I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid Mandag 16. desember 2013 kl 09:00

Transkript

1 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Mandag 16. desember 2013 kl 09:00 Møtested Administrasjonens møterom D1-707

2 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Forfall meldes direktørens forkontor, tlf Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anne-Rita Nicklasson Medlem Erling Espeland Medlem Hanne CS Iversen Medlem Hanne Frøyshov Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Ottar Skjellhaug Medlem Rune Moe Medlem Svenn A. Nielsen Medlem Tove Skjelvik Medlem Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget

3 Saksnr ST 93/2013 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste ST 94/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet ST 95/2013 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2013 ST 96/2013 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn ST 97/2013 Virksomhetsplan 2014 ST 98/2013 Styrets årsplan 2014 ST 99/2013 ST 100/2013 ST 101/2013 Orienteringssaker Skriftlig orientering 1. Helsekonferanse i Harstad juni 2014 Muntlig orientering 2. Alvorlig hendelse ved UNN HF (informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf. Fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Referat fra møte i AMU Referat fra møte i Brukerutvalget Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra styremøtet i Helse Nord Protokoll fra foretaksmøtet UNN Vedtektene for Universitetssykehuset Nord-Norge HF av Eventuelt

4 ST 93 /2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

5 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 94/2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Tromsø, Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør Vedlegg Sak 94 side 1

6 Sak 94/2012 Vedlegg 1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Distriktsmedisinsk senter, Finnsnes Dato: Tid: 9:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen leder Olav Helge Førde nestleder Anne-Rita Nicklasson medlem Erling Espeland medlem Hanne CS Iversen medlem Hanne Frøyshov medlem Jan Eivind Pettersen medlem Mai-Britt Martinsen medlem Ottar Skjellhaug medlem Rune Moe medlem Svenn A. Nielsen medlem Ble permittert kl Tove Skjelvik medlem Øvrige: Navn Funksjon Merknad Cathrin Carlyle Fast observatør Leder av Brukerutvalget Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Marit Lind Einar Bugge Grethe Andersen Leif Hovden Reidun Holm Stilling administrerende direktør viseadministrerende direktør fag- og forskningssjef konstituert økonomisjef administrasjonssjef styreassistent Sak 94 side 2

7 Sak 94/2012 Vedlegg 1 Saksnr Innhold ST 85/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 86/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet ST 87/2013 Virksomhetsrapport for september 2013 ST 88/2013 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn ST 89/2013 Ledelens gjennomgang ST 90/2013 Orienteringssaker Skriftlig orientering: 1. Samdata-rapporten 2013 Muntlig orientering: 2. DMS Midt-Troms 3. DPS Silsand (under seminardelen 12.11) 4. Nasjonal lansering om prosedyrebok for barneleger 5. Alvorlig hendelse ved UNN HF(informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf. Fvl. 13, 1. ledd nr. 1) ST 91/2013 Referatsaker 1. Referat fra møte i Brukerutvalget Protokoll fra AMU-møte Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra møte i Brukerutvalgets AU Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF Innspill fra fagmiljøer ved UNN til høring Regional kreftplan 7. Svar på høring Regional kreftplan i Helse Nord ST 92/2013 Eventuelt Sak 94 side 3

8 Sak 94/2012 Vedlegg 1 ST 85/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet ST 86/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet ST 87/2013 Virksomhetsrapport for september 2013 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for september 2013 til orientering. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for september 2013 til orientering. Sak 94 side 4

9 Sak 94/2012 Vedlegg 1 ST 88/2013 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. ST 89/2013 Ledelens gjennomgang Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2013 og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen. Styreleder foreslo følgende endrete innstilling (endringer i kursiv): Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporten Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2013 til orientering og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporten Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2013 til orientering og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen. ST 90/2013 Orienteringssaker Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Skriftlig orientering: Sak 94 side 5

10 Sak 94/2012 Vedlegg 1 1. Samdata-rapporten 2013 Muntlig orientering: 2. DMS Midt-Troms Rådmann, kommunalsjef, virksomhetsleder og medisinsk ansvarlig møtte styret til presentasjon og omvisning av senteret. 3. DPS Silsand (under seminardelen 12.11) Klinikksjef, senterleder og fagansvarlige tok imot styret under besøket for presentasjon og omvisning av senteret. 4. Nasjonal lansering av prosedyrebok for barneleger, utviklet v/ Claus Klingenberg m.fl. i samarbeid med Kunnskapssenteret. 5. Alvorlig hendelse ved UNN HF (informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf. Fvl. 13, 1. ledd nr. 1) Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 91/2013 Referatsaker Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referat fra møte i Brukerutvalget Protokoll fra AMU-møte Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra møte i Brukerutvalgets AU Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF Innspill fra fagmiljøer ved UNN til høring Regional kreftplan 7. Svar på høring Regional kreftplan i Helse Nord Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering. Sak 94 side 6

11 Sak 94/2012 Vedlegg 1 ST 92/2013 Eventuelt Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ingen saker. Finnsnes, Jorhill Andreassen (s.) styreleder Sak 94 side 7

