Møteprotokoll. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/14 14/630 Kommunestyre Opning, konstituering, interpellasjonar, orienteringar.

Transkript

1 Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 13: System for styrka læring», Sogn regionråd, ved Claus Røynesdal Aktuelle samferdsselstema, m.a. trafikale løysingar i Gravensteinsgata, ved senioringeniør Kjell Kvåle, seksjonsleiar Magna Vagnsnes og prosjektleiar Tone Opedal i Statens vegvesen. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/14 14/630 Kommunestyre Opning, konstituering, interpellasjonar, orienteringar. 41/14 10/2678 Lagrettemedlemer og meddommarar til Gulating lagmannsrett. 42/14 14/3099 Status - og utviklingsplan for Sogn kulturskule 43/14 14/3332 Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune 44/14 14/2897 Låneopptak til investeringar Kyrkjeleg fellesråd 45/14 14/ tertialrapport /14 12/1530 Legevaktstelefonsentral i Indre Sogn

2 Sak 40/14 Kommunestyre Opning, konstituering, interpellasjonar, orienteringar. Pkt. 1 OPNING AV KOMMUNESTYREMØTE: A. Konstituering av møte. * Møtet lovleg sett med 25 representantar til stades. Einar Vatlestad (H) møtte for Christen Knagenhjelm (pol. uavh.). Arnt Erik Norheim (KrF) møtte for Margrete Haug. Frå kl. 16 møtte Claus Kvamme (H) for Karin Vikane (H). * Innkalling og sakliste godkjent. * Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. * Ope møte. * Representantane Arnt Erik Norheim og Einar Vatlestad vart valde til å underteikne møteprotokollen. B. Protokoll frå møte Godkjend. Pkt. 2 Spørsmål/interpellasjonar. Ingen interpellasjonar meldt. Pkt. 3 Open spørjetime. Stig Ove Ølmheim (Ap) Verknader etter flaumen og kartlegging av flaumfare i kommunen. Evaluering av framtidsfylket. Sal av tomter på Kjønes IV. Steinar Øydvin (Sv) Klima og energiplan og bruk av el-bil i kommunen. Arnt Erik Norheim (KrF): Korleis vert byggetrinna for fjordstien vidare, inkl. bru over elva? Eva Ramstad (V): Kostandene og finansering av fjordstien? Rita Navarsete (FrP) Striming av kommunestyremøta. Purulyse ved ambulansane i fylket. Ønske at Sogn regionråd tek dette opp. Pkt. 4 Pkt. 5 Skriv og meldingar. Referert: 1. Overordna programplan for «System for styrka læring», Sogn regionråd (arkivsak 14/1057) Orienteringar og drøftingar

3 A. Orientering frå ordførar: KS sin haustkonferanse. Møte med Statsnett. B. Orientering frå rådmann: C. Drøftingar. 1. Økonomiplan notat nr. 1 datert (arkivsak 14/1952-4). Notatet vert lagd til grunn for økonomiplanarbeidet Sak 41/14 Lagrettemedlemer og meddommarar til Gulating lagmannsrett. Handsaming Vedtak, samrøystes: May Britt Hauge får fritak som lagrettemedlem og meddommar i Gulating lagmannsrett for resten av perioden til Som lagrettemedlem og meddommar vert Sigrun Rygg vald for resten av perioden til

4 Sak 42/14 Status - og utviklingsplan for Sogn kulturskule Handsaming Vedtak, samrøystes: Kommunestyret vedtek status- og utviklingsplan for Sogn kulturskule med handlingsprogram Planen skal vurderast ved endringar i rammevilkår. Sak 43/14 Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune Handsaming Vedtak, samrøystes: 1) Sogndal kommune deltek i eit interkommunalt samarbeid innan skogbrukskompetanse i Sogn. 2) Samarbeid omfattar ei 100% stilling til å ta det lovpålagde forvaltningsarbeidet og ei 100% stilling i eit nærings- og utviklingsprosjekt. For utviklingsprosjektet er det ei målsetjinga å skaffe finansiering til ytterlegare ei 100% stilling av eksterne midlar over ein periode på 4-5 år. For kostnadane ved ordninga vert 27 % fordelt likt og 73 % etter skogressursane der økonomisk drivverdig skogareal, planta skog og tal bruk er vektlagt. Kvar stilling får eit budsjett på kr Kommunestyret ber formannskapet leggje dette til grunn for arbeidet med økonomiplanen ) Med utgangspunkt i dei eksisterande fagstillingane vert ordninga ved oppstart lokalisert ved to kontorstader, Balestrand og Gaupne. Det vert etablert ein vertskommuneavtale. Målsetjinga er oppstart av ordninga innan Administrasjonskommune vert avtalt seinare. Rådmann får fullmakt til å inngå vertskommuneavtale.

5 4) Når det ligg føre klarsignal frå kommunane om å gå vidare så må utviklings- og næringsprosjektet definerast nærare og arbeidet med å sikra ekstern finansiering prioriterast. Vertskommunen må stå føre dette arbeidet. Sak 44/14 Låneopptak til investeringar Kyrkjeleg fellesråd Handsaming Vedtak, samrøystes: Sogndal kommune tek opp lån på kr som skal overførast som investeringstilskot til Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd. Kommunestyret gir rådmann fullmakt til låneopptaket. Investeringstilskotet vert overførd så snart lånet er motteke. Dette gir følgjande budsjettendring for 2014: Overføring av investeringstilskot Bruk av lånemidlar Sak 45/14 2. tertialrapport 2014 Handsaming Rita Navarsete (FrP) bad om gruppemøte. Ove Ellingsen (H) la fram følgjande framlegg til vedtak, nytt punkt 4: Kommunestyret ber om ei orientering om utbygging av bueiningar 7A i kommunestyremøtet i desember. Dette vart samrøystes vedteke. Vedtak, samrøystes:

6 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret vedtek følgjande budsjettendringar: Driftsrekneskapen Pensjonsutgifter Avsetjing til lønsoppgjer Utbyte Statstilskot flyktningar Avsetjing statstilskot flyktningar Refusjon frå private Dokumentavgift kulturhuset Tilskot til private barnehagar % stilling fysioterapi Avsetjing til fond kontrollutvalet Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Redusert avsetjing flyktningfondet Overføring til investeringsrekneskapen Avsetjing til fond premieavvik Kvåle skule- overf. til investering prosjekt Kvåle skule Kvåle skule- Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Overf. til investering prosjekt Kvåle skule Investeringsrekneskapen Skulevegen 7A -Overf frå driftsrekneskapen Skulevegen 7A, årets behov Skulevegen 7A Avsetjing ubunde investeringsfond Oppgradering parkeringshuskjellar Mur Markavegen Basseng Fjærland Redusert tilskot bygdautvalet Auka budsjett Kjørnes VVA-vatn Auka budsjett Kjørnes VVA-avløp Auka budsjett Kjørnes VVA-veg Refusjon frå private Kjørnes VVA Omdisponering frå hovudplan vatn og avløp Prestebustad Sal av parkeringsplassar Fosshaugane Avsetjing til fond sal av fast eigedom Investeringstilskot kyrkjeleg fellesråd Bruk av lånemidlar Overføring frå drift til dekking av ikkje finansierte prosjekt

7 Kvåle skule ventilasjon og tak - auka løyving Kvåle skule- Bruk av vedlikehaldsfond Kvåle skule - Overføring frå driftsbudsjett Kvåle skule og kommunalteknikk Rådmann før fullmakt til å ta opp lån på kroner til tiltak innafor kyrkjeleg fellesråd sitt ansvarsområde. 4. Kommunestyret ber om ei orientering om utbygging av bueiningar 7A i kommunestyremøtet i desember. Sak 46/14 Legevaktstelefonsentral i Indre Sogn Handsaming Vedtak, samrøystes: Sogndal kommune inngår avtale med Lærdal kommune som vertkommune for Sogn lokalmedisinske senter om kjøp av legevakttelefontenester frå eller frå det tidspunktet prosjektet avgjer at legevaktsentralen skal starte. - Møtet slutt Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Arnt Erik Norheim Einar Vatlestad

8 Jostein Aanestad -rådmann-

9 Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 13:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden 13:00 Overordna programplan for «System for styrka læring» ved Claus Røynesdal, Sogn regionråd 13:30 Ordinære kommunestyrsaker 17:00 Temadel i kommunestyret: Samferdsle m.m. i og omkring i Sogndal med m.a. Statens vegvesen og Hans Erik ringkjøp (ordførar Voss kommune) Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/14 14/ Kommunestyre Opning, konstituering, interpellasjonar, orienteringar. 41/14 10/ Lagrettemedlemer og meddommere til Gulating lagmannsrett. 42/14 14/ Status - og utviklingsplan for Sogn kulturskule 43/14 14/ Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune 44/14 14/ Låneopptak til investeringar Kyrkjeleg fellesråd 45/14 14/ tertialrapport /14 12/ Legevaktstelefonsentral i Indre Sogn

10 Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Maj Britt Solberg - politisk sekretær -

11 Sogndal kommune Sak 40/14 Kommunestyret Saksh.: Maj Britt Solberg Arkiv: 065 Arkivsak: 14/630 Saksnr.: Utval Møtedato 40/14 Kommunestyret Sak 40/14 Kommunestyre Opning, konstituering, interpellasjonar, orienteringar. Pkt. 1 OPNING AV KOMMUNESTYREMØTE: A. Konstituering av møte. * Møtet lovleg sett med 25 representantar til stades. * Innkalling og sakliste godkjenning. * Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. * Ope møte. * Framlegg: Representantane og vert valde til å underteikne møteprotokollen. B. Protokoll frå møte Godkjenning. Pkt. 2 Spørsmål/interpellasjonar. Ingen interpellasjonar meldt pr. dato. Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Open spørjetime. Skriv og meldingar: 1. Overordna programplan for «System for styrka læring», Sogn regionråd (arkivsak 14/1057) Orienteringar og drøftingar A. Orientering frå ordførar: KS sin haustkonferanse B. Orientering frå rådmann: C. Drøftingar 1. Økonomiplan notat nr. 1, datert (arkivsak 14/1952-4) Vedlegg: 4.1, 5C.1., Maj Britt Solberg -politisk sekretær- Side 3 av 24

12 Sogndal kommune Sak 41/14 Kommunestyret Saksh.: Jarle Aarvoll Arkiv: 033 X42 Arkivsak: 10/2678 Saksnr.: Utval Møtedato 35/12 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sak 41/14 Lagrettemedlemer og meddommarar til Gulating lagmannsrett. Formannskapet si tilråding: May Britt Hauge får fritak som lagrettemedlem og meddommar i Gulating lagmannsrett for resten av perioden til Som lagrettemedlem og meddommar vert Sigrun Rygg vald for resten av perioden til Rådmannen si tilråding: May Britt Hauge får fritak som lagrettemedlem og meddommar i Gulating lagmannsrett for resten av perioden til Som lagrettemedlem og meddommar vert. vald for resten av perioden til Vedlegg: Søknad om fritak (uprenta) Saksutgreiing: May Britt Hauge har søkt om fritak frå lagrettemedlem og meddommar til Gulating lagmannsrett for resten av perioden fram til Kommunestyret handsama sak om val av lagrettemedlemar og meddommarar i lagmannsretten i møte sak 38/12, og valt to ålmenne utval av lagrettemedlemer og meddommarar til lagmannsretten, eitt for kvinner og eitt for menn. Desse skal gjere teneste i saker i lagmannsretten der lekdommarane skal ta del i avgjera, som i hovudsakleg vil dreie seg om straffesaker. Krav til dei som skal veljast er nedfelt i domstolloven Side 4 av 24

13 Sak 41/14 Desse vart valde: Kvinner: 1. Hovudverneombod Else Kristine Husabø, Hovsmarki 6A 6856 Sogndal 2. Assisterande direktør Clara Øberg Elvebakken Sogndal 3. Barnevernspedagog Janne Kristin Lindstrøm-Bolme, Plassen Sogndal 4. Prosjektleiar May Britt Hauge, Prestadalen Sogndal 5. Seniorrådgjevar Kari Thorsen Loftesnes 6856 Sogndal 6. Adjunkt Merete Holm Wikan, Kjørnesplatået 1 A,6856 Sogndal Menn: 1. Høgskulelektor Leif J. Longvanes, Fjøresmuget Sogndal 2. Seksjonssjef Gunnstein Flugheim Rutlinslid Sogndal 3. Tømrar Ole Martin Øien, Røsslyngteigen 16, 6854 Kaupanger 4. Pensjonist Nils Slinde, 6859 Slinde 5. Tenesteleiar Gunnar Stundal, Groavegen Kaupanger 6. Økonomistudent Stig Ove Ølmheim, 6859 Slinde I samsvar med er kommunen pliktig å kontrollere at kandidatane til valet oppfyller vilkåra i domstollova. Det vart lagt ut nyhende på nettsida til kommunen der vi oppmoda om framlegg til ny kandidat med frist innan 15. oktober Det er ikkje kome framlegg til nye kandidatar. Jarle Aarvoll -ordførar- Side 5 av 24

14 Sogndal kommune Sak 42/14 Kommunestyret Saksh.: Aud Kari Isane Arkiv: Arkivsak: 14/3099 Saksnr.: Utval Møtedato 43/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sak 42/14 Status - og utviklingsplan for Sogn kulturskule Formannskapet si tilråding: Kommunestyret vedtek status- og utviklingsplan for Sogn kulturskule med handlingsprogram Planen skal vurderast ved endringar i rammevilkår. Rådmannen si tilråding: Kommunestyret vedtek status og utviklingsplan for Sogn kulturskule med handlingsprogram Prenta vedlegg: 1. Utviklingsplan Samandrag av høyringar 3. Referat frå ope møte, , om utviklingsplanen for Sogn kulturskule Uprenta vedlegg: 1. Høyringsinnspel 2. Rekneskapstal, statestikk mv Saksutgreiing: Bakgrunn: Sogn kulturskule har ikkje hatt nokon politisk forankra plan for verksemda sidan oppstarten i Rådmannsgruppa i Luster, Sogndal og Leikanger bad i februar 2013 om at det vart laga ein status/utviklingsplan for skulen. Bestillinga frå rådmannsgruppa var å utarbeida ein utviklingsplan. Planen er utarbeida av ei arbeidsgruppe samansett med ein representant frå administrasjonen i kvar kommune og rektor ved Sogn kulturskule. Tiltaka i planen skulle ha rammene i kommunane sine økonomiplanar som føresetnad, og det skulle ikkje bli ein kommunedelplan. Ein utviklingsplan vil gi kommunestyra høve til å kunna prioritere kva som skal planleggast meir konkret ut i frå status pr. i dag. Sidan det ikkje er laga tilsvarande plan for kulturskulen tidlegare, måtte planen byggast opp frå grunnen av. Arbeidet med planen starta 19.november 2013 og eit planutkast vart stilt ferdig 26.mai Planen har vore på høyring til elevar/føresette, tilsette og kjøparar av tenester frå 1. til 15. mai, og det har komme inn 11 uttalar til høyringa. To uttalar kom frå elevar/føresette, tre frå tilsette, Side 6 av 24

15 Sak 42/14 fire frå kjøparar av tenester, og to frå organisasjonar som ikkje var høyringsinstans. Planene fekk nokre tilføyingar som eit resultat av høyringsinnspela. Ein viktig føresetnad for opprettinga av interkommunal kulturskule i Luster, Sogndal og Leikanger i 2006, var at kommunane skulle ha styringa med aktivitet, tilbod og prisar til eigne innbyggjarar. Dette prinsippet har lege til grunn for drifta, og kulturskulen har lagt opp verksemda etter dei signala den har motteke. Dei viktigaste signala kjem i form av kommunane sine budsjettvedtak, som legg dei grunnleggande føringane for verksemda. I den første samarbeidsavtalen om kulturskule frå 2006 var det eit krav at skulen skulle ha eit samarbeidsutval med representantar frå elevar, føresette, tilsette samt skuleeigarane. Det vart gjort forsøk på å skipa eit slikt utval, men det viste seg å vera vanskeleg å få til å fungera. Avsnittet om brukarutval vart teken ut ved revisjon av samarbeidsavtalen i Status i kommunane Leikanger kommune har signalisert ein generell reduksjon på tre prosent i budsjett Det er ikkje gitt nokon føringar for kva ein ønskjer å redusera. Kommunen nyttar om lag 18 % av undervisningsressursane i Sogndal kommune har ønskt ein reduksjon av aktivitet og kostnader dei siste åra. Kommunen nyttar om lag 37 % av undervisningsressursane i Luster kommune har lagt til grunn vidareføring av aktivitet på det nivået dei har hatt. Luster nyttar nær 45 % av undervisningsressursane i Vurdering: Sogn kulturskule er åtte år i Det er vanskeleg å seia korleis kulturskuleverksemda i Luster, Sogndal og Leikanger hadde sett ut dersom kommunane ikkje hadde vedteke interkommunalt samarbeid i Mykje har endra seg både i samfunnet og i rammevilkåra. Det er grunn til å tru at kommunane er betre rusta til å takla utfordringar innanfor kulturskulefeltet i dag, enn dersom dei ikkje hadde etablert dette samarbeidet. Både breidde og spissing bør ha gevinst av ein større kulturskule. Rådmennene vurderer å halde fram interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen som den beste løysinga for aktivitetstilbodet i kulturskulen. Dersom utviklingsplanen vert vedteken vil den få nokre konsekvensar. Dersom skulen skal starta nye tilbod utan å bli tilført ressursar, må ein ta vekk tilbod som er etablerte. Økonomiplanarbeidet til kommunane vil framleis vera styrande for tilbodet i kulturskulen. Dei viktigaste utfordringane for Sogn kulturskule er samla i pkt. 3.4 i plannotatet. I ei samanfattande formulering kan dette seiast å vera: 1. Dei økonomiske rammene som er gjeldande i forhold til den enkelte kommune. 2. Geografi og reiseavstand. 3. Tilgjengelege lærarressursar til dei fagområda som ikkje er dekka opp med faste tilsette. Til dette siste momentet har plangruppa vurdert alternativ struktur for tilsetjing av lærarar i grunnskulen som ein aktuell modell. Dvs. at Sogn kulturskule kan bli det kompetansesenteret alle skular og offentlege institusjonar kan gjera seg nytte av i forhold til relevant kompetanse i ulike estetiske fag. Dette arbeidet vil krevje meir utgreiing, og er i denne omgang lagt inn i handlingsplanen. Side 7 av 24

16 Sak 42/14 På det opne møtet 27. august vart det hevda at kommunane stryper kulturskulen sin økonomi. Kommunane si oppfatning er at løyvingane vert regulert med kommunal deflator, og at dei økonomiske utfordringane skriv seg frå innhenting av oppsamla avvik. Det har vist seg vanskelegare enn ein trudde å auka aktivitet i ein kommune og redusera i andre. Tilsette som underviser i fleire kommunar kombinert med variasjonar i etterspurnad gjer at det er vanskeleg å sjå på aktiviteten i ein kommune separat. Ei vesentleg sak som har påverka aktivitetstilbodet negativt er at forholdet mellom adm- og undervisningsutgifter har endra seg betydeleg. I 2007 var 18 % av ramma i Leikanger kommune knytt til administrasjon. I 2014 er det budsjettert med 32 %. Tilsvarande tal for undervisning er 76 % i 2007 mot 59 % i Dei andre kommunane har hatt auke i administrasjonskostnadane i høve totale kostnader på 12 til 22 % for Luster og 14,5 til 29 % for Sogndal. Ein vesentleg grunn til auka administrasjonskostnader er at kostnader til administrasjon som tidlegare ikkje vart belasta kulturskulen er vorte belasta dei økonomiske rammene. Det er ikkje vorte kompensert med auka rammer og det har derfor gått utover undervisningsdelen. Skulen har fått ekstra administrative kostnader tilsvarande ein heil rektorstilling, inklusive sosiale utgifter sidan Det har ikkje vorte gitt nokon kompensasjon i høve aktivitet og undervisning. Ei etterprøving av om det er rett belastning av administrative kostnader pågår og resultatet av dette arbeidet kan ev styrka undervisningsdelen. Administrasjon og distriktsmusikarane er stabile voksande kostnader sidan dei vert fordelt etter ein fast nøkkel. Det dreiar seg om faste stillingar med små mogelegheiter til nedskjæring. Dette bind og opp aktivitet og undervisning. Planen nemner også problemstillingar knytt til heiltids- og deltidsstillingar. Heile faste stillingar vil kunne trekka til seg kompetanse utanfrå Sogn, og på denne måten styrka regionen sin totale kompetanse. På den andre sida vil det ikkje vera mogeleg å oppretta heile stillingar innanfor dei smalaste fagfelta. Kulturskulen er difor avhengig av å knyta til seg lokal spisskompetanse i mindre stillingar. Slike tilsettingar vert ofte engasjement i eit skuleår om gangen. På grunn av at handsaminga av utviklingsplanen vart utsett frå juni til september/oktober 2014, vil handlingsprogrammet starta opp i Rådmennene ser på brukarmedverknad og tilsettemedverknad som viktig for kulturskulen, og det vil bli teke initiativ til at det blir oppretta brukarråd igjen. Brukarråd og tilsette vil i rullering av planen kunne få ei meir aktiv rolle enn i denne omgang. Med bakgrunn i det som kjem fram i plan og saksutgreiing meiner rådmannen at Sogndal kommune skal halde fram det interkommunale samarbeidet i Sogn kulturskule. Rådmannen tilrår at vi legg planen til grunn for vidare arbeid i Sogn kulturskule.det vil over tid gi god kvalitet i tilbodet; det vil kunne utviklast større breidde i tilbodet og eit godt kvalitativt tilbod til dei vidarekomne. Å få til slike tilbod i eigen regi med den same kvaliteten og ressursinnsatsen meiner rådmannen ikkje er realistisk. Dato: Jostein Aanestad Side 8 av 24

17 Sak 42/14 rådmann Side 9 av 24

18 Sogndal kommune Sak 43/14 Kommunestyret Saksh.: Jostein Aanestad Arkiv: V70 Arkivsak: 14/3332 Saksnr.: Utval Møtedato 47/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sak 43/14 Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune Formannskapet si tilråding: 1) Sogndal kommune deltek i eit interkommunalt samarbeid innan skogbrukskompetanse i Sogn. 2) Samarbeid omfattar ei 100% stilling til å ta det lovpålagde forvaltningsarbeidet og ei 100% stilling i eit nærings- og utviklingsprosjekt. For utviklingsprosjektet er det ei målsetjinga å skaffe finansiering til ytterlegare ei 100% stilling av eksterne midlar over ein periode på 4-5 år. For kostnadane ved ordninga vert 27 % fordelt likt og 73 % etter skogressursane der økonomisk drivverdig skogareal, planta skog og tal bruk er vektlagt. Kvar stilling får eit budsjett på kr Kommunestyret ber formannskapet leggje dette til grunn for arbeidet med økonomiplanen ) Med utgangspunkt i dei eksisterande fagstillingane vert ordninga ved oppstart lokalisert ved to kontorstader, Balestrand og Gaupne. Det vert etablert ein vertskommuneavtale. Målsetjinga er oppstart av ordninga innan Administrasjonskommune vert avtalt seinare. Rådmann får fullmakt til å inngå vertskommuneavtale. 4) Når det ligg føre klarsignal frå kommunane om å gå vidare så må utviklings- og næringsprosjektet definerast nærare og arbeidet med å sikra ekstern finansiering prioriterast. Vertskommunen må stå føre dette arbeidet. Rådmannen si tilråding: 1) Sogndal kommune deltek i eit interkommunalt samarbeid innan skogbrukskompetanse i Sogn. 2) Samarbeid omfattar ei 100% stilling til å ta det lovpålagde forvaltningsarbeidet og ei 100% stilling i eit nærings- og utviklingsprosjekt. For utviklingsprosjektet er det ei målsetjinga å skaffe finansiering til ytterlegare ei 100% stilling av eksterne midlar over ein periode på 4-5 år. For kostnadane ved ordninga vert 27 % fordelt likt og 73 % etter skogressursane der økonomisk drivverdig skogareal, planta skog og tal bruk er vektlagt. Kvar stilling får eit budsjett på kr Kommunestyret ber formannskapet leggje dette til grunn for arbeidet med økonomiplanen ) Med utgangspunkt i dei eksisterande fagstillingane vert ordninga ved oppstart lokalisert ved to kontorstader, Balestrand og Gaupne. Det vert etablert ein vertskommuneavtale. Side 10 av 24

19 Sak 43/14 Målsetjinga er oppstart av ordninga innan Administrasjonskommune vert avtalt seinare. Rådmann får fullmakt til å inngå vertskommuneavtale. 4) Når det ligg føre klarsignal frå kommunane om å gå vidare så må utviklings- og næringsprosjektet definerast nærare og arbeidet med å sikra ekstern finansiering prioriterast. Vertskommunen må stå føre dette arbeidet. Saksutgreiing: Dei komande åra vil det vera behov for auka uttak av skog i Sogn. Det er mykje hogstmoden skog som vi bør utnytta og hausta av, og som kan gje arbeidsplassar i regionen. For å møta behovet for auka uttak må kommunane ha skogbrukskompetanse, men fleire av kommunane manglar idag skogbruksfagleg kompetanse. Luster og Balestrand/Høyanger har i dag eigen fagressursar på skog, dei andre kommunane har det ikkje. Det har vore arbeidd med å få til eit utvida samarbeid om skogbrukskompetanse i regionen. Ei arbeidsgruppe (landbruksansvarlege i kommunane) utarbeidde ein rapport av med framlegg til samarbeidsløysingar. Det var møte med ulike aktørar (arbeidsgruppa, representantar frå landbrukskontora i kommunane, regionalt nivå, næringa) den der kompetanse innan forvaltnings- og utviklingsoppgåver vart drøfta. Rådmannsgruppa i Sogn regionråd har drøfta saka fleire gonger, sist 26. september mellom anna om fordeling av kostnader og oppfølging i kommunane i høve budsjett/økonomiplanarbeid. Ulike samarbeidsløysingar har vore drøfta. Med utgangspunkt i eksisterande fagstillingar vil kontorstadene vera Balestrand og Gaupne. Det vil vera ein styrke å få større fagmiljø samstundes vil utviklingsoppgåvene ofte vera kommuneovergripande. Forvaltningsdelen er ei lovpålagt kommunal oppgåve. Aktuelle forvaltningsoppgåver er desse: Planlegga og følgja opp skogsvegprosjekt, koordinera skogplanting, skoghogst og skogrydding Organisera opplæring/kursverksemd, gje rådgjeving/rettleiing Forvaltning av ulike tilskotsordningar Generell arealforvaltning og ressurskartlegging Arbeida for auka hogst i regionen Døme på utviklingsoppgåver: Detaljplanlegging av skogsvegar (i den grad kommunen har kompetanse og kapasitet) Stimulere til samarbeid mellom skogeigarar Organisera opplæring/kursverksemd, gje rådgjeving/rettleiing Arbeida for auka hogst i regionen Lokal foredling, «kortreist» skog Bioenergi Oppgåver knytta til skogsvegprosjekt, skogvegplanlegging og rådgjeving/ rettleiing og opplæring vert særskilt trekte fram som viktige oppgåver og som vil styrka næringa. Det vil Side 11 av 24

20 Sak 43/14 vere både ulike interessentar og ulik finansiering i høve dei ulike oppgåvene; forvaltning og utvikling, og saksframstillinga er derfor delt tilsvarande. Forvaltningsoppgåver Finansiering av stillingsressurs knytta til forvaltningsoppgåver ligg til kommunane. Det er lagt til grunn at regionrådskommunane minimum treng ein 100% stilling til å utføre dei lovpålagde oppgåvene. Frå fagleg hald er ønskjemålet høgare, og det vert stilt spørsmål om 100% stilling er tilstrekkeleg til forvaltningsoppgåver for ni kommunar. Samstundes vert det vurdert som positivt at ressursane blir kombinert med nærings- og utviklingsarbeid. Forvaltningsoppgåvene vil bli fordelte mellom fagpersonane slik at kvar kommune har ein skogbrukssjef. Ulike modellar/ fordelingar for stillinga mellom kommunane har vore drøfta i rådmannsgruppa. I arbeidet har ein kartlagt ressursar i den einskilde kommune og behov for stillingsressursar for å følgje opp arbeidet. Det er også henta inn oversikt over skogareal, produktivt areal og tal bruk, jf oversikt under, slik at dette kan inngå i ei vurdering ved fordeling. Det er ulike syn på behovet for forvaltningsressursar og gjerne også kva som er pliktige forvaltningsoppgåver. I alternativet som ligg føre og som rådmennene har slutta seg til, er det teke omsyn til dei faglege innspela som er komne inn. Økonomisk drivverdig skogareal, av dette gran Tal bruk % «skog» Høyanger (66 900) 12-3% (7 500) 10% (290) 12-13% 8 Vik (94 100) 17-18% (20 000) 24-25% (368) 16-17% 15 Balestrand (38 600) 7-8% (12 300) 15-16% (158) 7% 8 Leikanger (28 270) 5-6% (6 700) 8% (107) 5% 3 Sogndal ( ) 26-27% (15 000) 18-19% (355) 15-16% 15 Aurland (3 500) 1% (1 500) 2% (106) 5% 2 Lærdal (40 000) 7-8 (3 000) 4% (168) 7-8% 3 Årdal (28 430) 5-6 (1 000) 1-2% (74) 3-4% 2 Luster (92 107) (14 000) 17-18% (648) 28-29% 17 Side 12 av 24

21 Sak 43/14 Det er nytta tre kriterium for fordeling; 1) alle kommunar skal ha kompetanse/har oppgåver 2) produktivt skogareal og 3) tal brukarar. I tabellen under er 3% av kostnadane fordelt likt på alle kommunane (dvs 27%) og resterande 73% vert fordelt etter økonomisk drivverdig skogareal, planta skog og tal bruk. Fordelinga blir slik: Kommune Likt (i prosent) Variabel (i prosent) Fordeling (i prosent) Høyanger Balestrand Vik Leikanger Sogndal Luster Aurland Lærdal Årdal Budsjett for stillinga: Løn inkl. sosiale utgifter kr Kontorleige og mobil kr Reiseutgifter og kurs /opplæring kr Totalt kr Årleg kostnad for forvaltningsoppgåvene for kvar kommune blir: Kommune Sum 100% Høyanger Balestrand Vik Leikanger Sogndal Luster Aurland Lærdal Årdal Totalt Beløpet vil bli justert etter gjeldande deflator i statsbudsjettet. Utviklings- og næringsoppgåver Skogen representerer store verdiar, særleg viss trevirket kan nyttast lokalt. Sogn har nokre av dei viktigaste skogressursane på Vestlandet med stort potensiale for lønsam lokal vidareforedling. I alle kommunane er det relativt store skogressursar og ressursar som nærmar seg avverking. Oppgåver knytta til skogsvegprosjekt vert særskilt trekt fram som ei viktig oppgåve der behova Side 13 av 24

