Årsmøte 2017 Lørdag 25. mars 2017, kl. 1800

Transkript

1 Årsmøte 2017 Lørdag 25. mars 2017, kl Sakliste med Årsberetning 2016 Regnskap 2016 Forslag Budsjett 2017 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement, Reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa Havn

2 1 Åpning av årsmøtet Leder, Per Erik Wendel, åpner årsmøtet og ønsker velkommen. 2 Godkjenning av innkalling og frammøtte representanter I følge vedtektene skal innkalling sendes ut med 1 måneds varsel med angivelse av dagsorden. For at en representant skal kunne godkjennes, må den være medlem og ha betalt medlemskontingent for inneværende år. 3 Godkjenning av dagsorden Følgende dagsorden er satt: 1. Åpning av årsmøtet 2. Godkjenning av innkalling og frammøtte representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av ordstyrer 5. Valg av referent 6. Valg av to personer til å signere protokoll 7. Behandle og godkjenne styrets beretning for Behandle og godkjenne regnskap for Fastsette kontingenter og avgifter fra og med Innkomne forslag 11. Vedta budsjett for Valg 4 Valg av ordstyrer Det skal velges en ordstyrer til å lede årsmøtet. Styrets forslag til ordstyrer: Kaare Sørensen 5 Valg av referent Styrets forslag til referent: Lisbeth Danielsen Side 2

3 6 Valg av to personer til å signere protokoll Styrets forslag til personer som skal signere protokollen: 1: 2: 7 Behandle og godkjenne styrets beretning for 2016 Styret og komiteer har i perioden bestått av Leder Per Erik Wendel Nestleder Lisbeth Danielsen Sekretær Marianne Nalum Kasserer Marianne Nalum Styremedl./båtplassansv. Per Berle Christiansen Styremedl./husansvarlig Rolf Stordalen Styremedl./arrang.ansv. Janne W. Johansen Styremedl. Peter Grung Styremedl./Kransjef Petter Hobæk Styremedl. Kathinka Lunde Styremedl. Tove Braathen Styremedl./Vaktsjef Christopher Thuv Styremedl./nettsideansv. Robin O. Wold Styremedl./bryggeansv. Aage H. Nilssen Bryggekomiteen Arne Gudem Øyvind Furustad Harald Moen Per Christian Gudem Klaus Øyen Ivar A. Hansen Trond Lunde Geir Haugland Oddvar Jacobsen Bjørn Aage Martinsen Revisorer Thor Ydse Harald Aske Valgkomité Per Christian Gudem Ole Johnny Christiansen Sverre Haugene Side 3

4 Møtevirksomhet i perioden Styremøter: 11 Sosiale arr: 3 - årsfest, sommerfest, julefest Larvik kommune/larvik Havn: 5 - parkering, avfall, havneutvidelse, bua, hjemmesiden, plasstildeling, nye utriggere, driftsavtale Arbeidsgruppe for båtplasstildeling: 9 møter Nesjar 2016: 1 møte Noen av de viktigste sakene styret har behandlet i perioden Båtplassfordeling Havneutvidelse Fornying av utriggere Bruk av båtplasser systematisering og oppfølging Korttidsleie - prøveprosjekt Parkering Dugnader Sjøbua Sosiale arrangement Nytt medlemssystem og nettside Båtførerprøve kurs Renovasjon Nesjar 2016 Asfaltering av bryggeområdet IT og nettoppdateringer og vedlikehold Venteliste for båtplass/ utvidelse av båthavn Fortsatt er ventelista lang. Hele 281 personer i I 2015 var det 238 på lista Av disse er det Ca. 60 % som bor i Larvik Kommune 40 % bor utenfor kommunen Det ble tildelt kun 2 faste plasser med følgende størrelse: 2 stk. 2,75m plass De tre siste sesongene har vi gått flere runder og sjekket status på båtplassene. Mange båtplasser er fortsatt tomme. Når vi oppdager tomme plasser, tar vi kontakt med den som har båtplassen. Denne gjennomgangen har resultert i at vi sesongen Leide ut hele 27 plasser i indre basseng. Og 12 plasser i ytrebasseng. Det er derfor ønskelig at de som vet at de ikke skal benytte båtplassen, selv melder fra om dette så tidlig som mulig. I 2016 var medlemmene flinke til det. I tillegg er 2 plasser sagt opp; størrelse 2,75meter. Årlig henvender mange som er på venteliste seg til oss. Den som har ventet lengst har ventet helt fra Behovet for flere båtplasser er fortsatt veldig stort. Side 4

5 Havneutvidelse Komiteen for havneutvidelse, bestående av Per Erik Wendel, Aage H Nilsen og Per Berle Christiansen, har hatt flere møter med blant annet Larvik Havn KF og mange telefoner med bryggeleverandør Pontona. De har levert tegninger med forslag til brygger. Dessverre har framdriften med det vi trodde skulle bli en havneutvidelse for sesongen 2016 stoppet opp. Helgeroa Båtforening og Larvik Havn KF har hatt flere møter i Den foreløpige planen er at det i trinn 1 utvides med cirka 40 plasser i gjestebassenget. Larvik Havn KF leide ut 12 båtplasser til oss i ytrebasseng i påvente av flere plasser. Helgeroa Båtforening/ Larvik Havnevesen har fått med Torstein Kiil på laget. Vi har hatt møte med Larvik kommune. Og Torstein Kiil har laget søknad for oss som er sendt til Larvik kommune. Vi er optimister og håper på flere plasser til sesongen Plasstildelingsgruppa På grunn av at vårt nye medlems- og båtplassystem kom seint i gang, ble plasstildelingen for 2016 gjennomført veldig seint. Det skapte en god del ekstra jobb med å få fylt leieplassene. Mange hadde takket ja andre plasser, da vi kom med forespørsel. For å gjøre jobben for 2017 litt enklere og for å få «ryddet opp» slik at det ligger båter som passer til plassen sin. Det ble avholdt mange møter på høsten for å kartlegge situasjonene og se på noen tiltak. Nytt før 2017 var at det ble innført ny rutine hvor de som reelt ønsker leieplass for neste sesong, må etter en konkret dato sette seg på venteliste for leie. Det ble i tillegg innført begrensninger for hvor mange båtbredder det kunne hukes av for; 2 kryss på venteliste for fast plass, og 1 kryss for leieplass. Hver enkelt kan når som helst gå inn og endre båtbredden selv. Det har vist seg at en del krysser av på feil bredde i forhold til hvor bred de har oppgitt at båten er. Vi antar at det kommer av at de ikke er klar over at bredden måle fra senter av venstre utrigger til senter av høyre utrigger. Noe av bredden går dermed bort til utriggerne. I tillegg må det beregnes plass til fendere. Det innebærer at en 2,50m båtplass har lysåpning på 2,15m, som igjen betyr at båten kan være 1,90m bred for at det skal være plass til både båt og fendere. Vi ser at det er nødvendig å opplyse bedre om dette. Side 5

6 Båtvakt Båtvaktsesongen 2016 har vært gjennomført uten rapporter om tyverier eller noen store problemer. Mange byttet vakter seg i mellom eller skaffet en vaktvikar da man ikke kunne møte selv. Fikk også noen eposter før vaktlista ble satt opp der medlemmer hadde ønsker for når de ville gå vakt. Vaktlista ble deretter tilpasset slik at ønskene kunne innfris. Liste med vaktvikarer ble laget ved en ringerunde til de som sto på fjorårets liste. To personer skrev seg også på lista i løpet av vaktsesongen. Denne lista lå tilgjengelig på Havneweb, hjemmesida til båtforeninga og i bua. Møtt/ikke møtt til båtvakt Mai 5 personer ikke møtt (2015: Alle møtt) Juni 2 personer ikke møtt (2015: 3 ikke møtt) Juli 5 personer ikke møtt (2015: 7 ikke møtt) August 2 personer ikke møtt (2015: 3 ikke møtt) September Alle møtt (2015: Alle møtt). Totalt var det 14 personer som ikke møtte mot 13 i Den største forandringen på oppmøte har vi i mai. Mulig dette kommer av at vaktlistene ikke ble sendt i posten som tidligere. En løsning på dette kan være å informere enda bedre ved vaktsesongens oppstart. De som gis fritak for båtvakt er styrets og bryggekomiteens medlemmer, og de med jolleplass. Medlemmer under 18 år med ordinære båtplasser (ikke jolleplasser), plikter å få noen til å gå båtvakt for seg. Bryggekomiteen vedlikehold oppgradering Bryggestatus Bryggene er i rimelig bra stand. Vi ser dog at årene har gjort sitt på en del av utliggerne og en del av dem trenger sårt til oppjustering eller må skiftes. Det blir satt av midler på budsjettet til dette i år. Mange av de gangbare utliggerne er begrodd med grønske og båtplasseierne bør rengjøre disse selv. Flytebryggene gror også til av grønske, og vi vil fortsette å vaske de på vårens dugnad. En sammenkobling mellom to flytebrygger på Holmen hadde delvis røket. Det ble reparert av Roger Karlsen og Trond Lunde. Bjørn Martinsen har hatt ansvar for å montere og fjerne fartsdumpene. Takk til dem for godt arbeid. Når vannet settes på om våren legges det ut vannslanger langs bryggekantene. På moloer og på flytebryggene. Dessverre opplever vi at både slanger og koblinger forsvinner. Det er i alles interesse at ting som lånes eller flyttes blir lagt tilbake på plass. Side 6

7 Vinteropplag Vinteropplagsplassen på Lundes parkering blir mer og mer populær. I vinter er mer enn 50 båter i opplag der. Det er nødvendig å presisere at det skal brukes tunge presenninger som ikke blafrer i vinden. Båtforeningen har nå montert et nytt vann- og strømuttak på plassen. Flere bruker strøm i båten også i vinteropplag og disse får utdelt strømmåler. I fjor ble mange båter liggende på parkeringsplassen lengere enn de skulle, og en del opplagsutstyr ble liggende enda lengere. I år må alle båter være ute innen 8. mai Dugnaden 2016 Det er gledelig at det er stor oppslutning om dugnaden. Flere enn 100 medlemmer deltok på de to dagene, og mye arbeid ble gjort på en svært tilfredsstillende måte. Det vil også i år bli arrangert dugnad i begynnelsen av mai med noen av de samme oppgavene som har vært i alle år. Nettside Hovedoppgave for webansvarlig, er å holde nettsiden oppdatert med relevant informasjon til medlemmene, samt generelle data- og IT-utfordringer. I tillegg har ansvarsområdet blitt noe utvidet siden det har blitt implementert kameraovervåkning og værstasjon. Kort oppsummering av hendelser fra 2016: - Vedlikehold av løsning for kameraovervåkning i hele havna - Nytt nettverksutstyr til båtforeningen - Generelt vedlikehold/oppdateringer nettsiden Administrasjonsløsning: «Havneweb», ble satt i drift april 2016, og har fungert greit. Omgjøring av HBF sine nettsider er blitt gjort i forhold til det nye systemet. Sosiale arrangement I løpet av 2016 har det vært arrangert tre sosiale arrangement i båtforeningens regi. Årsmøtefesten i etterkant av årsmøtet 19. mars, var godt besøkt. 68 personer deltok på festen på Sydvesten der det i tradisjonen tro ble servert erter, kjøtt og flesk. Festen var gratis for medlemmer med ledsager og Tom Kurth spilte opp til dans. Sommerfesten ble i år avholdt på Kristinius Bergman. Guro sørget for servering av nydelig grillmat til de 49 påmeldte festdeltakerne. Egenandelen var her kr. 150,- pr. person. Julefesten ble holdt på Sydvesten 26. november. 58 personer var i fjord påmeldt og egenandelen denne gang var satt til kr. 200,-, som inkluderte velkomst drikke, juletallerken og 2 stk. drikke til maten. Tom Kurth spilte også denne gang opp til dans. Side 7

8 Regnskap Regnskapsåret for 2016 har Helgeroa båtforening og drift båthavna blitt bokført som et regnskap, etter godkjenningen fra årsmøte i Det har vært noen utfordringer i regnskapet på grunn av nytt system i "Havneweb", største utfordringen har vært innbetalinger hvor ikke KID nr. er blitt benyttet eller tastet feil, slik at ikke fakturaene har blitt utlignet i systemet. Dette har det blitt rettet på ved å sette en sperre på bank kontoen i Larvikbanken for innbetalinger, slik at KID må være riktig utfylt. Viktig å vite når innbetaling skal skje. Alle båtplasser og alle båtvakter er blitt innbetalt, av de som ikke hadde betalt medlemskap, har HBF tatt kontakt og fått avklart medlemskapet, før ny fakturering skjedde for Av ca. 700 medlemmer, var det ca. 10 som ikke hadde betalt sitt medlemskap, som fremdeles ønsket å være medlem. I tillegg har det kommet nye medlemmer. Da det fremdeles ikke er avklart med Larvik kommune eller Larvik Havn KF vedr. havneutvidelse, forlengelse av utriggere, eller plassering av avfallet i Helgeroa, er ikke avsatte midler til dette i 2016 blitt brukt. Vi velger derfor å avsette denne summen videre for I tillegg er det satt av i budsjettet for større vedlikehold på bryggene. Sjøbua bruk-utleie Bruken av Sjøbua økte i HBF brukte selv lokalene ved 34 anledninger, fordelt på styremøter, medlemsmøter, årsmøte, dugnad og gruppemøter. Helgeroa Havfiske Klubb, Helgeroa Pensjonist- og Sjømannsforening og Helgeroa Vel bruker lokalene regelmessig og hadde 21 sammenkomster. Ved to anledninger har små grupper fått låne lokalene. Lokalene ble også stilt til rådighet for arrangementskomiteen i forbindelse med Nesjarspelet ; en uke under selve forestillingen og to dager ved avdukingen av monumentet. En morgen ble en viking funnet sovende i bua. I følge reglementet for Sjøbua er overnatting i lokalene ikke tillatt. Heldigvis hadde de ikke spurt på forhånd! Lokalene forhånds reserveres på kalenderen som henger i gangen på bua. Streng disiplin med dette er nødvendig for å forhindre kollisjoner. Parkering Micasa har også i år håndtert oppfølging av parkeringen bra. Det har fungert bedre i 2016 enn tidligere år. Det har blitt gjennomført kontroller regelmessig. Noe økning i parkeringsinntekter i Båtførerprøven Ble gjennomført i pinsen. 26 påmeldte, det ble gjennomført 2 kurs. Avfall HBF venter på avklaring fra Larvik havn om ny avfallshåndtering. Side 8

9 Takk til medlemmene Styret vil takke alle medlemmer for samarbeidet i Spesielt vil vi takke alle som har stått på og gjort en ekstra innsats for Helgeroa Båtforening. Helgeroa, 14. mars 2017 Per Erik Wendel /s/ Lisbeth Danielsen /s/ Marianne Nalum /s/ Leder nestleder sekretær /kasserer Per Berle Christiansen /s/ Rolf Stordalen /s/ Janne W. Johansen /s/ styremedl./båtplassansv. styremedl./husansv. styremedl./arrangem.ansv Christopher Thuv /s/ Kathinka Lunde /s/ Petter Hobæk /s/ Styremedl./vaktsjef styremedlem styremedl./kransjef Aage Hopsdal Nielsen /s/ Petter Grung /s/ Robin O. Wold /s/ styremedl./bryggeansv. styremedlem styremedl./nettsideansvarlig Tove Braathen /s/ styremedlem Side 9

10 8 Behandle og godkjenne regnskap 2016 Regnskap Helgeroa drift og båtforening MERK: Regnskapene Helgeroa båthavn og Helgeroa båtforening er som følge av vedtak på forrige årsmøte slått sammen til et regnskap. Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Kostnader arbeidskraft Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnader anskaffelser Reparasjoner og vedlikehold Eksterne honorar Kontorkostnader Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs- og reklamekostnader Gaver og kontingenter Forsikringer Arrangementer Andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG - KOST Finans inntekter Finans kostnader SUM FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT Styrets forslag til disponering av overskuddet Overføringer i årsoppgjøret 8900 Avsetting til fond Overføring annen egenkapital Side 10

11 Noter til resultatregnskapet Note 1 Salgsinntekter Regnskap Budsjett Båtplassavgifter Medlemskontingent Opplagsavgift Utfakturert strøm Dugnad ikke møtt Gebyr, ikke utført båt vakt Tilskudd/støtte Inntekter parkometer Inntekter arrangementer Båtførerkurs SUM Note 2 - Andre driftsinntekt tilbakeført til balansen Regnskap 2015 Balansen 2016 Til miljø, vedlikehold og utvidelse av båthavn Andre driftsrelaterte inntekter Leie av bua Sum andre driftsinntekter Tilbakeføring til balansen Avsetning miljøgebyr Avsetning Vedlikehold båthavn Avsetning Utvidelse båthavn Sum Andre driftsrelaterte inntekter kr ,-, er fordelt i balansen som eiendel. Note 3 - Varekostnader Regnskap Budsjett Leie av areal/vinteropplag Kjøp kurs, seilskole mm SUM Note 4 - Lønnskostnader Regnskap Budsjett Lønn Honorar SUM Note 5 - Avskrivninger eiendeler Regnskap Budsjett Klubbhus HBF Vakttårn WSO Konecranes ITV-anlegg SUM Side 11

12 Note 6 - Kostnader lokaler Regnskap Budsjett Leie av bod Leie av båthavn Renovasjon, vann, avløp mm Lys, varme Renhold Annen kostnad, brøyting av brygga Leie postboks Driftsmaterialer (Albert Bøe+Låsesmeden) Inventar Kostnadsført datautstyr SUM Driftskostnader har blitt betydelig mindre, fordi det i 2016 ble satt av for utvidelse av båthavn, som ikke har skjedd. HBF jobber med saken. Note 7 - Reparasjoner og vedlikehold Regnskap Budsjett Data/support/vedlikehold Reparasjoner og vedlikehold bygninger Prosjektering havneutvidelse Rep./vedlikehold kran og utstyr Rep./vedlikehold brygger Rep./vedlikehold annet SUM Reparasjoner og vedlikehold har også blitt en del mindre, fordi det ble satt av for havneutvidelse. Note 8 Avsetting til fond Regnskap Avsetning ny renovasjonsordning Avsetning Vedlikehold båthavn Avsetning Utvidelse båthavn Sum Side 12

13 Balanse pr. 31. desember 2016 HELGEROA BÅTFORENING EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Note Tomer, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Avsetning miljøgebyr Avsetning vedlikehold båthavn Avsetning utvidelse båthavn Sum avsetninger Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig konserngjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 13

14 Noter til balanse regnskapet Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Sum Anskaffelseskost Avgang i året Nedskrivning av driftsmidler Anskaffelseskost Balanseført verdi pr Note 2 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2016 Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer - - Netto oppførte kundefordringer HBF har fått innskudd til bank, hvor avsender ikke er kjent. Viktig at alle bruker riktig KID nr. ved betaling. Note 3 - Interimfordringer 2016 Dobbeltbetaling til Havneweb Sum interimfordringer Note 4 - Bankinnskudd Posten inneholder kun frie midler. Saldo på skattetrekkskonto pr er kr. 0,-. Note 5 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital SUM Opptjent egenkapital Overføring overskudd fra 2016, renter bank Egenkapital Avsetninger Avsetning miljøgebyr, avfallsordning i havna Avsetning vedlikehold båthavn Avsetning utvidelse båthavn Sum egenkapital inkl. avsetninger Note 6 - Disponering av årets resultat Avsatt miljøgebyr Avsatt vedlikehold båthavn Avsatt utvidelse av båthavn Egenkapital drift båthavn (renter) Årets resultat Side 14

15 Side 15

16 9 Fastsette kontingenter og avgifter for neste år Medlemskontingenten for 2018 Styret foreslår ingen ytterligere økning av medlemskontingenten for 2018, enn at den justeres i henhold til konsumprisindeksen (KPI). Medlemskontingenten justeres videre årlig etter konsumprisindeksen. Kontingentene er per 2017 Vanlig (18-66 år) kr. 360,- Junior (0-17 år) halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 180,-) Senior (67 år +) halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 180,-) Husstandsmedlem halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 180,-) Styrets begrunnelse Medlemskontingenten Det foreslås ingen økning ut over konsumprisindeksen, fordi vi i 2016 vedtok en økning for å dekke de økte årlige kostnadene med nytt medlems- og båtplassystem. Båtplassavgiften, opplagsavgiften, miljøgebyret og vedlikeholdsavgiften for 2018 Styret foreslår en økning av båtplassavgift fra og med 2018 til kr ,- per breddemeter båtplass Det foreslås ingen endring i miljøgebyret utover at det justeres årlig etter konsumprisindeksen (KPI). Det foreslås heller ingen endring i vedlikeholdsavgiften utover at det justeres årlig etter konsumprisindeksen (KPI). Opplagsavgiften fortsetter å tilsvare 1/3 av båtplassavgiften. For 2018 blir det kr. 367,- per breddemeter båtplass forutsatt positivt vedtak på økt båtplassavgift. Miljøgebyr og vedlikeholdsavgift. Styret foreslår ingen endring i miljøgebyr og vedlikeholdsavgiften utover at det justeres årlig etter konsumprisindeksen (KPI). Jolleplassene er unntatt vedlikeholdsavgiften (plassene 81A, 81B, 82A, 82B, 82C, 115, 116, 175A, 225, 279B), medlemmer av bryggekomiteen og styrets medlemmer. Deretter justeres båtplassavgiften og miljøgebyret årlig etter konsumprisindeksen. Båtplassavgifter per 2017 Kr. 922,- per breddemeter båtplass I tillegg innkreves det et miljøgebyr tilsvarende Kr. 104,- pr breddemeter båtplass og vedlikeholdsavgiften på kr. 310,-. Opplagsavgift per 2017 Kr. 329,- per breddemeter båtplass Styrets begrunnelse Det er et betydelig behov for oppgradering av brygger inkludert fester og utriggere. Styret legger opp til å sette i gang arbeidet med utskiftninger og forbedringer i 2017 og legger en plan for det i årene framover. For å unngå en altfor stor engangskostnad til hver fastplassleier, foreslår styret at den årlige breddeavgiften økes fra og med 2018, og deretter med en årlig justering etter KPI. Side 16

17 10 Innkomne forslag A-forslag er forslag til vedtektene B-forslag er andre forslag Forslag nr. A-1 Forslag om endring av 5 Medlemskontingent og avgifter (4) Forslagsstiller: Styret Dagens ordlyd punkt (4): «Familiemedlemmer av ordinært medlem kan betale familiekontingent (Støttemedlem). Støttemedlemmer betaler halv kontingent.» Forslag: Punkt (4) foreslås strøket og gammelt punkt (5) blir nytt punkt (4). Begrunnelse for forslaget I dagens medlemssystem kan vi skille medlemmer i forhold til alder og dermed ha halv kontingent for medlemmer under 18 og over 67. Vi har derimot ikke en god nok mulighet å kunne skille ut medlemmer med samme adresse. Styret er også av den oppfatning at det er mest nødvendig med redusert medlemskontingent for de unge og de eldre, siden medlemskontingenten er holdt på et lavt nivå. Forslag nr. A-2 Forslag om endring av 15 Årsmøtets oppgaver punkt 9 a. Forslagsstiller: Styret Dagens ordlyd 15, punkt 9 a.: «Styret bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 9 styremedlemmer. Blant styremedlemmene velges båtvaktansvarlig, nettsideansvarlig, bryggekomiteansvarlig og plassansvarlig.» Forslag: 15, punkt 9 a. endres til følgende ordlyd: «Styret bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 7 styremedlemmer. Blant styremedlemmene velges plassansvarlig, bryggesjef, vaktsjef, nettsideansvarlig, arrangementsansvarlig, husansvarlig og kransjef.» Begrunnelse for forslaget Det er etter styrets mening hensiktsmessig at hvert medlem av styret har tildelt et konkret ansvarsområde. I dag har vi flere styremedlemmer enn det er konkrete ansvarsområder til. Vi foreslår derfor å redusere antall styremedlemmer fra 9 til 7. Vi foreslår også at teksten på ansvarsområdene endres til den benevnelsen som i realiteten benyttes. Side 17

18 11 Vedta budsjett 2017 Styrets forslag til budsjett Note Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter , ,00 Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER , ,00 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader , ,00 Kostnader arbeidskraft , ,00 Av- og nedskrivninger , ,00 Kostnader lokaler , ,00 Leie maskiner og utstyr Kostnader anskaffelser , ,00 Reparasjoner og vedlikehold , ,00 Eksterne honorar , ,00 Kontorkostnader , ,00 Reise, diett, bilgodtgjørelse ,00 Salgs- og reklamekostnader , ,00 Gaver og kontingenter , ,00 Forsikringer , ,00 Arrangementer , ,00 Andre kostnader Sum andre driftskostnader , ,00 SUM DRIFTSRESULTAT , ,00 FINANSINNT. OG - KOST Finans inntekter , ,00 Finans kostnader , ,00 SUM FINANSPOSTER , ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT , ,00 Side 18

