PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTET

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTET Onsdag 23. juni 2010 kl. 12:15 ****** Møtet startet med tildeling av: Årets publikasjon 2009 Marta Ebbing, Kaare Harald Bønaa, Ottar Nygård, Egil Arnesen, Per Magne Ueland, Jan Erik Nordrehaug, Knut Rasmussen, Inger Njølstad, Helga Refsum, Dennis W. Nilsen, Aage Tverdal, Klaus Meyer, and Stein Emil Vollset. Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12. JAMA November 18;302(19): Helga B. Salvesen, Scott L. Carter, Monica Mannelqvist, Amit Dutt, Gad Getz, Ingunn M. Stefansson, Maria B. Raeder, Martin L. Sos, Ingeborg B. Engelsen, Jone Trovik, Elisabeth Wik, Heidi Greulich, Trond H. Bø, Inge Jonassen, Roman K. Thomas, Thomas Zander, Levi A. Garraway, Anne M. Øyan, William R. Sellers, Karl Henning Kalland, Matthew Meyerson, Lars Andreas Akslen, and Rameen Beroukhim. Integrated genomic profiling of endometrial carcinoma associates aggressive tumors with indicators of PI3 kinase activation. Proc Natl Acad Sci U S A Mar 24;106(12): Årets forskningsgruppe 2009 Professor Eystein Husebye ved Institutt for indremedisin. Årets forskningsformidling 2009 Professor Ingvard Wilhelmsen ved Institutt for indremedisin. Studiekvalitetsprisen 2010 Professor Kristin Klock ved Institutt for klinisk medisin Søren Falchs priser Postdoktor Cecilie Bredrup ved Institutt for klinisk medisin Forsker Martha Chekenya Enger ved Institutt for biomedisin 1

2 Tilstede: Gruppe A Professor Nina Langeland (ute under sak 86/10) Professor Kristin Klock (ute under sak 69/10) Professor Grethe S. Tell Professor Roland Jonsson (ute under sak 83/10 og 84/10) Gruppe B Gruppe C Gruppe D Post doktor Arnt-Ove Hovden Seniorkonsulent Randi May Oen Medisinstudent Arild Østhus Eksternt styremedlem Fagdirektør Alf Henrik Andreassen Prodekaner Professor Arne Tjølsen (tilstede fra sak 80/10, settedekan under sak 86/10) Administrasjonen: Fakultetsdirektør Nina Mevold Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonsleder Ørjan Hauge Seksjonsleder Gerd Johannessen Førstekonsulent Thea Thingnes Forfall: Robert Bjerknes, Aslaug Drotningsvik 2

3 SAKSLISTE: Sak 74/10 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 75/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET , vedl. Protokoll ble godkjent. Sak 76/10 FULLMAKTSSAKER Saksforelegg av , vedl. Tatt til orientering. Sak 77/10 ØKONOMIRAPPORT PR. MAI 2010 Saksforelegg av , vedl. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mai 2010 til etterretning. Sak 78/10 STRATEGIPLAN Saksforelegg av Styret sier seg fornøyd med strategiprosessen. 2. Fakultetsstyret vedtar Strategisk plan for Det medisinsk-odontologiske fakultet, med de justeringer som fremkom i møtet. 3. Dekanen får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i det ferdige strategidokumentet 4. Styret ber seg forelagt prosess for bekjentgjøring av det ferdige strategidokumentet i septembermøtet. 5. Styret ber seg forelagt prosess for utforming av handlingsplaner i septembermøtet. Sak 79/10 HMS - HANDLINGSPLAN Saksforelegg av , vedl. Fakultetstyret vedtar Handlingsplan for HMS for perioden 2010 til Dekan får fullmakt til å gjøre justeringer i samsvar med diskusjon i styremøtet. 3

4 Sak 80/10 NY STUDIEPLAN, MEDISINSTUDIET - NEDSETTING AV PROSJEKTGRUPPE Saksforelegg av , vedl. 1. Fakultetsstyret nedsetter prosjektgruppen som er foreslått, supplert med en student og en fortrinnsvis kvinnelig ansatt ved paraklinikken, og gir gruppen i oppgave å levere en utredning i henhold til gitt mandatet innen utløpet av høstsemesteret Utredningsgruppen bes av fakultetsstyret å orientere styret halvveis i arbeidet. Sak 81/10 FORSKNINGSSTIPEND VED UTENLANDSOPPHOLD FOR UNIVERSITETSSTIPENDIATER - RETNINGSLINJER Saksforelegg av , vedl. 1. Fakultetsstyret vedtar at avsetning på kr til et pilotprosjekt til forskningsstipend ved utenlandsopphold for stipendiater skal utlyses for stipendiatstillinger finansiert av UiB (universitetsstipend). 2. Fakultetsstyret godkjenner retningslinjer for utlysning om støtte til forskningsstipend ved utenlandsopphold for universitetsstipendiater, samt kriterier for tildeling av støtte anbefalt av Forskningsutvalget. 3. Midler til utenlandsopphold for universitetsstipendiater utlyses første gang i juni 2010, deretter to ganger årlig, med søknadsfrist 1. mars og 1. oktober. 4. Komité for innstilling av midler til utenlandsopphold for universitetsstipendiater oppnevnes av Forskningsutvalget. 5. Tiltaket evalueres etter to år, og vurderes videreført etter evalueringen. Sak 82/10 UNIVERSITETSSTIPEND TIL KANDIDATER SOM HAR FULLFØRT FORSKERLINJEN Saksforelegg av , vedl. 1. Stipendiater som har gjennomført og fått godkjent forskerlinjen får tilsetting i universitetsstipend i 3 år, med fratrekk av tid for gjennomført opplæringsdel i PhD-programmet. Opplæringsdelen er fastsatt til 30 studiepoeng og tilsvarer et semesters arbeidsomfang (20 uker). 2. Avkortning vil gjelde både i forhold til de som går direkte fra forskerlinjen til universitetsstipend og for de som har tatt forskerlinje, går ut i jobb og søker et stipend senere. Sak 83/10 88/10 PERSONALSAKER, Unntatt offentlighet, OffL 25 4

5 Sak 89/10 REGLEMENTSENDRING PhD REGLEMENTET Ettersendt Fakultetsstyret vedtar ph.d.-reglementet samt Retningslinjer for beregning av studiepoeng i ph.d.-graden med de endringer som er foreslått. Sak 90/10 ORIENTERINGSSAK STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN EVALUERING AV PREKVALIFISERINGSRUNDE 2010 Saksforelegg av , vedl Saken tas til orientering. Sak 91/10 FERIEFULLMAKT SOMMER 2010 Saksforelegg av , vedl. 1. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyremøtet i september. Dette innebærer også utlysning- og tilsettingssaker. 2. Disse sakene blir lagt frem som fullmaktssaker i neste møte. Sak 92/10 ORIENTERINGSSAKER Saksforelegg av , vedl. Tatt til orientering. 5