Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 24/04/2017
|
|
- Thor Haraldsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 24/04/2017 SAK NR Oppdatert kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon våren 2017 Styret tar saken om kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon til orientering Skien 18.april 2017 Marit Kobro Administrerende direktør
2 1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon Implementering av ny prosess for pasientreiser uten rekvisisjon høsten 2016 innebar bl.a. overgang til nytt fagsystem og høy grad av automatisering. Som en følge av dette er det utviklet en kontrollstrategi for området. Kontrollstrategien er inkludert i virksomhetens eksisterende internkontrollsystem. I styresak vedtok styret i Pasientreiser ANS en modell for forvaltning av kontrollstrategien med revidert sak til styret halvårlig. Foreliggende sak oppsummerer arbeidet med kontrollstrategien foregående halvår, ny risikovurdering og innføring av nye kontrollaktiviteter for implementering på bakgrunn av risikovurderingen. Arbeidet med utvikling av kontrollstrategien skjer fortløpende. En velfungerende og oppdatert internkontroll, med akseptabelt risikonivå, vil bidra til at saksbehandlingen er målrettet og effektiv, at rapportering er pålitelig og at lover og regler overholdes. Med bakgrunn i gjennomført risikovurdering foreslås det ikke innholdsmessige endringer i hoveddokumentet for kontrollstrategien våren Ny prosess og nye tekniske systemer har levert stabilt uten store avvik i perioden etter oppstart, og det vurderes som nødvendig å høste mer erfaring med hvordan kontrollstrategien fungerer i praksis for å få et bredere beslutningsgrunnlag før eventuelle revisjoner skjer. Underliggende dokumenter til kontrollstrategien er revidert og oppdatert fortløpende. Administrerende direktør anbefaler at styret tar kontrollstrategien til orientering. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Hva saken gjelder Styret i Pasientreiser ANS vedtok i sak kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon. Vedtaket innebar blant annet at kontrollstrategien skal revideres to ganger per år. Siste styrebehandling var i september Ny vurdering er gjennomført i løpet av våren 2017, i samsvar med vedtatt plan for forvaltning av kontrollstrategien. Foreliggende sak oppsummerer arbeidet med kontrollstrategien siste halvår. En ny vurdering vil bli lagt frem for styret høsten 2017, og det vil da samtidig gjøres en vurdering av fremtidig behov for form og frekvens for tilbakemelding til styret. 2.2 Formål Formålet med kontrollstrategien er å sikre god internkontroll i den nasjonale prosessen knyttet til reiser uten rekvisisjon. Kontrollstrategien beskriver krav til god internkontroll, gir førende prinsipper for kontroll og risikobaserte kontrollaktiviteter som skal bidra til å realisere målene for løsningen: Enklere og lettere tilgjengelig løsning for brukerne Størst mulig grad av likebehandling Kostnadseffektiv oppgaveløsning og administrasjon Kontrollstrategien beskriver også roller og ansvar i forvaltningen av den nasjonale prosessen for reiser uten rekvisisjon. Risikovurderinger og kontrollaktiviteter beskrives i egne dokumenter med innsynsbegrensning for å sikre konfidensialitet til detaljerte kontrollaktiviteter. 2
3 Kontrollstrategien er bygget opp med følgende dokumenter: Figur 1: Kontrollstrategiens oppbygning 2.3 Prinsipper for kontrollstrategien Prinsippene for kontrollstrategien er basert på forarbeidene til pasientreiseforskriften 26 og øvrige førende dokumenter. Følgende prinsipper er lagt til grunn: 1 Likebehandling 2 Lik og riktig informasjon 3 Nasjonal og enhetlig 4 Samlet ansvar 5 Risikobasert tilnærming 2.4 Forvaltning av kontrollstrategien For å sikre at kontrollstrategien understøtter kvalitative og effektive prosesser for reiser uten rekvisisjon må den oppdateres løpende og forvaltes på hensiktsmessig måte. Kontrollstrategien forvaltes derfor i samsvar med de overordnede føringer og prinsipper, med fokus på automatisering. Et tydelig eierskap og definerte prosesser for gjennomføring er med på å sikre en fleksibel kontrollstrategi som løpende tilpasses regelverk, utvikling og erfaringer. Figur 2: Forenklet illustrasjon av forvaltning Oppgaver i ny saksbehandlingsprosess er delt mellom Pasientreiser HF og fire regionale kontorer. RHF-styrene har vedtatt at det i fremtiden legges opp til at all saksbehandling vil skje gjennom en nasjonal juridisk enhet. Den foreslåtte modellen ivaretar at prosessen er delt på kort sikt og vil samtidig fungere ved en framtidig samlet nasjonal organisering. Tydelige roller og kort vei mellom beslutningsmyndighet for kontrollstrategien og systemeieransvaret er vesentlig for å sikre et riktig kontrollnivå både kvalitativt og kostnadseffektivt. Samtidig må tilstrekkelig kompetanse til å dekke helheten i systemet være involvert i arbeidet med utvikling av strategien, slik at den understøtter arbeidsprosessene på 3
4 best mulig måte. Et riktig kontrollnivå vil være med på å skape mulighet for å realisere de til enhver tid gjeldende gevinstmålene for reiser uten rekvisisjon. Øvrige pasientreisekontor som har finansieringsansvar for reiser uten rekvisisjon, men ikke saksbehandlingsansvar, involveres gjennom etablerte arenaer ved behov. 2.5 Konfidensialitet Konkrete beskrivelser av risikovurderinger og kontrollaktiviteter knyttet til dette vil inneholde detaljer som, fra et mislighetsperspektiv, må holdes utenfor offentlighet. Det vil svekke kontrollstrategien om detaljene i kontrollene ble allment kjent. Virksomhetens kontrollstrategi er av denne grunn delt i ett hoveddokument, og to tilleggsdokumenter; ett dokument som beskrivelser risiko og ett som beskriver kontrollaktiviteter. Dokumentet som beskriver detaljerte kontrollaktiviteter har høyest konfidensialitet og vil kun være tilgjengelig for medarbeidere med særskilt behov. Dokumentet legges følgelig ikke ved styresaken. 2.6 Prosess Kontrollstrategien ble utarbeidet som en del av prosjekt Mine pasientreiser og implementert gjennom elektronisk løsning 1. oktober Figur3: Forenklet illustrasjon av forvaltningshjulet 4
5 Våren 2017 er det gjennomført ny gjennomgang av kontrollstrategien slik forvaltningshjulet som inngår i vedtatt styresak beskriver. Arbeidet med kontrollstrategien er forankret gjennom egne møter med lederne for de regionale enhetene som skal behandle reiser uten rekvisisjon. Det er gjennomført analyser, vurdert risikonivå og utarbeidet nye eller justerte kontrollaktiviteter der det har vært nødvendig. Følgende prosess er lagt til grunn: Figur 4: Prosess våren Endringer i hoveddokumentet Det er ikke vurdert som nødvendig å gjøre justeringer i innholdet i kontrollstrategiens hoveddokument. Dette dokumentet er et overordnet styringsdokument som inngår som en del av foretakets internkontrollsystem. Det er vurdert som hensiktsmessig å skaffe mer erfaring før eventuelle justeringer gjøres. Dokumentet bør oppdateres for gjenspeile at Pasientreiser ANS nå er blitt omdannet til et helseforetak. 2.8 Nytt risikobilde Det er gjort en ny vurdering av risiko og det er definert nye sentrale kontrollaktiviteter som svarer opp risikobildet. Ved oppstart var det nødvendig med justeringer av kontrollaktiviteter som har vært drøftet med de fire regionale PRK-lederne. Det nye risikobildet viser en svak økning av risiko på enkelte områder. Det er hovedsakelig sannsynligheten som er justert for utvalgte risikopunkter. Dette med bakgrunn i at foretaket nå har et større erfaringsgrunnlag å basere vekting av sannsynlighet og konsekvens på enn hva som var fakta ved oppstart av ny prosess 1.oktober Nye kontroll aktiviteter Det er definert nye kontrollaktiviteter som svarer opp det justerte risikobildet. Små justeringer av mindre vesentlighet gjøres fortløpende. Det er avtalt en ytterligere vurdering av attestasjonsgrensen og ny stikkprøvekontroll. 5
6 3. Administrerende direktørs vurderinger Under sakens hovedpunkt beskrives de viktigste elementene i saken. Det vedlagte dokumentet utfyller dette og vil fortsatt være rammen for videre forvaltning og utvikling av kontrollstrategien. Totalt sett vurderes dette å ville bidra til god internkontroll i prosess og elektronisk løsning for reiser uten rekvisisjon. For å sikre at kontrollstrategien fungerer etter hensikten vil Pasientreiser HF fortsatt gjennomføre regelmessige møter med lederne for de regionale enhetene i tiden fremover slik at eventuelle utfordringer kan fanges opp. Det anbefales at styret tar vedlagte kontrollstrategi for prosess for saksbehandling av reiser uten rekvisisjon til orientering. Trykt vedlegg: Hoveddokument Kontrollstrategi reiser uten rekvisisjon 6
Saksframlegg. etterretning. 1. Styret tar fremlagt sak om kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon til
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 11/12/2017 SAK NR 43-2017 Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt
DetaljerSaksframlegg. Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 12-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 04.05.17 Forslag til vedtak: Protokollen fra
DetaljerKONTROLLSTRATEGI REISER UTEN REKVISISJON
KONTROLLSTRATEGI REISER UTEN REKVISISJON Innhold 1. Formål...2 2. Krav og føringer til styring og kontroll...2 2.1. Pasientreiseforskriften 26 dokumentasjon og kontroll... 2 2.2. Forarbeidene; Høringsnotat
DetaljerSaksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerStyret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser
DetaljerSaksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Halvårlig risikovurdering, Pasientreiser HF per oktober 2017
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 30/10/2017 SAK NR 31-2017 Halvårlig risikovurdering, Pasientreiser HF per oktober 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagte
DetaljerSaksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 053-2011 Erfaringer og endelig oppsummering av internkontroll ved pasientreisekontorene
DetaljerSaksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 SAK NR 040-2011 Rapport fra gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorene 1. halvår
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang
DetaljerSaksframlegg. Styret Pasientreiser HF 11/12/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 11/12/2017 SAK NR 37-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 30.10.17 Forslag til vedtak: Protokollen fra
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang
DetaljerSaksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen
DetaljerSaksgang: Styret Pasientreiser HF 11/12/2017. SAK Virksomhetsoverdragelse av fire regionale RuR-enheter til Pasientreiser HF
