ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

Transkript

1 ÅRSMØTE 2014 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Onsdag 26. februar 2014, kl Scandic Solsiden, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Vedtektsendringer 6. Valg av styre 2014: a. Valg av leder for 2014 b. Valg av styremedlemmer for to år 7. Valg av revisor for Valg av valgkomite 9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte april i Bodø 10. Orientering om aktivitetsramme for Orientering om rammebudsjett for 2014 Trondheim, 30/ DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT Trøndelag Eirik Thun (s) Leder

2 Styrets beretning for 2013, Den Norske Dataforening, Distrikt Trøndelag 2 Etter den positive utviklingen de to siste årene, fortsatte Trøndelag i samme retning og nå med flere samarbeidsarrangement og flere inntekstbringene aktiviteter. Tilbudet til våre medlemmer fortsetter å øke, og kvaliteten er også bedret. Dette har gitt et solid økonomisk resultat for distriktet. I 2013 ble det også opprettet trainee-stillinger ved styret i DND Trøndelag. Så langt er det bare én trainee som har startet opp, men vi jobber med å få flere yngre med på laget. Som de siste årene har vi også i 2013 benyttet oss av Servicekontorets tjenester. Medlemsnedgangen vi har sett de siste årene ble snudd i Årsaken til dette ligger i første rekke i det gode tilbudet som er etablert de siste årene av faggrupper og programkomiteer, sammen med en endring i medlemsmodellen i Dataforeningen. Jeg takker styret for en fremragende innsats også i året som har gått. Det er et imponerende stykke arbeid som legges ned i foreningen, og medlemmenes evne til stadig å søke nye innovative aktiviteter er noe jeg verdsetter svært høyt. På to år er antallet deltakere på våre arrangementer mer enn doblet, og dette er tall det står respekt av. Når man i tillegg ser at den kommersielle delen følger aktivitetene med gode resultater, gir dette et godt økonomisk fundament for å kunne bringe frem nye og faglig spennende aktiviteter i tillegg til allerede godt etablerte arrangement. Jeg vil også ønske vår trainee Sara Hulsund velkommen til foreningen. Sara har på kort tid kommet inn i arbeidet i foreningen, og vært med på å bringe unge og friske tanker og ideer inn hos oss takk skal du ha. Til styremedlemmene vil jeg nok en gang si: Takk for en fantastisk innsats, det gir motivasjon å jobbe sammen dere. Eirik Thun, styreleder Dataforeningen Trøndelag

3 3 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Eirik Thun, Fundator AS Nestleder: Synnøve Thoresen, Visma Medlemmer: Save Asmervik, Webstep AS Roar Aspli, NTNU Olaf Frøseth, IBM AS Terje Storvik, SINTEF IKT Eva Klevstuen, Momento AS Liss Johansen Sandø, PwC AS Sara K. Ulsund - Trainee FAGGRUPPER I DND TRØNDELAG I 2013: Faggruppe: Anvendt Trådløs Identifikasjon (RFID) Betalingsformidling - programkomite Teknisk kommunikasjon Datavarehus og Business Intelligence FriProg Informasjonssikkerhet IT-arkitektur Smidig Utvikling Softwaretesting Virksomhetsprosesser og endringsledelse Leder: Geir Vevle, HRAFN Save Asmervik, Webstep AS Rannveig Østevik, SAP Norge AS Roar Løhre Nielsen, Inmeta Consulting AS Anders Kringstad, ITsjefen AS Espen A. Fossen, Kantega AS Trond-Eirik Kolloen, Fundator AS Hanne Schanche Önen, Trondheim kommune, overtok i løpet av året Torgeir Dingsøyr, SINTEF IKT Henri van de Scheur, Verdande Technology AS Steivor Bjarghov, NTNU Medlemsmøter 2013 Dato Arrangør Delt. Brukervennlighets-testing: Testlab og forskning Sw.test 30 Prosjektledelse = endringsledelse? VoE 43 Sourcing - multisourcing: Kunsten å bake kake Styret 17 Årsmøte Styret 7 Hacker's Pub: Bekjempelse av digitale trusler - Risiko med Info.sik. 27 Generering, maskering og forvaltning av testdata Sw.test 16 Virksomhetsarkitektur i praksis It-ark. 23 Broken English spoken perfectly Tek.kom. 16 Automatisert testing Sw.test 27 Prosjekt- og kunnskapsforvaltning i SINTEF Voe 27 Studentkveld, prekonferanse Info.sik. Testing i Trøndelag - erfaringer fra to bedrifter Sw.test 13 Lean Startup Sm.utv. 14 Smidig prototyping Sm.utv. 15 Sosiale medier er spørsmålet - men hva er spørsmålet? VoE 18 Digitale strategier for mediebransjen Styret 66 På innsiden av Altinn Sw.test 28 Når det snør fra nettskyen Info.sikk 18 Hvordan stokke bein under en sourcingstrategi Styret 9 Hvordan får du en elefant inn i en folkevogn? Voe 26 Full guffe med "in memory" selvbetjent beslutningsstøtte! DVH/BI 50

4 4 Arrangementer 2013 Dato Arrangør Delt. ISTQB Foundation Sertifisering Software testing 14 Utforming av kravspesifikasjoner Styret 20 Betalingsformidling Betalingsformidling 146 Sikkerhet og sårbarhet Informasjonssikkerhet 114 Slik lager du gode brukerhåndbøker Teknisk kommunnikasjon 13 NxTMedia Conference Styret 179 Trondheim DC Styret, Sm.utv., Fri.prog. 383 TOGAF 9 Foundation & Certified IT-arkitektur 11 ISTQB Advanced Sertifisering Software testing 10

5 5 REGNSKAP FOR 2013 Det ordinære driftsresultat til DND Trøndelag viser et overskudd på kr ,- (angitt i hele tusen). Med tillegg av finansinntekter viser regnskapet et overskudd etter finansposter på kr ,- Angitt i hele tusen Inntekter totalt 1613 Utgifter totalt 699 Driftsresultat 914 Resultat av finansposter 74 Årsresultat 988 Styret foreslår at resultatet tillegges egenkapitalen i sin helhet. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen er tilstrekkelig til å gjennomføre de aktiviteter vi har planlagt for Endelig regnskap for 2014 fremlegges for årsmøtet. Etter vedtektene skal årsmøtet vedta regnskapet. Revisorgodkjent balanse pr. 31/ og resultatregnskap for 1/1 31/ vil foreligge på årsmøtet og er ellers tilgjengelig for alle medlemmer som måtte be om få det tilsendt.

6 Inntekter Res 2012 Bud 2013 Res 2013 Arrangementsinntekter Arrangementsutgifter Arrangementsresultat Faste tilskudd Variable tilskudd Andre inntekter - Sum Inntekter Utgifter Timetjenester Regnskap / Økonomi Medlemsmøter Faggrupper Avtalte sekretariatstjenester Markedsføring/Salg 4 Sum timetjenester Direktekostnader Medlemsmøter Faggrupper Husleie og felleskostnader 63 3 Styrets møter og arbeid+ årsmøte Landsmøte Markedsføring Revisjon Driftskostnader Andre utgifter Tap på fordringer Sum direktekostnader Sum utgifter Resultat Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Resultat

7 7 Balanse Dataforeningen Trøndelag EIENDELER kr endring Noter FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service Aksjer i Datakortet AS SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer og mellomregninger Forskuddsbet. Kostnad 0 0 Gjeld offentlig 0 0 Utgifter/inntekter våren Omsetning på neste års arrangementer Gaver 0 0 Bank er overført til særkonto i mai Bank Konto for husleiegaranti overført til særinnskudd i sept. Særinnskudd Skattetrekkskonto Avsatt for mye skattemidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL egenkapital ved inngangen av året Kapitalendring Årets resultat SUM OPPTJENT EGENKAPITAL Økning av egenkapitalen i 2012 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld og mellomregninger hovedsakelig mottatte faktura, ikke forfalt Offentlig gjeld Skyldig mva Avsetning Feriepenger + aga av feriep. 0 0 SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Påløptekostn Avsetning Trondheim DC Avsetning ihht samarbeidsavtale vedr. Trh.DC Avsetning fagfond SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kommentarer til regnskap og balanse 2013 Inntekter: Inntektene ble vesentlig høyere enn budsjett. Det var gode resultater på flere eksisterende arrangement/kurs, og det ble avholdt flere nye som ga gode resultater. Tilskuddsmidler fastsettes av sentralstyret og er utbetalt i henhold til aktivitetsnivå. Utgifter: Utgiftene ble vesentlig lavere enn budsjettert. Styret har fortsatt i samme spor som etter omstruktureringen i Balanse: Som det fremgår av regnskapet er opptjent egenkapital økt med årets resultat. Fordringene er svært lave og betraktes som sikre fordringer. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen er tilstrekkelig i forhold til planer og aktiviteter i For øvrig vises til statusrapport for Dataforeningen Trøndelag pr desember Denne kan fremlegges på forespørsel.

8 8

9 9 ENDRINGER I VEDTEKTENES PARAGRAF 4 Nåværende ordlyd: 4. Årsmøtet holdes årlig innen 20.februar Endring: Årsmøtet holdes årlig innen utgangen av februar. Begrunnelse: Det ble gjort en endring i normalvedtekter for distriktsforeninger i Den Norske Dataforening på siste landsmøte

10 10 VALG Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Valgkomiteens innstilling: Leder Eirik Thun gjenvalg for 1 år Styremedlemmer Synnøve Thoresen gjenvalg for 2 år Roar Aspli gjenvalg for 2 år Terje Storvik gjenvalg for 2 år Save Asmervik 1 år gjenstår Olaf Frøseth 1 år gjenstår Eva Klevstuen 1 år gjenstår Liss Johansen Sandø 1 år gjenstår Styret foreslår: Revisor: Statsaut. revisor Hanne C. Strømberg Valgkomité: Geir Ove Bostrøm Martin Engan Valg av DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE april i Bodø Etter vedtektenes paragraf og skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall, møter fra hver distriktsforening to delegater, hvorav den ene skal være lederen dersom ikke lederen er hovedstyremedlem. De resterende 50% eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. En av delegatene må være styrets leder. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får DND Trøndelag 4 delegater. Styret foreslår følgende: 4. delegater: Eirik Thun styreleder 2. Save Asmervik 3. Eva Klevstuen 4. Terje Storvik Observatører/Reserver: 1. Olaf Frøseth 2. Roar Aspli 3. Sara Ulsund Klevstuen

11 11 ORIENTERING OM AKTIVITETSRAMME Mål 2014 Tiltak Antall Arrangementer 9 10 Testkonferanse avholdes igjen neste år Antall deltakere på arrangementer OK Eval fremførelse arr 4,8 4,5 OK 4,28 4,53 4,72 4,59 4,01 4,2 Eval innhold arr 4,7 4,5 OK 4,27 4,64 4,69 4,77 3,98 4,25 Antall medlemsmøter Meetup og DIGS kan bidra til å øke antallet Antall deltakere på medlemsmøter OK Antall faggrupper OK Antall ildsjeler OK Antall medlemmer OK Styret i DND Trøndelag vil i 2014 legge vekt på følgende - Gode rammebetingelser for ildjseler - Jobbe for fortsatt høy kvalitet i våre arrangementer - Skape flere møteplasser på tvers av organisasjoner - Fokus på lavere kostnader og lavere risiko for alle arrangementer

12 12 BUDSJETT FOR 2014 Inntekter Bud 2013 Res 2013 Bud 2014 Arrangementsinntekter Arrangementsutgifter Arrangementsresultat Faste tilskudd Variable tilskudd Andre inntekter - - Sum Inntekter Utgifter Timetjenester Regnskap / Økonomi Medlemsmøter Faggrupper Avtalte sekretariatstjenester Markedsføring/Salg 4 10 Sum timetjenester Direktekostnader Medlemsmøter Faggrupper Husleie og felleskostnader 3 - Styrets møter og arbeid+ årsmøte Landsmøte Markedsføring Revisjon Driftskostnader Andre utgifter Tap på fordringer Sum direktekostnader Sum utgifter Resultat Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Resultat

13 13 ÅRSMØTE Den Norske Dataforening, Distrikt Trøndelag Siden dette er et årsmøte, kan vi ikke sette noen påmeldingsfrist, men av hensyn til plass vil vi sette stor pris på at påmelding skjer innen 20. februar. Vel møtt. Med vennlig hilsen STYRET e-post: Navn:... Bedrift/institusjon:... Adresse:... Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Den Norske Dataforenings Servicekontor, tlf eller på Web: