HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 43 /11 Langtidsplan og budsjett prinsipper og forutsetninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 43 /11 Langtidsplan og budsjett prinsipper og forutsetninger"

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 43 /11 Langtidsplan og budsjett prinsipper og forutsetninger Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF /11 Saksbeh: Arkivkode: Reidun Martine Rømo Saksmappe: 2011/13 Forslag til vedtak: 1. Styret ber om at en i det videre arbeid med langtidsbudsjett for vurderer om det økonomiske handlingsrommet er robust nok til at HMN kan bygge opp nødvendig egenfinansiering som muliggjør en byggestart av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal enten i 2016 eller i Styret ber om at behovet for oppgradering av Lundavang planlegges på et minimumsnivå. Som grunnlag for langtidsbudsjett må dette vurderes utfra en byggestart i 2016 og i I tillegg bes det om at årlig likviditetsbehov i prosjektperioden oppdateres for begge alternativ. Styret ber om at dette legges frem som egen sak. 3. Det bør legges til grunn en opptrapping innen forskning, IKT, MTU og vedlikehold til bærekraftig drift i løpet av langtidsperioden. Dersom bygging av et nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal i 2016 eller 2018 tilsier at dette må skyves ut i tid, ber styret om at evt konsekvenser beskrives i langtidsbudsjett Foretaksgruppens krav til effektivisering holdes på samme nivå som forutsatt i LTB Stjørdal, 1. april 2011 Gunnar Bovim Administrerende direktør

2 SAKSUTREDNING: Langtidsplan og budsjett prinsipper og forutsetninger Saken er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe. Uttrykte vedlegg Dokumentasjon til styrets Økonomiseminar 23. mars: Notat nr Forventet vekst i langtidsperioden Notat Økonomiseminar Prinsipper og forutsetninger for LTB GJELDENDE FORUTSETNINGER I forbindelse med behandling av Sak 110/07 Langtidsbudsjett vedtok styret i Helse Midt-Norge at det skal utarbeides rullerende langtidsbudsjett basert på konsernprinsipper og felles forutsetninger og maler. Foretaksgruppens evne til å bære kostnader knyttet til tidligere vedtak og planlagte investeringer skal analyseres. De langsiktige planer og vedtak knyttet til fremtidig handlingsrom gir føringer for utarbeidelse av plandel i årlig melding til departementet og innspill til kommende års statsbudsjett. HELHETLIG DRØFTING 1. Innledning Helse Midt-Norge har en økonomisk situasjon som tilsier en streng prioritering for å kunne gjennomføre vedtatte investeringer. Foretaksgruppen har i dag en drift hvor nivå på IKT, MTU og vedlikehold av bygninger ikke er på et tilstrekkelig høyt nivå for å opprettholde dagens nivå. En reduksjon i kapitalbasen vil over tid ikke være en bærekraftig situasjon og reflekterer ikke en naturlig utvikling for en sektor med sterk medisinsk teknologisk utvikling. I tillegg kommer behov for økt satsing på områder som forskning og rusbehandling. Helse Midt-Norge har et stort behov for bygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Styret har vedtatt å gå videre med en to-sykehusmodell. Basert på gjeldende prioriteringer var det vurdert at byggestart tidligst kan skje i 2018 dersom en samtidig skal ha en bærekraftig grunnleggende drift innen utløpet av langtidsperioden. Prosess Prinsipper og forutsetninger for Langtidsbudsjett skal behandles av det regionale styret 7. april. Dette vil danne grunnlag for helseforetakenes leveranse til endelig langtidsbudsjett som styrebehandles av styret i Helse Midt-Norge RHF den 24. juni. Leveranser fra helseforetakene skal behandles i de lokale styrene i løpet av mai måned. I LTB ble det lagt til grunn en rekke forutsetninger vedrørende grunnleggende drift i balanse. De prinsipielle drøftinger og tabeller som fremstilles i denne saken bygger i hovedsak på det tallmaterialet som ligger til grunn i langtidsperioden , med unntak av endrede forutsetninger knyttet til utbyggingen nye St. Olavs Hospital. Oppdatert tallmateriale vil fremkomme av helseforetakenes leveranser i mai og danne grunnlag for langtidsbudsjett som legges frem i juni. 2

3 Forutsetninger i LTB Utarbeidelse av gjeldende langtidsbudsjett, LTB , ble gjort under forutsetning om drift i balanse. Det innebærer at det skal legges til grunn at alle foretak skal ha en grunnleggende drift som sikrer at nivå på medisinteknisk utstyr (MTU), investeringer i IKT og bygningsmasse blir ivaretatt. En reduksjon i kapitalbasen vil over tid ikke være en bærekraftig situasjon, og reflekterer ikke et naturlig løp for en sektor med sterk medisinsk teknologisk utvikling. Økonomisk bærekraft er også et av de strategiske målene som ble fattet av styret i juni 2010 i vedtak om Strategi Langtidsbudsjettet skal sikre at målene i Strategi 2020 operasjonaliseres innenfor rammen til hovedmål 5; Økonomisk bærekraft, samtidig som øvrige mål og vedtak skal understøttes. I langtidsperioden ble det lagt til grunn at regionen skal redusere kostnadsnivået med om lag 1 mrd kr (2 % effektivisering første år, deretter 1 % per år). Dette for å skaffe tilveie tilstrekkelig egenfinansiering til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, sluttføre igangsatte byggeprosjekter (barneavdeling Ålesund, psykiatrisk bygg Namsos, nye St Olavs Hospital) samt prioritere IKT, MTU, rusbehandling, vedlikehold og FOU. 2. Handlingsrom Helse Midt-Norges økonomiske handlingsrom diskuteres med utgangspunkt i LTB og sak 91/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal I tillegg er det enkelte andre faktorer, både interne og eksterne, som kan ha stor innvirkning. Handlingsrommet vil bli oppdatert i langtidsbudsjettet som legges frem for styret i juni. Endrede forutsetninger Nye St. Olavs Hospital Tertialrapport 3/2010 fra Helsebygg ble behandlet av styret i HMN den 3. mars I gjennomført baselinerevisjon i september ble budsjettert reserve til administrasjonen (P50) redusert. Endringen vil kunne påvirke mellomregning til KD og lånerammen fra HOD. Dersom låneopptaket opprettholdes uendret og det er egenfinansieringen som reduseres, vil samlet lånefinansiering sannsynligvis likevel ligge innenfor 50% av samlet finansieringsramme. Endring i prognosen for nye St. Olavs Hospital er ikke tatt inn i de vurderinger som er gjort i dette dokumentet. Vekst og omstilling Det er fremhevet at samhandlingsreformen og andre forhold tilsier at det er grunn til å forvente lavere vekst i spesialisthelsetjenesten i fremtiden enn det som har vært tilfelle de siste årene. Samtidig så viser fremskrivninger i befolkningen foretatt av Statistisk Sentralbyrå (SSB) at befolkningen øker totalt sett, og i tillegg at gruppen av eldre innbyggere vokser mer enn de yngre. I somatisk sektor er det klar sammenheng mellom bruken av spesialisthelsetjenester og alder. Dette betyr at når andelen eldre innbyggere øker mer enn befolkningen generelt, øker forbruket av spesialisthelsetjenester mer enn antallet innbyggere. I utrykt vedlegg Forventet vekst i langtidsbudsjettperioden er dette diskutert nærmere. Vedlegget diskuterer også hvilken betydning dette har for de forventede inntektene fremover i LTB-perioden. I tillegg illustreres også hvilke effekter samhandlingsreformen kan gi på de forventede inntektene og hvilke muligheter selve veksten gir med tanke på det økonomiske handlingsrommet. Etter vår vurdering betyr dette likevel at det ikke er rom for stor bemanningsøkning i LTB-perioden, dersom ny vekst skal bidra til økning av handlingsrom. Prehospital plan 3

4 Hvis styrets behandling av prehospital plan medfører behov for større investeringer vil dette medføre behov for nedskalering av områder innenfor bærekraftig drift eller behov for økt effektivisering. 2.1 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Behov for et nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal er stort og dette bør gjennomføres så snart som mulig for å sikre befolkning, pasienter og ansatte gode forhold i et forbedret spesialisthelsetilbud. I styremøte 9. november 2010 ble sak 91/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal behandlet, og det ble fattet vedtak om å videreføre planene for en to-sykehusløsning. Ut fra de økonomiske forutsetninger for denne løsningen, ble det ikke funnet rom for at Helse Midt-Norge RHF kan skaffe tilveie den egenfinansiering som kreves til nytt sykehus før tidligst Dette tilsier at Helse Midt-Norge i tråd med vedtatte prioriteringer gjennomfører en reinvestering knyttet til bærekraftig drift og samtidig gjennomfører de satsinger som er vedtatt innenfor forskning og rusbehandling før bygging av nytt sykehus starter. Plan for opptrapping til bærekraftig drift, jf LTB , fremkommer i tabell 2.1 som viser årlig nivå for de ulike områdene. Bærekraftig nivå på MTU, IKT og ordinært vedlikehold vil da være nådd i løpet av Opptrapping av rusbehandling og forskning vil være avsluttet i Tabell 2.1 Opptrapping til bærekraftig drift og satsing på rusbehandling og forskning Tall i mill kr LTB Totalt IKT investeringer MTU investeringer Forskning Vedlikehold nivå Opptrapping Rus Totalt Total endring pr år og samlet (138) Tabell 2.2 gjenspeiler årlige endringer i forhold til tabell 2.1. Opptrappingen er skjøvet ut i tid slik at den vesentligste opptrappingen kommer i 2015 for deretter å stabilisere seg på et bærekraftig nivå som er noe lavere i 2016, jf LTB Tabell 2.2 Årlig endringer i opptrapping til bærekraftig drift. Tall i mill kr LTB Endring pr år Totalt IKT investeringer MTU investeringer Forskning Vedlikehold nivå Opptrapping Rus Totalt I tillegg til vedtak om å videreføre en to-sykehusløsning i sak 91/10 fattet styret følgende vedtak: 4. Styret peker på at det er viktig at utbyggingen starter så snart som mulig, samtidig som foretakene ikke må påføres større omstillingskrav enn de er i stand til å gjennomføre. Styret vil arbeide videre med å konkretisere fremdriftsplanen. 5. Styret ber om at det utarbeides en plan for midleritidige bygningsmessige tiltak ut fra fremdriftsplanen. Arbeidet må sees i sammenheng med prioriteringene og omstillingskravet som er lagt til grunn i langtidsplan/langtidsbudsjett 4

5 Det regionale styret hadde et økonomiseminar omkring rammer og prioriteringer for LTB den 23. mars 2011 hvor også styreleder og direktør i foretakene deltok. Styret ba administrasjonen om å vurdere mulighetene for en tidligere byggestart av nytt sykehus. På bakgrunn av dette ser administrasjonen på hvilke muligheter det er for byggestart av nytt sykehus ut fra likviditetsbehovet ved ulike alternativer. Tiltak ved Lundavang medfører behov for tilsvarende økt likviditet. Omfang av tiltak/rehabilitering ved Lundavang må vurderes i et perspektiv i forhold til hvor lenge bygningsmassen er planlagt benyttet. Det skisseres fire ulike alternativer ut fra tidspunkt for byggestart og omfang av tiltak ved Lundavang. Hvis bygningsmassen på Lundavang og Hjelset fortsatt skal benyttes i et perspektiv på år så må det legges til grunn et behov for betydelig rehabilitering/tiltak. Tilsvarende kan det forventes et noe lavere behov hvis tidsperspektivet er 5-8 år. I tillegg er det skissert en minimumsløsning. Tallene er kun estimater. Helse Nordmøre og Romsdal vil legge frem en plan for tiltak ved Lundavang i mai. For å kunne gi et godt nok grunnlag for utarbeidelse av langtidsbudsjett er det behov for at Helse Nordmøre og Romsdal utarbeider en oversikt over minimumsbehov for tiltak ved Lundavang ut fra byggestart 2016 og Videre er det behov for at Helse Nordmøre og Romsdal oppdaterer og periodiserer prosjektkostnadene. Alternativer for byggestart av nytt sykehus Nedenfor skisseres ulike alternativ for byggestart av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Alternativene kommenteres nærmere under avsnitt Drøfting lenger bak. Alternativ 1 Langtidsbudsjett Dette alternativet tilsvarer LTB og gjeldende forutsetninger i sak 61/10. o Opptrapping av bærekraftig nivå på MTU, IKT og vedlikehold i løpet av 2015 o Opptrapping av planlagt rusbehandling innen 2014 o Opptrapping av forskning innen 2014 o Tiltak ved Lundavang er ikke inkludert Alternativ 2 Byggestart omfattende tiltak ved Lundavang Det er usikkerhet knyttet til omfanget av vedlikeholdsmessige tiltak ved Lundavang ved en byggestart i Dette alternativet tar høyde for relativt omfattende tiltak tilsvarende 450 mill kr i perioden , jf sak 91/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. I tillegg er det lagt til grunn følgende forutsetninger: o Nivå på MTU, IKT, vedlikehold, rus og forskning må reduseres til et nivå lavere enn Regionen vil kunne trappe opp til bærekraftig nivå etter år Alternativ 3 Byggestart mindre omfattende tiltak ved Lundavang Alternativet er tilsvarende som alternativ 2, men med mindre omfattende tiltak ved Lundavang. o MTU, IKT, rus holdes på nivå for 2011 i år 2012 og gir forsinket opptrapping o Vedlikehold holdes på dagens nivå, tilsvarende 35 mill kr lavere enn nivå forutsatt i LTB Alternativ 4 Byggestart minimumsnivå på tiltak ved Lundavang Dette alternativet bygger på et antatt minimum av midler til tiltak ved Lundavang og en byggestart i o Opptrapping av bærekraftig nivå på IKT og vedlikehold i løpet av

6 o Opptrapping av bærekraftig nivå på MTU etter år 2020 o Opptrapping av planlagt rusbehandling innen 2014 o Opptrapping av forskning innen 2014 Tabell 2.3 skisserer ulike alternativer for byggestart av nytt sykehus inkludert ulike nivå for tiltak ved Lundavang. Omfang av tiltak ved Lundavang fremkommer i årene i de ulike alternativene i tabellen nedenfor. Helse Nordmøre og Romsdal HF skal som sagt vurdere dette, og legge frem en plan for behovet i mai. Likviditetsbehovet til nytt sykehus fremkommer i årene i de ulike alternativene i tabellen. Tabell 2.3 Likviditetsbehov for byggestart av nytt sykehus og omfang av tiltak ved Lundavang. Tall i mill kr Likviditetsbehov Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Drøfting Bygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal krever at regionen klarer å skaffe tilveie tilstrekkelig egenfinansiering, enten gjennom en omprioritering/forskyving av planlagte investeringer og satsinger eller en økt effektivisering. I gjeldende LTB er det lagt til grunn en årlig effektivisering på 1 % fra Det er stor usikkerhet knyttet til muligheten for å gjennomføre en høyere effektivisering med varig effekt. I tilknytning til sak om nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal ble det i tillegg lagt til grunn 0,5% effektivisering i årene etter Nivå på effektivisering må også sees i sammenheng med den usikkerhet som er knyttet til fremtidig vekst i aktivitet. Det forventes å være betydelig vanskeligere å effektivisere i situasjoner med avtagende eller fravær av vekst. Usikkerhet knyttet til innslagspunkt for omstilling knyttet til Strategi 2020 og effekten av dette må også sees i sammenheng med omstillingsevnen. Det å skyve hele eller deler av reinvesteringer knyttet til bærekraftig drift og vedtatte satsingsområder ut i tid vil frigjøre investeringsmidler til bygging av nytt sykehus, forutsatt en årlig effektivisering på 1% eller høyere. Det er foreløpig vurdert at IKT investeringene i regionen ikke bør skyves ut i tid. Årsaken til dette er delvis behovet for stabile systemer og dels at forutsatt behov for effektivisering ikke lar seg gjennomføre uten. Utfordringene knyttet til en byggestart i 2016 er størst i år 2015, jf tabell 2.2. I tillegg er 2012 et krevende år for å komme i balanse uavhengig av byggestart. For langtidsperioden og byggeperiode sett under ett er det for alle alternativer en forutsetning at positiv likviditet håndteres som en reserve til fremtidig bruk i investeringsperioden. Alternativ 1 er ikke et reelt alternativ da det med en byggestart i 2018 må påregnes et betydelig omfang av midler til tiltak ved Lundavang. Alternativ 2 gir en økt utfordring på 200 mill kr for årene 2012 og Dette vil ikke være mulig å hente inn ved kun å utelate opptrapping knyttet til bærekraftig drift, jf tabell 2.2. Nivå på alle områder må reduseres i forhold til 2011 og/eller øke krav til effektivisering ut over forutsatt nivå. Alternativ 2 vurderes derfor som ikke realistisk med dagens rammebetingelser. 6

