PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2010

Transkript

1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2010 STED: Slenes, Eresfjord DATO/ÅR: Fredag 5. juni søndag 7. juni 2009 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Tove Hermanrud Kjell Sivertsen Tore Johansen Eva Andersson Per Chr. Garnæs Meldt forfall: Åshild Stenevik Rune Ingebrigtsen Johannes Ibel Pål Erik Hansen Gunnar Nordahl Fra adm.: Trond Søvik Dag Jacobsen President 1. Visepresident 2. Visepresident Styremedlem Styremedlem/leder karate Styremedlem/leder taekwondo Varamedlem/nestleder jujutsu Styremedlem/leder taekwondo NTN Styremedlem/leder jujutsu Styremedlem/leder fleridrett Varamedlem/nestleder fleridrett Styremedlem Norsk medlem av WKF/EKF Generalsekretær (GS) Sportssjef Forbundsstyret var stemmeberettiget med 8 deltakere. 1

2 Godkjenning av innkalling og sakliste: FSsak 027 Innkalling og sakliste ble godkjent Referatsaker: FSsak 028 Forbundsstyremøte (nr. 5) av mars 2009 samt ekstraord. møte (nr. 6) av 14. april 2009 er godkjent pr. e-post og utlagt i dokumentarkivet på Protokollene ble bekreftet ved signering på forbundsstyremøtet. Rapportering/orienteringssaker: FSsak 029 Statusrapporter/informasjon a) Medlemsutviklingen Presentert i siste rundskriv. Totalt for 2008 er tallet omtrent som for 2007 men med interne forskyvninger mellom seksjonene. I.f.t. at kendo foreløpig har en beskjeden inntreden i forbundet opplyste President Trond Berg om at internasjonale representasjonsoppdrag innen kendo legges på vent. Han oppfordret for øvrig hvert seksjonsstyre til å studere egen medlemsutvikling og jobbe aktivt med rekrutteringsarbeid. b) Status i.f.t. regionale sponsorpakker Det er åpnet for regionale sponsorater og adm. er i dialog med interessenter. c) Status i.f.t. forbundsstyrevedtak 024 om tverrfaglig konkurransekonsept Det er nedsatt to komiteer som arbeider parallelt med utredningen; - En komité som skal se på regelverket - En komité som skal se på markedsmessige forhold og gjennomføring d) Status for søknad til NIF om samarbeidsprosjekt mellom kampidrettsforbundene Ny innretning i.f.t. mulighet for TV-produksjons samarbeid. Avventer signatur fra NIFs generalsekretær på prosjektplan/avtale. e) Status i.f.t. brev til Idrettsstyret i.f.m. nedlegging av særkretser/regioner Det ble vist til fellesbrev til NIF fra Kampsport og Golf som ble sendt primo januar. Vi har fortsatt ikke fått noe offisielt svar fra NIF i.f.t. spørsmålsstillinger rundt demokratiske rettigheter og representasjon på idrettskretsting, men NIF jobber med saken og er positivt innstilt. En konsekvens av nedleggingen er at det i Sør-Tøndelag er etterspørsel etter en politisk kontaktperson for kampsportene våre i.f.m. idrettshallfordeling. Med bakgrunn i henvendelse har forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 034 Sist valgte leder for Sør-Trøndelag kampsportkrets gis fullmakt til å representere og samordne kampsportene i sitt fylke ved hallfordelingsmøter i fylket. f) Status i.f.t. plattform og teppe fra IWUF Det ble gitt utførlig faktainformasjon om status i denne oppfølgingssaken. IWuF har bedt om en bekreftelse fra en samlet ledelse i NKF. g) Status i.f.t. konvertering av klubber (fakturagrunnlag for medlemskontingent) 75% av medlemsklubbene er konvertert inn som brukere av NKFs felles medlemsverktøy. Det er dessverre få klubber som har valgt å ta betalingsdelen i bruk, noe som undergraver finansieringskilden for videreutvikling av systemet for 2

3 klubbene. Det gis informasjon til klubbene i denne anledning. Forbundsstyret uttrykte stor tilfredshet med adm. arbeid i denne forbindelse. h) Status i.f.t. fremdrift på IKT prosjekter (medlemsverktøy/webdesign/stevneadm.) Opprinnelig bestilling i.h.t. detaljspesifikasjon er fortsatt ikke komplett levert. Det gjenstår elementer i.f.t. rettighetsstruktur og sponsormodul, men i all hovedsak er NKF i mål med systemutviklingen. Brukermanualen er blitt løpende oppdatert og kvalitetssikret. Det er også laget en spørsmål og svar side (FAQ-side) som finnes på NIF IT jobber med å avklare retningslinjer for design og maler som skal ligge i Forbundet Online Basis (standard for felles særforbunds portalløsning). Dette bidrar til at NKF foreløpig ikke kommer videre med egen design og utvikling av nye nettsider og det er usikkert når forbundet kan komme opp med nye nettsider på NIFs plattform. Når det gjelder stevneadm.verktøyet er detaljspesifikasjonen ferdig og er under konstruksjon hos Mysoft. Blir testet utover høsten. i) Status for anleggsarbeidet Konkrete tiltak ble presentert. Det jobbes med anleggspolitisk plan for viderebearbeiding av forbundsstyret til høsten. j) Dopingsak i NKF Det ble orientert om at Antidoping Norge (ADN) har funnet spor etter efedrin hos en utøver innen klubb tilsluttet NKF. Det ble vist til interne mediarutiner, jf. organisasjonshåndboken, dersom vedkommende blir anmeldt til NIFs domsutvalg. k) Info fra NIF ledermøte, v/president President Trond Berg orienterte fra NIFs ledermøte i Stavanger mai. Han viste bl.a. til NIFs økonomiske utvikling som er bedret samt orienterte om NIFs IKT utvikling og videre om debatten med representanter fra de politiske partiene. Videre ble det orientert om at det skal være særforbundsledermøte 15. juni og at fleridrettsforbundenes fellesforum skulle samles i forkant 9. juni. l) Idrettskretsting/representasjon Det ble vist til pkt. e) som fortsatt står uavklart, men det var åpning for representasjon for NKF på Oslo idrettskretsing 6. juni. Forbundsstyrets Tove Hermanrud har på oppdrag fra Presidentskapet (utifra fullmakt gitt av forbundsstyret, jf. FS vedtak 030) funnet representant til idrettskretstinget ved Ove Gusevik, som da representerte kampsportene i Oslo. m) Status seksjoner - info v/seksjonsledere Seksjonslederne orienterte om evt. saker av betydning også for forbundsstyret. Stort sett går arbeidet i seksjonsstyrene greit og det ble ikke rapportert om større saker av overordnet karakter. Innen taekwondo WTF seksjonen er det stor deltakelse og vekst i.f.t. konkurranser. Videre er det innført krav om politiattest for dommere. Innen karate ble det gitt info fra saker på siste seksjonsstyremøte, og referatet var også utsendt til forbundsstyret. I taekwondo NTN og jujutsu seksjonene var det ikke noe spesielt å melde. 3

4 Diskusjons- og vedtakssaker: FSsak 030 Økonomi Økonomisk status pr. april er utsendt styrene 15. mai med kommentarrapport 18. mai. GS utdelte også foreløpig rapport pr. mai på møtet og orienterte generelt om økonomiutviklingen. I.f.m. både forbundsstyrets vedtak 029 i.f.m. investering i stevneadministrasjonsverktøy samt endelig tildeling av rammetilskudd ble det foreslått å revidere fellesbudsjettet (inkl. toppidrett) etter 1. ste halvår. Forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 035 Forbundsstyret tar økonomisk status til etterretning og gir GS fullmakt til å revidere fellesdriftens budsjett i.h.t. styrets signaler. Det ble videre vist til mulige økonomiske scenarier i tilknytning til orienteringssakenes pkt. d) i.f.t. mulig TV-produksjon og visning av 14 TV-programmer. Forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 036 FSsak 031 TV-produksjonsutgifter innenfor fremlagte ramme belastes fellesdriften mens seksjonene belastes reise/arrangementsutgifter o.a. knyttet til TV-produksjonene for sine deltakere, inkl. landslagsutøvere. Forslag til strykninger Forbundsstyret hadde fått seg forelagt liste med forslag til strykninger basert på klubber som ikke har rapportert eller/og skylder kontingent for Listen er oversendt seksjonslederne for gjennomgang før forbundsstyrebehandling. Forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 037 Forbundsstyret vedtar strykning av følgende klubber: - Kvinesdal Jujutsu Klubb - Bergen Kali Arnis Escrima Klubb - Capoeira na Chuva - Konnerud Kampsportklubb - Oslo Kyokushin Karate Klubb - Kautokeino Karate klubb - Karmøy Karatesenter - Sandefjord Tradisjonelle Karate Klubb - Stranda Kampsportklubb - Ringerike Karate Klubb - Lyngdal Karate Klubb - Brumunddal Taekwondo Klubb - Brønnøysund IL- taekwondo - Elverum Taekwondo Klubb - Nittedal Taekwondo Klubb - Ås Taekwondo Klubb - Rosenborg Hapkido og Taekwondo Klubb - Ibestad ATN Taekwondo Klubb - Nordre Askøy Taekwondo Klubb - Træleborg Taekwondo Klubb Adm. effektuerer vedtaket. Klubber som umiddelbart gjør opp for seg kan unngå strykning. 4

5 FSsak 032 Oppfølging av forbundsstyrevedtak 031 om rolleavklaring og habilitet I.f.m. oppfølging av nevnte forbundsstyrevedtak av mars har forbundsstyret fått seg forelagt følgende saksdokumenter i saken; - Referat fra seksjonsstyremøte for fleridrett 3. april (av 6. april) - E-post til seksjonsstyret fra GS om oppfølging av FS vedtak 031 (av 4. mai) - E-post fra seksjonsleder Rune Ingebrigtsen om at han trer ut av sitt verv under behandling av FS vedtak 031 (av 10. mai) - Notat fra GS om roller og habilitet (av 19. mai) - Kommentarer i e-post fra seksjonsstyremedlem Inger Wold (av 4. juni) - Notat fra seksjonsleder Rune Ingebrigtsen om roller og habilitet (av 5. juni) Forbundsstyret har fattet følgende; FS vedtak 038 FSsak 033 Forbundsstyret stadfester at seksjonsstyret for fleridrett har makt og myndighet til å fremforhandle bl.a. samarbeidsavtaler i.h.t. NKFs organisasjonshåndbok. Forbundsstyret stiller seg positiv til at seksjonsstyret fremforhandler avtale med Bergen konfutse institutt (BKI) som fremlegges forbundsstyret for behandling. Forbundsstyret ser positivt på at seksjonsstyret vil respektere habilitetsbestemmelsene i NIFs lov når forretningsmessige forhold tas opp og behandles mellom NKF ved fleridrettsseksjonen og BKI. Det er som kjent ikke hjemmel i NIFs lov for at tillitsvalgte kan tre ut av sitt verv slik det fremkommer av seksjonsleders e-post av 10. mai. Forbundsstyret forutsetter at seksjonsleder ivaretar sitt ansvar som leder av fleridrettsseksjonen slik at aktiviteten utvikles positivt i tråd med overordnete planer. Forbundsstyret ser betydningen av seksjonsleders innflytelse i internasjonal sammenheng og at NKFs og IWuFs interesser best ivaretas ved at en samlet ledelse underskriver bekreftelsen til IWuF på forsendelsen. Forbundsstyret gir derfor President Trond Berg og seksjonsleder Rune Ingebrigtsen en frist på 14 dager fra vedtaket er gjort kjent til å signere bekreftelsen til IWuF slik at utstyret kan komme medlemsklubbene til gode innen sesongstart. Oppfølging av forbundsstyrevedtak 022 om stevnetilskudd, startavgifter m.m. Det har ikke innkommet noen skriftlige refleksjoner/innspill fra seksjonsstyrene i.f.m. ovenstående vedtak. Tilbakemeldinger før og under styremøtet indikerer imidlertid at det kan være vanskelig å finne grunnlag for nærmere samordning av satser. Forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 039 FSsak 034 Seksjonslederne innsender kommentarer/vurderinger til de ulike forslag, samt påpeker evt. feil i statusbeskrivelsene, slik at adm. kan foreta en siste gjennomgang og evt. omforening der det er mulig/hensiktsmessig. Oppfølging av langtidsplan Forbundsstyrets tre prioriterte områder ble grundig debattert og utdypet. De politiske faddere presenterte sine foreløpige refleksjoner og innspill innenfor sitt område og avstemte dette med resten av styret. 1) Underbygge NKFs visjon (Tore B. og Trond B) FS vedtak 040 For å oppnå visjonen om kampsport for folk flest er det svært viktig med godt omdømme og følgelig står etikk innen kampsportene sentralt. Forbundsstyret ønsker derfor å nedsette et etikkutvalg, innledningsvis bestående av Ingrid B. Dalheim og Harald Bauck, som i første omgang begynner å utarbeide en egen 5

6 etisk kodeks for forbundet og dets medlemsklubber, samt evt. fremlegge noe om dette på kommende ledermøte. Dette bl.a. med utgangspunkt i innsamlet materiell som overleveres. Videre ønsker forbundsstyret å utvide både antall representanter samt mandat for etikkutvalget og ber fadderne / Presidentskapet om å utarbeide forslag til neste forbundsstyremøte. 2) Aktivitetsutvikling primært via seksjonene (Øyvind + seksjonsledere) FS vedtak 041 For å få aktiviteter som medlemmene vil ha ser forbundsstyret det som viktig og nødvendig å supplere de tradisjonelle konkurranseaktiviter med temabaserte seminarer og samlinger helt ned på klubbnivå og med regi fra NKF sentralt med seksjoner slik at forbundet får synliggjort og rapportert dette til overordnete organer. Dette også for å stå imot og være konkurransedyktig i.f.t. eksterne krefter på denne arenaen. Klubbene må stimuleres både økonomisk og praktisk slik at funksjonelle rutiner på området etableres. Det er viktig med eksemplifisering og informasjon om hvordan dette kan gjøres og fadderne vil ved seksjonslederne gi innspill til 2. visepresident innen Presidentskapsmøtet 18. august m.t.p. muligheten for info på ledermøtet september. Videre vil fadderne for oppgaven søke å avholde et eget møte i.f.m. neste ledermøte og forbundsstyremøte. Det ble også debattert et forslag om premiefond for klubber som produserer utøvere som tar medaljer i internasjonale offisielle mesterskap. Hvorvidt dette hørte under toppidrettsbudsjettet eller seksjonenes breddebudsjetter fremstod som noe uklart, men forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 042 Forbundsstyret holder evt. premiefond utenfor toppidrettens prioriteringer og ber seksjonsstyrene selv foreslå og vurdere hver for seg hvorvidt det er ønskelig med premiefond innen hver seksjon. Det skal forøvrig ikke blandes økonomiske disposisjoner mellom seksjoner og toppidrett. D.v.s. at rammer og prioriteringer innenfor toppidrett fastsettes kun av forbundsstyret. Det arbeides med et forslag til toppidrettsplan i adm. Denne fremlegges med stor sannsynlighet på neste forbundsstyremøte. Det arbeides også med forslag til en plan for internasjonalt arbeid. 3) Kompetanseutvikling (Per Chr. og Tove) FS vedtak 043 FSsak 035 Ledermøte For å opprettholde motivasjonen og gløden blant instruktører og erfarne utøvere mener forbundsstyret det er viktig med gode og riktige kompetansetiltak. Målgruppen som er nevnt er ofte trenerutdannede ressurspersoner som står sentralt i utviklingen av klubbene og forbundet men som derfor også er presset på tid og står i fare for å brukes opp. En etterutdanningsvirksomhet med god kvalitet men ikke for omfattende kan være et tiltak i denne sammenheng. Det er også en utfordring å knytte idrettens vesen i.f.t. prestasjonstenkning sammen med kampsportenes konsept med personlig utvikling og få balanse i dette med tanke på både mosjonsvirksomhet og toppidrett. Fadderne vil forfølge dette bl.a. gjennom å etablere dypere innsikt i NKFs og NIFs nåværende og planlagte utdanningsstiger i samarbeid med utviklingsavd. samt søke å definere supplerende etterutdanningstiltak og temaer for disse. Dette kan også være et tema som løftes til stilartsledermøtet i desember. Berammet sept. kl og 09-12(13) på Rica Gardermoen. 6

7 Forslag til saker fra Presidentskapet ble debattert og justert. Mulige saker som Presidentskapet og adm. kan jobbe videre med og lage et program på er følgende (tilfeldig rekkefølge); - Erfaringsutveksling mellom seksjonsstyrer på forskjellige områder - Presentasjon av tverrfaglig konkurranseaktivitet ved de nedsatte arbeidsgrupper - Info om klubbutvikling og markedsføringskurs, presentasjon av klubbguider og konsept - Omdømmebygging og mediaguide (mulige bidragsytere; OLT mediarådgiver Halvor Lea, NIFs markedssjef Morten Schønfeldt, NKFs Henrik Hunstad, etikkutvalget) - Presentasjon av mulig TV konsept - Info og konseptualisering av klubbenes temaseminarer under NKFs regi - Mulig etikkurs fra stilarten NTN inn i forbundssammenheng/stilartsledermøtet? - Rekrutteringstiltak og forbundsstyrets prioriterte satsingsområder fra langtidsplanen Forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 044 Forbundsstyret gir Presidentskapet fullmakt til å fastsette programmet for ledermøtet september. Eventuelt: FSsak 036 Mulig inntektsbringende tiltak Seksjonsleder for taekwondo WTF, Tore Johansen, orienterte om mulig inntektsbringende mulighet via H4Y som har et salgskonsept for omega 3 produkter. Forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 045 Forbundsstyret ber adm. sjekke produktene nærmere i.f.t. NIF/Olympiatoppens holdning og sammen med Tore Johansen utrede saken for evt. styrebehandling i neste omgang. Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Tove Hermanrud Kjell Sivertsen Tore Johansen Per Chr. Garnæs Eva Andersson 7