22 Sak 43/14 er større enn ein får dekka i dag. Fellesressurs til planlegging på desse områda vil vere svært positivt. Lokal/regional bruk og foredling av skogen er også eit område med næringspotensiale. Potensiale for lokale sagbruk, bruk av massiv tre, større og mindre biovarmeanlegg og vedproduksjon er område med interessante næringsperspektiv. Det er behov for fellesressurs som kan fremje og hjelpe fram prosjekt på desse områda. Eit 4-5 årig prosjekt på dette område vil kunne finansierast av kommunale næringsfond samt eksterne midlar frå fylkeskommune/innovasjon Norge, Fylkesmannen og andre eksterne midlar. Ei målsetjing bør vere at kommunane finansierar ein 100% stilling og at ein får til tilsvarande bidrag frå eksterne partar slik at prosjektet kan ha ein ressurs på 200% stilling. For kommunane bør ein kunne nytta tilsvarande fordeling som til forvaltningsoppgåvene, jf ovanfor. Det må utformast prosjektsøknad med mål om prosjektperiode /21. Prosjektet vil då kunne vidareføra tiltak/arbeid som no pågår mellom sørsidekommunane, i Feios og på fylkesnivå. Stillingar bør koplast mot eksisterande ressursar slik at kontor i Gaupne og Balestrand vert styrka og ein får til eit godt samarbeid mellom tiltaka, kontora og kompetansen. Oppsummering: For å møta det aukande behovet for uttak av skog i åra framover, blir kommunane bedne om å samarbeida om felles skogbrukskompetanse på følgjande måte: 1.- samarbeida om pliktige forvaltningsoppgåver innan skog der ein sikrar og samordnar kompetanse/stillingsressursar til å utføra oppgåvene - finansiert over driftsbudsjettet. 2.-vera med i eit 4-5 årig prosjekt for å fremje utviklings- og næringstiltak med utgangspunkt i skogressursane i regionen der kommunedelen vert finansiert av til dømes kommunale næringsfond. I dette 4-5 årige prosjektet er det målsetjing om å skaffa ytterlegare 100% stilling finansiert av eksterne midlar til dømes Fylkesmann, fylkeskommune og Innovasjon Norge Jastein Aanestad -rådmann- Side 14 av 24

23 Sogndal kommune Sak 44/14 Kommunestyret Saksh.: Erikka Torgersen Arkiv: 252 Arkivsak: 14/2897 Saksnr.: Utval Møtedato 48/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sak 44/14 Låneopptak til investeringar Kyrkjeleg fellesråd Formannskapet si tilråding: Sogndal kommune tek opp lån på kr som skal overførast som investeringstilskot til Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd. Kommunestyret gir rådmann fullmakt til låneopptaket. Investeringstilskotet vert overførd så snart lånet er motteke. Dette gir følgjande budsjettendring for 2014: Overføring av investeringstilskot Bruk av lånemidlar Rådmannen si tilråding: Sogndal kommune tek opp lån på kr som skal overførast som investeringstilskot til Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd. Kommunestyret gir rådmann fullmakt til låneopptaket. Investeringstilskotet vert overførd så snart lånet er motteke. Dette gir følgjande budsjettendring for 2014: Overføring av investeringstilskot Bruk av lånemidlar Vedlegg: Vedlegg nr.1: Avtale mellom Sogndal og Leikanger kyrkjeleg fellesråd og Sogndal kommune Vedlegg nr 2: Tilsagn om rentekompensasjon frå Statens husbank Saksutgreiing: Det er gjort avtale mellom fellesrådet og kommunen at kommunen tek opp lån til kyrkjelege investeringar og søkjer husbanken om rentekompensajon på heile investeringsbeløpet. Utgifter som ikkje vert dekka av kompensasjonsordninga skal gi tilsvarande reduksjon i driftstilskotet til fellesrådet frå Reduksjon i driftstilskotet er utrekna til kr Lånet vert overførd som investeringstilskot frå kommunen til kyrkjeleg fellesråd. Tilskotet skal nyttast til restaurering av kyrkjeorgel og tårn i Stedje kyrkje og til ENØK-tiltak i Stedje og Norum kyrkjer. Nærare opplysningar om prosjekta går fram av vedlagde avtale mellom fellesrådet og kommunen. Side 15 av 24

24 Sak 44/14 Kommunen har søkt Husbanken om rentekompensasjon på investeringsbeløpet på kr Heimel for at kommunen kan lånefinansiere tilskot til investeringar i kyrkeleg fellesråd går fram av Kirkeloven 15. I brev frå Husbanken datert har Husbanken gitt tilsagn om rentekompensasjon for alle prosjekta. Kompensasjonen vert utbetalt når prosjekta er ferdigstilt Jostein Aanestad -rådmann- Side 16 av 24

25 Sogndal kommune Sak 45/14 Kommunestyret Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: Arkivsak: 14/2310 Saksnr.: Utval Møtedato 49/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sak 45/14 2. tertialrapport 2014 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret vedtek følgjande budsjettendringar: Driftsrekneskapen Pensjonsutgifter Avsetjing til lønsoppgjer Utbyte Statstilskot flyktningar Avsetjing statstilskot flyktningar Refusjon frå private Dokumentavgift kulturhuset Tilskot til private barnehagar % stilling fysioterapi Avsetjing til fond kontrollutvalet Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Redusert avsetjing flyktningfondet Overføring til investeringsrekneskapen Avsetjing til fond premieavvik Kvåle skule- overf. til investering prosjekt Kvåle skule Kvåle skule- Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Overf. til investering prosjekt Kvåle skule Investeringsrekneskapen Skulevegen 7A -Overf frå driftsrekneskapen Skulevegen 7A, årets behov Skulevegen 7A Avsetjing ubunde investeringsfond Oppgradering parkeringshuskjellar Mur Markavegen Basseng Fjærland Redusert tilskot bygdautvalet Auka budsjett Kjørnes VVA-vatn Side 17 av 24

26 Sak 45/14 Auka budsjett Kjørnes VVA-avløp Auka budsjett Kjørnes VVA-veg Refusjon frå private Kjørnes VVA Omdisponering frå hovudplan vatn og avløp Prestebustad Sal av parkeringsplassar Fosshaugane Avsetjing til fond sal av fast eigedom Investeringstilskot kyrkjeleg fellesråd Bruk av lånemidlar Overføring frå drift til dekking av ikkje finansierte prosjekt Kvåle skule ventilasjon og tak - auka løyving Kvåle skule- Bruk av vedlikehaldsfond Kvåle skule - Overføring frå driftsbudsjett Kvåle skule og kommunalteknikk Rådmann før fullmakt til å ta opp lån på kroner til tiltak innafor kyrkjeleg fellesråd sitt ansvarsområde. Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret vedtek følgjande budsjettendringar: Driftsrekneskapen Pensjonsutgifter Avsetjing til lønsoppgjer Utbyte Statstilskot flyktningar Avsetjing statstilskot flyktningar Refusjon frå private Dokumentavgift kulturhuset Tilskot til private barnehagar % stilling fysioterapi Avsetjing til fond kontrollutvalet Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Redusert avsetjing flyktningfondet Overføring til investeringsrekneskapen Avsetjing til fond premieavvik Kvåle skule- overf. til investering prosjekt Kvåle skule Kvåle skule- Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Overf. til investering prosjekt Kvåle skule Side 18 av 24

27 Sak 45/14 Investeringsrekneskapen Skulevegen 7A -Overf frå driftsrekneskapen Skulevegen 7A, årets behov Skulevegen 7A Avsetjing ubunde investeringsfond Oppgradering parkeringshuskjellar Mur Markavegen Basseng Fjærland Redusert tilskot bygdautvalet Auka budsjett Kjørnes VVA-vatn Auka budsjett Kjørnes VVA-avløp Auka budsjett Kjørnes VVA-veg Refusjon frå private Kjørnes VVA Omdisponering frå hovudplan vatn og avløp Prestebustad Sal av parkeringsplassar Fosshaugane Avsetjing til fond sal av fast eigedom Investeringstilskot kyrkjeleg fellesråd Bruk av lånemidlar Overføring frå drift til dekking av ikkje finansierte prosjekt Kvåle skule ventilasjon og tak - auka løyving Kvåle skule- Bruk av vedlikehaldsfond Kvåle skule - Overføring frå driftsbudsjett Kvåle skule og kommunalteknikk Rådmann før fullmakt til å ta opp lån på kroner til tiltak innafor kyrkjeleg fellesråd sitt ansvarsområde. Vedlegg: 1. Tertialrapport 2/14 (eige hefte) 2. Brev frå Kontrollutvalet dagsett Saksutgreiing Tertialrapporten omfattar status på dei 10 høgaste prioriterte tiltaka i 2014, økonomisk avvik på hovudtal drift, økonomisk avvik driftsrekneskap pr. tenesteeining og økonomisk avvik på investeringsprosjekta. Bakgrunnen for budsjettendringane ligg i tertialrapporten. som vert tilrådd. Til grunn for tilrådinga ligg det at det ikkje vert lagd opp til aktivitetsendringar, men budsjettopprettingar. Pensjonsutgifter: Som følgje av at det er berekna pensjon etter ein for høg pensjonssats er det forventa eit rekneskapsmessig mindreforbruk på minst 3 mill. Dette skuldast m.a. at vi får eit stort premieavvik i 2014 som må utgiftsførast i åra som kjem. Det er oppretta eit premiefond for å dekke inn desse framtidig auka kostnadene. Det vert tilrådd at budsjettet vert redusert med 3 mill. og at desse midla vert overførd til premiefondet. Avsetjing lønsoppgjer: Lønsoppgjeret vart om lag 2,3 mill. lågare enn budsjettert inkl. sosiale utgifter. Dette skuldast m.a. eit noko rimelegare lønnsoppgjer enn føreset. Budsjettert avsetjing Side 19 av 24

28 Sak 45/14 vert redusert med 2,3 mill. Pensjon er ein del av dei sosiale utgiftene. Det vert tilrådd at delar av den reduserte avsetjinga ( )vert overførd pensjonsfondet. Utbyte: Utbyte frå Sognekraft er kr høgare enn budsjettert og utbyte frå Sentrumsbygg er høgare enn budsjettert. Utbytte frå Sognekraft er særskild høgare i år, og vil gå monaleg ned i dei komande åra. Statstilskot flyktningar og avsetjing til flyktningfond: Budsjettert statstilskot vart i 1 tertial auka med 7 mill. Nye berekningar viser at statstilskotet vil bli om lag 1 mill lågare. Avsetjing av tilskot til flyktningfondet vert tilsvarande redusert med 1 mill. Refusjon frå private: Refusjon frå Amfi drift og Fjordlinje eigedom knytt til oreigningsprosessar. Inntekter er ikkje budsjetterte og dekkjar tidlegare års ikkje budsjetterte meirutgifter knytt til desse prosessane. Dokumentavgift kulturhuset: Kommunestyret har vedteke å leggje ned Sogndal eigedomsselskapa og overføre eigedomen til kommunen, jf. k-sak 36/14. Det har blitt halde ekstraordinær generalforsamling, som har vedteke at selskapet skal avviklast og vald avviklingsstyre. Selskapet finn det ønskeleg at avviklinga skjer i løpet av 2014, slik at selskapet ikkje skal leggje fram årsrekneskap for Dersom selskapet vert lagd ned i 2014 må kommunen betale dokumentavgift for overføringa av eigedomen. Det vert tilrådd å setje av kr til dette føremålet i Tilskot private barnehagar: Det er budsjettert med for lite tilskot til private barnehagar I tillegg er det føreteke etterberekning for åra 2012 og Til saman utgjer dette kroner 1,56 mill. 40% stilling fysioterapi: I samband med ØP skulle det takast ut ei 40% stilling på fysioterapi. Ved ein feil vart denne teken ut dobbelt då reduksjonen var gjort både i tiltakslista og i heimelsbudsjettet. Budsjettet vert lagd inn at med kr Avsetjing fond kontrollutvalet: Kontrollutvalet vil ikkje nytta budsjettmidlane til forvaltningsrevisjon i år og har bede om å få kr overførde til Dette vert gjord ved å avsetje beløpet til disposisjonsfond. Bruk av fondet i 2015 vert lagd inn i budsjettet for Skulevegen 7A: I samband med utbygging av SHOS vil delar av Skulevegen 7A bli riven. Det som blir ståande att vil vera tenleg å nytta i den kommunale bustadforsyninga (mellombels bruk som bueiningar for eldre og t.d. bustader for flykningetenesta etter det) og til hjelpemiddelsentral, tekniske rom og garderobar. Inntektene frå bustaddelen vil dekke kostnadene ved tilrettelegging for framtidig bruk. Ombygginga av delar av 7A må byrje i 2014 og for vera klar og kunne nyttast som mellombels bueiningar i samband med ombygging av SHOS. Det vert rådd til at bustaddelen vert finansert med bruk av flyktningfond. Dette vert gjort ved å redusere avsetjing til flyktningfondet i 2014 og overføre midlane til investeringsrekneskapen. 0,5 mill skal nyttast i inneverande år og 9,3 mill. vert avsett til investeringsfond. Investeringsfondet vert nytta for å finansiere prosjektet i 2015 og Overføring til investeringsrekneskapen: Gjeld overføring for å dekke meirforbruk på investeringsprosjekt. Side 20 av 24

29 Sak 45/14 Når det gjeld investeringsrekneskapen er alle framlegg om budsjettendringar omtala i 2. tertialrapport. Endringane i høve Kvåle Skule vart omtala i 1. tertialrapport, utan at dei formelle budsjettvedtaka vart gjort. Sogndal 24. oktober 2014 Jostein Aanestad rådmann Side 21 av 24

30 Sogndal kommune Sak 46/14 Kommunestyret Saksh.: Helga Bakken Arkiv: G21 Arkivsak: 12/1530 Saksnr.: Utval Møtedato 50/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sak 46/14 Legevaktstelefonsentral i Indre Sogn Tilråding: Sogndal kommune inngår avtale med Lærdal kommune som vertkommune for Sogn lokalmedisinske senter om kjøp av legevakttelefontenester frå eller frå det tidspunktet prosjektet avgjer at legevaktsentralen skal starte. Tilråding frå rådmann: Sogndal kommune inngår avtale med Lærdal kommune som vertkommune for Sogn lokalmedisinske senter om kjøp av legevakttelefontenester frå eller frå det tidspunkte prosjektet avgjer at legevaktsentralen skal starte. Vedlegg: Utkast til avtale om kjøp av legevaktsentraltenester, Bakgrunn: Rapport frå forprosjekt Sogn lokalmedisinske senter Styringsgruppa for prosjektet Sogn lokalmedisinske senter Lovgrunnlag:Forskrift om krav til akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus SAKSOPPLYSINGAR Kommunane Lærdal, Årdal og Aurland vil samarbeide om å etablere ein interkommual legevaktsentral ved Lærdal sjukehus, med Lærdal kommune som vertskommune. Kommunane Luster, Sogndal, Leikanger og Vik tek sikte på å kjøpe legevakttelefontenester frå den interkommunale legevaktsentralen v/vertskommunen Lærdal. I brev av av har Luster kommune på vegner av dei fire kommunane presisert føresetnader om tilfredsstillande fagleg tilbod, konkurransedyktig pris og høve til medverknad på utforming og dimensjonering av tilbodet. Styringsgruppa for prosjektet Sogn lokalmedisinske senter gjorde den slikt vedtak: Arbeidet med å få fram eit utkast til kjøpsavtale i høve til legevaktstelefonen må prioriterast og ha god framdrift. Utkast til avtale bør ligge føre til handsaming i styringsgruppemøtet i mars, og dette vert teke inn i milepælsplanen. Side 22 av 24

31 Sak 46/14 Møtet som var planlagt til , vart seinare flytta til Det er gjort ei vurdering av kostnader med legevaktsentralen og kostnadsfordeling på kommunane som eit grunnlag for den økonomiske delen av ein slik avtale. I møtet den slutta styringsgruppa seg til kostnadsgrunnlaget og gjekk samla inn for at kostnadene skal fordelast med 40 % likt på kommunane og 60 % etter folketal. Det vart teke atterhald om lisenskostnader knytt til nytt naudnett som ikkje var lagt inn i kostnadsgrunnlaget. Kostnader og kostnadsfordeling på alle dei deltakande kommunane går fram av tabellen nedanfor: Lik fordeling Basert på folketal 40% 60 % Til fordeling Kommune Folketall Lik fordeling Basert på folketal Beløp Aurland Lærdal Årdal Vik Leikanger Sogndal Luster Sum Det er folketalet pr som er lagt til grunn. Det er i kostnadane lagt inn kr som skal dekke kostnadene med naudnettlisensar. Styringsgruppa tilrådde den at partane kan inngå avtale om kjøp av legevaktsentraltenester i tråd med prinsippa i vedlagde utkast til kjøpsavtale. Prisen vil for Sogndal kommune utgjere kroner pr år. Dette tilsvarer 96 kroner pr innbyggjar. Den faglege kvaliteten skal vere tilpassa til forskriftsmessige krav som gjeld for alle legevaktsentralar. I avtaleutkastet er det m.a. føresett ei årleg prisregulering ut frå lønsutviklinga i kommunal sektor, og det er lagt opp til 6 månaders gjensidig oppseiingstid. Side 23 av 24

32 Sak 46/14 Grunnen til at det har teke noko tid frå styringsgruppa si handsamingg til saka blir fremja for handsaming i kommunen, er at det har vore vurdert om legevaktsentralen kan ha døgndrift frå starten. Ein tek no sikte på dette. VURDERING Det er etter rådmannen si vurdering lagt fram eit tilbod som tilfredsstiller kommunane sine føresetnader for å kjøpe legevaktsentraltenester frå Lærdal kommune som vertskommune for Sogn lokalmedisinske senter. Prisen er konkurransedyktig i høve alternative tilbod. Det skuldast dei synergieffektane ein oppnår gjennom organisering av tenesta saman med legevakt og døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp. Ved eit kjøp av legevakttelefontenester frå Helse Førde dersom ei slik løysing skulle vere aktuell er det t.d. varsla ein pris opp mot ca kr 190 pr innbyggjar. I avtaleutkastet er det innteke tilstrekkelege føresetnader om at kvaliteten skal tilfredsstille nasjonale standardar. Det er vidare lagt opp til at Sogndal kommune gjennom deltaking i ei felles styringsgruppe skal få høve til å medverke i utforming og dimensjonering av tilbodet m.v. Avtalen gjeld frå med ei gjensidig oppseiingstid på 6 månader. Sogndal kommune inngår avtale med Lærdal kommune som vertkommune for Sogn lokalmedisinske senter om kjøp av legevakttelefontenester frå eller frå det tidspunktet prosjekte avgjer at legevaktsentralen skal starte Jostein Aanestad Side 24 av 24

33 Saksframlegg Sakshandsamar: Maj Britt Solberg Arkiv: 065 Arkivsaksnr.: 14/ Kommunestyre Opning, konstituering, interpellasjonar, orienteringar. Dagsorden 13:00 Overordna programplan for «System for styrka læring» ved Claus Røynesdal, Sogn regionråd 13:30 Ordinære kommunestyrsaker 17:00 Temadel i kommunestyret: Samferdsle m.m. i og omkring i Sogndal med m.a. Statens vegvesen og Hans Erik ringkjøp (ordførar Voss kommune) Pkt. 1 OPNING AV KOMMUNESTYREMØTE: A. Konstituering av møte. * Møtet lovleg sett med 25 representantar til stades. * Innkalling og sakliste godkjenning. * Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. * Ope møte. * Framlegg: Representantane og vert valde til å underteikne møteprotokollen. B. Protokoll frå møte Godkjenning. Pkt. 2 Spørsmål/interpellasjonar. Ingen interpellasjonar meldt pr. dato. Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Open spørjetime. Skriv og meldingar: 1. Overordna programplan for «System for styrka læring», Sogn regionråd (arkivsak 14/1057) Orienteringar og drøftingar A. Orientering frå ordførar: KS sin haustkonferanse B. Orientering frå rådmann: C. Drøftingar 1. Økonomiplan notat nr. 1 datert (arkivsak 14/1952-4)

34 Vedlegg: 4.1, 5C.1., Maj Britt Solberg -politisk sekretær-

35 Sogn regionråd Postboks SOGNDAL Sakshandsamar: Claus Røynesdal Tlf: Vår ref. 14/ Dato Til kommunane i Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring - oversending for handsaming i kommunane Sogn regionråd vedtok den 7. mai 2014 overordna programplan for «System for styrka læring». Denne programplanen er det overordna rammeverket for felles utvikling av barnehagane og skulane i regionen. Regionrådet har bedt programstyret for «System for styrka læring» utarbeida tiltaksplan for kvart skule- og barnehageår. På grunn av langtidssjukdom, jobbskifte og streik er programstyret enno ikkje klar med framlegg til tiltaksplan. Administrasjonen vil like fullt sende overordna programplan til handsaming i kommunane. Overordna programplan er det viktigaste dokumentet i det regionale barnehage- og skuleutviklingsprogrammet i regionen fram mot Programstyret for «System for styrka læring» vil i nært samarbeid med dei barnehage- og skulefagleg ansvarlege utarbeide detaljert tiltaksplan. «System for styrka læring» har eitt hovudmål: Auka læringsutbytte for alle, gjennom styrka tilpassa opplæring og redusert bruk av spesialundervisning. Vi når ikkje eit slikt ambisiøst mål gjennom eitt grep åleine, og har difor seks programområde: 1. Systemisk læring/ lærande organisasjon, mellom anna med fagnettverk i barnehage/ skule 2. Motivasjon og meistring, den nasjonale satsinga på ungdomstrinnet i regional versjon 3. Psykisk helse, eit særs viktig satsingsområde som krev tiltak på alle nivå i barnehage/ skule 4. Entreprenørskap, mangfald og kreativitet i tilpassa, inkluderande og variert opplæring 5. Vurdering for læring, nasjonal satsing på vurderingsarbeid og vurderingskultur 6. Tidleg innsats, styrka samarbeid barnehage/ skule og andre tenester, samt tidlege tiltak Som det går fram av overordna programplan er det mange aktørar og fleire grep som må virke på same tid for at vi skal få ønska effekt og måloppnåing. Føresetnaden for å lukkast er å byggje vidare på det regionale samarbeidet som er bygd ut og halde ved like over tid. Samarbeid, koordinert innsats og delingskultur er difor stikkorda for dette arbeidet. «System for styrka læring» er kommunane sitt felles program for barnehage- og skuleutvikling. Difor er det også heilt avgjerande at kommunane har eit eigarskap til satsinga, slik at regionale tiltak blir koordinert med eigne kommunale aktivitetar. Programleiar Claus Røynesdal deltek gjerne på politiske og administrative møte i forkant eller ved handsaming av saka i kommunane.

36 2 Ta gjerne kontakt ved trong for ytterlegare informasjon. Med helsing Karina Nerland dagleg leiar Claus Røynesdal programleiar Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift Vedlegg: Overordna programplan for «System for styrka læring»

37 Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Vedteken i Sogn regionråd

38 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer Innleiing og programmål Bakgrunn Frå regionalt samarbeid til utviklingsprosjektet Sats på skulen snu Sogn Sats på barnehagen snu Sogn og Sats på entreprenørskap snu Sogn Frå Sats på skulen snu Sogn til System for styrka læring Rammer og ressursar Kommunane og regionrådet Eksterne ressursar og finansielle samarbeidspartar 6 2. Omfang og avgrensing Organisering, samvirke og arbeidsprinsipp Programeigar, programleiing og mandat Programstyret Andre sentrale roller Samhandling med kommunane Arbeidsprinsipp: systematisk og systemisk arbeid Arbeidsprinsipp aksjonslæring Viktige verktøy; ståstadsanalyse, SWOT- analyse, utviklingsplan og fagnettverka Arbeidslag og fordeling av oppgåver Programområde systemisk læring/ lærande organisasjon Programområde vurdering for læring Programområde motivasjon og meistring Programområde psykisk helse Programområde entreprenørskap Programområde tidleg innsats Avgjerslepunkt, oppfølging og milepælar Avgjersle og oppfølging Milepælar Risikoanalyse og kvalitetssikring Kritiske suksessfaktorar Kvalitetssikring Gjennomføring Hovudaktivitetar Utviklingsplanar for aktivitetane Økonomi og avtalar.17 2

39 1. Mål, bakgrunn og rammer 1.1 Innleiing og programmål System for styrka læring er kommunane i Sogn regionråd sitt permanente program for barnehage- og skuleutvikling i perioden Programmet er vedteke i kommunestyra. Programmet vert leia av eit breitt samansett programstyre. Regionrådet har vedteke mandat for programstyret. Kommunane i Sogn regionråd er Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal. Dette regionale utviklingsprogrammet har eit hovudmål: Auka læringsutbytte for alle, gjennom styrka tilpassa opplæring og redusert bruk av spesialundervisning. 1 Vi har seks programområde i System for styrka læring: 3. Motivasjon og meistring Pratisk, relevant og utfordrande opplæring 6. Tidleg innsats Styrka samarbeid mellom barnehage og grunnskule 1. Systemisk læring / Lærande organisasjonar Mål: Auka læringsutbytte for alle gjennom styrka tilpassa og inkluderande opplæring med redusert spesialundervisning 2. Vurdering for læring -på system- og individnivå 4. Psykisk helse Førebyggande arbeid og tidleg innsats i læringsmiljøet 5. Entreprenørskap Mangfald og kreativitet i tilpassa og inkluderande opplæring 1 Vi har tidlegare omtalt dette som tre overordna mål. Vi finn at styrka tilpassa opplæring og redusert bruk av spesialundervisning er heller strategiar enn mål. Det overordna målet er: Auka læringsutbytte for alle. Tilpassa opplæring og redusert bruk av spesialundervisning vert da å sjå som overordna strategiar i programmet. 3

40 1.2 Bakgrunn Sogn og Fjordane er eitt av dei beste fylka i landet når det gjeld skulefaglege resultat. Mykje av dette resultatet kan vi truleg tilskrive måten å arbeide på, samhandlinga mellom nivåa og samarbeid mellom dei ulike aktørane innan barnehage og skule. Fylket er prega av ein sterk delingskultur med nært samarbeid både på person- og organisasjonsnivå. Ein sterk kultur for deling og samvirke er eit vesentleg fundament for regionalt samarbeid. I region Sogn har skulane samarbeidd i regionale fagnettverk sidan Først med fagnettverk for ungdomsskulane og dei vidaregåande skulane, seinare også med fagnettverk for barneskulane og barnehagane. Dei barnehage- og skulefagleg ansvarlege i kommunane har også hatt eit tett samarbeid dei siste tiåra. I stor grad har dette samarbeidet bidrege til felles oppgåveløysing i tråd med lov og forskrifter, men også kompetanseutviklande tiltak som utdanning, kurs, opplæring og ulike utviklingsaktivitetar. På landsplan har omfanget av spesialundervisning auka frå 5,9% i skuleåret til 8,2% i skuleåret For kommunane i Sogn ligg snittet i skuleåret på 12,9%. Vi ligg med andre ord godt over landssnittet, og vi dreg fylkessnittet opp. Når det er sagt, er det også grunn til å peike på dei gode skulefaglege resultata vi har i regionen. Snitt grunnskulepoeng er 40 for landet, fylket har 41, medan kommunane i Sogn har 42 grunnskulepoeng i snitt. Ein kan såleis tru at mykje av ressursbruken i skuleverket i Sogn nyttast på ein god måte. Vi har gode skular og gode barnehagar i Sogn. Samtidig er det grunn til å tru at vi både kan produsere betre prosessar og resultat, samstundes som omfanget i bruk av spesialundervisning kan reduserast. Framover no må vi få heile systemet til å fungere betre Frå regionalt samarbeid til utviklingsprosjektet Sats på skulen snu Sogn I mars 2006 tok regionrådet initiativ til eit felles utviklingsprosjekt; Sats på skulen snu Sogn. Fokus var både skule- og samfunnsutvikling. Prosjektet fekk ei tidsramme på seks år, , og tre hovudmål: 1. Utvikle kommunane si rolle som skuleeigar 2. Utvikle dei regionale fagnettverka 3. Leiarutdanning for skuleleiarar, med vekt på lærande organisasjon og entreprenørskap I samarbeid med Dr. polit. Wiggo Hustad utvikla regionrådet ein tiltaksplan for prosjektet med fokus på entreprenørskap og utvikling av skulane som lærande organisasjonar. Det var sett saman eit breitt styre med 11 representantar: ordførar (leiar), rådmann, kommunalsjef, rektor, HTV frå Utdanningsforbundet, Fylkesmannen/ Utdanningsavdelinga, fylkeskommunen/ opplæringsavdelinga, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Ungt Entreprenørskap, samt dagleg leiar og prosjektleiar frå Sogn regionråd. Det vart tilsett prosjektleiar i eit toårs engasjement, frå hausten 2007 til hausten Ny prosjektleiar vart tilsett frå hausten 2009 og etterkvart ut Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane var hovudsamarbeidspartar når det gjeld finansiering. Deira omstillingsprogram for offentleg sektor finansierte prosjektleiarstillinga frå 2007 og ut prosjektperioden. OU-midlar frå KS og kommunale eigendelar finansierte dei to kulla med leiarutdanning, der 37 skuleleiarar tok utdanning på 30 studiepoeng. 4

