STYREMØTE I HELSE BERGEN HF 27. APRIL 2017 KL SANDVIKEN SJUKEHUS SANDVIKSLEITET 1, 5036 BERGEN AUDITORIET (ROM 3206)

Transkript

1 STYREMØTE I HELSE BERGEN HF 27. APRIL 2017 KL SANDVIKEN SJUKEHUS SANDVIKSLEITET 1, 5036 BERGEN AUDITORIET (ROM 3206)

2 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Sandviken Sjukehus, Sandviksleitet 1, 5036 Bergen Auditoriet (rom 3206) MØTETIDSPUNKT: , kl Styreseminar for styremedlem frå kl GÅR TIL: Styremedlemmer Signy Midtbø Riisnes Ivar Eriksen Bjørn Østbø Anne-Margrete Bollmann Mona Haugland Hellesnes Arvid Langeland Irene Hopsdal Karen-Anne Stordalen Geir Arne Sunde Nestleiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Styremøte er ope for publikum og presse Bergen, Helse Bergen HF Svein Gjedrem Styreleiar Postadresse: Helse Bergen HF Postboks Bergen Elektronisk adresse: postmottak@helse-bergen.no Besøksadresse: Haukelandsveien Bergen Generell informasjon: Sentralbord: Org.nr:

3 SAKLISTE UNDERLAG Sak 35/17 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 36/17 A Godkjenning av protokoll Vedlagt Sak 37/17 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 38/17 O Rapport frå verksemda Vedlagt Sak 39/17 O Prosjekt for utforming av strategiplan Vedlagt Sak 40/17 O Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt - Årshjul for styret i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Vest Styret sitt kvarter Postadresse: Helse Bergen HF Postboks Bergen Elektronisk adresse: postmottak@helse-bergen.no Besøksadresse: Haukelandsveien Bergen Generell informasjon: Sentralbord: Org.nr:

4 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Finstuen, Bikuben konferansesenter MØTETIDSPUNKT: , kl Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Svein Gjedrem Signy Midtbø Riisnes Ivar Eriksen Mona Hellenes Anne-Margrete Bollmann Arvid Langeland Geir Arne Sunde Irene Hopsdal Leiar Nestleiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem DELTAKAR FRÅ BRUKARUTVALET Inge Aareskjold Fiskvik Leiar Brukarutvalet DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN Eivind Hansen Anne Sissel Faugstad Clara Gjesdal Lasse Hatletvedt Administrerande direktør Viseadministrerande direktør Viseadministrerande direktør Referent EKSTERNE Ørjan Johannessen Senior Manager frå BDO AS Charlotte Bårdsen Partner, kontorleder frå BDO AS 1

5 Sak 24/17 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen kommentarar. Vedtak [samrøystes] Innkalling og dagsorden vart godkjent. Sak 25/17 A 22. februar 2017 Godkjenning av protokoll frå styremøtet Ingen kommentarar. Vedtak [samrøystes] Protokollen vart godkjent. Sak 26/17 O Administrerande direktør si orientering 1. Rapportering tilsynssaker Ingen kommentarar. 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og styremaktskrav Ingen kommentarar. 3. Oversikt over aktuelle høyringar Det vart stilt spørsmål om kva føretaket vil gjere med Konseptutgreiinga for sivilforsvaret. Til oppfølging: Administrasjonen skal gjere seg kjent med og vurdere eventuell oppfølging av denne utgreiinga. 2

6 4. Saker til oppfølging etter styremøtet Kommentarar i møtet: Sak om tvang vert teken opp på styreseminaret på Sandviken sjukehus i april. Spørsmålet om desentralisert DRG vert tema på samlinga på Voss i mai. 5. Mediesaker Ingen kommentarar. 6. Styringsdokumentet 2017 Til oppfølging: AD sine hovudinnsatsområde bør vere faste innslag på styremøta og verte gjort tilgjengelege i eit eigna format for styremedlemane. 7. Sykkel-VM Ingen kommentarar. 8. Driftsutfordringar IKT 14. mars 2017 Ingen kommentarar. 9. Borgarting Lagmannsrett - ankesak med Amund Gulsvik - tilbakemelding Ingen kommentarar. 10. Plan for Internrevisjon i Helse Vest vedteken i styret i Helse Vest Kommentarar i møtet 3

7 Det vart stilt spørsmål om kva påverknad styret har når det gjeld den interne revisjonsplanen i Helse Vest. Tvang er ikkje ein del av internrevisjonsplanen for , sjølv om styret har ynskt at dette området skulle prioriterast. Bruk av tvang har tidlegare vorte behandla i styret, og administrasjonen kom då med innspel til konkrete tiltak som styret ynskjer å følgje opp. Til oppfølging Det vert laga eit notat til styret om regional revisjon og korleis styret kan nytte dette som eit verkemiddel, mellom anna kva for ein påverknad HF-styra har inn i det regionale revisjonsutvalet. Ein bør i notatet og seie noko om kva ein gjer av avstemming mot eksterne tilsyn som skal revidere verksemda. Saka vert teken opp av administrerande direktør i neste AD-møte. 11. Revisjon av inntektsmodellen Ingen kommentarar. 12. Leiarstillingar i Helse Bergen Prosess knytt til stillinga som ny klinikkdirektør for Kvinneklinikken er i gang. 13. Ekstra: Opning av BUS 23. mai kl Ingen kommentarar. 14. Partikkelterapi Helse Bergen held fram arbeidet sitt med å leggje til rette for eit senter for partikkelterapi i føretaket, mellom anna med regulering av eigedom og innhenting av erfaringar frå utlandet. 4

8 15. Spørjeundersøking blant legane i samarbeid med Den norske lægeforening Undersøkinga er eit resultat av eit samarbeid mellom leiinga og Legeforeningen. Målet er å få meir kunnskap om arbeidsmiljøet og pasienttryggleiken som kan nyttast til å forbetre verksemda. Vedtak [samrøystes] Styret tek saka til orientering. Sak 27/17 O Rapport frå verksemda Oppsummering Innan somatisk sektor ser ein at talet på elektive dag- og døgnopphald ligg om lag på same nivå som i fjor og i høve til planen per februar Når det gjeld ØH-aktivitet for begge omsorgsnivåa er denne lågare enn i fjor og lågare enn planen. Per februar er det gjennomført over 3400 fleire polikliniske konsultasjonar samanlikna med i fjor og aktiviteten er om lag som planlagt. Vridinga frå døgn til dag og poliklinikk er ei ynskt utvikling og i tråd med innskjerpinga av regelverket. DRG-indeksen er framleis noko lågare enn planlagt, dette kan ha samanheng med at aktiviteten for februar framleis ikkje er koda ferdig. Erfaringa tilseier at indeksen aukar fram mot 1. tertial. Samla sett kan det synast som at aktiviteten er planlagt noko for høg. Innan psykisk helsevern for vaksne er det planlagt med ei vriding frå opphaldsdøgn til poliklinisk aktivitet. Aktiviteten per februar for døgnopphald ligg noko etter planen, medan den polikliniske aktiviteten er høgare enn planlagt og vesentlig auka samanlikna med i fjor. Det er utført nær 1250 fleire polikliniske konsultasjonar i år enn på same tid i fjor. Ved psykisk helsevern for barn og unge er talet på døgnopphald høgare enn i fjor, og noko høgare enn planlagt. Det er planlagt at den polikliniske aktiviteten skal auke i Per februar ligg aktiviteten noko under planen. Det er venta at døgnopphald vil auke som følgje av betre kapasitet i nytt bygg. Innan rusområdet er talet på opphaldsdøgn noko under planen, og litt lågare enn i fjor på same tid. Når det gjeld poliklinisk aktivitet er utviklinga god og over planen pr. februar, og det er utført nær 1900 fleire polikliniske konsultasjonar enn på same tid i fjor. 5

9 Kravet til ventetider er skjerpa og det nye nasjonale kravet er no 60 dagar for alle fagområde. Ventetidene har det siste året synt ei positiv utvikling. Dersom ein ser alle fagområde under eitt oppfyller føretaket i snitt det nasjonale kravet for ventetid. Det økonomiske resultatet per februar er marginalt negativt med kr 6,2 mill. samanlikna med budsjettet. Prognosen for året er som budsjettert. Kommentarar i møtet: Oppdragsdokumentet stiller krav om at ein skal rapportere på gjennomsnittleg ventetid, til utgreiing og til start behandling. Det er grunn til å sjå på om dette skiljet har ført til endra praksis når det gjeld talet på pasientar som vert tekne inn til utgreiing sett opp mot talet på pasientar som vert tekne inn til behandling. Mottaksmodellen gjer at ein del av pasientane er kortare tid på sjukehuset enn tidlegare. Dette er bra for pasientane, men reduserer ISF-inntekta til sjukehuset. Det er teke initiativ overfor HOD knytt til ynsket om å endre på finansieringsmodellen. Situasjonen når det gjeld korridorpasientar er teken opp på alle leiarmøte. Det er eit spørsmål om noko kan løysast med betre samhandling mellom avdelingane, til dømes auka møtefrekvens når det gjeld styring av pasientstraumen. Til oppfølging: Administrasjonen gjer ein analyse av tala for ventetid til start utgreiing og start behandling. Vedtak [samrøystes] Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering. Sak 28/17 A Årsmelding og årsrekneskap 2016 Oppsummering Rekneskapspliktige skal kvart rekneskapsår utarbeide årsrekneskap og årsmelding i samsvar med føresegnene i rekneskapslova. Styret si årsmelding for verksemda i 2016 er utarbeidd i samsvar med dette. Rekneskapslova set krav til kva for område av verksemda som skal omtalast i årsmeldinga, og Helse Bergen skal gje opplysningar om: 6

10 - Kva type verksemd føretaket driv med - Kvar føretaket vert drive - Forskings- og utviklingsfaktorar - Opplysningar om miljø- og personalsaker - Arbeidsmiljøet - Skadar og ulykker - Sjukefråvær - Likestilling - Tiltak for å fremje føremålet i diskrimineringslova og i diskriminerings- og tilgjengelegheitslova - Ytre miljø - Oversikt over utvikling og resultatet - Sentrale risikoar og usikkerheitsfaktorar - Finansielle og ikkje finansielle resultatindikatorar Det følgjer av Helseføretakslova at styret si årsmelding skal godkjennast av føretaksmøtet. Helse Bergen sin rekneskap for 2016 viser eit rekneskapsmessig overskot på 175,5 millionar kroner. Oppfølging Leggje på ei ekstra setning om kva Ungdomsrådet er for noko, og kva for ei rolle dei skal spele i føretaket. Formuleringa om kva som er eit tilfredsstillande resultat bør presiserast. Vedtak [samrøystes] 1. Styret i Helse Bergen HF vedtek årsmeldinga og årsrekneskapen for Årsmeldinga og årsrekneskapen for 2016 skal leggjast fram for føretaksmøtet. Sak 29/17 O Årsoppgjersrevisjon for 2016 Oppsummering BDO har stått for revisjon av føretaket sitt rekneskap for Dei kan bekrefte at det er utarbeida i samsvar med god rekneskapsskikk og etter dei reglane som står i rekneskapsloven. 7

11 Kommentarar i møtet: Etter revisor sin gjennomgang vart møtet ei kort stund lukka for administrasjonen og publikum for at styret skulle kunne stille spørsmål til revisor. Vedtak [samrøystes] Styret tek årsoppgjersrevisjonen for 2016 til orientering. Sak 30/17 A Investeringsbudsjett 2017 Oppsummering Det vert vist til budsjettet for 2017 vedteke i styret for Helse Bergen Det vert årleg gjort ein gjennomgang av investeringsbudsjettet etter at årsrekneskapen er avslutta og avvik frå budsjettert resultat er kjent. Vedlagt fylgjer eit notat som gjer greie for framlegg til endringar i investeringsbudsjettet og finansieringsplanen for 2017, og dessutan likviditetsbudsjettet for Kommentarar i møtet Merknaden frå dei tillitsvalde som vart gjeven i samband med behandlinga i desember 2016 står ved lag, sjå referat frå styremøtet 16. desember Vedtak [samrøystes] 1. Styret i Helse Bergen HF vedtek revidert investeringsbudsjett for Helse Bergen HF for 2017 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør. 2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/endringar innanfor ramma av vedteke budsjett. 3. Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjettet og rapportere til styret på same format som i