12 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 95/2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksansvarlig: Grethe Andersen Saksbehandler: Thomas Krogh Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober 2013 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for oktober 2013 til orientering. Sammendrag Kvalitets- og virksomhetsrapporten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) presenterer de fire pasientforløpsprosjektene Multippel sklerose, Rus fra henvisning til epikrise, Arbeidsflyt A9 og Elektive kirurgiske pasientforløp hvorav de tre førstnevnte er avsluttet og kan vise til positive resultater. Antall pasienter på venteliste går noe ned og ventetiden har stabilisert seg på et litt lavere nivå enn tidligere år. Gjennomsnittlig ventetid er 84 (-3) dager (med rett til prioritert helsehjelp 59 (- 2) og uten rett 104 (-6) dager). Antall langtidsventende er redusert (-22 %) sammenlignet med i fjor, og antall fristbrudd ved utgangen av oktober var 161 (4 %). De andre kvalitetsindikatorene og aktiviteten er hovedsakelig stabile. Økonomisk resultat hittil i år er -2,7 mill kr, det vil si et budsjettavvik på -36,8 mill kr. Prognosen er et økonomisk resultat i balanse ±10 mill kr. Hovedårsakene til det negative budsjettavviket er forsinket effekt av budsjetterte tiltak knyttet til prosjektene Sengereduksjon og Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Direktøren er fornøyd med mange av resultatene som pasientløpsprosjektene kan vise til. Ventetiden er redusert sammenlignet med i fjor, men direktøren er ikke tilfreds med at antall fristbrudd fortsatt er på et for høyt nivå og at nedgangen i antall langtidsventende har stanset. Den økonomiske utviklingen følges tett med klinikkene med fokus på arbeidet med Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging som hovedstrategi inn mot virksomhetsplanen for Sak 95 side 1

13 Bakgrunn Kvalitets- og virksomhetsrapporten for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) presenterer resultater rundt helseforetakets satsningsområder, og er bygget opp rundt virksomhetstallene innenfor kvalitet, økonomi, og helse-, miljø- og sikkerhet. Rapporten oversendes Helse Nord RHF hver måned, og er en viktig del av styringsdata både på foretaksnivå og konsernnivå. Formål Kvalitets- og virksomhetsrapporten skal gi nødvendig ledelsesinformasjon om hvordan UNN ligger an i forhold til eiers krav og interne satsningsområder. Saksutredning Kvalitet Fire pasientforløpsprosjekter er presentert i Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober. Pasientforløpet Multippel sklerose er godt implementert i Rehabiliteringsklinikken. Det foretas årlig kontroll om andel heldøgnsopphold av totale pasientkontakter for pasienter med multippel sklerose er rundt 10 %. Rus fra henvisning til epikrise har klart å redusere ventetiden til under målet på 60 dager. Prosjektet Arbeidsflyt A9 ble avsluttet i 2011, og avdekket et behov for eget pasientforløpsprosjekt for akutt geriatri som startet i Et resultat av prosjektene har vært redusert liggetid. Pasientforløpet Elektive kirurgiske pasientforløp pågår fortsatt. Prosjektet har som mål å sikre at elektiv kirurgi gjennomføres som planlagt og at operasjonskapasiteten utnyttes bedre. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som ble tatt til behandling fra venteliste per oktober var 84 (median 56) dager. Dette er tre dager mindre enn på samme tid i fjor. Rettighetspasientene ventet i gjennomsnitt 59 (median 44) dager, mens pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp ventet i gjennomsnitt 104 (median 68) dager. Ventetidene har vært stabile siden forrige måned og viser fortsatt noe nedgang sammenlignet med i fjor. Ved utgangen av oktober var det 741 pasienter som hadde stått over ett år på venteliste (-22 % sammenlignet med i fjor). Nivået har vært stabilt det siste halvåret. Ved utgangen av oktober har UNN 161 fristbrudd (4 % av rettighetspasientene). Nevro- og ortopediklinikken har flest i antall (109 fristbrudd), mens Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken har høyest andel (6 %). Andelen epikriser sendt innen syv dager var i oktober måned 74 % for somatisk virksomhet og 81 % for psykisk helsevern. Dette er litt høyere enn forrige måned. Gjennomsnittlig antall korridorpasienter var i oktober ti. Dette er på samme nivå som forrige måned. Andelen strykninger av planlagte operasjoner var i oktober 4 % og har vært stabilt under nasjonalt krav. Aktivitet Aktiviteten innen somatisk virksomhet, målt som pasientkontakter, er i henhold til plan. Antall utskrivelser (-1 %) og antall innlagte dagopphold (-6 %) går ned, mens antall polikliniske konsultasjoner er på nivå med plan (+0,2 %). Kontrollandelen er uendret på 34 %. Antall polikliniske dagbehandlinger (inkludert strålebehandling) er 10 % lavere enn plan. Store deler av avviket er knyttet til strålebehandling. Antall DRG-poeng til og med oktober er 433 lavere enn plan og gjenspeiles i negativt budsjettavvik for ISF-inntektene. Antall DRG-poeng i oktober Sak 95 side 2

14 er 237 høyere enn plan. Antall laboratorieanalyser og røntgenundersøkelser har økt med henholdsvis 10 % og 5 % sammenlignet med plan per oktober. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne er lavere enn plan (-2 %). Det er ingen endring med hensyn til forklaring av aktivitetsavviket innen psykisk helsevern for barn og unge (-20 %). Aktiviteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er høyere enn planlagt (+9 %). Antall utskrivningsklare døgn innen somatisk virksomhet er redusert med 200 (-5 %) hittil i år sammenlignet med For de tre siste månedene har antall utskrivningsklare døgn vært flere enn i fjor (+349). Innen psykisk helsevern har det hittil i år vært en nedgang på 528 utskrivningsklare døgn (-20 %). Utdanning Antall studenter i praksis har økt (+14 %) sammenlignet med samme halvår i fjor. Av 71 studenter som startet ABIKO-utdanning i august er det per oktober 66 igjen. Personal Gjennomsnittlig antall månedsverk er per oktober (tallene hentet fra Helse Nord Styringsportalen). Sykefraværet i september var 8,5 %, som er en økning på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i fjor. Det er det mellomlange fraværet (17-56 dager) som øker. Antall registrerte egenmeldinger i GAT hvor fraværet ble oppgitt å være arbeidsrelatert var ti tilfeller. I august ble det registrert totalt 443 ansatte med sykmelding utover 16 dager. Av disse var 195 graderte (44 %). Målet er at 50 % av sykemeldingene skal være gradert. Kommunikasjon For oktober var det en liten overvekt av positive oppslag i de avisene som inngår i statistikken. Folkeopplysning om sovesyksom og kronikk om at tall fra Kreftregisteret viser at kvaliteten på kurativ strålebehandling ved UNN er like god som ellers i landet er to av sakene med positiv omtale. Økonomi Resultatavviket for oktober er -0,6 mill kr, mens budsjettavviket er -4,1 mill kr. Akkumulert hittil i år er det et resultatavvik på -2,7 mill kr, og et budsjettavvik på -36,8 mill kr. Hovedårsaken til det negative budsjettavviket per oktober er lavere ISF-inntekter, høyere gjestepasientkostnader og overforbruk på lønnspostene. I tillegg er effekten av Reduserte senger mindre enn budsjettert, mens effekten av Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging ikke vil gi økonomisk effekt i Prognose per oktober er fortsatt et regnskapsresultat i balanse ±10 mill kr. Medvirkning Saken var forelagt brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalg og ansattes organisasjoner og ble behandlet i egne møter I samtlige møter ble saken tatt til orientering. I tillegg ønsket Brukerutvalgets arbeidsutvalg en oversikt som viser antall årsverk for innleie av vikarer, og stilte også spørsmål ved registreringene knyttet til antall korridorpasienter. Sak 95 side 3

15 Vurdering Pasientforløpsprosjektene i UNN er gjennomgående i godt gjenge, og gir oppløftende resultater. Direktørens ledergruppe har besluttet at det skal forsøkes å bruke Lean-metodikk i forbindelse med flere sentrale prosjekter ved UNN (Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, Pasientsikkerhetskampanjen, Kreftbehandling innen 20 dager, FIKS og Pasientsentrert helsetjenestemodell). Dette vil kreve et kompetanseløft i organisasjonen. Flere vil trenge grunnkompetanse om Lean, mens allerede skolerte internkonsulenter vil trenge påfyll. Nytt undervisningsmateriell er utarbeidet i samarbeid med Helse Nord RHF og vil bli brukt i en vedtatt opplæringsplan. Som forventet har antall fristbrudd gått ned fra september til oktober. Direktøren forventer at trykket på både fristbrudd og langtidsventende holdes oppe slik at nivået reduseres ytterligere. Aktiviteten holdes på et stabilt nivå, men det har ikke lyktes helseforetaket å gjøre noe med kontrollandelen. Dette må ses i sammenheng med variasjonene som finnes i forbruksmønsteret i opptaksområdet til UNN. Direktøren ønsker at klinikkene i større grad ser på mulighetene for å overlate en større andel av mindre kompliserte konsultasjoner og kontroller til primærhelsetjenesten. Regnskapsmessig prognose er et resultat i balanse ±10 mill kr. Resultatprognosen er en konsekvens av at det har tatt lengre tid å gjennomføre de to store tiltakene knyttet til Sengereduksjon og Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging enn tidligere forutsatt. Direktøren følger opp økonomistyringen i den enkelte klinikk, og tiltakene i økonomistyringen er nå samordnet med neste års budsjettarbeid. Direktøren anbefaler at Kvalitets- og virksomhetsrapporten tas til orientering. Tromsø, Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Vedlegg: Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober 2013 Sak 95 side 4

16 Sak 95/2013 Vedlegg 1 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Kvalitet og Virksomhetsrapport Oktober Sak 95 side 5

17 Sak 95/2013 Vedlegg 1 2 Sak 95 side 6

18 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Kvalitet... 4 Pasientforløp... 4 Ventelister... 8 Ventetid... 8 Fristbrudd... 9 Korridorpasienter...11 Strykninger Epikrisetid Aktivitet Somatisk virksomhet Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Samhandling Utskrivningsklare pasienter Kommunal medfinansiering Forbruksrater Utdanning Forskning Personal Bemanning Sykefravær Kommunikasjon Økonomi Resultat Prognose Gjennomføring av tiltak Likviditet Investeringer Byggeprosjekter Sak 95 side 7

19 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Kvalitet Pasientforløp Det er utarbeidet fem kategorier for pasientforløpsprosjektene for å klassifisere og definere oppfølgingsbehov. Alle prosjektene skal i 2014 gjennomgås i samarbeid med klinikken for å oppdatere status. Tabell 1 Klassifisering av prosjekter Status Implementert avsluttet Implementert løpende Pågående Planlagt Avlyst Målinger avsluttet, overført i ordinær drift Målinger skal fortsette, følges opp og presenteres Prosjektet er aktivt Prosjektet er planlagt, men ikke startet opp Prosjektet er avlyst før oppstart Tabell 2 Fremdriftsplan for presentasjon av prosjektresultater 2013 Prosjekter Akutt slagenhet Lungekreft Hastegrad Prøvetakingsenheten Tromsø Hofte- og kneproteser Tromsø Sepsis fase 1 (forløp fra primærhelsetjenesten tom akuttmottak) Rusbehandling Alderspsykiatri Histopatologiske metoder BUPA poliklinikk og sengepost Akuttpost Tromsø Koronar angiografi Multippel sklerose Rus fra henvisning til epikrise Arbeidsflyt A9 Elektive kirurgiske pasientforløp UNN har en portefølje på til sammen 39 prosjekter fordelt på samtlige klinikker og de fleste stabssentre. Multippel sklerose Prosjektperiode: Pasientforløpet multippel sklerose er godt implementert i Rehabiliteringsklinikken, og klinikken vurderer det ikke som nyttig å fortsette å måle indikatorene som ble vedtatt for forløpet. Andelen heldøgnopphold for pasienter med multippel sklerose bør være rundt 10 %. Klinikken vil en gang i året undersøke denne andelen i forhold til totale opphold for å se om det er eventuelle endringer. Status: Implementert avsluttet. Virksomhetsrapport for: Februar 2013 Mai 2013 August 2013 Oktober Sak 95 side 8

20 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Rus - fra henvisning til epikrise Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid på tilbud ved seksjon for Avrusning og utredning Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Mål maks 60 dager Datagrunnlag: DIPS-rapport 8192 med NPR-uttrekk og Prosjektperiode: Prosjektets hensikt var å redusere ventetiden til maks 60 dager, og redusere unødvendige liggedøgn i avdelingen Psykiatri og rusbehandling. I januar 2012 var ventetid på behandling 93 dager. Resultatene fra siste oppfølgingsmåling september 2013 viser ventetid på 58 dager, som er i henhold til målet om maks 60 dager. Status: Implementert avsluttet. Arbeidsflyt A9 Figur 2 Median liggetid per team i sengepost A halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår kvartal 2013 Akutt geriatri Rehab geriatri Gastro Nyre Datagrunnlag: DIPS rapport D Pasientopphold ved sengepost gastro/nyre/geriatri fordelt per team. 5 Sak 95 side 9

21 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Figur 3 Pasienttilfredshet- syns du pleiepersonalet hadde tid til å snakke med deg? Datagrunnlag: Spørreskjema til pasientene i 2010, 2011 og N 2010= 19, N 2011= 18, N 2012 = 18. Figur 4 Pasienttilfredshet- syns du pleiepersonalet hadde tid til å hjelpe/pleie deg? Datagrunnlag: Spørreskjema til pasientene i 2010, 2011 og N 2010= 19, N 2011= 18, N 2012 = 18. Prosjektperiode I 2009 ble seksjonene Gastro, Nyre og Geriatri sammenslått til en stor og samlokalisert sengepost A9. Lean-prosjektets hensikt var å skape koordinert flyt gjennom struktur og kjente rutiner, samt å redusere det opplevde gapet mellom ressurser og oppgaver. Fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012 reduseres median liggetid med 14 dager for rehabilitering geriatri. Prosjektet A9 ble avsluttet i 2011, men avdekket et behov for eget pasientforløpsprosjekt i akutt geriatri. Dette ble startet i Fra 2. halvår 2012 reduseres liggetiden ytterligere. Tidsmessig sammenfaller dette med innføring av akuttgeriatrisk sjekkliste for tverrfaglig utredning av pasienten, et av tiltakene i det nye prosjektet. Punktmålinger en dag pr uke gjennom 39 uker i 2012/13, viser at sjekkliste er brukt ved 61,3 % av innleggelsene. Målingene sammenfaller også i tid med innføring av samhandlingsreformens avtaleverk og PLO-meldinger mot kommunene. Ett av flere tiltak for bedre arbeidsflyt i A9 var å kvalitetssikre innhold og redusere tidsbruk til daglig rapportering ved vaktskifte. Tall fra sengeposten viser at tidsbruk for rapportering ble 6 Sak 95 side 10

22 Sak 95/2013 Vedlegg 1 halvert fra 2010 til Pasienttilfredshetsmålinger har vært gjennomført både før og etter implementering. Funn derfra, illustrert over, viser at pasientene mener at pleierne har mer tid til dem enn tidligere. Prosessforbedringen i sengeposten kan ha vært med på å frigjøre tid til pasientrettede aktiviteter. Status: Implementert avsluttet. Elektive kirurgiske pasientforløp Prosjektperiode: 2011 Pasientforløpsprosjektet pågår. I oktober 2013 pågår det arbeid på flere felt, og man har ikke målinger til presentasjon per nå. Et av prosjektets mål er å sikre at elektiv kirurgi gjennomføres som planlagt, og bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten. Det ble gjennomført en kartlegging av det generelle elektive, kirurgiske pasientforløpet i 2011 og Pasientforløpet er komplekst i betydning av at det er mange aktører og forhold som må samstemmes. Kartleggingen gav god oversikt over problemområder og mulighet til å prioritere videre tiltak. Følgende tiltak er prioritert og jobbes nå med: "Anestesipoliklinikk": Sikre at pasienter får anestesivurdering tidligere enn i dag og anestesitilsyn etter behov. "Operasjonsmelding": Kvalitetssikre dokumentasjon og bestilling/kommunikasjon av kirurgi. Arbeidet er blant annet tatt inn i utvikling av ny operasjonsmodul i FIKS. Prosjektet er avhengig av det pågående arbeidet med plantall og aktivitetsbasert bemanningsplan for optimal planlegging. Prosjektet er langvarig på grunn av sin kompleksitet og viktighet. Status: Pågående. 7 Sak 95 side 11

23 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Ventelister Tabell 3 Venteliste Endring Endring % Pasienter på venteliste herav med rett til nødvendig helsehjelp herav uten rett til nødvendig helsehjelp herav med fristbrudd herav med ventetid over 365 dager Ikke møtt til planlagt avtale Tabell 4 Avvikling fra venteliste hittil i år status Endring Endring % Pasienter som er tatt til behandling fra venteliste hittil i år herav pasienter med rett til nødvendig helsehjelp herav pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp herav med fristbrudd Andel med rett til nødvendig helsehjelp avviklet ordinært Ventetid Tabell 5 Gjennomsnitt og median ventetid i dager hittil i år Endring Endring % Gjennomsnittlig ventetid i dager pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og behandlingsfrist pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp Median ventetid i dager pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og behandlingsfrist pasienter uten Rett til nødvendig helsehjelp Figur 5 Trend gjennomsnitt og median ventetid; alle pasienter 8 Sak 95 side 12

