Norsk sykepleierforbund Landsgruppe av operasjonssykepleiere

Transkript

1 Norsk sykepleierforbund Landsgruppe av operasjonssykepleiere Protokoll fra Generalforsamling Lørdag 24. mai 2008

2 SAK 1. Registrering av antall stemmeberettigede. v/landsgruppeleder Liv-Marie E. Loraas Det er registrert.68. stemmeberettigede SAK 2. Godkjenning av innkalling. v/ landsgruppeleder Liv-Marie E. Loraas NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. Godkjent SAK 3. Oppnevning av ordstyrere. v/landsgruppeleder Liv-Marie E. Loraas NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Generalforsamlingen 2008 oppnevner til ordstyrere: Mona Gregusdotter Stornes Sølvi Nordvik Olsen Bisitter: Unni Igesund Vedtatt SAK 4. Godkjenning av forretningsorden. v/ordstyrere Mona G. Stornes, Sølvi N. Olsen Forslag til forretningsorden Taletid Taletid for saksinnledere begrenses ikke. Debattinnleggene begrenses fra møtets begynnelse. Innlegg for den enkelte taler begrenses til 5 minutter. Med godkjenning av de stemmeberettigedes flertall, kan ordstyrer om nødvendig begrense taletiden. Forslag til vedtak: Forslag til vedtak må leveres skriftlig og undertegnet til ordstyrer. Ved strek for talerlisten må forslag som ønskes fremmet, leveres ordstyrer, som refererer disse. Forslag som ikke er varslet eller fremmet før det er satt strek, behandles ikke. Talelisten: Man tegner seg til talelisten ved tydelig å vise nummertegn. Deltakerne uten stemmetegn må melde sitt navn skriftlig til ordstyrer, for å komme på talelisten. Før strek settes, refereres talelisten. NSFLOS Generalforsamling

3 Avstemming: Dersom flere forslag til vedtak foreligger, skal ordstyrer foreslå avstemmingsrekkefølge. Før votering kan ordstyrer be om at redaksjonskomité eller kontrollkomité gjennomgår forslagene. Replikk: Det er anledning til å be om to replikker pr. person etter hvert innlegg. Med det menes en kort kommentar (maksimum ett minutt) vedrørende siste debattinnlegg for å oppklare uklarheter eller korrigere misforståelser. Det gis anledning til svarreplikk kun ved direkte spørsmål. Replikk varsles ved å vise nummerskilt og rødt skilt. Til forretningsorden: Til forretningsorden får deltakerne ordet en gang, og høyst ett minutt til hver sak. Forretningsorden vedtas ved simpelt flertall. Endringer i forretningsorden må ha 2/3 flertall. Eventuelle saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten, må meldes ordstyrer før sak 5 er ferdigbehandlet. Saker som meldes etter dette tidspunkt, godtas ikke. Til forretningsorden varsles ved å vise nummerskilt og rødt skilt. NSFLOS styre foreslår følgende forslag til vedtak: Forslag til forretningsorden vedtas. Vedtatt enstemmig SAK 5. Godkjenning av saksliste v/ordstyrere Mona G. Stornes, Sølvi N. Olsen SAKSLISTE NSFLOS GENERALFORSAMLING 24. MAI 2008 SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4 SAK 5 SAK 6 SAK 7 REGISTRERING AV ANTALL STEMMEBERETTIGE GODKJENNING AV INNKALLING Vedtak OPPNEVNING AV ORDSTYRERE Vedtak GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN Vedtak GODKJENNING AV SAKSLISTE Vedtak OPPNEVNING AV TRE MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Vedtak OPPNEVNING AV KOMITEER OG PROTOKOLLFØRER FOR OPPDRAG UNDER GENERALFORSAMLINGEN A. Redaksjonskomité NSFLOS Generalforsamling

4 B. Kontrollkomité C. Tellekomité D. Protokollfører Vedtak SAK 8a ÅRSBERETNING NSFLOS 2005, 2006, 2007 og første halvår 2008 Vedtak SAK 8b REGNSKAP NSFLOS 2005, 2006, 2007 Vedtak SAK 8c REGNSKAP OVERBLIKK 2005 Vedtak SAK 9 SAK 10 SAK 11 SAK 12 SAK 13 SAK 14 SAK 15 SAK 16 SAK 17 SAK 18 ENDRING AV NSFLOS VEDTEKTER Vedtak HONORAR REDAKTØR I FAGTIDSSKRIFTET OVERBLIKK Vedtak PROSJEKT - UTVIKLING AV NASJONAL ELEKTRONISK DOKUMENTASJON Orienteringsak VALG MED PRESENTASJON AV AKTUELLE KANDIDATER Vedtak NSFLOS PRINSIPPROGRAM OG INNSATSOMRÅDER Vedtak REDAKSJONSKOMITÉ FOR OVERBLIKK FOR PERIODEN Vedtak OPPHØR AV STIPENDUTVALG NSFLOS Vedtak ORIENTERING PROSJEKT SPESIALISTGODKJENNING Orienteringssak EVALUERING AV STAVANGER OG TRONDHEIM SOM STED FOR NSFLOS SEMINARDAGER. Vedtak ORIENTERING BROSJYRE OPERASJONSSYKEPLEIE Orienteringssak NSFLOS Generalforsamling

5 SAK 19 SAK 20 SAK 21 SAK 22 SAK 23 SAK 24 SAK 25 SAK 26 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR SPØRREUNDERSØKELSER SOM GJENNOMFØRES UNDER NSFLOS SEMINARDAGER. Vedtak PROSJEKT LÆRERNETTVERK Orienteringssak FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR HONORAR TIL OPERASJONSSYKEPLEIERE SOM HOLDER INNLEGG/FOREDRAG VED NSFLOS SEMINARDAGER Vedtak NSFLOS RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSKOMITE Orienteringssak NSFLOS RETNINGSLINJER FOR SEMINARDAGER OG GF Orienteringssak FORSLAG TIL ENDRING I RETNINGSLINJER FOR LOKALGRUPPER SOM ER VERTSKAP UNDER NSFLOS SEMINARDAGER. Vedtak FORLENGELSE AV VALGPERIODE FOR STYREMEDLEM SOM ER REPRESENTERT I EORNA Vedtak FORSLAG OM Å LEGGE NSFLOS NASJONALE FAGLIGE SEMINARDAGER I SAMME TIDSROM SOM ANESTESI/INTENSIV Vedtak SAK 27a REVIDERT BUDSJETT FOR NSFLOS 2008 SAK 27b BUDSJETT FOR NSFLOS 2009, 2010 og 2011 Vedtak SAK 28 RESOLUSJONER SAK 29 TID OG STED FOR SEMINARDAGER 2009 NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Sakslisten vedtas. Vedtatt enstemmig NSFLOS Generalforsamling

6 SAK 6. Oppnevning av tre medlemmer til å undertegne protokollen v/ordstyrere NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Til å undertegne protokollen fra generalforsamlingen 2008 oppnevnes: Liv-Marie E. Loraas Sisilie Skråmm Knud Knudsen Vedtatt enstemmig SAK 7. Oppnevning av komiteer og protokollfører for oppdrag under GF v/ordstyrere Redaksjonskomité: NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Navn: Gabriella Bäckström Kari Femanger Berrum Cathrine Heen Per-Inge Vintervold Vedtatt enstemmig Kontrollkomité: NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Navn: Trude Feilberg Tone Herdis Øgrey Kari Louise Mæland Tellekomité: NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Leder: Inger Liv Svendsgård Grethe Pettersen Marianne Jungersen Karen Ebbehøj Katrina Hjermann Sisilie Skråmm Vedtatt enstemmig Vedtatt enstemmig Protokollfører: NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Knud Knudsen Vedtatt enstemmig NSFLOS Generalforsamling

7 SAK 8a. Årsberetning 2005, 2006, 2007 og første halvår v/landsgruppeleder Liv-Marie E. Loraas NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: NSFLOS årsberetning for 2005, 2006, 2007 og første halvår 2008 vedtas. Saksbilag nr.1 Vedtatt enstemmig SAK 8b. Regnskap 2005, 2006 og 2007 v/kasserer Vivi-Ann Sandersen NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Det fremlagte regnskap for 2005 med kommentarer, godkjennes av NSFLOS generalforsamling mai Det fremlagte regnskap for 2006 med kommentarer, godkjennes av NSFLOS generalforsamling mai Det fremlagte regnskap for 2007 med kommentarer, godkjennes av NSFLOS generalforsamling mai NSFLOS' styre innvilges ansvarsfrihet i forhold til NSFLOS' regnskap 2005, 2006, Vedtatt enstemmig Saksbilag nr. 2 SAK 8c. Regnskap Overblikk 2005 v/redaktør Per-Inge Vintervold NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Det fremlagte regnskap for Overblikk 2005 med kommentarer, godkjennes av NSFLOS generalforsamling mai Vedtatt enstemmig Saksbilag nr. 3 NSFLOS Generalforsamling

8 SAK 9. Endring av NSFLOS vedtekter. v/landsgruppeleder Liv-Marie E. Loraas NSFLOS styre foreslår endringer til NSFLOS vedtekter; Endringsforslagene er markert med fet skrift. Fra lokalgruppen i Oslo/Akershus er et kommet forslag om endring av valgperiode for medlemmer som stiller til verv i landsgruppens styre: Forslag for 2 årig valgperiode for medlemmer som stiller til valg i NSFLOS styre. v/lokalgruppeleder Oslo/Akershus, Sisilie Skråmm. Bakgrunn for saken: Lokalgruppen i Oslo/Akershus ønsker å gå tilbake til valgperioder på 2 år for medlemmer som stiller til valg i NSFLOS styre. Lokalgruppen tror at det vil bli lettere for medlemmer å ta gjenvalg over en 4 års periode, og ikke over 6 år slik det er nå. Lokalgruppen i Oslo/Akershus fremmer følgende forslag til vedtak: Valgperioden for medlemmer som stiller til valg i NSFLOS styre skal gå over 2 år. Følgende endringer i 6 punkt B. valg og sammensetning tredje ledd foreslås:... for en periode av to år med adgang til gjenvalg. Forslaget falt med 36 stemmer. 69 stemmeberettigede til stede. NSFLOS styre foreslår følgende endringer i vedtektene: Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere Vedtekter 1 Navn og målgruppe Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere, forkortet NSFLOS, er en landsomfattende organisasjon for sykepleiere med norsk autorisasjon og videreutdanning i operasjonssykepleie. 2 Formål Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere skal: A. Utøve sin virksomhet i overensstemmelse med Norsk Sykepleierforbunds (NSF) overordnede formål, prinsipprogram og prioriteringer. B. Være bindeledd mellom NSF og Landsgruppens medlemmer. Utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSF`s fag- og helsepolitiske prioriteringer. C. Være attraktiv faggruppe for operasjonssykepleiere. Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling NSFLOS Generalforsamling

9 D. Videreutvikle fagområde operasjonssykepleie. E. Tilføre NSFs organisasjonsledd faglige ekspertise. F. Utvikle sykepleietjenesten i samsvar med befolkningens behov for sykepleie. G. Påvirke sykepleierutdanningen og videreutdanningen i klinisk sykepleie i samsvar med sykepleietjenestens og sykepleiefagets utvikling. H. Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings - og erfaringsbasert kunnskap I. Videreutvikle en høy etisk standard blant operasjonssykepleierne. J. Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet K. Fremme internasjonal forståelse og solidaritet. Gjennom internasjonalt og nordisk samarbeide og bidra til fagutvikling og ivaretakelse av menneskerettighetene. 3 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer I NSFLOS kan opptas operasjonssykepleiere som er medlem i NSF, har videreutdanning i operasjonssykepleie og har tittelen operasjonssykepleier. B. Æresmedlemmer Personer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av NSFLOS styre utnevnes til æresmedlemmer. Det er utarbeidet egne retningslinjer for æresmedlemmer. C. Studentmedlemmer og pensjonister Operasjonssykepleiestudenter og pensjonister kan opptas/fortsette som medlemmer. Det forutsettes medlemskap i NSF. Disse medlemmene kan ikke velges til verv i organisasjonen. D. Ekstraordinære medlemmer. Sykepleiere med utdanning fra andre land kan få ekstraordinært medlemskap fra det tidspunkt de søker norsk autorisasjon. Ekstraordinært medlemskap gjelder normalt for en periode av inntil to år. Ekstraordinære medlemmer kan ikke velges til verv i organisasjonen. E. Stemmerett Stemmerett har medlemmer som er a jour med kontingent til NSF og NSFLOS. Ekstraordinære medlemmer, studentmedlemmer og pensjonister har uttale- og forslagsrett. F. Valgbare Medlemmer som er a jour med kontingenten til NSF og NSFLOS er valgbare til alle verv.. Vedtektsfestede verv i faggruppens sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt og lokalt fagforum, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. Styret i NSFLOS skal vurdere om medlemmer som på en eller annen måte er knyttet til kommersiell industri, er valgbare til verv i NSFLOS NSFLOS Generalforsamling

10 4 Medlemskap i andre organisasjoner NSFLOS er medlem av operasjonssykepleiernes samarbeid i Norden, NORNA, og EORNA (European Operating Room Nurses Association) /IFPN( International Federation of Perioperative Nurses). NSFLOS kan samarbeide med, og eventuelt slutte seg til aktuelle organisasjoner i inn- og utland. 5 Organisasjonsmessig oppbygging NSFLOS er godkjent faggruppe av Norsk Sykepleierforbund. NSFLOS må forplikte seg på NSFs formål, vedtekter og prinsipprogram. Landsgruppen kan organiseres med eller uten lokalgrupper. Der det ikke er dannet lokalgrupper, har enkeltmedlemmer direkte medlemskap i NSFLOS. Lokalgrupper. Lokalgrupper dannes innenfor hvert fylke. NSFLOS styre godkjenner dannelsen av lokalgrupper. Lokalgruppen ledes av et styre som velges av og blant medlemmer på årsmøtet. Styret er det utøvende organ og står ansvarlig for lokalgruppens virksomhet overfor årsmøtet og styret for Landsgruppen. Melding om styrets sammensetning sendes Landsgruppen med kopi til NSFs fylkeskontor. Leder av lokalgruppen er medlem av NSFs lokale fagforum med nestleder som personlig varamedlem. Lokalgruppens virksomhet skal stå i forhold til Landsgruppens vedtatte mål og prinsipprogram. Lokalgruppene skal være høringsinstans for Landsgruppens styre i viktige og prinsipielle spørsmål. Opphører aktiviteten i en lokalgruppe, forvaltes lokalgruppens midler og eiendeler av styret i NSFLOS inntil aktiviteten gjenopptas. En lokalgruppes aktivitet betraktes som opphørt når lokalgruppen ikke avholder lokale arrangementer (lokalgruppemøter og/eller seminar) og/eller ikke har et valgt styre. Dersom ikke aktiviteten gjenopptas innen to år, bestemmer styret i NSFLOS hvordan midler og eiendommer skal disponeres. 6 Landsgruppens styre NSFLOS styre er Landsgruppens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor generalforsamlingen. A. Mandat. Styrets oppgaver er 1. å være Landsgruppens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene i tillegg til å effektuere generalforsamlingens vedtak. NSFLOS Generalforsamling

11 2. å lede Landsgruppens virksomhet og forvalte gruppens midler i henhold til vedtatte mål og prinsipprogram. 3. å ta initiativ til og igangsette prosjekter i sykepleiefaglige områder som har betydning for fagområde operasjonssykepleie. 4. å behandle innkomne søknader og henvendelser fra enkeltmedlemmer, lokalgrupper og NSFs sentrale organer. 5. å ta initiativ til og forberede innkomne saker til generalforsamlingen. 6. å gi midlertidig godkjenning for årsberetning, regnskap og budsjett for landsgruppen, lokalgrupper og tidsskriftet Overblikk. 7. å oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag. 8. å påse at Landsgruppens virksomhet er i samsvar med NSFs formål, vedtekter og prinsipprogram 9. å behandle vedtektsforslag og prinsipielle saker og forberede disse for generalforsamlingen hvor endelig avgjørelse finner sted. Styret kan gi sine vedtak virkning i mellomtiden. Dersom en endring av vedtektene skal gis midlertidig virkning fram til førstkommende ordinære generalforsamling, må minst fire styremedlemmer ha stemt for forslaget for at det skal være gyldig. Samarbeid og kommunikasjon mellom NSFLOS og Norsk Sykepleierforbund sentralt foregår gjennom landsgruppens styre. Landsgruppens styre er ansvarlig for å utarbeide søknad til Norsk Sykepleierforbund og/eller andre samarbeidspartnere om økonomisk støtte til konkrete prosjekter eller satsningsområder som gjennomføres i NSFLOS regi. B. Valg og sammensetning. Landsgruppens styre består av leder, nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Landsgruppens styre velges på generalforsamlingen av og blant Landsgruppens medlemmer for en periode av tre år med adgang til gjenvalg. Leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg. Ett av styremedlemmene skal ha pedagogisk utdanning og velges ved særskilt valg. Varamedlem til styremedlem med pedagogisk utdanning bør ha pedagogisk kompetanse. Ved valg gjelder simpelt flertall, i tilfelle stemmelikhet foretas omvalg. Styret konstituerer seg selv. Dersom leder får varig frafall, fungerer nestleder som Landsgruppens leder ut valgperioden. NSF skal til enhver tid være underrettet om landsgruppens styresammensetning. Ved nyvalg av leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer, skal arbeidsdokumenter og evt. eiendeler overleveres fra de som går ut av styret.. C Suppleringsvalg Landsgruppens styre har i valgperioden adgang til å oppnevne interime medlemmer og varamedlemmer til faste utvalg hvis disse ikke er fulltallige. D. Møter. Landsgruppens styremøter ledes av Landsgruppens leder. Styremøte avholdes minst fire ganger årlig og ellers så ofte lederen eller minst tre av styrets medlemmer finner det NSFLOS Generalforsamling

12 nødvendig. Det skal føres referat fra styrets møter. Møter bekjentgjøres vanligvis tre uker før de avholdes. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og referat fra foregående møte skal som regel være sendt medlemmer og varamedlemmer minst to uker før møtet holdes. Medlemmene har møteplikt. Gyldig forfall må meldes til leder/sekretær slik at varamedlemmer kan innkalles. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer eller varamedlemmer er tilstede. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall (jfr. dog 6 B, pkt.9, siste punktum.). I tilfelle stemmelikhet, er leders stemme avgjørende. E. Årsberetning, regnskap og budsjett 1. Årsberetning Landsgruppens styre skal hvert år, innen tidsfrist satt av NSF, sende årsberetning til Norsk Sykepleierforbund. Lokalgrupper, nominasjonskomite og tidsskriftet Overblikk skal hvert år sende årsberetning til Landsgruppens styre innen 31.januar ved sekretær i NSFLOS Årsberetninger skal inneholde: Medlemstall pr Landsgruppens styres sammensetning Oversikt over Landsgruppens virksomhet. 2. Regnskap Lokalgruppene skal sende regnskap til Landsgruppens styre ved kasserer innen 31.januar. Landsgruppens regnskap skal sendes kontrollutvalget så snart det foreligger. Landsgruppens regnskap godkjennes av generalforsamlingen. Kontrollutvalgets uttalelser skal vedlegges regnskapet. Regnskapet skal inneholde: Balansekonto pr Driftsregnskap for perioden med regnskapskommentarer. 3. Budsjett Lokalgrupper skal sende budsjett med kommentarer til Landsgruppens styre ved kasserer før 31.januar. Landsgruppens styre utarbeider forslag til budsjett med kommentarer. Budsjettforslaget sammen med kommentarer forelegges generalforsamlingen til godkjenning. F. Utvalg Utvalg til spesielle oppdrag kan oppnevnes av NSFLOS styre. NSFLOS styre godkjenner mandat for utvalg. G. Sentralt fagforum Leder av Landsgruppen er medlem av NSFs sentrale fagforum med nestleder som personlig varamedlem. H. Lokalgruppelederkonferanse Landsgruppens styre sammenkaller landets lokalgruppeledere til konferanse minst en gang pr. år. De år som generalforsamling avholdes, arrangeres lokalgruppelederkonferanse minst to NSFLOS Generalforsamling

13 ganger. Konferansen skal være høringsinstans for landsgruppens styre i viktige, prinsipielle spørsmål. 7 Generalforsamling A. Generalforsamling Generalforsamlingen er Landsgruppens høyeste myndighet Den avholdes hvert tredje år innen utgangen av september måned. Adgang 1. Landsgruppens medlemmer har adgang mot å vise gyldig medlemskort i NSF og Landsgruppen. Landsgruppens medlemmer har forslags-, uttale-, og stemmerett. 2. Ekstraordinære medlemmer, studentmedlemmer og pensjonister har forslags- og uttalerett. 3. Representanter fra Norsk Sykepleierforbund har forslags- og uttalerett. 4. Generalforsamlingen kan åpne for at spesielt inviterte gjester kan overvære generalforsamlingen med uttalerett. B. Bekjentgjørelse Generalforsamlingen bekjentgjøres senest seks måneder før den finner sted. C. Saker Enkeltmedlemmer og lokalgrupper kan sende inn saker til generalforsamlingen. Sakene må være landsgruppens styre i hende senest tre måneder i forveien. Saker som er sendt innen fristens utløp, skal settes på sakslisten. Sakene skal være begrunnet og utredet. Sakslisten og sakspapirer skal være generalforsamlingens deltakere i hende senest fire uker før generalforsamlingen. D. Sakslisten Sakslisten foreslåes av Landsgruppens styre og godkjennes av generalforsamlingen. Sakslisten skal inneholde: 1. Registrering av antall stemmeberettigede. 2. Oppnevning av ordstyrere. 3. Godkjenning av sakslisten. 4. Godkjenning av forretningsorden. 5. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen. 6. Oppnevning av komiteer for oppdrag under generalforsamlingen og protokollfører. 7. Årsberetning med regnskap (for de tre foregående år). 8. Prinsipprogram og innsatsområder. 9. Innkomne saker. 10. Budsjettforslag. 11. Valg av landsgruppens styre, nominasjonsutvalg og kontrollutvalg 12. Tid og sted for neste generalforsamling. Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten, krever 4/5 flertall av de stemmeberettigede på generalforsamlingen. Saker kan strykes av sakslisten med simpelt flertall. NSFLOS Generalforsamling

14 E. Valg/votering Valg skal foregå skriftlig. Ved valg og avstemninger, med unntak av vedtektsendringer (jfr. 14), gjelder simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet ved valg, foretas omvalg. F. Ekstraordinær generalforsamling Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det besluttes av Landsgruppens styre eller forlanges av: - en eller flere lokalgrupper som til sammen utgjør 25 % av medlemmene i Landsgruppen. - minst 25 % av medlemmene i Landsgruppen. G. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Møtet skal kunngjøres minst en måned før det finner sted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal sendes lokalgruppene straks vedtak om møtet er fattet, og senest tre uker før ekstraordinær generalforsamling holdes. H.Interimstyre Dersom ekstraordinær generalforsamling fører til at Landsgruppens styre nedlegges eller må nedlegge sin funksjon, velges et interimstyre som fungerer frem til neste ordinære generalforsamling. På tilsvarende måte velges interime medlemmer av Landsgruppens styre, samt varamedlemmer, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er funksjonsdyktig. Dette styret har de samme rettigheter og plikter som et vanlig styre i Landsgruppen. 8 Landsgruppeleder. Landsgruppeleder er den ansvarlige leder av NSFLOS og representerer organisasjonen utad. Landsgruppeleder innstiller til vedtak i fagpolitiske saker som forelegges landsgruppens styre. Han/hun leder møtene i landsgruppens styre og landsgruppens generalforsamling. Landsgruppeleder er ansvarlig for å delegere/fordele arbeidsoppgaver innad i landsgruppens styre, og sørge for ansvarsfordeling styremedlemmene imellom. Landsgruppeleder står ansvarlig for at fattede vedtak følges opp i organisasjonen. Landsgruppens styre forplikter organisasjonen med sine underskrifter. I Landsgruppeleders fravær er nestleder den fagpolitiske leder. Ved fravær av Landsgruppeleder og nestleder er sekretær fagpolitiske leder. Landsgruppeleder skal sørge for at nestleder er à jour vedrørende saker og anliggender som han/hun må ta ansvar for i lederens fravær. NSFLOS Generalforsamling

15 9 Kontrollutvalg Kontrollutvalget består av leder og to medlemmer som velges av generalforsamlingen for tre år av gangen. Gjenvalg kan skje. Medlemmer av landsgruppens styre og andre valgte utvalg i landsgruppen er ikke valgbare til Kontrollutvalget. Kontrollutvalget konstituerer seg selv. Kontrollutvalgets mandat 1. Utvalget skal overvåke at landsgruppens økonomiske disposisjoner er i samsvar med rammer, prioriteringer og retningslinjer vedtatt av generalforsamlingen. 2. Utvalget skal før hver generalforsamling gjennomgå landsgruppens økonomiske disposisjoner og avgi uttalelse om dem til generalforsamlingen. 3. Til sin virksomhet skal Kontrollutvalgets leder få tilsendt saksdokumenter og referat fra landsgruppens styremøter, samt periodiske regnskaper i løpet av året. 4. Kontrollutvalgets leder, eller stedfortreder for denne, skal delta under generalforsamlingens behandling av regnskaper og budsjetter. 5. Landsgruppens styre mottar årlig skriftlige kommentarer til Landsgruppens regnskap. 10 Tidsskriftet Overblikk Tidsskriftet Overblikk er NSFLOS offisielle organ. Det redigeres av en redaksjonskomité/redaktør som er organisatorisk underlagt landsstyret. Det er NSFLOS styre som utnevner redaktør, som igjen utnevner sin redaksjonskomité. Redaktør i tidsskriftet Overblikk innkalles til landsgruppens styremøter ved behov. 11 Nominasjonskomite Nominasjonskomiteens mandat. Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens begynnelse. Nominasjonskomiteen kan endre sin innstilling dersom et allerede avviklet valg får konsekvenser for de øvrige innstillinger nominasjonskomiteen har foretatt. Nominasjonskomiteen kan også endre sin innstilling dersom generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer vedtar å åpne for nye forslag til de valg som skal foretas under generalforsamlingen. NSFLOS Generalforsamling

16 Forøvrig kan innstillingen bare endres dersom det om en innstilt kandidat framkommer nye opplysninger som nominasjonskomiteen finner ville ha hatt innflytelse på utvalgts innstilling, om opplysningene hadde vært kjent da innstillingen ble foretatt. Sammensetning. Nominasjonskomiteen består av leder og to medlemmer, alle med personlig varamedlem. Disse velges av generalforsamlingen for tre år. Gjenvalg kan skje. Leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen må fratre sitt verv dersom de selv er kandidat til noen av de valg generalforsamlingen skal foreta. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke ved gjenvalg til nominasjonskomiteen, idet innstillingen til dette organ foretas av NSFLOS lokalgruppeledere. Dersom mange av nominasjonskomiteens medlemmer må fratre sine verv slik at komiteen ikke lenger er beslutningsdyktig, er det NSFLOS styre sitt ansvar å supplere komiteen. Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv. Nominasjonskomiteen fører protokoll som fremlegges for Landsgruppens styre. Funksjonstid. Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingens avslutning og fungerer frem til neste generalforsamlings avslutning. Valgtekniske funksjoner. De valgtekniske funksjoner ivaretas av nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen skal minst tolv uker før valget finner sted, gi informasjon om valgene. Denne informasjonen gis skriftlig til Landsgruppens styre og lokalgrupper. Forslag til kandidater sendes fra lokalgrupper og enkeltmedlemmer senest to måneder før generalforsamlingen holdes. Forslagene sendes nominasjonskomiteen. Kandidatene som foreslås, må ha erklært seg villige til å motta valg. Nærmere detaljer om nominasjonskomiteens arbeid er nedfelt i egne retningslinjer. 12 Kontingent NSFLOS kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Medlemskontingent skal være betalt innen utgangen av mars måned. Pensjonister, studentmedlemmer betaler 50 % kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 13 Utmelding Utmelding må skje skriftlig. Kontingenten for inneværende år må betales. Medlemskap opphører for medlemmer som står til rest med kontingent ved årsskiftet, etter 2. purring. NSFLOS Generalforsamling

17 Denne kontingentrestanse må betales før nytt medlemskap kan oppnås. Kravet om restkontingent bortfaller etter tre år. 14 Vedtektsendring Endringer av Landsgruppens vedtekter, med unntak av 15, må vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til endring av vedtektene må være Landsgruppens styre i hende senest tre måneder før Generalforsamling. 15 Oppløsning Beslutning om oppløsning krever 5/6 flertall av de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Ved oppløsning skal NSFLOS midler oppbevares i fem år. Dersom ikke ny faggruppe for operasjonssykepleiere er dannet innen denne tidsfrist, tilfaller midlene det formål som generalforsamlingen beslutter. NSFLOS' styre fremmer følgende forslag til vedtak: NSFLOS vedtekter godkjennes Vedtatt enstemmig Saksbilag nr. 7 og 8 (se på link) NSFLOS Generalforsamling

18 SAK 10. Honorar til redaktør i fagtidsskriftet Overblikk v/kasserer Vivi-Ann Sandersen Redaktør i Overblikk skal ha et årlig honorar på kr ,-. Honoraret følger kalenderåret. NSFLOS fremmer følgende forslag til vedtak: Redaktør i Overblikk tilkjennes kr ,- pr kalenderår. Vedtatt enstemmig SAK 11. Orientering prosjekt av utvikling av nasjonal elektronisk dokumentasjon v/landsgruppeleder Liv-Marie E. Loraas SAK 12. Valg med presentasjon av aktuelle kandidater. v/ leder av nominasjonskomitén Eva Bjørge Dolva Valg av leder Valg av nestleder Turid Petlund valgt med 68 av 68 stemmer Vivian Ødegård valgt med 69 av 69 stemmer Valg av styremedlem med ansvar for utdanning Asbjørg Giskemo valgt med 68 av 68 stemmer Valg av 3 styremedlemmer Stein Ove Danielsen 63 stemmer Natalie Vartdal 56 stemmer Ingrid H. Fisketjøn 41 stemmer Per-Inge Vintervold 30 stemmer Grethe Pettersen 17 stemmer Tove Staff 3 stemmer Stein Ove Danielsen, Natalie Vartdal og Ingrid H.Fisketjøn valgt. Valg av varamedlem for styremedlem med ansvar for utdanning Grete Dåvøy valgt med 65 stemmer 1 blank Valg av 1 varamedlem til styret Tone Øgrey valgt med 66 av 66 stemmer Valg av 3 medlemmer til kontrollutvalg Gabriella Bäckstrøm valgt med 65 stemmer 1 blank Vivi-Ann Sandersen valgt med 66 av 66 stemmer Kari Louise Mæland valgt med 66 av 66 stemmer Valg av 3 medlemmer til nominasjonskomite Eva Bjørge Dolva valgt med 64 stemmer 2 forkastet Liv Anny Danielsen valgt med 64 stemmer 2 forkastet Chatrine Heen valgt med 64 stemmer 2 forkastet Valg av 3 personlige varamedlemmer til nominasjonskomiteen Inger Marie Aase valgt med 66 av 66 stemmer,vara for Eva Bjørge Dolva NSFLOS Generalforsamling

19 Marit Bru valgt med 66 av 66 stemmer, vara for Liv Anny Danielsen Marianne Jungersen valgt med 66 av 66 stemmer, vara for Chatrine Heen. Saksbilag nr. 6 SAK 13. NSFLOS prinsipprogram og innsatsområder v/landsgruppeleder Liv-Marie E. Loraas Helsetjenesten og samfunnet. NSFLOS mener at Forebyggende helsearbeid er en grunnpilar i helsetjenesten. For å oppnå best mulig helse- og livskvalitet må den offentlige samfunnsplanlegging vektlegge faktorer av miljø og helsemessig betydning. Helsetjenesten er et offentlig ansvar. Ressurstildelingen må sikre lik tilgjengelighet til helsetjenester for hele befolkningen. Hele befolkningen må sikres et likeverdig tilbud, der pasientrettigheter står i fokus. Operasjonssykepleiere skal med sin spesialkompetanse engasjere seg og delta i helsefremmende arbeid, for eksempel gjennom informasjonsvirksomhet, engasjement om forebygging av ulykker og infeksjoner. Et flerkulturelt samfunn er verdifullt. Det gjenspeiles av operasjonssykepleiere i samfunnet generelt og spesielt i arbeidsmiljø. Internasjonal deltakelse og solidaritet NSFLOS mener at: Organisatorisk arbeid på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå er en forutsetning for å nå nasjonale målsettinger. Internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for å fremme en positiv faglig utvikling innen fagområdet operasjonssykepleie, nasjonalt og internasjonalt. Dette arbeidet vil fremme et likeverdig sykepleietilbud til alle operasjonspasienter, uavhengig av nasjonalitet, etnisk/kulturell opprinnelse og religion. Medlemskap i NORNA, EORNA/IFPN (International Federation of Perioperative Nurses) bidrar til et slikt internasjonalt engasjement. Medlemmer i NSFLOS bør oppfordres til å delta i internasjonalt solidaritetsarbeid for eksempel humanitært hjelparbeid, utdanningssamarbeid og faglige samarbeidsprosjekter. Utdanning, forskning og fagutvikling. NSFLOS mener at: Samarbeid med Helseforetakene slik at fokus på rekruttering blir satt på dagsorden: eks. åpen dag i operasjonsavdelingen. NSFLOS Generalforsamling

20 Videreutdanning i operasjonssykepleie skal føre til generalistkompetanse. Rammeplan og forskrift for videreutdanning i operasjonssykepleie (1999) sikrer et høgt faglig nivå for utdanning av operasjonssykepleiere. Innhold og kapasitet i videreutdanning i operasjonssykepleie må fastsettes på grunnlag av befolkningens behov for sykepleietjenesten, målene for helsepolitikken og krav til faglige standarder. Skikkethetsvurdering må være nedfelt i lov om universiteter og høgskoler. Utdanningsinstitusjonene i operasjonssykepleie skal være kompetansesentra for fagområde operasjonssykepleie i samarbeid med klinikken. Integrering av teoretiske og kliniske studier med kunnskapsbasert praksis som grunnlag er en forutsetning for å utdanne funksjonsdyktige operasjonssykepleiere. Forskning og fagutvikling innen fagområdet er et nødvendig grunnlag for utvikling. Videreutdanning i operasjonssykepleie skal kunne integreres i et mastergradstudium. NSFLOS skal arbeide for spesialistgodkjenning i operasjonssykepleie. Sykepleietjenesten NSFLOS mener at: Kjernen i sykepleietjenesten innenfor fagområdet operasjonssykepleie omhandler disse fagområdene og tilstreber å utvikle faget gjennom kunnskapsbasert praksis: Fremme helse Forebygge sykdom Gjenopprette helse Lindre lidelse Gi omsorg ved livets slutt til pasienter som er akutt og/eller kritisk syke Operasjonssykepleiers myndighetsområde og funksjonsansvar er et selvstendig sykepleiefaglig ansvar i forhold til klinisk yrkesutøvelse, og operasjonssykepleier er ansvarlig overfor nærmeste leder. Operasjonssykepleieren skal beskytte pasienten mot uforsvarlig og uetisk praksis. Dette gjelder sykepleie og behandling så vel som forskning. Operasjonssykepleietjenesten må organiseres og utøves på en effektiv og faglig forsvarlig måte. Det må være samsvar mellom utdanning, kompetanse og ansvar. Pasientens situasjon og behov for operasjonssykepleie skal være grunnlaget for personalnormering og sammensetning av kompetanse. Kontinuerlig kompetanseutvikling er nødvendig for faglig forsvarlig yrkesutøvelse. Kontinuerlig kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid i sykepleien er nødvendig for å sikre pasienten et faglig forsvarlig sykepleietilbud. NSFLOS Generalforsamling

21 Pasienter, uansett opprinnelse og religion, skal møte en operasjonssykepleietjeneste preget av fordomsfrie holdninger. Operasjonssykepleiere med ulik etnisk/kulturell opprinnelse og religion er en ressurs i sykepleietjenesten. Lønns- og arbeidssosiale forhold NSFLOS mener at: Gjennom medlemskapet i NSF sikrer operasjonssykepleierne ivaretakelse av lønns- og arbeidssosiale interesser, jmf. NSFs prinsipprogram. Operasjonssykepleiere oppfordres til å delta i NSFs organisasjonsliv gjennom tillitsvalgtapparatet og lokalt fagforum. Innsatsområde Arbeidstid og arbeidsmiljø muliggjør høy yrkesdeltagelse i alle livsfaser være inspirator for at alle skal være inkludert i arbeidslivet et arbeidsliv for alle HMS tiltak mulighet for arbeidsdeltagelse i alle livsfaser vaktbelastning 2. Kompetanse, kvalitet og bemanning utarbeide søknad til spesialistgodkjenning for operasjonssykepleiere i regi av NSF refleksjon kan føre til nytenkning og fagutvikling som gir økt kvalitet operasjonssykepleieren er premissleverandører i utviklingen av elektronisk verktøy, ulike IKT løsninger utviklingen og tilrettelegging av IKT må ha en etisk profil, og ha fokus på operasjonssykepleie anvender kunnskapsbasert sykepleie som modell for å være faglig oppdatert ivareta og legge til rette for nasjonale debatter innen faget motivere og ivareta fagdebatt i Overblikk 3. Fagutvikling, forskning og utdanning forpliktende samarbeid mellom høgskoler/universitet og helseforetakene videreutdanningen bør være et tilbud om mastergradsstudium deltar og samarbeider i tverrfaglige prosjekter for å bidra til større forståelse, tilpasning og forbedring av pasientforløpet fokus på medlemssatsning av operasjonssykepleiere, samarbeid med bachelor utdanningen fokus på rekruttering til yrket være positive til prosjekter som ivaretar dette fokuset kunnskapsbasert praksis danner grunnlaget for og videreutvikler yrkesutøvelsen har deltager(ere) i NORNA s forskerforum og EORNA 4. Organisering og ledelse NSFLOS Generalforsamling

22 den enkelte operasjonssykepleier har et selvstendig ansvart for sitt myndighetsområde og funksjonsansvar operasjonssykepleier er leder og organiserer operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar gjennom en styrket fagledelse 5. Holdninger og handlinger i et flerkulturelt samfunn være åpen for at positive handlinger og holdninger innenfor et flerkulturelt Norge er bra for både pasienter, pårørende og kollegaer Saksbilag nr.:5 (se bilag på prinsipprogram på nettsiden link under) ( NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: NSFLOS prinsipprogram og innsatsområder vedtas. Vedtatt enstemmig NSFLOS Generalforsamling

23 SAK 14. Redaksjonskomité/redaktør for Overblikk for perioden Orientering v/landsgruppeleder Liv-Marie E. Loraas NSFLOS styre utnevner Per-Inge Vintervold til redaktør for tidsskriftet Overblikk i perioden Sak 15. Opphør av stipendutvalg. v/ nestleder Anne-Hilde Andersen NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Nåværende ordning med stipendutvalg opphører. NSFLOS styre overtar denne funksjon. Vedtatt enstemmig Saksbilag nr.: 9 SAK 16. Orientering om prosjekt spesialistgodkjenning v/ varamedlem Tone Herdis Øgrey SAK 17. Evaluering av Stavanger og Trondheim som sted for NSFLOS seminardager. v/landsgruppeleder Liv-Marie E. Loraas, lokalgruppen i Telemark ved Tone Brattekleiv Fra landsgruppens styre: STAVANGER: Har stor utstillingskapasitet, men det er dyrt å arrangere å seminardager i Stavanger. Det er et minus at cateringvirksomheten er skilt ut fra øvrig hotelldrift som et eget selskap. Det gjør at prisene er dyre. Det er langt å reise til Stavanger, det blir flere overnattingsdøgn. Hotellkapasiteten er for liten. Deltakerne syntes de bor langt unna Stavanger sentrum. TRONDHEIM: Har mindre utstillingskapasitet, men det er billigere å arranger seminardager i Trondheim enn Stavanger. Stedet ligger sentralt midt i Norge. Større hotellkapasitet. Hotellrommene ligger nært konferansesenteret. KONKLUSJON: Styret i NSFLOS ser at Trondheim ligger sentralt og at det er gode utstillingsmuligheter. Det er også vesentlig billigere enn Stavanger, slik at det er mulig å arrangere seminardager som gir overskudd. Pga prisstigning i Stavanger og at Trondheim vil utbedre mangler mht utstillingskapasitet, ser styret i NSFLOS det som hensiktsmessig å legge seminardagene fast til Trondheim. Styret i NSFLOS ser det også som en mulighet at seminardagene kan legges til andre steder. NSFLOS Generalforsamling

24 Fra lokalgruppen i Telemark v/lokalgruppen i Telemark,v/ Tone Brattekleiv Forslag for fylkesvis arrangering av NSFLOS seminardager og Generalforsamling. Bakgrunn for saken. Lokalgruppen i Telemark opplever at våre seminardager har tapt mye, spesielt den sosiale samhørigheten. Før gledet vi oss til å reise på var spente på hva lokalgruppen som sto for arrangementet hadde klart å få til både faglig og sosialt. Det er mye mer interessant å oppleve de enkelte fylkers kultur og hva de har å by på ved å være der selv og oppleve det, enn å få det presentert på en storskjerm i en foredrags sal. Vi tror det sosiale er i ferd med å bli borte på våre seminardager, det er akkurat som på vår jobb på sykehuset, det er bare penger og effektivitet som gjelder. Det vi trenger er å komme på seminar, bli kjent med våre kollegaer over det ganske land, bruke mer tid i hyggelige sosiale omgivelser. Vi sier ikke at det faglige skal bli dårligere, det har vært bra og skal det fortsatt fokuseres på. Jeg var deltaker på ALNSF sine seminardager i Skien i august 2007, det var et flott arrangement som lokalgruppen i Telemark stod for, jeg tror vi i NSFLOS også vil tjene våre medlemmer bedre hvis vi går tilbake til modellen vi hadde før. Styret i NSFLOS og lokalgruppen i Telemark fremmer følgende forslag til vedtak: NSFLOS generalforsamling legges fast til Trondheim, med mulighet for at seminardagene kan arrangeres andre steder. Lokalgruppen i Telemark fremmer følgende forslag til vedtak: Arrangering av NSFLOS seminardager og Generalforsamling skal følge fylkesvis inndeling etter tidligere modell. Lokalgruppen fra Telemark trakk sitt forslag til fordel for NSFLOS styre sitt forslag. Vedtatt enstemmig NSFLOS Generalforsamling

25 SAK 18. Orientering brosjyre Operasjonssykepleie omsorg, kunnskap og handling, norsk og engelsk utgave. v/landsgruppeleder Liv-Marie E. Loraas NSFLOS har i samarbeid med NSF utarbeidet brosjyren Operasjonssykepleie - omsorg, kunnskap og handling Brosjyrens lay out følger de standarder som NSF krever i forhold til Logo,farge og materiell. Brosjyren finnes i to utgaver, Norsk og Engelsk og kan lastes ned fra NSFLOS web side eller bestilles direkte hos NSF. Saksbilag nr..10 (se link) SAK 19. Gjennomføring av spørreundersøkelser/undersøkelser under NSFLOS seminardager. v/ styremedlem Sol Mittet Toft Bakgrunn for saken: Vi har fått forespørsel om gjennomføring av spørreundersøkelse til masteroppgave i løpet av faglige seminardager. Landsgruppens styre mener at dette ikke er egnet forum for slike undersøkelser. NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Kun NSFLOS styre kan gjennomføre spørreundersøkelser/evalueringer i løpet av NSFLOS seminardager. Vedtatt enstemmig SAK 20. Orientering om prosjekt lærernettverk v/styremedlem Grethe Dåvøy Foruten pedagogisk seminar har prosjekt lærernettverket hatt møter 2 ganger per år i den tiden vi har sittet i styre. Den tilbakemelding jeg har fått på disse møtene har vært positive. Her har vi et forum for utveksling av faglige utfordringer. I denne perioden har vi også hatt en gruppe i lærernettverket som har arbeidet med en plan for mastergrad knyttet til operasjonssykepleiefaget. Den ble levert NSF våren Til dette prosjektet fikk vi kr ,- av NSF etter søknad om midler. Det ble også satt ned en gruppe som skulle se på samordning av fagplaner (med tanke på en nasjonal fagplan). Dette arbeidet er ikke avsluttet. På bakgrunn av mastergruppen ble vi opptatt av å samles om et felles evalueringsskjema. Vi har tatt utgangspunkt i det skjema som Høgskolen i Oslo bruker. Dette er det nå flere som prøver ut. NSFLOS Generalforsamling

26 Via lærernettverket har vi fått en base der vi kan ta kontakt med hverandre, noe som er svært nyttig for de fleste som driver utdanning. Det koster penger å drive lærernettverket. På grunn av en grundig søknad ble NSFLOS tildelt midler til dette. Det er ingen post på NSFLOS sitt budsjett. Utgifter i forbindelse med lærenettverket er reise og opphold for styremedlemmer som er med i lærernettverket, og lunsj til alle som kommer. Noen ganger har vi leid inn foredragsholdere. Da er det betalt ut utgifter i forbindelse med det (reise/opphold/mat og evt. et lite honorar). Vi har ikke hatt utgifter til møterom. Tatt til orientering SAK 21. Forslag til retningslinjer for honorar til operasjonssykepleiere som holder innlegg/fordrag ved NSFLOS seminardager. v/ sekretær Trude H. Feilberg Bakgrunn for saken: Styret i NSFLOS har erfart at det er stor forskjell på hva den enkelte operasjonssykepleier krever i honorar når de brukes som forlesere ved NSFLOS seminardager. Styret i NSFLOS syntes derfor at det er riktig å avlønne forelesere som benyttes under NSFLOS seminardager etter en minstetakst. I styremøtet 7. september 2006 ble det fattet et vedtak om at minstetakst for honorering av operasjonssykepleiere/sykepleiere som benyttes av NSFLOS som forelesere ved NSFLOS seminardager, skal ta utgangspunkt i NSF takster for honorar av forelesere. Bakgrunnen for vedtaket er å harmonisere takstene for honorering etter moderorganisasjonen. Ved henvendelse til NSF blir det opplyst fra rådgivningstjenesten at det ikke finnes faste takster for honorering i NSF. Spørsmål om avlønning av forelesere vurderes opp mot faktorer som: Kompetanse Reiseutgifter/materiell Tid til forarbeid/etterarbeid Lønnsnivå Etterspørsel etter kompetanse Hvem er målgruppen og deres kompetanse Det blir også henvist til Statens personalhåndbok som gir følgende anbefalinger: Enklere undervisning kr 310,- pr. time Standardundervisning kr 545,- pr. time Spesiell undervisning kr 800,- pr. time NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Operasjonssykepleiere/sykepleiere som gir forelesninger under NSFLOS seminardager skal honoreres etter følgende minstetakst: NSFLOS Generalforsamling

27 Forelesningstid: 30 min. kr. 500,- 45 min. kr. 750,- 60 min kr. 1000,- Forelesere som honoreres utover minstetakst, må godkjennes i NSFLOS styre med kvalifisert flertall. Vedtatt enstemmig SAK 22. NSFLOS retningslinjer for nominasjonskomite. Orientering v/ nestleder Ann-Hilde Andersen Saksbilag nr.: 8 SAK 23. NSFLOS retningslinjer for seminardager og GF. Orientering v/ landsgruppeleder Liv-Marie E. Loraas Saksbilag nr. 11 SAK 24. Forslag til endring i retningslinjer for lokalgrupper som er vertskap under NSFLOS seminardager. v/lokalgruppeleder Møre og Romsdal, Anne - Marit Bondevik Bakgrunn for saken: Det lot seg ikke gjøre å få underholdning fra vertskapsfylke under seminardagene i Trondheim september 2007 pga høye kostnader. Lokalgruppen i Møre og Romsdal ønsker derfor å forandre retnningslinjene for lokalgrupper som er vertskap under NSFLOS seminardager under 3. avsnitt pkt.5. Fra: Utgifter til underholdning (max kr ,-) til: Utgifter til underholdning (max kr ,-). Lokalgruppen i Møre og Romsdal fremmer følgende forslag til vedtak: Retningslinjer for lokalgrupper som er vertskap under NSFLOS seminardager 3 avsnitt pkt.5 endres til: utgifter til underholdning (max kr ,-). Vedtatt enstemmig NSFLOS Generalforsamling

28 SAK 25. Forlengelse av valgperiode for styremedlem som er representant i EORNA v/styremedlem Sol Mittet Toft Bakgrunn for saken: Styret i EORNA legger ned et betydelig forarbeid i forbindelse med de store kongressene (EORNAC), som avholdes hvert tredje år. Det er svært upraktisk at de norske representantene forlater styret og sine internasjonale Oppgaver før de er fullført. NSFLOS har valg av nytt styre midt i mellom to slike kongresser NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: På grunn av EORNA`s oppbygging og virke, ber vi om at avtroppende NSFLOS medlem, som har hatt sete i EORNA board, blir sittende som NSFLOS `s representant ett møte til utover valgperioden.. Saksbilag nr.: 12 Vedtatt enstemmig SAK 26. NSFLOS faglige seminardager i samme tidsrom som anestesi/intensiv v/lise Rastum, lokalgruppen i Hordaland NSFLOS skal tilstrebe og legge seminardagene våre opp i samme tidsrom som intensivsykepleierne og anestesisykepleierne. Dette for å hjelpe arbeidsgiver med å sende folk av gårde på seminardagene. De kan for eksempel klare å gå litt ned i drift en gang pr år mot det at de i dag må forholde seg til reduksjon av de ulike faggruppene 3 ganger pr år. NSFLOS Hordaland fremmer følgende forslag til vedtak: NSFLOS skal tilstrebe og legge seminardagene våre opp i samme tidsrom som intensiv- og anestesisykepleierne. Falt mot 1 stemme NSFLOS Generalforsamling

29 SAK 27a. Revidert budsjett NSFLOS 2008 v/kasserer Vivi-Ann Sandersen NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Revidert budsjett 2008 vedtas. NSFLOS styre gis myndighet til omrokkeringer innen budsjettets rammer. Saksbilag nr. 4 Vedtatt enstemmig SAK 27b. Budsjett for NSFLOS 2009, 2010 og 2011 v/kasserer Vivi-Ann Sandersen NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak: Budsjett 2009,2010og 2011 vedtas. NSFLOS styre gis myndighet til omrokkeringer innen budsjettets rammer. Saksbilag nr. 4 Vedtatt enstemmig SAK 28. Resolusjoner Ingen forslag til resolusjoner SAK 29. Tid og sted seminardager v/landsgruppeleder Liv-Marie E. Loraas Arrangeres i Trondheim 9 13 september NSFLOS Generalforsamling

30 Saksbilag nr.:1 Årsberetning for styreperioden til styret i NSFLOS Tidsperiode fra høsten 2005 t.o.m. våren 2008 Antall styremøter høsten 2005: 2 styremøter og 1 telefonmøte Antall styremøter i 2006: 5 styremøter og 1 telefonmøte Antall styremøter i 2007: 4 styremøter Antall styremøter våren 2008: 3 styremøter Styremøtene ble avhold i Norsk sykepleierforbunds lokaler, Tollbugata 22 med ingen kostnader utover lunsj. Varighet: Styremøtene utenom det siste i 2008 (dvs. 28.mars), var et ett dagsmøte, to telefonmøter. Medlemstall pr.d.d: 1644 Styrets sammensetning i denne perioden har vært: Leder: Liv-Marie Eilertsen Loraas Nestleder: Anne-Hilde Andersen Sekretær: Trude Feilberg Kasserer: Vivi-Ann Sandersen Styremedlem: Grethe Dåvøy, ansvar for utdanning Styremedlem: Sol Mittet Toft Varamedlem: Tone Herdis Øgrey Varamedlem: Kari Louise Mæland, varamedlem for Grethe Dåvøy NSFLOS Generalforsamling

31 Saksbilag nr.:8 Retningslinjer for NSFLOS Nominasjonskomite Revidert 2006/2007 NSFLOS Generalforsamling

32 Innledning Retningslinjer for N S F L O S` nominasjonskomite er i henhold til NSFLOS` vedtekter 3 Medlemskap og medlemsrettigheter punkt C, D, E og F 6 Landsgruppens styre punkt B og G 7 Generalforsamling 11 Nominasjonskomité. Nominasjonskomiteen velges i henhold til NSFLOS `vedtekter 6 punkt G. NSFLOS lokalgruppeledere innstiller til valg av nominasjonskomite. 11 Det skal velges 3 medlemmer og 3 personlige varamedlemmer til Nominasjonskomité. Funksjon Nominasjonskomiteen skal ivareta de valgtekniske funksjoner før og under NSFLOS` generalforsamling. Mandat Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens begynnelse. Nominasjonskomiteen kan endre sin innstilling, dersom et allerede avviklet valg får konsekvenser for de øvrige innstillinger som nominasjonskomiteen har gjort. Nominasjonskomiteen kan også endre sin innstilling dersom generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer vedtar å åpne for nye forslag til de valg som skal foretas under generalforsamlingen. For øvrig kan innstillingen bare endres dersom det fremkommer nye opplysninger om innstilt kandidat, som nominasjonskomiteen finner ville ha hatt innflytelse på komiteens innstilling, dersom opplysningene hadde vært kjent da innstillingen ble foretatt. NSFLOS `vedtekter 11 Sammensetning Nominasjonskomiteen består av leder og to medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Disse velges av generalforsamlingen for 3 år. Gjenvalg kan skje. Leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen må fratre sitt verv dersom de selv er kandidat til noen av de valg generalforsamlingen skal foreta. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke ved gjenvalg til nominasjonskomiteen, idet innstillingen til dette organ foretas av NSFLOS `lokalgruppeledere. Dersom så vidt mange av nominasjonskomiteens medlemmer må fratre sine verv at komiteen ikke lenger er beslutningsdyktig, er det NSFLOS `styre sitt ansvar å supplere komiteen. Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv, innen 1.måned etter Generalforsamling. Dette rapporteres til NSFLOS styre. Nominasjonskomiteen fører protokoll og rapportere årlig til Landsgruppens styre, innen 31.januar det følgende år. NSFLOS` vedtekter 11 NSFLOS Generalforsamling