12 Sak 31/17 O Årsmelding 2016 internkontroll for tryggare helsetenester Oppsummering Årsmeldinga for 2016 syner at arbeidet innanfor leiing og kvalitetsforbetring (internkontroll) er i positiv utvikling. Interne systemrevisjonar, Leiinga si gjennomgang og risikokartlegginga er gjennomførte etter oppsett plan. Det er ein auke i talet på melde uønskte hendingar og betring i arbeidet med å lære frå dei. Registreringa av sjukehusinfeksjonar er gjennomført og antibiotikastyringsprogrammet er under utvikling. Program for pasienttryggleik er gjennomført og resultata er publisert i eigen portal. Til oppfølging: Ein bør i årsmeldinga vise til den nye forskrift for leiing og kvalitet i staden for internkontrollforskrifta. Vedtak [samrøystes] Styret tek rapporten for 2016 om «Internkontroll for tryggare tenester i Helse Bergen» til orientering. Sak 32/17 A Høyring Helse2035 Oppsummering Helse Bergen støttar opp om måla i Helse2035, helseføretaka på Vestlandet skal vidareutvikle pasientane si helseteneste. For å få til dette er det avgjerande at helsetenesta legg til rette for at pasientane får påverke behandlinga. I tillegg til føringane som er gjevne gjennom Nasjonal helse- og sjukehusplan ( ), er teknologiske mogelegheiter den komande planperioden, løfta fram. Det vert viktig å nytte seg av desse moglegheitene i arbeid og omstilling. I strategien er det fokus på medarbeidarar og leiing og understrekinga av at medarbeidarane er den viktigaste ressursen i Helse Vest er god. Helse Bergen støttar at samspel mellom medarbeidar og leiar er avgjerande for å nå målet om å skape pasientane si helseteneste, og at ein må halde fram med å styrke kompetansen på kommunikasjon i spesialisthelsetenesta. Det er bra at strategien presiserer at også dei private avtalepartane må bidra til at utdanning, opplæring, forsking og innovasjon vert ivareteke. 9

13 Kommentarar i møtet: Styret hadde følgjande innspel til Helse2035: - Ein bør få tydelegare fram kva som er dei kritiske drivarane for strategien. - Når det gjeld den demografiske utviklinga bør ein kommentere skiljet mellom dei eldre multisjuke og dei eldre som er friske eller har mindre plager. - Det er ynskjeleg at det vert sagt meir om kirurgi og intensivmedisin i strategien. - Det bør stå meir om fagforeininga og den verdien ho speler i utviklinga av helsetenesta. - Det vil i 2035 vere fire sjukehus på ein 2 1/2 timers lang kjøretur langs ein ny E-39 mellom Bergen og Stavanger. Infrastrukturen endrar seg og det bør ein ta høgde for i strategien. - Under beredskap bør ein seie noko om logistikk og tilgang til kritiske medisinar. - Ein bør nytte eit meir nøkternt språk, passe på adjektivbruken. Teksten kan og ryddast og strammast noko opp. Vedtak [samrøystes] Styret støttar framlegget til hovudpunkt i høyringsfråsegna på Helse Vest RHF sin strategi Helse2035, og gjev administrerande direktør fullmakt til å utforme endeleg høyringsfråsegn med dei kommentarar som kom fram i møtet. Sak 33/17 A Møteplan for styret i Helse Bergen 2018 Oppsummering I framlegget til møteplan 2018 er det lagt opp til 10 styremøte og to seminar for styret i Helse Bergen HF. Det vil og verte ei samling for RHF-styret og HF-styra og eit fellesmøte med RHFet. Dei datoane vert godkjende i Helse Vest RHF sitt styremøte 21. juni Vedtak [samrøystes] Styret i Helse Bergen vedtek møteplanen for Sak 33/17 O Eventuelt Ingen saker under eventuelt. 10

14 Dato 27. april 2017 Svein Gjedrem Styreleiar Signy Midtbø Riisnes Nestleiar Ivar Eriksen Medlem Bjørn Østbø Medlem Mona Haugland Hellesnes Medlem Ann-Margrete Bollmann Medlem Arvid Langeland Medlem Karen-Anne Stordalen Medlem Irene Hopsdal Medlem Geir Arne Sunde Medlem 11

15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: FRÅ: Administrerande direktør Eivind Hansen SAKSHANDSAMAR: Lasse Hatletvedt SAKA GJELD: Administrerande direktør si orientering STYRESAK: 37/17 O STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek meldingane til orientering. OPEN DEL 1. Rapportering tilsynssaker *notat ligg ved 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og styremaktskrav *ingen å melde 3. Oversikt over aktuelle høyringar * notat ligg ved 4. Saker til oppfølging etter styremøtet * notat ligg ved 5. Mediesaker 6. Borgarting Lagmannsrett anke sak med Amund Gulsvik - tilbakemelding 7. Leiarstillingar i Helse Bergen 8. LIBRA: Val av leverandør og vidare prosess 9. Orientering om Maggies * brev ligg ved

16 10. Sykkel-VM 11. Partikkelterapi LUKKA DEL Lukka med heimel i offentleglova 15 og Orientering om sak til Bergen tingrett

17 TILSYNSRAPPORTERING FRÅ HELSE BERGEN HF MARS 2017 (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merkte med raud skrift.) HELSE- FØRETAK OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET DATO FOR TILSYNS- RAPPORT HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK? FRIST FOR LUKKING AV AVVIK STATUS I SAKA SAK AVSLUTTA DATO (Ingen nye tilsyn frå Helsetilsynet) 1

18 ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN: OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN. STYRESMAKTS- ORGAN HELSE- FØRETAK OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET DATO FOR TILSYNS- RAPPORT HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK? FRIST FOR LUKKING AV AVVIK STATUS I SAKA SAK AVSLUTTA DATO Datatilsynet Helse Bergen HF Brevkontroll med Helse Bergen Felles pasientdatabase i Helse Vest Ber om utgreiing av 6 punkt. Pkt. 1: Beskriving av løysninga som er nytta i felles pasientdatabase i Helse Vest. Varsel om 2 pålegg Svarbrev sendt frå Helse Vest RHF med utgreiing av dei 6 punkta og med følgjande oppsummering: «Føretaksgruppe arbeider aktivt for å komme i posisjon til å dele pasientinformasjon og å gje tilgang til pasientjournalar i tråd med ny lovgjeving. Målet er å betre pasientryggleiken og personvernet.» Svarbrev frå Datatilsynet den kor dei ber om ytterlegare utgreiing av 7 forhold, med svarfrist Helse Vest sendte tilbakemelding på dei 7 forholda som det var bedt om ytterlegare utgreiing av den Helse Vest RHF og helseføretaka i Helse Vest håper at Datatilsynet med dette har fått nødvendig informasjon. Svarbrev frå Datatilsynet av den , kor dei varslar om at dei vil vedta 2 pålegg overfor dei fire føretaka i Helse Vest RHF. E-post den frå Helse Vest RHF til føretaka med informasjon om at Helse Vest RHF vil sende brev til Datatilsynet for å be om utsett svarfrist. Helse Vest RHF sendte den tilbakemelding om status i denne saka. Det ble informert om at det er inngått nye avtalar knyta til samarbeid om felles pasientjournal og at det er gjennomført to risikovurderingar. Det skal og gjennomføras ny risikovurdering i november. Vedr. pkt, 1: Det er gjennomført 2 risikovurderingar, datert mai og august I september/oktober 2016 blei det inngått ein ny midlertidig avtale om 2

19 STYRESMAKTS- ORGAN HELSE- FØRETAK OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET DATO FOR TILSYNS- RAPPORT HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK? FRIST FOR LUKKING AV AVVIK STATUS I SAKA SAK AVSLUTTA DATO samarbeid om felles behandlingsretta helseregister DIPS, i Helse Vest RHF. Risikorapportvurderingane og avtala blei sendt til Datatilsynet den Fylkesmannen Helse Bergen HF Landsomfattande tilsyn ved Akuttmottak, Mottaksklinikken. Tilsynet omfattar identifisering og behandling av pasientar med sepsis eller mistanke om sepsis i somatisk akuttmottak avvik Brev motteke den med varsel om tilsyn ved Akuttmottak, Mottaksklinikken, tilsynet er planlagt å vere 22. og Brev motteke den med oppsummeringsrapport etter landsomfattande tilsyn «Stopp Sepsis». Tilbakemelding på rapporten blei sendt frå Helse Bergen HF den med tiltak som må setjast i verk for å rette avvika. E-post motteke den , kor det blir bedt om ei ny tilbakemelding innan om status i arbeidet. Denne tilbakemeldinga vil falle saman i tid med neste planlagde journalgjennomgang. Brev motteke den med varsel om journalgjennomgang som oppfølging etter tilsynet. Formålet med føreståande journalgjennomgang er å samanlikne funna frå før tilsynet med funna etter 8 og 14 månader. Brev motteke den om at journalgjennomgang vil finne stad den og at tilbakemelding om resultat frå gjennomgangen vil bli Brev av om at det vil verte ny journalgjennomgang den , og med tilbakemelding om at gjennomgangen den viser ar sjukehuset har arbeidd godt med oppfølginga av avvika. Helsedirektoratet Helse Bergen HF Tilsyn ved Laboratorieklinikken, Hormonlaboratoriet etter Genteknologiloven avvik 1 merknad Brev av med varsel om tilsyn Helse Bergen HF må sende inn informasjon innan den Tilsyn Rapport motteken den

20 STYRESMAKTS- ORGAN HELSE- FØRETAK OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET DATO FOR TILSYNS- RAPPORT HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK? FRIST FOR LUKKING AV AVVIK STATUS I SAKA SAK AVSLUTTA DATO Datatilsynet Helse Bergen HF Brevkontroll med helseføretaka si behandling av helseopplysningar til intern kvalitetssikring etter Helsepersonelloven 26. Brev av med varsel om at det skal gjennomførast brevkontrollar. Spørsmåla må svarast på innan Brev motteke den med informasjon om utsett svarfrist til Brev sendt den med svar på det som var etterspurt i brevkontrollen. Helsetilsynet Helse Bergen HF Tilsyn med: - handtering av blod og blodkomponentar - handtering av celler og vev, inkludert smittetesting av donorar - aktivitet knyta til organdonasjon Brev motteke den med varsel om tilsyn som vil bli gjennomført Tilsynet blei gjennomført som planlagt, På sluttmøtet den ble følgjande presentert: Helsetilsynets konklusjon: Eit avvik handtering av blod og blodkomponentar To avvik handtering av celler og vev Ein merknad handtering av celler og vev. Tilsynsrapporten er ikkje motteke. Fylkesmannen Helse Bergen HF Divisjon psykisk helsevern, Bjørgvin DPS og allmennpsykiatrisk poliklinikk Tertnes. Tilsynet omfattar spesialisthelsetenester til pasientar med psykisk liding og mogeleg samtidig rusliding. Dette er del av det landsomfattande tilsyn med spesialisthelsetenesta som blir gjennomført i 2017 og E-post motteken den med varsel om planlagt tilsyn E-post med vedlegg motteken den 13,03.17 med informasjon om tilsynet, programmet var med som vedlegg. 4

21 STYRESMAKTS- ORGAN HELSE- FØRETAK OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET DATO FOR TILSYNS- RAPPORT HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK? FRIST FOR LUKKING AV AVVIK STATUS I SAKA SAK AVSLUTTA DATO KLAGEORGAN (Ingen nye hendingar) 5

22 NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: FRÅ: Administrerande direktør Eivind Hansen SAKSHANDSAMAR: Ragnhild Aarekol SAKA GJELD: Oversikt over aktuelle høyringar per STYRESAK: 37/17 O STYREMØTE: Administrerande direktør si orientering P3

23 Dato høyringa er motteken + saksnummer i ephorte Motteken frå Helsedirektoratet Saka gjeld Høyring frå Helsedirektoratet på «læringsmål for de medisinske spesialitetene» Status Det vart sendt høyringssvar frå Helse Bergen til Helsedirektoratet 29. mars Saksnr: 2017/472 Motteken frå Hordaland fylkeskommune Høyring frå Hordaland fylkeskommune på planforslag til «Regional transportplan Hordaland ». Helse Bergen hadde ingen merknader til høyringa. Saksnr: 2017/2575 Motteken frå Helse Vest Saksnr: 2017/2117 Motteken frå Helse Vest Saksnr: 2017/2119 Motteken frå HOD Saksnr: 2017/1246 Motteken frå Helse Vest Saksnr: 2017/1491 Høyring frå Kunnskapsdepartementet på «forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger». Høyring frå Helse Vest på revidert verksemdsstrategi for Helse Vest Helse Høyring frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på forslag om «Barns rett til å samtykke til deltakelse i forsking». Høyring frå Arbeids- og sosialdepartementet på rapporten om «Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger» Helse Bergen sendte høyringssvar til Helse Vest 3. april Det vart sendt høyringssvar frå Helse Bergen til Helse Vest 4. april Det vart sendt høyringssvar frå Helse Bergen til HOD 5. april Helse Bergen hadde ingen merknader til høyringa.