41 1.2.2 Sats på barnehagen snu Sogn og Sats på entreprenørskap snu Sogn Sats på skulen snu Sogn vart opplevd som så positivt, at Sogn regionråd vedtok ei tilsvarande satsing på barnehagesektoren i resten av prosjektperioden, ut Det vart inngått ein partnarskapsavtale med Utdanningsforbundet, Høgskulen i Sogn og Fjordane, NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane og regionrådet. Målsetjinga var å styrke barnehagen som læringsarena, samt å redusere sjukefråværet. Måla skulle vi nå gjennom tiltak som leiarutdanning for styrarar og pedagogiske leiarar, utvikling av kommunane si rolle som barnehageeigar samt å innføre fagnettverk i barnehagesektoren for dei sju fagområda i rammeplanen. For barnehagesektoren er regionale og interkommunale fagnettverk truleg heilt nytt. 61 styrarar og pedagogiske leiarar tok 30 stp leiarutdanning på HiSF. For landet elles er det berre 3% av styrarane som har leiarutdanning. Også her var KS hovudkjelda til finansiering. Denne interkommunale satsinga på kvalitetsutvikling av barnehagesektoren var eit nasjonalt nybrottsarbeid. Ungt Entreprenørskap har vore med i programstyret frå starten av i I 2009 vart den første entreprenørskapsmessa for alle dei 12 ungdomsskulane gjennomført. Både skuleutvikling og behova i lokalsamfunnet gjer det naudsynt med ei sterk innsats på entreprenørskap. Eit felles fagnettverk for entreprenørskap vart oppretta for barneskulane, ungdomsskulane og dei vidaregåande skulane. I tillegg til å arrangere entreprenørskapsmesser på omgang i kommunane, var målet å utvikle kvaliteten på fagnettverk entreprenørskap, samt å tilby formell utdanning i entreprenørskap for personalet Frå Sats på skulen snu Sogn til System for styrka læring Ved starten av programmet i 2006 vart det planlagt ei evaluering av prosjektet. Etter utlysing vart oppdraget gjeve til Dr. polit. Trond Buland ved avdeling for Skole- og utdanningsforskning ved NTNU. Evalueringa vart gjennomført hausten 2011, og konklusjonane vart presenterte for Sogn regionråd i mars I rapporten Saman så veie vi flere tonn. Evaluering av prosjektet Sats på skulen snu Sogn, peikte Trond Buland på både sterke og svake sider ved prosjektet. Rapporten konkluderte med positivt forteikn at kommunane i regionen burde gå frå prosjekt til permanent program for barnehage- og skuleutvikling. Prosjekt er noko som går over. Eit program er noko som held fram over tid. Barnehage- og skuleutvikling er per definisjon noko som ikkje er tidsavgrensa. Det tek aldri slutt. Buland peikte på trongen for å oppretthalde den regionale utviklingskapasiteten; det å ta naudsynte grep på tvers av skular, barnehagar og kommunar, koordinere behov og lokale initiativ, føre ulike skular med felles utfordringar saman og initiere samarbeidsprosjekt. Nettverk er ikkje etablert ein gong for alle, dei må haldast ved like og styrkast. Det må difor arbeidast med å kople ulike aktørar og å byggje nettverk. Buland utfordra oss kommunane og rådet på å styrke banda til høgskulen og andre kompetansemiljø. Hausten 2010 inviterte Statped vest 2 til eit samarbeid med barnehage- og skuleregion Sogn (kommunalsjefane). Ønsket var eit meir systematisk samarbeid for å støtte kommunane i systemretta og heilskapleg kvalitetsutvikling. Det vart difor nedsett ei arbeidsgruppe, der prosjektleiar i Sats på skulen snu Sogn etter kvart også vart med. Arbeidsgruppa hadde tett dialog med rådmannsgruppa. Den tinga rådmannsgruppa ei skisse til eit regionalt program som skulle bidra til å løyse utfordringa med den kontinuerlege auken i bruk av spesialundervisning. I juni 2012 gjorde alle kommunestyra vedtak 2 Statped er ein statleg spesialpedagogisk støtteteneste som skal bistå kommunar og fylkeskommunar i deira arbeid med å realisere ein likeverdig, inkluderande og tilpassa opplæring for barn, unge og vaksne med særskilte behov. Statped er organisert i fire regionar, og Sogn og Fjordane er del av Statped vest sin tenesteregion. 5

42 om at System for styrka læring er kommunane i Sogn sitt felles program for barnehage- og skuleutvikling i perioden Hovudutfordringa med dette programmet å få til eit best mogleg fungerande samarbeid mellom dei impliserte aktørane. 1.3 Rammer og ressursar Kommunane og regionrådet Kommunestyra har vedteke å finansiere programleiarstillinga av eigne midlar gjennom årleg kontingent til regionrådet. Kommunestyra kan til ei kvar tid vedta å endre eller avslutte programmet. Regionrådet og kommunestyra føreset at det vert søkt om eksterne midlar til å finansiere ulike tiltak i programmet, samt optimalisering og koordinering av ressursar og innsats. Det er eit mål at vi samla sett skal få størst mogleg effekt ut av dei ressursane kommunane allereie brukar på barnehage og skule. Barnehage- og skuleregion Sogn er ein viktig samarbeidsaktør for programstyret. Dette er samarbeidsforumet til dei barnehage- og skulefagleg ansvarlege i regionrådskommunane. Regionrådet betalar av kontingentmidlane eit tilskot til den kommunen som har leiarvervet. Sogn regionråd delfinansierar i fireårsperioden ei stilling som utviklingsrettleiar for ungdomsskulane. Dette er eit tiltak i tråd med Utdanningsdirektoratet si ungdomstrinnsatsing. Det er fire slik årsverk i fylket, der staten gjennom fylkesmannen dekkjer 75% av stilinga. Den vedtok regionrådet å dekke restfinansiering på 25%. 3 Poenget med denne delfinansieringa er nettopp å få mest mogleg effekt av pågåande tiltak og prosjekt for kvalitetsutvikling av ungdomsskulane i Sogn. Også her må innsatsen samordnast og koordinerast med programstyret og den tilgjengelege kompetansen frå Statped vest. Målet er å forsterke den statlege satsinga på ungdomsskulane med eit regionalt påtrykk Eksterne ressursar og finansielle samarbeidspartar Alle dei ikkje-kommunale aktørane i programstyret deltek av eigen interesse for utvikling av samarbeidet og dekker kostnader av eigne ressursar. Statped vest står her i ei særstilling teikna Statped vest ei systemavtale med Sogn regionråd, der dei går inn med 1,5 årsverk i ein treårs periode i programmet. Sogn regionråd har også ein samarbeidsavtale med Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU Vest) og Hemil-senteret ved Universitetet i Bergen. Samarbeidsområdet er satsinga på det tverrfaglege arbeidet med psykisk helse, som er eitt av dei seks programområda. Sogn regionråd driv eit forskingsprosjekt, der fire av ungdomsskulane i regionen deltek i skuleåret Det er ei målsetjing at alle dei 29 skulane får ta del i forskingsprosjektet og opplæring i verktøyet Psykologisk førstehjelp. Det er forskar Solrun Samnøy frå RKBU Vest som gjennomfører forskingsprosjektet. Ungt Entreprenørskap (UE) er ein ideell landsfemnande organisasjon som samarbeidar med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktørar for å utvikle kreativiteten til barn og unge. UE Sogn og Fjordane har vore med i programstyret frå Sats på skulen snu Sogn, og er med i dagens program. Rådgjevarar frå UE Sogn og Fjordane kjem ut i barnehagar, barneskular, ungdomsskular og vidaregåande skular i Sogn. Etter førespurnad bidreg UE med gratis rettleiing og aktivitetar i barnehagar og skular. 3 Sjå sak 23/13 i regionrådet Flatbygdi skule, Aurland barne- og ungdomsskule, Tangen skule og Farnes skule. 6

43 KS bidrog med 3,4 millionar i tilskot av OU-midlane til leiarutdanningane. Vi kan få tilskot frå KS til leiarsamlingar, førelesarar og andre tiltak etter søknad. Andre finansielle samarbeidspartnarar som gjev/ har gjeve tilskot til denne regionale satsinga er fylkesmannen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Regionalt kompetansesenter Barn og Unge, Norske Kvinners Sanitetsforening og Trygg Trafikk. 2. Omfang og avgrensing Det er dei kommunale ansvarsområda som er målet for programmet. I hovudsak rettast innsatsen inn mot alle dei 42 barnehagane og 29 grunnskulane i Sogn. Dei private barnehagane blir også med på satsinga. Dei fem vidaregåande skulane blir med på fagnettverk for skule, men ikkje på andre innsatsområde. Kommunane skal styrke kvaliteten i barnehagane og dei 10 åra elevane går i kommunal grunnskule. Det er vesentleg å få til samhandling og samarbeid mellom barnehagane, skulane, barnevern, helsestasjon og pedagogisk-psykologisk- teneste (PPT) i dette programmet. Vi har ikkje fokus på andreline tenesta. 3. Organisering, samvirke og arbeidsprinsipp 3.1 Programeigar, programleiing og mandat Kommunane i Sogn eig samarbeidsorganet Sogn regionråd. Regionrådet har sett saman eit programstyre som rapporterar til regionrådet. Det er tilsett programleiar som rapporterar til dagleg leiar i Sogn regionråd. Fagleg rapporterar programleiar til programstyret. Sogn regionråd vedtok i møtet mandat for programstyret. Arbeidsoppgåvene til programstyret er definert i punkt 5: a. ta initiativ til og byggje opp under faglege- og organisatoriske utviklingsprosessar. b. sikre politisk og administrativ forankring i kommunane. c. informere og forankre i eigen organisasjon. d. bringe eigne relevante satsingar inn til drøfting i programstyret. e. vere pådrivar for å nå dei overordna måla for utviklingsprogrammet. f. bidra til å koordinere tiltak i programstyret og eigen organisasjon. 3.2 Programstyret Rådmannsgruppa i Sogn regionråd peikar ut dei kommunale representantane til programstyret. Kompetansebehov og fordeling av oppgåver mellom kommunane er sentralt i val av medlemmar. Eksterne aktørar vert invitert til å delta i programstyret. Alle deltek for to år om gongen. Programstyret skal primært kome med fagleg kvalifiserte innspel og tilrådingar, og bidra til utvikling og drift av programmet. Samansetjinga for er slik: 1. Ivar Kvalen, ordførar i Luster, leiar 2. Steinar Søgaard, rådmann i Aurland 3. Torunn Liltved, kommunalsjef i Lærdal 4. Ole Jørgen Øygarden, rektor på Flatbygdi skule (1. 10.) i Vik 5. Nina Hauge Sørensen, pedagogisk konsulent for barnehage i Luster 6. Karina Nerland, dagleg leiar Sogn regionråd 7. Claus Røynesdal, programleiar Sogn regionråd 8. Holger Aasen, dagleg leiar Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane 9. Inger Karin Røe Ødegaard, førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 7

44 10. Astrid Paulsen, KS Sogn og Fjordane 11. Anne Siri Bentsen, Utdanningsforbundet, HTV Luster kommune 12. Marit Mjøs, Phd, Statped vest 3.3 Andre sentrale roller Det er kommunane som eig, styrer og er ansvarleg for barnehagar og skular. Utvikling, endring og tiltak i dei kommunale tenestene må difor vere administrativt og politisk forankra i kommunane. Programmet System for styrka læring, programstyret og programleiar skal støtte og bidra til fagleg og organisatorisk utvikling i kommunane. Programstyret må difor ha eit tett samarbeid med: 1. Rådmannsgruppa; eit administrativt samarbeidsorgan for rådmenna i regionrådskommunane. Ca seks møte i året. 2. Barnehage- og skuleregion Sogn; eit administrativt samarbeidsorgan for alle dei barnehage- og skulefaglege ansvarlege i regionrådskommunane. Ca seks møte i året. 3. Rektornettverket; nettverk for dei 29 rektorane i grunnskulane i Sogn, samt dei vidaregåande skulane. To årlege møte. 4. Styrarnettverket; nettverk for dei 42 barnehagane i Sogn. Tre årlege møte. 5. Utviklingsrettleiaren for ungdomsskulane i Sogn og Statped vest. Dette er to heilt sentrale aktørar som bidreg med omfattande ressursar og kompetanse til utvikling i regionen. 3.4 Samhandling med kommunane Både regionrådet og tiltak i regi av regionrådet er verktøy for å nå dei måla og behova kommunane har. I region Sogn er det innanfor barnehage og skule til 87 aktørar i styringskjeda. Programstyret eller programleiar kan ikkje ha løpande dialog med alle desse. Det er det kommunale eigarskapet i dei åtte kommunane som må ha hovuddialogen med programstyret, og programstyret bør difor ha dialog med eit tilsvarande forum i kommunane eit kommunalt programstyre av rådmann, kommunalsjef, rektorar, styrarar og tillitsvalde. Programmet skal støtte og bidra til fagleg og organisatorisk utvikling. Ei utfordring for alle omstillings-, utviklings- og endringsprosessar er å skape oppslutnad, interesse og deltaking. Det krev tid og ressursar av alle aktørar når ein deltek i eit slikt forpliktande utviklingsprogram. Difor må vi sikre oss at innsatsen gir ein meirverdi for kommunane. Samarbeid og samhandling må føre til at vi skapar, deler og brukar ny kunnskap til beste for barna og elevane. 3.5 Arbeidsprinsipp: Systematisk og systemisk arbeid Den kontinuerlege auken i bruk av spesialundervisning er ei utfordring på individnivå som må løysast på systemnivå. System for styrka læring er eit program som skal ta tak i problemstillingane innanfor gjeldande strukturar og freiste å utvikle og utfordre etablerte kulturar. Skal vi få til ei styrka tilpassa opplæring, auka læringsutbytte og redusert bruk av spesialundervisning då må vi har fleire program, tiltak og verktøy. Vi finn ikkje alle løysingane innanfor skule og barnehage. Kommunane må sjå barnehage, barnevern, psykisk helse, skule, folkehelse, kulturskule, SFO og ppt i samanheng. Då må vi både ha eit systematisk arbeid og eit systemisk perspektiv på arbeidet. Det vil seie: 8

45 Systematisk arbeid Systematisk arbeid med kvalitetsutvikling og kvalitetsvurdering byggjer på planar for kva som skal gjennomførast, og korleis resultat skal formidlast mellom aktørar og nivå. Kommunen har eit kvalitetssystem som langt på veg tilfredsstiller krava i opplæringslova. I forhold til omgrepet kvalitetssystem er ei rekke tekniske forhold dermed på plass, men i forhold til omgrepet kvalitetsarbeid er det i liten grad klårgjort kva samhandlingsprosessar som skal gje ein kunnskapsutviklande dynamikk mellom barnehage/skule/ ppt og kommunenivået. Systemisk arbeid Systemisk kvalitetsarbeid er i sterkare grad enn det systematiske prega av heilskaplege tilnærmingsmåtar og kunnskapsutviklande prosessar. Gjennom systemisk arbeid etterspør ein kvalitet på ein måte som inneber at verksemdsbasert vurdering blir sett på som like viktig som kvantitative og eksterne vurderingsformer. I dette perspektivet er ein opptatt av å etablere dialog og samhandling på tvers av tradisjonelle hierarkiske nivå for å etablere kunnskapsutviklande prosessar. Målet er å finne løysing på komplekse samanhengar og bygge læringskapasitet i organisasjonane og ei heilskapleg forståing Arbeidsprinsipp aksjonslæring Heile dette programmet handlar om at barna i barnehagane skal få eit endå betre tilbod, og elevane i skulane eit endå betre læringsutbytte. Professor Tom Tiller definerer tre fundament for god læring: 6 1. Elevane må oppleve undervisninga som meiningsfullt. Det ser vi igjen i læringslysta. 2. Elevane må oppleve undervisninga som nyttig. Dei må sjå at dei får bruk for det. 3. Deltaking; elevane må aktivt ta del i undervisninga som heile og skapande menneske. Aksjonslæring er ein interaktiv og pågåande prosess der du gjer ein erfaring, du reflekterer over erfaringa, du konstruerar ny kunnskap ut i frå erfaringa og du planlegg nye handlingar. Det er samanhengen mellom refleksjon og handling som er gjennomgåande i aksjonslæringa. Leiing av pedagogiske verksemder er først og fremst leiing av kunnskapsutviklande prosessar som aksjonslæring. 3.7 Viktige verktøy; ståstadsanalyse, SWOT- analyse, utviklingsplan og fagnettverk Skal dialog og samhandling resultere i felles tiltak, må vi bruke felles verktøy. Både barnehagane og skulane bør jamleg, kvart andre år, bruke Utdanningsdirektoratet sin ståstadsanalyse. Dette er eit verktøy for kvalitetsvurdering og utvikling. Målet med ståstadsanalysen er å skape refleksjon over skulen og barnehagen sin praksis, og kva områder dei bør prioritere i utviklingsarbeidet. Dette føreset at personalet er involvert i prosessane og analysearbeidet. Det er også eit verktøy for skulebasert vurdering. Intensjonen til Utdanningsdirektoratet er at arbeidet med ståstadsanalysen skal føre til profesjonsutvikling for personalet, auka læringsutbytte og betre læringsmiljø. SWOT-analysen er ein strategisk analysemetode som kan nyttast for å identifisere styrkar, svakheiter, moglegheiter og truslar. Både innhaldet og prosessen i ein SWOT-analyse er viktig. Metoden kan bidra til dialog og kunnskapsbygging, og gi hjelp til å prioritere retning for vidare arbeid mot betre måloppnåing. 5 Knut Roald (2012): Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Når skole og skoleeigar utviklar kunnskap. 6 Tom Tiller (2006): Aksjonslæring: forskende partnerskap i skolen 9

46 Målet med utviklingsplan er å systematisere barnehagen og skulen sitt utviklingsarbeid, og forankre dette i personalet. Utvikling er dei 1-3 nye tinga ein skal arbeide med i komande år. Utviklingsplanen må ha mål, delmål, strategi, ansvarlege, kjenneteikn på måloppnåing, avklaring av ressursar og kva tid tinga skal skje. Når alle skulane og alle barnehagane gjennomfører ståstadsanalysar og lagar utviklingsplanar, får kommunane og programstyret ei god oversikt over behov og felles utfordringar i regionen. Då har programstyret langt større moglegheit til å støtte skulane og barnehagane i deira utviklingsarbeid. Etter som ein veit at utvikling, implementering og institusjonalisering av nye tiltak krev lang tid, vert skulane og barnehagane oppmoda til å ha få (1-3) tiltak på utviklingsplanen. Fagnettverka er både verktøy og tiltak. For skulane er det engasjerte rektorar, inspektørar, lærarar og programleiar som har ansvar for eitt av dei 20 nettverka. Det er utarbeidd eigen prosedyre for fagnettverka, og vi har årleg eit fast evaluerings- og planleggingsmøte i byrjinga av april. Innhald og aktivitet på nettverka er som regel styrt og planlagt av nettverksansvarleg, mellom anna på bakgrunn av evaluering og tilbakemelding frå deltakarane på nettverka. Fagnettverka bør få ei tettare kopling til ståstadsanalyse og utviklingsplanar for skulane. Innhaldet i fagnettverka kan koplast direkte til tiltak i utviklingsplanane, samt felles tiltak i regi av programstyret. For barnehagesektoren har vi åtte nettverk; styrarnettverket og eit nettverk for kvart av dei sju fagområda i rammeplanen. Nettverka for barnehagane er styrt og planlagt av tre-fire nettverksansvarlege i kvar av kommunane (Aurland og Lærdal deler eit nettverk). Også nettverka for barnehagane må koplast tett på tiltak i regi av programstyret. Dei tilsette i pp-tenesta oppretta i 2012 eit eige fagnettverk for kvalitetsutvikling av pp-tenesta. Også dette nettverket bør ha ei koordinering, både med barnehage- og skuleregion Sogn, fagnettverka for skulane og barnehagane og tiltak i regi av programstyret. 3.8 Arbeidslag og fordeling av oppgåver Når vi har ei omfattande oppgåve å løyse, er det naturleg å dele arbeidsmengda inn i avgrensa parsellar, der ulike arbeidslag har ulike oppgåver, i tråd med ein heilskapleg plan. Det er programstyret si oppgåve å sjå til heilskap, samanheng og framdrift hjå arbeidslaga. Vi må hovudsakleg byggje vidare, utvikle og samkøyre allereie etablerte samarbeidsrelasjonar. 7 Arbeidslaga vil naturleg overlappe kvarandre. Barnehage- og skuleutvikling handlar om organisk og heilskapleg utvikling. Denne heilskapstenkinga er hovudmomentet i systemet vårt for styrka læring. Kva tiltak programstyret og dei ulike arbeidslaga skal setje i verk går fram av handlingsplanen (utviklingsplan) for kvart programområde. Det overordna målet for programmet er auka læringsutbytte for alle. Det er forskingsfagleg grunnlag for å meine at styrka tilpassa opplæring og redusert bruk av spesialundervisning vil vere dei sentrale strategiane i denne samanheng. 8 Fokuset må vere på opplæringskvaliteten totalt sett. Ved å ha mangfald som 7 Vi peiker på etablerte arbeidslag, og syner kva programområde dei naturleg høyrer heime under. 7 Marit Mjøs (2011): Det handler om opplæringskvalitet. Persson & Persson (2012): Inkludering och måluppfyllelse - att nå framgång med alla elever. 10

47 utgangspunkt og variasjon som målestokk 9 vil ein auke tilrettelegginga innanfor fellesskapen og som følgje av det truleg redusere behovet for spesialundervisning. Å utvikle både praksis og organisasjonar som bidreg til dette vil krevje eit systemisk kvalitetsarbeid. Det vil difor vere avgjerande å setje saman eit godt områdeteam direkte kopla opp mot programstyret, som både kan leggje grunnlaget for og gi ulike former for støtte til konkret utviklingsarbeid i kvar kommune, på kvar skule og i kvar barnehage Programområde 1: «Systemisk læring / lærande organisasjon» Kvifor: Hovudmål: Arbeidslag 1: Å utvikle barnehagane og skulane til å bli lærande organisasjonar er eitt av dei mest sentrale nasjonale måla for sektoren. Systemisk læring handlar om kunnskapsutviklande prosessar, samt å byggje lærings- og utviklingskapasitet i barnehage, skule og kommune. Få til samhandling og samarbeid på tvers av aktør og strukturar, slik at barnehagane og skulane utviklar seg til å vere dynamisk utviklande og lærande organisasjonar. Barnehage- og skuleregion Sogn, dei barnehage- og skulefagleg ansvarlege i Sogn. Fokusområde: Samarbeide og koordinere forvaltnings- og utviklingstiltak i regionen, og samkøyre dette arbeidet med tiltak i regi av System for styrka læring og fylkesmannen sitt utviklingsarbeid. Arbeidslag 2: Vi har eit etablert arbeidslag som er ansvarlege for dei 20 fagnettverka i skulen, og mellom anna rektornettverket. Dette er tre rektorar og programleiar. Fokusområde: Drift og vidareutvikling av det etablerte samarbeidet, samt knyte saman tiltak i regi av fagnettverka med det behovet for utvikling og endring programstyret peiker på. Arbeidslag 3: Med bakgrunn frå delprosjektet Sats på barnehagen snu Sogn har vi ei etablert arbeidsgruppe for barnehagane. I dette arbeidslaget har vi fire medlemmar; programleiar og tre styrarar/ pedagogiske konsulentar/ barnehageeigar på kommunenivå. Fokusområde: Drifte og utvikle styrarnettverket og dei sju nettverka for fagområda i rammeplanen. Planleggje og gjennomføre Barnehagestemne i Sogn, samt årleg utarbeide framlegg til felles kompetanseplan for dei 42 barnehagane i Sogn. Kompetanseplanen er også planen for styrarnettverket og fagnettverka for dei sju fagområda i rammeplanen Programområde 2: «Vurdering for læring på system- og individnivå» Kvifor: Hovudmål: Vurdering for læring er ei nasjonal satsing, der skuleeigar og skular skal vidareutvikle eigen vurderingspraksis. Det er naturleg at denne nasjonale satsinga samkøyrast regionalt. Styrke lærarane sitt vurderingsarbeid av planlegging og gjennomføring av undervisning. Målet er at auka merksemd og sterkare bruk av vurdering vil gje betra tilpassa opplæring og auka læringsprogresjon. 9 Sidsel Werner (2008): Tilpasset opplæring og læreres bilder av en mangfoldig skoleklasse - en undersøkende samtalesyklus med lærere fra tre skoler. 11

48 Arbeidslag: Vurdering for læring handlar konkret om kollektiv kompetansebygging for å endre undervisningspraksis og styrke fagleg utvikling. Programleiar bør og vere med i dette arbeidslaget. Helst bør vi ha med ein lærar/ leiar frå barneskule og ein lærar/ leiar frå ungdomsskule. 10 Fokusområde: Vurderinga i skulen skal ha læring og utvikling som mål. Den skal vere forpliktande og systematisk. Og den skal vere eit grunnlag for tilpassa opplæring. Elevane lærer meir når de skjønar kva dei skal lære, og kva ein ventar av dei, at dei får attendemelding om kvaliteten på arbeidet dei gjer og får råd om korleis det kan gjerast betre. Vurdering kan både hemme og fremje læring, og det er heilt avgjerande at alle på skulen har eit medvite forhold til eigen vurderingspraksis Programområde 3: «Motivasjon og meistring» Kvifor: Hovudmål: Arbeidslag: Med Stortingsmelding 22 ( ) Motivasjon Mestring Muligheter, fekk vi ei sterk satsing på ungdomsskulane. Målsetjinga er at eit meir variert, praktisk, relevant og utfordrande ungdomstrinn skal auke elevane si motivasjon og læring. 11 Gjennomføre tiltak, prosessar og strategiar som fører til betre tilpassa opplæring. Vi må finne fleire, nye og betre måtar å organisere og gjennomføre undervisninga på primært utan bruk av spesialundervisning. Målet er meir variert og motiverande undervisning, tilpassa eleven. Styrka tilpassa opplæring er noko av det viktigaste vi skal gjere i dei komande åra. Her må vi setje inn friske ressursar. Vi kan ikkje gå i gang med tiltak på alle dei 29 skulane og 42 barnehagane på same tid. Vi bør i første omgang avgrense oss til dei 12 skulane med ungdomsskuletrinn. Då samkøyrer vi oss med den statlege satsinga på ungdomsskulane, der målet er å forandre praksis for alle lærarane i ungdomsskulane, meir variert undervisning og meir motiverte elevar og utvikle skulane sine samla kunnskap og ferdigheiter når det gjeld læring, undervisning og samarbeid. Det er naturleg at den tilsette utviklingsrettleiaren for ungdomsskulane og Statped vest samarbeidar her. Fokusområde: I den statlege satsinga på ungdomsskulane er det eit hovudfokus på kollektiv organisasjonslæring, skulebasert kompetanseutvikling sterkt retta mot klasseleiing, lesing, skriving og rekning. For Statped vest er det eit hovudmål å hjelpe til med nettopp styrking av alternative strategiar for å byggje opp under tilpassa opplæring. Her er det spesielt viktig at vi brukar og utviklar dei regionale fagnettverka som arenaer for samhandling med skulane. Kultur- og holdningsendringar, samt kollektiv kompetansebygging og organisasjonsendring er eit stikkord, for å få endra undervisningspraksis. 10 Vi må ha ein diskusjon om frikjøp av utøvande pedagogisk personale, når vi tenkjer at dei deltek i arbeidslag. Vi må også ha ein diskusjon om kven og korleis programstyret, i samarbeid med Barnehage- og skuleregion Sogn inviterer. 11 Av dei 29 grunnskulane i Sogn har vi 12 skular med ungdomstrinn. Det er berre Luster ungdomsskule som er rein ungdomsskule. Kvåle skule er 6 10, Leikanger ungdomsskule er 7 10, medan dei resterande ni skulane er Tiltaka i Motivasjon og meistring må difor gjelde alle skulane, men med hovudfokus på ungdomstrinna. 12

49 3.8.4 Programområde 4 «Psykisk helse» Kvifor: Hovudmål: Arbeidslag: Psykisk helse handlar om korleis barna og elevane har det; kjensler, tankar og handlingsmønster. Vi må styrke barna sitt læringsmiljø og deira sosiale kompetanse. Styrke barna og elevane sin psykiske helse, og betre elevane sitt totale læringsmiljø. Vi har eit etablert arbeidslag i dette programområdet. I 2012 lagde vi eit eige tverrfagleg nettverk i psykisk helse med programleiar som ansvarleg. Vi har også i gang eit forskingsprosjekt, der forskar Solrun Samnøy frå Regionalt kompetansesenter barn og unge driv eit forskingsprosjekt på fire av ungdomsskulane våre i Sogn. Sogn regionråd er eigar av forskingsprosjektet, der Hemil-senterert ved UiB og RKBU er samarbeidspartar. Fokusområde: Psykiske helse handlar ikkje om faga i skulen, men om relasjonar og elevane sitt psykososiale læringsmiljø. Fokus er på å styrke læringsmiljøet og læringsfellesskapet i klasseromma. Det handlar om å styrke elevane si sosiale kompetanse, sjølvinnsikt og kjensle av meistring Programområde 5: «Entreprenørskap» Kvifor: Hovudmål: Arbeidslag: 70% av dagens verksemder er borte om 10 år. 25% av alle føretak er registrert dei siste tre åra. 50% av jobbene som dagens elevar skal ha, finst ikkje i dag. 12 Entreprenørskap er ein sosial og dynamikk prosess, der ein ser moglegheiter og gjer noko med dei ved å omforme idear til praktisk og målretta aktivitet i ei sosial, kulturell eller økonomisk samanheng. Dette programområdet handlar om framtid, samspel og skaparglede. Det overordna målet er å styrke barna og elevane sine personlege eigenskapar, som kreative evner, trua på eigne ferdigheiter og lære seg å sjå moglegheitene i lokalsamfunnet sitt og bli motivert til å bli ein aktør i utviklinga av dette. Vi har arbeidd med entreprenørskap i mange år i Sogn, og bygd ut gode arenaer for dette programområdet. Arenaene og tiltaka må kontinuerleg vidareutviklast. Det er naturleg at Ungt Entreprenørskap og høgskulen er med i dette arbeidslaget, saman med programleiar. Vi treng i tillegg deltakarar direkte frå praksisfeltet. Fokusområde: Vi må ha fokus på å vidareutvikle dei etablerte tiltaka på programområdet; fagnettverket i entreprenørskap for barneskulen til og med vidaregåande skule, entreprenørskapsmessa for ungdomsskulane og formell utdanning til pedagogisk personale i entreprenørskap i regi av HiSF. Entreprenørskap handlar om elevaktiv læring basert på erfaringar som barn og ungdom har med seg inn i skulen. Vi må styrke bruken av slike variasjonsrike og inkluderande opplæringsstrategiar. Det må også utviklast særskilte tiltak for barnehagane. 12 Ungt Entreprenørskap; 13

