Flatanger Formannskap

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 16:00 17:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Olav Jørgen Bjørkås Leder Brita M. Fløan Øie sekretær

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 43/15 RS 62/15 RS 63/15 RS 64/15 RS 65/15 RS 66/15 PS 44/15 Innhold Referatsaker Overgangsordning for lokale redningssentraler i forbindelse med ikrafttredelse av kgl.res. revisjonsrapport ved H.Sved A/S Revisjonsrapport ved COOP marked Flatanger Vedtak om skjenkebevilling - lukket selskap Vik Båtforening Oversendelse av rapport etter tilsyn med MN vekst AS Flatanger Søknad om driftstilskudd m.v. samt Avtale mellom Visit Namdalen SA og kommune. PS 45/15 Budsjett/årsplan 2016 Lukket

3 PS43/15Referatsaker RS62/15Overgangsordningforlokaleredningssentraleriforbindelsemed ikrafttredelseavkgl.res. RS63/15revisjonsrapportvedH.SvedA/S RS64/15RevisjonsrapportvedCOOPmarkedFlatanger RS65/15Vedtakomskjenkebevilling-lukketselskapVikBåtforening RS66/15OversendelseavrapportettertilsynmedMNvekstASFlatanger

4 Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2013/ Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Søknad om driftstilskudd m.v. samt Avtale mellom Visit Namdalen SA og kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 44/ Flatanger Kommunestyre Rådmannens innstilling Flatanger kommune innvilger søknad om et driftstilskudd for 2016 på kr ,- til Visit Namdalen SA. Dette i tråd med søknad av Kostnad legges inn i kommunens driftsbudsjett for Videre finansiering etter 2016 vurderes først i forbindelse med budsjettarbeidet for Dette for å kunne vurdere om selskapet har hatt en positiv utvikling med hensyn til antall andelshavere, og om drift/innhold er mer dimensjonert i tråd med vår forventning til ressursbruk og lavere nivå på kommunal driftsstøtte. Dette betyr at kommunen på nåværende tidspunkt heller ikke vil inngå en avtale om markedsføring innen turisme som betinger at vi binder oss til angitte oppsigelsestid, der evt. utmelding må skje 1 år forut for det kalenderår oppsigelsen skal gjelde for. Til orientering vil omsøkte utviklingstilskudd for 2016 på kr bli behandlet i kommunens næringsfondstyre.

5 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Søknad om tilskudd regionalt fond Flatanger kommune Midtre Namdal Samkommune Utviklilng S Visit Namdalen SA - Etablering av destinasjonsselskap X Særutskrift - Visit Namdalen SA - Etablering av destinasjonsselskap U Visit Namdalen SA - Etablering av destinasjonsselskap Midtre Namdal Samkommune Utvikling I Anmodning om utbetaling av Midtre Namdal Samkommune tilskudd - Visit Namdalen I innvilget tilskudd - Visit Namdalen SA Midtre namdal Samkommune - utvikling I Anmodning om utbetaling av Midtre Namdal Samkommune tilskudd til etablering av destinasjonsselskapet Visit Namdalen SA I Anmodning om utbetraling av Visit Namdalen tilskudd for 2014 (år 2)- Etablering av destinasjonsselskapet Visit namdalen SA I Etablering av destinasjonsselskapet Visit Namdalen Visit Namdalen - prosjektstatus og søknad om finansiering av år 3 S Etablering av Visit Namdalen SA. Siste års etableringstilskudd. U Etablering av Visit Namdalen SA. Visit Namdalen Siste års etableringstilskudd. I Årsmøte i Visit Namdal SA Visit Namdalen SA I Anmodning om utbetaling av Gunnar Einvik tilskudd for 2015 (år 3) I Søknad til kommunen om tilskudd Bente Snildal til Visit Namdalen SA S Søknad om driftstilskudd m.v. samt Avtale mellom Visit Namdalen SA og kommune. Vedlegg: 1 Søknad til kommunen om tilskudd til Visit Namdalen SA 2 Avtale mellom Kommune og Visit Namdalen ØK Tilskudd kommuner ORIGINAL søknad utregning pr kommune ØK Budsjett antall medlemmer ORIGIANAL VN Saksopplysninger Viser til søknad med vedlegg fra Visit Namdalen SA av , samt forslag til avtale mellom Visit Namdalen SA og medlemskommunene.

6 Visit Namdalen SA har fram til nå hatt en etableringsfase, finansiert gjennom medlemsavgifter, kommunale, regionale og fylkeskommunale fond. Enda er ikke destinasjonsselskapet helt «opp og går», slik at en ser for seg at også 2016 vil bli et utviklingsår. For 2016 omsøkes kommunalt næringsfond om kr i utviklingstilskudd, og kommunen over driftsbudsjett om kr ,- i driftstilskudd. Fra og med 2017 påregnes «ordinær drift» og det forutsettes da et årlig driftstilskudd over kommunal driftsramme på kr ,-. Videre fremmes også et avtaleutkast om markedsføring innen turisme som skal forplikte både kommune og Visit Namdalen SA. Avtalen er forutsatt å kunne sies opp med 1 års varsel. Utmelding og oppsigelse av avtalen må mottas 1 år forut for det kalenderår oppsigelsen skal gjelde for. Pr. nå har Visit Namdalen SA tegnet 51 andelsavtaler. Hvorav 11 av 13 av Namdalens kommuner er med: Leka har gjort politisk vedtak om at de tegner andelsavtale først fra 2016, og Røyrvik har gjort vedtak at de ikke blir med. Vurdering Tidligere har Flatanger kommune fattet vedtak og effektuert uttreden fra destinasjonsselskapet, Kystriksveien, samtidig med at en signaliserte at vår kommunes satsning ville være mot destinasjonsselskapet, Visit Namdalen SA. Visit Namdalen SA, hvis en oppnår tilstrekkelig medlemsmasse fra Namdalens reiselivsbedrifter, vil kunne bli et svært viktig redskap for videreutvikling av reiselivsnæringa. Rådmannen ser imidlertid med bekymring på at en stor andel av driftskostnadene til destinasjonsselskapet vil bli belastet kommunene. Ut fra dette mener rådmannen at Visit Namdalen SA i 2016 bør arbeide aktivt med medlemsverving, og at en legger et innhold i selskapet som vil bli etterspurt av reiselivsnæringa. Arbeidsområdet for Visit Namdalen SA virker også omfattende og ambisiøst, og dermed kostnadskrevende. Målet bør være at reiselivsaktørene på sikt finansierer en større andel av selskapets årlige totalkostnad. Finansiering av destinasjonsselskap er ikke en lovpålagt oppgave for kommunene, og i en fase der kommunen arbeider aktivt med påkrevd økonomisk omstilling, er omsøkte driftstilskudd krevende. Rådmannen anbefaler ut fra dette at foreliggende søknad om et driftstilskudd for 2016 på kr innvilges og bakes inn i driftsbudsjett for 2016, men at videre finansiering etter 2016 vurderes først i forbindelse med budsjettarbeidet for Dette for å kunne vurdere om selskapet har hatt en positiv utvikling med hensyn til antall andelshavere, og om drift/innhold er mer dimensjonert i tråd med vår forventning til ressursbruk og lavere nivå på kommunal driftsstøtte. Dette betyr at kommunen ikke på nåværende tidspunkt vil inngå en avtale om markedsføring innen turisme som betinger at vi binder oss for angitte oppsigelsestid. (Søknad om utviklingstilskudd for 2016 på kr behandles i næringsfondstyret.) Rune Strøm