24 Svarfrist etter dagens styremøte Motteken frå Helse Vest Saksnr: 2017/4545 Høyring frå Helsedirektoratet på «Nye tjenester i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg» Høyringsfristen er 1. mai Høyringsfristen til Helse Vest er 28. april Motteken frå HOD Saksnr: 2017/3695 Motteken frå Helse Vest Saksnr: 2017/4543 Motteken frå Helse Vest Saksnr: 2017/4142 Høyring frå Helse- og omsorgsdepartementet på «Forslag til endringer i legemiddelloven avgifter og gebyrer på legemiddelområdet, unntak frå klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent refusjon» Høyring frå Helsedirektoratet på «Tjenesten intensiv habilitering av barn i førskolealder inn i godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg» Høyring frå Kunnskapsdepartementet på «Forskrift om opptak til høgre utdanning». Høyringsfristen er 2. mai Høyringsfristen er 3. mai Høyringsfristen til Helse Vest er 2. mai 2017 Høyringsfristen er 1. juni Høyringsfristen til Helse Vest er 8. mai Motteken frå HOD Saksnr: 2017/2302 Høyring frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om «Endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)» Høyringsfrist er 22. mai Motteken frå ASD og HOD Saksnr: 2017/3340 Høyring frå Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet på «Forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 25 om tap av retten til å praktisere for trygdens regning ( 25-6) og utelukkelse frå å utstede legeerklæringer ( 25-7). Høyringsfristen er 30. juni Motteken frå HOD Saksnr: 2017/4299 Høyring frå Helse- og omsorgsdepartementet på «forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester» Høyringsfristen er 3. juli 2017.

25 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Bergen HF DATO: FRÅ: Administrerande direktør Eivind Hansen SAKSHANDSAMAR: Lasse Hatletvedt SAKA GJELD: Saker til oppfølging etter styremøtet STYRESAK: 37/17 O STYREMØTE: Administrerande direktør si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøta Dato /sak styremøte Sak Tiltak Status Sak 81/ (oppf. sak 72-16) Felleseigde selskap Styret bad om meir informasjon om styring av felleseigde selskap mellom anna med bakgrunn i styresak 103/15 i RHF Dette vert følgt opp i eit styreseminar På seminar våren 2017 Sak 81/ Prehospitale tenester Styret bad om meir informasjon om prehospitale tenester med fokus på organisering, optimalisering og samarbeid med kommunane. Dette vert følgt opp i eit styreseminar På seminar våren 2017 Sak 86/16 Prosjektstyring og aktuelle evalueringsrapporter Styret bad om meir informasjon om prosjektstyring i Helse Bergen og orientering om aktuelle evalueringsrapportar. Orientering om prosjektstyring På seminar hausten 2017 Sak 93/ Tenesteavtale (SLA) 2017 mellom HB og HV-IKT Styret bad om å bli halde orientert om status i forhold til innhaldet i SLA Styret vil bli orientert om talet på avvik i forhold til avtalen og innhaldet i dei. Kjem tilbake til denne Sak 94/16 Rapport frå verksemda Styret bad om å få meir informasjon om evaluering og læring knytt til utvikling av mellom anna bygg og organisasjon i føretaket. Det vert rapportert på tid og kostnad i rapport frå verksemda. Evalueringsrapportar frå ferdige prosjekt vil bli lagt fram for styret. Løpande orientering i rapport frå verksemda

26 Sak 95/16 Budsjett 2017 Styret ber om å få belyst korleis den gylne regel vert følgt opp i HB Det vil bli rapport på Den Gyldne Regel kvartalsvis i rapport frå verksemda i Kvartalsvis rapportering Sak 95/16 Budsjett 2017 Styret ber om å bli informert om arbeidet med evaluering og ny strategi for AIS Planlagt evaluering av AIS vil bli gjennomført våren 2017, saman med framlegg til ny strategi. Vil bli lagt fram for styret våren/hausten 2017 Sak 96/16 Miljøstyringssystem i sjukehuset Styret ber om økonomiske betraktningar for føretaket knytt til klimarekneskapen Oppdatert klimarekneskap for 2016 vil ta inn aktuelle økonomiske vurderingar. Vil bli lagt fram for styret hausten 2017 Sak 101/16 Intern systemrevisjon Styret ber om tilbakemelidng på status på arbeidet med å redusere bruken av tvang innen psykiatri Styret vil få status på bruk av tvang. Kjem tilbake til saka hausten 2017 Sak 101/16 Intern systemrevisjon Styret ber om å bli orientert om effekten av investeringar i Mottaksklinikken, faglege og økonomiske Styret vil bli orientert om framdrift gjennom Ein kjem tilbake med ein større gjennomgang når prosjektet er sluttført våren 2018 Sak 03/17 pkt 7 Oppdrag og tale frå helseministeren Styret ønskjer ein gjennomgang av samspelet mellom private avtalespesialistar og spesialisthelsetenesta, mellom anna forløpet mellom dei private avtalespesialistane og Helse Bergen og økonomiske ressursar som brukast på avtalespesialistar. Styret vil bli orientert om forholda rundt avtalespesialistar. Kjem tilbake til saka i løpet av våren 2017 Sak 05/17 3. tertialrapport 2016, overordna risikostyring evaluering av måloppnåing 2016 Styret ønskjer ei tydelegare klargjering av kva som er status risiko ved framtidige rapporteringar. Lage ei oppsummering av risiko i framtidige rapportar til styret. Ved neste statusrapportering

27 Stiftelsen Maggie's Cancer Caring Centers Norge v/styreleder Silurveien Oslo Dykkar ref: Vår ref: 2017/ /2017 Sakshandsamar: Helene-Christin Skaarnes Dato: Vedkomande førespurnad om disponering av tomt for etablering av Cancer Caring Centre ved Haukeland universitetssjukehus Vi viser til førespurnad frå fleire av medlemmene i styret i Maggie s Norge som har tatt kontakt med Haukeland universitetssjukehus (HUS), Helse Bergen om moglegheit for å disponere ei av føretaket sine tomter for etablering av Maggie s Cancer Caring Centre i Bergen. Vi hadde også eit interessant møte mellom representantar frå styret i Maggie s og administrerande direktør og hans stab. Helse Bergen har på bakgrunn av dette gjort ei grundig vurdering av førespurnaden, og vil her gje ei tilbakemelding. Pasientar med kreftdiagnose i HUS sitt opptaksområde har i dag eit tilbod innanfor både spesialisthelsetenesta, kommunane og private/ideelle organisasjonar. Forutan det tilbodet HUS har til denne pasientgruppa, er det også eit omfattande samarbeid med kommunane som har eit godt utbygd nettverk med mellom anna kreftkoordinatorar. Haukeland universitetssjukehus har saman med Kreftforeininga etablert Vardesenteret i sjukehuset sine lokale i atriet i Parkbygget. Vardesenteret er eit ressurssenter for kreftpasientar som tilbyr støtte og hjelp til kreftramma og deira pårørande i alle fasar av sjukdomen. Vardesenteret sitt tilbod er etter vårt syn på fleire område samanfallande med konseptet som Maggie s presenterer. Det vil her vere relevant å stille spørsmål om det er pasientgrunnlag for to liknande tilbod til den same pasientgruppa ved sjukehuset vårt. Som vi også formidla til dykk i vårt møte har vi eit svært avgrensa tomtearel til disposisjon og har også store pågåande byggeprosjekt. Vår vurdering er derfor følgjande: Vi finn det ikkje rett å leggje til rette for etablering av ytterlegare eit tilbod til den same pasientgruppa som allereie har eit tilbod gjennom helseføretaket, kommunane, det oppbygde nettverket og Vardesenteret. Med denne grunngjevinga vel vi å seie nei takk til førespurnaden frå Maggie s Norge om moglegheit for å disponere ei av føretaket sine tomter. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen takkar Maggie s Norge for eit positivt initiativ og ønskjer lykke til med det vidare arbeidet for ei viktig pasientgruppe. Med venleg helsing Adm.dir. Eivind Hansen Postadresse: Helse Bergen HF Postboks Bergen Elektronisk adresse: postmottak@helse-bergen.no Besøksadresse: Generell informasjon: Sentralbord: Org.nr:

28 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: SAKSHANDSAMAR: Økonomi- og finansdirektør Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Rapport frå verksemda STYRESAK: 38/17 O STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering.

29 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA Mars 2017

30 Administrerande direktør si vurdering Innan somatisk sektor ser ein at talet på elektive dag- og døgnopphald er høgare enn i fjor og noko over planen per mars. Når det gjeld ØH-aktivitet for begge omsorgsnivå er denne lågare enn i fjor og lågare enn planen. Per mars er det gjennomført over fleire polikliniske konsultasjonar samanlikna med i fjor og aktiviteten er høgare enn planlagt. Vridinga frå døgn til dag og poliklinikk er ei ønska utvikling og i tråd med innskjerpinga av regelverket. DRG-indeksen var pr. februar lågare enn planlagt, dette har retta seg pr. mars og ligg no marginalt under planen. Samla sett kan det likevel synast som at aktiviteten er planlagt noko høg. Innan psykisk helsevern har aktiviteten i mars vore høg både for born og vaksne. For vaksne er det planlagt med ei vriding frå opphaldsdøgn til poliklinisk aktivitet. Per mars er døgnopphald litt under planen, men om lag på nivå som i fjor. Den polikliniske aktiviteten er høgare enn planen og vesentleg auka samanlikna med i fjor. Det er utført over fleire polikliniske konsultasjonar i år enn på same tid i fjor. Ved psykisk helsevern for barn og unge er talet på døgnopphald om lag som i fjor, og noko lågare enn planen. Det er planlagt at poliklinisk aktivitet skal auke i Per mars er det utført over fleire konsultasjonar samanlikna med i fjor. Det er også venta at døgnopphald vil auke som følgje av betre kapasitet i nytt bygg. Innan rusområdet er talet på opphaldsdøgn noko under planen, og litt lågare enn i fjor på same tid. Når det gjeld poliklinisk aktivitet er utviklinga god og godt over planen pr mars, og det er utført nær 1500 fleire polikliniske konsultasjonar enn på same tid i fjor. Kravet til ventetider er skjerpa og det nye nasjonale kravet er no 60 dagar for alle fagområde. Ventetidene har det siste året synt ei positiv utvikling. Dersom ein ser alle fagområde under eitt oppfyller sjukehuset i snitt det nasjonale kravet for ventetid. Det økonomiske resultatet per mars er i balanse med eit marginalt negativt avvik på kr 2,1 mill samanlikna med budsjettet. Prognosen for året er som budsjettert. 1

31 Innhald 1. Pasientflyt og ventetid Ventetid og pasientstraum Fristbrot Vurderingstid og tildeling av poliklinisk time Utnytting av kapasitet Tidsfaktorar i akuttmottak Sengekapasitet Epikrisetid Behandlingsaktivitet Somatikk Psykisk helsevern Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Kvalitet og pasienttryggleik Trygg kirurgi Trygg pleie Pakkeforløp for kreft Personell og HMS HMS Personell Arbeidstid Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat mars Økonomisk resultat hittil i år Likviditet Risiko og prognose Investeringar

32 1. Pasientflyt og ventetid 1.1 Ventetid og pasientstraum Gjennomsnittleg ventetid for alle pasientane som fekk starta helsehjelpa i mars var fortsatt innanfor det nye nasjonale kravet på 60 dagar på lik linje med tidlegare i år. Ventetidene er stabile eller redusert frå februar til mars med unntak av det rusmedisinske fagområdet, som stig litt. Enkelte avdelingar har likevel utfordringar med å halde seg innanfor det nye kravet, jamfør tabellane under. I høve til dei regionale krava er ventetidene innfridd for somatikk og rusmedisin, medan psykisk helsevern for vaksne og psykisk helsevern for barn og unge ikkje har nådd kravet så langt i år. Endringa i lengre ventetid frå juli til august er knytt til ferieavvikling. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av mars er om lag uendra i høve til i fjor på same tid. Talet på pasientar utan rett til prioritert helsehjelp vert likevel redusert kvar månad, og venteliste for sistnemnde pasientgruppe vil truleg snart vere avvikla. Figur 1. Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har fått starta helsehjelp. Alle fagområde. 3

33 Tabell 1. Ventetid og tal på ventande for nye tilviste pasientar som framleis ventar på start helsehjelp ved utgangen av månaden. Mar 2016 Mar 2017 Tabell 2. Ventetid og tal på ventande. Etter avdeling. Ventetid dagar (gjennomsnitt) Mar 2017 Pasientar med rett til prioritert helsehjelp Mar 2017 Pasientar utan rett til prioritert helsehjelp Tal pasientar Mar 2017 Fagområde Somatikk * Psykisk helsevern vaksne ingen pasientar 466 Psykisk helsevern barn og unge ingen pasientar 247 Rusmedisin ingen pasientar 45 * Tal pasientar er 28. Det er ein nedgong på 29 pasientar frå månaden før. Pasientar som ventar på start helsehjelp Pasientar som har fått starta helsehjelpa Eining Ventetid dagar Tal Pasientar Ventetid dagar Tal Pasientar Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Barne- og ungdomsklinikken Hjarteavdelinga Hudavdelinga Kirurgisk klinikk Kirurgisk serviceklinikk Klinikk for hovud/hals Kvinneklinikken Laboratorieklinikken Lungeavdelinga Medisinsk avdeling Mottaksklinikken Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Augeavdelinga Radiologisk avdeling Rehabiliteringsklinikken Revmatologisk Avdeling Voss Sjukehus Divisjon psykisk helsevern, vaksne Divisjon psykisk helsevern, barn og unge Rusmedisin Yrkesmedisinsk avdeling Samla

