Program ÅRSMØTE 2014

Transkript

1 Program ÅRSMØTE 2014 Onsdag Sted: Radisson Blu Kl. 18:00 Åpning Kl. 18:05 Valgmøter for avdelingene Kl. 18:30 Årsmøte for Bodø Røde Kors SAKSLISTE: SAK 1: Åpning v/ leder SAK 2: Styrets beretning for 2014 med regnskap SAK 3: Handlingsprogram og budsjett 2014 SAK 4: Forslag om ombygging av garasje, Røde Kors huset SAK 5: Valg iht. 16 og 8 i Lover for Bodø Røde Kors og vedl. 1 til lovene Ca Kl. 20:15 Pause med enkel servering Ca Kl. 20:30 Foredrag ved President I Norges Røde Kors Sven Mollekleiv Ca. Kl 21:15 Merkeutdeling Ca Kl.21:30 Avslutning Ca Kl. 21:35 Møte mellom gammelt/nytt styre, distrikt og president. Styret

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 BODØ RØDE KORS Stiftet HANDLINGSPLAN FOR ÅR 2014 Humanitet - Universalitet - Nøytralitet - Uavhengighet - Frivillighet -Upartiskhet - Enhet 1. Hvem vi er: Bodø Røde Kors (BRK) er en del av landets største, frivillige humanitære organisasjon Norges Røde Kors. BRK skal hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner, og skal mobilisere frivillige til dette gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktiviteter og ungdomsarbeid. Aktivitetene våre støtter og utfyller tjenestetilbudet offentlige myndigheter har et ansvar for. Røde Kors er også en stor aktør i internasjonale humanitære operasjoner, og BRK bidrar til dette gjennom ulike aktiviteter med å samle inn penger til nødhjelp og til hjelp til gjenoppbygging når katastrofen har rammet. Videre bidrar vi gjennom å forsøke å øke kunnskapen om og respekten for internasjonal humanitær rett blant publikum. 2. Hva vi gjør: BRK skal prioritere sine oppgaver etter følgende kriterier: - det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner - aktiviteten skal følge naturlig av Røde Kors sitt oppdrag og være i henhold til Røde Kors-prinsippene - behovet skal ikke være dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring til behovsdekningen - BRK skal ha nødvendig kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven. 2.1 Vi forebygger og responderer for å redde liv ved å: - lære alle våre medlemmer, uavhengig av aktivitet, hva det betyr å være del av en beredskapsorganisasjon - drive hjelpearbeid i lokalmiljøet ved ulykker/katastrofer og når annen humanitær innsats er nødvendig. I denne sammenheng skal hjelpekorpset utdanne sine medlemmer i førstehjelp og redningstjeneste, bygge opp og sikre forsvarlig beredskap i forhold til lokale behov samt utdanne andre medlemmer av BRK i førstehjelp - høyne førstehjelpkompetansen for publikum ved å gjennomføre førstehjelpskurs eksternt - være en foregangsorganisasjon iden lokale frivillige redningstjenesten og delta aktivt i samarbeid med andre beredskapsorganisasjoner - gjennomføre flere beredskapsøvelser som skal styrke organisasjonens kunnskaper, ferdigheter og handlekraft når behovet for samlet innsats er til stede - la lokalstyret disponere inntil 50 % av BRK sitt katastrofefond når behovet for rask aksjon er til stede 2.2 Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag ved å: - drive Nattevandring hvor og når det er behov (i samarbeid med politi og Utekontakt) - bekjempe ensomhet ved å drive omfattende besøks- og visitortjeneste - drive vitnestøtte (i samarbeid med Salten Tingrett) - delta i stiftelsen som gir ut gateavisa EKKO - støtte et prosjekt i Arkhangelsk i samarbeid med Nordland Røde Kors. - utrede mulighetene for å starte ei ettervernsgruppe «Nettverk etter soning» - utrede mulighetene for å starte med flerkultur og leksehjelp 2.3 Vi jobber for sosial inkludering og mangfold ved å: - arrangere Ferie for alle - sommer og vinterleir - samarbeide med ulike etater i Bodø kommune som barnevern, krisesenter og HS avdeling - drive holdningsskapende arbeid blant ungdom - iverksette ulike aktiviteter for asylsøkere, herunder spesielt aktiviteter for mindreårige asylsøkere - styrke Bruktbutikken som et møtested for frivillige og andre 3. Hvordan vi arbeider For å styrke vår evne til å drive humanitære aktiviteter, fremme humanitære budskap og bygge organisasjonen i et langsiktig perspektiv, har vi satt opp to organisatoriske langtidsmål: 3.1 Vi bygger og utvikler ei sterk og behovsrettet forening ved å: - verve og lære opp nye og gamle medlemmer til våre aktiviteter, og verve mange beredskapsvakter - drive informasjonsarbeid om Bodø Røde Kors, bl. a. i bruktbutikken - bruke anledningen av 100 års jubileet til å bli en større og bedre organisasjon 3.2 Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon ved å: - holde fokus på etiske retningslinjer, skape et godt miljø og en god organisasjonskultur med gode ledere - drive aktiv markedsføring av Røde Kors, bl.a. ved alltid å ha en oppdatert hjemmeside og bruke sosiale medier - gjennomføre åpne møter for medlemmer og andre interesserte, og flere fellesmøter for alle avdelinger - legge til rette for deltakelse på ulike relevante kurs - utvikle og videreføre samarbeidet med kommunen, redningstjenesten og andre Røde Kors avdelinger - sikre inntektsgrunnlaget gjennom en god og forsvarlig drift, inkludert virksomheten i Bruktbutikken - legge til rette for å ansette frivillighetskoordinator VEDTATT PÅ ÅRSMØTET I BODØ RØDE KORS Bodø Røde Kors Hjelpekorps Bodø Røde Kors Omsorg Bodø Røde Kors Ungdom

