Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2015 og

Transkript

1 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2015 og Norsk Landbruksrådgiving Namdal

2 Innhold Årsmøte 2015 og Styrets beretning... 3 Styrets sammensetning... 5 Styrets arbeid... 5 Norsk Landbruksrådgiving Namdal... 6 Bemanning, arbeidsområder og kontor... 6 Medlemstall... 7 Økonomi... 7 Mål... 8 Generelt om drifta... 8 Måloppnåelse... 8 Mål avdeling Regnskap Mål avdeling Rådgiving og utvikling Mål avdeling Kalk Samhandling med andre organisasjoner Norsk Landbruksrådgiving Namdal og strukturprosessen Landbrukets Fagsenter

3 Årsmøte 2015 og Årsmøtet i 2015 og ble avholdt på Servicebygget, Namsengata 1 i Overhalla 29. mars fra kl Det var XX personer som møtte, inkludert styret og ansatte. Årsmøtet behandlet de ordinære årsmøtesakene for Norsk Landbruksrådgiving Namdal, og årsmelding for Namdal Forsøksring. 2

4 Styrets beretning Dette året har også vært preget av endringer blant de ansatte. Det utdannes få innen de tradisjonelle jord- og plantefagene og det merker vi og resten av NLR. Det er utfordrende å få tak i fagfolk, og dette fører til en del opplæring. Mye opplæring krever ressurser og vi klarer derfor ikke å levere et positivt resultat i år. Dette er ingen situasjon som kan vare over flere år. Styret er opptatt av effektiv drift og å rekruttere stabile fagfolk som kan sikrer bøndene i Namdalen et godt fagtilbud fremover. Kompetente ansatte er en av de største utfordringene styret ser for å kunne tilby medlemmene de tjenestene dere etterspør. Liten bemanning i store deler av året har ført til mindre aktivitet dette året. Vi har valgt å prioritere de medlemsrettede aktivitetene og heller prioritere ned andre aktiviteter. Vi ser at økonomien vår baserer seg i større og større grad på prosjekter. Prosjekter er en god måte å utvikle kompetanse og sette fokus på enkelte fagområder. Utfordringen er hvor mange prosjekter vi skal delta i. Det er en fare at prosjektarbeid går utover medlemspleie og tjenester til medlemmene. Man må hele tiden finne en god balanse mellom prosjekt og medlemspleie. Dette er en problemstilling styret har vært og vil være opptatt av fremover. Vår virksomhet er basert på lokale forhold og vi mener våre fortrinn er å være lokal og kjenne vårt nærmiljø og våre medlemmer. For å være nært våre medlemmer og tett på de utfordringene som finnes lokal, satser vi på en desentralisert kontorstruktur. Det er ønskelig å fortsette å bygge sterke fagmiljø rundt alle våre kontor. Det er gjennom samhandling og samarbeid med andre organisasjoner, bønder og det offentlige vi blir bedre. Vi er åpne og avhengige av flere samarbeidspartnere og samarbeidsområder. Arbeidsåret 2015 og har vært preget av den pågående strukturprosessen i NLR. Sammenslåingen med NLR HMS er i gang og HMS- ansatte skal ansettes i de nye regionale enhetene. Styret ser mange interessante synergier med NLR HMS, men det er viktig for oss å sikre det økonomiske grunnlaget hvis vi skal ta på oss flere oppgaver og forpliktelser. De politiske rammene for landbruket er under endring og utredning. Dette gjør at det stadig er nye regler og rammeverk å sette seg inn i. Dagens regjering kjører et løp for mindre reguleringer og større enheter. Dette kan bli krevende for deler av landbruket i Namdalen. Styret ser noen klare utfordringer fremover, men også mange muligheter. Det arbeidet vi har startet på med å lage en lokal, praktisk og god rådgivingsorganisasjon med utspring i Namdalen skal vi ta vare på i den pågående strukturprosessen. Vi ønsker en organisasjon som kjenner sitt nærmiljø, har beina plantet på jorda og blikket hevet mot nye muligheter. 3

5 Årsregnskap: Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret mener at det framlagte årsregnskapet, med resultatregnskap, balanse og noter gir en rettvisende framstilling av utvikling og resultat, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av årsregnskapet. Styret ønsker til slutt å takke våre samarbeidspartnere, forsøksverter og medlemmer for 2015 og de fire første månedene i og håper på fortsatt fruktbart samarbeid fremover. 4

6 Styrets sammensetning Leder: Eva Kaldahl Overhalla Styremedlemmer: Jonas Vie (nestleder) Grong Sigrid Øiahals Johannessen Steinar Aspli Solbjørg Kjølstad Tore Johan Sandvik Nærøy Nærøy Høylandet Fosnes Heidi Landfald Hasselvold (ansattevalgt) Grong Varamedlemmer: 1.Ole P. Solbakken Overhalla 1 år 2.Randi Mo Lilleberre Overhalla 1 år 3.Anne Lise Haugan Overhalla 1 år Vara ansatterepresentant: Jostein Hildrum Overhalla 1 år Styrets arbeid Styret har avholdt 12 styremøter og behandlet 58 saker i Styret har hatt 2 styremøter og behandlet 7 saker i. Sakene har i stor grad vært driftsrelaterte, samt omorganisering i NLR. 5

7 Norsk Landbruksrådgiving Namdal Bemanning, arbeidsområder og kontor Navn Avdeling Arbeidssted Stillingsprosent Hovedarbeidsområde Borgny Grande Dagligleder Overhalla 100 % Daglig leder, prosjektarbeid Per Helge Haugdal Asbjørn Bjerkan Utvikling og rådgiving Utvikling og rådgiving Overhalla 80 % Økonomi, driftsplanlegging, eierskifter, prosjektarbeid Overhalla 50 %, Forsøksvirksomhet, agronomiveiledning, potet Trond Petter Ristad Utvikling og rådgiving Overhalla 40 % fram til Agronomiveiledning, økologiskveiledning, prosjektarbeid, forsøksvirksomhet Heidi Landfald Hasselvold Utvikling og rådgiving Overhalla/Grong 100% Hydroteknikk, økonomiveiledning, agronomiveiledning Margrethe Volden Utvikling og rådgiving, ansatt oktober Nærøy 100 % fra Agronomiveiledning, økologiskveiledning, prosjektarbeid Eivind Leksås Utvikling og rådgiving Overhalla 100% fra Forsøksvirksomhet, agronomiveiledning, Odd Gisle Vie Kitt Aspnes Odd Fuglum Regnskap Høylandet 100 % Fagansvarlig regnskap, regnskapsføring, autorisert regnskapsfører Regnskap Overhalla 100 % Autorisert regnskapsfører, fører regnskap for NLRN, fakturering, regnskapsføring Regnskap Overhalla 75 % Regnskapsføring, ansvarlig for kalkomsetting 6

8 Torhild Bryhn Svein Erik Fiskum Jostein Hildrum Regnskap Overhalla/ Grong 80 % Regnskapsføring, jordprøver, gjødselplaner Regnskap Grong 80 % Regnskapsføring, prosjektarbeid Regnskap Overhalla/ Grong 60% Regnskapsføring, autorisert regnskapsfører Knut Ivar Fiskum Regnskap, ansatt fra 12.jan 2015 Grong 70% Regnskapsføring Bedriften har et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Bedriftens virksomhet medfører ikke miljøforurensning av betydning. Medlemstall Det er til sammen 635 medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Namdal. På Rådgiving og utvikling (gamle forsøksringen) er det 374 enkeltmedlemmer og 29 samdrifter. På regnskap er det 358 medlemmer. Det er 77 medlemmer på kalk. Medlemmene fordeler seg på ca 600 ulike foretak, da noen er medlemmer i flere avdelinger. Økonomi NLR Namdal har i 2015 gått med kr ,- i underskudd. Perioden kr ,- i underskudd Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. 7

9 Mål Generelt om drifta Norsk Landbruksrådgiving Namdal har gjennomført det femte driftsåret. Dette året har det vært mulig å basere oss på erfaringer fra de fire foregående årene, noe som gjør det enklere å styre organisasjonen. Det er imidlertid utfordrende å få tak i gode fagfolk og vi har opplevd utskiftinger blant de ansatte. Vi er sårbare for hyppige skiftninger blant de ansatte. Det krever mye ressurser til opplæring noe som går utover det tilbudet vi ønsker å gi til medlemmene og opprettholde en god økonomi. Måloppnåelse Mange av målene som ble satt i 2015 er bare delvis gjennomført. I en situasjon med få ansatte har vi valgt å prioritere medlemsservice, dette på bekostning av interne utviklingsoppgaver. Som mål for hele bedriften ble følgende vedtatt på forrige årsmøte: Markedsføring av NLR Namdal Bedre på mersalg Bedre på salg Vi har fått utarbeidet en brosjyre. Vi jobber kontinuerlig med å få til mersalg og bli bedre på salg. I en situasjon der knapphetsfaktoren er ansatte og ikke oppdrag har vi tonet ned salgsaktiviteten noe. Profesjonell drift internt Tydelige og klare mål å jobbe etter Gjennomføre interne rutiner Attraktiv for nye medarbeidere Målene for NLR Namdal er tydelige og klare. De interne rutinene og dritingen av selskapet er på plass, og er under stadig forbedring. Vi er over i en driftsfase. Det er viktig å bygge et godt fagmiljø. Med en nyansettelse på Rådgiving og utvikling, samt en svangerskapspermisjon som var over mente vi å være godt rustet for fremtiden Det er viktig for oss at de ansatte deltar på samlinger for rådgivere både regionalt og nasjonalt slik at vi bygger fagkompetanse og fagmiljø i Namdalen. Kompetanseutvikling Forsøksvirksomhet Kollegaveiledning Kunnskapsdeling internt Prosjektarbeid Kompetanseplan for alle ansatte Vi jobber kontinuerlig med kunnskapsutvikling. Forsøksvirksomheten er grunnpilaren i vår kunnskapsutvikling. I 2015 hadde vi ca 20 forsøk. Dette gir oss nyttig førstehåndskunnskap om virkningen av ulike sorter, gjødsel osv i Namdalen. Prosjektarbeid er viktig arbeid for oss, både for å utvikle kunnskap og for økonomien vår. I dette arbeidsåret har vi hatt flere store prosjekter og vi er også i gang med nye. Grovforprosjektet er et betydelig prosjekt i samhandling med NLR Nord-Trøndelag, Tine og Nortura. Vi har deler av året hatt prosjektlederjobben i Kompetanseløft Trøndersk Landbruk og gjort arbeid for Grønn Forskning. Det er gjennom god jobb på slike prosjekt at vi kan være i posisjon til å få nye, eller utarbeide nye prosjekter. 8

10 Det er avgjørende for NLR Namdal å levere de tjenester medlemmene etterspør, og det er en jobb vi til enhver tid etterstreber. Aktiv deltakelse i strukturprosessen i NLR: Uttale oss om strukturarbeidet Bidra i arbeidet med overtakelse av NLR HMS Gjennom hele dette arbeidsåret har et strukturvalg jobbet med fremtidig organisering av NLR. Vi har uttalt oss gjennom høringer og deltatt på de møter og arrangement med dette som tema. 9

11 Mål avdeling Regnskap Generelt om drifta Årsoppgjøret gikk rimelig bra. Grunnet noe deltidssykmelding ble det travelt for enkelte, men alle ble ferdige i rett tid. Knut Ivar ble ansatt i januar 2015 og har kommet godt i gang med sine arbeidsoppgaver. 1. Effektivitet/faktureringsgrad: På grunn av en del opplæring og ekstra tidsbruk i forbindelse med omstrukturering i NLR gikk faktureringsgraden ned fra 68 % til 63 %. Vi vil ha fokus på å få faktureringsgraden opp igjen når vi kommer tilbake i normal drift igjen. 2. Kvalitet: Vi mener at kvaliteten på innsendte oppgaver er gode. Vi utfører lovbestemt kontrolloppgaver i henhold til regler. Antall regnskap er noe økende. Utvikling i størrelsen på regnskapene varierer noe. Måloppnåelse regnskap For 2015 var målet for regnskapsavdelingen: Få flere regnskap Regnskap som driftsregnskap Tilby regnskapstjenester i hele vårt område Det er ikke jobbet med mye med å få regnskap, men vi ser at antall regnskap øker noe. Det går flere prosjekter i Trøndelag som handler om å gjøre om skatteregnskap til driftsregnskap, vi har avventet dette arbeidet noe, og deltar i Økonominettverk Nord-Trøndelag der dette blant annet diskuteres. Kompetanseheving: Det er 2 hovedfokus for kursing: 1 Opprettholde autorisering: Odd Gisle, Kitt og Jostein 2 Være ajour på nye produkter og utviklingstendenser f.eks fremtidens regnskapskontor. Medarbeider Kurs/ Fagområde Odd Gisle Vie Skattekurs Duett-Seminar Merverdiavgift Personalsamling på Stokkøya april Kitt Aspnes Økonomiforbundet Bondelagets skattekurs Personalsamling på Stokkøya april Jostein Hildrum Bondelagets skattekurs, 2 dager. Personalsamling på Stokkøya april Svein Erik Fiskum Bondelagets Skattekurs Personalsamling på Stokkøya april Torhild Bryhn Bondelagets Skattekurs Personalsamling på Stokkøya april 10

12 Odd Fuglum Bondelagets Skattekurs Personalsamling på Stokkøya april Knut Ivar Fiskum Bondelagets Skattekurs Økonomi Økonomien i regnskapsavdelingen hentes fra salg av timer til regnskapsføring. Vi opererer med en timepris for all føring av regnskap, uavhengig om det er årsoppgjør eller bilagsføring. 11

13 Mål avdeling Rådgiving og utvikling Generelt om drifta I 2015 og har vi merket at det har blitt mange arbeidsoppgaver med sammenslutningsprosessen. Dette har ført til et lavere aktivitetsnivå enn Det har vært mye fokus på omorganisering. Det har blitt mindre tid til medlemskontakt og forskjellige prosjekt. Måloppnåelse For 2015 og hadde vi følgende mål for rådgiving og utvikling: - Utvikle salgbare tjenester - Helhetlig rådgiving - Tilby de tjenester medlemmene etterspør Året har som tidligere nevnt vært preget av for lite bemanning og det preger resultatet av måloppnåelse i året som har gått. Gjennom de prosjektene vi har deltatt i, spesielt grovforprosjektet er det en tett samhandling med TINE og Nortura og det bidrar til mer helhetlig rådgiving. Vi bestreber oss på å tilby de tjeneste medlemmene etterspør. Situasjonen med omorganisering kan ha ført til at noen opplever for dårlig service fra vår side. Det beklager vi. Kompetanseheving Medarbeider: Margrethe Volden (permisjon frem til november 2015) Kurs/fagområde Personalsamling på Stokkøya april Asbjørn Bjerkan Borgny Grande Per Helge Haugdal Heidi L Hasselvold Trond Petter Ristad Personalsamling på Stokkøya april Personalsamling på Stokkøya april Personalsamling på Stokkøya april Eivind Leksås GEP- kurs for gjennomføring av godkjenningsforsøk av plantevernmidler Personalsamling på Stokkøya april Økonomi Drifta i avdeling rådgiving og utvikling er basert på mange inntektskilder. De viktigste er servicekontingent, driftstilskudd fra jordbruksavtalemidler, salg av tjenester, tilskudd fra kommunene og prosjektinntekter. Servicekontingent, driftstilskudd og kommunetilskudd har vært stabile størrelser. Det er stor forskjell mellom ulike kommuner i hvor stor andel av aktive gårdbrukere som betaler servicekontingent. Vi må likevel regne med at den økte aktiviteten må dekkes inn med mer salg av tjenester og prosjektfinansiert utviklingsarbeid. 12

14 Mål avdeling Kalk Generelt om drifta Kalken vi distribuerer leveres av Franzefoss Miljøkalk AS. Som tidligere år, har vi sendt ut reklame/informasjon om kalklevering, pr e-post, til alle gårdbrukerne i distriktet, i god tid før våronna. Vi har avtale med J Barlien Transport AS om transport og Christian Espenes om spredning. Kalkleveranser de siste 3 år er: tonn, tonn, 2600 tonn. Muligheter fremover Det har stor betydning for jordbruket at det er lett tilgjengelig kalk av god kvalitet, så vi vil også i årene framover gjøre vårt beste for å distribuere kalk med rask og sikker levering. 13

15 Samhandling med andre organisasjoner NLR Namdal er avhengig av samarbeidspartnere for å få gjennomført aktivitet, oppslutning om arrangementer og ikke minst for å få finansiert en god del av vår virksomhet. Innen egen organisasjon har vi god kontakt med andre NLR-enheter og benytter oss av deres kompetanse ved behov. NLR Nord- Trøndelag er vår viktigste samarbeidspartner i denne sammenhengen, der utvikling av fellesprosjekt på fylkesnivå, samarbeid om Ringavisa og Snåsa-møtet er gode eksempler. Andre viktige samarbeidspartnere på fylkesnivå er Nord Trøndelag Bondelag, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Fylkeskommunen og ikke minst landbrukskontorene i kommunene. Blant samvirkeorganisasjonene er Tine, Nortura og Felleskjøpet viktige samarbeidspartnere. Bioforsk er den viktigste forskningsinstitusjonen vi samarbeider med, når det gjelder tilgang på ny viten og ikke minst i forbindelse med utførelse av lokale forsøk der Bioforsk i mange sammenhenger er vår oppdragsgiver. På potet og grønnsaksiden er det Overhalla Klonavlssenter, Norgro og Namdal Produsentlag vi samarbeider med. Vi samarbeider også med Grønn Forskning og Mære Landbruksskole. Norsk Landbruksrådgiving Namdal driver etter hvert innen mange fagfelt, og vi samarbeider og forholder oss til mange aktører og organisasjoner i landbruket. Norsk Landbruksrådgiving Namdal og strukturprosessen Norsk Landbruksrådgiving Namdal har et godt samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving sentralt. Vi har gjennom året deltatt på kurs og møter arrangert av NLR. Implementering av NLR HMS er i gang, og disse prosessene ledes av NLR sentralt. NLR HMS ansatte skal på sikt bli lokalisert sammen med NLR enhetene der det er formålstjeneslig. NLR Namdal ønsker NLR HMS velkommen. Mye av kontakten og arbeidet i samhandling med NLR har det siste året handlet om den pågående strukturprosessen. Målet er å få til et mer enhetlig NLR på landsbasis å få kompetansen til å flyte bedre i organisasjonen. Dette skal skje gjennom å etablere større regioner, det foreslås 10 regioner i landet. Fagutvalgene Innen de største fagområdene i NLR-systemet er det egne fagutvalg som fungerer som faglig bistand til fagkoordinatorene, samt har ansvar for en del felles tiltak innen fagområdene i hele NLR. Medlemmene i fagutvalgene går på rundgang mellom de enkelte enhetene. Dette for å spre kompetanseheving og arbeid. Heidi sitter i fagutvalg for hydroteknikk og Per Helge i fagutvalget for økonomi fra nyåret Landbrukets Fagsenter På Landbrukets Fagsenter Overhalla har NLRN hovedkontoret, og vi sitter samlokalisert med Midtre Namdal miljø og landbruk, TINE og Namdal Landbrukstjenester. Vi er til sammen 17 fagpersoner som jobber med landbruk på forskjellige hold. Gjennom diskusjoner, sunn konkurranse, tillit og respekt skaper vi et landbruksfaglig miljø som er fylkets største utenom Fylkesmannens landbruksavdeling. Det finnes et potensial til å utvikle denne samlokaliseringen til et enda sterkere fagmiljø. For utviklingen av NLRN er det samarbeidet vi har med aktørene på Landbrukets Fagsenter og samlokaliseringene i Nærøy og Grong viktige. 14