50 3.8.6 Programområde 6: «Tidleg innsats» Kvifor: Hovudmål: Arbeidslag: Tidleg innsats er proaktivt, førebyggjande og helst tverrfagleg. Det må vere ein strategi der førsteline innsatsen vert koordinert og foreina, til beste for barnet. Å finne fram til dei rette tiltaka, både tidleg i barneår og tidleg når eit problem eller ei utfordring blir oppdaga. Det å finne fram til dei rette tiltaka, på rett tid er ei utfordring som ligg til alle arbeidslaga i programmet. Her er det trong for å utvikle og setje i verk tiltak som har brei og overlappande effekt. Fokusområde: Styrke arbeidet med språkutvikling før skulestart, styrke den sosiale utviklinga hjå barn i barnehage og skule, og styrke leseutviklinga på barnetrinnet. Styrke kreativitet, interesse og trong for kunnskap. God leseutvikling påverkar motivasjon, som igjen påverkar god faglig progresjon, godt læringsutbytte og auka deltaking i skule og seinare i arbeidslivet. 4. Avgjerslepunkt, oppfølging og milepælar Koordinert regional utvikling er komplekst. Eit av måla med å samarbeide gjennom regionråd og programstyret er å kompensere for småe ressursar til skule- og barnehageutvikling i kvar kommune. Ved å samarbeide kan kommunane få til meir i lag. Prinsippet er at 2+2=5. Samarbeid må gje meir enn det kostar. Fagleg utvikling regionalt handlar om å dele, skape og bruke ny kunnskap. Då kan ulike stemmer, ulik røynsle og ulik ståstad gje fruktbare diskusjonar og innspel til den kollektive kompetanseutviklinga i Sogn. Mengda av aktørar kompliserar biletet. Difor er det viktig med klare og forpliktande vedtak, både i Sogn regionråd og i kvar kommune. Regionrådet si rolle er å vere koordinator og pådrivar. 4.1 Avgjersle og oppfølging Programstyret har fire årlege møter, og rapporterar til regionrådet. Programstyret fremjar ved behov saker til regionrådet for politiske vedtak. Regionrådet godkjenner handlingsplan, årsmelding og budsjett. Programstyret er leia av ein av ordførarane i regionrådet. Programleiar er sekretær for programstyret, og har saman med dagleg leiar i regionrådet ansvar for å drive fram og koordinere dei ulike tiltaka i programmet. Dagleg leiar deltek i rådmannsgruppa, og programleiar skriv referat frå møta i barnehage- og skuleregion Sogn. Programleiar er også medlem i styringsgruppa for rektornettverket og fagnettverka for skulane, og styrarnettverket og fagnettverka for barnehagane. Forankring, oppfølging og samhandling med styringskjeda er etablert. 4.2 Milepælar Eit så omfattande utviklingsprogram kan ikkje ha ei fullstendig oversikt over all aktivitet og alle tiltak. Vi må ha eit grovt oversyn over dei viktigaste tiltaka. Oversyn over milepælar vil difor fungerer som eit handlingsoversyn. Den vil difor også vere i kontinuerleg endring, etter kvart som dei ulike tiltaka og måla er gjennomført og oppnådd. I utviklingsplanane for kvart programområde presiserar vi kven som gjer kva og til kva tid. Konkrete utviklingsplanar vil bli utarbeidd etter høyring i kommunane. 14

51 Aktivitet/ tid Heile 2013 Vår 2014 Haust 2014 Vår 2015 Haust 2015 Vår 2016 Overordna tiltak/ styring Tilsetje programleiar Utført Etablere programstyret Utført Vedta mandat for programstyret Utført Forarbeid med overordna plan Utført Handsaming av plan i programstyret Utsending av forslag til kommunane Attendemelding frå kommunane Vedtak av plan i Sogn regionråd Politisk handsaming i kommunane mai,jun Rapportering til Sogn regionråd Okt Okt Okt Haust Systemisk utvikling/ lærande organisasjon Etablere arbeidslaga Mai Utvikle og drifte 8 fagnettverk bhg, Heile Heile Heile Heile Heile Heile Heile Barnehagestemne for alle tilsette Analyse av alle ståstadsanalysane April April April Samkøyre alle utviklingsplanane April April April Utvikle/ drifte 20 fagnettverk skule Heile Heile Heile Heile Heile Heile Heile 2.Vurdering for læring Etablere arbeidslaget Mai Arbeidslaget planlegg aktiviteten Mai Tiltak med arbeidslaget på skulane Heile Heile Hele Heile Heile Samling for å lære å bruke verktøy Sept Sept Sept 3.Motivasjon og meistring Etablere arbeidslaget Mai Arbeidslaget planlegg aktiviteten Mai Mai Mai Tiltak med arbeidslaget på skulane Heile Heile Heile Heile Heile Studietur til Essunga kommun i Sv. Feb Fagnettverk i spesialundervisning Sept Sept Sept Ungdomstrinnsatsinga Heile Hele Hele Hele Heile Hele Trafikalt grunnkurs/ valfag Mai august august 4.Psykisk helse Etablere arbeidslaget Juni Fullføre forskingsprosjekt om Heile Psykologisk førstehjelp i fire skular Tverrfagleg nettverk i psykisk helse Nov Mars Nov Mars Nov Gi opplæring til fleire skular i bruk av Juni August Juni August Juni August verktøyet Psykologisk førstehjelp Forskingsprosjekt/ doktorgrad om Heile Heile Heile Heile psykisk helse på skulane i Sogn Diskutere tiltak med styrarnettverk Entreprenørskap Etablere arbeidslaget Juni Entreprenørskapsmesse for u- 7. mai Mai Mai skule 14 Fagnettverk entreprenørskap Sept. Sept Sept 13 I kommunane/ skulane og barnehagane si handsaming av dette overordna plandokumentet er det særskilt viktig at kommunane gir attendemelding på kva dei finn i sine ståstadsanalyser, kva barnehagane og skulane planlegg inn i sine utviklingsplanar, både på kort og lang sikt. Når vi får tiltaka i utviklingsplanane kan dette koordinerast. 14 Lærdal 2014, Sogndal 2015 og Årdal Då har alle kommunane vore vertskap. 15

52 Avslutte/ evaluere pilotstudiet i ent. April Generelt tilbod om studie i entrpre. August August Felles valfag i entreprenørskap u-sk. August Utarbeide tiltak i bhg og barneskule Heile Skule/ arbeidsliv på regional samling Okt Okt Okt 6.Tidleg innsats Fagnettverk Kommunikasjon, språk april nov aprl nov april nov og tekst i barnehagane Fagnettverk i norsk barnesteg august mai august mai august Styrarnettverket nov nov nov Fagnettverk spesialundervisning okt okt okt 5. Risikoanalyse og kvalitetssikring Nesten uten unntak er det slik at de fundamentale oppdagelsene er kommet fra personer som enten har vært unge, eller som har liten erfaring innenfor området. Hvis man har lang erfaring innenfor et fagområde, kan det hindre visse deler av kreativiteten, dvs. evnen til å se muligheter der andre ser veggen. Paradigmet former ens måte å se og tenke på, slik at det blir vanskeligere å komme med radikale løsninger jo mer erfaring man har innenfor området. 15 Sitatet syner utfordringa til fulle. Skal vi endre organisasjonar så møter vi motstand. Ikkje fordi tilsette er motstandarar av utvikling og endring, men fordi vanane verkar før vi får reflektert. Dei etablerte måtane å gjere ting på, dei er nettopp etablerte. Eit utviklingsprogram vil difor alltid møte motstand og utfordringar. Men når eit problem har vart ein god stund utan at nokon har klart å løyse problemet, som til dømes auken i spesialundervisning, då er det på tide å innføre nye metodar. System for styrka læring er eit sett med metodar, verktøy og tiltak som er meint å verke utviklande på skular, barnehagar og kommunane. Løysinga er å byggje ein sterk felles kunnskapskultur gjennom deltakande samskaping. 5.1 Kritiske suksessfaktorar Vi kan kort skissere dei fire mest kritiske suksessfaktorane: 1. Forankring hjå kommunale leiarar på kommunenivå, skulenivå og barnehagenivå, og fare for manglande samhandling mellom nivåa og mellom nivåa i dei åtte kommunane. Eit lokalt programstyre i kvar kommune vil sørgje for forankring og eigarskap lokalt. 2. Programmet føreset eit sterkt eigarskap hjå leiarane i oppvekstsektoren. 3. Vi må evne å ta i bruk nye verktøy og nye metodar i kvalitetsutviklinga. 4. Kommunikasjon mellom alle nivåa og aktørane i programmet. Dette er de kritiske suksessfaktorane. Vi kan mislukkast dersom vi ikkje får til forankringa mellom den felles regionale satsinga i regionen og kommunane sitt eige. Tannhjula i dette maskineriet må kalibrere og gripe tak. Skal utvikling skje må den vere forankra og eig av leiarane. Og vi må ta i bruk nye verktøy, metodar og tankesett for å realisere nye mål. Konsekvensen av å feile på desse fire områda vil føre til manglande eigarskap og manglande deltaking i programmet. Då har heller ikkje programmet ein verdi, dersom ikkje alle tek tak i tråd med måla og dei politiske vedtaka. 15 Per Arne Bjørkum (2009): Annerledestenkerne. Kreativitet i vitenskapens historie. 16

53 5.2 Kvalitetssikring For å løyse dei kritiske suksessfaktorane må programmet i hovudsak forankre, informere, engasjere og motivere til innsats og aktivitet. Deltakarane i skulane og barnehagane må oppleve programmet og tiltak i regi av programmet som relevante og naudsynte. Samarbeidet må gje ein meirverdi enn å arbeide åleine eller som før. Dette fordrar tett kommunikasjon og samhandling med dei politiske eigarane, rådmannsgruppa, barnehage- og skuleregion Sogn, rektorane og styrarane i Sogn i tillegg til arbeidstakarorganisasjonane og brukarane. 6. Gjennomføring 6.1 Hovudaktivitetar Dette programmet skal ikkje ta i bruk revolusjonerande og uprøvde ting. Vi skal byggje vidare på forskingsbasert kunnskap og etablerte arenaer for fagleg utvikling og medskaping. Får vi til ei forbetring på 5% kvart år totalt sett, gjennomfører vi ei stor utvikling over tid. Vi skal bruke fagnettverka for å byggje felles plattformar, lære nye metodar og oppdatere fagkunnskapen. Vi skal ha samlingar og kurs for å byggje kollektiv kompetanse i personalet. Vi skal ta i bruk verktøy og metodar som gjer undervisninga meir variert og elevane meir motiverte. Vi skal rettleie og motivere pedagogiske personale til å bli endå flinkare til å byggje det psykososiale læringsfellesskapet i klassane. Alt dette skal resultere i kultur- og haldningsendringar, det skal resultere i at vi gjer ting på nye og kreative måtar som løyser utfordringar vi har til dagen. Gjennom dette skal vi skape, dele og bruke ny kunnskap til beste for barna og elevane. 6.2 Utviklingsplanar for aktivitetane Vedlegga syner utviklingsplanar for kvart av programområda. Utviklingsplanane gir oversyn over kva som skal gjerast til kva tid, kven som har ansvar for kva og kva tid tiltaket skal evaluerast Økonomi og avtalar Barnehage- og skuleutvikling er ei permanent oppgåve for kommunane. I Sogn har vi ein lang tradisjon for samarbeid, og dei skulefaglege resultata syner at samarbeidet gir gevinst. Skulane og barnehagane må uansett drive utviklingsarbeid, og investere tid og ressursar i dette. Vi optimaliserer resultatet ved strukturert og systemisk samarbeid. Dette fordrar at kommunane må først og fremst investerer dei tilsette si arbeidstid i ulike tiltak og aktivitetar, slik vi alltid har gjort. Stillinga som programleiar blir finansiert av kontingentmidlane frå kommunane til regionrådet. Programmet søkjer ulike aktørar om tilskot og delfinansiering av aktivitetar og tiltak (jfr. kap 1.3) 16 Utviklingsplan for kvart av programområda blir utarbeidd etter innspel og behov frå kommunane til denne planen. 17

54 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane, kommunalsjefar, fagleiar økonomi Rådmannen Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato / / Økonomiplannotat nr. 1 Økonomiplan og årsbudsjett 2015 Innhald 1. Mål for arbeidet med økonomiplanen 2. Oppsummering dialogmøtet a. Sakskomite for helse, omsorg og sosiale tenester b. Sakskomite for oppvekst c. Sakskomite for tekniske tenester 3. Oppsummering etter 1. tertial Revidert nasjonalbudsjett Kommuneproposisjonen Statlege styringssignal 7. Økonomisk utfordringar og føresetnader for økonomiplan Nøkkeltal Kostra Tidsplan for økonomiplan/årsbudsjett. 1. Mål for arbeidet med økonomiplanen Ein god økonomiplan bør på ein realistisk måte omtale dagens økonomiske situasjon. Den bør omtale mål og prioriteringar i økonomiplanperioden og synleggjere det handlingsrommet kommunen har i dei neste fire åra. Økonomiplanen skal byggje på kommuneplanen, og denne vil innehalde fleire mål, utfordringar og ønskje som må setjast saman og prioriterast innanfor gitte rammar. Dette gjer det naudsynt med ei prioriteringsdrøfting for å tilpasse ambisjonsnivået til ressursgrunnlaget. Økonomiplanen må sette mål og rammer for utviklinga av kommunen sitt tenestetilbod med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon og realistiske forventingar til framtidige økonomiske rammer. Det er føremålstenleg å etablere ein felles situasjonsforståing av det økonomiske utgangspunktet i kommunen før tenesteområde kan prioriterast opp eller ned, og det er viktig å skape ei slik forståing tidleg i planprosessen. Følgjande problemstillingar vil kunne vere eit utgangspunkt for å skape felles forståing for kommunen sin økonomiske situasjon: Er kommunen sin økonomi i balanse? Kva for statlege føringar kan vi forvente? Korleis vil utviklinga i rentenivået påverke kommunen? 1

55 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Korleis vil befolkninga og befolkningssamansetjinga i kommunen utvikle seg dei kommande åra? Kva for delar av kommunen sitt tenestetilbod kan forvente auka etterspurnad? Kva for delar av kommunen sitt tenestetilbod kan forvente redusert etterspurnad? På kva for område vil utgiftene auke i framtida, dersom vi ikkje tek grep i dag? Kor ligg usikkerheitene/risikoane, og korleis handterer vi dei? Kommunen bør og sette eigne mål for ulike nøkkeltal som netto driftsresultat eigenfinansiering for investeringar kapitalutgiftsgrad (kapitalutgiftene sin del av disponible inntekter) gjeldsgrad disposisjonsfond. Mål for desse nøkkeltala vil leggje grunnlaget for ei sunn økonomstyring og bidra til å leggje rammene for eit ønska handlingsrom. Netto driftsresultat er ein hovudindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat syner årets driftsoverskot etter at renter og avdrag er betalt, og er eit uttrykk for kva kommunen har til disposisjon til avsetjingar og investeringar. Over tid må kommunens nett0 driftsresultat vere positivt for å sikre ein berekraftig økonom og effektiv ressursbruk. Økonomiplanen vil som regel byggje på ein del føresetnader som til dels er utanfor kommunen sin kontroll og/eller som er svært usikre. Følgjande er døme på konsekvensar av endringar i denne typen føresetnader: Lønsvekst: 1% poeng vil seie om lag 3,4 mill. kroner medrekna sosial utgifter. Bemanningsendring: 1 årsverk utgjer i gjennomsnitt 0,5 0,8 mill. kroner medrekna sosiale utgifter. Flytande lånerente: 1% poeng vil seie om lag 3,5 mill. kroner i endra finanskostnader. Låneopptak: 10 mill. kroner i låneopptak medfører om lag 0,6 mill. kroner i endra finanskostnader. Kjøp av sjukeheimsplassar: 1 plass vil seie kostnader rundt 1 mill. kroner Ressurskrevjande brukarar: 1 plass vil seie netto kostnader på 1,8 mill. kroner. Elevtall/klassedeling: 1 klasse vil seie om lag 0,8 mill. kroner i auka kostnader. Barnehageplass: 1 plass for barn over 3 år vil seie kr i årlege utgifter og for barn under 3 år kr Full spes.ped. tildeling vil seie om lag kr i årlege utgifter 1 barnevernstiltak med omsorgsovertaking vil seie om lag kr i årlege utgifter. Det er difor viktig at kommunen set av midlar på fond til å møte denne typen uføresette endringar. Eit godt utgangspunkt for å kunne gjere prioriteringar i økonomiplanen vil difor vere: Godt dokumentert og realistisk anslag for inntektene/inntektsrammene. Forståing og aksept for dei konsekvensjusteringane som er gjort og at dei bind opp handlingsrommet. Aksept for og semje om kva som skal «vere att» (netto driftsresultat). 2

56 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Eit definert handlingsrom. Eit fullstendig og utgreidd oversyn over alle alternativ som skal prioriterast innanfor handlingsrommet. 2. Oppsummering dialogmøta Kommunen sitt årshjul legg opp til dialog mellom tenesteleiarane og politisk nivå i 2. kvartal kvart år. Føremålet med dialogen er å gje ein kort status for drifta på kvar eining og kva utfordringar eininga står over for. Dette oversynet skal gje grunnlag for arbeidet med komande økonomiplan/årsbudsjett. Nedanfor følgjer ei oppsummering og innstilling frå den enkelte sakskomite etter dialogmøtet. I følgje kommunen sitt årshjul skal innstillingane vere med i det vidare arbeidet med økonomiplanen. Innstillingane vil bli innarbeidd i økonomiplanen som tekst og eventuelt som løyvingar. Formannskapet og kommunestyret må ta stilling til korleis dette skal gjerast. 2.a. Sakskomite for helse, omsorg og sosiale tenester Pleie- og omsorgstenesta Korleis styrkje rekruttering av og halde på tilsette? Sjå dette i samanheng med prosjektet Saman om ein betre kommune, jf. økonomiplannotat nr. 1/2013 og utbygginga av SHOS. Kompetanseheving mellom anna for å møte nye brukargrupper. Kvardagsrehabilitering, jf. Meld. St, 29 ( ) Morgendagens omsorg. Kreftkoordinator, eventuelt i samarbeid med andre kommunar. Helse- og omsorgstenesta Styrkje ergo- og fysioterapitenesta. Styrkje tilbodet innafor rus og psykisk helse medrekna bustad. Styrkje integreringsarbeidet for flyktningar. NAV Knappe personell ressursar som gjer det vanskeleg å følgje opp dei lovbestemte oppgåvene. Dei vanskelegstilte gruppene innafor rus og psykisk helse må få eit styrkja aktivitetstilbod, helst lågterskel. Felles Ressursar til og fokus på å utvikle eigne tenester. Betre ikt-utstyr, opplæring og god omsorgsteknologi. Integrere løpande kartlegging etter folkehelselova i kommunen sitt styringssystem, og godt folkehelsearbeid i all ledd. Haldning til endring, endringskompetanse. 2.b. Sakskomite for oppvekst Skule Sikre god ikt drift og øyremerka ikt løft til skulane. Sikre godkjenning av bygg og uteområde. Sikre gode overgangar barnehage skule: o tiltaka for barn med spesielle behov må følgje barnet frå barnehagen til skule knytt til 5.1 (80% elevane) 3

57 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen o implementering og gjennomføring av strategisk skuleplan. Barnehagar Auke bemanning frå 2,85 til 3. Sikre godkjenning av bygg og uteområde. Kultur Sakskomite på kultur. Kulturskulen vedta utviklingsplan. Helsestasjon tenesta Auka ressursar til skulehelsetenesta for grunnskulen. Auka ressursar til helsestasjonstenester for flyktningar, asylsøkjarar og innvandrar grupper. Barnevern Orientering i kommunestyret. 2.c. Sakskomite for tekniske tenester Kommunalteknikk Innanfor tekniske tenester står administrasjonen fritt til å kjøpe tenester i marknaden der dette gjev best tenesteyting for dei tilgjengelege budsjettmidlane. Omfattande privatisering av større delar av tenesteområdet skal leggjast fram for politisk handsaming. For å sikre at gåande, syklande og køyrande kjem fram på ein trygg og god måte på kommunale vegar, er det ønskjeleg at omfanget av privat parkering langs kommunale vegar i bustadområde vert redusert. For å sikre god legitimitet og deltaking i parkeringsordninga er det ønskjeleg å få meir brukartilpassa betalingsordningar. Prisen på parkering bør vere uavhengig av betalingsmåte, og innføring av nye betalingsordningar bør ikkje gå ut over parkeringsøkonomien. Tenesteleiar orienterte om at det er trong for auka løyvingar til vaktmeisterstillingar for hjelpemiddel. Plan og næring Sakskomiteen legg vekt på at kommunen framleis skal vere ekspeditt innan regulerings- og byggsakshandsaming. Dette er viktig for å halde oppe den positive folketalsutviklinga kommunen er inne i. Sakskomiteen meiner at kommunen skal nytte naudsynte verkemiddel, også oreigning for å sikre tilgang på areal for bustadbygging i Sogndal sentrum, på Kaupager og i Norane og Fjærland. Sakskomiteen vil rå til at kommunen deltek i eit interkommunalt samarbeid i Sogn innan skogbruk finansiert over næringsfondet. Kommunen må sjølv kunne tilpasse omfanget av deltakinga. Det er eit mål innan landbruk å sikre landskapsverdiane og halde oppe storleiken på jordbruksarealet i kommunen. Prosjektdeltaking i interkommunalt prosjekt kan vere aktuelt dersom dette kan finansierast over næringsfond. 4

58 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen 3. Oppsummering etter 1. tertial 2014 Utifrå rapportering pr. 1. tertial er det forventa eit meirforbruk på tenesteeiningane på 7,1 mill. kroner og eit mindreforbruk på hovudtala på 4,3 mill. kroner. Samla gir dette eit meirforbruk på årsbasis på 2,9 mill. kroner. Hovudforklaringa på mindreforbruket er auke i rammetilskotet, reduserte utgifter i samband med lønsoppgjeret og redusert renteutgifter/auka renteinntekter enn budsjettert. Det er nokre område der det i løpet av året kan bli behov for å gjere budsjettendringar, mellom anna tilskot til dei private barnehagane. Rådmannen har rådd til at eventuelle budsjettendringane vert vurdert i samband med 2. tertial rapport, då vi har betre kjennskap til barnehageøkonomien etter opptak for barnehageåret 2013/ Revidert nasjonalbudsjett 2014 Samanlikna med nasjonalbudsjettet for 2014 er det gjort nokre endringar i RNB: Skatteanslaget for kommunesektoren er endra. Skatteinntektene i 2013 vart 0,5 mrd. kroner lågare enn det som vart lagt til grunn ved framlegging av nasjonalbudsjettet for Anslag på lønsvekst i 2014 er justert ned frå 3,5 til 3,3 prosent etter forventa lønsoppgjer. Som følgje av dette er og anslaget på kostnadsvekst deflator i kommunesektoren samla justert ned frå 3,1 prosent i nasjonalbudsjettet til 3 prosent i RNB. Ei nedjustering av lønsveksten avlastar kommunen sine utgifter, men trekk ned veksten i skatteinntektene. Basert på skatteinngangen til og med mars 2014, i tillegg til noko lågare lønsvekst, utgjer dette ein ytterlegare nedgang i skatteinntektene på 0,7 mrd. kroner samanlikna med det som vart vedteke i budsjettet for Veksten i frie inntekter er etter dette justert ned med 0,4 mrd. kroner for kommunesektoren samla. Lågare folketalsvekst enn det som prognosane la opp til, gjer at utgiftene for kommunesektoren og vert justert ned. Dette er berekna av det tekniske berekningsutvalet (TBU) til eit beløp på 0,5 mrd. kroner. Det samla handlingsrommet til kommunane vert utifrå dette ikkje vesentleg endra. Tilskotsramma til utleigebustader vert styrka med 100 mill. kroner i RNB, totalt 222,2 mill. kroner. Dette vil gje rom for ytterlegare utleigebustader. Det er ikkje føreslege å øyremerke satsinga til bestemte føremål eller målgrupper, men bustader til flyktningar vil vere ein viktig del av dette. 5. Kommuneproposisjonen 2015 Frå revidert nasjonalbudsjett 2014 vert det lagt opp til ein vekst i samla inntekter for kommunesektoren samla på mellom 4,5 til 5 mrd. kroner. Av dette vil mellom 4,2 og 4,5 mrd. kroner vere frie inntekter. Inntektsveksten må sjåast i samanheng med at utgiftene auka som følgje av folketalsveksten. Om lag 2,7 mrd. kroner av veksten i frie inntekter går med til å dekke meirutgifter knytt til folketalsvekst/demografisk utvikling. Kommunane sine pensjonspremiar har auka sterkt dei siste åra. Premienivået vil vere høgt og i 2014, m.a. som følgje av endra føresetnader i berekningsgrunnlaget. Departementet har berekna auken i pensjonskostnadene til 0,5 mrd. kroner for heile kommunesektoren. Auke i veksten i frie inntekter til kommunane er på mellom 3 ¾ og 4 ¼ mrd. kroner. Av denne veksten er 200 mill. kroner grunngjeve med behovet for å styrkje helsestasjon- og 5

59 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen skulehelsetenesta. Vidare er 200 mill. kroner av veksten planlagt til styrking av kommunale tenester til rusavhengige personar med psykiske lidingar. Realveksten i frie inntekter for 2015 til kommunale vert på om lag 1,5 prosent. 6. Statlege styringssignal Skjønnsramme 2015: Basisramma for skjønn vert sett til mill. kroner for kommunane. Tilskot til gjeldsrettleiing, samarbeid mellom små kommunar, 11 mill. kroner vert innlemma i rammetilskotet frå Inntektssystemet: Veksttilskotet skal samla sett aukast frå 61 mill. kroner i 2014 til 344 mill. kroner i Auken skal finansierast med trekk i innbyggjartilskotet. Det vert no sett ei vekstgrense, og kommunar med vekst i folketalet over 1,7 prosent i årleg gjennomsnitt dei siste tre åra, vil få dette tilskotet. Samanlikna med den tidlegare ordninga, betyr det at langt fleire kommunar i landet kan nå opp i vekstkommunetilskot. Distriktstilskot i Sør-Norge vert endra ved at det ikkje lenger vert differensiering mellom soner, men berre utifrå indeks. Oppdatert indeks frå 2013, og med auke i satsen for kommunar med indeks mellom Eventuelle reduksjonar i tilskota vert fanga opp av INGAR (inntektsgarantiordninga). Men ettersom INGAR og omfattar andre ordningar i inntektssystemet, kan enkelte kommunar få reduksjon som følgje av endringar i distriktstilskot Sør- Norge. Endeleg berekning for dette kjem i statsbudsjettet for Samhandlingsreforma Kommunal medfinansiering vert avvikla frå Tilbakeføring av midlar mellom forvaltningsnivåa skal basere seg på beste anslag for kommunen sine faktiske utgifter til kommunal medfinansiering i Kontantstøtte/barnehagar Overføring til dekning av utgifter til barnehagar vart redusert i 2014 etter auke i kontantstøtteordninga. Regjeringa ønskjer i samarbeid med KS å gjennomgå endringane som følgje av endra kontantstøtte/foreldrebetaling i perioden Endelege tal for utviklinga for kommunane vil vere klare i statsbudsjettet for 2015 som vert lagt fram 8. oktober. 7. Økonomisk utfordringar og føresetnader for økonomiplan Statsbudsjettet Kommunen har hatt ei positiv folketalsutvikling dei seinare åra, og prognosane tyder på at denne utviklinga vil halde fram. Auka folketal gjev auke i skatt og rammeoverføring, men og eit auka utgiftsbehov. I prinsippet skal folketalsauken over tid verte kompensert gjennom inntektssystemet. Innføring av veksttilskot, bortfall av ordninga med medfinansiering og fleire brukarar innan tenester for personer med nedsett funksjonsevne vil gje kommunen auka inntekter/innsparingar. Regjeringa har vidare varsla at kommunane skal få behalde ein større del av skatteinntektene. For ein skattesvak kommune som Sogndal, vil det truleg gje mindre inntekter. 6

60 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Auka pensjonsutgifter, auka lånegjeld og aukande behov for kommunale tenester som følgje av befolkningsvekst vil gje utfordringar for kommunen dei komande åra. Det er difor nødvendig med ein betydeleg inntektsvekst gjennom inntektssystemet for å oppretthalde tenestetilbodet. Vi vil i økonomiplanen nytte følgjande føresetnader frå statsbudsjettet: Skatteinntekter, rammeoverføringar, andre statlege tilskotsordningar, statleg fastsette betalingssatsar og forventa løns- og prisvekst. Pensjon Det er forventa at auken i pensjonskostnadene vil halde fram i åra framover. For å unngå store variasjonar i kommunane sine pensjonsutgifter frå år til år, og skape jamnare belastning i kommunerekneskapen, endra departementet rekneskapsprinsippa knytt til pensjon frå og med Skilnaden mellom pensjonspremien og pensjonskostnadene, eit såkalla premieavvik, vert utgifts- eller inntektsført i samband med rekneskapsavslutninga, slik at rekneskapen vert belasta med den berekna pensjonskostnaden. Det er forventa at dei akkumulerte årlege premieavvika over tid skal gå i null. Ordninga har førebels ikkje virka slik, og frå 2002 har pensjonspremien stort sett vore høgare enn berekna pensjonskostand, noko som har ført til store akkumulerte positive premieavvik for kommunane. Ved utgangen av 2013 har kommunen eit akkumulert positivt premieavvik på 22,7 mill. kroner medrekna arbeidsgjevaravgift - ein auke på 0,4 mill. kroner frå Positivt premieavvik er inntektsført og ført opp som ei fordring i balansen. Det akkumulerte positive premieavviket er betalte utgifter som ikkje er ført i rekneskapen. Premieavvik som har oppstått frå og med rekneskapsåret 2011 skal utgiftsførast over 10 år. Som følgje av at Finanstilsynet har fastsett ein lågare garantert avkasting for premieberekninga frå 2013, fører dette til auka krav til årleg pensjonssparing. Pensjonspremien for 2014 vil difor verte høgare i høve til pensjonskostnaden og vil medføre stort positivt premieavvik og i Kommunen har ikkje avsett midlar til å dekke desse framtidige utgiftene. Dersom årleg premiavvik ikkje vert redusert, og kostnadene ikkje kjem opp på nivå med premien dei komande åra, vil dette bety store utfordringar for kommunen. For å unngå at det akkumulerte premieavviket veks ytterlegare, er det eit mål i dei kommande åra å avsetje midlar til fond som over tid gjer kommunen i stand til å utgiftsføre premieavviket. Lånegjeld Lånegjela samt rente- og avdragsutgiftene vil auke betydeleg i økonomiplanperioden som følgje av utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter. For at lånegjelda ikkje skal auke ytterlegare, må kommunen redusere andre investeringar og frigjere kapital som kan nyttast som eigenfinansiering. Frå utgangen av 2014 til utgangenav 2017 vil kommunen si lånegjeld auke med i underkant av 24%. Det er då ikkje teke høgde for utbygging av ny barnehage og eventuelle nye låneopptak for startlån i denne perioden. Utbygging av ein barnehage kan ha ein kostnad på mill. kroner. Kommunen har størsteparten av låna i Kommunalbanken med flytande rente. Flytande renta og høg gjeld gjer at kommunen er sårbar for renteauke. Når kommunen har vald flytande rente på storparten av låna, er det særs viktig å ha midlar på rentefond som kan nyttast dersom renta går opp meir enn driftsrekneskapen kan tåle. Kommunen har opparbeidd eit rentereguleringsfond som pr. i dag er på nærare 20 mill. kroner. Ein renteauke på 1 prosentpoeng vil auke dei årlege finanskostnadene med 3,5 mill. kroner pr. år. Ein større renteauke vil slå raskt inn i driftsbudsjettet og gje store utfordringar for kommunen. I tillegg til eit rentereguleringsfond 7

61 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen for å møte ein eventuell renteauke, bør vi òg vurdere å sette at midlar på fond for å dekke ein del av dei auka rente- og avdragsutgiftene vi vil få frå 2015 og 3-4 år framover. For å redusere risikoen for renteauke bør det vera ei målsetting at lånegjelda utgjer maksimalt 60 til 75% av brutto driftsinntekter. Reserverar Ein kommune må vera i stand til å møte uføresette økonomiske utfordringar og ha midlar på fond for å møte slike situasjonar. Nasjonalt vert det tilrådd at disposisjonsfond bør utgjere minst 5% av driftsinntektene. Vi bør halde utafor disposisjonsfond som har særskilde føremål som Kraftfond II, flyktningefondet, vedlikehaldsfondet, premieavviksfondet og parkeringsfondet. Det er ei målsetting at andre disposisjonsfond utgjer 5% av driftsinntektene. Sogndal helse- og omsorgssenter Utbygging v Sogndal helse- og omsorgssenter vil gje auka finansutgifter for kommunen, jf. omtalen i punktet over. Utbygginga vil også føre til utfordringar for drifta i byggjeperioden. Dette er serleg knytt til mellombels areal for brukarar og tilsette i byggjeperioden. Desse utgiftene, m.a. kjøp av institusjonsplassar/tilbod hjå andre, må dekkast over driftsøkonomien. Eigedomsskatt Frå 2014 kan kommunen nytte «utrekna marknadsverdi» som utgangspunkt for å fastsetje grunnlaget for eigedomsskatt for bustad. I samsvar med vedtak i økonomiplan vil kommunen går over til takst etter utrekna marknadsverdi i 2014 med endring frå Dei økonomiske konsekvensane av dette vil vert lagt fram i eit eige notat. Kommunen kan nytte promille-satsen til på å avvege inntektene frå eigedomsskatt på bustader og skattbelastinga på bustadeigar. Netto driftsresultat Det er ei tilråding frå statleg nivå at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal vere på minst 3 %. For dei siste åra har dette normtalet i rekneskapen til kommunen lege på 0,6% for 2008, 1,8% for 2009, 0,8% for 2010, 3% for 2011, 5,2% for 2012 og 6,5% for Korrigert for premieavvik og mva-kompensasjon er talet for ,7%. Det vil vere eit utfordring å oppnå dette måltalet i økonomiplanen i dei kommande åra. I gjeldande økonomiplan er følgjande tal lagt til grunn: 0,89% for 2014, 1,59% for 2015, 0,76% for 2016 og 0,83% for Det er eit mål at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene i rekneskapa over tid skal vere på minst 3 %. 8. Nøkkeltal Kostra for 2013 Reviderte nøkkeltal for 2013 vart publisert 15. juni, men det manglar framleis nokre tal for gruppe 8. Vi har òg teke med nokre Kostra funksjonar som er nye frå 2013, og der vi då ikkje har kommunetal for 2011 og Dersom vi skal samanlikne oss med andre kommunar, er det føremålstenleg å nytte så nye data som mogleg. Dersom det er ønskjeleg å samanlikne eigne eller andre kommunar si utvikling, er det føremålstenleg å sjå nokre år tilbake, men vi må då vere merksame på endringar i oppgåver og definisjonar i Kostra. Ved bruk av Kostra data må vi vere merksame på at data ikkje utan vidare er samanliknbare mellom kommunane og mellom år. I så fall må vi vere sikre på at tala er konsistente. 8

62 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Dersom vi til dømes ser at kommunen prioriterer meir til ei målgruppe samanlikna med kommunegruppa, kan vi gjerne finne forklaringa gjennom nøkkeltal om dekningsgrad og produktivitet. Ein kommune kan ha fleire mottakarar (dekningsgrad) eller høgare einingskostnader (produktivitet). Nøkkeltala for kommunen og samanlikninga med andre kommunar kan og vere eit grunnlag for å identifisere potensiale for kostnadseffektivisering. Politisk styring og kontroll Brutto driftsutgifter til politisk styring i kr. pr. innbyggjar Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon i kr. pr. innbyggjar Administrasjon Brutto driftsutgifter til administrasjon i kr. pr. innbyggjar Forvaltning, drift og vedlikehald Netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvaltning pr. innbyggjar Samla areal på formålsbygg i kvadratmeter pr. innbyggjar Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvaltning pr. kvadratmeter Energikostnad for kommunal eigedomsforvaltning per kvadratmeter Helsestasjon Netto driftsutgifter til førebyggande helsestasjons- og skulehelsetenesta pr. innbyggjar 0-20 år. Del barn som har fullført helseundersøking innan utgangen av 1. skuletrinn Årsverk i alt pr innbyggjar 0-5 år Barnevern Netto driftsutgifter pr. innbyggjar 0-17 år, barnevernstenesta Sogndal 2011 Sogndal 2012 Sogndal 2013 Gruppe ,6 4,5 4,5 4, ,4 206,8 163,6 113, Netto driftsutgifter per barn med tiltak Del barn med barnevernstiltak i høve til innbyggjar 0-17 år 3,2 3,4 3,3 4,7 Aktivitetstilbod barn og unge Netto driftsutgifter aktivitetstilbod barn og unge 15,6 14,6 5,7 8,9 Barnehage Netto driftsutgifter barnehagesektoren i % av kommunen sine totale netto driftsutgifter 15,2 15,4 14,5 15,2 Netto driftsutgifter pr. innbyggjar 1-5 år

63 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Sogndal 2011 Sogndal 2012 Sogndal 2013 Gruppe i kroner. Del barn 1-5 år med barnehageplass 92,5 94,2 93,8 91,1 Del minoritetsspråklege barn i barnehage i forhold til innvandrarbarn 1-5 år Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage Del tilsette med barnehagelærarutdanning Brutto driftsutgifter til «styrka tilbod til førskulebarn» pr. barn som får ekstraressursar, alle barnehagar Del barn som får ekstra ressursar til «styrka tilbod til førskulebarn», i forhold til alle barn i barnehage Grunnskule Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskule-sektor pr. elev Netto driftsutgifter til grunnskule, pr. innbyggar 6-15 år Del elevar i % som får spesialundervisning Del timer spesialundervisning av tal lærartimer totalt Netto driftsutgifter til SFO, pr. innbyggar 6 9 år Kultur Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter for kultur pr. innbyggar i kroner Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbyggjar Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskular pr. innbyggar Pleie og omsorg Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av samla driftsutgifter 61 74,2 54,3 74, ,4 52,1 46,6 33, ,2 12,3 9,6 14, ,8 14,1 13,9 8,8 27,4 29,6 25,2 18, ,9 3,2 3,4 3, ,7 33,4 31,3 28,7 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbyggjar i kroner Del årsverk i brukarretta tenester med fagutdanning Førebyggjande helsearbeid, diagnose og behandling Årsverk av leger pr innbyggjar 8,7 8,6 10,4 7,7 Gjennomsnittleg listelengde korrigert for kommunal timer Årsverk av fysioterapeutar pr innbyggar ,9 7,2 7,4 10

64 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Aktivisering og støttetenester Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbyggjar over 18 år Netto driftsutgifter til tilbod til personer med rusproblem pr. innbyggjar år Pleie og omsorg - heimetenester Mottakarar av heimetenester pr innbyggjar 0-66 år. Mottakarar av heimetenester pr innbyggjar år. Mottakarar av heimetenester pr innbyggjar 80 år +. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottakar Pleie og omsorg institusjon Plassar i inst. i % av mottakarar av pleie og omsorgstenester Sogndal 2011 Sogndal 2012 Sogndal 2013 Gruppe , ,5 15,6 Utgifter pr. opphaldsdøgn i institusjon Kvalifiseringsprogram og økonomisk sosialhjelp Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr. innbyggjar Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbyggjar år Del sosialhjelpsmottakar i høve til innbyggjar i alderen år Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottakar Plan- og byggesakshandsaming Netto driftsutgifter til fysisk planlegging pr. innbyggar Tal område- og detaljregulerings-planar vedtatt av kommunen siste år Gjennomsnittleg sakshandsamingstid vedtekne reguleringsplanar (tal dagar) Gjennomsnittleg sakshandsamingstid byggesaker med 12 vekers frist (tal dagar) Kart og oppmåling Netto driftsutgifter til kart og oppmåling pr. innbyggjar Gjennomsnitt sakshandsamingstid for oppretting av grunneigedom Brann og redning Netto driftsutgifter mot brann og andre ulukker pr. innbyggjar ,6 2,3 2,5 4,1* * Samferdsle Netto driftsutgifter i kr. pr. km

65 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Sogndal 2011 Sogndal 2012 Sogndal 2013 Gruppe kommunal veg og gate medrekna gang/sykkelveg Vatn, avlaup og renovasjon Driftsutgifter vatn pr. tilknytt innbyggjar * Driftsutgifter avløp pr. tilknytt innbyggar * * Nasjonalt gjennomsnitt Kostra tal for gruppe 8 ligg ikkje føre 12

66 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen 9. Tidsplan for økonomiplan Med bakgrunn i årshjulet vert det lagt opp til følgjande tidsplan for arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett Kommunestyret dialogmøte med tenesteeiningane Formannskapet felles planføresetnader. ØP notat nr. 1 Formannskapet gjev føringar og oppdrag i det vidare budsjettarbeidet. Nye omfattande oppdrag må seinast kome i dette møtet Tenesteeiningane tekst etter fastsett disposisjon Tenesteeiningane konsekvensjustert budsjett og tiltaksliste driftsbudsjett/ investeringsprogram med finansieringsplan Kommunestyret handsamar felles planføresetnader, ØP notat nr Einingsvis gjennomgang Lønsavdelinga Utsending av heimelsbudsjettet til tenesteeiningane Tenesteeiningane Fullførd gjennomgang av heimelsbudsjettet Framlegg til prisar på kommunale avgifter Statsbudsjett 2015 vert lagt fram Formannskapet Drøfting etter framlagde statsbudsjett. Handsaming av arbeidsdokument med investeringsprogram, betalingshefte, konsekvensjustert budsjett og tiltaksliste, økonomiske rammer drift, resultatmål 10 på topp og innspel til økonomiplanen Formannskapet Framlegg av fullstendig dokument (tal og tekst) og Balansering av økonomiplanen Formannskapet Ferdighandsaming av tekstdelen. November Arbeidsmiljøutval, administrasjonsutval, kontaktutval, eldreråd, funksjonshemma sitt råd og ungdomsrådet Formannskapet Utlegging til offentleg ettersyn Kommunestyret vedtak. 13

67 Saksframlegg Sakshandsamar: Maj Britt Solberg Arkivsaksnr.: 10/ Arkiv: 033 X42 Fritak som lagrettemedlem og meddommar i Gulating lagmannsrett. Val av ny lagmannsrettmedlem og meddommar for Gulating lagmannsrett. Formannskapet si tilråding: May Britt Hauge får fritak som lagrettemedlem og meddommar i Gulating lagmannsrett for resten av perioden til Som lagrettemedlem og meddommar vert Sigrun Rygg vald for resten av perioden til Rådmannen si tilråding: May Britt Hauge får fritak som lagrettemedlem og meddommar i Gulating lagmannsrett for resten av perioden til Som lagrettemedlem og meddommar vert. vald for resten av perioden til Vedlegg: Søknad om fritak (uprenta) Saksutgreiing: May Britt Hauge har søkt om fritak frå lagrettemedlem og meddommar til Gulating lagmannsrett for resten av perioden fram til Kommunestyret handsama sak om val av lagrettemedlemar og meddommarar i lagmannsretten i møte sak 38/12, og valgt to ålmenne utval av lagrettemedlemer og meddommarar til lagmannsretten, eitt for kvinner og eitt for menn. Desse skal gjere teneste i saker i lagmannsretten der lekdommarane skal ta del i avgjera, som i hovudsakleg vil dreie seg om straffesaker. Krav til dei som skal veljast er nedfelt i domstolloven Desse vart valde: Kvinner: 1. Hovudverneombod Else Kristine Husabø, Hovsmarki 6A 6856 Sogndal 2. Assisterande direktør Clara Øberg Elvebakken Sogndal 3. Barnevernspedagog Janne Kristin Lindstrøm-Bolme, Plassen Sogndal 4. Prosjektleiar May Britt Hauge, Prestadalen Sogndal 5. Seniorrådgjevar Kari Thorsen Loftesnes 6856 Sogndal 6. Adjunkt Merete Holm Wikan, Kjørnesplatået 1 A, 6856 Sogndal Menn: 1. Høgskulelektor Leif J. Longvanes, Fjøresmuget Sogndal

68 2. Seksjonssjef Gunnstein Flugheim Rutlinslid Sogndal 3. Tømrar Ole Martin Øien, Røsslyngteigen 16, 6854 Kaupanger 4. Pensjonist Nils Slinde, 6859 Slinde 5. Tenesteleiar Gunnar Stundal, Groavegen Kaupanger 6. Økonomistudent Stig Ove Ølmheim, 6859 Slinde I samsvar med er kommunen pliktig å kontrollere at kandidatane til valet oppfyller vilkåra i domstollova. Det vart lagt ut nyhende på nettsida til kommunen der vi oppmoda om framlegg til ny kandidat med frist innan 15. oktober Det er ikkje kome framlegg til nye kandidatar. Jarle Aarvoll -ordførar-

69 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 41/14 Arkivsak: 10/2678 Tittel: Saksprotokoll: Lagrettemedlemer og meddommere til Gulating lagmannsrett. Handsaming: Vedtak: May Britt Hauge får fritak som lagrettemedlem og meddommar i Gulating lagmannsrett for resten av perioden til Som lagrettemedlem og meddommar vert Sigrun Rygg vald for resten av perioden til

70 Saksframlegg Sakshandsamar: Aud Kari Isane Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: Status - og utviklingsplan for Sogn kulturskule Formannskapet si tilråding: Kommunestyret vedtek status- og utviklingsplan for Sogn kulturskule med handlingsprogram Planen skal vurderast ved endringar i rammevilkår. Rådmannen si tilråding: Kommunestyret vedtek status og utviklingsplan for Sogn kulturskule med handlingsprogram Prenta vedlegg: 1. Utviklingsplan Samandrag av høyringar 3. Referat frå ope møte, , om utviklingsplanen for Sogn kulturskule Uprenta vedlegg: 1. Høyringsinnspel 2. Rekneskapstal, statestikk mv Saksutgreiing: Bakgrunn: Sogn kulturskule har ikkje hatt nokon politisk forankra plan for verksemda sidan oppstarten i Rådmannsgruppa i Luster, Sogndal og Leikanger bad i februar 2013 om at det vart laga ein status/utviklingsplan for skulen. Bestillinga frå rådmannsgruppa var å utarbeida ein utviklingsplan. Planen er utarbeida av ei arbeidsgruppe samansett med ein representant frå administrasjonen i kvar kommune og rektor ved Sogn kulturskule. Tiltaka i planen skulle ha rammene i kommunane sine økonomiplanar som føresetnad, og det skulle ikkje bli ein kommunedelplan. Ein utviklingsplan vil gi kommunestyra høve til å kunna prioritere kva som skal planleggast meir konkret ut i frå status pr. i dag. Sidan det ikkje er laga tilsvarande plan for kulturskulen tidlegare, måtte planen byggast opp frå grunnen av. Arbeidet med planen starta 19.november 2013 og eit planutkast vart stilt ferdig 26.mai Planen har vore på høyring til elevar/føresette, tilsette og kjøparar av tenester frå 1. til 15. mai, og det har komme inn 11 uttalar til høyringa. To uttalar kom frå elevar/føresette, tre frå tilsette, fire frå kjøparar av tenester, og to frå organisasjonar som ikkje var høyringsinstans. Planene fekk nokre tilføyingar som eit resultat av høyringsinnspela.

71 Ein viktig føresetnad for opprettinga av interkommunal kulturskule i Luster, Sogndal og Leikanger i 2006, var at kommunane skulle ha styringa med aktivitet, tilbod og prisar til eigne innbyggjarar. Dette prinsippet har lege til grunn for drifta, og kulturskulen har lagt opp verksemda etter dei signala den har motteke. Dei viktigaste signala kjem i form av kommunane sine budsjettvedtak, som legg dei grunnleggande føringane for verksemda. I den første samarbeidsavtalen om kulturskule frå 2006 var det eit krav at skulen skulle ha eit samarbeidsutval med representantar frå elevar, føresette, tilsette samt skuleeigarane. Det vart gjort forsøk på å skipa eit slikt utval, men det viste seg å vera vanskeleg å få til å fungera. Avsnittet om brukarutval vart teken ut ved revisjon av samarbeidsavtalen i Status i kommunane Leikanger kommune har signalisert ein generell reduksjon på tre prosent i budsjett Det er ikkje gitt nokon føringar for kva ein ønskjer å redusera. Kommunen nyttar om lag 18 % av undervisningsressursane i Sogndal kommune har ønskt ein reduksjon av aktivitet og kostnader dei siste åra. Kommunen nyttar om lag 37 % av undervisningsressursane i Luster kommune har lagt til grunn vidareføring av aktivitet på det nivået dei har hatt. Luster nyttar nær 45 % av undervisningsressursane i Vurdering: Sogn kulturskule er åtte år i Det er vanskeleg å seia korleis kulturskuleverksemda i Luster, Sogndal og Leikanger hadde sett ut dersom kommunane ikkje hadde vedteke interkommunalt samarbeid i Mykje har endra seg både i samfunnet og i rammevilkåra. Det er grunn til å tru at kommunane er betre rusta til å takla utfordringar innanfor kulturskule-feltet i dag, enn dersom dei ikkje hadde etablert dette samarbeidet. Både breidde og spissing bør ha gevinst av ein større kulturskule. Rådmennene vurderer å halde fram interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen som den beste løysinga for aktivitetstilbodet i kulturskulen. Dersom utviklingsplanen vert vedteken vil den få nokre konsekvensar. Dersom skulen skal starta nye tilbod utan å bli tilført ressursar, må ein ta vekk tilbod som er etablerte. Økonomiplanarbeidet til kommunane vil framleis vera styrande for tilbodet i kulturskulen. Dei viktigaste utfordringane for Sogn kulturskule er samla i pkt. 3.4 i plannotatet. I ei samanfattande formulering kan dette seiast å vera: 1. Dei økonomiske rammene som er gjeldande i forhold til den enkelte kommune. 2. Geografi og reiseavstand. 3. Tilgjengelege lærarressursar til dei fagområda som ikkje er dekka opp med faste tilsette. Til dette siste momentet har plangruppa vurdert alternativ struktur for tilsetjing av lærarar i grunnskulen som ein aktuell modell. Dvs. at Sogn kulturskule kan bli det kompetansesenteret alle skular og offentlege institusjonar kan gjera seg nytte av i forhold til relevant kompetanse i ulike estetiske fag. Dette arbeidet vil krevje meir utgreiing, og er i denne omgang lagt inn i handlingsplanen.

72 På det opne møtet 27. august vart det hevda at kommunane stryper kulturskulen sin økonomi. Kommunane si oppfatning er at løyvingane vert regulert med kommunal deflator, og at dei økonomiske utfordringane skriv seg frå innhenting av oppsamla avvik. Det har vist seg vanskelegare enn ein trudde å auka aktivitet i ein kommune og redusera i andre. Tilsette som underviser i fleire kommunar kombinert med variasjonar i etterspurnad gjer at det er vanskeleg å sjå på aktiviteten i ein kommune separat. Ei vesentleg sak som har påverka aktivitetstilbodet negativt er at forholdet mellom adm- og undervisningsutgifter har endra seg betydeleg. I 2007 var 18 % av ramma i Leikanger kommune knytt til administrasjon. I 2014 er det budsjettert med 32 %. Tilsvarande tal for undervisning er 76 % i 2007 mot 59 % i Dei andre kommunane har hatt auke i administrasjonskostnadane i høve totale kostnader på 12 til 22 % for Luster og 14,5 til 29 % for Sogndal. Ein vesentleg grunn til auka administrasjonskostnader er at kostnader til administrasjon som tidlegare ikkje vart belasta kulturskulen er vorte belasta dei økonomiske rammene. Det er ikkje vorte kompensert med auka rammer og det har derfor gått utover undervisningsdelen. Skulen har fått ekstra administrative kostnader tilsvarande ein heil rektorstilling, inklusive sosiale utgifter sidan Det har ikkje vorte gitt nokon kompensasjon i høve aktivitet og undervisning. Ei etterprøving av om det er rett belastning av administrative kostnader pågår og resultatet av dette arbeidet kan ev styrka undervisningsdelen. Administrasjon og distriktsmusikarane er stabile voksande kostnader sidan dei vert fordelt etter ein fast nøkkel. Det dreiar seg om faste stillingar med små mogelegheiter til nedskjæring. Dette bind og opp aktivitet og undervisning. Planen nemner også problemstillingar knytt til heiltids- og deltidsstillingar. Heile faste stillingar vil kunne trekka til seg kompetanse utanfrå Sogn, og på denne måten styrka regionen sin totale kompetanse. På den andre sida vil det ikkje vera mogeleg å oppretta heile stillingar innanfor dei smalaste fagfelta. Kulturskulen er difor avhengig av å knyta til seg lokal spisskompetanse i mindre stillingar. Slike tilsettingar vert ofte engasjement i eit skuleår om gangen. På grunn av at handsaminga av utviklingsplanen vart utsett frå juni til september/oktober 2014, vil handlingsprogrammet starta opp i Rådmennene ser på brukarmedverknad og tilsettemedverknad som viktig for kulturskulen, og det vil bli teke initiativ til at det blir oppretta brukarråd igjen. Brukarråd og tilsette vil i rullering av planen kunne få ei meir aktiv rolle enn i denne omgang. Med bakgrunn i det som kjem fram i plan og saksutgreiing meiner rådmannen at Sogndal kommune skal halde fram det interkommunale samarbeidet i Sogn kulturskule. Rådmannen tilrår at vi legg planen til grunn for vidare arbeid i Sogn kulturskule.det vil over tid gi god kvalitet i tilbodet; det vil kunne utviklast større breidde i tilbodet og eit godt kvalitativt tilbod til dei vidarekomne. Å få til slike tilbod i eigen regi med den same kvaliteten og ressursinnsatsen meiner rådmannen ikkje er realistisk. Dato: Jostein Aanestad rådmann

73

74 2014 Sogn kulturskule Utviklingsplan

75 SOGN KULTURSKULE Innhald 1. Innleiing 1.1 Sogn kulturskule og desentralisert undervisning 1.2 Finansieringsmodell 1.3 Organisering og ressurssamansetjing, kompetanse 1.4 Aktiviteslokalisering 2. Planprossessen 2.1 Organisering av planprossessen 2.2 Utviklinga i kulturskulen. Tidlegare planar Rammeplanen «På vei mot mangfold», Kulturskuleutgreiinga, Verksemdsplan, 2005 og Framtidsforteljinga, Samfunnsdelen i kommuneplanen 2.3 Kva er oppnådd i høve gjeldande plan 2.4 Utfordringar i høve tidlegare planar/standpunkt 2.5 Elevtalsutviklinga frå starten til i dag 3. Utviklinga Målet med utviklingsplanen Dekningsgrad Lokalt ressurssenter 3.2 Sogn kulturskule visjon Hovedmål og delmål 3.3 Ansvarsoppbygging Organisatorisk oppbygging Organisatorisk tilknyting Leiing Brukarråd 3.4 Utfordringar for å nå måla 3.5 Samarbeidstiltak 3.6 Prioriteringskriterie for «nye» tiltak 3.7 Finansiering av «nye» tiltak 4. Handlingsprogram 4.1 Struktur kommunikasjon 4.2 Prioriterte tiltak ( ) Kompetanseplan Undervisningslokale Starta grupper i biletkunst frå hausten Starta grupper i drama/teater frå hausten Starta grupper i dans frå hausten Økonomistyring og budsjettering Prioritering av nye fag Utvikle modellar for tilsetjing av felles ressursar Kulturskulen i kommuneplanen 4.3 Framtidsbehova Brukarundersøkingar Undervisningslokale Rullering 4.4 Vedlegg, Register og overordna vedtak. 1

76 SOGN KULTURSKULE kp 1 Innleiing 1.1 Sogn kulturskule og desentralisert undervisning Luster, Sogndal og Leikanger kommunar vedtok i 2004 at det skulle utgreiast eit interkommunalt samarbeid om kulturskule. Hausten 2005 vart det tilsett prosjektleiar i 50% stilling som skulle få detaljane i den nye skulen på plass. I samarbeid med kommunane var det laga ein verksemdsplan og ein samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen vart revidert i I august 2006 starta den interkommunale kulturskulen opp under namnet Kulturskulen i Sogn. I 2011 vart namnet endra til Sogn kulturskule. Sogn kulturskule er ein interkommunal kulturskule organisert etter vertskommunemodellen. Leikanger kommune er vert for samarbeidet. Skulen driv undervisning på tretten undervisningsstader i tre kommunar i 2013/2014. Desse er Leikanger barneskule, Norane skule, Trudvang skule, Kaupanger skule, Fjærland skule, Sogndal kulturhus, Hafslo barne- og ungdomsskule, Indre Hafslo oppvekstsenter, Solvorn skule, Gaupne skule, Yrkesskulen i Gaupne, Jostedalen skule og Luster oppvekstsenter 1.2 Finansieringsmodell Økonomien til Sogn kulturskule er delt i tre tenester: Administrasjon, undervisning og distriktsmusikarane. Netto kostnad ved administrasjon og distriktsmusikarane blir fordelt mellomkommunane etter den såkalla SIMAS-modellen (50% likt og 50% etter folketal). Kostnadene til undervisning vert berekna ut frå kva den einskilde kommune brukar. Kommunane sin del av undervisningsressursen blir berekna ut frå elev- og timetal i GSI-rapporteringa. Kommunane signaliserer kva nivå av aktivitet dei ønskjer ved sine årlege budsjettvedtak. Heile økonomien kan illustrerast slik sjå fig. t.v.: 2

77 SOGN KULTURSKULE Organisering og ressurssamansetjing kompetanse Kompetansen i kulturskulen har endra seg lite frå 2006 til Ved tilsettingar har ein stort sett erstatta same kompetanse som har gått ut. År Messing 50% Treblås 100% Stryk 50% Piano 100% Piano/band 60% Gitar/song/drama 60% Piano 50% Gitar/band 60% Gitar/band 30% Messing/ piano 50% Treblås 10% Song 50% Folkesong 40% Figuren syner undervisningsstillingar(heil og deltid) i kulturskulen og forventa tid vedkommande vil gå av med pensjon (67år) Dei neste fem åra vil det bli ledig ein heil undervisningsstilling på piano og ein 50% stilling messing/piano. Dei følgjande fem åra går det ut tilsette som jobbar med piano/gitar/band tilsvarande 90 % og folkesong 40 %. I løpet av 8-10 år vil det altså ver «stillingsheimlar» i størrelse 280 % som kan vurderast i høve fagområde dei skal dekka. Det må avgjerast om ein skal ha den same som me har hatt eller om ein skal skaffa noko nytt. Går ein fem år til, syner figuren at ingen av dei noverande tilsette ligg an til å gå for aldersgrensa i denne perioden. I august 2015 reknar kulturskulen med å ha formell kompetanse i drama/teater blant sine fast tilsette etter ei fullført etterutdanning. Omfanget av mellombelse tilsettingar og engasjement i kulturskulen er sterkt redusert dei siste åra på grunn av økonomiske innsparingar. Krav om reduksjon av kostnad og aktivitet har ført til færre engasjement, vikariat og mellombelse arbeidskontraktar. 3

78 SOGN KULTURSKULE Våren 2014 er det engasjert elleve personar i stillingsstorleikar mellom 3 og 20 prosent. Samla utgjer desse arbeidsforholda 120 % stilling. Halvparten av dette er knytt til korpsdirigentstillingar. Lag som kjøper dirigent gjennom kulturskulen betalar full kostnad av løn og sosiale utgifter. 1.4 Aktivitetslokalisering Det er nedfelt i samarbeidsavtalen at kulturskulen skal driva desentralisert undervisning. Luster kommune er stor i utstrekning med mange skulekrinsar, og utfordringane med desentralisert undervisning blir annleis enn i Leikanger, som er ein liten og kompakt kommune. Reising er ei utfordring for mange av elevane og lærarane. For skulen byr dette på både økonomiske og organisatoriske utfordringar. Kulturskulen har undervisning i ei rekkje lokale i Luster, Sogndal og Leikanger. Desse er i varierande grad tilpassa og egna til føremålet. Det varierer frå lokala å Sogndal kulturhus, som er ombygde spesielt til kulturskuleundervisning til grupperom og lagerrom på skular. I Luster kommune er det meste av undervisninga på Yrkesskulen i Gaupne og Hafslo barne- og ungdomsskule, men kulturskulen underviser også i Dale, Jostedalen og Solvorn. I Sogndal er kulturhuset hovudkontor, med undervisning i Kaupanger, Fjærland og Norane. På Leikanger skjer all undervisninga på Leikanger barneskule. Det bør vera eit prinsipp for lokalisering av tilbod at det blir gitt nærast mogeleg brukarane. Det betyr at eit tilbod der fleirtalet av elevane bur på Leikanger, bør lokaliserast på Leikanger. På denne måten kan ein etablera spreidde kompetansesenter rundt i kommunane som er opne for alle søkarar. Tilgang til egna lokale og fornuftige reiseruter for lærarane må det også takast omsyn til ved plassering av tilbod. 4

79 SOGN KULTURSKULE kp 2 Planprossessen 2.1 Organisering av planprosessen Rådmannsgruppa vedtok i februar 2013 at det skulle lagast ein utviklingsplan for kulturskulen for m.a. å «sikra ei styrt utvikling av m.a. tilsettingar og kompetanse». Det vart vedteke at det ikkje skule bli ein kommunedelplan, men ein langsiktig strategiplan som kan nyttast til vidare utvikling av kulturskulen. Ein grov disposisjon var på plass etter kort tid. Kommunalsjefane for kulturskule i Luster, Sogndal og Leikanger danna ei arbeidsgruppe som skulle utforma planen. Målsettinga var å ha planen klar for politisk handsaming i juni Plangruppa sitt første møte var 19. november 2013 med påfølgande møte 19. januar, 12.februar, 21. mars og 10. april Planutkastet skal på høyring hjå brukarar og tilsette i første halvdel av mai. 2.2 Utviklinga i kulturskulen. Tidlegare planar Rammeplanen «På vei mot mangfold» (2003) Ein rammeplan for kulturskular utarbeida av Norsk kulturskoleråd. Dette er ein generell plan om korleis kulturskular kan vera og korleis arbeidet kan organiserast. Rammeplanen ligg til grunn for verksemdsplanen til Kulturskulen i Sogn frå Norsk kulturskoleråd er i ferd med å utarbeida ein ny rammeplan for kulturskular. Delen som omhandlar kulturskulane sitt samfunnsmandat skal handsamast på landsmøtet i oktober 2014, medan fagdelene truleg ikkje er på plass før i Den nye rammeplanen bør innarbeidast ved første revisjon av utviklingsplanen for Sogn kulturskule Kulturskuleutgreiinga (2004) For å greia ut behov og utfordringar ved eit ev. interkommunalt samarbeid om kulturskule vart det nedsett ei arbeidsgruppe leia av Jarle Skartun, rektorane i dei tre musikk- og kulturskulane, samt ein repr. frå fagforeininga. Prosjektplanen beskreiv korleis ein kunne slå saman tre musikk- og kulturskular til ein interkommunal kulturskule. Utgreiinga gir eit bilete av status i kommunane innanfor feltet og planen konkluderte med: «I eit utviklingsperspektiv vil det vera spennande og rett å etablere ein regional skule.» 5

80 SOGN KULTURSKULE Verksemdsplan (2005) og Framtidsforteljinga (2008) Verksemdsplanen vart utarbeida under forprosjektet og danninga av Kulturskulen i Sogn. Den seier noko om korleis ein omdannar tre musikk- og kulturskular til ein kulturskule. Framtidsforteljinga 2012 er ein plan utarbeida av dei tilsette i Den har form som ein framtidsvisjon, og vart skriven i 2008/2009 i samband med kulturskulen si deltaking i prosjektet «Kulturskolefokus 3». «Kulturskolefokus 3» var eit program for kvalitetsutvikling i kulturskulane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i Samfunnsdelen i kommuneplanane Kommuneplanen sin samfunnsdel seier noko om korleis kommunen prioriterer sine satsingsområde. Utvikling innafor ordinære driftsoppgåver som er heimla i tidlegare vedtak, lover eller forskrifter er ikkje direkte tema i samfunnsdelen. Døme på planmessig forankring: Hovedmål: Gje alle innbyggjarane i kommunen eit godt tilbod av kultur- og fritidsaktivitetar uavhengig av kjønn, alder, bustad, etnisitet, økonomi og mobilitet. Delmål: a) eit allsidig kulturliv i kommunen Tiltak slik gjer me det: b) felles kulturtilbod for Sogn Utarbeide ein strategi for framtida sitt kulturliv i kommunen med vekt på: Kulturskuletilbodet i kommunen Samarbeid mellom organisasjonar og bygder Regionalt samarbeid i indre Sogn, regionale tilbod Bibliotektilbodet for framtida 2.3 Kva er oppnådd i høve gjeldande plan Ingen av dei nemnde planane kan seiast å ha status som «gjeldande plan», men dei har vore med og forma utviklinga av Sogn kulturskule. Men kulturskulen har mangla ein utviklingsplan som er politisk forankra, og dermed eit meir forpliktande styringsdokument. Me vil likevel sjå på punkt i planane som er realisert eller på veg til å bli realisert. Kulturskulen har fleire elevar enn dei tre kommunane hadde kvar for seg. Personalsituasjonen har vore stabil sidan etableringa av det interkommunale samarbeidet med lite «gjennomtrekk» blant dei tilsette. Ei større gruppe tilsette har gjort det lettare å driva 6

81 SOGN KULTURSKULE kontinuerleg personalarbeid med medarbeidersamtalar og regelmessige personalmøte. Sjukefråværet har ikkje vore høgt i snitt, sjølv om det har vore både kortare og lengre eigen- og sjukemeldingar. Kvaliteten på undervisningslokala varierer, men skulen har fått sine første spesialtilpassa undervisningslokale i Sogndal kulturhus. Det bør lagast ein standard for undervisningslokale i kulturskulen som kan brukast på alle undervisningsstader. Erfaringane frå ombygginga i kulturhuset kan vera nyttige i dette arbeidet. Kulturskulen har 140% stilling i administrasjonen, noko som gjer det lettare å ha ein leiar tilgjengeleg til ei kvar tid. Rektor og inspektør har felles kontortid/stad, slik at det er råd å få til teamarbeid. Systemet for kostnadsfordeling mellom kommunane der dei kan styra aktivitets- og kostnadsnivå, er på plass, men det er framleis uløyste utfordringar ved dette. Skulen har felles opptaksreglar og pris- og rabattsystem. Kommunane har sjølve styringa med prisnivået til sine innbyggarar. 2.4 Utfordringar i høve tidlegare planar/standpunkt Ved etableringa av Sogn kulturskule i 2006, var eit viktig argument at ein større interkommunal skule lettare kunne starta opp nye tilbod i andre kunstformer enn musikk. Det har vore drive prosjekt innanfor biletkunst og drama/teater, men utviklinga av desse har ikkje vore målretta og langsiktige nok. I mangel av ein vedteken utviklingsplan, har slike prosjekt vore avhengige av kva eksterne lærekrefter som har vore tilgjengelege, og kva økonomiske ressursar som er «til overs» Kommunane har i liten grad vore aktive og freista påvirka tilbodet i kulturskulen. Dei administrative nivåa med ansvar for kulturskulen har hatt lite kapasitet til lokalt utviklingsarbeid. Kulturskulen sine eigne initiativ har vore prega av at fagmiljøet er svært sterkt innanfor musikk. Meir undervisning på dagtid var eit viktig punkt i kulturskulen si framtidsforteljing. Undervisninga ville truleg bli betre dersom lærarane fekk undervisa elevane i løpet av skuledagen i staden for å få dei trøytte og slitne etter ein lang dag. Det har vore gjort enkelte prosjekt på dette og kulturskulen har diskutert eit meir utvida samarbeid med enkelte skular. Utfordringane med dette er knytt til at kommuneøkonomien tvingar skulane ned mot minstetimetalet i opplæringslova. Skulane fryktar difor at kulturskuleundervisning i skuletida kan sjåast på som eit brot av denne lova. 7

82 SOGN KULTURSKULE Kulturskuleundervisning på dagtid ser difor ut til å vera avhengig av ei lovendring eller at skulane set av tid til det i si planlegging av veke- og dagsrytme. Det har vore eit viktig prinsipp bak det interkommunale samarbeidet at kvar kommune skal bestemma pris- og aktivitetsnivå til eigne innbyggarar. Det har vist seg utfordrande å foreina dette med kulturskulen, samarbeidspartnarar og elevar sine ønskje. 2.5 Elevtalsutvikling frå starten til i dag Elevstatistikken syner at kulturskulen har hatt eit elevtal mellom 400 og 470 sidan starten i Talet søkjarar på venteliste har hatt større variasjon, og har svinga mellom 58 og 163. Summen av elevar og søkjarar på venteliste har aldri vore større enn hausten Dette har samanheng med at reduksjon av aktiviteten har fått talet på ventelista til å auka. Innføringa av disiplinen «Kulturskuletimen» har ført til opptak av svært mange elevar med relativt liten lærarressurs. Elevtalet har dermed vorte svært høgt dette skuleåret og ein må rekna med at det vil gå ned når tilbodet opphøyrer som gratistilbod. 8

83 SOGN KULTURSKULE kp 3 Utviklinga i Målet med utviklingsplanen Målet er å trekka opp nokre retningsliner for kva Sogn kulturskule skal bli i framtida. Planen skal vera ein politisk forankra styringsreiskap som peikar ut ei retning for det pedagogiske arbeidet. Planen skal medverke til å gi ein oversikt over dei ressursane som Sogn kulturskule har og konkretisere aktiviteten som er forventa. Med grunnlag i dei strategiske val og prioriteringar som kulturskulen står overfor utarbeide det nødvendige grunnlaget som må til for at visjonen med kulturskulen skal kunna realiserast Dekningsgrad Det er ei nasjonal målsetting at 30% av elevane i grunnskulen skal få eit tilbod i kulturskulen. Sogn kulturskule bør også ha dette som mål. I 2013/2014 er det elevar i grunnskulane i Luster, Sogndal og Leikanger (GSI) Sogn kulturskule bør etter dette ha 580 elevplassar totalt som er 112 fleire plassar enn i dag (ein auke på 24 %). Kulturskulen har 468 elevplassar våren 2014 og dette utgjer 25% av elevane i grunnskulen i snitt. Kommunevis fordeler dette seg slik: Luster 37 %, Sogndal 21% og Leikanger 21% Lokalt ressurssenter Det er nasjonale forventningar til at kulturskulane skal fungere som et ressurssenter i det lokale skule- og kulturlivet (Kulturutredningen 2014, kap 12.31). Dette kan t.d. vera å hjelpa grunnskulane til å skaffa seg kompetanse innan dei estetiske fagområda. Det må utgreiast kor stort behovet er og korleis dette praktisk kan gjennomførast, herunder ansvarsdeling og «bestillingsrutinar». I Rammeplan for kulturskolen (2014) er dette formulert slik: «Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter, et omdreiningspunkt for skole- og kulturlivet i den enkelte kommune. Nasjonalt er den en del av en landsomfattende kulturell infrastruktur som bidrar til å ivareta kultur som sivilisasjon, levemåte og kunst.» (Rammeplan for kulturskolen 2014) 9

84 SOGN KULTURSKULE Sogn Kulturskule Visjon Hovedmål og delmål Sogn kulturskule skal gje born og ungdom i indre Sogn dei beste vilkåra for å utvikle sine kunstnariske evne og ibuande skaparkraft, og medverka til at elevane utviklar ei vedvarande interesse for kunst og kultur. Sogn kulturskule skal gje elevane opplæring i tråd med intensjonane i læreplanverket/ kunnskapsløftet. Kulturskulen skal vera eit kulturelt ressurssenter for kommunen sine innbyggjarar, og skal ha eit nært og godt samarbeid med barnehagar, grunnskule, vidaregåande skule, HSF og ikkje minst det frivillige kulturlivet i kommunane. 3.3 Ansvarsoppbygging Organisatorisk oppbygging Kulturskulen er ei interkommunal verksemd etter prinsippet med vertskommune (f.t. Leikanger kommune) Organisatorisk tilknyting Sogn kulturskule sin aktivitet sorterer under kulturansvarleg i dei samarbeidande kommunane Leiing Sogn kulturskule vert leia av ein rektor og ein inspektør. Rektor er både administrativ leiar med personal- og økonomiansvar, og kunstfagleg og pedagogisk leiar for kulturskulen Brukarråd Sogn kulturskule skal ha brukarråd. Kvar kommune bør ha sitt eige brukarråd, og kommunane bestemmer korleis dette best kan organiserast. Dette er viktig for elevar og føresette sine rettar til medbestemmelse. 10

85 SOGN KULTURSKULE Utfordringar for å nå måla Sogn kulturskule er i dag ein rein musikkskule. Alle faste tilsette lærarar er musikklærarar. For å endre på dette vil det vera nødvendig med større fleksibilitet og bruk av deltidstilsette. Særleg gjeld dette samarbeidstiltak med kor og korps, andre frivillige organisasjonar (drama/teater/revy/dans/folkemusikk/folkedans). 14% av lønsmidlane til undervisning er øyremerka engasjement og mellombelse arbeidsforhold i budsjett for Dersom ein aukar denne delen av budsjettet, vil skulen får større handlingsrom og fleksibilitet i høve kva tilbod skulen kan gi. Det er ein føresetnad at dette skjer innanfor gjeldande lov- og avtaleverk. Økonomi er ei stor utfordring for å nå måla om ein god interkommunal kulturskule. I dei siste åra har utgiftene vokse raskare enn løyvingane og det har resultert i reduksjon av aktivitet. Dersom ein skal nå målet om å gi 30 % av born og unge dei beste vilkåra for å utvikla sine kunstnariske og kreative evner vil det bety at kommunane må setja inn større økonomiske ressursar. Geografien er også ei utfordring. Kulturskulen skal gi tilbod til alle born og unge som ønskjer det. Det kan vera vanskeleg å trekka grense for kva som er rimeleg reiseavstand og tid for både lærarane og elevane. Mange elevar og føresette ønskjer at undervisninga vert lagt til SFOtida. Særleg elevar som har noko reisetid til skulen ønskjer å få undervisninga i kulturskulen i SFO-tida, slik at dei er ferdig når dei reiser heim. Det bør difor utviklast god kommunikasjon og samarbeid med SFO-avdelingane på skulane Samarbeidstiltak Kulturskulen har fire kombinert stillingar som musikar/musikklærar i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Dei driv utøvande verksemd lokalt og over heile fylket. Lønskostnadene vert delt likt mellom kulturskulen og fylkeskommunen. Distriktsmusikarstillingane sikrar kulturskulen ein svært høg kompetanse innan deira fagfelt. Kulturskulen skal i tillegg til sin ordinære «kulturskule»- aktivitet samarbeide om ressursar for undervisning, programskaping og (gjensidig) utveksling. Aktuelle partar er i tillegg til frivillige organisasjonar, undervisningsinstitusjonar (grunnskule og høgskulen), den norske kyrkja, fleirkulturelle prosjekt og andre kulturskular. Utfordringa vil vera å forenkla tilsetjingane med føremålet å stilla ressursane til disposisjon for fleire samarbeidande partar. 11

86 SOGN KULTURSKULE Kulturskulen må medvirka til å skapa koblingar mellom Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skulesekken og lokale profesjonelle kulturarbeidarar som t.d. distriktsmusikarane. Kulturskulen bør ha aktiv rekruttering i alle skulekrinsar. Det bør vera rutinemessige skulebesøk med framsyningar kvar vår før søknadsfristen. Her bør det delta både elevar og lærarar. Konsertar, utstillingar og framsyningar er ein viktig del av opplæringa i estetiske fag. Kulturskulen har deltaking på framsyningar nemnt i si service-erklæring som ein av elevane sine rettar. Det bør vera ei prioritert oppgåve å følgja opp dette med kvar enkelt elev. 3.6 Prioriteringskriterie for nye tiltak Etter ei betydeleg reduksjon i drifta i 2012 og 2013 vil ei fagleg vurdering vera at musikkavdelinga er «liten nok». Lærekreftene innan musikkfaget er no så begrensa at det byrjar å bli vanskeleg å gi eit godt tilbod i alle tre kommunane. Ressursane kulturskulen set av til samarbeid med frivillige lag er også reduserte, og det er ein aukande tendens til at kor og korps finn dirigent andre stader enn i kulturskulen. På sikt vil dette føra til ei nedbygging av kompetanse i kulturskulen og regionen. Kulturskulen manglar ein del undervisningskompetanse innanfor musikkfeltet, som trekkspel, hardingfele og slagverk. I tillegg er kapasiteten for liten på gitar. Nye tilbod bør komma i tillegg til eksisterande aktivitet som ei styrking av kulturskuletilbodet. Innkomne søknader gir kulturskulen ein indikasjon på kva tilbod born og unge vil ha. Dette gjeld både etablerte og nye disiplinar. Kulturskulen må til ein viss grad justera tilboda sine etter denne etterspurnaden. Erfaring viser at gode og engasjerande lærarar/instruktørar er ein viktig faktor i at ein aktivitet blir populær og etterspurd. Kulturskulen må skaffa seg lærarkrefter ved tilsetting eller samarbeid med kunstnarar som evnar å engasjera. Nye tilbod må kanskje byggast opp over tid, og då vert det vesentleg kva kompetanse som er tilgjengeleg lokalt. Tilbod som visuell kunstfag, teater og dans har vanlegvis gruppeundervisning. Gruppeundervisning er rimelegare enn individuell undervisning, men gruppeundervisning gir også mindre inntekter. Ved ei meir systematisk bruk av gruppeundervisning i kulturskulen, vil ein kunne auka elevtalet ein del med same lærarressursen. Det er 12

87 SOGN KULTURSKULE truleg i nybyrjaropplæring at dette kan gjerast utan at det går ut over kvaliteten og det særeigne ved kulturskuleundervisninga. Tilgjengelege lokale og utstyr vil også spela ei rolle i etablering av nye tilbod. Kostnadseffektive tiltak er lettare å etablera (gruppeundervisning) 3.7 Finansiering av «nye» tiltak Nye tiltak kan finansierast med auka løyvingar eller auka elevpengar. Dei kan også finansierast innanfor eksisterande rammer ved omdisponering av eigne ressursar. kp 4. Handlingsprogram samanfatta tiltaksplan for perioden Struktur kommunikasjon Sogn kulturskule skal kommunisera med brukarane via heimeside, e- post, sosiale mediar og SMS. Ekstern kommunikasjon skal prioriterast gjennom eiga web-side som har link frå eigarkommunane Anna kommunikasjon mot målgruppene skal sorterast i form av: skriftlege avtalar, personlege brev/epost til føresette og elevar. Alle nye elevar får opptaksbrev med informasjon om elevane sine rettar og plikter. Dette dokumentet er kulturskulen si service-erklæring. Telefonsamtale, SMS og e-post meldingar om rutineavvik t.d. sjukefråfall hjå læraren. Intern kommunikasjon blant personale og leiinga skal føregå på e- post og SMS. Skulen er difor avhengig av at dei tilsette nyttar e-post og har mobiltelefon. Økonomisk oversikt for drifta skal føreliggja ved utg. av april og september i tillegg til årsrapporteringa. Faste møte og gjennomgang av driftsplan og behov for endringar av drifta to gonger pr. år Kulturskulen skal bidra på lokale arrangement som ein del av si profilering og synleggjering av aktiviteten i lokalsamfunna. 13

88 SOGN KULTURSKULE Prioriterte nye tiltak ( ) Kompetanseplan Kulturskulen skal ha ein eigen kompetanseplan som viser kva kompetanse den har og kva som ev. manglar. Ein slik plan skal vera på plass før budsjettarbeidet startar i Undervisningslokale Kulturskulen skal gå gjennom alle undervisningslokale med kommunane. Det må setjast ein minstestandard på kva som er eigna til bruk/undervisning i kulturskulen Starta grupper i biletkunst frå hausten 2014 Kulturskulen har kontaktar med fleire lokale kunstnarar som har erfaring med undervisning av grupper innanfor visuelle kunstfag. Lokalisering av tilboda er avhengig av søknad og eigna lokale Starta grupper i drama/teater frå hausten 2015 Kulturskulen bør starta arbeidet med å utvikla eit tilbod i drama/ teater. I tillegg til kompetanse er ei slik etablering avhengig av rammebetingelsar som lokale/utstyr og etterspurnad frå søkjarar Starta grupper i dans frå hausten 2016 Kulturskulen har i mange år hatt eit samarbeid med Sogndal ballettskule. Ballettskulen har skaffa instruktørar til ballettgrupper i Luster, og tidlegare i Leikanger. Ballettskulen har signalisert at den er interessert i at kulturskulen tek over i samband med at primus motor går av med pensjon. Det må greiast ut kva dette krev av ressursar både pedagogisk og administrativt Økonomistyring og budsjettering Det bør gjerast ei utgreiing for å sjå på rutinar og system rundt økonomistyring og budsjett. Dersom dette kan gjerast enklare og betre, vil det frigjerast ressursar til utvikling og pedagogisk leiing Prioritering av nye fag Det må også utgreiast kva fag som skal prioriterast ved auke i elevplassane Utvikle modellar for tilsetjing av felles ressursar Det bør utgreiast kva modellar for samarbeid kulturskulen nyttar. Dette bør gjerast i lag med aktuelle samarbeidspartnarar. Kva vilkår som skal styra eit slikt samarbeid, bør klargjerast i utgreiinga. Samarbeid som inneber deling av stillingsressursar med andre kommunale institusjonar og plassering av arbeidsgivaransvar må utgreiast særskilt. Ei utgreiing om kulturskulen som ressurs- og 14

89 SOGN KULTURSKULE rekrutteringssenter for kompetanse innan estetiske fag skal vera ferdig innan 1.mars Kulturskulen i kommuneplanen. Det skal inn ei formulering om kulturskulen i alle kommuneplanane for å synleggjera overordna mål. Det ville vore ein styrke om mål og visjonar for kulturskulen hadde vore like i dei tre kommunane. 4.3 Framtidsbehova med analyse, trendar og planstrategi utover 2017 Sogn kulturskule skal utviklast til å bli eit lokalt ressurssenter for skular og kulturliv i samarbeidskommunane. Dette skal gjerast ved å skaffa den kompetansen det er behov for, og hjelpa skular og frivillig kulturliv med oppgåver som dei ikkje klarar aleine Brukarundersøkingar Det er krevjande å gjennomføra brukarundersøkingar i ein desentralisert kulturskule. Trass i verktøy som elektroniske skjema, e- post og smarttelefonar er det vanskeleg å få nok tilbakemeldingar til at ein kan seia det er representativt for brukarane eller føresette. Det må greiast ut korleis dette kan betrast. Kulturskulen bør ha jamnlege møte med brukarar, elevar og føresette for å sikra ein best mogeleg kommunikasjon og brukarmedverknad Undervisningslokale Det er viktig at undervisningslokale til musikk har ein god akustikk og som er tilpassa den undervisninga som skal føregå i rommet. Det er ulike krav til akustikk til klassisk musikk og rock. Dei fleste rom for musikkundervisning krev ekstra lydisolering slik at undervisninga og øvinga kan skje «uhemma» og utan å forstyrra andre. Andre disiplinar har alle særskilte krav til undervisningslokala som det må takast omsyn til Undervisning i dei ulike kulturskulefaga krev at romma er utstyrt i høve den aktiviteten som skal føregå der. Dette utstyret bør stå framme slik at lærar og elev slepp å rigga opp og ned for kvar time. Eit rimeleg alternativ til bruk av ueigna klasserom, kan vera å søka om ein musikkbinge. Ein musikkbinge er ei brakke eller kontainer som er bygd for å brukast til øving. Musikkbingane er lydisolerte, og kledde innvendig for å tåla høg lyd som til dømes slagverk og gitarforsterkarar. Musikkbingane blir forvalta av den statlege Musikkutstyrsordningen (MUO). Bingane er ei støtteordning for rytmisk musikk (rock/pop/ jazz) og er subsidierte med om lag 50% av verdien. 15

90 SOGN KULTURSKULE Rullering Denne planen skal rullerast kvart fjerde år. Kommunane peikar ut kvar sin representant som utfører dette saman med rektor. 4.4 Vedlegg, overordna vedtak, st.meld., m.m. Stortingsmelding nr. 40 ( ).. vi smaa en Alen lange Stortingsmelding nr. 18 ( ) Kvalitetsreformen om høyere kunstutdanning St.meld. nr. 38 ( ) Den kulturelle skulesekken Stortingsmelding nr. 39 ( ) Ei blot til Lyst Rammeplan for kulturskolene, På vei til mangfold, Norsk kulturskoleråd (2003 ) Kulturskuleutgreiinga (Skartun 2004) Kulturløftet I (Soria Moria 2005) Kunnskapsdepartementets strategiplan Skapende læring strategi for kunst og kultur i opplæringen ( ) Kulturløftet II (2009) Kulturskoleutvalget (2010) Kulturutredningen 2014 Elevane sine rettar og plikter (Service-erklæringa) Elevstatistikk Sogn kulturskule ( ) Verksemdsplan (2005) Samarbeidsavtale (2006) 16

91 Samandrag høyring om utviklingsplan Då høyringsfristen for utviklingsplanen til Sogn kulturskule gjekk ut 15.mai 2014, hadde det komme inn 11 høyringssvar. To av desse var på vegne av foreldre eller grupper, tre var på vegne av tilsette/fagforeining, fire kom frå kjøparar av tenester, og to frå musikkorganisasjonar som ikkje var høyringsinstans. Elevar/føresette Tilbakemeldingane frå føresette var noko sprikande. Det eine svaret meinte planen var mangelfull, sjølvmotseiande og lite gjennomarbeidd, medan det andre beskreiv den som imponerande, faktarik og ryddig. Begge svara støtta oppretting av brukarråd, og ønskte større brukarmedverknad velkommen. Planen er for defensiv både med omsyn til utvikling og økonomi. Gruppa på fem foreldre meiner planen må omarbeidast med «reell medverknad» frå brukarar og tilsette før den vert lagt fram for politisk handsaming. Dei tilsette Frå dei tilsette har det komme tre innspel. Eitt frå skulen si største fagforeining (Musikernes fellesorganisasjon, MFO) og to frå einskildtilsette. Desse to meinte dei ikkje vart høyrde i MFO sin fellesuttale. To av svara kritiserer manglande medverknad frå tilsette i utarbeidinga av planen. Dei tilsette er kritiske til auka bruk av engasjement og deltidsstillingar. Dei tilsette peiker på at det er behov for ei styrking av økonomien til kulturskulen før ein kan utvikla nye tilbod. Det er eit stort behov for betre rammevilkår for kjøparar av tenester Dei etterlyser breiare omtale av musikkavdelinga og distriktsmusikarane i planen. Nokre meiner planen er for vag, og etterlyser meir innhald frå kulturskulen sitt tidlegare planarbeid (Framtidsforteljinga 2012) i utviklingsplanen. To av uttalane meiner utviklingsplanen ikkje er moden for politisk handsaming enno. Kjøparar av tenester Uttalane frå kor og korps som kjøper tenester tok fram desse problemstillingane: Høyringsfristen var for kort og kunngjeringa var ikkje god nok. Planen er for defensiv i høve økonomien

92 Planen burde trekka fram samarbeid med friviljuge lag som eit satsingsområde. Kulturskulen har ikkje kapasitet til å dekka etterspurnaden etter dirigentar og instruktørar. Kjøp av tenester frå kulturskulen er for dyrt. Planen nedprioriterer frivillige lag for å etablera nye tilbod. Det vart etterlyst ei tydlegare prioritering av utviklingsområde med finansiering, samt at planen må gjera greie for utviklinga av eksisterande tilbod. Det vart understreka at tett samarbeid er viktig både for det frivillige musikklivet, OG kulturskulen. Arbeidet med rekruttering av elevar/medlemmer bør omtalast i planen. Ein uttale bad om at politisk handsaming måtte utsettast. Andre Høringsinnspela frå organisasjonar som ikkje er høyringsinnstans, kom frå Jostedalen spel- og dansarlag og Sogn og fjordane forlkemusikklag. Dei etterlyste tilbod på fele/hardingfele og folkedans. Leikanger Roar Sandnes

93

94

95 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 42/14 Arkivsak: 14/3099 Tittel: Saksprotokoll: Status - og utviklingsplan for Sogn kulturskule Handsaming: Vedtak: Kommunestyret vedtek status- og utviklingsplan for Sogn kulturskule med handlingsprogram Planen skal vurderast ved endringar i rammevilkår.

96 Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: V70 Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune Formannskapet si tilråding: 1) Sogndal kommune deltek i eit interkommunalt samarbeid innan skogbrukskompetanse i Sogn. 2) Samarbeid omfattar ei 100% stilling til å ta det lovpålagde forvaltningsarbeidet og ei 100% stilling i eit nærings- og utviklingsprosjekt. For utviklingsprosjektet er det ei målsetjinga å skaffe finansiering til ytterlegare ei 100% stilling av eksterne midlar over ein periode på 4-5 år. For kostnadane ved ordninga vert 27 % fordelt likt og 73 % etter skogressursane der økonomisk drivverdig skogareal, planta skog og tal bruk er vektlagt. Kvar stilling får eit budsjett på kr Kommunestyret ber formannskapet leggje dette til grunn for arbeidet med økonomiplanen ) Med utgangspunkt i dei eksisterande fagstillingane vert ordninga ved oppstart lokalisert ved to kontorstader, Balestrand og Gaupne. Det vert etablert ein vertskommuneavtale. Målsetjinga er oppstart av ordninga innan Administrasjonskommune vert avtalt seinare. Rådmann får fullmakt til å inngå vertskommuneavtale. 4) Når det ligg føre klarsignal frå kommunane om å gå vidare så må utviklings- og næringsprosjektet definerast nærare og arbeidet med å sikra ekstern finansiering prioriterast. Vertskommunen må stå føre dette arbeidet. Rådmannen si tilråding: 1) Sogndal kommune deltek i eit interkommunalt samarbeid innan skogbrukskompetanse i Sogn. 2) Samarbeid omfattar ei 100% stilling til å ta det lovpålagde forvaltningsarbeidet og ei 100% stilling i eit nærings- og utviklingsprosjekt. For utviklingsprosjektet er det ei målsetjinga å skaffe finansiering til ytterlegare ei 100% stilling av eksterne midlar over ein periode på 4-5 år. For kostnadane ved ordninga vert 27 % fordelt likt og 73 % etter skogressursane der økonomisk drivverdig skogareal, planta skog og tal bruk er vektlagt. Kvar stilling får eit budsjett på kr Kommunestyret ber formannskapet leggje dette til grunn for arbeidet med økonomiplanen ) Med utgangspunkt i dei eksisterande fagstillingane vert ordninga ved oppstart lokalisert ved to kontorstader, Balestrand og Gaupne. Det vert etablert ein vertskommuneavtale. Målsetjinga er oppstart av ordninga innan Administrasjonskommune vert avtalt seinare. Rådmann får fullmakt til å inngå vertskommuneavtale.

97 4) Når det ligg føre klarsignal frå kommunane om å gå vidare så må utviklings- og næringsprosjektet definerast nærare og arbeidet med å sikra ekstern finansiering prioriterast. Vertskommunen må stå føre dette arbeidet. Saksutgreiing: Dei komande åra vil det vera behov for auka uttak av skog i Sogn. Det er mykje hogstmoden skog som vi bør utnytta og hausta av, og som kan gje arbeidsplassar i regionen. For å møta behovet for auka uttak må kommunane ha skogbrukskompetanse, men fleire av kommunane manglar idag skogbruksfagleg kompetanse. Luster og Balestrand/Høyanger har i dag eigen fagressursar på skog, dei andre kommunane har det ikkje. Det har vore arbeidd med å få til eit utvida samarbeid om skogbrukskompetanse i regionen. Ei arbeidsgruppe (landbruksansvarlege i kommunane) utarbeidde ein rapport av med framlegg til samarbeidsløysingar. Det var møte med ulike aktørar (arbeidsgruppa, representantar frå landbrukskontora i kommunane, regionalt nivå, næringa) den der kompetanse innan forvaltnings- og utviklingsoppgåver vart drøfta. Rådmannsgruppa i Sogn regionråd har drøfta saka fleire gonger, sist 26. september mellom anna om fordeling av kostnader og oppfølging i kommunane i høve budsjett/økonomiplanarbeid. Ulike samarbeidsløysingar har vore drøfta. Med utgangspunkt i eksisterande fagstillingar vil kontorstadene vera Balestrand og Gaupne. Det vil vera ein styrke å få større fagmiljø samstundes vil utviklingsoppgåvene ofte vera kommuneovergripande. Forvaltningsdelen er ei lovpålagt kommunal oppgåve. Aktuelle forvaltningsoppgåver er desse: Planlegga og følgja opp skogsvegprosjekt, koordinera skogplanting, skoghogst og skogrydding Organisera opplæring/kursverksemd, gje rådgjeving/rettleiing Forvaltning av ulike tilskotsordningar Generell arealforvaltning og ressurskartlegging Arbeida for auka hogst i regionen Døme på utviklingsoppgåver: Detaljplanlegging av skogsvegar (i den grad kommunen har kompetanse og kapasitet) Stimulere til samarbeid mellom skogeigarar Organisera opplæring/kursverksemd, gje rådgjeving/rettleiing Arbeida for auka hogst i regionen Lokal foredling, «kortreist» skog Bioenergi Oppgåver knytta til skogsvegprosjekt, skogvegplanlegging og rådgjeving/ rettleiing og opplæring vert særskilt trekte fram som viktige oppgåver og som vil styrka næringa. Det vil vere både ulike interessentar og ulik finansiering i høve dei ulike oppgåvene; forvaltning og utvikling, og saksframstillinga er derfor delt tilsvarande. Forvaltningsoppgåver Finansiering av stillingsressurs knytta til forvaltningsoppgåver ligg til kommunane. Det er lagt til grunn at regionrådskommunane minimum treng ein 100% stilling til å utføre dei lovpålagde

98 oppgåvene. Frå fagleg hald er ønskjemålet høgare, og det vert stilt spørsmål om 100% stilling er tilstrekkeleg til forvaltningsoppgåver for ni kommunar. Samstundes vert det vurdert som positivt at ressursane blir kombinert med nærings- og utviklingsarbeid. Forvaltningsoppgåvene vil bli fordelte mellom fagpersonane slik at kvar kommune har ein skogbrukssjef. Ulike modellar/ fordelingar for stillinga mellom kommunane har vore drøfta i rådmannsgruppa. I arbeidet har ein kartlagt ressursar i den einskilde kommune og behov for stillingsressursar for å følgje opp arbeidet. Det er også henta inn oversikt over skogareal, produktivt areal og tal bruk, jf oversikt under, slik at dette kan inngå i ei vurdering ved fordeling. Det er ulike syn på behovet for forvaltningsressursar og gjerne også kva som er pliktige forvaltningsoppgåver. I alternativet som ligg føre og som rådmennene har slutta seg til, er det teke omsyn til dei faglege innspela som er komne inn. Økonomisk drivverdig skogareal, av dette gran Tal bruk % «skog» Høyanger (66 900) 12-3% (7 500) 10% (290) 12-13% 8 Vik (94 100) 17-18% (20 000) 24-25% (368) 16-17% 15 Balestrand (38 600) 7-8% (12 300) 15-16% (158) 7% 8 Leikanger (28 270) 5-6% (6 700) 8% (107) 5% 3 Sogndal ( ) 26-27% (15 000) 18-19% (355) 15-16% 15 Aurland (3 500) 1% (1 500) 2% (106) 5% 2 Lærdal (40 000) 7-8 (3 000) 4% (168) 7-8% 3 Årdal (28 430) 5-6 (1 000) 1-2% (74) 3-4% 2 Luster (92 107) (14 000) 17-18% (648) 28-29% 17

99 Det er nytta tre kriterium for fordeling; 1) alle kommunar skal ha kompetanse/har oppgåver 2) produktivt skogareal og 3) tal brukarar. I tabellen under er 3% av kostnadane fordelt likt på alle kommunane (dvs 27%) og resterande 73% vert fordelt etter økonomisk drivverdig skogareal, planta skog og tal bruk. Fordelinga blir slik: Kommune Likt (i prosent) Variabel (i prosent) Fordeling (i prosent) Høyanger Balestrand Vik Leikanger Sogndal Luster Aurland Lærdal Årdal Budsjett for stillinga: Løn inkl. sosiale utgifter kr Kontorleige og mobil kr Reiseutgifter og kurs /opplæring kr Totalt kr Årleg kostnad for forvaltningsoppgåvene for kvar kommune blir: Kommune Sum 100% Høyanger Balestrand Vik Leikanger Sogndal Luster Aurland Lærdal Årdal Totalt Beløpet vil bli justert etter gjeldande deflator i statsbudsjettet. Utviklings- og næringsoppgåver Skogen representerer store verdiar, særleg viss trevirket kan nyttast lokalt. Sogn har nokre av dei viktigaste skogressursane på Vestlandet med stort potensiale for lønsam lokal vidareforedling. I alle kommunane er det relativt store skogressursar og ressursar som nærmar seg avverking. Oppgåver knytta til skogsvegprosjekt vert særskilt trekt fram som ei viktig oppgåve der behova er større enn ein får dekka i dag. Fellesressurs til planlegging på desse områda vil vere svært positivt.

100 Lokal/regional bruk og foredling av skogen er også eit område med næringspotensiale. Potensiale for lokale sagbruk, bruk av massiv tre, større og mindre biovarmeanlegg og vedproduksjon er område med interessante næringsperspektiv. Det er behov for fellesressurs som kan fremje og hjelpe fram prosjekt på desse områda. Eit 4-5 årig prosjekt på dette område vil kunne finansierast av kommunale næringsfond samt eksterne midlar frå fylkeskommune/innovasjon Norge, Fylkesmannen og andre eksterne midlar. Ei målsetjing bør vere at kommunane finansierar ein 100% stilling og at ein får til tilsvarande bidrag frå eksterne partar slik at prosjektet kan ha ein ressurs på 200% stilling. For kommunane bør ein kunne nytta tilsvarande fordeling som til forvaltningsoppgåvene, jf ovanfor. Det må utformast prosjektsøknad med mål om prosjektperiode /21. Prosjektet vil då kunne vidareføra tiltak/arbeid som no pågår mellom sørsidekommunane, i Feios og på fylkesnivå. Stillingar bør koplast mot eksisterande ressursar slik at kontor i Gaupne og Balestrand vert styrka og ein får til eit godt samarbeid mellom tiltaka, kontora og kompetansen. Oppsummering: For å møta det aukande behovet for uttak av skog i åra framover, blir kommunane bedne om å samarbeida om felles skogbrukskompetanse på følgjande måte: 1.- samarbeida om pliktige forvaltningsoppgåver innan skog der ein sikrar og samordnar kompetanse/stillingsressursar til å utføra oppgåvene - finansiert over driftsbudsjettet. 2.-vera med i eit 4-5 årig prosjekt for å fremje utviklings- og næringstiltak med utgangspunkt i skogressursane i regionen der kommunedelen vert finansiert av til dømes kommunale næringsfond. I dette 4-5 årige prosjektet er det målsetjing om å skaffa ytterlegare 100% stilling finansiert av eksterne midlar til dømes Fylkesmann, fylkeskommune og Innovasjon Norge Jastein Aanestad -rådmann-

101 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 43/14 Arkivsak: 14/3332 Tittel: Saksprotokoll: Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune Handsaming: Vedtak: 1) Sogndal kommune deltek i eit interkommunalt samarbeid innan skogbrukskompetanse i Sogn. 2) Samarbeid omfattar ei 100% stilling til å ta det lovpålagde forvaltningsarbeidet og ei 100% stilling i eit nærings- og utviklingsprosjekt. For utviklingsprosjektet er det ei målsetjinga å skaffe finansiering til ytterlegare ei 100% stilling av eksterne midlar over ein periode på 4-5 år. For kostnadane ved ordninga vert 27 % fordelt likt og 73 % etter skogressursane der økonomisk drivverdig skogareal, planta skog og tal bruk er vektlagt. Kvar stilling får eit budsjett på kr Kommunestyret ber formannskapet leggje dette til grunn for arbeidet med økonomiplanen ) Med utgangspunkt i dei eksisterande fagstillingane vert ordninga ved oppstart lokalisert ved to kontorstader, Balestrand og Gaupne. Det vert etablert ein vertskommuneavtale. Målsetjinga er oppstart av ordninga innan Administrasjonskommune vert avtalt seinare. Rådmann får fullmakt til å inngå vertskommuneavtale. 4) Når det ligg føre klarsignal frå kommunane om å gå vidare så må utviklings- og næringsprosjektet definerast nærare og arbeidet med å sikra ekstern finansiering prioriterast. Vertskommunen må stå føre dette arbeidet.

102 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 14/ Låneopptak til investeringar Kyrkjeleg fellesråd Formannskapet si tilråding: Sogndal kommune tek opp lån på kr som skal overførast som investeringstilskot til Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd. Kommunestyret gir rådmann fullmakt til låneopptaket. Investeringstilskotet vert overførd så snart lånet er motteke. Dette gir følgjande budsjettendring for 2014: Overføring av investeringstilskot Bruk av lånemidlar Rådmannen si tilråding: Sogndal kommune tek opp lån på kr som skal overførast som investeringstilskot til Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd. Kommunestyret gir rådmann fullmakt til låneopptaket. Investeringstilskotet vert overførd så snart lånet er motteke. Dette gir følgjande budsjettendring for 2014: Overføring av investeringstilskot Bruk av lånemidlar Vedlegg: Vedlegg nr.1: Avtale mellom Sogndal og Leikanger kyrkjeleg fellesråd og Sogndal kommune Vedlegg nr 2: Tilsagn om rentekompensasjon frå Statens husbank Saksutgreiing: Det er gjort avtale mellom fellesrådet og kommunen at kommunen tek opp lån til kyrkjelege investeringar og søkjer husbanken om rentekompensajon på heile investeringsbeløpet. Utgifter som ikkje vert dekka av kompensasjonsordninga skal gi tilsvarande reduksjon i driftstilskotet til fellesrådet frå Reduksjon i driftstilskotet er utrekna til kr Lånet vert overførd som investeringstilskot frå kommunen til kyrkjeleg fellesråd. Tilskotet skal nyttast til restaurering av kyrkjeorgel og tårn i Stedje kyrkje og til ENØK-tiltak i Stedje og Norum kyrkjer. Nærare opplysningar om prosjekta går fram av vedlagde avtale mellom fellesrådet og kommunen. Kommunen har søkt Husbanken om rentekompensasjon på investeringsbeløpet på kr Heimel for at kommunen kan lånefinansiere tilskot til investeringar i kyrkeleg fellesråd går fram av

103 Kirkeloven 15. I brev frå Husbanken datert har Husbanken gitt tilsagn om rentekompensasjon for alle prosjekta. Kompensasjonen vert utbetalt når prosjekta er ferdigstilt Jostein Aanestad -rådmann-

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 44/14 Arkivsak: 14/2897 Tittel: Saksprotokoll: Låneopptak til investeringar Kyrkjeleg fellesråd Handsaming: Vedtak: Sogndal kommune tek opp lån på kr som skal overførast som investeringstilskot til Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd. Kommunestyret gir rådmann fullmakt til låneopptaket. Investeringstilskotet vert overførd så snart lånet er motteke. Dette gir følgjande budsjettendring for 2014: Overføring av investeringstilskot Bruk av lånemidlar

115 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: 2. tertialrapport 2014 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret vedtek følgjande budsjettendringar: Driftsrekneskapen Pensjonsutgifter Avsetjing til lønsoppgjer Utbyte Statstilskot flyktningar Avsetjing statstilskot flyktningar Refusjon frå private Dokumentavgift kulturhuset Tilskot til private barnehagar % stilling fysioterapi Avsetjing til fond kontrollutvalet Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Redusert avsetjing flyktningfondet Overføring til investeringsrekneskapen Avsetjing til fond premieavvik Kvåle skule- overf. til investering prosjekt Kvåle skule Kvåle skule- Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Overf. til investering prosjekt Kvåle skule Investeringsrekneskapen Skulevegen 7A -Overf frå driftsrekneskapen Skulevegen 7A, årets behov Skulevegen 7A Avsetjing ubunde investeringsfond Oppgradering parkeringshuskjellar Mur Markavegen Basseng Fjærland Redusert tilskot bygdautvalet Auka budsjett Kjørnes VVA-vatn Auka budsjett Kjørnes VVA-avløp Auka budsjett Kjørnes VVA-veg Refusjon frå private Kjørnes VVA

116 Omdisponering frå hovudplan vatn og avløp Prestebustad Sal av parkeringsplassar Fosshaugane Avsetjing til fond sal av fast eigedom Investeringstilskot kyrkjeleg fellesråd Bruk av lånemidlar Overføring frå drift til dekking av ikkje finansierte prosjekt Kvåle skule ventilasjon og tak - auka løyving Kvåle skule- Bruk av vedlikehaldsfond Kvåle skule - Overføring frå driftsbudsjett Kvåle skule og kommunalteknikk Rådmann før fullmakt til å ta opp lån på kroner til tiltak innafor kyrkjeleg fellesråd sitt ansvarsområde. Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret vedtek følgjande budsjettendringar: Driftsrekneskapen Pensjonsutgifter Avsetjing til lønsoppgjer Utbyte Statstilskot flyktningar Avsetjing statstilskot flyktningar Refusjon frå private Dokumentavgift kulturhuset Tilskot til private barnehagar % stilling fysioterapi Avsetjing til fond kontrollutvalet Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Redusert avsetjing flyktningfondet Overføring til investeringsrekneskapen Avsetjing til fond premieavvik Kvåle skule- overf. til investering prosjekt Kvåle skule Kvåle skule- Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Overf. til investering prosjekt Kvåle skule Investeringsrekneskapen Skulevegen 7A -Overf frå driftsrekneskapen Skulevegen 7A, årets behov

117 Skulevegen 7A Avsetjing ubunde investeringsfond Oppgradering parkeringshuskjellar Mur Markavegen Basseng Fjærland Redusert tilskot bygdautvalet Auka budsjett Kjørnes VVA-vatn Auka budsjett Kjørnes VVA-avløp Auka budsjett Kjørnes VVA-veg Refusjon frå private Kjørnes VVA Omdisponering frå hovudplan vatn og avløp Prestebustad Sal av parkeringsplassar Fosshaugane Avsetjing til fond sal av fast eigedom Investeringstilskot kyrkjeleg fellesråd Bruk av lånemidlar Overføring frå drift til dekking av ikkje finansierte prosjekt Kvåle skule ventilasjon og tak - auka løyving Kvåle skule- Bruk av vedlikehaldsfond Kvåle skule - Overføring frå driftsbudsjett Kvåle skule og kommunalteknikk Rådmann før fullmakt til å ta opp lån på kroner til tiltak innafor kyrkjeleg fellesråd sitt ansvarsområde. Vedlegg: 1. Tertialrapport 2/14 (eige hefte) 2. Brev frå Kontrollutvalet dagsett Saksutgreiing Tertialrapporten omfattar status på dei 10 høgaste prioriterte tiltaka i 2014, økonomisk avvik på hovudtal drift, økonomisk avvik driftsrekneskap pr. tenesteeining og økonomisk avvik på investeringsprosjekta. Bakgrunnen for budsjettendringane ligg i tertialrapporten. som vert tilrådd. Til grunn for tilrådinga ligg det at det ikkje vert lagd opp til aktivitetsendringar, men budsjettopprettingar. Pensjonsutgifter: Som følgje av at det er berekna pensjon etter ein for høg pensjonssats er det forventa eit rekneskapsmessig mindreforbruk på minst 3 mill. Dette skuldast m.a. at vi får eit stort premieavvik i 2014 som må utgiftsførast i åra som kjem. Det er oppretta eit premiefond for å dekke inn desse framtidig auka kostnadene. Det vert tilrådd at budsjettet vert redusert med 3 mill. og at desse midla vert overførd til premiefondet. Avsetjing lønsoppgjer: Lønsoppgjeret vart om lag 2,3 mill. lågare enn budsjettert inkl. sosiale utgifter. Dette skuldast m.a. eit noko rimelegare lønnsoppgjer enn føreset. Budsjettert avsetjing vert redusert med 2,3 mill. Pensjon er ein del av dei sosiale utgiftene. Det vert tilrådd at delar av den reduserte avsetjinga ( )vert overførd pensjonsfondet.

118 Utbyte: Utbyte frå Sognekraft er kr høgare enn budsjettert og utbyte frå Sentrumsbygg er høgare enn budsjettert. Utbytte frå Sognekraft er særskild høgare i år, og vil gå monaleg ned i dei komande åra. Statstilskot flyktningar og avsetjing til flyktningfond: Budsjettert statstilskot vart i 1 tertial auka med 7 mill. Nye berekningar viser at statstilskotet vil bli om lag 1 mill lågare. Avsetjing av tilskot til flyktningfondet vert tilsvarande redusert med 1 mill. Refusjon frå private: Refusjon frå Amfi drift og Fjordlinje eigedom knytt til oreigningsprosessar. Inntekter er ikkje budsjetterte og dekkjar tidlegare års ikkje budsjetterte meirutgifter knytt til desse prosessane. Dokumentavgift kulturhuset: Kommunestyret har vedteke å leggje ned Sogndal eigedomsselskapa og overføre eigedomen til kommunen, jf. k-sak 36/14. Det har blitt halde ekstraordinær generalforsamling, som har vedteke at selskapet skal avviklast og vald avviklingsstyre. Selskapet finn det ønskeleg at avviklinga skjer i løpet av 2014, slik at selskapet ikkje skal leggje fram årsrekneskap for Dersom selskapet vert lagd ned i 2014 må kommunen betale dokumentavgift for overføringa av eigedomen. Det vert tilrådd å setje av kr til dette føremålet i Tilskot private barnehagar: Det er budsjettert med for lite tilskot til private barnehagar I tillegg er det føreteke etterberekning for åra 2012 og Til saman utgjer dette kroner 1,56 mill. 40% stilling fysioterapi: I samband med ØP skulle det takast ut ei 40% stilling på fysioterapi. Ved ein feil vart denne teken ut dobbelt då reduksjonen var gjort både i tiltakslista og i heimelsbudsjettet. Budsjettet vert lagd inn at med kr Avsetjing fond kontrollutvalet: Kontrollutvalet vil ikkje nytta budsjettmidlane til forvaltningsrevisjon i år og har bede om å få kr overførde til Dette vert gjord ved å avsetje beløpet til disposisjonsfond. Bruk av fondet i 2015 vert lagd inn i budsjettet for Skulevegen 7A: I samband med utbygging av SHOS vil delar av Skulevegen 7A bli riven. Det som blir ståande att vil vera tenleg å nytta i den kommunale bustadforsyninga (mellombels bruk som bueiningar for eldre og t.d. bustader for flykningetenesta etter det) og til hjelpemiddelsentral, tekniske rom og garderobar. Inntektene frå bustaddelen vil dekke kostnadene ved tilrettelegging for framtidig bruk. Ombygginga av delar av 7A må byrje i 2014 og for vera klar og kunne nyttast som mellombels bueiningar i samband med ombygging av SHOS. Det vert rådd til at bustaddelen vert finansert med bruk av flyktningfond. Dette vert gjort ved å redusere avsetjing til flyktningfondet i 2014 og overføre midlane til investeringsrekneskapen. 0,5 mill skal nyttast i inneverande år og 9,3 mill. vert avsett til investeringsfond. Investeringsfondet vert nytta for å finansiere prosjektet i 2015 og Overføring til investeringsrekneskapen: Gjeld overføring for å dekke meirforbruk på investeringsprosjekt. Når det gjeld investeringsrekneskapen er alle framlegg om budsjettendringar omtala i 2. tertialrapport. Endringane i høve Kvåle Skule vart omtala i 1. tertialrapport, utan at dei formelle budsjettvedtaka vart gjort.

119 Sogndal 24. oktober 2014 Jostein Aanestad rådmann

120 Sogndal kommune Bli med på laget Tertialrapport Sogndal kommune Framlegg formannskapet

121 Innhald 1 Innleiing Status på prioriterte område Hovudtal økonom Økonomiske avvik teneste- og støtteiningar Felles Støtteeining økonomi og personal Støtteeining tenestetorg og ikt Støtteeining fag og utvikling Politisk arbeid Kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn Oppvekst Barn og unge Barnehage Felles skule Kvåle skule Trudvang skule Kaupanger skule Norane oppvekstsenter Fjærland oppvekstsenter Norskopplæringa Kultur Omsorg, helste og sosial tenester Pleie og omsorg Helse og sosial Nav Tekniske tenester Kommunalteknikk Plan og næring Investeringsprosjekt Oppsummering budsjettavvik

122 1 Innleiing Sogndal kommune har vedteke at administrasjonen skal utarbeide tertialrapportar. Føremålet med rapportane er å gje informasjon om oppfølging av budsjettet gjennom året, med status for prioriterte område (10 på topp) og ressursbruken samanlikna med budsjettet. 2 Status på prioriterte område Vi skal ta i bruk eit kvalitetssystem for alle tenester og forvaltinga i heile kommunen og delta i det nasjonale programmet «Saman om ein betre kommune» Arbeidet med å etablere eit kvalitetssystem er sett i gang i alle delar av kommunen og omfattar tenesteomtalar, prosedyrar, relevante planar og lover, system for avviksmelding, risikoanalyse og internt tilsyn. Alle einingane har fått opplæring i å melde og handsame avvik elektronisk og gjennomføre risikovurderingar, og ordninga er teke i bruk. Det er utarbeidd årshjul for internkontroll, der årleg revisjon av prosedyrar, oppdatering av eininga sitt risikobilete, gjennomføring av risikovurderingar, brukargranskingar og internt tilsyn ligg inne som faste aktivitetar. Det er utarbeidd retningsliner for internt tilsyn. Utprøving og evaluering vil skje hausten Alle einingane vil i løpet av hausten ha gjennomført eit kurs i informasjonstryggleik og personvern. Kommunen er med i det nasjonale programmet «Saman om ein bere kommune» i regi av KRD. Programmet vil gå over 3 år ( ). Kommunen sitt tema er styrka rekruttering og tilflytting gjennom eit godt omdøme. Vi vil ha særleg fokus på ungdom, innvandrarar, rekruttering til helse- og omsorgssektoren samt partssamarbeid. Konkrete tiltak i 2014 er arbeidet med rekruttering og kompetansestyring/-utvikling, utvikling av lærlingordninga og partsamarbeid. Alle tilsette har registrert kompetansen sin. Dette vert nytta som grunnlag for analyse og utarbeiding av kompetanseplanar einingsvis og samla for kommunen. Det vert arbeidd målretta for å auke talet på lærlingar i kommunen. Her er pleie- og omsorgssektoren prioritert. Vi har kartlagt korleis partssamarbeidet fungerer på dei ulike einingane, og føl opp dei einingane som har behov for det. Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å regulere og prosjektere utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter i løpet av 2014 med sikte på ferdigstilling i Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Sogndal helse- og omsorgssenter (SHOS) i møtet 25. april Reguleringsplanen vart påklaga, og klagen vart teken til følgje av Fylkesmannen. Kommunestyret har vedteke nye reguleringsplan, som imøtekjem vedtaket Fylkesmannen gjorde i klagesaka. Også den nye reguleringsplanen vart påklaga. Fylkesmannen tok ikkje denne klagen til følgje, og stadfesta reguleringsplanen. Vi har no heime i endeleg reguleringsplan for å gjennomføre SHOSutbygginga. Kommunestyret har vedteke Solmei som ide for vidare planlegging av utbygging av 3

123 SHOS. Konsulent har presentert eit nytt framlegg til utbygging av SHOS som ivaretek god lokalisering for alle tenester som skal lokalisertast til SHOS. Forslaget inneber at også delar av 7A vert rive og nytt helsebygg vert ført opp i dette området. Denne løysinga inneber ei noko lengre byggjetid på SHOS-utbygginga, men gjev ei betre løysing på romprogrammet og legg betre til rette for framtidige utbyggingar. Ferdigstillinga vert ved denne løysinga i Alle aktuelle fagområde i kommunane har delteke i planlegginga og utforminga av utbygginga. Konsulent vil har klart forprosjektet i samsvar med framdriftsplanen Dei økonomiske konsekvensane av ny utbyggingsløysing vil då bli nærare klargjort. Tilrettelegging for utbygginga, med flytting av kablar i grunn, etablering av mellombels lokale m.v. vil bli gjennomførd no i haust. Vi skal byggje ut infrastruktur med veg, vatn og avlaup til nytt hytteområde i Hodlekve og vedta ny reguleringsplan for å auke overnattingskapasiteten i Hodlekve. Veganlegg og vatn- og avlaupsanlegget i vegbana er ferdig bygd ut. Utbygging av reinseanlegget og vassforsyningsanlegget er starta opp og skal etter planen vera ferdig i løpet av haust. Hyttebygginga i området er starta opp og Sogndal skisenter planlegg utbygging av ein tredje skiheis i løpet av hausten Kommunestyret har i revidert kommuneplan lagt ut eit utvida område i Hodlekve til idrettsanlegg. Utbyggjar i området Sognefjord Utvikling har fremma planprogram for nye reguleringsplan. Formålet med dette planarbeidet er å vidareutvikle området i Hodlekve som eit reisemål, med ein heilskapleg plan for idrettsanlegg og tilrettelegging for friluftsliv. Det er vidare eit mål for selskapet å etablere sportell og servicebygg (varmestove, bygg til sal av heiskort, skiutleige etc), fleire hytteeiningar og telemiks (gondol) innanfor området. Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta, ved å leggje til rette for allmenn bruk av friluftsområda på Hagelinnesa og byggje ut fjordstien og elvepark i 2014 og Det er blitt semje med eigar av Hagelinnesa og kommunen om avtale som sikrar allmenn tilgang til friluftsområda på Hagelinnesa i 40 år framover. Miljødirektoratet slutta seg ikkje til dei økonomiske vilkår i denne avtalen, og vi drøftar no løysingar som inneber at justeringar av avtalen slik at Miljødirektoratet kan støtte tiltaket. Fjordstien er bygd ut frå badelaguna ved Sjøkanten til elveosen og langs elva til Stedje bru, og området ved badelaguna er ferdig opparbeidd. Denne delen vert offisielt opna i juni. Arbeidet med opparbeiding av elveparken frå Quality Hotel Sogndal til elveosen er starta opp og skal ferdigstillast i løpet av oktober. Resten av strekninga, frå Rusebakken til Rones vil bli lagt ut i marknaden på ny i 2014, sidan det berre var ein entreprenør som melde seg for utbygging av denne strekninga i På austsida av elva og på strekninga frå hurtigbåtkaia til Rones er det gjennomførd skjønn i samband med grunnavståing og tilpassing til eigedomane. Skjønnet er avheimla, og formannskapet har på bakgrunn av råd frå kommunen sin advokat og Miljødirektoratet gjort vedtak om å be om overskjønn. Kommunen har arbeidsavtale med alle grunneigarane på strekninga Rusebakken Hofslund Fjordhotell, men manglar arbeidsavtale med to grunneigarar på resten av strekninga til Rones. 4

124 Vi skal styrke samhandlinga mellom Sogndal vidaregåande skule, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal fotball, kommunen og private verksemder på Fosshaugane Campus. Eigargruppa for Fosshaugane Campus har vedteke ny organisering av dette arbeidet for å styrke samhandlinga og innovasjonsevna til verksemdene på Fosshaugane Campus. Sogn Næring er sekretær for eigargruppa og leiar innovasjonsgruppa. Det er etablert fleire konkrete samarbeidsprosjekt mellom offentlege og private verksemder på Fosshaugane Campus. Sogndal Fotball AS i lag med private verksemder, vurderer moglegheitene for å auke tilgjengelege areal for private verksemder i området. Statsbygg vil i samarbeid med partane på Fosshaugane Campus gjennomføre ein campus-plan. Arbeidet med denne startar opp med eit seminar 30. september. Partane samarbeider om ei felles parkeringsordning i området. Ordninga innebar m.a at det vart bygd fullt parkeringsanlegg under Sogndal vidaregåande skule. Sogn og Fjordane fylkeskommune har i samband med andre byggjesteg på Sogndal vidaregåande skule bedt om å få kjøpe tilbake (pris 5,8 mill. kr.) dei ekstra plassane som kommunen gjennom parkeringsordninga fekk bygd ut. Det er no drøftingar mellom partane om forlenging av parkeringsavtalen med 10 år og forsiktig auke i parkeringssatsane. Desse tiltaka, pluss å nytte midla frå tilbakesalet av p-kjeller under SVS, vil gjere det mogleg å finansiere utbygging av to parkeringsetasjar (totalt 180 plassar) under SISOF sitt nye planlagde studentheim. Dette vil sikre auke underjordisk parkering, noko som er i samsvar med kommuneplanen. Vi skal arbeide for utbygging av sykkelfelt langs riksveg 5/55 i samsvar med sykkelplan og i 2014 vurdere alternative løysingar for rv. 5 gjennom Sogndal sentrum for å betra trafikkavviklinga. Statens vegvesen har i samråd med kommunen starta arbeidet med planlegging av sykkelfelt gjennom Sogndal sentrum, frå rundkøyringa ved Kulturhuset til ny rundkøyring ved Stedje bru. Reguleringsplanen vil etter planen bli lagd ut på høyring i oktober. Rådmann har lagd fram drøftingsnotat til formannskapet om alternative løysingar for rv. 5 gjennom Sogndal sentrum. Notatet presenterte ulike måtar å arbeide vidare med saka på. Formannskapet konkluderte med at det vert gjennomførd eit temamøte i kommunestyret om rv. 5 gjennom sentrum. Dette vil vere tema i kommunestyremøtet 30. oktober. Vi skal i 2014 vedta plan for barnehageutbygging i kommunen. Det er lagt inn to område til ny barnehage i sentrum (Rutlin og Nestangen) i arealdelen av kommuneplanen. Vi varsla oppstart av arbeidet med områdereguleringsplan for Rutlin i august. Det er kome ei rekkje innspel til oppstartvarselet. Reguleringsplanen vil etter planen bli lagd ut på høyring på nyåret. Rådmann har sett ned ei administrativ gruppe som skal lage framlegg til plan for barnehageutbygging. Rådmann vil leggje fram plan for barnehageutbygging for politisk handsaming hausten 2014 som del av økonomiplanarbeidet. Vi vil bruke naudsynte verkemiddel som føringar på reguleringsplanar og tilgang 5

125 på utbyggingsareal, for å få nok tilgang på bustader i alle deler av kommunen. Vi skal delta i Husbanken sitt bustadsosiale program og i løpet av 2014 politisk handsame prosjektplan med mål og tiltak for programmet. Vi har i møte med utbyggjarar og grunneigarar orientert om at alle naudsynte verkemiddel, også oreigning, vil bli nytta for å sikre tilgang på utbyggingsareal for bustader i alle delar av kommunen, der det eit udekka behov for bustadareal. Det er for tida fleire prosjekt for utbygging av bustader i sentrum og på Kjørnes, og kommunen har vore i drøftingar med utbyggjar og grunneigar for utbygging av bustader på Kaupanger (Bråtane) og Norane (Nornesfeltet). Kommunen vart teke opp i Husbanken sitt bustadsosiale program frå Vi har tilsett programleiar og programmet er organisert opp med formannskapet som programeigar, ei styringsgruppe med rådmann og aktuelle tenesteleiarar og ei prosjektgruppe. Vi har invitert Luster kommune, Leikander kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter, kriminalomsorga, Fylkesmannen, rådet for personar med nedsett funksjonsevne og sosialtenesta ved SISOF og Sogndal vidare gåande skule til å delta i ei referansegruppe. Vi vil gjennomføre ein før-analyse hausten 2014/våren Vi skal i samarbeid med frivillige organisasjonar satse på nyskapande friluftsliv i samsvar med arealdelen av kommuneplanen. Vi har jamleg kontakt med lag og organisasjonar for vidare satsing på nyskapande friluftsliv. Vi er m.a. i dialog med fleire verksemder om utvikling og etablering av eit senter for aktivitetsturisme m.v. i kaihuset. Vi har i samarbeid med frivillige lag gjennomførd ei omfattande skilting av turstiar i kommunen og vil i 2014 syte for at det vert sett opp informasjonstavler over desse turstiane på sentrale stader i kommunen. I juni vert turstien gjennom Leikanger, Sogndal og Luster, S1, offisielt opna. 6

126 Vi skal lage ein plan for utbygging av fiber ev. anna breibandsdekking og mobiltelefoni i heile kommunen. Vi laga våren 2014 ein kort plan for breibandsutbygging i kommunen, og la denne ut på høyring. Bakgrunnen for dette var at vi måtta ha ein høyrd plan for å vera søkjegode midlar for utbygging av breiband. Vi har på denne bakgrunn deltek i felles søknad frå fylkes om Høykom-midlar til breibandsutbygging. Kommunen har engasjert Sogn Næring til å lage breibandstatus i kommunen. Denne rapporten låg føre i august. Rådmann vil leggje fram plan for breibandsutbygging som del av arbeidet med økonomiplanen. 7

127 3 Hovudtal økonomi Skatt og rammetilskot Skatt og rammetilskot er budsjettert etter prognose frå KS. Etter 1 tertial og revidert nasjonalbudsjett vart budsjettet endra til kr. 191,39 mil. Det er ikkje motteke ny prognose etter dette. Skatteanslaget for kommunesektoren vart redusert i revidert nasjonalbudsjett. Dette skuldast at det vart lagt til grunn for høge skatteinntekter for 2013 ved framlegging av statsbudsjettet for For Sogndal sin del utgjer reduksjonen i skatteinntektene kr Budsjettet vart endra etter 1 tertial i samsvar med prognosen frå KS Løn og pensjon Det er sett av 9,35 mill. kroner til lønsoppgjeret for 2014 medrekna sosiale utgifter. Avsetjinga er ut frå ein forventa lønsvekst på 3,5%. I 1 tertial vart det rapportert eit mindreforbruk på 1,3 mill inkl. sosiale utgifter. Lønsveksten vart på 2,94% korrigert for overheng frå 2013 som allereie er teke høgde for i budsjettet. Resultatet av sentralt oppgjer er no klart og utgjer om lag 4,6 mill inkl. sosiale utgifter. Lokale forhandlingar er pr dags dato ikkje sluttførd men det er avsett om lag 2,2 mill inkl. sosiale utgifter som skal fordelast. Dette gir eit mindreforbruk på 2,55 mill. Pensjon er budsjettert ut frå estimat frå KLP og SPK. Etter nærare gjennomgang av budsjetterte pensjonskostnader for 2014 viser det seg at pensjonssatsen er sett for høgt i forhold til estimatet frå KLP. Pensjon er vanskeleg å budsjettere og det er difor vanskeleg å angi eit eksakt beløp på kor stort mindreforbruket er før året er omme. Det vert difor gitt eit grovt anslag på mindreforbruket inkl arbeidsgivaravgift på kr Eigedomsskatt Budsjettet vart etter 1 tertial redusert med kr til 20,93 mill. Etter fakturering for 2 halvår er inntektsførd beløp om lag i samsvar med budsjettet. Renter Renteutgifter Det er budsjettert med ein gjennomsnittleg rentesats på 2,4% på lån som utgjer 8,59 mill. kroner i renteutgifter. Kommunen har hovudtyngda av lån i Kommunalbanken med rentevilkår P.t. rente. P.t. renta er pr. i dag 2,25 % og har vore uendra i løpet av året. Dersom renta held seg like låg ut året, vil kommunen ha ei innsparing på om lag kr Renteinntekter Renter av bankinnskot er budsjettert med 2,4 mill. kroner ut frå ein gjennomsnittleg rentesats på 2,4% og ein gjennomsnittleg saldo på bankkonto på 100 mill. kroner. I dette ligg og renter av fondsmidlar som skal avsetjast med kr Det er forventa ei meirinntekt på om lag kr Renter på utlån er budsjettert med totalt kr Av dette gjeld kr renter på 8

128 utlån Sogndal fotball og kr renter av startlån. Som følgje av lågare rentesats og eit for høgt budsjettanslag for renter av startlån, er renter på utlån forventa å bli kr lågare enn budsjettert. Avdrag Det er budsjettert med 21,7 mill. kroner i avdragsutgifter. Avdragsutgiftene i driftsrekneskapen er i samsvar med budsjettet. Avkastning verdipapirfond Det er budsjettert med ei avkastning på kr Pr 31 august er avkastninga på 5,3% og utgjer i kr som gir ei meirinntekt pr. 31 august på om lag kr Etter at denne rapporten vart lagt ut har verdiane gått noko ned. Indeksen på Oslo børs har falt kraftig frå september og fram til i dag. Det vert difor ikkje tilrådd å endre budsjettet. Navn NAV Kostpris* Verdi Urealisert Gevinst/Tap Urealisert i % Verdi Årets start/kjøp Verdiendring i år I år i % SPV ALFRED BERG NORGE ,98 % ,5 % SPV DANSKE INVEST NORGE ,08 % ,8 % SPV DI GLOBAL EMERGING MARKET ,13 % ,2 % SPV HOLBERG LIKVIDITET ,80 % ,7 % SPV ODIN EUROPA ,33 % ,2 % SPV ODIN GLOBAL ,74 % ,0 % HOLBERG KREDITT ,38 % ,5 % ALFRED BERG OBLIGASJON ,24 % ,2 % Sum ,71 % ,3 % * Kostpris på rentefond er justert for reinvestert utbytte og solgte andeler. Bokført verdi vil være eks. utbytte og dermed avvike. Utbyte og eigaruttak Det er budsjettert med eit utbyte frå Sognekraft med kr Det er lagt til grunn ein føresetnad om eit samla utbyte til eigarkommunane på 34 mill. kroner, der Sogndal sin del utgjer 10,98%. Generalforsamlinga vedtok i møtet 6 juni 2014 eit samla utbyte på kr 42 mill. Dette utgjer kr for Sogndal sin del som gir meirinntekter på kr Utbyte frå sentrumsbygg er budsjettert med kr Det er innbetalt kr frå sentrumsbygg, dvs kr meir enn budsjettert. Samla meirinntekter for utbyte vert då kr Overføring til investeringsrekneskapen Det er budsjettert med ei overføring til investeringsrekneskapen til finansiering av investeringar med kr Overføring vil bli gjord i samsvar med budsjettet. Andre tilskot og overføringar Investeringstilskot sjukeheimar og omsorgsbustader og rentekompensasjon skule- og kyrkjebygg Investeringstilskot sjukeheimar er budsjettert med kr og rentekompensasjon skule- og kyrkjebygg med kr Dette er budsjettert etter prognose frå Husbanken med ein renteføresetnad på 2,09%. Det ligg ikkje føre opplysningar som skulle tilseie 9

129 endringar i beløpa. Rentekompensasjon reform 97 er budsjettert etter prognose frå Utdanningsdirektoratet med kr Prognosen er uendra. Statstilskot flyktningar og asylantar Statstilskot flyktningar var i ØP budsjettert med 18,9 mill. kroner. Dette vart auka med 7 mill i 1 tertial utifrå dei opplysningar som då låg føre med auka tal busette og betydeleg auka satsar. Ny prognose for tilskotet er 1 mill kr lågare. Dette skuldast først og fremst uvisse rundt familiesameinte og samansetjing på busette flyktningar. Vertskommunetilskotet for asylmottak vart i 1 tertial auka til kr Innbetalingar frå UDI er i samsvar med budsjettet. Tilskotet skal nyttast til tolketeneste, helsekontrollar m.m. for asylsøkjarar.. Utlån Utlån er i samsvar med revidert budsjett etter 1 tertial. Utlån i driftsrekneskapen gjeld lån til Kaupanger idrettslag med 1,5 mill. Dette er finansiert av Kraftfond II disposisjonsfond. Utlån formidlingslån vert førd i investeringsrekneskapen. Det same gjeld utlån til Sognahallen og Sogndal kulturhus som er finansiert av Kraftfond II investeringsfond. Avsetjing og bruk av fond Avsetjing og bruk av fond i skjema 1 A skal vere i samsvar med budsjettet. Budsjettert avsetjing til flyktningfondet bør reduserast tilsvarande budsjettert tilskot til flyktningtenesta, dvs. 1 mill. 10

130 4 Økonomiske avvik teneste- og støtteeiningar Tertialrapporten er bygd opp på same måte som økonomiplanen , men resultata er presentert pr. tenesteeining. 4.1 Felles Området omfattar oppgåver som gjeld heile organisasjonen. Rapporten omfattar støtteeiningane økonom og personal, tenestetorg og ikt og fag og utvikling. I tillegg omfattar fellesområdet politisk verksemd og kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn Støtteeining økonomi og personal Det er det ikkje venta vesentlege avvik frå revidert budsjett. Det er sett ned ei arbeidsgruppe med representantar frå dei kommunane vi har eit interkommunalt samarbeid med for å sjå på fordeling av administrative felleskostnader. Rapporten er ikkje klar enno, og vi kjem attende til ev. konsekvensar for Sogndal kommune i økonomiplanarbeidet Støtteeining tenestetorg og ikt Det er ikkje meldt om avvik for tenestetorg og ikt Støtteeining fag og utvikling Det er forventa eit meirinntekt på om lag 1 mill. Dette skuldast ikkje budsjetterte refusjonar frå Amfi drift og Fjordlinje eigedom for knytt til oreigningsprosessar som har gått over fleire år Politisk arbeid Området vil på årsbasis ha eit forventa meirforbruk på kr som i hovudsak skuldast utgifter til godtgjersle/tapt arbeidsforteneste Kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn Det er ikkje meldt om avvik for kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn. 4.2 Oppvekst Oppvekst omfattar følgjande tenesteeiningar/tenesteområde: Barn og unge, barnehage, felles skule, Kvåle skule, Trudvang skule, Norane oppvekstsenter, Fjærland oppvekstsenter, norskopplæringa og kultur Barn og unge Eininga vil på årsbasis ha eit forventa mindreforbruk på kr

131 Område Mindreforbruk Meirforbruk Drift av Sogn barnevern løn og administrative kostnader Barnevern tiltak Sogndal Administrasjon Barn/unge Ungdomsavdelinga/Ungdomsrådet Innsparingane skuldast i hovudsak reduserte lønsutgifter grunna vakante stillingar i samband med sjukefråvær. Utgifter til drift av tiltak i og utanfor heimen syner ein auke samanlikna med same periode i fjor. Dette skuldast auke i tal saker og auke i talet på omsorgsovertaking. Det er kalkulert med eit meirforbruk på kr. 1,2 mill. kroner, der mesteparten vil verte dekka av fond barn og unge Barnehage Eininga vil ha eit samla meirforbruk på kr Område Mindreforbruk Meirforbruk Kommunale barnehagar Private barnehagar Innsparing kommunale barnehagar skuldast feil budsjettering av løn. Det er eit forventa meirforbruk på kr i tilskot til private barnehagar. Avviket i år skuldast i hovudsak følgjande tilhøve: 1. I budsjettet for 2014 vart budsjett 2013 lagd til grunn. Det vart ikkje teke omsyn til ei budsjettauke i 2013 på 1,1. mill. kroner. 2. Det er pensjonspremie og ikkje pensjonskostnadene som vert lagt til grunn ved utrekning av tilskotet. Pensjonspremien kan variere mykje frå år til år, og reguleringspremien er alltid høgare i år med hovudlønsoppgjer. 3. Endring mellom små og stor barn skapar store avvik. 4. I tillegg til årets avvik er det og gjort ei etterberekning av tilskota for 2012 og 2013 då det synte seg at det var feil i tidlegare berekningar. Dette utgjer totalt kr som er belasta rekneskapen for Felles skule Området vil få ein forventa meirkostnad på kr knytt til elevar med omfattande spesialpedagogiske tiltak og som vil få opplæringa si i ein annan kommune Kvåle skule Eininga vil på årsbasis ha eit forventa meirforbruk på kr Dette skuldast i hovudsak elevar med rett til heimeundervisning, auka ressursar til spesialundervisning og elevar med rett til forsterka opplæring i norsk Trudvang skule Det er ikkje meldt om avvik for Trudvang skule. 12

132 4.2.6 Kaupanger skule Eininga vil på årsbasis ha eit forventa mindreforbruk på kr Norane oppvekstsenter Det er ikkje meldt om avvik for Norane oppvekstsenter Fjærland oppvekstsenter Eininga vil på årsbasis ha eit forventa mindreforbruk på kr grunna færre barn i barnehagen og med det redusert bemanning Norskopplæringa Det er ikkje meldt om avvik for norskopplæringa Kultur Det er ikkje forventa avvik innan kultur. Manglande budsjettering av kulturskuletimen med kr som vert dekka over overskotsfond kultur. 4.3 Omsorg, helste og sosial tenester Dette området omfattar tenesteeiningane pleie og omsorg, helse og sosial og NAV Pleie og omsorg Eininga vil på årsbasis ha eit forventa meirforbruk på kr Område Mindreforbruk Meirforbruk Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester Refusjonar varer og tenester Salsinntekter Refusjonar Sum Drifta er lagt mest mogleg rasjonell med vekt på rehabilitering, førebygging og for å tilpasse driftsendringane i 2. linetenesta og gjennomføring av Samhandlingsreforma. Pleietyngda i dei ulike deltenestene har auka mykje. Den institusjonsbaserte delen av tenesta har hittil i år hatt 30 fleire innskrivingar enn same periode i fjor. Andre tilhøve som påverkar resultat og kapasitet er brukarar som vart oppsagde på den private bustadmarknaden, manglande butillbod innan rus- og psykiatri, ressursar til oppbygging av tilbodet til demente. 13

133 4.3.2 Helse og sosial Eininga vil på årsbasis ha eit forventa meirforbruk på kr Det er då teke omsyn til forventa innsparing på kr i økonomiplanen. Område Mindreforbruk Meirforbruk Fysioterapitenesta Kommunal medfinansieringsordning Kommunale husvære PU/funksjonshemma Psykisk helsearbeid Personleg assistent Omsorgsløn Miljørette helsevern Tilskot SMISO/ Overgrepsmottak Avviket på fysioterapistilling skuldast at reduksjonen på 40% stilling i budsjettet vart gjort både som kutt og overføring til frisklivsentralen. Forventa meirforbruk på kommunal medfinansiering er redusert i høve til 1. tertial, men desse tala er framleis noko usikre. Eininga har fått nye ressurskrevjande brukarar i løpet av året. Det er blitt ein auke i tal saker som krev brukarstyrt personleg assistent, og det er fatta nye vedtak til brukarar som har tunge omsorgsoppgåver i heimen. Inntekter på kommunale husvære ligg over det vi har budsjettert med. Innsparingane på psykisk helsearbeid og miljøretta helsevern skuldast ei generell innsparing på drift/permisjonar Nav Det er ikkje forventa avvik samla for eininga vil på årsbasis. Område Mindreforbruk Meirforbruk Nav Sogndal adm Økonomisk sosialhjelp Kvalifiseringsprogrammet Ved 1. tertialrapportering synte framskrivinga eit meirforbruk på 2,2 mill. kroner for økonomisk sosialhjelp. Gjennom gjennomgang av type ytingar, målrette bruk av kvalifiseringsprogrammet og endring i brukargruppa er omfanget av økonomisk sosialhjelp er på veg ned. 4.4 Tekniske tenester Dette området omfattar tenesteeiningane kommunalteknikk og plan og næring 14

134 4.4.1 Kommunalteknikk Det er ikkje rapportert om avvik for kommunalteknikk drift Plan og næring Eininga vil på årsbasis ha eit forventa meirinntekt på kr , som skuldast inntektsføring av tidlegare års utgifter til planlegging av nytt vegkryss i Fjærland. 15

135 5 Investeringsprosjekt Utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter Det er sett av 14. mill. til planlegging og førebuing av SHOS-utbygginga i Det er inngått avtale med Sweco om prosjektering av utbygginga på 21,33 mill. kroner, eksl. opsjonar og reisekostnader i planleggings- og utbyggingsperioden. Det er vidare leigd inn byggjeleiar. I 2014 vil det bli nytta midlar til oppmålingar, grunnundersøkingar, omlegging av leidningar i grunnen m.v. Så langt ser det for at kostandene i 2014 ligg under noko budsjettramma for Prestebustaden - oppussing Oppussing av prestebustaden vert starta medio september og vil verte ferdig i løpet av året. Samla budsjett er estimert til kr Kostandene ved oppussinga vil liggje til grunn for den refusjonen kommunen får for å stille bustad til disposisjon for presten. Oppussinga kan finansierast over ledige investeringsmidlar frå andre prosjekt og ikkje budsjetterte kapitalinntekter. VVA Hodlekve Første byggesteg er ferdig. Dette omfattar veg til Rindabotn inklusive stikkvegar, parkeringsplass i Rindabotn samt vass- og avløpsrøyr i området. For avløpsreinseanlegget er det gjeve utslippsløyve og rammeløyve for bygging. Kontrakt med entreprenør er signert, og arbeidet er godt i gang. Endeleg ferdigstilling av avløpsreinseanlegget vert våren Kontrakt for høgdebasseng og hus til vassreinseanlegg er signert, og arbeidet har startav opp. Begge vil vere ferdig i løpet av Det som står att er entreprise for vassreinseanlegget. Innkomne tilbod er til vurdering, og vi reknar med å skrive kontrakt i løpet av oktober. Prosjektet har ei estimert samla kostnadsramme på kr. 27,1 mill. kroner, noko som er 5 mill. kroner meir enn budsjettert. Om lag 3 mill. kroner av desse kostnadene vil kome i 2014, og det vil vere trong for ekstra løyving til dette. Det vert tilrådd at ikkje nytta midlar over hovudplan vatn og avlaup vert nytta til dette føremålet i VVA Kjørnes IV Første del av utbygging av VVA-anlegg på Kjørnes IV er i det vesentlege avslutta. Det er sett av vel 18 mill. til prosjektet. Det ligg ann til eit meirforbruk på netto om lag 2 mill. kroner. Meirforbruket er knytt til trong for grunnerverv, meir omfattande utbygging av VAanlegg og uføresett. Refusjon private er ikkje budsjettert, og her vil vi få refusjonsinntekter i 2014 på kroner. Det vert tilrådd at meirforbruket på VA vert finansiert med ledige midlar over hovudplan vatn og avlaup og vegdelen over overføring frå drift. Hovudplan vatn Midlane sett av i hovudplan for vatn er planlagt nytta til: - Utviding av kapasitet på vassverket - Revurdering av dammen på Breisete - Oppgradering av kummar og røyr - Anlegg Øyane Fossvegen.

136 Utvidinga av kapasiteten på vassverket er under prosjektering, og anbod vert sendt ut i løpet av Revurderinga av dammen på Breisete er noko forsinka grunna lang prosjekteringstid. Det vert ikkje satt i gong fysiske tiltak i Grunna lite bemanning vil vi ikkje få gjort vesentlege oppgraderingar av kummar og røystrekk i år. Vi vil nytte midlar som ikkje vert nytta i 2014 til VA-anlegg Hodlekve og VA-anlegg Kjørnes. Hovudplan avløp Midlane i hovudplan for avløp er planlagt nytta til: - Separering av vaskevatn på Vangestad - Separering i Sogndal sentrum - Anlegg Øyane Fossvegen. Separeringsprosjektet på Vangestad har gått noko seinare enn venta. Anbod vert venteleg sendt ut i løpet av Separering i Sogndal sentrum er under arbeid. Vi vil nytte midlar som ikkje vert nytta i 2014 til VA-anlegg Hodlekve og VA-anlegg Kjørnes. Fjordsti og elvepark Fjordstien på vestsida av Sogndalselva er ferdigstilt til og med laguna på Hagelin, og anlegget vart opna i juni i år. På Saften vart det byggjestart mai, og delstrekninga skal vere ferdig innan november Bygginga har en kontraktsverdi på kring 3,4 mill. kroner. Anbod for fjordstien frå Dampskipskaia til forbi Hofslund Fjordhotell og opp til Helgheimsvegen vert lyst ut på Doffin i løpet av oktober. Det har vore meir arbeid med omprosjektering enn planlagt. Dette skuldast i hovudsak ønskje om å tilpasse fjordsti i høve ønskjer frå grunneigarar, jf. kommunestyrevedtak om dette, noko som har medført at prosjekteringskostnadene vert høgare enn planlagt. Vi kjem attende med samla oversyn over utgiftene i 2014 i årsrekneskapen. Oppgradering parkeringhuskjellaren under Kulturhuset Oppgradering av parkeringskjellaren er ferdig. Det er installert nytt sprinkelanlegg, nye lys og himling samt måling. Prosjektet har eit meirforbruk på 1,3 mill. som vert tilrådd dekka over prosjekt med mindreforbruk. Mur Markavegen Muren i Markavegen er ferdig, og Markavegen er asfaltert. Prosjektet starta opp i 2013 er gjennomført innanfor budsjettet. Det sto att ca av budsjettet i 2013 men dette vart ikkje overførd til Sal av parkeringsplassar Fosshaugane Fylkeskommunen har kjøpt 26 parkeringsplassar i p-hus under Sogndal vidaregåande skule frå Sogndal kommune for kroner Inntektene må budsjetterast i budsjettet 17

137 for 2014, og setjast av til framtidig kjøp av parkeringsplassar, jf. pågåande drøftingar med SISOF om utbygging av parkeringsplassar under nytt studenthus i Nedrehagen. Leitevegen: Tiltaka i Leitevegen er avslutta. Det er trong for å budsjettere opp ikkje budsjettert refusjonar med tilhøyrande kostnader. Bueiningar Skulevegen 7a I samband med utbygging av SHOS vert delar av 7 a rive. Resterande del vert nytta til hjelpemiddelsentral, garderobar, tekniske rom (1. etasje) og til 16 bueingar (2. etasje) til bruk som mellombels bueingar for omsorgstenesta i samband med riving av Skulevegen 7b og når SHOS-utbygginga er ferdig til kommunale bustader m.a. innafor flykningetenesta, omsorgsbudtader m.v. Utbygginga er planlagd i år, og vil bli gjennomførd i 2015 (delar av 2. etasje) og som del av SHOS-utbygginga i Prosjektet har ein estimert utbyggingskostnad på 13,5 mill. kroner eks mva. Det vert tilrådd at bustaddelen vert finansiert over flykningefondet. Det vert tilrådd å overføre 9,8 mill. kroner frå flykningefondet til finansiering av utbygging av bueiningar Skulevegen 7A, der 0,5 mill. vert nytta i Eigenkapitalinnskot KLP Det er budsjettert med eigenkapitalinnskot til KLP med kr Dette er inklusiv auke av budsjettet etter 1 tertial med kr Eigenkapitalinnskotet for 2014 vart på kr og budsjettet bør difor aukast med ytterlegare kr i 2 tertial Utlån Utlån formidlingslån: Det er budsjettert med kr. 8 mill. i utlån formidlingslån etter 1 tertial. Det er pr. 2 tertial utlånt kr 7,87 mill. Andre utlån: Utlån til Sogndal kulturhus kr 1,9 mill. er utbetalt og i samsvar med budsjettet 18

138 6 Oppsummering budsjettavvik Prognose framskriving budsjettavvik basert på 1. tertial (Beløp i heile 1000 kroner) Område/tenesteeining Mindreforbruk Meirforbruk Støtteeining økonomi og personal Støtteeining tenestetorg og ikt Fag og utvikling Politisk verksemd 280 Fellesråd og andre trussamfunn Barn og unge 320 Barnehage Felles skule 750 Kvåle skule 630 Trudvang skule Kaupanger skule 100 Norane oppvekstsenter Fjærland oppvekstsenter 100 Norskopplæringa Kultur Pleie og omsorg Helse og sosial NAV Kommunalteknikk Plan og næring Sum tenesteeiningane Skatt Rammetilskot/inntektsutjamning Avsetjing til lønsoppgjer inkl. sosiale utgifter Pensjon Eigedomsskatt Nettorenter 550 Avdrag Avkasting verdipapirfond Utbyte og eigaruttak 927 Andre tilskot og overføringar Avsetjingar Sum hovudtal Mindreforbruk

139 20

140

141 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 45/14 Arkivsak: 14/2310 Tittel: Saksprotokoll: 2. tertialrapport 2014 Handsaming: Rita Navarsete (FrP) bad om gruppemøte. Ove Ellingsen (H) la fram følgjande framlegg til vedtak, nytt punkt 4: Kommunestyret ber om ei orientering om utbygging av bueiningar 7A i kommunestyremøtet i desember. Dette vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret vedtek følgjande budsjettendringar: Driftsrekneskapen Pensjonsutgifter Avsetjing til lønsoppgjer Utbyte Statstilskot flyktningar Avsetjing statstilskot flyktningar Refusjon frå private Dokumentavgift kulturhuset Tilskot til private barnehagar % stilling fysioterapi Avsetjing til fond kontrollutvalet Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Redusert avsetjing flyktningfondet Overføring til investeringsrekneskapen Avsetjing til fond premieavvik Kvåle skule- overf. til investering prosjekt Kvåle skule Kvåle skule- Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Overf. til investering prosjekt Kvåle skule

142 Investeringsrekneskapen Skulevegen 7A -Overf frå driftsrekneskapen Skulevegen 7A, årets behov Skulevegen 7A Avsetjing ubunde investeringsfond Oppgradering parkeringshuskjellar Mur Markavegen Basseng Fjærland Redusert tilskot bygdautvalet Auka budsjett Kjørnes VVA-vatn Auka budsjett Kjørnes VVA-avløp Auka budsjett Kjørnes VVA-veg Refusjon frå private Kjørnes VVA Omdisponering frå hovudplan vatn og avløp Prestebustad Sal av parkeringsplassar Fosshaugane Avsetjing til fond sal av fast eigedom Investeringstilskot kyrkjeleg fellesråd Bruk av lånemidlar Overføring frå drift til dekking av ikkje finansierte prosjekt Kvåle skule ventilasjon og tak - auka løyving Kvåle skule- Bruk av vedlikehaldsfond Kvåle skule - Overføring frå driftsbudsjett Kvåle skule og kommunalteknikk Rådmann før fullmakt til å ta opp lån på kroner til tiltak innafor kyrkjeleg fellesråd sitt ansvarsområde. 4. Kommunestyret ber om ei orientering om utbygging av bueiningar 7A i kommunestyremøtet i desember.

143 Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: G21 Legevaktstelefonsentral i Indre Sogn Formannskapet si tilråding: Sogndal kommune inngår avtale med Lærdal kommune som vertkommune for Sogn lokalmedisinske senter om kjøp av legevakttelefontenester frå eller frå det tidspunktet prosjektet avgjer at legevaktsentralen skal starte. Tilråding frå rådmann: Sogndal kommune inngår avtale med Lærdal kommune som vertkommune for Sogn lokalmedisinske senter om kjøp av legevakttelefontenester frå eller frå det tidspunkte prosjektet avgjer at legevaktsentralen skal starte. Vedlegg: Utkast til avtale om kjøp av legevaktsentraltenester, Bakgrunn: Rapport frå forprosjekt Sogn lokalmedisinske senter Styringsgruppa for prosjektet Sogn lokalmedisinske senter Lovgrunnlag: Forskrift om krav til akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus SAKSOPPLYSINGAR Kommunane Lærdal, Årdal og Aurland vil samarbeide om å etablere ein interkommual legevaktsentral ved Lærdal sjukehus, med Lærdal kommune som vertskommune. Kommunane Luster, Sogndal, Leikanger og Vik tek sikte på å kjøpe legevakttelefontenester frå den interkommunale legevaktsentralen v/vertskommunen Lærdal. I brev av av har Luster kommune på vegner av dei fire kommunane presisert føresetnader om tilfredsstillande fagleg tilbod, konkurransedyktig pris og høve til medverknad på utforming og dimensjonering av tilbodet. Styringsgruppa for prosjektet Sogn lokalmedisinske senter gjorde den slikt vedtak: Arbeidet med å få fram eit utkast til kjøpsavtale i høve til legevaktstelefonen må prioriterast og ha god framdrift. Utkast til avtale bør ligge føre til handsaming i styringsgruppemøtet i mars, og dette vert teke inn i milepælsplanen.

144 Møtet som var planlagt til , vart seinare flytta til Det er gjort ei vurdering av kostnader med legevaktsentralen og kostnadsfordeling på kommunane som eit grunnlag for den økonomiske delen av ein slik avtale. I møtet den slutta styringsgruppa seg til kostnadsgrunnlaget og gjekk samla inn for at kostnadene skal fordelast med 40 % likt på kommunane og 60 % etter folketal. Det vart teke atterhald om lisenskostnader knytt til nytt naudnett som ikkje var lagt inn i kostnadsgrunnlaget. Kostnader og kostnadsfordeling på alle dei deltakande kommunane går fram av tabellen nedanfor: Lik fordeling Basert på folketal 40% 60 % Til fordeling Kommune Folketall Lik fordeling Basert på folketal Beløp Aurland Lærdal Årdal Vik Leikanger Sogndal Luster Sum Det er folketalet pr som er lagt til grunn. Det er i kostnadane lagt inn kr som skal dekke kostnadene med naudnettlisensar. Styringsgruppa tilrådde den at partane kan inngå avtale om kjøp av legevaktsentraltenester i tråd med prinsippa i vedlagde utkast til kjøpsavtale. Prisen vil for Sogndal kommune utgjere kroner pr år. Dette tilsvarer 96 kroner pr innbyggjar. Den faglege kvaliteten skal vere tilpassa til forskriftsmessige krav som gjeld for alle legevaktsentralar. I avtaleutkastet er det m.a. føresett ei årleg prisregulering ut frå lønsutviklinga i kommunal sektor, og det er lagt opp til 6 månaders gjensidig oppseiingstid. Grunnen til at det har teke noko tid frå styringsgruppa si handsamingg til saka blir fremja for handsaming i kommunen, er at det har vore vurdert om legevaktsentralen kan ha døgndrift frå starten. Ein tek no sikte på dette. VURDERING Det er etter rådmannen si vurdering lagt fram eit tilbod som tilfredsstiller kommunane sine føresetnader for å kjøpe legevaktsentraltenester frå Lærdal kommune som vertskommune for Sogn lokalmedisinske senter. Prisen er konkurransedyktig i høve alternative tilbod. Det skuldast dei synergieffektane ein

145 oppnår gjennom organisering av tenesta saman med legevakt og døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp. Ved eit kjøp av legevakttelefontenester frå Helse Førde dersom ei slik løysing skulle vere aktuell er det t.d. varsla ein pris opp mot ca kr 190 pr innbyggjar. I avtaleutkastet er det innteke tilstrekkelege føresetnader om at kvaliteten skal tilfredsstille nasjonale standardar. Det er vidare lagt opp til at Sogndal kommune gjennom deltaking i ei felles styringsgruppe skal få høve til å medverke i utforming og dimensjonering av tilbodet m.v. Avtalen gjeld frå med ei gjensidig oppseiingstid på 6 månader. Sogndal kommune inngår avtale med Lærdal kommune som vertkommune for Sogn lokalmedisinske senter om kjøp av legevakttelefontenester frå eller frå det tidspunktet prosjekte avgjer at legevaktsentralen skal starte Jostein Aanestad

146

147