Sak nr. Styre Møtedato. 122 /10 Styret for Sørlandet sykehus HF
|
|
- Astrid Arntzen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Saksframstilling Arkivsak Dato Saksbehandler Per Qvarnstrøm Budsjett 2011 Sak nr. Styre Møtedato 122 /10 Styret for Sørlandet sykehus HF Budsjett 2011 Se vedlagte saksbeskrivelse. Forslag til vedtak 1. Styret tar adm. direktørs orientering om budsjett for 2011 til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør om å arbeide videre med å identifisere tiltak for å sikre at foretaket leverer positivt resultat i driften i 2011 og gjennom det styrker sin investeringsevne fremover. 3. Styret ber om en helhetlig fremstilling av drifts- og investeringsbudsjett for behandling av budsjettet i januar 2011.
2 1. Oppsummering budsjett 2011 Sørlandet Sykehus HF har for 2011 et budsjettforslag som for første gang viser et overskudd i driftsbudsjettet, i størrelsesorden 20 mill.kr. inkl. effekten av endrede ISF vekter. Det er krav fra Helse Sør-Øst RHF å budsjettere foretaket med positivt resultat fra driften, for å øke investeringsevnen i foretaket, ref. tidligere styresak om økonomisk langtidsplan. Budsjettet er tilført midler fra statsbudsjettet til økt aktivitet, til sammen 21millioner kroner brutto basisramme, midler fra Helse Sør-Øst RHF til styrking somatikk ifm ny inntektsmodell 60 mill, samt 12 mill til psykiatri og rus. Til sammen 93 millioner, Dette i tillegg til kompensasjon for lønns- og prisvekt med i snitt 2,8%,eller 89 mill.kr i ramme. Prisen pr DRG er også økt med 2,8% fra 2009 til Det er også for 2011 gjort uttrekk for dekning av regional buffer samt forsyningssenterkostnader, på til sammen 6 mill.kr. ISF vekter gir en forbedring på ca 11 mill.kr, og endringer i oppgjørsordninger for strålebehandling gir + 7 mill.kr og høykostnadsmedisiner +5 mill.kr. Gjestepasienter +8 mill. Både inntekt og kostnad for fylkesvise oppgjør lab/røntgen er fjernet fra og med budsjett Dette har redusert både inntekt og kostnad med 21 mill.kr. Det er innført gjestepasientoppgjør også innen voksenpsykiatri, noe som gir oss en økt inntekt i basisrammen og tilsvarende økt kostnad på 9 mill.kr. I sum øker bruttoinntekten for SSHF med 254 mill.kr. Dette tilsvarer ca 5,6% vekst fra prognose Psykiatrien vokser 5,8% mens somatikken vokser 5,5% fra prognose Utover dette er foretaket instruert til å budsjettere innen lavere pensjonskostnad for 2011 med i størrelsen 27 mill kr. Dette med basis i aktuarberegning fra KLP datert juni Det vil komme betydelig endring i pensjonsberegningene både for 2010 og 2011, med basis i endringene i folketrygden som blir gjort gjeldende fra og med Det er meningen at foretakene skal holdes budsjettnøytrale for likviditetseffekten av disse endringene, men det er stor usikkerhet rundt dette, noe vi vil komme tilbake til på nyåret. Plantallene for den totale bemanning i foretaket forventes å øke fra 2010 til 2011 med om lag 70 stillinger, herunder ca 20 stillinger i psykiatrien, samt en opptrapping innen medisinske servicefag, forskning, og innen IKT og ressursplanlegging. Vi forventer 4960 årsverk i snitt i 2010 og tilsvarende 5030 årsverk i snitt Investeringsbudsjett for 2011 vil måtte behandles i egen sak senere. Rammen er i 2011 fordelt som en total likviditetsramme til drift og investeringer fra Helse Sørøst RHF. Den tildelte investeringsdelen av dette gir i utgangspunktet kun 68 millioner til investeringer basert på et resultat i balanse, noe som er svært lite i forhold til de tidligere beskrevne behov i foretaket. Derav behov for å budsjettere med et positivt driftsresultat for å frigjøre midler til investering. Utover dette er det budsjettert et lån på 50 mill.kr til oppgradering av operasjonsstuene i Kristiansand. Vi arbeider med å få dette utvidet til 80 millioner for å sikre planlagt fremdrift i prosjektet. Foretaket har også lagt opp til å få benytte salgssummen ved salg av sykehuseiendommen i Mandal med 27 mill.kr til investeringer. Det er allerede om lag 40 millioner bundet opp i igangsatte investeringer, herunder ferdigstillelse av dagkirurgiareal i Kristiansand. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/8
3 2. Inntektsforutsetninger og aktivitet Aktiviteten i foretak vil også i 2011 forventes å ha liten vekst, se nedenstående tabell som er hentet fra Sørlandet Sykehus HF sitt driftsavtaleutkast for Størst er veksten innen poliklinisk aktivitet, da spesielt innen rusomsorg og psykiatri samt laboratorier og røntgen, men også noe innen ortopedi og øvrige kirurgiske fag. Innen flerområdefunksjonen PCI forventes en ytterligere vekst med vel 100 Telemarkspasienter i Innen hjertestartere vil det også bli en vesentlig vekst både på egne pasienter og Telemarkspasienter, i sum 30 flere enn i Vektendringene innen ISF bedrer finansieringen av PCI betydelig, mens hjertestartere fortsatt er noe underfinansierte. De sist kjente DRG takstene er lagt til grunn, samt en enhetspris DRG som er 2,8% opp fra Vektendringer på DRG vil, som tidligere år, kunne endre utfordringsbildet og inntektsforutsetningene noe. Beregninger fra direktoratet viser at vi vil få en vektendring som sannsynligvis gir oss 11 mill. i merinntekt, hvor medisinsk klinikk vil få en betydelig pluss mens kirurgi vil få en betydelig minus. Dette er tatt inn som forutsetning i budsjett Av tekniske årsaker er ikke vektendringene tatt inn i budsjettene i leveranse mot Helse Sør-Øst RHF og heller ikke lokalt. Dette vil bli oppdatert på nyåret etter at aktivitet for 2010 er ferdig kodet, og vektberegning pr avdeling etc er blir klart. For poliklinikk er det lagt som forutsetning at inntektssatsene reguleres med i snitt 2,8% SØRLANDET SYKEHUS HF AKTIVITETSUTVIKLING SOMATIKK Prog.2010 Bud 2011 Prog.10/virk 09 Bud 11/Prog 10 Utskrevne pasienter helddøgn ,03 % 1,26 % Liggedøgn døgnbehandling ,31 % 1,99 % DRG egne pasienter ,71 % 0,39 % DRG gjestepasienter eget HF DRG egne pasienter andre HF Kodeforbedring i Vekt endring i SUM DRG POENG INNLAGTE ,29 % 3,91 % Dagbehandling eget HF Dagbehandling gjestepas SUM DRG POENG DAGBEHANDLING ,37 % 2,92 % Polikliniske konsultasjoner ,85 % 2,47 % DRG poeng polikliniske konsultasjoner Endring betalingsordning stråling 475 SUM DRG POENG EGEN PRODUKSJON ,31 % 4,29 % SUM DRG PRODUKSJON TOTALT ,94 % 4,49 % DRG høykostmedidin i tillegg: ,79 % Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/8
4 Aktivitet i psykiatri og rus : SØRLANDET SYKEHUS HF AKTIVITETSUTVIKLING VOKSENPSYKIATRI Prog.2010 Bud 2011 Prog.10/virk 09 Bud 11/Prog 10 Utskrevne pasienter ,20 % 2,82 % liggedøgn ,80 % 1,00 % Polikliniske konsultasjoner ,06 % 4,96 % BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI Utskrevne pasienter ,48 % -26,67 % liggedøgn ,38 % 0,00 % Polikliniske konsultasjoner ,00 % 2,33 % (herav telefonkons.) RUSBEHANDLING Utskrevne pasienter ,36 % 4,24 % liggedøgn ,17 % 0,00 % Polikliniske konsultasjoner ,48 % 7,37 % (herav telefonkons.) 3. Kostnadsforutsetninger i budsjettet Det er lagt til grunn for budsjettet ved sykehuset en lønnsvekst på 3,2 % i henhold til hva vi har fått kompensert i inntektene fra statsbudsjettet. For innkjøp er lagt til grunn en prisvekst på 1,8%, også i henhold til statsbudsjettets forutsetninger. Siden lønn er vårt desidert største kostnadselement, har vi forsøkt å analysere konsekvensen av 2010 lønnsoppgjøret, og overhengseffekten av dette til 2011 oppgjøret. Så langt vi kan se har vi et overheng på vel 1,1 % i snitt for alle yrkesgrupper, Det er derfor avsatt kun 2,0% av lønnsmassen ved sykehuset til å dekke lønnsoppgjøret Hva gjelder lønnsoppgjøret 2010 synes dette i sum å ha kommet i havn innen de rammer som var lagt i budsjett, men det ligger en utfordring i 2011 på ca 8 mill. kr. knyttet til endringer i regelverk for turnusarbeidere. Pensjoner er det som nevnt knyttet en usikkerhet til for 2010 og 2011, med basis i omleggingen i folketrygden, samt i fremtidig beregningsgrunnlag for pensjonsvekst ( G- 0,75% mot i dag G ( grunnbeløpet i folketrygden) og et diskonteringsrentenivå som er historisk lavt målt mot G-veksten. Dette gir med stor sannsynlighet en stor plusseffekt på resultat i 2010,mens vi forventer en kostnadsvekst i 2011,men er svært usikre på effekten og håndteringen her. Foreløpige beregninger basert på aktuarberegning fra KLP i juni viser at foretaket har om lag 27 millioner kroner lavere pensjonskostnader i 2011 mot forventet i Dette er fra Helse Sør-Øst RHF lagt som budsjettforutsetning for vårt budsjett så langt. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/8
