Protokoll fra møte i Universitetsstyret. Saker til behandling i lukket mote. Saker til behandling i åpent møte. Ordinære saker.

Transkript

1 Page 1 of6 010: Universitetet i Oslo Protokoll fra møte i Universitetsstyret Møtet ble satt 19. juni 2012, kl , Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Helle Linné Eriksen, Bård Frydenlund, Hanne Haavind, Dag Hessen, Arne Magnus (vara), Kerstin Sahlin, Runa Næss Thomassen, Kjetil T. Thorsen og Knut Ulsrud. Forfall: Grete A. Berget og Ole Enger. Fra rektoratet: Inga Bostad og Ragnhild Hennum. Fra administrasjonen: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjømeboe, ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, studiedirektør Monica Bakken, forskningsdirektør Bjøm Haugstad, økonomidirektør Marianne Gjesvik Mancini, prosjektleder Ingar Pettersen, HR-direktør Anita Sandberg,konst. kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, seniorrådgiver Marianne Løken, spesialrådgiver Svein Hullstein. Saker til behandling i lukket mote Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent med tre saker under eventuelt. V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2012 Protokoll ble godkjent på sirkulasjon. Protokoll Saker til behandling i åpent møte Disknsj onssaker D-SAK 1 Saksnr /1457 IHR - roller og ansvar Dokumentet med de endringer som kom fram i møtet sendes på bred høring og bes behandlet i fakultetsstyrer, museumsstyrer og på instituttnivå. Det skal også legges opp til at vitenskapelig ansatte involveres i børingen. Styrenotat med vedle~~

2 Page 2 of 6 Ordinære saker V-SAK 3 Saksnr. 2012/4498 V-SAK 4 Sammenslåing av Bio og IMBV Universitetsstyret slutter seg til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets anbefaling, og godkjenner at Biologisk institutt og Institutt for molekylær biovitenskap slås sammen til ett institutt med virkning fra 1. januar Endelig årsregnskap 2011 for Universitetet i Oslo (UiO) og Konsernregnskap 2011 for UiO 1. Styret godkjenner årsregnskap 2011 for Universitetet i Oslo. 2. Styret godkjenner konsemregnskap 2011 for Universitetet i Oslo og Unirand konsern. V-SAK 5 Saksnr. 2012/4317 Virksomhetsrapport 1. tertial 2012 for UiO inkl. Tøyenfondet og Observatrorjefondet 1. Styret tar Finansregnskapet pr. 30. april 2012 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet til etterretning. 2. Styret tar virksomhetsrapporten 1. tertial 2012 til etterretning. V-SAK 6 Årsplan med ambisjoner og tiltak fordeling av Saksnr /4296 antatt statsbevilgning Universitetsstyret vedtar ambisjonen for resultatindikatoren «Studiepoeng per heltidsekvivalent» per til 46 studiepoeng per heltidsekvivalent. 2. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan med de merknader som fremkom i møtet. 3. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen de sentraladministrative avdelinger. 5. Universitetsdirektøren får fullmakt til å fastsette beregningsgrunnlaget for internhusleie og på dette grunnlaget foreta oppdaterte beregninger for enhetenes internhusleie i Intemhusleien for 2013 justeres med 2,6% lik forventet lønns

3 Page 3 of 6 og prisstigning. Universitetsdirektøren får fullmakt til å gjennomføre justeringer som følge av arealendringer mellom enhetene i perioden juni 2011 til juni Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i KHM skal ha budsjettbalanse i TF og UB skal ha budsjettbalanse i Rektor gis fullmakt til å: a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til innovasjonsåret og rekruttering. b. Foreta mindre justeringer av fordelingen. Styrenotat med vedle~g V-SAK 7 UiOs studieprogramportefølje for studieåret 2013/14 Saksnr. 2011/13898 ~ Universitetsstyret etablerer følgende studieprogram basert på omdisponering innenfor eksisterende ramme ved fakultetet: -MN: Biodiversitet og systematikk. Master, fellesgrad. -MN: Innovasjon og entreprenørskap. Master, fellesgrad. -SV: Sosiologi. Årsenhet. 2. Universitetsstyret etablerer følgende studieprogram basert på tildeling av friske studieplassmidler til fakultetet for 2013, jfr styresak Årsplan med ambisjoner og tiltak fordeling av antatt statsbevilgning 2013: -HF: Anvendt lingvistikk. Master, fellesgrad. -HF: Viking and Medieval Norse Studies. Master, fellesgrad. -MF: Health Economics. Master, fellesgrad. 3. Universitetsstyret legger ned følgende studietilbud: -HF: Tegnspråk. Master, studieretning. -MN: Informatikk: tekniske og naturvitenskapelige anvendelser. Bachelor. 4. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele studieplassmidler tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2012 og eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i statsbudsjettet Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2013/ Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader. V-SAK 8 Handlmgsplan for innovasjon

4 Page 4 of 6 1. Styret vedtar handlingspianen med de justeringene det ble enighet om på møtet. 2. Styret forutsetter at fakultetene, museene og sentrene innarbeider mål og tiltak for innovasjon i egne planer. V-SAK 9 Beretning og regnskap for UNIFOR for resultatet av Saksnr. 2008/9453 forvaltningen 2011 Daglig leder i UNIFOR, Hans Jørgen Stang, presenterte saken. 1. Universitetsstyret tar årsberetning og regnskap for UNIFOR for 2011 med tilhørende revisj onsberetning til orientering. 2. Universitetsstyret tar redegjørelsen om forvaltningen av fond og legater i 2011 til orientering. V-SAK 10 Saksnr. 2008/4752 V-SAK 11 Saksnr /8241 Nytt museum KHM Basert på KDs anbefaling om at vikingskipsamlingen må bli på Bygdøy vil Universitetsstyret gå inn for utbygging av et vikingtidsmuseum på Bygdøy. Universitetsdirektøren bes om snarest mulig å utarbeide konkrete utbyggingsplaner som presenteres for Universitetsstyret. Universitetsstyret vil avvente å gi Kunnskapsdepartementet anbefaling om lokalisering av det øvrige museet inntil mulighetene for en utbygging under Tullinløkka og mulighetene for å oppnå en egnet tomt i Bjørvika er nærmere avklart. Universitetsdirektøren bes om å arbeide for å få avklart tomtenes utbyggingsmuligheter og komme tilbake til styret med anbefaling om tomtevalg. UiOs Energi-initiativ (U1OEI) - opprettelse og organisering Haavind fremmet vedtaksforslag om at fmansieringen skal holdes på det nivå som som er vedtatt i fordelingen for 2013 (3,5 mill), men uten ytterligere opptrapping og økning av beløpet i de kommende ar. Dette forslaget falt med én stemme. Styreleder fremmet deretter følgende vedtaksforslag som ble enstemmig vedtatt:

5 Page 5 of 6 UiO oppretter en langsiktig tverrfaglig og tverrfakultær satsing for forskning, utdanning og innovasjon innen energi, foreløpig kalt UiOs Energi-initiativ (UiOEI), fra 1. august Ved oppstart forankres UiOEI som en satsing under Universitetsstyret v/rektor. UiOEI skal ha deltagelse fra det juridiske fakultet, det samfunnsvitenskapelige fakultet, det humanistiske fakultet og det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, ha et eget styre, faglig ledelse og administrativ ressurs. UiOEI skal vurderes etter 2 års drift med sikte på å forankre initiativet til ett av de deltagende fakulteter. MILEN skal integreres i UiOEI og avvikles som selvstendig tverrfakultært område fra Initiativet finansieres opp som nedfelt i årsplanen og fordelingen. Styrenotat Saker til behandling i lukket møte V-SAK 12 Saksnr /4077 Tilsetting - kommunikasjonsdirektør Universitetsstyret tilsetter Marina Tofting som kommunikasjonsdirektør ved UiO. V-SAK 13 Tildeling av universitetsstyrets fire priser 2012 Saksnr. 2012/764 Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler Universitetsstyrets priser til: Forskningsprisen - Professor Mats Carlsson ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Formidlingsprisen Fagmiljøet i Midtøsten- og Nord Afrikastudier ved Det humanistiske fakultet. Innovasjonsprisen Professor Truls Norby ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet. Læringsmiljøprisen Universitetslektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen ved Fysisk institutt. V-SAK 14 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje for 2012 Saksnr. 2012/684 Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og forslår at H.M. Kongens gullmedalje for 2012 tildeles følgende kandidater: Ph.d.: Pauline Isakson (MED) Ph.d.: Mikael Males (HUM) Ph.d.: Geir Moholdt (MATNAT) Ph.d.: Cari Erik Knutsen (SV) V-SAK 15 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris 2012 Saksnr. 2010/4077 Styret ved Universitet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos

6 Page 6 of 6 Orienteringssaker menneskerettighetspris - Lisi og Leo Eitingersfond 2012 i samsvar med komiteens forslag. 0-SAK 1 Riksrevisjonen - muntlig orientering Utsatt offentlighet 18. Saker til behandling i åpent møte 0-SAK 2 0-SAK 3 Saksnr. 2012/ SAK 4 Saksnr. 2011/2250 IHR - status og resultater Universitetsdirektøren og prosjektdirektør Ingar Pettersen orienterte. Oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene rapport Viserektor orienterte om status. Utvikling i UiOs bruk av midlertidig tilsetting Assisterende HR-direktør orienterte om status. 0-SAK 5 Saksnr. 2008/3197 Orientering fra universitetsdirektoren om aktuelle saker Saker til behandling i lukket møte 0-SAK 6 Eventuelt Livsvitenskap-prosj ektet: universitetsdirektøren orienterte om status. Oppslag i Uniforum knyttet til IT-prosjekt: universitetsdirektør og rektor kommenterte saken. Evaluering av Senter for medisinske studier i Moskva: rektor orienterte om status.