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 11/12/2017 SAK 45-2017 Virksomhetsoverdragelse av fire regionale RuR-enheter til Pasientreiser HF Forslag til vedtak: Styret tar
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10. SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2. halvår 2010 Forslag
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/16 SAK NR 60-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.10.16 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerSaksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.
Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//
DetaljerSaksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 04-2013 Årlig melding 2012 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2012 for Pasientreiser
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR 24-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. FEBRUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 13/06/12 SAK NR 27-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.04.12 og 07.05.12 Forslag til vedtak:
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13 SAK NR 30-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 18.04.13 og 30.04.13 Forslag til vedtak:
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/14. SAK NR 44-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22.09.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/14 SAK NR 44-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22.09.14 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerSaksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR 03-2017 Årlig melding 2016 Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av den samlede rapportering
DetaljerUtkast Revisjonsplan Internrevisjon Pasientreiser HF
Utkast Revisjonsplan 2017 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12 SAK NR 52-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.10.12 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerPasientreiser HF. Revisjon av kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon RAPPORT 1/2017. Endelig Revisjonsrapport 1/2017 Internrevisjon Side 1 av 15
Pasientreiser HF RAPPORT 1/2017 Revisjon av kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon Endelig Revisjonsrapport 1/2017 Internrevisjon Side 1 av 15 Tidsrom for revisjonen Oktober-desember 2017 Virksomhet
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 09-2014 Nærmere vurdering av utfordringer og tiltak i tilknytning til støttesystemer
DetaljerGode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS
Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal
DetaljerGode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS
Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal
DetaljerOppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling
Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR 01-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.16 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerStyret Pasientreiser HF 24/04/2017. Forslag til vedtak: Protokollen fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS godkjennes.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 24/04/2017 SAK NR 01-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser ANS 10.03.17 Forslag til vedtak: Protokollen fra
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17
Saksframlegg Saksgang Møte Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR 07-2017 Sluttrapport, prosjekt Mine pasientreiser Forslag til vedtak: Styret tak saken om Sluttrapport,
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16 SAK NR 43-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16 Forslag til vedtak:
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15. SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15 SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04.15 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
DetaljerStyresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016
Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 2.6.2017 Styresak 77-2017/4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Vedlagt følger styrets årsberetning
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for
DetaljerVedtatte tiltak/handlingspunkter i Pasientreiser ANS (sak nr 08/2014, 23. januar)
Oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og, der er ansvarlig. Tiltak nr i rapport 1/2013 3 Kontroll enkeltoppgjør
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerMøteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Møtedato 25.04.12 Møtested Tid: Styreleder Referent Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helse Sør-Øst RHF, Hamar
DetaljerStrategi for Pasientreiser HF
Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side
DetaljerStyret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.september 2018
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.september 2018 SAK NR 35-2018 Innspill til oppdragsdokument 2019 Forslag til vedtak: 1. Styret
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/13
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/13 SAK NR 39-2013 Rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak med pasientreisekontor
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 06-2012 Årlig melding 2011 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Pasientreiser
DetaljerSaksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.
Status og av styrevedtak t.o.m. 11.07. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 59-2015
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen
DetaljerInstruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF endring
Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor Solbjørg, 75 51 29 00 Bodø, 8.3.2013 Styresak 34-2013 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF endring Formål/sammendrag Styret i Helse
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/14 SAK NR 01-201 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11.12.13 Forslag til vedtak: Styret godkjenner
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR REVISJONSRAPPORT 12/2017 FORVALTNING AV GAT. Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst 24. august 2018 SAK NR 070-2018 REVISJONSRAPPORT 12/2017 FORVALTNING AV GAT Forslag til vedtak: Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen og
DetaljerAVTALE OM TJENESTELEVERANSE SLA. mellom. PASIENTREISER HF Organisasjonsnummer: Heretter kalt Pasientreiser HF
AVTALE OM TJENESTELEVERANSE SLA mellom PASIENTREISER HF Organisasjonsnummer: 918 695 079 Heretter kalt Pasientreiser HF og HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Heretter kalt RHF i fellesskap kalt partene
DetaljerPlan for virksomhetsoverdragelse Reiser uten rekvisjon
Plan for virksomhetsoverdragelse Reiser uten rekvisjon Bakgrunn for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forutsetninger for det videre arbeidet Pasientreiser uten rekvisisjon skal samles i en
DetaljerStrategi for Pasientreiser HF
Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag
DetaljerSaksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 071-2017 BUDSJETTPROSESS 2018 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 8. november 2017 Gro
DetaljerStrategi for Pasientreiser HF
Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag
DetaljerRapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for
Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/11/2015
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/11/2015 SAK NR 59-2015 Prosjekt mine pasientreiser forslag til framtidig organisering, pasientreiser
DetaljerStyresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:
Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser
DetaljerHELSE NORD RHF ENDRING
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS
DetaljerDet bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å
Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR 082-2008 FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Forslag til vedtak: Styret
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 22-2011 Revidert strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2012-2014
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR 037-2007 FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner beslutningsmatrisen
DetaljerStyret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017 SAK NR 21-2017 Styreportal - AdminControl Forslag til vedtak: 1. Styret ber administrerende
DetaljerStyrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp
Sak 075-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Møtedato: 12. oktober 2017 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 011-2017 055-2017
DetaljerInstruks for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF endring
Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor Solbjørg, 75 51 29 00 Bodø, 8.3.2013 Styresak 35-2013 Instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF endring Formål/sammendrag Instruks for
DetaljerRevisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:
DetaljerStyret ved Vestre Viken HF 015/
Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012
DetaljerÅrsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1. Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14... 4 Formål
DetaljerStyret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni 2016 SAK NR 22-2016 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12. Styret slutter seg til foreslått prosess og innretning for revisjon av strategiplanen.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12 SAK NR 58-2012 Revisjon av strategiplanen, prosess og innretning Forslag til vedtak: Styret
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2014 SAK NR 25-2014 Status, handlingsplan systemforvaltning Forslag til vedtak: 1. Styret tar
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.
DetaljerStrategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden
Strategi 2017-2020 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2017-2020 Innhold Hovedmål 1: Effektive og stabile tjenester... 5 Hovedmål 2: Merverdi for våre
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 SAK NR 19-2014 Styringsindikatorer 2014 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/08/15. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/08/15 SAK NR 40-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.06.15 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 01-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12.12.12 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11. Styret godkjenner protokollene fra styremøtet og telefonstyremøtet
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 SAK NR 033-2011 Godkjenning av protokoller fra styremøter 11.04.11 og 06.05.11 Forslag til
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/2017
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/2017 SAK NR 18-2017 RHF-enes arbeid med økonomisk langtidsplan 2018-2021. Innspill fra Pasientreiser
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 08-2015 Gjennomføringsfase prosjekt Oppgjørskontroll Forslag til vedtak: 1. Styret slutter
DetaljerStyret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 25-2017 Status budsjett Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Styret ber administrerende
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/2017
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/2017 SAK NR 13-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 26.01.17 og 20.02.17 Forslag til
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2011 SAK NR 062-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27.10.11 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 06-2015 Årlig melding 2014 Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av den samlede rapportering
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag
DetaljerStyret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 SAK NR 035-2011 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet sluttrapport
Detaljer