24 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Figur 6 Trend gjennomsnitt og median ventetid; pasienter med rett til nødvendig helsehjelp Figur 7 Trend gjennomsnitt og median ventetid; pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp Fristbrudd Figur 8 Utvikling fristbrudd Tabell 6 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av oktober Sak 95 side 13

25 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Klinikk Antall fristbrudd Antall med rett til helsehjelp Andel fristbrudd (%) Allmennpsykiatrisk klinikk Barne- og ungdomsklinikken Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken Medisinsk klinikk Hjerte- og lungeklinikken Rehabiliteringsklinikken Nevro - og ortopediklinikken UNN Tabellen viser kun klinikker med fristbrudd. Figur 9 Prosent avviklet fristbrudd av pasienter med rett til prioritert helsehjelp på UNN foretaksnivå Figur 10 Utvikling i antall langtidsventende over 6 og 12 måneder Figur 11 Utvikling langtidsventende over 12 måneder per klinikk 10 Sak 95 side 14

26 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Klinikker med > 30 langtidsventende pasienter Tabell 7 Klinikker med langtidsventende over 12 måneder ved utgangen av oktober 2013 Klinikk Antall langtidsventende Andel langtidsventende (%) Allmennpsykiatrisk klinikk 12 3 Barne- og ungdomsklinikken 3 1 Rehabiliteringsklinikken 2 1 Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 45 1 Medisinsk klinikk 31 2 Hjerte- og lungeklinikken 63 5 Nevro - og ortopediklinikken UNN Øvrige klinikker har ikke langtidsventende. Korridorpasienter Figur 12 Korridorpasienter somatikk (gjennomsnitt per måned) 11 Sak 95 side 15

27 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Strykninger Figur 13 Strykninger av planlagte operasjoner (prosent) jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Epikrisetid Figur 14 Epikriser - andel sendt innen syv dager 12 Sak 95 side 16

28 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Aktivitet Tabell 8 Aktivitet UNN (per september) Aktivitet UNN HF Plantall 2013 Avvik fra plan 2013 Antall % Somatikk Utskrivelser heldøgn Innlagte dagopphold Polikliniske dagbehandlinger DRG poeng (2013 logikk) Liggedager i perioden Polikliniske konsultasjoner Herav ISF Laboratorieanalyser Røntgenundersøkelser Polikliniske strålefelt Pasientkontakter VOP Utskrivelser heldøgn Liggedager i perioden Polikliniske konsultasjoner Pasientkontakter BUP Utskrivelser heldøgn Liggedager i perioden Polikliniske konsultasjoner Pasientkontakter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Utskrivelser heldøgn Liggedager i perioden Polikliniske konsultasjoner Pasientkontakter DRG poeng- sørge for ansvar 13 Sak 95 side 17

29 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Somatisk virksomhet Figur 15 DRG poeng UNN jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng sørge for ansvar Plan DRG poeng Tabell 9 Kontrollandel per klinikk (prosent per oktober) Klinikk Plan 2013 Avvik Barne og ungdomsklinikken Hjerte og lungeklinikken Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken Medisinsk klinikk Nevro og ortopediklinikken Rehabiliteringsklinikken Totalt Figur 16 Utskrivelser heldøgn - somatisk virksomhet jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Utskrivelser Plan Trend 14 Sak 95 side 18

30 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Figur 17 Innlagte dagopphold somatisk virksomhet jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Innlagte dagopphold Plan Trend Figur 18 Polikliniske dagbehandlinger somatisk virksomhet jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Poliklinisk dagbehandling Plan Trend Figur 19 Polikliniske konsultasjoner - somatisk virksomhet jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Polikliniske konsultasjoner Plan Trend 15 Sak 95 side 19

31 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Figur 20 Pasientkontakter - somatisk virksomhet jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Pasientkontakter Plan Trend Figur 21 Laboratorieanalyser jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Laboratorieanalyser Plan Trend Figur 22 Røntgenundersøkelser jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Røntgenundersøkelser Plan Trend 16 Sak 95 side 20

32 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Psykisk helsevern voksne Figur 23 Pasientkontakter VOP jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Pasientkontakter VOP Plan Trend Psykisk helsevern barn og unge Figur 24 Pasientkontakter BUP jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Pasientkontakter BUP Plan Trend 17 Sak 95 side 21

33 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Figur 25 Pasientkontakter- TSB jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Pasientkontakter TSB Plan Trend Samhandling Utskrivningsklare pasienter Datagrunnlaget som benyttes nå er det samme som brukes til faktureringen av kommunene. Det er marginale endringer fra tidligere hvor reelle utskrivningsklare døgn ble brukt. Figur 26 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykiatri jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Somatikk Psykiatri 18 Sak 95 side 22

34 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Tabell 10 Utskrivningsklare pasienter per kommune somatikk Kommune Utskrivningsklare døgn jan okt Antall pasienter jan okt Utskrivningsklare døgn jan okt pr 1000 innbyggere BARDU TROMSØ KARLSØY NARVIK TRANØY GRATANGEN LØDINGEN SALANGEN STORFJORD SKJERVØY HARSTAD TJELDSUND TORSKEN SKÅNLAND BERG TYSFJORD LYNGEN EVENES NORDREISA MÅLSELV SØRREISA LENVIK KVÆFJORD KÅFJORD IBESTAD DYRØY BALLANGEN BALSFJORD Totalsum Sak 95 side 23