5 Ny beregning gjøres i januar/februar og vi forventer beskjed om hvordan pensjoner skal behandles for 2011 da. Dette vil komme som en endring i de endelige budsjett for Omstillingstiltak Som tidligere år, er det nødvendig å gjennomføre noen tiltak i driften for å skape økonomisk balanse i foretaket. Det har vist seg svært vanskelig å finne nye områder for tiltak utover de mindre driftstilpasninger på om lag 25 millioner som er lagt inn i budsjettet i de ulike klinikkene. Det største enkelttiltaket som krever en kommentar er at ordningen hvor psykiatrien budsjetterer et overskudd, videreføres for nok et år, denne gang med kun 8 mill.kr. Disse midlene skal betales tilbake til psykiatrien i form av fremtidige investeringer i nybygg/ombygginger fremover. Ny IKT plattform ble innført i foretaket sommeren Dette innbefattet også utskifting av vel 2500 PC er. Kostnadsrammen for dette var om lag 14 millioner kroner pr år i de neste 5 årene. Det er både i 2010 og 2011 lagt inn økte stillingsressurser til IKT avdelingen, samt økte kostnader fra Sykehuspartner for IKT leveransene til foretaket. Utover dette er det satt av ca 8 mill.kr til innføring av ressursplanleggingsverktøyet Gatsoft i 2011 budsjettet. Halvparten er en pukkelkostnad i 2011 og deler av Gevinstrealisering her forventes å komme delvis i 2012 og med full effekt fra 2013 og utover. Det ligger også noen ressursstyrkingstiltak i budsjettet, både innen somatikk, psykisk helsevern, rus og administrative funksjoner. I sum ca 70 årsverk vekst fra Herav psykiatri og rus ca 20 årsverk. Det er viktig å understreke at inntektsmodellarbeidet skal implementeres med ytterligere omlag 35 millioner kroner i 2012 for somatikken, slik at det bør være mulig å skape et større overskudd i drift når modellen i 2012 er fullt ut implementert. For psykiatrien antyder inntektsmodellarbeidet en vekst på 50 millioner i 2013 og tilsvarende i Store deler av dette er tenkt satt av til egenkapital for fremtidig nybygg for sykehuspsykiatrien i Kristiansand. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/8
6 5. Budsjett for foretaket hovedtall Under er budsjettets hovedtall listet opp: 2009 Virkelig 2010 Bud 2010 Prog Bud. utvikl B11/P10 utvikl B11/V09 Basisramme ,2 % 11,0 % Variable inntekter ,3 % 13,9 % Eiendomssalg ,0 % SUM INNTEKTER ,6 % 11,1 % Lønnskost ,8 % 13,9 % Arb giveravgift ,2 % 13,8 % Pensjoner ,9 % -0,7 % SUM PERSONALKOST ,1 % 11,6 % Varekost ,1 % 12,0 % Kjøp helsetjenester ,0 % -1,5 % Andre driftskostnader ,1 % 13,8 % Avskrivninger ,0 % -1,5 % SUM DRIFTSKOSTNADER ,3 % 8,0 % Finansposter ,0 % -9,1 % SUM RESULTAT Av dette utgjør 11,5 mill. kr endrede vekter som ikke erlagt inn i modellen i leveranse til HSØ pr Veksten innen somatikk er på 5,5% på inntektssiden mens psykiatri/rus har en vekst på 5,8% i budsjett 2011.Kostnadsveksten er noe lavere innen somatikk og noe høyere innen psykiatri/rus enn inntektssiden. 