Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i Nordslettveien Velforening inviterer beboerne til allmøte om aktivitetsanlegg

Transkript

1 Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i Nordslettveien Velforening inviterer beboerne til allmøte om aktivitetsanlegg Tid: 23/3 kl 1915 Sted: Nidarvoll skole (festsalen) Dette er et informasjonsmøte hvor beboerne vil få mulighet til å komme med innspill, diskutere løsninger og få svar på eventuelle spørsmål knyttet til aktivitetsanlegget Valg av alternativ vil komme som sak på årsmøte

2 Bakgrunn Aktivitetsområdet gir velforeningens medlemmer, både barn og voksne, en møteplass Barn og ungdom er et viktig satsingsområde i forhold til frafall i organisert idrett og generelt fysisk forfall Et nærmiljøanlegg som er tilpasset flere ulike idretter og aktiviteter vil være en møteplass for uorganisert idrett og lek i trygge former Anlegget er berettiget til støtte gjennom spillemidlene, det ivaretar ungdoms oppvekstsvilkår og er tilrettelagt for «alle» brukergrupper Prosess Høsten 2015 tok styret i velforeningen initiativ til å utvikle områdets aktivitetsområder etter henvendelser fra beboere Styret hadde registrert at områdets lekeplasser var godt brukt av de aller minste, men at det var relativt lite aktivitet på eksisterende grus- og gressbane Styret ønsket på vegne av beboerne å legge til rette for økt aktivitet ved å oppgradere eksisterende aktivitetsområder Til årsmøtet 2016 la styret frem tre alternativer for gress- og grusbanen, hvor alle alternativene inneholdt en fotballbane med kunstgressdekke Forslaget om å oppgradere områdene ble nedstemt Tilbakemeldingen fra årsmøtet var at det var interesse for utvikle dagens områder, men at prosessen rundt de forelagte forslagene hadde vært for dårlig Årsmøtet opplevde at de foreslåtte alternativene ikke var forankret hos beboerne Etter årsmøtet i 2016 ble det satt sammen en arbeidsgruppe med deltagere fra de fleste feltene i velforeningen Leder for arbeidsgruppen ble André Bakeng (E-feltet) I tillegg består arbeidsgruppen av Anders Kringstad (A-feltet), Trond Norbye (A-feltet), Monica Aasnes (Cfeltet), Ulrik Steinvik (D-feltet), Neil Van Est (F-feltet) og Christer Dale (styret) Det var ingen fra B-feltet som meldte interesse for å delta i arbeidsgruppen Det ble derfor tatt med to representanter fra a-feltet Mandatet til arbeidsgruppen er: «Utarbeide ett eller flere alternativer til utnyttelse av fotballbanene, innhente tilbud og utrede hvilke støtteordninger det kan søkes på Gruppen skal informere og involvere velforeningens medlemmer underveis i prosessen» Arbeidsgruppens første mål var å finne ut hva beboerne ønsker å gjøre på områdene vi har tilgjengelig For å få inn flest mulig forslag fra beboerne ble det i mai 2016 arrangert idémyldring Dette skapte stort engasjement og mange beboere møtte opp og tegnet og skrev sine forslag til hvilke aktiviteter de ønsket I alt kom det inn 311 forslag Forslagene som ble oftest nevnt var benker, gapahuk, grill, sykkelløype, skøytebane og kunstgressbane Hele oversikten finner du nederst i dette dokumentet Arbeidsgruppen har jobbet videre med de forslagene som kom inn fra idémyldringen Det er lagd skisser, hentet inn tilbud fra leverandører og det er utredet hvilke støtteordninger som kan være aktuell ved eventuell realisering av noen av forslagene

3 Økonomi Nordslettveien velforening ble etablert i 1981 som et sameie for å forvalte det arealet som ble til overs da rekkehuseiendommene ble skilt ut fra gårds- og bruksnummer 92/167 Det er obligatorisk medlemskap i velforeningen for alle eiendommer som er, eller blir, skilt ut fra dette gårds- og bruksnummeret I dag har velforeningen i overkant av 200 husstander som medlemmer, bestående av rekkehus, eneboliger og utseksjonerte utleiesokler Velforeningens formål er, på vegne av sine medlemmer, å drive og vedlikeholde velforeningens område med installasjoner, innretninger, parkeringsplasser og friarealer Velforeningen skal også ivareta medlemmenes interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt bomiljø Velforeningens drifts- og vedlikeholdsoppgaver er i hovedsak å drifte felles garasjeanlegg, vedlikeholde internveier, parkeringsplasser, lekeplasser og annet fellesareal, samt ordinær forretningsførsel av velforeningen Velforeningen har videre inngått avtale om kabel-tv og internett på vegne av velforeningens medlemmer og administrerer innkreving av utgiftene knyttet til dette, samt sørget for opplegg for el-bil i garasjeanleggene I tillegg skal velforeningens styre sørge for at velforeningens eiendeler er hensiktsmessig forsikret samt sørge for eventuell forsikring av mulig ansvar velforeningen kan bli stilt overfor Velforeningens driftskostnader er av natur, og gjennom en god organisering, forholdsvis forutsigbare og i en stor del tilnærmet faste Velforeningens vedlikeholdskostnader har de siste 5 årene variert mellom og kr (i 2016) med et snitt på kr I alle disse årene har likviditetsutviklingen vært positiv Velforeningens drift og vedlikehold av felles garasjeanlegg, opplegg for el-bil og administrering av kabel-tv og internett er selvfinansierende Resultatet fra velforeningens øvrige drifts- og vedlikeholds aktiviteter har de siste 5 årene vært positivt Totale likvide midler har i samme periode økt med ca 1,0 mill kr og er pr på ca 1,4 MNOK Se vedlegg for en sammenstilling av de siste 5 års regnskaper for velforeningen Velforeningens utgifter knyttet til videreutvikling av boområdet har vært begrenset og velforeningens økonomi er derigjennom blitt solid Pr er likvide midler som nevnt over på ca 1,4 MNOK Velforeningen har ingen langsiktig gjeld slik at velforeningens totale regnskapsmessige egenkapital består av nevnte likvide midler, hvorav kr er øremerket fremtidig vedlikehold En foreløpig oppsummering av dagens drift av velforeningen tilsier at velforeningens stabile og sikre inntekter i form av velforeningskontingent på ca 1,1 mill pr år forsvarer velforeningens faste kostnader på ca pr år Det er da ca kr tilgjengelig til årlig vedlikehold Snittet de siste 5 årene har vært på kr og høyeste vedlikeholdskostnad et enkelt år har vært i underkant av kr Hensyntatt øremerkede bankinnskudd til fremtidig vedlikehold på kr, og et stabilt inntektsgrunnlag, vurderes det å være et tilstrekkelig og forsvarlig grunnlag for å sikre vedtektsfestet formål om drift og vedlikehold av velforeningens område Velforeningen er samtidig i en økonomisk posisjon til å oppfylle velforeningens andre vedtektsfestede formål om å utvikle stedet til et trygt og godt bomiljø, da velforeningen besitter frie likvide midler, dvs midler utover behov til ordinær drift og vedlikehold, på i overkant av 1 MNOK Gjennom idémyldringen ble velforeningens medlemmer invitert til å fremme ønsker for hvilke tiltak som ville være med på å videreutvikle området

4 Oppsummering av ønskede tiltak er fordelt på hhv området rundt dagens grusbane og dagens gressbane uten at prosjektene utelukker hverandre Samlede budsjetterte utgifter etter mottatte anbud fra leverandører er på totalt kr fordelt på fire prosjekter, se vedlegg Totale budsjetterte utgifter er over frie likvide midler, men støtteordninger i form av spillemidler, kommunale tilskudd, tilskudd fra stiftelser og momsrefusjon forventes å kunne utgjøre i størrelsesordenen 0,3 1,6 mill Ved avsluttet prosjekt og etter mottatte støtteordninger vil velforeningen fortsatt kunne ha frie likvide midler, dvs midler utover behov i ordinær drift, i størrelsesordenen kroner Dette innebærer at velforeningen under byggeperioden ved en eventuell samtidig gjennomføring av alle prosjektene vil ha behov for en kortsiktig mellomfinansiering fra bank i en begrenset periode Ved en evt trinnvis gjennomføring vil prosjektet, forutsatt minimumstilskudd fra støtteordningene, kunne gjennomføres uten ekstern mellomfinansiering En trinnvis gjennomføring medfører imidlertid en lang prosjekt- og anleggsperiode med de konsekvensene for bomiljøet og kostnadene dette medfører Likviditetsutviklingen under ordinær drift i de to siste årene: Ekstra likviditetsbelastning i januar/februar og juni/juli hvert år forklares med halvårlige fakturaer fra Canal Digital Ved en omgjøring til månedlige fakturaer fra Canal Digital vil velforeningens ordinære drift være løpende finansiert av månedlige innbetalinger av dagens velforeningskontingent Velforeningens likvide midler vil dermed kunne benyttes før en mellomfinansiering fra bank vil måtte trekkes på Dette for å begrense finansutgiftene Beste estimat på investering etter tilskudd:

5 I alternativet med stor andel tilskudd og MVA-refusjon vil velforeningen igjen være gjeldfri etter samtidig gjennomføring av hele prosjektet slik at det vil ikke være noen fellesgjeld som teoretisk vil kunne redusere omsetningsverdien på medlemmenes boliger Området vil imidlertid være opprustet og dermed være mer attraktivt og således kunne være positivt for omsetningsverdien på medlemmenes boliger (i motsetning til hva tilfellet vil være ved ingen utvikling av området da en andel i velforeningens positive likvide midler er ikke med i vurderingen av boligens omsetningsverdi) Støtteordninger Det finnes ulike støtteordninger som kan gi tilskudd ved oppgradering av aktivitetsområdene Spillemidler: Deler av inntektene til Norsk Tipping brukes til samfunnsnyttige formål Idrettslag og foreninger kan søke om tilskudd til bygging av ulike idrettsanlegg/aktivitetsområder En stor andel av de idrettsanleggene som bygges i Norge får tilskudd som dekker deler av byggekostnadene Fordelen med spillemidler er at man kan få relativt store tilskudd Ulempen er at etterspørsel er stor og at det må forventes å vente 2 år fra et prosjekt er ferdig, til utbetaling av tilskuddet skjer Arbeidsgruppen har vært i kontakt med Trondheim kommune angå spillemidler for de foreslåtte alternativene Tilbakemeldingen er at vi kan søke spillemidler for hvert av forslagene Vi kan få støtte for opptil 50% av byggekostnadene (maks ) i støtte for hvert av de foreslåtte alternativene Benker, gapahuk og grill er ikke støtteberettiget Kommunen prioriterer hvilke anlegg som skal få spillemidler i sin region Alle anlegg prioriteres opp mot hverandre Anlegg som er ferdig blir prioritert foran anlegg som er påstartet og anlegg som er i en planleggingsfase Man kan altså ikke sitte å vente på spillemidler, FØR man starter å bygge anlegget, da vil man aldri bli prioritert Søknadsfrist er september hvert år Kommunalt tilskudd: Trondheim Kommune har interesse av at det bygges idrettsanlegg i kommunen Kommunen har en tilskuddordning hvor de subsidierer opptil 10 % av kostnadene ved bygging av nærmiljøanlegg Midlene utbetales i mars hvert år og man trenger ikke å være ferdig med anlegget for å få tilskudd

6 Momsrefusjon: Kulturdepartementet administrerer en ordning hvor idrettslag og foreninger kan søke om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Potten til mva-refusjon bestemmes årlig i statsbudsjettet Dette innebærer at ordningen ikke er like forutsigbar som andre tilskuddsordninger I en eventuell lånesøknad og i spillemiddelsøknader får derfor ikke velforeningen budsjettere med denne refusjonen Et prosjekt må kunne «stå på egne ben» uten at det budsjetteres med denne støtteordningen Etter ordningen ble innført i 2010 er det bare i 2012 det ikke er blitt 100% mva-refusjon Utbetaling av mva-refusjon skjer når anlegget er ferdig og revisjonsrapport er klar Søknadsfrist 1 mai hvert år Fond/stiftelser: Det finnes ulike fond og stiftelser som gir tilskudd til bygging av lokale idrettsanlegg Gjensidigestiftelsen fremstår som en potensielt viktig bidragsyter for et eventuelt aktivitetsanlegg i velforeningen Tilsvarende prosjekter som det vi utreder, har fått støtte opp til kroner Gjensidigestiftelsen gir ikke støtte til prosjekter som er påbegynt Søknadsfrist 15 september År Beløp %-vis kompensasjon ,0 mill 100 % ,0 mill 100 % ,9 mill 90 % ,3 mill 100 % ,8 mill 57,1 % --> 100 %* ,0 mill + 48,1 mill 100 %* ,9 mill 100 %*

7 Forslag Arbeidsgruppen har utarbeidet ulike forslag til aktivitetsområdene, med tilhørende budsjett Aktivitetsområde på dagens grusbane, inkl sykkelbane: På deler av dagens grusbane kan det anlegges et aktivitetsområde (se tegning) Det kan etableres en enkel basketbane med drensasfalt, basket-, basse- og paradisbane oppmerket med farget polypropolen maling Gapahuk med grill plassbygges på dugnad med belegningsstein som underlag I tillegg kan det monteres et bordtennisbord i polymerbetong og nett i aluminium Området utenfor aktivitetsområde vil fortsatt ha underlag i grus og vil bli islagt om vinteren Skisse 1: Illustrasjon over hvordan forslag nr1 kan se ut Sykkelbanen er ikke inkludert i forslaget

8 Sykkelsti/pumptrack/bmx-bane Ved grusbanen kan det anlegges en sykkelsti Banen kan gå i en sløyfe gjennom området (se tegning) Lengden på banen kan justeres avhengig av kostnader Området langs grusbanen og vest for skøytebanen utformes som en bmx-bane/pumptrack (se bilde) Skisse 2: Illustrasjon over hvordan forslag nr2 kan se ut Akkurat hvor sykkelbanen vil gå i terrenget må de som bygger banen vurdere Aktivitetsområdet på grusbanen er ikke inkludert i denne forslaget Illustrasjon over hvordan det kan se ut Flere bilder kan sees på wwwdirtbuilderscom

9 Gressbanen: Ved gressbanen kan det anlegges en kunstgressbane på eksisterende gressbane uten belysning Som en del av grunnarbeidet må området planeres av entreprenør Det kan monteres gjerder og ballfangernett rundt banen Det er lagt inn forslag om gapahuk og grill også her Dette støttes ikke av spillemidlene og vil bli en del av dugnadsarbeidet i velforeningen Kompostbingen vil bestå Skisse 2: Illustrasjon over hvordan forslag nr3 kan se ut Aktivitetsområdet mellom kunstgressbane og lekeplass er ikke inkludert i foreslått tiltak Dette er tiltak som ikke vil være spillemiddelberettiget

10 Annet Miljø Det har væt debatt i media rundt gummigranulat som brukes i kunstgressbaner Enkelte forskningsmiljø har hevdet at dette er helseskadelig, mens andre forskningsmiljø hevder det motsatte Når man bygger en kunstgressbane ute vil naturligvis en del av granulaten havne i naturen rundt banen Arbeidsgruppen har ikke kompetanse til å vurdere evt helse- /miljørisiko ved bruk av gummigranulat Dersom beboerne ikke ønsker å bruke gummigranulat finnes det alternative løsninger Eksempelvis kan man benytte ecork som er et 100% naturlig granulat En slik løsning vil koste kroner mer enn en løsning med gummigranulat Årlige vedlikeholdskostnader På årsmøtet 2016 ble det stilt spørsmål ved om driftskostnadene ved forslagene var underestimert Det var lagt frem et estimat på kroner i årlige vedlikeholdskostnader Dette ut fra erfaringstall man bruker ved søknad om spillemidler Arbeidsgruppen har vært i kontakt med kommunen ang hva de bruker som estimat på vedlikeholdskostnader når de evt bygger mindre kunstgressbaner Kommunen bruker ca kroner i årlige vedlikeholdskostnader Kostnader ved «opprustning» av anlegg Et aktivitetsområde krever årlig vedlikehold Etter en tid må man påberegne større oppgraderinger Eksempelvis må man etter en viss tid skifte dekke på en kunstgressbane etc Et anlegg som har fått spillemidler kan etter 10 år, søke nye midler til større oppgraderinger av anlegget Det vil si at dersom man eks ønsker å skifte kunstgressdekke etter 10 år, vil man med dagens priser og støtteordning kunne dekke halve kostnaden med tilskudd av spillemidler Grunnforhold Arbeidsgruppen har vårt i kontakt med geolog hos Rambøll ang hvilke inngrep vi kan gjøre i området, uten at det er fare for grunnforholdene Tilbakemeldingene har vært at vi ikke kan tilføre masse til området uten at det fjernes masse Innstilligen til arbeidsgruppen er derfor at evt entreprenør som skal utføre arbeid i området gjør dette i tråd med de faglige vurderingene som er gjort Dette er kun muntlige tilbakemeldinger fra geolog på befaring på gressbanen og grusbanen

11 Sammenstilling av resultatregnskap siste 5 år Garasjer Inntekter Kostnader Resultat Opplegg for El-bil Inntekter Kostnader Resultat Kabel tv Inntekter Kostnader Resultat Drift og vedlikehold Inntekter Kostnader *) Resultat Sum velforening Inntekter Kostnader Driftsresultat Likvide midler *) Faste kostnader Variable Ekstraordinære kostnader SUM

12

13

14 Opptelling aktivitetsforslag fra idemyldring