7 Rådmann

8 Til: Namdalseid Kommune Flatanger Kommune Namsos Kommune Fosnes Kommune Nærøy Kommune Vikna Kommune Leka Kommune Overhalla Kommune Grong Kommune Høylandet Kommune Namsskogan Kommune Lierne Kommune Røyrvik Kommune (heretter kalt kommune) Søknad om tilskudd Avtale mellom Visit Namdalen SA og Kommune besøksadresse: Namdalshaugen Søren Thornæs vei 10 Namsos postadresse: Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos telefon: e-post/nett: Vedlegg: 1. Søknadsbrev om tilskudd fra Kommune til Visit Namdalen SA 2. Forslag til avtale mellom Kommune og Visit Namdalen SA 3. Budsjett og finansieringsplan for Visit Namdalen SA Det søkes om følgende: 1. Kommunestyre godkjenner det framlagte forslag til AVTALE OM MARKEDSFØRING INNEN TURISME med Visit Namdalen SA (heretter omtalt som VN) 2. De økonomiske konsekvenser av avtalen, kr.. for 2016, kr.. for 2017 innarbeides i driftsbudsjettet for 2016 og og for seinere år i økonomiplanen se spesifiserte beløp pr kommune i vedlegget til dette dokumentet. Kort om saken Det offisielle destinasjonsselskapet for reiselivet i Namdalen, VN, ble etablert , som et resultat av ulike prosjekter drevet frem av reiselivsaktører, reiselivsorganisasjoner og i tett samarbeid med kommuner, NTFK, Innovasjon Norge, Region Namdal og regionråd/regionale fond. Det ble i 2013 skissert en 3-årig finansieringsplan, der man i perioden hadde en finansieringsmodell med tilskudd fra NTFK, Regionalt fond Indre Namdal, Regionalt fond Ytre Namdal, Regionalt fond Midtre Namdal, Flatanger

9 Kommune Næringsfond samt tegning av andelsavtaler med årlig serviceavgift for perioden I år 4, f.o.m , har VN signalisert i bl.a. kommunestyrene at VN ville komme med en søknad til hver enkelt kommune om et årlig tilskudd samt et ønske om å tegne en avtale om markedsføring innen turisme som er ment å dekke følgende områder; Bidrag til en årlig finansiering av den budsjetterte andel av driftskostnad, f.o.m Å forplikte seg til å behandle forslag til avtale mellom Kommunen og VN før utgangen av desember 2015 med positiv innstilling Ordførerne i Namdalen har signalisert at det er er ønskelig å få utarbeidet en formell søknad for behandling i alle kommunestyrene. Saksopplysninger VN har pr. i dag tegnet 51 andelsavtaler. Hvorav 11 av 13 Namdalens kommuner med: Leka har gjort politisk vedtak om at de tegner andelsavtale først fra 2016 og Røyrvik har gjort vedtak at de ikke blir med. besøksadresse: Namdalshaugen Søren Thornæs vei 10 Namsos postadresse: Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos telefon: e-post/nett: bente.snildal@midtrenamdal.no Bakgrunnen for etableringen av et offisielt destinasjonsselskap for Namdalen: Stort potensial i markedet ikke tatt ut i vår region Stor gjennomgangstrafikk langs E6 og Kystriksveien FV17 en mulighet for Namdalen. Turistene har kort oppholdstid i Trøndelag. Gode opplevelser kan øke oppholdstiden i Namdalen som vil medføre økte inntekter. Økt etterspørsel nasjonalt og internasjonalt etter opplevelser knyttet til Fiske, Friluftsliv, Fellesskap og lokal mat. Norgeskysten er blant verdens topp 50 mest attraktive destinasjoner (National GEO Graphics) Namdalskysten må bli synlig. Det er behov for ett destinasjonsselskap i Namdalen. Mat, kultur, natur er hovedfyrtårnene i Trøndelag sin reiselivsstrategi Trøndelag Reiseliv vil fronte mat, kultur og natur i sin markedsføring. Reiselivsaktørene i Namdalen må bidra til at fyrtårnet får et tydelig, kvalitetsmessig og attraktivt innhold. Trøndelag Reiseliv kan ikke forholde seg til alle enkeltaktørene, de har pekt på Namdalen som en fullverdig destinasjon og som er en del av Trøndelag. Turisten kjøper en totalopplevelse. Når en enkeltaktør blir kontaktet av turistene, ønsker de gjerne et pakketilbud. Det er vanskelig å pakke for enkeltaktør. Et destinasjonsselskap kan bidra med pakketering. Initiere produktutvikling,

10 Aktuelle tjenester for reiselivsaktørene fra VN er som følger: Markedsføring - utvikling av verktøy og kampanjegjennomføring samt informasjon. Felles annonsering og distribusjon av annonsemateriell. Tilrettelegging for salg og online booking. Internmarkedsføring og informasjon til næring, aktører og det offentlige. Produktutvikling - initieres gjennom pakketering og utvikling av konsepter/tema. Det ligger også en mulighet knyttet til direkteruter mellom Europa og Værnes og f.eks. videre med tog Nordover med stopp i Namdalen. Kompetanseutvikling Samarbeid mellom reisemålene i regionen, med andre regioner og med andre næringer. Utvikling av vertskapsrollen, være vertskap ved visningsturer etc. Reiselivsrelatert utviklingsprosjekter. Utvikle merkevaren Namdalen gjennom implementering av VNs profil og tydelig kommunikasjon. Økonomi besøksadresse: Namdalshaugen Søren Thornæs vei 10 Namsos postadresse: Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos telefon: e-post/nett: bente.snildal@midtrenamdal.no I VNs vedtekter står det at eiere av VN er kommuner, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner som har forretningsmessige interesser knyttet til eller har fordel av reiseliv og reiselivsutvikling innen VNs geografiske område. Dvs. at avtalen forutsetter at også offentlige institusjoner og kommuner er ønsket som andelshavere. I fremtiden vektlegges det at antall næringsaktører er i et overtall i selskapet. Eierskapet skal fordeles på geografi og det skal sikre at ulike type aktører er andelshavere i VN. Disse forholdene samt det at selskapet har en felles bearbeiding av markeder, uten ambisjoner om årlig utbytte til eierne, jfr. selskapets vedtekter og andels-/serviceavtaler. Utdyping av avsnittet om økonomi i forslag til avtale med kommunene: 1) Kommunen finansierer kr. 12,6 pr. innbygger pr. år + et grunnbeløp på kr 35000,- pr. kommune. Da medlemsvervingen har tatt lengre tid en påregnet, vil det søkes en ny periode om finansiering gjennom regionale fond. Med bakgrunn i dette, ser VN for seg en 25/75 % deling for 2016, der kommunene blir søkt om 25 % av påtenkt beløp for 2016 og der regionale fond blir søkt for 75 %. For 2017 vil tilskuddsbeløpet for kommunene bli som tidligere skissert. 2)I tillegg har kommunene allerede tegnet en andels- og serviceavtale. Dette innebærer en andel på kr 3000 (engangsbeløp) samt en serviceavtale på kr 7500,- (årlig). Bakgrunnen for at VN i 2016 søker kommunene om bare 25 % av det påtenkte beløpet, er at man kan konstatere at arbeidet mht. verving av andelshavere samt utvikling av nettportalen har vært mer tidkrevende en opprinnelig antatt. Videre har VN en finansiering på plass t.o.m I 2017 vil man påregne at VN er kommet lengre mht. verving av andelshavere samt utvikling av nettportal og vil være inne i en driftsfase, som medfører at at det ikke vil søkes videre støtte fra regionale fond.

11 Kommuneavtalen kan sies opp med 1 års varsel. Utmelding og oppsigelse av avtalen må mottas 1 år forut for det kalenderår oppsigelsen skal gjelde for. Omsetningen i VN vil forventes å ligge på ca. kr ,- i 2016 og Inntektene fordeler seg mellom serviceavtaler og offentlig tilskudd. I tillegg så kan det komme inn inntekter fra næringens deltakelse i tiltak som f.eks. Visit Namdalen Reiseguide (brosjyre), kampanjer og prosjektinntekter. Noe av inntektene skal brukes til forskjellige målrettete markedsføringstiltak. Det legges til grunn at VN inngår en langsiktig avtale med offentlige tilskudds ytere og at næringen tar stilling til deltakelse i årlige markedstiltak. Målet innen 2020 er mindre en 50 % kommunal driftsfinansiering. Med bakgrunn i kommunenes respons under veis, gjennom tilbakemeldinger samt tegning av andelsavtaler/serviceavtaler, og for og ikke miste unødig tid, er følgende prosesser godt i gang; Engasjement av reiselivsdirektør for Visit Namdalen, Utarbeidet merkevarestrategi/profilering Etablering av Namdalens offisielle nettportal for reiselivet, Utgivelse av Visit Namdalen Reiseguide 2015, offisiell brosjyre for reiselivet i Namdalen Initiering av nye reiselivsprosjekt for hele regionen. besøksadresse: Namdalshaugen Søren Thornæs vei 10 Namsos postadresse: Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos telefon: e-post/nett: bente.snildal@midtrenamdal.no Hvorfor skal Kommunene forplikte seg til denne avtalen? Alle kommuner ønsker stimulanser til en bærekraftig økonomisk utvikling. Flere turister/reisende er en slik stimulans til økt omsetning i både overnatting, bespisning, fisketurisme, handel og opplevelsesnæringene. Økt omsetning betyr flere arbeidsplasser og økt tilflytting/bosetting som nok er i tråd med alle kommuners målsetting. Tilknytningen til VN vil åpenbart stimulere til en slik utvikling, uansett hvor mye reiseliv kommunen har. Målet med VN er nettopp å få flere turister/reisende til Namdalen. Det er ikke vanskelig å være enig i at det er et stort uutnyttet potensiale når det gjelder reiseliv i Namdalen. Namdalen har til nå vært en «grå flekk på det internasjonale reiselivskartet. Helhetlig markedsføring og profilering er fraværende. I regjeringens nye reiselivsstrategi, fokuseres det på behovet for nye og større destinasjonsselskap. Både timingen for selskapsdannelsen, størrelsen og «eierskapet» til fyrtårnet Fiske, Friluftsliv Fellesskap, er faktorer som gjør at VN vil være i god posisjon til å oppnå slike økonomiske incentiver. Slik vi ser det, er suksesskriteriene for VN: En god oppslutning både fra de offentlige og de private aktørene En langsiktig og forutsigbar finansiering Kompetanse og evne til kobling mellom produkter, aktører og områder EN(!) felles og tydelig profil Oppnådd resultat

12 Vi mener de framlagte planer og den måten styret i VN har jobbet på, viser vilje til å holde fokus på disse kriteriene. Roma ble imidlertid ikke bygget på en dag. Det vil uansett en god vilje og evne, være nødvendig med tålmodighet. Det er mange av aktørene, både offentlige og private som har med seg en reiselivshistorie preget av manglende samarbeid og økonomiske problemer. Tidligere destinasjonsavtaler har strandet grunnet for få aktører/kommuner og kortsiktig horisont. En langsiktig og forutsigbar finansiering synes derfor å være et avgjørende kriterium. Det synes viktig at kommunene i Namdalen bidrar med et finansielt bidrag til oppbygging av selskapet over en 5 års periode. Slik vi ser det, er en helhetlig, solidarisk kommunedeltakelse fra hele Namdalen viktig. Den eller de kommuner som ikke blir med, blir hvite/svarte flekker på kartet og ikke med i et ellers helhetlig markedsføringsopplegg. Ved dannelsen av destinasjonsselskapet Helgeland Reiseliv AS, ble alle 18 kommunene med. Slik det ble formulert «ingen kommune tør være en hvit flekk på kartet». VN håper med dette at kommunene er positive til og griper muligheten til å være med på videre finansiering av et bærekraftig, helhetlig destinasjonsselskap for Namdalen. besøksadresse: Namdalshaugen Søren Thornæs vei 10 Namsos postadresse: Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos telefon: e-post/nett: bente.snildal@midtrenamdal.no Namsos 26. oktober 2015 Visit Namdalen SA Bente Snildal Reiselivsdirektør

13 AVTALE OM MARKEDSFØRING INNEN TURISME mellom Visit Namdalen SA Og kommune (heretter omtalt om Kommunen) besøksadresse: Namdalshaugen Søren Thornæs vei 10 Namsos postadresse: Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos telefon: e-post/nett: Om destinasjon Visit Namdalen Visit Namdalen SA (heretter omtalt VN) er det offisielle destinasjonsselskapet for Namdalen. VN er hovedansvarlig for salg og markedsføring av Namdalen som reisemål. 1. Hva avtalen gjelder Avtalen regulerer partenes gjensidige ansvar. Avtalen forutsetter at VN er et fellesorgan for kommuner, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner som har forretningsmessige interesser knyttet til eller har fordel av reiseliv og reiselivsutvikling innen VNs geografiske område. VNs faglige virke reguleres i vedtektene for organisasjonen. 2. Partenes ansvar og plikter Partene i denne avtalen skal samarbeide om å styrke reiselivsnæringen i kommunen. VN vil skille mellom bedrifter som er andelseiere og har tegnet en serviceavtale med VN og de som ikke har det. Ansvaret for markedsføring av de enkelte produkter og tjenester ligger hos bedriftene og/eller eierne av disse. VN skal: Arbeide med å få flere besøkende til kommunen gjennom: Bistå med merkevarebygging og profilering av Namdalen som helhetlig reisemål Bistå med profilering av kommunen som turistdestinasjon Bistå med profilering av medlemsbedrifter i kommunen Gjennomføre salgsutløsende og bransjebearbeidende tiltak som kampanjer, annonsering, messedeltakelse, visninger etc. Synlighet gjennom den offisielle nettportal for reiselivet i Namdalen; Drive generelt PR-arbeid

14 Synlighet gjennom den offisielle brosjyren for reiselivet i Namdalen, Visit Namdalen Reiseguide (utgitt første gang , oppdateres årlig) Kompetanseheving gjennom kurstilbud og nettverkssamlinger Koordinere markedsføringen med medlemmene og kommunen for størst mulig oppmerksomhet i markedet Arbeide for profesjonalisering av reiselivet i kommunen gjennom å bidra til produktutvikling, pakking, kompetanse-, kvalitets- og infrastrukturutvikling Initiere og lede nye reiselivsrelaterte utviklingsprosjekter på vegne av hele Namdalen samt støtte opp om pågående prosjekter i regionen i regi av andre. Ha ansvar for: Drifte og utvikle den offisielle nettportalen for reiselivet i Namdalen; Implementering av Visit Namdalens profil Produksjon/videreutvikling av Namdalens felles markedsføringsbrosjyre for reiselivet, Visit Namdalen Reiseguide (første gang ble utgitt ) Nyhetsbrev sendes til næringsaktører, samarbeidspartnere og kommuner Bransjenytt på Facebook under gruppen; Bransjegruppe for Visit Namdalen VN skal arbeide målrettet for å fremme reiselivets interesser både overfor det politiske miljø lokalt og regionalt, samt i media og andre steder hvor rammene for reiselivsutvikling diskuteres. VN skal bidra til å styrke reiselivsnæringens felles identitet og forståelsen av hvilke faktorer som hemmer og fremmer næringens utviklingsmuligheter Være faginstans og høringsinstans i kommunale saker som gjelder reiseliv Bistå slik at Region Namdal lykkes med gjennomføring av sine strategier innen mat og reiseliv besøksadresse: Namdalshaugen Søren Thornæs vei 10 Namsos postadresse: Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos telefon: e-post/nett: bente.snildal@midtrenamdal.no Kommunen skal: Utarbeide oversikt over attraksjoner og turistmål som skal markedsføres samt bidra med bilder og tekst. Markedsføringen av den enkelte reiselivsaktør reguleres av at den tegnede andels- og serviceavtale med VN. Støtte VN i arbeidet med å verve nye andelshavere i kommunen. Komme med innspill til årlige handlingsplaner. Oppnevne en ansvarlig kontaktperson for oppfølging av denne avtalen. VN og kommunen skal løpende og gjensidig informere hverandre om prosjekter som berører reiselivet. 3. Økonomi/reforhandling Med gjensidig forståelse av forventede leveranser fra VN, og en forståelse for at en felles satsing innen reiselivet best løses gjennom et regionalt samarbeid, kjøper hver kommune tjenester tilsvarende et årlig fast beløp. Se utregning pr. kommune i vedlegget på siste side i avtalen. Serviceavgiften indeksreguleres årlig tilsvarende endring i konsumprisindeksen i SSB, første gang

15 Dette inkluderer også at kommunen er medlem i partnerskap for reiseliv i Trøndelag gjennom den avtalen VN har i Trøndelag Reiseliv og indirekte i Visit Norway. VN er talerør for kommunen opp i mot Trøndelag Reiseliv. Avtalens innhold kan reforhandles. 4. Oppsigelse Kommuneavtalen kan sies opp med 1 års varsel. Utmelding og oppsigelse av avtalen må mottas 1 år forut for det kalenderår oppsigelsen skal gjelde for. Eventuell tvist om bestemmelser i avtalen avgjøres ved voldgift. besøksadresse: Namdalshaugen Søren Thornæs vei 10 Namsos postadresse: Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos telefon: (Sted) (Dato) e-post/nett: bente.snildal@midtrenamdal.no (navn) (tittel) For Kommune.. For Visit Namdalen SA

16 Finansiering Visit Namdalen - vedlegg til søknad om tilskudd til Kommunene i Namdalen beregninger pr bs Hovedtall Overføring av midler -15, drift 1. tertial Serviceavgift Indre Namdal reg.næringsfond Kystgruppen reg.næringsfond MNS reg.næringsfond Flatanger Kommune, næringsfond Kommuner Sum inntekter Kommuner 25.% 100.% Reg.næringsfond 75.% 0 faktor 12,6 Totalt beløp pr kommune inkl. tilskudd, andelsavg. og serviceavg pr. år Andelsavg. Servviceavg lik fordeling tillegg folketall pr-14 tot 2016 tot 2017 engangs årlig i kr på kom. folketall pr. kom antall Namsos Vikna Nærøy Overhalla Grong Leka Fosnes flatanger Namdalseid Høylandet Lierne Namsskogan Røyrvik Forklaring utregning av fordeling pr. kommune Tot. 2016: formel 25 % 100 % formel Lik fordeling i kr pr. kommune Folketall pr. kommune x Faktor 12, 6 Andelsavgift, engangs, kr Serviceavg., årlig, kr 7 500

17 Budsjett antall medlemmer VN oppdatert bs Faktorer; gjennomsnittbeløp serviceavg Medlemmer Hovedtall Andelsavg. Antall andelshavere Serviceavgift, årlig Andelsavgift, engangs Faktorer; gjennomssnittsbeløp serviceavt Medlemmer Hovedtall Andelsavg. Andelshavere, STK Serviceavgift, årlig Andelsavgift, engangs

18 Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Budsjett/årsplan 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 45/ Flatanger Formannskap Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Flatanger Administrasjonsutvalg Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Flatanger Kommunestyre Rådmannens innstilling Saken underlegges realitetsbehandling i neste formannskapsmøte den

19 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat U Budsjettrundskriv 1/2015 Medlemmer i rådmannens ledergruppe U Innkalling/invitasjon til møte ang. HTV/arbeidstakerorg. høstens økonomiplan og budsjettprosess, samt orientering/høring på forslag om endring av kommunens seniortiltak. Valg av representanter som involveres i budsjettprosessen. U Budsjett Valg av tillitsvalgte Gurid Marthe Halsvik m.fl. som skal involveres i budsjettprosessen. I Oversendelse av saksprotokoll fra KomSek Trøndelag IKS kontrollutvalget. X Framdriftsplan, budsjett U Lønnsvekst, Justering av Marte Elnan m.fl. lønningslister med "riktig" lønn./budsjett X Tiltaksliste NMT 2016 X Notat Budsjett Investeringer X Grunnlag og føringer til Flatanger kommune budsjettkladd 2, 30 oktober. X Budsjettkommenraerer oppvekst U Marinseniorkonsulent - Budsjett Nord-Trøndelag fylkeskommune 2016 U Marinseniorkonsulent - budsjett Namsos kommune m.fl X Budsjettforslag oppdrettskonsulenten 2015 S Status budsjett for En orientering fra rådmannen S Budsjett/årsplan 2016 I Møtebok kirkelig fellesråd Helge Lauvsnes Vedlegg: 1 Møtebok fellesrådsmøte Budsjettinnspill BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYN Detaljbudsjett kontroll og tilsyn Flatanger kommune. Saksopplysninger Fullstendig utkast fra rådmann til årsplan/budsjett 2016 med tekstdel og tall del vil bli utdelt i formannskapsmøtet den (samt med økonomiplan for ), og følge saken videre til kommunestyremøte den

20 I formannskapsmøte den 17.november leveres rådmannens arbeidsutkast til tallbudsjett for både drift og investering inkludert tiltakslister på endringstiltak i forhold til budsjett Dette som rådmannens forslag for å kunne bringe budsjett 2016 i balanse. Flatanger kommune har på tross av flere år med realnedgang i frie inntekter klart å tilpasse drift i forhold til inntekter. Bakgrunnen for dette er at det gjennomføres et kontinuerlig arbeid, der alle ledd i kommunens tjenesteproduksjon gjennomgås med sikte på optimal ressursutnyttelse, samt at det i det store og hele utøves god budsjettdisiplin. Dessuten har staten v/skjønnsmidler i en overgangsperiode delvis kompensert for deler av realnedgangen gjennom tildeling av ekstra midler. Dette var formalisert gjennom en forpliktende plan mellom Fylkesmann og kommune. Forpliktende plan ble avviklet i slutten av Konsekvensene er imidlertid at samme oppgaveportefølje, som dessuten er økende i og med staten overfører flere ansvarsområder og oppgaver til kommunene, må utføres av stadig færre hender og med mer optimal ressursbruk. Realnedgangen i kommunens frie inntekter vedvarer imidlertid. Dette skyldes flere forhold, og kan på makronivå forklares med følgende forhold: - Nedgang i folketall og endring i alderssammensetning i befolkningen. Størst effekt på inntektsnedgangen i Flatanger har den vedvarende nedgangen av unge innbyggere i aldersgruppen 0 15 år. - Gradvis dreining i inntektssystemet for kommunene som favoriserer vekstkommuner til fordel for andre. Med bakgrunn i dette må kommunen fortsatt ha sterk fokus på økonomisk omstilling, med tilhørende omstilling i tjenesteproduksjonen. Dette må gjennomføres samtidig med at en sikrer kvalitet i tjenesteproduksjonen i h.h.t. lovkrav. Total virkning for 2016, med en forventet samlet lønns- og prisvekst på 2,7%, gjør at total real inntektsnedgang i kommunens frie inntekter fra 2015 (budsjett) til 2016 vil bli på ca kr. 0,7 mill i kroner. Mens Flatanger har en nominell vekst på 1,8% fra 2015 til 2016, er gjennomsnittlig vekst i Nord-Trøndelagskommunene 4,1% Beløp i 1000-kroner: Endring % Frie midler ,8 Hovedårsaken til at vi på nytt opplever realnedgang i kommunens frie inntekter er at ekstramidlene som lå inne som følge av «forpliktende plan» nå er tatt ut, samt en sterk nedgang i andel unge innbyggere i kommunen. Nedgang i utgiftsutjevningen grunnet nedgang i antall innbyggere i aldersgruppen 6-15 år, utgjør alene kr fra 2015 til I tillegg til en realnedgang på ca. kr. 0,7 mill i frie inntekter fra 2015 til 2016, har kommunen i inneværende driftsår budsjettert med til sammen bruk av ca kr.0,4 mill fra disposisjonsfondet inn i drift, samt at det i siste tertialrapport signaliseres er driftsunderskudd på for 2015 på ca. kr. 0,5 mill. Med bakgrunn i dette vil den totale ubalanse mellom drift i 2015 sett i forhold til påkrevd nettokostnad for drift i 2016 være på ca kr. 1, 6 mill.

21 Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan for , har administrasjonen arbeidet med og fremmet forslag på tiltak som samlet skal redusere kommunens driftskostnader netto med ca. kr ,- fra 2015 til I og med at det i framlagte statsbudsjett også ligger ikke varige og kompenserende midler (INGAR og ettårig skjønn) som skal hindre endra større nedgang i frie inntekter til Flatanger enn hva som er realiteten, samt prognoser på fortsatt endringer i befolkningssammensetningen, ser en at kommunen fortsatt vil ha betydelig omstillingsbehov også videre i økonomiplanperioden. I de siste år er det gjennomført en rekke tiltak, både for å redusere kostnader og øke kommunens inntekter: - Nedleggelse av barnehage på Vik - Sammenslåing av klassetrinn i grunnskole/ reduksjon av rammetimer - Generell innsparing i driftskostnader i alle ledd - Reduksjon/omorganisering dagtilbud - Reduksjoner i administrative ledd. Gjennomført driftstilpasningsprosjekt. - Politiske møter er i stor grad flyttet til kveldstid - Evaluering av politisk organisering - Forlenget avdragstid på kommunens langsiktige lånegjeld - Større økning av kommunale gebyrer enn forventet lønns- og prisstigning. - Revidert kommuneplanens samfunnsdel som har befolkningsutvikling som hovedutfordring. - Kontinuerlig IA-arbeid/gradvis reduksjon av sykefravær. - Reduksjon i bemanning SFO/grunnskole - Innføring av eiendomsskatt for hele kommunen fra og med Nye oppgaver tilført kommunen gjennomføres i stor grad innenfor eksisterende ressurser. Dette betyr at arbeids- og ansvarsfeltet for mange ansatte er blitt utvidet, uten at nye ressurser er blitt tilført. - Omorganisering av tjenester i flere ledd. - Ikke kompensert for prisvekst på kjøp av varer og tjenester der vi selv styrer nivået - Administrasjonen er tilført mange nye oppgaver uten at det er foretatt stillingsutvidelser. - Omorganiseringer innen vaktmester- og renholdskorpset, stillingsreduksjoner - Siden 2009 er antall stillingshjemler i kommunal virksomhet redusert med ca 8 årsverk, de fleste årsverk innenfor oppvekstetat - Eksterne analyser av virksomhet med tilhørende tiltak; helse og oppvekst Forventet driftsresultat for kommunen 2015 er prognosert negativt til ca kr. 0,5 mill.. Holder denne forutsetning, samt at drift i 2016 blir i h.h.t. budsjett, kan en ved utgangen av 2016 en forvente at vi innehar ca kr. 1,8 mill på disposisjonsfondet. Ved forrige årsskifte var tilsvarende beholdning kr. 2,7 mill. Med andre ord holder kommunens reserver til uforutsette hendelser vedr. drift på å bli marginale. Denne utvikling må snus! Med utgangspunkt i føringer lagt i økonomiplan, kommunale vedtak, strategiplaner samt føringer lagt i statsbudsjett for kommunene, som viser en sterkere nedgang i kommunens frie inntekter enn tidligere forutsatt, har administrasjonen i budsjettprosess så langt utarbeidet tiltakslister på innsparinger og nye tiltak med tilhørende kostnadsøkning overfor formannskapet. Disse er underveis presentert for formannskapet i arbeidsmøter. I hele prosessen har også valgte tillitsvalgte vært koblet på arbeidet med innsparingstiltak.

22 I gjennomførte arbeidsmøter så langt i budsjettprosessen, har formannskapet kommet med en del signaler på hvilke tiltak som politisk prioriteres. Rådmannens budsjettutkast, drift, innehar ut fra dette følgende endringer i forhold til 2015 budsjett: - Gebyrauke på ca 2,7%, med unntak det som styres av lov, forskrift og selvkost. (Gebyrregulativ fremmes som egen sak) - Forventet lønns- og prisvekst på 2,7% (deflator). Det er imidlertid ikke lagt inn kostnadsøkninger på vare og tjenestekjøp som vi selv rår over. Dette er i seg selv et viktig innsparingstiltak kommunal effektivisering og som utgjør ca. kr Kjente størrelser på kjøp av tjenester, forsikringer mv lagt inn. - Uendret rentenivå - Prognosemodell på forventet inntekt fra rammetilskudd og skatteinngang (frie inntekter) er benyttet. - Flere områder blir tildelt flere ansvars- og arbeidsoppgaver uten økning av adm. stillingsressurs, bl.a. revidering av kommunal arealdel, adressering mv. - Budsjett/tiltak for opprettelse av frivilligsentral i h.h.t. kommunestyrets vedtak er innlagt i budsjettet. Denne med finansiering gjennom statlige tilskudd og bruk av kommunalt driftsfond. Tiltaket innehar en budsjettmessig nettokostnad på kr. 0,-. Følgende endringer/tiltak i driftsbudsjett for 2016 i forhold til 2015 foreslås: Hovedansvar 0, Sentrale styringsorganer, total netto kostnadsreduksjon kr : - (Ikke gjennomføring av valg, - kr , ikke reell innsparing) - Ikke partistøtte, - kr Nedleggelse av HU-OO, - kr Lengre formannskapsmøter grunnet flere saker, + kr Reduksjon i forhold til budsjettønske fra kontrollutvalget på til sammen kr ,-. Kostnadsøkning innenfor ramme kurs/oppholdsutgifter, + kr Hovedansvar 1, Fellesutgifter, stab støtte, total netto kostnadsreduksjon kr : - Arbeid med kommunereform, budsjettert med kr Denne kostnad dekkes med øremerket skjønnstilskudd. Dvs. budsjetteffekt, kr. 0,-. - Kjøp av lønnstjenester, + kr Reduksjon 60% stilling lønnsmedarbeider, økonomiavdelinga, - kr Reduksjon 24% stilling servicekontor, - kr Lukking av avvik, arkiv, + kr Økt lønn sykevikar, servicekontor, + kr Redusert reise, rådmannskontoret, - kr Internarbeid kommunereformen, dekkes av øremerket tilskudd, - kr Kontingent/serviceavgift, Visit Namdalen SA + kr Hovedansvar 2, Oppvekst og Kultur, total netto kostnadsreduksjon kr Midlertidig redusert stilling kultursjef, - kr Redusert kjøp av skoleplasser, - kr Inntrekk 40% stilling fra , - kr Ikke innleie vikar for tillitsvalgt, - kr

23 - Ikke ressurs MN-Oppvekst, - kr Skoleskyss, reduksjon, - kr Div vakanser, Lauvsnes skole, - kr Økt stilling Vangan 1. januar 15.juli, + kr Økt kjøp private skoler, spesialundervisning + kr Ekstravakanse lærer , - kr Opprettelse av frivilligsentral i h.h.t. kommunestyrets vedtak. Finansieres med fond og eksterne tilskudd. Nettokostnad, drift, kr. 0,-. Hovedansvar 3, Helse og omsorg m.v., total netto kostnadsreduksjon kr Minus ekstrainnleie mm, - kr Økt ramme overtid, grunnet tidligere underbudsjettering, + kr Effekt, endring av arbeidstidsordninger, - kr Styrking kommunal fysioterapi innen Helse og omsorg/omsorgstrapp, + kr Dataprogram SAMPRO (etableringskostnad), + kr (Driftskostnad på kr dekkes internt) - Videreføring kreftkoordinator, + kr Omprioriteringer innenfor budjettområde 3720, - kr Redusert stilling, - kr Reduserte kostnader bilhold, - kr Hovedansvar 4, Næring, Miljø og Teknisk., total netto kostnadsøkning kr Økning vedlikehold vei, + kr Brann, nødnett, + kr Fra innleie feiing/økt egetarbeid i investeringer, til økt ressurs vaktmester (50%), kr. 0 i driftsmessig nettokostnad. - Enøk kommunale bygg, - kr Redusert kostnad, Vik fellesbygg, - kr Hovedansvar 5, kirkelige formål. Realnedgang på kr grunnet at det ikke kompenseres før lønns og prisvekst.) Hovedansvar 8, Skatter, rammer mv. Dette medfører en total netto kostnadsreduksjon innenfor virksomhetsområdene på ca. kr. 1,5 mill fra 2015 til (Tiltak netto kr. 1,3 mill + ikke kompensasjon for prisvekst varer, kr. 0,2 mill) I tillegg kommer en netto inntektsøkning på eiendomsskatten med ca kr. 0,5 mill. Ut fra dette vil en få følgende driftsbudsjett (Hovedtall på hovedansvarsnivå ned til ansvarsnivå på enkelte poster): Område Netto kostnad/inntekt I 1000-kroner % endring fra budsjett Sentrale styringsorganer ,5% Fellesutg., stab, støtte ,2% Oppvekst, kultur ,3% Helse og omsorg, sosial ,9% NMT ,8% Kirkelige formål ,0% Totalt til driftsenhetene: Skatter, rammetilskudd m.v

24 Renter og avdrag Reservert nye tilleggsbevilgninger 121 Driftsresultat 0 Utkast til investeringsbudsjett, Alle tall i kr og inkl mva. Videreføring av prosjekter Nr. Ansvar Merknader 0301 Pleie- og omsorg, planlegging Bør økes. Utbygging 2016? 0404 Kloakk Øra Ikke kapasitet i Asfaltering Ikke kapasitet i Bolig Brøndbo Utsett til avklaring utbyg. på PU-Tunet 0419 Bolig Trygdheim (leilighet 4) Under planlegging. Mulig oppstart i Storlavika vest Mulig oppstart på slutten av året 0446 Storlavika øst Pågående prosjekt også i Brannbil Inngått avtale om levering høst Brannstasjon Opprinnelig plan om utvidelse på Øra, som er skrinlagt. Ny tomt under utredning Nybygg (utleie 4 leiligheter) Forutsatt 4 leiligh., bør vurdere 6-8 leilgh Fløanskogen Regulering. og detaljplanlegging. Utbygging 2017 Sum Nye prosjekter 3710 Teknisk utstyr (utskifting av Veglys) (150 ) 150 Pågående utskiftingsprogram ( ) Adressering/skilting 430 Konsulenttjeneste til skiltplan og for oppsett og innkjøp av skilt. Vik, stedsutvikling/ 350 Det er utarbeidet stedutviklingsplan for Vik og det er kommet forslag om omlegging av veg ved S-laget/Vik Brygge. Omlegging veg Bygdemuseet (WC m/bygg) 110 Det er ønske om moderne utedo og bygg. Lauvsnes skole 120 Tilpasning HC-elev m.m. Miljøbygget, rehab. sørfasade 600 Skifte av vinduer og solavskjerming Miljøbygget, teknisk utstyr 130 Tilpassing/ Utstyr legekontor. Prestebolig, rehab. fasade 120 Råtten kledning og dårlige vinduer Bolig-rigg 2000` Bosetting flyktninger. Bredbånd/mobil 1000 Storlavika sør 700 Sum ` Detaljert oppstilling og finansiering av investeringene vil fremgå av tallbudsjettet. Investeringene finansieres med eksterne tilskudd, mva-refusjon og lånemidler.

25 Vurdering I driftsbudsjettet budsjettere med en liten avsetning for å møte uforutsette kostnader uten bruk av disposisjonsfond, dvs. kr ,-, noe som utgjør kun ca 0,1 % av forventede totale driftsinntekter. Statlige føringer anbefaler imidlertid kommunene å budsjettere med en avsetning på 1,5% for å ta høyde for uforutsette hendelser. Det er viktig nå og ikke falle for fristelsen og miste fokus på kommunens økonomiske utfordringer. Befolkningsutfordringer, demografiutvikling og bortfall av skjønnsmidler og sikringsbestemmelser knyttet til forpliktende plan vil medføre at kommunen i årene framover fortsatt vil ha en nedgang i frie inntekter. I tillegg ser vi også at en rekke lovpålagte og selvvalgte tiltak vil medføre økte driftsmessige kostnader. I den sammenheng kan nevnes: - Framtidig omorganisering av brann og redningstjeneste (behov for økt ressursbruk). - Betydelige framtidige investeringer; Po-tun/omsorg, mobil, bredbånd. En investering på kr. 10 mill, vil presse driftsbudsjettet med årlig ca kr med dagens rentenivå. - For tiden ekstremt lavt rentenivå. En renteøkning på 1 prosent, vil i dag medføre ca kr i årlig økte renteutgifter. - Ser klare tegn på at enkelte sektorer i kommunen begynner å bli underbudsjetterte. Dvs. for stor oppgaveportefølje plassert på for få ansatte. Dette kan framdrift og gjennomføring av en rekke vedtatte og lovpålagte tiltak i fare. - Sterkes signaler på at det settes av for lite ressurser til vedlikehold av infrastruktur/bygninger. - Økonomiplan for viser et fortsatt har et betydelig økonomisk omstillingsbehov i kommende år. Rådmannen vil spesielt fremheve at organisasjonen over flere år nå har blitt tilført flere oppgaver, uten tilsvarende økning av stillingshjemler. Enkelte ledd, spesielt administrative, begynner å bli hardt presset. En ser allerede at gjennomføringshastigheten på en del oppgaver må dras ut i tid, grunnet kapasitetsmangel. Som eksempler, kan en henvise til investeringsoppgaver, rullering av ulike planverk (arealplan), oppfølging av tiltak lagt i eksterne gjennomganger av enheter m.v.. Den økonomiske status har gjort at administrasjonen ikke har arbeidet vesentlig med ønsker om nye tiltak utover det å sikre det lovpålagte i framlagte budsjettforslag. Av tiltak som ikke er blitt prioritert i budsjettprosessen nevnes: - Avsetning av budsjettramme for å dekke kaskoskader på inventar, biler og bygninger. - Økte ressurser til veivedlikehold. - Økte ressurser til opplæring av deltidsbrannmannskap. Fatter kommunestyret endelig positivt vedtak vedr. bosetting av flyktninger i 2016, må dette medføre at en tidlig 2016 må foreta en budsjettjustering. Utgangspunktet må da være at statlige refusjoner og tilskudd dekker økte kommunale kostnader, slik at dette ikke påvirker balanse i dette framlagte budsjett. Rådmannen vil sterkt fraråde en videre svekkelse av balansen i driftsbudsjettet. Rådmannen er imidlertid bekvem med at, selv med dagens økonomiske utfordringer, vil en med foreliggende budsjettutkast klare og skjerme, samt opprettholde, et godt og lovmessig tjenestetilbud. Det er imidlertid bekymringsfullt at økonomisk press på stadig flere tjenester i stadig større grad også vil presse våre ansatte.

26 Vedr. eiendomsskattevedtaket: Det er fastsatte regler i medhold av eiendomsskatteloven som årlig skal utgjøre en del av det årlige budsjettvedtak. I forbindelse med formannskapets innstilling til kommunestyret anbefales at følgende tas inn som en del av innstillingen: I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 4,0 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak fra 2012 til 2015 har også fritak i Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Rune Strøm Rådmann

27

28

29

30

31

32

33

34

35 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget lom5ek Irmdelas) -selv.ebriat for Koritrollutvlege SAKSPROTOKOLL SAK 023/15 BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYN 2016 Saks an Kontrollutval et Kommunestyret Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Einar Sandlund 023/ Kontrollutvalgets vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en total ramme på kr Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg.

36 SAKSGANG/SAKSBEHANDLING Saksbehandlers forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag ti1driftsbudsjett for 2016 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en total ramme på kr Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. Behandling Forslag i møtet: Ingen Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en total ramme på kr Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. Vedlegg 1. Forslag til detaljbudsjett 2016 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune. Andre saksdokumenter - ikke vedlagt 1. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 2. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner. 3. Budsjettvedtak i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS den 04. mai Saksopplysninger Kontrollutvalget skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet knyttet til kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. En viser her til forskriftens 18 som regulerer saksbehandling og saksgang for budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet: "Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller ftlkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller ftlkesutvalgetsftlkesrådets innstilling til kommunestyret eller ftlkestinget."

37 Utvalgets ansvar og oppgaver er i det alt vesentlige lovregulert. Utvalgets ansvarsområde kan deles inn i tre områder, kontrollutvalgets egne aktiviteter, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester. I forslaget til total ramme er det ikke lagt opp til endringer i utvalgets samlede aktivitetsnivå. Alle kostnader til kontroll og tilsyn skal føres på funksjon 110 i regnska et. * Under forutsetning om en kostnadsvekst på 3,0 % i 2016 er alle tall i 2016-kr De vesentligste budsjettpostene er kjøp av henholdsvis revisjons- og sekretariatstjenester. Dernest kommer godtgjørelser mv. i forbindelse med møteavvikling og godtgjørelser samt faglig oppdatering for kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Kontrollutvalgets sekretariat, KomSek Trøndelag IKS (KomSek) utgjør kontrollutvalgets operative ledd. KomSek har ansvar for saksutredning og generell tilrettelegging av utvalgets arbeid. Representantskapet i KomSek vedtok den 04. mai 2015 budsjett 2016 og økonomiplan Det er lagt til grunn en kostnadsvekst på 3% i forhold til 2015-kr. Dersom denne avviker vesentlig fra den kommunale deflator vil det bli nødvendig med endringer. KomRev Trøndelag IKS (KomRev) er kommunens revisor. I likhet med revisjonsoppdraget i de øvrige deltagerkommunene, er oppdraget et såkalt minimumsoppdrag. (Jfr. utredningen i forkant av selskapets stiftelse, og prospektet for selskapet som kommunen sluttet seg til). Representantskapet i KomRev vedtok den 04. mai 2015 budsjett 2016 og økonomiplan Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes av kommunestyret. Det er lagt til grunn ca. samme møteaktivitet i 2016 som for tidligere år (4 møter). For de øvrige egne kontrollutvalgsutgifter er det lagt til grunn en forutsetning om en gjennomsnittlig kostnadsøkning på 3,0 %. Det legges opp til at kontrollutva1get selv fordeler tildeit ramme (jfr. forslag til detaljbudsjett 2016) etter at total ramme for kontroll og tilsynsarbeidet er blitt vedtatt av kommunestyret Vurdering Kontrollutvalget har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret. Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også påse at saksforberedelse og beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyl1else av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som måtte bli berørt av vedtakene. Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseeransvar, og utvalgets rolle vil først og fremst være bestillerrollen. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingene til revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid. Saken legges frem for kontrollutvalget til prinsipiell diskusjon knyttet til utvalgets prioriteringer for kommende år, samt en anbefa1ing til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll- og tilsynsarbeidet.