Referat hovedstyremøte Stabekk, september 2013

Transkript

1 Referat hovedstyremøte Stabekk, september 2013 Tilstede HS medlemmer: Per Øvergaard(leder), Øystein Lode, Jon Vestøl, Thang Hlun, Svanhild Gaasvær, Inga Tolås, Halvor Krunenes, Tor Rønneberg (vara for Anton Sinnathamby) og Kuwah Paw Htoeleh. Fra administrasjonen: Terje Aadne, Håkon Sigland, Roger Dahl, Arild Harvik, Peter Ngaidam og Mette Marie Hebnes Guds ord og bønn fredag: Øystein Lode Guds ord og bønn lørdag: Halvor Krunenes HS 2013/09 48 Dagsorden og referater a) Godkjenning av saksliste b) Godkjenning av HS referat 01. juli 2013 c) Godkjenning av HS referat 05. september 2013 a) Sakslisten godkjent med de tilføyelser som fremkom i møtet b) HS referat godkjent c) HS referat godkjent HS 2013/09 49 Konstituering a) e) Konstituering i forhold til nedenfor stående forslag f) Signaturrett for Generalsekretær og Hovedstyreleder a) Nestleder: Øystein Lode b) Referent: Halvor Krunenes c) Arbeidsutvalg: Inga Tolås, Øystein Lode, Per Øvergaard og Terje Aadne d) HS medlemmer oppfølgingsansvar: Økonomi: Nasjonal misjon: Menighetsplanting: Øystein Lode Menighetsutvikling: Øystein Lode Barn og Unge: Halvor Krunenes Flerkulturelt arbeid: Thang Hlun Internasjonal misjon: Inga Tolås e) Medlemmer i styrer, råd, komiteer: Medierådet: Inga Tolås Ansettelsesrådet: Per Øvergaard Baptistenes Teologiske Seminar: Per Øvergaard/Terje Aadne Holtekilen Folkehøgskole: Jon Vestøl Ung Baptist: Halvor Krunenes Kvinneforbundet: Svanhild Gåsvær Norges Kristne Råds styre: Terje Aadne. Vara Per Øvergaard NKR: Flerkulturelt kirkelig nettverk: Mette Marie Hebnes NKR religionspolitisk utvalg: Håkon Sigland NKR Global info: Peter Ngaidam Blå Kors: Arild Harvik

2 Familier og Medier: Roger Dahl Kristelig Pressekontor: Roger Dahl NORME / Link: Halvor Krunenes Menneskeverd: Anton Sinnathamby Digni: Arild Harvik Innsamlingskontrollen: Håkon Sigland Bibelselskapet: Terje Aadne K-stud: Roger Dahl og Peter Ngaidam Kirkens Nødhjelps representantskap: Jan Sæthre Hjelp Jødene Hjem: Ola Liland Pastorinnsettelser jubileer: HS og stab KIA: Thang Hlun og Mette Marie Hebnes Årsmøte EBF: Terje Aadne og Per Øvergaard Årsmøte EBM: Roger Dahl og Inga Tolås Årsmøte BWA: Jan Sæthre Dawn: Mette Marie Hebnes LPU: Oppnevning utsettes i påvente av gjennomgang av LPU s mandat f) Generalsekretær og Hovedstyreleder gis signaturrett HS 2013/0950 Økonomi a) DNB hovedregnskap, rapport august 2013 b) Egenkaptitalsituasjonen til DNB Langtidsplaner økonomi c) Økonomisk status BTS d) Økonomisk status HLT e) Økonomisk status HFS a) Framlagt regnskap rapport juli 2013 tas til etterretning. Det igangsettes fast fakturering av menigheter som er under veiledning. Et notat oversendes HS angående reisekostnader til flerkulturelt arbeid b) Orientering tas til etterretning c) HS stiller seg uforstående til henvendelsen om egenkapitaloverføring, og mener at spørsmålet om egenkapital går inn som en del av den totale finansieringsplanen til BTS. HS ønsker å gå i dialog med BTS om fordelingen av eiendeler i gamle BTS d) HS ønsker en redegjørelse fra HLT s styre vedrørende konkrete planer for å få økonomien under kontroll på kort og lang sikt, herunder også vilje til å skrinlegge utviklingsplaner og ekstern virksomhet for å oppnå dette. DNB v/ HS ønsker en større løpende kommunikasjon rundt økonomiforvaltningen i HLT og ber om at månedsrapporter, når de foreligger, tilflyter våre styrerepresentanter. Vi ønsker også, i likhet med Filadelfia Oslo, å bli involvert i budsjettarbeidet ved HLT DNB vedstår seg sin garanti for underskuddsdekning av 2013 og stiller seg positive til at dette tilføres HLT som en forsterkning av aksjekapitalen under forutsetningen at den andre aksjeeieren gjør det samme. DNB s hovedstyre vil understreke at styret for HLT for framtiden ikke kan påberegne ytterlige underskuddsgarantier

3 e) HS viser til brev fra styret i HF, og HS stiller seg i utgangspunktet negativ til kapitaloverføring og ber om å komme i dialog m/ styre for å drøfte den aktuelle situasjonen. En rapport fra kontrollutvalget må foreligge før dialogen starter HS 2013/08 51 Nasjonal misjon Drøftingssaker: a) Implementering av strategier for nasjonal misjon b) Regionale lederdager Presentasjon til regionale lederdager c) Kontaktmøte i november Tidspunkt: Fredag 8. november kl.19 til søndag 10. november kl.13 Sted: Langesund Bad Program og detaljer Forslag på foredragsholder forslag Bernt Aardal d) Blink orientering e) Lederkonferanse orientering f) Utreding av mulighetene for felles nettsideplattform for alle menigheter i DNB a) HS ønsker i forbindelse med arbeidet med strategien for Barn og Unge en konkretisering fra administrasjonen, sammen med ung baptist, angående hva som gjøres av hvem og når b) HS vedtar de fremlagte presentasjoner til regionale lederdager og ber om at synspunkter framlagt på møte kommer med i opplegget. c) HS vedtar rammen for kontaktutvalgsmøtet i Langesund Bad og ber Ung Baptist og DNB sine administrasjoner om å forberede et ferdig program til dagene basert på innspill fra møtet d) Orienteringen tas til etterretning e) Orienteringen tas til etterretning f) HS tar orienteringen fra informasjonslederen til etterretning. HS ber medierådet komme med innspill til hvordan flere menigheter kan profilere seg på internett og i.h.t. sosiale medier på en hensiktsmessig måte HS 2013/07 52 Internasjonal misjon a) Strategirapport internasjonal misjon tilleggsdokument b) Norad søknader Vi kommer ikke til å få de NORAD-pengene vi har behov for. Jobber med å bygge opp porteføljen i forhold til en ramme på 2,5 millioner. Søknader Kongo Vi må legge hiv/aids tilside, og må kjempe for et bibliotekprosjekt til. Vi må også øke kompetansen mht ansatte i prosjektene, pastorer, andre ledere og ansatte i helsearbeidet. c) Digni rapport besøk Kongo Gode tilbakemeldinger fra DIGNI mht opplevelsen av møtet med CBCN. d) Søknader Mizoram Vi har gode følelser mht fortsettelse i Mizoram e) Søknader Diaspora Burma Karenprosjektet vil ikke bli anbefalt.

4 Diasporamidler er det nå avklart ikke kan tildeles via DNB, men må gå via migrantorganisasjonene, og de har et betydelig organisasjonsarbeid foran seg for å kunne innfri kravene som kreves. f) Sierra Leone avtale , evaluering videre samarbeid? Vi skal gjøre vurderinger mht fortsettelse av arbeidet i Sierra Leone. I høst reiser flere grupper fra Skien til Sierra Leone og bidrar til bygging av fem kirker. g) Thailand giverkontakt Det skal gjøres avtaler med Øyvind Hadland om framdrift mht informasjonsoppfølging/giverkontakt. Forslag til vedtak: a) Informasjonen tas til orientering b) Informasjonen tas til orientering c) Informasjonen tas til orientering d) Informasjonen tas til orientering e) Informasjonen tas til orientering f) Informasjonen tas til orientering g) Informasjonen tas til orientering HS 2013/09 53 Ressursfordeling i forhold til framtidige strategier i DNB Skisse for ressursfordeling fremtidige strategier Generalsekretær kommer med ny skisse for ressursfordeling basert på innspill fremlagt i møtet HS 2013/09 54 LPU Hege Norøm og Terje Aadne innledet til samtale vedr. mandat og arbeidsform i LPU. Administrasjonen nedsetter en arbeidsgruppe innen 20. oktober, som skal komme med innspill til HS om vitalisering av LPU. HS 2013/09 55 Høring Stålsettutvalget HS tilslutter seg høringssvaret fra Norges Kristne Råd med disse tilleggsbemerkningene: Pkt. angående Forslag til endringer i andre lover; Ekteskapsinngåelse: Prinsipielt er Det Norske Baptistsamfunn tilhenger av et fullt skille mellom kirke og stat. Juridiske rammer for ekteskapsinngåelse er det offentliges ansvar, og vi slutter oss til utvalgets innstilling om å overlate de formelle sidene av dette til det offentlige. Vi forutsetter at dette skjer uten innføring av et offentlig rituale med egen liturgi, men at det gjøres på enklest mulige måte. Pkt Barne- og ungdomsorganisasjoner:

5 DNB støtter NKR når de tilrår å støtte utvalgets mindretall angående støtte til Barne- og ungdomsorganisasjoner. DNB har også markert seg LNU s høringsuttalelse på dette punktet og gir sin tilslutning til dette HS 2013/09 56 Baptistenes Høyskoleråd Orientering fra første møte i styret for BHR HS tar orienteringen til etterretning og ser frem til et aktivt eierskap fra DNB sin side i HLT sitt styre. HS 2013/09 57 Orientering fra BWA Jan Sæthre deltok i saken og orienterte, HS takker for orienteringen og tar denne til etterretning HS 2013/09 58 Datoer for HS møter 2013/2014: Fredag 8. november søndag 10. november Fredag 7. februar kl. 17 lørdag 08. februar kl. 21 Fredag 25. april kl. 17 lørdag 26. april kl. 21 De fastsatte datoene opprettholdes. I novembermøtet vil det bli avklart om HS møtene våren 2014 skal gjennomføres med samme tidsramme som septembermøtet, eller om møtene skal starte lørdag formiddag og avsuttes søndag. HS 2013/09 59 Eventuelt a. Rapport prioriterte målsettinger 2013 b. Kompetansebehov valgkomiteen c. Kirkebygg i Sarpsborg d. HMS og kontorforholdene på BTS a. Rapport vedr. målsettinger for 2013 tar til orientering b. Administrasjonen bes snarest utarbeide et forslag til kartlegging av kompetansebehov i de styrer som velges av DNB s landsmøtet. Forslaget sendes styremedlemmene på e-post. Styremedlemmene skal gi sine innspill innen en fastsatt dato, og kartleggingen fremlegges til behandling på HS-møtet i november. c. Administrasjonen bes kartlegge vedlikeholdsbehov for kirkebygget i Sarpsborg og utarbeide en orientering til HS-møtet i november. d. HS er orientert om at generalsekretæren har send brev til BTS vedr. HMS behov ved kontoret. HS ber generalsekretæren snarest i samarbeid med staben iverksette midlertidige strakstiltak som så langt mulig kan bedre de fysiske arbeidsplassproblemene som er avdekket i HMS gjennomgangen.