Anne Marie Bolstad Leiar. Karin Leirdal Politisk sekretariat MØTEINNKALLING

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: RÅDET FOR MENNESKE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00-00:00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf Varamedlemer får særskilt innkalling dersom nokon melder forfall. SAKLISTE Sak Tittel 13/16 Godkjenning av møtebok. 14/16 Informasjon, referat- og drøftingssaker 15/16 Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram /16 Ymse LUSTER KOMMUNE Gaupne, Anne Marie Bolstad Leiar Karin Leirdal Politisk sekretariat

2 Sak 13/16 Luster kommune Saksnr. Utval Møtedato : 13/16 Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne Godkjenning av møtebok. Arkivsak: 16/4163 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Karin Leirdal Arkivkode: Godkjenning av møteboka frå Val av to til å skriva under på protokollen.

3 Sak 14/16 Luster kommune Saksnr. Utval Møtedato : 14/16 Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne Informasjon, referat- og drøftingssaker Arkivsak: 16/4167 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkivkode: 033 Saker til felles informasjon i dei tre råda: Legevakt, rådmannen informerer. Handsaming som eiga sak i kvart av råda. Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram. Rådmannen informerer. Handsaming som eiga sak i kvart av råda. Delegeringsreglement. Rådmannen informerer.

4 Sak 15/16 Luster kommune Saksnr. Utval Møtedato : 71/16 Formannskapet og næringsutvalet /16 Formannskapet og næringsutvalet /16 Formannskapet og næringsutvalet /16 Formannskapet og næringsutvalet /16 Formannskapet og næringsutvalet /16 Formannskapet og næringsutvalet /16 Eldrerådet /16 Brukarutval for samhandlingsreforma /16 Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram 2017 Arkivsak: 16/2911 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkivkode: 151 Saka kjem til råda for uttale. Budsjettboka vert oversendt medlemene på papir, slik forslaget ser ut før formannskapet sitt møte den Ev. endringar formannskapet gjer i møte den 23.11, vert samla i eitt dokument etterpå. Rådmannen vil informere dykk alle i felles møte før de handsamar saka i kvart av råda. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 71/16 Handsaming: Øp-notat 1 vart referert og drøfta. Rådmann svara på spørsmål. Saka vert vidareført i neste møte i formannskapet, ; T2, økonomisk balanse og større enkeltsaker; Friskhuset, Omstilling PLO, Legevakt m.fl. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak: Formannskapet tek informasjonen til orientering. Rådmannen tek med seg innspel frå drøftingane til vidare arbeid.

5 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 82/16 Handsaming: Rådmann orienterte om balanseutfordringar og nokre større budsjettsaker, jf ØP-notat- 2. Kommunalsjef/ass.rådmann orienterte om utviklings/omstillings-arbeidet innan pleie og omsorg. Geir Arve Sandvik sette fram forslag til «spelereglar» for å sikre politisk budsjettdisiplin i Luster kommune for å sikre ei berekraftig utvikling av kommuneøkonomien i Luster; Reglar: Kommunebudsjettet skal ha eit netto driftsresultat på minimum 2,5% av inntektene. Usikre inntekter og utgifter (kraftprisar, avkastning aksjefond, pensjon, renter, lønnsvekst etc) skal vurderast realistisk basert på faglege råd/fagleg skjønn (ikkje politisk skjønn). Kommunen skal ikkje bruke av fond (tidlegare overskot) for å saldere budsjettet, korkje til drift eller investering. Øvre tak for netto renteberande lånegjeld (lån minus utlån) skal vere X % (forventa nivå pr 31/ ) av årets frie disponible inntekter (Type «Gullringen» gjeld reknast ikkje med her) Vedtak i formannskap/kommunestyre undervegs i året som medfører utgifter som ikkje er budsjettert må i same vedtak dekkast inn med innsparing på anna område. Dersom kommunestyret vel å nytte fond skal dette automatisk medføre at neste års budsjett må ha eit overskot som er tilsvarande større enn minstekravet i reglane. Formannskapet drøfta innspelet og vil kome tilbake til saka på neste møte. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak: Innspel i drøftingane vert teke med i vidare budsjettarbeid. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 89/16 Handsaming: Rådmannen orienterte med utgangspunkt i budsjettnotat nr 3 og svara på spørsmål. Rådmannen hadde og ein kort gjennomgang av investeringsplanen. Formannskapet tek til orientering ein svært krevjande økonomisk situasjon i den kommande økonomiplanperioden. Endringar i inntektssystemet i kommunen sin disfavør og stor svikt i kraftinntekter/eigedomsskatt gjer det nødvendig med større tiltak for å balansere budsjettet. Formannskapet bad rådmannen sjå nærare på tiltak som ev kan hjelpe på balansering av budsjettet; -Gjennomgang av eigen administrasjon og vurdering av tenesteområde teknisk. (opp mot 2 million kroner.) -Nærare vurdering av skule/skulestruktur. Tiltak for å redusere rammer på oppvekstområde med 4-5 million kroner. -Nærare informasjon om opplegg og potensiale for innføring av allmenn «moderat» eigedomsskatt i Luster kommune. -Realisering av verdiar. Vurdering av aksjeportefølgjen i Sognekraft.

6 På bakgrunn av tilbakemelding, vert tiltaka drøfta nærare på neste møte. Formannskapet drøfta innspel frå sist møte omkring «spelereglar for budsjettarbeidet». Formannskapet støttar intensjonane i framlegget, men i lys av den økonomiske situasjonen til kommunen er ikkje målsetjingane i framlegget realistisk å oppnå i dette budsjettarbeidet. Vedtak: Budsjettdrøftingane vert ført vidare på neste møte. Rådmann tek med seg innspel i vidare arbeid. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 95/16 Handsaming: Rådmannen si tilråding; Formannskapet drøfta tiltak, innsparingstiltak, investeringsplan, betalingssatsar, planleggingsprogram og saldering av budsjettframlegget. På bakgrunn av drøftingane utarbeider rådmannen utkast til budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram. Rådmann orienterte om ajourføring av budsjettstatus, jf presentasjon nytta i møtet, som vert lagt ved protokollen. Sentrale punkt frå drøftingane; 1)Betalingssatsar, investeringsplan og planleggingsprogram vart gjennomgått og rådmann merka seg innspel for vurdering/innpassing i endeleg høyringsutkast. 2)Tiltak i drifta vart drøfta og rådmann tek med seg innspela i det vidare arbeidet. 3)Formannskapet drøfta ulike alternativ for utviding av eigedomsskatteordninga og spurde etter ytterlegare basisgrunnlag for eit slikt tiltak. Høgre v/geir Arve Sandvik signaliserte at dei ville gå mot å utvida ordninga til fleire objekt enn verk og bruk. 4)Formannskapet drøfta innsparingstiltak innan grunnskule. Formannskapet ynskjer å gå vidare med saka, men det krev ei grundig utgreiing og ein god prosess. Rådmannen utarbeidar framlegg til mandat for eit slikt utgreiingsarbeid til neste møte for innarbeiding i budsjettframlegget. Rådmannen må og klargjera dei formelle krava til endringa av skulestruktur/krinsgrenser. 5)Formannskapet er innstilt på å nytta avdragsutsetjing og fond for å oppnå budsjettbalanse i )Det var ikkje spesielle merknader til budsjettframlegga/gebyrsatsane for dei interkommunale ordningane. 7)Skriv frå Luster kyrkjeleg fellesråd omkring budsjettramme og ekstra investeringstilskot til Jostedal kyrkjegardshus vart lagt fram. Ordføraren tilrådde 2% auke i ramma i framlegget for Ekstra investeringstilskot, som omsøkt, vert vurdert nærare. 8)Budsjettframlegget frå kontrollutvalet vart lagt fram, vert ev å kome tilbake til.

7 9)Div budsjettinnspel som er registrerte vart omdelte; Indre Hafslo bygde- og ungdomslag. /ang. veglys. FAU v/hafslo barne- og ungdomsskule /ang. helsestasjon og skulehelsetenesta. Solvorn bygdalag/ ang. diverse saker Solvorn. Kari Beheim Karlsen /ang. veglys kommunal veg Hillestad-Kjos. Siri Dalehaug ang. veglys Skjolden. Innspela vert lagt på saka for nærare vurdering. 10)Ope brev frå Luster AP til rådmann ang. den vidare budsjettprosessen vart omdelt. Formannskapet vedtok å halde eit ekstra møte for vidare drøftingar. Vedtak: Saka vert utsett til ekstra møte Formannskapet og næringsutvalet Sak : 98/16 Handsaming: Innspel ang budsjettet vart omdelt; Styrking av helsestasjon og skulehelsetenesta, frå hovudtillitsvalde i NSF. Veitastrond skule, skriv frå SU Veitastrond skule og barnehage. Rådmannen orienterte og svara på spørsmål. Formannskapet drøfta øp-notat 5 som grunnlag for vidare budsjettarbeid. I framlegget vert gjenståande balanseutfordring på 11,2-11,5 mill kroner dekka opp slik; -Avdragsutsetjing på 5 million kroner. -Bruk av disposisjonsfond på 3 million kroner. -Utvidinga av eigedomsskatteordning til å omfatta bustadeigedommar i heile kommunen på 3 million kroner. -Ev ytterlegare reduksjonstiltak/reduserte tilskot inntil 0,5 million kroner. Utover dette byggjer framlegget på dokumentasjon utsendt til møte Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak: Formannskapet drøfta tiltak, innsparingstiltak, investeringsplan, betalingssatsar, planleggingsprogram og saldering av budsjettframlegget. På bakgrunn av drøftingane utarbeider rådmannen utkast til budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram som skal leggjast fram for formannskapet på møte Formannskapet legg i møte endeleg framlegg ut til ettersyn.

8 Sak 16/16 Luster kommune Saksnr. Utval Møtedato : 16/16 Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne Ymse Arkivsak: 16/4171 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Karin Leirdal Arkivkode:

9

10 MØTE P ROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne Møtest a d: Rådhuset Møtedato: Start kl.: Slutt kl.: Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Fr å adm. (evt. andre): Olav Moe, Else Karin Øvrebø, Gunn Beate T Lefdal Anne Marie Bolstad. I fellesmøte: Rådmann Jarle Skartun, ass. rådmann John Olaf Røhme, sekretariatet Anita Bjørk Ruud og Britt Veum Hauge. I rådet sitt møte: Ass rådmann John Olaf Røhme Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste. Saksnr. Tittel 13 / / 4163 Godkjenning av møtebok. SAKLISTE 14 / / 4167 Informasjon, referat - og drøftingssaker 15 / / 2911 Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram / / 4171 Ymse Underskrifter: Vi stadfester møtet. at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på Møteprotokoll er sendt til: Medlemene, varamedlemer, rådmann, revisor, kontrollutvalet, bibliotek et i kommunen, lokalavis a, NRK - Førde og Luster radio. Side 1 av 4

11 13 / 16 Godkjenning av møtebok. Handsaming: Det var ikkje merknad til møteboka. VEDTAK: Møteboka frå møtet den vart godkjent. Olav Moe vart vald til å skriva under på protokollen. 14 / 16 Informasjon, referat - og drøftingssaker Handsaming: Saker til felles informasjon i dei tre råda: Rådmannen informerte om budsjettprosessen, formannskapet si handsaming og framlegg. Sjå eigen presentasjon som følgjer vedlagt protokollen. I den saka vart det og gitt ei nærare orientering om arbeidet med interkommunal legevakt. Den saka kjem til høyring og endeleg vedtak innan Ass. rådmann informerte om arbeidet med endringar i pleie - og omsorg, etter kommunestyret sitt vedtak i april 2016, der ny samansetjing av tenestetilboda mm. vart fastsett. Det er ei gradvis omlegging som skal evaluerast etter 2 år. Den økonomiske ramma fo r 2017 er på i overkant av 116 millionar kroner. Den nye organiseringa av omsorgstenesta vert formelt sette i verk frå og ny årsturnus vil gjelde frå Det vil bli ein personalbase på kvart omsorgssenter og ein på Grandmo busenter. Her er det føresett fleksibel bruk av personalet ut frå behovet i eininga. Det er krevjande med omstilling samstundes som me skal drive tenestetilbodet, og nokon kan oppleve dette vanskeleg, både brukarar og tilsette. Vaskeritenesta er vurdert og samanlikna med a ndre kommunar som kjøper tenesta, der kvaliteten blir opplevd som god. Ein kan spare om lag 0,5 million kroner ved eit tenestekjøp i staden for å drive vaskeriet sjølv. Vaskeri er ei støtteteneste. Etter ei samla vurdering av kvalitet og økonomi tilrår råd mannen eit tenestekjøp av vaskeriteneste. Rådmannen informerte om at kommunen er i ein prosess der delegeringsreglementet skal opp til ny vurdering og handsaming i kommunestyret før jul. (vert no utsett til første kommunestyremøte på nyåret.) Luster er gan ske lik med kommune - Noreg elles i høve til delegering. Det vert lagt fram ei sak på digital plattform som baserar seg på noverande nivå og ordningar på delegasjon. Kommunestyret kan velje å ta mynde attende til politisk nivå om dei ynskjer det. Møteplan fo r Rådmannen utarbeider råda. eit framlegg og drøftar dette med leiarane i Ymse i fellesmøtet med dei tre råda: Kristoffer Skjolden viste til eldrerådet si sak om pasientreiser og at det ikkje er mogleg å få hjelp på NAV. Fylkeseldrerådet har sendt s aka til NAV Sogn og Fjordane, men lukkast ikkje med å få hjelp. Fylkeseldrerådet har delteke på møte med H AFS - kommunane sine eldreråd, og fekk der informasjon om at i Solund kommune har kommunen fått til ei ordning der ein

12 kommunal tilsett hjelper til med å sende krav til Pasientreiser. Er dette noko som kan vurderast i Luster også? Er det mogleg at innbyggjarane kan få hjelp på Servicetorget til dette? Rådmannen svara at det er ei ordning me kan sjå på og vurdere. Rådet for menneske med nedsett funksjons evne stiller seg fullt og heilt bak kritikken av N AV som vart teke opp i fellesmøte. Rådet understreker at det kan ikkje vere slik at innføringa av nye digitale løysingar diskriminerer eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. VEDTAK: Legevakt: o Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne viser til tidlegare handsaming av denne saka. o Rådet vil ta endeleg stilling til saka når den kjem til avsluttande handsaming våren / 16 Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram 2017 Handsaming: Budsjettboka frå formannskapet, og formannskapet si handsaming var sendt ut til rådet på førehand. Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke. VEDTAK: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne presiserer viktigheita av at elevar med særsk ilde hjelpebehov får den hjelpa dei treng og har krav på. Arbeidet med tidleg innsats og tilpassa opplæring må vidareførast på same nivå som i dag. Det er særs viktig at gode førebyggjande aktivitetstilbod for personar med nedsett fu nksjonsevne vert vidareført og vidareutvikla. o Rådet vil under dette understreke viktigheita av at Lu ster treningssenter sitt tilbod vert vidareført. 16 / 16 Ymse Handsaming: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne stiller seg fullt og heilt bak kritikken av N AV som vart teke opp i fellesmøte. Rådet understreker at det kan ikkje vere slik at innføringa av nye digitale løysingar diskriminerer eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. Rådet ynsk j er informasjon om ny teknologi mm som vert teke i bruk i helsetenesta, t.d. nye løysingar for bruk av oksygen. VEDTAK:

13 Rådet understreker at det kan ikkje vere slik at innføringa av nye digitale løysingar diskriminerer eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. Rådet ynsk j er informasjon om ny teknologi mm som vert teke i bruk i helsetenesta, t.d. nye løysingar for bruk av oksygen.

14 Prosess frå til Rådmann utgreiar/sekretær for formannskapet. Formannskapet si tilråding ligg føre. (fleirtalstilråding) No høyring fram til 06/07.12 Formannskapet si endelege tilråding Kommunestyret; handsaming og vedtak Side 1-1

15 Utfordringar i den økonomiske stoda; Vesentleg forverring i dei økonomiske utsiktene for kommunen; Kraftinntektene. Inntektssystemet. «Ille i 2017 og verre seinare»? - Side 2 --

16 Kraftinntektene og andre frie inntekter. Ny taksering av store kraftverk, dramatisk svikt, minus 12 mill i skatt. (frå 59 i 2016 til 47 mill. i 2017.) 2016 er dårlegare kraftår enn 2011, sannsynleg med neg.øp utv. (frå 47 i 2017 til 42 mill i 2018.??) Konsesjonskraft 2015, 2016 me håpar på eit lite oppsving etter utvikling i haust. (auke frå 6 til 8 mill pr år.) Aksjefond og utbyte har vore budsjettert i høgste laget. (reduksjon frå 6,8 til 5,0) - Side 3 --

17 Inntektssystemet Endring av inntektssystemet i vår disfavør. Gradert basistilskot, -jf kommunereform. Justerte kostnadsnøklar, -jf sentralisering, urbanisering. Kriteriedata for 2017 Luster, - sosiale utfordringar, tal elevar, tal 80+, tal PU, summering medfører reduksjonar. Reknemodellen reduserar overøring til Luster med 7,7 million kroner i INGAR, tapskompensasjonsordning, dekkar 5,5 million kroner i Ytterlegare reduksjon i ØP-perioden. INGAR dekkar berre 3,5 mill i 2018, men kriterie skal og regulerast og nytt statsbudsjett??? - Side 4 --

18 Status 2016 blir bra, drift ok, skatt pluss. Prognose juni -16; Ubalanse 5-8 mill. Effekt av eigedomsskatt langt større enn rekna med. Faktisk ubalanse okt -16; 18 mill, pluss/minus. Øp-krav omsorg og grunnskule i tillegg/ inkludert. - Side 5 --

19 Formannskapet si tilråding; Ikkje råd å skape balanse utan ekstraordinær budsjettering. Avdragsutsetjing 10 mill, 5 mill meir enn Fond 3,5 mill, 2,5 mill meir enn opphaveleg B Utviding av eigedomsskatteordning med bustadeigedommar, netto inntekt 3 mill i Innstramming i drifta ; -2,5 mill i omsorgstenesta, -3 mill i oppvekst/grunnskule, -2,5 mill i andre tenesteområde. «Kommuneanalyse.» - Side 6 --

20 Avdrag Minimumsavdrag er eit forhold mellom avskrivingar, verdi av anleggsmidlar og lånegjeld. I 2015-årsrapport syner utrekning at minimumsavdrag er nærare 10 mill lågare enn faktisk betalt. Dei næraste åra vil her vere ein reserve, men konsekvensen vil vere sterkare auke i lånegjeld og auka renteutg. I ØP-perioden må ein etter formannskapet si vurdering budsjettere med avdragsutsetjing og reduksjon i låneopptak for å balansere budsjett. -10 mill i 2017 og 2018, 5mill i 2019 og Side 7 --

21 Fond Luster kommune har fondsreservar, ved inngangen til 2016 samla disp. fond på 47 mill kr. Beløpet var knytta opp til: Generelt disp. fond 16,0 mill kr Bufferfond finans/kraft 15,2 mill kr Avsett premieavvik 10,5 mill kr Diverse mindre fond ( Skjønnsmidlar barneh., bygdebok etc.) 5,0 mill kr Fonda vert pårekneleg og styrka i I 2017 og 2018 må ein etter formannskapet si vurdering budsjettere med å nytte fond for å balansere budsjettet. -3,5 mill i 2017 og 3,5 mill i Side Side 8 -

22 Eigedomsskatt Luster kommune har eigedomsskatt på «verk og bruk.» I 2016 vil det seie kraftverk(59mill), linjer mv (2mill) og andre produksjonsanlegg. (0,2mill.) Lovverk opnar for å utvide skattegrunnlaget til andre objekt; -Bustadeigedommar, bustadhus på gardsbruk. -Fritidseigedommar. -Næringseigedommar Innfasing over tid, skatt frå 2 promille som kan aukast til 7 promille. Lokalt tilpassa regelverk, med ulike «skjermingstiltak» skal vurderast. Formannskapet(fleirtalet) tilrår utviding av eigedomsskatteordninga. I 2017 vert det innført eigedomsskatt på bustadeigedommar i heile kommunen. Ordning skal utgreiast vidare. -Nettoinntekt 3 mill i 2017, anslag; 6,5 mill i 2018, 8 mill i 2019 og Side 9 --

23 Generell innstramming i drifta; «Ostehøvelinnstr.» / ikkje kompensasjon for prisutvikling. (1-1,5 mill.) Bemanningskostnader er ei hovudutfordring i budsjettnivået vårt. Fleire tiltak må nyttast: -«Stillingsstopp». Når det vert ledige stillingar skal det nøye vurderast om nytilsetjing er naudsynt eller om oppgåver kan løysast på anna vis. -Det skal vurderast å la stillingar stå ubemanna for ein periode/ utsetje tilsetjing. -Nivået på vikarbruk, overtid og ekstrahjelp må ned på fleire område. -Kjøp av tenester vs utføring i eigen regi må i større grad vurderast når det gjeld kva som er økonomisk gunstig. (0,75 mill i -17) Tiltak innan HMT og kompetanseutvikling får eit visst nedtrekk. (0,2 mill) Auka inntekter og auka betalingssatsar. (0,1 netto) Tilskotsordningar /støtteordningar. (0,5 mill) Nedtrekk drift; 2017; 2,5 mill. 2018; 6 mill ; +13 mill ; 13 mill. -- Side 10 -

24 Grunnskule Gjennomføring av ØP i 2016 og 2017; Reduksjon spes.ped 1 mill. Reduksjon ramme 1 mill. Skulestruktur vs generell reduksjon i ramme mill fordelt pr elev, 3000 kr. Utgreiing skulestruktur. - Side

25 Omsorgstenesta Gjennomføring av ØP i 2016 og 2017; Reduksjon i driftsramme på 5 mill. «organisering, struktur, bemanning» Ny struktur frå «langtidsplassar Luster, KA og omsorgsplassar Gaupne, demens Hafslo» -«betre samordning og integrasjon inne og ute.» Nye/utvida oppgåver ressurskrevjande tenester. Kjøp av vaskeritenester... - Side

26 Legevakt Det er gjort ei større utgreiing om interkommunalt legevakt.. Detaljar gjenstår, m.a. endeleg økonomi. Formannskapet tilrår, i eige vedtak og i B-17, intensjon om å delta i interkommunal ordning. Endeleg vedtak innan Oppstart hausten -17, seinast Side

27 «Kommuneanalyse.» Gjennomgangen må ta utgangspunkt i dei lovpålagde oppgåvene og kva nivå Luster har på ikkje-lovpålagde oppgåver. Vidare må ein sjå på alle sider ved drift og bruk av ressursar. Framlegg til endringar må konsekvensutgreiast. Skulestrukturen må vera ein særskild del av gjennomgangen. Eventuelle endringsframlegg må vurderast fagleg/pedagogisk og handlingsrom i eksisterande bygningsmasse utgreiast. Alle utgeriingar må synleggjere netto innsparingar. Ein må også ha fokus på kva belastning reiseveg og trygg reiseveg har for borna. Som ein del av utgreiinga må ein også sjå skulen si rolle i og for bygdene. Arbeidet må vera avslutta innan 1.juni Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet - Side Side 14 -

28 Betalingssatsar Satsane er løns og prisjustert m/margin. (Jf høg kpi.) Statlege makssatsar er lagde inn. Satsar frå interkommunale «selskap/ordningar» er lagde inn. Satsar innan PLO er tilpassa «ny modell.» Utvida betalingsordning vs trekk pensjon. «Overgangsordning» mellom eksisterande avtalar og nye avtalar?? - Side

29 Investeringsplan Utkastet er «minimumsframlegg». Gitt kontroll over drifta så er det, etter rådmann si vurdering, rom for prioritering utover det som ligg i framlegget, det er innlagt ramme til disposisjon til seinare prioritering. -Friskhuset, byggesteg 1, -Rådhuset. -Jostedal barnehage. -VA-investeringar Side

30 Planleggingsprogram Programmet «nedjusterar» tidlegare ambisjonar. Noverande program har, som rådmann har meldt, urealistiske framdriftsplanar i høve føresetnader og ressursar tilgjengeleg. Det syner seg at «planar tek tid/krev ressursar» Utfordringar/prioriteringar; -Bustadtomtar Indre Hafslo. -«Solvorn» -Bilagstomten? -KPS i 2017, KPA i Side

31 Usikkert nivå på rammer i drifta i ØP. Nye tiltak ressurskrevjande teneste Stor omlegging omsorgstenesta. Legevakt, andre vakt og beredskapsordningar. (teknisk, brann, bar ever? Busetjing og integrering. Kompetansekrav på fleire område. Kulturskule. Konsekvensar for div mindre tiltak, jf samarbeidstiltak for 7. useu, sa ha dli gskoordi ator.. - Side

32 - Side

33 Politisk Vidareføring av aktivitet/tiltak. Generell innstramming ved at opplæring og utrusting av nytt kommunestyre er fullført. Ei viss effektivisering av møteaktivitet politiske utval. Auka kostnader i råda. Auke i ramma for gjennomføring av stortingsvalet ( ) -Tal valkrinsar? Kontrollutvalet, til forvaltningsrevisjon, til selskapskontroll. - Side

34 Administrasjon Adm.analyse og Ikt-analyse syner kostnader over /på linje med snitt. Arbeid med; «Effektivisering, effektiv forvaltning, digitalisering og interkommunalt samarbeid må framleis prioriterast.» Noko potensiale i generell innstramming, jf fellestiltak. Reduksjon i bemanning, frå 2016 nivå, bør vere realistisk. Avgrensa potensiale i 2017, mål om større nedtrekk i -18 og vidare i øp. - Side

35 Oppvekst, barnehage Lite potensiale for generell innstramming. Utfordre på kapasitetsut ytti g. be a i g/telje åte Arbeid med betre utnytting av ressursar, vikarbruk mv.. Oppvekstbibliotek. Tidleg innsats. /og spes.ped. Opningstider, øp Auka kompetanse i bemanning, øp. Renovering, tilbygg Jostedal barnehage vert gjennomført. - Side

36 Oppvekst, grunnskule Jf eige punkt om skulestruktur. Svært høge kostnader til grunnskule. Noko ytterlegare potensiale i generell innstramming. Nedtrekk i ramme tenestekjøp Sogn PPT og spespedtiltak. Fleire gjeste-elevar i andre kommunar, auka kostnader Samanslåing av skulane i Gaupne er avvist/utsett.? Skyssreglement grunnskule. ( pr år.) Øp + generell innstarmming på 2 mill i framlegget. Prioriterte satsingar; -Tilpassa opplæring/tidleg innsats. -Oppvekstbibliotek, lesing. -Ungdomsskulesatsing. -Kompetanseutvikling, etterutdanning. -IKT. - Side

37 Høge kostnader helse. Helse Avgrensa potensiale for generell innstramming. Nedtrekk vil ramme tilbod. Legevakt vil få auka kostnader, uansett løysing. Fagutval er no samrøystes på å etablere interkommunal legevakt der Luster er med. Sogn FL, driftsnivå som i 2015 og /auka utg /mindre prosjektmidlar å hente, budsjettframlegg manglar prioritering på kommunal finansiering av 30% stilling.(lsl) (75.000) «Samhandlingskoordinatorstilling, spleiselag i heile fylket. (50.000) Folkehelsekoordinatortilskot frå FK dett vekk. Førebyggande folkehelsetilbod, utvida aktivitetstilbod. -Yrkesskulebygget som dag- og treningssenter. Avgrensa auke i driftsutgiftene, men krevjande investering m/renovering av Yrkesskulebygget. -Delinga av prosjektet i 2 byggjesteg vert tilrådd, del 1 i Side Side 24 -

38 Pleie og omsorg Nedtrekk til ØP-ramme, «117 mill», gir middels høge kostnader samanlikna med andre kommunar. Endå usikkert om dette er ei realistisk /oppnåeleg ramme i Full effekt av omlegging vil kome gradvis i økonomiplanperioden. Ny organisasjonsstruktur og leiarskap er på plass. Bemanningsplanar og turnusarbeid er viktige føringar. Gradvis omlegging til færre langtidsplassar i institusjon Gradvis «demenssatsing» Hafslo omsorgssenter, inkl mindre byggeri. Auka integrasjon «inne/ute.» Satsing på kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi. Stilling ved Alarmsentralen er vedteken, speiselag mellom kommunane. (50.000) Nærare vurdering av vaskeritenester. Kjøp av teneste målt mot kostnader i eiga drift. Om nedtrekk på står seg så tilrår rådmann kjøp av tenester. ATS, utvida skysstilbod/eigentransport vert utvikla vidare medan utvida tilbod med brukthandel i nybygg vert sett på vent. Vurdering av tilbod i eksisterande lokale. (må avklare grensesnitt mot taxi/bussnæringa.) - Side Side 25 -

39 Lågt forbruk innan sosiale tenester. Sosiale tenester Lite potensiale for generell innstramming. Auka mottak av flyktningar, 15 for busetjing i Ikkje busetjing av EMF. Fokus på; -Bustader, nok bustader og rettleiing. -Arbeidslivsorientering. -Norskopplæring skal bygggast opp i eigen regi. -Transport, betre løysingar. -Styrking av tenester; helse(helsestasjon og lege) og oppvekst (barnehage og skule.), kultur/frivilleg sektor. Nærare vurdering og tildeling etter behov finansiert av flyktningefondet. Bustadsosialt arbeid, gjennomføring av plan. Kontor- og tiltaksbudsjett i barnevernet på 2016-nivå og eit nytt/utvida meldt tiltak. - Side

40 Tekniske tenester Høgt forbruk. men fleire grunnar til det. Stort geografisk o råde, ko u al ferjedrift.. Avgrensa potensial for generell innstramming, vil gå mot standard og tilbod. Formannskapet har bedd om ei serskilt vurdering av «teknisk.» FDV bygg og anlegg er vesentleg utgiftspost og skal driftsrammene ytterlegare ned så må dette området drøftast nærare i øp-samanheng. Vakt/beredskapsordning? Eiga drift vs kjøp av teneste? Kompetanse/kapasitet grøntområde bør styrkast. Det vert innført både renovasjonsgebyr og feiegebyr for fritishus. (nasjonalt pålegg og lokal forskrift.) Veglys auka driftsutgifter, men enøktiltak kompenserer. Noverande renovasjonsforskrifta for fritidshus er ikkje i samsvar med lov og regelverk og vert revidert. Red.;Tilskotsordningar, bygging utanfor kommunal felt, tilskot private vegar. -- Side 27. -

41 Høgt driftsnivå. Næring og natur Avgrensa potensiale for generell innstramming, Mykje av aktiviteten er retta inn mot tiltak og finansierings-/tilskotsordningar. Vesentlege delar er og fondsfinansiert og noko fordeling/prioritering av statlege midlar. Me har tilbod og oppgåver utover det lovpålagde, men og finansiering. Budsjettet legg til grunn vidareføring av kommunal nærings-aktivitet, ev med mindre innstrammingar og tilpassingar som vert drøfta i eiga sak med retningslinjer på nyåret. Vidareføring av ByR fase 2. Overordna planarbeid for vassforvaltning er avløyst av kartlegging/analyse og deretter tiltak. Kommunen finansierar del av fellesstilling. Interkommunalt skogbrukssamarbeid er starta, forvaltnings- og utviklingsoppgåver vert sett i samanheng for heile regionen. Fleire oppgåver innan verneområdeforvaltninga. Nedtrekk tilskotsordningar. - Side

42 Kultur. Høgt driftsnivå. Avgrensa potensial for generell innstramming Mykje av aktiviteten er retta inn mot tiltak og tilskotsordningar. Ordninga med å understøtte lokale for lag og organisasjonar og anna kulturaktivitet både via «gratis bruk av lokale og samtidig tilskotsordning for lokale kulturhus bør drøftast. Nedtrekk og samordning av tilskotsordningar. Prosjektet med hovudbiblioteket i Gaupne som nav i satsing på oppvekstbibliotek bør fullførast. Bibliotek Hafslo, som skulebibliotek, er over i nye lokale. Tilskot til musea, får auke i 2017, spleiselag mellom kommunane, Kulturskulen i eigen regi eller framhald. Drøftingar pågår, saka føl budsjettprosessen, ev eiga sak. Ikkje noko stor økonomisak, ev med unnatak av DM-ordninga. Fleire større oppgåver innan kulturminnevern, fordrar prioritering, plan er under utarbeiding. Driftstilskot Lustrabadet, ev mindre reduksjon mot avsetjing til vedlikehaldsfond. Omorganisering av frivillegsentral er gjennomført, sentralen vert viktig nav i deler av frivilleg arbeid. 50% stilling som ungdomskontakt vert inntrekt, 20% ressurs til å vidareføre «dans utan grenser.». Plan for idrett og friluftsliv med store ambisjonar; -Inkl oppgåver/utfordringar innan drift og vedlikehald av anlegg. (idrett, ær iljø,. - Side

43 Div; Interkommunale ordningar. jf vedtak i iks mv. Kyrkjesektoren, jf innspel ekstra investeringstilskot/jostedal kyrkjegardshus. Budsjettramme 2017, +2%. Din innkomne innspel;.. o delt skriv - Side

44 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Karin Leirdal Arkivsaksnr.: 16/4163 Arkiv: Godkjenning av møtebok. Rådmannen si tilråding: Godkjenning av møteboka frå Val av to til å skriva under på protokollen.

45 Jarle Skartun Anita Bjørk Ruud rådmann Leiar servicetorget Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

46 Saksprotokoll Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne Sak: 13 / 16 Tittel: Saksprotokoll - Godkjenning av møtebok. Arkivsak: 16 / 4163 Behandling: Det var ikkje merknad til møteboka. Vedtak: Møteboka frå møtet den vart godkjent. Olav Moe vart vald til å skriva under på protokollen. Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

47 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4167 Informasjon, referat- og drøftingssaker Rådmannen si tilråding: Saker til felles informasjon i dei tre råda: Legevakt, rådmannen informerer. Handsaming som eiga sak i kvart av råda. Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram. Rådmannen informerer. Handsaming som eiga sak i kvart av råda. Delegeringsreglement. Rådmannen informerer.

48 Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

49 Saksprotokoll Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne Sak: 14 / 16 Tittel: Saksprotokoll - Informasjon, referat - og drøftingssaker Arkivsak: 16 / 4167 Behandling: Saker til felles informasjon i dei tre råda: Rådmannen informerte om budsjettprosessen, formannskapet si handsaming og framlegg. Sjå eigen presentasjon som følgjer vedlagt protokollen. I den saka vart det og gitt ei nærare orientering om arbeidet med interkommunal legevakt. Den saka kjem til høyring og endeleg vedtak innan Ass. rådmann informerte om arbeidet med endringar i pleie - og omsorg, etter kommunestyret sitt vedtak i april 2016, der ny samansetjing av tenestetilboda mm. vart fastsett. Det er ei gradvis omlegging som skal evaluerast etter 2 år. Den økonomiske ramma fo r 2017 er på i overkant av 116 millionar kroner. Den nye organiseringa av omsorgstenesta vert formelt sette i verk frå og ny årsturnus vil gjelde frå Det vil bli ein personalbase på kvart omsorgssenter og ein på Grandmo busenter. Her er det føresett fleksibel bruk av personalet ut frå behovet i eininga. Det er krevjande med omstilling samstundes som me skal drive tenestetilbodet, og nokon kan oppleve dette vanskeleg, både brukarar og tilsette. Vaskeritenesta er vurdert og samanlikna med a ndre kommunar som kjøper tenesta, der kvaliteten blir opplevd som god. Ein kan spare om lag 0,5 million kroner ved eit tenestekjøp i staden for å drive vaskeriet sjølv. Vaskeri er ei støtteteneste. Etter ei samla vurdering av kvalitet og økonomi tilrår råd mannen eit tenestekjøp av vaskeriteneste. Rådmannen informerte om at kommunen er i ein prosess der delegeringsreglementet skal opp til ny vurdering og handsaming i kommunestyret før jul. (vert no utsett til første kommunestyremøte på nyåret.) Luster er gan ske lik med kommune - Noreg elles i høve til delegering. Det vert lagt fram ei sak på digital plattform som baserar seg på noverande nivå og ordningar på delegasjon. Kommunestyret kan velje å ta mynde attende til politisk nivå om dei ynskjer det. Møteplan fo r Rådmannen utarbeider råda. eit framlegg og drøftar dette med leiarane i Ymse i fellesmøtet med dei tre råda: Kristoffer Skjolden viste til eldrerådet si sak om pasientreiser og at det ikkje er mogleg å få hjelp på NAV. Fylkeseldrerådet har sendt s aka til NAV Sogn og Fjordane, men lukkast ikkje med å få hjelp. Fylkeseldrerådet har delteke på møte med H AFS - kommunane sine eldreråd, og fekk der informasjon om at i Solund kommune har kommunen fått til ei ordning der ein kommunal tilsett hjelper til med å sende krav til Pasientreiser. Er dette noko som kan vurderast i Luster også? Er det mogleg at innbyggjarane kan få hjelp på Servicetorget til dette? Rådmannen svara at det er ei ordning me kan sjå på og vurdere. Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

50 Rådet for menneske med nedsett funksjons evne stiller seg fullt og heilt bak kritikken av N AV som vart teke opp i fellesmøte. Rådet understreker at det kan ikkje vere slik at innføringa av nye digitale løysingar diskriminerer eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. Vedtak: Legevakt: o Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne viser til tidlegare handsaming av denne saka. o Rådet vil ta endeleg stilling til saka når den kjem til avsluttande handsaming våren Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

51 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/2911 Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram 2017 Rådmannen si tilråding: Saka kjem til råda for uttale. Budsjettboka vert oversendt medlemene på papir, slik forslaget ser ut før formannskapet sitt møte den Ev. endringar formannskapet gjer i møte den 23.11, vert samla i eitt dokument etterpå. Rådmannen vil informere dykk alle i felles møte før de handsamar saka i kvart av råda.

52 Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

53 Saksprotokoll Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne Sak: 15 / 16 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram 2017 Arkivsak: 16 / 2911 Behandling: Budsjettboka frå formannskapet, og formannskapet si handsaming var sendt ut til rådet på førehand. Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke. Vedtak: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne presiserer viktigheita av at elevar med særskilde hjelpebehov får den hjelpa dei treng og har krav på. Arbeidet med tidleg innsats og tilpassa opplæring må vidareførast på same nivå som i dag. Det er særs viktig at gode førebyggjande aktivitetstilbod for personar med nedsett funksjonsevne vert vidareført og vidareutvikla. o Rådet vil under dette understreke viktigheita av at Luster treningssenter sitt tilbod vert vidareført. Postadre sse: Besøksadresse: Rådhuset Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

54 Saksprotokoll Brukarutval for samhandlingsreforma Sak: 13 / 16 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram 2017 Arkivsak: 16 / 2911 Behandling: Budsjettboka frå formannskapet, og formannskapet si handsaming var sendt ut til rådet på førehand. Rådmannen informerte i fellesmøte. Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke. Vedtak: Brukarutvalet merkar seg positivt at Friskhuset byggesteg 1 er med i budsjett Dette er eit viktig tiltak. I det vidare arbeidet e r det viktig at kommunen ivaretek og vidareutviklar dei lovpålagde tenestene på ein god måte. Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

55 Saksprotokoll Eldrerådet Sak: 20 / 16 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram 2017 Arkivsak: 16 / 2911 Behandling: Budsjettboka frå formannskapet, og formannskapet si handsaming var sendt ut til rådet på førehand. Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke. Vedtak: Eldrerådet har ikkje merknad til formannskapet sitt framlegg til budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram. Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

56 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Karin Leirdal Arkivsaksnr.: 16/4171 Arkiv: Ymse Rådmannen si tilråding:

57 Dato: Jarle Skartun Anita Bjørk Ruud rådmann Leiar servicetorget Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

58 Saksprotokoll Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne Sak: 16/16 Tittel: Saksprotokoll - Ymse Arkivsak: 16/4171 Behandling: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne stiller seg fullt og heilt bak kritikken av NAV som vart teke opp i fellesmøte. Rådet understreker at det kan ikkje vere slik at innføringa av nye digitale løysingar diskriminerer eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. Rådet ynsker informasjon om ny teknologi mm som vert teke i bruk i helsetenesta, t.d. nye løysingar for bruk av oksygen. Vedtak: Rådet understreker at det kan ikkje vere slik at innføringa av nye digitale løysingar diskriminerer eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. Rådet ynskjer informasjon om ny teknologi mm som vert teke i bruk i helsetenesta, t.d. nye løysingar for bruk av oksygen. Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks: