SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2016

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2016 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 91/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar inndragning av ubrukte investeringsmidler totalt kr og inndekning av merforbruk investeringsmidler på avsluttede prosjekt totalt kr Netto inndragning av midler kr overføres ubundne investeringsfond. P185 GASSUTBYGGINGER P384 Ø/V VEAVEG P390 ÅKRA UNGD SKOLE UTVIDELSE/REHAB P396 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSUTSTYR P402 RUNDKJØRING BYGNES M/ARM TIL VESTHEIM P405 ISPREPARERINGSMASKIN P434 KOLNES SKOLE - NYBYGG INKL PLANLEGGING P440 SOLHEIMSBRAKKENE - PLANLEGGINGSMILDER P466 OFFENTLIGE TOALETT KOPERVIK 292 P506 UTVIDELSE/RENOVERING ÅKRA HELSESTASJON P507 MO-SENTER P531 UTSKIFTINGSPROGRAM VASKERI SUM INNDRAGNING P202 PLANLEGGING NY SKOLE/KULTURBYGG -226 P323 LAGERBYGG EIENDOMSAVDELINGEN P328 ÅDLAND SKOLE UTVIDELSE P418 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE PILEHAGEN II P458 FLOMSIKRING SAKKESTADBEKKEN P478 KJØP KARMØYGÅRDEN (KARMØY HOTEL) INKL. TILPASNING P487 FRIIDRETTSBANE TORVASTAD - REHAB SUM INNDEKNING NETTO

2 2. Kjøp av aksjer i Marine Energy Testsenter AS kapitalutvidelse i 2015 kr dekkes av disposisjonsfondet.

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helen Vatland Olsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/2028 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2016 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar inndragning av ubrukte investeringsmidler totalt kr og inndekning av merforbruk investeringsmidler på avsluttede prosjekt totalt kr Netto inndragning av midler kr overføres ubundne investeringsfond. P185 GASSUTBYGGINGER P384 Ø/V VEAVEG P390 ÅKRA UNGD SKOLE UTVIDELSE/REHAB P396 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSUTSTYR P402 RUNDKJØRING BYGNES M/ARM TIL VESTHEIM P405 ISPREPARERINGSMASKIN P434 KOLNES SKOLE - NYBYGG INKL PLANLEGGING P440 SOLHEIMSBRAKKENE - PLANLEGGINGSMILDER P466 OFFENTLIGE TOALETT KOPERVIK 292 P506 UTVIDELSE/RENOVERING ÅKRA HELSESTASJON P507 MO-SENTER P531 UTSKIFTINGSPROGRAM VASKERI SUM INNDRAGNING P202 PLANLEGGING NY SKOLE/KULTURBYGG -226 P323 LAGERBYGG EIENDOMSAVDELINGEN P328 ÅDLAND SKOLE UTVIDELSE P418 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE PILEHAGEN II P458 FLOMSIKRING SAKKESTADBEKKEN P478 KJØP KARMØYGÅRDEN (KARMØY HOTEL) INKL. TILPASNING P487 FRIIDRETTSBANE TORVASTAD - REHAB SUM INNDEKNING NETTO

4 2. Kjøp av aksjer i Marine Energy Testsenter AS kapitalutvidelse i 2015 kr dekkes av disposisjonsfondet.

5 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Avsluttede investeringsprosjekter er gjennomgått. Ubrukte investeringsmidler og merforbruk investeringsmidler på avsluttede prosjekter søkes inndratt/inndekket. Nedenfor er liste over investeringsprosjekter som er avsluttet. Avsluttede prosjekter: P185 Gassutbygginger Mottatt beløp i henhold til avtale der kommunen har forskuttert midler og tilbakebetaling over flere år. Beløpet inndras. P384 Ø/V Veaveg Prosjektet er avsluttet og midlene foreslås inndratt. P390 Åkra ungdomsskole/rehab Prosjektet er ferdigstilt og midlene foreslås inndratt. P396 Elektronisk kommunikasjonsutstyr Prosjektet er ferdigstilt og midlene foreslås inndratt. P402 Rundkjøring Bygnes m/arm til Vestheim Prosjektet er realisert og avsluttet. Finansieringen ble sikret gjennom Haugalandspakken, kommunale andeler av vegen er overtatt og prosjektmidlene foreslås inndratt. P405 Isprepareringsmaskin Maskinen er solgt og midlene foreslås inndratt. P434 Kolnes skole nybygg inkl. planlegging Prosjektet er utsatt i tid og midlene foreslås inndratt. Ny skole er tatt med i Investeringsbudsjett fra år P440 Soheimsbrakkene planleggingsmidler Det ble i 2009 satt av kroner til planleggingsmidler Solheimsbrakkene. Brakkene er vedtatt revet, og det foreligger per i dag ikke planer om bygg. Prosjektet foreslås avsluttet, og midlene inndras.

6 P466 Offentlige toalett Kopervik Prosjektet fer ferdigstilt og avsluttes. P506 Åkra helsestasjon utvidelse og rehabilitering Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes. P507 Karmøy MO-senter Karmøy vedtok i 2014 og 2015 midler til et LAR/MO-senter på Bygnes. Senere er det blitt avklart at Helse Fonna overtatt all administrasjon og utdeling av LAR i kommunen. Prosjektet som kommunestyret bevilget midler til, er dermed ikke lengre aktuelt. Deler av midlene er tidligere blitt vedtatt omdisponert til andre prosjekter. Det gjenstår kr Prosjektet foreslås avsluttet, og midlene inndras. P531 Utskiftingsprogram vaskeri Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes. P202 Planlegging ny skole/kulturbygg Prosjektet avsluttes. P323 Lagerbygg eiendomsavdelingen Prosjektet er ferdigstilt og merforbruk søkes inndekket. Avvik skyldes blant annet stort avvik mellom beregnet og faktisk masseutskifting. P328 Ådland skole utvidelse Prosjektet ferdigstilt og merforbruk søkes inndekket. P418 Boliger tilpasset vanskeligstilte Pilehagen II Prosjektet er ferdigstilt og merkostnad søkes inndekket. P458 Flomsikring Sakkestadbekken Prosjektet er ferdigstilt og foreslås avsluttet. P478 Kjøp av Karmøygården (Karmøy Hotell) inkl. tilpasning Prosjektet er ferdigstilt og merkostnad søkes inndekket. P487 Friidrettsbane Torvastad rehab. Prosjektet er ferdigstilt og merkostnad søkes inndekket. P521 Marine Energy Testsenter AS Prosjektet gjelder kjøp av aksjer ved kapitalutvidelse i selskapet. Ifølge vedtak i formannskapet i 2015, saksnr. 111/15 dekkes kjøpet fra budsjett for næringsutvikling under næringssjefen. Kjøpet ble gjennomført i 2015, men finansieringen fra driftsbudsjettet ble ved en feil ikke gjennomført. Dette medfører at disse kostnadene står udekket i

7 investeringsregnskapet. Ubrukt finansiering fra driftsregnskapet gikk inn i kommunens regnskapsmessige mindreforbruk, som er foreslått overført disposisjonsfond. Den udekkede investeringsposten foreslås derfor ført mot disposisjonsfondet, slik at intensjonen i det opprinnelige vedtaket blir fulgt. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign.

8 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2016 Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 47/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar inndragning av ubrukte investeringsmidler totalt kr og inndekning av merforbruk investeringsmidler på avsluttede prosjekt totalt kr Netto inndragning av midler kr overføres ubundne investeringsfond. P185 GASSUTBYGGINGER P384 Ø/V VEAVEG P390 ÅKRA UNGD SKOLE UTVIDELSE/REHAB P396 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSUTSTYR P402 RUNDKJØRING BYGNES M/ARM TIL VESTHEIM P405 ISPREPARERINGSMASKIN P434 KOLNES SKOLE - NYBYGG INKL PLANLEGGING P440 SOLHEIMSBRAKKENE - PLANLEGGINGSMILDER P466 OFFENTLIGE TOALETT KOPERVIK 292 P506 UTVIDELSE/RENOVERING ÅKRA HELSESTASJON P507 MO-SENTER P531 UTSKIFTINGSPROGRAM VASKERI SUM INNDRAGNING P202 PLANLEGGING NY SKOLE/KULTURBYGG -226 P323 LAGERBYGG EIENDOMSAVDELINGEN P328 ÅDLAND SKOLE UTVIDELSE P418 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE PILEHAGEN II P458 FLOMSIKRING SAKKESTADBEKKEN P478 KJØP KARMØYGÅRDEN (KARMØY HOTEL) INKL. TILPASNING P487 FRIIDRETTSBANE TORVASTAD - REHAB SUM INNDEKNING NETTO

9 2. Kjøp av aksjer i Marine Energy Testsenter AS kapitalutvidelse i 2015 kr dekkes av disposisjonsfondet.