34 1.1.1 Somatisk fagområde Ventetida til start helsehjelp er kortare enn i fjor på same tid. Talet på pasientar som ventar på start helsehjelp er marginalt høgare enn i fjor, men redusert frå februar til mars. Det har vore god gjennomstraum av nye tilviste pasientar so langt i år, sidan fleire har fått starta helsehjelpa enn talet på nye tilviste. Figuren under viser litt høgare tal på ventande enn i tabell 1. Grunnen til det er at figuren under viser og dei pasientane som har fått utsett oppstart på behandling, og av den grunn ikkje er talt med i den vanlege ventelista i figur 1. Talet på pasientar i pågåande forløp (talet på opne tilvisingar) har ein auke sidan i fjor. For føretaket samla ser ein likevel ikkje betydeleg risiko for auka ventetid i forløpa - ettersom tid frå første til andre kontakt berre har hatt ein liten auke på ein til to dagar samanlikna med same tid i fjor. For dei ulike einingane er det likevel variasjon. Nokre har 8 dagar kortare ventetid medan andre har 6 dagar lengre ventetid frå første til andre kontakt i pasientforløpa. Venteliste mar 16 mar 17 Tilvisingar på venteliste Innstraum til venteliste Avvikla frå venteliste Pågåande forløp mar 16 mar 17 Tilvisingar i pågåande forløp Innstraum tilvisingar hittil i året Avvikla tilvisingar hittil i året Figur 2. Utvikling av inn- og utstraum av nye tilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Somatiske fagområde Psykisk helsevern vaksne Ventetid på start helsehjelp for dei som har fått starta helsehjelp i mars er høgare enn på same tid i fjor, men for dei som ventar har den den blitt litt lågare. Talet på pasientar som ventar er redusert frå februar til mars i år. Hittil i år har det vore høg aktivitet med fleire pasientar som har fått starta helsehjelp enn innstraumen av nye tilviste. I høve til i fjor i mars er talet på ventande likevel høgare. Det vert arbeidd med rekruttering til vakante stillingar for å redusere ventetid til start helsehjelp ved einingar der ventetida er lengst. Talet på pasientar som er i pågåande forløp har auka litt i høve til i fjor i mars. Innstraumen av nye tilvisingar hittil i år er vesentleg høgare enn i fjor. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa har auka med ein dag i høve til i fjor. Totalt kan det tyde på god klinisk praksis, sjølv om ein diverre ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid for sektoren. 5

35 Venteliste mar 16 mar 17 Tilvisingar på venteliste Innstraum til venteliste Avvikla frå venteliste Pågåande forløp mar 16 mar 17 Tilvisingar i pågåande forløp Innstraum tilvisingar hittil i året Avvikla tilvisingar hittil i året Figur 3. Utvikling i inn- og utstraum av nye tilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Både ventetid på start helsehjelp og talet på pasientar på venteliste er lågare enn i fjor i mars innan psykisk helsevern for barn og unge. Talet på pasientar som er i pågåande forløp er litt høgare enn i fjor, men det er og ein auke i innstraumen av nye tilvisingar hittil i år. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa er redusert med ein dag i høve til i fjor. Samla kan det tyde på god gjennomstraum av pasientar i pågåande forløp sjølv om ein diverre ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid på start helsehjelp for sektoren. Venteliste mar 16 mar 17 Tilvisingar på venteliste Innstraum til venteliste Avvikla frå venteliste Pågåande forløp mar 16 mar 17 Tilvisingar i pågåande forløp Innstraum tilvisingar hittil i året Avvikla tilvisingar hittil i året Figur 4. Utvikling i inn- og utstraum av nye tilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern for barn og unge. 6

36 1.1.4 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Innan avdeling for rusmedisin er ventetid til start helsehjelp relativt kort, og kortare enn i fjor på same tid. Talet på pasientar som ventar er betydeleg redusert samanlikna med i fjor, men innstraumen av tilvisingar hittil i år samanlikna mot fjoråret har og gått ned. Det same er tilfelle for talet på pasientar i pågåande forløp, som er litt lågare enn i fjor. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa er redusert med seks dagar i høve til i fjor på same tid. Venteliste mar 16 mar 17 Tilvisingar på venteliste Innstraum til venteliste Avvikla frå venteliste Pågåande forløp mar 16 mar 17 Tilvisingar i pågåande forløp Innstraum tilvisingar hittil i året Avvikla tilvisingar hittil i året Figur 5. Utvikling i inn- og utstraum av nye tilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Avdeling for rusmedisin. 1.2 Fristbrot Brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp viser ein auke i høve til i fjor på same tid, i hovudsak grunna januar månad. Utviklinga samla for alle fagområda siste året er vist i figuren under, mens fristbrota ved avdelingane er vist i tabellen under. Kirurgisk klinikk har flest fristbrot i mars, som er knytt til avdeling for plastikk og brannskade og avdeling for gastrokirurgi. Medisinsk avdeling har og høgt tal på fristbrot, der dei fleste fristbrota gjeld pasientar med overvekt. Mange pasientar får tildelt time like etter fristen, og det vert arbeidd med å analysere årsakene for å nå målet om ingen frisbrot. Brystdiagnostisk senter (BDS) i Radiologisk avdeling har frå februar til mars redusert talet på fristbrot til ein fjerdedel for pasientar som fekk starta helsehjelp. For pasientar som framleis ventar på start helsehjelp har dei ein auke i talet på fristbrot. Det er fleire grunnar til fristbrota ved BDS, mellom anna har talet på tilvisingar auka med 9 % frå september 2015 til desember I tillegg har ein hatt kapasitetsproblem knytt til både areal og personell. Det er sett i gang eit arbeid for å finne løysing på arealproblema på kort og mellomlang sikt, og BDS vil snarleg få noko meir areal som vert fristilt frå hudavdelinga. Vidare har det vore sett opp og planlagd ekstra arbeidsøkter for å ta unna pasientar frå ventelista. Det har bedra situasjonen og redusert talet på fristbrot i mars, sjølv om ein fortsatt ikkje er i mål. Klinikkane som har flest fristbrot frå månad til månad vert følgde opp i nivå 2/3- leiarmøta. 7

37 Der helsehjelpa har starta i perioden For ventande ved periodeslutt mar apr mai juni juli aug sep okt nov des jan feb mar Figur 6. Utvikling i talet på brot på frist for start helsehjelp. Pasientar som venta ved utgangen av månaden og pasientar som har fått starta helsehjelp. Tabell 3. Fristbrot for start helsehjelp mars måned, etter avdeling Fristbrot for pasientar som ventar Fristbrot der helsehjelp har starta Eining Tal Prosent Tal Prosent Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk 0 0 % 2 5 % Barne- og ungdomsklinikken 0 0 % 0 0 % Hjarteavdelinga 1 0 % 6 2 % Hudavdelinga 1 0 % 0 0 % Kirurgisk klinikk 3 0 % 19 3 % Kirurgisk serviceklinikk 2 2 % 0 0 % Klinikk for hovud/hals 1 0 % 14 2 % Kvinneklinikken 0 0 % 5 0 % Laboratorieklinikken 1 0 % 0 0 % Lungeavdelinga 1 0 % 0 0 % Medisinsk avdeling 33 3 % 17 3 % Mottaksklinikken 1 0 % 1 0 % Nevroklinikken 1 0 % 1 0 % Ortopedisk klinikk 1 0 % 0 0 % Augeavdelinga 1 0 % 1 0 % Radiologisk avdeling 21 4 % 11 3 % Rehabiliteringsklinikken 2 1 % 2 1 % Revmatologisk Avdeling 0 0 % 0 0 % Voss Sjukehus 0 0 % 2 0 % Divisjon psykisk helsevern, vaksne 0 0 % 0 0 % Divisjon psykisk helsevern, barn og unge 0 1 % 0 0 % Rusmedisin 0 0 % 0 0 % Yrkesmedisinsk avdeling 0 0 % 0 1 % Samla 70 0 % 81 1 % 8

38 1.3 Vurderingstid og tildeling av poliklinisk time Tabellen og figuren under viser at det nye lovkravet frå 1. november 2015 om vurdering av tilvising og tildeling av time innan 10 dagar, er oppfylt for dei fleste tilvisingane. Resultata har vore stabile det siste året. Dei avdelingane som har ein låg andel av tildelt time innan 10 dagar, vert fulgt opp av det lokale Alle møter-prosjektet. Tabell 4. Tid til vurdering av nye tilvisingar i mars. Verkedagar Tilvisingar Prosent 0-10 dagar % Over 10 dagar % Gjennomsnitt vurderingstid: 4 verkedagar Median vurderingstid: 1 verkedagar Del direkte tildelt time Del tildelt time innan 10 dagar mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan feb mars Figur 7. Utvikling for tilvisingar som har fått tildelt time innan 10 dagar innan alle fagområder. 2. Utnytting av kapasitet 2.1 Tidsfaktorar i akuttmottak Totalt kom det pasientar til akuttmottaket i mars. Det er om lag 100 pasientar per dag. Det er noko fleire enn i februar, men nokre færre enn i januar og for same månad året før. Det er ikkje store endringar i mengda pasientar som har fått radiologi utført og beskrive innan 3 timar, men trenden har vore svakt fallande sidan tidleg i fjor haust. Tid til lege og sjukepleiar er litt opp i høve til dei tre føregåanda månadene, utan at det kan seiast å vere noko trend i dette. 9

39 Figur 8. Tidsfaktorar i akuttmottak 2.2 Sengekapasitet Sengebelegget for vyrkedagar er vist i figur og tabell under. Beleggsprosenten for mars 2017 er litt lågare samanlikna med mars i fjor for somatisk sektor. Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Hjarteavdelinga, Kirurgisk klinikk og Augeavdlinga har høgast belegg. Innan psykisk helsevern for vaksne er det ein svak auke, medan avdeling for rusmedisin har ein større auke. Psykisk helsevern for barn og unge har ein reduksjon etter november. Årsaka til dette er knytt til flytting til det nye Barne- og ungdomssjukehuset i medio desember, som medførte at det ein liten periode ikkje vart teke inn nye pasientar. Det har vore ei gradvis opptrapping i bruken av desse døgnplassane. Belegget klokka 11 er jamt over høgare enn klokka 7. Årsaka til dette er at nye pasientar vert innlagt på postane i løpet av formiddagen, medan pasientar som skal utskrivast som regel vert utskrivne seinare på dagen. Beleggsprosenten for begge tidspunkta er vist i klinikkoversikten i tabellen under. 10

40 Somatikk PHV Rusmedisin PBU Somatikk Psykisk helsevern voksne Rusmedisin Psykisk helsevern Barn og unge Mar % 83 % 68 % 91 % Mar % 86 % 82 % 95 % Figur 9. Utvikling i beleggsprosent, mandag til fredag kl.11. Permisjonsdøgn er ikkje med Tabell 5. Oversikt beleggsprosent, bruk av korridorplass og epikrisetid. Mars 2017 Belegg prosent mandag til fredag kl 07 kl 11 Korridor pasientar tal Del epikriser sende innan 7 dagar Eining Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk 85 % 104 % 3 85,3 % Barne- og ungdomsklinikken 65 % 67 % 0 99,2 % Hjarteavdelinga 100,4 107 % 41 92,2 % Hudavdelinga 76 % 86 % 0 76,0 % Kirurgisk klinikk 87 % 101 % 29 88,2 % Klinikk for hovud/hals 76 % 85 % 23 87,2 % Kvinneklinikken 83 % 92 % 0 93,6 % Lungeavdelinga 97 % 98 % 10 99,2 % Medisinsk avdeling 97 % 98 % 32 88,6 % Mottaksklinikken 85 % 83 % 0 94,0 % Nevroklinikken 86 % 96 % 30 89,5 % Ortopedisk klinikk 92 % 96 % 54 91,2 % Rehabiliteringsklinikken 91 % 92 % 0 78,6 % Revmatologisk Avdeling 81 % 96 % 0 100,0 % Voss Sjukehus 86 % 83 % 41 90,4 % Augeavdelinga 85 % 114 % 5 88,9 % Psykisk helsevern, vaksne 86 % 86 % 0 93,2 % Psykisk helsevern, barn og unge 83 % 95 % 0 ingen rapport Rusmedisin 82 % 82 % 0 96,0 % Samla 86 % 92 % ,0 % 11