6. Budsjetter pr hovedelement. Det arbeides fortsatt med de detaljerte klinikkbudsjettene både på avstemming inntekter, kostnader og årsverk. Vi vil således også her komme tilbake til dette når endelig budsjett er ferdigstilt i januar. De viktige elementene som bør påpekes er at det gis en betydelig vekst til psykiatri og rus i dette budsjettet. Rusområdet er styrket med 0,6 mill.kroner og psykiatri med 12,4 mill utover lønns- og prisstigning, og det budsjetteres og forventes en tilsvarende aktivitetsøkning i innen dette området, herunder helårseffekten av ACT team i Kristiansand, Arendal og Grimstad, som delfinansieres av kommunene og staten. Utover dette er psykiatrien styrket med ytterligere 8 mill.kroner som går til å dekke de sin andel av økte energikostnader og IKT kostnader. Dette tilsvarer redusert resultatkrav fra +16 til +8 millioner kroner knyttet til de tidligere omtalte utsatte opptrappingsmidlene. Pasientreiser er ikke styrket utover lønns- og prisveksten i funksjonsbudsjettet. Dette betyr at vi fortsatt mangler om lag 15 millioner kroner til å dekke de reelle kostnadene til dette området, noe somatikken i sykehuset har bidratt med fra den generelle styrkingen gjennom reduserte avskrivninger med mer. Det ligger også krav til økte oppgaver for området knyttet til automatisk frikortløsning nasjonalt. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6/8
7 De somatiske klinikkene har budsjettert sine kostnader og inntekter ut fra de aktivitetsforutsetninger som er lagt (lav vekst inneliggende pasienter), og prioritert dette inn mot noe poliklinisk vekst. Ut fra reell kostnadsbase i 2010,hvor prognosen er et betydelig negativt resultat i somatikken, betyr dette nok engang trange budsjettrammer i alle klinikker, selv om tilførselen fra inntektsmodell somatikk har løst noen av de utfordringer vi har sett gjennom Spesielt skal nevnes turnusendringer som vil ha en kostnadsside på om lag 8 mill. kr i Utviklingen på høykostnadsmedisiner TNF/MS viser også i 2010 en vekst på vel 20%. Det forventes at dette i 2011 vil flate noe ut, og det er lagt inn en vekst på 10%. Dette betyr en brutto kostnad på i overkant av 122 mill. kr mot budsjett 2010 på 86 mill.kr. Ca. 60% av veksten er basisrammefinansiert, noe som gjør at vi har styrket finansieringen til disse medikamentene med om lag 20 millioner kroner fra rammeøkningen til somatikk, Gjestepasientområdet er budsjettert ut fra 2010 aktivitet, på plusset en aktivitetsvekst på ca 1% og en forventet vekst i DRG-vektene fra Oslo Universitetssykehus med ca 1,5%. For salg av tjenester til andre sykehusområder er PCI til Telemark kombinert med vektendringene på DRG, økt med ca 8 mill. kr. Finanssiden vil også måtte justeres når endelig likvidbudsjett er klar, Kassakredittgjelden pr forventes å være 305 millioner kroner mot 286 mill Det er stor usikkerhet rundt hvordan pensjonsavregning mot RHF vil påvirke rentebærende gjeld. Slik det ser ut i dag kan denne øke med flere hundre mill.kr knyttet til endringene i pensjonene som forventes å komme i årsskiftet. Det er også i 2011 lagt opp til en videreføring av Raskere Tilbake ordningen. For SSHF har dette dog medført at overvektsbehandling og noe psykiatri er sløyfet, mens ortopedien er gitt midler til andre typer operasjoner enn i 2010 her. Dette medfører omlegging av tilbud også innenfor de basisrammer vil har til ordinær drift. Bl.a. har vi valgt å tilføre midler til opprettholdelse av et overvektstilbud. Det er i budsjettet funnet rom til å opprette en smertepoliklinikk fra våren av, samt starte opp ortogeriatri ved ett av sykehusene som nevnt i forrige styremøte. Det er også avsatt midler til å starte arbeidet med en arealplan for Kristiansand og Arendal i annet halvår 2011, samt til et forprosjekt høsten 2011 knyttet til planlagt innføring av elektronisk kurve løsning ved sykehuset i Hva gjelder ME behandling er det i 2011 ikke avsatt midler til å opprette dette, da det er behov for først å utrede hva andre sykehusområder velger å gjøre, samt hvilke behandlingsformer som kan virke for denne pasientgruppen. Det er også tilført midler til overtagelse av klinisk mammografi fra Røntgensenteret AS. Finansieringen her er tatt opp med HSØ da vi mener dette bør finansieres separat. Som tidligere nevnt er budsjettert resultat + 20 millioner kroner inkludert effekten av nye DRG-vekter. Det arbeides videre med saldering i de ulike klinikker og enheter, inntil vektendringer kommer på plass i januar. Det gjenstår fortsatt en avklaring med Helse Sør-Øst RHF rundt resultatkrav og aktivitetsvekst samt enkelte områder vi mener det burde vært gitt særskilt finansiering. Dette vil komme på plass i løpet av desember. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 7/8
