Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå i dag til gjennomsyn i servicekontoret, biblioteket og på heimesidene til kommunen. Dersom du ikkje kan møte på grunn av lovleg forfall må du snarast melde frå til politisk sekretariat på e-post gunn.westnes@vestnes.kommune.no,tlf.: eller til servicekontoret på e-post servicekontoret@vestnes.kommune.no, tlf.: Ev. spørsmål til saksutgreiinga kan rettast til administrasjonssjefen før møtet enten på e-post: tone.roaldsnes@vestnes.kommune.no, eller tlf ordførar Side 1

2 14:30 Møte i Valstyret (eiga innkalling) 15:00 Formannskapet 17:00 Ekstraordinær generalforsamling Ørskogfjell Skisenter AS (eiga innkalling) Saksliste Saksnr Innhald Lukka PS 28/2009 PS 29/2009 RS 3/2009 PS 30/2009 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll frå siste møte Framdrift på trappeskuletomta PS 31/2009 Årsmelding 2008 PS 32/2009 PS 33/2009 PS 34/2009 PS 35/2009 Årsrekneskap Vestnes kommune Ressurstildeling i grunnskulen Sal av bustadtomter i Åslia - salsvedtak Friluftsrådet for Ålesund og omland - vedtektsendringar Sal av Steinslandseigedomen - omdisponering - avklaring PS 36/2009 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2009 PS 37/2009 Tremek AS - driftsavtale Side 2

3 PS 28/2009 Godkjenning av innkalling PS 29/2009 Godkjenning av protokoll frå siste møte Side 3

4 Vestnes Utvikling AS Rørgt Kristiansund N ; 8 fk, 2009 VESTNES KOMMUNE Vestnes kommune v/ ordfører Øyvind Uren 6390 Vestnes Kristiansund N Fremdrift på Trappeskoletomta Viser til tidligere samtaler og korrespondanse om fremdriften. Fremdriften er som følger; I løpet av mai skal koordineringen mellom oss, entreprenør og arkitekt være i orden. Tegninger, byggekonstruksjoner og eksakte kostnader skal da være avklart. I månedskifte mai/juni begynner salget av leiligheter og garasjer. Når 70 % av leilighetene er solgt starter byggearbeidet som forventes å ta ca. et år. Byggherre: Hellandhaugen AS Arkitekt: Høhne Fitschen Architekten Entreprenør : Grytnes Entreprenør AS Megler : Krogsveen AS v/ Mette Skavnes Dette til orientering. Me vennlig hilsen Ve t*es Utvikling AS,., f Side 4

5 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 2008/1902 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Årsrekneskap Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet /2009 Formannskapet /2009 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling: 1. Vestnes Kommunestyre godkjenner rekneskapen for 2008 slik han ligg føre. 2. Rekneskapsmessig meirforbruk i driftsrekneskapen på kr vert inndekt på følgjande måte Inndekking i år Tiltak Sum Bruk av fond Redusert rente Tilbakef. Avsetting til inv. Fond Eigedomsskatt Auka verdi kraftfondet Ekstra utbytte VEAS Reduksjon i drifta Momsrefusjon investeringar Vestnes kommunestyre vedtek at det i medhald av eigedomsskattelova 3 og 4 vert innført eigedomsskatt på verker og bruk og generell eigedomsskatt i heile kommunen frå Eigedomsskattesatsen er to promiller i Eigedomsskatten skal betalast i to terminer; og Side 5

6 5. Vestnes kommune vedtek tilsettingsstopp for alle stillingar utanom turnusundervisnings- og barnehagestillingar. Administrasjonssjefen får fullmakt til å lyse ut stillingar der det etter ei samla vurdering vert funne strengt nødvendig. Alle stillingar skal minimum stå vakant i 3 mnd. Vedtaket gjeld ut Vestnes kommunestyre vedtek innkjøpsstopp på inventar og utstyr. Administrasjonssjefen får i særlege tilfelle mynde til å dispensere frå dette. Vedtaket gjeld ut Saksprotokoll i Drifts- og forvaltningsutvalet Behandling: Adm.sjefen endra sitt framlegg med EITT ord i pkt 5: SLIK: Alle stillingar BØR stå vakante i minimum 3 mnd. Framlegg frå Høgre v/frøland: Framlegg til endring i pkt 2: Eigedomssk Red. drift Pkt 3 og 4 går ut som ein konsekvens av dette. Høgre sitt framlegg vart sett opp mot adm.sjefen sitt endra framlegg: Høgre sitt framlegg vart vedteke med røystene frå: Marianne Frøland (H), Frode Larsen (Frp), Finn Arve Vestnes (Frp), Bjørg Nerås (Frp), Anders Jørn Neraas (Sp). Aud Sissel Suoranta (Ap), Arnfinn Stige (Krf), Anne Marie Førde (V) stemte for adm.sjefen si innstilling. Framlegget frå Høgre m/adm.sjefen si endring av pkt 5, vart vedteke med 5 mot 3 stemmer. Vedtak: Drifts- og forvaltningsutvalet legg saka fram for formannskapet med slik innstilling: 1. Vestnes Kommunestyre godkjenner rekneskapen for 2008 slik han ligg føre. 2. Rekneskapsmessig meirforbruk i driftsrekneskapen på kr vert inndekt på følgjande måte Inndekking i år Tiltak Sum Side 6

7 Bruk av fond Redusert rente Tilbakef. Avsetting til inv. Fond Eigedomsskatt Auka verdi kraftfondet Ekstra utbytte VEAS 0 Reduksjon i drifta Momsrefusjon investeringar Vestnes kommune vedtek tilsettingsstopp for alle stillingar utanom turnusundervisnings- og barnehagestillingar. Administrasjonssjefen får fullmakt til å lyse ut stillingar der det etter ei samla vurdering vert funne strengt nødvendig. Alle stillingar bør stå vakante i minimum 3 mnd. Vedtaket gjeld ut Vestnes kommunestyre vedtek innkjøpsstopp på inventar og utstyr. Administrasjonssjefen får i særlege tilfelle mynde til å dispensere frå dette. Vedtaket gjeld ut Innleiing Hovudoversikter og notar: Årsrekneskapen 2008 består av obligatorisk driftsrekneskap, investeringsrekneskap, balanserekneskap, økonomiske oversikter og noteopplysningar jamfør kommunelova 48 og forskrift av Detaljoversikter frå drifts- og investeringsrekneskapen: I tillegg til obligatoriske hovudoversikter og notar er det utarbeidd interne oversikter som presenterer rekneskapen på same detaljnivå som budsjettet er vedteke på, samt oversikter som er meir detaljert enn dette. Årsrekneskapen er avslutta den Årsrekneskapen skal saman med revisjonsmelding først handsamast av kontrollutvalet som gjev sin uttale til Formannskapet som er formell Side 7

8 saksførebuar til Kommunestyret. Årsrekneskapen skal vere handsama i Kommunestyret før 30.juni Vurdering: Driftsrekneskapen er avslutta med eit rekneskapsmessig meirforbruk på kr ,44. Utviklinga dei siste 4 åra: 2005 mindreforbruk kr , mindreforbruk kr , meirforbruk kr , meirforbruk kr ,44 Resultatbegrepet Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk syner resultatet etter interne føringar med omsyn til avsetting og bruk av fond. Ein betre målestokk på kommunen sitt resultat er Netto driftsresultat. Dette er resultatet før interne føringar med omsyn til avsetting og bruk av fond. Rente- og avdragsføringar er med. Eit tilfredsstillande netto driftsresultat bør utgjere 3 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat syner følgjande utvikling dei siste 4 åra: 2005 Overskot kr ,39 (1,7 %) 2006 Overskot kr ,18 (3,4 %) 2007 Underskot kr ,88 (-1,1 %) 2008 Underskot kr ,26 (-11,9 %) Vestnes Kommune har berre i 2006 eit tilfredsstillande netto driftsresultat. Kommunen har ein økonomi som i stor grad er avhengig av utviklinga på finanssida. Ei høg lånegjeld har medført store renteutgifter. Lånegjelda var i 2005 på 331 mill. og auka til 374 mill. kr i Rentene både i kroner og % har auka desse åra. Renteutgiftene auka frå 8,0 mill. kr i 2006 til 23 mill. kr i Kommunen har frå 2004 til 2007 hatt ei avkastning på fondsplasseringar på 28 mill. kr (5 %). I 2008 fekk ein ei negativ avkastning på 17 mill. kr (- 12 %). Budsjettert avkastning var på 10 mill. kr. Dette negative avviket utgjorde 28 mill. kr av underskotet på 48 mill. kr.( 58 %) Men også brutto driftsresultat syner at drifta av Vestnes Kommune er i underbalanse. Dermed har kommunen eit driftsnivå som er for høgt i høve dei løpande inntektene. Årsaka til eit rekordhøgt negativt driftsresultat i 2008 er eit for høgt driftsnivå kombinert med høge rente- og avdragsutgifter og sviktande avkastning på fondsplasseringar. Investeringsrekneskapen syner ei brutto investering på knappe 30 mill. kr. Det brukt 24 mill. kr i lån for å finansiere dette. Bruk av lån utgjer over dobbelt så mykje som ein årleg betaler i avdrag. Ein er i stor grad avhengig av ekstern finansering og dermed er ein utsatt endring i rentemarkedet. Denne risikoen er no redusert i og med at ein i 2009 har inngått 5 års fastrenteavtale på 250 mill. kr av kommunen si totale lånegjeld på 374 mill. kr. I Vestnes Kommune utgjer lånefinansieringa 80 % medan landsgjennomsnittet er på 60 %. Lånegjelda utgjer kr pr. innbyggjar medan snittet i landet er på kr Meir bekymringsfullt er det at kommunen i 2008 måtte ta i bruk og utvide limit på kassakreditt for den løpande drifta. Ved årsskiftet utgjorde kassakredittgjelda 30 mill. kr. Vi opplever at denne gjelda er konstant og ser ikkje ut til å verte redusert. Denne gjelda er i verkelegheita eit bilete på den økonomiske situasjonen kommunen er i. Ein må ta opp lån for å halde den løpande drifta i gang. Vi har heldigvis ein bankavtale som er gunstig i høve renta på kassakreditt, men likevel er denne renta ei meirbelastning på drifta. Side 8

9 Inndekking av underskott Som nemnt ovanfor er rekneskapsmessig meirforbruk på kr ,44 etter bruk/avsetting til fond. Kommunestyret må vedta inndekking av underskotet når det skal godkjenne rekneskapen for Kommunelova 48, 4. punkt, omhandlar inndekking av underskott. Der står det følgjande Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år. Oppsummert har kommunestyret følgjande alternativ: Finne inndekking i 2009 Dekke underskottet i 2009 og 2010, då vil vi ikkje komme på Robek lista Kommunestyret kan også vedta at vi må ha ein lengre periode for å dekke inn underskottet, samla 3 år utover det året rekneskapen vert godkjent. Her innan år Ved dette alternativet vert vi innrapportert på den såkalte Robek lista. I tilfelle der dei samfunnsmessige og økonomiske konsekvensane vert uforholdsmessig store ved inndekking over 3 år kan kommunestyret søkje departementet om ein lengre periode. Så langt administrasjonssjefen vurderer er nok siste alternativet lite aktuelt å for oss. Dette alternativet er nok tenkt på kommunar som er komne i langt vanskelegare økonomisk situasjon enn oss. For å få forlenga inndekkingsperiode vil det nok bli lagt strenge føringar frå departementet på korleis vi skal finne inndekking. Administrasjonssjefen vurderer at det vert for kort periode å klare inndekkinga i løpet av 2009 og Det vil i så fall føre til framlegg om reduksjonar i drifta som truleg ikkje er realistisk og som vi ikkje klarer å gjennomføre. Administrasjonssjefen vil difor rå kommunestyret til å gjere vedtak om inndekking i perioden fram t.o.m Det fører til at vi kjem på Robek lista, men slik situasjonen no er vurderer administrasjonssjefen at dette er vanskeleg å unngå. Det er eit tiltak vi må leve med. At vi kjem på Robek lista betyr i praksis at fylkesmannen skal Godkjenne budsjett og økonomiplan, spesielt skal han vurdere realismen i inntektsanslaga. Er dei sett for høgt, for å få balanse i budsjettet, får vi ikkje godkjent budsjettet. Vi kan ikkje ta opp lån før det er godkjent av Fylkesmannen. Begrensing i risiko på kommunens finansforvaltning og garantistillelser Side 9

10 Framlegg til inndekking Administrasjonssjefen rår til at underskottet vert dekka inn på følgjande måte: Inndekking i år Tiltak Sum Bruk av fond Redusert rente Tilbakef. Avsetting til inv. Fond Eigedomsskatt Auka verdi kraftfondet Ekstra utbytte VEAS 0 Reduksjon i drifta 0 Momsrefusjon investeringar Bruk av fond Vi må bruke det vi har av disposisjonsfond, der det ikkje allereie er gjort vedtak om bruk. Det gjeld følgjande fond: Disposisjonsfond Rentereguleringsfond Avsatt til AMU tiltak, enno ikkje brukt Reiselivsformål Bygdebok Vike/Daugstad Arialplanlegging, rassikring Tomrefjord Tekniske tenester, avsatt til utstyr Vi har no bruk opp alt vi har av disposisjonsfond. Det betyr m.a. at vi ikkje lenger har noko i reserve til å dekke tiltak som ikkje er med i driftsbudsjettet. Redusert rente I økonomiplanen er det rekna med rente på 5,0 5,5 % rente på låna våre. Vi har no bunde renta på ein stor del av låna, lånerente 3,5 %. Sjølv om også renterefusjon vi får på lån til skuleutbygging, omsorgsbustader og institusjonsplasser vert mindre grunna lågare rente, reknar vi likevel med å spare minst 1,5 mill. kr pr år. Dette vert føreslått brukt til å dekke inn underskott. Eigedomsskatt Administrasjonssjefen ser ikkje noko anna realistisk mogelegheit enn å innføre eigedomsskatt for å klare å dekke inn underskottet. Vedtak om dette bør gjerast så snart som mogeleg slik at vi kan starte arbeidet med taksering og klargjering av alt som må gjerast før eigedomsskatt vert innførast. Mykje av inntektene i 2010 vil gå med til oppstartkostnader. Inntekter i 2011 og 2012 rår administrasjonssjefen i sin heilheit vert brukt til å dekke inn underskott. Frå 2013 kan inntektene frå eigedomsskatten gå inn i den ordinære drifta. Side 10

11 Det har vore skreve så mykje omkring eigedomsskatt siste åra at administrasjonssjefen ser ikkje grunn til å utgreie dette meir i denne saka. Tilbakeføring av avsetting til investeringsfond I 2006 hadde kommunen eit overskott på 12,3 mill. kr. Då kommunestyret godkjente rekneskapen vart 4,5 mill. kr av dette avsett til kraftfondet som ei form for prisjustering av fondet. Denne summen kan tilbakeførast og brukast til å dekke delar av underskottet. Dette er avklart med fylkesmannen. Auka verdi kraftfondet Av underskottet i 2008 var 17,0 mill. kr bokført verditap på kraftfondet. I all hovudsak skuldast det redusert verdi på aksjeandelen i fondet. Vi må kunne rekne med at når finanskrisa er over vil aksjeverdien auke att. Vi føreset at tapt verdi i 2008 vert dekka inn att innan år Det betyr ei avkastning på 17,0 mill. kr utover det som ligg i økonomiplanen og som er føresett brukt i drifta. Momsrefusjon investeringar I driftsrekneskapen for 2009 er det ikkje rekna med momsrefusjon på investeringane på brannstasjon og Vestnes ressurssenter, samla investeringskostnader rundt 30,0 mill. kr. Føresetnaden frå administrasjonssjefen var at denne refusjonen skulle nyttast som delfinansiering av desse prosjekta for å redusere låneopptaket. Slik situasjonen no er må ein derimot rå til at momsrefusjonen, 5,0 mill. kr, vert teke inn i drifta og brukt til å dekke underskott. Reduksjon i drifta Administrasjonssjefen har også vurdert tiltak for å redusere dagens drifts/teneste tilbud. Rammene til driftseiningane er redusert dei siste åra for å få balanse i budsjettet. Spesielt ligg det inne mange sparetiltak i 2009 budsjettet. Vi har rimeleg godt tenestetilbod innan dei fleste område. Men det er alltid vanskeleg å redusere eit eksisterande tilbod. For å klare vedtekne sparetiltak i 2009, og elles i gjeldande økonomiplan, må vi t.d. redusere sjukeheimsplassar, redusere rammetimetalet i grunnskulen evt. vurdere endring i skulestrukturen. Vi ser no etter 4 månaders drift i 2009 at vi har store problem med å klare å gjennomføre vedtekne sparetiltak, spesielt i reduksjon i institusjonsplassar. Administrasjonssjefen vil difor sterkt rå frå at det vert føresett ytterlegare sparetiltak/reduksjon i drifta for å dekke inn underskottet. Administrasjonssjefen ser ikkje at det er realistisk og at vi vil klare å gjennomføre det. For å vise alvoret i situasjonen, og for å kunne ta inn noko meir på drifta, føreslår administrasjonssjefen tiltak som nemnt i pkt 5 og 6. Tiltaka kan vere vanskelege å gjennomføre, men har betydeleg signaleffekt. Ekstra utbytte VEAS Når kommunestyret vedtok driftsbudsjett for 2009, sak KST 113/08, vart det i pkt 5 gjort følgjande vedtak: Vestnes kommuenstyre aksepterer styrets forslag om ekstraordinært utbytte år 2009 og 2010 (3 mill og 3 mill). Fra år 2011 ser Vestnes kommune klart nødvendigheten av at det er selskapets etablerte utbyttepolitikk som alene skal danne grunnlag for alle utbetalingar av utbytte fra Vestnes Energi til eieren Vestnes kommune. Side 11

12 Dette utfra en oppfatning om at en stabil og fornuftig utbyttepolitikk er en viktig forutsetning for selskapets mulighet til å levere økonomiske resultater, og derved god økoniomisk av kastning på kort og lang sikt. Administrasjonssjefen har difor ikkje vurdert ekstraordinære utbytte frå VEAS som aktuell medfinansiering av underskottet. Men får vi ikkje effekt av dei tiltaka som er føreslått er det eit tiltak som må vurderast. Særutskrift til: Vedlegg: 1 Årsrekneskap Revisjonsmelding for 2008 Side 12

13 Side 13

14 Innhald: Sidenr.: - Generelle rekneskapsopplysnin ar 1-3 Hovudoversikter.- - Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - investering 6 -Oversikt - balanse 7 - Midlar til fordelin ; drift skjema 1A og investering skjema 2A Midlar til fordeling; drift skjema 1B og investering skjema 2B 10 Detaljoversikter driftsrekneska pen: - Driftseiningsnivå 11 Notar: RF 5.1; Spesifikasjon endring i arbeidskapital 12 RF ; Pensjon 13 - Pensjonsføresetnader/pensjonar RF 5.3; Kommunale garantiar 17 RF 5.5; Aksjar og andelar, anleggsmidlar 18 RF 5.6; Avsetningar og bruk av fond og resultat GKRS nr. 6, Nr. 10 Avsetningar og bruk av fond og resultat RF 5.7; Kapitalkonto 25 GKRS nr. 6, nr. 1; Anvendte rekneskapsprinsipp 26 GKRS nr. 6, nr. 5 Anleggsmidlar 27 GKRS nr. 6, nr. 6 Investeringar i nybygg og nyanle 27 GKRS nr. 6, nr. 7-8 Finansielle omløpsmidlar/obligasjonar 28 GKRS nr. 6, nr. 9 Langsiktig gjeld og avdragstid 29 GKRS nr. 6, nr. 9 Bruk av lån, spesifisert på prosjekt 30 GKRS nr. 6, nr. 12 S'ølvkosttenester Side 14

15 GENERELLE REKNESKAPSOPPLYSNINGAR. Årsrekneskapen skal etter gjeldande forskrifter avsluttast innan 15.februar og vedtakast av kommunestyret innan 30.juni året etter rekneskapsåret. Forskriftene heimlar både eit eksternrekneskap og eit internrekneskap. Eksternrekneskapet er forskriftsbestemt og skal rapporterast til Staten via Statistisk Sentral Byrå(SSB) og dannar grunnalget for KOSTRA-tal. Dette er detaljerte og obligatoriske oppstillingar inndelt i funksjonar og artar. Internrekneskapen er det rekneskapet kommunestyret skal vedta. Dette rekneskapet er også forskriftsbestemt kva det skal innehalde av økonomiske oversikter og notar. Internrekneskapet skal framleggjast på minimum same nivå som budsjettet er vedteke på. Internrekneskapet er avleda av eksternrekneskapet, men inneheld i tillegg andre dimensjonar som vi nyttar i internrapporteringa. Alle transaksjonar vert registrert i internrekneskapet og lenka mot eksternrekneskapet. Dimensjonar:(og antal siffer brukt) Art Funksjon(eksternt) I Ten"te.(onterntl Eksternt : XXX XXX Ansvar Prosjekt Prosjektart l Internt:: - Drift: 1XXX XXXX XXXX - Invester.: 3XXX XXXX XXXX XXX XXX Art: Artane i ekstemrekneskapen er 3-sifra og skil seg ikkje ifrå drifts- eller investeringsrekneskapen. Artane i internrekneskapen er 4-sifra og er avleda av artane i ekstemrekneskapen der dei 3 siste siffera er lik. Det første sifferet er anten definert som drift(1) eller investering(3). Internartane er meir detaljerte og spesifikke. Dei er gjennomgåande lik i heile kommunestrukturen og er organisasjonsnøytral. Artane rapporterer kva type utgifter eller inntekter ein opererer med. Funksjon/Tenester: I eksternrekneskapen er begrepet funksjon og er 3-sifra. I internrekneskapen er dette avleda av funksjonsbegrepet og vert definert som tenester og er 4-sifra. Der er dei 3 første siffra lik medan det fjerde sifferet er internt og meir detaljert og spesifikkt slik internartane er. Desse er gjennomgåande lik i heile kommunestrukturen og er organisasjonsnøytral. Tenestene rapporterer kva type oppgåver kommunen utfører. Ansvar: I internrekneskapen har ein dette begrepet som er organisasjonsbestemt og rapporterer kven i organisasjonen som tek eit spesifikkt ansvar for ei oppgåve. Dette er ein 4-sifra dimensjon som dannar grunnlaget for oppbygging av driftseiningar og rapportar på gruppert nivå. Same ansvar blir brukt både i drifts- og investeringsrekneskapet. Side 15

16 Prosjekt: Dette er eit 3-sifra unikt nr. som vert brukt på investeringsprosjekt som går over fleire år i investeringsrekneskapet. Eitt ansvar kan innehalde fleire investeringsprosjekt. Prosjektart: Dette er eit 3-sifra artsnr. som er avleda av Norsk Standard for byggeprosjekt og vert brukt i investeringsrekneskapet saman med prosjektnr. Forskriftene omtalar 3 ulike rekneskap: Driftsrekneskap, investeringsrekneskap og balanse. Drift- og investeringsrekneskapet vert definert som bevilgningsrekneskapet og skal syne tilgang og bruk av midlar samla på artar og funksjonar uavhengig av internrekneskapet sin bruk av andre dimensjonar. Balansen viser status pr. årsskifte over eigendelar på aktivasida og eigenkapital og gjeld på passivasida. Kommunestyret skal vedta desse 3 rekneskapa, men på andre nivå og dimensjonar enn dei som er obligatoriske i eksternrekneskapen. I internrekneskapen som følgjer i dette dokumentet vidare, har vi lagt inn hovudoversikter der dei 4 første oversiktene er dei same som vert rapportert eksternt. Forskriftene omtalar at kommunestyret særskilt skal vedta skjema lb og 2b som syner midlar til fordeling internt i drifts- og investeringsrekneskapet. Desse skal syne tal på det detaljnivå som budsjettet er vedteke på. I tillegg til forskriftene har "Foreningen for God Kommunal Regnskaps Skikk"(GKRS) utarbeidd anbefalingar og standardar som den rekneskapsansvarlege i kommunen skal ta ibruk. Desse standardane skal gjere at transaksjonar, postar, vurderingar og avstemmingar skal skje på ein fagleg forsvarleg måte som forskriftene ikkje gjev klare nok føringar på. HOVUDOVERSIKTER I DRIFTS-, INVESTERINGS- OG BALANSEREKNESKAPET. "Økonomisk oversikt drift": Syner driftsinntekter og driftsutgifter henta frå artsnivået i internrekneskapet. Dette utgjer brutto driftsresultat. I dette resultatet ligg og avskrivningar som ikkje medfører utbetalingar, men skal "halde igjen" midlar til reinvestering i anleggsmidlar i investeringsrekneskapet. Vidare følgjer resultatet av eksterne finanstransaksjonar. I og med at kommunane utgiftsfører avdrag i driftsrekneskapet, må ein inntektsføre avskrivningane igjen for ikkje å få "dobbel effekt" med utgiftsføringar i avskrivning og avdrag. Det viktigaste målepunktet er begrepet "Netto driftsresultat" som syner resultatet før interne finanstransaksjonar. Dette resultatet bør minimum utgjere 3 % av driftsinntektene. Vidare i rapporten finn ein interne finanstransaksjonar. Dette er overføring til investeringsrekneskapet og avsetning og bruk av fond (eigenkapitalen). Interne finanstransaksjonar medfører ikkje "tilgang eller bruk av midlar". "Botnlinja" er definert som eit rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk. "Økonomisk oversikt investering": Tilsvarande begrepa i drift finn ein til ein viss grad att dessei investeringsrekneskapen, men der er det investeringsinntekter og investeringsutgifter samt eksterne og interne finanstransaksjonar som syner om ein kan gjere opp rekneskapen i balanse med bruk av lån eller fond eller om ein får underskot som må dekkjst opp med bruk av fond eller låneopptak seinare år. "Oversikt balanse": Dette syner kva ein har av eigendelar, eigenkapital og gjeld. Eigendelane er delt inn i aktivaklassane anleggsmidlar og omløpsmidlar. Anleggsmidlane er midlar bestemt til varig eige og som vert avskrive og over anleggsmidlets levetid. Anleggsmiddel vert vurdert til historisk kostverdi. I anleggsmidlane ligg også pensjonsmidlar ein har til forvaltning(i KLP). Side 16

17 Omløpsmidlane er omsettlege eigedelar som har ei "levetid" på eitt år. Desse vert vurdert til lågaste verdi av markedsverdi eller anskaffelsesverdi. På passivasida har ein eigenkapital som består av ein spesifikk kapitalkonto, årets resultat i driftsog investeringsrekneskapet samt oppsparte fond. Langsiktig gjeld består av lån og pensjonsforpliktingar ein har til tilsette (i KLP). Kortsiktig gjeld forfell innan eitt år. "Midlar til fordeling i drift- og investeringsrekneskapet ", (skjema la og 2B) I driftsrekneskapet er dette inntekter frå skatt, rammetilskot frå staten samt generelle statstilskot. Korrigert for netto eksterne finanstransaksjonar og netto interne finanstransaksjonar kjem ein fram til beløpet ein har til disposisjon til fordeling (skjema 1B) før årets resultat kjem til uttrykk. I investeringsrekneskapet er det årets investeringsutgifter samt ekstraordinære avdrag og utlån samt avsetningar som utgjer finansieringsbehovet. Dette vert dekt ved bruk av lån, refusjonar, fond eller overføringar frå driftsrekneskapet. Er det ikkje tilstrekkeleg med midlar bevilga til investeringsbehovet må investeringsrekneskapet avsluttast med eit "udekka finansieringsbehov" som må inndekkast seinare år. Skjema 2B syner kva interne nivå som har brukt av netto investeringar. DETALJOVERSIKTER I DRIFTSREKNESKAPEN INTERNT "Driftseining": Dette rapporteringsnivået er på 3 siffer og byggjer på ansvarsdimensjonen. Kommunen si interne organisering med flat struktur og driftseiningar tilsvarer dette rapporteringsnivået. Ein har her valt å ta med andre "einingar" enn det som er vedtekne driftseingar. NOTAR I tillegg til obligatoriske og valfrie oppstillingar med tal frå ekstern- og internrekneskapet sin drifts-og investeringsdel samt balansen, inneheld forskriftene bestemmelsar om notar. Notar skal gje ei meir utfyllande forklaring enn det dei reine taloppstillingane gjev. Foreininga "God Kommunal RekneskapsSkikk"(GKRS) har utarbeidd standardar også til notar. Vestnes Kommune følgjer GKRS sine anbefalingar og standardar innheld også krav om tilleggsopplysningar i notar. Samla sett er det krav om i alt 25 ulike notar til rekneskapet. Det er ikkje alle notar som er aktuelle i bruk til ein kvar tid. Desse er då utelatt i rekneskapet. Nokre notar har felles betydning og er difor slått saman frå forskriftene og GKRS. Nummereringa følgjer av notekrava og samanslåtte notar er nummerert F/GKRS. Sveinung Talberg Rekneskapsansvarleg i Vestnes kommune Side 17

18 A ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREKNESKAP ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT REKNESKAP REGULERT OPPHAVELEG REKNESKAP BUDSJETT BUDSJETT Driftsinntekter Brukarbetalingar , , , ,41 Andre sals- og leigeinntekter , , , ,15 Overføringar med krav om motyting , , , ,54 Rammetilskot , , , ,00 Andre statlege overføringar , , , ,00 Andre overføringar ,53 0,00 0, ,43 Skatt på Inntekts og formue , , , ,55 Eigedomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skattar 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,08 Driftsutgifter Lønsutgifter , , , ,33 Sosiale utgifter , , , ,79 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunens tenesteprod , , , ,63 Kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal tenesteprod , , , ,72 Overføringar , , , ,37 Avskrivningar ,00 0, 00 0, ,00 Fordelte utgifter , , , ,80 Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat , , , ,04 I , , , ,96 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,19 Motteke avdrag på utlån 20354, , , , 70 Sum eksterne finansinntekter , , , ,89 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,81 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,811 Resultat eksterne finansieringstrans , , , ,92 1 Motpost avskrivninger ,00 0,00 0, ,00 Netto driftsresultat I , , , ,88 Side 18

19 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREKNESKAP ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (FORTS.) REKNESKAP REGULERT OPPHAVELEG REKNESKAP BUDSJETT BUDSJETT Interne finanstransaksjonar Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,38 Bruk av disposisjonsfond , , , ,97 Bruk av bundne fond , , , ,09 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetningar , , , ,44 Overført til investeringsrekneskapen 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk , , ,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond ,04 0,00 0, ,95 Avsatt til bundne fond , , , ,91 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetningar , , , ,86 Rekneskapsmessi meirforbruk , , , ,30 Rekneskapsmessi mindreforbruk Side 19

20 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREKNESKAP ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING REKNESKAP REGULERT OPPHAVE EG REKNESKAP BUDSJETT BUDSJETT Inntekter Sal av driftsmidlar og fast eigedom ,78 0,00 0, ,90 Andre salsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringar med krav om motyting , ,00 0, ,80 Statlege overføringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringar ,00 0,00 0, ,00 Renteinntekter og utbytte ,00 0,00 0, ,50 Sum inntekter , ,00 0, ,20 Utg ifter Lønsutgifter ,28 0,00 0, ,82 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunens tenesteprod , ,00 0, ,77 Kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal tenesteprod. 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringar ,84 0,00 0, ,13 Renteutgifter og omkostningar ,70 0,00 0, ,07 Fordelte utgifter ,17 0,00 0,00 0,00 Sum ut ifter , ,00 0, ,79 Finanstransaksjonar Avdragsutgifter ,00 0,00 0, ,00 Utlån ,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjar o andelar ,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidl. Ars udekka 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsett til ubundne investeringsfond ,71 0,00 0, ,90 Avsett til bundne fond ,75 0,00 0,00 0,00 Avsett til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjonar ,46 0,00 0, ,90 Finansieringsbehov , ,00 0, ,49 Dekt slik: Bruk av lån , ,00 0, ,49 Mottekne avdrag på utlån ,00 0,00 0, ,50 Sal av aksjar og andelar 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidl. Ars årsoverskot 0,00 0,00 0, ,00 Overført frå driftsrekneskapen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,64 0,00 0, ,31 Bruk av bundne fond ,32 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserven ,43 0,00 0, ,19 Sum finansiering , ,001 0, ,491 Udekka/udisponert 0,001 0,00 0 0,00 Side 20

21 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREKNESKAP BALANSEREKNESKAPEN REKNESKAP 2008 REKNESKAP 2007 EIGENDELAR Anleggsmidlar Note , ,14 Faste eigedomar og anlegg , ,69 Utstyr, maskiner og transportmidlar , ,86 Utlån , ,09 Aksjar og andelar , ,50 Pensjonsmidlar , ,00 Omløpsmidlar , ,30 Kortsiktige fordringar , ,49 Premieavvik , ,00 Aksjar og andelar 7, , ,64 Sertifikat 7, , ,23 Obligasjonar 7, , ,79 Kasse, postgiro, bankinnskot l , ,15 SUM EIGENDELAR ,971 ' ,44 EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital , ,80 Disposisjonsfond 6, , ,94 Bundne driftsfond 6, , ,00 Ubundne investeringsfond 6, , ,45 Bundne investeringsfond 6, ,91 0,00 Endr. i reknesk.prins. som påverkar AK Drift 6, ,00 0,00 Endr. i reknesk.prins. som påverkar AK lnv. 6,10 0,00 0,00 Rekneskapsmessig mindreforbruk 6, 1 0 0,00 0,00 Rekneskapsmessig meirforbruk 6, , ,30 Udisponert i inv.regnskap 6,10 0,00 0,00 Udekka i inv.regnskap 6, 1 0 0,00 0,00 Likviditetsreserve 6, , ,90 Kapitalkonto 6, , ,61 Gjeld Langsikti g gjeld , ,00 Pensjonsforplikting , ,00 Ihendehavarobli asjonslån 0,00 Sertifikatlån 0,00 Andre lån s , ,00 Kortsikti g gjeld , ,64 Kassakreditt lån ,94 0,00 Anna kortsiktig gjeld , ,64 Premieavvik , ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,44 Memoriakonti 0,00 0,00 Ubrukte lånemidlar ,38 585'037,19 Andre memoriakonti , ,65 Motkonto for memoriakonti , ,84 Side 21

22 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREKNESKAP REKNESKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREKNESKAPEN REKNESKAP REGULERT OPPHAVELEG REKNESKAP BUDSJETT BUDSJETT Skatt på inntekt og formue , , , ,55 Ordinært rammetilskot , , , ,00 Skatt på eigedom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skattar 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskot , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,55 Renteinntekter og utbytte , , , ,19 Renteutg., prov., andre finansutg , , , ,81 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinntekter/- utgifter , , , ,62 Til dekn. av tidl. Års meirforbruk , , ,00 0,00 Til ubundne avsetningar ,04 0,00 0, ,95 Til bundne avsetningar , , , ,91 Bruk av tidl. års mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,38 Bruk av ubundne avsetningar , , , ,97 Bruk av bundne avsetningar , , , ,09 Netto avsetningar , , , ,58 Overført til investeringsrekneskapen Til fordeling drift I I I 0, , , , ,51 Sum fordelt til drift (skjema 1 b) , ,00 Korreksjon Rekneskapsmessig meirforbruk , , ,00 Rekneskapsmessig mindreforbr , ,30 Side 22

23 ØKONOMISK OVERSIKT 1 HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREKNESKAP REKNESKAPSSKJEMA2A - INVESTERINGSREKNESKAPEN REKNESKAP REGULERT OPPHAVELEG REKNESKAP BUDSJETT BUDSJETT Investeringar: Investeringar i anleggsmidlar , ,00 0, ,79 Utlån og forskoteringar ,00 0,00 0, ,00 Avdrag på utlån ,00 0,00 0, ,00 Avsetningar ,46 0,00 0, ,90 Årets finansieringsbehov , ,00 0, ,69 Finansiert slik: Bruk av lånemidlar , ,00 0, ,49 Inntekter frå sal av anleggsmidlar ,78 0,00 0, ,90 Tilskot til investeringar ,00 0,00 0, ,00 Mottekne avdrag på utlån og ref , ,00 0, ,30 Andre inntekter ,00 0,00 0, ,50 Sum ekstern finansierin g , ,0U01 0, ,19 Overført frå driftsrekneskapen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetningar ,39 0,00 0, ,50 Sum finansiering , ,00 0, ,69 Udekka/udisponert 0,00 1 0, o,o Side 23

24 01 Skjema 1 b, Fordeling i driftsrekneskapen. Rekneskap Budsjett Rekneskap Sentrale styringsorgan og fellesutgifter , , , Undervisning og kultur , , , Helsevern oq sosiale tenester , , , Pleie og omsorg , , , Tekn. tenester - eigedomsdrift , , , Tekn. tenester - anle og drift , , , Andre verksemder(tremek AS) , , , Skattar, rammetilsk, mva.komp , , , Renter, avdrag, kalk. Avskr. m.v , , ,23 Sum , , ,94 Skjema 2b, Fordeling i investeringsrekneskapen. Rekneskap Budsjett Rekneskap Sentrale styringsorgan og fellesutgifter , , , Undervisning og kultur I , , , Helsevern og sosiale tenester 0,00 0,00 0, Pleie og omsorg , , , Tekn. tenester - eigedomsdrift , , , Tekn. tenester - anlegg og drift , , , Andre verksemder(tremek AS) ,00 0, , Skattar, rammetilskot m.v. 0,00 0,00 0, Renter, avdrag m.v ,50 0, ,50 Sum , , ,52 Side 24

25 Driftseiningsnivå driftsrekneskapen Regnskap Budsjett( Endr.) Budsjett Regnskap Politisk styring og næringsoppgaver , , , , Administrasjonssjefen , , , , Kommunalt servicekontor , , , , Kyrkjelege formål , , , , Prosjekt , , , , Fellesutgifter , , , , Fiksdal oppvekstsenter , , , , Tomrefjord skule , , , , Helland skule , , , , Tresfjord skule , , , , Tomrefjord barnehage , , , , Tresfjord barnehage , , , , Helland barnehage , , , , Vike barnehage , , , , Gardstunet Barnehage , , , , Private barnehagar o.a , , , , Spes.underv. og fellesutg. skule , , , , Vestnes kulturskule , , , , Kultur , , , , Helsevern , , , , NAV - Sosial Kommune , , , , Barne- og ungdomstenester , , , , Heimetenestene , , , , Vestnes sjukeheim , , , , Hellandtunet , , , , Vestnestunet , , , , Myratunet , , , , Skogstua , , , , Bakketun , , , , Karilia , , , , Fellesutg. pleie og omsorg , , , , Prosjekt i Pleie og omsorg 8 876,42 0,00 0,00 0, Tekniske tenester-eigedomsdrift , , , , Tekniske tenester-drift og anlegg , , , , Arbeidstilbod Tremek AS , , , , Skattar , , , , Statlege overføringar , , , , Kompensasjonsordninga mva , , , , Renter andre , , , , Renter kommunekreditt , , , , Renter Kommunalbanken , , , , Renter Husbanken , , , , Utbytte , , , , Avdrag Kommunekreditt , , , , Avdrag Kommunalbanken , , , , Avdrag Husbanken , , , , Fondsmidlar og likviditetsreserve ,33 0,00 0, , Underskot på årets rekneskap ,44 0,00 0, ,30 Side 25

26 Note RF 5.1 ; Spesifikasjon av endring i arbeidskapital vei -i; cndringar rra DeviigningsreKnesKapet Driftsregnskapet 2008 Investeringsregnskapet 2008 Sum Art Beløp Art Beløp (+) Sum innt. (+) Sum innt , ,98 (-) Sum utg. (-) Sum utg , ,72 (-) 690 (-)690 (+) Avskrivn ,00 (+) Ekstern. (+) Ekstern. finansinnt. finansinnt ,08 910, 920, , (-) Ekstern. (-) Ekstern. finansutg. finansutg. 500, 510, ,27 510, 520, ,00 (=) Sum/ (=) Sum/ differanse ,26 differanse , ,19 Endr. Per.prins. AK drift ,00 Endr. Per.prins. AK inv. E ndring i ev.re ns., Del 2; Endringar i Balansen: Kapittel Balansen Endring 2,1 Omløpsmidlar , ,30 2,3 Kortsiktig gjeld , ,64 (_) Endring i arbeidskapital i balansen , , ,70 (+/-) Endr. mem.kto. ubrukte lånero , , ,81 Sum endring for avstemm. mot drifts- og invest.regnsk ,89 Endring fra halsen ,89 Endring fra drift-og investerin gsregnskapet ,19 Differanse ,30 Side 26

27 Forklaring til Note RF ; Pensjon. Vestnes Kommune har kollektiv pensjonsordning som sikrar ytelsesbasert pensjon i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for ordførar, sjukepleiarar og øvrig kommunalt tilsette (3-delt ordning) og liknande pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK) for kommunalt tilsette lærarar. Pensjonsordninga omfattar alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidlegpensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66 % saman med folketrygda. Pensjonane vert samordna med utbetalingar frå folketrygda. Samla Pensjonskostnad: Skal syne noverdien av årets pensjonsopptening tillagt rentekostnader av påløpte pensjons-plikter, fråtrekt forventa avkastning på pensjonsmidlane. I tillegg kjem administrasjonskostnader og premieavvik. Premieavvik: Hvis innbetalt pensjonspremie avvik frå samla berekna pensjonskostnad, får ein eit avvik som heiter premieavvik. Dette avviket skal redusere eller auke bokført pensjonsutgift og ein får fram reell pensjonskostnad(samla pensjonskostnad). Er innbetalt pensjonspremie høgre enn samla berekna pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsførast(redusere utgiftsposten) og er innbetalt pensjonspremie lavare enn samla berekna pensjonskostnad skal avviket utgiftsførast (auke utgiftsposten). Pensjonsmidlar: Skal syne nye berekningar kvart år av noverdien av dei midlane kommunen har inneståande som aktiva i pensjonsordninga. Dette skal førast i balansen som aktivapost.(motpost er kapitalkontoen under eigenkapital.) Pensjonsplikter: Skal syne nye berekningar kvart år av noverdien av dei forpliktingar kommunen har overfor sine tilsette og tidlegare tilsette det kviler eit pensjonsansvar til. Dette skal førast i balansen som ein passivapost.(motpost er kapitalkontoen under eigenkapital). Tal for 2008: 2008 fekk kommunen ein samla pensjonskostnad på 29,3 mill.kr (26,9 i 2007). Vi betalte inn 43,4 mill. kr (35,4 i 2007) i premie og fekk eit positivt premieavvik på 10,5 mill.kr (5,2 i 2007) som reduserte utgiftene. Inneståande pensjonsmidlar utgjorde mill. kr (476 mill. kr i 2007) og pensjonspliktene 589 mill. kr (537 mill. kr i 2007). Akkumulert premieavvik til utgiftsføring over 15 år utgjer pr ,9 mill. kr. Side 27

28 PENSJONSFØRESETNADER. FØRESETNADER SOM LIG G TIL GRUNN FOR BEREKNING AV NETTO PENSJONSPLIKT, PENSJONSMIDLAR OG NETTO PENSJONSKOSTNAD. Bakgrunn: Kommunal- og regionaldepartementet har fastsett ny 13 i forskrift av om årsrekneskap. Endringa gjeld rekneskapsføring av pensjonar i kommunerekneskapen. Dette inneber to viktige endringar: 1. Den innbetalte pensjonspremien er ikkje å betrakte som årets pensjonskostnad. 2. Det skal førast pensjonsmidlar og pensjonsplikter i balanserekneskapen. 3. Vestnes kommune amortiserer(fordeler) premieavvik over 15 år. Pensjonskostnaden vert berekna utfrå langsiktige føresetnader om avkastning, lønsvekst og G-regulering. Dette gjer at den årlege bokførte kostnaden vert jamnare og ikkje påverka av spesielle tilhøve som lav/høg avkastning og store variasajonar i lønsvekst. Foutsetningar som ligg til grunn for berekningane ifr. å 13-5 a-g er følgiande: Tekst: % Forventa avkastning: 7,00 % Diskonteringsrente: 5,00 % Forventa lønsvekst: 4,23 % Forventa G-regulering: 4,23 % Frivillig avgang: 0 AFP-uttak: 40 % Det er anvendt tal frå SPK, Arbeids-og administrasjonsdepartementet og KS. AFP-forutsetningane er sett med bakgrunn i tal frå dei siste åra. Forutsetningane om frivilling avgang er justert noko frå i fjor ut frå ei vurdering av reell sannsynleg avgang. Ein anvender ein same lønsvekstforutsetnad for lærarar som er berekna for kommunetilsette, Forutsetningane om avkastning er sett i henhald til 13-5 i forskrifta, og skal vere 1 %-poeng over risikofri rente. Avkastninga er for tida basert på risikofri rente i statsobligasjonar. Dette kan bety at forventa avkastning vert noko overestimert i berekninga av pensjonskostnad. Side 28

29 Note RF ; Pensjon PENSJONSKOSTNADER: Noverdi av årets pensjonsopptening Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting Brutto Pensjonskostnad Forventa avkastning på pensjonsmidlane Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad ISAMLA PENSJONSKOSTNAD PREMIEAVVIK: Innbetalt premie inkl. adm.kostnad Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad ÅRETS PREMIEAVVIK ESTIMAT ESTIMAT ESTIMAT PENSJONSFORPLIKTING: Brutto påløpt forplikting Pensjonsmidlar Netto forplikting før arb.g.avgift ESTIMAT: SPESIFIKASJON BRUTTO PENSJONSFORPLIKTING Brutto pensjonsforplikting 1.1., estimat Årets opptening Rentekostnad Pensjonsutbetalingar Amortisert estimatavvik U-818. BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTING Attståande amortisering Brutto pensjonsforpliktin g 31.12, estimat Side 29

30 ESTIMAT: SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLAR Brutto pensjonsmidlar 1.1., estimat Forfalt premie inkl. adm.kostnad Administrasjonskostnad Pensjonsutbetalingar Forventa avkastning l Amortisert estimatavvik BALANSEFØRT PENSJONSMIDLAR Attståande amortisering Brutto pensjonsmidlar 31.12, estimat AMORTISERING AV PREMIEAVVIK Berekna premieavvik året før /15 av fjorårets premieavvik amortisert Amortisering av premieavvik frå tidlegare år Sum amortisert premieavvik til føring ESTIMATAVVIK: SPESIFIKASJON PENSJONSFORPLIKTING Faktisk forplikting Estimert forplikting Estimatavvik Akkumulert avvik tidlegare år Amortisert avvik i år Attståande samla avvik pensjonsplikter ESTIMATAVVIK: SPESIFIKASJON PENSJONSMIDLAR Estimerte pensjonsmidlar Faktiske pensjonsmidlar Estimatavvik Akkumulert avvik tidlegare år Amortisert avvik i år Attståande samla avvik pensjonsmidlar Balanseført netto forpliktelse IB 1.1. Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år Innbetaltlforfallt premie inkl. adm. Netto balanseført estimatavvik i år Balanseført netto forpliktelse UB Side 30

31 Note RF 5.3; Kommunale garantiar. VESTNES KOMMUNE SINE GARANTIANSVAR Pr GARANTI GJEVE TIL: GARANTI UTLØP AR BUSTADTILSKOT, eigne bustader: Kariplassen 0, , Kariplassen - utviding , , BUSTADTILSKOT, andre: Garanti til andre (UVB) , , OPPSTARTINGSTILSKOT, eigne: Omsorgsbustader Helland , , Mariebo sjukeheimsplassar , , Oppigarden sjukeheimsplassar , , Aktivitetssenter Helland , , INVESTERINGSTILSKOT, fylket: Skoren Barnehage , , DIV. ANDRE GARANTIAR Tresfjord Røde Kors , , Vikebukt Vassverk , , Tresfjord Vassverk AL , , Tomra Bowling AS , , Tøndergård skole , , SUM GARANTIANSVAR , ,00 Innfriingar og tap: Kommunen har ikkje hatt innfriingar eller tap på garantiar i Side 31

32 Note RF 5.5 ; Aksjar og andelar. Klassifisert under anleggsmidlar. Selskap Bokført verdi Bokført verdi Vestnes Energi AS Ørskogfjell Skisenter AS Tremek AS Sum heileige Norske Skogindustrier AS MOBO AL AS Norddalsbrua Bergmoprodukter AS Hurdalssenteret Kristiansund og Omegn Vekst AS AL Biblioteksentralen Frænabu Eiendom AS Sunnmørshallen AS Tresfjordbrua AS Møreaksen AS Muritunet AS Norsk Folkehjelp Destinasjon Molde & Romsdal AS Molde Lufthavnutvikling AS Sunnmøre Veginvest AS Samspleis AS Sum andre Tresfjord Vasssverk AL Vikebukt Vassverk AL Tomrefjord Vassverk AL Rekdal Vassverk AL Fiksdal Vassverk AL Vestnes Vassverk AL Sum andelar i Vassverk Einebakken 3b, innskot Lyngstien 6a, innskot Lyngstien 8a, innskot Lyngstien 5b, innskot Lyngstien 12b, innskot Lyngstien 14a, innskot Lyngstien 14b, innskot Sum innskot i burettslag Sum aksjar Sum andelar/innskot , ,50 Totalsum , ,50 Side 32

33 Note RF GKRS nr.6, nr. 10; Avsetninqar oa bruk av Fond oa Eiaenkaaital REKNESKAP 2008 REKNESKAP 2007 Saldo alle fond , ,00 Saldo Disposisjonsfond , ,94 Saldo Ubundne investeringsfond , ,45 Saldo Bundne driftsfond , ,00 Saldo alle fond , ,39 SAMLA FØRINGAR I DRIFTSREKNESKAPEN Dekning av tidlegare års meirforbruk: Ansvar 9300 Tidlegare års meirforbruk ,30 Sum avsetning: ,30 0,00 Avsett til disposisjonsfond: Ansvar 5005 Helland Skule ,33 Ansvar 5042 LIKOFA ,80 Ansvar 5046 Aktivitetssenter Helland ,63 Ansvar 5051 Vestneshallen ,00 Ansvar 5070 Fiksdal Barnehage ,13 Ansvar 5099 Felleskostn. Komm.bygn ,81 Ansvar 5100 Kommunale utleigebygg ,29 Ansvar 5350 Trygdebustader Asbygda ,46 Ansvar 5402 Raudt Hybelhus ,24 Ansvar 5403 Brunt Hybelhus ,80 Ansvar 5405 Adm.bygget Hellandheimen ,40 Ansvar 5406 Ivartun ,70 Ansvar 5408 Ressurssenteret ,00 Ansvar 5409 Strandbo Dagsenter ,35 Ansvar 5411 Oppi arden ,18 Ansvar 5412 Mariebo ,40 Ansvar 5413 Myra Kulturbygg ,66 Ansvar 5414 Knausenb g et ,15 Ansvar 5415 Hjertebo ,08 Ansvar 5419 T ,35 Ansvar 5500 Kommunale Bustadområde ,45 Ansvar 9300 Tidlegare års overskot (2006) - Rentereguleringsfond ,38 Ansvar 9300 Tidlegare års overskot (2006) - AMU-tiltak ,00 Ansvar 9401 Disposisjonsfond (renter tillagt fondskonto) , ,57 Andre ansvar (1) ,93 Sum avsetning: , ,95 Total avsetning : , ,95 Bruk av disposisjonsfond: Ansvar 1800 Heime-pc ,80 Ansvar 1811 AMU-tiltak ,00 Ansvar 2602 Kulturskulen sal av tenester til kor og korps ,00 Ansvar 2803 Museer ,00 Ansvar 2806 Anlegg og frilufstliv (Tilskudd Idahall) , ,00 Ansvar 4101 Rehabiliteringsteamet Ansvar 4300 Fellesutgifter Pleie og omsorg ,00 Ansvar 5000 Vestnes Kommunehus ,51 Ansvar 5002 Fiksdal Skule ,30 Ansvar 5003 Tomrefjord Skule ,84 Ansvar 5006 Skoren Skule ,01 Ansvar 5007 Tresfjord Skule ,44 Ansvar 5008 Daugstad Skule ,07 Ansvar 5031 Vestnes Sjukeheim ,95 Ansvar 5032 Tresfjord Trygdeheim ,42 Side 33

34 L REKNESKAP 2008 REKNESKAP 2007 Ansvar 5034 Sentralkjøkkenet ,75 Ansvar 5050 Tomrefjord Idrettsbygg ,15 Ansvar 5073 Vike Barnehage ,54 Ansvar 5200 Kommunale Utleigebygg PU , ,17 Ansvar 5301 Senior Plaza ,09 Ansvar 5404 Helland Barnehage, ,99 Ansvar 5410 Gartneriet ,31 Ansvar 5418 Hjelpepleieskulen ,81 Ansvar 5450 Biobrenselanlegg ,51 Ansvar 5499 Felleskostn. Vaktmeistrar mv ,53 Ansvar 6001 Vassforsyning ,00 Ansvar 9300 Tidlegare års underskot ,30 Andre ,28 Sum bruk : , ,97 Netto disposisjonsfond (avsetn.+/bruk-) I , ,981 Avsett til bundne driftsfond: Ansvar 1005 Kommunalt Næringsfond , ,00 Ansvar 1201 Plansaksbehandling ,00 Ansvar 1202 Bustadtilskot Husbanken ,00 Ansvar 1215 Kommunalt viltfond ,98 Ansvar 1216 Fiskeforvaltning 3 390,00 Ansvar 1803 Lærlingar i Helse- og miljøfag Ansvar 1810 KRUS ,00 Ansvar 2301 Assistentar mv. i barnehage Ansvar 2302 Fellesutgifter Barnehage ,00 Ansvar 2400 Fellesutgifter grunnskulen Ansvar 2607 Kultur tur/retur ,00 Ansvar 2701 Vaksenopplæring ,14 Ansvar 2703 Sal av tenester til Fylkeskommunen ,39 Ansvar 2704 Kulturskule sal av tenester til Staten ,58 Ansvar 2705 Kursverksemd ,04 Ansvar 2901 Kompetanseutvikling i grunnskulen , ,31 Ansvar 2905 Ressurssenteret IMDI ,95 Ansvar 3203 Edruskapsvern mv ,58 Ansvar 3207 Dagsenter psykiatri ,01 Ansvar 3208 Psykiatri , ,90 Ansvar 3209 Kvalifiseringsprogrammet ,10 Ansvar 4109 Brukarstyrt Personleg Assistent (BPA) ,75 Ansvar 4111 Vestnes Sjukeheim (Gåve) ,00 Ansvar 4309 Lærlingar i omsorgsfaget Ansvar 4901 Lindrande behandling Vestnes Sjukeheim Ansvar 6006 Avløpsnett Ansvar 6008 Renovasjon , ,06 Ansvar 6010 Slamtømming ,33 Ansvar 9404 Bundne driftsfond (Renter på fondskonto) , ,45 Andre ansvar (7) 3 000,00 Sum avsetning: , ,91 Bruk av bundne driftsfond: Ansvar 1005 Kommunalt næringsfond , ,00 Ansvar 1202 Bustadtilskot Husbanken , ,00 Ansvar 1208 Plan og Bygning ,00 Ansvar 1213 Skogbruksoppgåver 5277,90 Ansvar 1215 Kommunalt viltfond ,23 Ansvar 1803 Lærlingar ,30 Ansvar 2101 Fiksdal Skule (kompetanseutvikling) 4 000,00 Ansvar 2111 Tomrefjord Skule (kompetanseutvikling) ,00 Ansvar 2131 Helland Skule (kompetanseutvikling kr , ,87 Side 34

35 REKNESKAP 2008 REKNESKAP 2007 Ansvar 2151Tresfjord Skule (kompetanseutvikling) ,00 Ansvar 2302 Fellesutgifter Barnehage (Språk minoritet) , ,00 Ansvar 2400 Fellesutgifter Grunnskulen ,18 Ansvar 2607 Kultur Tur/Retur ,00 Ansvar 2703 Sal av tenester til Fylket ,00 Ansvar 2803 Museer ,00 Ansvar 2903 Tusenårsstad 6 000, ,00 Ansvar 2905 Ressurssenteret-IMDI , ,91 Ansvar 3101 Helsestasjon ,00 Ansvar 3204 Barnevern mv ,00 Ansvar 4101 Rehabiliteringsteamet ,75 Ansvar 4104 Heimesjukepleie ,00 Ansvar 4901 "Lindrande behandling" - Vestnes Sjukeheim ,60 Ansvar 6006 Avløpsnett , ,54 Ansvar 6007 Avløpsrensing ,04 Ansvar 6010 Slamtømming ,89 Andre ansvar (5) 7 416,48 Sum bruk: , ,09 Netto bundne driftsfond (avsetn.+/bruk-) , ,82 Sum netto føringar fond i driftsrekneskapen (avsetn.+/bruk-) , ,80 SAMLA FØRINGAR I INVESTERINGSREKNESKAPEN Bruk av disposisjonsfond: Ansvar 1908 IKT Felles drift ,88 Sum bruk: ,88 0,00 Avsett til ubundne investeringsfond: Ansvar 2806 Anlegg og Frluftsliv (spelemidlar) ,00 Ansvar 5033 Vestnes Trygdeheim (sal) ,00 Ansvar 5500 Kommunale Bustadområde (sal og refusjonar) , ,10 Ansvar 5550 Kommunale Industriområde (sal og refusjonar) , ,80 Ansvar 6003 Maskin- og transportutgifter (sal utstyr) , ,00 Ansvar 9080 Renter på utlån (innbetalt frå låntakarar) ,50 Ansvar 9220 Avdrag på utlån (innbetalt frå låntakarar) ,50 Ansvar 9300 Tidl. Års overskot (ikkje brukt/igangsett inv./kraftfond 2006) ,00 Sum avsetning : , ,90 Bruk av ubundne investeringsfond: Ansvar 2806 Anlegg og friluftsliv 7 484,05 Ansvar 4300 Fellesutgifter Pleie og omsorg ,00 Ansvar 5411 Oppigarden ,69 Ansvar 5412 Mariebo ,32 Ansvar 5500 Kommunale bustadområde (utbygging bustadfelt) , ,73 Ansvar 5550 Kommunale Industriområde ,60 Ansvar 6003 Maskin- og transportutgifter ,00 Ansvar 6006 Avløpsnett ,00 Ansvar 6016 Kommunale vegar , ,45 Ansvar 6017 Kommunale vegar, miljø- og trafikktryggingstiltak ,00 Ansvar 7110 Aksjar og andelar , ,00 Ansvar 9009 Renter andre 2 698, ,00 Ansvar 9060 Husbanken , ,07 Ansvar 9160 Husbanken ,93 Ansvar 9161 Husbanken ,00 Ansvar 9162 Husbanken ,00 Ansvar 9210 Utlån KLP (Egenkap.innskot 2007) ,00 Sum bruk: , ,31 Total bruk: , ,31 Netto ubundne investeringsfond (avsetn.+/bruk-) , ,59 Side 35

36 ( L. REKNESKAP 2008 REKNESKAP 2007 Avsett til bundne investeringsfond: Ansvar 5008 Daugstad Skule ,00 Ansvar 5046 Aktivitetssenter Helland ,00 Ansvar 5404 Helland Barnehage, ,25 Ansvar 5413 Myra Kulturbygg ,00 Ansvar 9080 Renter på utlån ,50 Ansvar 9220 Avdrag på utlån ,00 Sum avsetning : ,75 0,00 Bruk av bundne investeringsfond: Ansvar 5404 Helland Barnehage, ,00 Ansvar 5408 Ressurssenteret ,50 Ansvar 9061 Husbanken ,42 Ansvar 9062 Husbanken ,95 Ansvar 9073 Husbanken ,97 Ansvar 9173 Husbanken ,00 Sum bruk : , 84 0,00 Bruk av bundne driftsfond: Ansvar 9220 Avdrag på utlån ,48 Sum bruk : ,32 0,00 Netto bundne investeringsfond (avsetn.+lbruk-) ,43 0,00 Bruk av Likviditetsreserve: Ansvar 1600 Vestnes Kyrkjelege Fellesråd ,17 Ansvar 1908 IKT Felles drift ,47 Ansvar 5006 Skoren Skule ,61 Ansvar 5076 Gardstunet Barnehage ,96 Ansvar 5408 Ressurssenteret ,12 Ansvar 5500 Kommunale Bustaområde ,00 Ansvar 6016 KommunaleVegar ,42 Ansvar 7110 Aksjer oandelar ,00 Ansvar 9061 Husbanken ,15 Ansvar 9062 Husbanken ,64 Ansvar 9073 Husbanken ,98 Ansvar 9160 Husbanken ,00 Ansvar 9161 Husbanken ,00 Ansvar 9162 Husbanken ,00 Ansvar 9173 Husbanken ,00 Ansvar 9210 Utlån ,00 Andre ,10 Sum bruk : , ,19 Sum netto føringar fond i investeringsreknesk.(avsetn.+lbruk-) I , ,40 1 Sum netto føringar fond i driftsrekneskapen(avsetn.+/bruk-) , ,80 Sum netto føringar fond i investeringsreknesk.(avsetn.+/bruk-) , ,40 Netto føringar i drift- og investering ( avsetn.+/bruk-) , ,20 AVSETNINGAR OG BRUK AV FOND DISPOSISJONSFOND Saldo , ,96 Avsett i driftsrekneskapen , ,95 Bruk i driftsrekneskapen , ,97 Bruk i investeringsrekneskapen ,88 Saldo , ,94 Side 36

37 REKNESKAP 2008 REKNESKAP 2007 UBUNDNE INVESTERINGSFOND Saldo , ,86 Avsett i investeringsrekneskapen , ,90 Bruk i investeringsrekneskapen , ,31 Saldo , ,45 BUNDNE DRIFTSFOND Saldo , ,18 Avsett i driftsrekneskapen , ,91 Bruk i driftsrekneskapen , ,09 Saldo , ,00 BUNDNE INVESTERINGSFOND Saldo ,00 Avsett i investeringsrekneskapen ,75 Bruk i investeringsrekneskapen ,84 Saldo ,91 ØVRIG EIGENKAPITAL SAMLA ØVRIG EIGENKAPITAL Rekneskapsmessig mindreforbruk drift 0,00 Rekneskapsmessig meirforbruk drift , ,30 Udisponert i investeringsrekneskapen 0,00 0,00 Udekka i investeringsrekneskapen 0,00 0,00 Likviditetsreserven, endring i periodiseringsprinsipp påverkar AK drift ,00 0,00 Likviditetsreserven, endring i periodiseringsprinsipp , ,31 Likviditetsreserven, avsett i driftsrekneskapen , ,40 Likviditetsreserven, avsett i investeringsrekneskapen -0,01-0,01 Kapitalkonto , ,61 Sum øvrig eigenkapital I , ,81 REKNESKAPSMESSIG MINDREFORBRUK DRIFT Saldo ,00 0,00 Årets rekneskapsmessige mindreforbruk Disponering av tidl. års mindreforbruk finans investering Disponering av tidl. års mindreforbruk finans drift Saldo ,00 0,00 REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK DRIFT Saldo ,00 0,00 Årets rekneskapsmessige meirforbruk , ,30 Inndekking av tidl. års meirforbruk finans investering Inndekking av tidl. års mindreforbruk finans drift ,30 Saldo ,44 0,00 UDISPONERT I INVESTERINGSREKNESKAPEN Saldo ,00 0,00 Årets udisponerte overskot i investeringsrekneskapen Avsett til påfølgjande års uinndekka underskot Saldo ,00 0,00 UDEKKA l INVESTERINGSREKNESKAPEN Saldo ,00 0,00 rets uinndekka underskot i investeringsrekneskapen Inndekt frå tidlegare års udisponerte overskot Saldo ,00 0,00 Side 37

38 REKNESKAP 2008 REKNESKAP 2007 LIKVIDITETSRESERVEN, ENDRING I PERIODISERINGSPRINSIPP SOM PÅVERKAR ARBEIDSKAPITALEN I DRIFTSREKNESKAPEN Saldo ,00 0,00 Endring i periodisering av statstilskot til ressurskrevjande brukarar ,00 0,00 0,00 0,00 Saldo , 00 0,00 LIKVIDITETSRESERVEN, ENDRING I PERIODISERINGSPRINSIPP Saldo , ,31 Avsett i drifts-/investeringsrekneskapen 0,00 0,00 Bruk i drifts-/investeringsrekneskapen 0,00 0,00 Saldo , ,31 LIKVIDITETSRESERVEN, AVSETT I DRIFTSREKNESKAPEN Saldo , ,21 Avsett i driftsrekneskapen 0,00 0,00 Bruk i driftssrekneskapen 0,00 0,00 Avsett i investeringssrekneskapen 0,00 0,00 Bruk i investeringssrekneskapen , ,81 Saldo , ,40 LIKVIDITETSRESERVEN, AVSETT I INVESTERINGSREKNESKAPEN Saldo , ,39 Avsett i investeringsrekneskapen 0,00 0,00 Bruk i investeringsrekneskapen ,38 Saldo ,01 0,01 KAPITALKONTO Saldo , ,99 Avsett (debet) , ,55 Bruk (kredit) , ,17 Saldo , ,61 Side 38

39 Note RF 5.7; Kapitalkonto DEBET KREDIT BALANSE ,61 (Kapital) Debetpostar i året : Kreditpostar i året 1 Sal av fast eigedom og anlegg ,88 21 Aktivering av fast eigedom og anlegg ,98 2 Nedskriving av fast eigedom og anlegg ,00 22 Oppskriving av fast eigedom 0,00 3 Avskrivning av fast eigedom og anlegg ,00 4 Sal av utstyr, maskiner og transportmidlar ,00 23 Aktivering av utstyr, maskiner, transp.m ,90 5 Nedskriving av utstyr, maskiner, transp.m ,00 24 Oppskriving av utstyr, maskiner, transp.m ,00 6 Avskrivning av utstyr, maskiner, transp.m ,00 25 Kjøp av aksjer og andelar ,00 7 Sal av aksjer og andelar 0,00 26 Oppskriving av aksjer og andelar 0,00 8 Nedskriving av aksjer og andelar 7 000,00 27 Utlån Formidlingslån/Startlån 0,00 9 Avdrag på Formidlingslån/Startlån ,00 28 Utlån Sosial lån ,50 10 Avdrag på Sosial utlån ,50 29 Utlån eigne midlar 0,00 11 Avdrag på utlånte eigne midlar 0,00 12 Avskriving på sosiale utlån 0,00 13 Avskriving andre utlån ,00 30 Oppskriving utlån 0,00 14 Bruk av midlar frå eksterne lån ,81 31 Avdrag i driftsrekneskapen ,00 32 Avdrag i investeringsrekneskapen ,00 15 Pensjonsplikter i KLP ,00 33 Pensjonsmidlar i KLP ,00 16 Pensjonsplikter i SPK ,00 34 Pensjonsmidlar i SPK ,00 17 Arb.gj.avg nto. pensj.plikt i KLP 0,00 35 Arb.gj.avg nto. pensj.plikt i KLP ,00 18 Arb.gj.avg nto. pensj.plikt i SPK ,00 36 Arb.gj.avg nto. pensj.plikt i SPK 0,00 19 Kapitalinnskot i KLP 0,00 37 Kapitalinnskot i KLP ,00 20 Urealisert Kurstap utanlandslån 0,00 38 Urealisert Kurstap utanlandslån 0, BALANSE ,80 (Kapital) SUM DEBET ,99 SUM KREDIT ,99 Endring debet i året ,19 Endring Kredit i året ,38 Vestnes, Vestnes, Tone Roaldsnes Sveinung Talberg Administrasjonssjef Rekneskapsansvarleg Side 39

40 Note G KRS n r.6, n r. 1; ANVENDTE REKNESKAPSPRINSIPP Vestnes Kommune fører sitt rekneskap etter dei kommunale rekneskapsprinsipp nedfelt i Kommunelova sin 48 og rekneskapsforskriftene sin 7. Ein følgjer også standardar og anbefalingar utarbeidd av foreininga for God Kommunal Rekneskaps Skikk (GKRS). Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midlar i løpet av året som vedrører kommunen si verksemd, skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapet. Samla kallar ein desse to rekneskapa bevilgningsrekneskapet. Driftsrekneskapen syner driftsutgifter og driftsinntekter samt eksterne og interne finanstransaksjonar. Resultatet vert oppgjeve etter driftsutgifer og driftsinntetker(brutto driftsresultat), etter eksterne finanstransaksjonar(netto driftsresultat) og etter interne finanstransaksjonar(rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk). Investeringsrekneskapen syner utgifter i samband med investeringar, utlån, mv. og korleis desse er finansiert. Driftsrekneskapen syner årlege avskrivningar uttrykt i brutto driftsresultat som ein kostnad som følge av forbruk av anleggsmidlar. Desse påverkar ikkje netto driftsresultat fordi kommunen som følgje av rekneskapsreglar skal vise avdrag på lån som eit uttrykk for kostnader knytt til forbruk av anleggsmidlar. Årsaka til at ein syner avskrivningar i tillegg til avdrag i rekneskapen er at beslutningstakarar og rekneskapsbrukarar skal sjå denne kostnaden presentert i rekneskapen og vurdere denne i høve driftsresultat og avdragsutgifter. Rekneskapen er ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikkje er gjort fradrag i inntektspostar for tilhøyrande utgifter og heller ikkje ført inntekter som fradrag i utgiftspostar. Dermed syner ein i rekneskapen aktivitetsnivået i kommunen med reellt beløp. I tillegg til bevilgningsrekneskapen er kommunen forplikta til å sette opp ei balanse som syner kva kommunen har av eigedelar på aktivasida og korleis desse er finansiert ved gjeld og eigenkapital på passivasida. Balansen skal igjen oppdelast i omløpsmidlar og anleggsmidlar på aktivasida og kortsiktig og langsiktig gjeld samt samansetjing av eigenkapitalen på passivasida. Kommunen sitt rekneskap er framstilt til internt behov, men ein nyttar mange av dei same obligatoriske oppstillingane som kommunen er forplikta til å rapportere etter til KOSTRA.( KOmmune-STat-RApportering) etter eigen rapporteringsforskrifter. Kommunen opererer med dette med to rekneskap, men hovudprinsippa er dei same. tillegg til beløp presentert i rekneskapen følgjer det av god kommunal rekneskapsskikk(gkrs) eigne standardar og anbefalingar knytt til utarbeiding av notar til rekneskapen. Desse skal utdjupe og kommentere tilhøve som ikkje direkte og tydeleg går fram av rekneskapen. Side 40

41 7 Note GKRS nr.6, nr. 5; Anleggsmidlar Tekst Gruppe 0: Gruppel : Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4 : Gruppe 5: Sum Grunnareal IT-utstyr, Transportmid. Tekn. anlegg, Bustader, Forretn.bygg, alle grupper kontor- maskiner, renseanlegg, skular, barneh. lager, adm.b., maskiner inventar/utstyr pumpestasj., idrettshallar, institusjonar, brannbilar vegar, kulturbygg, leidningsnett brannstasjonar Avskrivningstid 5 år (20 %) 10 år (10 %) 20 år (5 %) 40 år (2,5 %) 50 år (2 %) 25 år (7,9 %) Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Opp-, ned- og avskrivning Oppskrivning Nedskrivning Avskrivning Opp-, ned- og avskrivn , , , , Bokført verdi Note GKRS nr.6, nr. 6; Investeringar i Nybygg og Nyanlegg Tekst Rekneskap Budsjett Avvik Investeringar: Realinvesteringar Eksterne finanstransaksjonar (avdrag, utlån, aksjar) Interne finanstransaksjonar (avsetningar fond) Sum Investeringar Finansiert ved: Lån Salgs- og refusjonsinntekter Eksterne finanstransaksjonar (avdrag, utlån, aksjar) Sum ekstern finansiering Bruk av tidl.års overskot 0 Bruk av ubundne investeringsfond Brukd av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum intern finansiering Sum finansiering Avvik investering/finansiering I 0 bl I Side 41

42 Note GKRS nr.6, nr. 7-8; Finansielle omløpsmidlar /obligasjonar Fordelt på aktivaklasser i balansen: Marknads- Marknads - Marknads- Verdiendring Plas- Ramverdi verdi verdi Mark.v ser. mer Mark.v % % Obligasjonar Pengemarked , Aksjer og aksjefond Andre/Hedgefond Bank Sum Bokført ubunde investeringsfond Reserver Fordelt på forvaltarar : Møre Storebrand Dnb Totalt: Avk. Innskot Marknadsverdi Endring Heva utbytte ,63 Heva utbytte ,61 Heva utbytte ,86 Heva utbytte ,25 Sum heva utbytte ,35 Reellt utbytte ,17 Tap ,23 Netto reellt utbytte total ,94 Netto reellt utbytte pr. år ,59 Budsjettert utbytte Utbytte i Avvik( meiravkastning ) Budsjettert utbytte Utbytte i Avvik(meiravkastning ) Budsjettert utbytte Utbytte i Avvik( meiravkastning ) Budsjettert utbytte Utbytte i Avvik( mindreavkastning ) Budsjettert utbytte Utbytte i Avvik( mindreavkastning ) Sum budsjettert utbytte Sum utbytte Sum avvik Side 42

43 Note GKRS nr.6, nr. 9; Langsiktig lån, kassakreditt og avdragstid Tekst Rekneskap R. Rekneskap R. % Rekneskap R. % Endring Gjenv. løpetid Langsiktige lån: ,6 %l ,6 % ,7% år Fordelt på: Kommunekreditt (180607) ,5 % ,8 % ,8 % år Kommunalbanken (250607) ,4 % ,7 % ,7 % år Husbanken (010707) ,0 % ,4 % ,7 % år Kortsiktig lån/kassakreditt: SpareBank 1 SMN Avdrag/avdragstid: Avdrag Rekneskap 2008 Rekneskap 2007 Budsjetterte avdrag Betalte avdrag Berekna minste lovlege avdrag Differansen betalt/min.avdr Gjenverande år løpetid lån 28,00 28,00 Gjenverande år levetid anleggsm 27,83 28,00 Kommunen betaler med dette mindre enn lovas krav til minste avdragtid- og beløp. Kommentar: Det er i betalt ordinære avdrag på tilsaman kr ( i 2007). Dette er kr meir enn budsjettert, men likevel kr mindre enn minste lovlege avdrag etter vekta levetid på anleggsmidla. Dette er no utgiftsført i driftsrekneskapen. Berekningar syner at kommunen også i 2009 vil måtte utgiftsføre ca. kr meir enn det som er budsjettert i avdrag. Netto lånegjeld(nye lån minus avdrag) auka med kr 11 mill. kr. Det er teke opp nye lån på kr 24 mill. kr. (31 mill.kr i 2007). Alle lån er brukt til finansiering og det er i hovudsak ingen ubrukte lånemidlar. Kommunen har flytande rente på lån pr Minste lovlege avdragstid etter kommunelova 50 nr 7 ikkje oppfølgd. Attståande løpetid på låna er som vist ovanfor 28 år. Kommunen har utvida sin limit på kassakreditt frå 30 til 50 mill. kr i løpet av Negativ saldo på driftskonto var mill. kr. Side 43

44 Note GKRS nr.6, nr. 9; Bruk av lån, spesifisert på prosjekt Saldo ubrukte lånemidlar : Opptak av nytt lån i 2008: 1. Samla disponibelt til lånefinansiering i 2008: , , ,19 Brukt til finansiering av følgjande investerinsprosjekt: Prosjekt nr. Tekst 1 Datautstyr hovudanlegget ,97 21 NAV, ,38 22 Breibandutbygging ,08 41 Fiksdal Barnehage ,78 42, Helland Barnehage, ny ,53 65 Vestnes Ressurssenter, opprustn ,73 90 Lærebøker skulane , Tomrefjord Idrettsbygg, ventillasjon , Ombygging legesenter 1 etg , Medisinsk utstyr legesenteret , Tresfjord Trygdeheim, div. utstyr , Diverse utstyr Vestnes sj.heim , Sentralkjøkken, ny kombidampar , Sentralkjøkken, mixer/termovogner , Ny brannstasjon Helland , Uteanlegg Tomrefjord skule -347, Datakoblingar klasserom Tomrefj. skule , Tomrefjord skule-utvida areal lærarrom , Vestnes sjukeheim-fleire tiltak , Tresfjord trygdeheim-lokaler dagsenter , Mariebo/Oppigarden-istandsetting uteområde , Kunstgras v/tomrefjord idr.bygg , Digitalt kartverk , Gang-/sykkelveg Lidfeltet-Krogsbk , Nye gatelys etter prioritering , Vegar og plassar Hellandheimen , Miljø- og trivselsskapande tiltak , Gågate Nesabakken Helland , Kjøpmannsgata i sentrum, , Helikopterplass, Helland sentrum , etp. Veg/fortau Lid-Krogsbakken , Fornying Silanlegg Vestnesbukta , Asfaltering , Ombygging pumpestasjonar , Brannvern, kjøp brukt bil , Anleggsdrift, søppelbil/sandspreiar , Grøn sektor, plenklippar , Brannvern, div.utstyr/bil Tomrefj , Avdrag på lån til utlån ,76 Korreksjon 7 958,00 2. Sum brukt til lånefinansiering i 2008 : ,81 3. Rest ubrukte lånemidlar : ( 1-2) ,38 Side 44

45 Note GKRS nr. 6, nr. 12;.Sjølvkosttenester Sjølvkostområde: AVLØPSNETT (Ansvar 6006) Tekst Budsjett Rekneskap i år Rekneskap i fjor Brukarbetaling , , ,31 Direkte kostnader , , ,04 Indirekte kostnader , , ,52 Netto kapitalkostnader , , ,00 0verskot(-)/ underskot , , ,25 Sjølvkostandel % 96,36% 1 94,25% 1 83,64 % Disponering til(+)/frå(-) fond , , ,54 Sjølvkostområde: AVLØPSRENSING (Ansvar 6007) Tekst Budsjett Rekneskap i år Rekneskap i fjor Brukarbetaling , , ,48 Direkte kostnader , , ,05 Indirekte kostnader , , ,46 Netto kapitalkostnader , ,00, ,00 Overskot(-)/underskot +) , , ,03 Sjølvkostandel %) 91,22 %1 58,38% 1 48,34 % Disponering til(+)/frå(-) fond , ,04 Sjølvkostområde: RENOVASJON (Ansvar 6008) Tekst Budsjett Rekneskap i ar Rekneskap i fjor Brukarbetaling , , ,23 Direkte kostnader , , ,86 Indirekte kostnader , , ,03 Netto kapitalkostnader , , ,00 Overskot(-)/underskot(+) , , ,34 Sjølvkostandel (%) 95,45% 1 102,31 % 101,88 % Disponering til(+)/frå(-) fond , ,06 Side 45

46 Sjølvkostområde: ATTVINNING OG SLUTTHANDSAMING FO RBRUKSAVFALL (Ansvar 6009) Tekst Budsjett Rekneskap i år Rekneskap i fjor Brukarbetaling , , ,67 Direkte kostnader , , ,36 Indirekte kostnader , , ,34 Netto kapitalkostnader 0,00 0,00 0,00 Overskot(-)/underskot(+) ,00 0, ,03 Sjølvkostandel (%) 97,06 % 1 100,00 % 1 90,71 % Disponering til(+)/frå(-) fond ,00 0,00 0,00 Sjølvkostområde: SLAMTØMMING (Ansvar 6010) Tekst Budsjett Rekneskap i år Rekneskap i fjor Brukarbetaling , , ,48 Direkte kostnader , , ,15 Indirekte kostnader , , ,00 Netto kapitalkostnader 0,00 0,001 0,00 Overskot(-)/underskot(+) , , ,33 Sjølvkostandel (%) 98,65% 1 97, 73% 1 102,86 % Disponering til(+)/frå(-) fond , , ,33 Sjølvkostområde: FEIARVESEN (Ansvar 601 2) Tekst Budsett Rekneskap i år Rekneskap i fjor Brukarbetaling , , ,75 Direkte kostnader , , ,26 Indirekte kostnader , , ,49 Netto kapitalkostnader 0,00 0,00 0,00 Overskot -)/underskot( ,00 0,80 0,00 Sjølvkostandel %) 97,38%1 100,00%1 100,00 % Disponering til(+)/frå(-) fond 0,00 0,00 0,00 Side 46

47 Sjølvkostområde: HAMNEVESEN (Ansvar 6013) Tekst Budsjett Rekneskap i år Rekneskap i fjor Brukarbetaling , ,41 0,00 Direkte kostnader , , ,33 Indirekte kostnader 0, , ,00 Netto kapitalkostnader , ,00 Overskot(-)/underskot + 0, , ,33 Sjølvkostandel (%) 100,00 %1 100,00 % 1 100,00 % Disponering til(+)/frå(-) fond Sjølvkostområde: OPPMÅLING (Ansvar 6002) Tekst Budsjett Rekneskap i ar Rekneskap i fjor Brukarbetaling , , ,00 Direkte kostnader , , ,28 Indirekte kostnader 0,00 0, ,00 Netto kapitalkostnader 0,00 0,00 Overskot(-)/underskot (+) , , ,28 Sjølvkostandel (%) 100,00 % 1 100,00% 1 100,00 % Disponering til(+)/frå(-) fond Sjølvkostområde: PLAN OG BYGNING (Ansvar 1208) Tekst Budsjett Rekneskap i år Rekneskap i fjor Brukarbetaling , , ,00 Direkte kostnader , , ,89 Indirekte kostnader 0,00 0, ,00 Netto kapitalkostnader 0,00 0,00 0,00 Overskot(-)/ underskot(+) , , ,89 Sjølvkostandel (% 88,96 % 1 50,28 % 1 93,70 % Disponering til(+)/frå(-) fond ,00 Side 47

48 I^W41 ^&Oe Kommu vis" n isffikt 2 Møre og Romsdal Rådhusplassen MOLDE Teteton^ Teiefaks., $ E-post: laila.sive rtsen@molde:kommune;no Org./rgvisomr, $ Til Kommunestyret i Vestnes Sak^,lr. n e / l,^ ^-- 20W VESTNES KOMMUNE Molde, 27, april 2009 REVISJONSMELDING FOR 2008 Vi har revidert årsrekneskapen til Vestnes kommune for rekneskapsåret 2008, der driftsrekneskapen viser kr til fordeling drift og eit rekneskapsmessig meirforbruk på kr Vi har og revidert dei budsjettvedtak og disposisjonar som ligg til grunn for rekneskapen. Vidare har vi revidert opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen. Årsrekneskapen er sett saman av driftsrekneskap. investeringsrekneskap, balanserekneskap, økonomiske oversikter. noteopplysningar og pliktige budsjettopplysningar. Kommunelova med rekneskapsreglar i forskrift om årsrekneskap og årsmelding, og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg, er nytta ved utarbeidinga av rekneskapen. Årsrekneskapen er lagt fram av kommunen sin fagsjef for rekneskap og årsmeldinga er lagt fram av administrasjonssjefen. Vår oppgåve er å uttale oss om årsrekneskapen og andre forhold, i samsvar med krava i kommuneloven og forskrift om revisjon av kommunar og fylkeskommunar mv. Vi har utført revisjonen i samsvar med forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, med tilhøyrande revisjonsstandarder vedtekne av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardane krev at vi planlegg og gjennomfører revisjonen for å oppnå tilstrekkeleg tryggleik for at årsoppgjeret ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon. Revisjonen omfattar kontroll av utvalde deler av materialet som underbygg informasjonen i årsrekneskapen, vurdering av rekneskapsprinsippa som er nytta og vesentlege estimat, samt vurdering av innhaldet i og presentasjon av årsrekneskapen. I den grad det følgjer av forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk omfattar revisjon også ein gjennomgang av kommunen si formuesforvaltning og rekneskaps- og internkontrollsystem. Vi meiner at vår revisjon gir eit forsvarleg grunnlag for vår uttale. Vi meiner at årsrekneskapen er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir eit uttrykk for kommunen si økonomiske stilling 31. desember 2008 og for resultatet i året som samsvarar med god kommunal rekneskapsskikk i Noreg * dei disposisjonar som ligger til grunn for rekneskapen er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpa i årsrekneskapen stemmer gned regulert budsjett opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og i samsvar nied lov og forskrifter leiinga har oppfylt si plikt til å sørgje for ordentlig og oversiktleg registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningar i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Noreg aila Sivertsen `J " Oppdragsansvarleg revisor Kopi: Kontrollutvalet i Vestnes Kommunerevisjonsdistrikt 2 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Møre og Romsdal.1 ` Sunndal, Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna Side 48

49 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 2009/353 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: Årsmelding 2008 Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet /2009 Formannskapet /2009 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre tek årsmeldinga for 2008 til vitande. Saksprotokoll i Drifts- og forvaltningsutvalet Behandling: Avrøysting: Samrøystes vedteke, som innstillinga. Vedtak: Drifts- og forvaltningsutvalet legg saka fram for formannskapet med slik innstilling: Vestnes kommunestyre tek årsmeldinga for 2008 til vitande. SAKSUTGREIING: Bakgrunn: I kommunelova 48, pkt 1 heiter det : Side 49

50 Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. I tillegg heiter det i 48, pkt 5 : I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Vedlagt følgjer årsmelding for I årsmeldinga har vi gjort greie for det økonomiske resultatet og samstundes analysert det i forhold til tenesteytinga i dei ulike sektorane. Årsmeldinga har eit sterkt fokus på tenesteyting. Det er også gjort greie for organisering og oppgåvefordeling i organisasjonen, samt oversikter over tilsette og sjukefråver. Dette vil vere av interesse for kommunestyret som arbeidsgjevar. Årsmeldinga er det einaste dokumentet gjennom året som vert utsendt i papirformat i tillegg til den elektroniske versjonen. Dette skuldast at administrasjonssjefen ønskjer at dokumentet skal bli brukt til oppslag dersom politikarane treng informasjon om drift og/eller organisering gjennom året. Det er også ønskjeleg at årsmeldinga kan brukast som bakgrunnsdokument når budsjettprosessen startar. Særutskrift til: Vedlegg: 1 Årsmeldingsdokumentet Side 50

51 VESTNES KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Side 51

52 Innhaldsliste Innleiing ved administrasjonssjefen side 3 Organisasjonskart side 4 Oversikt over talet på tilsette i Vestnes kommune side 5 Kap 1 Drift av heile organisasjonen side 6 Kap 1.1 IKT side 6 Kap 1.2 Personal/løn side 7 Kap 1.3 Rekneskap/skatt side 8 Kap 1.4 Arkiv og saksbehandlingssystem side 8 Kap 1.5 Andre funksjonar samordna i sentraladm side 9 Kap 2 Forvaltnings- og utviklingsoppgåver side 10 Kap 2.1 Generelle forvaltnings- og utvikl.oppgåver side 10 Kap 2.2 Landbruk, miljø side 11 Kap 2.3 Byggesaksbehandling side 13 Kap 2.4 Arealplanarbeid side 13 Kap 3 Kommentarar til dei største sektorane side 14 Kap 3.1 Pleie- og omsorg side 14 Kap 3.2 Tenester for menneske med utviklingshemming side 16 Kap 3.3 Barnehage side 17 Kap 3.4 Grunnskule side 18 Kap 4 Økonomi side 21 Kap 4.1 Netto driftsresultat side 21 Kap 4.2 Forslag til inndekking av underskot side 22 Kap 4.3 Driftsinntekter side 25 Kap 4.4 Renter og avdrag side 28 Kap 4.5 Resultat på driftseiningsnivå side 30 Kap 4.6 Investeringsrekneskapen side 35 Kap 5 KOSTRA-tal side 36 Kap 6 Årsmeldingar frå driftsleiarane side 42 - Sentraladministrasjonen side 43 - Servicekontoret side 45 - Tekniske tenester eigedomsdrift side 48 - Tekniske tenester drift og anlegg side 51 - NAV Vestnes (kommune) side 54 - Barne- og ungdomstenestene side 57 - Vestnes kulturskule side 60 - Helland barnehage side 63 - Gardstunet barnehage side 65 - Tresfjord barnehage side 67 - Vike barnehage side 69 - Tomrefjord barnehage side 71 - Fiksdal oppvekstsenter side 74 - Helland skule og SFO side 76 - Tresfjord skule og SFO side 79 - Tomrefjord skule og SFO side 82 - Helsetenestene side 85 - Heimetenestene side 87 - Vestnes sjukeheim/tresfjord Tr.heim/sentr.kj. side 91 - Hellandtunet side 95 - Myratunet side 97 - Skogstua side 99 - Vestnestunet side Karilia side Side 52

53 Innleiing ved administrasjonssjefen 2008 vart eit meir krevande år enn vi sette pris på! Det vart det året då den økonomiske verdssituasjonen slo direkte inn kvardagen vår. Høge renter, eit dyrt lønsoppgjer og nedgang på børsane gjer at vi oppsummerer 2008 som eit kriseår. Ingen kjenner kor lenge krisa vil vare, og vi må tilpasse oss etter beste evne vart også det året vi fornya oss! Vestnes kommune har blitt føregangskommune når det gjeld å ta i bruk elektronisk verktøy for politikarane. Fleire kommunar har besøkt oss og for å sjå korleis vi gjennomfører saksutsending og gjennomføring av politiske møte utan utsending av papir. Vi har også innført nytt saksbehandlingssystem og med dette fullelektronisk arkiv. Det krev svært mykje arbeid å innføre eit system som skal tilpassast ein kompleks organisasjon. Systemet skal kunne brukast til alt frå areal- og byggesaker til skule- og barnehageforvaltning, frå personalforvaltning til behandling av politiske saker. Dette har kravd mykje intern opplæring og sett krav til disiplin ved at ALL post til alle driftseiningar i kommunen skal gå gjennom sentralt postmottak for scanning. Kommunen er ein kompleks organisasjon. Kommunen er til for innbyggarane! Både tenestene våre og den lokalpolitiske aktiviteten må difor formidlast til innbyggarane. Det er viktig med god informasjon og kommunikasjon. Dette gjorde at vi frå 1.januar 2008 etablerte nye og meir moderne og brukervennlege heimesider. Dette har også kravd stor innsats frå mange, men hovudsakleg kan rosen for ei flott heimeside gjevast til leiaren for servicekontoret, Reidun Bjølverud, og hennar stab! I 2008 hadde vi stabil drift i alle sektorar. Vansken med å skaffe vikarar og kvalifisert personell i barnehage og pleie- og omsorg må likevel påpeikast. På investeringssida kunne vi gle oss over oppgradering og ombygging av Vestnes sjukeheim. Dette vil gi betre forhold både for pensjonærar og tilsette. Vi kunne også gle oss over å få endå ein ny barnehage Helland barnehage Øvre med 3 avdelingar. I år har vi auka fokus på sjukefråver i årsmeldinga. Vi slit med høgt sjukefråver og arbeider for å få reduksjon. Både arbeidsmiljøutvalet og ei eiga gruppe innan ordninga Inkluderande arbeidsliv er involverte i dette. I periodar med høgkonjunktur har fråveret ein tendens til å auke. Vi er difor spente på utviklinga framover. Kriser har det ved seg at dei kan føre med seg negativ tenking, sjukdom, krangel og mismot. Kriser, både for einskildmenneske og samfunn, kan også føre til nytenking og kreativitet. I Vestnes kommune må vi som er administrative leiarar bruke den økonomiske krisa til å tenkje forenkling og framelske nøkternheit. Den politiske leiinga må bidra til at befolkninga dempar sine forventningar til kva det offentlege kan stille opp med av ressursar i si tenesteyting og investeringar. I alle situasjonar, men aller mest i vanskelege tider, må administrative og politiske leiarar stå saman med tilsette og befolkning for å få til ei ønska utvikling i kommunen. Tone Roaldsnes administrasjonssjef 3 Side 53

54 Organisasjon Drifta av Vestnes kommune er organisert i såkalla flat struktur. Formålet med organiseringa er å ha kort avstand mellom toppleiing og tenesteytar, og mellom leiing og innbyggar. Utfrå dette har ein valt berre å ha to leiarnivå. Administrasjonssjefen er øvste leiar av administrasjonen. Det oppretta 22 driftseiningar som skal yte kommunale tenester for innbyggarane. Kvar eining blir leia av ein driftsleiar. Organisasjonskart: 1. Vestnes kommune felles drift av heile organisasjonen Vestnes kommune er ei 2-nivå kommune. Dette vil seie at drifta er organisert i driftseiningar, pt 22 einingar, med ein driftsleiar som leiar av kvar eining. (Sjå organisasjonskart s. XXX) 4 Side 54

55 Oversikt over talet på tilsette i Vestnes kommune: Eining Tal på årsverk Tal på tilsette 1 BUT (Barne og ungdomstenestene) 34, NAV Vestnes; inklusiv stat 12, Servicekontor 9, Administrasjonssjefen/Stab 20, Helsetenestene 8, Teknisk 26, Kultur Fiksdal oppvekstsenter 14, Tomrefjord skule m/sfo Helland skule m/sfo Tresfjord skule m/sfo 19, Tomrefjord barnehage 7, Gardstunet barnehage 8, Helland barnehage 25, Tresfjord barnehage 5, Vike barnehage 5, Vestnes sjukeheim/sentralkjøkken/tresfjord 70,3 118 trygdeheim 18 Heimetenestene 52, Hellandtunet Karilia + Bakketun Vestnestunet Myratunet 35, Skogstua 30,8 48 TOTALT 598, Side 55

56 Kap.1 FELLES DRIFT av heile kommuneorganisasjonen Kommunen kan sjåast på som eit stort konsern. Sjå organisasjonskart. I denne organisasjonen har sentraladministrasjonen ein samordnande funksjon. Sentraladministrasjonen skal gi alle driftseiningane fagleg driftsstøtte på følgjande område: 1. IKT 2. personal/løn 3. rekneskap/skatt 4. arkiv og saksbehandlingssystem 5. andre funksjonar som blir samordna i sentraladministrasjonen Ei av utfordringane med ein to-nivå modell er å delegere mynde ut til driftsleiar, men ikkje i så stor grad at styringa vert ineffektiv. Det kan ikkje forventast at driftsleiarane skal ha spesialistkunnskap innan ovanfornemnte område. Det er også behov for at ein sentralt i organisasjonen gjennomfører lokal politikk og lik praktisering av lovverk. Vi vil i det følgjande gå inn på kvar av desse funksjonane. 1.1 IKT teknologi og utfordringar Det er 2 tilsette ved IKT-avdelinga som arbeider med og har ansvaret for installasjon-, drift og vedlikehald av alle datasystema til Vestnes kommune. IT-avd driftar også telefonsentralen på rådhuset, som har 400 interne abonnentar fordelt på rådhuset og heile Hellandheimområdet, samt ein del ytre einingar som er knytta opp med ip-telefon via kommunens datalinjer har vore eit år som i sterk grad har vore prega av innføring av ephorte og eport (kommunens nye system for saksbehandling og heimesider), og at desse systema skulle integrerast mot mange av dei andre omkringliggande fagsystema. Innkjøp og klargjering av 35 nye maskiner til politikarane, samt planlegge og gjennomføre omlegginga til papirlause politiske møte har og tatt tid. Nokre av dei daglege arbeidsoppgåvene er: Drift og overvaking av pc ar, serverar og andre viktige nettverkskomponentar, med feilretting og oppdateringar, samt sørge for at all kommunikasjon til ytre einingar og andre fungerer som dei skal. Ei kommune består av eit stort mangfald av oppgåver og einingar, og dei ulike fagsystema som er i bruk, har eit komplekst samspel i høve til kvarandre med mange ulike sikkerheitsbarrierer som skal ivareta dei ulike krav og behov retta mot datasikkerheit. Direkte brukarveiledning og problemløysing knytta til dagleg bruk av dei ulike fagsystema er ei av oppgåvene som tek mykje tid. Det er svært mange små og store fagsystem som er i bruk, og det er meir enn 600 datamaskiner (inkl skule) knytta saman i ulike nettverk. Vi har fagsystem for sosial, PPT, barnevern, pleie- og omsorg, barnehage, generell saksbehandling, økonomi (inkl. løn og personal, kommfakt, fakturabehandling, økonomiplan) Vi har eige program, ProAktiv, for handtering av kommunale eigedomsavgifter, matrikkel, Kartdatasystem og system for ulike søknadskjema. 6 Side 56

57 1.2 Personal- og lønsavdeling Det er totalt ca utbetalingar kvar månad frå lønssystemet i Vestnes kommune. Dette gjeld personar som har eit tilsettingsforhold i kommunen, eller personar som t.d. får møtegodtgjersle. Lønsavdelinga legg inn endringar som blir meldte av driftsleiarane, puncher timelister og variable transaksjonar. Lønsavdelinga gir driftsleiarane råd i faglege spørsmål, spesielt om regelverk i forhold til sjukefråver. Lønsavdelinga kontrollerer også at driftsleiarane bruker lønspostane rett i forhold til rekneskap og budsjett. Personal- og lønsavdelinga følgjer opp langtids sjukefråver og sender refusjonskrav til NAV. Personalavdelinga gir faglege råd og ser til at det vert lik praktisering av interne reglement i kommunen. Personalavdelinga samordnar alle utlysingar og ordnar den formelle prosessen i tilsettingssaker. Personalavdelinga tek stilling til omflyttingar av personale mellom einingar og sektorar. Det er også denne avdelinga som i stor grad fører drøftingar med organisasjonane i personalsaker og tariff- og lønsspørsmål. Alle saker vedk pensjon blir saksbehandla her. Sjukefråver Sjukemeldingsstatistikken var ikkje med i årsmeldinga for Vi legg i år langt større vekt på oppfølging av sjukefråver. (Sjå årsmeldingane frå driftsleiarane). Vestnes kommune er IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) og har vore med i ordninga frå Som IA bedrift har kommunen forplikta seg til å aktivt arbeide med målområdet sjukefråver. Kommunen har oppretta ei arbeidsgruppe samansett av leiarar i kommunen, fagpersonar frå NAV, vernetenesta og tillitsvalde. Gruppa utarbeider ny handlingsplan på området. Samla sjukefråver for 2008 var på 10,3 % medan samla sjukefråver i 2007 var på 10,2 %. Arbeidsmiljøutvalet gjekk gjennom sjukefråveret i 2008 og fekk kommentarar og innspel frå driftsleiarane. Det er no gjort vedtak om å følgje dette regelmessig opp. Pensjon Uttaket av pensjon er nokså stabilt. I 2008 var det fleire som tok ut AFP enn året før. Kommunen er 100 % forsikra for AFP-kostnader og betaler årleg om lag 1,5 mill. i slik forsikring. Grensa for når det løner seg med forsikring ligg på 8 personar. Pensjonstyper Alderspensjon 8 4 AFP 4 8 Uførepensjon Kompetanse Kommunen har hatt to kompetanseframstøt i Vi har mangel på førskulelærarar og vernepleiarar. Administrasjonsstyret vedtok støttetiltak til desse gruppene og lyste ut kompetansemidlar. Til desentralisert førskulelærarutdanning greidde vi å rekruttere 3 tilsette, medan vi ikkje fekk nokon til å ta vernepleiarutdanning. 3 sjukepleiarstudentar har motteke kommunalt tilskot og 1 person har hatt delvis permisjon med lønn for vidareutdanning i psykiatri, som òg var ferdig med spesialutdanninga si. Rekruttering Kommunen har vanskar med å rekruttere til enkelte yrke, spesielt førskulelærarar og vernepleiarar. I tillegg har det vore vanskar med å ha nok ferievikarar og helgevaktstillingar. Ved èi eining, Karilia, måtte ein i 2008 ty til rekrutteringstiltak. Dei som batt seg til å arbeide 6 av 8 veker i ferien fekk eit lønstillegg på kr for å arbeide i frå % stilling. Dei under 50 % stilling fekk kr Dei fleste hadde over 50 % stilling. Tiltaket hadde god effekt og Karilia fekk nok ferievikarar. 7 Side 57

58 1.3 Rekneskap Kommunerekneskapen inneheld ca utgifts- og inntektsbilag. (Ikkje inkludert alle maskinelle enkeltinnbetalingar frå kundane) Inngåande fakturaer vert no scanna og behandla elektronisk frå mottak til betaling gjennom driftseiningane. Eit viktig og ressurssparande framsteg. Stadig fleire av dei ca utgåande fakturaene til kundane vert også elektroniske. Dette vel kunden sjølv via sin nettbank. Vi sparer tid og ressursar og kunden slepp papirfaktura og manuell behandling av betaling. Avdelinga har til ut- og innbetaling ei omsetning på 500 mill. kr pr. år. Fakturering vert delvis utført av driftseinigane. Rettleiing blir gitt hovudsakleg frå tilsette ved servicekontoret som har spesialistkunnskap på området. Kommunen opplever særs stram likviditet og har fått utvida kassakreditten frå 30 til 50 mill. kr i løpet av På same tid ser vi at våre kundar også merkar dei økonomiske nedgangstidene ved at våre fordringar på kommunale krav har auka frå året før. Avdelinga fører kommunerekneskapen og rekneskapen for Kyrkjeleg Fellesråd i Vestnes. I tillegg til den interne rekneskapen rapporterer avdelinga også tal og opplysningar som grunnlag for KOSTRA. Vi er med i eit interkommunalt samarbeid på økonomiområdet med 4 andre kommunar på Sunnmøre. Dette har fungert bra sidan oppstarten i 2003, men Vestnes Kommune er noko større i omfang enn dei andre. Det er innleia eit anna samarbeid i ROR-området som i første rekkje omfattar felles bruksrettsavtale på økonomisystema. Her har Vestnes fått inn fleire produkt enn før, men for same pris. Samarbeidet i ROR er framleis i startgropa, men forventningane er store. Rekneskapsavdelinga opplever også stort arbeidspress, men med røynde og solide medarbeidarar har avdelinga kontroll på arbeidsprosessane. 1.4 Arkiv og saksbehandlingssystem 1.januar 2008 tok Vestnes kommune i bruk ephorte (sak- arkivsystem) og lanserte nye nettsider (eport). Vi innførte papirlaust arkiv og papirlause politiske møte. Dette var eit spennande og utfordrande prosjekt. Arbeidet var krevande og har medført mykje brukarrettleiing til saksbehandlarar. Det har vore mykje utforsking av mulegheiter i bruk av datasystemet og kontakt med leverandør for å få dette slik vi ønskjer det. Vestnes kommune var den første ErgoGroup-kunden som gjekk papirlaust mot politiske møte. Dette medførte at vi sjølve måtte finne løysingar som fungerte. Dette arbeidet lykkast vi med, og fleire kommunar har i løpet av året vore i kontakt eller på besøk for å sjå korleis vi har løyst dette. Vi har òg rettleia andre Ergokommunar som har hatt problem med utlegging av politiske saker. Når det gjeld nettsidene, oppretta vi nettredaktørar frå dei ulike områda i kommunen, som var med på å byggje opp sidene. Etter lanseringa har mesteparten av oppdateringane vore gjort av Servicekontoret då nokre av redaktørane har slutta og andre ikkje har hatt kapasitet. Vestnes sine nettsider har vore brukte som referanse av ErgoGroup, og vi ser at nokre kommunar har brukt Vestnes som mal. Innføringa av nytt sak- og arkivsystem, og det at Servicekontoret fekk ansvaret for arkivtenesta har gjort at Servicekontoret er blitt eit knytepunkt for bruk av datasystem, saksbehandling og betjening av kommunen sine eldre arkiv for interne og eksterne brukarar. Arkivet har etter innføringa fått ein auke på 27 % når det gjeld dokumenthandtering samanlikna med Fullelektronisk arkiv krev god kvalitetssikring. Alle inngåande og utgåande dokument i saksarkivet blir kvalitetssikra av arkivet. Dette utgjorde om lag Side 58

59 journalføringar i God kvalitetssikring og gode rutinar er eit av krava frå Riksarkivet for å kunne ha fullelektronisk arkiv. Utfordringar vidare: Ressursar til å følgje opp med god nok opplæring og oppfølgjing av nye versjonar i ephorte og eport. 1.5 Andre funksjonar som blir samordna i sentraladministrasjonen Lærlingar Vestnes kommune er medlem i Rauma og Vestnes opplæringskontor. Kommunen er representert med nestleiar i styret for kontoret. I 2008 hadde kontoret 34 medlemsbedrifter og 43 lærlingar, derav 12 i Vestnes kommune. For 2008 var det avsett 1 mill. kroner til lærlingar. Kommunen beheld 50 % av det fylkeskommunale lærlingtilskotet, resten går til drift av opplæringskontoret. Tillitsvalde Det er 14 ulike fagorganisasjonar i kommunen. Av desse har 4 organisasjonar frikjøp av tid, frå 20 % til 100 % stilling. Totalt frikjøp er om lag 2 årsverk. Det er liten utskifting av tillitsvalde, så dei utgjer ein stabil ressurs med høg kunnskap om kommunen. Det er god kontakt mellom tillitsvalde og kommuneleiing. Vernearbeid Kommunen er delt inn i 29 verneområde. I tillegg er det eit hovudverneombod som var frikjøpt i 10 % stilling. Dei aller fleste verneombod har gjennomført 40 timers opplæring på området. Det blir kvart år gitt tilbod om slik opplæring. Arbeidsmiljøutvalet (AMU) påpeika i 2008 at alle verneomboda skal ha forsvarleg med tid til vernearbeidet, at verneområda skal ha forsvarleg storleik. AMU er i denne perioden leia av arbeidstakarsida og har i 2008 hatt 3 møte. Det største AMU-tiltaket var fordelinga av midlar som var avsett til arbeidsmiljøtiltak, heile 1 million kroner. AMU har iverksett og arbeidd med følgjande førebyggande tiltak: Bedriftsavtale med treningsstudio Klippekort til tilsette som nyttar varmtvassbassenget Motivasjonskurs for tilsette Tilskot til trimrom i Tomrefjord Innkjøp av massasjestol og massasjeputer/matter Likestilling Politisk har ein vore med i Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Dei fleste arbeidstakarane i Vestnes kommune er kvinner. Av 22 driftsleiarar er 16 kvinner. Innan like fagfelt og samanliknande stillingar er løna lik. Kommunen er nok lik andre kommunar ved at avlønninga til høgskuleutdanna innan tekniske fag er noko høgre enn for meir kvinnedominerte høgskuleutdanningar innan pleie- og omsorg. 9 Side 59

60 Kap. 2 Forvaltnings- og utviklingsoppgåver utført av sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen er samansett av personale som er ansvarleg for felles driftsoppgåver som vist i kapittel 1. Resten av personalet i sentraladministrasjonen arbeider med forvaltnings-, utviklings- og politiske saker. I sentraladministrasjonen blir all saksførebuing, utgreiingar og koordinering til alle faste og meir ad hoc prega politiske organ gjennomført. I tillegg blir alle byggenemnder leia av kommunalsjef for økonomi. Dette pregar for ein stor del heile arbeidssituasjonen innan politikk, utvikling og forvaltningsoppgåver. Dei største utgreiingane er knytta til årsmelding, rekneskap, budsjett og økonomiplan. Utanom dette kan vi nemne følgjande saksområde: 1. Generelle forvaltnings- og utviklingsområde 2. Landbruk, miljø 3. Byggesaksbehandling 4. Plansaker Ei utdjuping av desse områda blir gjennomgått nedanfor i kap Generelle forvaltnings- og utviklingsoppgåver Alment kulturarbeid Alment kulturarbeid, rådgiving og saksbehandling, årlege aktivitetstilskot til lag og foreiningar, kulturvern, kulturpris m.m. Spelemiddelordning for idrettsanlegg, friluftsliv, nærmiljøanlegg og kulturbygg. Førebuande saksbehandling for årleg politisk planbehandling etter samarbeid med frivillig kulturliv. Sals- og skjenkeløyve. Serveringsløyve Rusmiddelpolitisk plan vart rullert i Det er gitt 8 salsløyve og 6 skjenkeløyve. Saksførebuing, godkjenningar, kunnskapsprøver, etablererprøver, kontrolloppfølging og avgiftsinnkrevjing i tråd med lovverk og vedteken temaplan. Reiseliv Turistinformasjon. Saksførebuing som m.a. gjeld turistinformasjon (ny prøveordning 1o stader i 2008) Saksbehandling i høve til kommunen sitt medlemskap i regionalt reiselivssamarbeid. Lokal KRUS-prosjektleiing Rusførebyggande prosjekt frå , med to hovudsatsingsområde Rusmiddelpolitisk plan Vidareutvikling av Ungdomskafear Samarbeid med lensmann, skule samt eining for barn og unge. 10 Side 60

61 Bygdebokarbeid Per Bjørn Ellingseter skreiv vidare på bandet for Skorgen i Forventa utgjeving i 2009 Samfunnstryggleik og beredskap Saksførebuing som gjeld sektorovergripande arbeid med samfunnstryggleik / beredskap Sektorovergripande planrullering og gjennomføring av møte i beredskapsrådet. Innkjøpskoordinering Koordinering i høve til innkjøpssamarbeid for alle sektorar inkl. anbodsprosessar og oppfølging av desse. Forvaltningsoppgåver gjennomført i servicekontoret: Bustøtte Bustøtte er ei statleg støtteordning som vert administrert av Husbanken og kommunen. Målet med bustønad er at alders-, uføre- og etterlatte pensjonistar og barnefamiliar, samt andre husstandar med svak økonomi, skal kunne skaffe seg ein føremålstenleg, nøktern bustad. Drosjekort (TT-ordninga) Transporttenesta for funksjonshemma er eit fylkeskommunalt ansvar, men blir administrert av fylkeskommunen og kommunane i fellesskap. Kommunen er den instansen som godkjenner brukaren, og som har direkte kontakt med brukaren. Ledsagerbevis Følgjebeviset er eit kort som blir skrive ut til den funksjonshemma. Følgjebeviset skal gje den som følgjer den funksjonshemma, fri eller rabattert tilgang til ein del kultur- og fritidsarrangement og visse transportmiddel. Infoland (Megleropplysningar) Oversending av eigedoms- og kartinformasjon til eigedomsmeklarar. Det er eit tidkrevjande arbeid med å framskaffe og kvalitetssikre denne informasjonen. Arbeidet består bl.a. i å framskaffe; bygningsteikningar, byggjeår, situasjonskart, reguleringskart med føresegner, målebrev, areal på eigedomen, er det utstedt ferdigattest eller mellombels bruksløyve etc 2.2 Landbruk, miljø Det har som tidligare vore stor aktivitet innafor landbruket i kommunen og fleire større byggeprosjekt tilknytta husdyrproduksjon har søkt om finansiering frå Innovasjon Norge i Den lokale landbruksmynda fungerer i slike saker som rettleiar for søkjarane. Totalkostnaden for desse prosjekta var om lag 3,2 millionar kroner. Dette viser at landbruket i kommunen ønskjer å satse trass i stadige endringar i rammevilkåra for næringa. Det var om lag 115 brukarar i snitt som søkte om produksjonstilskot i dei 2 søknadsomgangane (jan og aug). Totalt ble det utbetalt 17,5 mill kr i produksjonstilskot og avløysar tilskot til gardbrukarane i kommunen. I tillegg vert det utbetalt kr til lokale SMIL/NMSK tiltak i kommunen og om lag 60 gardbrukarar søkte om tilskot gjennom RMP, med ei total utbetaling på kr. Økoløft Vestnes deltek saman med kommunane Tingvoll og Gjemnes i prosjektet Økoløft i kommunane. Dette er eit nasjonalt satsingsprosjekt som vart starta i 2008 med ei varigheit 11 Side 61

62 på 2 år. Målet er at ein innan 2015 skal ha eit forbruk og produksjon av økologiske varer i Noreg på 20 %. Med si deltaking i dette prosjektet vil kommunen, saman med Tingvoll og Gjemnes, vere ein føregangskommune på dette arbeidet. Utmark I høve til tidligare år var det i 2008 ein liten nedgang i antall scooterløyve. Totalt vart det gitt dispensasjon til 9 løyve. Dette er vurdert til å vere innafor det som er forsvarleg i høve til andre brukargrupper. Ein bør framleis prioritere ervervskøyring framfor personleg transport. Vilt Det var vore eit mål at all hjorteforvaltning skal baserast på bestandsplanar. I 2008 vart alle resterande vald i kommunen samla til eit stort vald, slik at all hjorteforvaltning i kommunen no skjer gjennom bestandsplanar. Det vart i 2008 tildelt 536 fellingsløyve for hjort, det vart felt 408 dyr. Med unntak av jaktsesongen 1997 har det aldri vore felt så mange hjort i kommunen. Fisk Ein har vore lite engasjert i fiskeforvaltningstiltak i vatn og vassdraga i kommunen. Dette skuldast at kommunen ikkje har nok ressursar til slikt arbeid, og har derfor dessverre nedprioritert dette. Men kommunen har bistått Tressa Elveeigarlag med utarbeiding av søknadar og prosjektmidlar i høve til kultiveringstiltaka dei har starta no i år. Tilrettelegging for fiske og kultiveringstiltak er noko som burde prioriterast i framtid. Miljø/naturforvaltning Kommunen har store utfordringar innan miljø- og naturforvaltninga i kommunen. Mange prosjekt som var tenkt iverksette i 2008, er framleis ikkje starta. Miljø/klimaplan, viltkartlegginga, landbruksplan er nokre døme på dette. I tillegg har det vore eit ønskje frå administrasjonen å starte registrering av ulovleg forureining og kartlegging av ferdselshindringar i strandsona. Dette har ikkje vore mogleg grunna bemanninga ved landbruk/miljø. Forureingsmynde er lagt til landbruk/miljø utan å utvide bemanninga. Jordog miljørådgivar er uroa over denne utviklinga og meiner at det hastar med å iverksette planlegging og kartlegging på nemnde område samt å auke ressursane til landbruk/miljø. Skogforvaltning Stor etterspørsel og betre prisar på trevirke har ført til auka aktivitet i skogen dei siste åra. I 2008 vart det hogd ca 4500 m3 gran og furu for sal. Med auka hogst følgjer også meir aktivitet på andre område i skogen som til dømes: nyplanting, markbereiing, gjødsling og skjøtselstilyak i ungskog. I 2008 vart det løyvd tilskott til kjøp og planting av gran/furuplanter med kr ,-. Markbereiing, rydding, ungskogpleie og andre skjøtseltiltak vart støtta med tilsaman kr ,-. Med auka aktivitet i skogen veks også interessa for bygging av skogsvegar, men ikkje alle skogeigarane treng sin egen veg. Derfor ønskjer ein frå forvaltninga si side aktivt å medverke til fellesprosjekt der også den økonomiske nytten av vegen vert prøvd. Ein slik veg er Gråurvegen. Vegen er ein skogsbilveg på ca 2200m som går mellom Villa og Krogset. Det er løyvd kr ,- i statstilskott til denne vegen. 12 Side 62

63 2.3 Byggesaksbehandling I løpet av 2008 er det registrert 364 forskjellige tiltak, som er fordelt på følgjande sakstypar: Garasjar og uthus Naust Einebustader og tomannsbustader Næringsbygg Meldingssaker, t.d små tilbygg Div søknader, t.d. store påbygg Deling av grunneigedom Div uspesifiserte søknader Hytter TOTALT I 2007 var det lagt fram 30 saker for planutvalet, i løpet av 2008 er det lagt fram 73 saker. Det er behandlingsgebyr på dei fleste av sakene og i løpet av 2008 tok kommunen inn kr ,- i slike gebyr. Gebyret dekkjer utgifter til saksbehandling av byggjesaker. Lovpålagt behandlingstid for kommunen er 3 veker for meldingssaker og sakstype enkle tiltak. Andre sakstyper har lovpålagt svarfrist på 12 veker. Alle desse vert det prioritert å svare på innan fristane. Sjølv om saksbehandlingskapasiteten i løpet av 2008 vart styrka med ca 2o %, gjev stor saksmengde lengre behandlingstid for uprioriterte saker og store etterslep. 2.4 Plansaker I alt er det arbeidd i større eller mindre grad med vel 40 plansaker. 16 av dei er ført fram til endeleg vedtak i Planutval eller Kommunestyre. Mange av plansakene er initierte av private, men ikkje alle blir noko av. Felles for mange av sakene er at dei krev mykje tid og gjerne strekker seg over månader og år. Forventningane om kapasitet og kompetanse på arealplanområdet, både frå kundar og overordna mynde, er til stades i rikt monn. Dette har vore ei utfordring i eit år prega av permisjon og langtidssjukemelding i staben. Det synast å bli stadig strengare krav frå overordna mynde om at tiltak skal vere heimla i plan. Såleis er det å ha eit godt og oppdatert planverk ein viktig reiskap for tilrettelegging av utviklingstiltak i kommunane. Dette gjeld alle slag etableringar enten det er næringsliv, bustader, fritidsbygg osv. Likeins er eit godt planverk viktig for vern av område, der ein ønsker å sikre viktige verdiar for framtida. Oppdatert planverk er også effektivt for ressursbruken, sidan søknader om dispensasjonar med dertil høyrande saksbehandling og høyringsrundar er tidkrevande for alle partar. På denne bakgrunn ser adm.sjefen behov for revidering av kommuneplanen sin arealdel. Dette skal etter loven vurderast i kvar kommunestyreperiode. Noverande plan vart vedtatt i Adm.sjefen har etablert eit Fagforum der medarbeidarar frå adm.sjefen sin stab og Tekniske tenester møtast jamleg for å utveksle informasjon og kompetanse med tanke på rasjonell framdrift av aktuelle saker innan desse fagområda. Dette er svært nyttig, ein rutine administrasjonssjefen vil vidareføre med samlingar om lag 6-8 gongar årleg. 13 Side 63

64 Kap 3 Kommentarar til dei største sektorane Den mest omfattande og kostnadskrevande tenesteytinga er knytta til oppvekst og pleie- og omsorg. Vi ønskjer difor å gi ei samla framstilling i høve til dette. Informasjonen her må knyttast til årsmeldingane til driftsleiarane innan barnehage, skule, tenestene for utviklingshemma, og dei andre omsorgstenestene. 3.1 Pleie og omsorg Det er eit stort press på pleie- og omsorgstenestene. Forventningane til det offentlege er aukande, og ansvaret blir frå staten si side meir og meir overleten til kommunane. Kort liggetid i sjukehus, og til dels meir avansert behandling og omsorg vert utført både i heimeteneste og institusjon. Omsorgsplan 1015 vart utarbeidd og vedteken i Målsetting: Innbyggarane i Vestnes kommune skal lengst mogleg få høve til å leve og bu sjølvstendig, og til å ha eit aktivt liv i fellesskap med andre. Målsettinga inneber at alle delar av omsorgstenestene må styrkast. Heimetenestene må ha ressursar nok til å gi heimebuande den tryggleiken og dei tenestene som trengst for å kunne bu og leve sjølvstendig. Institusjonane må ha plassar tilgjengelege for kortids- og avlastningsplassar Sentralkjøkkenet må ha ressursar til å kunne tilby mat til heimebuande som ønskjer det Vi må ha dagtilbod til heimebuande som treng det Vi må ha eit aktivt fokus på rehabilitering. Heimetenestene: For oppgåveportefølgje, oversikt over tilsette etc, sjå driftsleiar si årsmelding s. 87 Nedanfor viser vi ei oversikt over brukarar ev heimetenestene registrert pr : Tal på brukarar 0 49 år år år år 110 over 90 år 30 Det er registrert heile 236 brukarar. Vi legg merke til at heile 44 brukarar er under 67 år. Det er 182 personar som har motteke heimesjukepleie, 147 personar har motteke heimehjelp, og 55 personar har hatt dagaktivitet/dagsenterplass. Heimetenestene har ansvaret for tenester ytt til personar i omsorgsbustader. Vestnes kommune har til saman 40 omsorgshusvære; Senior Plaza, Aktivitetssenteret, og Øverbu i Tresfjord. 14 Side 64

65 Institusjonar Tal på Tal på Utnyttingsgrad plassar liggedøgn Vestnes sjukeheim ,9 % Tresfjord Trygdeheim ,7 % Mariebo ,5 % Oppigarden ,3 % Generelt må det påpeikast at utnyttingsgraden er svært høg. Dei som no får plass i institusjon er langt meir både behandlings- og omsorgskrevande enn før. Dei har til dels svært samansette problemstillingar og diagnoser. Sjå årsmelding frå driftsleiarane s. 91 og 94. Utfordringar i pleie- og omsorgstenestene: Ressurskrevande pasientar p.g.a samansette diagnosar og problemstillingar. Er mest krevande innan institusjonstenesta, men vil også gjere seg gjeldande i heimetenesta. Behov for høg kompetanse hos dei tilsette. Behov for spesialisering. Deltidsproblematikk er vanskeleg å løyse ved stramme budsjett Dagens ressursar gir ikkje rom for rehabilitering i den grad som er fagleg naudsynt korkje i institusjon eller i heimetenesta Ressurskrevande å innføre elektronisk dokumentasjon i fagsystema innan pleie- og omsorg Vanskeleg å kunne prioritere avlastings- og korttidsopphald p.g.a stort press Fagråd: Fagrådet er samansett av driftsleiarane og kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen har vedtaksmynde for innlegging i institusjon. Klientutvalet er klageinstans i kommunen før saka evt. vert vidaresendt for behandling hos fylkeslegen (helsetilsynet) Pleie- og omsorgstenestene har 3 likestilte driftsleiarar: 1 for institusjonane for demente, 1 for heimetenestene, og 1 for sjukeheim/trygdeheim/sentralkjøkken. Dette krev koordinering. Søknader om institusjonsopphald vert behandla i fagråd kvar veke. 15 Side 65

66 3.2 Tenestene for menneske med utviklingshemming Som kjent overtok Vestnes kommune ansvaret for utviklingshemma frå andre kommunar i 1992 då Hellandheimen vart avvikla. Det var pr framleis 76 personar som er knytta til dette vertskommuneoppdraget. Det er 5 driftseiningar som har ansvaret for den direkte tenesteytinga. Dette er Karilia (Kariplassen, Bakketun, Furulia) Hellandtunet (Ivartun sjukeheim for menneske med utviklingshemming) Vestnestunet (Brugata, Vestneshaugen, Kollen, Dagsenter Strandbo) Myratunet (Plassen, Kråkvika, Skogheim, Øvre Skogveg og Myrateigen) Skogstua (Skogly, Solstua, Liaråket) Sjå årsmeldingane frå driftsleiarane side vart prega av ein del omstillingar for å kunne drive kostnadseffektivt. 9 husvære var ledige pr 1.januar Det vart naudsynt med flyttingar for å kunne frigjere ei heil bueining. Kollen A og B vart etter ein omfattande prosess delvis frigjort. Det er etterkvart ei tilfredstillande forståiing både blant tilsette og pårørande at kommunen må oppmode til flyttingar for å kunne utnytte dei økonomiske og personellmessige ressursane best mogeleg. Menneske med utviklingshemming utanfor vertskommuneansvaret: Det er viktig å påpeike at Vestnes kommune har 31 eigne barn og vaksne med utviklingshemming. Vi gir i dag desse tilbod om bustad og tenester i dei same bueiningane som vart bygt opp i samband med HVPU-reforma. I 2008 var aktiviteten stor i forhold til planlegging og flytting til eige husvære for 5-6 av våre ungdommar med utviklingshemming. Dette blir samordna av driftsleiar ved Myratunet, Anna Balstad. Utfordringar i tenestene for menneske med utviklingshemming: Aldring Tenesteytinga har endra karakter grunna aldring og auka eller endra omsorgsbehov. Vi må tenkje nytt i forhold til organisering og behov. Større behov for pleie- og omsorg enn for kultur, fritid arbeid. Skal sjukeheimen Ivartun nyttast, eller må andre bueingar i tillegg ombyggast for personar som har eit større pleiebehov. Kva gjer vi med frigjorte bueiningar? Greier vi å legge om i takt med redusert vertskommunetilskot? Vi har store utfordringar med omplasseringar, overflytting av tenestestad og omstilling. Gi våre eigne individuelt tilpassa tenester etter behov 16 Side 66

67 3.3 Barnehage Vestnes kommune har i dag 8 barnehagar, der 6 er kommunale og 2 er private. Alle barnehagane har ei opningstid frå klokka Vi har følgjande barnehagar pr : Kommunale barnehagar Tal på plassar Fiksdal barnehage 28,6 Tomrefjord barnehage 36 Gardstunet barnehage 42 Helland barnehage 126 Tresfjord barnehage 24 Vike barnehage 30 Totalt kommunale plassar 286,6 Private barnehagar: Tryggheim barnehage Private barnehagar: Tryggheim barnehage: Skorgen barnehage: 48 plassar 34 plassar 82 plassar Dei to private barnehagane har driftsavtale med kommunen og samarbeidet er godt. *Vike barnehage og Fiksdal oppvekstsenter hadde ei mellombels utviding for barnehageåret 2008/2009 pga stor søknad til barnehagane. Helland barnehage flytta inn i nye lokale, Helland Øvre, våren 2008, og fekk då til saman ved Helland Øvre og Helland Nedre 7 avdelingar med 18 standard plassar på kvar avdeling. I august 2008 var det 318 barn som hadde barnehageplass i Vestnes kommune, 99 av desse var under 3 år. Dei borna som er under 3 år tel for 2. Hovudopptaket 1.mars 2008: 99 søkjarar, der 65 av dei var under 3 år. Ved utgangen av 2008 var det 15 barn på ventelista, og fleire kom til ved nyttår. Oversikt over tilsette i dei kommunale barnehagane i Vestnes: Kvinner Menn Totalt Årsverk Styrar ,5 Pedagogisk leiar ,1 Assistent ,9 Anna personal ,86 17 Side 67

68 (Ekstr ass,tospråk) *Rapportert pr Dispensasjonar: Det er fortsatt vanskeleg å skaffe nok førskulelærarar, spesielt i småstillingar, og ute i distrikta. Lettast å rekrutere nye førskulelærarar til Helland barnehage med størst fagleg miljø. Det blei i løpet av 2008 søkt dispensasjon frå utdanningskravet for til saman 11 personar, det varierte då frå 20 % stillingar til 100 %. Det har og vore vanskeleg å skaffe nok vikarar. Mange melder seg som tilkallingsvikarar, men når ein treng dei er dei ikkje tilgjengelege, eller har gått inn i lengre vikariat. Sjukefråveret i dei kommunale barnehagane er generelt høgt. Det er legemeldt sjukefråver som utmerkar seg (langtidsfråver). Det er positivt at kommunen no har tatt tak i dette med førskulelærarsituasjonen, og at det er 5 tilsette frå Vestnes kommune som starta på desentralisert førskulelærarutdanning hausten Ressursar til barn med nedsatt funksjonsevne: Det vart løyvd ca 1,5 millionar kroner i ekstra ressursar i høve barn med nedsatt funkjonsevne i Satsingsområde/kompetansetiltak: I løpet av våren 2008 utarbeidde alle barnehagane i Vestnes ny felles mal for årsplan og utviklingsplan. Del 1 i utviklingsplana er felles for kommunale og private barnehagar i Vestnes. Satsingsområda til barnehagane i Vestnes tek utgangspunkt i barnehageløftet og strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren frå kunnskapsdepartementet: Språkmiljø og språkstimulering. Barna sin rett til medverknad. Samarbeid og samanheng mellom barnehage og skule. Pedagogisk leiing. I arbeidet med desse satsingsområda arbeider vi i nettverk med Rauma og Nesset. Vi har felles kompetanseplanar, og får midlar frå fylket til å drive kompetaseutvikling for heile personalet. 3.4 Grunnskule Elevtal ved dei kommunale grunnskulane Elevtal ved Vike friskule Lærarar i dei kommunale grunnskulane Årsverk lærar i dei kommunale grunnskulane Årsverk skuleassistentar 12,5 10,0 Tal på kontaktlærarar Elevar med enkeltvedtak om spesialundervisning i % - Vestnes 8,2 10,4 Elevar med enkeltvedtak om spesialundervisning i % - fylket 6,9 6,5 Elevar med enkeltvedtak om spesialundervisning i % - landet 6,9 7,0 Gruppestorleik barnesteg 11,8 12,5 Gruppestorleik ungdomssteg 12,9 13,2 Tal på barn i SFO totalt Side 68

69 Heil plass i SFO Årsverk i SFO 7,3 7,3 KOSTRA tala for 2008 viser at netto driftsutgifter per elev har gått opp frå i 2007 til i 2008 (tal i heile 1000). Auken skuldast i hovudsak auke i lønsutgifter og at husleiga er tatt med i denne KOSTRA funksjonen i Utgiftene per elev ligg lågare i Vestnes enn i Rauma, Haram og Fræna, men litt over gjennomsnittet i kommunegruppe 11 og gjennomsnittet i fylket. Det har vore reelle nedskjeringar i budsjetta til grunnskulane i Tal på årsverk er redusert grunna nedgang i elevtalet og pålagte innsparingar. Dette viser seg også i utviklinga av gruppestorleiken. Handlingsplan og tilstandsrapport Etter vedtak i kommunestyret blei det valt ei arbeidsgruppe til å utarbeide tilstandsrapport og handlingsplan for grunnskulen. Arbeidet starta i 2008, og saka går til politisk behandling i april Tilstandsrapporten vil bli ei grundig årsmelding for grunnskulen i framtida. Nedanfor følgjer nokre korte utdrag frå tilstandsrapporten Nasjonale prøver på 5. og 8. årssteg i lesing, engelsk (lesing) og rekning Elevane på 5. årssteg har jamt over har svakare resultat enn gjennomsnittet i fylket og landet. Resultata er svakare i 2008 enn i For 8. årssteg har Vestnes ei betring i resultat i 2008 bortsett frå i lesing. Resultata i engelsk og rekning er på høgde med gjennomsnittet i landet. Kommunestyret har fått orientering om resultata på skulenivå. Elevsamansetjinga gjer at det blir store variasjonar frå år til år. I 2008 har vi starta ei systematisk kartlegging av lese- og rekneferdigheitene på alle årssteg. Resultata vil hjelpe oss i å sette inn betre tilpassa opplæring, som igjen vil føre til betre resultat og sikre at elevar som har rett til spesialundervisning, får det. Karakterar Eksamensresultata viser at avgangselevane i Vestnes har betre resultat enn gjennomsnittet for fylket og landet i engelsk i Dette gjeld både standpunktkarakterar og eksamenskarakterar. I norsk er Vestnes om lag på gjennomsnittet for fylket og landet. I matematikk ligg resultata for Vestnes 0,2 karakter under gjennomsnittet for fylket og landet. Når det gjeld gjennomsnittlege grunnskulepoeng (summen av alle karakterane ved avslutninga av 10. årssteg), ligg vi likt med gjennomsnittet for fylket og landet. Fleire opplysningar om både ressursar og resultat på: Lærarkompetanse Det er gjennomført ei kartlegging av kompetansen til lærarane ved kvar skule. Vi har godt utdanna lærarar med lang erfaring. Kartlegginga gjev oss grunnlag for å prioritere fag der det er behov for etter- eller vidareutdanning. Ny statleg startegi for kompetanseutvikling fører til at Vestnes kommune må dekkje 40% av vikarutgiftene når ein lærar tek vidareutdanning. Staten dekkjer 40%, og læraren må sjølv dekkje 20%. Dette gjer det nødvendig å sette av midlar i framtidige budsjett til den kommunale eigenbetalinga. Brukarundersøkingar Samanlikna med gjennomsnittet i fylket og landet viser elevundersøkinga at elevane i Vestnes scorar lågare på områda trivsel, elevdemokrati, fysisk læringsmiljø og motivasjon. Mobbing ser også ut til å vere eit større problem i Vestnes. Resultata viser at det er ein uønska tilbakegang frå på dei nokre område. Unnataket er fagleg rettleiing. I følgje undersøkinga, fekk elevane betre fagleg rettleiing av lærarane i 2008 enn i Side 69

70 Når ein samanliknar resultata på årssteg med resultata på ungdomssteget, ser det ut til at elevane på ungdomssteget trivst best saman med lærarane sine. Trivselen totalt på skulen er også best blant ungdomsskuleelevane. Lærarundersøkinga viser elles at ikkje alle elevane veit godt nok kva som krevst for å oppnå dei ulike kompetansemåla i læreplanen. Det er også då grunn til å tru at dei ikkje kjenner kompetansemåla godt nok. Det blir fokus på dette i vurderingsprosjektet som startar våren Foreldreundersøkinga har for låg svarprosent. Berre 20% svarte i Derfor har vi ikkje lagt vekt på resultatet i 2008, men vi har sett inn tiltak som vil sikre vesentleg høgre svarprosent i Satsingsområde i 2008 Styrking av lærarkompetansen o Engelsk 3 lærarar er i gang med vidareutdanning, 5 lærarar tek etterutdanning (samarbeid med dei andre Romsdalskommunane) o Matematikk ein lærar tek vidareutdanning i matematikk for ungdomssteget o Norsk ein lærar har starta masterstudium i lese- og skriveopplæring o Yrkes- og utdanningsrettleiing ein lærar har starta på vidareutdanning o Vurdering av og for læring skuleleiarane har hatt første samlinga, og alle lærarane skal delta i dette prosjektet i 2009 og Samarbeid mellom Vestnes, Rauma og Molde. Fagleg ansvarleg: Høgskulen i Volda o Nettverksarbeid på tvers av skulane i handtering av mobbing og i førebygging for å avgrense mobbing. Ei lærargruppe har gjennomført kurs o Nettverksarbeid på tvers av skulane for dei lærarane som arbeider med spesialundervisning o Nettverksarbeid på tvers av skulane for dei lærarane og assistentane som arbeider med særskilt norskopplæring for språklege minoritetar o Ein inspektør og ein lærar gjennomfører utdanning i skuleleiing Tilpassa opplæring kartleggingsprøver på alle årssteg Styrking av kompetansen til skuleleiarane o Etter- og vidareutdanning i skuleleiing i samarbeid med Molde og Rauma. Høgskulen i Volda har det faglege ansvaret Styrking av kompetansen til skuleeigar o Deltaking i KS sitt effektiviseringsnettverk saman med Fræna, Sykkylven og Lesja o Deltaking i vurderingsprosjektet system for kvalitetsvurdering Styrking av samarbeidet mellom heimen og skulen o Kurs av foreldrekontaktar i regi av kommunalt foreldreutval (KFU) 20 Side 70

71 Kap 4 Økonomi Innleiing Rekneskapen for 2008 er ferdig avslutta og vert lagt fram til kommunestyre til godkjenning i eiga sak. Viser til denne for utfyllande informasjon. Administrasjonssjefen vil i årsmeldinga kommentere ein del forhold rundt drifta i 2008, og spesielt der det er avvik mellom vedteke budsjett og endeleg resultat. I tillegg prøve å kommenter årsak til det store underskottet i Resultat 2008 Netto driftsresultat Dette er resultat før bruk/avsetning til fond. Dette er det offisielle resultatmålet når ein vurderer økonomisk resultat for kommunane. Netto driftsresultat vart - kr ,26 Resultatet tilsvarar 11,9 % av driftsinntektene. I 2007 var resultatet 1,1%. Dette er særs alvorleg situasjon og eit resultat vi ikkje kan fortsette med. Vi har eit for høgt driftsnivå i forhold til inntektene. Fylkesmannen har som retningsliner at resultatet bør være minst + 3 %. Underskott 2008 Dette er endeleg rekneskapsmessig resultat etter bruk/avsetningar til fond. Det er brukt netto vel 3,1 mill. kr av fond til å dekke delar av drifta. Rekneskapen viser etter bruk av fond eit rekneskapsmessig meirforbruk (underskott) på - kr ,44 Dette er andre året på rad at vi har underskott. Årsak til underskott Kort oppsummert kan vi sei at årsaka til underskottet er: Verditap kraftfond 17,0 mill. kr Manglande avkastning kraftfond 11,0 mill. kr VEAS, mindre utbytte enn budsjettert. 1,6 mill. kr Finanstap 29,6 mill. kr Meirforbruk drifta 14,0 mill. kr 21 Side 71

72 Renter/avdrag høgre enn budsjettert. 5,0 mill. kr Samla underskott 48,6 mill. kr 4.2 Forslag til inndekking av underskott Når kommunestyre skal godkjenne rekneskapen for 2008 skal dei også gjere vedtak om korleis underskottet skal inndekkast. I saka rår administrasjonssjefen til følgjande inndekking: Inndekking i år Tiltak Sum Bruk av fond Redusert rente Tilbakef. Avsetting til inv. Fond Eigedomsskatt Auka verdi kraftfondet Ekstra utbytte VEAS 0 Reduksjon i drifta 0 Momsrefusjon investeringar For å klare å dekke inn underskottet vert det m.a føreslått: Å bruke all disponible frie fond Innføring av eigedomsskatt frå 2010 Føresett at verdien av kraftfondet dekkar inn att tapt verdi i 2008 i tillegg til årleg avkastning Å bruke momsrefusjon frå investeringar i brannstasjon og Vestnes ressurssenter, dette var tidlegare føresett brukt som delfinansiering av prosjekta for å redusere låneopptak. Administrasjonssjefen rår kommunestyret til å gjere vedtak om inndekking i perioden fram t.o.m Det fører til at vi kjem på Robek lista, men slik situasjonen er no vurderer administrasjonssjefen at dette er vanskeleg å unngå. Det er eit tiltak vi må leve med. Viser til eiga sak om rekneskap 2008 der ein får meir utfyllande opplysningar om administrasjonssjefens framlegg til inndekking av underskott Side 72

73 Netto driftsresultat samanlikning i perioden År Resultat Netto driftsresultat har svinga mykje frå år til år. Det har vore ein tendens til at det etter nokre år med overskott har vorte underskott. Det kan være tilfeldig, men erfaring er at det i år med litt romselegare økonomi vert både administrasjon og politikarar litt meir raus med pengebruken. Det er heller ikkje så lett å holde stram økonomistyring i år etter overskott. Underskottet i 2008 er helt unormalt høgt, det er berre ein kommune i fylket som har større underskott enn oss. I budsjett for 2009 er det vedtatt ei rekkje tiltak for å få balanse att i økonomien. Om det er nok, og om vi klarer å gjennomføre alle tiltaka vil vi sjå utover i Side 73

74 Samanlikning budsjett og rekneskap Tabellen nedanfor viser i hovudtrekk kvar det har vore avvik mellom budsjett og rekneskap, og årsakene til det store underskottet for kommunen. Driftsinntekter (Eksterne) Rekneskap Resultat Rekneskap Budsjettt Avvik Skatt Rammeoverføring Momskompensasjon Tilsk ressurskr. Brukarar Vertskommunetilskott Tilskott nye barnehagepl Komp. Eldreutbygging m.m Driftsinntekter Driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter og utgifter. Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter Inntekter Renteutgifter på lån Avdrag Nto. Finanskostnader Resultat Driftsinntekter, hovudsak overføring frå staten, vart knapt 1,0 mill. kr mindre enn budsjettert. Driftsutgiftene vart 13,1 mill. kr høgre enn budsjettert. Resultatet av sjølve drifta (eks. finansinntekter og kostnader) vart eit meirforbruk på 14,0 mill. kr. Årsak: - Lønsoppgjer høgre enn føresett 6 7,0 mill. kr - Resten generelt meirforbruk på drifta Finansinntekter/kostnader er hovudårsak til underskottet. Desse vart 34,7 mill. kr høgre enn budsjettert. Årsak: - Verditap på kraftfondet 17,0 mill. kr - Mindre utbytte VEAS enn budsjettert 1,6 mill. kr - Ingen avkastning av kraftfondet 11,0 mill. kr - Renter og avdrag, høgre enn budsjettert 5,0 mill. kr 24 Side 74

75 4.3 Driftsinntekter Statlege overføringar Skatteinntekter Rammeoverføring Vertskommunetilskott Samla Skatteinntektene er samansett slik: Skatteinntekt, (kommunens andel av ordinær skatteinngang) kr ,- Selskapsskatt (utbetalt i lag med rammeoverføring) kr ,- Inntektsutjevning, ein del av rammeoverføringane kr ,- Skatteinntektene, inkl. selskapsskatt, utgjer kr ,- pr. innbyggar, det utgjer 88,1 % av landsgjennomsnittet. Grunna vår låge skatteinngang får vi kompensert delar av dette ved eit inntektsutjevningstilskott. Samla vert skatt og inntektsutjevning kr ,- pr. innbyggar, det utgjer 93,6 % av landsgjennomsnitt. Med eit nivå tilsvarande landsgjennomsnittet hadde vi fått 9,5 mill. kr meir i statlege overføringar. Penger vi kunne brukt i drifta. Skatt og rammeoverføringar auka mykje i 2006 grunna høg skatteinngang, som kommunane fekk beholde, og ei generell auke i overføringane til kommunane. Dette gav eit godt driftsår for 2006, og også stort overskott for kommunen. Frå 2006 til 2008 auka rammeoverføringane med berre 1,9 %. Dette er langt mindre enn lønsauken i perioden, som har vore rundt 10 %. Årsak er nok først og fremst reduksjon i talet på psykisk utviklingshemma og nedgang i barnetalet, men også generelt mindre statlege overføringar enn i Manglande auke i statlege overføringar er ei av hovudårsakene til kommunens vanskelege økonomi. Vi klarer ikkje å redusere tenestetilbudet i takt med reduksjon i ant. psykisk utviklingshemma og reduksjon i barnetalet Utbytte frå VEAS Det var budsjettert med eit ordinært utbytte på 5,5 mill. kr, og så gjorde kommunestyre vedtak om at det skulle utbetalast eit ekstra utbytte på 3,0 mill. kr, samla 8,5 mill. kr. Det vart utbetalt tilsaman 6,9 mill. kr, 1,6 mill. kr mindre enn budsjettert. 25 Side 75

76 4.3.3 Kapitalplassering Markedsverdien av fondet var kr ,- 8etter uttak av utbytte for 2007), ved utgangen av året var markedsverdien gått ned til kr ,-. Det var eit verditap på 17,1 mill. kr på verdien av kraftfondet. Dette skuldast finanskrisa i 2008 og då nedgang i aksjeverdien. Grunna nedgang i verdien av fondet vart det heller ikkje avkastning i Vi hadde budsjettert med 11,0 mill. kr. Samla vart verditap og manglande avkastning 28,1 mill. kr og utgjer ein vesentleg del av underskottet for 2008 Utbytte frå kraftfond og energiverk m.m Tafjord kraft AS, utbytte Vestnes energi utbytte Rente kraftfond Avkastningen frå kraftfondet svingar mykje frå år til år, det har direkte samanheng med verdien av aksjefond og rentenivå. Frå VEAS har vi hatt rimeleg stabilt utbytte, men med ekstra stort utbytte i 2007 og Frå år 2000 og fram tom 2007 hadde vi i snitt årleg utbytt/avkastning på over 10,0 mill. kr pr. år. Når det i 2008 vart eit negativt resultat på over 10,0 mill. kr, sjølv med ein stor sum utbetalt frå VEAS, gjev det seg store utslag på driftsresultatet. 26 Side 76

77 4.3.4 Eigeninntekter Endring i % siste 5 år Statstilskott kommunale barnehagar 4,8 6 8,6 15,8 17,1 256,3 Trygderefusjon ved sjukefråvær 13,8 10,9 16,4 14,7 13,8 0,0 Refusjon fødselspenger 3,8 3,1 2,5 2,9 3,4-10,5 Leigeinntekter bustadar 9,1 8,9 9,1 9,3 9,5 4,4 Betaling pasienter på institusjon 7,9 8,5 8,8 9,8 10,6 34,2 Årsavgift kloakk 3,6 4 4,2 4,4 4,5 25,0 Renovasjonsavgift 3,9 3,9 3,6 4,4 4,7 20,5 Betaling frå foreldre barnehage, SFO) 5,3 5,5 5,4 7,6 8,6 62,3 Statstilskott til barnehagar har auka svært mykje siste åra. Det har sjølvsagt samanheng med at vi har bygdt ut mange nye barnehageplassar og dermed meir i overføring frå staten. Auka kostnader med barnehagereforma skulle staten dekke. Auken i barnehagetilskottet må vi sjå opp mot auken i utgiftene til drift av barnehagar. 27 Side 77

78 4.4 Renter og avdrag Netto renteutg Avdrag Sum I tillegg til dei ordinære avdraga vart det i 2005 innfridd (innbetalt) lån på tilsaman 40,8 mill. kr ekstra i samband med at Vestnes Energi AS innbetalte eit lån på 40,0 mill. kr til kommunen. Nedgang i avdrag i 2006 har samanheng med ovannemnde ekstrainnbetaling av lån, det førte til 2,9 mill. kr mindre i årlege avdrag. Sum renter og avdrag auka fram til Åra gjekk renter og avdrag ned, og tok mindre del av kommunen sitt budsjett. Først og fremst grunna lågare rente. I 2007 auka renta kraftig og fortsatte med det 1. halvår i Siste del av 2008 begynte renta å gå ned att, grunna finanskrisa. Vi måtte betale 11,0 mill. kr meir i renter og avdrag i 2008 enn i Renter auka frå 8,0 mill. kr i 2006 til 23,5 mill. kr i Dette får direkte innverkning på det vi har til disposisjon til drift. 28 Side 78

79 Utvikling i kommunens lånegjeld Opptak av lån 11,1 49,5 59,5 116,7 9,6-28,3 24,3 30,4 23,3 Avdrag 13, ,2 10,6 14,3 14,1 11,4 11,5 12,4 Endring -2,4 36,5 45,3 106,1-4,7-42,4 12,9 18,9 10,9 Lånegjeld 190,1 226,6 271,9 377,9 373,2 330,8 343,8 362,7 373,6 Låna er fordelt på følgjande låneinstitusjonar Kommunekreditt Noregs kommunalbank Husbanken 209,5 mill. kr 136,2 mill. kr 27,9 mill. kr Samla lånegjeld pr var 373,7 mill. kr. Dette er ein auke på 10,9 mill. kr frå 2007, tilsvarande 3 %. Lånegjeld pr. innbyggar er kr ,-. Lånegjelda vår ligg over gjennomsnitt i fylket, kr ,-, og landsgjennomsnitt, kr ,-. Alle låna hadde ved årsskiftet flytande rente. I slutten av mars 2009 inngjekk vi avtale om fastrente på 250,0 mill. kr av lånemassen vår. Rente 3,5 % fast i 5 år. Vi får dekka renter, og delvis avdrag, for om lag 110,0 mill. kr av lånegjelda vår. Dette er rentekompensasjon for ymse tiltakspakkar der det har vore gjeve rentekompensasjon på lån til skulevedlikehald, utbygging av omsorgsbustader og sjukeheimsplassar, kloakkutbygging og PU husvære. 29 Side 79

80 4.5 Resultat på driftseiningsnivå Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik Driftseining i kroner og i % Politisk styring ,0 Sentraladministrasjonen ,0 Servicekontor/bibliotek ,9 Fellesutgifter ,8 Sum sentraladm. m.m ,0 Fiksdal oppvekstsenter ,9 Tomrefjord skule ,2 Helland skule ,8 Tresfjord skule ,7 Fellesutg undervisning ,0 Sum grunnskule ,3 Tomrefjord barnehage ,9 Tresfjord barnehage ,2 Helland barnehage ,6 Vike barnehage ,0 Fiksdal barnehage ,5 Gardstunet barnehage ,7 Fellesutgifter barnehagar ,8 Private barnehagar ,2 Sum barnehagar ,3 Heimetenestene ,7 Vestnes sjukeheim ,4 Hellandtunet ,5 Vestnestunet ,4 Myratunet ,0 Skogstua ,8 Karilia inkl. bakketun ,3 Fellesutg. Plei- og omsorg ,0 Sum pleie- og omsorg ,8 Eigedomsdrift ,0 Tekniske tenester ,6 Sum tekniske tenester ,1 Vestnes kulturskule ,7 Kultur ,9 Helsevern ,1 NAV - sosial kommune ,7 Barne- og ungdomst ,3 Kyrkjelege formål ,6 Kjøp tenester Tremek ,0 Sum netto driftsutgifter ,2 - er meirforbruk 30 Side 80

81 Samla var det eit meirforbruk på 13,2 mill. kr på drifta, eller 4,2 %. Høgre lønsoppgjer enn føresett utgjer om lag halvparten av dette, medan resten har mange ulike årsaker. Ein del har nok årsak i at ein ikkje har greidd å redusere drifta tilsvarande dei sparetiltak som vart innarbeidd i budsjettet. Generell reduksjon (ostehøvelprinsippet), som i praksis ofte betyr at kostnadane skal reduserast utan at det skal gå ut over tenestetilbudet, er ofte vanskeleg å klare å få nok effekt av. Grunnskuledrifta hadde meirforbruk på 4,0 mill. kr. Det var spesielt Helland skule og Tomrefjord skule som hadde meirforbruk. For Helland skule viser rekneskapen eit meirforbruk på vel 2,5 mill. kr, her vart det gjort ei oppretting av tidlegare års feilføring av trygderefusjonar slik at rett resultatet for 2008 er meirforbruk på 1,7 mill. kr. Pleie- og omsorg hadde meirforbruk på 6,1 mill. kr For første år på lang tid var det meirforbruk på Vestnes sjukeheim, med 2,0 mill. kr. PU drifta hadde også meirforbruk med 3,3 mill. kr. I tillegg til lønsoppgjeret er ein vesentleg del av grunnen til meirforbruket at vi ikkje fekk så stor økonomisk effekt av flyttingar som rekna med. Vestnes kulturskule, meirforbruk på 1,1 mill. kr Kommunestyret vedtok reduksjon i budsjettramma til Vestnes kulturskule våren Vi greidde ikkje å gjennomføre tiltak her tidsnok slik at det fekk effekt i Barnehagedrift, meirforbruk på 0,8 mill. kr Drifta av barnehagar er noko vanskeleg å budsjettere nøyaktig. Foreldrebetaling utgjer mykje av inntektene, og kor stor desse vert avheng m.a. av kor mange barn under 3 år som går i barnehagane. Ein større andel av barna er no under 3 år og det gjev forholdsmessig mindre i inntekt grunna at ein plass for desse utgjer 2 plassar for barn over 3 år. Vi merkar også at det er større behov for ekstra bemanning i barnehagane no når barna er yngre, likedan at det er barn som er framandspråkleg. Barne og ungdomstenestene, meirforbruk på 0,6 mill. kr Utgiftene innan denne sektoren har auka mykje siste 5 år, spesielt innan barnevern. Det er difor gledeleg å sjå at utgiftene her gjekk litt ned i Derimot er det auke i kostnadane til avlastningstiltak for barn og ungdom, og så langt vi ser vil dette auke meir i kommande år. Viser elles til nærare kommentarar om avvik m.m. frå driftsleiarane andre plassar i årsmeldinga. 31 Side 81

82 Kvar brukar vi pengane i % av Rekneskap totalforbruket Sentraladm/fellesutg ,9 Grunnskule ,9 barnehagedrift ,3 Kulturskulen ,5 Barne- og ungdomstenestene ,3 Kultur ,8 Helse ,0 Sosial (NAV) ,2 Pleie- og omsorg ,8 Bustad/teknisk ,0 Kyrkje ,2 Kjøp tenester Tremek , Pleie- og omsorg er den klart største sektoren i kommunen med over halvparten av kommunen sitt nettoforbruk. Ansvarsreforma er medverkande årsak til dette. Grunnskule er den andre store sektoren med knapt 21,0 % av utgiftene. Pleie-/omsorg og grunnskuledrift brukar aleine 73 % av netto driftsutgifter. Dei andre sektorer vert små samanlikna mot desse. 32 Side 82

83 Utvikling siste 5 år Auke Sentraladm/fellesutg ,3 Grunnskule/PPT ,4 Barnehagedrift ,6 Kulturskulen ,1 Barne- og ungdomstenestene ,2 Kultur ,3 Helse ,0 Sosial, NAV kommune ,6 Pleie- og omsorg ,2 Bustad/teknisk/veg ,7 Kyrkje ,1 Kjøp tenester Tremek , ,2 Samla er netto driftsutgifter auka med 20 % siste 5 åra. Dette er nok ein del mindre enn lønsauken i perioden, slik at det nok har vore ein reell reduksjon i driftsnivået. Barnehagesektoren er den som utan samanlikning har auka mest, frå 2,7 mill. kr i 2004 til 10,6 mill. kr i Dette har sjølvsagt samanheng med barnehagereforma og utbygging til full barnehagedekning. Barne- og ungdomstenestene har også hatt ein stor auke, med 77 %. Delvis har det samanheng med at dei har overteke oppgåver som tidlegare låg til andre sektorer, men auken i utgiftene til barnevern er også årsak til denne auken. Dei auka frå 2,2 mill. kr i 2004 til 9,3 mill. kr i Men som tidlegare nemnt gjekk dei noko ned i Side 83

84 Kva bruker vi pengane til Endring i % siste 5 år Løn faste stillingar 153,4 150,7 156,6 164,1 173,2 12,9 Arbeidsgjevaravgift 32,6 34,0 33,6 37,1 41,1 26,1 Pensjonspremie 25,3 29,5 26,6 26,3 27,9 10,3 Avtalefesta tillegg 18,0 19,2 20,9 22,4 25,0 38,9 Sjukevikarar 12,3 12,3 15,9 17,2 18,3 48,8 Ferievikarar 5,9 6,2 6,0 7,2 7,7 30,5 Overtid 1,9 1,6 2,1 2,1 2,5 31,6 Elektrisk energi 6,3 4,8 5,2 5,3 7,5 19,0 Matvarer 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9 50,0 Inventar og utstyr 2,7 2,2 3,9 4,7 2,3-14,8 Leige- og leasing maskiner/utstyr 1,4 2,3 3,0 2,7 2,6 85,7 Kjøp av tenster frå statlege/ f.kommunale institusjoner 1,1 0,9 1,5 2,1 1,6 45,5 Kjøp reinhaldstenester 1,2 1,4 1,7 2,1 2,8 133,3 Løn til fast tilsette er utan samanlikning den største utgiftsposten. Auken her er 13 % siste 5 åra, det er langt mindre enn lønsauken. Vi betalte i 2008 over 41 mill. kr tilbake til staten i form av arbeidsgjevaravgift. Sjukevikarutgiftene er 18,3 mill. kr (inkl. arb. gj. avgift ca 21,0 mill. kr), desse har auka mykje siste åra. Trygderefusjonane er 13,8 mill. kr. Trygderefusjonen tilsvarer 75 % av sjukevikarlønna. Denne andelen er vorten mindre siste åra, nemner at vi i 2004 fekk like mykje i trygderefusjon som vi hadde i sjukevikarløn. Årsaka til dette kan nok være fleire. Grunna strammare budsjett klarer ein ikkje å redusere sjukevikarinntaket så mykje som tidlegare, men endring i refusjonsreglane frå trygdeverket gjer nok at vi får dekka mindre av sjukefråværet enn tidlegare. 34 Side 84

85 4.6 Investeringsrekneskapen I 2008 er det brukt 28,2 mill. kr på ordinære investeringar. Av investeringane er 24,1 mill. kr finansiert ved låneopptak, resten ved tilskott og diverse sal av driftsmiddel og fast eigedom. Dei største prosjekta i 2008 var Vestnes sjukeheim, ombygging ,- Helland barnehage, ferdiggjering ,- Vestnes ressurssenter, planlegging ,- Kommunale bustadområder ,- Asfaltering ,- Det vil seinare verte utarbeidd eigne byggjerekneskap for dei største investeringsprosjekta Nedanfor følgjer ein oversikt over dei prosjekta som var godkjent i 2008, løyving og sum brukt. Budsjett 2008 Utgiftsført Merknader Helland barnehage, restl Ferdig, byggjerekneskap seinare hellikopterplass, H sentrum Ferdig, tomrefjord idr. Hall ventillasj Ikkje starta planlegging foregår Vestnes fellesråd IKT felles drift Inv. foregår fortløpande Lærebøker grunnskulane Opparb. Friluftsområde Vestnes legesenter, div utstyr Utstyr kjøpt Vestnes sjukeheim, opprusting Løyving også i 09, byggjerekneskap seinare Vestnes sjukeheim, div utstyr Tresfjord trygdeheim, div utstyr Sentralkjøkken, div utstyr Vestnes ressurssenter, omb Planane utsett, nytt anbud i 2009 Strandbo, rep. Tak/ uteplass Kjøp av grunn Opparbeiding industrifelt Anleggsdrift, div utstyr Prosjektering brannstasjon Brannvern,div utstyr mannsk bil Grøn sektor, klippar Buktavegen,vegkryss Nye veglys Vegskilting/kart Asfaltering Kataholmen, rep. Skade Side 85

86 Kap 5 KOSTRA tal 5.1 Grunnskule Nokre KOSTRA tal - skule, SFO m.m. Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto. Utgifter grunnskule, pr. innb Nto. Utgifter SFO, pr. innbyggar Nto. Utgifter kulturskule, pr. innb Nto. Utg grunnskule, pr innb 6-15 år Nto. Utg SFO pr innbyggar 6-15 år Nto utg kulturskule, pr innb 6-15 år Elevar i kulturskule Lønsutgifter grunnskule, pr. elev Elevar pr årsverk 9,5 10,1 10,5 9,0 9,4 12,0 Ant elevar i årstrinn i % av elevar i årstrinn 67,5 94,2 93,3 85,2 85,9 87,0 Elevar pr komm skule Gj snitt gruppestørrelse årstrinn 12,5 12,5 13,2 11,8 10,8 14,8 Gj snitt gruppestørrelse årstrinn 13,2 14,6 14,6 12, ,4 Andel elevar som får spes undervisn 10,4 6,5 7 8,8 6 5,8 Andel elevar som får skuleskyss 42,2 29,3 24,4 51,9 26,8 17 Nntall elevar pr datamaskin 2,6 3,8 3,5 3,2 4,4 4,9 Overgang til vidaregåande skule 97,8 97,7 96,2 96,1 96,5 98,2 Gj. Snitt grunnskulepoeng 39,6 40,7 39,6 40,3 39,6 39,7 36 Side 86

87 5.2 Grunnskule - utvikling siste 7 år Nokre KOSTRA tal - skule, SFO m.m. Endring - utvikling siste 7 år Nto. Utgifter grunnskule, pr. innb ,8 Nto. Utgifter SFO, pr. innbyggar ,7 Nto. Utgifter kulturskule, pr. innb ,4 Nto. Utg grunnskule, pr innb 6-15 år ,9 Nto. Utg SFO pr innbyggar 6-15 år ,1 Nto utg kulturskule, pr innb 6-15 år ,5 Lønsutgifter grunnskule, pr. elev ,7 Elevar pr årsverk 10,4 10,6 10,4 10,3 10 9,0 9,5-8,7 Ant elevar i årstrinn i % av elevar i årstrinn 102,5 89,4 79,1 72,4 64,2 68,5 67,5-34,1 Elevar pr komm skule ,2 Gj snitt gruppestørrelse årstrinn 12,9 13,4 13,5 12,7 11,8 12,5 Gj snitt gruppestørrelse årstrinn 11,8 13,3 13,5 13,6 12,9 13,2 37 Side 87

88 5.3 Barnehage Nokre KOSTRA tal - barnehage Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto. driftsutg pr innb. 1-5 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,3 88, ,3 86,3 94,8 Andel barn 1-2 år med barnehageplass 71,8 74,5 75,6 55,3 71,6 85,5 Andel barn 3-5 år med barnehageplass 95,5 97,4 96,1 79,2 95,5 100 Andel barn med meir enn 33 timarpr veke 69,5 83,5 87,7 73,9 78,9 85,9 Andel barn med mindre enn 33 timar pr veke 30,5 16,5 12,3 26,1 21,1 14,1 Opphaldstimar pr. årsverk Andel ansatte med førskuleutdanning 21,4 28,9 33,6 23,7 27,5 29,5 Andel styrarar og ped pers med førskuleutd 72,7 82,7 85,3 61,8 81,2 88,0 Nokre KOSTRA tal - barnehage Endring - utvikling siste 7 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass 64,4 66,1 68,3 66,0 77,1 86,8 86,3 34,8 Andel barn 1-2 år med barnehageplass 27,4 31,1 35,8 27,5 49,7 69,8 71,8 154,7 Andel barn 3-5 år med barnehageplass 84,4 89,9 89,4 90,9 97,5 98,6 95,5 16,8 Andel barn med meir enn 33 timarpr veke 33,7 40,7 51,5 58,2 60,1 64,7 69,5 92,0 Andel barn med mindre enn 33 timar pr veke 66,3 59,3 48,5 41,8 39,9 35,3 30,5-46,8 Opphaldstimar pr årsverk ,6 Andel ansatte med førskuleutdanning 25,0 24,7 24,7 21,4 23,3 25,3 21,4 1,2 Andel styrarar og ped pers m førskuleutd 79,2 90,0 85,7 75,0 73,1 76,7 72,7-3,2 38 Side 88

89 5.4 Barnevern Nokre KOSTRA tal - Barnevern Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto driftsutgifter pr innbyggar Nto driftsutgifter pr innb 0-17 år Nto driftsutgifer pr barn i barnevernet Andel nto driftsutg til saksbehandling 29,8 33,7 34,2 36,8 33,9 36,3 Barn med undersøkelse/ tiltak pr årsv 22,1 21,9 19,2 21,8 22,3 16,5 Andel barn med barnev tiltak pr innb 0-17 år 6,2 4,5 4,0 5,0 5,6 3,3 Andel undersøkelse som fører til tiltak 78,6 57,8 51,2 60,9 62,5 40,8 Stillinger m/fagutdanning pr 1000 barn ,5 2,4 2,7 2,8 2,7 2,4 Andel undersøkelser m/beh tid over 3 mnd 14,3 20,3 15,3 13,0 2,1 5,6 5.5 Kommunehelseteneste Nokre KOSTRA tal - kommunehelse Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto driftsutg pr innb. Kommunehelset Nto. til foreb., helsest. Og skulehelse Lege årsverk pr innbyggarar 11,3 9,5 9,2-10,9 9,3 Fysioterapiårsv. Pr innb 8,7 7,4 8,6 10,9 7,8 13,3 Legetime pr uke pr bebuar sjukeheim 0,23 0,26 0,34-0,29 0,19 Gjennomsnittleg listelengde Side 89

90 5.6 Sosialtenesta Nokre KOSTRA tal - Sosialtenesta Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto driftsutgifter pr innbyggar Nto driftsutg pr innb år Nto utg økonomisk sosialhjelp pr innbyggar år Sosialhjelpmottakarar Andel i forhold til innbyggarar 1,3 1,8 2,2 1,9 1,1 2,2 Årsverk i sosialtenesta 4,0 5,3 10,0 5,8 6,5 35,0 Årsverk pr 1000 innbyggarar 0,62 0,77 0,99 0,79 0,75 1,43 Snitt utbet pr stønadsmånad Snitt stønadslengde 3,7 3,8 4,1 5,1 3,4 5,5 5.7 Teknisk sektor med meir Nokre KOSTRA tal - teknisk sektor Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto driftsutg komm veier pr innb Lengde komm veier i km pr 1000 innb 12 11,1 8,9 17,1 12,3 7,3 Brutto utgifter pr km Årsgebyr feiing Årsgebyr renovasjon Årsgebyr avløp Tilknytningsgebyr, låg sats Nto utg brannvern Ant utrykningaer pr 1000 innbyggarar 3,1 7,1 8,5 6 7,1 8,4 Saksgebyr oppføring bustad Gj snitt saksbeh tid, byggesaker Side 90

91 5.7 Teknisk med meir Nokre KOSTRA tal - teknisk sektor Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto driftsutg komm veier pr innb Lengde komm veier i km pr 1000 innb 12 11,1 8,9 17,1 12,3 7,3 Brutto utgifter pr km Årsgebyr feiing Årsgebyr renovasjon Årsgebyr avløp Tilknytningsgebyr, låg sats Nto utg brannvern Ant utrykningaer pr 1000 innbyggarar 3,1 7,1 8,5 6 7,1 8,4 Saksgebyr oppføring bustad Gj snitt saksbeh tid, byggesaker Nokre KOSTRA tal - finansielle nøkkeltal Vestnes Møre og Romsdal Landet eks. Oslo Rauma Haram Molde Brt. Driftsres i % av brt driftsinnt -4,9-0,1 0,3-4,6-4,1-0,3 nto. driftsresultat i % av driftsinnt -11,8-3 -0,7-3,3-27,2-4,7 Nto dr res i kr pr innbyggar Nto lånegjeld i % av brt driftsinnt. 82,7 67,4 60,2 47,4 123,3 75,5 Rente- og avdrag i % av brt. dr innt 10,7 6,3 4,7 1,9 28,2 7,7 Arbeidskapital i % av brt driftsinnt 24,8 22,9 21,8 10, ,5 Finansiering invest., % bruk av lån 80 71,3 60,5-26,8 85,6 41,5 Nto utg adm/fellesutg i % av tot. utg 5 8,1 8,1 8,1 8,8 7,7 Nto.dr utg adm, styring fellesutg Side 91

92 Kap 6 Årsmeldingar frå driftsleiarane 42 Side 92

93 Årsmelding for 2008 Sentraladministrasjon Leiar: Rune Håseth 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Felles administrasjon Plan Landbruk Rekneskap Lønn Personal Skatt IKT Oppvekst (Skule Barnehage) - Byggesak 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Sjå ansvarsområde i kap 2 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på årsverk 25,1 23,1 Tal på tilsette i deltid 6 6 Totalt tal på kvinner i eininga 8 7 Totalt tal på menn i eininga Evt. kommentarar: 3 årsverk ute i permisjon eller langtidssjukemeldte utan inntak av vikar i Politisk sekretariar og post/arkiv overført til servicekontoret. Det utgjer differanse i årsverk Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,3 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 0,6 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 0,7 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 1,6 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 3,4 Totalt fråver 10,3 6,5 43 Side 93

94 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Negativt avvik er minus Politisk Administrasjon Heimepc-lærlingar Fellesutgifter-IKTtillitsvalde Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Politisk: Etterlønn til ordførar. Varaordførar var løna i full stilling i ordføraren sin ferie. Utgifter som ikkje var budsjettert. Nytt utval frå 2008 planutvalet. Heimepc: minus kjem av at arbeidsgjevaravgift og feriepengar er spart bruttolønnstrekk, men kjem fram som minus i rekneskapen. I realiteten ein balanse. 6. Driftsåret 2008 Ved vakansar og sjukefråvær har ein ikkje teke inn vikar. Dette fører nok til forlenga saksbehandlingstid og omprioriteringar av personell. Det har i løpet av året blitt planlagt å overføre lokal skatteeining til Molde kommune frå januar Ein hadde berre eit par personar ute i langtidsfråvær. Minimalt med korttidsfråvær. 44 Side 94

95 Årsmelding for 2008 Vestnes offentlege servicekontor Driftsleiar: Reidun Bjølverud 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Vestnes offentlege servicekontor Drifta ved servicekontoret er ikkje heimla i lov, men det er sterke føringar frå styresmaktene om å opprette kommunale servicekontor. Vestnes folkebibliotek Drifta er heimla i Lov om folkebibliotek 4 som pålegg alle kommunar å ha eit folkebibliotek. Kommunane er også pålagt å ha fagutdanna biblioteksjef. Driftsleiar ved servicekontoret har økonomi- og personalansvar. Vestnes frivilligsentral Drifta er ikkje lovpålagt. Sentralen blir driven ved hjelp av både kommunale midlar og statstilskot. Statstilskotet er pr. dags dato kroner, og føreset dagleg leiar i full stilling. Vestnes kommune eig frivilligsentralen. Driftsleiar ved servicekontoret har overordna personal- og økonomiansvar. Sentralen har eit eige styre som skal sjå til at sentralen blir driven i samsvar med vedtekter og planar. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Servicekontoret Kvalifisert førstelinjeteneste som gjev informasjon og utfører oppgåver for både kommunale og statlege etatar. Vi utfører oppgåver for folkeregister/likningskontor og kyrkjekontor. I tillegg utfører vi saksbehandling på desse områda: Bustøtte, transportteneste, ledsagerbevis, parkeringsbevis, megleropplysningar (infoland), kommunale eigedomsavgifter, konsesjon for utleige/sal av film/video og konsesjon for framsyning film/video. Vi utfører og mange interne tenester for andre einingar. Servicekontoret har frå 2008 fått ansvaret for post- og arkivtenesta til kommunen og politisk sekretariat. Vestnes kommune har innført papirlaust arkiv og papirlause politiske møte. Post/arkiv har i 2008 kvalitetssikra og journalført ca dokument. Politisk sekretariat sender innkalling og lagar protokoll etter politiske møte og er med i møte i Kommunestyret og Planutvalet Travel kvardag der ein tek imot førespurnader om alle saksområde for heile organisasjonen. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tilsette Servicekontoret Tilsette Biblioteket Tilsette Frivilligsentralen Tal på årsverk 4,8 6,8 1,87 1, Tal på tilsette i deltid Totalt tal på kvinner i eininga Totalt tal på menn i eininga Side 95

96 Evt. kommentarar: Post- og arkivtenesta vart overflytta til Servicekontoret , og i samband med dette vart ei full stilling overflytta til Servicekontoret. Servicekontoret fekk også ansvaret for politisk sekretariat frå , og politisk sekretær vart overflytta til Servicekontoret. Stilling som politisk sekretær vart delt: 50 % sentralbord og 50 % politisk sekretær. Den fast tilsette ved sentralbord fekk redusert stilling frå 100 til 50 %. 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 under Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 over Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 under Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 under Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 under Totalt fråver 10,3 under Dersom driftseininga har færre enn 10 årsverk, vert det oppgitt om sjukefråveret i eininga ligg over eller under nivået for kommunen samla. 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik (neg avvik er minus) 1400 Servicekontoret (26 000) 1401 Biblioteket Frivilligsentralen Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Grunnen til at biblioteket gjekk med overskot er at biblioteksjefen slutta , så ein spara noko lønsmidlar og delvis at ein har greidd å dekke opp sjukefråvêr utan å leige inn vikar. 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året tok vi i bruk ephorte (sak- arkivsystem) og lanserte nye nettsider (eport). Vi innførte papirlaust arkiv og papirlause politiske møte. Dette finn du meir om under fellesdelen i årsmeldinga. Innføringa av nytt sak- og arkivsystem og at Servicekontoret fekk ansvaret for arkivtenesta har gjort at Servicekontoret er blitt eit knytepunkt for bruk av datasystem, saksbehandling og betening av kommunen sine eldre arkiv for interne og eksterne brukarar. Arkivet har etter innføringa fått ein auke på 27% fleire dokument sett i forhold til Fullelektronisk arkiv krev og god kvalitetssikring. Alle 46 Side 96

97 inngåande og utgåande dokument i saksarkivet blir kvalitetssikra av arkivet. Dette utgjorde om lag journalføringar i God kvalitetssikring og gode rutinar er eit av krava frå Riksarkivet for å kunne ha fullelektronisk arkiv. I tillegg har Servicekontoret mykje rettleiing i bruk av sentrale rekneskap-/økonomisystem i kommunen. Servicekontoret har og i 2008 hatt auka pågang frå utanlandske arbeidarar, fleire nasjonar er representert. Mange av desse snakkar berre morsmålet sitt og dette gjer arbeidet ekstra tidkrevjande. Vestnes kommune er den nest største kommunen i Møre og Romsdal i talet på utanlandske arbeidarar. Vi har prøvd å få kontakt med Skatt Midt-Norge ved fleire høve for å forhandle om ny avtale utan å lykkast. Det har vore periodar med lengre sjukefråver utan at vi har fått dekt dette fullt opp med vikar, med ein så liten personalressurs er systemet og tenestene svært sårbare. Dette gjeld både bibliotek og servicekontor. Biblioteksjefen sa opp stillinga si og slutta , og ny ufaglært biblioteksjef vart tilsett etter andre gongs utlysing. (Tek til i stillinga 27. april 2009). Ubesett biblioteksjefstilling og kommunestyret sitt vedtak om reduksjon på for biblioteket for budsjettåret 2009, gjorde at vi måtte endre opningstidene til 2 langope dagar og stengt ein dag i veka frå Frå endra vi opningstidene til 09:00 15:00 for Servicekontoret med langope på torsdagane til kl 17:00. Sjølv etter annonsering om dette, var det lite kundar mellom 15:00 og 17:00. Dette medførte at frå veke 25 vart opningstidene alle dagar frå 09:00 15:00. Utfordringar for Servicekontoret er å halde seg oppdatert på alle endringar/område vi betjener med den bemanninga vi har. Arbeidet med dette krev og god IT-kompetanse på mange ulike dataprogram. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Lite tid til leiing og tid til overordna planlegging pga. at driftsleiar er mykje involvert i den daglege drifta. Vestnes kommune er mellom dei fremste kommunane på fleire område når det gjeld digitale tenester, og driftsleiar håpar at vi får ressursar til å halde fram dette arbeidet. I vedteken IKT-plan står vi framleis framfor fleire utfordringar som vi skulle ha arbeidd med. 47 Side 97

98 Årsmelding for 2008 Tekniske tenester - Eigedomsdrift Driftsleiar: Øystein Solbakken (konstituert) 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Eininga femner om to kapittel. Kapittel eigedomsdrift og kapittel annan teknisk relatert drift og anlegg. Det vert for 2008 laga separat årsmelding for dei to kapitla. Denne årsmeldinga femner kap Ansvarsområde Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg byggeleiing kontroll av ymse tiltak inkl. nybygg. Sal og kjøp av tomter/areal. Husbanken sine tilskot og låneordningar sekretariat for næringsfondet. Forvaltning innafor: Husleigelova samt gjeldande forskrifter innan fagområdet. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Gjennom vårt arbeid skal vi bidra til at kommunen sine eigedomar vert drifta slik at dei er godt eigna for den bruk dei er tiltenkt innafor tildelte budsjettmidlar. Eininga skal og sjå til at verdien av eigedomsmassen ikkje vert forringa pga. manglande vedlikehald og modernisering. Kvar enkelt medarbeidar skal etter beste evne, planlegge og utføre sine gjeremål i samsvar med regelverk og gjeldande kommunale vedtak, og arbeide til beste for våre leigetakarar og brukarar. Kvar enkelt medarbeidar skal etterstreve å halde seg fagleg oppdatert slik at ho/han er i stand til å takle dei utfordringar jobben krev. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på årsverk Tal på tilsette i deltid 7 7 Totalt tal på kvinner i eininga 2 2 Totalt tal på menn i eininga Evt. kommentarar: Administrativt har to av dei tilsette også del av stillinga i kap Vidare er kommunens hovudverneombod frikjøpt av sentraladministrasjonen med 20 % frå handtverkarstillinga i teknisk. 48 Side 98

99 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,3 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 0,9 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 0,4 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 0,9 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 0,6 Totalt fråver 10,3 3,1 5. Budsjett og rekneskapstal I den offisielle rekneskapen til Vestnes kommune (sjå side 30) er resultatet for eigedomsdrifta ei netto inntekt på kr ,-. Dette er resultat som budsjettert. For å få dette resultatet har ein brukt disposisjonsfond med kr ,- (Sjå avvik i tabellen under) I tabellen under er det resultat FØR bruk av fond.. Dette vil seie REELT RESULTAT Netto Utgifter Inntekter utgift Budsjett Avvik Kommunale bygningar Kommunale utleigebygg PU bustader Senior Plaza Bygg Hellandheimen Biobrenselanlegg Fellesutgifter vaktmestarar Bustadområder Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Avvik / auka kostnad i høve budsjett, har si årsak i dyrare energi. Driftsartane (fyringsolje el.energi bioenergi) utgjær ,- samla sett. Ved bruk av tidlegare avsette fondsmidlar vert altså resultatet nær balanse mellom inntekt og utgift. 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Først og fremst vil driftsleiar framheve innsatsen til kvar enkel tilsett ved tekniske teneseter. Det er ein stabil resurs, med god kompetanse og allsidig erfaring. Dette har vore til stor nytte for å kunne drifte tekniske tenester ut frå dei rammevilkår som var til rådvelde i Side 99

100 Siste del av året hadde vi redusert bemanning. Dessutan vart det noko mannskapsskifte hjå handtverkarane. Redusert mannskap og andre rokkeringar ga ekstra utfordringar og noko mindre effektivitet av den grunn. På etatsmøte i juli vart det sett klare avgrensingar med omsyn økonomien. Krav til forsiktig bruk av restmidlane med omsyn innkjøp og innleige av eksterne handtverkarar / aktørar. Dette omfatta alle i drifta, og ga ekstra arbeid til alle ute. Kvar enkelt løyste dette på ein glimrande måte, og innsatsen til alle saman må framhevast med honnør! Denne innskjerpinga reduserte / minska underskotet på eigedomsdrifta. Gardstunet barnehage og Tresfjord barnehage fikk eininga vedlikehaldsansvaret for, utan endringar i bemanning og økonomi. To av dei deltidstilsette vart riktig nok leigd inn utover den prosentsatsen dei hadde. Det var vanskar med å holde bassenget i Tomrefjord i drift pga. forelda tekniske installasjonar. Men kom likevel i mål gjennom sesongen. Her er løyvd midlar for 2009 med omsyn oppgradering. Ein gjengangar i 2008 har vært herverk ved Tresfjord skule. Vaktmeister har ein god del ekstra arbeid med å rette opp etter elevane. Timer og direkte kostnader på materiell. Dessutan må utvendig platekledning skiftast. Dette er i vesentleg grad garantiarbeid. Eit redusert Investeringsbudsjett for 2008 skulle etter kvart gi noko mindre arbeidspress på eininga. Men permisjon av brannmeister (kap. 6000) førte til omrokkeringar på hausten med nye utfordringar. Prosjekt/byggjeleiar vart konstituert som driftsleiar medan tidlegare driftsleiar vart brannsjef. Nye krevjande oppgåver skulle løysast i tillegg til fullføring av dei prosjekta som var vedtekne fullført. Har prøvd å utføre i eigenregi i staden for å leige hjelp. I mange tilfelle halve kostnaden med omsyn konsulenthjelp. Kap femnar i noko mindre grad kontakt med kommunen sin befolkning enn kap Eigedomsdrifta har ansvar for mange utleigebygg til kommunale leigetakarar, slik som skulebarnehagar og institusjonsbygg. I tillegg kjem ansvar for alle andre utleigebygg, 51 sosialbustader, 81 PU-bustader og 38 omsorgsbustader. Forvaltning, drift og vedleikehald tek betydelege ressursar. Avdelinga har også drifsansvaret for Stiftelsen Vestnes Trygdebustader. Tildelingsnemnda for kommunale bustader fungerer godt. Ei stor utfordring er eksterne leigetakarar med manglande betalingsevne. Tyngda av desse har kommunen ansvar for. Her synes det urett at kap skal bere ekstrautgiftene. I 2008 vart det sett salsrekord av bustadtomter med 12 stk. Det vart selt to tomter til næringsformål. Vidare hadde avdelinga (Bustad- og eigedomskontor) svært mange saker dette året med innkjøp av areal og ikkje minst mange oppgåver med sal av tilleggsareal. Innleie av konsulent for å finne ut evt. gevinstar ved ei samanslåing av tekniske tenester og Vestnes Energi AS, vart politisk bestemt. Rapporten utarbeidd av Asplan Viak slo fast at der ikkje var økonomisk gevinst å hente ved ei samanslåing. Ressursbruken av teknisk personell var merkbar med omsyn framskaffing av grunnlagsmateriale for konsulenten. Politiske og administrative vedtak rører også ved drifta og prioritering av oppgåvene. Viser til for eks. Kollen som var ei stor politisk og administrativ sak i haust. Bygget måtte prioriterast, og dette vart fleire av oss involverte i. Sal av eigedomar vil ta betydelege ressursar framover. I løpet av 2008 var der ei rekkje innbrot i kommunale bygningar, til saman ca 20 vart meldt politiet. Problemet synes aukande, og midlar for mottiltak må løyvast. Her er det snakk om innbrotsalarmar, kamera-/ videoovervaking eller andre tiltak. Føler elles at arbeidstida ikkje strekker til i forhold til de arbeidsoppgåvene som ligg føre. Klarer ikkje å komme i mål med HMS-arbeida, og har ikkje tid til å være ute saman med vaktmeistrane, snekkarane, gartnarane osv, i den grad det er ønskeleg. 50 Side 100

101 Årsmelding for 2008 Tekniske tenester drift og anlegg Driftsleiar: Øystein Solbakken (konstituert) 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Eininga femner om to kapittel. Kapittel 5000 vedkomande eigedomsdrift og kapittel 6000 annan teknisk relatert drift og anlegg. Det vert for 2008 laga separat årsmelding for dei to kapitla. Denne årsmeldinga femner kap Ansvarsområde utgjer adm. leiing, vassforsyning, oppmåling, maskin- og transportutgifter, drift/vedlikehald anlegg, verkstaddrift/lagerbygg, avløpsnett, avløpsrensing, renovasjon, gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall, slamtømming, brannvern, feiarvesen, hamnevesen, gartneri, parkvesen, kommunale vegar, nyanlegg, drift/vedlikehald, kommunale vegar ved miljø /trafikktrygging/gatelys. Drift / vedlikehald og anlegg av : Forvaltning innafor: Brannlova, veglova, forureiningslova, delingslova med forskrifter samt plan og bygningslova(brannvern). 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Driftseininga skal syte for at tiltakshavar og nabo/lokalmiljø skal få sine interesser vurdert, og sine saker/søknader behandla i tråd med god forvaltningsskikk. Kvar enkelt medarbeidar skal etter beste evne, planlegge og utføre sine gjeremål i samsvar med regelverk og gjeldande kommunale vedtak, og arbeide for eit betre offentleg samspel, til beste for våre brukarar. Produktet skal vere godt eigna for den bruk det er tiltenkt og godkjent for innafor tildelte budsjettmidlar Alle i eininga skal etterstreve å halde seg fagleg oppdatert slik at ho/han er i stand til å takle dei utfordringar jobben krev. Eininga skal bli oppfatta som tilgjengeleg og imøtekommande, men samtidig ha klare krav. Vårt styringssystem skal være forstått, etterlevd og skal bli kontinuerleg forbetra. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på årsverk Tal på tilsette i deltid 5 5 Totalt tal på kvinner i eininga 3 3 Totalt tal på menn i eininga Evt. kommentarar: Administrativt har to av dei tilsette også del av stillinga i kap Vidare er kommunens hovudverneombud frikjøpt med 20 % frå handtverkarstillinga i teknisk. Også del av anna stilling er tillagt sentraladministrasjionen. 51 Side 101

102 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,1 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 0,4 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 0,0 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 0,0 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 0,0 Totalt fråver 10,3 0,6 5. Budsjett og rekneskapstal Rekneskap 2008 Budsjett Utgifter Inntekter Nto. Utgift 2008Avvik 6000 Administrativ leiing Drift og anl Vassforsyning Oppmåling Maskin- og transportutgifter Drift/vedlikehald anlegg Verkstaddrift/lagerbygg Avløpsnett Avløpsrensing Renovasjon Gjenvinning og sluttbeh avfall Slamtømming Brannvern Feiarvesen Hamnevesen Gartneri Parkvesen Kommunale vegar Kommunale vegar, miljø-/trafikk T O T A L T Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Vedkomande 6002 oppmåling, ein viser til underliggande kommentar med omsyn svært mange oppmålingsforretningar som resulterte i auka inntekt. Vedkomande 6011 brannvern. Her viser ein til årsmelding brann der det kjem fram at store deler av overforbruket skuldast lovpålagt auke i opplæring av brannmannskapa. Vedkomande 6016 kommunale vegar. Gangvegen mellom Syltenausta og Tresfjord kyrkje vart belaste dette driftskapittelet. Politisk vedtak utan ekstraløyving. Største delen av overforbruk på 6017 (drift gatelys) har si årsak i auka prisar elektrisk energi. Ovanfor nemnde ekstrautgifter (vedk og 6017) utgjer tilnærma kr ,- 52 Side 102

103 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Først og fremst vil driftsleiar framheve innsatsen til kvar enkel tilsett ved tekniske teneseter. Det er ein stabil ressurs, med god kompetanse og allsidig erfaring. Dette har vore til stor nytte for å kunne drifte tekniske tenester ut frå dei rammevilkår som var til rådvelde i Eit redusert Investeringsbudsjett for 2008 skulle etter kvart gi noko mindre arbeidspress på eininga. Men permisjon av brannmeister førte til omrokkeringar på hausten med nye utfordringar. Prosjekt/byggjeleiar vart konstituert som driftsleiar medan tidlegare driftsleiar vart brannsjef. Nye krevjande oppgåver skulle løysast i tillegg til fullføring av dei prosjekta som var vedtekne fullført. Stor arbeidsmengd også på kart og oppmålingsavdelinga. For å frigjere kapasitet til å bruke på dei forsømde områda adressering og leidningskart, vart det gjennom ekstrainnsats utført eit rekordtal på oppmålingsforretningar, ca 150 saker, med resulterande store ekstrainntekter. Samtidig med dette vart Matrikkelen, det nye landsomfattande eigedomsregisteret innført. Oppdateringsansvaret i Matrikkelen ligg til kommunen og krev kontinuerleg oppfølging for at kundane skal få tinglyst rettsstiftelsane sine. Innvilga permisjon av tilsett hjå sentraladministrasjonen (planarbeid) førte og til auka belastning på tekniske tenesters kapasitet på dette fagfeltet. Innleie av konsulent for å finne evt. gevinstar ved ei samanslåing av tekniske tenester og Vestnes Energi AS, vart politisk bestemt. Rapporten utarbeidd av Asplan Viak slo fast at der ikkje var økonomisk gevinst å hente ved ei samanslåing. Ressursbruken av teknisk personell var merkbar med omsyn framskaffing av grunnlagsmateriale for konsulenten. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Kapasitetsproblem i høve oppgåver. Slik driftsleiar ser situasjonen synes det noko problematisk å være leiar alt den dag det ikkje er forsvarleg å delegere meir oppgåver til sine underordna. Dette hemmar ei konstruktiv planlegging, koordinering og ein fruktbar dialog med dei tilsette. I tråd med dette har rekruttering vore tema i interne etatsmøte, med ytringar opp i systemet. Gjennomsnittsalder er høg, særleg for dei tilsette inne på kontora. Driftsleiar peiker på behovet for nyrekruttering, og då so tidleg at ein kan overlappe frå gamal til ung. I denne overgangsperioden må ekstra lønsmidlar settast av. 53 Side 103

104 Årsmelding for 2008 NAV Vestnes Driftsleiar: Karin Pedersen 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Vestnes kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Møre og Romsdal har inngått ein samarbeidsavtale som gjeld etablering og drift av felles lokalkontor i Vestnes kommune under namnet NAV Vestnes. Kommunen og staten er likeverdige samarbeidspartar som saman skal skape eit felles velferdseining for brukarane i Vestnes kommune. Samarbeidsavtalen inneber at statlege og kommunalt tilsette kan utføre oppgåver på statlege og kommunale område. Dette etter lov og arbeids- og velferdsforvaltning 14, 1. og 2. ledd. Tenesteområda på den statlege sida er lov om folketrygd, lov om arbeidsmarknadstenester, lov om barn og foreldre, lov om barnetrygd, AFP-ordninga, lov om kontantstøtte og lov om supplerande stønad. Vestnes kommune har ansvar for tenester etter lov om sosiale tenester; kap. 3, generelt førebyggjande arbeid, kap. 4, opplysning, råd og veiledning, kap. 5, økonomisk stønad/sosialhjelp, kvalifiseringsstønad og gjeldsrådgjeving og kap. 6 tiltak for rusmisbrukarar. Kommunen har tilbod om bustadsosialt arbeid i NAV og NAV har ansvaret for tilbodet ved psykiatrisk dagsenter, eit tilbod etter kommunehelseteneste-lova. Samhandling med brukarane/brukarorganisasjonar, arbeidsgjevarar, samt andre kommunale og statlege tenester er heilt sentralt med tanke på dei oppgåver som eit lokalt NAV-kontor skal løyse. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): NAV skal arbeide for å få fleire i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Å bidra til at arbeidsmarknaden fungerer godt er ei viktig målsetting. I dette ligg at service til arbeidsgjevarar/bedriftene er viktig for NAV. Tenestene skal opplevast som enklare og betre tilpassa den einskilde sine behov. Den einskilde skal oppleve å få nytta sine evne og eigenskapar betre i arbeidslivet og samfunnet generelt, slik at ein vert i stand til å ta hand om eigen økonomi og eige liv. NAV skal arbeide for å hindre at den einskilde opplever utstøyting frå arbeidslivet ved oppfølging av sykmeldte og kartleggje tilhøva med tanke på tilrettelegging på arbeidsplassen. Brukarar med samansette behov skal få tidlegare og meir tilpassa bistand og oppfølging av ungdom skal vere eit særleg prioritert område. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på årsverk 4 * 4,4 ** Tal på tilsette i deltid Totalt tal på kvinner i eininga 1 2 Totalt tal på menn i eininga 3 2 Årsverk Myra Psyk. Dagsenter 1,5 2 Evt. kommentarar: * Fram til april 2008 var psykiatrisk sjukepleiar lagt til NAV. I samband med at vedkomande gjekk ut av stillinga, vart det gjort endringar i organiseringa slik at psykiatrisk sjukepleiar organisatorisk vart lagt under Pleie- og Omsorgsavdelinga. NAV fekk prosjektmidlar frå sosial- og helsedirektoratet i 2008 til å finansiera ¾ av ei stilling for bustadsosialt arbeid inntil ein 3-års periode. Deler av lønnsmidlane til psykiatrisk sjukepleiar gjekk til å finansiera den kommunale delen av stillinga. Stillinga var på plass primo november I tillegg til denne stillinga fekk kommunen prosjektmidlar til å dekke 75 % av ei stilling knytt til rusarbeid, men administrasjonssjefen såg ikkje at det var økonomisk mogleg å finansiere det resterande grunna ein vanskeleg økonomisk situasjon, 54 Side 104

105 samt ei føring om at stillinga skulle vidareførast etter prosjektperioden. ** Vestnes kommune fekk midlar til å gjennomføre Kvalifiserings-programmet i I den samanheng vart noko av midlane nytta til å engasjere ein person i 40 % stilling i samband med innføring og koordinering av tiltak ovanfor kandidatar i programmet. 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 under Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 under Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 under Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 under Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 under Totalt fråver 10,3 Sjukefråveret i NAV er lågt, talet for 2008 ligg på 2,3 % for kommunalt tilsette. Fråveret ligg lågt også for statleg tilsette. 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik 3201 Sosialkurator-tenester Øk sosialhjelp Edruskapsvern 504 * 3207 Dagsenter psykiatri Psykiatri Kvalifiseringsprogrammet ** * Prosjektmidlar frå staten kr ,- ** Statlege midlar i 2008 kr ,- Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Underskot på sosialhjelpsutbetalingar i 2008 vart dekt ved midlar frå kvalifiseringsstønaden. Dette fordi ein kom seint i gong med brukaroppfølging. Kartleggingsarbeidet tok tid, slik at mange av dei som skulle inn på kvalifiseringsprogrammet fekk sosialhjelp i påvente av at det vart lagt til rette for eit individuelt tilpassa program. 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Samanslåing av dei tre forvaltningsområda; kommunal sosialteneste, NAV Arbeid og NAV trygd har vore ein spanande, men også utfordrande prosess. Opplæringsløpet i 2008 har vore svært omfattande på dette kontoret fordi ein frå starten valde å fordele oppgåver på tvers av forvaltningsområda. Det vil seie at ein kommunalt tilsett i NAV, i tillegg til oppgåver etter sosialtenestelova, har oppgåver etter folketrygdlova og arbeidsmarknadslova. Dei statleg tilsette behandlar også oppgåver etter sosialtenestelova. Med ein omfattande portefølje i NAV og i underkant av 10 stillingsheimlar totalt, vert kontoret mindre sårbart med ein slik generalistmodell. Dei tilsette frå dei tre tidligare etatane har ein spisskompetanse, som ein forsøker å oppretthalde. Opplæring, både i høve ulike fagsystem, lovverk og nye arbeidsmetodar, stiller store krav til dei tilsette. Arbeidsmengda har vore stor og dei tilsette har vist omstillingsvilje og fleksibilitet for å få kontoret til å fungere etter intensjonen. Sjølv om mange ting framleis ikkje er på plass, har Vestnes fått positiv tilbakemelding frå sentralt hald om at kontoret har ein styrke når det gjeld å dele kunnskap og saksområde på tvers, noko som er i tråd med ei heilskapleg tenking i NAV. NAV har samarbeid med andre einingar i kommunen i ulike fora. 55 Side 105

106 Psykiatrisk dagsenter har funne ein plass i NAV-organisasjonen. Senteret har ein viktig funksjon både med tanke på å vere ein sosial treffstad for mange, som førebygging av innleggingar i institusjon og ikkje minst ein arena for dei som treng ein start for å kome i meiningsfylt aktivitet og i arbeid på sikt. I løpet av 2008 har fleire yngre brukarar nytta dagsenter-tilbodet. Ved utgangen av året var det ca. 20 personar som nytta tilbodet. I løpet av 2008, etter at ein fekk på plass prosjektstillinga, har NAV kontoret fått starta opp med nokre av dei store utfordringane i høve bustadsosialt arbeid. Dette gjeld særleg personar som har rusproblem (kombinasjonen rus/psykiatri og samansette behov). Her kan nemnast til dømes økonomiske problem/gjeldsproblematikk, utilfredsstillande butilhøve, behov for tett oppfølging i eit behandlingsløp, oppfølging for å meistre dagleglivet og finne og dra nytte av tilbod om aktivitet og arbeid. Det har vore aktivt jobba med anslagsvis 35 personar i NAV, men ein kjenner til at talet ligg langt over dette. Ein har fått auka kjennskap til at det eksisterer eit miljø for omsetting og bruk av illegale rusmidlar i kommunen. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Hovudmålsettinga i NAV-reformen er at alle som kan og vil skal kome i arbeid og aktivitet og færre skal gå på stønad. Det skal vere ei dør inn til alle tenester. NAV skal ha fokus på sjukefråver og tilby arbeidslivet støtte, både på systemnivå og ved å følge opp enkeltsaker. NAV Arbeidslivssenter i Møre og Romsdal og lokalkontoret skal bistå IA-virksomheter som har høgt sjukefråver. Med regjeringa si satsing på Kvalifiseringsprogrammet er det ei målsetting at m.a. sosialhjelpsmottakarar eller andre med ei perifer tilknytning til arbeidslivet, skal kome i arbeid eller bli avklart med tanke på ei trygdeløysing. Dei som har delteke i Kvalifiserings-programmet skal ikkje attende til sosialhjelp. Ein særleg innsats her vil føre til at sosialhjelpsutgiftene går ned. Det kan nemnast at Vestnes i mange år har hatt låge utgifter til sosialhjelp sett i høve andre kommunar med tilsvarande innbyggartal. Aukande arbeidsløyse kan gjere at personar som får redusert inntekta ved at dei går over på dagpengar, vil trenge økonomisk rådgjeving og ulike økonomiske stønader i periodar. Som nemndt har NAV kontoret fått starta opp med nokre av dei store utfordringane i høve bustadsosialt arbeid. Ein del innbyggjarar i Vestnes kommune slit med omfattande rusproblematikk, noko som vil kreve ein større innsats for å møte problematikken på ein tilfredsstillande måte. Ved tildeling av prosjektmidlar har kommunen gitt eit oppdrag om å utarbeide bustadsosial handlingsplan. Ein har mål om å leggja fram ei skisse for politikarane i første halvdelen av Side 106

107 Årsmelding for 2008 Barne- og ungdomstenestene Driftsleiar: Helene Brendeløkken 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Barneverntenesta Lov om Barneverntjenester/ Barnevernloven Helsestasjonen Lov om Helsetenester Pedagogisk-psykologisk teneste Opplæringslova Sosiale tenester for barn og unge Lov om sosiale tenester/ Sosialtenestelova, kap. 4 Avlastningsbustad/ Barnebustad Besøksheimar/ Støttekontakter Omsorgsløn Individuell plan Vestnes Ressurssenter Spes.ped. - førskule, grunnskule, vidaregåande skule Opplæringslova Vaksne grunnskule, spesialundervisning Opplæringslova, kap 4A Vaksne innvandrarar norsk og samfunnskunnskap Introduksjonslova 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Barne- og ungdomstenestene skal yte samordna og heilskaplege tenester til barn, unge og deira familiar. I tillegg skal Vestnes Ressurssenter yte opplæringstenester til vaksne. Mål: Ei dør inn Ei primærkontakt for brukarane Prioritere førebyggande arbeid Tidleg hjelp til alle og spesielt til utsette barn og foreldre Vere ein synleg teneste, - arbeide ute der barn og unge oppheld seg Yte kvalitetssikra tenester på alle fagområde 3. Oversikt over fast tilsette Tal på årsverk 32,9 33,7 Tal på tilsette i deltid Totalt tal på kvinner i eininga Totalt tal på menn i eininga 7 7 Evt. kommentarar: Utviding av fast tilsette er på Sosiale tenester for barn og unge (tilbod til funksjonshemma born). 57 Side 107

108 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,1 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 0,8 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 0,3 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 2,5 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 5,1 Totalt fråver 10,3 8,9 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnr Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik (negativt avvik er minus) 2411 Pedagogisk-psykologisk teneste Adm. Barne- og ungdomstenestene Vaksenopplæring Sal av tenester grunnskule Sal av tenester vidaregåande skule Spesialpedagogisk hjelp til førskulebarn Helsestasjonen Jordmorteneste Barneverntenesta Avlastningstiltak inkl. støttek.og omsorgsløn 3210 Barnebustad TOTALT Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): 2411: Vakant stilling + sjukmeldingar frå og ut året : Må sjåast i samanheng då lærarar arbeider innanfor ulike område og vert belasta ulike ansvarsnr. Resultatet for Vestnes Ressurssenter blir då på + kr : Utgiftene til Barneverntenesta er innanfor tildelt budsjettramme i I 2007 måtte ein tilføre 2 mill. kr for å få budsjettet i balanse Sosiale tenester for barn og unge: Det er her budsjettsprekken ligg, - kr Fleire foreldre treng avlastningstiltak i form av besøksheim, avlastning i avlastningsbustadene eller støttekontaktordningar. Noen foreldre har avlastningstiltak i kombinasjon med omsorgsløn. Utgiftene til Sosiale tenester for barn og unge ser ein føre seg vil auke framleis i Barnebustad vart oppretta 1. oktober Fram til den datoen vart utgiftene ført på Fleire av brukarane kjem inn under ordninga ressurskrevande brukarar, og kommunen får såleis refundert 85% av utgifter som overstig ca Desse midlane blir inntektsført sentralt i kommunen. Driftsresultatet for BUT er såleis noko betre enn det som kjem fram i rekneskapen ovanfor (ansv 3206 og 3210) 58 Side 108

109 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. 1. Den største utfordringa for driftseininga var i 2008 og er framleis i 2009 dei mellombelse lokala der dei tilsette skal utføre arbeidet sitt. Då ombygging av Ressurssenteret var ute på anbud i 2008, vart heile prosjektet lagt på is grunna for høge kostnader. Vestnes Ressurssenter var då allereie tømt, og skuledrifta vart spreidd på 2 og etter kvart 3 bygg. Så skuleåret 2008/2009 har gått i dårlege og alt for tronge lokale. På tidlegare Hjelpepleieskulen deler Barneverntenesta og Vestnes Ressurssenter på bygget som i tillegg til å vere alt for lite, er kvalitetsmessig under det som normalt vert akseptert. Det gjeld m.a. luftkvalitet/ ventilasjon, temperatur, manglande isolasjon mellom romma, lekkasjar i røropplegget, krypdyr og smågnagarar inne i bygget. På PPT er det pressa inn mest mogleg personell for å avhjelpe situasjonen. Når ein m.a. berre har tilgang til eitt toalett der 11 personar fast + eksterne møtedeltakarar, blir situasjonen ikkje god. Parkering er òg eit stort problem på området rundt PPT og Hjelpepleieskulen. 2. PP-tenesta hadde ein vanskeleg bemanningssituasjon hausten-08. Samstundes som ein tilsett fekk innvilga permisjon frå , vart det fleire langtidsjukmeldingar frå same dato. Resultatet vart at PPT var bemanna med 1 fagperson i perioden fram til årsskiftet. For å avhjelpe den vanskelege situasjonen gjekk ein inn avtalar med alle skulane om å setje av ein ressurs til å utføre PPT-arbeid med økon. refusjon frå PPT. Samstundes som ein fekk inn ein vikar i deltidsstilling for å arbeide med barnehagesaker. Likevel vart det uråd for PPT å vere tilgjengeleg i det omfang som er normalt, med berre ein av dei faste fagpersonane i arbeid. 3. På tross av dei rom-messige utfordringane, vil eg som driftsleiar gje honnør til personalet på alle fagområde, som i tillegg til å drifte sitt eige fagområde, har drive Barne- og ungdomstenestene framover på ein god måte. Av viktige ting som har kome på plass i den prosessen er: * Dei tverrfaglege, geografisk inndelte teama og felles henvisningsskjema * Arbeid med individuell plan sett i system gjennom bruk av nettbasert program; SamPro * Etablering av nettverk for lærarar og assistentar med ansvar for minoritetsspråklege elevar i grunnskulen + mottaksmøte for nye innvandrarfamiliar * Tettare samarbeid mellom grunnskulane og Barneverntenesta * Førebuing til etablering av gruppetiltak realisert i Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Eit felles bygg med funksjonell utforming er avgjerande for at eininga skal utvikle seg vidare i retning av dei overordna visjonane, sjå punkt 2. Det ombygde ressurssenteret som er teikna av arkitekt i samarbeid med ansvarspersonar på alle fagområde, vil ivareta dei viktige funksjonane, slik eg ser det. Eg er glad for at det no er bestemt at bygget skal realiserast. Ein lang og tung periode for driftseininga vil vere over sommaren 2010, og muligheitene opnar seg med tanke på ei dør inn til samordna tenester. 59 Side 109

110 Årsmelding for 2008 Vestnes kulturskule Driftsleiar: Elsa Rypdal 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Lovfesta i Opplæringslova 13.6 Vestnes kulturskule er eit ressurs- og kompetansesenter innafor kultur i kommunen (jfr. Srategisk plan Skapende læring) Kulturskulen har tilbod til alle aldersgrupper innafor faga instrumental, sang, dans, biletkunst, teater, figurteater, skrivekunst, musikkterapi, tilrettelagt undervisning for ulike hjelpebehov individuell og gruppeundervisning. Kurs for vaksengrupper. Fritidstenestene og Myra kulturbygg (inkl. varmebassenget) er også innafor eininga. Utanom open publikumsbading, har vi m.a. kurs i Aquafrisk, vanntilvenning, babysvømming og rehabilitering. Vi sel instruktør- og dirigentteneste til kor og korpsa i kommunen. Barnehagane, skulane, Dagsenter, Hellandtun og andre kommunar kjøper også teneste frå oss. Kulturskulen har ansvar for Ungdomens Kulturmønstring og leier Kulturforum Den kulturelle skulesekken) i Vestnes. Pr. veke er vel 1000 personar brukarar av våre tilbod. Kulturskulen er ein svært aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet. Vi er delaktige (direkte/indirekte) i dei fleste kulturarrangement i kommunen. Vi har faste kulturinnslag på Vestnes Frivilligsentral, sjukeheimen og kommunestyremøta. Vi arrangerer konsertar, danseforestillingar, teaterframsyningar, kunstutstilling og julespel. Fleire elevar ved vår skule har oppnådd topplaseringar ved ulike tevlingar og meisterskap regionalt og på landsbasis. Vi er ein stor bidragsytar når det gjeld elevar til dei ulike musikk/dans og dramalinjene i fylket. Verksemda vår har fått god omtale i media lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Personalet har til no vore stabilt og representerer eit breitt fagmiljø med høg kompetanse. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Vestnes kulturskule er ein skule for alle i kommunen. Kvalitet, tilpassa opplæring og samarbeid er viktige hovudmål for verksemda. Vi har fokus på meistring, oppleving og auka livskvalitet for menneske med ulike hjelpebehov (gjeld både barn og gamle), opplæring for rekruttering til det lokale kulturlivet og talentutvikling for dei som ønskjer kulturfag som framtidig profesjon Målet bør være at alle i kommunen som ønskjer det skal få høve til opplæring i ulike kulturafag, MEN.. Grunna m.a. auka elevbetaling og reduksjon i tilboda vart det ein vesentleg reduksjon i elevtalet hausten 2008; frå 516 til 384 = 132 elevar ( sjå GSI statistikk), i tillegg auka ventelistene til 53 elevar. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på årsverk Tal på tilsette i deltid 11 9 Totalt tal på kvinner i eininga 9 9 Totalt tal på menn i eininga 8 6 Evt. kommentarar: I tillegg kjøper vi teneste frå Aaram (reinhald bassenget), ca. 80% danselærar frå Operaen i Kristiansund, ca 20% fløytelærar frå Molde kulturskule og 50% (piano, fiolin, cello) Møremusikarar frå Møre og Romsdal fylke. I samband med Myra/fritidstenestene engasjement for assistentar og badevakt 60 Side 110

111 tilsv.10% stilling. I kommunestyremøte vart det vedtatt ein reduksjon på kr i nettobudsjettet for Kulturskulen hausten Grunna avtaleverk og bindande kontrakter, kunne nedbemanninga ikkje trå i kraft umiddelbart. Følgande stillingsreduksjonar vart sett i verk; august 23% dirigent, oktober 50% slagverkslærar, desember 20% fløytelærar (Molde kommune). Dei resterande stillingsreduksjonane vert effektuert i vårhalvåret Dette gjeld dirigent 18,42%, teater/skrivekunst/figurteater + div. 44%, biletkunst 50%, Møremusikarane 50% + assistentstillingar i Fritidstenestene. Nettoramma for 2009 skal reduserast med 1,1million kroner. 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,3 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 0,4 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 0,3 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 2 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 4,5 Totalt fråver 10,3 7,4 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik 2601 Vestnes kulturskule Sal kor/korps Sal skule/barneh./andre 2604 Fritidstenestene Myra kulturbygg UKM Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Rekneskapstala for 2008 er på ingen måte hyggjeleg å presentere. I likheit med grunnskule er det vankeleg å iverksette sparetiltak midt i skuleåret (sjå kommentarar punkt 3.) Prosessen i høve avvikling av kontrakter og oppseiing av personale tar tid. Her kjem lov og avtaleverk samt menneskelege omsyn inn i bildet. Overforbruket på løn og kjøp av teneste skuldast i hovudsak dette (+ lønsoppgjeret.) Sjå løn: (- kr ) og kjøp av teneste (-kr ) Når det gjeld løn må ein sjå dette i samanheng med refusjon av fødselspengar/sjukepengar (+ kr ). I redusert ramme frå kommunestyret vart det forutsett at auka elevinnbetaling (frå pr.år) på kr Då elevtalet vart redusert med 132 elevar hausten2008, tilsvara dette ein inntektsreduksjon på ca. kr Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Året 2008 har vor eit annus horribilis for Vestnes kulturskule. 61 Side 111

112 Ein plutseleg reduksjon på ca.35 % av nettoramma pregar elevar, foresatte, kundar, samarbeidspartnarar og dei tilsette. Eg beklagar at sparetiltaka ikkje let seg gjennomføre for Dette vil vi rette opp i 2009, då er vi førebudd og vil kunne iverksette dei tiltaka som trengs for å nå ramma som kommunestyret har sett. Av positive ting vil eg nemne dei flotte elevane som gler oss alle med gode opplevingar, prestasjonar, livsglede og formidling av erverva kunnskap gjennom heile året. Karoline Tomren Utgård fekk tildelt Drømmestipendet (finansiert av Norsk tipping i regi av Norsk kulturskuleråd.) Personalet saman med 6 biletkunstnerar frå Møre og Romsdal vart invitert til Serbia i september der vi heldt konsertar, teaterforestilling for barn frå barneheim og skule og kunstutstilling saman med serbiske kunstnarar. Dette i tråd med nasjonale føringar vedk. internasjonalt kultursamarbeid. 4 tvstasjonar fulgte oss på turen, og millionar av sjåarar i Aust - Europa har fått god informasjon/reklame om Vestnes og Møre og Romsdal. Arbeids og sosialdepartementet i Serbia kosta opphaldet vårt. På prosjektfronten har Vestnes kulturskule fått plass i eit 3årig prosjekt FOKUS 3, - eit utviklingsprosjekt i regi av Norsk kulturskoleråd (med statlege utviklingsmidlar) der 16 kulturskular i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane skal bli fagleg og ledelsesmessig rusta til oppgava som ressurs og kompetanseenter for kultur i kommunane. Vestnes kulturskule har i 2008 med 3 elevar i det regionale talentutviklingsprogrammet administrert av Molde kulturskule. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Kulturskulane er eit ungt skuleslag. Vestnes kulturskule (musikkskulen) starta i Det har skjedd ei rask utvikling, og fram til 2008 var vi den 4. største skulen i Møre og Romsdal og sett på som ein føregangsskule i landssamanheng. Ufrå folketalet i kommunen har vi høg prosentdekning av elevtal i kulturskulen. Dette viser også KOSTRA-tal. Det tala derimot ikkje viser er at kostnadane pr elevplass i Vestnes kulturskule er vesentleg lågare enn landsgjennomsnittet som er ca. kr pr elev. I Vestnes kulturskule utgjer ein elevplass gjennomsnitleg ca. kr No er vi sett tilbake til situasjonen slik han var i 1990, Vi må stake opp nye vegar for verksemda. Vi er i ferd med å bli ein kulturskule i namnet, men ikkje i gavnet då fleire fagtilbod vert avslutta i Sjølv om kulturskulane er lovfesta syner det seg at utan føresegner til lova er kulturskulane prisgitt dei økonomiske prioriteringane i den enkelte kommune. I fallet hadde ikkje Vestnes kulturskule ei einaste statleg grein å halde seg fast i. Vi set vår lit til og vil arbeide opp mot sentrale styresmakter i håp om at det statlege øyremerka tilskotet for kulturskulane vert gjeninnført, ventelistegaranti oppretta og føresegner til lova kjem på plass. 62 Side 112

113 Årsmelding for 2008 Helland barnehage Driftsleiar: Liv Hilde Storås 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Barnehage, arbeider etter Lov om barnehage. Sentral forskrift: Rammeplan for barnehage 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Lov om barnehagar; 1 Formål; Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem 2 Barnehagens innhold; Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet... Helland barnehage har ein visjon; Lyst på læring, og vi arbeider for å sikre dette ved å legge vekt på Tryggleik, Trivsel og Tid til barna. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på barn under 3 år Tal på barn over 3 år Tal på årsverk 22,5 25,62 Totalt tal på menn i eininga 0 0 Totalt tal på kvinner i eininga Tal på tilsette i deltid (samla begge kjønn) 5 8 Evt. kommentarar: Tal på årsverk er inkludert ekstra-assistentar og utan reinhald og vaktmestertenestene. Vi har hatt ei auke på ei halv avdeling frå vi i desember 2007 hadde 2,5 avdeling ved midlertidige barnehageplassar ved Ressurssenteret, til at vi i desember 2008 har 3 avdelingar ved Helland barnehage Øvre. I tillegg til 4 avdelingar ved Helland Nedre. Barna kan ha heil, 4 dg/v, 3 dg/v, halvplass eller 2 dg/v. 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 1 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 1,1 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 2,8 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 6,5 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 4,9 Totalt fråver 10,3 16,2 63 Side 113

114 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 (neg. avvik er minus) Helland barnehage Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Eit overforbruk på 13 %. Eit forholdsvis stort overforbruk som skriv seg i stor grad frå ekstra kostnader etter flytting til Helland Øvre. Auka husleige og auka reinhaldsutgifter og ein del kostnader som følge av flytting og utviding til den 3. avdelinga. Ikkje alt nødvendig utstyr var på plass etter flytting. Faste stillingar, løn vikarar permisjon utan løn og svangerskapspermisjon ligg 10 % over budsjettert. Vi ligg også over i høve til permisjonar med lønn. Dette er mest permisjonar som tilsette har rett til etter Vestnes kommune sitt permisjonsreglement. 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Vi flytta frå midlertidige barnehageplassar ved Ressurssenteret til Helland øvre i mai Dette gjorde vi utan å stenge avdelingane, med ein stor ekstra innsats frå tilsette. Dette fortjener dei ros for. Mykje praktisk arbeid samstundes som ein skal gje eit godt tilbod til barna kjem ikkje av seg sjølv. Vi synest å ha merka at BUT tenestene og då særleg Pedagogisk Psykologisk Tenestekontor har hatt mindre tilsette enn dei skal. Det er viktig at støtteapparat rundt barnehagen er tilstrekkeleg for å hjelpe barn med særlege behov. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Det har til no vore mykje fokus på nok antall barnehageplassar, og det er bra. Vidare håper eg at engasjementet kan kome også for arbeidet for kvaliteten i barnehagen. Foreldre som har barna sine i barnehagen forventar (med rette) at barna deira vert gitt eit godt pedagogisk tilbod, med mykje omsorg og tid til barna. Barnehagen står for mykje bra, og personalet er barnehagen sin viktigaste ressurs. Tydelege krav og forventningar til dei som arbeider der på den eine sida, og gode rammebetingelsar på den andre, som td tid og ressursar til kompetanseheving og personale nok til den mangfaldige barnehagedagen. Elles har vi råbygget til ei 4. avdeling ståande klart for utbygging. Etter første prioritetssøknadane til hovudopptaket i år kunne vi hatt bruk for denne avdelinga. Vi håper at denne avdelinga kan verte utbygd i løpet av vinteren slik at vi er førebudd til neste hovudopptak. 64 Side 114

115 Årsmelding for 2008 Gardstunet barnehage Driftsleiar: Beate Nerås 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Barnehage, arbeider etter Lov om barnehage. Sentral forskrift: Rammeplan for barnehage 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Gardstunet barnehage er godkjend med 42 plassar for barn i alderen 1-5 år, fordelt på to avdelingar. Ei utvida småbarnsavdeling, og ei storbarnsavdeling. Vi fikk ikkje ei rein småbarnsavdeling, 4 (fødd 05) gjekk også på småbarnsavdelinga. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på barn under 3 år Tal på barn over 3 år Tal på årsverk 8,33 8,33 Totalt tal på menn i eininga 0 0 Totalt tal på kvinner i eininga Tal på tilsette i deltid (samla begge kjønn) Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 Under Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 Over Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 Under Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 Over Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 Over Totalt fråver 10,3 Over Dersom driftseininga har færre enn 10 årsverk, vert det oppgitt om sjukefråveret i eininga ligg over eller under nivået for kommunen samla. 65 Side 115

116 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik (neg. avvik er minus) 2271 Gardstunet barnehage Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Refusjon på sjukefråver er høgare enn utgifter til vikarar. Dette utgjer mindreforbruket. 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Vi har hatt dugnad på naturleikeplassen vår, der det blei gjort vedlikehald og utbygging av nye naturleiker. Foreldre/føresette har vist ein positiv dugnads ånd. Vi fekk ein ny sykkelsti, etter at vi fekk asfaltere eit lite areal utanfor barnehagen. Utfordringar: Dette barnehageåret har det vore eit stort sjukefråver, og mest langtidssjukemelding. Det har vore vanskeleg å skaffe vikarar. Det er stort behov for å skifte ut eit leikeapparat, og elles opprusting av uteområdet. Satsingsområdet for barnehagen har vært snakkepakken som er eit pedagogisk verkty for språkstimulering. Det har vært eit veldig interessant emne å jobbe med. Klare retningslinjer for disponering av fjøs og arbeidsoppgåver mangla, og gjorde det vanskeleg å førehalde seg til. Etter ein grundig gjennomgang og nedskrivne retningslinjer er no dette på plass, og gardsbiten i barnehagen fungerar i dag bra. Barnehagen fekk permanent godkjenning med 42 plassar, der småbarn auka frå 18 til 24 plassar. Dette har fungert bra. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Det er eit stort behov for kompetanseheving i barnehagane. Førskulelærarar er ein mangelvare og det er noko ein bør sette søkelys på, for å få fleire fagutdanna inn i barnehagane. Gardstunet har muligheit med innreiing av eit ekstra rom, for å kunne utvide barnegruppa med ytterlege 6 heile plassar. Dette er noko det er behov for. 66 Side 116

117 Årsmelding for 2008 Tresfjord barnehage Driftsleiar: Kristin Helene Ødegård 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Barnehagen vert driven etter Lov om barnehagar med forskrifter. Rammeplan for barnehagar, er ei forskrift til barnehagelova. Plana legg ikkje detaljerte føringar for verksemda, men gjev retningslinjer for barnehagen sitt innhald og oppgåver. Vidare har barnehagen vedtekter, der det vert sagt noko om korleis ein skal drive barnehagen. Barnehagen har årsplan og utviklingsplan. Utifrå dette lagar vi periodeplanar som vi deler ut til foreldra. Evt månadsplanar og vekeplanar. Barnehagen er godkjent for 24 plassar for barn i alderen 1 5 år. Den er organisert i to basar, ein storbarnsbase og ein småbarnsbase. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): I barnehagen si årsplan som mål for arbeidet med barna: Vi vil at barna skal ha gode utviklingsmoglegheiter for eit godt verbalt og nonverbalt språk. Vi vil at barna skal ha eit stimulerande språkleg miljø, prega av leik, lærelyst og utforskingslyst. Vi arbeider spesielt med språk og språkutvikling, og nyttar to ulike pedagogiske verkty til dette, Snakkepakken og Tras (tidleg registrering av språk). Dette er nærare utdjupa i barnehagen si årsplan. For dei tilsette har vi følgjande mål: Få betre kjennskap til det metodiske opplegget Snakkepakken, og ta det i bruk i kvardagen Auka kompetanse om barns medvirkning Auka kompetanse om rammeplanen sine sju fagområde Få kunnskap og erfaring om å betre overgongen mellom barnehage og skule (samarbeidsprosjekt med Nesset og Rauma kommune) DELMÅL Gjennomføre regelmessige samlingar med Vike og Skorgen barnehage der punkta over er tema Nytte snakkepakken som metodisk opplegg Fortsette å bruke TRAS som eit observasjonsverkty Utarbeide plan for overgang mellom barnehage og skule 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på barn under 3 år 6 4 Tal på barn over 3 år Tal på årsverk 5,18 5,28 Totalt tal på menn i eininga 0 0 Totalt tal på kvinner i eininga 8 9 Tal på tilsette i deltid (samla begge kjønn) 5 7 Evt. kommentarar: I punktet om tilsette i deltid, reknar eg ikkje med driftsleiar og pedagogisk leiar. Driftsleiarstillinga er totalt 100% når ein slår saman Tresfjord og Vike. Pedagogisk leiar er i tilllegg til si 80 % stilling, tilsett i ei 20% stilling gjennom ressurssenteret. Ho arbeidar som spesialpedagog i barnehagen i den stillinga. 67 Side 117

118 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,4 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 2,2 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 1,4 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 0,3 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 4,4 Totalt fråver 10,3 8,7 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik Tresfjord barnehage Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Starten på året baud på utfordringar då vi mangla pedagogisk leiing dei fire fyrste månadane. Ei av våre faste tilsette fekk dispensasjon frå utdanningskravet for denne perioden. Mangel på fagfolk har bestandig vore ei utfordring i barnehagen vår. I august fekk vi ny pedadogisk leiar i 100% fast stilling, noko vi er svært nøgde med! Det har til tider vore høgt sjukefråver, både eigenmeldt fråver, men også langtidssjukemeldingar. Det er svært vanskeleg å få tak i vikarar, og vi opplever ofte at dei forsvinn frå barnehagen etter kort tid. Dette er sjølvsagt frustrerande for alle partar, både tilsette og barn/foreldre. Det er vanskeleg å få til stabilitet og progresjon når personalgruppa endrar seg ofte. Ein av assistentane har teke til på desentralisert førskulelærarutdanning på Høgskulen i Volda, og vil vere ferdig våren Driftsleiar Kristin Helene Ødegård har hatt 100 % stilling fordelt mellom Tresfjord og Vike barnehage frå hausten Dette har fungert godt. Det har skjedd mykje spanande og positivt for barna dette året. I april hadde vi ei skilpadde som hybelbuar, brannbilen har vore på besøk, vi har vore på besøk på Stall Wenaas og vi har sett opp ny leikestue på uteområdet. Alt i alt har det vore eit godt år i Tresfjord barnehage. Vi har klart å fylle opp dei 24 plassane barnehagen har, og barnehagen er inne i fin fagleg utvikling. Vi har eit godt personalsamarbeid, og trives godt på arbeidsplassen vår! 68 Side 118

119 Årsmelding for 2008 Vike barnehage Driftsleiar: Kristin Helene Ødegård 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Barnehagen vert driven etter Lov om barnehagar med forskrifter. Rammeplan for barnehagar, er ei forskrift til barnehagelova. Plana legg ikkje detaljerte føringar for verksemda, men gjev retningslinjer for barnehagen sitt innhald og oppgåver. Vidare har barnehagen vedtekter, der det vert sagt noko om korleis ein skal drive barnehagen. Barnehagen har årsplan og utviklingsplan. Utifrå dette lagar vi periodeplanar som vi deler ut til foreldra. Evt månadsplanar og vekeplanar. Barnegruppa er delt opp i to basar, ein for barn i alderen 1 3 år og ein for barn i alderen 3 6år. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): I barnehagen si årsplan som mål for arbeidet med barna: Vi vil at barna skal ha gode utviklingsmoglegheiter for eit godt verbalt og nonverbalt språk. Vi vil at barna skal ha eit stimulerande språkleg miljø, prega av leik, lærelyst og utforskingslyst. Vi arbeider spesielt med språk og språkutvikling, og nyttar to ulike pedagogiske verkty til dette, Snakkepakken og Tras (tidleg registrering av språk). Dette er nærare utdjupa i barnehagen si årsplan. Målsettingar : Sjå Tresfjord barnehage. Same leiing, same mål og delmål 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på barn under 3 år Tal på barn over 3 år Tal på årsverk 5,9 5,6 Totalt tal på menn i eininga 0 0 Totalt tal på kvinner i eininga 9 10 Tal på tilsette i deltid (samla begge kjønn) 6 9 Evt. kommentarar: Vike barnehage auka antal plassar frå 24 til 30 barnehageåret 2008/2009. Vi har fått auka personalressurs grunna dette. To av dei tilsette har 100 % stillingar, men har redusert arbeidstid barnehageåret 08/09. I punktet om tilsette i deltid, reknar eg ikkje med driftsleiar. Den stillinga er totalt 100% når ein slår saman einingane 69 Side 119

120 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 1,3 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 1,6 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 2,3 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 11,8 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 6,9 Totalt fråver 10,3 24 Barnehagen har eit høgt sjukefråver. Dette grunna enkeltpersonar med langtidssjukemelding. 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik (neg. avvik er minus) Vike barnehage Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Høge utgifter til vikarar ved sjukefråvær (både korttids- og langtidsfråver) 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Vike barnehage har fleire år uttrykt frustrasjon i høve til barnehagebygget. Det er trangt og lite praktisk for barnehagedrift, då spesielt garderobe- og toalettforholda. Dette ser vi også i år, men tross det, har vi klart og få til eit godt samarbeid med Vike Friskule om bruk av felles areal som sfo-rom og gymsal. Vi har grunna dette, klart å gjennomføre plana med inndeling i to basar, ein for dei minste og ein for dei største barna. Generelt sett har vi hatt eit godt samarbeid med Vike friskule dette året. Også i år har vi hatt eit svært høgt sjukefråver i barnehagen. Dette har vore svært belastande for dei tilsette, og foreldra har også uttrykt frustrasjon kring ustabiliteten i personalgruppa. Det er vanskeleg å få tak i vikarar, og dei vi får tak i forsvinn ofte etter kort tid. Trass dette har vi eit godt samhald i personalgruppa. Dei har vore motiverte til å ta fatt i arbeidet med ny rammeplan, snakkepakken og tras. Frå august 2009 blir Vike barnehage privat. Overtakingsprosessen kom i gang i Det skjedde mykje på kort tid, og barnehagen har ikkje vore nøgd med måten dette vart handsama på i byrjinga, spesielt måten det vart lagt fram på frå styret i Vike montessoriskule. Dette førte til mykje usikkerheit i personalgruppa kring virksomheitsovertakinga. Frå august har Magnhild Øverås hatt permisjon frå driftsleiarstillinga si ved Vike barnehage. Kristin Helene Ødegård har vore vikar, og kombinert stillinga med tilsvarande stilling i Tresfjord barnehage. Dette er ei ordning som har fungert bra. Vi har også fått til eit samarbeid mellom dei tre barnehagane i austre del av kommunen, Skorgen, Tresfjord og Vike. Vi samlast ein gong kvar andre månad, og tek opp relevante faglege tema. Dette grunna at einingane og fagmiljøa er så små. 70 Side 120

121 Årsmelding for 2008 Tomrefjord barnehage Driftsleiar: May-Britt Skavnes 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: 2-avdelings barnehage som blir driven etter barnehagelova med forskrifter. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Tomrefjord barnehage er godkjent for barn mellom 1-5 år, og har tilsaman 36 plassar. Barnehagen har to avdelingar som blir organisert som ei småbarnsavdeling, og ei storbarnsavdeling. Pga søknadsmassene greier vi ikkje å få til ei rein småbarnsavdeling så 5 barn over 3 år (fødd 2005) gjekk på småbarnsavdelinga i Formålet med barnehagen er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståing og samarbeid med barna sin heim. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på barn under 3 år 9 9 Tal på barn over 3 år Tal på årsverk 7,7 7,5 Totalt tal på menn i eininga 0 0 Totalt tal på kvinner i eininga 9 9 Tal på tilsette i deltid (samla begge kjønn) 9 9 Evt. kommentarar: Fleire barn over 3 år gjekk på full plass i 2008 enn I høve tal årsverk er ekstraressursen rekna inn, utan den ligg vi på 7 årsverk. 71 Side 121

122 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 Under Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 Under Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 Over Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 Under Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 Under Totalt fråver 10,3 Under Dersom driftseininga har færre enn 10 årsverk, vert det oppgitt om sjukefråveret i eininga ligg over eller under nivået for kommunen samla. 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik (neg. avvik er minus) Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Meir vikarutgifter i høve deltidsstudent i Volda som får dekt studia av kommunen. Stort meirforbruk i høve permisjon med og utan løn. 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Etter eit vikariat ved Tresfjord barnehage var styrar på plass i barnehagen på full tid frå nyttår 2008, tilbakemeldingane frå personalet var at det var veldig positivt. Hausthalvåret har styrar igjen hatt delt jobb som barnehagekonsulent og driftsleiar, det har blitt liten styrarressurs på barnehagen då styrar har nedprioritert den delen av jobben, den delen som blir dårlegast ivaretatt er pedagogisk leiing. Likevel har vi iløpet av 2008 dreve på med to utviklingsarbeid: 2007/2008: Barns rett til medvirkning 2008/2009: Samarbeid og samanheng mellom barnehage og skule Desse to prosjekta har vi hatt saman med nettverkskommunane våre Rauma og Nesset.I den samanhengen har vi vore på fleire kurs. Eine pedagogiske leiaren har vore ute i svangerskapspermisjon i 2008, vi hadde då ein assistent på dispensasjon i den stillinga. Etter medarbeidarsamtalane i januar virka det som om alle trivast, alle gjer sitt ytterste for at drifta skal gå. Hausthalvåret 2008 har vi hatt to stk som går desentralisert førskulelærarutdaning i Volda. Det er veldig positivt samtundes er det utfordringar å dekke opp vikarbehovet når to stk er vekke ei veke pr. måned. I løpet av våren 2008 utarbeidde styrargruppa nye malar på årsplan og utviklingsplan, desse blei då delt ut ved nytt barnehageår. Veldig positivt å få samkøyrt desse planane barnehagane imellom. Visjon for barnehagen: Kvart augneblink tel 72 Side 122

123 Satsingsområda i årsplana er barns medvirkning, språkmiljø og språkstimulering og overgang barnehage skule. Kompetanseplana for dei tilsette føljer opp dette. Ellers har vi hatt fokus på sundt kosthald, det har komt nye retningslinjer for mat og måltider i barnehagane, og vi har lagt om kosthaldet i høve retningslinjene. Av litt større happeningar i barnehagen var klekking av kyllingar til påske, og innleigd klovn til sommaravslutning veldig populært. Det har vore 3 foreldremøte og 3 møte i samarbeidsutvalet. Viktige saker i samarbeidsutvalet har vore bussleige og rehabilitering av barnehagen. Barnehagen fekk berre positive tilbakemeldingar på brukarundersøkelsen våren Foreldra ønskjer fortsatt eit samarbeid med Vestnes kulturskule, og at vi nyttar idrettshallen ein gong i veka. Samla opplever foreldra tilbodet som barnehagen gir barna deira som viktig og lærerikt og det er passe med foreldremedvirkning, og dei får nok informasjon sei dei. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Vi har i fleire år jobba for å få ny port og nytt gjerde mot parkeringsplassen. Dette arbeidet blir i desse dagar sluttført. Det er vi veldig glade for. Både personalet og foreldra ventar no på at det skal bli Tomrefjord barnehage sin tur til å rehabiliterast. Eg synest at foreldra og spesielt personalet har vore tolmodig i den tida som har gått sidan dei fekk beskjed om å uttale seg om teikningar og til at det fortsatt ikkje skjer noko. Personalet har til dels vanskelege arbeidtilhøve, der det med støy og temperatur har vore den største utfordringa. Pga av stor søknadsmasse til neste barnehageår (2009/2010) har vi valt å søkje administrasjonssjefen om midlertidig utviding av småbarnsgruppa. Dette for å avhjelpe ventelistene, og for at alle med rett til barnehagplass skulle få eit tilbod. Vi håpar at vi med denne positive innstillinga, til tross for vanskelege arbeidtilhøve, blir prioritert til neste års budsjett. 73 Side 123

124 Årsmelding for 2008 Fiksdal oppvekstsenter Driftsleiar: Asbjørn Tor Oterhals 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Fiksdal oppvekstsenter er samansett av 1-7 barneskule, barnehage med ei avdeling og SFO. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Fiksdal oppvekstsenter: Arbeider for eit godt samarbeid mellom barnehagen og skulen. Ved Fiksdal skule skal vi arbeide for at alle viser ansvar, omsorg og respekt for kvarandre, og saman utviklar eit trygt og inspirerande læringsmiljø for alle. Fiksdal barnehage: Satsing på at alle barna utviklar eit godt og varierande talespråk. Dette gjennom bruk av Snakkepakken, Tras og eiga førskulegruppe med mellom anna fokus på begrepstrening innan matematikk og norsk. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på elevar 1.-4.klasse Tal på elevar 5.-7.klasse Tal på elevar i ungdomsskule Tal på barn i SFO Tal på årsverk 13,2 14,9 Totalt tal på menn i eininga 2 2 Totalt tal på kvinner i eininga Tal på tilsette i deltid (samla begge kjønn) 8 11 Evt. kommentarar: Har spart inn litt både i skulen og SFO, men i barnehagen er det styrka bemanning. Dette både på grunn av barnetal over 24, og ekstra ressurs etter enkeltvetak. Frå hausten 2009 kjem årsverk i barnehagen til å bli redusert noko. 74 Side 124

125 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 1,1 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 0,8 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 0,6 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 2,1 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 7,3 Totalt fråver 10,3 11,9 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik 2101 Fiksdal skule Fiksdal SFO Fiksdal barnehage Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Den spesielle situasjonen for Fiksdal oppvekstsenter i fjor gjorde at driftsleiar også måtte kombinere dette med lærararbeid våren Barnehagen har og drive med dispensasjon p.g.a stort søkartal, men vi har halde oss innafor arealvedtektene. Har heile året halde jamn kontroll med utviklinga av rekneskapet. Totalt vart det eit overskot på kr. 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Elevtalet i skulen held seg jamnt, god søkning til barnehagen Vanskar med gode løysingar ved sjukefråvær, ikkje lett å få vikarar. Mange yngre kvinner arbeider innan eininga, ved barns sjukdom er det dei som tek fyrste dagen. Ei aleinemor. Dette forklarar mykje av fråveret innan barns sjukdom. Ein tilset i fødselspermisjon, og tre i langtidssjukmeldingar( prosentstillingar). Skulen hadde og to innbrot i 2008, vi mista tilsaman 22 laptoppar. Dette førte til problem i starten av skuleåret 2008/2009. Kjøpte inn brukte maskiner i haust. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Oppvekstsenteret hadde to innbrot i 2008, men enno ikkje fått installert alarm. Inngangsdør på gamleskulen opnar ein innover, den må skiftast i Har blitt påpeika i mange år - brannvernomsyn. Snøfangarar på taket av barnehagebygget må og på i Det positive er at budsjettet vart halde. Til tross for at det vart fullt ved barnehagen har det gått relativt greitt i haust. Bruker rom på skulen og i SFO-huset. 75 Side 125

126 Årsmelding for 2008 Helland skule/sfo Driftsleiar: Gisela Smith-Nilsen 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Helland skule/sfo skal følgje lov om grunnskulen, Opplæringslova m/forskrifter, samt andre særlover. Helland skule er ein fulldelt skule. Spesielt for Helland skulen er at vi har samarbeidsavtale med fylkeskommunen om å følgje opp med elevar som bur på Kollen ungdomsbase. Dette skjer i samarbeid med tilsette på Kollen, Ressurssenteret og PPT i Vestnes. Helland SFO, Skulefritidsordninga gir tilbod om tilsyn før og etter skuletid, samt ferietilbod i 6 veker for elevane på årssteg og for barn med spesielle behov frå 1.-7.årssteg. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): SFO: Ein viktig arena for: kvardagen til barna, å utvikle sosial kompetanse, leik og læring, barnas eigen kultur, utvikle nye venskap. Mål innhald Helland SFO: ein trygg og triveleg stad å være, tid til leik ute og inne, tid til å leike ferdig, måltid kvardagsferdigheiter, aktivitetar tilrettelagt av vaksne, barnas eigne aktivitetar, lekser, gode barndomsopplevingar, tid til å kjede seg? og at dette er barnas fritid! Helland skule: Overordna visjon for Helland skule er Eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. Dette inneber ein skule der: elevane er aktive og kreative, elevane lærer seg å reflektere og kritisere, lærarane legg til rette for gode læringssituasjonar, lærarane gir elevane medverknad i læringsarbeidet, variere organiseringsforma i undervisninga, samarbeid og fokus på tilpassa opplæring. Skulen har ein kvalitetsutviklingsplanen som blir rullert ein gong i året og viser kva satsingsområde Helland skule særskilt arbeider med gjennom eit skuleår. Satsingsområde i 2008 har vore: oppstart av arbeidet med å utarbeide årsplanar i alle fag på alle 10 årsstega, styrking av fagkompetansen ved skulen og arbeid med læringsplattform Pedit. Skulen deltek i lærande nettverk-ikt. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på elevar 1.-4.klasse Tal på elevar 5.-7.klasse Tal på elevar i ungdomsskule Tal på barn i SFO Tal på årsverk 44,9 39 Totalt tal på menn i eininga Totalt tal på kvinner i eininga Tal på tilsette i deltid (samla begge kjønn) Side 126

127 Evt. kommentarar: Nedanfor viser ei samla oversikt av tilsette ved Helland skule/sfo 2007:36,6 underv.st, 2,4 st. adm.ressurs, 0,5 st. sekretær, 0,2 st. systemansvarleg IKT, 5,2 st. assistent. 11 menn i skuleverket + 2 menn på SFO, 29 kvinner i skuleverket + 12 kvinner SFO 2008: 34,4 underv.st., 2,4 st. adm.ressurs, 0,5 st. sekretær, 0,4 st. systemansvarleg IKT, 4,7 st.assistent. 13 menn i skuleverket + 1 mann på SFO. 28 kvinner i skuleverket + 10 kvinner SFO. Det er assistentar som arbeider på SFO/skule som utgjer flest tilsette med deltidsstilling (11 stk). Skuleåret er kortare enn eit ordinært arbeidsår for assistentane. Derfor vil det vere vanskeleg å unngå deltidsstillingar med assistentar som berre arbeider ved Helland skule/sfo. 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,2 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 0,9 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 0,5 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 3,4 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 3,9 Totalt fråver 10,3 8,9 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik(neg. avvik er minus) 2131 Helland skule Helland SFO Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Helland SFO har eit overskott på kr ,-. Dette har si hovudårsak i at SFO-leiar fekk permisjon utan at vikar blei tilsett med det same, samt at vikaren ikkje har arbeidd meir enn 56 % av 86,98 % leiarstilling. Auke i foreldrebetalinga har og vore med å auke inntektene til SFO. Helland skule fekk eit meirforbruk i 2008 på kr ,- som har si årsak i: - kr ,- feil inntektsgrunnlag av trygderefusjon fram til 2007, men bokført som minustal i 2008 budsjettet. - kr ,- personalsak som gav meirkostnader løn - kr ,- ekstra tiltak elev m/særskilte behov - kr ,- auke frå 20% til 40 % st. IKT-systemansvarleg - kr ,- meirforbruk sjukefråvær. Langtidssjukefråværet med mindre refusjonar enn rekna med (første 16 dagar arbeidsgjevarperiode). Elles vil og noko av meirforbruket ha si forklaring i at skulen sine tildelte rammetimar ikkje samsvarar med tildelt kronebeløp som skal dekke lønskostnadane faste stillingar. Dette har si årsak i at fleire av lærarane er godt utdanna og vi får derfor ein høgare timesats enn kronebeløpet vi fekk tildelt i budsjettet. Lønsauka frå 1.mai har og påverka underskottet på budsjettet. Vi er alle kjent med at lønsauka blei høgare enn det som blei tildelt budsjettramma. Dette greidde vi ikkje å dekke inn på eige budsjett. Det rekneskapen ikkje viser er alle dei timane vi har greidd å spare inn på vikarutgiftene. Så det reelle underskottet ved Helland skule kunne ha vore større i Side 127

128 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året har vore utfordrande for Helland skule/sfo bl.a. fordi det tok tid å få på plass ny driftsleiar. Reduserte rammer gir auka press på personalet. Utfordringane i 2008 har bl.a. vore å få tilgang på vikarar som kan vikariere ved korttidsfråvær. Personalet ved Helland skule har gjennom heile driftsåret vist god fleksibilitet og funne kreative løysingar for å få undervisninga til å fungere best mogleg, også på dagar der ein var underbemanna. Helland skule har høg prosentandel med spes.ped.undervisning, 13 % av elevtalet. Det er sett inn tiltak for å arbeide med å snu denne utviklinga og få tilrettelagt for meir tilpassa opplæring. Kartleggingsprøver i norsk og matematikk, samt lesekurs for elevar som kjem under kritisk grense, er tiltak vi har tru på kan vere med å snu denne negative utviklinga. For å kunne halde fram dette arbeidet må skulen ha rammer som gir rom for denne type førebyggjande arbeid. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Driftskostnadane må reduserast også i skuleverket, som eit resultat av framtidig reduksjon i elevtalet i kommunen. Ved Helland skule er reduksjonen i budsjettramma større enn den reelle nedgangen av elevar som høyrer til Helland skulekrins. Helland skule vil som eit resultat av dette få fleire elevar pr.tilsett, samt mindre delingstimar. Dette gir bekymringar på om vi vil greie å halde fram med å gi fleire elevar tilpassa undervisning, eller om dette vil medføre fleire einskildvedtak til elevar med behov for spesialundervisning. 78 Side 128

129 Årsmelding for 2008 Tresfjord skule m/ SFO Driftsleiar: Håvard Siem 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Tresfjord skule er ein offentleg skule driven etter Opplæringslova med tilhøyrande forskrifter og læreplanar. Tresfjord skule er ein 1-10 skule med ca 130 elevar. Barnesteget er fådelt. Elevtalet er synkande. Skulen har born frå krinsane Tresfjord og Daugstad som opptaksområde på barnesteget. Det er fulldelt u-steg der elevar frå Vike friskule kjem frå 8. årssteg. SFO har 7,5 heile plassar fordelt på 12 born. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Skulen sin visjon: Vi vil arbeide for eit trygt og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø. Målet vårt er at gjennom allsidige aktivitetar og varierte arbeidsmåtar skal elevane trivast og bli motiverte til å lære ved skulen vår. Satsingsområda i kvalitetsutviklingsplanen er; Godt læringsmiljø, lokale læreplanar, PedIT og utvikling av betre vurderingspraksis. Det overordna perspektivet er tilpassa opplæring for alle. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på elevar 1.-4.klasse Tal på elevar 5.-7.klasse Tal på elevar i ungdomsskule Tal på barn i SFO Tal på årsverk 20,1 19,6 Totalt tal på menn i eininga 5 6 Totalt tal på kvinner i eininga Tal på tilsette i deltid (samla begge kjønn) Evt. kommentarar: Assistentar og reinhaldarar arbeider deltid. Av lærarar som arbeider deltid, er alle kvinner. Det er 6 lærarar som har seniortiltak frå enten o/55 år eller o/60 år. Til saman tilsvarar dette ca 66% stilling. 79 Side 129

130 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,4 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 0,5 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 0,6 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 3,2 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 3,0 Totalt fråver 10,3 7,6 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik(kva er pluss/minus) 2151 Tresfjord skule Tresfjord SFO Eininga totalt Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Tresfjord skule har halde budsjettet. Endelege rekneskapstal viser eit meirforbruk på kr. noko som tilsvarar eit forbruk på 100,67 %. Mindreforbruk på SFO blir brukt til å dekke delar av overforbruk i skulen då budsjettet blir sett på som eit heile.det har vore gjort drastiske grep undervegs gjennom året for å halde ramma og gjennomføre dei nedskjeringane eininga vart pålagd. Konkret har dette vore gjort ved nærast å innføre innkjøpsstopp, spare på vikarutgifter og la stillingar vere vakante. Ressurs til medlemmene i plangruppa vart inndrege. Dette har gått ut over det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skulen. Undervisningstilbodet til elevane har blitt svekka. Færre delingstimar til disposisjon har ført til fleire timar i samanslåtte klassar med ein lærar. Det ser heldigvis ikkje ut til at sjukefråveret blant tilsette har auka pga desse sparetiltaka. Skulen har lavare sjukefråver enn kommunegjennomsnittet og lavare enn gjennomsnittet for skulane. 6. Driftsåret 2008 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Skulen har eit stabilt personale med lang erfaring. Innføringa av ei krevjande skulereform i økonomiske nedgangstider har vore særs krevjande. Mykje står att før reforma er gjennomført. Skulen har eit stort etterslep når det gjeld innkjøp av godkjente lærebøker etter K-06. Datautstyret til elevbruk er gamalt og nedslite. Ytterlegare nedskjeringar for 2009 gjer at skulen får gjort altfor lite med dette. Etter tilsynet frå fylket der det vart meldt om avvik, har kommunen innført systematiske kartleggingar for å sikre at alle elevar får oppfylt retten til tilpassa opplæring. Tidleg innsats for å unngå eller redusere behovet for spesialundervisning seinare i skuleløpet, er rett veg å gå. No bli alle elevar testa og kartlagt to gonger pr. år og det blir utarbeidd ein pedagogisk rapport for dei som ein vurderer til å ligge under kritisk grense. KFU har vist stort engasjement for skulen. Positive foreldre er ein føresetnad for å kunne lukkast! 80 Side 130

131 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Det er stort behov for kompetansegjevande vidareutdanning for lærarar. Å halde seg fagleg oppdatert i ei reformtid er svært krevjande og ikkje gjennomførleg i tillegg til full jobb. Statlege styresmakter legg opp til ei storsatsing på dette feltet der lærarar kan få delvis permisjon m /løn. Ein føresetnad er at kommunen dekkjer vikarutg. tilsvarande det staten yter. Ved å opne opp for slik vidareutdanning vil kommunen truleg også unngå å seie opp overtallige lærarar når skuleverket no skal redusere rammene med 2,1 mill i Dette tilsvar ca 10 stillingar årsverksreduksjon frå aug 09. Å klare å redusere driftsutgiftene i skuleverket i takt med elevtalsreduksjonen og dermed reduksjon i statlege overføringar til grunnskuledrifta i åra framover slik ressurstildelingsnemnda føreslår, blir ei stor utfordring. Rektorane har peika på at ytterlege nedskjeringar etter ostehøvelprinsippet ved å redusere rammetimetalet, svekkar kvaliteten på opplæringa då det er talet på grupper ikkje talet på elevar som avgjer kostnadene. 81 Side 131

132 Årsmelding for 2008 Tomrefjord skule Driftsleiar: Are Elvevold 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde : Grunnskule steg med skulefritidsordning. Lovheimel: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. (Opplæringslova.) 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Satsingsområde 2008 : Leseopplæring, tilpassa opplæring,pedit, innføring av læreplan 2006, fysisk aktivitet og kosthald. ( Sjå elles kvalitetsutviklingsplan for Tomrefjord skule.) 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på elevar 1.-4.klasse Tal på elevar 5.-7.klasse Tal på elevar i ungdomsskule Tal på barn i SFO Tal på årsverk Totalt tal på menn i eininga Totalt tal på kvinner i eininga Tal på tilsette i deltid (samla begge kjønn) Evt. kommentarar: Dei fleste som er tilsette på deltid er assistentar eller reinhaldarar. 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,3 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 0,9 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 0,5 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 3,5 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 4,1 Totalt fråver 10,3 9,3 82 Side 132

133 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik(kva er pluss/minus) 2111 Tomrefjord skule Tomrefjord sfo :2112 Skule/sfo (Totalt) Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Avvik kr Viser til reknskapsrapport 2008 i mars 09 v/m.værholm: Meirforbruk lønspostar Korrigert for meirinntekt: a) fosterheimsrefusjon b) fødselspenger c)sjukepenger meirinntekt korrigert meirforbruk Overslag meirforbruk v/are Elvevold 1. lønspostar meirforbruk k.nr1096/98 premieavvik pensjon k.nr lærebøker k.nr fritt skulemateriell k.nr frukt og grønt k.nr.xxx div. konto overskot Resultat Merknad 1: Korrigert meirforbruk kr skuldast i hovudsak overforbruk av timar til spesialundervisning og tilpassa opplæring. Ca kr. har gått til ekstra spesialundervisning for 2 elevar med heilt spesielle behov. Viser elles til underskot på k.nr. lærebøker, fritt skulemateriell og frukt og grønt. Eg vil spesielt nevne behov for innkjøp av nye lærebøker til innføring av ny læreplan L06. Det var ikkje sette av ekstra midlar til innkjøp av nye lærebøker i Tomrefjord skule har pr. i dag eit investeringsbehov på ca. kr til lærebøker. Merknad 2: Oppsummering reknskap: 1. Pr. 15.jan 09 viste øk.rapport : - kr Pr. 27.jan 09 viste øk.rapport : - kr Differanse kr Dette underskotet på drifta var ikkje mogleg for meg å lese før 27.januar. Eg har fått forklaring frå rekn.skapsavd. kvifor denne differansen kom. (Premieavvik pensjon) 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Fungert godt: 1. Vidareføring av det som fungerte godt i 2007: Vikarsystem, godt teamsamarbeid, godt samarbeid med foreldre/føresette 2. Eg synest personalet på Tomrefjord skule er sers løysingsorienterte. 3. Lite/lågt konfliktnivå. Konflikter blir løyst tidleg. 4. Positiv innstilling til skuleutviklingsarbeid i kollegiet. Fungert dårleg: 1. Det er for liten timeressurs til tilpassa opplæring. Dei fleste timane går til spesialundervisning etter enkeltvedtak. Spesielle satsingsområde: Leseopplæring,læreplan L06, PedIT, tilpassa opplæring, fysisk aktivitet og kosthald.( Sjå elles kvalitetsutviklingsplan 2008 for skulen. 83 Side 133

134 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Eg ønsker å peike på dei reduksjonane som er lagt inn i budsjettet for Utrekna til 3,4 årsverk med verknad frå 1.august. 1 årsverk pga. reduksjon i antal elevar og 2,4 årsverk (reduksjon i drifta.) 3,4 årsverk utgjer 88 undervisningstimar på barnesteget. Konsekvensen blir at alle timar til tilpassa undervisningstimar (delingstimar) for elevane går ut. Om klassen er på 15,20 eller 25 elevar vil dei berre ha 1 lærar i alle timane. Unntaket er timar til spesialundervisning etter enkeltvedtak. I tillegg må ein ha grupper i kunst og handverk og mat og helse på elevar i kvar gruppe. Konsekvensen blir sjølvsagt eit svært mykje dårlegare tenestetilbod for elevane på Tomrefjord skule enn dei har hatt fram til 2009 Eg vil til slutt stille spørsmålet om ein med desse reduksjonane kan oppfylle kravet i Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven. 84 Side 134

135 Årsmelding for 2008 HELSETENESTENE Driftsleiar: Magnus Elgsaas 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Eininga omfatter: 1. Allmennlegetenester som vert organisert som kommunalt legesenter med privatpraktiserande leger med fastlegeavtale med kommunen. 2. Kommunale legetenester som omfattar legevakt og kommunelege 1 3. Fysioterapitenester som omfattar privatpraktiserande fysioterapeutar med driftstilskotsavtale Aktivitetane i eininga er lovpålagd i kommunehelsetenesteloven 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Målsettinga er å yte ei så god teneste som mogleg og ut over dei minstestandardar som framgår av lov og forskrift i forholdet til innbyggjarane i kommunen. Vidare å vere ein god samarbeidspart for dei andre tenestene i kommunen som yter tenester til innbyggjarane. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på årsverk 8, ,39310 Tal på tilsette i deltid Totalt tal på kvinner i eininga Totalt tal på menn i eininga 4 4 Evt. kommentarar: Alle legane har ei stilling på 0,33% avtalefesta deltaking i smågruppeundervisning som ein del av kompetanseutvikling. Det er berre kvinner som ar tilsett ved legesenteret som hjelpepersonell. Det er ei 30 % vakant stilling som helsesekretær som ledd i innsparinga. Dei 30 % av den halve stillinga vart innført frå Side 135

136 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 < Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 < Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 < Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 < Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 10,4 Totalt fråver 10,3 14,3 Dersom driftseininga har færre enn 10 årsverk, vert det oppgitt om sjukefråveret i eininga ligg over eller under nivået for kommunen samla. 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik (neg. avvik er minus) 3100 Administrativ leiing Vestnes legesenter Kommynale leget Fysioterapi Sum driftse. 310 Helsevern (totalt) Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Hovudforklaringa på ubrukte midlar i 2008 er at det er mindre kostnad til fysioterapiteneste grunna sjukefråvær for ein av avtalefysioterapeutane. Vidare at det ikkje vart tilsett meir enn 30 % i den stillinga som vart budsjettert med 50 %. 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Drifta ved Vestnes legesenter har vore påverka av at det i løpet av 2008 har vore mange leigearbeidarar i kommunen. Legetenesta har ansvar for yte tenester til desse. I hovudsak er det akutte skader/sjukdom som har dominert. På det meste har ein betent inntil 1000 fleire personar enn det ordinære innbyggjartalet. Trenden med stadig meir prøvetaking rekvirert av leger frå sjukehus har fortsett å auke. Ein har og merka ei auke i rusomsorga, særleg i form av prøvetaking og medikamentutdeling. For å bøte på dette vart det vedteke ei utviding av hjelpepersonell med 0,5 stilling. Grunna innsparing er berre 30 % av denne utvidinga gjennomført. I tråd med investeringsvedtak vart laboratorietilbodet utvida til å omfatte 24 timers blodtrykksmåling, databasert EKG og utstyr for lungefunksjonsmåling. Det var i ein relativt lang periode ekniske problem knytt til utstyret. Det har delvis vore problem med å få dekt behovet for hjelpepersonell grunna sjukdom over tid. Det har og vore vanskeleg å gjennomføre systematisk rullering på dei forskjellige arbeidsstasjonane på grunn av dette. Dette siste blir nok ei aukande utfordring i tida framover. I store deler av året har det vore redusert kapasitet på fysioterapiteneste på grunn av sjukdom hos ein av avtalefysioterapeutane. 86 Side 136

137 Årsmelding for 2008 Heimetenestene Driftsleiar: Magnhild Bjermeland 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Kommunehelsetenestelova 2-1Heimesjukepleie,rehabilitering,fysioterapi,psykiatriteneste Lov om sosiale tenester 4-2a praktisk bistand, heimehjelp 4-2b avlastningstiltak 4-2 c støttekontakt 4-2 e omsorgslønn Forskrift om individuell plan etter helselovgivninga og sosialtenestelova Fotterapi - ikkje lovheimla Dagsenter, ikkje lovheimla, men gitt som avlastning og/eller etter Kvalitetsforskrifta Ergoterapitenester, heimevaktmeister. Fakturering av kommunale tenester 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): målsetjing frå 2005: Eit godt og utviklande arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidarar som samarbeider og samhandlar godt Lavt sjukefråver 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på brukarar Av desse under 67år Tal på heimehjelpsoppdrag pr veke Tal på årsverk 54,3 52,3 Tal på tilsette i deltid Totalt tal på kvinner i eininga Totalt tal på menn i eininga 4 4 Evt. kommentarar: 69 personar arbeider i heimetenestene. Då er nokre lengre permvikariat/sjukevikariat vakant med tanke på budsjettreduksjonane i heimetenestene. Driftsleiar har kjennskap til at berre nokre få av dei deltidstilsette ønsker større stillingstorleik, (5 personar) Nokre har også fått tilbod, men takka nei då arbeidet er på helg og at arbeidstida er på dagtid og ikkje høver i forhold til heimesituasjonen. I oversikta ovanfor har eg ikkje tatt med ant støttekontakter, brukerstyrt personleg assistent og omsorgslønn. Det er om lag 45 personar. Mange av støttekontaktene er i anna arbeid, nokre er uføretrygda, el pensjonistar og heimearbeidande. Dei er i oppdragskontrakt på nokre timar pr veke 87 Side 137

138 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,1 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 1,0 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 0,8 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 4,1 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 5,6 Totalt fråver 10,3 11,6 7 personar er langtidssjukmeldt pga alvorleg sjukdom/diagnose, det er ein av grunnane for høgt sjukefravær. Sist sommar vart i tillegg 3 av dei andre personalet alvorleg sjuk i lengre tid. 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik (negativt avvik er minus) 4101 Rehabiliteringsteam Fotterapi Heimehjelp Heimesjukepleie Heimevaktmeister Dagaktivitet Brukarstyrt pers ass 0 0 Utgifter: Inntekter: Totalt: Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Omlag 1/3 del av personalgruppa er høgskoleutdanna, Mesteparten av dei andre er fagutdanna og det betyr at totalt vart det eit høgt lønnsauke, kronebeløp på heimetenestene som ikkje vart kompensert m auke i budsjettet. Pålagt innsparing for heimetenestene i 2008 var stor, 1,5 mill i tillegg til stor lønnsauke. KLP-vart mykje høgre enn budsettert, og det vart ført heilt på slutten av året. Fleire heimebuande demente med krav til helseteneste gjorde det umulig for oss å redusere meir enn vi gjorde. Høgt sjukefravær gjorde at vi fekk inn meir i refusjonar enn berekna, men vi sleit for å kunne gi fagleg forsvarleg teneste i perioder. Alvorleg sjuke og døande trengte fastvakt og ekstravakt langt utover det som var budsjettert. Dagtilbodet måtte vi i perioder halde utvida opningstid på då vi måtte gi avlastningstilbod til pårørande på dagtid. I periodar var det lite ledige sjukeheimsplassar og sjukehuset sendte derfor mange pasientar direkte heim som hadde omfattande behov for pleie-og omsorgstenster. Støttekontak og psykiatrisk sjukepleie vart overfør heimetenestene, men samtidig vart vi pålagt sparing så etterspørsel stod ikkje i høve til tildelt ramme etter redusjonane. Etterspurnaden etter heimehjelp har ikkje auka tilsvarande i 2008,og heimetenestene innførte strengare vurderingar til omfang på tenestetilbod. Ein må sjå heimehjelp og heimesjukepleie samla. då fleire tilsette utfører samme arbeidet. 88 Side 138

139 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Personalgruppa i heimetenestene er stabil og solid og det er stor trivsel. Det er massiv tilbakemelding gjennom medarbeidarsamtale. Det er høg kompetanse og vi har ingen vakansar som vi ikkje har fagutdanna personell i. Alvorleg sjukdom/diagnose for fleire av personalet gjer likevel noko også med fagfolk. Sjukefraværet viser derfor ei auke, viser til tidlegare omtale. Bruk av Cos Doc som fagsystem er vidareutvikla og blir nytta i heile personalgruppa, Innføring og vidareføring i saksbeh og dokumentasjon i vårt elektroniske fagsystem er tidkrevjande. Vi har komme eit godt stykke lenger i løpet av 2008, men vi har hatt streng prioritering av oppgåvene. Elektroniske timelister har heimetenestene nytta heile året, det skal vidareutviklast til fullelektronisk. Medarbeidarsamtale: Har avtalt og gjennomfører medarbeidarsamtale med alle kvart andre år. Personalmøte: Har avtalt og gjennomført fleire personalmøte i mindre grupper, og færre felles stormøter, med gode tilbakemeldingar. Kreftsjukepleiar er ferdig med si vidareutdanning og den kompetansen må formidlast til personalgruppa og komme innbyggarane til gode i kommunen. Dette har vi ikkje greidd prioritert godt nok, like eins fagutvikling og kompetansebygging som ein naturleg del av kvardagen. Samarbeidet mellom institusjonane og heimetenestene er godt. Vi tek ofte kontakt og drøftar personellmessige og driftsmessige tilhøve. Det gjeld m.a.samarbeid om palliativt rom, omsorgsplan 2015, turnusarbeid, statlege satsingar og føringar, kurs og organisering av lærlingar. Heimetenestene har også sitt eige fagråd 1,5 t pr veke. der alle søknader om heimetenester vert gjennomdrøfta, der møter også psykiatrisk sjukepleiar, ergoterapeut og fysioterapeut i lag med koordinatorane i heimetenestene. Det er eit viktig forum for samarbeid og planlegging. Søknadane om institusjonsopphald vert drøfta på felles fagråd med kommunelegen og driftsleiarane for institusjonane. Vi forsøker å tildele institusjonsplassane og omsorgsbustadane utifrå ei brei kartlegging og vurdering av behov. Dette med tanke på å kunne nytte plassane på ein best mogeleg måte. Reduksjonane i dagtilbodet er gjennomført i 2008, ingen vart utan tilbod, men mange fekk redusert tilbod. Samarbeidet med legane fungerer ikkje godt nok, vi bruker mykje tid på å vente på tilbakemeldingar, ringe tilbake og oppfølging av enkeltpersonar. Her skulle vi greidd å forbedra samarbeidet til det beste for brukarane. Både legane og heimetenestene opplever nok dette som ei stor utfordring. i ein travel kvardag Multidosering er eit av sparetiltaka i 2008, for heimetenestene, men det stoppa i meirarbeid på legane og apoteket så det er ikkje igangsatt. Støttekontakt og psykiatri vart nyorganisert i heimetenestene, vi har tru på at det vert bra. Omstillingsarbeid, reduksjonar og samtidig nytenking i personalgruppa er tidkrevande prosessarbeid. Samhandling og samarbeid kan vi bli endå betre på. Vi har gode bilar, nyttig fagsystem, gode hjelpemiddel, flotte arbeidsrom, godt utstyr, flinke lærlingar og studentar. 89 Side 139

140 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Helsepersonell utfører eit svært viktig arbeid for og i kommunen! Arbeidsglede og trivsel er avgjerande for både nytenking, takling av økonomiske nedgangstider og kriser. Ein liten takk i form av julebrev og julegåve set alle stor pris på. Tid og ressursar til kartlegging og samhandling er særs viktig for å kunne gi kvar einskild brukar tenestetilbod på rett trinn i omsorgstrappa, ofte er det ein kombinasjon av fleire tenester. Samhandling i eiga eining og på tvers av eining/organisering for å kunne tilføre personalgruppa kompetanse, som enkeltpersonar innehar, må prioriterast. Tenkjer her både på kreftomsorg, psykiatri rehabilitering og demensomsorg. Planlegg å starte opp med demensteam i 2009, men ressursane er ikkje der i budsjettet, og derfor har vi ikkje greidd å prioritere arbeidet så langt. Å drive med førebyggande arbeid og rehabilitering er tidkrevjande og dermed også ressurskrevjande både i heimen og på institusjon. På sikt gir det stor samfunnsøkonomisk gevinst. Både auka livskvalitet for den enkelte og store ressursar spart for samfunnet. Aktivisering og stimulering gjev auka trivsel og dermed helsegevinst. Dette for at folk skal oppleve tryggleik og trivsel og unngå å søkje sjukeheimsplass altfor tidleg. Heimetenestene utfører mykje lovpålagte helsetenester, men det er også heilt avgjerande for tryggleiken for dei heimebuande at heimehjelpa kjem til faste tider for å utføre praktiske oppgåver og småprat, og at heimesjukepleia kjem som avtalt til den etterlengta støttesamtalen. Kommunen er langstrakt og tenestetilbodet bør være felles uavhengig av kvar du bor. Heimetenestene er i dag organisert på den beste måten for å kunne gi slikt tilbod, utifrå driftsleiar si vurdering. Heimetenestene har i 2008 gitt omlag 30 personar på 90+ tenester heime, i utgangspunktet ein heil institusjon, men heimetenestene har også i 2008 gitt tenester til 40 personar under 65 år. Det er mangfald og etterspurnad etter ulike tenester som gir oss personalet utfordringar og stor trivsel i eit spennande arbeid. 90 Side 140

141 Årsmelding for 2008 Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheim / Sentralkjøkkenet Driftsleiar: Greta Bjerke 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Vestnes sjukeheim/tresfjord trygdeheim; Institusjonar med heildøgns pleie. Begge gir tilbod om avlastnings-, kortids-, og langtidsplassar Vestnes sjukeheim driv med heimel i Lov om Kommunehelsetenesta Tresfjord trygdeheim driv med heimel i Lov om Sosiale tenester Sentralkjøkkenet; Produksjon og frambyding av middag m/suppe el. Dessert og delvis kaffemat til brukarane i kommunen etter retningslinjer for kosthaldet i helseinstitusjonar av statens ernæringsråd Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Institusjonane skal ; Med utgangspunkt i gjeldande lover og forskrifter syte for at driftseininga, ut frå gitte økonomiske rammer, tilbyr ei teneste som held fagleg god standard. Fylgje opp vedtekne visjonar og målsetting for omsorgstenestene i Vestnes / Omsorgsplan Sentralkjøkkenet skal ; Produsere og framby alle produkt etter dei ernæringsmessige - hygieniske og sensoriske krav som blir stilt, innafor gitte økonomiske rammer. (med utgangspunkt i retningslinjer for kosthaldet ved helseinstitusjonar av statens ernæringsråd 1995) Produktet skal frambyast for kundar /brukarar på ein servicevennleg måte. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på institusjonsplassar Tal på innvilga korttidsopphald * Tal på innvilga avlastningsopphald * Tal på årsverk 70,3 70,3 Tal på tilsette i deltid Totalt tal på kvinner i eininga Totalt tal på menn i eininga 2 2 NB. Ikkje alle deltidsstillingar er uønska deltid, sjølv om det er fleirtal av desse. Fleire av deltidsstillingane gjeld helgevakter. Gjeld vedtak gjennom året 2007 og Side 141

142 Evt. kommentarar: Vestnes sjukeheim; 45 plassar Tresfjord trygdeheim; 27 plasser ( 26 faste og en akutt ) Sentralkjøkkenet ; Levering til institusjonane alle dagar : totalt 100 brukarar Rekdal eldresenter ca 11 1 dag pr veke Tomrefjord dagsenter ca 11 1 Aktivitetssenter Helland ca 11 3 dgr.pr veke Tresfjord eldresenter ca 9 2 Vike eldresenter ca 21 2 Myratun ca 3 5 Heimebuande med vedtak om heimeteneste brukarar dagleg i overkant av 20 på laurdag /søndag ( pga lav bemanning helg,har ein ikkje på nokon måte klart å auke produksjonen tilsvarande som på vekedagane.) Sentralkjøkkenet produserer i dag opptil 250 porsonar middag m/ suppe eller dessert dagleg. Lagar kaffemat til ca halvparten av dette dagleg. Fungerer som avd.kjøkken for sj.heimen m/ all tørrmat og oppvask. 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,2 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 0,9 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 1,0 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 3,5 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 4,8 Totalt fråver 10,3 10,3 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik Vestnes sjukeheim Tresfjord tr.heim Sentralkjøkkenet Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Moment som verker inn på resultat ; - KLP - Sjukeheimen ikkje fullbudsjettert - Høgre inntekter enn forventa ( høg utnytting av plasser, samt pensjonsutbet. ) - Kostnadskrevjande behandling / omsorg 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Tresfjord trygdeheim har hatt eit pressa men stabilt driftsår. Mange pensjonærer på langtidsopphald. Likevel har vi klart å køyre rullerande avlastningsopphald for fleire. ( Særs viktig for heimebuande) I tal liggedøgn / totalopphald hadde vi 9624 i I prosent hadde vi ein utnyttingsgrad på 97,7 %! Utrekna utifrå full drift, dvs 27 rom. Felles dagsentertilbod for pensjonærane ved institusjonen og heimebuande ( 2 dgr pr veke ). Fungerer tilfredstillande for alle partar. Vestnes sjukeheim har hatt eit særs pressa driftsår. Alle rom ved tidl. rehabavdelinga har vore i bruk. Drifta var ikkje 92 Side 142

143 fullbudsjettert ved inngangen på året, men institusjonen fekk ein budsjettauke etter gjennomgangen av rekneskapen i august (ikkje fullt kompensert). Høg grad av utnytting av plassane. Utnyttingsgrad i prosent har vore på 99,9 %. Tal på liggedøgn Sentralkjøkkenet. Stabil drift heile året. Ingen endringar frå tidlegare år. Produksjonen på same nivå heile året. Som er det optimale ut frå bemanningssituasjon. Gjennom investeringsbudsjettet fått skifta ut noko gammalt utstyr. Særs tilfredstillande, både driftsmessig og arbeidsmiljømessig. Vi har ei arbeidstakargruppe med fagleg forankring, som samla går inn for å gjere det beste ut frå ulike problemstillingar og utfordringar, er ein stor styrke for både institusjonane og sentralkjøkkenet. Mindre ombygging av sjukeheimen starta opp i Totalt vil ombygginga lette arbeidssituasjonen i høve måltid og servering, auke standard på 7 pasientrom, samt fjerne dobbeltrom, og gi nytt arbeidsrom/ vaktrom. Institusjonen har hatt full drift under ombygginga. Ved årsskiftet er pasientrom og hovedbad + dusj ferdig. Pasientgruppa ved sjukeheimen har svært samansette problemstillingar og diagnosar. Alle skal gjevast eit forsvarleg tilbod i ei stor samla avdeling. Her er slagramma med store pleiebehov, demente, alderspsykiatri, kreftpasientar, og terminalpleie. Tilhøva er ikkje lett verken for dei som arbeider der, eller dei som bur der. Mykje behandling er kostnadskrevjande. Eit auka krav til ressursar, utstyr og fagkompetanse. Auka etterspørsel / behov i høve lindrende behandling ( palliasjon ),og enkeltbehandlingar elles krev meir enn vanleg ordinær ressursbehov og tilsyn. I høve legeressurs / tilsynslege var det lagt fram politisk sak. Ikkje løyvd midlar i denne omgang, men denne saka må følgast opp vidare ( tidsplan mot 2010 ). Ressursane pr i dag gir ikkje rom for å drive m.a. rehabilitering av ein slik grad ein ser behovet er. Dette til tross for godt samarbeid mellom eigen ( 0,5 årsv. ) og den kommunale fysioterapeuten ( 1,0 årsv.). Vi har god utnytting av aktivitør-ressursen, med meir av aktiviteten i sjukeheimen sine lokale. Dei fleste av våre pasientar fungerer betre under mindre forhold. Mange tek ikkje del i konkret aktivitet. Har glede av å ta del i eit samvær. Samarbeid til felles glede for alle parter, er fortsatt vektlagt og i fokus. Totalressurs på 0,5 årsverk for aktivitør på ein institusjon med storleik som sjukeheimen er lågt. Samarbeid med frivillige personar og lag/organisasjonar, kompenserer noko, men ikkje nok. Vaktmestertenesta opp mot sjukeheimen og sentralkjøkkenet har igjen variert. Dette har ein klar samanheng med at vaktmesterressursen igjen vart redusert. Med bygningsmessige tilhøve som ved sjukeheimen, er der stadig behov for små og store reparasjonar og vedlikehaldsarbeid. ( Ser det same ved trygdeheimen ) Oppfølgingsarbeidet i høve handlingsplan etter felles vernerunde / arbeidsmiljøundersøkjing i 2007 er fulgt opp, internt og opp mot driftseininga for tekniske tenester. Større arbeid ved trygdeheimen, vert først sett i gang etter at ombyggingsarbeidet ved sjukeheimen er ferdig. Innføring og bruk av data som arbeidsverktøy har vore ei av våre utfordringar også i Største utfordringa har vore innføring av felles pleie og omsorgsprogram, _ manglande lokale, maskiner / materiell og ressurser. 93 Side 143

144 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Vår viktigaste utfordring er samarbeid på tvers av driftseiningar, til felles beste for gamle og nye tenestemottakarar. Dette gjennom kontinuerleg arbeid i kvardagen, samt gjennom arbeid i høve planer som ma Pleie og omsorgsplan / Omsorgsplan 2015, Psykiatriplan, og prosjekt som Lindrende enhet / kompetansebygging, arbeid med demensteam. Presset på institusjonsplassar har vore og vil nok framover vere stort. Gjennomføring av omsorgsplan 2015 og reduksjonar i driftsbudsjett, vil begge ( med ulikt utgangspunkt ) gi ufordringar både for institusjonane og heimetenesta når vi no igjen reduserer på sengekapasiteten. Meir bruk av korttidsplassar (framfor langtidsplassar) i institusjonane, vil kreve meir av ressursane vår / både i høve personalgruppa og medisinsk forbruksmateriell og utstyr. Vidareføring, opplæring og hensiktsmessig bruk av pleie og omsorgsprogram / el.fagsystem, vil vere ei stor utfordring også i (Gjeld begge institusjonane) Det tek tid og energi ( dvs ressursar ) for at dette skal bli gjennomført etter krava / målsetting. Bemanning/personell bli ei stor utfordring framover. Grunnbemanning er generelt for låg, sett i høve til oppgåver, krav om kompetanse og arbeidsbelastning/ sjukefråvær. Tilgang på vikarar og nyrekrutteringa er endra. Det å få tak i nok hender er ei utfordring i seg sjølv. (Gjeld begge institusjonane) Deltidsproblematikken er også med å gjere forholda verre. Internt i institusjonane arbeide for betre brukarfokus og arbeidsmiljø. Dette ma gjennom planlagde tiltak i høve kommunalt investeringsbudsjett og eksterne mulegheiter for tiltak. 94 Side 144

145 Årsmelding for 2008 Hellandtunet Driftsleiar: Hilde Eiken 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Mariebo, Oppigarden og Ivartun. Tre sjukeheimar drive etter Lov om helsetjenestene i kommunene. Mariebo og Oppigarden er tilrettelagte for demente. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Overordna mål: Individretta omsorg, tryggleik og trivsel. Driftseininga skal til ei kvar tid ha ei forsvarleg drift, sett oppimot lover/forskrifter. Ein skal gje ei god teneste/helsehjelp, tilrettelagt for individuelle behov så langt det let seg gjere. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på institusjonsplassar Tal på innvilga korttidsopphald 0 1 Tal på innvilga avlastningsopphald 0 0 Tal på årsverk Tal på tilsette i deltid Totalt tal på kvinner i eininga Totalt tal på menn i eininga 1 1 Evt. kommentarar: Det er vanskeleg å få dekt opp vikarbehovet på helg/ledige helgastillingar. 95 Side 145

146 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,1 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 1,1 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 1,0 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 4,6 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 3,9 Totalt fråver 10,3 10,6 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik (negativt avvik er minus) 4131 Mariebo Oppigarden Ivartun Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Pensjonspremie KLP større utgift enn budsjettert. 4131,4132: Innlagt ei sparing som ein ikkje har klart fullt ut. 4133: Større inntekt i form av eigenbetaling enn budsjettert. 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Arbeidet med sansehagen er eit tre års prosjekt, men har i 2008 komme langt, skal ha åpning/markering i juni Hagen er til stor glede og vil bli til nytte for dei demente! Har i periodar i år klart å gje avlastning til heimebuande demente. Dette er ei utfordring å klare då mange av dei demente har komme langt i si sjukdomsutvikling når dei kjem inn, og har dermed behov for fast institusjonsplass. Arrangerte eit kurs innan demens for 40 arbeidstakarar i pleie og omsorg i haust. Dette var til god nytte og fikk mykje positive tilbakemeldingar frå arbeidstakarane. Sjukepleie/fagkompetanse vanskeleg å få dekt opp i vikariat. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Satsingsområde sett oppimot demensplan Ein vil få ei stor auke i talet på demente framover. Svært viktig i åra framover og auke kompetansen innan dette fagområdet. Ei stor innsparing er lagt inn på budsjettet til Mariebo og Oppigarden i 2009, dette vil bli svært vanskeleg å gjennomføre då ein har med demente og gjere. Det er ikkje forutsigbart i kva dei krev av ressursar. Med diagnosen demens føljer det ofte med vandring og uro, og enkelte krev 1:1 bemanning i periodar. 96 Side 146

147 Årsmelding for 2008 Myratunet Driftsleiar: Anna Vollen Balstad 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Bustader for menneske med psykisk utviklingshemming. Heildøgnsteneste og dagtilbod. Drifta vert drevet etter Lov om sosiale tenester. Eininga består av 5 bustader. Plassen( Vikebukt): 4 bebuarar Myrateigen: 4 bebuarar Skogheim 1: 4 bebuarar Skogheim 2/3 4 bebuarar Øvre Skogveg: 4 bebuarar Totalt: 20 bebuarar Dagsenter på Vikebukt, som er knytt opp i mot dei som bur på Plassen 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Leggje til rette tilbodet og tenestene til brukarane etter sosialtenestelova 4-3, jf Arbeide for å halde dei økonomiske rammene. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på brukarar Av desse pers med vedtak etter Stl 4A 2 1 Tal på årsverk 36,08 35,38 Tal på tilsette i deltid Totalt tal på kvinner i eininga Totalt tal på menn i eininga 8 8 Nokre brukarar til burde vore vurdert for 4A vedtak 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,0 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 0,5 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 1,2 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 4 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 5,1 Totalt fråver 10,3 10,8 97 Side 147

148 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik Bueining Plassen Dagtilbod Vikebukt Myrateigen Kråkvika Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): I 2008 omorganiserte vi drifta i Kråkvika, og det førte til ei god innsparing på budsjettet. På Plassen og i Myrateigen er det forholdsvis stabil drift. På Plassen var det ein del langtidssjukmeldingar, og det kan nok forklare den høge prosenten på legemeldt sjukefråver over 40 dagar. 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Plassen: Framleis stabil drift og stabil personalgruppe på Plassen. Personalgruppa yt framleis teneste til heimebuande eldre på kveldstid(for heimetenesta). På Plassen er det fleire som ønsker oppjustering av stillingsprosentane sine, og vi har fått til ein del i 2008, og det ser ut som vi klarar meir i Myrateigen: Der og er det ei stabil drift. Ei god og stabil personalgruppe. Har hatt ei ledig 50% sjukepleiarstilling i fleire år, men i år har vi tilsett ein sjukepleiar i denne stillinga. Utfordringane i Myrateigen går og på å oppjustere stillingsprosentane til ein del deltidstillsette. 4 stykk fekk oppjustert til 60 % i fjor, men ønskje deira er %. Kråkvika: I 2008 hadde vi ei omorganisering av drifta. Det var positivt for dei bebuarene som var involverte, det var positivt for drifta i Kråkvika og det gav ein god del mindreforbruk på budsjettet. Så det var veldig positivt for heile eininga. Utfordringane i Kråkvika går nok på å klare å organisere drifta på ein god måte. Det er 4 husvære som ligg kvar for seg ( tilsaman 12 bebuarar), men ei personalgruppe som skal drifte dette. Dette er utfordrande å få til på ein god måte, og ei oppgåve som det må arbeidast meir med. Ei anna utfordring er dei aktiv/passiv nattevaktene. Slit med å behalde personar i desse stillingane. Ser tydeleg at fleire av bebuarane er i ein aldringsprosess, og at dei treng meir hjelp enn tidlegare. Dette visste vi ville kome, og personalgruppa har derfor delteke på kurs i aldring hos menneske med utviklingshemming og kurs i demens. Ei av utfordringane eg skreiv om i fjor, var å dekkje opp vakante helgastillingar. Her har vi klart å få inn personar på kontrakt. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: De fleste bebuarane er forhaldsvis gamle, og det medfører at dei treng meir praktisk bistand. Personalet må ha mykje meir fokus på somatiske lidingar hjå bebuarane og leiinga må tenkje på omorganisering av drifta. Dette er ting som pregar kvardagen no. Elles så er det vanskeleg å rekruttere folk i aktiv/passiv nattevaktstillingar. Har ein del personale som ønskjer oppjustering av stillingane sine, men dei krev og at det skal vere på den arbeidsplassen dei alt er. 98 Side 148

149 Årsmelding for 2008 SKOGSTUA Driftsleiar: Gunnhild Sylte 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Pleie og omsorg for menneske med psykisk utviklingshemming heildøgnsomsorg og dagtilbod. Drift etter Lov om Sosiale tjenester. Liaråket: 7 bebuarar / 22 personale av dei 5 i 100% st. Solstua: 7 bebuarar/ 18 personale av dei 6 i 100% st. Skogly : 4 bebuarar/ 12 personale av dei 2 i 100% st 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Dei som bur i driftseining Skogstua skal motta tenester som gir kvar einskild best muleg livskvalitet. Bebuarane skal ha lovpålagde og individuelt tilrettelagte tilbod og tenester. Bebuarane si rettssikkerheit vedr. bruk av tvang og makt skal sikrast gjennom vedtak etter Sostj.lova 4 A og Pasientrettighetslova 4. Dei som til ei kvar tid har arbeidsplassen sin på Skogstua, skal ivaretakast på ein måte som gir kjensle av å har ein god arbeidsplass. Trivsel og tryggleik skal medverke til god arbeidsinnsats til beste for dei som bur her og for Vestnes Kommune generelt. Budsjettet skal haldast så langt det er fagleg forsvarleg. 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på brukarar Av desse pers med vedtak etter Stl 4A 8 8 Tal på årsverk Tal på tilsette i deltid Totalt tal på kvinner i eininga Totalt tal på menn i eininga 8 9 Evt. kommentarar: 6 st. vakante - ca 2,6 årsverk (av desse 4 helgestillingar) som kjem i tillegg til menn/kvinner. 13 personar av 54 har 100 % st. 3 bebuarar ventar på vedtak (under førebuing) 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,1 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 0,7 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 0,7 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 2,7 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 2,1 Totalt fråver 10,3 6,4 99 Side 149

150 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik 4181 Solstua Skogly Liaråket Dagtilbud Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Lavt sjukefråver gjer at budsjetterte inntekter er lavare enn forventa. Budsjettet på Liaråket har vore stramt og oppnådd sparing har avvik frå beløpet som som har vorte pålagt pga nødvendig 1:1 bemanning ihøve ressurskrevende brukar (nedsatt funksjon pga aldersendringar med påfølgande endringar i adferd) i tillegg til 1:1 bemanning til ressurskrevande brukar frå før i Liaråket. Lønsauken vedr.tariffoppgjer vart ikkje fullt ut kompensert. 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Fortsatt stabil drift i alle einingane. Ikkje endring i antal bebuarar. Ein ser normale aldersmessige endringar hos bebuarane som fører til større hjelpebehov. Har i 2008 hatt 2 akutte sjukehusinnleggingar som skaper store utfordringar personalmessig då ein må ha heildøgnsbemanning også på sjukehuset utan å kunne redusere bemanning i bueininga i særleg grad. Har hatt nokre utfordringar i arbeidsmiljøet på eit par av einingane som vi tilsynelatande har greidd å løyse på ein bra måte. Det er viktig å arbeide med utfordringane fortløpande og bruke tid på personalarbeid. Det er fortsatt problem å få besatt miljøterapeutst. Har hatt ledig 1 miljøterapeutst. på Solstua heile året og 1 ledig på Liaråket 0,5 år. Det er eit stort ynskje å få min. ein miljøter. på kvar eining pga det faglege arbeidet som i stor grad fell på driftsleiar. Har besatt ei miljøterapeutst. i Liaråket og utfordringa er å gjere arbeidet fagleg interssant nok til å få behalde denne. Det er arbeidskrevande å følgje opp sostjl.kap. 4 A-arbeidet på 8 brukarar og yttarlege tre brukarar står for tur til å få fatta vedtak. Frå skal passientrettigheitslova kap.4 tre i kraft som og vil kreve ein del arbeid der ein har behov for fagleg kompetanse. Det er og ei utfordring å få kontinuitet i helgastillingar. Det er i perioder mangel på vikarar generelt som fører til lavare personalfaktor enn enkeltvedtaka krev. Over tid fører det til mangefull oppfølging/reduserte tilbud til bebuarane og slitasje på personale. Dette skuldast ikkje berre sjukefråver, men og i stor grad restferie gjennom heile året (stor personalgruppe Liaråket) og vakante stillingar. Driftseining Skogstua har lite sjukefråver. Muskel/Skjelettplager er størst fråværsårsak. Uklarheiter vedr. turnusretningslinjer har ført til uforholdsmessig mykje tidsbruk i høve anna viktig arbeid. Min vakt er i funksjon i alle einingar, utfordringa er å få ansatte til å bruke det funksjonelt. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Bebuarane i PU blir eldre, og normale aldersendringar viser seg tidlegare, noko som gjer at dei får større hjelpebehov. (Eldste brukaren i eininga er 85 år) Nedbyggingsprosessen i Pu er ei stor utfordring. Det er viktig at forarbeidet er grundig for å få til gode økonomiske og faglege løysingar. Å rekruttere og behalde fagkompetanse er og ei stor utfordring i Vestnes Kommune (pleie/omsorg) 100 Side 150

151 Årsmelding for 2008 Vestnestun (Vestneshaugen, Brugata, Dagsenteret Strandbo og Kollen A+B) Driftsleiar: Paul Skrede 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Pleie og omsorg for menneske med utviklingshemming. Heildøgnstilbod og dagtilbod. Blir drifta etter kommunehelsetenesteloven, og lov om sosiale tenester. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Gje eit tilpassa tilbod til den enkelte, ut frå funksjonsnivå 3. Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på årsverk 49,76 42,99 Tal på tilsette i deltid Totalt tal på kvinner i eininga Totalt tal på menn i eininga 4 2 Evt. kommentarar: Nedgang i talet på personal: Kollen B vart heilt avvikla mai 2008, og Kollen A, vart delvis avvikla frå same tidspunkt. Personalet overført til andre einingar. Fast tilsette og mellombels tilsette er med i denne oversikta. I tillegg er det fleire vikarar utan ønske om fast arbeidsforhold. Desse kjem ikkje fram her. Årsverka som er oppgitt er ut frå godkjent personalplan, Med utrekning av stillingsprosenten til nattevaktene etter gammal måte. (Den blir høgre etter ny måte) I tillegg til desse tala vert det på grunn av utfordrande adferd, spesielt hos ein av brukarane på dagsenteret innleigd ekstra ressurs som tilsvarar ca. 50 % 4. Oversikt over sjukefråver For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,4 Eigenmeldt sjukefråver (1-24 dagar) 0,9 1,2 Legemeldt sjukefråver 1-9 dagar 0,8 0,8 Legemeldt sjukefråver dagar 3,5 5,0 Legemeldt sjukefråver over 40 dagar 4,8 6,1 Totalt fråver 10,3 13,4 101 Side 151

152 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik Vestneshaugen Brugata Dagsenteret Strandbo Kollen A+B Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Kollen : Delvis avvikla mai 2008 derfor underforbruk Dagsenteret: Økning pga ressurskrevande brukar (257 ), i tillegg til at renteutg, og driftsutg på leasing bilar auka (+ ca 80 ) Leige av buss fra Fjord 1 auka ( ). Har ikkje budsjettdekning for utbetaling av arbeidsoppmuntringspenger til brukarane (120 ) Har måttet kjøpt inn inventar etter fleire innbrudd høsten Har store straumutg til vedtilbudet til brukarane, og straumprisen har auka. Dagsenteret fekk dekt kun 66% av utgifter til lønnsauke. Brugata: Relativ stor andel sjukemeldingar under 16 dagar (Kommunen for ikkje ref. for arb.g.perioden) 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Den store hendinga i eininga i 2008 var avviklinga av Kollen. Dette gav store utfordringa til brukarane som fekk nye bustadar, personalet som fekk nye arbeidsplassar og driftsleiarane i Pu, som stod for organisering og planlegging. Pårørande vart informert, det vart halde orienteringsmøter for personalet, også med adm.sjef tilstades. Det vart opplagt til at det ikkje var tvang å flytte frå Kollen. Pårørande hadde forståelse for situasjonen til Vestnes kommune. Ein bebuar vart att. Dette har medført ekstrautgifter. Våren 2008 var ei krevande periode for Dagsenteret Strandbo. Høgt sjukefråvær, og utfordrande brukarar gjorde situasjonen vanskeleg. Mangel på vikarar gjorde at det ofte var dagar med underbemanning. Dette stabiliserte seg utover hausten. Januar 2008 leasa Dagsenteret ein 7-setar. Denne bilen har vore eit svært positivt tilskot, som gjer at personalet har høve til å variere dagtilbodet, og kombinere ulike aktivitetar for brukarane. Bilen er utleigd til bueiningar i helger og ferier. Vestneshaugen og Brugata har hatt ein del langtidssjukmeldingar, men vikartilgangen har vore akseptabel, slik at det ikkje har ført til langvarig slitasje på personalet. Elles har drifta i eininga vore relativ stabil, med stor grad av erfarne personal som gjer ein god jobb. Det har også kome fleire vikarar inn, flest i sommarvekene, og nokre av dei har fortsett også etter sommaren. Har stort sett gode erfaringar med nye vikarar i år. Har merka ein generell tendens til at brukarane har fått dårlegare helse, og har blitt meir redusert. Når det gjeld personaltilgangen får eininga ei utfordring i åra framover då det er 11 personar som er fødd i 1950, eller tidlegare i eininga 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Som driftsleiar innan omsorg for utviklingshemma ser eg store utfordringar i aukande pleie-og omsorgs behov med ei aldrande brukargruppe. Dei vert rett nok færre, men dei som er her treng stadig meir oppfølging, slik at ressursbehovet ikkje minkar i takt med talet på brukarar. Dette merkast allereie, og vil bli meir tydeleg dei komande åra. 102 Side 152

153 Årsmelding for 2008 Karilia: Kariplassen, Furulia og Bakketun Driftsleiar: Nina Tomren 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Kommunehelsetenestelova Lov om sosiale tenester Eininga gjev teneste til personar med psykisk/fysisk funksjonshemming med heildøgns omsorgsbehov. 2. Målsetting / formål Vedtekne mål / målsetting (kort om driftseininga): Yte tilpassa teneste til tenestemottakarane ut frå deira behov. Eininga gav i 2008 teneste til 26 tenestemottakarar. Eininga har totalt 96 tenesteytarar med fast/mellombels tilsetting. 3.Oversikt over brukargruppe og tilsette Tal på brukarar Av desse pers med vedtak etter Stl 4A 5* 5* Tal på årsverk Tal på tilsette i deltid Totalt tal på kvinner i eininga Totalt tal på menn i eininga Evt. kommentarar: Kariplassen og Bakketun har fått 2 nye tenestemottakarar kvar i løpet av Ein tenestemottakar flytta på Ivartun hausten Eininga har 8 tenestemottakarar med 1:1 bemanning (ressurskrevjande brukarar). 5* brukarar har vedtak etter Sos.tj.lova Kap. 4 A, men det er fleire som burde ha det jfr. lovverket. Pr. i dag reknar ein at minst 10 tenestemottakarar burde ha vedtak, men problem med å rekruttere fagleg kompetanse på høgskulenivå gjer dette vanskeleg å gjennomføre. Talet på deltid i eininga gjeld berre fast tilsette. Ein har ikkje rekna tilsette i tidsavgrensa arbeidsavtaler utan fast tilsetting. Helgestillingar er inkludert. 103 Side 153

154 4. Oversikt over sjukefråvær For kommunen samla (%) For denne driftseininga (%) Fråver barns sjukdom 0,3 0,1 Eigenmeldt sjukefråvær (1-24 dagar) 0,9 0,9 Legemeldt sjukefråvær 1-9 dagar 0,8 1,0 Legemeldt sjukefråvær dagar 3,5 4,5 Legemeldt sjukefråvær over 40 dagar 4,8 8,8 Totalt fråver 10,3 15,3 5. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2008 Budsjett 2008 Avvik 4201 Kariplassen Furulia Bakketun nede Bakketun oppe Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Totalt hadde eininga eit overforbruk på 5,85 % av eit budsjett på 25,362 millionar. Eininga fekk redusert budsjettet med 3 % i 2008 til 97 % dekningsgrad. I tillegg var det ei høg lønsauke i 2008, særleg for ufaglærte. Ufaglærte står for ca. 50 % av den totale bemanninga på eininga. Eininga fekk budsjettdekning for berre 66 % av lønsauka i Kariplassen og Bakketun nede har hatt relativt høge utgifter på sjukefråvær og utbetaling av overtid utover det som var budsjettert. Kariplassen har og hatt høge utgifter når det gjeld opplæring. Sommaren 2008 innførte Kariplassen bonusordning for å rekruttere ferievikarar. Dette førte til ein meirkostnad på kr ,-. Kariplassen har ikkje fått korrigert budsjettet for tenesteyting til 2 nye tenestemottakarar, der ein tenestemottakar har 1:1 bemanning. Frå juni 2008 vart stillinga som fagleg koordinator auka til 100 % stilling. Fagleg koordinator slutta i stillinga i oktober. Kariplassen har frå november løna merkantilt personal i 40 % stilling, utan auke i budsjett. Orsaka til at overskridinga av budsjettet ikkje er større på Kariplassen er at ufaglærte utgjer over halvparten av personane som er avløna, men budsjettet er utrekna frå kostnaden ved bruk av faglærte tenesteytarar. 6. Driftsåret 2008 T.d. Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt. Utfordringar. Spesielle hendingar/endringar i løpet av året. Kariplassen: 2008 har vore eit utfordrande driftsår. Bufellesskapet har fått to nye bebuarar, og ein har jamt over hatt lite personal tilgjengeleg. Arbeid med å rekruttere fagpersonar med høgskuleutdanning har ikkje lykkast etter fleire utlysingar. Frå hausten 2008 vart stilling som fagleg koordinator ledig i tillegg til 3,65 årsverk som miljøterapeut. Kariplassen har hatt eit relativt høgt langtidsfråvær hos fast tilsette, som gjer at ein har stort behov for vikarar til ei kvar tid. Denne situasjonen gjer at dei som arbeider på Kariplassen opplever jamn stor arbeidsbelastning over tid, og dette fører til stor slitasje og mindre kontinuitet i drifta. Denne situasjonen fører til auka uro hos bebuarane og utfordringane vert så store at det grensar til uforsvarleg drift. Dagens bemanningssituasjon fyller ikkje kravet til forsvarleg drift, og ein greier ikkje å følgje opp lovpålagte oppgåver når det gjeld fagleg arbeid, tvangsvedtak og dispensasjonar frå utdanningskravet ved gjennomføring av tvangsvedtak. Driftsleiar ser det som 104 Side 154

155 naudsynt å vurdere alternative tiltak for å rekruttere og behalde personal. Ved Kariplassen har det i 2008 vore midlertidig tilsett ei relativt stor gruppe unge arbeidstakarar (18 22 år) Desse gjer ein jobb ut frå sine føresetnadar. Dei kan ikkje påleggast same ansvar / oppgåver som assistentar med erfaring, hjelpepleiarar og miljøterapeutar. Dette gjer belastninga på dei andre i personalgruppa større. Mangelen på miljøterapeutar aukar arbeidsbelastninga på driftsleiar då det er lovpålagte oppgåver som må gjerast, og som ikkje kan utførast av andre enn høgskuleutdanna. Trass den vanskelege situasjonen er det velvilje og motivasjon i store deler av personalgruppa, og dei har lagt ned ein stor innsats i tilsette har tatt fagbrev som hjelpepleiar i Bakketun oppe: Bakketun oppe fekk 2 nye bebuarar våren Ein bebuar flytta til Ivartun hausten 2008, og eit husvære vart ledig. Drifta på Bakketun har vore prega av stabilitet og kontinuitet, og det har vore svært lite fråver. Ein har greidd å rekruttere til stort sett alle stillingane i løpet av året. Ein ser at nokre av bebuarane har tendens til fallerande funksjonsnivå. Bakketun nede: Drifta på Bakketun nede har vore relativt stabil, men i periodar har det vore ein del langtidsfråver. I desse periodane har ein jobba mykje med å skaffe nok vikarar. Funksjonsnivået hos bebuarane er stort sett det same som tidlegare år. Furulia: Drifta har vore svært stabil i Ein har full dekning når det gjeld bemanning, og sjukefråveret er relativt lite. Funksjonsnivået til bebuarane er relativt stabilt. 7. Avsluttande kommentarar Særlege forhold som driftsleiaren ynskjer å orientere politisk leiing om: Hausten 2008 vart det sett i gang ein stor arbeidsmiljøundersøking/prosess ved Kariplassen. Dette var grunna i høgt sjukefråver og vanskar med å rekruttere og behalde fagfolk. Både tilsette, arbeidsgjevar og tillitsvalte såg at arbeidsmiljøforhold kunne vere ei av årsakene til vanskane. Arbeidsoppgåvene er på fleire område også svært utfordrande då fleire av bebuarane er svært ressurskrevjande. Prosessen vart starta i september 2008 og skal evaluerast i våren 2009 (april/mai) Vestnes kommune ved administrasjonssjefen har leigd inn eit eksternt konsulentfirma til å gjennomføre prosessen. 105 Side 155

156 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2008/2852 Saksbehandlar: Nils Øvstedal Dato: Ressurstildeling i grunnskulen Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2009 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Administrasjonssjefen rår formannskapet til å gjere slikt vedtak: 1 Fordeling av reduksjonar i 2009-budsjettet. Skule Tildelt ramme Reduksjon Red. i % Budsjett 2009 inkl. løntillegg etter elevtal Fiksdal , Tomrefjord , Helland , Tresfjord , Sum , Tal i heile 1000 kr 2 Kommunestyret vidarefører Harammodellen for tildeling av alle undervisningsressursar til skulane. Andre kostnader og felleskostnader blir gjort direkte avhengig av elevtalet. Fordeling mellom skulane blir gjort av administrasjonssjefen. Administrativ ressurs på kvar skule blir tildelt som ein fast sum. Ein sum for administrativ disponering sentralt, blir eigen sum i skulebudsjettet frå Vestnes kommune skal, f.o.m. skuleåret 2012/2013 ha oppvekstsenter i Fiksdal og Tresfjord, og to kombinerte barne- og ungdomsskular på Helland og i Tomrefjord. Grunna nedgang i elevtalet, tilrår vi å flytte årssteg frå Tresfjord til Helland frå skuleåret 2012/13. Dette gir kommunen ein effektiv skulestruktur samstundes som dei minste barna har kort skuleveg. 4 Kommunestyret føreset at drifta i hausthalvåret 2009 kjem ned på det nivået kommunestyret har vedteke. Side 156

157 SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Bakgrunnen for saka er kommunen sin vanskelege økonomiske situasjon og vanskar med å redusere utgiftene til grunnskuleopplæring i takt med nedgangen i elevtalet og reduksjonen i statlege overføringar. Kommunestyret sitt vedtak i sak 88/2008: 1. Det skal vurderast nye modellar for ressurstildeling til grunnskulane i Vestnes 2. Formannskapet vel ein komité til dette arbeidet: a. Frå administrasjonssjefen: Nils Øvstedal b. Tre representantar frå kommunestyret: Johan Hjelvik (H), Anne Iversen (Ap) og Oddgeir Anundsen (V) 3. Konsekvensanalyse for kvar skule må utarbeidast 4. Før endeleg vedtak blir gjort av kommunestyret, skal forslaget på høyring til samarbeidsutvala ved skulane 5. Ny modell skal danne grunnlag for ressursfordeling i budsjettet for Mandatet for gruppa skal utvidast slik at ein vurderer skuleøkonomien som eit heile 7. Som varamedlem i gruppa vert valt Aud Sissel Suoranta Arbeidsgruppa konstituerte seg i møte: : Johan Hjelvik, leiar Nils Øvstedal, sekretær Arbeidsgruppa har hatt 7 møte, og hatt følgjande mål for arbeidet: Foreslå fordeling av sparetiltaka som blei vedtatt i 2009 budsjettet Vurdere strukturendringar Vurdere ulike modellar for ressurstildeling til skulane, og finne fram til ein modell som dannar grunnlag for eit likeverdig skuletilbod til alle elevane Utgangspunktet skal vere fordelinga som er vedtatt ramme i årsbudsjettet Modellen skal vere føreseieleg slik at langtidsplanlegginga blir enklare for skulane Handlingsrom Opplæringslova med forskrifter Klassedelingsreglane i opplæringslova blei oppheva i 2003 og erstatta med 8-2 Organisering av elevane i grupper. Elevane kan delast i grupper etter behov. Gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Organiseringa skal ivareta elevane sitt behov for sosialt tilhør. Til vanleg skal ikkje organiseringa skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med heimen. Forskrift til opplæringslova regulerer også mange område som indirekte verkar inn på økonomien i skulen. Avtaleverket Det sentrale avtaleverket, hovudtariffavtalen med særavtalar for skuleverket, er også bestemmande for ein del av ressursbruken. Her kan vi nemne: Side 157

158 - Lesepliktavtalen som bestemmer kor mange timar ein lærar skal undervise i veka - Sentral arbeidstidsavtale med framforhandla lokale tilpassingar - Minsteressurs knytt til rådgjevar (utdannings- og yrkesrettleiar) på ungdomssteget - Avtale om reduksjon av leseplikta til lærarar over 55 år med ytterlegare reduksjon etter fylte 60 år - Godtgjersle ved leirskuleopphald og ekskursjonar - Avtalefesta tillegg til kontaktlærarar og rådgjevarar Andre sentrale styringsdokument St.meld.nr.31 ( ), Kvalitet i skolen, legg sentrale føringar for utviklinga i skulen. I denne meldinga er det mellom anna fokus på tidleg innsats, kompetanseutvikling av tilsette i skulen og skuleeigar sitt ansvar for oppfølging av eigne skular gjennom eit system for kvalitetsvurdering, jf. opplæringslova Struktur Moglege endringar - Flytting av ungdomssteget frå Tresfjord til Helland - Flytting av årssteg frå Fiksdal til Tomrefjord - Flytting av alle elevane i Fiksdal til Tomrefjord - Flytting av alle elevane i Tresfjord til Helland - Ein ungdomsskule for heile kommunen på Helland VURDERING Elevtalsutvikling I 2008 blei det fødd 71 barn i Vestnes: Vike 1, Daugstad 1, Tresfjord 4, Skorgen 3, Helland 32, Øverås 7, Tomrefjord 16, Fiksdal 2 og Rekdal 4. Side 158

159 Samla elevtal ved kvar av skulane: Skule Fiksdal Tomrefjord Helland Tresfjord Vike Sum: Sum eks. Vike Frå 2008 til 2013 har Vestnes ein samla nedgang i elevtalet på 146. Dette fører til sterk reduksjon i dei statlege rammeoverføringane. Vestnes får eit visst beløp per barn i alderen 6 15 år ( kr i 2008). I tillegg må kommunen skyte til midlar frå andre inntekter for å få til eit forsvarleg opplæringstilbod. Hittil har vi ikkje greidd å redusere utgiftene i takt med nedgangen i elevtalet. Dette har samanheng med at ein må bruke tilnærma same lærarressurs om elevtalet på kvart årssteg til dømes blir redusert med 2 elevar. I økonomiplanen er derfor reduksjonen i skulebudsjettet lågare enn reduksjonen i rammeoverføringane. Det må vere eit mål å redusere kostnaden mest mogleg i takt med nedgangen i elevtalet. Side 159

160 Netto driftsutgifter til undervisning Netto driftsutgifter til grunnskuleundervising, per innbyggar 6-15 år, 2007 Kjelde: Kostra/Vestnes kommune KG11 Gj.snitt kommune-gruppe 11 KA15 Gj.snitt Møre og Romsdal AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo AK Gj.snitt alle kommuner 1638 Orkdal Surnadal 1548 Fræna Rauma Vestnes Haram Giske Sula 1528 Sykkylven Molde Gjennomsnittleg gruppestorleik 2007 Kjelde: Kostra/Vestnes kommune KG11 Gj.snitt kommune-gruppe 11 KA15 Gj.snitt Møre og Romsdal AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo AK Gj.snitt alle kommuner 1638 Orkdal 1566 Surnadal 1548 Fræna 1539 Rauma 1535 Vestnes 1534 Haram 1532 Giske 1531 Sula 1528 Sykkylven 1502 Molde 12,1 14,2 12,4 14,6 13,2 14,9 13, ,7 16,1 12,2 15,9 12,3 15,5 12,6 13,1 11,8 12,9 10,4 12,5 13,4 15,4 11,9 16,8 11,1 16, , Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn Utgifter til samla grunnskuledrift pr. elev KOSTRA korrigert Vestnes Haram Rauma Fræna Netto driftsutgifter 2007 pr. elev Vedtekne budsjett Netto driftsutgifter 2009 pr. elev Tal på skular Elevtal Side 160

161 For 2009 har vi henta inn opplysingar frå nokre nabokommunar, opplysningar om vedtekne netto driftsbusjett. Vi ser at kostnaden per elev i Vestnes har gått noko ned samanlikna med kjente KOSTRA tal frå Det er ein relativt større reduksjon på grunn av sterk lønsauke. Kostnaden i 2007 var spesielt høg. Overskotet i drifta i 2006 førte til at planlagde kutt i undervisningstimetalet ikkje blei gjennomført. Dette forklarar noko av avviket frå gjennomsnittet i kommunegruppa som grafane ovanfor viser. Modellar for ressurstildeling Fram til 2003 blei det i Vestnes tildelt lærartimar til undervisning til klassane (rammetimar). Det var då veketimetalet kvart av hovudstega skulle ha som bestemte grunnressursen. I tillegg blei det tildelt timar til gruppedeling, spesialundervisning og til særskilt norskopplæring for minoritetsspråklege elevar. Midlar til inventar og utstyr, vikar osv. kom i tillegg. Når klassedelingsreglane i opplæringslova blei oppheva i 2003, gjekk vi over til den såkalla Haramsmodellen. Denne modellen tildeler undervisningstimar etter det samla elevtalet ved skulen uavhengig av talet på klassar. Kvar skule får eit basistimetal, resten kjem fram ved at ein multipliserer elevtalet med ein bestemt faktor. I tillegg blir det tildelt timar til spesialundervisning, til særskilt norskopplæring for minoritetsspråklege elevar og for å innfri avtalefesta seniortiltak. Denne modellen styrker dei store skulane, reduserer noko ressursane til dei små skulane og har vore oppfatta som meir rettferdig enn tidlegare brukt modell. Haramsmodellen saman med tilleggstimane tildeler ca. 75% av ressursane til skulen. Resten av budsjettet går med til vikarar, assistentar, inventar, læremiddel inklusive datautstyr osv. Denne modellen reduserer lærartimane i takt med nedgangen i elevtalet. Ved i tillegg å redusere timar til spesialundervisning og andre utgifter tilnærma nedgangen i elevtalet, kjem ein ytterlegare ned i kostnad. Arbeidsgruppa har også vurdert ein rein elevprismodell der kvar skule får eit grunnbeløp (t.d.1 mill. kr.) og resten blir tildelt etter elevtal med ulik vekting av 1. 4, og ungdomssteget. Med denne modellen vil driftsleiarane få eit kronebeløp og sjølve prioritere bruken av pengane innanfor rammene regelverket set. Denne modellen vil styrke dei største skulane dersom det faste grunnbeløpet er lågt, medan dei to minste vil få reduksjonar. Aukar ein det faste grunnbeløpet, vil dei minste skulane kome betre ut. Kostnadsdrivarar på kommunenivå Lønsoppgjer Høgt utdanna lærarar med lang ansiennitet Gradvis auke i timetal frå 18 til 25 timar per veke for årssteg Ytterlegare styrking av tilbodet på årssteg, krav om auka vaksentettleik Auke i timetal på årssteg Reduksjon i leseplikta for aldersgruppa over 55 år (avtalefesta) Auke i omfanget av spesialundervisning Reformer Lovfesta rett til gratis frukt og grønt for elevane Det er særleg lønsoppgjera dei siste åra og auken i undervisningstimetalet som aukar kostnaden i grunnskuledrifta. Ressursane har vore tildelte etter same prinsipp sidan På grunn av mellom anna sterk lønsvekst, er tala i økonomiplanen som blei vedteken i mars 2008, og som bygde på lønsnivå og timetal i 2007, ikkje lenger reelle. Kostnadsdrivarar på skulenivå Det er stor skilnad i kostnaden per elev i store og små skular. Tala nedanfor viser kostnaden i 2009 etter at reduksjonane i budsjettet er rekna inn: - Tresfjord Side 161

162 - Helland Tomrefjord Fiksdal Desse tala viser at det også i skuledrifta er stordriftsfordelar reint økonomisk. Eit ungdomssteg, med forholdsvis få elevar, er kostnadsdrivande. På ungdomssteget skal mellom anna elevane velje mellom det andre framandspråket eller språkleg fordjuping i norsk eller engelsk. På ein liten skule vil ein her få grupper med få elevar grupper som like fullt må ha ein lærar. Særleg ressurskrevjande elevar, som til dømes blir følgt opp av ein vaksen (lærar og/eller assistent) i heile skuletida, kan gje store utslag i kostnad på dei små skulane. I tillegg til kostnadene med eit lite ungdomssteg, gjer dette spesielt utslag for Tresfjord skule i tala ovanfor. Med bakgrunn i dei ulike kostnadene per elev, har skuleressursutvalet også vurdert struktur. Struktur - moglege endringar Flytting av ungdomssteget frå Tresfjord til Helland Elevtalet ved Tresfjord skule blir redusert i åra framover, og skuleressursutvalet vil tilrå ei flytting av ungdomssteget til Helland skule hausten Eit ungdomssteg med få elevar er kostnadskrevjande og heller ikkje ønskjeleg med tanke på fagleg og sosial utvikling for elevane. Det blir vanskeleg å dekke alle fagområde med godt kvalifiserte lærarar. Den økonomiske innsparinga vil vere ca. 1 mill.kr. Flytting før 2012 vil skape behov for meir areal ved Helland skule, og vi ser det vanskeleg å investere meir i skulebygg i denne perioden. Flytting av årssteg frå Fiksdal til Tomrefjord Viss ein legg nedgangen i elevtalet ved Tomrefjord skule til grunn, vil det vere plass til elevane på årssteg frå Fiksdal skule der. Innsparinga blir lita, ca kr. per år. Ei slik overflytting vil svekke både det faglege og det sosiale miljøet ved Fiksdal skule. Flytting av alle elevane i Fiksdal til Tomrefjord Dette vil la seg gjennomføre i Med ei slik overflytting vil det samla elevtalet ved Tomrefjord skule då bli om lag det same som Tomrefjord hadde åleine i Innsparinga vil vere ca. 2,6 mill.kr. per år. Innsparinga blir ikkje lik budsjettet Fiksdal skule har i dag fordi elevane utløyser ressursar i Tomrefjord. Flytting av alle elevane i Tresfjord til Helland Dette vil føre til utbyggingsbehov på Helland, noko arbeidsgruppa meiner ikkje er tilrådeleg. Vi meiner også at det er for langt å transportere dei minste elevane frå Øvstedal til Helland. Ein ungdomsskule for heile kommunen på Helland Mange kommunar, som har eit større elevtal enn Vestnes, har ein sentral ungdomsskule. Mykje talar for ei slik løysing i Vestnes også - eit meir mangfoldig og utviklande miljø for elevane, sterkt fagmiljø for lærarane, betre utnytting av lærarane sin faglege kompetanse som igjen ville verke positivt inn på elevane si læring. Ungdom samla i så store einingar kan sjølvsagt også ha sine negative sider. Sterkaste motargumentet er nok likevel at vi ikkje har bygningsmasse som høver til ei slik sentralisering. Utbygging må til om ein ikkje skal skysse barnestegelevar frå Helland til Tomrefjord og Tresfjord. Konklusjonar Fordeling av sparetiltaka i 2009 Side 162

163 Ettersom Vestnes alt har gjennomført omfattande endringar i skulestrukturen, finn ikkje arbeidsgruppa grunn til å foreslå strukturendringar no. Vi foreslår derfor å gjennomføre vedtekne reduksjonar på kvar skule fordelt etter elevtal slik: Skule Tildelt ramme Reduksjon Red. i % Budsjett 2009 etter elevtal Fiksdal , Tomrefjord , Helland , Tresfjord , Sum , Konsekvensane av sparetiltaka blir som vist i tabellen nedanfor dersom ein skal gjennomføre tiltaka ved å redusere lærarårsverk. Skule Årsverkreduksjon om ein klarer å sette i verk tiltaka frå januar 2009 Årsverkreduksjon om alt skal sparast frå august 2009 Fiksdal 0,2 0,5 Tomrefjord 1,3 3,2 Helland 1,9 4,5 Tresfjord 0,6 1,5 Sum 4,0 9,7 Driftsleiarane må stillast fritt i korleis reduksjonane skal gjennomførast. Det kan vere aktuelt å redusere andre postar i budsjettet enn lønspostane, men der er det lite å gå på. Hovudtyngda må nok takast ut i reduserte årsverk. Sjølv om elevtalet går noko ned, fører dette til at tilbodet til elevane blir svekka. Struktur Vestnes har ein effektiv skulestruktur med berre 4 kommunale grunnskular etter gjennomførte strukturendringar i Det ligg likevel eit innsparingspotensiale på ca.1,0 mill.kr. ved å flytte ungdomsskuleelevane frå Tresfjord til Helland, men dette vil utløyse behov for meir areal ved Helland skule. Slik strukturendring ser ut til å vere aktuell i 2012, kombinert med at Tresfjord barnehage blir samlokalisert med skulen etter oppvekstsentermodellen og med felles leiing. Arbeidsgruppa vil ikkje tilrå srukturendringar før i Då vil det etter vårt syn, både av økonomiske og faglege grunnar, vere fornuftig å flytte ungdomssteget frå Tresfjord til Helland. Fiksdal skule har ei stabil elevtalsutvikling i dei komande åra. Vi meiner også det vil vere eit tap for bygda å bryte med oppvekstsentermodellen. Arbeidsgruppa rår til slik framtidig struktur: - Oppekstsenter i Tresfjord og Fiksdal - Kominert barne- og ungdomsskule i Tomrefjord og på Helland Ny tildelingsmodell Arbeidsgruppa har vurdert ulike modellar for ressurstildeling til skulane og har føljande tilråding: Haramsmodellen tildeler ressursar til lærartimar, timar til spesialundervisning og språklege minoritetar etter elevtal. Ressursane til inventar, læremiddel, assistentar, sjukevikarar osv.,blir lagt til med 35% av utgiftene til lærartimar. Dermed blir også denne summen knytt til elevtalet. Vi rår vidare til at det må haldast att ein sum til disposisjon for administrasjonssjefen slik at ein kan justere ressurstildelinga til mellom anna spesialundervisning i samsvar med dokumenterte behov. Summen vil også fungere som ein reserve om ein får tilflytting av elevar med store Side 163

164 ressursbehov. Likeeins må det settast av ein sum til fellesutgifter. Denne summen er sett til 10% av dei andre utgiftene, og skal dekke utgifter til skuleskyss, betaling for ein elevplass ved Tøndergård skule, utgiftene til spesialundervisning ved Vike Friskule og kjøp av tenester til elevar som er plasserte i fosterheim i andre kommunar. Samla ramme blir vedteken i årsbudsjettet. Sjå vedlagt tabell som viser kostnadsutviklinga fram til Administrasjonssjefen ser at den økonomiske situasjonen tvingar fram innsparing også i skulesektoren. KOSTRA tala viser at innsparing bør vere mogleg. Administrasjonssjefen er likevel usikker på om innsparinga let seg gjennomføre utan ytterlegare endringar i skulestruktur. Høyringsuttalane Fiksdal oppvekstsenter Samarbeidsutvalet er tilfreds med at nemnda går inn for at det også i framtida skal vere eit oppvekstsenter i Fiksdal med skule for årssteg. Tomrefjord skule Samarbeidsutvalet ved Tomrefjord skule meiner det er urimeleg at dei største skulane, som er billegast per elev, får den prosentvis største nedskjeringa. Både frå rektor og frå samarbeidsutvalet blir det peika på at nedskjeringane i budsjettet vil gjere det vanskeleg å oppfylle lovkravet om tilpassa opplæring. Helland skule Samarbeidsutvalet ved Helland skule ser det som eit paradoks at den skulen som er billegast per elev, blir den skulen som i prosent må spare mest. Vidare blir det peika på at ein må sikre god nok romkapasitet dersom elevane på ungdomssteget i Tresfjord skal flyttast til Helland skule i Tresfjord skule Samarbeidsutvalet ved Tresfjord skule peikar på at ytterlegare nedskjering etter ostehøvelprinsippet ved å redusere timetalet til undervisning, svekkar kvaliteten på opplæringa. Det er talet på grupper og ikkje samla elevtal som avgjer kostnadene. Samarbeidsutvalet ser at eit lite ungdomssteg er kostnadskrevjande, men meiner at romkapasiteten ved Helland skule må utgreiast nærare før tidspunktet for overflytting blir fastsett. Utdanningsforbundet i Vestnes Utdanningsforbundet er samd i at nedgang i elevtalet må føre til reduksjon i utgiftene, men meiner det er urealistisk å gjennomføre både vedtekne sparetiltak og å ta inn overforbruk i vårhalvåret hausten Utdanningsforbundet meiner det ikkje er forsvarleg å gjennomføre sparetiltaka ved å bruke ostehøvelprinsippet. I ein resolusjon frå årsmøtet i Utdanningsforbundet i Vestnes, blir Vestnes kommune beden om å ta dei vedtekne nedskjeringane over lenger tid. Opplysningar som har kome fram etter at saksutgreiinga, som har vore ute på høyring, var utarbeidd av ressursnemnda Administrasjonssjefen finn det rett å orientere kommunestyret om opplysningar som har kome fram etter at ressursnemnda avslutta arbeidet sitt. Dette blei avklart i eit ekstra møte i nemnda Arbeidet til nemnda byggjer mellom anna på KOSTRA-tala frå No ligg tala frå 2008 føre, og er vist i tabellar nedanfor. Rekneskapsrapporten etter første kvartal var heller ikkje ferdig i det nemnda avslutta arbeidet sitt. No er den rapporten klar, og blei behandla av DFU Side 164

165 Kostratala for 2008 Nokre KOSTRA tal - skule, SFO m.m. Vestnes Møre og Romsdal Landet eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto. Utgifter grunnskule, pr. innb Nto. Utgifter SFO, pr. innbyggar Nto. Utgifter kulturskule, pr. innb Nto. Utg grunnskule, pr innb 6-15 år Nto. Utg SFO pr innbyggar 6-15 år Nto utg kulturskule, pr innb 6-15 år Elevar i kulturskule Lønsutgifter grunnskule, pr. elev Elevar pr årsverk 9,5 10,1 10,5 9,0 9,4 12,0 Ant elevar i årstrinn i % av elevar i årstrinn 67,5 94,2 93,3 85,2 85,9 87,0 Elevar pr komm skule Gj snitt gruppestørrelse årstrinn 12,5 12,5 13,2 11,8 10,8 14,8 Gj snitt gruppestørrelse årstrinn 13,2 14,6 14,6 12, ,4 Andel elevar som får spes undervisn 10,4 6,5 7 8,8 6 5,8 Andel elevar som får skuleskyss 42,2 29,3 24,4 51,9 26,8 17 Nntall elevar pr datamaskin 2,6 3,8 3,5 3,2 4,4 4,9 Overgang til vidaregåande skule 97,8 97,7 96,2 96,1 96,5 98,2 Gj. Snitt grunnskulepoeng 39,6 40,7 39,6 40,3 39,6 39,7 Nokre KOSTRA tal - skule, SFO m.m. Endring utvikling siste 7 år Nto. Utgifter grunnskule, pr. innb ,8 Nto. Utgifter SFO, pr. innbyggar ,7 Nto. Utgifter kulturskule, pr. innb ,4 Nto. Utg grunnskule, pr innb 6-15 år ,9 Nto. Utg SFO pr innbyggar 6-15 år ,1 Nto utg kulturskule, pr innb 6-15 år ,5 Lønsutgifter grunnskule, pr. elev ,7 Elevar pr årsverk 10,4 10,6 10,4 10,3 10 9,0 9,5-8,7 Ant elevar i årstrinn i % av elevar i årstrinn 102,5 89,4 79,1 72,4 64,2 68,5 67,5-34,1 Elevar pr komm skule ,2 Gj snitt gruppestørrelse årstrinn 12,9 13,4 13,5 12,7 11,8 12,5 Gj snitt gruppestørrelse årstrinn 11,8 13,3 13,5 13,6 12,9 13,2 Side 165

166 Frå 2007 til 2008 har netto driftsutgifter per elev stege med kr i Rauma og kr i Haram. I Vestnes har dei same utgiftene stege berre med kr Dette viser at netto driftsutgifter per elev i Vestnes relativt sett er på veg nedover og nærmar seg gjennomsnittet for fylket. Sparetiltaka i 2008 har altså hatt sin verknad. Dette viser seg også i utviklinga av gruppestorleiken. Når det gjeld utgiftene per elev i Vestnes, er truleg samla utgifter delt på eit elevtal der elevtalet ved Vike friskule også er med. Ettersom Rauma og Haram ikkje har friskular, blir ikkje samanlikninga heilt rett. Tendensen i utviklinga som er omtala ovanfor, er likevel rett. Mange kommunar i fylket har friskular, og samanlikninga med utgiftene per elev i fylket er truleg reell. Administrasjonssjefen er i kontakt med SSB og departementet for å få friskulane inn som ein eigen funksjon i KOSTRA. Rekneskapen for 2008 og rekneskapsrapporten første kvartal 2009 Grunnskulane hadde eit meirforbruk på 3,9 mill. kr. i Dette skuldast at sparetiltaka som blei vedtekne for haushalvåret 2008 ikkje blei gjennomførte fullt ut, medrekna reduksjon for manglande kompensasjon for lønsoppgjeret. Driftseiningane fekk dekt berre 66% av tillegga lønsoppgjeret utgjorde. Meirforbruket har skulane, med unnatak av Helland skule, drege med seg over i vårhalvåret Driftsleiarane har, i samarbeid med administrasjonssjefen, arbeidd hardt for å ta inn også etterslepet frå hausten Etter ein grundig gjennomgang, ser administrasjonssjefen at dette vil føre til eit uforsvarleg opplæringstilbod i Tresfjord og Tomrefjord. Desse skulane vil ha vanskar med å komme ut i budsjettballanse i Særutskrift til: - Samarbeidsutvala ved skulane - Arbeidstakarorganisasjonane Vedlegg: 1 Modell for ressurstildeling med noverande struktur 2 Modell for ressurstildeling - Tresfjord u til Helland i Høyringsuttale frå SU ved Fiksdal oppvekstsenter 4 Høyringsuttale frå SU ved Tomrefjord skule 5 Uttale frå rektor ved Tomrefjord skule 6 Høyringsuttale frå SU ved Helland skule 7 Høyringsuttale frå SU ved Tresfjord skule 8 Høyringsuttale frå Utdanningsforbundet i Vestnes 9 Resolusjon frå årsmøtet i Utdanningsforbundet i Vestnes Side 166

167 Kostnad ved bruk av Haramsmodellen År H - 8% + A Sum H - 8% + A Sum H - 8% + A Sum Fiksdal , , ,5 Tomrefjord b , ,3 Tomrefjord u , ,8 Helland b , , ,2 Helland u , , ,9 Tresfjord b , ,5 Tresfjord u , , ,9 Sum Kostnad timebruk Andre utgifter skulane Fellesutgifter Adm.sjefen Netto driftsbudsjett År H -8% + A Sum H - 8% + A Sum H - 8% + A Sum Fiksdal , , ,2 Tomrefjord b , ,4 Tomrefjord u , , ,8 Helland b , , Helland u , , ,3 Tresfjord b , ,3 Tresfjord u , , ,8 Sum Kostnad timebruk Andre utgifter skulane Fellesutgifter Adm.sjefen Netto driftsbudsjett Tal i heile 1000 H - 8% = Haramsmodellen redusert med 8% slik vi i praksis gjer i 2009-budsjettet + = Spes.u., timar til språklege minoritetar, seniortiltak, byrdefullressurs 20% i 2009, 17% i 2010 og 15% dei andre åra. A = Administrasjon Andre utgifter utgjer 35% av kostnaden med lærartimane. Summen til disposisjon for adm.sjefen skal brukast til å justere for spesialundervisning, undervisning av språklege minoritetar og ulike behov for seniortiltak ved skulane. Behovet for slike ressursar vareierer frå år til år, og behovet kan endre seg i løpet av året. Vedtatt budsjett framforhandla lønstillegg per 1. mai 2009, minus SFO, minus kutt inventar og frukt Fellesutgifter inkl. Tøndergård Reduksjon 1500 Ramme Side 167

168 Kostnad dersom Tresfjord u blir flytta til Helland i 2012 År H - 8% + A Sum H - 8% + A Sum H - 8% + A Sum Fiksdal , , , Tomrefjord b , , Tomrefjord u , , Helland b , , ,2 469 Helland u , , , Tresfjord b , ,5 150 Tresfjord u , , , Sum , Kostnad timebruk Andre utgifter skulane Fellesutgifter Adm.sjefen Netto driftsbudsjett År H -8% + A Sum H - 8% + A Sum H - 8% + A Sum Fiksdal , , , Tomrefjord b , , Tomrefjord u , , , Helland b , , Helland u , , , Tresfjord b , , Tresfjord u Sum , , Kostnad timebruk Andre utgifter skulane Fellesutgifter Adm.sjefen Netto driftsbudsjett Tal i heile 1000 H - 8% = Haramsmodellen redusert med 8% slik vi i praksis gjer i 2009-budsjettet + = Spes.u., timar til språklege minoritetar, seniortiltak, byrdefullressurs 20% i 2009, 17% i 2010 og 15% dei andre åra. A = Administrasjon Andre utgifter utgjer 35% av kostnaden med lærartimane. Summen til disposisjon for adm.sjefen skal brukast til å justere for spesialundervisning, undervisning av språklege minoritetar og ulike behov for seniortiltak ved skulane. Behovet for slike ressursar vareierer frå år til år, og behovet kan endre seg i løpet av året. Side 168

169 Tr.u til He 2009 År 2009 H - 8% + A Sum Fiksdal , Tomrefjord b Tomrefjord u Helland b ,4 524 Helland u Tresfjord b Tresfjord u Sum , Kostnad timebruk Andre utgifter skulane Fellesutgifter Adm.sjefen Netto driftsbudsjett Side 169

170 VESTNES KOMMUNE Fiksdal Oppvekstsenter 6394 Fiksdal 2V;L VESTNES KOMMUNE Særutskrift frå møteboka: SU ved Fiksdal oppvekstsenter hadde møte og kom med slik uttale i administrasjonssjefen si innstilling i saka Ressurstildeling i grunnskulen. Samarbeidsutvalet er positiv til signala om at det i Fiksdal også i framtida skal vere eit oppvekstsenter med 1-7 skule, evt. SFO og barnehage. Barnetalet er stabilt i fleire år framover, og ved å oppretthalde eit slikt tilbod vil det verke positivt på busetnaden i krinsen. Fiksdal Rett avskrift. Hildegunn Fauske - sekretær - Side 170

171 Sak-^'f;rr, Samarbeids Utvalet Tomrefjord Skule 6393 TOMREFJORD VESTNES KOMMUNE Vestnes Kommune v/ Kommunalsjef Nils Øvstedal 6390 Vestnes Tomrefjord den 20. april 2009 Ad ressurstildeling til skulane v/nils Øvstedal Viser til tall og avsluttande kommentar frå driftsleiar i årsmelding SU ved Tomrefjord skule ser med bekymring på konsekvensar sparetiltaka vil få for opplæringsverksemda ved skulen. Vi har kjennskap til kommunen sitt økonomiske uføre, og slik det økonomisk utgangspunktet. Skulen si største utfordring, slik SU ser det, er at innsparingsvolumet er alt for stort og ikkje minst at det vart alt for seint kunngjort (midt i skuleåret). Dersom det er slik at KOSTRA- tala kan samanliknast og dei viser at det bør være mogeleg med ei slik innsparing, burde det likevel blitt tatt med ekstra ressurs som kræves til spesial undervisning. Det utgjør i dag 18 % av timetallet på Tomrefjord skule. Dersom ein ser på kostnadene per elev i Tresfjord og t.d. Fiksdal virke det meir urimeleg at dei store skulane vert ramma i så stor grad. Innsparing av 6,6 årsverk i total og 3,4 frå 1. august, noe som utgjør 23 % av læretider går ut over både ønsketog forsvarlig kvalitet i undervisninga i sin heilheit. Direkte vil ca 230 elevar ikkje få tilpassa undervisning. Mogelege endringar som flytting frå Fiksdal skule til Tomrefjord skule støttes ikkje, då det er mangel av rom og tiltaket så langt vi ser ikkje er kvalitet sikra. Ein kan forvente at føresetnader og mål som er sett med omsyn til for eksempel nasjonale prøver, trivsel, miljø og ikkje minst helsa til elevar og lærarane ikkje blir nådd (sjå sjukefråvær). Vi vonar at vi får full forståing for opplevinga av det uønskelige hjørnet vi (elevane, foreldra og lærarane) blir presset inn i og at dette kan gje grunnlag for ein dialog om storleik og tempo for dei økonomiske kutta. Med vennleg helsing Samarbeids Utvalet Tomrefjord Skule m^^^^ ^Ild Gl ijlånd Eva Langstein Si tær Leiar Side 171

172 Driftleiar Are Elvevold Tomrefjord skule 6393 Tomrefjord Kommunalsjef Nils Øvstedal Vestnes kommune 6390 Vestnes Høyring i sak 2008/2852. Ressurstildeling i skulen. Eg ønsker å peike på dei reduksjonane som er lagt inn i budsjettet for Utrekna til 3,4 årsverk med verknad frå 1.august. 1 årsverk pga. reduksjon i antal elevar og 2,4 årsverk (reduksjon i drifta.) 3,4 årsverk utgjer 88 undervisningstimar på barnesteget. Konsekvensen blir at alle timar til tilpassa undervisningstimar (delingstimar) for elevane går ut. Om klassen er på 15,20 eller 25 elevar vil dei berre ha 1 lærar i alle timane. Unntaket er timar til spesialundervisning etter enkeltvedtak. I tillegg må ein ha grupper i kunst og handverk og mat og helse på elevar i kvar gruppe. Konsekvensen blir sjølvsagt eit svært mykje dårlegare tenestetilbod for elevane på Tomrefjord skule enn dei har hatt fram til Eg vil til slutt stille spørsmålet om ein med desse reduksjonane kan oppfylle krava i opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven Tomrefjord 21.april 09 Are Elvevold driftsleiar Side 172

173 Protokoll frå SU- møte, tysdag Sak!.,^it, 11U A Møtte: VESTNES KOMMUNE Gisela Smith-Nilsen; Kjetil Kjersem; Bjørn Tore Storsten; Rune Bjermeland; Laila Langvatn; Roger Rishaug; Anne Christensen; May-Britt Eik Meldt fråfall: Marianne Sæter; Stine Elvevold; Sondre Rekdal (vara kunne heller ikkje); Patrick Gimmestad (vara kunne heller ikkje). Sak 07/09: Gjennomgang av protokoll frå møte Protokollen godkjent med ein merknad. Dei elevfrie dagane skal leggjast annakvar gong til par og oddetalsveker. Sak 08/09: Orientering om oppfølgingsarbeidet med oppsetting av nye leikeapparat, v/ SU-leiar, Marianne Sæter. Denne orienteringa blir utsett til neste SU-møte. Sak 09/09: Kommunestyrevedtak og konsekvensar for utanlandstur frå Gisela orienterte SU om saksgangen før endeleg vedtak i kommunestyret. SU blei og informert om at skuleleiarane og kommunalsjef, Nils Øvstedal, i samarbeid har vurdert kommunestyrevedtaket, og dette ligg igjen til grunn for informasjonen til SU. Det er ingen tvil om at desse turane har stor verdi både fagleg og sosialt for elevane, men reint økonomisk er dei ikkje gjennomførbare slik vedtaket blei utforma. Det er no lagt vekt på at lærarane skal ha godtgjersle etter gjeldande reglar og tariffar. Det blei i den samanhengen poengtert at dei tilsette ikkje skal føle at det er dei som avgjer om dei skal ha det dei har krav på. Kommunalsjef, Nils Øvstedal, vil leggje fram skuleleiarane sitt syn på neste kommunestyre. Dette gjeld då i hovudsak den økonomiske ramma for skulane, som vedtaket sett krav til. Side 173

174 Sak 10/09: Ressurstildeling til grunnskulen. SU har blitt bede om å kome med ein uttale vedrørande ressurstildelinga til skulane i Vestnes. SU ser at ressursreduksjonen gir store nedskjeringar for dei store skulane, for slik å halde liv i dei små. SU ser det som eit paradoks at Helland skule, den som er billigast pr. elev, blir den skulen som i prosent skal spare mest. I tillegg ser SU at kommunen etter Haramsmodellen ikkje har tatt med endringane frå Det blei difor påpeika at kanskje kommunen tenkjer litt for kortsiktig. Når det gjeld dei moglege endringane av organiseringa av skulane, ser SU framlegget om flytting av ungdomsskuleelevane frå Tresfjord til Helland som den mest realistiske. SU meiner dei andre framlegga vil gje for mange og store utfordringar til at dei vil kunne gjennomførast og i tillegg kvalitetssikre tilbodet for elevane. Ei eventuell omorganisering må kvalitetssikre at elevane får den undervisninga dei har krav på t.d. at skulen har nok undervisningsrom, grupperom og eit uteområde som stimulerer til allsidige aktivitetar. Framlegget med å samle alle ungdomsskuleelevane på Vestnes, vil gi Helland skule store utfordringar med å tilrettelegge for eit trygt miljø for elevane på barnesteget. SU kan ikkje sjå at ein samla ungdomsskule bør ha ein barneskule på same skuleområde. SU meiner ein då bør vurdere å ha barneskulen plassert på anna område enn i dag, men samtidig at barneskulen framleis skal vere tilknytt nærmiljøet til elevane som høyrer til Helland skulekrins. SU meiner at nemnda som skal handsame denne saka i det vidare arbeidet bør utvidast slik at føresette og tilsette blir representert. Dette for å sikre at det vidare arbeidet er med å inkluderer alle partar i den vidare saksgangen.. Denne prosessen bør kome i gong snarast råd slik at dei nødvendige tiltaka som må gjennomførast i forkant av ei endring kjem igang i tide. Nemnda bør vidare kome med ei grundig konsekvensanalyse for dei eventuelle endringane som kjem, bl.a. det bygningsmessige (inneområde og uteområde). Side 174

175 Sak 11/09: Eventuelt. FAU informerte , SU om at eit brev vil bli sendt til teknisk teneste i Vestnes kommune vedrørande utplassering av allereie innkjøpte leikeapparat. Referent Bjørn Tore Storsten Side 175

176 Vestnes kommune, Tresfjord skule, 6391 TRESFJORD Dato: APRI VESTNES KOMMUNE TIf.Tresfjord skule Føretaksnr.: Rektor Org. nr.: MVA( 11.1) Fax Org. nr.: MVA( 11.2) E-post : tresfjord.skule@vestnes.kommune.no Høyringsuttale frå samarbeidsutvalet ved Tresfjord skule til saksframlegget om ressurstildeling i grunnskulen - saksnr 2852/08 Administrasjonssjefen har lagt fram ei svært innhaldsrik og grundig framstilling om framtidig ressurstildeling for grunnskulen i Vestnes. SU v/ Tresfjord skule tek saksframlegget til vitande og uttalar seg berre om sjølve innstillinga til vedtak. Til pkt 1. Fordeling av reduksjonar i budsjettet Å redusere driftsutgiftene i takt med nedgangen i elevtalet- og dermed reduksjon i statlege overføringar til grunnskuledrifta - i åra framover slik ressurstildelingsnemnda føreslår, er ikkje mogleg utan at opplæringstilbodet blir dramatisk forverra. Ytterlegare nedskjeringar etter "ostehøvelprinsippet" ved å redusere rammetimetalet svekkar kvaliteten på opplæringa då det er talet på grupper - og ikkje talet på elevar- som avgjer kostnadene. Framskriving av Haramsmodellen i åra fram til 2014 med ein fast årleg reduksjon på 8%, er ikkje realistisk og gjennomførbar. Ved ei slik ressurstildeling vil strukturendringar tvinge seg fram før hausten Til pkt 2. Det er positivt at det blir sett av ein fast sum til administrasjon av skulane. Sidan elevtalet går ned, er dette i realiteten ei styrking av leiarfunksjonen ved skulane. Ein sum til adm.sjefen si disponering sentralt kan vere fornuftig viss ressursen blir brukt etter intensjonane. I saksutgreiinga blir dette grunngjeve med at det å ha ein reserve til uføresette tilfelle som kan dukke opp i skuleåret, er med å sikre skulane nødvendige ressursar i akutte tilfelle. Det er då svært viktig at denne ressursen blir fordelt etter klare retningsliner og etter Side 176

177 klart dokumenterte behov. Viss denne ressursen blir brukt til "den som ropar høgast", vil det vere betre at ressursen blir fordelt ut til skulane etter objektive kriterie. Til pkt 3. Nemnda argumenterer greitt for forslaget om endringar i skulestrukturen ved å flytte u-steget frå Tresfjord til Helland frå skuleåret 2012/2013. U-steg med få elevar er kostnadskrevjande og gir store driftsutgifter utrekna pr. elev SU vil likevel stille spørsmål ved om det føreslåtte tidspunktet er det rette? Når har Helland skule plass til å ta i mot elevane? Har nemnda rådført seg med leiinga ved Helland skule om dette? SU kan ikkje sjå at dette er godt nok dokumentert i saksframlegget. Det må kunne dokumenterast at arealbehov og planløysingar er fullt ut tilfredsstillande før u-steget blir flytta. Er det t.d. teke omsyn til opplæringslova 8-2 om pedagogisk- og tryggleiksmessig forsvarlege gruppestorleikar. Generelt: Ressurstildelingsnemnda har nytta Kostratal for 2007 som bakgrunnsmateriale for sitt arbeid. Dette blir tydelegvis tillagt svært stor vekt når det blir hevda at Vestnes kommune brukar meir ressursar til skulen enn samanliknbare kommunar. Er desse tala kvalitetssikra? Kan det ligge moglege feilrapporteringar eller ulike tolkingar her som gjer at Vestnes kommune blir rapportert til å bruke meir i netto driftsutgifter pr. elev? Kostratal frå 2008 var ikkje tilgjengelege for nemnda sitt arbeid. Desse tala er no offentleggjort. Dei viser at det allereie har vore gjort omfattande tiltak i grunnskulen i Vestnes frå 2007 til 2008 for å få utgiftene ned. Sidan tala frå 2008 viser ei heilt anna utvikling, blir bakgrunnsmaterialet som saksframlegget byggjer på, misvisande. Medan andre samanliknbare kommunar har kraftig auke i netto driftsutgifter på elev, har Vestnes kommune tilnærma same kronebeløp - dette til tross for eit svært godt lønsoppgjer og generell prisstigning elles. Vestnes kommune har såleis allereie gjennomført omfattande sparetiltak og nedskjeringar. Side 177

178 Vestnes kommune Administrasjonssjefen 6390 Vestnes 22/4-09 Uttale ressursnemnda si innstilling Utdanningsforbundet Vestnes har med interesse følgd med på prosessen knytt til den politisk oppnemnde nemnda som har arbeidd gjennom vinteren med ressurssituasjonen i grunnskulen i Vestnes. Vi har og kome med innspel til korleis prosessen har vore. Desse innspela har mellom anna dreia kring ynskje om ein opnare prosess og større innverknad frå driftsleiarane. Vi skulle og ynskje at politikarane i mindre grad tok styringa i nemnda og i større grad lot administrasjonen leie arbeidet. Utdanningsforbundet er ikkje usamd med at ei minke i elevtal må få konsekvensar i høve budsjett. Det vert likevel for enkelt å nytte rein matematikk og rekneark. Den sokalla Haramsmodellen representerer i seg sjølv tøffe nedskjeringar for grunnskulen. Når ein så pålegg skulane å kutte om lag 2,1 mill i tillegg til det overforbruket som ligg inne på drifta i inneverande år, og i tillegg bed om at dette i praksis skal gjerast frå august til desember, så seier det seg sjølv at det umogleg kan gå. Framskrivinga av ressursmodellen verkar og urealistisk. Vil det til dømes vere mogleg å redusere spesialundervisninga så kraftig som modellen viser. Kven har i så fall vore med på å kvalitetssikre desse tala? Vil ikkje bruken av spesialundervisning vert høgare når vi ikkje klarer å å gje elevane den tilpassa opplæring dei har krav på? Utdanningsforbundet merkar seg at også administrasjonssjefen tvilar på om modellen kan realiserast. Dette kjem tydleg fram på slutten av administrasjonssjefen si utgreiing. Dette må vere særs urovekkande lesnad for dei som skal fatte vedtak i denne saka. Utdanningsforbundet er og uroa for kva personalpolitiske konsekvensar nedskjeringane og etter kvart overflyttingane vil få. Vi risikerer å måtte sende unge nyutdanna lærarar på dør, med dei konsekvensar det har for kvar einskild. Ei nedskjering som må takast på fire månader, kan og føre til at ein må justere opp att drifta ved årsskiftet. Kvar er dei kvalifiserte lærarkreftene då? Vi er og uroa over dei helsemessige konsekvensar nedskjeringane kan få. Allereie slitne lærarar vil presse seg endå meir, noko som kan føre til auka sjukefråver. Utdanningsforbundet er heilt klare på at nedskjeringane vil føre til eit dårlegare tilbod til innbyggjarane i Vestnes kommune. Dette heng dårleg med dei signal som vert gjeve i handlingsplanen for grunnskulen som snart skal vedtakast. Det ser ikkje ut til at alle politikarane ser samanhengen mellom dei ressursane ein puttar inn i skulen, og det tilbodet som vert gjeve. Det er ikkje slik at nedskjeringane ikkje går utover Side 178

179 kvaliteten. Å hevde at ein kan oppretthalde same kvalitet med dei nedskjeringane som ligg føre, er i beste fall eit resultat av kunnskapsløyse. I verste fall kan det sjåast på som ei fornærming av ei heil yrkesgruppe. Nedskjeringane vil føre til at ein får større grupper og mindre deling. Dette gjev dårlegare tilbod til kvar einskild elev. Med sterkt redusert rammer, vil ein og vere ute av stand til å gjere dei innkjøp av materiell og skulebøker som skal til for å kunne innføre Ein vil og stå dårlegare rusta i arbeidet med innføring av stadig nye pålegg frå sentrale styresmakter, t.d. tilrettelegging for meir fysisk aktivitet. Utdanningsforbundet er særs overraska over at nemnda ikkje har kome fram til noko annan måte å ta nedskjeringane på enn det sokalla ostehøvelprinsippet. Det har kome klare signal frå driftsleiarane at det ikkje er meir å hente på denne type nedskjeringar. Administrasjonssjefen var og klinkande klar på dette i sine saksførebuingar i høve budsjetthandsaminga før jul. Ein kan altså slå fast at nemnda har kome fram til ein strategi for nedskjering som går på tvers av dei råd som både administrasjonssjefen og driftsleiarane har gjeve. Dette må vere særs urovekkande for det politiske miljøet i Vestnes. Venleg helsing Sindre Taklo Leiar/HT Utdanningsforbundet Vestnes Side 179

180 UTDANNINGS FORBUNDET Vestnes 30/3-09 Årsmøtet i Utdanningsforbundet Vestnes Vestnes kommune Ordførar Administrasjonssjefen 6390 Vestnes sp% VESTNES KOMMUNE Resolusjon - ressurssituasjonen grunnskulen i Vestnes kommune Årsmøtet i Utdanningsforbundet, Vestnes er sterkt uroa over den økonomiske situasjonen Vestnes kommune no er i, og dei følgjer dette får for det pedagogiske tilbodet som vert gjeve i grunnskulen i Vestnes. Dei tilsette i grunnskulen opplever eit stadig aukande gap mellom dei krav som vert stilt til skulen, og dei ressursane som vert sett inn for å kome desse i møte. Dette gjeld nye oppgåver, nye fag, læreplanar, auka timetal, frukt og grønt o.s.v. Alle saman gode tiltak, om ein ser isolert på dei. Saman derimot, representerer dei auka behov for ressursar til grunnskulen. Samfunnsutviklinga har og drege i ei retning der ein ser eit stadig aukande behov for spesialundervisning og tilpassa opplæring. Når skulane så ikkje får tilført dei midlar som skal til for å fylgje opp sentrale vedtak og føringar, så seier det seg sjølv at det er vanskeleg å halde oppe det same gode pedagogiske tilbodet. Skulane i Vestnes er gjennom budsjettvedtak av kommunestyret pålagde å gjere store kutt i sine driftsbudsjett. Om ein ikkje maktar å starte på desse nedskjeringane før nytt skuleår tek til, vert nedskjeringane særs dramatiske. Først i desse dagar er "ressursnemnda" for grunnskulane i Vestnes ferdige med sitt arbeid. Framlegget til nemnda er enno ikkje politisk handsama. Når ein så ser på den lukka prosessen som har vorte ført i nemnda, så har det vore vanskeleg å kunne spå kva resultatet ville bli. Årsmøtet i Utdanningsforbundet, Vestnes finn det, etter dette, urimeleg at nedskjeringa skal ha årsverknad. Årsmøtet i Utdanningsforbundet, Vestnes er og uroa over den matematiske tilnærminga som nemnda har hatt som utgangspunkt. Den har ikkje teke omsyn til administrasjonssjefen og driftsleiarane si åtvaring mot ostehøvelprinsippet. Dei har heller ikkje late undervisningspersonalet kome med innspel. Arbeidet har vore tufta på klokketru på KOSTRA og rekneark. Kva kvalitet som kjem ut i andre enden, ser det ikkje ut til at nemnda har synt nemneverdig interesse for. Side 180

181 I framtida skal driftsleiarane få utlevert ein pengesekk. som så skal danne grunnlaget for skuledrifta. Dei lokale politikarane nyttar altså den same metoden overfor sine "underordna" som dei sentrale politikarane nyttar ovanfor kommunane. Ein skal styre fritt innanfor tildelte rammer. Med dette seier ikkje berre politikarane frå seg ansvaret. Dei seier og frå seg moglegheita til å drive ein skulepolitikk som sikrar innbyggjarane i kommunen eit likeverdig skuletilbod. Årsmøtet i Utdanningsforbundet, Vestnes bed etter dette om at dei nedskjeringar som no står for tur vert teke over noko lengre tid. Det vil vere heilt urimeleg å krevje at innsparingane skal ha årsverknad når premissane for nedskjeringane først vert klare i slutten av mars. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Vestnes V/ Sindre Taklo, leiar,^^^ ^ ^ Side 181

182 VESTNES KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 2008/113 Saksbehandlar: Einar Aagård Dato: Saksframlegg Sal av bustadtomter i Åslia - salsvedtak Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2009 Administrasjonssjefen si innstilling Tomtene nr. 11 og 12 i Åslia byggefelt vert selt og prissett som det går fram av gjeldande vedtak i kommunestyret frå med slik endring: a) Råtomteprisen vert sett til kr. 76,- pr. m2. b) For tekniske anlegg skal det oppkrevjast kr ,- SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Det var Møre og Romsdal Fylkeskommune, på vegne av Åslia Langtidspensjonat, som overførte 3 tomter i Åslia til kommunen, slik at kommunen kunne stå som administrator og seljar av tomtene. Fylkeskommunen hadde derimot utpeikingsretten til kven tomtene kunne seljast til. Kopi av denne avtalen ligg ved. Lækjar M. Elgsås vart kjøpar av tomt nr. 13. Seinare, og i mange år, har tomtene nr. 11 og 12 vorte liggande. Kommunen har ved fleire høve gjort framstøyt overfor fylket, utan at dei har gjort formelle vedtak om å seie frå seg retten til å utpeike kjøpar. I eit brev til Fylket den ber kommunen om attendemelding, med svarfrist på 3 veker, dersom dei framleis vil gjere avtalen gjeldande. Som kjent er Åslia Langtidspensjonat lagt ned og bygningane selt for fleire år sidan. Avtalen må difor vere av liten interesse for Fylket no. Møre og Romsdal Fylke har ikkje meldt seg og vist interesse i saka. Då retten heller ikkje er tinglyst, går administrasjonssjefen utan vidare ut frå at tomtene kan seljast fritt. Side 182

183 Vurdering: Det er no om lag 25 år sidan feltet vart opparbeidd og det blir difor galt å prise tomtene etter prisen på innkjøpstidspunktet. For å oppnå rettare prissetting, vil adm.sjefen difor rå til at det i dette høve vert nytta same pris som ved innkjøpet i Kollen Aust, nemleg kr. 76,- pr. m2. Det er grunn til å vurdere desse områda som omlag likeverdige. Totalpris pr. tomt vert ca. kr ,- inkl. oppmåling etc. for 1000 m2. Vi tek med gjeldande vedtak som gjeld prising av tomter i kommunale byggefelt: 1. Betaling for tekniske anlegg i kommunale bustadfelt vert sett til kr ,- Sak om justering av pris vert lagt fram til politisk behandling kvart 4.år. *) 2. For arealet skal det betalast innkjøpspris med tillegg på 30% for fellesareal. 3. I tillegg skal det betalast kr ,- pr. tomt til dekning av omkostningar, adm. etc. 4. Prisane gjeld for nye felt frå Ved fortetting av eksisterande busetnad, skal dette vurderast spesielt. Dette gjeld også felt som kan vere attraktive, men klart dyrare enn kr /tomt. *) Vedtaket har fungert greitt. Det har hittil ikkje vore grunn til å justere satsen på kr ,-. Ein har nytta seg av unnataket i pkt 5 og justert prisen på dei få prosjekta ein har hatt siste åra. Dette gjeld Fagerbakken vest og nyare utbygging i Bakneset. For Kollen Aust er summen sett til kr ,-. I spørsmålet om sal til høgstbydande er dette svært uvanleg i kommunane. Kommunane Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Misund, Molde, Nesset, Rauma, Sandøy og Sunndal sel også sine tomter til faste prisar. Dette er det einaste farbare då det berre unnataksvis er mogleg å få til auksjon/bodrunder. Til det er etterspurnaden for lav og ujamn. Særutskrift til: Vedlegg: 1 Sal av bustadtomter - Åslia Vestnes 2 Kart over tomter 3 Vedtak i fylkesutvalet Side 183

184 VESTNES KOMMUNE Tekniske tenester Møre og Romsdal Fylkeskommune Bygge- og vedl.h.avdelinga 6404 MOLDE Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /113 Einar Aagård Sal av bustadtomter - Åslia Vestnes Vi viser til vårt brev av der vi tok opp spørsmålet om utpeikingsretten til dei to gjenståande tomtene i dette feltet, jfr. vedlagte kopi av tidlegare avtale/vedtak. Tross purring den står saka ubesvart frå Dykkar side. I mellomtida er Åslia Langtidspensjonat selt og eigedomen overført nye eigarar. Vi går difor ut frå at ovannemnte avtale ikkje lenger er reell og at kommunen kan selje tomtene heftefritt på den opne marknaden. Avtalen er ikkje tinglyst. Skulle De likevel ha innvendingar, må vi be om tilbakemelding innan 3 veker. Med helsing Einar Aagård bustad-og eigedomskonsulent Vedlegg: 1. Kopi av avtalen. 2. Kopi av vårt brev av Postadresse: Telefon: Telefaks: Org.nr. Rådhuset Vestnes E-post:postmottak@vestnes.kommune.no Side 184

185 Side 185

186 ÅSLIA I VESTTØS - SAL AV TOMER TIL VESTØS KOMMU1E. Ved Åslia Langtidspensjonat er det regulert eit tomteareal på tilsaman 13 tomter, sjå vedlegg. Arealet som fylkeskommunen eig er heile tomt nr. 11, det meste av tomt nr. 12 og 13, litt veggrunn og det meste av eit lite friområde. Arealmesssig fordeler det seg slik: rein tomtegrunn veggrunn friareal For at ein skal få greie administrative og registreringsmessige tilhøve ved seinare sal av dette arealet, vil det beste vere å overføre arealet til kommunen som da står som salsadministrasjon på same måte som for dei andre tomtene I dette feltet. Fylkeskommunen skal ha full råderett over kven som skal tildeles tomt nr. 11, 12 og 13. Vestnes kommune er samd i ei slik løysing. 16 kroner pr. m2 er prisen i dette området og rådmannen i Vestnes er samd i at denne prisen blir lagt til grunn ved overføring av areal for fylkeskommunen til kommunen. Kostnadene ved overføringa ( oppmålingsgebyr, tinglysing av målebrev og skøyte, samt dokumentavgift ) utgjer kroner 5.400, -. Det er gjort framlegg om at kommunen kroner 3.900, - og fylkeskommunen kroner 1.500, -. Eg er samd. Lege M. Elgsås har søkt om å få tildelt tomt nr. 13. Styret for Aslia Langtidspensjonat har tilrådd søknaden og fylkeshelsesjefen har ingen merknader til styrets vedtak. Eg har heller ingen merknad og vil tilrå at fylkesutvalet gjer slikt v e d tak : ca m2 ca. 600 m2 1. Fylkesutvalet vedtek å selje eit ca. 200 m2 tomteareal på ca m2 i ca m2 Aslia- feltet i Vestnes til Vestnes kommune for kroner 16,- pr. m2. 2. Kroner 1.500,- av overdragingakostnadene betales av fylkeskommunen, resten av Vestnes kommune. 3. Vedtaket under pkt. I er gjort under føresetnad av at fylkeskommunen har utpeikingsrett til kven som skal tildelast tomtene nr. 11, 12 og Fylkesutvalet utpeikar lege Elgsås til å få kjøle tomt nr. pi vanlege kommunale vilkår. Kåre Ellingsgård {^ J l^a4r'r^vn2, øan^gen M. 13 >1 0 * T I8Z I0 bo :T T ` 0T I ew.aon b0889ztz0 s i}on ltnsa2l apis pil ^.aels snpow.aawwnn uo^atal b0: TT 7,00Z das 01 T'd ^>f< 6 utuat^ >i apuas >l< >f< Side 186

187 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 2008/942 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: Friluftsrådet for Ålesund og omland - uttale om vedtektsendringar Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2009 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommune viser til førespurnad frå Friluftsrådet for Ålesund og Omland, som ber om stadfesting (godkjenning) av årsmøtevedtak om nye vedtekter frå årsmøtedato i 2009, der rådet vil endre status frå å vere eit "interkommunalt samarbeidsorgan" til å bli ei interkommunal verksemd i tråd med kommunelova 27 - med tilsvarande nye vedtekter. 2. Vestnes kommune viser til at ein ny økonomiparagraf må vere med når ei ny verksemd skal opprettast i tråd med kommunelova 27. Vestnes kommune kan ikkje godkjenne ordlyden i den foreslåtte økonomiparagrafen, ( 4), slik han ligg føre. Denne må utformast slik at eventuell spørsmål om låneopptak og pantsetting alltid skal til samarbeidskommunane for godkjenning i forkant. SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Ålesund og Omland Friluftsråd ber i vedlagte skriv til medlemskommunane om stadfesting og godkjenning av årsmøtevedtak om nye vedtekter gjeldande frå årsmøtedato i 2009, (vedlegg1) og som inneber at rådet skal endre seg frå å vere eit "interkommunalt samarbeidsorgan" med noverande vedtekter, til å bli ei interkommunal verksemd i tråd med kommunelova 27 med nye vedtekter. (Tidligare vedtekter frå 2008 sjå vedlegg 2) Vurdering: Rådet sitt formål og arbeid skal ikkje endrast. I saka kjem ein likevel ikkje utanom ei prinsipiell endring ved at økonomiske forpliktingar no kan bli påført kommunen, gjennom ein ny økonomiparagraf ( 4) som ikkje set vedtektskrav om formell medlemskommunegodkjenning utover den valde styre- og årsmøterepresentasjon. Side 187

188 Adm.sjefen meiner Vestnes kommune ikkje utan vidare bør godkjenne denne foreslåtte vedtektsendringa i saka som er prinsipiell og må behandlast i formannskap og kommunestyre. Adm.sjefen har gitt dette synet til kjenne for Friluftsrådet, og viser til seinare melding (styremøteprotokoll frå Friluftsrådet vedlegg 3) der det framgår at rådet no vil få momskompensasjon - utan krav om vedtektsendringar, men at styret i rådet likevel vil gå vidare med vedtektsendringane. Adm.sjefen rår til at vedtektsspørsmålet om eventuelle låneopptak og pantsetting i den nye 4, må til medlemskommunane for formell godkjenning i forkant. Særutskrift til: Friluftsrådet Vedlegg: 1 Stadfesting av årsmøtevedtak i Friluftsrådet - Friluftsrådet som interkommunalt samarbeidsorgan etter Kommunelova sin 27 2 Vedtekter for Friluftsrådet for Ålesund og Omland - gjeldande frå Møtebok frå styremøte den Friluftsrådet for Ålesund og omland Side 188

189 Friluftsrådet for Ålesund og omland Postboks 11, 6249 ØRSKOG Tlf , Faks , E-post Bankkonto , Organisasjonsnr Friluftsrådet har kontor på Ørskog Rådhus, 3.høgda Til Medlemskommunane WO ^l w^^chn _ Vår referanse: Dykkar referanse: Dato: Stadfesting av årsmøtevedtak i Friluftsrådet Friluftsrådet som interkommunalt samarbeidsorgan etter Kommunelova sin 27 Årsmøte i Friluftsrådet vedtok på møte den å endre vedtektene slik at rådet har rett på kompensasjon for meirverdiavgift jfr kompensasjonslova. Grunnlaget for å få til dette er å endre vedtektene slik at det står att rådet er eit organ etter Kommunelova sin 27. Samstundes må medlemskommunane stasfeste at så er tilfelle. I saksframstillinga til årsmeldinga var desse endringane foreslått: 2 vert til I 1 vert til 2 Ny I far ordlyden; 1 MEDLEMMER Friluftsrådet for Ålesund og Omland er eit interkommunalt samarbeidsorgan etter X27 i Kommunelova mellom kommunane Giske, Haram, Norddal, Skodje, Stordal, Sula, Vestnes, Ørskog og Ålesund Nye deltakarkommunar skal verte godkjend av årsmøte og alle medlemskommunane. Ny 2 får same ordlyd som tidlegare 1; 2 FØREMÅL FRILUFTRÅDET si oppgåve er i samarbeid med medlemskommunane, offentlege etatar på ulike nivå og interesserte organisasjonar å arbeide for: a) Sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområde av ymse slag til almen bruk. b) Å skape større forståing for nytten av friluftsliv c) Å betre friluftskulturen. d) Å stimulere til friluftsliv for alle. e) Å leggje tilhøva til rette for fysisk aktivitet for born og unge,f) Utarbeide samordna prioriterte planar som skal ligge til grunn for rådet sitt arbeid Vere ein pådrivar overfor medlemskommunane ifriluftslivssaker og kunne vere høyringsinstans i prinsipielle friluftssaker. Friluftsrådet er eit interkommunalt samarbeidsorgan for kommunane; Giske, Haram, Norddal, Skodje, Stordal, Sula, Vestnes, Ørskog og Ålesund. Side 189

190 Det vert lagt inn ein ny 4 om økonomi; 4 ØKONOMI Deltakarkommunane skal betale tilskot til rådets verksemd Årsmøte fastset eit årleg pr. capita tilskot basert på folketal frå Statistisk Sentralbyrå frå føregåande år. Budsjettframlegg som inneber meir en 2% reell auke i tilskot frå medlemskommunane krev 2/3 fleirtal på årsmøte. Framlegg til arbeidsprogram og budsjett for neste år sendast medlemma til orientering. Rådet har mynde til å ta opp lån og pantsette eigedom og verdiar. Samrøystes vedtak av årsmøte i saka: Årsmøte vedtek endring i Friluftsrådetsine vedtekter jfr saksframstillinga. Årsmøte ber medlemskommunane så raskt som mogleg gjennom vedtak å stadfeste at Friluftsrådet er eit interkommunalt samarbeidsorgan etter Kommunelova 27 Friluftsrådet ber med dette medlemskommunane gjennom vedtak stadfeste at Friluftsrådet for Ålesund og Omland er eit interkommunalt samarbeidsorgan etter Kommunelova 27. Det er ynskjeleg med eit så rask handsaming som mogleg. Geir Hau-gli Dagleg leiar Vedlegg: Vedtekter for Friluftsrådet gjeldande frå årsmøte 2009 Friluftsrådet er eit interkommunalt samarbeidsorgan for kommunane; Giske, Haram, Norddal, Skodje, Stordal, Sula, Vestnes, Ørskog og Ålesund. Side 190

191 1 MEDLEMMER Friluftsrådet for Ålesund og omland Vedtekter (Gjeldande frå årsmøte ) FRILUFTRÅDET for Ålesund og Omland er eit interkommunalt samarbeidsorgan etter 27 i Kommunelova mellom kommunane Giske, Haram, Norddal, Skodje, Stordal, Sula, Vestnes, Ørskog og Ålesund. Nye deltakarkommunar skal verte godkj end av årsmøte og alle medlemskommunane. 2 FØREMÅL FRILUFTRÅDET si oppgåve er i samarbeid med medlemskommunane, offentlege etatar på ulike nivå og interesserte organisasjonar å arbeide for: a) b) c) d) e) f) g) 3 Sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområde av ymse slag til almen bruk. Å skape større forståing for nytten av friluftsliv. Å betre friluftskulturen. Å stimulere til friluftsliv for alle. Å leggje tilhøva til rette for fysisk aktivitet for born og unge Utarbeide samordna prioriterte planar som skal ligge til grunn for rådet sitt arbeid. Vere ein pådrivar overfor medlemskommunane i friluftslivs saker og kunne vere høyringsinstans i prinsipielle friluftssaker. ORGANISASJON Årsmøtet, styret og arbeidsutvalet er FRILUFTRÅDET sine faste organ. Sekretariatet står i samråd med formannen, for den daglege drifta av FRILUFTRÅDET. 4 ØKONOMI Deltakarkommunane skal betale tilskot til rådets verksemd. Årsmøte fastset eit årleg pr. capita tilskot basert på folketal frå Statistisk Sentralbyrå frå føregåande år. Budsjettframlegg som inneber meir en 2% reell auke i tilskot frå medlemskommunane krev 2/3 fleirtal på årsmøte. Framlegg til arbeidsprogram og budsjett for neste år sendast medlemma til orientering. Rådet har mynde til å ta opp lån og pantsette eigedom og verdiar. Vedtekter for Friluftsrådet for Ålesund og Omland i Side 191

192 5 ÅRSMØTET Årsmøtet er FRILUFTSRÅDET si høgste styresmakt. Ordinært årsmøte vert halde kvart år innan utgangen av mars månad. Kvar av medlemskommune har høve til å sende 2 representantar med røysterett til årsmøtet, gjerne ein av kvart kjønn. Kommunane skal velje dei 2 representantane med vararepresentantar for heile kommunevalperioden. Styret sine medlemmer møter med røysterett på årsmøtet. På årsmøtet kan følgjande møte med røysterett. 2 representantar frå kvar av medlemskommunane Medlemmane av styret Årsmøtet er også ope for andre interesserte. Årsmøtet avgjer i kvart einskild høve om andre frammøtte skal ha talerett i ei eller fleire saker 0 pa årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført når det etter vedtektene er lovlegg innkalla og kunngjort. Årsmøtet vert innkalla etter vedtak i styret og med minst 4 vekers skriftleg varsel. Ordinært årsmøtet skal: 1. Godkjenne innkalling og sakliste 2. Velje ordstyrar og sekretær 3. Handsame styret si årsmelding 4 Godkjenne den framlagde rekneskapen med revisjonsmelding 5. Fastsetje neste års kontingent Auke av medlemskontingent utover indeksregulering må godkjennast av alle medlemskommunane, eventuelt i etterkant. 6. Handsame innkomne framlegg 7. Handsame framlegg til neste års budsjett 8. Velje: a) styre med vararepresentant (1 styremedlem + 1 personleg vararepresentant frå kvar medlemskommune) Kvar kommune stiller med ein representant/vararepresentant av kvart kjønn. b) leiar og nestleiar i styret, blant medlemmene i det alt valde styret c) Revisor d) valnemnd på 3 medlemmer og 1 varamedlem e) To personar til å godkjenne møteprotokollen frå årsmøte Revisorane og medlemmene av valnemnda vert valde for eitt år. Medlemmene av styret har ei funksjonstid på to år, maksimalt i samanhengande 8 år. Årsmøtet bør sjå til at det er minst 40% av kvart kjønn i styret. Så langt råd skal halvparten av styremedlemmene vere på val kvart år. Vararepresentantane til styret vert vald for same tidsperiode som tilsvarande styremedlem. Alle val skal vere skriftlege dersom det ligg føre meir enn eitt framlegg. Vedtekter for Friluftsrådet for Ålesund og Omland 2 Side 192

193 Når kandidatar skal veljast enkeltvis og ingen av kandidatane oppnår fleirtal, dvs. minst halvparten av dei avgjevne røystene skal det gjennomførast omval mellom dei to kandidatane som fekk flest røyster. Er det etter dette omvalet like mange røyster på kvar kandidat, skal valet avgjerast ved loddtrekning. Alle vedtak på årsmøte vert avgjort med vanleg fleirtal utanom dei sakene som etter vedtektene krev kvalifisert fleirtal. 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte kan innkallast med minst 2 vekers skriftleg varsel etter vedtak i styret, eller når minst halvparten av medlemskommunane krev dette skriftleg. Saklista skal leggast ved innkallinga. Ekstraordinært årsmøte kan berre handsame dei sakene som er nemnde i innkallinga. 7 STYRET Styret er samansett av ein medlem frå kvar av medlemskommunane. Styret har leiingsansvaret for FRILUFTRÅDET mellom årsmøta. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades. Alle vedtak i styret vert gjort med vanleg fleirtal. Dersom det vert like mange røyster for og imot, vert røystemåten til leiaren avgjerande. Styret vert leia av leiaren og når han ikkje er til stades av nestleiaren. Det er leiaren som avgjer når styret skal møtast. Styret kan også innkallast når eit fleirtal av styremedlemmene ønskj er det. Innan styret kan det veljast eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet kan ikkje gjere bindande vedtak i andre saker enn styret på førehand gjeve fullmakt til. Styret sine arbeidsoppgåver er m.a.: 1. Å fremje FRILUFTRÅDET sine oppgåver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. 2. Å leie FRILUFTRÅDET si vanlege drift og ha ansvar for økonomistyring i samsvar med utarbeidd budsjett. 3. Å tilsetje medarbeidarar. 4. Å kunne gi fullmakter (økonomisk og juridisk). 5. Å ha ansvar for at det vert ført rekneskap og at det vert ført protokoll over alle møter og forhandlinger. 6. Å sende referat frå årsmøtet til alle medlemmer i FRILUFTRÅDET, til fylkesfriluftsnemnda og til Friluftsrådenes landsforbund. 7. Å førebu årsmøtesaker med framlegg til vedtak om arbeidsprogram, budsjett og kontingent. Vedtekter for Friluftsrådetfor Ålesund og Omland 3 Side 193

194 8 VEDTEKTSENDRINGAR Endringar av vedtektene må gjerast på årsmøte og krev minst 2/3(to tredjedels) fleirtal. 9 UTMELDING Ein medlem kan melde seg ut av FRILUFTRÅDET når han ønskjer det, etter lovleg fatta vedtak i kommunen. Sams for alle som vil melde seg ut av FRILUFTRÅDET er at medlemskontingenten må vere betalt for det året utmeldingsvedtaket vert gjort, før utmeldinga kan verte gyldig. 10 OPPLØYSING Oppløysing av FRILUFTRÅDET kan berre vedtakast på eit ordinært årsmøte og med minst 2/3 fleirtal. Framlegg om oppløysing må vere oppført på saklista som medlemmene må ha fått tilsend minst 14 dagar før møtet. Vert oppløysing vedteke med minst 2/3 fleirtal, skal det haldast ekstraordinært årsmøte 3 månader seinare med oppløysing på saklista. Dersom FRILUFTRÅDET vert oppløyst, skal alle omsettelege aktiva seljast og saman med andre kontante midlar delast mellom medlemskommunane i høve til kontingenten frå den einskilde kommune. Vedtekter for Friluftsrådet for Ålesund og Omland 4 Side 194

195 Vedtekter 1 FØREMÅL FRILUFTRÅDET si oppgåve er i samarbeid med medlemskommunane, offentlege etatar på ulike nivå og interesserte organisasjonar å arbeide for: a) Sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområde av ymse slag til almen bruk. b) Å skape større forståing for nytten av friluftsliv. c) Å betre friluftskulturen. d) Å stimulere til friluftsliv for alle. e) Å leggje tilhøva til rette for fysisk aktivitet for born og unge f) Utarbeide samordna prioriterte planar som skal ligge til grunn for rådet sitt arbeid. g) Vere ein pådrivar overfor medlemskommunane i friluftslivssaker og kunne vere høyringsinstans i prinsipielle friluftssaker. 2 MEDLEMMER FRILUFTRÅDET for Ålesund og Omland er eit interkommunalt samarbeidsorgan som arbeider for friluftsliv i samsvar med 1. Styret innstiller til årsmøtet på kven som skal kunne bli medlem av FRILUFTRÅDET. Årsmøtet skal godkjenne opptak av alle nye medlemmer. 3 ORGANISASJON Årsmøtet, styret og arbeidsutvalet er FRILUFTRÅDET sine faste organ. Sekretariatet står i samråd med formannen, for den daglege drifta av FRILUFTRÅDET. 4 ÅRSMØTET Årsmøtet er FRILUFTSRÅDET si høgste styresmakt. Ordinært årsmøte vert halde kvart år innan utgangen av mars månad. Kvar av medlemskommune har høve til å sende 2 representantar med røysterett til årsmøtet, gjerne ein av kvart kjønn. Kommunane skal velje dei 2 representantane med vararepresentantar for heile kommunevalperioden. Styret sine medlemmer møter med røysterett på årsmøtet. Vedtekter for Friluftsrådet for Ålesund og Omland 1 Side 195

196 På årsmøtet kan følgjande møte med røysterett. 2 representantar frå kvar av medlemskommunane Medlemmane av styret Årsmøtet er også ope for andre interesserte. Årsmøtet avgjer i kvart einskild høve om andre frammøtte skal ha talerett i ei eller fleire saker på årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført når det etter vedtektene er lovlegg innkalla og kunngjort. Årsmøtet vert innkalla etter vedtak i styret og med minst 4 vekers skriftleg varsel. Ordinært årsmøtet skal: 1. Godkjenne innkalling og sakliste 2. Velje ordstyrar og sekretær 3. Handsame styret si årsmelding 4 Godkjenne den framlagde rekneskapen med revisjonsmelding 5. Fastsetje neste års kontingent Auke av medlemskontingent utover indeksregulering må godkjennast av alle medlemskommunane, eventuelt i etterkant. 6. Handsame innkomne framlegg 7. Handsame framlegg til neste års budsjett 8. Velje: a) styre med vararepresentant (1 styremedlem + 1 personleg vararepresentant frå kvar medlemskommune) Kvar kommune stiller med ein representant/vararepresentant av kvart kjønn. b) leiar og nestleiar i styret, blant medlemmene i det alt valde styret c) Revisor d) valnemnd på 3 medlemmer og 1 varamedlem e) To personar til å godkjenne møteprotokollen frå årsmøte Revisorane og medlemmene av valnemnda vert valde for eitt år. Medlemmene av styret har ei funksjonstid på to år, maksimalt i samanhengande 8 år. Årsmøtet bør sjå til at det er minst 40% av kvart kjønn i styret. Så langt råd skal halvparten av styremedlemmene vere på val kvart år. Vararepresentantane til styret vert vald for same tidsperiode som tilsvarande styremedlem. Alle val skal vere skriftlege dersom det ligg føre meir enn eitt framlegg. Når kandidatar skal veljast enkeltvis og ingen av kandidatane oppnår fleirtal, dvs. minst halvparten av dei avgjevne røystene skal det gjennomførast omval mellom dei to kandidatane som fekk flest røyster. Er det etter dette omvalet like mange røyster på kvar kandidat, skal valet avgjerast ved loddtrekning. Alle vedtak på årsmøte vert avgjort med vanleg fleirtal utanom dei sakene som etter vedtektene krev kvalifisert fleirtal. Vedtekter for Friluftsrådet for Ålesund og Omland 2 Side 196

197 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte kan innkallast med minst 2 vekers skriftleg varsel etter vedtak i styret, eller når minst halvparten av medlemskommunane krev dette skriftleg. Saklista skal leggast ved innkallinga. Ekstraordinært årsmøte kan berre handsame dei sakene som er nemnde i innkallinga. 6 STYRET Styret er samansett av ein medlem frå kvar av medlemskommunane. Styret har leiingsansvaret for FRILUFTRÅDET mellom årsmøta. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades. Alle vedtak i styret vert gjort med vanleg fleirtal. Dersom det vert like mange røyster for og imot, vert røystemåten til leiaren avgjerande. Styret vert leia av leiaren og når han ikkje er til stades av nestleiaren. Det er leiaren som avgjer når styret skal møtast. Styret kan også innkallast når eit fleirtal av styremedlemmene ønskjer det. Innan styret kan det veljast eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet kan ikkje gjere bindande vedtak i andre saker enn styret på førehand gjeve fullmakt til. Styret sine arbeidsoppgåver er m.a.: 1. Å fremje FRILUFTRÅDET sine oppgåver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. 2. Å leie FRILUFTRÅDET si vanlege drift og ha ansvar for økonomistyring i samsvar med utarbeidd budsjett. 3. Å tilsetje medarbeidarar. 4. Å kunne gi fullmakter ( økonomisk og juridisk). 5. Å ha ansvar for at det vert ført rekneskap og at det vert ført protokoll over alle møter og forhandlingar. 6. Å sende referat frå årsmøtet til alle medlemmer i FRILUFTRÅDET, til fylkesfriluftsnemnda og til Friluftsrådenes landsforbund. 7. Å førebu årsmøtesaker med framlegg til vedtak om arbeidsprogram, budsjett og kontingent. 7 VEDTEKTSENDRINGAR Endringar av vedtektene må gjerast på årsmøte og krev minst 2/3(to tredjedels) fleirtal. Vedtekter for Friluftsrådet for Ålesund og Omland 3 Side 197

198 8 UTMELDING Ein medlem kan melde seg ut av FRILUFTRÅDET når han ønskjer det, etter lovleg fatta vedtak i kommunen. Sams for alle som vil melde seg ut av FRILUFTRÅDET er at medlemskontingenten må vere betalt for det året utmeldingsvedtaket vert gjort, før utmeldinga kan verte gyldig. 9 OPPLØYSING Oppløysing av FRILUFTRÅDET kan berre vedtakast på eit ordinært årsmøte og med minst 2/3 fleirtal. Framlegg om oppløysing må vere oppført på saklista som medlemmene må ha fått tilsend minst 14 dagar før møtet. Vert oppløysing vedteke med minst 2/3 fleirtal, skal det haldast ekstraordinært årsmøte 3 månader seinare med oppløysing på saklista. Dersom FRILUFTRÅDET vert oppløyst, skal alle omsettelege aktiva seljast og saman med andre kontante midlar delast mellom medlemskommunane i høve til kontingenten frå den einskilde kommune. Endra av årsmøte Vedtekter for Friluftsrådet for Ålesund og Omland 4 Side 198

199 FRILUFTSRÅDET for Ålesund og omland Eit interkommunalt samarbeidsorgan for kommunane Giske, Haram, Norddal, Skodje, Sula, Stordal, Ørskog. Vestnes og Ålesund Møtebok styremøte Styremøtet vart halde på rådhuset i Skodje kommune jfr innkalling sendt ut Frammøtte frå styret: 7 av 9 møtte Giske: Arne Tunheim Haram: Torleiv Rogne Norddal: Arild Nærø Skodje: May Britt Grindvik Sula: Arne Birkeland Stordal: Palma Flåen Øvrebust Vestnes: Skafti Helgason Ørskog: Fråfall Ålesund: Fråfall Andre frammøtte: Geir Haugli Dagleg leiar Mote vart sett klokka Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste. Ingen merknader til innkallinga. Sakslista vart godkj end med ein ny sak om årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund/Landskonferanse friluftsliv SAKSLISTE TIL STYREMØTE Sak 10/09: Godkjenning av møtebok frå styremøte den Samrøystes vedtak: Møteboka frå styremøte den vert godkjend. Sak 11/09: Skriv og meldingar a) Godkjenning frå Skatt Midt-Norge om momskompensasjon Dagleg leiar orienterte styret om saka og bakgrunnen for vedtaket frå Skatt Midt-Norge. Det vart og orientert om dei førebels tilbakemeldingane som har kome frå einskilde av medlemskommunane. Dagleg leiar stilte spørsmål om prosessen med stadfesting av årsmøtevedtaket i kommunane som allereie er sett i gong og ein var samde om at den prosessen berre skal gå som planlagt uavhengig av vedtaket frå Skatt Midt-Norge. Side 199

200 FRILUFTSRÅDET for Ålesund og omland Eit interkommunalt samarbeidsorgan for kommunane Giske, Haram, Norddal, Skodje, Sula, Stordal. Ørskog, Vestnes og Ålesund b) Tilskot til Naturlos på kroner frå Kulturminneåret 2009 Dagleg leiar orienterte kort c) Oversikt over motteke tilsegn frå tiltakspakke for friluftsliv Dagleg leiar orienterte om tiltakspakka og tilsegna. I samband med dette kunne ein opplyse om at ein tidlegare på dagen hadde motteke eit munnleg svar frå Areal- og miljløavdelinga hos Møre og Romsdal Fylke på vår søknad om omdisponering av to av tilsegna. Areal- og miljøavdelinga har ut frå ein eller annan form for likskapsprinsipp bestemt at ingen får omdisponere midlar sjølv om det berre var tre av søkjarane som hadde søkt om dette. Samrøystes vedtak: Styret tek skriv og meldingar til orientering. Sak 12/09: Klage på fordeling av dei ordinære friluftsmidla for 2009 Dagleg leiar orienterte om saka. I tillegg til den relativt omfattande skriftlege informasjonen/dokumentasjonen som låg ved saka orienterte dagleg leiar og om andre moment som ein ikkje hadde vald å ta med i den skriftlege framstillinga. Eit av desse momenta var den gjensidige nytta og samarbeidet som er mellom Forum for Natur og Friluftsliv og einskilde av forumet sine organisasjonar om gjennomføring av prosjekt inna aktivitet der det vert søkt om og tildelt tilskot frå friluftsmidla. Den same gjensidige nytta har ein og mellom nokre av organisasjonane i Forumet for gjennomføring av prosjekt. I tillegg viser det seg at det i tildelinga frå Areal- og miljøvdelinga/forum for Natur og Friluftsliv for einskilde prosjekt ikkje er teke omsyn til blant anna reglar for statleg andel av tilskot til spelemiddelprosjekt og at det er tildelt midlar til område som per i dag ikkje er statleg sikra. Andre av momenta i saka som ikkje er teke med i det skriftlege materiale og som styret vart orientert har ein vald å ikkje fremje skriftleg i denne omgong av omsyn til dei involverte i saka. Administrasjonen meinte at saka slik ho var framlagt skriftleg er sterk nok til at Friluftsrådet sitt krav om annullering av fordelinga og ein ny prosess bør verte teke til følgje. Styret var samd i administrasjonen si vurdering av dette er ei lei sak og at ein klage både på systemet og fordelinga er på sin plass. Det vart stilt spørsmål frå styret om saka var av ein slik art at ein faktisk kunne vore "hardare" i formuleringane. Styret var samde om at i tilegg til adressatane i framlegg til brev og burde sende kopi til gruppeleiarane for dei politiske partia på fylkestinget. Side 200

201 FRILUFTSRÅDET for Ålesund og omland Eit interkommunalt samarbeidsorgan for kommunane Giske, Haram, Norddal, Skodje, Sula, Stordal, Ørskog, Vestnes og Ålesund I tillegg til administrasjonen sitt framlegg til vedtak ynskte styret samrøystes eit tilegg til punkt ein i vedtaket. Framlegget var formulert av styreleiar og Arne Tunheim i lag; Styret krev at...av dei statlege friluftsmidla, ot at avgjerdsmynde vert overlete til folkevald organ på fylkesnivå (framlegg til tillegg er understreka). Styret var i tillegg til dette samd i administrasjonen sine framlegg til brev i saka. Samrøystes vedtak.- Styret krev at Møre og Romsdal Fylke v/areal og Miljøavdelinga avviklar ordning med innstillingsrett for Forum for Natur og Friluftsliv på fordeling av dei statleg sikra friluftsmidla, og at avgjerdsmynde vert overlete til folkevald organ på fylkesnivå. Styret gjer vedtak om å fremje klage på ordinær fordeling av friluftsmidla til skjøtsel/tilrettelegging og aktivitet for Styret krev at Møre og Romsdal Fylke annullerer den tildelinga som er gjort og tek søknadane opp att til ny handsaming og at nyfordeling vert gjennomført. Sak 13/09: Årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund /Landskonferanse Friluftsliv På grunn av nokre fristar i samband med innkalling til årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund valde ein å ta med ei sak om dette no. Innkalling til årsmøte vart delt utpå møte. Ein valde å ta dei punkta som ein i praksis kunne gjere noko i høve til på møte dvs; - Framlegg til kandidatar til verv i FL - Utsendingar til årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund Samrøystes vedtak: 1. Styret fremjer Rune Kleiven som kandidat til verv som medlem, alternativt varamedlem, av styret i Friluftsrådenes Landsforbund. Om Rune Kleiven ikkj kan/ynskjer å stille som Friluftsrådesin kandidat vil styret alternativt fremje May Britt Grindvik som medlem, alternativt varamedlem, til styret i FL. Dagleg leiar får fullmakt til å følgje opp styret sitt vedtak i høve til kandidatane foreslått. 2. Styret vel dagleg leiar, styreleiar og nestleiar som Friluftsrådet sine utsendingar til årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund den 19 juni. Styret vel Palma Flåen Øvrebust og Arne Birkeland som vara for desse. Dei same deltek og på Landskonferanse Friluftsliv i Arendal juni. Side 201

202 FRILUFTSRÅDET for Ålesund og omland Eit interkommunalt samarbeidsorgan for kommunane Giske, Haram. Norddal, Skodje. Sula, Stordal, Ørskog. Vestnes og Ålesund Møte vart avslutta klokka Air aug i- Dagleg Biar Side 202

203 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 2008/2561 Saksbehandlar: Einar Aagård Dato: Sal av Steinslandseigedomen - omdisponering - avklaring Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2009 Administrasjonssjefen si innstilling Med bakgrunn i manglande samtykke frå Miljøverndepartementet, og manglande tilkomst til arealet, vert sal av Steinslandseigedomen stilt i bero. SAKSUTGREIING: Bakgrunn: I kommunestyresak frå går det m.a. fram at det skal arbeidast vidare med sal av Steinslandseigedomen i Tomrefjord. I formannskapsmøte den vart det frå administrasjonen si side orientert om vanskane med å selje eigedomen. Det vart lovt å kome attende med ei sak som beskriv desse forholda nærare. Arealet, ca. 21 daa, vart kjøpt inn i 1980 frå Trygve Steinsland Vik til friluftsformål. Staten støtta innkjøpet med halve kjøpesummen og har fått tinglyst følgjande hefte: Ein del av kjøpesummen har Vestnes kommune fått som tilskot frå Miljøverndepartementet. Eigedomen skal nyttast til friluftsformål og anna disponering av eigedomen kan ikkje finne stad utan samtykke frå Miljøverndepartementet. Det er altså ikkje mogleg å selje eigedomen utan departementet sitt samtykke. Ifølgje den nye kommuneplanen kan arealet omdisponerast/regulerast til forretning-fritid, og det er altså nå ønskje om å selje det. Det vart ikkje teke omsyn til departementet sin råderett under arbeidet med kommuneplana. Side 203

204 Vurdering: I brev til Miljøverndepartementet den ber kommunen departementet ta stilling til kva som vert krevd for å kunne omdisponere arealet, dvs slette ovannemnte hefte. Frå Miljøverndepartementet vart saka oversendt til Direktoratet for naturforvaltning (DN), som på side bad om uttale frå Møre og Romsdal Fylke. Ein syner til kopi av brevvekslinga som ligg ved. I DN sitt endelege svar frå heiter det: På bakgrunn av tilrådinga frå Møre og Romsdal Fylke vil DN i denne saka tillate makeskifte. Dette er soframt kommunen stiller med areal som har tilsvarande verdi sett ut frå friluftslivet. DN forventar då at Vestnes kommune vurderer Møre og Romsdal fylke sine forslag om makeskifteareal eller kjem med andre forslag. Før aktuelt makeskifteareal sendast til DN skal arealet vere godkjent av Møre og Romsdal Fylke og friluftsråda i fylket. Som vi ser er eit areal nord for Steinslandseigedomen og Vikfjøra nemnt som interessante areal å makeskifte mot. Elles ser vi at det ved ei evt. omdisponering vert stilt krav om at strandlinja til Steinslandseigedomen vert urørt og tilgjengeleg for ålmenta. Eigedomen manglar også tilkomst. Etter alt å dømme hadde den opprinneleg tilkomst over anna eigedom, men dette vart avskåre av den nye riksvegen, då den kom. Oppsummering: Dei areala som er nemnt som makeskifteareal, areal nord for Steinsland og Vikfjøra, er som kjent ikkje i kommunalt eige. Kommunen eig heller ikkje anna areal i området, som kan vere aktuelle i denne samanhengen. Etter administrasjonssjefen sitt syn må det drøftast nøye om det er føremålstenleg å kjøpe inn eit areal for å kunne selje eit anna. (Steinsland) Vidare må det drøftast om administrasjonen evt skal arbeide vidare med å tinge fram areal som sikrar eigedomen tilkomst. Særutskrift til: Vedlegg: 1 Kart over Steinslandeigedomen 2 Gnr 62 bnr 10 og Gnr 63 bnr 4 i Vestnes kommune - Steinslandseigedomen - disposisjonsrett - brev til Miljøverndepartementet 3 Gnr 62 bnr 10 og gnr 63 bnr 4 - Steinslandeigedomen - omdisponering 4 Steinslandeigedomen - sikra friluftsområde - kopi av brev til direktoratet 5 Vestnes Kommune - sikra friluftsområde - Steinslandeigedomen - kopi av brev 6 Vestnes kommune - Sikra friluftsområde - Steinslandseiendommen Side 204

205 Side 205

206 4, r Side 206

207 VESTNES KOMMUNE Tekniske tenester Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /242 Einar Aagård Steinsladseigedomen - disposisjonsrett Gnr 62 bnr 10 og Gnr 63 bnr 4 i Vestnes I 1980 kjøpte Vestnes kommune ovannemnte eigedom av Trygve Steinsland Vik. Som hefte på eigedomen er tinglyst følgjande servitutt: Ein del av kjøpesummen har Vestnes kommune fått som tilskot frå Miljøverndepartementet. Eigedomen skal nyttast til friluftsføremål og anna disponering av eigedomen kan ikkje finne stad utan samtykke frå Miljøverndepartementet. Vestnes kommune ønskjer no å omdisponere/regulere eigedomen til anna føremål. Kommunen spør hermed om kva vilkår departementet vil sette for å avlyse/slette ovannemnte hefte. Med helsing Einar Aagård bustad-og eigedomskonsulent Vedlegg: Kopi av skøyte tinglyst Postadresse: Telefon: Telefaks: Org.nr. Rådhuset Vestnes E-post:postmottak@vestnes.kommune.no Side 207

208 Kommune Friluftslivsområde Gårdsnr Bruksnr Sikringsår Servituttdato Delareal Totalareal Faktaark Vestnes FS Kråkneset , daa Faktaark FS Ørskogfjellet-P-plass , daa Faktaark FS Lervåg-Furnes daa Faktaark FS Steinslandseigedomen daa Faktaark Steinslandeigedomen - Faktaark-link: NOTAT FRÅ ODD JARLE TALBERG Ovanståande data gjeld for Steinslandeigedomen, inkl. aktuelle internett-lenker. Underteikna kan stadfeste at vi i 2007 (i forkant av søknad om skiringstiltak for 2008) hadde besøk av Ingbjørn Bredeli frå fylkesmannen og Ingolf Mork frå Nordmøre og Romsdal Friluftsråd som då kartla ulike sikra friluftslivområde rundt om i kommunane. Og kan stadfeste at Steinslandeigedomen den gongen, frå alle partar, vart nemnd som ei sikringssak som diverre ikkje verken hadde kome i bruk eller hadde vorte tilrettelagt, og at det difor kanskje var ei feilsikring som burde reverserast. I Tomrefjordområdet er det imidlertid andre, private område som har fått friluftslivfunksjonar, som badeplass (Vikfjøra) og anna friluftsliv som m.a. skulen nyttar (Bårdsnesosen), og kanskje kunne det vere ei aktuell/muleg problemstilling å sikre noko av desse areala i staden. Ein vil tru at dette siste punktet, kan ha betydning for vurderinga av muleg sal ab Steinslandeigedomen! Dette til orientering i saka! Side 208

209 Direktoratet for Naturforvaltning Tungasletta TRONDHEIM Møre og Romsdal fylke tii Dykkar ref: Dykkar dato : Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: FM: 2007/1933/INBR/441 Ingbjørn Bredelj, Vestnes kommune - Steinslandseigedomen - sikra friluftsområde Vi viser til brev frå DN av om friluftsområdet Steinslandseigedomen. Som ein del av kvalitetssjekkinga av dei sikra friluftsområda i Møre og Romsdal fylke har vi hatt ein god dialog med Vestnes kommune og friluftsråda. I vår dialog har eit av tema vore om dei allereide sikra friluftsområda (3 stk i Vestnes kommune) er mykje nytta og om det eventuelt er noko ein kan gjere for å auke bruken. I denne samanheng ser vi at både det sikra friluftsområdet Steinslandseigedomen (gbrnr. 62/10 og 63/4) og Lervåg-Furnes (gbrnr. 55/22,38 og 39) er for lite nytta til friluftsføremål. Møre og Romsdal fylke ser positivt på diskutere omdisponering av det sikra friluftsområdet Steinslandseigedomen. Vestnes kommune har sjølv peika på andre friluftsområde som kan vere aktuelle for makeskifte som tener friluftslivet. Difor ser vi det som naturleg at vi kan ha ein dialog med Vestnes kommune om makeskifte av heile eller deler av denne eigedomen. Vi skal likevel ha møte med Vestnes kommune om utvidelsen av Kråkneset friluftsområde den og det vil difor vere naturleg å kome attende til meir konkrete forslag etter dette møtet. Med helsing Trond Haukebø Seksjonsleiar naturforvaltningsseksjonen Ingbjørn Bredeli Rådgivar Kopi: Vestnes kommune, 6390 VESTNES Ålesund og omland friluftsråd, Pb. 11, 6249 ØRSKOG Nordmøre og Romsdal friluftsråd, v/ingolf Mork, 6450 HJELSET Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon Telefaks: e-post: post@mrfylke.no Side 209

210 Direktoratet for Naturforvaltning Tungasletta TRONDHEIM r? I ^,«v zoog KC?N11VIiJNF, Møre og Romsdal fylke q Ø Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: FM: 2007/1933/INBR/441 Vår saksbehandlar: Vår dato: Ingbjørn Bredelj, Vestnes kommune - sikra friluftsområde - Steinslandseigedomen Vi viser til brev frå DN av om friluftsområdet Steinslandseigedomen. I møtet med Vestnes kommune diskuterte vi mellom anna omdisponering av det sikra friluftsområdet Steinslandseigedomen (gnr. 62 bnr. 10 og gnr. 63 bnr. 4). Eigedomen ligg mellom veg og fjøre. Arealet har ein gong vore åkermark/beitemark, men er no attgrodd. Arealet er ikkje sikra tilkomst frå vegen. Området vart sikra i 1980 med 50 % statleg tilskott (det vil seie at kommunen er grunneigar). Kvifor ikkje området er opparbeidd har ikkje vi fått klarlagt gjennom vår drøfting med kommunen. I møtet vart det konkret nemnd eit areal nord for Steinslandseigedomen samt Vikfjøra som kunne vare interessante å makeskifte mot. Vi har ikkje fått desse områda detaljert målsatt/kartfesta i form av tilbod til makeskifte. Det at området ikkje er gjort noko med på 28 år kan tyde på at intensjonane bak sikringa av området til friluftsføremål, ikkje er fullført. Møre og Romsdal fylke tilrår difor at ein kan omdisponere arealet til anna føremål soframt kommunen stiller med areal som har ein tilsvarande verdi sett ut frå friluftslivet. Vi har ikkje oppfatta kva Vestnes kommune ønskjer arealet omdisponert til, men føreset at sjølve strandlina forblir urørt slik at strandlina blir tilgjengeleg for ålmenta. Med helsing Trond Håucebø Ingbjørn Bredeli r Seksjonsleiar naturforvaltningsseksjonen Rådgivar Kopi: Vestnes kommune, 6390 VESTNES Ålesund og omland friluftsråd, Pb. 11, 6249 ØRSKOG Nordmøre og Romsdal friluftsråd, v/ingolf Mork, 6450 HJELSET Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon Telefaks: e-post: post@mrfylke.no. Side 210

211 Vestnes kommune 6390 Vestnes Dykkar ref.: Vår ref. (oppgje ved svar): Dato: 8659/ /10244 ARE-FR-AJR Arkivkode: FS /1535 Vestnes kommune - Sikra friluftsområde - Steinslandseigedomen Direktoratet for naturforvaltning (DN) syner til brev datert med ønskje om omdisponering av statleg sikra friluftsområde Steinslandseigendomen (gnr/bnr 61/10 og 63/4). Saken Steinslandseigedomen ble sikra med statleg medverknad i Det er tinglyst hefting på eigedomen at den ikkje kan nyttast til anna enn friluftsformål utan samtykke frå Miljøverndepartementet; nå DN. Vestnes kommune ønskjer no å omdisponere/regulere eigedomen til anna føremål. Dette da eigedomen er lite nytta av ålmenta. Kommunen har i ettertid orientert DN at kommunen har planar om å utvikle eigedomen i forbinding med turisme. Kommunen spør difor om kva vilkår DN setter for å slette hefte på eigedomen. Møre og Romsdal fylke har i brev datert uttalt seg i saka. Fylket bekreftar at eigedomen er lite nytta av ålmenta. Arealet er attgrodd og det er ikkje sikra tilkomst til eigedomen. Fylket meiner at intensjonane bak sikringa i 1980 ikkje er fullført, og fylket tilrår eit makeskifte. Fylket foreslår eit makeskifte mot eit areal nord for Steinslandseigendomen eller at Vikfjøra kan vere interessante areal. Det er viktig at dette er areal som har ein tilsvarande verdi sett ut frå friluftslivet. Når det gjeld Steinslandseigendomen bør det i forbinding med omdisponering stillast krav om at strandlinja blir urørt og tilgjengeleg for ålmenta. DN vurdering På bakgrunn av tilrådinga frå Møre og Romsdal fylke vil DN i denne saka tillate makeskifte. Dette er soframt kommunen stiller med areal som har ein tilsvarande verdi sett ut frå friluftslivet. DN forventar da at Vestnes kommune vurderer Møre og Romsdal fylke sine forslag om makeskifteareal eller kjem med andre forslag. Før aktuelt makeskifteareal sendast til DN skal arealet vere godkjent av Møre og Romsdal fylke og friluftsråda i fylket. Med helsing Elektronisk dokumentert godkjenning, utan underskrift Ingebrigt Stensaas e.f. Seksjonssjef Ann Jori Romundstad Besøksadresse: Tungasletta 2 Postadresse: N-7485 Trondheim Telefon: Telefaks: Videokonf: Side 211 Internett: E-post: Postmottak@dirnat.no Sakshandsamar: Ann Jori Romundstad Telefon:

212 Kopi til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Ålesund og omland friluftsråd Postboks Ørskog Nordmøre og Romsdal friluftsråd V/Ingolf Mork 6450 Hjelset Side 212

213 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 2009/464 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2009 Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet /2009 Formannskapet /2009 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Rapporten om rekneskapssituasjonen pr. 1. kvartal 2009 vert teken til orientering. Saksprotokoll i Drifts- og forvaltningsutvalet Behandling: Avrøysting: Samrøystes vedteke, som innstillinga. Vedtak: Drifts- og forvaltningsutvalet legg saka fram for formannskapet med slik innstilling: Rapporten om rekneskapssituasjonen pr. 1. kvartal 2009 vert teken til orientering. SAKSUTGREIING: Side 213

214 Innleiing Driftsbudsjett for 2008 vart godkjent av kommunestyret i sak KST 113/08. Budsjettet er godkjent av Fylkesmannen. Kommunestyret vedtok ei rekkje sparetiltak for å få budsjett 2009 i balanse. Kommunestyret gjorde i sitt vedtak, pkt 2 følgjande vedtak: Alle reduksjonar/kutt i drifta som konsekvens av framlagt driftsbudsjett skal tas opp og drøftes i DFU. DFU får ansvar for gjennomføring av tiltaka I sak 12/09 vart DFU orientert om oppfølgjinga av sparetiltaka. Viser til denne saka for ytfyllande informasjon om konsekvens av tiltaka, og kva vi klarer å gjennomføre og kva forventa effekt dei har. Den økonomiske situasjonen for 2009, som for 2008, ser ut til å være vanskeleg. Sjølv med vedtekne sparetiltak ser det ut til å bli vanskeleg å få balanse i drifta også i år. I hovudtrekk kan vi etter 1. kvartal melde følgjande: Eksterne inntekter ser ut til å bli noko lavare enn budsjettert. Skatt/rammeoverføring vert mindre (var budsjettert vel høgt), medan tilskott til ressurskrevjande brukarar vert høgre enn rekna med. Grunna rentenedgang reknar vi med at rentekostnadane vert 3,5 mill. kr lavare enn budsjettert. Det ser ut til å bli meirforbruk på sjølve drifta. Slik vi vurderer det vert det meirforbruk innan grunnskuledrifta og PU. Vi er meir usikre på korleis resultatet innan heimetenestene og institusjonsdrifta vert. Her er det m.a. vedtatt at ei avdeling på sjukeheimen, med 7 plassar, skal leggast ned. Resultatet avheng mykje av om og når ein klarer gjennomføre dette tiltaket. Avkastning av kapitalfond er også i år det store usikre punktet. Det budsjettert med ei avkastning på 6,5 mill. kr. Ut frå erfaringane i 2008 kan det bli både tap og i beste fall bedre resultat enn budsjettert. Kommunens resultat i 2009 vil avhenge mykje av denne avkastninga. Administrasjonssjefen vil komme med ein meir utfyllande rekneskapsorientering etter 1. halvår (evt. pr. august). Det vert difor ikkje gjort framlegg om budsjettendringar no. Det vert gjort i neste rapportering, då har vi også meir sikre prognoser. Side 214

215 Driftsinntekter (eksterne) Prognose 2009 Budsjett Prognose Avvik Skatt og rammeoverføring Vertskommunetilskott Tilskott ressurskr. Brukarar Komp. Skule og helseutb Momskompensasjon Skjønsmidler barnehageutb Skatt og rammeoverføring Kommunestyret fastsette skatt- og rammeoverføring til 224,5 mill. kr. Dette var 4,5 mill. kr over det som vart vedtatt i statsbudsjettet, og som regjeringa seinare når tiltakspakken kom bekrefta at kommunane skulle få. Skatteinngangen til Vestnes har vore svært høg i 1. kvartal, over 15 % auke frå På landsbasis er auken i skatteinngang berre 6 %. Sidan vi er minsteinntektskommune vert vi trekt i rammeoverføring grunna den gode skatteinngangen. Skatteinntektene vert høgre enn budsjettert, medan rammeoverføringane mindre enn budsjettet. Korrigerer samtidig for det litt optimistige anslaget i budsjettet. Administrasjonssjefen antyder følgjande endringar Budsjett Prognose - Skatteinntekter 132,0 mill. kr 137,0 mill. kr - Rammeoverføring 92,5 mill. kr 84,0 mill. kr Samla reduksjon på 3,5 mill. kr. Tilskott ressurskrevjande brukarar Refusjon for ressurskrevjande brukarar i 2008 vart inntektsført med ein stipulert (forventa) sum. Endeleg krav vart sett opp og sendt departementet no i Det viste seg at kravet vart 2,3 mill, kr høgre enn det vi inntektsførte i Denne ekstrainntekta kan vi inntektsføre i år, i tillegg til at vi no reknar med at kravet for 2009 også vert noko høgre enn budsjettert. Administrasjonssjefen reknar med at refusjon for ressurskrevjande brukarar,(rest frå 2008 og meirinntekt i år), kan aukast med 4,0 mill. kr. Ein del av denne meirinntekta må brukast til å styrke budsjetta til dei som har fått fleire ressurskrevjande brukarar, spesielt barne- og ungdomstenestene, heimetenestene og sjukeheimen. Side 215

216 Rente- og avdragskompensasjon på skule- og eldreutbygging Var budsjettert med 7 % rente: Grunna nedgang i rentenivået vert summen vi får i rentekompensasjon også redusert. Kapitalinntekter Avkastning kraftfond Verdien på kapitalfondet gjekk ned med 17,0 mill.kr i Det starta ikkje betre i 2009 heller, dei to første månadane var det tap, men mars hadde positivt resultat. Det er sjølvsagt for tidleg å vite om vi har sett bunnen i finanskrisa, men vi må ta med oss dei positive signala som er. Det har vore følgjande resultat i år: Januar - kr ,- Februar - kr ,- Mars kr ,- Vi har budsjettert med ei avkastning på 6,5 mill. kr i Ved utgangen av 1. kvartal er det eit verditap på kr , Avkastning kr Januar februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Utviklinga på verdien av kapitalfondet vil ha stor innverknad på kva økonomisk resultat vi vil få i Det er alt for tidleg på året å ha noko vurdering av det no. Utbytte VEAS Det er budsjettert med 3,4 mill. kr i ordinært utbytte frå VEAS. I tillegg vedtok kommunestyret eit ekstraordinært utbytte på 3,0 mill. kr då dei vedtok driftsbudsjettet for 2009, til saman 6,4 mill. kr. Adm.sjefen føreset at denne summen også vert det endelege utbytte. Side 216