Trøndelag Ortopediske Verksted Generalforsamling, Stein Sundmoen, styreleder Mette Vestli, adm.direktør

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Trøndelag Ortopediske Verksted Generalforsamling, 09-04-2015. Stein Sundmoen, styreleder Mette Vestli, adm.direktør"

Julia Holm
8 år siden
Visninger:

1 Trøndelag Ortopediske Verksted Generalforsamling, Stein Sundmoen, styreleder Mette Vestli, adm.direktør

2 Saksliste Sak 01/15 Fortegnelse og godkjenning av aksjer Sak 02/15 Valg av møteleder og referent Sak 03/15 Godkjenning av innkalling og agenda Sak 04/15 Valg av representanter til å underskrive protokollen Sak 05/15 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap Sak 06/15 Disponering av overskudd for 2014 Sak 07/15 Forslag om vedtektsendring Sak 08/15 Valg av styre Sak 09/15 Fastsettelse av styrets honorar Sak 10/15 Fastsettelse av revisors honorar

Godkjenning av årsberetning og årsregnskap Sak 06/15 Disponering av overskudd for 2014 Sak 07/15 Forslag om

3 Sak 05/15 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap «Årsoppgjør for 2014 bestående av årsberetning og årsregnskap samt revisors beretning, godkjennes.»

4 Sak 06/15 Disponering av overskudd «Årets resultat på NOK samt overføringer NOK , til sammen NOK , overføres til annen egenkapital. «

5 Sak 07/15 Forslag til vedtektsendring 5 Styre og signatur Selskapet skal ha et styre bestående av seks medlemmer med varamedlemmer. Generalforsamlingen velger fire styremedlemmer, hvorav styreleder og ett styremedlem utpekes av St.Olavs Hospital HF, ett styremedlem utpekes av Helse Nord-Trøndelag HF, og ett styremedlem utpekes av Helse Møre og Romsdal HF. I tillegg velges det av og blant de ansatte to styremedlemmer med varamedlemmer. Signatur innehas av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Prokura innehas av daglig leder.

Olavs Hospital HF, ett styremedlem utpekes av Helse Nord-Trøndelag HF, og ett styremedlem utpekes av Helse Møre og Romsdal HF.

6 Sak 08/15 Valg av styre Foreslått oppnevnt for to år: St.Olavs Hospital: Styreleder Heidi Magnussen Styremedlem Vigleik Jessen Ett år igjen av funksjonstiden: Helse Nord-Trøndelag: Styremedlem Elisabeth Strugstad Helse Møre og Romsdal: Styremedlem Helge Ristesund Ansatte: Styremedlem Nina Lill M. Trotland vara for dette Torbjørn Torgersen Styremedlem vara for dette Bjørn Fjeldheim Eli By

funksjonstiden: Helse Nord-Trøndelag: Styremedlem Elisabeth Strugstad Helse Møre og Romsdal:

7 Sak 09/15 Fastsettelse av styrets honorar «Det utbetales ikke styregodtgjørelse til eieroppnevnte styrerepresentanter for året Det utbetales kr 500,- pr møte til styremedlemmer valgt av og blant de ansatte.»

8 Sak 10/15 Fastsettelse av revisors honorar «Godtgjørelse for revisjon i 2014 fastsettes til NOK ,-.«

9 Trøndelag Ortopediske Verksted Glimt fra virksomheten

10 Ortopediske hjelpemidler individuelt tilpassede hjelpemidler som skal erstatte tap av legemsdel, gjenopprette eller bedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan Skal rekvireres av legespesialist Ved varig og vesentlig funksjonsforstyrrelse i støtte- og bevegelsesorganene dekker folketrygden kostnadene: Fast timeramme pluss materialkostnader Stykkpris (enkle hjelpemidler) Unntaksvis: medgått tid pluss materialkostnader Med to unntak er verkstedene privateid. Trøndelag Ortopediske Verksted arbeider på samme vilkår som de private verkstedene.

dekker folketrygden kostnadene: Fast timeramme pluss materialkostnader Stykkpris (enkle hjelpemidler) Unntaksvis: medgått tid pluss

11 Ortopediske hjelpemidler

12 Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV) St. Olavs Hospital - Øya, Elgesetergate 10 og Bevegelsessenteret - Orkdal - reisevirksomhet Helse Nord-Trøndelag - Namsos - Levanger - reisevirksomhet Helse Møre og Romsdal - Ålesund sjukehus - Volda - reisevirksomhet - Mork - reisevirksomhet

- reisevirksomhet Helse Nord-Trøndelag - Namsos - Levanger -

13 Strategi : Helhetlig tilbud innen hele Helse Midt-Norge Oppbygging av verksted i Ålesund Fase 1 etablering: foran planen Bemanning: To autoriserte ortopediingeniører (innfødte) En ortopeditekniker (godt gift på Ikornes) En tekniker under utdanning (innfødt) Lokal produksjon: Lokal produksjon av de fleste hjelpemidler. Tilpasning og vedlikehold av øvrige. Betjener: Ålesund sjukehus Volda - reisevirksomhet Mork reisevirksomhet Fase 2 konsolidering

Ikornes) En tekniker under utdanning (innfødt) Lokal produksjon: Lokal produksjon av de fleste hjelpemidler.

Strategi 2014-2017: Helhetlig tilbud innen hele Helse Midt-Norge Bidra til helhetlige pasientforløp Opprydding i uklare ansvarsforhold Regelmessig tilstedeværelse ved Fys.med.

14 Strategi : Helhetlig tilbud innen hele Helse Midt-Norge Bidra til helhetlige pasientforløp Opprydding i uklare ansvarsforhold Regelmessig tilstedeværelse ved Fys.med. Lian avdeling for ervervet hjerneskade Inkludert å utvikle bedre ortopediske hjelpemidler til slagrammede Regelmessig tilstedeværelse ved Betania Malvik rehabilitering av protesebrukere Inkludert etablering av et mikroverksted i Betanias lokaler

Lian avdeling for ervervet hjerneskade Inkludert å utvikle bedre ortopediske hjelpemidler til slagrammede

15 Strategi : Veldrevet organisasjon Innføring av ny teknologi Bruk av skanning og datastyrt fres Fotsenger baseres skanning, datamodellering og industrifres. 2014: Kvalitetsmål oppnådd 2015: Produktutvikling Elektronisk saksbehandling, elektronisk arkivering NAV krever legens rekvisisjon med originalsignatur og stempel samt pasientens originalsignatur, og originalfaktura på papir, stiftet i venstre hjørne. Bransjens forslag om elektronisk samhandling «er i tråd med NAVs langsiktige moderniseringsmål, men» 2015: TOV innfører skanningløsning som er koblet mot pasientdokumentarkiv.

2014: Kvalitetsmål oppnådd 2015: Produktutvikling Elektronisk saksbehandling, elektronisk arkivering NAV krever legens rekvisisjon med

16 2017?

Like dokumenter

Levanger Næringsselskap AS - Generalforsamling

Levanger Næringsselskap AS - Generalforsamling Utvalg: Levanger Næringsselskap AS - GENERALFORSAMLING Møtested: Kommunestyresalen, Levanger kommune Dato: 26.05.2010 Tid: Sammenfallende med kommunestyremøte.