8 7. Risikoprofil i budsjett 2011 En totalvurdering av risikoen i budsjettet for 2011 sammenliknet med risikonivået i driften for 2010, tilsier at risikoen innen somatikken er noe redusert, men fortsatt betydelig. Dette knyttet til budsjettert forbedring innen kodekvalitet og casemix i klinikkene, samt meget stram kostnadsbudsjettering på personalsiden og på varekostnader. Budsjettet innen somatikken legger opp til en marginal produktivitetsforbedring også i 2011 mål opp mot Hva gjelder risikoen innen psykiatri og rus vurderes denne i sum som lav. Det er noe risiko innen rusfeltet knyttet til LAR utgifter og til gjestepasientregninger innen voksenpsykiatrien, hvor det fra 2011 blir innført gjestepasientoppgjør internt i regionen. Historisk har psykiatrien levert på eller bedre enn de årlige måltall i en årrekke. Fortsatt vurderes risikoen på investeringssiden som høy. Selv med et positivt resultatbudsjett for 2011, vil ikke kapitalen frigjøres til investeringer før i De så langt gitte rammer kan gi betydelig utfordring spesielt på MTU siden i form av havarier og utsettelser på nødvendige utskiftinger av radiologiutstyr, samt i forbindelse med nødvendige bygningsmessige forbedringer ut fra pålegg og krav. Gjennomføring av en logisk fase i operasjonsstueprosjektet i 2011 er også krevende å få til gitt dagens rammer, og det arbeides for å få utvidet lånerammen til de opprinnelige ønskede 80 millioner. Det er etablert en liten buffer i budsjettet for å kunne møte eventuelle risiki, både i somatikk og psykiatri. 8. Videre prosess rundt budsjett Med det over presenterte budsjettutkast som basis vil det bli et arbeid fremover mot Helse Sør-Øst RHF for å avklare de over nevnte elementene. Det er et møte mandag som forhåpentligvis vil gi de nødvendige avklaringer for det videre arbeid. Foreløpig budsjett leveres samme dag basert på de så langt kjente forutsetninger. Når dette er avklart, samt effekten av nye vekter er beregnet vil de enkelte klinikker får saldert sine resultat budsjetter. Kostnadssiden i budsjettene er så godt som ferdig bearbeidet slik de nå ligger, med mindre krav til positivt resultat endres. I styremøtet ultimo januar vil styret i Sørlandet Sykehus HF få seg forelagt oppdatert budsjett til endelig behandling, inkludert investeringssiden og likviditet. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 8/8
Budsjett Saksframstilling. Budsjett Forslag til vedtak. Sørlandet sykehus HF Styret for Sørlandet sykehus HF
Saksframstilling Arkivsak Dato 22.01.2011 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Budsjett 2011 Sak nr. Styre Møtedato 005-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.01.2011 Budsjett 2011 Se vedlagte saksbeskrivelse.
DetaljerVirksomhetsrapport pr mars 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,
DetaljerSak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF
Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat
DetaljerSak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016
Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra
DetaljerVirksomhetsrapport pr april 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat
DetaljerStyresak Foreløpig virksomhetsrapport desember
Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus
DetaljerØkonomirapport nr Helse Nord
Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme
DetaljerØkonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen
Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av
DetaljerVirksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap
Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.
DetaljerVirksomhetsrapport august og september 2016 økonomi
Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.
DetaljerØkonomisk Langtidsplan (ØLP)
Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.
DetaljerSTYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010
STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt
DetaljerSak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2
DetaljerSak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011
Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med
DetaljerVirksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Sak nr. Styre Møtedato 078/11 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Ingress
DetaljerForslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017
Til styret for Sunnaas sykehus HF 16. november 2017 Sak 53/17 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig
DetaljerVirksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016
Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet
DetaljerStyresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi
Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4
DetaljerSak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014
Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013
DetaljerSaksframlegg. Sørlandet sykehus HF
Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet
Detaljer2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.
STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.
DetaljerSTYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011
STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse
DetaljerVirksomhetsrapport pr mai 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 15.06.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mai 2011 Sak nr. Styre Møtedato 067-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 22.06.2011 Ingress Resultat
DetaljerSykehuset Østfold HF Månedsrapport
Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI
DetaljerSØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT
ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2012-2015 ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT Se spesifikasjon av linjedefinisjon i ko F2012 B2013 E 2013 Est.avvik 2 014 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DetaljerSak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer
Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember
DetaljerAktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012
STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting
DetaljerStyresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.
Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerSak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/02562-14/123
Detaljer2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.
STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet
DetaljerLangtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie
Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 19/2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 (35) Forslag til vedtak:
DetaljerSTYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014
STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i
Detaljer2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger og en tett oppfølging i lederlinjen for å sikre økonomisk balanse i 2019.
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.02.19 SAK NR 13 2019 MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR 2019 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for januar 2019 til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør
DetaljerSykehuset Østfold HF Månedsrapport
Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI
DetaljerTilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland
Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset
DetaljerStyresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering
Styresak 73/211: Foreløpig budsjett 212 - orientering Møtedato: 22.11.11 Møtested: Telefon Innledning I forbindelse med budsjettarbeidet 212 har administrasjonen gjort en foreløpig fordeling av budsjettmidlene.
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2017
Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerVEDLEGG 1 Presentasjon
VEDLEGG 1 Presentasjon Sak 29/18 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 Styremøte 30.05.2018 2018 05 30 Styresak ØLP 2019-2022 1 ØLP 2019-2022 avslutning prosess Det gjenstår behandling i eget styre 30.5.18
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2018
Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019
Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport
DetaljerVirksomhetsrapport mars 2018
Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
DetaljerSak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF
Saksframstilling Arkivsak Dato 23.9.2010 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Økonomisk langtidsplan 2011-2014 Investeringsplan 2011-2025 Sak nr. Styre Møtedato 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 29.9.2010
DetaljerSTYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014
STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.2.2010 200900008-106 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerVirksomhetsrapport pr september 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat
DetaljerBudsjett 2012 Endelig behandling
Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012
Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerStyresak 38/2011 Driftsrapport april 2011
Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2017
Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerVedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013
Vedlegg 3 - Tabeller Oslo universitetssykehus HF Styremøte 25. oktober 2012 TABELLENE ER FORELØPIGE OG IKKE FULLSTENDIGE Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/2012 - Budsjett 2013 1. Foreløpig inntektsramme
DetaljerStyresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai
Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.
DetaljerStyremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff
Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet
DetaljerØkonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby
STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset
DetaljerBudsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF
Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter
DetaljerHelse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR
Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital
DetaljerSTYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012
STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering
DetaljerStyresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018
Møtedato:21.11.2018 Arkivnr.: 200/18 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 14.11.18 Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport
DetaljerStyresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004
Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:
DetaljerPå styremøte 18. desember 2018, skal budsjett 2019 vedtas. Styresaken vil da fokusere på kostnader, investeringer, likviditet og balanse.
Til styret i Sunnaas sykehus HF 28. november 2018 Sak 6418 Budsjett 2019 - Inntekter, aktivitet og resultat Forslag til vedtak 1. Styret tar saken om budsjetterte inntekter, aktivitet og resultat for 2019
DetaljerHelseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering
HR Finans Aktivitet Utvikling * Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober 2017 Statusrapport fra HF 1 Administrerende direktørs vurdering Helse Nord-Trøndelag HF har for 2017 lagt opp til
DetaljerVirksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016
Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret
DetaljerSakspapirene ble ettersendt.
Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2017
Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til
DetaljerSykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009
Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose
DetaljerRapportering september
Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik
DetaljerStatus pr oktober. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik
HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr oktober KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 89 084 89 702-619 -222 Poliklinske konsultasjoner
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
Detaljer2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018
2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK
DetaljerSTYREMØTE 14. desember 2009 Side 1 av 10. Plan og budsjett for Sykehuset Østfold 2010
STYREMØTE 14. desember 2009 Side 1 av 10 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/845 Plan og budsjett for Sykehuset Østfold 2010 Sammendrag: Det er budsjettert med et positivt resultat på 15. mill.
Detaljer2. Styret vedtar budsjett for 2017 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -264 mill. kroner.
STYREMØTE 12. desember 2016 Side 1 av 9 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01601 Mål og budsjett 2017 Sammendrag: Budsjett for 2017 legger opp til et økonomisk resultat på -264 mill. kroner. Underskuddet
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerSaksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte
Detaljer2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26
ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
DetaljerStyresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi
Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd
DetaljerStyresak Driftsrapport januar 2018
Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2018
Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen
DetaljerStyresak Driftsrapport juni og juli 2017
Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til
DetaljerSAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen
Detaljersak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)
2017-06 08 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2018-2021 (2035) ØLP 2018-21: Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ 26.4.17. Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret 19.4.17,
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag
DetaljerStyresak Driftsrapport oktober 2017
Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til
DetaljerVirksomhetsrapport november 2018
Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november
Detaljer