PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen.

Transkript

1 PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter og Torgrim Bilstad. Forfall: Rune Engeseth Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Presentasjon av Øyvind Mehus Sjursen, seniorrådgiver i Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen. Presentasjonen er lagt inn i admincontrol under mappe for saksforberedelser. B: BESLUTNINGSSAKER Sak 25/15 Regnskap 30/6 og omdisponering av midler i budsjett. Det vises til regnskap 30/6 med kommentarer. Dette regnskapet viser et bedre resultat enn periodisert budsjett på kr ,-. Med bakgrunn i resultatet for 30/6, samt vurderinger av videre forventede inntekter/utgifter foreslås det en omdisponering på kr ,-. I prosjektet Aktiv på Dagtid (ApD) har AIK mottatt kr ,- mindre i tilskudd fra fylkeskommunen enn budsjettert. Prosjektet var allerede redusert betydelig fra tidligere som følge av at NIF-tilskuddet bortfalt fra Det foreslås derfor å opprettholde tilskuddene til idrettslagene som deltar i prosjektet på samme nivå som opprinnelig budsjett. Ved fordeling av midler til idrettsrådene tidligere i år, se sak 15/15, ble det tildelt kr , mens søknadssummen var på kr ,-. Det foreslås derfor å fordele ytterligere kr ,- til idrettsrådene basert på de søknadene vi mottok i vår. I tillegg har Asker IR har kommet med en ny søknad om støtte til sitt jubileum (40 år). Innstilling til fordeling til idrettsråd behandles i sak 27. Styret ga uttrykk for at det er positivt at AIK kan omfordele midler. Det ble anmodet om at administrasjonen lager en oversikt over utviklingen i kostnader til administrasjon, kompetansearbeid og tilskudd til andre. 1

2 Regnskapet per 30/6 tas til orientering. Budsjettet omdisponeres slik at kr reduseres på avdeling administrasjon. Midlene fordeles med kr til Aktiv på Dagtid og kr til tilskudd idrettsråd. Administrasjonen følger opp anmodning om informasjon om utviklingen i ovennevnte kostnader. Sak 26/15 Utvikling av Den Store Kurshelgen I henhold til styresak 16/15 har det blitt jobbet med Den Store Kurshelgen 2016 (DSK). Det ble i styresak 16/15 besluttet at DSK skulle flyttes tilbake til å være et høstarrangement, og DSK foreslås arrangert på NIH en av helgene i oktober/november Vi må beramme arrangementet der hvor det er best mulighet for å få reservert de lokalene vi ønsker. Ut fra forrige styresak er det trukket ut følgende målsetning for helgen: «En møteplass som AIK gjenkjennes ved, og som gir idrettslagene faglig påfyll». For å nå denne målsettingen foreslås det å endre litt på selve gjennomføringen av helgen: Felles åpning av DSK med en kjent foredragsholder med faglig og motiverende innhold. Etter åpningen tilbys kurs som AIK arrangerer gjennom året f.eks.; KlubbAdmin, Klubbens styrearbeid i praksis, Aktivitetslederkurs, Økonomikurs, Idrett for funksjonshemmede, samling for idrettsråd osv. Deltagerne melder seg på det kurset de ønsker å delta på ved påmeldingen. For å kunne gjøre endelige avtaler for DSK 2016 må det fastsettes rammer som gir økonomisk handlingsrom. For DSK 2015 ble det et underskudd på kr ,-. Vi fikk et ekstra tilskudd fra fylkeskommunen på kr ,-. Dette kan vi ikke regne med å få i I forslaget til budsjett for DSK 2016 har vi lagt oss på nivå med resultatet for DSK 2015: Deltageravgifter Sum inntekter Vedlikehold nettsider Bevertning Leie lokaler Reklame/annonser/trykking Diverse kostnader Foredragsholdere

3 Sum Kostnader Resultat DSK Siden det ikke er noe «hovedprogram» i år, foreslås det at deltageravgiften for deltagere på «våre» kurs settes ut fra hva deltageravgiften på kurset er til vanlig. F.eks. vil et kurs i KlubbAdmin være rimeligere å delta på, enn ett aktivitetslederkurs. Det foreslås at deltageravgiften for deltagere fra andre særkretser/særforbund holdes uendret på kr. 650,-. Dette er en kostnad som vi fakturerer særkrets/særforbund, og som ikke sendes ut til deltagerne direkte. Styret mente at den nye profilen så positiv ut. Det er ønskelig å se på mulighetene for å gjøre arrangementet billigere. AIK har kontakter som gjør at foredragsholdere kan skaffes til lavere pris. Det fremlagte budsjettet vedtas som ramme for videre arbeid og innarbeides i budsjett for Deltageravgiften for deltagere på «våre» kurs settes ut fra hva deltageravgiften på kurset er til vanlig. Deltagere fra andre særkretser/særforbund som også har trenerkurs eller lignende holdes uendret på kr. 650,-. Styret og administrasjonen samhandler om å finne gode og rimelige foredragsholdere. Sak 27/15 Fordeling av midler til Aktiv på Dagtid høsten 2015 AIK har for 2015 budsjettert med kr til fordeling idrettslag i prosjektet Aktiv på Dagtid (ApD). Dette er allerede redusert fra opprinnelig budsjett, og er hele mindre enn hva den totale fordelingen var på i fjor. Kr ,- ble fordelt tidligere i år. Vi har mottatt tilskudd fra Fylkeskommunen på kr ,-. Dette er ,- mindre enn budsjett. Vi foreslår likevel å fordele som budsjettert ( ,-), under forutsetning av vedtak om budsjettjustering i sak 25. Det melder seg også et behov for å se på AIKs rolle i arbeidet med Aktiv på Dagtid i Akershus. Interessen fra kommuner og idrettslag er økende, mens de økonomiske rammene regionalt er svekket. Dette gir vanskelige rammer for tiltaket, og går utover kvaliteten i konseptet Aktiv på Dagtid i Akershus. Frem til nå har AIK dekket et større underskudd hvert år av vår egenkapital. Dette er ikke lenger bærekraftig. 3

4 Idrettslag Fordeling totalt 2014 Fordeling # 1, 2015 Innstilling # 2, 2015 Asker idrettsråd (flere , , ,- IL) Aurskog/Finstadbru , , ,- SK Drøbak Golfklubb , , ,- Drøbak-Frogn , , ,- Idrettslag Friskis&Svettis Asker , , ,- og Bærum Nesodden IF , , ,- Nedre Romerike , , ,- Handicapidrettslag Ski AIL , , ,- Sørumsand IF* , , ,- Fet IL* , , ,- Frogner IL* 5 000, , ,- Ås IL , , ,- Sum , ,- * Sørumsand IF, Frogner IL og Fet IL samarbeider om tilbudet i Sørum og Fet. Tiltaket er godt forankret i begge kommunene, hvor kommunene også støtter med midler direkte til idrettslagene. Saksbehandler orienterte om utviklingen og besvarte spørsmål om utvikling og finansiering. Styret ba om at det gjøres et initiativ overfor Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Representanter fra kommunene inviteres også med. Midler til Aktiv på Dagtid tildeles i tråd med forslagene i tabellen over. Aktiv på Dagtid spesielt og AIKs folkehelsearbeid generelt skal drøftes og defineres i forbindelse med utarbeidelse av neste Virksomhetsplan. AIK tar et initiativ overfor Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Nestleder Nordis Vik Olausson og Vidar Bøe følger opp videre sammen med administrasjonen. Sak 28/15 Fordeling av midler til idrettsråd I år hadde 16 idrettsråd fordelt Lokale Aktivitetsmidler (LAM) før vår frist 1. september. Disse idrettsrådene mottar kr ,- i støtte for rask fordeling, totalt kr ,-. Budsjett for denne posten var kr ,-. Det foreslås derfor å fordele de resterende kr ,- til idrettsrådene som søkte om midler tidligere i år. 4

5 Under forutsetning av vedtaket om budsjettjustering i sak 25/15 foreslås det også å tildele idrettsrådene i Akershus ytterligere kr ,-. Totalt til fordeling til idrettsrådene foreslås derved kr ,- fordelt slik: Idrettsråd Ekstra innstilling Asker ,- Aurskog Høland 2.500,- Bærum Lørenskog ,- Ullensaker ,- Vestby 2.500,- Ås ,- Ordningen med stimulansetilskudd for å fordele LAM tidlig bør være et fast informasjonspunkt på årsmøtene hos idrettsrådene. Midlene fordeles i tråd med innstillingen i ovenstående tabell. Administrasjonen avklarer om tiltaket har blitt eller vil bli gjennomført. Sak 29/15 Forslag til instruks for valgkomiteen Valgkomiteens arbeid er svært viktig, og det er viktig å bidra til at arbeidet bli kvalitetssikret. Vedlagt følger forslag til instruks, samt forslag til brev for å støtte valgkomiteens medlemmer i arbeidet. Styret ønsket at det ble inkludert følgende formulering: «Valgkomiteens innstilling settes opp i prioritert rekkefølge». Instruks og informasjonsbrev til valgkomiteen vedtas som fremlagt. Styrets kommentarer innarbeides. Sak 30/15 Samling for styret og administrasjonen startprosess utvikling ny virksomhetsplan Denne saken er en oppdatering av sak 22/15, hvor prosessen for utvikling av ny virksomhetsplan og en idrettspolitisk plattform i store trekk ble beskrevet, og vedtatt. I saken står det: «Utgangspunktet i Idrettspolitisk plattform tas fra IPD, men det bør gjøres en del valg samt at en må se det i lys av våre regionale utfordringer og muligheter.» Administrasjonen skrev videre: «En rullering av 5

6 virksomhetsplanen bør spisses enda mer mot hva idrettskretsen kan gjøre, og har ansvar for å gjøre.» Milepæler i prosessen: 17. september Administrativt møte med prosessveileder for september Notat sendes ut til styret og administrasjon hvor relevante oppgaver og tekster fra IPD presenteres september Gjennomføring prosess 20. oktober Høringsforslag til ny virksomhetsplan og idrettspolitisk plattform vedtas i styremøte. 21. oktober desember Høring i organisasjonen. Januar 2016 Vedtak av forslag til Idrettspolitisk plattform og virksomhetsplan Gjennomføring av prosess september Vi starter klokken på fredag, og avslutter klokken på lørdag. Mål med samlingen 1. Få felles forståelse for forskjellen mellom idrettspolitisk plattform og virksomhetsplan 2. Bli enige om hovedretningen for Idrettspolitisk plattform og for en ny virksomhetsplan 3. Strukturere oppgaver for en enda bedre virksomhetsplan for Tentativt program: Fredag 25. september kl Ankomst og innsjekking kl AIKs planverk et tilbakeblikk kl Om virksomhetsplan og Idrettspolitisk plattform - Hvorfor to planer? - AIKs oppgaver hva sier loven? - Målsetninger hvordan kan vi tenke? kl kl Prosess: Akershusidrettens tre største utfordringer og muligheter Middag Lørdag 26. september kl Prosess: Virksomhetsplan og Idrettspol. plattform kl Lunsj kl Prosess VP og Idrettspolitisk plattform

7 kl Slutt Plan for gjennomføring av startprosess med styret og administrasjonen gjennomføres som beskrevet ovenfor og styrets signaler i møtet. Sak 31/15 Hvordan nå ut med verdibudskapet Det vises til vedlagte notat fra Vidar Bøe. Notatet er ment å skulle gi et grunnlag for diskusjon i styret. Budskapet passer godt til seminaret i forbindelse med kretstinget. Virkemidler i kombinasjon med seminaret må forberedes. Notatet og styrets diskusjon om mulig seminar og eller andre virkemidler settes inn i en større sammenheng når AIK skal drøfte ny virksomhetsplan. Styret ber om at temaet tas opp i tilknytning til kretstinget i 2016 og at det jobbes med virkemidler knyttet til budskapet. Sak 32/15 Sak 33/15 Utvikling i administrasjonen Saken ble ikke behandlet som beslutningssak. Flyktningsituasjonen og idrettens bidrag Det ble vist til notat fra styreleder fra søndag 6.9. hvor følgende tekst fikk tilslutning i styret: Vårt hovedvalgspråk er IDRETT FOR ALLE IDRETTSGLEDE FOR ALLE som nå blir satt på en alvorlig prøve. Vi skal om to uker i Molde møte idretten kysten rundt. På vårt styremøte tirsdag 8 september skal vi forberede hva AIK skal sette hovedfokus på. Jeg foreslår at vi appellerer til alle landets idrettskretser om å ta opp med lokalidretten i 428 kommuner om å være et åpent sted for flyktninger som velger å komme til Norge. Idrettsrådet i hver kommune blir det koordinerende organ for hva idrettslagene lokalt kan bidra med. Idretten bør stille opp når Regjeringen i disse dager forbereder flyktningemottaket i Norge. Syria og Irak med 22 og 30 mill innbyggere er den moderne sivilisasjons vugge. Det var på slettene rundt Eufrat og Tigris og opp til Kaukasus at bysamfunn, vitenskap og humanisme ble født. Krigene i disse landene truer med å knuse den verdensarv av sivilisasjon som ligger der i ruiner. Den 7

8 Islamske Staten (IS) har sendt sjokkbølger gjennom området og tvunget millioner på flukt. Jordan, Libanon og Tyrkia har i dag 3 mill flyktninger å ta vare på. Og nå er marsjen gjennom Europa til Tyskland startet. Det landet som utslettet og sendte forfulgte ut åpner nå sine grenser for politisk forfulgte flyktninger banker på Tysklands dører. Tyskland med 82 mill innbyggere og etterhvert Frankrike (64) og England (61) vil måtte bære Europas humanisme på sine skuldre. Rike land som Saudi Arabia, Qatar og Arabiske Emirater har foreløpig sagt nei til flyktninger. Lille Norge med 5,1 mill innbyggere har vedtatt å ta imot til våre lokalsamfunn. Det er bra. Og idretten skal være største frivillige lokale nettverk som skal tilby varme og stå åpne, som idretten alltid har gjort uten diskriminering av noen. Menneskerettighetene står nå på prøve. Jeg oppfordrer vårt styre å behandle saken på tirsdag med sikte på kretsledermøtet i Molde september. Men før det bør styret sende saken til 22 idrettsråd i AKERSHUS for å vise hvilket medansvar idretten lokalt kan påta seg i denne tragedien som utspiller seg i vår del av verden. I diskusjonen ble det vist til IOCs fond samt NIFs initiativ (publisert 10.9.). Kronikk fra Vidar Bøe har styret tidligere mottatt, og den ville bli publisert dagen etter styremøtet. Kommunene og idrettsrådene er naturlige parter når de lokale tilbud skal nå ut til den enkelte flyktning / familie som kommer til landet. Idrettsrådene kan se hvilke idretter som er aktuelle, og kommunene forvalter velferdsordningene samt innehar kunnskapen om antallet, aldersfordelingen og annen relevant informasjon. AIK melder temaet inn til kretsledermøtet i Molde. Det tas også kontakt med idrettsrådene i Akershus som i samarbeid med kommunene kan finne lokale løsninger. C: Orienteringssaker a) Revidering av NIFs lov b) Revidering av barneidrettsbestemmelsene c) Seminar med inkluderings- og mangfoldsdirektoratet / NIF d) Konferansen på Lørenskog 2.9. e) Kretsledermøte september i Molde f) Idrettsrådenes årsmøter 8

9 Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Hvitsten Seilforening Sverre Skibenes Seiling Vestby Grasåsen Sportskyttere Roar Kristian Olsen Skyting Aurskog/ Høland Bærum Shotokan Karateklubb Christer Farstad Karate Bærum b) Utmelding: Skedsmo Ju Jitsu Klubb c) Navnendring: Blakstad Ryttersportsklubb endret navn til: Blakstad Rideklubb Representasjon styret: Representasjon AIK- Styret Sted Dato Representert av: Januar: IR-seminar Drammen Vidar, Torgrim, Jon, Gro- Helen Februar Åpning av Nadderudhallen Sven E. Maamoen Mars Rælingen IR årsmøte Jon Syversen NMF Region Øst regionsting Kjell Kvifte Skedsmo IR årsmøte Sven E. Maamoen Vestby IR årsmøte Torgrim Bilstad Enebakk IR årsmøte Kjell Kvifte Eidsvoll IR årsmøte Gro-Helen R. Svendsen Nittedal IR årsmøte Sven, Nordis Bærum IR årsmøte Nordis V. Olausson 9

10 Lørenskog IR årsmøte Jon Syversen Akershus Friidrettskrets kretsting Gro-Helen R. Svendsen Nesodden IR årsmøte Kjell Kvifte Oppegård IR årsmøte Rune Engeseth Asker IR årsmøte Isabel Bergerseter Ski IR årsmøte Rune Engeseth Ås IR årsmøte Rune Engeseth Hurdal IR årsmøte Gro-Helen R. Svendsen Ullensaker IR årsmøte Jon Syversen Aurskog-Høland IR årsmøte Jon Syversen April Frogn IR årsmøte Kjell Kvifte Kolbotn IL 100 år Torgrim Bilstad Ferdighetsmerkestevne Kolbotn Bokseklubb Torgrim Bilstad Sørum IR - årsmøte Nordis V. Olausson Gjerdrum IR årsmøte Kjell Kvifte Dialogmøte Ullevål IPD Sven E. Maamoen Nasjonal konferanse for idrettsråd Stjørdal Nordis, Vidar, Jon Nes Arena åpning av anlegg Sven E. Maamoen, Gro- Helen, Vidar Mai Lørenskog IR styremøte info fra AIK Nordis, Vidar, Jon Temamøte planarbeid Akershus Fylkeskommune Kjell Kvifte og Torgrim Bilstad Juni NIF Idrettstinget Trondheim Sven, Nordis, Vidar, Jon, Gro Helen, Kjell Bisettelse Terje Stilén (NIF) Sven E. Maamoen Juli Bisettelse Wenche Larsen Gjerdrum kirke Sven E. Maamoen August Åpning av Søndrehallen Sven E. Maamoen, Jon Syversen Gjensidigstiftelsen møte Sven E. Maamoen Frivillighetsprisen 2014 Nittedal IL, Vidar Bøe friidrettsgruppa September: Konferanse styrking av idrettsrådene «Idrettsrådene en viktig nøkkel i anleggsutviklingen» Sven, Nordis, Kjell, Gro- Helen, Jon, Vidar, Torgrim, Isabel Adm. 10