18 Bodø Røde Kors Budsjett 2014 Kto nr DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2013 Total BRK. Felles HJK Ung Omsorg Butikk 3099 Kassedifferens Salgsinntekter Nordlandssykehuset Salg førstehjelpsmateriell via HJK Provisjon av salg NRK Salg av kursmateriell Lotteri-inntekter Advent - /stoffkalendere, salgsinntekter Leieinntekter Røde Kors huset Leieinntekter Barnas Hus Leieinntekter Beinbruddet Andre leieinntekter Leieinntekter - butikken Inntekter utrykking Inntekter vakttjeneste Inntekter egeninnsats Andre utførte tjenester Salgsinntekter - Bruktbutikken Kontingent Fylkeskommunale/ kommunale tilskudd Gaver Interne overføringer fra Butikken Innbetalt deltakeravgift kurs, kursinntekter Kursrefusjoner Grasrotandelen Andre inntekter Tilskudd fra Norges Røde Kors Overføring fra egenkapital Sum driftsinntekter ,00

19 DRIFTSKOSTNADER Regnskap 2013 Total BRK. Felles HJK Ung Omsorg Butikk 4321 Varekjøp Nordlandssykehuset Kjøp for videresalg HJK Varekjøp - bruktbutikken Avskrivning på bygn. & annen fast eiend Avskrivning inventar og utstyr Avskrivning kjøretøy Lotteri-utgifter Advent- og stoffkalendre, utgifter Utgifter ved egeninnsats Intern overføring Driftstilskudd/årlig kontingent distriktet Aktiviteter Ferie for alle Stopp Volden Cup Flerkulturelt arbeid Visitorer Alternativ jul Nattevandring Arkangelsk Gateavis - Ekko Vitnestøtte Visitorer - Fauske Barnehjelpen Besøkstjenesten Leie lokaler Kommunale avgifter Røde Kors huset Strøm Røde Kors huset Andre driftskostn. RK-huset, inkl. renh. og renov Vedlikehold Røde Kors huset Kommunale avgifter Barnas Hus Andre kostnader Barnas Hus Strøm Barnas Hus Renovasjon Butikken Drift Langlibu

20 DRIFTSKOSTNADER Total BRK. Felles HJK Ung Omsorg Butikk 6340 Strøm og brensel, Beinbruddet Drift Beinbruddet Strøm, Butikken Driftkostnader, div. innkjøp drift, Butikken Vedlikehold, Butikken Utstyr/innredning, Butikken Renhold, Butikken Leie betalingsterminal, Butikken Utstyr/ inventar RK-Huset Vedlikehold kontorutstyr, RK-Huset/Butikken Vedlikehold annet utstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Andre fremmedtjenester Kontorrekvisita Undervisningsmateriell Telefon/telefaks Telefongodtgjørelse Datakommunikasjon Porto Drivstoff Transport Yeti Transport LT Transport slede hengere Transport scooter Båt, Pioner Drift båt, liten

21 DRIFTSKOSTNADER Total BRK. Felles HJK Ung Omsorg Butikk 7020 Reparasjon og vedl. Butikkbilen Div.bilkostnader, årsavgifter alle kjøretøyer Utrykning, aksjoner Vakttjeneste Andre tjenester Innsamlingsaksjoner egne kostnader Materiell instruktør Materiell samband Materiell depot Sminke Diverse kostnader drift Bilgodtgjørelse Transport privatbiler Andre reiseutgifter, buss, m.v Turer, leirer Markedsføring, inkl. jubileumsmarkering Andre medlemsaktiviteter, medlemsmøter Gaver, hilsener, æresbevisninger Forsikring fast eiendom Forsikring utstyr Forsikring kjøretøy Personellforsikring Andre forsikringer Sentrale og distriktsmøter Årsmøte/ medlemsmøter/ lokale møter Deltakelse kurs Lokale kurs og samlinger Bankgebyrer Andre kostnader, diverse Tapsføring kundefordringer Sum driftskostnader , Finanskostnader Finansinntekter Resultat inkl. kapitalkostnader og -inntekter ,99

22 Bodø Røde Kors Felleskostnader. Avd. 10 Kto nr DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett Salg materiell Egeninnsats Advent - /stoffkalendere, salgsinntekter Leieinntekter Røde Kors huset Leieinntekter Barnas Hus Leieinntekter Beinbruddet Andre leieinntekter Kontingent Tilskudd andre Røde Kors ledd Fylkeskommunale/ kommunale tilskudd Gaver Overføring fra Butikken/Egenkapital Innbetalt deltakeravgift kurs Grasrotandelen Andre inntekter (momskompensasjon) Tilskudd fra Norges Røde Kors Overføring fra egenkapital Sum driftsinntekter (Nøyaktig regnskapstall) ,09

23 DRIFTSKOSTNADER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett Avskrivning på bygn. & annen fast eiend Avskrivning inventar og utstyr Avskrivning kjøretøyer Lotteriutgifter Advent- og stoffkalendre, utgifter Utgifter ved egeninnsats Overføring til andre Røde Kors-avdelinger Tilskudd Norges Røde Kors/sentrale innsamlinger Aktiviteter Stopp Volden Cup Prosjekt Arkangelsk Gateavisa Ekko Leie lokaler Kommunale avgifter RK- huset inkl. eiend.skatt Strøm Røde Kors huset Andre driftskostn. RK-huset, inkl. brøyting Vedlikehold Røde Kors huset Kommunale avgifter Barnas Hus inkl. eiend.avgift Andre kostnader Barnas Hus Strøm Barnas Hus Drift Langlibu Strøm og brensel, Beinbruddet Drift Beinbruddet, festeavgift, m.m Utstyr/ inventar RK-Huset Vedlikehold kontorutstyr, RK-Huset/Butikken Vedlikehold annet utstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Leie personell Andre fremmedtjenester Kontorrekvisita Telefon/telefaks Telefongodtgjørelse tilitsvalgte Datakommunikasjon Porto Årsavgifter LT og Yeti Andre tjenester Innsamlingsaksjoner, egne kostnader Diverse kostnader drift

24 DRIFTSKOSTNADER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett Bilgodtgjørelse Refusjon, reise/buss Markedsføring, inkl, jubileumsmarkering Andre medlemsaktiviteter, medlemsmøter Gaver, hilsener, æresbevisninger Forsikring fast eiendom Forsikring utstyr Forsikring kjøretøy Sentrale og distriktsmøter Årsmøte/ medlemsmøter/ lokale møter Deltakelse kurs Lokale kurs og samlinger Bankgebyrer Andre kostnader, diverse Tapsføring kundefordring Sum driftskostnader og avskrivninger (Nøyaktig regnskapstall) , Finanskostnader Finansinntekter Resultat, inkl. kapitalkostnader og -inntekter (Nøyaktig regnskapstall) ,64

25 Hjelpekorpset Avd. 40 Kto nr DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett Salg førstehjelpsmateriell via HJK Salg av kursmateriell Lotteriintekter Advent - /stoffkalendere, salgsinntekter Inntekter utrykking Inntekter vakttjeneste Inntekter egeninnsats Andre utførte tjenester Tilskudd andre RK ledd / spesialavd. BRK Gaver Intern overføring fra Felles/egenkapital Kursinntekter, inkl. salg av materiell Kursrefusjoner Tilskudd fra Norges RK Bruk av egenkapital 0 0 Sum driftsinntekter (Nøyaktig regnskapstall) ,25

26 DRIFTSKOSTNADER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett Kjøp for videresalg RKH Advent- og stoffkalendre, utgifter Utgifter ved egeninnsats Aktiviteter Undervisningsmatriell Telefongodtgjørelse Drivstoff Transport Yeti Transport LT Transport slede hengere Transport, Scootere Båt, Pioner Båt liten Utrykning, aksjoner Vakttjeneste Materiell instruktør Materiell samband Materiell depot Sminke Diverse kostnader drift Transport privatbiler, HJK Andre medlemsaktiviteter, medlemsmøter Gaver, hilsener, æresbevisninger Sentrale og distriktsmøter Årsmøte/ medlemsmøter/ lokale møter Deltakelse kurs Deltakelse kurs Distriktet (ført på felleskostn.) Lokale kurs, samlinger /øvelser Bankgebyrer Andre kostnader, diverse Sum driftskostnader, inkl. avskrivninger (Nøyaktig regnskapstall) , Finanskostnader Finansinntekter Resultat inkl. kapitalkostnader og intekter (Nøyaktig regnskapstall) ,90

27 Omsorg. Avd. 60 Kto nr DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett Salgsinntekter Nordlandssykehuset Lotterier Adventskalendere Egeninnsats Tilskudd andre Røde Kors-avd Fylkeskommunale / kommunale tilskudd Gaver Intern overføring fra Felles/Egenkapital Kursrefusjoner Andre inntekter Tilskudd fra/via Norges Røde Kors Bruk av egenkapital/interne overføringer Sum driftsinntekter (Nøyaktig regnskapstall) ,00

28 DRIFTSKOSTNADER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett Varekjøp Nordlandssykehuset Lotteriutgifter Adventskalendere Utgifter ved egeninnsats Tilskudd org/andre Aktiviteter Ferie for alle Flerkulturelt arbeid Visitorer Alternativ jul Nattevandring Vitnestøtte Visitorer Fauske Barnehjelpen Besøkstjenesten Leie lokaler Utstyr/innventar Kontorrekvisita Bilgodtgjørelse Markedsføring Andre medlemsaktiviteter /medlemsmøter Gaver, hilsener, æresbevisninger Sentrale og distriktsmøter Årsmøte / medlemsmøter / lokale møter Deltakelse kurs Lokale kurs og samlinger Andre kostnader, diverse Sum driftskostnader og varekjøp (Nøyaktig regnskapstall) , Finanskostnader Finansinntekter Resultat inkl. kapitalkostnader og inntekter (Nøyaktig regnskapstall) ,85

29 Ungdom. Avd. 50 Kto nr DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett Lotteri-inntekter Advent/stoffkal Fylkeskommunale/ kommunale tilskudd Gaver Intern overføring fra Felles/Egenkapital Lokale innsamlingsaksjoner Tilskudd fra Norges Røde Kors/Frifond Sum drifts- og finansinntekter (Nøyaktig regnskapstall) ,00 DRIFTSKOSTNADER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett Advent- og stoffkalendre Aktiviteter Diverse kostnader drift Andre reiseutgifter, buss, m.v Markedsføring Andre medlemsaktiviteter, medlemsmøter Sentrale og distriktsmøter/samlinger Årsmøte/ medlemsmøter/ lokale møter Deltakelse kurs Deltakelse kurs, distr Lokale kurs og samlinger Bankgebyrer Andre kostnader, diverse Sum driftskostnader (Nøyaktig regnskapstall) , Finanskostnader Finansinntekter Resultat inkl. kapitalkostnader og intekter ,33

30 Bruktbutikken. Avd. 70 Kto nr DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett Kassedifferanse Adventskalendere Andre leieinntekter Leieinntekter Jordbruksveien Salgsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter (Nøyaktig regnskapstall) ,20 DRIFTSKOSTNADER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett Varekjøp (kafe) Adventskalendere Overføring til Felles/Egenkapital Leie lokaler Andre driftskostnader Renovasjon Strøm, Butikken Driftkostnader, div. innkjøp drift, Butikken Vedlikehold, Butikken Utstyr/innredning, Butikken Renhold Leie Betalingsterminal, Butikken Kontorrekvisita Telefon/telefaks Telefongodtgjørelse Datakommunikasjon Porto Drivstoff Reparasjon og vedl. Butikkbilen Div. bilkostnader, avgifter, o.l Bilgodtgjørelse Ref. reiseutgifter - buss Markedsføring Andre medlemsaktiviteter, medlemsmøter Gaver, hilsener Årsmøte/ medlemsmøter/ lokale møter Lokale kurs og samlinger Bankgebyrer Andre kostnader, diverse Tap på kundefordringer 0 0 Sum driftskostnader og varekjøp (Nøyaktig regnskapstall) , Finanskostnader Finansinntekter Resultat inkl. kapitalkostnader og intekter ,45

31 Sak 5 årsmøtet i Bodø Røde Kors, 19. februar 2014 Fra Eiendomsutvalget Ombygging av frittstående garasje ved Røde Kors-huset Innkjøpet av båt til søk og redning førte med seg behov for mer plass til lagring. Båt + henger får kun plass innendørs i garasjen i Røde Kors-huset, altså der LT'en også står. Settes båten inn der, må de to scooterhengerne plasseres et annet sted. Det er plass i den frittstående garasjen, men hengerne går ikke inn gjennom eksisterende porter (hor høye) og pga takkonstruksjonen i garasjen er det heller ikke mulig å åpne kapellet på hengerne så mye at man får adkomst til scooterne. For å få til innendørs lagring av alt rullende og flytende materiell er det nødvendig å bygge om den frittstående garasjen. Den vil da få plass til 2 scooterhengere, en skaphenger, liten båt på henger og en bil ( Yeti'en). LT og den store båten får plass i garasjen i Røde Korshuset. Ombyggingen medfører heving av ca. halve taket, jf. skisse. Det er mottatt prisoverslag fra Jensvoll Snekkerservice på kr I tillegg til selve ombyggingen må det påregnes en del elektrikerarbeid og andre handverkerkostnader. Dessuten må vestre røstvegg restaureres. Det er også ønskelig med takrenner langs hele fasaden og drenering foran portene. En del av dette kan utføres v.h.a. egeninnsats. Eiendomsutvalget foreslår derfor at det bevilges kr som en rammebevilgning for ombygging av garasjen.

32 Styrets forslag til vedtak: Eiendomsutvalgets forslag til ombygging av garasje for å dekke behovene er vel dokumentert og godt framlagt. Styret vil likevel utsette behandling av igangsetting av dette til siste styremøte før sommeren Det utpekes en komité for å utrede muligheter for samlokalisering av alle Bodø Røde Kors sine aktiviteter. Dersom det blir aktuelt å samlokalisere, skrinlegges garasjeplanene. En eventuell igangsetting av et prosjekt for samlokalisering må da være vedtatt av styret på siste styremøte før sommeren for å stoppe ombyggingen av garasjen. Dersom samlokalisering ikke er aktuelt, utbedres garasjen. Denne ombyggingen må være innenfor en kostnadsramme på kr Vedtaket var enstemmig. Styrets enstemmige forslag er også bifalt av eiendomsutvalget/forslagsstiller.