7 Alternativ 3 gir en lavere likviditetsutfordring enn alternativ 2, men året 2012 vil likevel bli svært krevende likviditetsmessig. Hvis det skal skaffes tilveie 100 mill til tiltak på Lundavang i 2012 er det i liten grad rom for opptrapping på områdene IKT, MTU, vedlikehold og rusbehandling. Tidspunkt for bærekraftig nivå vil bli skjøvet ut i tid. Alternativ 4 har et omfang på tiltak ved Lundavang som er et estimat for et minimumsnivå. Hvis dette alternativet skal kunne realiseres er det behov for å justere opptrappingen av MTU noe mellom årene 2012 og Den største opptrappingen av MTU til bærekraftig nivå i 2015 må imidlertid skyves ut til etter at bygging av nytt sykehus er ferdig. Dette tilsier at bærekraftig nivå på MTU nås tidligst i I en vurdering av tidligere byggestart kan det i stedet for å redusere omfanget av MTU være aktuelt å gjøre en mindre investering i nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Dersom investeringsrammen reduseres med for eksempel 25 % til 1,775 mrd kroner, vil det likevel ikke være mulig å starte byggingen mye tidligere. En så stor reduksjon vil føre til at Nye Molde sjukehus ikke kan planlegges med funksjonene som sykehuset har i dag. Dersom dette skal vurderes må det sees i sammenheng med etableringen av det nye helseforetaket i Møre og Romsdal. Styret vedtok i sak 91/10 en tosykehusmodell med funksjonsfordeling for Helse Nordmøre og Romsdal. I statsrådens brev vedr konseptplaner Nye Molde sjukehus desember 2010 ønsker statsråden en fortsatt dialog knyttet til sykehusløsning i Nordmøre og Romsdal. I forbindelse med sak 91/10 presiserte vi at det ikke er økonomisk handlingsrom til investering i ett felles sykehus i Nordmøre og Romsdal i langtidsperioden Statsråden påpekte også at Helse Midt-Norge RHF raskt må sørge for nødvendig oppgradering av eksisterende bygningsmasse. I langtidsbudsjett må vi komme tilbake til det økonomiske handlingsrommet og dermed hvor raskt vi kan sette av tilstrekkelig med egenfinansiering det enkelte år til bygging av et nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. 3. Investeringer i IKT Målet med økt satsing på IKT er særlig knyttet til sikrere og mer effektive arbeidsprosesser innad i spesialisthelsetjenesten og på tvers av spesialist- og kommunal helse og omsorgstjeneste. Samhandlingsreformen peker på store utfordringer knyttet til IKT i helse- og omsorgssektoren. IKT og teknologi fremheves som viktige virkemidler for å løse samhandlingsutfordringene. I følge dokumentet om Najonal Helse- og omsorgsplan ( ) skal de regionale helseforetakene gjennom sitt sørge-for-ansvar være i front både medisinsk og teknologisk. Nye og forbedrede IKT-systemer skal bidra til bedre behandling, mindre pasienttransport, bedre utnyttelse av helsesektorens ressurser og styrking av pasient- og brukerrollen. Følgende forhold beskriver behov for investeringer innenfor IKT: Det foreligger et etterslep med hensyn til tidligere investeringsnivå, som har ført til at sentrale deler av infrastrukturen har høy alder. I 2009 og 2010 har dette medført noen avbrudd og treghet med betydning for pasientbehandling. Uten reinvesteringer vil en i løpet av de kommende år få et forsterket problem. Reelt re-investeringsbehov er vurdert som høyere enn det som beregnes ut fra etterslep. Dersom HFene skal klare å gjennomføre skissert omstilling i sykehusene krever det gode IKT-verktøy. Eksempelvis kan nevnes nye løsninger for pasientlogistikk og res- 7

8 surstyring, fornying/modernisering av pasientadministrative systemer,. Endringer av strukturer, som etablering av nytt HF i Møre og Romsdal, krever IKT-investeringer for å kunne gi foretaket felles systemer på alle områder og for å hente ut eventuelle gevinster. Styrking av universitetssykehusfunksjonen vil kreve oppfølging og videreutvikling av allerede etablert IKT-infrastruktur og løsninger i nytt sykehus. Gjennomføring av samhandlingsreformen betinger systemer for informasjonsdeling på tvers av sykehus og HF som grunnlag for desentral/sentral pasientbehandling og bedre samhandlingsløsninger mot andre helseaktører og med pasient/bruker. Gjennom oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøter pålegges Helse Midt- Norge å medvirke i nasjonal utvikling av felles systemer som f.eks oppgjørsordninger, elektronisk sykmelding, pasienttransport, legemiddelhåndtering inkl. e-resept, meldingsløft, nasjonal kjernejournal, publikumsløsninger og program for stab- og støttefunksjoner. For stab- og støttefunksjoner gjelder spesielt at dagens økonomisystem ikke tilfredsstiller lovkrav. Helse Midt-Norge har her også tatt på seg en nasjonal oppgave med høy gjennomførings- og omdømmerisiko jf gjentatte styrebehandlinger av Nasjonalt Prosjekt og Stab og Støttefunksjoner (NPSS). Flere av regionens IKT-løsninger er så gamle at de i perioden bør skiftes ut. Dette omfatter i første rekke systemer for pasientadministrasjon og laboratorievirksomhet, men også en vurdering av elektronisk pasientjournal. Kostnader til dette vil i perioden overstige foreslått nivå mhp reinvesteringer. I kommende langtidsperiode bør investeringene som ble gjort i fase 1 ved Nye St. Olavs Hospital reinvesteres hvis nivået skal opprettholdes. Styret i HMN vedtok i tilknytning til LTB at investering i IKT på sikt skal heves til et nivå som minst opprettholder dagens nivå. Det er sentralt at regionen klarer å nærme seg dette nivået i løpet av relativt få år for å forhindre komplikasjoner knyttet til infrastruktur og hvis det nivået som er lagt til grunn i nytt sykehus skal opprettholdes. 4. Medisinskteknisk utstyr (MTU) Faktisk investeringsnivå i MTU har ligget på om lag 50% av avskrivninger frem til Dette har medført at regionen har opparbeidet et etterslep på området. Styret vedtok i LTB at reinvestering i MTU på sikt skal heves til et nivå som minst opprettholder dagens nivå. Det er beregnet at dette innebærer et årlig investeringsbehov på om lag 300 mill kr. Nye St. Olavs Hospital inngår i dette grunnlaget. I 2011 er det budsjettert med 103 mill kr investering i MTU. Nyinvesteringer og større prosjekter ligger ikke inne i grunnlaget og må finansieres særskilt. Teknologisk utvikling har medført at MTU i økende grad blir en integrert del av IKT. For eksempel lagres og behandles bilder fra røntgenapparater i Picture Arcival and Communication System(PACS), datafangst fra anestesi/intensivutstyr, EKG, ultralyd etc gjenfinnes i elektronisk pasientjournal, EPJ osv. Kostnader til lagring og integrasjonsløsninger er kraftig økende. Fra 2012 foreslås at HF selv prioriterer mellom midler til drift og investering i MTU. 8

9 Det vil være behov for retningslinjer og felles standarder på enkelte områder og tillegg skal anskaffelser i størst mulig grad skje koordinert mellom foretakene. Større nyanskaffelser skal fortsatt gjøres regionalt. Endret prioritering og en endring av tidsplan for reinvestering i MTU vil føre til at det tar lenger tid før vi får en bærekraftig utvikling for MTU i regionen. Dersom byggestart for nytt sykehus blir skjøvet fram, vil behovet for reinvestering midlertidig reduseres da investeringer knyttet til MTU vil ligge inne i prosjektbudsjettet. Det er usikkert når regionen når et bærekraftig nivå på MTU, men dette vil sannsynligvis ikke være mulig før etter at byggingen av nytt sykehus er avsluttet. PET/CT Helse Midt-Norge har i dag ikke et eget tilbud om PET/CT til våre pasienter. Pr. i dag dekkes behovet ved å sende pasienter til Oslo og Bergen. Det er påstartet et arbeid med en kravspesifikasjon knyttet til anbud for å kjøpe tjenesten fra private. En evt anskaffelse av egen PET medfører en investering i både utstyr og spesialtilpasset bygg. Det er mulig å utvikle tilbudet i flere faser og at eventuell investering spres over flere år. Egen PET/CT vil trenge en betydelig innsats når det gjelder oppbygging av kompetanse, også tidsmessig. 5. Vedlikehold I påvente av nytt sykehus er det vurdert at det må gjennomføres tiltak på eksisterende sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal. Saken er under utredning og det vil foreligge en egen rapport om saken i mai I rapporten vil en gjøre rede for tiltak som må gjennomføres pga forskriftskrav, behov for teknisk oppgradering og funksjonstilpasninger med et tidsperspektiv/varighet på år. Som ledd i arbeidet vil en avklare i møte med vertskommunene og tilsynsmyndighetene forskriftskrav, herunder om tiltakene i sum er å betrakte som en hovedombygging og om krav i medhold av ny teknisk byggeforskrift vil bli gjort gjeldende, helt eller delvis. I så fall vil kostnadene tidligere anslått til 406 mill. kr kunne øke. Tabellen under viser gjennomsnittlig vedlikehold korrigert for endringer i areal. St. Olavs Hospital har en økning i budsjettert vedlikehold for 2010 og 2011 mens øvrige foretak har en nedgang. Dette er vesentlig lavere enn normtall (Multiconsult: kr/kvm, St. Olavs Hospital kr/kvm). Tabell 5.1 Gjennomsnittlig vedlikehold korrigert for endringer i areal Gj.snitt pr kvm/år (1000 kr) 2011 (1000 kr) Gj.snitt Helse Sunnmøre HF 43 kr kr Helse Nordmøre og Romsdal HF 74 kr kr St. Olavs Hospital HF 72 kr kr Helse Nord-Trøndelag HF 64 kr kr Foretaksgruppen 71 kr kr Gj.snitt pr kvm 100 kr 99 kr I siste langtidsbudsjett ble det lagt til grunn en økning på 5 mill kr til vedlikehold fra 2010 til 2011 for å starte en tilnærming til anbefalt og ønsket nivå. Tabellen viser at foretaksgruppen samlet sett ikke har budsjettert med en slik økning. LTB forutsetter en opptrapping av nivå på vedlikehold som ikke generer etterslep innen 2016 tilsvarende 150 mill kr årlig. 9

10 Figur 5.1 Utvikling i nivå på vedlikehold HMN samlet Kr/kvm Gj.snitt pr kvm Anbefalt nivå Anbefalt nivå nye bygg Vedlikeholdsetterslepet i Helse Midt-Norge er anslått til 2,8 mrd. kr. (2009). Forutsatt gjennomføring av vedtatte investeringstiltak, vil gammel bygningsmasse bli redusert med ca kvm og oppgraderingsbehov vil derved bli redusert til 1,8 mrd. kr. I forrige lagtidsbudsjett ble det lagt til grunn at en tar igjen etterslepet etter 2016 tidligere forutsatt i løpet av en 10-årsperiode. Tabell 5.2 Forutsatt opptrapping av vedlikehold til bærekraftig nivå, LTB Budsjett Akkumulert Tilpasninger endring Ordninært vedlikehold I tråd med styrets vedtak ligger planlagt opptrapping av vedlikehold med tyngdepunkt sent i langtidsperioden. Tabell 5.1 viser at foretaksgruppen i både 2010 og 2011 ligger på et faktisk budsjettert nivå for vedlikehold på om lag 70 millioner kroner. Dette er 35 millioner kr lavere enn forutsatt i 2011 og utgjør derved en økt omstillingsutfordring for å kunne oppfylle forutsetningene knyttet til bærekraftig drift. Foretaksmøtet med eier la den til grunn at Helse Midt-Norge RHF må sikre at det foreligger vedlikeholdsplaner i regionen som sikrer god forvaltning av eksisterende kapital. Ved manglende gjennomføring av nødvendig vedlikehold vil kostnadene forbundet med sikring av realkapitalen øke på sikt. Manglende vedlikehold vil også kunne innebære fare for driftsavbrudd, økt behov for ikke planlagte og kostbare ekstraordinære vedlikeholdstiltak og generelt sett ikke være i samsvar med foretaksmøtets forutsetning om god forvaltning av eksisterende kapital. 6. Forskning Styrets vedtak av 72/09 Regional strategiplan for forskning og uvikling ble lagt til grunn for vedtak i LTB Dette tilsier at forskningsbudsjettet skal utgjør 3% av rammen i I budsjett 2011 er det lagt til grunn en økt bevilgning til forskning på 42 mill kr. Midlene vil bli stilt til disposisjon gjennom årlig inntektsramme til foretakene og det forventes at foretakene innretter seg slik at forskningsaktiviteten er på forventet nivå i I den grad foretakene ikke har en økning i aktiviteten i tråd med tildelingen vil dette gi en tilsvarende økt omstilling for resterende år frem mot

11 7. Opptrappingsplan rusbehandling Rusfeltet er omfattet av en nasjonal opptrappingsplan som er forlenget ut 2012, bl.a. begrunnet med behovet for økning av aktivitet i alle nivå. En spesifikk behovsanalyse for rusbehandling foreligger ikke nasjonalt. Tall fra Samdata bekrefter imidlertid at tilbudet i HMN er vesentlig lavere dimensjonert i f.t. befolkningens behov enn i andre helseregioner. Analyser fra Magnussenutvalget beregner behovet i HMN til 92 % av landsgjennomsnittet. Siste Samdatatall (2009) viser at HMNs kostnader til TSB ligger vesentlig lavere enn landsgjennomsnitt. Tallene inkluderer ikke rusbehandling som tilbys innenfor psykisk helsevern. Rusbehandling er i LTB forutsatt økt med 45 mill kr i perioden frem til Administrasjonen vurderer at det kan være grunnlag for en ytterligere styrking av rusfeltet i langtidsperioden for å oppfylle behovet i befolkningen. HMN kommer tilbake med en behovsanalyse for å kunne vurdere opptrappingsbehov i langtidsbudsjett Samhandling Det vil i løpet av våren bli fattet vedtak i Stortinget om samhandlingsreformen, herunder finansieringsordninger. Så lenge slikt vedtak ikke er fattet vil det være usikkerhet om hvilke konsekvenser disse vedtakene vil få for LTB/LTP. Hovedutfordringer beskrevet i Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen er: Ingen system som understøtter pasientens samlede behov Mange av pasientene håndteres på et nivå som verken gir optimal kostnadseffektivitet eller god kvalitet Vi kommer for seint til i sykdomsutviklingen. Vi bruker mye på reparasjon, mindre på forebygging og mestring Den demografiske utviklingen gjør at problemet blir verre, og kan true samfunnets bæreevne Høringsnotatet om forslag til nasjonal helse- og omsorgsplan inneholdt følgende om samhandlingsreformens finansielle ordninger: Overføring av ansvaret for utskrivningsklare pasienter til kommunene. Det er foreslått å overføre midler fra helseforetakenes rammer for å finansiere tiltak i kommunene. Kommunal medfinansiering av pasienter som innlegges i sykehus (20% DRG finansiering er foreslått) Spleiselagsmodellen, kommuner og helseforetak spleiser på driftsutgiftene til samhandlingstiltak Samhandlingsreformen skal vedtas av Stortinget våren 2011, og det er derfor usikkert hva dette vil innebære. Vi vil likevel peke på noen konsekvenser som etter vårt syn er realistiske: Når det gjelder ordningen med utskrivningsklare pasienter gjør vi følgende vurderinger: o Det er grunn til å tro at kommunene vil tilføres midler for å bygge opp tilbud slik at utskrivningsklare pasienter får tilbud i kommunene. Ordningen blir trolig gjeldende for somatiske pasienter. 11

