Vår ref.: Jnr 11/16 IWG/ll RS 10/15

Transkript

1 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr 11/16 IWG/ll RS 10/15 8. januar 2016 PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE 15/09 Dag: mandag 7. desember 2015 Tid: kl Sted: Tollbugata 35, Store møterom 2.etasje Julelunsj på Teatercafeen kl Tilstede Leder Tove Ytterbø TY Ivar W. Grosvold IWG Torunn Gudmestad Øvrebø TGØ Mona M. Lyftingsmo MML, ikke 111 a) NFF-A Kristin Middtun KM NFF-F Hanne Stenberg Nilsen HSN, ikke 111 NFF-O Urd Andestad UA NFF-D Birgitte Lloyd BL NFF-P Line Gropen LG Generalsekretær Greta Torbergsen GT Redaktør Hanne Nessing HN Seniorrådgiver Guri Wilhelmsen GW Fraværende Terje Nilsen TN

2 Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Referatsaker (O) Orientering fra seksjoner og fora (O) Mål- og handlingsprogram strategiske valg 2015 (B) Legemiddelmeldingen (D)) Oppnevning av arbeidsgruppe - strategi opp mot forvaltningen (B) Planlegging av første sentralstyremøte (B). Evaluering av representantskapsmøte 2015 (D) Evaluering av Farmasidagene 2015 (D) Oppnevning av medlemmer til Redaksjonsutvalget (B) Medlemskap i Employed Community Pharmacists in Europe (B) Deltagelse i møter og lignende i perioden 14.oktober 7. desember 2015 Sak Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 7.desember- februar 2015 Sak Eventuelt Side 2

3 Sak Referatsaker (O) a) Pensjoner og Pensjonsordning for apotekvirksomheter (POA) Generalsekretær orienterte. b) Kontaktmøte med Legeforeningen Leder, generalsekretær og seniorrådgiver orienterte. c) Kontaktmøte med politiske partier (SV og V) Leder og seniorrådgiver orienterte. d) Referat fra ekspertkonferansen analyse og for framskrivinger av personellog kompetansebehov i helse- og omsorgstjenesten e) Møte om astmasjekk Helsedirektoratet f) Idedugnad SLV Befolkningens kunnskap om riktig legemiddelbruk Leder og seniorrådgiver orienterte. g) Møte om legemiddelmangel i regi av helsedirektoratet h) Feilaktig vurdering fra Statens autorisasjonskontor i) Status filmprosjekt om farmasøyter Side 3

4 Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak Orientering fra seksjoner og fora (O) De respektive seksjoner, fora og sekretariatet orienterte om arbeidet. Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak Mål- og handlingsprogram strategiske valg 2015 (B) Foreningens visjon og målprogram ble vedtatt av Representantskapet i Representantskapet 2014 vedtok handlingsprogram for Sentralstyret diskuterte Hva er vår politikk på de områdene som er behandlet i Legemiddelmeldingen? Vedlegg./. - Skisserte delprosjekter - Saker som er løftet i legemiddelmeldingen og som foreningen har tatt og bør ta stilling til. Sentralstyret diskuterte disse sakene. Sak Legemiddelmeldingen (D) Sentralstyret diskuterte strategi opp mot Legemiddelmeldingen. Side 4

5 Vedlegg./. - Strategi Legemiddelmeldingen Sentralstyret diskuterte denne. Sak Oppnevning av arbeidsgruppe - strategi opp mot forvaltningen (B) Det foreslås å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide en strategi i foreningens arbeid opp mot forvaltningen i det videre arbeidet med oppfølging av Legemiddelmeldingen og de ulike oppdrag/utredninger som går til forvaltningen i forbindelse med denne. Vedlegg./. - Notat fra Tove Ytterbø Leder Sentralstyret oppnevnte Anne Marthe Ringerud, Urd Andestad, Guri Wilhelmsen og Tove Ytterbø til arbeidsgruppe strategisk arbeid opp mot forvaltningen. Sak Planlegging av første sentralstyremøte (B) Dato for første sentralstyremøte i 2016 legges??. januar/februar. Ønsker Sentralstyret at vi planlegger overnatting? Ønskes det faglig program for eksempel opplæring i styrearbeid? Sentralstyret vedtok 15. og 16. februar som møtedato for første sentralstyremøte i Møtet avholdes i Oslo. Side 5

6 Sak Evaluering av representantskapsmøte 2015 (D) Sentralstyret diskutere gjennomføringen av RS Diskusjonsmomenter: Gjennomføringen? Arbeidsfordelingen? Stedet? Møterommet? Tidsrammer for møtet? Andre momenter Sentralstyret diskuterer gjennomføringen av representantskapsmøtet Sak Evaluering av Farmasidagene 2015 (D) Sentralstyret diskuterte gjennomføringen av Farmasidagene Momenter til diskusjon: Plassering av stand. Utforming av stand. Materielle på stand Bemanning av stand Felles opplæring av de som står på stand Andre momenter Sentralstyret diskuterer gjennomføringen av Farmasidagene Side 6

7 Sak Oppnevning av medlemmer til Redaksjonsutvalget (B) Det skal oppnevnes medlemmer av Redaksjonsutvalget (RU) for perioden Fire av utvalgets medlemmer er nå på valg. (Anne Katrine Eek, helseforetakssektoren ikke NFF-medlem, reseptar Hilde Fosnæs, NFF-A, reseptar Elin Kristiansen, NFF-P og cand.pharm. Line Storesund Rondan, NFF-P, er på valg først neste år.) Redaksjonen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift foreslår følgende personer: Reseptar Jorunn Austad, pensjonist (gjenvalg) 2 år Cand.pharm. Linn Løkken Jacobsen, NFF-P (gjenvalg) 2 år Cand.pharm. Jørgen Huse, NFF-O (gjenvalg) 2 år Cand.pharm. Line Nestli, NFF-F (gjenvalg) 2 år Vedlegg./. - Forslag fra Hanne Nessing Redaktør Sentralstyret oppnevnte Jorunn Austad, Linn Løkken Jacobsen, Jørgen Huse, Line Nestli oppnevnes til redaksjonsutvalget for 2 år ( ). Sak Medlemskap i Employed Community Pharmacists in Europe (B) Norges Farmaceutiske Foreningen har vurdert medlemskap i Employed Community Pharmacists in Europe (EPhEU). Etter en rekke møter med organisasjonen EPhEU er vurderingen at vi ønsker å søke om medlemskap. Vedlegg./. - Notat fra Greta Torbergsen Generalsekretær Sentralstyret besluttet at Norges Farmaceutiske Forening søker om medlemskap i Employed Community Pharmacists in Europe (EPhEU). Side 7

8 Sak Deltagelse i møter og lignende i perioden 14.oktober 7. desember Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - Kretsmøte Nordland 17.okt TY - Fagredaktørmøte 19.okt HN - Kretsmøte Nord- og Sør-Trøndelag 28.okt TY - Kretsmøte Rogaland 28.okt TG - Kretsmøte Vestfold 2.nov TY - Representantskapsmøtet nov Sentralstyret - Møte med studentene HiOA og UiO 17.nov GW - Møte med studentene UiT 19.nov GW - Redaksjonsutvalgsmøte 19.nov HN - HTV-samling NFF-A og NFF-F nov GT,KM, ROH, TY - Styremøte NFF-A 24.nov KM,TY - Styremøte NFF-F 24.nov ROH - Møte med studentene HiNT 26.nov GW 2. Andre møter - Jubileumsseminar RELIS 20 år 19.okt GT,GW - Akademikernes høstkonferanse 21.okt GT - Pensjonskonferanse Akademikerne 27.okt GT - Kontaktmøte Relis Midt 28.okt TY - Styreseminar POA 29.okt GT - Profesjonsrådsmøte okt TY - Møte om legemiddelmangel H.dir 4.nov GW, TY - SANs råd 4-.5.nov GT - Farmasidagene 5.-6.nov GW,HN, MML,TG, TY - Kontaktmøte Apokus- Astmasjekk 10.nov GW, TY - Ekspertkonferanse framskrivning av behov 13.nov TY for helsepersonell - Idedugnad SLV Befolkningens kunnskap 16.nov TY om riktig legemiddelbruk - Møte om Inhalasjonssjekk H.dir 17.nov TY - Møte i kompetanseoppbyggingsfondet 18.nov GT,TY - Kvalitetsdagen LMI 20.nov GW - Programråd for HiOA 25.nov TY Side 8

9 - Kontaktmøte med Legeforeningen 25.nov GT,GW,TY - Spekterkonferansen 1.des GT - Kontaktmøte med Venstre 1.des GW, TY 3. Internasjonale møter Sak Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 7.desember- februar Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - Plasstillitsvalgtkurs 18.jan GT, TY - Jobbsøkerkurs UiT 28.jan GW 2. Andre møter - Høring i Helse- og omsorgskomiteen 8.des GW, TY Legemiddelmeldingen - HR-konferansen 9.des GT - Styremøte POA 10.des TY 3. Internasjonale møter Sak Eventuelt Ivar W.Grosvold Side 9