Styringsdialog Det medisinske fakultet. Orientering til Fakultetsstyret

Transkript

1 Styringsdialog Det medisinske fakultet Orientering til Fakultetsstyret

2 Målområder Handlingsplaner og tiltak: Økt ant. publikasjonspoeng; 7 hovedtiltak implementeres Økt ant. ph.d.-grader; 6 hovedtiltak implementeres Økt EFV/BOA; 7 hovedtiltak implementeres Utdanningskvalitet; 2 hovedtiltak implementeres Kvinnerekruttering; 4 hovedtiltak implementeres Internasjonalt samarbeid; 4 hovedtiltak implementeres Tekniske støttefunksjoner; påbegynt utredes nærmere i 2010 (VAS-prosjektet gjennomført )

3 Indikatorer forskning Indikatorer Resultat 2005 Resultat 2006 Resultat 2007 Resultat 2008 Mål 2009 Mål 2010 Publikasjonspoeng NTNU-mål 2010 Publ.poeng per fast vitenskapelig 1,2 1,3 1,7 1,5 1,5 1,6 2,4 Andel av publikasjonspoeng på nivå 2 15,9 % 18,9 % 23,9 % 20,3 % 21,0 % 23 % 25 % Uteksaminerte PhD-kandidater Økning i eksternfinansiert forskning % (87%) (2005) Økning i EU-finansiert forskning % (827%) (2005) Indikatorer undervisning Antall primærsøkere per studieplass 5,9 5,9 6,6 6,5 7,8* 7,8 >2,5 Gj.snittlig poengsum primærsøkere ved opptak Andel mastergrader i fht 2-/eller 5 år tidligere Indikatorer organisasjon og ressurser Andel kvinner av nytilsatte i vit.stillinger *) Resultat 2009 **) Indikatordefinisjon endret fom 2008 til også å omfatte midlertidige stillinger ***) Inkluderer erfaringsbaserte masterprogram ,3 51,7 50,8* 51,5 1,2% (2008) ,6%*** 69% 75% 5% (2008) - 40 % 18 % 42 % ** 25 % 35 % 50 %

4 Strategi Prosess fra strategi til effekt

5 Risikovurdering handlingsplaner HP-arbeidet tar utgangspunkt i risikovurdering av de ulike målområdene sannsynlighet for å mislykkes og konsekvens av dette Implementeringen er kritisk faktor og evalueres derfor spesielt Effektevaluering koblet mot indikatorene Metode: SSØ-modell med risikokart Risiko: SANNSYNLIGHET Kritisk Høy Moderat Lav KONSEKVENS

6 Risikovurdering - økonomi 1. Identifisere mål Fakultetet har som mål å ha en god økonomistyring som sikrer forutsigbarhet i inntekter og kostnader. 2. Kritiske suksessfaktorer Følgende faktorer er vurdert som kritiske for å ha god oversikt over økonomien: Tilstrekkelig uttelling i rammebevilgningen fra NTNU gjennom IFM Avklart kostnadsnivå over rammebevilgningen Økte inntekter på strategi- og omstillingsmidler Sikret finansiering for studenter på utenlandsopptaket Kjenne til kostnader relatert mot utenlandsopptaket Strategisk styring ved videre økt eksternfinansiert virksomhet Øke inntektsnivå fra eksterne kilder Sikre inntekter til fullfinansiering av HUNT 3 Avklare finansiering og kostnadsnivå/ aktivitetsnivå for HUNT Biobank og HUNT forskningssenter etter HUNT3-prosjektet Oppfølging av tildelte eksterne midler Bevisst styring og oppfølging på avsetninger

7 Nr I/K Ram Suksessfaktor me 1 Innt RD Tilstrekkelig uttelling rammebevilgning. 2 kostn RD Avklart kostnadsnivå over rammebevilgningen 3 Innt RSO Øke inntekter 4 Innt RF Sikret finansiering utenlandsopptaket 5 Kostn RF Kjente kostnader for utenlandsopptak Beskrivelse KS Det har vært usikkerhet knyttet til bevilgningen til DMF, samtidig med et høyere kostnadsnivå. Dette kan føre til problemer med å nå økonomisk balanse. Usikkerheten er knyttet til: a) Redusert bevilgningen til NTNU fra Dep. 4 2 b) Hvilken effekt endringer i inntektsfordelingsmodellen får for DMF 3 2 c) DMFs andel i forhold til produksjonsøkning 3 2 d) Konjukturendriner kan/vil endre opptaksgrunnlag for NTNU totalt og interne forskjeller i IFM vil syniggjøres tidligst i Usikkerhet er knyttet til: a) Mange midlertidige tilsettingsforhold som må gjøres fast, pga 4 års regel 2 3 b) Service og vedlikeholdsavtaler, IKT og infrastrukturkostnader nytt sykehus omfang på merkostnader 4 4 c)foreslått beregning for internhusleie beregningsgrunnlag 5 3 Usikkerhet er knyttet til: a) Økte avsetninger kan medføre reduksjon i inntekter 4 2 b) DMF evner ikke å samle flere miljøer i større søknader som gir tildeling 4 3 a) Det er gitt en begrenset garanti fra NTNU om å dekke påløpte kostnader knyttet til forsinkelser for utenlandsstudenter etter at bevilgning fra dep er avviklet. 1 1 Usikkerhet er knyttet til: a) Ukjent omfang av forpliktelser og tidspunkt for utbetaling 1 1

8 6 Innt/ Kostn BOA Strategisk styring ved videre økt eksternfinansi ert virksomhet 7 Innt BOA Øke inntektsnivå fra eksterne kilder Økning av bidragsfinansiert virksomhet (ikke fullfinansiert) binder opp fakultetets øvrige ressurser. a) DMF evne til reell vurdering ifht strategi før forpliktende avtaler inngås reduseres. 4 4 b) DMF evne til å samle flere miljøer i større søknader som gir tildeling 4 3 DMF har større BOA omsetning enn rammetildeling. Basisorganisasjon mangler ressuser for understøttelse av primæraktivitetene c) DMF justerer ikke nivået på OH for å kunne understøtte undervisning og forskning 5 4 Inntektsnivået på BOA er relaivt forusigbarhet. a) Sikre at alle relevante prosjektkostnader er med i søknader på eksterne proskjekt 4 4 b) Økonomioppfølging på prosjekt sikrer realisering av inntekter og kostnader 4 4 Viktige finansieringskilder: c) Samarbeidsorganet På tross av et uttalt ønske om å øke potten til forskning, er det imidlertid en del usikkerhet knyttet til HMNs framtidige bevilgning til forskning mtp klinisk / translasjon prioritering 4 3 d) NFR inkl større satsninger som FUGE og lignende.: Endring i tildelingsstruktur fra mange små prosjekt til større satsninger vil gi større konsekvenser om man ikke når opp i konkurransen. Økning i tildeling har flatet ut. 4 3 e) EU: Utgjør foreløpig ingen betydelig del av DMFs BOA, men ved å ikke nå opp i konkurransen vil vi tape på sikt. Fremtidig potensiale for inntekter kan ødelegges pga dårlige inntene prosesser 3 3 f) Kreftforeningen: Gavefosterkningsmidler uavklart. Øvrige tildelinger påvirkes av konjukturer 2 2 g) Kreftfondet: Behandles lokalt og påvirkes av konjukturer 1 2

9 Nr I/K Ram me Suksess-faktor Beskrivelse 8 Innt BOA Sikre inntekt til fullfinansiering av HUNT3 9 Innt/ Kostn BOA Avklare økonomi/ aktivitetsnivå for HUNT Biobank og forskningssenteret etter HUNT3 10 Kostn BOA Oppfølging av tildelte eksterne midler 11 Avset n-inger Gener elt Bevist styring og oppfølging på avsetninger KS Gitt tilsagn om finansiering gjennom statsbudsjettet sikrer finansiering a) Sikre at tilsagn oppfylles fra dep i 2009 og Inntektsnivået for rammetildelingen er usikker. Den økning i bevilgning som tidligere har vært forutsatt er lite sannsynlig. Handlingsrom må skapes innenfor nåværende rammer og 2010 er kritiske år. Risikoer knyttet til: a) For høye kostnader for drift av biobank ift usikre eksterne inntekter generert fra biobanken 5 3 Risikoer knyttet til: a) Alle relevante kostnader blir ikke bokført på prosjekt. 4 3 b) Avviksforklaring ved framdriftsrapporter er ikke reelt fremmet til bidragsyter. Kan medføre redusert troverdighet fra bidragsyter 4 3 Risikoer knyttet til: a) Økning i avsetninger vi ikke har forutsett 4 4

10 Utkast langtidsbudsjett Ramme drift (RD) Langtidsbudsjett Det medisinske fakultet Regnskap 2008 Budsjett 2009 Prognose 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Overført (IB) Bevilgningsinntekt Bevilgningsinntekt fordelt Annen inntekt Sum inntekter Investeringer Lønn Driftskostnader Interne inntekter Internhusleie inntekt Egenandel inntekt Interne kostnader Internhusleie kostnader Egenandel kostnader Sum kostnader Resultat Overført (UB) Driftsunderskudd i perioden: 23,3 mill Revidert LTB skal gå i balanse

11 Langtidsbudsjett vesentlige endringer Service og vedlikehold av utstyr fase I og II; 14 mill i perioden Utskifting undervisningsutstyr; 4 mill i perioden (NTNU?) Arealer endringer/ tilpasninger (ekskl. AV/IT); 6.8 mill i perioden (NTNU?) Reklamasjoner nytt sykehus fase I risiko 9 mill Tap på prosjekter RD69 4 mill. i 2010 Økte overheadinntekter for høyt estimat lagt inn for 2010

12 Nedbygging avsetninger Grunnlag for nedbygging; bevilgningsinntekt max max max max Regnskap Budsjett 17 % 15 % 13 % 12 % RD ekls internhusleie RD Sum bev.inntekt Beregnet tillatt avsetning Avsetninger i LTB Regnskap Budsjett Prognose LTB RD RD Utland RD Sum avsetninger Sum avsetninger eks utland Beregnet tillatt avsetning Avvik vs tillatt avsetning Avvik vs tillatt avsetning (eks utland)

13 Anskaffelser Stort fokus på anskaffelser av varer og tjenester de siste to år Alle bestillere sitter samlet på fakultetsnivå. Stort fokus på kompetanseheving og kulturendring Egen innkjøper knyttet til prosjektsekretariatet bistår ved større anskaffelser Andel bestillinger av varer og tjenester via innkjøpssystem har de siste månedene ligget svært høyt og opptil 89 % av alle kjøp. Svært ressurskrevende så lenge system og rutiner ikke fungerer som planlagt. DMF kan ta stilling til endelig bemanning når system fungerer som planlagt. Ønsker snarlig godkjenning av delegert BDM til bestillere for anskaffelser inntil kr

14 Rektor NTNU Styre Organisering Fakultetsstyre Dekanus Adm.koord. Prodekan med.stud. Prodekan andre stud. Prodekan forskning Studie Personal Infrastr./IT Økonomi Strat./Forsk. AKM AKF Ledergrupper (Råd) REK M-N LBK IKM ISM INM ISB HUNT NSEP RBUP MI Lab Tilsatte ledere på inst.nivå CBM/KISN

15 Medvirkning Økt ansattemedvirkning sentralt element i fakultetets omfattende prosess knyttet til endringer i styring og ledelse på fakultets- og instituttnivå våren 2009; Etablerte tiltak: Operative ledergrupper på instituttnivå (rådsorgan med eksterne; 1-2 møter/semester) Instituttgrupper på nivå 4 (leder har ansvar for å sikre medvirkning) Tilsatte ledere på nivå 3 (uttalt fokus på medvirkning) Transparens i lederbeslutninger (innkallinger, referat, vedtak, etc. på nett) Lokal lederopplæring for instituttledere og kontorsjefer (fokus på ledelse ved DMF) Aktiv bruk og organisering av fakultetets websider og Innsida (interninfo. og nyheter) Allmøter på nivå 2 og nivå 3 Dekanus blogger (med tilbakemeldingsmulighet) Dekanus sender e-post brev til alle ansatte (2-3 ganger årlig) Styrking av lokalt tillitsvalgtes rolle (Eks. LOSAM deltar i styre- og strategiseminarer) Tiltaksplaner 2010: Synlige og kommuniserende ledere på nivå 2 og 3 (del av lokal lederopplæring) Etablere arenaer for uformell kontakt mellom nivå 2 og 4 (dekanus møter ansatte) Utrede mulighetene for tillitsvalgtordning på nivå 3 (i samråd med LOSAM)

16 HMS ved DMF

17 Hvordan løfte NTNU internasjonalt? Biomedisin Stort internasjonalt forskningsområde med potensial ved NTNU/DMF FUGE / Biotek 2012 Undervisning; vi rekrutterer de beste studentene / Forskerlinja Internasjonalisering; Harvard/MIT + ICL og/eller UCL (Nepal, Afrika, Internasjonale masterprogr.) HUNT; unikt potensial på sparebluss Gold mine som alene kan løfte NTNU SO-stillinger; god investering å tildele flere til DMF

18 Medisinsk forskning kan bidra til å løfte NTNU UiO og UiB annen virkelighet

19 Fremragende miljøer Fakultetet har definert kriterier for å identifisere internasjonalt fremragende miljøer; per i dag er følgende forskningsmiljøer ved DMF på listen: Centre for the Biology of Memory (CBM) [SFF] / Kavli Institute for System Neuroscience (KISN) Medical Imaging Laboratory (MI Lab) [SFI] The Nord-Trøndelag health study (HUNT) Centre of Molecular Host Defence (CEMHOD) The European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC) Disse miljøene prioriteres mht administrativ og politisk støtte i ulike sammenhenger og profileres spesielt mot internasjonale samarbeidspartnere

20 Apropos HUNT:

21 CBM/KISN: International Brain Center ~ 42 mill. til ombygging av MTFS med oppstart 2010 Formidling, profilering og posisjonering mot store internasjonale forskningspriser vil bidra til å realisere NTNUs mål om internasjonalt fremragende innen 2020

22 Ekstraordinær innsats fra DMF Reduserte kostnader på campus Øya (nær kvm.) Eiendoms-/avtaleforvaltning (stillingsressurs NTNU) Drift/vedlikehold undervisnings-/av-utstyr (stillingsressurs NTNU) Delfinansiering av prosjektsekretariatet? Økt lab.areal tilsvarende > kvm på Øya Formidling >40% økning i treff på DMFs nettsider (høyest ved NTNU) Twitter (800 followers siden oppstart juli-09) / YouTube Dekanus blogg forskning.no nasjonalt seminar 2010 Researchers Night / Forskningstorget Allmennrettet formidling: gj.snitt > 100 mediesaker månedlig i norske og internasjonale medier Christian Fossen: DMF i særklasse når det gjelder formidling

23 Vi spiller på det beste ved NTNU

24 Utfordringer økonomi BOA; høy risiko / adm. smertegrense / prosjektstyring / midlertidige stillinger HUNT; manglende finansiering / høye kostnader på datautlevering Nytt universitetssykehus; prosjektsekretariatet / IKT / økte driftskostnader Infrastrukturkostnader (IFM); > kvm nytt lab.areal siden 2003

25 Utfordringer Helseforskningsloven; databaseløsning (krav fra ) Nye studieplasser medisin; UiS? Vil medføre utarming av fagmiljøer Strategisk stillingsplanlegging; arbeid igangsatt Innovasjon; flere ideer! EU-finansiering; stor økning, men mye større potensial Spesialistutdanning for leger; universitetenes rolle Incentiver tverrfaglige studietilbud; nanoteknologi, m.fl. Master klinisk helsevitenskap; basisbevilgning for DMF-emner

26 DMF vi strekker oss! -og står på hodet