Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 61/2009 Godkjenning av møtebok 2 62/2009 Referatsaker 4 63/2009 Orientering - Kjøp av rutetjenester i kollektivtrafikken ved anbud 6 64/2009 Forvaltningsrevisjon av forholdet støttetjenester og resultatenheter - status og planlagt framdrift 65/2009 Gjennomføring av brukerundersøkelse - Transportordningen for funksjonshemmede /2009 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 22 67/2009 Møteplan for kontrollutvalget /2009 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn Evaluering 30 69/2009 Eventuelt 34 Orientering i møtet, utover saksliste: Steinar Skjerdingstad, daglig leder i Blilyst vil orientere om utviklingsprogrammet

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 61/2009 Godkjenning av møtebok Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2

3 Saksutredning: Godkjenning av møtebok Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes VEDLEGG Møtebok fra kontrollutvalgets møte

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 62/2009 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering 4

5 Saksutredning: Referatsaker Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering Følgende referatsaker legges fram for kontrollutvalget: Partnerskap for lyst og næring? Evaluering av Blilyst -programmet i Sør-Trøndelag Invitasjon til NKRF s kontrollutvalgskonferanse 2010 Medlemsbrev 2/2009 fra Forum for Kontroll og Tilsyn Fylkesrådmannens forslag til budsjett PPT-presentasjon i fylkesutvalget 5

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 63/2009 Orientering - Kjøp av rutetjenester i kollektivtrafikken ved anbud Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Per Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 6

7 Saksutredning: Orientering - Kjøp av rutetjenester i kollektivtrafikken ved anbud Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. VEDLEGG Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak FT-90/2009: Forslag til rammeavtale og leveranseavtale for 2010 mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag Kollektivtrafikk AS, behandlet av fylkestinget i møte Rammeavtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag kollektivtrafikk AS. 3. Leveranseavtale for 2010 mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag kollektivtrafikk AS. 4. Sak FU-243/2009 Etablering av administrasjonsselskap for ledelse og utvikling av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag fylke. Oppnevning av styrerepresentanter, behandlet av fylkesutvalget i møte Sak FT-61/2009 Etablering av administrasjonsselskap for ledelse og utvikling av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag fylke, behandlet av fylkestinget i møte Sak FU-211/2009 Avtale mellom Samferdselsdepartementet og Trondheimsregionen v/sør- Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk , behandlet av fylkesutvalget i møte Sak KU-25/2009 Orientering Kjøp av rutetjenester i kollektivtrafikken ved anbud, behandlet i kontrollutvalget Sak FU-129/2009 Anbud i kollektivtrafikken i Trondheim og selskapsetablering administrasjonsselskapet, behandlet av fylkesutvalget på møte Sak KU-11/2009 Kjøp av rutetjenester i kollektivtrafikken ved anbud, behandlet av kontrollutvalget i møte Sak FU-54/2009 Beslutninger knyttet til anbudspakke fra 2010, behandlet av fylkesutvalget i møte Sak FU-18/2009 Etablering av administrasjonsselskap for kollektivtrafikken oppnevning av interimsstyre, behandlet av fylkesutvalget i møte Sak FU-21/2009 Søknad om belønningsmidler 2009, behandlet av fylkesutvalget i møte Sak FT-85/2008 Forberedelse for kjøp av rutetjenester ved anbud, behandlet av fylkestinget i møte Sak FU-328/2008 Ingen avtale om kjøp av Team Trafikk. Grunnlaget for det videre arbeid med kjøp av rutetjenester i Sør-Trøndelag og resten av fylket, behandlet av fylkesutvalget i møte Sak FT-75/2008 Organisering av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag vurdering av eventuelt kjøp av Team Trafikk AS, behandlet av fylkestinget i møte Sak FT-54/2008 Organisering av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag, behandlet av fylkestinget i møte

8 SAKSUTREDNING Generelt Saken ble utsatt fra kontrollutvalgets møte i oktober. Kontrollutvalget drøftet i møte den 3. mars oppfølgingen arbeidet med å sette deler av kollektivtrafikken i Trondheim ut på anbud. Utvalget ønsker en tett oppfølging av samferdselsområdet og kjøp av rutetjenester i fylkeskommunen, noe som både er basert på budsjettområdets størrelse, store budsjettoverskridelser i de senere år og at det ligger en viss risiko med overgang fra direkte kjøp av rutetjenester etter forhandlinger, -og til et anbudsregime. I tilknytning til orienteringssaken om kjøp av rutetjenester ved anbud den 3. mars fattet kontrollutvalget følgende vedtak: Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen legger vekt på at fylkeskommunen og utvalget får tilstrekkelig innsyn i administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken og hos aktuelle tilbydere av kollektivtjenester, slik at kontrollutvalget kan vurdere kvaliteten på kollektivtransporten i fylket ut fra fylkestingets forutsetninger og brukernes behov. Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering. Sør-Trøndelag fylkeskommune arbeider med omfattende endringer og tiltak innenfor kollektivtrafikken, og vi sikter først og fremst til følgende: Opprettelse av administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag. Utlysning av utvalgte kollektivtransportruter i Trondheim på anbud. Etablering av signalprioritering av kollektivtransport i Trondheim. Innføring av elektronisk billetteringssystem for kollektivtransporten i fylket. Fylkesutvalget behandlet en sak på møte den om arbeidet med å sette utvalgte rutestrekninger i Trondheim ut på anbud og etablering av administrasjonsselskapet for kollektivtrafikk. Fylkesutvalget fattet følgende vedtak i sak FU-126/2009: 1. Anbudet gjennomføres som anbudskonkurranse med forhandlinger. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å engasjere nødvendig bistand til gjennomføring av anbudskonkurransen. 2. Fylkesutvalget vedtar at etablering av administrasjonsselskapet kan gjennomføres som et aksjeselskap med en deling på aksjekapitalen 40/60 mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dersom Trondheim kommune ikke ønsker å bidra finansielt til selskapsetableringen vedtas at selskapet etableres som et fylkeskommunalt AS. Dersom selskapet etableres som et fylkeskommunalt AS åpnes det for at kommuner senere kan delta i selskapet med minoritetsandeler. 3. Aksjekapitalen settes til 20 millioner kroner. 4. Finansiering av aksjekapital vedtas av fylkestinget i juni

9 I medhold av fylkesutvalgets vedtak har fylkeskommunen gjennomført en anbudskonkurranse for å sette utvalgte rutestrekninger i Trondheim ut på anbud. Administrasjonsselskapet (Trøndelag kollektivtrafikk AS) har valgt tilbyger og Team Trafikk AS ble vurdert som den tilbyderen som ga det mest fordelaktige anbudet. Når det gjelder etableringen av Trøndelag Kollektivtrafikk AS fattet fylkestinget i sak FT-61/2009 Etablering av administrasjonsselskap for ledelse og utvikling av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag fylke følgende vedtak: 1. Selskapet etableres som AS 2. Forslag til stiftelsesdokument godkjennes med følgende endring: Selskapets styre utvides som følger: Et medlem velges etter forslag fra Trondheim kommune. Et medlem velges etter fellesforslag fra LO/YS. Som en følge av dette må styret utvides til 7 medlemmer. Styret skal ha en sammensetning på minst 40% av hvert kjønn. Fylkestinget delegerer til Fylkesutvalget å fastsette styresammensetningen. 3. Selskapets egenkapital settes til 20 mill med 10 mill i aksjekapital og 10 mill i overkursfond 4. Aksjer og overkursfond finansieres gjennom bruk av ubundet investeringsfond. Fylkesutvalget oppnevnte styret for Trøndelag Kollektivtrafikk AS i møte i sak FU-243/2009, og følgende vedtak ble fattet: 1. Johan Arnt Vatnan oppnevnes som styreleder. Valgperiode 2 år 2. Anne Skolmli oppnevnes som styremedlem. Valgperiode 2 år 3. Hellik Hoff oppnevnes som styremedlem. Valgperiode 2 år 4. Heidi Fossland oppnevnes som styremedlem. Valgperiode 2 år 5. Bjarne Wist oppnevnes som styremedlem. Valgperiode 1 år 6. Erna Theres Widerøe oppnevnes som styremedlem. Valgperiode 1 år 7. Christiane Solheim oppnevnes som styremedlem. Valgperiode 1 år Representantene oppnevnes normalt for 2 år. Ved første gangs oppnevning settes funksjonstiden til 1 år for 3 av representantene. Orientering ved adm. direktør for Trøndelag Kollektivtrafikk AS 9

10 For å kunne gi kontrollutvalget førstehånds kunnskap om arbeidet med etableringen av Trøndelag Kollektivtrafikk AS, etableringen signalprioritering i Trondheim og ikke minst valg av tilbyder etter anbudsutlysningen av utvalgte bussruter i Trondheim, fikk kontrollutvalget en orientering ved adm. direktør for administrasjonsselskapet i møte den 8. juni. Kontrollutvalget ba samtidig om en ny orientering i løpet av oktober / november Med bakgrunn i kontrollutvalgets forespørsel den 8. juni har kontrollutvalgets sekretariat forespurt adm. direktør for administrasjonsselskapet om å gi en ny orientering for utvalget i møte den 17. desember, noe hun har sagt seg villig til. Kontrollutvalgets sekretariat viser til orienteringen som blir gitt i møtet, og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering, som grunnlag for videre oppfølging av arbeidet innenfor kollektivtrafikken i fylkeskommunen. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat viser til orienteringen som blir gitt i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. 10

11 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 64/2009 Forvaltningsrevisjon av forholdet støttetjenester og resultatenheter - status og planlagt framdrift Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget slutter seg til framlagt informasjon om innretning på forvaltningsrevisjonsprosjekt om organiseringen av støttetjenester og resultatenheter. 11

12 Saksutredning: Forvaltningsrevisjon av forholdet støttetjenester og resultatenheter - status og planlagt framdrift Kontrollutvalget slutter seg til framlagt informasjon om innretning på forvaltningsrevisjonsprosjekt om organiseringen av støttetjenester og resultatenheter. SAKSUTREDNING Kontrollutvalget vedtok i møte 11. november oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt om organiseringen av støttetjenester og resultatenheter, sak KU-59/2009. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Torbjørn Berglann vil orientere i kontrollutvalgets møte om hvordan innretning på prosjektet er tenkt. 12

13 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 65/2009 Gjennomføring av brukerundersøkelse - Transportordningen for funksjonshemmede Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Per Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2009 der et av de prioriterte prosjektene er en evaluering av transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen). Utvalget er positiv til å samordne en evaluering av TT-ordningen med den evalueringen som fylkesrådmannen skal gjøre på vegne av fylkesutvalget og SAM-komiteen. Gjennom ressursene som er stilt til rådighet for forvaltningsrevisjon, stiller kontrollutvalget inntil 350 timer til disposisjon for å gjennomføre en brukerundersøkelse som danner grunnlag for evaluering av TT-ordningen slik den fungerer i dag. Kontrollutvalget ber om å bli orientert underveis i prosjektet og senest ved fremleggelse av en rapport som oppsummerer resultatene fra den planlagte brukerundersøkelsen. Kontrollutvalget slutter seg for øvrig til innretningen på arbeidet slik det fremgår av saken. Kontrollutvalgets sekretariat gis fullmakt til å inngå avtale med Revisjon Midt-Norge IKS om gjennomføring av arbeidet på vegne av utvalget. 13

14 Saksutredning: Gjennomføring av brukerundersøkelse - Transportordningen for funksjonshemmede Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2009 der et av de prioriterte prosjektene er en evaluering av transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen). Utvalget er positiv til å samordne en evaluering av TT-ordningen med den evalueringen som fylkesrådmannen skal gjøre på vegne av fylkesutvalget og SAM-komiteen. Gjennom ressursene som er stilt til rådighet for forvaltningsrevisjon, stiller kontrollutvalget inntil 350 timer til disposisjon for å gjennomføre en brukerundersøkelse som danner grunnlag for evaluering av TT-ordningen slik den fungerer i dag. Kontrollutvalget ber om å bli orientert underveis i prosjektet og senest ved fremleggelse av en rapport som oppsummerer resultatene fra den planlagte brukerundersøkelsen. Kontrollutvalget slutter seg for øvrig til innretningen på arbeidet slik det fremgår av saken. Kontrollutvalgets sekretariat gis fullmakt til å inngå avtale med Revisjon Midt-Norge IKS om gjennomføring av arbeidet på vegne av utvalget. VEDLEGG Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak FT-93/2009: Orientering om status og evaluering av Transporttjenesten for funksjonshemmede, behandlet av fylkestinget i møte Sak SAM-44/2009: Orientering om status og evaluering av Transporttjenesten for funksjonshemmede, behandlet av Samferdsel-, areal- og miljøkomiteen i møte Sak KU-58/2009: Transportordningen for funksjonshemmede, behandlet av kontrollutvalget i møte Sak FT-29/2009: Plan for forvaltningsrevisjon 2009, vedtatt av fylkestinget på møte den Sak FU-351/2008: Innføring av elektroniske kort (TT-kort) for Transporttjenesten for funksjonshemmede fra Eventuell endring fra antall reiser til kronebeløp. 6. Sak FU-339/2008: Innføring av elektroniske kort (TT-kort) for Transporttjenesten for funksjonshemmede fra Eventuell endring fra antall reiser til kronebeløp. 7. Sak FU-195/2005: Evaluering av Transporttjenesten for funksjonshemmede i Sør- Trøndelag. 8. Sak FT-50/2003: Fylkesrevisjonens undersøkelse av transportordningen for funksjonshemmede. 9. Sak FU-185/2003: Transportordningen for funksjonshemmede. 14

15 SAKSUTREDNING Kontrollutvalget og fylkestinget har gjennom utarbeidelsen og vedtakelse av plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune for 2009, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet for inneværende år. Etter at en tilsvarende undersøkelse ble utsatt i 2008 har kontrollutvalget i planen for inneværende år blant annet prioritert et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på transportordningen for funksjonshemmede. Fra planen kan vi gjengi følgende omtale av prosjektet: 6. Transporttjenesten for funksjonshemmede Tjenestetilbudet. Ordning med elektronisk billettering (ses ift fylkesutvalgets ønske om evaluering). Innledning Generelt TT-ordningen, eller transporttjenesten for funksjonshemmede, har til hensikt å bidra til at funksjonshemmede, eller forflytningshemmede, som på grunn av sin funksjonshemming har betydelige problemer med å benytte seg av ordinær kollektiv transport, likevel skal ha muligheten til å få offentlig dekket transport. Helse- og omsorgsdepartementet har i St. mld. 25 ( ) "Mestring, muligheter og mening" definert formålet med ordningen som følger: "Gjøre forflytningshemmede mer mobile, og således transportmessig mer likestilt med den øvrige befolkningen". TT-ordningen er således et virkemiddel for å bidra til å sikre personer med funksjonsnedsettelser levevilkår og livskvalitet på linje med den øvrige befolkningen. TT-ordningen er ikke en lovfestet rettighet for brukerne, men en ordning som fylkeskommunene er pålagt å tilby. I 2006 var det ca godkjente TT-brukere i Norge. En del fylkeskommuner har fastsatt grenser for hvor store prosentandeler av befolkningen i hver kommune som kan godkjennes som TT-brukere. Disse grensene varierer mellom 1,45 % (Buskerud) til 3,4 % (Hordaland) av befolkningen. Sør-Trøndelag har ikke fastsatt en slik grense, men fylkeskommunen har regler for godkjenning, og prioriterer blant "godkjente brukere". Generelt er varige rullestolbrukere og blinde / meget svaksynte prioriterte grupper. Transportordningen for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag 15

16 I likhet med øvrige fylkeskommuner har Sør-Trøndelag fra 1988 vært pålagt å organisere en transporttjeneste for personer som ikke kan benytte ordinære kollektive transportmidler. Fylkeskommunen fikk vedtatt regler for TT-ordningen første gang i Retningslinjene er senere endret flere ganger, blant annet av fylkesutvalget i sak FU-185/ Retningslinjene ble igjen evaluert av fylkesutvalget i sak FU-195/2005 3, men regelverket ble ikke endret denne gangen. Fylkesrådmannen konkluderte med at endringene som ble gjort i 2003 fungerte godt og innenfor budsjett. Regelverket som gjaldt fra til kunne skisseres som følger: jf. sak FU-185/2003: Brukergrupper Gruppe 1a, bestående av de brukere i gruppe 1 som må sitte i egen stol under transport og som ikke har egen bil. Får tilgang til inntil 100 kuponger pr. halvår. Gruppe 1b, (som tidl. gruppe 1) Rullestolbruker varig avhengig av dette transportmiddel. Brukere avhengig av bærehjelp ved bolig, og / eller avhengig av transport med spesialbil. Brukere som er blinde eller svaksynte. Synsstyrke på 0,33 (6/18) jf. folketrygden. Får tilgang på inntil 60 kuponger pr halvår. Gruppe 2: Øvrige brukere (i praksis folk med høy alder) 6 kuponger pr. halvår. Reiselengde og egenandelsberegning Maksimal reiselengde: 30 km pr. kupong. Personer som bor mer enn 30 km fra kommunesenter kan søke om dispensasjon. 30 % egenandel pr. kupong. 25 % egenandel på spesialbil. 15 % egenandel ved samkjøring. Det settes ikke tak på egenandelen. Det innføres identifikasjonskort med bilde. Tilbudet gjelder ikke for funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år. Funksjonsvurdering eller legeerklæring skal vedlegges søknaden. Godkjenning skjer for en 3 års periode. Etter 3 år skal kommunene foreta en revurdering eller det må søkes på nytt. Budsjettet 2009: I budsjettet for ble det fastsatt en ramme på 16,9 millioner kroner for TT-transport. Fylkeskommunen har inngått kontrakt med leverandør for ny dataløsning og elektroniske kort for brukerne, og oppstart var fra Fylkesutvalgets vedtak i sak FU-351/ Sør-Trøndelag samferdselsstyre, sak 0058/87A "Transporttjeneste for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag. Godkjenning av modell og hovedprinsipper mv. for organisering av tjenesten / hovedretningslinjer, (0444S). 2 Fylkesutvalget, sak FU-185/2003 "Transportordningen for funksjonshemmede", behandlet på møte Fylkesutvalget, sak FU-195/2005 "Evaluering av transporttjenesten for funksjonshemmede, behandlet på møte Strategiplan med budsjett 2009 for Sør-Trøndelag fylkeskommune, fylkesrådmannens forslag. 16

17 Fylkesutvalget fikk seg fremlagt en sak på møte den om TT-ordningen 6, men saken ble utsatt til fylkesutvalgets neste møte den 2. desember Fylkesrådmannen innstilte på at Sør-Trøndelag fylkeskommune nå går over fra en ordning basert på antall turer pr. bruker, til en ordning der hver bruker får et bestemt kronebeløp til disposisjon. Men etter forslag fremkommet i møtet ble følgende vedtak fattet: Brukergruppe Antall reiser Kommentar Brukergruppe 1 14 reiser pr år. Standardbruker. Brukergruppe reiser pr år. Blind / sterkt svaksynt. Brukergruppe reiser pr år. Rullestolbruker m/sammenleggbar rullestol. Brukergruppe reiser pr år. Rullestolbruker med behov for spesialtransport. Har egen bil dekket av Rikstrygdeverket. *) Brukergruppe reiser pr år. Rullestolbruker med behov for spesialtransport. Har egen bil dekket av Rikstrygdeverket. *) Maksimal reiselengde settes fortsatt til 30 km. Inntil to reiser kan tas i forlengelsen av hverandre. Kortet kan benyttes innenfor Sør-Trøndelag fylke, samt til/fra Trondheim lufthavn Værnes. Gjeldende retningslinjer for tildeling av reiser endres i samsvar med dette. 2. Reiser blir utdelt forholdsmessig 1. januar og 1. september. De reiser som ikke er benyttet, blir dratt inn ved slutten av året. 3. Det tildeles kun reisestøtte til aktive brukere, det vil si brukere som har brukt kortet i løpet av det siste året. Passive brukere kan aktivisere kortet igjen ved behov. 4. Etter 1 års drift av elektroniske kort, forutsettes det gjennomført en evaluering av ordningen, herunder spørsmål om behov for endring av retningslinjene for TT-ordningen. De største endringene for brukerne etter kan oppsummeres som følger: Billettkuponger ble erstattet med elektroniske kort. Fylkesgrensen ble stengt, med unntak av kjøring til og fra Trondheim lufthavn Værnes. Maks 2 reiser kan trekkes på samme strekning (inntil 60 km). Den andre tildelingen blir 1. september (ikke halvårlig). Som det fremgår av vedtaket valgte fylkesutvalget fortsatt å gå for en ordning basert på antall reiser og forkastet dermed en ordning med verdikort. Videre går det frem av vedtaket at man legger opp til en evaluering av ordningen etter års drift, og det er denne evalueringen er aktuell å samordne med kontrollutvalgets undersøkelse slik den fremgår av plan for forvaltningsrevisjon. Bruken av TT-ordningen pr (jf. sak FT-93/2009) Når det gjelder oppslutningen om TT-ordningen i 2009 har kontrollutvalgets sekretariat bygd på fylkesrådmannens rapportering til fylkestinget i sak FT-93/2009: 5 Sak FU-351/2008: Innføring av elektroniske kort (TT-kort) for Transporttjenesten for funksjonshemmede fra Eventuell endring fra antall reiser til kronebeløp. 6 Fylkesutvalget, sak FU-339/2008 "Innføring av elektroniske kort (TT-kort) for Transporttjenesten for funksjonshemmede fra Eventuell endring fra antall reiser til kronebeløp. 17

18 Januar Oktober 2009 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Sum Totalt antall brukere Passive brukere *) Aktive brukere Utdelte turer Brukte turer Bruksgrad utdelte turer 35,5 % 23,1 % 14,5 % 10,5 % 9,3 % Bruksgrad aktive brukere 52,5 % 29,3 % 20,4 % 15,6 % 13,9 % Transportutg. i 1000 kr *) Godkjente brukere som ikke har brukt kortet pr Tabellen viser en relativt stor andel passive brukere, særlig i brukergruppe 1. Dette kan være et moment å vurdere i forhold til en brukerundersøkelsen, både i forhold til tilgjengelighet men også hvor målrettet innkvoteringen i ordningen er. Økonomisk oversikt pr (jf. sak FT-93/2009) Utgifter pr Budsjett 2009 Transportutgifter Drift av kort og dataløsning (kr md) Nye kort / erstatningskort Bærehjelp for ekstra sjåfør med tilkjørt bil SUM Tallene viser at driften av TT-ordningen i 2009 ser ut til å gå innenfor budsjett. Gjennomføring av en samordnet undersøkelse av TT-ordningen Kontrollutvalgets sekretariat har vært i kontakt med fylkesrådmannen vedrørende en mulig samordning av kontrollutvalgets undersøkelse av TT-ordningen med den evalueringen som fylkesutvalget har vedtatt i sak FU-351/2008. Fra fylkesrådmannens side har vi fått positive signaler i forhold til en slik samordning, men det er viktig å få til en undersøkelse som både ivaretar kontrollutvalgets behov for å vurdere ordningen og fylkesutvalgets forventning om å evaluere endringene i retningslinjene som ble vedtatt med virkning fra Etter innstilling fra Samferdsels-, areal- og miljøkomiteen har fylkestinget i møte i desember nedsatt en arbeidsgruppe som skal gi støtte og innspill til arbeidet med å evaluere TTordningen. Denne gruppen skal ha følgende sammensetning: 18

19 Politikere Brukerorganisasjoner Råd for likestilling for funksjonshemmede Eldreråd Representanter for kommuner Fylkeskommunens administrasjon Så langt virker det naturlig å gjennomføre en spørreskjemabasert spørreundersøkelse, delvis basert på tidligere undersøkelser, men med tilpasninger til de problemstillingene som er spesiell for akkurat denne undersøkelsen. Målgruppen vil være brukere og representanter fra administrasjonen i kommunene rundt omkring. Med bakgrunn i at mange av respondentene er blinde og svaksynte stiller det krav til presentasjonsmåte og gjennomføring. Etter sekretariatets oppfatning er målsettingene mellom fylkesutvalgets og kontrollutvalgets undersøkelse for en stor del sammenfallende. Utfordringene vil nok ligge i selve utformingen og gjennomføringen av undersøkelsen der mange aktører og interesser vil være til stede. Her må nok kontrollutvalget være forberedt på å avgi innflytelse på utformingen av undersøkelsen til fordel for den arbeidsgruppen som fylkestinget har nedsatt for å evaluere TT-ordningen. Gjennom tung brukerrepresentasjon og med både politisk og administrativ deltakelse på ulike plan vil denne arbeidsgruppen ha gode forutsetninger for å bidra til at brukerundersøkelsen blir både målrettet og relevant. Et ankepunkt kan være faren for at særinteresser kan få gjennomslag, men gruppen virker balansert. En ytterligere garanti for kvaliteten på undersøkelsen vil være at fylkesrådmannen og Revisjon Midt-Norge IKS forestår selve utformingen av undersøkelsen, gjennomføringen og vurderingen av de innkomne resultatene. For øvrig vil kontrollutvalget ha mulighet til å følge undersøkelsen og holde seg orientert om status og fremdrift i arbeidet. Resultatene fra brukerundersøkelsen vil bli oppsummert i en egen rapport som kan legges frem for kontrollutvalget, men rapporten vil samtidig danne grunnlag for fylkestingets arbeidsgruppe for å foreslå eventuelle endringer i ordningen, som i siste instans vil måtte vedtas av fylkesutvalget, og eventuelt fylkestinget. Det vil således ikke være naturlig at kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget i første omgang, det vil i så fall være å foregripe saksbehandlingen i SAM-komiteen og fylkesutvalget. Dette er likevel ikke veien for at kontrollutvalget etter hvert kan gjennomføre en oppsummerende evaluering av hele arbeidet med å vurdere TT-ordningen, som kan rapporteres til fylkestinget. Kjøp av tjenester Kontrollutvalget har i budsjettet for 2009 avsatt kr til kjøp av eksterne tjenester. Midlene var blant annet tenkt brukt til innleie av kompetanse og kapasitet til en undersøkelse av TT-ordningen. Med det omfanget og innretningen som er planlagt på undersøkelsen nå, er det sannsynlig at fylkesrådmannen med sin fagkompetanse og Revisjon Midt-Norge IKS med sin metodekompetanse både har kunnskaper og kapasitet til å gjennomføre undersøkelsen med egne krefter. For å kunne ha en viss kapasitet tilgjengelig og for å ha en buffer mot uforutsette 19

20 problemstillinger og hendelser anbefaler likevel kontrollutvalgets sekretariat at kontrollutvalget søker fylkestinget om å overført ubrukte midler til kjøp av tjenester fra 2009 til Sekretariatet vil i så fall komme tilbake til kontrollutvalget i neste møte med en sak om dette. Formålet med en undersøkelse av TT-ordningen Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2009 er det viktig å skaffe sikkerhet for TTordningen blir undersøkt og evaluert, ikke minst med tanke på innføringen av elektroniske kort, mange passive brukere og endringene av retningslinjene for ordningen fra Kontrollutvalgets sekretariat vil ikke foreslå spesifikke målsettinger for prosjektet på dette tidspunktet. Dette må revisor, fylkesrådmannen og fylkestingets arbeidsgruppe utarbeide i fellesskap. Basert på ovenstående redegjørelsen vil vi likevel anta en hovedmålsetting som følger: Har Sør-Trøndelag fylkeskommune TT-ordning som er effektiv, innfrir målsettingene med ordningen og som ivaretar brukernes behov på en best mulig måte? Vurderingskriterier I likhet med målsettingene for undersøkelsen vil vurderingskriteriene måtte defineres når tilstrekkelig informasjon er innhentet. Hovedkildene vil her ligge i fylkeskommunens egne målsettinger og Stortingets intensjoner for ordningen, etter at ansvaret ble overført til fylkeskommunene i Avgrensing Prosjektet vil i denne omgangen avgrenses til bruk av timeressurser knyttet til forvaltningsrevisjon for å gjennomføre en brukerundersøkelse for å evaluere TT-ordningen. Basert på innretning og omfang så langt ser det ikke ut til å være behov for å leie inn ekstern bistand eller kapasitet. Dersom dette likevel skulle bli aktuelt, vil en slik forespørsel legges frem for kontrollutvalget for godkjenning. Rammer for undersøkelsen Sør-Trøndelag fylkeskommune har begrensede midler for å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med bakgrunn i ressursene som er tilgjengelige i 2009 / 2010 foreslår kontrollutvalgets sekretariat en ramme for en undersøkelsen TT-ordningen på inntil 350 timer. Rapporten fra brukerundersøkelsen må antas å være klar i mai

21 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Sett i lys av at kontrollutvalgets intensjon i plan for forvaltningsrevisjon var å få vurdert TTordningen i Sør-Trøndelag, vil kontrollutvalgets sekretariat anse det skisserte opplegget som betryggende og ressurseffektivt. Undersøkelsesopplegget som er skissert vil dekke både fylkesutvalgets, SAM-komiteens og kontrollutvalgets behov for å vurdere TT-ordningen slik den nå fremstår. På den måten kan interessentene av ordningen høres underveis gjennom fylkestingets oppnevning av arbeidsgruppe, og fylkesrådmannens detaljkunnskap om ordningen kan samordnes med spesialkompetansen og erfaringene som Revisjon Midt-Norge IKS har for å gjennomføre større undersøkelser. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å stille inntil 350 timer øremerket for forvaltningsrevisjon til disposisjon for å gjennomføre en brukerundersøkelse knyttet til gjennomgang og evaluering av transportordningen for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag. Sekretariatet vil i kontrollutvalgets neste møte komme tilbake med en sak der kontrollutvalget kan søke fylkestinget om å få overført ubrukte budsjettmidler til kjøp av eksterne tjenester i 2009 for bruk i

22 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 66/2009 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget vedtar gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt av de videregående skolenes håndtering av lærerfravær og ivaretakelse av lovbestemte krav til årstimetall. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre undersøkelsen, innen en tidsramme på 300 timer. Forvaltningsrevisjonen bes gjennomført innen revisjonsåret

23 Saksutredning: Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Kontrollutvalget vedtar gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt av de videregående skolenes håndtering av lærerfravær og ivaretakelse av lovbestemte krav til årstimetall. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre undersøkelsen, innen en tidsramme på 300 timer. Forvaltningsrevisjonen bes gjennomført innen revisjonsåret VEDLEGG Trykte vedlegg: 1. Rapport etter tilsyn med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vår Utrykte vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2009 Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa BAKGRUNN Fylkeskommunen har som skoleeier plikt til å sørge for videregående opplæring til fylkets innbyggere. Med denne plikten følger plikt til å stille til disposisjon nødvendige ressurser for å oppfylle kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Opplæringslova gir videre bestemmelser om fylkeskommunens ansvar. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Årstimetall krav til fylkeskommunen som skoleeier Rundskriv Kunnskapsløftet gir bestemmelser om fag, timefordeling og struktur i videregående opplæring. Rundskrivet fastsetter et bestemt årstimetall for hvert fag, på de 23

24 ulike utdanningsprogrammene. Skolereformen Kunnskapsløftet gir skoleeier anledning til å omdisponere inntil 25 % av timentallet, men da innenfor bestemte forutsetninger. Dette gjelder for enkeltelever, og åpner ikke for muligheten til å omdisponere for hele skoler eller grupper. Det er dermed de fastsatte årstimetallene for de enkelte fag som gjelder. Fylkesrådmannen har utarbeidet felles retningslinjer for de videregående skolene, for å sikre at elevene minumum får det årstimetallet som er nedfelt i opplæringslov og forskrift. I henhold til disse retningslinjene skal skolen ha 3 prosedyrer: Prosedyre for å sikre elevene opplæring ved lærers fravær Prosedyre for å sikre elevene opplæring i eksamensperioden Prosedyre for å sikre elevene opplæring relatert til fagspesifikke læreplaner på alternative dager. Forvaltningsrevisjonsprosjekt I plan for forvaltningsrevisjon for 2009 er vikarbruk ved lærerfravær i videregående skole et av de prioriterte for forvaltningsrevisjon. Bakgrunnen for at dette forholdet ble satt søkelys på var spørsmål rundt elevenes rettigheter i forbindelse med fravær om undervisningstilbudet tilfredsstiller krav i opplæringslov og forskrift, slik at elevene ikke blir skadelidende ved læreres fravær. Fylkesmannen hadde i 2008 et felles nasjonalt tilsyn med årstimetall i de videreående skolene, så også i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Tilsynet hadde som formål om se om fylkeskommunen i sin planlegging hadde et system som var egnet til å oppfylle minste årstimetall i videregående opplæring. Som det framgår i vedlagte rapport pekte Fylkesmannen på at fylkeskommunen på mange områder hadde et system som var tilrettelagt for å ivareta krav til årstimetall i sin planlegging, mens det på andre områder ikke ble vurdert å være tilstrekkelig. Fylkesmannens tilsyn var avgrenset til å fokusere på planleggingssystemet, mens oppfyllelse og oppfølging av kravene ikke var en del av tilsynet. Med bakgrunn i fylkesmannens tilsyn og spørsmål om hvordan lærerfravær håndteres i praksis på den enkelte skole kan det være av interesse å se nærmere på dette området. Det kan da være hensiktsmessig å rette oppmerksomheten mot skolene, for å se hvordan spørsmål om fravær og vikarbruk løses. I tilfeller ved lærerfravær ivaretas undervisningen på en tilfredsstillende måte, ved bruk av vikarer eller på andre måter? Hvordan følger skolene opp retningslinjene for sikring av årstimetall? Formål med forvaltningsrevisjonen Hensikten med forvalningsrevsjonsprosjektet er å undersøke hvordan fylkeskommunen ivaretar ansvar for å gi lovbestemt og tilfredsstillende opplæring til elevene ved lærerfravær. Hovedfokus i en slik undersøkelse bør ligge på hvordan lovbestemmelser og vedtatte retningslinjer følges opp i de enkelte videregående skolene hvilken praksis har de på bruk av vikarer eller andre løsninger for å ivareta læreplanfestet årstimetall? 24

25 Avgrensning av prosjektet For å sikre at undersøkelsen ikke får et altfor bredt fokus kan de være hensiktsmessig å avgrense denne til elevenes krav på undervisning hvordan dette ivaretas ved lærerfravær. Et annet tilgrensende område som har hatt oppmerksomhet i kontrollutvalget det siste året er den formelle registreringen av lærernes fravær. Revisjonens enhetsbesøk har avdekket manglende rutiner for registrering av fravær i lønnsystemet. Da dette forholdet tidligere er påpekt fra revisjonen overfor fylkesrådmannen forventes det fulgt opp, og at en bedre praksis for dette kommer på plass. Det anses som hensiktsmessig å holde den problemstillingen utenfor i denne sammenhengen. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Under henvisning til plan for forvaltningsrevisjon for 2009 anbefales det oppstart av forvaltningsrevisjon av de videregående skolenes håndtering av lærerfravær og ivaretakelse av lovbestemte krav til årstimetall. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre undersøkelsen, innen en tidsramme på 300 timer. Forvaltningsrevisjonen bes gjennomført innen revisjonsåret

26 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 67/2009 Møteplan for kontrollutvalget 2010 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2010 Vår 2010 Januar Februar Mars April Mai Juni Kontrollutvalget Høst 2010 Kontrollutvalget Juli August September Oktober Novemb Desember 26

27 Saksutredning: Møteplan for kontrollutvalget 2010 Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2010 Vår 2010 Januar Februar Mars April Mai Juni Kontrollutvalget Høst 2010 Kontrollutvalget Juli August September Oktober Novemb Desember SAKSUTREDNING Med bakgrunn i etablerte rutiner og forventet saksmengde til kontrollutvalget legges det her fram forslag til møteplan. Januar Februar Mars April Mai Juni Fylkesting Fylkesutvalg/ Administrasjonsutvalget/ Klagenemnd (27.) Komitèer Kontrollutvalget

28 Juli August September Oktober Novemb Desembe r Fylkesting Fylkesutvalg/ Administrasjonsutvalget Klagenemnd (26.) (07.) 14. Komitèer Kontrollutvalget Vinterferie februar Påske april Høstferie oktober Fylkesting markert i kursiv er sammenfallende med Nord-Trøndelag fylkesting. Andre aktuelle aktiviteter for kontrollutvalget i 2010 o februar avholdes Norges Kommunerevisorforbund sin konferanse for kontrollutvalg. o Forum for kontroll og tilsyn arrangerer konferanse for kontrollutvalg og sekretariat 2. 3.juni. Samtidig avholdes årsmøte i forumet. Vinter Møtene i begynnelsen av året anbefales benyttet til utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. Det kan være hensiktsmessig å videreføre opplegg med å avholde enkelte møter ute i fylkeskommunale enheter i denne perioden, for å få innhentet mest mulig informasjon om aktuelle forhold i organisasjonen. Det legges også opp til orienteringer om fylkeskommunale enheter og arbeidsområder i sentraladministrasjonen, i de møtene som legges til Trondheim. Årsmelding for kontrollutvalget behandles og oversendes fylkestinget. Ordinær saksbehandling. Vår Møtene videre utover våren foreslås månedlig i april, mai og juni. Flere rapporter fra forvaltningsrevisjoner er forventet lagt fram i denne perioden. I aprilmøtet legges det fram sak om fylkeskommunens årsregnskap, med revisjonsberetning. Kontrollutvalget skal da avgi sin uttalelse til årsregnskapet. I henhold til forskrift om revisjon 5 skal revisor uten ugrunnet opphold og senest innen 15. april avgi revisjonsberetning. I forståelse med ansvarlig revisor tas det sikte på at beretningen avlegges så tidlig at utvalget kan avholde møte 13. april. I så fall avgir kontrollutvalget uttalelse i tide til at regnskap og beretning kan behandles i Fylkestinget i april. Ordinær saksbehandling. 28

29 Høst Forslag til budsjett for kontroll- og revisjon for 2011 Behandle forvaltningsrevisjonsrapporter og øvrig ordinære saker. Planlegging av utvalgets arbeid i 2011 Samling for kontrollutvalgene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre & Romsdal vurderes gjennomført på høsten, forutsatt at kontrollutvalgene slutter opp om dette. De svenske fylkene som vanligvis er en del av det midt-nordiske samarbeidet har meldt fra om at de i 2010 ikke har anledning til å delta på konferanse sammen med de midt-norske fylkenes kontrollutvalg. Årsaken til dette er økonomiske forhold i deres hjemfylker. For å videreføre det etablerte samarbeidet er det foreslått å lage en konferanse for de midt-nordiske fylkene. Tidspunkt for et eventuelt slik arrangement er ikke fastsatt. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Sekretariatet har lagt frem forslag til møteplan for 2010, og anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til dette. 29

30 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 68/2009 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn Evaluering Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Per Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget ønsker å videreføre sitt medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn. Utvalget anser det som viktig å være tilknyttet et nettverk for kontrollutvalg som både kan fungere som en arena for erfarings- og kompetanseutvikling, og som kan være et talerør for kontrollutvalget og fylkeskommunen overfor sentrale myndigheter innenfor økonomi, regelverk og tilsynsordningene innen kommunal og fylkeskommunal sektor. 30

31 Saksutredning: Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn Evaluering Kontrollutvalget ønsker å videreføre sitt medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn. Utvalget anser det som viktig å være tilknyttet et nettverk for kontrollutvalg som både kan fungere som en arena for erfarings- og kompetanseutvikling, og som kan være et talerør for kontrollutvalget og fylkeskommunen overfor sentrale myndigheter innenfor økonomi, regelverk og tilsynsordningene innen kommunal og fylkeskommunal sektor. VEDLEGG Utrykte vedlegg i saksmappen 1. Sak KU-30/2008 Medlemskap i Forum for kontrollutvalg, behandlet av kontrollutvalget i møte SAKSUTREDNING Kontrollutvalget vedtok i møte den 22. mai 2008 i sak KU-30/2008 å søke medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn (FKT), der utvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget tegner medlemskap i Forum for kontrollutvalg. Det gjennomføres en evaluering i løpet av 2009 for å vurdere nytten av medlemskapet. I medhold av kontrollutvalgets vedtak om at nytteverdien av medlemskapet skal evalueres innen utløpet av 2009, legger kontrollutvalgets sekretariat herved frem en sak om hvorvidt medlemskapet skal videreføres eller ikke. Forum for kontroll og tilsyn (FKT) Forum for kontroll og tilsyn (FKT) ble stiftet på møte den 22. november 2005 på Gardermoen. Initiativet kom i utgangspunktet fra kontrollutvalgene og fylkesrevisjonene i Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Finnmark. Bakgrunnen var skillet mellom revisjon og sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg, der man så at kontrollutvalgene kunne ha behov for å ha en egen uavhengig arena. Initiativtakerne vurderte først en tilknytning til Kommunenes Sentralforbund (KS), men etter en del positive sonderinger, valgte man likevel å etablere et eget sekretariat som etter hvert ble lagt hos kontrollutvalgssekretariatet i Hordaland fylkeskommune. Medlemstallet i Forumet er økende og pr dags dato har FKT 140 kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og 18 sekretariat i sin medlemsmasse. 31

32 Formål Formålet med et eget Forum for kontroll- og tilsyn er å etablere en møteplass og en arena for erfaringsutveksling, -først og fremst for medlemmer av kontrollutvalg og deres sekretariat. Medlemmer i forumet kan være kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, sametingets kontroll- og konstitusjonskomité og deres sekretariat. Oppgavene for forumet er blant annet: å styrke kontrollutvalgene og deres sekretariat, være en pådriver for faglig utvikling av kontrollutvalg og sekretariat, være en arena for erfaringsutveksling, være et talerør på vegne av kontrollutvalgene overfor sentrale myndigheter. Forum for kontroll og tilsyn er en arena for kontrollutvalg for erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og ikke minst et talerør der kontrollutvalget kan snakke sin og kommunens sak inn mot sentrale myndigheter. FKT er høringsinstans ved forslag om endringer i regelverket som gjelder kommunal sektor og er representert arbeids- eller referansegrupper som Kommunalministeren nedsetter for å vurdere spørsmål som er særlig knyttet til økonomi, regelverk eller tilsynsordninger i kommunal sektor. Forum for kontroll og tilsyn pr i dag - Resultater Forum for kontroll- og tilsyn er etablert med egen hjemmeside ( og har et styre på 5 personer. Styreleder har siden opprettelsen vært Terje Hermansen som er leder for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune. FKT avviklet årsmøte den 27. og 28. mai FKT har i brev og forespørsler til Kommunal- og regionaldepartementet tatt opp en rekke spørsmål knyttet til valgbarhet for kontrollutvalg, organisering av revisjons- og sekretariatstjenestene mv. Brevene fra FKT og departementets svar ligger tilgjengelig på FKT s hjemmesider. Forum for kontroll og tilsyn er også høringsinstanser når det gjelder endringer i regelverk i kommunal sektor. Et eksempel på dette var blant endringene i forskrift om finansforvaltning etter de såkalte Terra-sakene, der forumet avga høringsuttalelser. Tidligere kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa nedsatte i 2008 en arbeidsgruppe for styrke egenkontrollen i kommunene. Arbeidsgruppen skal foreslå tiltak for å sikre at innbyggerne har tillit til kommunene og tiltak for å styrke kontrollutvalgene, revisjonen og den administrative internkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. Gruppen skal avgi sine forslag innen utgangen av 2009 og FKT / kontrollutvalg er representert med 2 personer.. 32

33 Representasjon i Forum for kontroll og tilsyn i Sør-Trøndelag I Sør-Trøndelag er fylkeskommunen og de aller fleste kommunene tilsluttet Forum for kontroll og tilsyn. Når det gjelder tillitsverv er Per Ervik, kontrollutvalgets leder i Hitra kommune for tiden leder i valgkomiteen i FKT. I styret sitter for tiden Hanne Kongsvik som er ansatt i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. Kostnader Som medlem i Forum for kontroll og tilsyn må man betale en årlig kontingent, som er avhengig av innbyggertallet i den kommunen man representerer. For Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt vedkommende er medlemskontingenten på kr pr. år. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Etter kontrollutvalgssekretariatet sine vurderinger er Forum for kontroll og tilsyn en arena der kontrollutvalget har mulighet til å utveksle erfaringer i en større sammenheng. Ikke minst er Forum for kontroll og tilsyn et talerør for kontrollutvalgene i forhold til lovgivende myndigheter, noe som er viktig fremover da kontrollutvalgsfunksjonen fortsatt er under uvikling. Videre er det viktig å kunne ha et større faglig nettverk tilgjengelig dersom utvalget skulle støte på vanskelige saker. I det daglige er det opp til kontrollutvalget og kontrollutvalgets medlemmer å få mest mulig nytte ut av Forum for kontroll og tilsyn. I første rekke gjelder det bruk av forumets hjemmeside, men det gjelder også i forhold til å være aktiv ved å melde inn synspunkt og saker som opptar utvalget. For øvrig er det være representert på forumets årsmøte som også er en fagkonferanse som tar opp aktuelle saker innenfor tilsynsordningene i kommunal og fylkeskommunal sektor. Sett i lys av kontrollutvalgets egne muligheter for å engasjement og at vi har representanter i forumets organer her i Sør-Trøndelag skulle det også ligge godt til rette for å påvirke FKTs videre utvikling fremover. Ut fra dette vil kontrollutvalgets sekretariat anbefale kontrollutvalget å videreføre sitt medlemskap i Forum for kontroll- og tilsyn. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å videreføre sitt medlemskap i Forum for kontroll- og tilsyn. 33

34 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 69/2009 Eventuelt Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Ingen innstilling 34

35 Saksutredning: Eventuelt Ingen innstilling 35