19 Noter til budsjett HBF 2017 Note 1 - Salgsinntekter 3100 Båtplass inkl. miljøavgift Medlemskontingent Medlemskontingent senior/junior Opplagsavgift Utfakturert strøm Dugnad - ikke møtt Gebyr, ikke utført båt vakt Inntekt parkometer Inntekt egenandel fest Båtførerkurs Andre interne salg - tilskudd Sum driftsinntekter Note 2 - Arbeidskraft Leder Nestleder Kasserer Sekretær Plassansvarlig Vaktsjef Bryggeansvarlig Nettside/arrangements-/husansvarlig og kransjef (4 stk á kr ,-) Gressklipping Sum arbeidskraft Note 3 - kostnader lokale Leie av bod Leie av båthavn Renovasjon, vann, avløp mv Lys, varme Renhold Annen kostnad lokaler Leie postboks Driftsmaterialer Inventar (Res) Kostnadsført datautstyr Sum kostnader lokale Note 4 - Reparasjon og vedlikehold Data/support/vedlikehold Reparasjon og vedlikehold bygninger Prosjektering havneutvidelse rep./vedlikehold kran og utstyr Rep./vedlikehold brygger Sum reparasjon og vedlikehold Side 19

20 12 Valg Valgkomiteen har bestått av Per Christian Gudem, Ole Johnny Christiansen og Sverre Haugene. Valgkomiteens forslag til nytt styre, komiteer og andre verv er: Verv Tilleggsfunksjon Nåværende På Valgkomiteens forslag Periode valg Styret Leder Per Erik Wendel Ja Per Erik Wendel 1 år Nestleder Lisbeth Danielsen Ja Lisbeth Danielsen 1 år Kasserer Marianne Nalum Nei Morten Ulleberg 1 år Sekretær Marianne Nalum Ja Peter Grung 2 år fra 2017 Styremedl. Husansv. Rolf Stordalen Nei Dag Arne Halvorsen 2 år fra 2017 Styremedl. Arr.ansv Janne Johansen Nei Vidar Gabrielsen 2 år fra 2017 Styremedl. Vaktsjef Christopher Thuv Ja Christopher Thuv 2 år fra 2017 Styremedl. Kransjef Petter Hobæk Nei Petter Hobæk 2 år fra 2016 Styremedl. Bryggesjef Aage H. Nilsen Nei Aage H. Nilsen 2 år fra 2016 Styremedl. Nettsideansv Robin O. Wold Nei Robin O. Wold 2 år fra 2016 Styremedl. Plassansv. Per Berle Christiansen Nei Per Berle Christiansen 2 år fra 2016 Styremedl. Kathinka Lunde Ja Styremedl. Peter Grung Nei Overtar som sekretær Styremedl. Tove Braathen Ja Bryggekomité Medlem Arne Gudem Ja Arne Gudem 2 år fra 2017 Øyvind Furustad Ja Øyvind Furustad 2 år fra 2017 Harald Moen Ja Harald Moen 2 år fra 2017 Per Chr. Gudem Ja Per Chr. Gudem 2 år fra 2017 Klaus Øyen Nei 2 år fra 2016 Ivar A. Hansen Nei 2 år fra 2016 Trond Lunde Nei 2 år fra 2016 Geir Haugland Nei 2 år fra 2016 Oddvar Jakobsen Nei 2 år fra 2016 Bjørn Aage Martinsen Nei 2 år fra 2016 Revisor Thor Ydse Ja 2 år fra 2016 Harald Aske Ja 2 år fra 2016 Styrets forslag til valgkomité Verv Nåværende På valg Styrets forslag Periode Valgkomité Per Chr. Gudem Ja 2 år fra 2017 Ivar A. Hansen Nei Sverre Haugene 2 år fra 2016 Marianne Nalum Nei Ole Johnny Christiansen 2 år fra 2016 Side 20

21 Avslutning Valgt leder avslutter årsmøtet. Vi går til årsmøtefesten på Sydvesten. Side 21

22 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helgeroa Båtforening Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32