35 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Kommunal medfinansiering Tabell 11 Kommunal medfinansiering per kommune per oktober ** Endring Dag Totale sykehusopphold Drg Dag Totale sykehusopphold Drg Dag Totale sykehusopphold Drg Kommune navn behandling Heldøgn Poliklinikk * poeng*** behandling Heldøgn Poliklinikk * poeng*** behandling Heldøgn Poliklinikk * poeng*** Narvik Tysfjord Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Tromsø Harstad/Bjarkøy Kvæfjord Skånland Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen * Opphold som ikke er refusjonsberettiget som for eksempel raskere tilbake og forskning er trukket ut. ** Tallene for 2013 er ikke endelige før tertialene stenges. En god del opphold vil dermed være ukodet og ikke fremkomme her. Dette gjelder også poeng på ukodede opphold. 20 Sak 95 side 24

36 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Forbruksrater Tabell 12 Dag- og polikliniske opphold per oktober (somatiske pasienter behandlet på UNN) Antall opphold per 1000 innbyggere Kommune navn/år Endring Kvæfjord Harstad/Bjarkøy Ibestad Lavangen Skånland Tjeldsund Evenes Gratangen Tranøy Tromsø Lødingen Karlsøy Dyrøy Lyngen Narvik Bardu Balsfjord Målselv Berg Lenvik Salangen Torsken Sørreisa Kåfjord Ballangen Storfjord Skjervøy Kvænangen Nordreisa Tysfjord Gjennomsnitt Sak 95 side 25

37 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Utdanning Figur 27 Antall studenter i praksis ved UNN HF sammenlignet med dimensjoneringstall, Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Antall studenter i praksis Dimensjonering Tabell 13 Antall studenter i praksis ved UNN HF Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Medisin Sykepleie Videreutdan. ABIKO Psykologi Jordmor Fysio Ergoterapi Radiograf Bioingeniør Andre Lærling Fagskoler Sum Tabell 14 ABIKO studenter finansiert av UNN, kull dimensjonering og studentantall Utdanning UNN dimensjonering Antall tilbudt UNN finansiering Antall som startet utdanningen Antall som har sluttet på utdanningen Antall under utdanning pr oktober 2013 Anestesi Barn Intensiv Kreft Operasjon Sum Forskning Dette avsnittet er under utvikling. 22 Sak 95 side 26

38 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Personal Bemanning Figur 28 Brutto utbetalte månedsverk jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Tabell 15 Gjennomsnittlig antall månedsverk per profesjon og klinikk per oktober 2013 Klinikk NR + NAVN Adm og ledelse 10 Akuttmedisinsk klinikk Longyearbyen sykehus Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken Hjerte lungeklinikken Nevro og ortopediklinikken Medisinsk klinikk Rehabiliteringsklinikken Barne og ungdomsklinikken Operasjons og intensivklinikken Allmennpsykiatrisk klinikk Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Diagnostisk klinikk Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Drifts og eiendomssenter Direktør og Administrasjonssenteret Fag og forskningssenter Kommunikasjonssenter HR senter Økonomi og analysesenteret Fellesinntekter/ kostnader Byggeprosjekter Totalsum Kategorien administrasjon og ledelse inkluderer fagstillinger Ambulansepersonell Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Forskning Helsefagarbeider/hjelpepleier Leger Pasientrettede stillinger Psykologer Sykepleiere Sum 23 Sak 95 side 27

39 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Sykefravær Det korte sykefraværet (1-16 dager) har i september en reduksjon på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i 2012, mens det mellomlange sykefraværet (17-56 dager) har en økning på 0,7 prosentpoeng. Langtidsfraværet (>56 dager) har en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med september I snitt var det hver dag i september 310 ansatte borte fra jobb på grunn av sykdom i UNN HF. Figur 29 Sykefravær ,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep Sak 95 side 28

40 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Tabell 16 Sykefravær per klinikk i september Klinikk Sykefravær sep 2012 Sykefravær sep 2013 Akuttmedisinsk klinikk 9,4 7,9 Longyearbyen sykehus 11,8 5,0 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 9,2 8,0 Hjerte og lungeklinikken 6,8 7,6 Nevro og ortopediklinikken 6,4 7,3 Medisinsk klinikk 7,1 10,2 Rehabiliteringsklinikken 6,7 8,8 Barne og ungdomsklinikken 6,3 8,1 Operasjons og intensivklinikken 7,1 9,2 Allmennpsykiatrisk klinikk 9,6 9,8 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 8,9 11,5 Diagnostisk klinikk 7 6,6 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 10,1 8,7 Drift og eiendomsenteret 8,8 9,5 Direktør og adminstrasjonssenteret 3,6 2,9 Fag og forskningssenteret 6 10,6 Kommunikasjonssenteret 16,7 0,0 HR senteret 5,5 5,4 Økonomi og analysesenteret 9,3 8,2 Turnusleger, raskere tilbake 1,7 2,0 Totalt 7,8 8,5 Arbeidsrelatert fravær på egenmelding Det har i september måned vært registrert 10 egenmeldinger i GAT hvor ansatte har meldt at årsaken til fraværet er arbeidsrelatert. Andel ansatte med fravær utover 16 dager som bruker gradert sykmelding Det har i september 2013 vært registrert totalt 443 ansatte med sykmelding utover 16 dager. Av disse var 195 graderte. Det tilsvarer en andel på 44 % graderte sykemeldinger. Andelen er noe høyere enn i forrige måned (39,2 %). Gradert sykemelding er en hovedstrategi i IA-arbeidet. Partene i IA-avtalen, dvs. myndighetene, arbeidsgiversida og arbeidstakersida har satt mål om at 50 % av sykmeldingene skal være gradert. 25 Sak 95 side 29

41 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Kommunikasjon Sykehuset i media Mediestatistikken viser et lite flertall av positive saker i oktober. Rekrutteringsarbeidet ved UNN Harstad og oppussing av kjøkkenet får god omtale i Harstad Tidende. Folkeopplysning om sovesykdom og kronikk om at tall fra kreftregisteret viser at kvaliteten på kurativ strålebehandling ved UNN er like god som i landet for øvrig, er positive saker i Nordlys. Av negative saker er det i flere medier oppslag om at Helsetilsynet kritiserer samhandlingen mellom UNN og Helse Finnmark i forbindelse med at en baby med bilyd på hjertet døde. Framtid i Nord skriver at helsebussen er en trussel for drosjenæringen i Nord-Troms. Nordlys skriver om en leddgiktrammet pasient som måtte reise 30 mil fra sykehuset med buss. Figur 30 Mediestatistikk per oktober Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Positive Nøytrale Negative Mediestatistikken omfatter 5 papiraviser. Fremover, Harstad Tidende, Hålogalands Avis, itromsø, Nordlys samt oppslag publisert i; Aftenposten.no, Tv2.no, Nrk.no, Dagbladet.no, Vg.no, Dagensmedisin.no Framtidinord.no, Folkebladet.no. 26 Sak 95 side 30

42 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Økonomi Resultat Figur 31 Akkumulert regnskap og budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert regnskap Akkumulert budsjett Regnskapet for oktober måned viser et negativt resultatavvik på 0,6 mill kr, og et budsjettavvik på -4,1 mill kr. Akkumulert hittil i år er det et regnskapsmessig avvik på -2,7 mill kr, mens akkumulert budsjettavvik hittil i år er -36,8 mill kr. (Rød linje i grafen over, viser styringsmålet på 41 mill kr). 27 Sak 95 side 31

43 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Tabell 17 Resultatregnskap per oktober 2013 Oktober Akkumulert per oktober eksklusiv eksternfinansiering Eksternfinansiering akkumulert per oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 370,2 370,2 0, , ,5 1,8 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 68,7 67,9 0,9 626,9 637,3-10,3 ISF kommunal medfinansiering 20,8 20,1 0,6 185,4 182,5 2,9 Samlet ordinær ISF-inntekt 89,5 88,0 1,5 812,3 819,7-7,4 ISF av legemidler utenfor sykehus 2,3 1,7 0,6 35,2 35,0 0,2 Gjestepasientinntekter 1,9 2,4-0,5 26,2 24,0 2,2 Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/røn 16,6 15,2 1,5 148,1 138,6 9,6 Utskrivningsklare pasienter 0,9 1,3-0,4 9,5 12,9-3,4 Inntekter "raskere tilbake" 2,0 1,9 0,1 20,9 18,2 2,7 Andre øremerkede tilskudd 17,4 17,3 0,1 0,0 0,0 0,0 140,7 193,3-52,6 Andre driftsinntekter 27,8 24,8 3,0 246,4 244,4 2,0 Sum driftsinntekter 528,6 522,7 5, , ,2 7,8 140,7 193,3-52,6 Kjøp av offentlige helsetjenester 13,4 13,1 0,3 144,1 131,8 12,3 0,5 0,0 0,5 Kjøp av private helsetjenester 4,6 4,9-0,2 45,0 51,4-6,4 0,1 0,0 0,1 Varekostnader knyttet til aktivitet 60,6 58,8 1,8 545,8 546,8-1,0 3,0 0,4 2,5 Innleid arbeidskraft 6,1 3,4 2,7 44,4 35,6 8,9 0,0 Lønn til fast ansatte 223,6 247,7-24, , ,5-120,6 74,9 44,2 30,6 Vikarer 20,2 5,9 14,3 160,1 140,7 19,4 1,2 0,0 1,2 Overtid og ekstrahjelp 25,2 18,1 7,1 205,4 105,8 99,6 15,7 95,4-79,7 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 56,7 56,7 0,0 555,7 562,1-6,4 10,3 3,7 6,6 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -18,6-17,9-0,6-180,2-179,2-1,1-1,3 0,0-1,3 Annen lønnskostnad 30,8 26,2 4,6 241,0 228,2 12,8 7,4 3,5 3,9 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 287,3 283,3 4, , ,6 19,0 97,8 143,2-45,3 Avskrivninger 20,1 23,4-3,3 201,4 201,6-0,2 0,0 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 88,0 80,5 7,5 750,4 719,8 30,6 29,1 46,0-16,9 Sum driftskostnader 530,8 520,7 10, , ,2 47,9 140,7 193,3-52,6 Driftsresultat -2,2 2,0-4,2-20,1 20,0-40,1 0,0 0,0 0,0 Finansinntekter 1,6 1,5 0,1 18,0 15,0 3,0 0,0 Finanskostnader 0,1 0,1 0,0 0,6 0,8-0,2 0,0 0,0 0,0 Finansresultat 1,6 1,4 0,1 17,4 14,2 3,3 0,0 0,0 0,0 Ordinært resultat -0,6 3,4-4,1-2,7 34,2-36,8 0,0 0,0 0,0 Inntekter vedrørende eksternfinansierte prosjekter tas inn i regnskapet i samme takt som kostnadene påløper. Dersom det står igjen midler ved årets slutt som ikke er brukt må disse søkes overført til neste år. Budsjettet er lagt i tråd med tilsagnene og med en forventning om at midlene brukes i sin helhet inneværende år. Prosjektene har så langt i år lavere fremdrift enn forutsatt i budsjettet. Dette gir budsjettunderskudd på inntektssiden, og tilsvarende budsjettoverskudd på kostnadssiden. De viktigste avvikene for oktober er: + 1,5 mill kr ordinær ISF-inntekt + 1,5 mill kr polikliniske inntekter - 1,8 mill kr varekostnader knyttet til aktivitet - 4,0 mill kr lønnskostnader - 7,5 mill kr andre driftskostnader De viktigste avvikene per oktober (eksklusiv eksternfinansiering) - 7,4 mill kr ordinær ISF-inntekt + 9,6 mill kr polikliniske inntekter - 3,4 mill kr utskrivningsklare pasienter - 6,5 mill kr kjøp av helsetjenester - 19 mill kr lønnskostnader 28 Sak 95 side 32

44 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Tabell 18 Resultat per klinikk per oktober 2013 (beløp i mill kr) Oktober måned Akkumulert per oktober Klinikk, økonomiske tall i mill kr Regnskap Budsjett Avvik DRG poeng, avvik ifht plan Regnskap Budsjett Avvik DRG poeng, avvik ifht plan Akuttmedisinsk klinikk 32,1 33,9 1, ,8 282,0 0,2-95 Longyearbyen sykehus 2,5 2,5 0,1 19,2 18,6-0,6 Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 47,0 49,3 2, ,1 382,4-10,7-314 Hjerte- lungeklinikken 38,1 36,9-1, ,1 294,8-4,3 75 Nevro- og ortopediklinikken 47,8 49,9 2, ,8 368,1-3,7-722 Medisinsk klinikk 43,8 42,9-0, ,2 350,3 1,2-288 Rehabiliteringsklinikken 15,8 16,1 0, ,9 126,3 0,5-75 Barne- og ungdomsklinikken 23,5 23,3-0, ,7 178,2 1,4 97 Operasjons- og intensivklinikken 51,1 50,9-0, ,7 416,5-20,3-11 Allmennpsykiatrisk klinikk 38,3 40,9 2,6 318,3 314,5-3,8 Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk 20,7 22,1 1,4 196,4 198,7 2,3 Diagnostisk klinikk 44,0 43,7-0,3 369,1 364,4-4,6 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 6,4 9,8 3,4 42,5 50,6 8,0 Drifts- og eiendomssenter 47,6 53,9 6,3 454,9 457,8 3,0 Direktør og Administrasjonssenteret 2,0 2,3 0,3 17,2 18,4 1,3 Fag- og forskningssenter 4,8 5,0 0,1 38,6 41,0 2,4 Kommunikasjonssenter 0,4 0,5 0,1 4,1 4,8 0,8 HR-senter 5,7 6,1 0,4 50,7 50,9 0,2 Økonomi- og analysesenteret 5,3 5,2-0,1 44,1 44,3 0,2 Fellesinntekter/-kostnader -476,2-498,5-22, , ,9-10,2 UNN totalt 0,6-3,4-4,1 9 2,7-34,2-36, DRG poeng alle pasienter, egen produksjon. DRG poeng per klinikk er i henhold til ny organisering av sengeposten i Narvik (Gjelder K3K og Medisinsk klinikk). Prognose Prognose per oktober er 0 mill kr ± 10 mill kr. Manglende effekt av de store tiltakene reduserte senger i somatikken og aktivitetsbasert bemanningsplanlegging gjør at man ikke klarer å nå de økonomiske målene. Gjennomføring av tiltak Figur 32 Periodisering og gjennomføring av tiltak Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettert effekt 2013 Risikovurdert budsjett 2013 Realiserte tiltak Tiltakene reduserte senger i somatikken og aktivitetsbasert bemanningsplanlegging har foreløpig ikke gitt de økonomiske effektene som planlagt. Reduserte senger i somatikken kan gi noe økonomisk effekt mot slutten av året, mens aktivitetsbasert bemanningsplanlegging ikke gir økonomisk effekt i Sak 95 side 33

45 Sak 95/2013 Vedlegg 1 Likviditet Figur 33 Likviditet jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai. 13 sep. 13 Investeringer Tabell 19 Investeringer 2013 (tall i 1000 kr) Investerings ramme overført til 2013 Rest Investerings ramme Sum investert 2013 Forbruk i år av disponibel ramme Investerings Investert Investert Restramme Investeringer , tall i mill kr ramme 2013 Sept 2013 Okt Utstyr/ombygging 30,5 180,0 149,5 22,2 35,4 218,2-68,7 146 % EK KLP 3,0-3,0 0,0 0,0 17,4-20,4-582 % BRUS utendørsarbeider (75006) 0,2-0,2 0,0 0,0 0,0-0,2 0 % Nytt pasienthotell Breivika (71007/71004/71005) 9,9 100,0 109,9 11,8 44,9 86,7 23,2 79 % Rus Nordlandsklinikken (RT) 0,1-0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 0 % Omstillingsmidler HN ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % Omstillingsmidler HN ,3 8,3 0,0 0,0 0,9 7,4 11 % Samlok. av rus og spespsykklin. (75063) 13,3 13,3 0,0 0,2 2,6 10,7 19 % Utvikling psykiatribehandling (75064) 39,3 39,3 0,4 0,3 3,1 36,2 8 % Forprosjekt A fløy 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 A fløy (71002) 20,7 66,0 86,7 2,4 12,4 42,6 44,1 49 % Rehabilitering Narvik ( ) 48,2 141,0 92,8 9,8 2,3 63,9 28,8 69 % Heliport Harstad/Tromsø (75001) 12,7 12,7 0,0 0,5 1,0 11,7 8 % PET skanner (71006) 6,4-6,4 0,1 0,0 3,5-9,9-54 % Biobank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kvalitetstiltak 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4 0 % Gastrolab. B1 Plan 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ambulanser 30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 30,4 0 % SUM total 54,5 487,0 541,5 46,7 95,9 439,9 101,6 81 % Byggeprosjekter Tabell 20 Byggeprosjekter per oktober Pasienthotell A fløya HMS Ingen avvik Ingen avvik Planlagt ferdigstillelse Fremdrift Ingen avvik Ingen avvik Ramme inneværende år, inkludert overført fra ,9 mill kr 86,7 mill kr Sum investert hittil mill kr 59,3 mill kr Investeringsramme P mill kr 1 285,4 mill kr Prognose økonomiavvik Sak 95 side 34