LEVENDE BYGDER TRENGER LOKALE EVERK

Transkript

1 Årsrapport 2014

2

3 Kraftlaget har brukt 2014 til å framstå i ny drakt. Vi satser inn i framtiden med medarbeidere som er stolte av å gi deg lys, varme og opplevelser. LEVENDE BYGDER TRENGER LOKALE EVERK På Kraftlaget er vi opptatt av å være en aktiv medspiller i lokalsamfunnet rundt oss. Våre medarbeidere er fotballtrenere, oppmenn, korsangere, styrerepresentanter, korpsforeldre, dugnadsansvarlige og medlemmer av 17. mai-komiteen; Ressurspersoner som gjør bygde-norge til et godt sted å leve! Med sin lokalkunnskap og lidenskap for jobben, leverer de god energi til lokalbefolkningen i solskinn og storm. De rår over ressurser som er uunnværlige i krisesituasjoner, og kjenner områdene rundt oss som sin egen bukselomme. Det er når vi skal ta de tøffe taka, at vi har bruk for alle som jobber på Kraftlaget. For oss er det viktig at vi får bestå med et miljø som er stort nok til at det utgjør et kraftsenter, og at vi har et lokalt eierskap som sikrer at vi strekker oss det lille ekstra for deg som kunde hver dag. I 2014 arrangerte vi et vellykket eiermøte med god deltakelse. Det viser at Kraftlaget er viktig for oss som bor i Kvikne og Rennebu. Vi oppfordrer alle våre 1900 eiere til å være med og forme Kraftlaget inn i framtida. Kom gjerne innom og slå av en prat! Kristin Reitan everksjef Kristin deltok på Vinterkonferansen til Energi Norge i Stockholm mars Foto: Camilla M. Granheim/Energi Norge.

4 VISSTE DU AT KRAFTLAGET BIDRO MED NESTEN EN HALV MILLION KRONER TIL LAG OG FORENINGER I 2014? Det gir god energi til unge skiløpere, ivrige fotballspillere og entusiastiske korpsspillere! Levende bygder er viktig for Kraftlaget!

5 Vi takker Kvikne Skolekorps for samarbeidet vi hadde på vårturen til Store-Sverjesjøen 18. juni.

6

7 VISSTE DU AT EN 13-ÅRING I SNITT TRENGER 9 TIMER SØVN PER NATT? På den tiden kan Skauma Kraftverk produsere nok energi til at du kan støvsuge rommet ditt én time hver dag i 10 år! 7. klassene fra Innset, Voll og Berkåk skole var på besøk i april. Med informasjon om el-sikkerhet, besøk i Skauma Kraftverk og pizza til slutt, ble det en vellykket dag.

8

9 MED VÅR MARKEDSPRIS KUTTER DU KRAFTKOSTNADENE! Snittprisen i 2014 ble 37 øre/kwh. Bestill på krk.no

10

11 VISSTE DU AT SNITTALDEREN TIL DE ANSATTE PÅ INSTALLSJON ER 33 ÅR? Det gjør at Lars er den som har mest erfaring med å legge kabel.

12

13 NÅR MADS SKAL PÅ LINJEBEFARING, MÅ HAN KJØRE 1060 KM FOR Å FÅ MED SEG HELE LINJENETTET VÅRT. Det gjør at vi er et av selskapene i Norge som har mest nett per kunde.

14

15 RØDE TALL FOR EURONICS Etter over 30 år med salg av elektriske artikler ved Kraftlaget, var det med tungt hjerte at styret bestemte at butikken skulle legges ned. På grunn av et tøffere marked i elektrobransjen, og med mer utbredt bruk av netthandel, var det ikke lenger økonomisk forsvarlig å opprettholde butikken. Vi er takknemlige for de trofaste kundene vi har hatt, og ser frem til å opprettholde kundeforholdet i de andre avdelingene våre. Kom gjerne innom og se den fine utstillingen Installasjon har i de nye lokalene!

16 OMBYGGING Administrasjonsbygget på Berkåk ble bygd først på 80-tallet. Resepsjonen bar preg av tidens tann, og da butikken ble lagt ned, kom mulighetene for fornying. Troll Arkitekter AS har utarbeidet tegningene, og etter en anbudsrunde blant lokale aktører, fikk LH Bygg Entreprenører AS oppdraget med ombyggingen. Vi har nå fått et flott inngangsparti og en ny resepsjon. Installasjonsavdelingen har også fått nye kontorer og utstilling i de gamle butikklokalene. Vi er stolte av de nye lokalene våre, og vi anbefaler deg å ta turen innom oss. Velkommen!