12 o I hørings notatet til Nasjonal Helseplan er antall ferdigdøgn estimert til å være om lag på landsbasis. Dette er for Helse Midt-Norge sammenfallende med faktisk forbruk i o Samlet sett for HMN representerer ferdigdøgnene omlag 60 senger o Det er realistisk å tro at kommunene raskt vil være i stand til å gi tilbud til utskrivingsklare pasienter og at effekten for helseforetakene vil være synlig tidlig i Dette fordi det er snakk om pasienter som kommunene i dag antakelig har nødvendig kompetanse for å gi tilbud til. o Det er grunn til å anta at dette slår inn tidlig i LTB-perioden fordi flertallet av kommunene trolig kan tilby tjenester til utskrivningsklare pasienter innen eksisterende kapasitet. For de øvrige finansieringsordningene; kommunal medfinansiering av pasienter som innlegges i sykehus og spleiselagsmodellen er usikkerheten stor med hensyn til hvilken modell som blir vedtatt. Det vil trolig ta tid før kommunene vil være i stand til å bygge opp tilbud til pasienter som i dag får tilbud ved helseforetakene. Pasientbehandling som overføres til kommunene som konsekvens av disse finansieringsordningene vil kreve: o At kommunene bygger opp kompetanse for å håndtere disse pasientene o At kommunene tilføres midler for å etablere nye tiltak. Etter vårt syn vil kommunal medfinansiering ikke gi kommunene tistrekkelig finansiell kraft til å finansiere nye tiltak. o Vi opplever at det er stor usikkerhet i kommunene om medfinansiering vil sette kommunene i stand til å påta seg ansvaret for pasienter som i dag får helsetilbud i helseforetakene. På grunn av dette tror vi at eventuelle effekter av kommunal medfinansiering tidligst slår inn mot slutten av LTB-perioden 9. Strategi Effektiviseringspotensialet i 2020 Høringsutkastet til Strategi 2020 beskriver tiltak som vil bidra til å øke omstillingsevne i foretakene. Tiltakene kan grupperes i to: Strukturendringer og forbedringer av pasientforløp. Strukturendringer Strategi 2020 legger opp til strukturendring i akuttkirurgi, fødselsomsorgen og i døgntilbud til akutt syke barn. Effektiviseringsgevinsten ligger i reduksjon av antall parallelle tjenester for pasientgrupper, og beredskap utgjør en stor andel av kostnadsbilde. Tiltak med redusert beredskap i deler av døgn vil ha mindre innsparingspotensial enn total flytting av beredskap fra en lokalisasjon til en annen. Reduksjon av parallell beredskap er i starten av strategiperioden ikke veldig stor. På lengre sikt er kostnadspotensialet større. Kostnadene til beredskap forventes å øke som følge av krav om mindre vaktbelastning, både som følge av myndighetskrav og arbeidslivsregulerte krav. Parallell oppbygging av beredskap vil kreve større ressurser, og i mange tilfeller kreve ressurser ut over det som er rekrutterbart. Videre legger strategien opp til samling av elektiv kirurgi. Det økonomiske potensialet er etablering av kosteffektive behandlingslinjer med høy grad av standardisering og effektiv bruk av personell, lokaler og utstyr. Det er en forutsetning for kostnadsreduksjon at elektive tjenester i minst mulig grad påvirkes av akutte tjenestebehov, både i kjerneprosessen og i støtteprosesser. 12

13 For å få ytterligere kostnadsbesparende effekt må elektive tjenester planlegges slik at det ikke er nødvendig å opprettholde bemanning i helg (5-dages poster). Noen typer elektive tjenester kan utføres i dagenheter og poliklinikk uten døgnbemanning. En forutsetning for å kunne tilby opphold på 5 dager eller kortere er at tjenestene faglig sett tilpasses beste faglige praksis på områdene (som ofte innebærer kort liggetid). Videre er det en forutsetning for å kunne etablere effektive produksjoner at tjenestestedene har tilgang til tilstrekkelig volum av like pasienter. Dette vil kreve andre opptaksområder enn i dag. Forbedring av pasientforløp Effektivisering av forløp: Strategi 2020 legger opp til effektivisering av ressursbruken i form av standardiserte pasientforløp sammen med kommunene, overgang til mer dag/poliklinikk og lærings- og mestringstiltak. Et målbilde i Strategi 2020 er at spesialisthelsetjenestens andel av forløpene på sikt kan reduseres. Dette er både en intern effektiviserings-utfordring og en samhandlingsutfordring. Intern effektivisering gir lavere kostnad pr pasient. Kostnadsgevinsten kan taes ut som økt kapasitet uten ressursoppbygging. Samhandling har en kostnad. Samhandlingen må etableres over prinsipper og standarder for å redusere samhandlingsomkostningene. Samhandlingsbesparelsene ligger i overføring av tjenester fra et ressursmessig dyrt nivå til et mindre dyrt nivå. Behandlingsprosesser Behandlingsmetodikk er i stadig endring. Endringene fører til at pasientene kan få tilbud med mindre bruk av ressurser. Dette ser vi spesielt ved at pasienter som før trengte innlegging blir behandlet som dagpasienter. Det er også store endringer i hvordan tilbudet blir gitt til innlagte pasienter. Endringene fører til at pasientene får kortere opphold i sykehusene. Det er potensialet for å spare ressurser ved at sykehusene er flinke til å lære av hverandre og ta i bruk ny og effektiv behandlingsmetodikk. 10. Omstilling i Helse Midt-Norge SAMDATA publiserer årlig ulike indikatorer for spesialisthelsetjenesten i Norge. En av disse indikatorene sier noe om kostnadsnivået for somatisk sektor. Med utgangspunkt i denne indikatoren har vi for årene 2008 og 2009 (som er siste tilgjengelige tall fra SAMDATA) beregnet hvor mye større kostnaden for somatisk sektor i HMN er i forhold til om HF-ene hadde hatt et kostnadsnivå lik et beste-praksisnivå for HF-ene i landet. I sammenligningene korrigeres det med den regionale indeks for kostnadsulemper som ble presentert i Magnussen-utvalget. SAMDATA viste at HMN hadde en økning i HF-enes kostnadsnivå fra 2008 til 2009, mens det for landet samlet var en nedgang. Dette førte til at potensialet for kostnadsreduksjon i forhold til beste praksis ble noe høyere enn i I 2009 utgjorde dette potensialet om lag 650 millioner kroner. Det kan synes noe paradoksalt at i en situasjon der vi samlet sett får en forverring i kostnadsnivået, får vi likevel et positivt årsresultat for 2009 (214 millioner) mot et negativt resultat for 2008 på -3 millioner. Dette har sammenheng med at vi fikk tilført ekstra midler i 2009 som en kompensasjon for skjevhetene som Magnussen- utvalget påviste. Dette utgjorde 224 millioner for HMN. Uten disse tilleggsmidlene hadde årsresultatet for HMN i 2009 samlet sett blitt negativt som i Hvordan kostnadsnivået har vært i 2010 blir ikke kjent før publisering av neste SAMDA- TA- rapport som kommer i august/september Behovet for omstilling er knyttet til både investeringer og vedtatte satsinger innenfor drift som vedlikehold, Rus og FOU. Behovet for omstilling er omfattende i årene som kommer. For

14 ble behovet beregnet til 320 millioner kr for Helse Midt-Norge samlet 1 og vesentlig høyere i påfølgende år. Omstilling dreier seg om å redusere kostnadene men holde samme aktivitetsnivå, med andre ord effektivisere driften gjennom å redusere kostnadsnivået. Spørsmålet er i hvilken grad helseforetakene i årene fremover vil være i stand til å gjennomføre denne typen omstilling. Erfaringene fra 2010 er at det har vært gjennomført omstilling, men at dette har vært svært krevende. Som nevnt ovenfor kommer indikator for kostnadsnivå fra SAMDATA for 2010 først til høsten. Planlagt og realisert omstilling i 2010 I sak 111/09 Inntektsfordeling 2010 ble det for helseforetakene forventet om lag 2 % omstilling av driftskostnader eksklusive pensjonskostnader. I budsjettsakene til helseforetakene ble omstilling konkretisert med omfang (millioner kroner) og tiltak. Omfanget i millioner kroner er rapportert i ØBAK sammen med hva som er realisert omstilling gjennom året. Tabell 10.1 oppsummerer denne rapporteringen for Tabell 10.1: Rapportert omstilling gjennom ØBAK for Tall i millioner kroner Fra ØBAK 2010 HSM HNR HNT St Olav Budsjettert omstilling ,5 66,0 58,3 290,6 Realisert omstilling ,9 35,8 46,4 200,0 Realisert i prosent av budsjettert 79 % 54 % 80 % 69 % Noen kommentarer til tabellen: Alle helseforetak la opp til at reduksjon i årsverksinnsats skulle være en vesentlig del av tiltakene. Dette ble konkretisert i form av stillinger, årsverk, redusert bruk av mertid/overtid eller uttrykt som lønnskostnadenes andel av omstillingen (HNT: 30,7 mill av 58,3). For St Olav inngikk salg av eiendom med 122 mill som del av innsparingstiltakene på 290,6 mill. I rapporteringen til styret i desember fremgår det at salget utgjør 88 mill av 200 mill realisert. Hvis vi holder eiendomssalg utenfor er realisert omstilling i prosent av budsjettert omstilling 66 %. I 2010 ble 68 % av den budsjetterte omstillingen realisert (da er eiendomssalg for St Olav holdt utenfor). Dette utgjorde til sammen 235 millioner kroner. Det forutsettes som nevnt ovenfor at kostnadene skal reduseres gitt samme aktivitet som før, dvs at kostnadsnivået skal reduseres. En sammenlikning av kostnadene i 2010 med 2009 krever at det gjøres korreksjoner i 2010 tallene. Vi har tatt utgangspunkt i regnskap for 2009 og 2010 og gjort følgende korreksjoner: Vi korrigerer for lønns- og prisstigning. Vi holder pensjonskostnader, netto finanskostnader og avskrivninger utenfor. Vi korrigerer for nye oppgaver med ekstern finansiering (i all hovedsak fra RHF et). Vi korrigerer for økt aktivitet ved å anta at økning i antall DRG-poeng krever en økning i kostnadene tilsvarende 50 % av refusjonsprisen i ISF og tilsvarende at en økning i polikliniske refusjoner krever en tilsvarende relativ økning. Vi omtaler dette som 50 % marginalkostnad. Resultatene er oppsummert i tabell 10.2 nedenfor. 1 Sak 61/10 Langtidsplan og budsjett

15 Tabell 10.2: Estimert kostnadsreduksjon 2010 fra Marginalkostnad 50 %. Tall i millioner kroner. HSM HNR HNT St Olav Kostnader, fratrukket pensjonsutgifter, netto finansutgifter og avskrivninger herav kostnadsøkning fra året før, fratrukket lønns- og prisstigning Kostnadsøkning fratrukket nye oppgaver med ekstern finansiering Beregnet kostnad ved økt aktivitet ift nivået i Estimert netto kostnadsøkning (+) eller kostnadsreduksjon (-) Den første linjen i tabellen viser de korrigerte kostnadene for Linje to viser kostnadsendring fra 2009 når vi bare har korrigert for lønns- og pristigning, og plusstall viser at alle fire helseforetak i utgangspunktet har økt sine kostnader. Når det tas hensyn til nye oppgaver 2, viser linje tre at dette endrer bildet for St Olav, kostnadene er redusert med 22 millioner. Det neste steget er å korrigere for økt aktivitet i 2010 (DRG-produksjon og poliklinisk aktivitet). Foretakene kan ikke gi et entydlig svar på hva marginalkostnaden for ny aktivitet utgjør. Her er det lagt til grunn at kostnaden for ekstra aktivitet har en marginalkostnad på 50 prosent og denne kostnaden fremkommer av linjen Beregnet kostnad ved økt aktivitet ift nivået i Når det korrigeres for økt aktivitet viser linjen Estimert netto at tre av fire helseforetak reduserte kostnadene fra 2009 til Helse Sunnmøre hadde en liten økning. Oppsummert: Med utgangspunkt i langtidsbudsjettets forutsetning indikerer beregningene at kostnadene i all hovedsak er redusert. Usikkerheten er knyttet til hva økt aktivitet i 2010 sammenliknet med 2009 faktisk kostet, jfr forutsetningen om marginalkostnad. Og det er verdt å understreke at omstillingen/reduksjon i kostnader har skjedd i et år med aktivitets- og inntektsvekst. Planlagt omstilling i 2011 I styresak 89/10 Helse Midt-Norge Budsjett 2011 Inntektsrammer og aktivitet ble omstilling for 2011 konkretisert for helseforetakene, jf tabell 10.3 nedenfor. Tabell 10.3: Omstilling beskrevet i sak 89/10 Helse Midt-Norge Budsjett 2011 Inntektsrammer og aktivitet. Tall i millioner kroner. Fra sak 89/10: HSM HNR HNT St Olav Omstilling i prosent 1,5 % 1,6 % 1,9 % 1,7 % Omstilling i millioner kroner Fra sak 37/11 - revidert krav til omstilling Omstilling som følge av inntektsfordelingen er i sum 211 millioner kroner. I etterkant av inntektsfordelingen ble kravet til omstilling i 2011 redusert med 50 mill kr til samlet 161 mill kr. Foretakenes omstillingsbehov er samlet sett høyere relatert til foretakets eget behov som følge av intern omprioritering. Samlet sett er det i 2011 lagt opp til en omstilling i størrelsesorden 200 til 300 millioner kroner. Hvordan ser da budsjettet for 2011 ut, når vi sammenlikner med regnskap 2010? Legges det opp til redusert kostnadsnivå? 2 Helse Sunnmøre: Aspøya rehab, pasientreiser, enkeltoppgjør; Helse Nordmøre og Romsdal: Enkelte mindre korreksjoner i hht tilsendt informasjon; Helse Nord-Trøndelag: Ingen korreksjoner; St Olavs Hospital: Pasientreiser, ambulanse, psykisk helsevern, Hysnes. 15

16 Tabell 10.4 viser en analyse av om det er lagt opp til et redusert kostnadsnivå i Det er gjort samme beregninger og korreksjoner som i tabell 10.2, men nå sammenholdes regnskap 2010 mot budsjett Tabell 10.4: Estimert kostnadsreduksjon 2011 fra Marginalkostnad 50 %. Tall i millioner kr HSM HNR HNT St Olav Kostnader, fratrukket pensjonsutgifter, netto finansutgifter og avskrivninger herav kostnadsøkning fra året før, fratrukket lønns- og prisstigning Kostnadsøkning fratrukket nye oppgaver med ekstern finansiering Beregnet kostnad ved økt aktivitet ift nivået i Estimert netto kostnadsøkning (+) eller kostnadsreduksjon (-) Tabell 10.4 viser at når vi kun tar hensyn til lønns- og prisjustering, legger Helse Sunnmøre og St Olav opp til lavere kostnader i 2011 enn i 2010, hhv 56 og 28 millioner lavere. Når vi tar hensyn til nye oppgaver med ekstern finansiering reduseres kostnadene ytterligere for disse to foretakene 3. Når vi i tillegg tar hensyn til økt aktivitet (DRG-poeng og poliklinisk virksomhet) forsterkes dette bildet og også Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag legger opp til reduserte kostnader. Alle helseforetak legger budsjettmessig opp til lavere kostnader i 2011 sammenliknet med regnskap for 2010 (ref tabell 10.4) Kort vurdering av omstillingsevne En betydelig omstilling ble rapportert gjennomført i Våre beregninger indikerer at kostnadsnivået ble redusert sammenliknet med 2009, men det er noe usikkerhet knyttet til denne konklusjonen i forhold til antakelsen om 50 prosent marginalkostnad ved økt aktivitet. Det trekkes ikke i tvil at rapporterte omstillingstiltak ble gjennomført, men andre forhold kan samtidig ha bidratt til å øke kostnadene. Resultater fra benchmarking av særskilte funksjoner er relevant i denne sammenheng. Innen radiologitjenester viser en sammenlikning mellom 2009 og 2010 at utviklingen i all hovedsak går i riktig retning: Målt aktivitet per månedsverk går opp. Når det gjelder liggedøgn per pleieårsverk i somatiske avdelinger er resultatet motsatt. Hovedtendensen er at liggedøgn per månedsverk går ned. Økonomisk sett veier det siste tungt og representerer en stor utfordring. I 2010 er omstillingen gjennomført samtidig som inntektene og aktiviteten har økt. I årene fremover er det grunn til å tro at dette vil endre seg, og at den største veksten først og fremst kommer i kommunal sektor. Utfordringen fremover kan bli å gjennomføre omstillinger i en situasjon hvor inntekten ikke øker like mye som den har gjort tidligere år. Dette kan øke utfordringen ift tidligere. Beregninger for 2011 viser at helseforetakene legger opp til lavere kostnader. Bemanningsbudsjettet viser at brutto årsverksinnsats er budsjettert lavere enn faktisk årsverksinnsats i 2010 i to helseforetak: Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal. I de to andre helseforetakene er det budsjettert en økning, noe som kan skyldes nye tiltak/økt aktivitet med ekstern finansiering. 3 Helse Sunnmøre: Aspøya rehab, pasientreiser, enkeltoppgjør; Helse Nord-Trøndelag: Rus og Steinkjer DMS; St Olavs Hospital: Pasientreiser, Hysnes, Fosen DMS, Røros, hjerterytmebehandling 16

17 Gjeldende langtidsbudsjett legger opp til betydelige årlige omstillinger for å skape handlingsrom for både å gjennomføre ønskede investeringer samt å få en grunnleggende drift i balanse. Vi vil peke på tre forhold som illustrerer usikkerheten ved forutsetningene om omstilling: Vi har liten erfaring med omstilling i en situasjon hvor inntekt og aktivitet ikke øker. Gitt erfaringen fra tidligere år tilsier et omstillingsbehov i langtidsbudsjettet på 200 millioner per år at det må planlegges nye tiltak for rundt 300 millioner kroner hvert år. Omstilling knyttet til andre forhold i helseforetakene enn det som strengt tatt følger av inntektstildeling i langtidsbudsjettet, vil komme i tillegg. Det regionale helseforetaket vil i samråd med helseforetakene legge en plan for løpende monitorering av omstilling. Nøkkeltall som oppdateres månedlig vil bli gjenstand for løpende ledelsesmessig oppfølging. Som eksempel på nøkkeltall kan nevnes DRG-poeng per somatiske månedsverk, kostnader til legemidler og totalt brutto månedsverk utbetalt. 11 Usikkerhet Strategi 2020 Det er usikkerhet knyttet til Strategi 2020 sin innvirkning på den økonomiske bæreevnen i langtidsperioden. Strategi 2020 er i utgangspunktet laget for å håndtere den økende belastningen regionen vil bli stilt overfor knyttet til endringer i demografi og forventet knapphet på ressurser. Ansvar for gjennomføring av styrets vedtak skjer gjennom både regionale prosjekter og prosjekter som foretakene er ansvarlige for. Gjeldende vedtak og mandat for prosjektgjennomføring stiller ikke konkrete krav til kostnadsreduksjoner eller effektivisering. De samlede økonomiske konsekvensene av Strategi 2020 er usikker. Det er flere tiltak som vil gi positive effekter. Foretakene skal legge fram en plan for gjennomføring av Strategi 2020 til 1. mai I forkant av planen blir det gjennomført møte med foretakene og prosjektlederne for de regionale prosjektene der en gjennomgår kriteriene som skal innarbeides i gjennomføringsplanen. Et kriterium er å tydeliggjøre de økonomiske effektene av de ulike tiltakene. Tiltakene i Strategi 2020 vil ikke være tilstrekkelig slik at helseforetakene klarer sine effektiviseringskrav. Helseforetakene må derfor gjennomføre ytterligere tiltak i tillegg. Budsjett er budsjettmessig krevende for helseforetakene, og det er to underliggende foretak som styret har gitt et lavere effektiviseringskrav enn opprinnelig i 2011, fordi det ikke har vært mulig å etablere tilstrekkelig med kostnadsreduserende tiltak med full effekt i Et godt driftsresultat i 2010 er i stor grad relatert til finansielle forhold og engangseffekter. Helse Møre og Romsdal HF Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal vil fra 1. juli 2011 bli slått sammen til ett felles foretak, Helse Møre og Romsdal. Det forventes at sammenslåingen vil en negativ økonomisk effekt i Dette er knyttet til samordning av avtaleverk, IKT-løsninger, samordning av administrative funksjoner mv. I 2012 vil det med dagens bilde kunne forventes balanse i forhold til dagens bilde. Hvilke effekter som kan forventes i årene fremover avhenger av hvilke signaler som gis av både det regionale styret og styret for det nye foretaket. Prehospitale tjenester 17

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019 Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 57/18 Budsjettprosess 2019 Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: 20.06.2018 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Arkivsak: 18/2989-10

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 29/16 Budsjettprosess 2017 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Dato: 22.06.2016 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Jan Morten

Detaljer

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Notat Til: Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Fra: Helse Midt-Norge RHF v/adm dir Dato: 11.06.2009 Langtidsbudsjett 2010-2016 - drøftingspunkter Innledning I forbindelse med behandling av Sak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 47/05 Revidert nasjonalbudsjett 2005 fordeling av tilleggsbevilgning

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 47/05 Revidert nasjonalbudsjett 2005 fordeling av tilleggsbevilgning HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 47/05 Revidert nasjonalbudsjett 2005 fordeling av tilleggsbevilgning Saken behandles i: Møtedato: Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 23.08.2005 47/05 Saksbeh:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 14/15 Langtidsbudsjett 2016-2021 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 15/1664-5

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE R STYRET Sak 05/14 Resultat og Investeringsbudsjett 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/11 Anne Marie Barane Dato for styremøte 06.02.14 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Styremøte i HNT 17. juni 2010 Daniel Haga Disposisjon Tre prioriterte strategiske grep Gjennomgang av forslaget til vedtak Aktuelle tema av strategisk betydning

Detaljer

Noen resultater fra SAMDATA 2010 (publisert i dag) Styremøte 1. september Kjell Solstad

Noen resultater fra SAMDATA 2010 (publisert i dag) Styremøte 1. september Kjell Solstad Noen resultater fra SAMDATA 2010 (publisert i dag) Styremøte 1. september 2011 Kjell Solstad Produktivitet i spesialisthelsetjenesten I nettartikkel om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 sier helsedirektør

Detaljer

Dialogmøte med kommunene i Nordmøre og Romsdal. Adm.dir. Gunnar Bovim 7. April 2010

Dialogmøte med kommunene i Nordmøre og Romsdal. Adm.dir. Gunnar Bovim 7. April 2010 Dialogmøte med kommunene i Nordmøre og Romsdal Adm.dir. Gunnar Bovim 7. April 2010 Disposisjon Strategiprosessene i Helse Midt-Norge Strategi 2020 Lokal prosess i Helse Nordmøre og Romsdal Driftssituasjonen

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 47/2014 Driftsrapport oktober 2014 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 24. november 2014 47/2014 Saksbeh: Tormod Gilberg Arkivkode:

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 21.01.11

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 30/2016 Driftsrapport juli 2016 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 30.08.16 30/2016 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod Gilberg

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Langtidsplan og -budsjett Prinsipper og forutsetninger. Tilbakemelding til Helse Midt-Norge RHF

SAKSFREMLEGG. Langtidsplan og -budsjett Prinsipper og forutsetninger. Tilbakemelding til Helse Midt-Norge RHF Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak Langtidsplan og -budsjett 2015-2020 - Prinsipper og forutsetninger. Tilbakemelding til Helse Midt-Norge RHF Utvalg: Styret for St. Olavs

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning Saksbeh: Lars Magnussen Arkivkode: Saksmappe: 09/466 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Budsjett 2011 Inntektsrammer og aktivitet Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Utgangspunkt inntektsfordeling 2011 Overordnet behov for omstilling i henhold til LTB 2011 2016 Alle HF-ene

Detaljer

LTB Problemstillinger og innspill fra HNT. Styreseminar

LTB Problemstillinger og innspill fra HNT. Styreseminar LTB 2017-2022 Problemstillinger og innspill fra HNT Styreseminar 11.05.16 Utfordringer og muligheter, forutsetninger fra HMN (1) Sak 26/16, 16.03.16, i RHF-styret (utdrag av vedtak): 1. Bærekraftig økonomifor

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 08/12 Resultat- og investeringsbudsjett 2012 Saksbehandler Reidun Rømo Ansvarlig direktør Anne Marie Barane Saksmappe 2011/600 Dato for styremøte 09.02.12 Forslag til vedtak:

Detaljer

Status Helse Nord-Trøndelag

Status Helse Nord-Trøndelag Status Helse Nord-Trøndelag Levanger kommunestyre 25. april 2018 Torbjørn Aas Administrerende direktør Litt om Helse Nord-Trøndelag og vårt oppdrag Utfordringsbildet Resultater hvor står vi? Bærekraft

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 18/7 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 21.06.2018 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Helse Sør-Øst RHF: Sak nr 44-2011 Mål og budsjett 2012

Detaljer

investeringsregime HMN

investeringsregime HMN investeringsregime HMN Finansieringsmodellen Magnussen-modellen Finansieringsmodellen skal gi en inntektsfordeling til HF-ene som reflekterer likhet i tilbudet av tjenester uavhengig av hvor vi bor. Dette

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF

Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Konsernutvalget 10.12.09 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Styrets vedtak 011009 Føringer i hht styrevedtak Strategi 2020 skal underbygge Helse Midt-Norges visjon: På lag med deg for din helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/13 Innspill Statsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 12/564 Linda Midttun Henrik A. Sandbu Dato 07.11.13 ÅRLIG MELDING FOR 2013 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR ÅRLIG MELDING FOR 2013 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR ÅRLIG MELDING FOR 2013 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR 088-2013 ÅRLIG MELDING FOR 2013 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 19/2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 (35) Forslag til vedtak:

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Sykehusapoteket i Midt- Norge STYRET

Sykehusapoteket i Midt- Norge STYRET Sak 27/2019 Langtidsbudsjett 2020-2030 Sykehusapoteket i Midt- Norge STYRET Saksbehandler Ansvarlig direktør Rune Wolden Jan Erik Leirtrø Saksmappe 27/2019 Dato for styremøte 13. mai 2019 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud Saken behandles i: Møtedato 16. februar 2007 Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/2018 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2018/7 Gaute H. Nilsen Henrik

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 087-2015 SYKEHUSPARTNER HF INVESTERINGSRAMME OG GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE PERIFERIUTSTYR OG LAGRING

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 11/2014 Driftsrapport februar 2014 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 24. mars 2014 11/2014 Saksbeh: Tormod Gilberg Arkivkode:

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 42/2017 Langtidsplan og langtidsbudsjett 2018 2023 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Nord-Trøndelag HF 12.06.17 42/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge - prinsipper og forutsetninger

Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge - prinsipper og forutsetninger Langtidsplan og budsjett 2010-2016 Helse Midt-Norge - prinsipper og forutsetninger 2. april 2009 Styremøte Helse Midt-Norge Forutsetninger - prinsipper Aktivitetsvekst 2010 kan fordeles i forhold til forbruk

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 17/13 Langtidsplan og budsjett 2014-2019 - Prinsipper og forutsetninger Saksbehandler Mats Troøyen Ansvarlig direktør Reidun Martine Rømo Saksmappe 12/559 Dato for styremøte

Detaljer

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge En oppsummering av sluttrapport Oktober 2008 Finansieringsmodell Helse Midt-Norge Tatt i bruk for somatisk sektor i 2008 Skal tas i bruk for psykisk helse

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/17 Resultat og investeringsbudsjett 2017 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/3 Marianne Bidtnes Støre Anne Marie Barane Dato for styremøte 09.02.17 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/14 Innspill til Statsbudsjett 2016 Saksbehandler Mats Troøyen Ansvarlig direktør Pepe Salvesen Saksmappe 14/18 Dato for styremøte 06.11.14 ÅRLIG MELDING FOR 2014 INNSPILL

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak. Prognose for 2003

Styresak. Prognose for 2003 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 29.10.2003 Styresak nr: 094/03 B Dato skrevet: 23.10.2003 Saksbehandler: Per Karlsen Vedrørende: Statsbudsjettet konsekvenser for 2004

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK 25.09.2007 Harald Buhaug HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at finansieringen av helseforetakene i 2008 skal baseres på en

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 57/17 Budsjett 2018 Saken behandles i: Møtedato: Saksnr.: Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 6.12.17 57/17 Saksbeh.: Jan Erik Leirtrø, økonomidirektør

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2 Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Dato: 11.3.2011 Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 Formål/sammendrag Tydelige og

Detaljer

Helseforetakene kan selv velge å planlegge med et høyere aktivitetsnivå enn det som ligger i bestillingen fra Helse Midt-Norge. HMN RHF inkl.

Helseforetakene kan selv velge å planlegge med et høyere aktivitetsnivå enn det som ligger i bestillingen fra Helse Midt-Norge. HMN RHF inkl. Vedlegg 2 sak 60/18 Langtidsplan og budsjett HMN 2019-2030 Innledning Forutsigbarhet er et sentralt element for å kunne jobbe langsiktig med omstillingsarbeid. For å knytte langtidsplanen tettere sammen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 11.03.02 20/02 Saksbeh.: Nils Arne Bjordal

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 03/2013 Resultat- og Investeringsbudsjett 2013 Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Reidun Martine Rømo Saksmappe 2012/558 Dato for styremøte 31. januar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 076-2014 ÅRLIG MELDING 2014 INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til den

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. mars 2019 SAK NR ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Forslag til vedtak

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. mars 2019 SAK NR ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Forslag til vedtak Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. mars 2019 SAK NR 015-2019 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2020-2023 Forslag til vedtak Styret godkjenner innspill til Økonomisk langtidsplan 2020-2023

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 19. desember 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 18.12.2018 Styresak 162-2018 Virksomhetsrapport nr. 11-2018 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer