Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 33/17 Aksjonæravtale med sikte på fusjon av institutter på Sør-Vestlandet Saksnr: 16/ Saksansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektør Dokument i saken: Utkast til aksjonæravtale Bakgrunn Instituttsektoren er i endring, ut fra at det er større konkurranse om offentlige midler, og at næringslivet har mindre ressurser til rådighet for forsking og utredning. Som en følge av dette har det vært en god del fusjoner av institutter de siste årene, for å sikre faglig bredde og bedret konkurranse-evne. På sørvestlandet har Uni-Research og Christian Michelsen Research i Bergen, IRIS i Stavanger, Agderforskning i Kristiansand og Teknova i Grimstad inngått et samarbeid med sikte på fusjon. Et slikt institutt vil ha en omsetning på over en milliard og over 800 ansatte med stor faglig kompetanse og bredde. IRIS, med 200 ansatte og en omsetning på 300 millioner i året vil bli en viktig brikke i et slikt institutt. Som en del av denne prosessen må eierne av disse instituttene bli enige om at de faktisk vil være med i en fusjon, og hvordan eierskap og organisasjon skal være. Det ble nedsatt en styringsgruppe med det formål å drive prosessen frem mot opprettelse av et slikt institutt. Dette førte til undertegnelse av en intensjonsavtale i desember 2016, og et videre arbeid knyttet til verdifastsettelse og utarbeiding av en aksjonæravtale. Neste steg Styringsgruppen har nå utarbeidet utkast til aksjonæravtale, se vedlegg. Eierne blir i disse dager invitert til å godkjenne utkastet til en aksjonæravtale, som grunnlag for videre arbeid i styringsgruppen. Forslag til vedtak: Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å fortsette arbeidet med sammenslåing ut fra foreliggende forslag til aksjonæravtale, og med de tidsrammer som er foreslått. Stavanger, John Branem Møst universitetsdirektør 1

2 US 33/17 Aksjonæravtale med sikte på fusjon av institutter på Sør-Vestlandet Bakgrunn Høsten 2016 ble en prosess iverksatt med sikte på å finne et grunnlag for å fusjonere instituttene Uni- Research og Christian Michelsen Research i Bergen, IRIS i Stavanger, Agderforskning i Kristiansand og Teknova i Grimstad. Hovedeierne til disse er UiB, UiS, UiA og stiftelsen Rogalandsforskning(RF). Det ble nedsatt en styringsgruppe bestående av Universitetsdirektørene fra de tre universitetene pluss daglig leder for RF. Sekretær for gruppen er Kirsti Aarøen, assisterende økonomidirektør ved UiB. I tillegg er advokat Hans Olav Lindahl fra advokatfirma Thommessen innleid for å assistere i arbeidet. Styringsgruppen hadde møte og og drøftet forslag til intensjonsavtale om fusjon. Det var enighet om å inngå en slik avtale. Den ble signert , og viser at det er enighet om å arbeide for å få til en slik fusjon, med sikte på fusjon fra og med Nytt møte i styringsgruppen ble avholdt Møtet startet med en økt der de ulike instituttene presenterte seg, og der de sammen gav uttrykk for et ønske om å få dette til. Etter presentasjonene ble det avholdt et møte med bare medlemmene av styringsgruppen til stede, hvor tema var aksjonæravtale. Et utkast forelå, svært generelt. I perioden frem til neste møte i styringsgruppen har medlemmene drøftet med sine institutter. Undertegnede og Kjartan Melberg, daglig leder i RF, og Erlend Jordal, styreleder i RF, hadde møte med styret for IRIS Møtet konkluderte med at det var enighet mellom IRIS-styret og medlemmene i styringsgruppen om å få til en fusjon, på visse vilkår. Det viktigste der var en sikring av at virksomheten på Ullandhaug måtte fortsette å være der. Det er også søkt om støttemidler for instituttfusjon hos Forskningsrådet, sum Euro, det er rimelig sannsynlig at vi får dette. Det er iverksatt en verdivurdering, som gjennomføres av PWC, med underveisgjennomgang Denne verdivurderingen vil bli grunnlag for forhandlinger om fordeling av aksjeposter i det nye selskapet. Pr i dag ser det ut til at en fordeling gir UiS/RF 34%, Agder får 5% og Bergen får 61%. Her har vi ikke landet helt, men mindre blir det ikke. Nytt møte i styringsgruppen var , der hovedtema var aksjonæravtale. Eierne og instituttene hadde kommet med innspill til denne, og det ble utarbeidet en tentativ avtale. Neste møte i styringsgruppen var Da ble et mer detaljert forslag til aksjonæravtale gjennomgått med sikte på framleggelse for eiernes styrer. Se vedlegg. Det er, fra UiB, sendt søknad til KD på vegne av UiA, UiB og UiS om å få lov til å legge aksjene våre inn i et slikt nytt selskap. Vi regner med at det vil bli innvilget. Det er mulig aksjonærene må skyte inn noe kapital for å sikre oppstart av morselskapet. På sikt vil morselskapet bli finansiert gjennom instituttene. Beløp her er ikke fastsatt ennå. UiB og UiA som ikke har virksomhetskapital (midler tillatt brukt til investering/drift i aksjeselskaper) har søkt KD om å få bruke av basisbevilgningen. Siden vi har 18,48 mill i ubundet virksomhetskapital har vi ikke behov for dette. Under forutsetning av at eiernes styrer aksepterer avtaleutkastet, eventuelt med forslag til endringer, er målet å få ferdig aksjonæravtalen på neste møte i styringsgruppen Der er det også plan om å gå videre med arbeidet med opprettelse av et morselskap og med utlysning av direktørstillingen før sommeren. Fusjonen vil deretter komme i to steg. Først blir de ulike institutter lagt inn som datterselskaper av morselskapet, for deretter å bli organisert som et enhetlig institutt organisert i fagenheter på tvers av dagens institutter. 2

3 Vurdering I en så vidt uavklart situasjon som vi har innenfor forskningssektoren i Norge i dag, har det blitt stadig viktigere å styrke institusjonene og sikre at de har et solid økonomisk fundament, samt sikre at de har en faglig stab med høy kompetanse, og en bred kompetanse. Denne fusjonen gir IRIS gode muligheter til å bli del av et kraftig miljø med en størrelse og tyngde som vil gjøre den nye enheten godt rustet til å konkurrere om forskningsmidler. Mens IRIS har 205 ansatte og 324 MNOK i omsetning, vil det nye selskapet ha 813 ansatte og en omsetning på 1067 MNOK. Dette er for eksempel stort nok til å kunne være med å påvirke utviklingen innen fagfeltene IRIS er aktive på i forhold til forskningsprioriteringer. Alle instituttene ønsker dette. Alle eierne ønsker også dette, om enn med noen bekymringer fra RFs side. For UiS er det svært ønskelig å være med i aktivt institutt- og eiernettverk, og IRIS har det samme syn. Aksjonæravtalen Vedlagte forslag til aksjonæravtale inneholder slike momenter en sånn avtale til vanlig har. Det er tre momenter som er spesielle. 1) Ad punkt 2) Kunnskapsdepartementets retningslinjer for statlig eierskap presiserer at når flere institusjoner er deleiere i et selskap, skal eierskapet utøves av et av eierselskapene. I praksis betyr det at de statlige eierne må drøfte viktige punkter på forhånd. For å kompensere for dette, er ekstra forholdsregler skrevet inn, se nedenfor. 2) Ad punkt 5) Beslutninger. Her er det tatt høyde for at alle skal ha muligheter for å gi sitt syn til kjenne, og for at man skal kunne blokkere det man ikke er enige om. 3) Ad punkt 4) Styrets sammensetning. Her foreslås ett styremedlem fra UiS/RF, av fem. Styreleder skal utpekes i fellesskap. Etter drøfting foreslår styringsgruppen dette for å holde styret relativt lite og effektivt. Ett medlem er for oss nok til å beholde blokkeringsretten. Som det går frem av teksten er det enda noen juridiske momenter som står igjen, men de er mer spørsmål om å velge løsning Styringsgruppen går samlet inn for det utkastet som foreligger her. Eventuelle kommentarer fra styret vil bli tatt med til møtet i styringsgruppen Forslag til vedtak: Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å fortsette arbeidet med sammenslåing ut fra foreliggende forslag til aksjonæravtale, og med de tidsrammer som er foreslått. Stavanger, John Branem Møst universitetsdirektør 3

4

5

6

7

8

9