17

18 Rennebu Sag og Trekultur AS holder til på Berkåk, og har siden 2003 utviklet seg til å bli en unik leverandør av paneler og kledning. Sveinung Kosberg har nylig startet med produksjon av brent kledning. Denne kledningen er svært holdbar og vedlikeholdsfri, og kan brukes både innendørs og utendørs. I utstillingen til Installasjon har vi brukt dette panelet, så kom gjerne innom oss og se.

19 MED GOD ENERGI FRA KRAFTLAGET produserer Sveinung panel og kledning med særpreg!

20 HOVEDTALL 2014 I MILL KR 57 2,0 1, Omsetning Driftsresultat Årsoverskudd Utbytte Totalkapital 91 1,14 77,2 2,0 % 2,1 % Egenkapital Likviditetsgrad 1 Soliditet Totalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet før skatt

21 I 2014 kunne du steke vafler i 99,98 % av årets minutter! Kraftlaget har god oppetid! Dette mye på grunn av lokalkjente medarbeidere som kjenner linjenettet som sin egen bukselomme!

22 REGNSKAP OG NOTER FOR 2014

23 Resultatregnskap 2014 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat ÅRSRESULTAT RESULTATDISPONERING Overføringer annen egenkapital Sum overføringer

24 Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Vassdragsrettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, Driftsløsøre, inventar, verktøy ol. 4, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investering i andre aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Varelager Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter ol. Bankinnskudd, kontanter ol Sum bankinnskudd, kontanter ol Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

25 Balanse pr EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 8, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatteforpliktelse Sum annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

26 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak, samt retningslinjer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og og antatt virkelig verdi. Aksjer Aksjer og andeler i andre selskaper er strategiske investeringer og er derfor klassifisert som anleggsmidler. Aksjer er ført i balansen til kostpris. I de tilfellene der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

27 Note 2 Virksomhetsområder m.m. Øvrig Energisalg Produksjon Nett Televirk. virksomhet Bokført Energisalg Overføring Andre driftsinntekter Interne transakjoner Sum driftsinntekter Kraftkjøp Nettleie Varekostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Aktivering eget arbeid/lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: 24,4 26,7 Ytelser til ledende personer for år 2014 Everksjef Styret Lønn og annen godtgjørelse Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr , herav rådgivning kr Obligatorisk tjenestepensjon og AFP-ordningen Bedriften er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har ordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring og omfatter 26 ansatte og 5 alderspensjonister. Premien er kostnadsført med kr i Bedriften er også med i AFP-ordningen som omfatter 26 personer per For 2014 er det kostnadsført generell premie til ordningen med kr Selskapet har pr gått over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning. Manglende inndekning til fripoliser og salg av eksisterende pensjonsavtaler til DNB Liv, er i sin helhet kostnadsført i 2014.

28 Note 4 Anleggsmidler Vassdragsrettighetene gjelder så lenge det produseres energi tilknyttet rettighetene. Rettighetene avskrives ikke. Varige driftsmidler Bygninger Kraftverk Linjenett Fjernvarme Tomter Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Samlet avskr Bokført verdi Årets avskrivninger %-sats 2 1-2, Fjernstyring, Transport- Inventar, Varige driftsmidler Bredbånd måleutstyr midler verktøy Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Samlet avskr Bokført verdi Årets avskrivninger %-sats , Note 5 Investering i tilknyttet selskap Egenkapital Årsresultat Antall aksjer, Verdi i Navn Eierandel andeler Pålydende balansen Jora Kraftverk AS % Gisnafallet Kraftverk AS % Kløftbrua Kraft AS % Sum aksjer og andeler Note 6 Investering i andre aksjer og andeler Antall aksjer, Verdi i Navn andeler Pålydende balansen Trønderkraft AS Midtnorsk Opplæring AS Birka AS Jutulstuggu BA Nordisk Areal Invest AS Nasjonalparken Næringshage AS Sum aksjer og andeler

29 Note 7 Lån tilknyttet selskap Konvertibelt lån til Jora Kraftverk AS hvor bedriften har en eierandel på 40%. Lånet skal nedbetales årlig fram til Lånet renteberegnes i låneperioden etter en fast rente på 3 % p.a., som beregnes og betales etterskuddsvis per kvartal. Saldo per er kr Lån til Gisnafallet Kraftverk AS hvor eierandelen er 25 %, er rente og avdragsfritt til og med Fra 2013 nedbetales lånet med like avdrag i 15 år. Saldo per er kr Note 8 Avsatt mer-/mindreinntekt Årets merinntekt fremkommer som følger (1000 kroner): Resultat Driftsinntekter Mer-/mindreinntekt Driftskostnader Driftsresultat Mer-/mindreinntekt Faktisk inntekt KILE Kostnader fra overliggende nett Eiendomsskatt Avvik avskrivn og avkastn avvik avkastningsgr Justert tilatt inntekt Beregnet mer(+)/mindreinntekt(-) Årets bevegelser i mer-/mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert renter mindreinntekt Årets mer(-)/mindreinntekt(+) Renter årets mer(-)/mindreinntekt(+) 45 1 Korrigert mer-/mindreinntekt Korrigert renter mindreinntekt -22 Akkumulert mindreinntekt Påløpte renter av mindreinntekt Balanse - avkastningsgrunnlag Sum driftsmidler etter fordeling per Sum driftsmidler etter fordeling per Gjennomsnittlig driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 0,78 5,88 (driftsresultat*100/avkastningsgrunnlag)

30 Note 9 Bundne innskudd Av kontanter og bankinnskudd er kr bundne innskudd. Note 10 Skattekostnad Skattekostnad Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Spesifikasjon av årets skattekostnad Betalbar skatt 0 0 Formueskatt Endring utsatt skatt Avsetning tilleggsskatt ifm. pågående skattesak Årets skattekostnad Utsatt skatt: Endring Netto grunnlag Utsatt skatt Note 11 Annen langsiktig gjeld Selskapet har et lån i Sparebank1 SMN på kr per Lånet har 7 års avdragstid og restgjeld om 5 år er kr Lånet er sikret med pant i driftsmidler til en bokført verdi av kr og kundefordringer til en bokført verdi av kr Garantier gitt til Tynset Kommune med kr per er avsluttet Note 12 Egenkapital Egenkapital Egenkapital Årsresultat Årets innbetalte andelskapital Andre transaksjoner pensjonsforpliktelse Feilmåling Gisnafallet Kraftverk AS i årene Endring jfr. NVE Egenkapital

31

32 Årsmelding 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Vårt hovedformål er å sørge for tilstrekkelig og sikker energiforsyning av tilfredsstillende kvalitet til våre kunder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet er Rennebu kommune, Kvikne i Tynset kommune, samt den delen av Nerskogen som ligger i Oppdal kommune. I tillegg til å drive med overføring av elektrisk kraft, produserer og selger vi kraft, eier bredbåndsnett og utfører arbeid for andre. Videre har vi en installasjonsavdeling tilknyttet Norgeseliten. Vår virksomhet drives fra egne lokaler på Berkåk i Rennebu kommune, med avdelingskontor på Kvikne i Tynset kommune. Fortsatt drift I årsregnskapet for 2014 er fortsatt drift lagt til grunn som forutsetning, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har ikke hatt kostnader til forsknings- og utviklingsaktiviteter i Arbeidsmiljø Det er vår oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel i bedriften er god, og dette bekreftes av lavt sykefravær. I fjor var det totale sykefraværet 3,4 %. Av dette utgjorde 2,5 % langtidsfravær. Ett sykefravær skyldes en ulykke relatert til virksomheten, men vi hadde ikke materielle skader som følge av ulykker. Vi har eget arbeidsmiljøutvalg, bedriften er medlem i Driv HMS og vi er også I/A-bedrift. Pr hadde bedriften 26 fast ansatte, hvor én har permisjon. I tillegg hadde vi 1 lærling og 2 vikarer. Av de faste ansatte er 4 kvinner. I løpet av året har bedriften hatt flere sosiale arrangementer med stor deltakelse blant de ansatte. Likestilling Selskapets styre består av 2 kvinner og 4 menn. Den ene kvinnen har fått innvilget permisjon, og fast vara er mannlig. Både styret og bedriftens ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet. Ytre miljø Vår kraftproduksjon påvirker til en viss grad miljøet gjennom regulering av Skaumsjøen og Skauma. Vi er dessuten opptatt av at utbygging av linjenettet skal være så skånsom som mulig mot det ytre miljø. Ut over dette er våre virksomheter av en slik art at det ikke forurenser miljøet, og det er følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Bidrag til lokale lag og organisasjoner I 2014 bidro Kvikne Rennebu Kraftlag SA med ca. kr i støtte til lag og organisasjoner i Kvikne og Rennebu. Med små og store beløp fordelte dette seg på ca 25 mottakere. Kraftproduksjon Kraftproduksjonen i 2014 var totalt på 1,4 GWh, en nedgang på 0,8 GWh i forhold til Dette skyldes i all hovedsak et år med lite nedbør. Energimarkedet Kvikne-Rennebu Kraftlag SA selger strøm primært til kunder innenfor forsyningsområdet. Ved årsskiftet hadde vi 3124 strømkunder, noe som tilsvarer en markedsandel på 82 %. Euronicsbutikken Euronicsbutikken ved Kvikne-Rennebu Kraftlag SA ble vedtatt lagt ned i Butikken hadde sin siste åpningsdag lørdag 25. januar.

33 Installasjonskontroller Ut fra retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har DLE i 2014 hatt følgende arbeidsoppgaver: Tilsyn med 169 private boliger i andre private anlegg. Kontroll av 38 nye anlegg. Tilsyn med 51 næringsvirksomheter. 3 brannetterforskninger. Tilsynsform har vært informasjon om elsikkerhet, stikkprøvekontroll og system-revisjon. Nettvirksomheten Nettet drives effektivt med god leveringssikkerhet. I tillegg til ordinær drift og vedlikehold, samt tilknytning av nye kunder, har det i løpet av 2014 blitt bygd om 13 mastearrangement. Vi har bygd nye nettstasjoner for forsyning til hyttefelt og næringskunder. Ny Coop-butikk på Berkåk og ladestasjon for el-biler er eksempler. I løpet av 2014 har vi satt inn ekstra innsats for å høyne kvaliteten på nettinformasjonssystemet vårt, og vi har signert avtale for levering av nytt AMS-system. I løpet av sommeren hadde vi store utfordringer med mye tordenvær. Hele 15 transformatorer måtte skiftes. Installasjonsvirksomhetet 2014 har for Installasjonsavdelingen vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet på oppdragsfronten. Året har båret preg av stor aktivitet på hyttefronten, samt en gledelig økning i etterspørselen etter boliginstallasjoner. I tillegg ble det oppdrag knyttet til ombyggingen av våre egne lokaler på Kraftlaget. Vi flyttet inn i lyse og flotte lokaler i november. Omsetningen for 2014 ble på kr Fremtidig utvikling Våre eiere har sammen med oss bygd opp verdier i Kraftlaget gjennom en årrekke. Selskapet skal være fundamentert på effektiv drift i alle ledd, og tilfredsstille myndighetenes krav til nøytralitet mellom nett og øvrig virksomhet. Topografi og bosettingsstruktur i området vårt gir oss noen utfordringer. Vår fremste oppgave er å tilby alle våre medlemmer god energi til lavest mulig pris. En ekspertgruppe nedsatt av Olje- og energidepartementet har sett på hvordan framtidas nettstruktur bør være i Norge. Forslagene fra utvalget, kalt Reiten utvalget, har skapt en debatt i bransjen hvor strukturendringer står sentralt. Det er de som hevder at det vil skje mer på struktursiden i everksbransjen de neste 5 årene enn de foregående 50. Dette, sammen med den pågående kommunereformen, setter et sterkt fokus på fremtidig organisering av Kraftlaget. I arbeidet med å finne vår plass, skal Kraftlaget ha en strategi som er langsiktig og lokal. For styret er dette et verdivalg som handler om å opprettholde levende landsbygder i Norge. Samtidig vil vi være avhengig av sterke og gode allianser på områder hvor det er naturlig å hente ut stordriftsfordeler. Styret ser det som naturlig at Kraftlaget arbeider aktivt for å jobbe frem mulige allianser. Vi skal bidra med trygge og gode arbeidsplasser hvor HMS er en del av det daglige fokuset. Stolte medarbeidere med lidenskap for jobben er Kraftlagets viktigste verdi. Styret vil fortsatt sette av midler til velferdstiltak og andre trivsels og helseforebyggende aktiviteter. Redegjørelse for årsregnskapet Styret mener at informasjonen gitt her i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over Kvikne-Rennebu Kraftlag SA sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat ved årsskiftet. Varierende rammebetingelser fra NVE gjør at resultatet svinger selv om nettleieprisene og inntekten fra kundene er stabile. Styret foreslår at årets overskudd kr overføres annen egenkapital.

34 HVA GIR DEG GOD ENERGI? Vi på Kraftlaget ønsker oss bilder av hva som gir DEG god energi!

35 FOTOKONKURRANSE Vi ønsker gjerne bilder med tilknytning til forsyningsområdet vårt, men det viktigste er at de gir GOD ENERGI! Vi vil bruke bildene vi mottar til markedsføring og annonsering. Send bilder til innen 1. juli De tre beste bildene premieres med gavekort på 1000 kr og 500 kr

36 VISSTE DU AT... - to timer daglig lading av smarttelefonen din, som du betaler tusenvis av kroner for, kun koster fem kroner i året? - du kan vaske klær i fire timer i uken gjennom hele året for under 450 kroner? - godterier og brus til gullrekka på fredag koster deg fort 100 kr? Det er det samme du betaler i året for å se på TV tre timer om dagen! Forside: foto - Danny D. Cothren/montajse - Mediaprofil - Produksjon: