Styremedlemmer Erlend Smeland Inga Fløisand Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Tove Klæboe Nilsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas)

Transkript

1 Blindern, CRIStin Referat Møte i styret for CRIStin 13. februar 2012 Til stede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Erlend Smeland Inga Fløisand Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Tove Klæboe Nilsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas) Fra CRIStin Fra UiO Forfall Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder CRIStin) Agnethe Sidselrud (nestleder CRIStin, referent) Lars Oftedal (observatør) Trond Singsaas Torunn Haavardsholm Cristin Referat fra styremote docx 1

2 Dagsorden Forklaring: R/O = Referatsak/oppfølgingssak B = Beslutningssak D = Drøftingssak O = Orienteringssak Sak B Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak R/O Godkjenning av referat fra styremøte 12. desember 2011 Sak B Årsberetning for CRIStin 2011 Sak B Årsplan for CRIStin 2012 Sak B Budsjett for CRIStin 2012 Sak O Statusrapport før første felles rapportering Sak B Mandat og retningslinjer for tvisteutvalget for NVI Sak B Oppnevning av medlemmer til tvisteutvalget for NVI Sak D Videreutvikling av CRIStin-systemet. Orientering og drøfting. Sak O Tjenester fra USIT/SUAF og samarbeidsrutiner med CRIStin Sak O Konsortiearbeidet i CRIStin. Orientering om samarbeid med innkjøpsseksjonen ved UiO Sak Eventuelt Cristin Referat fra styremote docx 2

3 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden To saker ble meldt til eventuelt: Innspill fra CRIStin til forskningsmeldingen Deling av CRIStin med Island Vedtak: Innkalling godkjennes. Sak Godkjenning av referat fra styremøte 12. desember 2011 Vedtak: Referatet godkjennes. Sak Årsberetning for CRIStin 2011 Daglig leder presenterte utkast til årsberetning. Styret ga innspill til justeringer, blant annet at det bør tas inn et avsnitt med nøkkeltall for aktiviteten i CRIStin. Det lages også en kortversjon av årsberetningen som egner seg for trykking.. Vedtak: Årsberetning godkjennes med de endringer som fremkom i møtet. Daglig leder ferdigstiller i henhold til avtalte endringer. Sak Årsplan for CRIStin 2012 Daglig leder presenterte utkast til årsplan. Styret hadde følgende forslag til tillegg: Arbeid med innspill til forskningsmeldingen Lage separat del om kommunikasjon med brukerinstitusjoner og andre samarbeidspartnere Ta inn beredskapsaspektet i risikovurdering Tidsangivelse på når på året de enkelte tiltakene planlegges gjennomført Vedtak: Innhold i årsplanen godkjennes med de endringer som fremkom i møtet. Daglig leder ferdigstiller på bakgrunn av innspillene fra styret. Sak Budsjett for CRIStin 2012 Daglig leder presenterte forslag til budsjett for Styret hadde ingen endringsønsker på beløpene, men ber om at det synliggjøres hva som er engangsutgifter og hva som er faste kostnader. Vedtak: Budsjett for 2012 godkjennes. Sak Statusrapport før første felles rapportering Nestleder orienterte om status. Alle institusjoner har nå levert sted- og persondata, og de aller fleste er godt i gang med kontroll- og godkjenningsarbeidet. CRIStin følger opp fremdriften ukentlig, og Cristin Referat fra styremote docx 3

4 kontakter de institusjonene som ser ut til å henge etter for å avklare årsaker og bidra til å løse eventuelle problemer. En identifisert risiko er muligheten for tekniske problemer. Det viktigste tiltaket for å redusere denne er at det ikke gjøres noen endringer i systemet i det hele tatt i mars måned. CRIStin ser med dette ingen store risikomomenter frem mot rapporteringsfristen. Vedtak: Styret tar statusrapporteringen til orientering. Sak Mandat og retningslinjer for tvisteutvalget for NVI Styret ga innspill til enkelte justeringer av teksten. I tillegg tas det inn at hvert av medlemmene har sin faste vara fra egen sektor. Vedtak: Retningslinjer for tvisteutvalget for NVI godkjennes med de endringer som fremkom i møtet. Sak Oppnevning av medlemmer til tvisteutvalget for NVI Styret støtter forslaget til oppnevning, men påpeker at ett av medlemmene også er vara i styret i CRIStin. Styret mener denne kombinasjonen kan oppfattes som uheldig og ber om at denne bekymringen formidles til Kunnskapsdepartementet som oppnevner styret. Dersom departementet mener kombinasjonen bør unngås, er styrets forslag at oppnevningen til tvisteutvalget opprettholdes, og at det oppnevnes nytt varamedlem til styret. Det presiseres også at varemedlemmene til tvisteutvalget er fast vara for sin sektor. Vedtak: Forslaget til oppnevning ble godkjent med justeringer som fremkom i møtet. Daglig leder videreformidler styrets bekymring for rollekonflikt for ett av medlemmene til Kunnskapsdepartementet. Sak Videreutvikling av CRIStin-systemet. Orientering og drøfting. Nesteleder presenterte planen for videreutvikling av CRIStin-systemet og besvarte avklarende spørsmål. Styret støtter forslaget til rekkefølge på utvikling av de ulike delene av systemet. Styret ber om at CRIStin vektlegger brukerkontakt og informasjonsarbeid i planene. Vedtak: De fremlagte planene for videreutviklingen støttes. Sak Tjenester fra USIT/SUAF og samarbeidsrutiner med CRIStin Daglig leder orienterte. Det ble kommentert at det går med mye tid til møter i ulike fora. Daglig leder sier seg enig, men møtene er i hovedsak rene arbeidsmøter, og tidsbruken oppleves derfor som akseptabel. Vedtak: Styret tar rapporten til orientering. Cristin Referat fra styremote docx 4

5 Sak Konsortiearbeidet i CRIStin. Orientering om samarbeid med innkjøpsseksjonen ved UiO Daglig leder orienterte om samarbeidet med innkjøpsseksjonen ved UiO. Styret hadde ingen kommentarer av betydning. Vedtak: Styret tar rapporten til orientering. Sak Eventuelt Innspill fra CRIStin til forskningsmeldingen Styret ønsker å gi innspill på strategisk viktige områder til den forestående forskningsmeldingen. CRIStin har allerede hatt interne diskusjoner om saken. Daglig leder i CRIStin bes om å utarbeide forslag til tekst. Første trinn blir å beslutte hvilke områder det skal gis innspill på. CRIStin sender ut forslag til områder på e-post, basert på innspill fra styret i møtet. Daglig leder bes om å forespørre Kunnskapsdepartementet om utsatt frist for innsending av innspill, slik at saken kan behandles på neste styremøte Vedtak: Daglig leder bes arbeide videre med innspill til forskningsmeldingen basert på diskusjonen i møtet. Deling av CRIStin-systemet med Island. Daglig leder delte ut et kort notat som oppfølging av tidligere styresak (se sak 50/2011). Det er tidligere vedtatt at man skal utrede å gjøre CRIStin tilgjengelig som åpen kildekode. Det foreslås nå at første trinn i prosessen er å tilby Island en bilateral avtale om tilgang til kildekoden for den nye versjonen av CRIStin-systemet. Styret støtter forslaget, men ber CRIStin sikre at dette gjennomføres på en måte som gir en akseptabel belastning på organisasjonen, samt at departementene orienteres. Vedtak: Styret støtter forslaget med de tillegg som fremkommer av referatet. Cristin Referat fra styremote docx 5