MØTEINNKALLING SAKSLISTE 98/06 06/49 STATLIGE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD ETTER SOSIALTJENESTELOVEN

Transkript

1 MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/06 06/238 REFERATER SAKSLISTE 97/06 06/247 SAK VEDRØRENDE RIVING AV FALLEFERDIG BEBYGGELSE I HASVIK KOMMUNE 98/06 06/49 STATLIGE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD ETTER SOSIALTJENESTELOVEN 99/06 06/195 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR /06 06/195 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER /06 06/195 BETALING FOR ANDRE TEKNISKE VARER OG TJENESTER FOR /06 06/195 BETALING AV TJENESTER FOR RENOVASJON, VANN- OG AVLØPSGEBYR FOR /06 06/320 BUDSJETT 2007

2 104/06 00/534 ORIENTERINGSSAKER Breivikbotn, 22. november 2006 Geir A. Iversen (s) ordfører

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 06/238 Sak 96/06: REFERATER Faglig tilråding: Saksutredning: 1) 06/ HS/H-S/PL F /06 Fylkesnemndene for Sosiale saker i region nord ÅRSMELDING ) 06/ RÅD/TEK/GJ K /06 Direktoratet for naturforvaltning HØRING: REVISJON AV FORSKRIFT OM JAKT, FANGST OG FISKE I STATSALLME 3) 06/ ADM/SAADM/SM N /06 Båtruteutvalget REFERAT FRA MØTE I BÅTRUTEUTVALGET ONSDAG 20. SEP I ALTA 4) 06/ ADM/SAADM/SM X /06 Loppa Kommune KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 5) 06/ RÅD//SM U /06 Finnmark Fylkeskommune DISTRIKTKVOTEORDNING GEOGRAFISKE AVGRENSNINGER 6) 06/ RÅD//SM /06 Vest- Finnmark Regionråd PROTOKOLL FRA TILSETTINGSMØTE PÅ SKAIDI 7) 06/ RÅD//SM /06 Finnmark fylkeskommune SAKSLISTE POLITISK AVDELING 8) 06/ RÅD//SM /06 Det kongelige kommunale og regionaldep

4 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGVALGET ORIENTERING OM VALGNATT- PROSJEKTET 9) 06/ RÅD//SM /06 edb VALGINFO NR 1- KOMMUNE OG FYLKESTINGVALGET BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 06/247 Sak 97/06: ISTANDSETTING/RIVNING AV FALLEFERDIGE BYGG I HASVIK KOMMUNE Faglig tilråding: Formannskapet vedtar med hjemmel i PBL 91, 2. ledd å sette ned en byggekomite bestående av representanter fra formannskapet og teknisk etat, hvor man ved befaring kartlegger alle falleferdige bygg i kommunen. Kartleggingen vil resultere i et brev til alle aktuelle hjemmelshavere hvor det gis en frist til å rive eventuelt sette bygget i stand. Dersom verken rivning eller istandsetting skjer innen fristen vil kommunen rive bygget på vedkommende hjemmelshavers bekostning. Saksutredning: Det er over tid kommet flere henvendelser fra kommunens befolkning, hvor man etterspør hvilke virkemidler kommune har for å komme problemet med falleferdig bebyggelse til livs. Dette er et sensitivt tema, da det for kommunen å kreve at enkelt personer skal sette i gang tiltak for å få fjerne/sette i stand falleferdig bygg på egen eiendom, lett kan oppfattes som personangrep. Plan- og bygningsloven 91, 2. ledd sier: byggverk kan kreves fjernet dersom det etter kommunens skjønn er kommet i slik stand at det medfører fare eller vesentlig ulempe for person eller eiendom, eller virker sterkt skjemmende, og det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist. Det bør i denne sak settes ned en byggekomite bestående av representanter fra formannskapet og teknisk etat, hvor man ved befaring kartlegger alle falleferdige bygg i kommunen ut i fra kriteriene i Plan- og bygningsloven 91, 2. ledd. Kartleggingen bør resultere i et brev til alle aktuelle hjemmelshavere hvor det gis en frist til å sette bygget i stand. Dersom utbedringen ikke skjer vil kommunen rive bygget på vedkommende hjemmelshavers bekostning BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vera Isaksen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 06/49 Sak 98/06: STATLIGE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD ETTER SOSIALTJENESTELOVEN Faglig tilråding:!" # # $ %! #&!#&' ( #& #& ' ) #& # & $ Saksutredning: *! +,, -.&/ 0+ & 1! - 2& '!,,, # $.1 &# 4 5 / #& 5 / (, #& 5!, #& 5 + ( /! #& 5 / ( 6( 6#&

7 5 0 6,( #& / 3, #& 5, + 3 #& 5 +, /,(#& 5 / + + 3#& ' #!".1 &# $ %! #& ' $ # #& 1 ( #&# ' 78 9 #$ ## ### : 7 # 0 8 ;! 7,,(&,,, 8#2 # & / + - / + #.&/ 3 0+ #! 1 # <. ' #. #$ ## ' ##### ) =!& & / + : > # * 7 8?.&/ 3 0+ # # ' =!&* < % 0

8 0 ' ; ' # 0 ' $ =!&# =!&+ 7$ 0' $ '.?&0! 7.&/ ' ;/!! : &! 6/ : 6&+ 6 : &+ + % $,,, '

9 #. # # # # #. # # 0## :-5.*. #++6 *.

10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johnny Kvalø Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 06/195 Sak 99/06: BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR 2007 Faglig tilråding: Saken legges fram på møtet. Saksutredning: BREIVIKBOTN, Johnny Kvalø Ass. rådmann/personal

11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johnny Kvalø Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 06/195 Sak 100/06: DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER 2007 Faglig tilråding: Saken legges fram på møtet. Saksutredning: BREIVIKBOTN, Johnny Kvalø Ass. rådmann/personal

12 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johnny Kvalø Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 06/195 Sak 101/06: BETALING FOR ANDRE TEKNISKE VARER OG TJENESTER FOR 2007 Faglig tilråding: Saken legges fram på møtet. Saksutredning: BREIVIKBOTN, Johnny Kvalø Ass. rådmann/personal

13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johnny Kvalø Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 06/195 Sak 102/06: BETALING AV TJENESTER FOR RENOVASJON, VANN- OG AVLØPSGEBYR FOR 2007 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte avgiftssatser med bestemmelser for: 1. Vannavgifter 2. Kloakkavgifter 3. Renovasjonsavgifter 4. Feieavgifter 5. Tømming av septiktanker 6. Tilknytningsavgifter Regulativet gjøres gjeldene fra Vannavgiften settes til kr.9,66 pr m3, og denne holdes uendret fra 2006 pga. kommunens høye variable pris pr. m³. Satsen for leie av vannmåler for næringslivet er kun indeksregulert med 2,5 % med bakgrunn i de virkninger det kan medføre for næringslivets konkurransebetingelser. Den faste avgiftsstørrelsen innenfor hver gruppe (gruppe I, II, og III) og trinn er beregnet på grunnlag av inndekning av kapitalutgifter og på grunnlag av en satt kategorifaktor hvor faktor 1 er en basis boenhet Årsavgift for vann for en basis boenhet mellom m2 er utregnet til kr 3.797,- (For år 2006 var prisen på kr 3.590,-, vi får en økning på kr 207,-) Priser for de ulike områdene vises i tabellen under (priser er eks mva) OMRÅDE I Bolig størrelse i m² Faktor Fastavgift Stipulert forbruk (kr) Stip inntekt fra bolig Boliger , Boliger Boliger , Boliger , Boliger over Fritidshytte/gjeterhytte 0, Næringsbygg/lager/lignende

14 OMRÅDE II Næringsbygg/lager og lignende. (næringsbygg/service/offentlig Oppgitt i m² Faktor Fastavgift Stipulert forbruk (m³) Stip inntekt av forbruk Fra , Fra , Fra , Fra , Fra , Fra , Fra , OMRÅDE III Næringsbygg med målt forbruk Stip inntekt av forbruk (oppgitt i forbruk målt i m³ Leie av vannmåler Stipulert forbruk (m³) og leie av vannmåler Den faste delens størrelse innenfor hver gruppe og trinn er beregnet på grunnlag av inndekning av kapitalutgifter og på grunnlag av en satt kategorifaktor hvor faktor 1 er en basis boenhet. For 2007 er gebyret kun indeksregulert med 4,5 %. Årsavgiften for kloakk for en basis boenhet mellom m2 er utregnet til kr 1.263,- (For 2006 var prisen kr 1.209,- for en basis boenhet, en økning på kr 54,-) A. Over 200m 3 fastsettes årsavgiften for vann og kloakk i trinn på 200m 2. Over 1000 m2 fastsettes årsavgiften i trinn på 500 m2. B. Med areal forstås leieareal for bolighus og brutto golvflate for andre bygg.

15 C. Forholdsvis lite brukte bygninger med varig bruksmåte som har lavt vannforbruk, f.eks. samfunnshus, bedehus, kirker og kapell kan gies en reduksjon i avgiftssatsen med 50 %. Fastsetting av denne reduksjonen delegeres til administrasjonssjef. D. Fiskebedrifter og servicetiltak betaler etter målt vannforbruk 9,81 kr/m 3. E. For å komme inn under kategorien fritidsboliger og gjeterhytter skal boligen ha stått tom i over ett år. Det skal i hvert enkelt tilfelle søkes skriftlig, og søknaden skal begrunnes. Et av kriteriene skal være at fritidsboligen ikke blir brukt sammenhengende i mer enn 2 måneder i året. I tillegg skal det for boliger som har sin beliggenhet nær tettstedenes sentrumsområder være belyst at boligen har vært forsøkt solgt eller bortleiet. F. Enslige abonnenter kan innvilges vann- og avløpsavgifter som for bolig mellom m2 etter skriftlig søknad med dokumentasjon. G. Mva kommer i tillegg for alle satser. Innsamling av forbruksavfall: For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall betales etter følgende satser (kun indeksregulert fra med 4,5 %). Mva. kommer i tillegg til disse satser. Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.332,- 240 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.612,- 360 l. dunk 1 gang/2.uke kr Renovasjonsavgift for fritidsboliger utgjør kr 1.254,- pr. år. Det kan søkes skriftlig om fritak for renovasjon såfremt en bolig vil bli stående ubebodd over lengre tid og dersom det ikke er utsikter til at boligen kan bli bebodd igjen. Søknaden må begrunnes. Feieavgiften settes til kr 130,- pr. år eks. mva. (kun indeksregulert fra med 4,5 %). Minstesatsen for tømming av septiktanker settes til kr 1.536,- pr. år (eks. mva.)!"#$ %!!&' ()* +,7 8 (kun indeksregulert fra med 4,5 %). Tilknytningsavgift for vei settes til kr 4.180,- (avgiftsfritt) Tilknytningsavgift for vann kr 3.135,- (eks. mva.) Tilknytningsavgift for kloakk kr 4.180,- (eks. mva.)

16 (kun indeksregulert fra med 4,5 %). Saksutredning: BREIVIKBOTN, Johnny Kvalø Ass. rådmann/personal

17 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/320 Sak 103/06: BUDSJETT 2007 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Hasvik kommunestyre vedtar det høyeste alternativet for det kommunale skattøret for Kommuenstyret fastsetter ordførers godtgjørelse for 2006 lik rådmannens grunnlønn. 3. Kommunestyret vedtar budsjett 2006 for drift i henhold til vedlegg konsekvensjustert årsbudsjett 2007 hovedoversikt drift 4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2007 i henhold til vedlegg Investeringer Kommunestyret vedtar låneopptak til finansiering av investeringer i 2007 med kr og opptak av Startlån i Husbanken kr , totalt kr Investeringslånet nedbetales med like store årlige avdrag over 5 år. 6. Kommunestyret har ikke gitt nye kommunale garantier. 7. Hasvik kommunes budsjett for 2007 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk kr Beløpet avsettes til fond og øremerkes til nedbetaling av regnskapsmessig merforbruk fra Kommunestyret vedtar at oppstilling av det detaljerte budsjett utføres i henhold til vedtatt budsjettreglement for Hasvik kommune av , sist revidert Saksutredning: Vedlegg: konsekvensjustert årsbudsjett 2006 Hasvik kommune Driftsdel investeringsdel ÅRSBUDSJETT 2007 FOR HASVIK KOMMUNE Ved utarbeidelse av budsjettet for 2007 er det tatt utgangspunkt i veileder utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet fra april 2001, Planlegging og økonomistyring i omstillingskommuner. I denne veilederen er det fokusert på å få konsekvensjustert budsjett/økonomiplan. For kommuner som driver med omstilling er det viktig å få kontroll med hva som er det økonomiske utgangspunktet hvis man driver kommunen videre på dagens nivå. På denne måten fokuseres det ikke for mye på tidligere gitte rammer. På denne bakgrunn av kommunen bestemt at rullering av gjeldende økonomiplan utsettes til etter at regnskapet for 2006 er avlagt. Økonomiplanen behandles av kommunestyret i mai 2007.

18 Overordnede budsjettforutsetninger I budsjett 2007 benyttes KS`s prognosemodell med anslag på skattevekst. En økning av anslaget vil samtidig medføre en reduksjon på netto inntektsutjevning og motsatt. Administrasjonen har benyttet prognosemodellen i beregning av kommunens skatteanslag. Modellen er også brukt i budsjettering av inntektsutjevningen og for det ordinære rammetilskuddet fra staten. Det kommunale skatteanslaget er satt til den vedtatte maksimalsats. Detaljerte forutsetninger lagt inn i budsjettet 2006 Hasvik kommunes budsjettrammer for 2007 er beregnet ut fra beregnet regnskapstall for 2006 med fratrekk eller tillegg av endringer i tjenester/ oppgaver og tillagt en generell lønns og prisjustering. Lønnsbudsjettet for 2006 er utarbeidet på grunnlag av oversikt over fast lønn høsten 2006, etter at lønnsforhandlinger er gjennomført.. Videre er det gjort et anslag over vikarbehov og anslag på ramme til overtid. Følgende detaljerte forutsetninger er lagt til grunn: LØNN R B B Fast lønn Avtalefestet fast lønn Avsetning feriepenger Vikarlønn Annen lønn Freiepenger variabel lønn Lønn vedlikehold Feriepenger vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Arbeidsgiveravgift Pensjon KLP Annen pensjon Kollektiv ulykke Reduksjon fra 2006 begrunnes med helårsvirkning av de tiltak som er gjennomført i Prisveksten er basert på Stortingets anslag. Økonomiske rammer for 2006 Befolkningsutviklingen i kommunen: Pr Prognoser for befolkningsutvikling viser følgende utvikling fremover: SSB`s progn Kommunens prognose En viktig faktor ved utarbeidelse av kommunens økonomiplan er folketallsutviklingen. Kommunen har basert sine beregninger på en egen prognose om befolkningsutviklingen og alderssammensetningen i planperioden, jf. ovenfor.

19 Ut fra at endelig rammetilskudd blir fastsatt når folketallet pr offentliggjøres, vil våre beregninger bli justert høsten Kommunens lånegjeld (tall i 1000): Pr Gjeld Avdrag Renter * Tallene er kommunens totale lånegjeld eksl. pensjonsforpliktelse som kom inn i som en del av langsiktig gjeld fra og med Kommunens lånegjeld er redusert de siste årene, men er fremdeles altfor høy og må reduseres. Det er foreslått opptak av Startlån til videreformidling, kr og til investering kr i Det er lagt inn renteøkning på 1 % i løpet av Utviklingen her må følges nøye opp. Kommunen har fastrenteavtale for 25 % av lånemassen. Disse skal reforhandles i Utvalgte nøkkeltall : KILDE : SSB tall i prosent av brutto driftsinntekter Brutto driftsresultat 7,3 4,7-02,5 2,8 4,1 Netto driftsresultat -0,4 0,6-6,4 2,1 4,5 Langsiktig gjeld 79,3 159,9 172,3 192,8 66.9* Arbeidskapital 12,0 8,5 1,1 3,5 7,2 Frie inntekter i kr. pr. innb Netto lånegjeld ** * Korrigert for pensjonsforpliktelsen ** Netto lånegjeld inkl. pensjonsforpliktelse Foreløpige regnskapstall for 2006 antyder et mindreforbruk på vel 2 mill kroner i Et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk i 2006 skal primært benyttes til nedbetaling av gjeld, sekundært nedbetaling av regnskapsmessig merforbruk fra Utviklingen i regnskapsmessig mer -/ mindreforbruk Regnskapene viser følgende utvikling de siste årene: 2000 : regnskapsmessig mindreforbruk kr , : regnskapsmessig mindreforbruk kr , : regnskapsmessig mindreforbruk kr , : regnskapsmessig merforbruk kr , : regnskapsmessig mindreforbruk kr , : regnskapsmessig mindreforbruk kr , Budsjettert kr. 0,- Vurdering av utfordringer i planperioden På tross av at det er gjennomført flere omstillingstiltak ser en av konsekvensjustert budsjett for 2007 at det fortsatt er behov for en stram økonomistyring og omstilling. Følgende omstillingstiltak skal utredes våren 2007: Felles rektor for skolene i kommunen Felles barnehagestyrer for barnehagene i kommunen Administrativ omstilling helse og omsorgsektoren

20 Arbeidet med dette er i full gang og administrasjonen legger til grunn at tiltakene kan innlemmes i arvbeidet med økonomiplan Regnskapsmessig merforbruk fra 2003 dekkes inn med om lag kroner i Rådmannen foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk i driftsbudsjettet for 2007 kr avsettes til fond og benyttes til nedbetaling av regnskapsmessig mindreforbruk fra Rest ved utgangen av 2007 vil da være om lag 1,5 mill kroner Vurdering av kommunens likviditet I henhold til gjeldende kommunelov, 46 nr. 3, påhviler det kommunestyret et særlig ansvar å sikre at kommunens likviditet er så god at løpende forpliktelser kan dekkes. Arbeidskapitalens driftsdel er kommunens grunnlikviditet og bør være positiv. Begrepet består av omløpsmidler (kassabeholdning, bankinnskudd + kortsiktige fordringer) minus kortsiktig gjeld, videre fratrukket ubrukte lånemidler og fondsmidler. Pr kroner Regnskap 2000 Regnskap 2001 Regnskap 2002 Regnskap 2003 Regnskap 2004 Regnskap 2005 Sum omløpsmidler Kortsiktig gjeld Ubrukte lånemidl. Fondsmidler AK driftsdel AK dr.del i % av dr,inntektene - 1,3-1,3-0,4-6,7-3,9 0,00 Kommunens likviditetsreserve er negativ med kr , en forbedring fra de siste fem årene med vel kroner Rådmannen vurderer kommunens likviditet som svak og anbefaler opptak av likviditetslån(kassakreditt) med kr for Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan på ansvarsområdenivå i henhold til kommunens budsjettreglement. Kommunestyret vedtar budsjettet på bruttonivå, dvs. at kommunestyret gir rammer for både inntekter og ugifter til de ulike ansvarsnivåene. Eventuelle merutgifter eller merinntekter må behandles av kommunestyret som en budsjettreguleringssak. Når det gjelder selve tallmaterialet vises det til vedleggene BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

21 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 00/534 Sak 104/06: ORIENTERINGSSAKER Faglig tilråding: Saksutredning: Til orientering: Felles rektor og barnehagestyrer Struktur på helsetjenester BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent