MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/17 17/10 RENOVERING AVLØPSANLEGG PÅ GLEIN - SLUTTSAK

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/17 17/10 RENOVERING AVLØPSANLEGG PÅ GLEIN - SLUTTSAK 6/17 17/11 DOS - NYTT VENTILASJONSANLEGG - SLUTTSAK 7/17 17/12 OPPUSSING AV KOMMUNALE LEILIGHETER - SLUTTSAK 8/17 17/16 KOMMUNEHUSET - PROSJEKTERING AV HEIS - SLUTTSAK 9/17 17/363 HOVEDPLAN VANNFORSYNING /17 17/129 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SOLFJELLSJØEN/ MEVIKA- VURDERING AV STATUS 11/17 17/77 KOMMUNEDELPLAN FOR SOLFJELLSJØEN - ENDRING AV REKKEFØLGEBESTEMMELSER 12/17 17/414 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - DØNNA KOMMUNE 13/17 17/512 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL DØNNA KOMMUNE 14/17 17/76

2 HELGELAND KRAFT AS - EIERSTRATEGI 15/17 17/72 ENDRING AV STEMMEKRETSER I DØNNA KOMMUNE 16/17 17/96 HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 2017 FOR DØNNA KOMMUNE. 17/17 17/434 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET /17 17/500 INVESTERINGSBUDSJETT - KJØP AV KJØRETØY TIL HELSETJENESTEN OG HJEMMETJENESTEN Dønna, John-Erik S. Johansen Ordfører Tor Henning Jørgensen Rådmann

3 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: - Utvalg: KST Kommunestyre Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering Løpenr Navn Innhold 17/ DK/STAB/CHDA C22 325/17 Helgeland Friluftsråd HANDLINGSPLAN FOR HELGELAND FRILUFTSRÅD / DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - DØNNA UNGDOMSRÅD - MØTEPLAN / DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - AKTIVITETER 2017 ARR. AV DØNNA UNGDOMSRÅD 17/ DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - KONSTITUERING AV DØNNA UNGDOMSRÅD 17/ DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - HELGELAND UNGDOMSRÅD - HELG I MOSJØEN JANUAR 17/ DK/STAB/MEAN 400 &00 837/17 SAKSPROTOKOLL - TILSETTINGSREGLEMENT 17/ DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - UNGPLAN / DK/STAB/ROEM X70 840/17 SAKSPROTOKOLL - BARNS RETT TIL SAMTYKKE TIL Å DELTA I FORSKNING 17/ DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID MEÅSEN BOLIGFELT 17/ DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - AKTIVITETER 2017 ARR. AV DØNNA UNGDOMSRÅD

4 17/ DK/STAB/MEAN C /17 SAKSPROTOKOLL - FRUKTBARHETSUTSTILLING 17/ DK/TEK/TRSO GNR 50/ /17 SAKSPROTOKOLL - KJØP AV KOMMUNAL TOMT PÅ BJØRN 17/ DK/STAB/PABL /17 Dønna Pensjonistforening v/liv Austad MODERNISERING OG UTVIKLING AV DØNNA OMSORGSSENTER 17/ DK/STAB/PABL /17 Dønna Pensjonistforening v/liv Austad AMBULERENDE VAKTMESTER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKER 17/ DK/STAB/PABL /17 Dønna Pensjonistforening v/liv Austad AKTIVITETSLEDER I DØNNA OMSORGSSENTER 17/ DK/STAB/PABL /17 Dønna Pensjonistforening v/liv Austad STØTTEKONTAKT/FRITIDSKONTAKT FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKER 17/ DK/STAB/PABL F /17 Barneverntjenesten Ytre Helgeland ÅRSMELDING FOR BARNEVERNTJENESTEN YTRE HELGELAND AVD DØNNA 17/ DK//TOJO GNR 45/1 1223/17 MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTE KONSESJONSLOVEN - GNR 45/1 17/ DK/LAN/JOHO K /17 SAKSPROTOKOLL - MINSTEAREAL RÅDYR - EVENTUELL ENDRING 17/ DK/LAN/MAHE V /17 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD ÅSVOLD 17/ DK//TOJO /17 SAKSPROTOKOLL - DRIFTSORIENTERING / DK/TEK/JAPE L12

5 1411/17 SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE GNR. 33/3. UTLEGGING TIL OFFENTLIG HØRING.

6 Sak 5/17 RENOVERING AVLØPSANLEGG PÅ GLEIN - SLUTTSAK Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: M41 Arkivsaksnr.: 17/10 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/17 Formannskap /17 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar til orientering at prosjektet «Renovering avløpsanlegg på Glein» er gjennomført i henhold til plan og til en total kostnad på kr ,- (inkl mva) Innstilling forrige utvalg: Kommunestyret tar til orientering at prosjektet «Renovering avløpsanlegg på Glein» er gjennomført i henhold til plan og til en total kostnad på kr ,- (inkl mva) Behandling/vedtak i Formannskap den sak 12/17 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret tar til orientering at prosjektet «Renovering avløpsanlegg på Glein» er gjennomført i henhold til plan og til en total kostnad på kr ,- (inkl mva) Bakgrunn: Kommunestyret fatt i sak 15/103 «Renovering av avløpsanlegg på Glein» i møte 24/ følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å bevilge inntil kr ,- inkl. mva til renovering av avløpsanlegg på Glein. Utgiften inndekkes gjennom bevilgningen avsatt på ansvarsområde 6005 Avløp. 2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen finansieres i tråd med vedtatt investeringsbudsjett og gir rådmannen fullmakt til å iverksette tiltaket. Saksutredning: Deler av avløpsanlegget på Glein ble i løpet av 2015/2016 oppgradert i henhold til prosjektbeskrivelsen. Renseeffekten av avløpsanlegget på Glein er nå slik at alt kommunalt avløpsvann blir renset tilstrekkelig før det slippes ut på dypt vann. Det er satt ned en større slamavskiller for oppsamling av avløpsvann fra boliger/fritidshus. Utslippsledning er loddet ned og går ut på dypt vann hvor avrenning fra slamtanken føres. Side 6 av 46

7 Sak 5/17 Vurdering: Investeringen er gjennomført med et mindreforbruk på kr ,- og er belastet avløpsgebyret i tråd med reglene for selvkost. Totalkostnaden på kr vil bidra til at gebyret økes med kr. 16,-. Side 7 av 46

8 Sak 6/17 DOS - NYTT VENTILASJONSANLEGG - SLUTTSAK Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/17 Formannskap /17 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyret tar til orientering av prosjektet «DOS nytt ventilasjonsanlegg» er gjennomført med et mindreforbruk på kr ,-. Innstilling forrige utvalg: Dønna kommunestyret tar til orientering av prosjektet «DOS nytt ventilasjonsanlegg» er gjennomført med et mindreforbruk på kr ,-. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 13/17 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Dønna kommunestyret tar til orientering av prosjektet «DOS nytt ventilasjonsanlegg» er gjennomført med et mindreforbruk på kr ,-. Bakgrunn: Dønna kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 33/14 i møte 23/4-2014: 1. Kommunestyret vedtar å bevilge inntil kr ,- til anskaffelse av nytt ventilasjonsanlegg ved DOS og gir rådmannen v/teknisk sjef fullmakt til å innhente og anta anbud. 2. Kommunestyret vedtar følgende finansiering av anskaffelsen: Lån kr Overføring fra andre (HK-midler) kr Egenkapital (momskompensasjon) kr Sum finansiering kr Saksutredning: Utskifting av det gamle ventilasjonsanlegget på Dønna omsorgssenter er gjennomført innenfor kostnadsrammen med et mindreforbruk på kr ,-, til en total kostand på kr ,-. Side 8 av 46

9 Sak 6/17 Det gamle anlegget er byttet ut med et nytt moderne ventilasjonsanlegg, som er driftssikkert og mindre energikrevende enn det gamle. Kanalsystemet er beholdt slik det har vært, men er rengjort. Anlegget er tilrettelagt for kommunens overvåkningsanlegg, og vil ved utskifting av nødstrømsaggregat og oljefyr kobles opp mot SD-anlegget. Da vil ventilasjonsanleggene på DOS, Dønna barne- og ungdomsskole og Åssletta være tilgjengelig på samme system og man har en unik oversikt over status og feilmeldinger på anleggene. Noe som gjør hverdagen for vaktmesterne litt bedre. Side 9 av 46

10 Sak 7/17 OPPUSSING AV KOMMUNALE LEILIGHETER - SLUTTSAK Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 17/12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/17 Formannskap /17 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar til orientering at prosjektet «oppussing av kommunal bolig» ble gjennomført innenfor driftsbudsjettet og det ble ikke behov for bevilgningen som ble gitt. Innstilling forrige utvalg: Kommunestyret tar til orientering at prosjektet «oppussing av kommunal bolig» ble gjennomført innenfor driftsbudsjettet og det ble ikke behov for bevilgningen som ble gitt. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 14/17 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret tar til orientering at prosjektet «oppussing av kommunal bolig» ble gjennomført innenfor driftsbudsjettet og det ble ikke behov for bevilgningen som ble gitt. Bakgrunn: Dønna kommunestyre gjorde følgende vedtak i sak 60/16 i møte 13/9-2016: 1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre tiltaket «Oppussing av kommunal bolig» innenfor en kostnadsramme på kr ,- (inkl mva) 2. For finansiering vises det til egen sak om budsjettregulering. Saksutredning: Prosjektet ble igangsatt som et hasteprosjekt for å få ryddet og rengjort en kommunal bolig, som var svært tilgriset og ødelagt. Innvendig skulle boligen tømmes totalt for inventar og søppel for så å vaskes. Uteområdet hadde også behov for en totaltopprydding og borttransport av mye søppel. Ryddingen, med mer, er gjennomført og boligen står nå tom og klar for eventuell videre oppussing. Den kan ikke leies ut uten en omfattende oppussing. Hvis dette blir aktuelt ved et senere tidspunkt må man komme tilbake til kommunestyret for å be om tilleggsbevilgning - da dette ikke vil kunne løses over ordinært driftsbudsjett. Side 10 av 46

11 Sak 7/17 Vurdering: Man antok fra start at leietaker ikke hadde evne til å gjennomføre rydding selv, og at det var nødvendig med tilleggsbevilgning - for å leie inn bistand til denne jobben. Men saken løste seg ved god hjelp av ruskonsulent, boveileder og leietaker selv. All rydding og vasking ble gjennomført av leietaker med bistand fra boveileder og ruskonsulent. Fjerning av søppel løste teknisk drift innenfor eget budsjett. Tilleggsbevilgningen ble derfor ikke brukt. Side 11 av 46

12 Sak 8/17 KOMMUNEHUSET - PROSJEKTERING AV HEIS - SLUTTSAK Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/16 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/17 Formannskap /17 Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til orientering at prosjektet»kommunehuset - prosjektering av heis» er gjennomført til en total kostnad på kr ,- (inkl. mva) Prosjektet gjøres opp med et mindreforbruk på kr ,- (inkl. mva). 2. Videreføring av prosjektet tas opp i forbindelse med investeringsbudsjett for 2018 (jfr. «Økonomiplan »). Innstilling forrige utvalg: 1. Kommunestyret tar til orientering at prosjektet»kommunehuset - prosjektering av heis» er gjennomført til en total kostnad på kr ,- (inkl. mva) Prosjektet gjøres opp med et mindreforbruk på kr ,- (inkl. mva). 2. Videreføring av prosjektet tas opp i forbindelse med investeringsbudsjett for 2018 (jfr. «Økonomiplan »). Behandling/vedtak i Formannskap den sak 15/17 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret tar til orientering at prosjektet»kommunehuset - prosjektering av heis» er gjennomført til en total kostnad på kr ,- (inkl. mva) Prosjektet gjøres opp med et mindreforbruk på kr ,- (inkl. mva). 2. Videreføring av prosjektet tas opp i forbindelse med investeringsbudsjett for 2018 (jfr. «Økonomiplan »). Bakgrunn: Side 12 av 46

13 Sak 8/17 Kommunestyret vedtok i sak 57/16 i møte 13/ igangsetting av et forprosjekt for å se på ulike muligheter for å installere heis i kommunestyret. Det ble gjort følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre tiltaket prosjektering heis innenfor en kostnadsramme på kr ,- (inkl mva). 2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen finansieres som følgende: Låneopptak: Kr ,- Mva-kompensasjon: Kr ,- Sum: Kr ,- 3. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette tiltaket Saksutredning: Forprosjektet har sett på 4 ulike løsninger for heis i kommunehuset. Tre innvendige alternativer og et utvendig alternativ. Alle alternativene er heis fra første til andre etasje. 1. Innvendig heis i midten av kommunehuset (Inngang NAV). Her vil eksisterende trapp erstattes av heis. 2. Innvendig heis ved inngangen til legekontoret. Eksisterende handicaptoalett fjernes og det installeres heis. 3. Utvendig heis ved inngangen til legekontoret Eksisterende inngangsdør flyttes og utvendig heis settes her. 4. Renovering av eksisterende trappeheis Dagens trappeheis byttes ut med en ny som er mer brukervennlig og driftssikker. Det er satt opp fire premisser som de ulike alternative er vurdert opp mot: Det skal være mulig å benytte heisen for en standard elektrisk rullestol Løftekapasitet skal kunne løfte opp en vareleveranse på 500 kg. Den skal kunne brukes uten hjelp eller teknisk bistand for besøkende. Den skal oppfylle alle sikkerhetskrav og være tilpasset bruken av bygningen. Vurdering: Vurdering av de fire alternativene Alternativ 1 Byggeteknisk Funksjonelt Pris (eks mva) Må fjerne eksisterende trapp Mister rømningsvei Utfordringer byggeteknisk. Må detaljprosjekteres Branntekniske endringer. Ny skilting Inntil kr ,- Side 13 av 46

14 Sak 8/17 Alternativ 2 Må fjerne handicaptoalett Utfordringer byggeteknisk. Må detaljprosjekteres Pasienter mister muligheten for toalett. Må finne ny løsning Inntil kr ,- Alternativ 3 Vanskeligere tilgang til legekontoret Må isoleres Fasade endres Tilkomst større biler endres, eksempelvis sykebil Inntil kr ,- Alternativ 4 Ingen endringer i dagens situasjon Ikke like brukervennlig som de øvrige alternativene Inntil kr ,- På vurderingen av pris er det lagt på litt i forhold til det som er kommet frem i utredningen. Det forventes at det vil bli en betydelig post for uforutsette kostnader - som vil komme med å gjøre endringer på eksisterende bygningsmasse. Ut fra de vurderingene som er gjort, og hva som er kommet fram i utredingen, vurderes alternativ 4 - ny trappeheis - som det mest fornuftige tiltaket. Det vil ikke ha samme grad av brukervennlighet som de tre andre alternativene, men vil være betydelig rimeligere og samtidig være en god nok løsning ut fra de behov vi har for heis. De andre alternativene vil gi større bygningsmessige inngrep og kostandene vil være langt høyere. Skal man gå videre med installasjon av heis er det utskifting av den gamle trappeheisen med en ny trappeheis som anbefales gjort. Neste fase av arbeidet bør behandles i forbindelse med utvikling av investeringsbudsjettet for Realisering av tiltaket ligger inne i «Økonomiplan », med iverksetting i 2018 og en økonomisk ramme på kr ,-. Arbeidet med forprosjektet er gjennomført til en total kostand på kr ,- (inkl mva) Vedlegg: Forprosjektrapport heis kommunehus Side 14 av 46

15 Sak 9/17 HOVEDPLAN VANNFORSYNING Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: 17/363 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/17 Formannskap /17 Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at «Hovedplan vannforsyning » skal ligge til grunn for kommunens innsats for drikkevannssektoren i planperioden. 2. «Hovedplan vannforsyning» skal rulleres hvert 5. år. Innstilling forrige utvalg: 1. Kommunestyret vedtar at «Hovedplan vannforsyning » skal ligge til grunn for kommunens innsats for drikkevannssektoren i planperioden. 2. «Hovedplan vannforsyning» skal rulleres hvert 5. år. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 16/17 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at «Hovedplan vannforsyning » skal ligge til grunn for kommunens innsats for drikkevannssektoren i planperioden. 2. «Hovedplan vannforsyning» skal rulleres hvert 5. år. Bakgrunn: Hovedplan vannforsyning i Dønna kommune er gammel og utdatert, sist vedtatt i 1997 av kommunestyret i sak 15/97. I forbindelse med arbeidet med nytt vannbehandlingsanlegg er det utarbeidet en ny hovedplan. For å kunne få ut tilskuddsmidler til nytt vannbehandlingsanlegg må kommunen han en hovedplan som er oppdatert. Saksutredning: Hovedplanen skal beskrive status for nåværende vannforsyningssituasjon i Dønna kommune, samt definere målsetninger for framtidig vannforsyning i kommunen. I løpet av planarbeidet er det gjort en vurdering av strategier for å nå målene på en best mulig måte. Sentrale momenter i hovedplan vannforsyning er: Tiltaksvurderingen Handlingsplan Side 15 av 46

16 Sak 9/17 Økonomi Dønna kommune står i planperioden ovenfor følgende hovedutfordringer knyttet til vannforsyningen: Krav i drikkevannsforskriften Vannkvaliteten fra dagens vannbehandlingsanlegg tilfredsstiller ikke kravene i drikkevannsforskriften. Kommunen har mottatt pålegg fra Mattilsynet, og må iverksette tiltak for å sikre at fargetallsverdien på vannet som leveres til forbrukerne er innenfor drikkevannsforskriftens grenseverdi. Forsyningssikkerhet Dagens krisevannskilde har ikke blitt brukt på mange år, og det er uvisst om løsningen tilfredsstiller drikkevannsforskriftens kvalitetskrav. Noen av områdene tilknyttet forsyningsnettet er i tillegg sårbare ved ledningsbrudd. Lekkasjer Det er et kontinuerlig forfall på ledningsnettet, og dagens lekkasjenivå ligger langt over gjennomsnittet i norske kommuner. Lekkasjer gir økte driftskostnader og kan medføre kapasitetsproblemer. Vurdering: Det er i hovedplanen satt opp en del målsetninger for vannforsyningen i Dønna kommune. For å oppnå disse målene - og for å møte de hovedutfordringene som er listet opp - er følgende satsningsområder foreslått: Nytt vannbehandlingsanlegg - slik at abonnentene får godt og trygt drikkevann i tråd med kravene i drikkevannsforskriften. Øke forsyningssikkerheten - ved å anlegge ringledningssystem der dette er gunstig, samt etablere et nytt høydebasseng. Øke vedlikeholdsrammene - slik at etterslepet reduseres. Dette vil ha positiv innvirkning på lekkasjenivået. Sentral driftsovervåking for å bedre forsyningssikkerheten ytterligere, samt reduserer behovet for tilsyn. På sikt vil også anlegget bidra til og effektiviserer lekkasjearbeidet. Det viktigste tiltaket som er foreslått i hovedplanen er nytt vannbehandlingsanlegg, inkludert høydebasseng, reservevann og nytt sentralt driftsovervåkningssystem. Kostnadene forbundet med disse tiltakene er inne allerede vedtatte investeringsbudsjett for 2017, og «Økonomiplan ». De øvrige tiltakene som er foreslått i planen er ikke tatt med i vedtatte økonomiplaner. Nivået på de foreslåtte investeringene er skissert under avsnittet økonomi i planen, og tar med seg hele det økonomiske bildet. Inkludert hvilke følger dette får for vannavgiften. Disse tiltakene må følges opp og legges inn i fremtidige økonomiplaner som igjen følges opp av enkeltsaker. Side 16 av 46

17 Sak 9/17 Her er en kort opplisting av disse tiltakene med stipulert kostnad: Pumpestasjon ved Dalsvåg Kr ,- Ringledning Bjørn industriområde Kr ,- Ledning Sigerstad Åkvik Kr ,- Ledning Berfjord Gjesfjord Glein Kr ,- Lekkasjesøk Kr ,- Ajourføring av digitalt ledningskartverk Kr ,- Forrige plan ble som nevnt under bakgrunn vedtatt i 1997, altså 20 år siden. Det er for langt tid mellom to rulleringer. Vi har hatt en tiltaksbasert vedlikeholdsplan som har vært med å styre ressursene innenfor vannområdet de siste årene, men det er gunstig og kan styre fullstendig etter plandokumentet «Hovedplan vannforsyning». Det foreslås derfor at det innføres en 5-årig rullering på denne planen. Vedlegg: Hovedplan vannforsyning Side 17 av 46

18 Sak 10/17 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SOLFJELLSJØEN/ MEVIKA- VURDERING AV STATUS Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/129 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/17 Formannskap /17 Formannskap /17 Kommunestyre Innstilling forrige utvalg: 1. Kommunestyret vedtar å starte prosess for rullering av Kommunedelplanen for Solfjellsjøen. 2. I denne forbindelse avklares planstatus for reguleringsplanen for Solfjellsjøen/Mevika. 3. Rådmannen framlegger egen sak for planprogram og finansiering. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 5/17 Behandling: SP/KP v/nils Jenssen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret vedtar å starte prosess for rullering av Kommunedelplanen for Solfjellsjøen. 2. I denne forbindelse avklares planstatus for reguleringsplanen for Solfjellsjøen/Mevika. 3. Rådmannen framlegger egen sak for planprogram og finansiering. Forslag fra SP/KP v/nils Jenssen ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å starte prosess for rullering av Kommunedelplanen for Solfjellsjøen. 2. I denne forbindelse avklares planstatus for reguleringsplanen for Solfjellsjøen/Mevika. 3. Rådmannen framlegger egen sak for planprogram og finansiering. Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan for området ble vedtatt I løpet av sommer og høst 2016 har det vært diskusjon om bruk av deler av det regulerte området til beite. På grunn av inhabilitet i Dønna kommune sin administrasjon har Vefsn kommune vært settekommune i saken. I formannskapets møte ble det orientert om de foreløbige tilbakemeldingene fra Vefsn kommune. Formannskapet gikk videre i sin diskusjon, og tok også opp planstatus for Side 18 av 46

19 Sak 10/17 området sett i forhold til de prioriteringer som er gjort siden reguleringsplanen ble vedtatt. Dette er også ett tema som blir noe berørt i tilbakemeldingen fra Vefsn kommune. Formannskapet ba administrasjonen forberede en sak, hvor reguleringsplanen og status for realisering av denne ble presentert. Formannskapet hadde saken til behandling i sitt møte (sak 5/17), og gjorde følgende vedtak: «Saken utsettes til neste møte.» Samtidig ba formannskapet administrasjonen om å beskrive hvilke prinsipielle alternativ som ligger i saken og ett overslag over kostnader knyttet til hvert enkelt. Fullstendig saksfremlegg fra møtet følger som vedlegg til denne saksfremstillingen. Saksutredning: Status for realisering av planen; Boligområdene B1 til og med B 13 er i hovedsak realisert. Dønna kommune har gjennomført grunnerverv, etablert infrastruktur og solgt tomtegrunn (der det ikke var bebygd fra tidligere). Øvrige deler av reguleringsplanen er i all hovedsak ikke endret fra papir til realitet. Solfjellsjøen båtforening utvider sin båthavn i ett annet område enn planen angir. Dønna kommune har ikke foretatt grunnerverv i forhold til disse områdene. Grunneiernes rett til å kreve innløsning har falt bort, og Dønna kommune har oversittet sin frist for å innløse grunnen som er berørt av planen. Mulige løsninger: I hovedsak er det tre alternative løsninger; 1. Gjeldende reguleringsplan blir stående. 2. Gjeldende reguleringsplan blir endret (omregulert). 3. Området avreguleres (reguleringsplanen blir opphevet). Gjeldende reguleringsplan blir stående; Planstatus blir stående uforandret. Skal hele planen realiseres må det inngås forhandlinger med grunneierne. Videre må kostnader og inntekter, for å gjøre planen til virkelighet, bli estimert og summert. Det er svært vanskelig å anslå beløp uten at det brukes tid og ressurser på kalkyler og kanskje også ekstern bistand. Tiltaket kan trolig lånefinansieres, siden kalkylene er en del av realiseringsprosessen. Gjeldende reguleringsplan blir endret (omregulert); Politisk vedtak om å igangsette revidering/omregulering av reguleringsplanen. Vedtaket må også beskrive hvilke forhold til skal omreguleres til. Revidering/omregulering krever samme prosess som for en ordinær reguleringsplan. Kostnadene vil kunne ligge i rommet ,-. Tiltaket kan trolig lånefinansieres, siden kalkylene er en del av realiseringsprosessen. Arbeidet vil kreve ekstern bistand. Side 19 av 46

20 Sak 10/17 Området avreguleres; Krever politisk vedtak om å avregulere området. Det vil kreve samme prosess, i forhold til høring og innspill, som for en reguleringsplan. Kostnadene vil trolig være vesentlig lavere enn for omregulering, siden det ikke kreves ressurser for å utvikle nye planløsninger. Det kan være mulig å gjennomføre prosessen med interne ressurser, men det er foreløpig ikke gjort noen vurdering av om det finnes kapasitet til dette. Tiltaket kan ikke lånefinansieres. I saken er ikke ett fjerde alternativ beskrevet å beholde reguleringsplanen som i dag, men ikke bruke ressurser på realisering. Dette grunnet i at en reguleringsplan er knyttet til en forventet realisering av ett eller flere tiltak. Her er ett av tiltakene (boligbygging) realisert, mens det ikke er registrert aktivitet av betydning, hverken internt eller eksternt, i forhold til de øvrige formålene. Vurdering: Steg en er en politisk vurdering og avklaring av hva som skal være veien videre hvilket alternativ som det skal arbeides med. På bakgrunn av dette kan administrasjonen komme tilbake med forslag til fremdrift og kostnadsramme. Vedlegg: Reguleringsbestemmelser (reviderte) til «Reguleringsplan for del av Solfjellsjøen/Mevik» Reguleringsplan (kart), «Reguleringsplan for del av Solfjellsjøen/Mevik» Saksfremstilling «Reguleringsplan for del av Solfjellsjøen/Mevika - vurdering av status» (formannskapssak 5/17). Side 20 av 46

21 Sak 11/17 KOMMUNEDELPLAN FOR SOLFJELLSJØEN - ENDRING AV REKKEFØLGEBESTEMMELSER Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/77 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/17 Formannskap /17 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret endrer rekkefølgebestemmelsene for boligfelt i «Kommunedelplan for Solfjellsjøen», slik at boligfelt BF7 kan bygges ut før boligfelt BF3. Innstilling forrige utvalg: Kommunestyret endrer rekkefølgebestemmelsene for boligfelt i «Kommunedelplan for Solfjellsjøen», slik at boligfelt BF7 kan bygges ut før boligfelt BF3. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 17/17 Behandling: Yngve Skei ba om å få sin habilitet vurdert da han er i svogerskap med søkeren. Yngve Skei ble enstemmig kjent inhabil. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret endrer rekkefølgebestemmelsene for boligfelt i «Kommunedelplan for Solfjellsjøen», slik at boligfelt BF7 kan bygges ut før boligfelt BF3. Bakgrunn: Dag Solfjeld ønsker å utvikle ett boligfelt på sin grunn i Meåsen. Det er varslet oppstart av reguleringsarbeidet. I «Kommunedelplan for Solfjellsjøen» er det tatt inn rekkefølgebestemmelser for to av de planlagte boligfeltene. Området Solfjeld ønsker å utvikle er plassert sist i rekkefølgen, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 11/522. Solfjeld har bedt kommunen om å endre dette, slik at han kan fortsette sitt utviklingsarbeid. Saksutredning: Bakgrunnen for vedtak av rekkefølgebestemmelser var innspill fra Nordland fylkeskommune under høring av planforslaget. Både BF3 og BF7 er store utbyggingsområder, og fylkeskommunen gav en faglig tilrådning om å vedta rekkefølgebestemmelser for å unngå at to utbyggingsområder ble åpnet samtidig. Side 21 av 46

22 Sak 11/17 Øvrige boligområder i kommunedelplanen er vesentlig mindre enn de to nevnte, og ble ikke vurdert som relevant å ta med i rekkefølgebestemmelsene. Ser man BF1 og BF2 samlet, så utgjør dette også ett relativt stort område. Her er imidlertid det vesentligste av infrastruktur bygget ut, slik at eventuelle kostnader for Dønna kommune er vesentlig mindre enn for BF3 og BF7. Alle tre områdene ligger vest i området for kommunedelplanen. For geografisk orientering, så vises det til vedlagte plankart. Vurdering: Innholdet i de vedtatte rekkefølgebestemmelsene ble påvirket av hva som ble vurdert som naturlig utvikling av boligbygging på Solfjellsjøen. I BF1 og BF2 ligger den kommunale infrastrukturen på plass, arealet er lett tilgjengelig og det er også fradelt enkelte tomter i området. Det var naturlig å tro at videre boligbygging ville komme i disse områdene. Videre utbygging i BF3 ble sett på som en videreføring av dette. En endring av rekkefølgebestemmelsene vil neppe ha negativ innvirkning på den kommunale økonomien. I «Økonomiplan » er det ikke lagt inn investeringstiltak knyttet til å utvikle hverken BF1, BF2 eller BF3. En utvikling av BF7 vil i liten grad kreve kommunale investeringer. Utbyggingen er planlagt med privat avløpsanlegg. Kommunens bidrag vil være å føre kommunalt vann inn i området. Ett tiltak som vil bli finansiert over driften av vannverket. BF7 er ett stort utbyggingsområde, som strekker seg fra Meåsen og videre over Snekkeråsen. Endringen av utbyggingsrekkefølgen vil ikke ha direkte betydning for andre grunneiere i området utover at de også får mulighet til å utvikle sine eiendommer. For grunneierne i BF1 og BF2 vil endringen ha betydning i forhold til at de vil møte tilbydere av andre tomer hvis de selv ønsker å selge grunn. Grunneierne på BF3 har ikke signalisert tanker om utbygging, og det er ikke utenkelig at en fremtidig utbygging her vil medføre krevende forhandlinger om overtagelse av grunneiendommen gitt at kommunen skal være utbygger. Det er positivt at en privat grunneier, på eget initiativ, ønsker å utvikle ett boligområde. De seneste tiårene er det kommunen selv som har stått for dette, og tomtene er solgt til sterkt subsidierte priser. Ved at en privat utbygger nå går inn i markedet for boligtomter, så vil også tomteprisen automatisk bli justert til ett mer korrekt nivå. Det må forventes at utbygger minimum ønsker å få dekket sine kostnader, noe som vil gi en tomtepris langt over de ,- som Dønna kommune har solgt boligtomter for. Endringen fra kommunalt subsidierte boligtomter til omsetning til markedspris er lik for flere av Dønna sine nabokommuner. Administrasjonen ser ingen store negative konsekvenser av å endre på rekkefølgebestemmelsene. I vurderingen legges det vekt på at endringen ikke vil gi Dønna kommune økte kostnader eller forpliktelser i forhold til det tidligere vedtaket. Side 22 av 46

23 Sak 11/17 Vedlegg: Plankart, «Kommunedelplan for Solfjellsjøen» Saksutredning, kommunestyresak 11/522 Vedtak, kommunestyresak 11/522 Side 23 av 46

24 Sak 12/17 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - DØNNA KOMMUNE Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/414 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/17 Formannskap /17 Kommunestyre Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon vedtas som fremlagt. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Innstilling forrige utvalg: Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon vedtas som fremlagt. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 19/17 Behandling: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon vedtas som fremlagt. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Bakgrunn: Kontrollutvalget har i møte , sak 10/2016, behandlet overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon i Dønna kommune, utarbeidet av kommunens revisor. Saksutredning: Kontrollutvalget legger frem følgende forslag til uprioritert plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: Arbeidsmiljø og sykefravær Har Dønna kommune systemer og rutiner som ivaretar kravene til arbeidsmiljø og sykefravær, og etterlever kommunen lovpålagte krav og egne system og rutiner for å forebygge og følge opp sykefravær og arbeidsmiljø? Økonomistyring Side 24 av 46

25 Sak 12/17 I hvilken grad er dagens budsjettprosess effektiv når det gjelder å sikre et realistisk årsbudsjett, jfr. kommunelovens 46 nr. 3? Innkjøpsordning i Dønna kommune Følger Dønna kommune prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser? Skolehelsetjenesten i Dønna kommune Har Dønna kommune et tjenestetilbud innenfor psykisk helse rette mot barn og ungdom som er i tråd med de forventninger til tjenestenes innhold og kvalitet som følger av sentrale og lokale myndighetskrav? Barnevernstjenesten Har barnevernstjenesten i Dønna kommune nødvendige forutsetninger for å yte en barnevernstjeneste av tilfredsstillende kvalitet? (ressurser, kompetanse, rutiner)? Kvaliteten ved grunnskolen i Dønna I hvilken grad blir sentrale bestemmelser i opplæringsloven etterlevd og driften kvalitetssikret i grunnskolen i Dønna kommune? (kvalitetssikring, kompetanse, kompetanseutvikling, samarbeid med elev/hjemmet)? Plan- og byggesaker Hvordan blir arealplanleggingen og behandlingen av plan- og byggesaker gjennomført i kommunen? Er kommunen sine arealplaner oppdaterte og tydelige nok for en effektiv saksbehandling av byggesaker? Teknisk drift I hvilken gra foretar kommunen nødvendige rehabilitering og reinvestering i infrastruktur (vann, avløp, vei m.m.)? For ytterlige informasjon henviser kontrollutvalget til overordnet analyse, samt forslag til plan utarbeidet av kommunens revisor (følger vedlagt). Vurdering: Planen vedtas av kommunestyret selv. Kontrollutvalget ber om at kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, slik at utvalget selv kan foreta de prioriteringer utvalget finner nødvendig for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. Kommunestyrets delegeringsadgang fremgår av forskrift om kontrollutvalg 10 første ledd. Forskrift om kontrollutvalg 9 og 10 inneholder blant annet følgende bestemmelser om forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for Side 25 av 46

26 Sak 12/17 gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Kontrollutvalgets forslag behandles av kommunestyret, som selv vedtar planen. Det understrekes for ordens skyld at planforslaget inneholder forvaltningsrevisjonsprosjekter i uprioritert rekkefølge, slik det fremgår av vedtakets ordlyd. Kontrollutvalget ber om at kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, slik at utvalget selv kan foreta de prioriteringer utvalget finner nødvendige for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet (jfr. forskrift om kontrollutvalg 10, første ledd) Vedlegg: Dønna kommune, Overordnet analyse Dønna kommune, Plan for forvaltningsrevisjon Vedtak i kontrollutvalget, sak 10/2016 Side 26 av 46

27 Sak 13/17 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL DØNNA KOMMUNE Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/512 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/17 Formannskap /17 Kommunestyre Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll vedtas som fremlagt. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Innstilling forrige utvalg: Kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll vedtas som fremlagt. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 20/17 Behandling: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll vedtas som fremlagt. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Bakgrunn: Kontrollutvalget har i møte , sak 11/2016, behandlet overordnet analyse og forslag til plan for selskapskontroll i Dønna kommune, utarbeidet av kommunens revisor. Saksutredning: Kontrollutvalget legger frem følgende forslag til uprioritert plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: 1. Dønna ASVO AS Har kommunens en eierstrategi som er forankret i selskapets formålsparagraf og vedtekter? 2. Helgelandskraft AS Kommunen eier 4,36 % av selskapet. Revisor mener det kan være hensiktsmessig å samkjøre en selskapskontroll i Helgelandskraft AS på vegne av flere av eierkommunene. Også problemstillingen med hensyn til selskapets overgang til konsernmodell kan være relevant å få belyst. Side 27 av 46

28 Sak 13/17 3. Helgeland Havn IKS Hvordan er kommunestyrets behov for kontroll og tilsyn ivaretatt i forbindelse med etableringen av selskapet? For ytterligere informasjon henviser kontrollutvalget til overordnet analyse samt forslag til plan utarbeidet av kommunens revisor, som følger vedlagt. Vurdering: Planen vedtas av kommunestyret selv. Kontrollutvalget ber om at kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, slik at utvalget selv kan foreta de prioriteringer utvalget finner nødvendig for gjennomføring av kontroll av kommunens interesser i selskaper m.m. Kommunestyrets delegeringsadgang fremgår av forskrift om kontrollutvalg 13 annet ledd; Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. Vedlagt følger plan for selskapskontroll, utarbeidet av kommunens revisor. Dokumentet inneholder også overordnet analyse. Kontrollutvalgets forslag behandles av kommunestyret, som selv vedtar planen. Vedlegg: Dønna kommune, Plan for selskapskontroll inkludert overordnet analyse Vedtak i kontrollutvalget, sak 11/2016 Side 28 av 46

29 Sak 14/17 HELGELAND KRAFT AS - EIERSTRATEGI Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: S00 Arkivsaksnr.: 17/76 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/17 Formannskap /17 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret slutter seg til Rådmannsgruppens anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS datert 17. februar Innstilling forrige utvalg: 1. Dønna kommunestyre forutsetter at rådmannsgruppens anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS vil være et grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets generalforsamling. 2. For å følge opp saken frem til selskapets generalforsamling nedsetter kommunestyret en politisk arbeidsgruppe bestående av: - Ordfører John-Erik S. Johansen + 2 personer oppnevnt av kommunestyret 3. Arbeidsgruppen delegeres fullmakt til å forhandle på vegne av kommunestyret med øvrige eierkommuner innenfor rammen av vedtak i denne sak. 4. Dønna kommunestyre vedtar rådmannsgruppens forslag til eierstrategi for Helgeland Kraft AS med følgende endring/tillegg: Følgende punkt utgår: 5.4.1, «Rådmannsgruppen anbefaler at dagens ordning med valg av styremedlemmer ikke videreføres. Rådmannsgruppen er av den oppfatning at» Dønna kommune vil videreføre ordningen med distriktsvis styrerepresentasjon i morselskapet. Når det gjelder styresammensetningen i datterselskaper tilslutter Dønna kommune seg rådmannsgruppens forslag. Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle, med de øvrige eierkommuner, om dette pkt. Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å oppheve gjeldende stemmerettsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle, med de øvrige eierkommuner, om dette punkt. 5. Dønna kommunestyre forutsetter at konsernetableringen gjennomføres i tråd med selskapets fremdriftsplan. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 21/17 Side 29 av 46

30 Sak 14/17 Behandling: Mari Brox Mikalsen ba om å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i at hun er styremedlem i Helgeland Kraft. Mari Brox Mikalsen ble enstemmig kjent inhabil. SP/KP v/nils Jenssen fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Dønna kommunestyre forutsetter at rådmannsgruppens anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS vil være et grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets generalforsamling. 2. For å følge opp saken frem til selskapets generalforsamling nedsetter kommunestyret en politisk arbeidsgruppe bestående av: - Ordfører John-Erik S. Johansen + 2 personer oppnevnt av kommunestyret 3. Arbeidsgruppen delegeres fullmakt til å forhandle på vegne av kommunestyret med øvrige eierkommuner innenfor rammen av vedtak i denne sak. 4. Dønna kommunestyre vedtar rådmannsgruppens forslag til eierstrategi for Helgeland Kraft AS med følgende endring/tillegg: Følgende punkt utgår: 5.4.1, «Rådmannsgruppen anbefaler at dagens ordning med valg av styremedlemmer ikke videreføres. Rådmannsgruppen er av den oppfatning at» Dønna kommune vil videreføre ordningen med distriktsvis styrerepresentasjon i morselskapet. Når det gjelder styresammensetningen i datterselskaper tilslutter Dønna kommune seg rådmannsgruppens forslag. Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle, med de øvrige eierkommuner, om dette pkt. Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å oppheve gjeldende stemmerettsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle, med de øvrige eierkommuner, om dette punkt. 5. Dønna kommunestyre forutsetter at konsernetableringen gjennomføres i tråd med selskapets fremdriftsplan. Vedtak: 1. Dønna kommunestyre forutsetter at rådmannsgruppens anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS vil være et grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets generalforsamling. 2. For å følge opp saken frem til selskapets generalforsamling nedsetter kommunestyret en politisk arbeidsgruppe bestående av: - Ordfører John-Erik S. Johansen + 2 personer oppnevnt av kommunestyret 3. Arbeidsgruppen delegeres fullmakt til å forhandle på vegne av kommunestyret med øvrige eierkommuner innenfor rammen av vedtak i denne sak. 4. Dønna kommunestyre vedtar rådmannsgruppens forslag til eierstrategi for Helgeland Kraft AS med følgende endring/tillegg: Side 30 av 46

31 Sak 14/17 Følgende punkt utgår: 5.4.1, «Rådmannsgruppen anbefaler at dagens ordning med valg av styremedlemmer ikke videreføres. Rådmannsgruppen er av den oppfatning at» Dønna kommune vil videreføre ordningen med distriktsvis styrerepresentasjon i morselskapet. Når det gjelder styresammensetningen i datterselskaper tilslutter Dønna kommune seg rådmannsgruppens forslag. Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle, med de øvrige eierkommuner, om dette pkt. Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å oppheve gjeldende stemmerettsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle, med de øvrige eierkommuner, om dette punkt. 5. Dønna kommunestyre forutsetter at konsernetableringen gjennomføres i tråd med selskapets fremdriftsplan. Bakgrunn: Etter at selskapets forslag om omdanning av Helgeland Kraft AS til konsernmodell ikke fikk tilstrekkelig flertall våren/sommeren 2016 igangsatte rådmennene i de 14 eierkommunene i Helgeland Kraft AS et arbeid med å utrede grunnlaget for en felles eierstrategi for kommunenes eierskap i selskapet, behovet for nye vedtekter mv. Dønna kommune sin deltagelse i denne prosessen ble politisk forankret i kommunestyrets vedtak i sak 86/16; «Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosessen med eierstrategi for Helgeland Kraft AS i samarbeid med de øvrige eierkommunene, og i tråd med fremlagt fremdriftsplan og forutsetninger som følger av saken.» Saksutredning: Da rådmennene igangsatte arbeidet med å utrede grunnlaget for en felles eierstrategi var det enighet om at det ville være hensiktsmessig å innhente ekstern bistand for å gjennomføre oppdraget. På denne måten ville man sikre den nødvendige nøytralitet, habilitet og samtidig bidra til å ivareta samtlige eierkommuners interesser på en likeverdig måte. Oppdraget ble tildelt advokat Ulf Larsen i Advokatfirmaet Lund & Co DA etter en gjennomgang og vurdering av flere ulike rådgivere. Ulf Larsen har lang erfaring med liknende oppdrag, og også har særskilt kompetanse på kraftselskaper. I tråd med de temaer som skal behandles i eierstrategien; bl.a. avkastningskrav, markedsutsikter, strukturelle utfordringer, framtidig organisering, ble det også avtalt at advokat Ulf Larsen skulle innhente særskilt sakkyndig bistand gjennom THEMA Consulting Group ved partner Espen Fossum. Det er utarbeidet en fremdriftsplan for den videre prosessen rundt arbeidet med eierstrategi som også selskapet har blitt informert om. Denne fremdriftsplanen har ligget til grunn for det oppdraget som er tildelt advokat Ulf Larsen, og arbeidet både eksternt og internt er så langt gjennomført innenfor den tidsrammen som er skissert. Side 31 av 46

32 Sak 14/17 Rådmannsgruppen har avholdt til sammen 7 møter i perioden 29. september februar De fleste møter har vært gjennomført som dagsmøter kun med rådmennene og engasjert rådgiver som deltakere, men det har også vært gjennomført møter med selskapets ledelse og administrasjon. Rådmannsgruppen anbefaling ble presentert for selskapets ledelse og ordførerne på et felles møte 16. februar Rådmannsgruppens anbefaling vedlegges saken og består av: 1. Anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS 16. februar 2017 («Anbefalingen»). 2. Vedlegg 1 til Anbefalingen «Bakgrunn historikk» («Vedlegg 1»). 3. Vedlegg 2 til Anbefalingen «Sentrale utviklingstrekk i kraftmarkedet» («Vedlegg 2»). Vedlegg 1 og Vedlegg 2 er forelagt selskapets ledelse for gjennomgang og kvalitetssikring før endelig ferdigstillelse. Rådmannsgruppen anbefaler enkelte endringer i vedtekter og styringsmodell som følge av omorganiseringen av Helgeland Kraft AS til konsern. Hovedtrekkene i Rådmannsgruppens forslag er: Rådmannsgruppen slutter seg til selskapets modell for gjennomføring av kravet til selskapsmessig skille for nettvirksomheten, jf. Anbefalingen punkt 6 og Vedlegg 1 punkt 2.8 En felles eierstrategi, herunder krav til avkastning, for alle kommunene, jf. Anbefalingen punkt 4.3 Bedriftsforsamlingen foreslås avviklet, jf. Anbefalingen punkt 5.2 og Vedlegg 1 punkt Det foreslås nye regler om oppnevning og sammensetning av styrene i konsernet, jf. Anbefalingen punkt 5.4 Det foreslås formelle regler for avholdelse av regelmessige eiermøter mellom eierkommunene og selskapets ledelse og styre, jf. Anbefalingen punkt 5.3 Det foreslås vedtektsbestemmelser i datterselskapene som sikrer direkte og avgjørende innflytelse for eierkommunene på viktige beslutninger som gjelder datterselskapene, jf. Anbefalingen punkt 6 Gjeldende stemmerettsbegrensning foreslås opphevet, jf. Anbefalingen punkt 2.3 og Vedlegg 1 punkt Gjeldende omsetningsbegrensning foreslås endret innenfor rammene av gjeldende aksjonæravtale, og aksjonærene sikres medsalgsrett ved evt. salg, jf. Anbefalingen punkt 2.2 og Vedlegg 1 punkt Vurdering: Rådmannsgruppen har i samråd med de eksterne rådgivere utarbeidet en anbefaling til felles eierstrategi for eierkommunene i Helgeland Kraft AS. Ikke alle rådmennene er enige i alle anbefalingene fra Rådmannsgruppen, f.eks. spørsmålet om oppheving av stemmerettsbegrensningen, men Rådmannsgruppen har valgt å stå samlet bak anbefalingen. Side 32 av 46

33 Sak 14/17 Prosessen med omdanning av selskapet til aksjeselskap i 2000 avdekket at eierkommunene så ulikt på flere mer grunnleggende spørsmål, herunder stemmerettsbegrensninger, omsetningsbegrensninger osv. Det ble forutsatt at selskapet og eierkommunene skulle arbeide videre med dette etter at omdanningen til aksjeselskap var gjennomført, se f.eks. Rådssak 10/00 hvor følgende framgår i innstillingen: «Videre utredning av neste fase med overordnede eier- og selskapsstrategiske problemstillinger, basert bl.a. på innkomne signaler fra eierkommunene herunder konserndannelse, aksjenes omsettelighet, påfølgende vedtektstilpasninger og overordnede strukturforhold tilknyttet dette, er allerede igangsatt av styret og vil bli prioritert kommende vinter (jfr. kap. 7 i Strategisk Plan for HK).» Styret drøftet eier-/selskapsstrategier på en rekke møter før og etter Rådssak 10/00. Saken ble forelagt generalforsamlingen i selskapet 14. juni 2002 som tok følgende vurderinger fra styret til etterretning: «Selskapsstruktur: Styret har vurdert evt. omdanning av HK A/S til konsern. Styret ser pt. ikke vektige nok grunner til å starte en slik omdanningsprosess. Eierstruktur: Styret vil utfra dagens situasjon og framtidsutsikter, herunder også verdimessige, ikke tilrå HKs eiere å åpne for en nedsalgsprosess. Vedtekter: Styret finner ikke på nåværende tidspunkt å ville foreslå vedtektsendring med hensyn til stemmerettsbegrensning og distriktsrepresentasjon. Blant styrets medlemmer er det ikke enighet om disse punkt. Etter Styrets oppfatning er dette en sak som er et eieranliggende. Et initiativ til ev endring av vedtektene må derfor etter Styrets oppfatning klart komme til uttrykk fra eierne.» Som følge av endringene i energiloven om krav til selskapsmessig skille for nettvirksomheten (se Vedlegg 1) må selskapet skille ut nettvirksomheten i et eget selskap. Selskapet har foreslått omorganisering til konsernmodell. Det var forutsatt at eierkommunene ved omorganisering til konsernmodell skal vurdere om vedtektsbestemmelser videreført fra den det interkommunale andelslaget som ble stiftet ved fusjonen i 1964 skulle videreføres inn i en konsernmodell. Det er påpekt sist i 2002 av styret med tilslutning fra generalforsamlingen i selskapet at «historie, følelsesmessig arv og politikk» er nedfelt i flere av de gjeldende bestemmelsene. Rådmannsgruppen har lagt nye lovkrav, endrede markedsforutsetninger og betingelser samt behov for ny styringsstruktur til grunn for sin felles anbefaling: Rådmannsgruppens anbefalinger om ny styringsmodell er i det vesentlige forankret i - og begrunnet med - anbefalinger om god eierstyring og selskapsledelse som bl.a. er utarbeidet av KS. Hovedformålet med de retningslinjene som er søkt innarbeidet er å skape klare linjer mellom eierstyring og selskapsledelse, med klare ansvarslinjer mellom selskapets styre og Side 33 av 46