41 2.2.1 Korridorpasientar Talet på pasientar på korridor er gått svakt ned dei to siste månadene, jamfør figuren under. Avdelingane med flest korridorpasientar denne månaden er Ortopedisk klinikk, Hjarteavdelinga og Voss sjukehus, jamfør tabellen over. Innan psykisk helsevern var det ikkje nytta korridorplass i mars. Figur 10. Utvikling i talet på pasientar på korridor 2.3 Epikrisetid For somatiske pasientar er talet på epikrisar sende innan fristen uendra frå februar. For psykisk helsevern for vaksne (PHV) og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB), viser utviklinga god tendens, sjølv om det er variasjon ettersom der er færre utskrivingar i den enkelte månad. Epikrisetala for dei ulike einingane er vist i tabellen over. 12

42 Figur 11. Utvikling i del epikrisar sende innan 7 dagar etter utskriving 3. Behandlingsaktivitet 3.1 Somatikk Tabell 6. Oversikt aktivitet somatikk Avdelingsopphald/Polikliniske konsultasjonar Mars 2016 Mars 2017 Plan Mars 2017 Endring vs. plan Hittil per 31. mars 2016 Hittil per 31. mars 2017 Plan per 31. mars 2017 Endring vs. plan DRG-poeng (1 130) Døgnopphald elektive (19) (9) Døgnopphald ø-hjelp (136) (874) Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp (58) (134) Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tala for dagopphold) Tal unike pasientar DRG-indeks Døgnopphald 1,405 1,416 1,421 (0,005) Aktiviteten i mars innan avdelingsvise døgn- og dagopphald var noko lågare enn planlagt, men høgare enn i mars i fjor. Det er i hovudsak øh-aktiviteten som var lågare enn planlagt. Hittil i år er aktiviteten innan døgn- og dagopphald lågare enn planlagt, og noko lågare enn per mars i fjor. Ser ein derimot på sjukehusopphald (tala er ikkje med i tabellen over) er aktiviteten for døgn- og dagopphald høgare enn per mars i fjor. Det kan tyde på at ein i større grad klarar å 13

43 diagnostisere og behandle pasientane på rett avdeling frå start av, og dermed unngår at pasientane treng innom for mange avdelingar. Aktiviteten hittil i år er meir på nivå med 2015 enn 2016, men i 2016 var det ein unormalt høg vekst frå Den polikliniske verksemda er høgare enn i fjor, og høgare enn planlagt i mars og hittil i år. Årsakene til denne veksten er grunna at påska kjem i april i år, medan den var i mars i fjor. I tillegg til dette kjem omlegging av registreringspraksis frå korte døgn- og dagopphald til poliklinisk registrering dag for dag. Auken i talet på unike pasientar frå i fjor til i år er knytt til auken i poliklinisk aktivitet. Figur 12 viser døgnaktiviteten i høve til i fjor og i høve til plantal for 2017 Figur 12 Døgnaktivitet per månad 2016 og 2017, samt plantal per månad i Budsjett 2017 Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Aktivitet målt i DRG-poeng Aktiviteten for mars månad målt i DRG-poeng er høgare enn budsjettert, og høgare enn i mars i fjor. Hittil i år er derimot DRG-poenga lågare enn planlagt, men høgare enn på same tid i fjor. Det akkumulerte negative avviket for DRG-poeng samanlikna mot budsjett, heng saman med lågare tal for døgnopphald enn planlagt jamfør kommentarane under punkt 1.1. H-reseptar (biologiske legemidlar) og polikliniske kontaktar står for størst auke i DRG-poenga samanlikna mot i fjor. 14

44 Indeks for døgnopphald i mars er noko lågare enn planlagt, men høgare enn per mars i fjor. Erfaring frå tidlegare år, er at indeksen aukar fram mot låsing av 1. tertial, då alle opphald for 1. tertial er ferdig koda Budsjett 2017 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Figur 13. Aktivitet i 2016 og 2017 målt i DRG-poeng, og budsjett Januar er gruppert med 2016-grupperar, resterande månader med grupperar. 3.2 Psykisk helsevern Tabell 7. Oversikt aktivitet psykisk helsevern, mars 2017 Mar 2016 Mar 2017 Plan mar 2017 Endring vs. plan Hittil per 31. mar 2016 Hittil per 31. mar 2017 Plan per 31. mar 2017 Endring vs. plan Psykisk helsevern for voksne Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Psykisk helsevern for barn og unge Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Innan psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten knytt til døgnbehandling per mars litt lågare enn planlagt. I høve til i fjor er det nedtrekk når det gjeld døgnbehandling, både i planen og på den faktiske aktiviteten. Dette skuldast ei vilja utvikling frå døgn til poliklinisk behandling. Når 15

45 det gjeld den polikliniske aktiviteten er den høgare enn planlagt, og den er auka i høve til i fjor. Den polikliniske aktiviteten er målt i DRG-poeng for første gong i 2017 for psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling, og vil bli vist månadleg framover på lik lnje med somatikken. Aktiviteten målt i DRG-poeng er høgare enn planlagt per mars. Innan psykisk helsevern for barn og unge er den polikliniske aktiviteten per mars marginalt lågare enn planlagt, men i høve til i fjor er det ein auke. I mars var aktiviteten høgare enn planen. Målt i DRG-poeng er og resultatet av den polikliniske aktiviteten høgare enn planlagt per mars, det heng saman med høgare DRG-indeks enn planlagt. Når det gjeld døgnbehandling er aktiviteten per mars lågare enn planen, men høgare enn i fjor. Plantala er auka i høve til i fjor, grunna planlagd auke i talet på senger i nytt bygg. Dei nye sengene er gradvis tatt i bruk, etter innflytting og oppstart i nye lokale i desember og januar. I mars var aktiviteten høgare enn planen. 3.3 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Tabell 8. Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, per mars 2017 Mar 2016 Mar 2017 Plan mar 2017 Endring vs. plan Hittil per 31. mar 2016 Hittil per 31. mar 2017 Plan per 31. mar 2017 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling er tala for døgnbehandling litt lågare enn planlagt. Det heng saman med variasjon i inntak og lågare belegg ved seksjon Tertnes. Når det gjeld poliklinisk aktivitet er det god utvikling, grunna systematisk arbeid på seksjon for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og Poliklinikk vaksne. Den polikliniske aktivitet er målt i DRG-poeng for første gong i 2017 for denne sektoren, og vil bli vist månadleg framover på lik lnje med psykisk helsevern. Aktiviteten målt i DRG-poeng er litt lågare enn planlagt per mars, det heng saman med lågare DRG-indeks enn planlagt. 4. Kvalitet og pasienttryggleik 4.1 Trygg kirurgi Sjekklista for Trygg Kirurgi er innført i Helse Bergen. Målet for Haukeland Universitetssjukehus er ikkje nådd, men utviklinga viser stabilt registrert bruk av sjekklista på rundt 85 %. I leiarmøte og i dei kliniske einingane er det fortløpande fokus på rett bruk. 16

46 Figur 14. Utvikling i bruk av sjekklista for Trygg kirurgi. Alle hastegradar. - Blå søyle viser alle operasjonar som skal ha registrert sjekklista - Rød søyle viser aktuelle operasjoner som har registrert bruk av sjekklista - Grøn linje viser prosent registrert bruk av sjekklista Figur 15. Utvikling for bruk av kirurgisk sjekkliste splitta på dei tre delane. Månadleg for 2016 og Alle hastegradar Fleire einingar etterlev krava for godkjent registrert bruk av sjekklista til 100 %, men det er framleis potensiale for betring ved nokre einingar. Det vert kontinuerleg gjort forbetring av rapporten, og operasjonskodar som ikkje var eigna for sjekklista er fjerna. Dei fyrste månadene av 2017 har ein spesielt sett på kodar som berører hjarteintervensjon. Dette vil truleg gje positivt utslag på rapporten i april. Ein planlegg i løpet av 2017 audit av kvaliteten på bruk av sjekklista. 17

47 4.2 Trygg pleie Tiltakspakka Trygg pleie registrerer gjennomført screening av pasientar med auka risiko innan innsatsområda fall, trykksår og ernæring. Figurane under viser utviklinga. Alle einingar dokumenterer i det pasientadministrative systemet (DIPS). Helse Bergen har ein tydeleg positiv trend i dei fyrste månadene av Det er fortsatt store variasjonar mellom einingar i same avdeling/klinikk, og ein ser fortsatt at screeninga går ned i helg og heilagdagar. Det er framleis utfordringar i uttrekket til rapporten, dette ser ein særskilt i samband med organisatoriske endringer i sjukehuset. I februar oppdaga ein mulege feil i rapporten for Nevroklinikken. Det arbeidast kontinuerleg med å finne feilkilder og gjere forbetringar. Helse Bergen HF totalt har ikkje nådd målsetjinga og det er naudsynt å halde fram med fokus på dette. Figur 16. Fall. Utvikling i prosent risikovurderte pasientar. For «Fall» alle innlagte pasientar som er over 65 år 18

48 Figur 17. Trykksår. Utvikling i prosent risikovurderte pasientar. For «Trykksår» alle innlagte pasientar over 18 år Figur 18 Ernæring. Utvikling i prosent risikovurderte pasientar. For «Ernæring» alle innlagte pasientar over 18 år - Blå søyle viser alle pasientar som skal screenast. - Raud søyle viser aktuelle pasientar som er screena - Grøn søyle viser pasientar som er screena og som ein meiner å vere i risikosone - Punktlinje viser prosent screena 19

49 5. Pakkeforløp for kreft Figurane nedanfor viser resultata for dei tre første månadene i 2017 for landet og føretaka i Helse Vest. Helse Bergen har inkludert 86 % av alle nye kreftpasientar i perioden. Berre 4 kreftformer ligg mellom 65 og 70 %. Av dei inkluderte fekk 73 % starta behandling innan normert tid. Det er betre måloppnåing enn på landsbasis. Samanlikna med føregående kvartal er dette ei betring av resulta, og godt innanfor det nasjonale måltalet på 70 %. Figur 19 Del nye pasientar i pakkeforløp (0A1) og Del behandla innan standard forløpstid. 20

50 I figuren under ser ein resultata for dei tre første månadene i 2017, sett i høve til dei andre regionssjukehusa. Når det gjeld delen nye pasientar i pakkeforløp har Helse Bergen best resultatoppnåing med omsyn til inkludering, medan føretaket kjem ut som tredje beste regionssjukehus når det gjeld del pasientar som er behandla innan normert forløpstid. Figur 20 Del nye pasientar i pakkeforløp (0A1) og Del behandla innan standard forløpstid. Etter universitetssjukehus. 21

51 6. Personell og HMS 6.1 HMS Sjukefråvær Totalt sjukefråvær Figuren under viser totalt sjukefråvær dei siste 12 månader i Helse Bergen. På grunn av etterslep i datafangst er siste registreringspunkt to månader bakover. Figuren byggjer på nasjonal definisjon for måling av sjukefråvær. Det vil sei at sjukefråværet i helg ikkje er inkludert. Figuren har ulike fargar på datapunkt for å vise forholdet til gjennomsnittsområdet i aktuell månad siste fire år. Det er også lagt inn nivå for mål sjukefråvær i Helse Vest (5,5 %) og IA-mål (6,4 %). Personalrådgjevar og HMS-rådgjevar vil bistå og følgje opp ved auka sjukefråvær på kvar einskild eining. 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Sjukefråvær 8,4 % 8,2 % 8,1 % 8,0 % 7,7 % 7,4 % 7,3 % 7,4 % 7,0 % 7,1 % 6,8 % 6,5 % mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb 2017 Figur 21. Totalt sjukefråvær dei siste 12 mnd. Kort-/langtidssjukefråvær Sjukefråvær Mål IA Mål Helse Vest Høgare enn gjennomsnitt Gjennomsnitt Lågare enn gjennomsnitt Figuren under viser fordeling av sjukefråvær fordelt på korttidsfråver (inntil 16 dagar) og langtidsfråver (17 dagar eller meir). 22

52 Kort- og langtidssjukefråvær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb 4,1 % 3,6 % 3,6 % 4,1 % 4,2 % 3,5 % 3,1 % 3,1 % 3,3 % 3,8 % 3,4 % 3,6 % 3,4 % 3,2 % 3,2 % 3,3 % 3,9 % 3,2 % 2,8 % 3,1 % 3,6 % 3,7 % 3,5 % 3,9 % 4,1 % 3,8 % 3,9 % 3,7 % 4,3 % 3,3 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,6 % 3,4 % 3,3 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 3,5 % 4,5 % 2,9 % 2,9 % 3,2 % 3,2 % 3,9 % 3,4 % 3,5 % 4,0 % 3,5 % 3,1 % 3,5 % 3,2 % 3,3 % 3,8 % 3,8 % 4,3 % 3,8 % 3,9 % 4,5 % 4,2 % 3,1 % 3,6 % 3,5 % 3,2 % 3,7 % 3,9 % 3,9 % 4,2 % 3,5 % 4,3 % 5,5 % 4,3 % 3,2 % 3,6 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,0 % 4,3 % 4,4 % 3,8 % 4,6 % 4,7 % 3,8 % 3,8 % 3,4 % 3,6 % 3,9 % 3,6 % 3,9 % 4,1 % 4,6 % 4,4 % 4,8 % 4,6 % Korttidsjukefråvær Langtidssjukefråvær Figur 22. Korttids-/langtidssjukefråvær Etterleving av lov- og avtaleverk om arbeidstid Figuren under viser tala for brot på reglar for arbeidstid, og andel av dette per netto månadsverk per månad for dei fire siste åra. Det skjer fleire brot på reglar for arbeidstid om sommaren og det er ein auke i andel brot per netto månadsverk frå Dei vanlegaste årsakene til brot på reglar for arbeidstid er: Akutt mangel på naudsynt kompetanse Akutt sjukdom Akutt endring i aktivitet Byte av vakter Einingane i føretaket rapporterer jevnleg på tiltak knytt til etterleving av lov- og avtaleverk om arbeidstid, og dette er tema i AMU-møte. 23

53 Brot på regler for arbeidstid apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Tal brot på regler for arbeidstid Tal brot per netto månadsverk Figur 23. Tal for brot på reglar for arbeidstid - absolutt og per netto månadsverk. Den neste figuren viser fordeling av dei tre viktigaste typane brot på reglar for arbeidstid dei fire siste åra og første kvartal Desse er maksimum tal timar per dag, tal søndagar på rad og vekefri. Den prosentvise fordelinga av dei tre typane brot er relativt stabil per år, der vekefri utgjer den største andelen. Figur 24. Type brot på reglar for arbeidstid. 24

54 6.1.3 Meldte uønskte hendingar relatert til HMS Avvik vert meldt i Synergi. Tala i figurane under viser saker som er under handsaming eller som er avslutta per kvartal. Grafen under viser talet på meldte saker per kvartal, frå 2014 til og med I gjennomsnitt er det 636 saker per kvartal. Figur 25. Totalt meldte uønskte hendingar knytt til HMS Hendingar knytt til vald og truslar om vald Grafen under viser uønskte hendingar knytt til vald og truslar om vald, per kvartal, frå 2014 til og med I gjennomsnitt er det 238 saker per kvartal. Hovuddelen av meldte hendingar i 1. kvartal 2017 er frå Divisjon for psykisk helsevern (Avdeling for spesialisert psykosebehandling). 25

55 Tal meldinger om vald og truslar om vald (per kvartal) Gjennomsnitt Figur 26. Talet på meldte uønskte hendingar knytt til vald og truslar per kvartal Talet på unike meldarar og meldetilbøyelegheit av HMS-saker Grafen under viser meldetilbøyelegheit og talet på unike meldarar på føretaksnivå, per kvartal, frå 2014 til og med I gjennomsnitt er det 412 unike meldarar per kvartal. Meldetilbøyelegheita er 3,4 % for den same perioden. Tal unike meldere og meldetilbøyelegheit (per kvartal) ,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Tal unike meldere Gjennomsnitt tal unike meldere Meldetilbøyelegheit Figur 27. Talet på unike meldarar og grad meldetilbøyelegheit. 26

56 6.2 Personell Tilsette og månadsverk Figuren under viser utviklinga i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Føretaket jobbar aktivt med å tilsette medarbeidarar i heile stillingar og figuren under viser at den gjennomsnittlege stillingsprosenten i føretaket er stadig aukande. Tal tilsette og netto månadsverk apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Tal tilsette Netto månadsverk Figur 28. Utvikling i tal på tilsette og netto månadsverk Faste og mellombelse stillingar Tal på mellombelse stillingar i føretaket går ned målt mot tidlegare år, og talet på faste stillingar aukar. Dette viser at leiarar i føretaket driv god langsiktig planlegging, og har fokus på å gje tilsette tilbod om faste stillingar. Etter endring i overeinskomst med Den norske legeforening, er det venta å sjå ein auke i fast tilsette legar i spesialisering i åra framover. Føretaket tilset nye legar i spesialisering i faste, og ikkje i mellombelse stillingar. Frå 2013 er det eit tydeleg mønster med ein auke i talet på mellombelse stillingar om sommaren. Føretaket nyttar mellombelse arbeidskontrakter til sommarvikarar ut frå planlagt drift og bemanningsbehov. 27

57 Faste og mellombelse stillinger apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Faste stillinger Mellombelse stillinger Figur 29. Utvikling i talet på faste og mellombelse stillingar. Figuren under viser den relative andelen mellombelse stillingar i forhold til totale stillingar i føretaket. 24 % av dei tilsette er i mellombelse stillingar per mars Den stipla lina viser gjennomsnittleg andel i ein aktuell månad for dei fire siste åra. Andelen mellombelse stillingar i 2016 og 2017 er tydeleg lågare enn for åra før. På grunn av behov for vikarar stig andelen tilsette i mellombelse stillingar om sommaren. 32 % Andel mellombelse stillinger 30 % 29 % 28 % 26 % 24 % 26 % 26 % 24 % 22 % 20 % apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar 2017 Andel mellombelse Gjennomsnitt, 2012 apr mar Figur 30. Utvikling i andel mellombelse stillingar. 28

58 6.2.3 Heiltid/deltid - stillingsprosent Figuren under viser fordeling av tilsette i heiltidsstillingar og tilsette i deltidsstillingar. Her blir det målt juridisk stillingsprosent. Heiltid er lik 100 % stilling, alt anna er deltid. Over tid stig talet på tilsette med heile stillingar. Tal tilsette heiltid og deltid apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Tal tilsette, heiltid Tal tilsette, deltid Figur 31. Utvikling i talet på heiltids- og deltidsstillingar. Figuren under viser den relative andelen av tilsette i deltidsstillingar i forhold til det totale talet på tilsette i føretaket. 34 % av dei tilsette er i deltidsstillingar per mars Den stipla lina viser gjennomsnittleg andel i ein aktuell månad for dei fire siste åra. Andelen mellombelse stillingar er tydeleg lågare enn for åra før. På grunn av behovet for tilsette med høgare stillingsprosent går andelen tilsette i deltidsstillingar om sommaren ned. 29

59 Andel deltidstilsette 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 35 % 35 % 34 % 34 % 32 % 30 % apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar 2017 Andel deltid Gjennomsnitt, 2012 apr mar Figur 32. Utvikling i andel deltidsstillingar. 6.3 Arbeidstid Overtid og meirarbeid Figuren under viser utvikling i andel timar overtid og meirarbeid dei siste 12 månader. Den viser i tillegg gjennomsnitt for perioden frå 2012 til mars Tala er basert på utbetalte timar. Andel timar overtid er svakt aukande frå Dette er ei venta utvikling sett i høve til at talet på tilsette aukar relativt mindre enn netto månadsverk, og at tilsette i same periode aukar stillingsprosenten. Andel timar meirarbeid er redusert frå Dette kan ha samanheng med reduksjon i bruk av tilkallingsvikarar og overgang til heile stillingar, som er i samsvar med føretaket sin policy. 30

60 3,50 % 3,00 % Prosent timar overtid/utrykning og meirarbeid 2,76 % 2,50 % 2,00 % 2,09 % 2,10 % 1,87 % 1,84 % 2,00 % 2,22 % 1,64 % 1,50 % 1,00 % apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar 2017 Prosent overtid og utrykning Gj.snitt, 2012 apr mar (overtid/utrykning) Prosent meirarbeid Gj.snitt, 2012 apr mar (meirarbeid) Figur 33. Andel overtid og meirarbeid av det totale talet arbeidde timar siste 5 åra. 31

61 7. Økonomisk resultat 7.1 Oversikt Tabell 9. Økonomisk resultat mars Tal i mill. kroner. Rekneskap mars 2016 Rekneskap mars 2017 Budsjett mars Rekneskap pr Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2017 Avvik Stykkprisinntekt 243,9 279,3 282,8-3,5 732,0 788,8 822,2-33,4 Gjestepasientinntekt 12,8 21,3 16,3 5,1 46,9 57,3 48,7 8,6 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 44,1 56,2 44,9 11,3 142,8 155,3 136,2 19,2 Anna pasientinntekt 3,5 3,6 3,0 0,6 11,1 11,4 8,5 2,9 Ramme, tilskot, refusjonar 640,1 530,9 527,1 3, , , ,6 3,9 Sals-, leie- og anna inntekt 18,3 26,6 25,2 1,4 62,0 70,7 76,4-5,8 Sum driftsinntekter 962,8 918,0 899,4 18, , , ,5-4,6 Varekostnad medikament -111,4-108,7-94,7-14,0-338,1-304,2-285,2-19,0 Mat, drikke o.a. varekostnader -9,0-9,6-7,2-2,4-27,6-23,0-21,1-1,9 Lønnskostnad -666,4-606,8-620,8 14, , , ,3 20,7 Innleie av helsepersonell -0,8-1,7-1,3-0,3-3,3-4,5-4,0-0,5 Kjøp av helsetenester -27,7-26,1-26,3 0,2-72,1-74,8-78,2 3,5 Kost utstyr -8,0-18,5-11,4-7,1-39,1-38,3-31,3-7,1 Kost lokaler -30,7-22,0-22,2 0,1-81,5-68,1-68,0-0,1 Avskrivingskostnad -37,9-38,3-39,5 1,2-111,1-114,3-118,9 4,6 Annan driftskostnad -69,9-66,8-59,9-7,0-180,9-179,0-179,7 0,7 Sum driftskostnader -961,8-898,6-883,4-15, , , ,8 0,9 Driftsresultat 1,1 19,4 15,9 3,5 25,6 43,1 46,8-3,6 Netto finansresultat 0,2-0,7-1,3 0,7-1,9-2,4-4,0 1,5 Resultat 1,2 18,7 14,6 4,1 23,7 40,7 42,8-2,1 Merk at rekneskapstala i 2016 og 2017 ikkje er direkte samanliknbare. Frå vart nøytral momskompensasjon innført slik at i 2017-tala er mva trekt ut, medan i 2016 er mva inkludert. 7.2 Økonomisk resultat mars Rekneskapen for mars viser eit postitivt budsjettavvik på kr 4,1 mill. Driftsinntektene viser totalt sett eit positivt avvik i mars. Det negative avviket i ISF-inntekt er i stor grad knytt til H-reseptar. Poliklinikkinntekter er vesentleg over budsjett i mars grunna høg aktivitet. I tillegg er det positive avvik for andre inntekter, mellom anna ekstern finansiering og tilskot til forsking, dette må sjåast i samanheng med ei tilsvarande kostnadsside. Driftskostnadane viser eit meirforbruk denne månaden. Avviket på Varekostnad medikament er knytt til medisinar, implantat, laboratorierekvisita og andre medisinske forbruksvarer. Av dette avviket utgjer HF-finansierte legemiddel kr. 3,4 mill i mars. Noko av avvika kan henge saman med høge innkjøp i forkant av påska, og då ulik periodisering av rekneskap og budsjett. Negativt budsjettavvik på utstyr gjeld innkjøp av medisinteknisk utstyr, samt vedlikehold og servicekostnadar på utstyr, medan andre driftskostnadar er i all hovudsak knytt til IKTkostnadar og avvik som er spreidde over mange postar. 32

62 Postitivt avvik i lønns- og personalkostnadar er i hovudsak knytt til høgare sjukepengerefusjonar enn budsjettert. 7.3 Økonomisk resultat hittil i år Driftsinntekter: Aktiviteten per mars har vore lågare enn planlagt innan somatikk for døgn og dagbehandling og DRG-indeksen for døgnopphald er marginalt lågare enn budsjettert. Det gir eit negativt budsjettavvik på aktivitetsavhengig inntekt. For ISF-inntekt er det per mars eit vesentleg negativt avvik knytt til H-reseptar (kr 13,6 mill negativt inntektsavvik pr mars). Inntektsavviket er vesentleg større enn det positive avviket på varekostnadar (kr 3,9 mill i mindreforbruk) for H-reseptar. Det finst p.t. ikkje system som viser kor mange reseptutskrivingar som vert gjort frå private avtalespesialistar og føretak i andre helseregionar, det er difor vanskeleg å analysere årsakene til det negative avviket. Ny løysing for elektronisk oppgjersordning for H-reseptar vart teke i bruk 1. januar i år. Når ferdigstilling av databehandleravtale og rapportleveranse er på plass vil dette gje vesentleg betre moglegheiter til å følgje opp både kostnad og inntektsside for H-reseptar. Poliklinisk aktivitet er over plan, noko som gir eit positivt inntektsavvik. Fleire positive inntektsavvik har tilsvarande negativt budsjettavvik på kostnadssida (forsking og ekstern finansiering). Det negative avviket på Sals-, leie- og anna inntekt er i hovudsak knytt til rekneskapsteknisk føring av inntekter / kostnadar. Driftskostnadane viser eit marginalt positivt budsjettavvik på kr 0,9 mill per mars, medan netto finansresultat er positivt med kr 1,5 mill. Negativt avvik i varekostnader medikament er i hovudsak knytt til meirforbruk medisinar, implantat, laboratorierekvisita og andre medisinske forbruksvarer. Mindreforbruk av medikament på H-reseptar veg opp for delar av anna meirforbruk. I tillegg kan avviket vere knytt til ujamne innkjøp samanlikna med budsjetterte innkjøp, samt forsking som har eit tilsvarande positivt avvik på inntektssida. Lønn- og personalkostnadar og innleige er marginalt lågare enn budsjettert. Det er negativt budsjettavvik på utstyr, men det er venta at delar av dette er knytt til periodisering og vil bli jamna ut over året. 7.4 Likviditet Figuren under viser budsjettert likviditetsreserve samanlikna med prognosen for Driftskredittramma er p.t om lag kr 695 mill. Per 31. mars hadde føretaket ein likviditetsreserve på kr mill. Likviditetsreserven er sum bankinnskot inklusiv skattetrekkskonto og ubrukt driftskreditt. 33

63 Det er mottatt ny aktuarberekning av pensjon. Føretaket kan bruke premiefond til å betale pensjonspremien og det er som følgje av dette venta at det også vil kome ein reduksjon i driftskredittramma frå sommaren av. Ny driftskredittramme er førebels ikkje motteke. Figur 34: Utvikling i likviditet. Likviditetsreserve er sum bankinnskot inkl skattetrekk + ubrukt driftskreditt. 34

64 7.5 Risiko og prognose Aktivitetsnivå somatikk I budsjettet for 2017 er det budsjettert med eit høgt aktivitetsnivå. Innan somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt kan det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav. Etter tre månader er aktiviteten under budsjettert nivå for somatikk. Målt i DRG-poeng vart det negative avviket delvis reversert i mars, men framleis kan det tyde på at aktivitetsbudsjettet er noko høgt. Einingane med størst avvik vert følgde opp både med omsyn til aktivitet og økonomi. Lønskostnad Kostnaden til løn og innleige er marginalt betre enn budsjettert. Lønsområdet krev likevel kontinuerleg overvaking og oppfølging. Varekostnad Varekostnad medikament viser eit negativt budsjettavvik hittil i år. Erfaringane frå dei siste åra er at varekostnaden har hatt negativt budsjettavvik. Dette vil bli følgd tett opp mot einingane og med omsyn til innkjøp. Prognose Rekneskapen til Helse Bergen er i balanse pr mars. I mars vart det halde oppfølgingsmøte ved einingar der ein såg relativt store avvik, samt ved einingar som er råka av endringar i arbeidsprosessar som følgje av etablering av ny mottaksmodell / Mottaksklinikken. Det vil framleis vere tett oppfølging av resultat per eining. Eventuelle tiltak for å nå budsjettbalanse vil fortløpande bli vurderte. Prognose for året er sett i tråd med budsjettert resultat. 35

65 7.6 Investeringar Per mars månad er ca kr 173 mill ført til investeringar i rekneskapen, av dette gjeld kr 82 mill trinn 1 og 2 av BUS. Tabell 10. Status investeringar 2017 Budsjett 2017 Inntekter 2017 Regnskap pr mars Prognose 2017 Avvik Investeringer Bygg: BUS BUS Mottaksklinikk Andre bygningsmessige investeringer Mindre ombygginger Somatikk Mindre ombygginger psykiatri Mindre ombygginger RUS Sum bygninger Medisinteknisk utstyr Vedtatte investeringer Annet: Teknisk infrastruktur Avdelingsvise investeringsmidler Ambulanser KSK Seksjon for behandlingshjelpemidler IKT investeringer Diverse annet Sum Annet SUM investeringer eksl TM Trond Mohn midler Ny Trond Mohn gave Sysselsettingsmidler

66 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: SAKSHANDSAMAR: Clara Gram Gjesdal SAKA GJELD: Prosjekt for utforming av strategiplan STYRESAK: 39/17 O STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse Bergen HF tar saka til orientering.

67 Oppsummering I styresak 102/16 A tok styret i Helse Bergen HF prosjektdirektivet for utarbeiding av ein strategisk plan for verksemda til orientering. For å sikre at styret heile tida er involvert i prosessen, vart det understreka at styret skal haldast orientert om status på arbeidet og få anledning til å komme med innspel i styremøte fram til strategien skal vedtakast 19. juni Arbeidet er organisert med ei prosjektgruppe som har jamlege møte. Sju medlemmar av arbeidsgruppa utgjer ei kjernegruppe. Representantar for kjernegruppa deltar på møte i ulike forum for å få innspel og sikre brei involvering i alle grupper i sjukehuset. I første runde var målet å kartlegge no-situasjonen og utfordringsbildet. Den siste tida har fokus vore retta mot å få innspel på kva for tiltak som må til for å møte utfordringane i åra som kjem. Forslaga til tiltak skal danne grunnlaget for strategiplanen for og for ein utviklingsplan fram til 2030 som skal stå ferdig i Desse planane for aktiviteten i sjukehuset vil så legge føringar for ei revidering av den bygningsmessige utviklingsplanen, tidlegare kalla arealplanen. I tillegg til den interne kartlegginga og innspela, er Nasjonal helse- og sjukehusplan og Helse Vest sitt planverk Helse2035 viktige premissleverandørar for strategiarbeidet. Kommentarar Fokuset i alt strategiarbeid skal vere retta mot å bygge pasienten si helseteneste. Dei tiltaka som må til for å oppnå dette, er i strategiarbeidet for Helse Bergen HF samanfatta i fire hovudområde: Pasientperspektivet i alt vi gjer o Her vil vi ha ulike måtar å involvere pasientane i eiga behandling på og å kartlegge pasientane si oppleving av sjukehustilbodet. Det vil i større grad bli nødvendig å organisere tilbodet rundt pasientane, på tvers av yrkes- og avdelingsgrenser. God samhandling gjennom pasientforløp som omfattar læring, meistring og rehabilitering/førebygging er sentralt. Kompetente, engasjerte og involverte medarbeidarar o Å rekruttere og behalde dei gode fagfolka på alle nivå er ein føresetnad for å lykkast i åra framover. Vi må skape involvering og eigarskap til nye måtar å arbeide på og meir arbeid i team rundt pasientane. Gode leiarar er viktige for å skape tillit og involvering i dette arbeidet, og det vil vere vesentleg å fortsette å auke kompetansen hos leiarane. Kvalitetsforbetringsarbeid og teamtrening skal vere ein del av den kliniske kvardagen. Bærekraftige prioriteringar o Gode prioriteringar på alle nivå er nødvendig for å sikre at ressursane blir brukt på best mogleg måte. Dette krev tiltak som gir tilsette kunnskap om prioritering, og kompetanse i å diskutere seg fram til dei gode prioriteringane i kvardagen. For å få forståing for dei vala som blir gjort, må vi ha openheit rundt prioriteringane. Forsking, innovasjon og utdanning som utviklar tenestetilbodet o Det høgteknologiske regionsjukehuset skal vere i front. Vi skal sette oss mål for den spisse forskinga, men også legge til rette for dei små og store innovative endringane som utviklar kvaliteten. Det vil også vere viktig å i større grad involvere pasientar og pasientorganisasjonar i utviklinga av tilbodet. 2

68 Konklusjon Prosjektgruppa har komme fram til dei overordna måla, og arbeidet framover vil vere å utforme meir detaljerte mål og tiltak. Det vil vidare også vere ulike aktivitetar for å involvere fleire tilsette og skape merksemd rundt arbeidet med å utforme ein ny strategi for sjukehuset. Det er også planlagd eksterne aktivitetar. 3

69 SKRIV OG MELDINGAR 1. Årshjul for styret i Helse Bergen Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

70 Desember Styremøte Budsjett 2018 Årleg melding 2017 Årsmelding frå brukarutvalet 2017 Omdømmemåling November fellessamling/synfaring RHF-styret og styret i HB Status/planer for Helse Bergen HF Interne systemrevisjonar, revisjonsplan for kommande år Oktober RHF samling med Styret og AD i helseføretaka Styremøte/seminar Budsjett 2018 statsbudsjett Overordna risikostyring rapport 2. tertial Miljøstyringssystemet i føretaket (årleg) Lønsregulering for administrerande direktør Styret si eigenevaluering og (evaluering av adm. direktør 2017) September Styremøte Budsjett 2018 Bierverv Årshjul for styret i Helse Bergen 2017 November Oktober September August Styremøte Budsjett 2018 Møteplan for 2018 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar Desember August Januar Juli Juni Februar Juni Mars Mai April Styremøte Overordna risikostyring 2017 rapport 1. tertial Halvårleg rapportering på krav i styringsdokumentet Budsjett prosess Januar Styremøte Styremøte/seminar Rettssaker 2016 Årsmelding klinisk etikk komité 2016 Årleg gjennomgang av det samla risikobilete/årlig oppsummering av måloppnåelse på styringsmåla for føregåande år 2016 og overordna risikostyring i Helse Bergen for 2017 Februar Styremøte Årsmelding 2016 internkontroll for tryggare helsetenester Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardelar i Mars Middag 7. 3 og seminar felles med RHF Stavanger Styremøte/seminar Bergen Investeringsbudsjett 2017 Møteplan for nye styremedlem 2017 Ad si orientering: Styringsdokumentet 2017 Årsmelding og årsrekneskap for 2016 Årsoppgjersrevisjon for 2016 Årsmelding 2016 internkontroll for tryggare helsetenester April Styremøte/seminar Sandviken sjukehus Strategiarbeidet Interne systemrevisjonar, oppsummering for føregåande år 2016 Mai Styremøte/seminar Voss Sjukehus Langtidsbudsjettet

71 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: SOLA STRAND HOTEL MØTETIDSPUNKT: , KL DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge Bente Pilskog Tom Guldhav Ohene Aboagye Lise Strømme Styreleiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem FORFALL FRÅ STYRET Tone B. Steinsvåg Olin Johanne Henden Medlem Medlem DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN Herlof Nilssen, administrerande direktør Baard-Christian Schem, fagdirektør Per Karlsen, økonomi og finansdirektør Bente Aae, kommunikasjonsdirektør Ivar Eriksen, eigardirektør Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi Torunn Nilsen, styresekretær I forkant av styremøtet var det styreseminar om IKT og teknologi med presentasjon av Helse Vest IKT AS ved administrerande direktør Erik M. Hansen, med mellom anna følgjande tema: Pasienten sin tilgang til eigen journal, både innan somatikk og psykisk helsevern Tilgang på tvers Systemutvikling i Helse Vest Robotisering Datasikkerheit Infrastruktur 1

72 Risiko og sårbarheit Ein innbyggjar ein journal i vest Sak 024/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Oppsummering Styreleiar orienterte om at styremøtet var ope for publikum og presse. Forfall: Olin Johanne Henden og Tone Berntsen Steinsvåg hadde meldt forfall til møtet. Dokument som er ettersendt/delt ut i møtet: Styreleiar orienterte om at følgjande dokument var ettersendt/delt ut i møtet: Tidsplan for styremøtet (Sendt ut til styret 24/2 og delt ut i møtet) Styresak 031/17 Høyring Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødt og intensivavdelingar (Sendt ut til styret 2/3) Styresak 032/17 Plan for internrevisjonen (Sendt ut til styret 2/3) Styresak 033/17 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2016 (Sendt ut til styret 2/3) Styresak 034/17 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet (Sendt ut til styret 2/3) Saker til eventuelt : Følgjande sak var meldt til eventuelt: Orientering om faktaundersøking i Helse Førde (TG) Vedtak (samrøystes) Innkalling og dagsorden blei godkjent. Sak 025/17 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF og Vedtak (samrøystes) 1. Styret godkjente og underteikna protokollen frå styremøte i Helse Vest RHF 2. februar Styret godkjente og underteikna protokollen frå styremøte i Helse Vest RHF 20. februar Sak 026/17 Administrerande direktør si orientering Rapportering tilsynssaker Administrasjonen viste til utsendt notat. 2

73 Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Administrasjonen viste til utsendt notat. Oversikt over aktuelle høyringar Administrasjonen viste til utsendt notat. Kunngjering av val av styremedlemmer valt av og blant dei tilsette til styret i Helse Vest RHF Valresultat: Styremedlemmar: 1. Lise Strømme, Helse Bergen, jordmor, KTV Helse Vest 2. Bente Pilskog, Helse Bergen, KTV Helse Vest 3. Tom Guldhav, Helse Førde, overlege Varamedlemmar: 4. Jan Erik Nilsen, Helse Stavanger, sjefssjukepleiar 5. Arvid Storegjerde, Helse Fonna, spesialhjelpepleier, klinikktillitsvalt 6. Tove Elise Johansen, Helse Fonna, funksjonsleiar 7. Alexander Seldal, Helse Stavanger, overlege 8. Rolf Unneland, Helse Bergen, driftsleiar, FTV Funksjonstida er to år, i samsvar med forskrifta 12. Ny periode startar i mars 2017, med styremøte og felles styreseminar for føretaksgruppa. Dersom eit styremedlem eller ein vararepresentant sluttar i føretaket, stoppar vervet. Medlem av styret har møteplikt med mindre vedkommande har lovleg forfall. Tvungen lønsnemd Spekter og legeforeninga Administrasjonen orienterte om resultatet av tvungen lønsnemd og vidare prosessar for dialog for å etablere gode løysingar framover. Vedtak (samrøystes) Styret tok meldingane til orientering. 3

74 Sak 027/17 Rapportering frå verksemda per januar 2017 Oppsummering Helsefaglege indikatorar og sjukefråvær Kort status pr januar 2017 Nasjonalt mål Helse Vest DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % 0,4 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk Gjennomsnitt ventetid behandla BUP Gjennomsnitt ventetid behandla PHV Gjennomsnitt ventetid behandla TSB Fristbrot behandla pasientar 0 % 2,9 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 1,8 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 84 % Epikrisetid somatikk 100 % 85 % Tabellen viser grad av måloppnåing pr januar i høgre kollonne og for desember i venstre kollonne. Kort status pr januar 2017 Regionalt mål Helse Vest Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Bergen HF Helse Førde HF DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % 0,4 % 2,3 % 1,6 % -0,9 % -0,5 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk Gjennomsnitt ventetid behandla BUP Gjennomsnitt ventetid behandla PHV Gjennomsnitt ventetid behandla TSB Fristbrot behandla pasientar 0 % 2,9 % 2,6 % 2,8 % 3,7 % 0,3 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 1,8 % 2,7 % 2,6 % 1,3 % 0,4 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 84 % 74 % 85 % 94 % 94 % Epikrisetid somatikk 100 % 85 % 80 % 79 % 90 % 96 % Samla sjukefråvær 5,5 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,8 % 6,0 % Tabellen viser grad av måloppnåing pr januar i høgre kollonne og for desember i venstre kollonne. Sjukefråværet gjeld november og desember. Oversikt over grenseverdiar er presentert i vedlegget. Akkumulert økonomisk resultat per føretak Januar Faktisk Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Vedtak (samrøystes) Styret tok rapporteringa frå verksemda per 31. januar 2017 til etterretning. 4

75 Sak 028/17 Styringsdokument 2017 til HF-a og Helse Vest IKT AS Oppsummering Styringsbodskapen til helseføretaka og Helse Vest IKT AS blir årleg formidla gjennom eit heilskapleg styringsdokument. Styringsdokumenta inneheld overordna signal om mellom anna bruk av midlar, og om prioriteringar innan dei fire hovudoppgåvene pasientbehandling, forsking, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring. I tillegg inneheld dokumentet økonomiske og organisatoriske krav. Helse Vest RHF legg vekt på å følgje opp det som står om mål og andre oppgåver for 2017 i oppdragsdokumentet frå Helse- og omsorgsdepartementet. Dei tre overordna styringsmåla for 2016 blir vidareført, og Helse Vest RHF skal innrette verksemda si med tanke på å nå desse måla i 2017: 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttinga. 2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling. 3. Betre kvalitet og pasientsikkerheit. Vedtak (samrøystes) 1. Styret i Helse Vest RHF vedtok styringsdokumentet for 2017 for Helse Stavanger HF i samsvar med forslaget lagt fram for styret Styret i Helse Vest RHF vedtok styringsdokumentet for 2017 for Helse Fonna HF i samsvar med forslaget lagt fram for styret Styret i Helse Vest RHF vedtok styringsdokumentet for 2017 for Helse Bergen HF i samsvar med forslaget lagt fram for styret Styret i Helse Vest RHF vedtok styringsdokumentet for 2017 for Helse Førde HF i samsvar med forslaget lagt fram for styret Styret i Helse Vest RHF vedtok styringsdokumentet for 2017 for Sjukehusapoteka Vest HF i samsvar med forslaget lagt fram for styret Styret i Helse Vest RHF vedtok styringsdokumentet for 2017 for Helse Vest IKT AS i samsvar med forslaget lagt fram for styret Styra i helseføretaka/helse Vest IKT AS må følgje opp budsjetta og dei resultatmåla som er gitt. Sak 029/17 Årleg melding 2016 Oppsummering Helseføretakslova 34 og vedtektene for Helse Vest RHF 15 slår fast at Helse Vest skal utarbeide ei årleg melding til Helse- og omsorgsdepartementet som inneheld styret sitt plandokument for verksemda og styret sin rapport for året som var. 5

76 Meldinga frå Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet er ein del av eit samanhengande plan- og meldingssystem. Systemet skal gi departementet grunnlag for arbeidet med statsbudsjettet og oppdragsdokumentet for neste år. I årleg melding rapporterer Helse Vest på korleis dei krav og føringar som Helse- og omsorgsdepartementet har formidla gjennom oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøtet er følgd opp. Gjennom årleg melding får departementet eit grunnlag for å vurdere om dei helsepolitiske måla er innfridd. Styret hadde følgjande justeringar til årleg melding: Styret ønskja eit avsnitt om arbeidet med å rekruttere og utvikle kvinnelege leiarar, samt ein tabell som viser talet på kvinnelege leiarar i Helse Vest. Styret ønskja og eit avsnitt som tydeleggjer at arbeidet med å gjennomgå tenestetilbodet innan psykisk helsevern har hatt fullt fokus, og at månadleg rapportering om tvangsbruk er gjennomført frå årsskiftet Styret presiserte også målet om at fleire stillingar skal lysast ut som 100% stillingar. Vedtak (samrøystes) 1. Styret godkjente forslaget til årleg melding for 2016, med dei endringane som kom fram i møtet og oversender meldinga til Helse- og omsorgsdepartementet. 2. Styret tok årleg melding for 2016 frå det regionale brukarutvalet i Helse Vest til orientering. Sak 030/17 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF Oppsummering Styret etablerte i 2013 ein praksis med å få seg førelagt styrande dokument ein gong årleg. Tanken er å sikre god kunnskap og oversikt samstundes som det legg til rette for at ein jamleg kan fange opp om det er naudsynt med endringar eller tilpassingar i dei gjeldande styrande dokument. Vedtak (samrøystes) Styret er kjend med og tok til etterretning følgjande dokument: a. Vedtekter for Helse Vest RHF, sist revidert i føretaksmøte 10. januar 2017 b. Styreinstruks for styret i Helse Vest RHF c. Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF d. Fullmaktsstruktur for Helse Vest RHF e. Rettleiaren «Styrearbeid i regionale helseføretak» f. Etiske retningslinjer for Helse Vest g. Regjeringa sin eigarpolitikk, jf. Meld. St. 27 ( ) h. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 6

77 Sak 031/17 Høyring Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingar Oppsummering Helsedirektoratet har sendt på høyring forslag til nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyføddintensivavdelingar. Retningslinja skal bidra til å styrke kvaliteten, harmonisere tilbodet i heile landet og hindre uønska variasjon. Nasjonal fagleg retningslinje omhandlar organisatoriske og administrative aspekt, og er ikkje meint som retningslinje for behandling av sjuke nyfødde. Det overordna målet for Helse Vest er at barn og nyfødde som treng intensivbehandling, skal få eit trygt tilbod av god kvalitet på rett behandlingsnivå. Helse Vest er i ei særstilling med to universitetssjukehus som representerer to av landets fire største avdelingar i pasientvolum og fødselstal. Organisering av intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest blei gjennomgått i Styret i Helse Vest vedtok at både Helse Bergen og Helse Stavanger skal utføre intensivbehandling av ekstremt for tidleg fødde, det vil seie barn fødde i 28. svangerskapsveke eller tidlegare. Helse Vest RHF finn ikkje grunnlag for å endre på dette. Helse Vest meiner at tilrådinga i kap. 2.3 i forslag til fagleg retningslinje bør bli endra i ein mindre kategorisk retning. Vår anbefaling er at det bør vere opp til helseregionen å bestemme organiseringa av tenesta basert på volum, kvalitet, kompetanse og geografiske forhold. Helse Vest RHF vil også understreke at det medfører auka grad av sårbarheit dersom det berre er ei eining som behandlar denne aktuelle pasientgruppa per helseregion. Der det er stort (relativt sett) pasientvolum og kompetansemessig/kvalitativt grunnlag, bør det etablerast gode backupsystem for kvarandre. Vedtak (samrøystes) Helse Vest RHF gir høyringsuttale til Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingar i tråd med forslag til kommentarar tatt inn i styresaka. Høyringsinnspel knytt til bestemte områder og detaljspørsmål om aktivitet og kvalitet/kompetanse blir gitt i vedlagte tilbakemeldingsskjema frå helseføretaka 7

78 Sak 032/17 Plan for internrevisjonen Oppsummering Plan for internrevisjon vert utarbeidd med ein tidshorisont på to år og med årleg rullering. Det vedlagte planforslaget gjeld 2017 og Planarbeidet for kommande periode har vore gjennom ein prosess med mellom anna fleire behandlingar i revisjonsutvalet og med innspel frå helseføretaka og andre. Inn i året har vi med oss to revisjonsprosjekt frå førre plan ( ). Dei vil bli ferdigstilte i første halvår Det gjeld: Internkontroll rundt oppfølging av regionale planar Forsking som grunnlag for kunnskapsoverføring og kvalitetsforbetring For perioden 2017 og 2018 er det elles sju tema/prosjekt som i vedlagte planutkast er føreslått prioriterte: 1. Kontraktstrategi og avtaleoppfølging 2. Helseføretaka sine samarbeidsprosjekt i utviklingsland 3. IKT-tryggleik 4. Matforsyning 5. Avansert oppgåveplanlegging 6. Avtalelojalitet i helseføretaka 7. Internkontroll og risikostyring Revisjonsutvalet hadde planforslaget til behandling Følgjande er protokollert : "Vedtak (samrøystes): Revisjonsutvalet rår styret til å vedta framlagte forslag til plan for internrevisjon " Styret peika på at vurdering av risiko for arbeidskriminalitet og korrupsjon bør inngå i alle prosjekt der det er relevant. Vedtak (samrøystes) Styret godkjente forslaget til ny plan for internrevisjon

79 Sak 033/17 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2016 Oppsummering Det heiter i instruks for revisjonsutvalet at «Revisjonsutvalet skal for styret i Helse Vest RHF leggje fram årleg rapport om sitt arbeid og internrevisjonens arbeid, til orientering». Rapporten følgjer vedlagt og er som tidligare år samla i eit felles dokument. Revisjonsutvalet behandla årsrapporten på møte Følgjande er protokollert frå møtet: «Vedtak (samrøystes): Revisjonsutvalet rår styret i Helse Vest til å ta til orientering årsrapporten for revisjonsutvalet og internrevisjonen 2016.» Vedtak (samrøystes) Styret tok årsrapporten for revisjonsutvalet og internrevisjonen 2016 til orientering. Sak 034/27 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet Oppsummering Revisjonsutvalet i Helse Vest RHF hadde møte 6. desember Styret blir orientert om revisjonsutvalet sitt fortløpande arbeid gjennom protokollane. Denne protokollen vart godkjent av utvalet 1. februar Vedtak (samrøystes) Styret tok protokollen frå møte i revisjonsutvalet til orientering. Sak 035/17 Eventuelt Fakta rapport Helse Førde (TG) Saka blei diskutert. Styret tok faktarapporten frå Helse Førde HF til orientering. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett Rapportering pr. november 2016 Brev frå Ordførar i Odda kommune til styra i Helse Fonna HF og Helse Vest RHF, dagsett Oppmoding til lokalisering av styremøte 9

80 Brev frå Helse Vest til Ordførar i Odda kommune, dagsett Svar på brev Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett Høyringssvar NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta Møtereferat frå RBU møte Styret sitt kvarter Retningslinjer for førebuing og gjennomføring av styremøte i Helse Vest RHF blei gjennomgått. 10

81 Torunn Nilsen Terje Vareberg Styreleiar Lise Reinertsen Nestleiar Ohene Aboagye Medlem Gunnar Berge Medlem Sett: Tone Berentsen Steinsvåg Medlem Sett: Olin Johanne Henden Medlem Bente Sissel Pilskog Medlem Lise Karin Strømme Medlem Tom Guldhav Medlem 11