Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/47 PS 2012/48 PS 2012/49 PS 2012/50 RS 2012/12 RS 2012/13 RS 2012/14 RS 2012/15 RS 2012/16 RS 2012/17 PS 2012/51 PS 2012/52 PS 2012/53 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Status på plasser og boliger og informasjon om pasientflyt Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ /1226 Økonomirapport per juli 2012/984 Årsberetning Kirkens Bymisjon Østfold 2008/1359 Etablering av Frisklivssentral i Halden Kommune Status drift av iintermediæravdeling i Halden Kommune Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold HF og Halden Kommune Etablering av nye dagplasser til demens i Halden Kommune Søknad om serverings - og skjenkebevilling Halden Microbryggeri 2010/ / / / /4308 Side nr. Gerd Berit Odberg utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg Leder KRF Bent Asgeir Larsen Medlem H Sohrab Darisiro Medlem V Håkon Magne Knudsen Medlem AP Mona Bråthen Medlem AP Odd Sæthre Medlem PP Linn Victoria Olsen Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Else-Kathrine Hveding NESTL H Anne-Kari Holm MEDL SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Irma Moen Eriksen Else-Kathrine Hveding H Arnt Christian Hagen Anne-Kari Holm KRF Fra Fagforbundet møtte: Inger Synnøve Brännvall Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gun Kleve Rådmannens representant/kommunalsjef Helse, omsorg og sosiale tjenester. Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Gerd Berit Odberg Utvalgsleder Arild Børstad Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2012/37 PS 2012/38 PS 2012/39 RS 2012/8 RS 2012/9 RS 2012/10 RS 2012/11 PS 2012/40 PS 2012/41 PS 2012/42 PS 2012/43 PS 2012/44 PS 2012/45 PS 2012/46 PS 2012/47 PS 2012/48 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Referatsaker Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Ressurspool status - muntlig orientering Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/1226 Status prosjekt Tyska/Hollenderen 2010/2306 Status samhandlingsreformen pr. juni /6313 Rusmiddelpolitisk handlingsplan /2964 Vedtak pkt. 6 i formannskapet den i PS 2012/34 Vedtak i utvalg for helse og omsorg i PS 2012/5 - utredning tilbygg Halden Sykehjem 2009/ /2782 Samarbeidsavtale med Aremark Kommune 2010/6313 Søknad om severings- og skjenkebeviling Olavas Hus Oppfølging av vedtak i sak PS 2012/34 - Lønnsreduksjoner Igangsetting av regulering Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - eventuell erverv av grunn Søknad om serverings - og skjenkebevilling Friluften, Busterudparken Søknad om serverings- og skjenkebevilling Absolute Bar AS 2009/ / / / /5266 Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 5

6 PS 2012/37 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2012/38 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Utvalgsleder fremmet to nye saker satt på sakskart: «Søknad om serverings- og skjenkebevilling Friluften Busterudparken» og «Søknad om serverings- og skjenkebevilling Absolute Bar AS». Utvalget bifalt dette og sakene fikk følgende saksnummer: PS 2012/47 og PS 2012/48. Sakslisten med denne endringen ble enstemmig godkjent. Odd Sæthre, Pp fremmet forespørsel men frafalt senere dette. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2012/39 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 6

7 RS 2012/8 Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester RS 2012/9 Ressurspool status - muntlig orientering RS 2012/10 Status prosjekt Tyska/Hollenderen RS 2012/11 Status samhandlingsreformen pr. juni 2012 PS 2012/40 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rusmiddelpolitisk handlingsplan godkjennes. PS 2012/41 Vedtak pkt. 6 i formannskapet den i PS 2012/34 Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Utvalgsleder Gerd-Berit Odberg, Krf, fremmet forslag til vedtak: Utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester vil følge nøye med den økonomiske utviklingen innenfor hjemmebaserte tjenester. Utvalget forventer at resultatene vil nærme seg vedtatt budsjett videre utover i året. Dersom resultatene videre i 2012 skulle vise nåværende tendens må utvalget få en grundig rapportering om årsakene og med forslag til hvordan merforbruket kan begrenses. Håkon Magne Knudsen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Det vises til sak 2012/22 i kommunestyret hvor innretningen på forslaget opprettholder helse, omsorg og sosiale tjenester. Dette vil skje gjennom investering og momsrefusjon. Odbergs forslag til vedtak fikk fem stemmer (Krf, H, Sp og V) og vedtatt. Knudsens forslag til vedtak fikk fire stemmer (Ap) og falt. Vedtak: Utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester vil følge nøye med den økonomiske utviklingen innenfor hjemmebaserte tjenester. Utvalget forventer at resultatene vil nærme seg vedtatt budsjett videre utover i året. Dersom resultatene videre i 2012 skulle vise nåværende tendens må utvalget få en grundig rapportering om årsakene og med forslag til hvordan merforbruket kan begrenses. Side 7

8 PS 2012/42 Vedtak i utvalg for helse og omsorg i PS 2012/5 - utredning tilbygg Halden Sykehjem Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Bent Larsen, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Det bevilges kr fra midler til disposisjon for hovedutvalget. Finansieringen skal benyttes til en mulighetsstudie for utbygging av legevakt, intermediær og evt. andre enheter. Saksfremstillingen tas til orientering. Larsens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det bevilges kr fra midler til disposisjon for hovedutvalget. Finansieringen skal benyttes til en mulighetsstudie for utbygging av legevakt, intermediær og evt. andre enheter. Saksfremstillingen tas til orientering. PS 2012/43 Samarbeidsavtale med Aremark Kommune Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fremlagt avtale mellom Halden og Aremark kommuner om døgntilbud øyeblikkelig hjelp, pasientkoordinator, rehabilitering og kompetanseheving godkjennes. PS 2012/44 Søknad om severings- og skjenkebeviling Olavas Hus Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Olavas Hus v/ Sverre Stang gir serverings og skjenkebevilling for Fabian Restaurant og Pannekakeri, Torvet, 5, 1767 Halden for alkohol gr. 1, 2 og 3 i omsøkte arealer med skjenketider i samsvar med innsendt søknad. Bevillingen skal utøves i samsvar med alkohollovens bestemmelser og gjeldende bevillingsreglement for Halden Kommune. Bevillingen gis til Side 8

9 under forutsetning av Mattilsynets aksept av virksomhetens planløsning sett i forhold til tilsynets krav. Arealene søkes tilrettelagt i samsvar med kravene om universell utforming. PS 2012/45 Oppfølging av vedtak i sak PS 2012/34 - Lønnsreduksjoner Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Utvalgsleder Gerd-Berit Odberg, Krf, fremmet forslag til vedtak: 1. Hovedutvalget beslutter å vedta rådmannens innstilling, men innsparingen på 67 mill skal gjennomføres i nær dialog med sektorene og sektorvise utvalg. Tjenestene må gis innenfor de rammer ulike lover beskriver og skal være av god kvalitet. 2. Som rådmannens pkt Under pkt. 1 i sak PS 2012/34 nr. 18: Vedtaket endres til: Miljøkontakter i skolen videreføres med en halvering av dagens drift. Håkon Magne Knudsen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Det vises til sak PS 2012/22 i Kommunestyret hvor innretningen på forslaget opprettholder helse, omsorg og sosiale tjenester. Dette vil skje gjennom omstilling, investering og momsrefusjon. Utvalgsleders forslag til vedtak fikk fem stemmer (Krf, H. Sp og V) og vedtatt. Vedtak: 1. Hovedutvalget beslutter å vedta rådmannens innstilling, men innsparingen på 67 mill skal gjennomføres i nær dialog med sektorene og sektorvise utvalg. Tjenestene må gis innenfor de rammer ulike lover beskriver og skal være av god kvalitet. Saken tas til orientering. 2. Kravet om 67 mkr innsparing på lønn fordeles slik: Område Årsverk Kroner Rådmannen 2, Pers, øk, utv 3, NAV 7, Undervisning og oppvekst 33, Helse og omsorg 86, Kultur 6, Teknisk 2, Til sammen 142, Miljøkontakter i skolen videreføres med en halvering av dagens drift. Side 9

10 PS 2012/46 Igangsetting av regulering Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - eventuell erverv av grunn Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det frigjøres 4 millioner kroner fra investeringsbudsjettet for 2012, prosjekt Båstadlund dagsenter. 1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og erverve grunn av naboparsell, GBNR 64/ Forutsatt at punkt 1 fører fram bes rådmannen regulere eksisterende tomt, med tilleggsparsell, til egnet formål og i samsvar med skisse på én flate. 3. Dersom punkt 1 ikke fører fram bes rådmannen igangsette ny prosess på eksisterende tomt. Alternativ 1 vurderes på nytt og eventuelt andre løsningsforslag. 4. Rådmannen bes videreføre prosjektering. PS 2012/47 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Friluften, Busterudparken Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Friluften Emmanoul Tsigras v/ Emmanoul Tsigras gis skjenkebevilling for Friluften, Busterudgata 1, 1776 Halden for alkohol gr. 1 o g 2. Bevillingen gis i samsvar med alkohollovens bestemmelser og vedtatt bevillingsreglement til Arealene søkes tilpasset kravene til universell tilgjengelighet. 2. Skjenkebevillingen gis for perioden tom hvert år. Utenom denne perioden kan alkohol ikke skjenkes. 3. Friluften Emmanoul Tsigras v/ Emmanoul Tsigras gis serveringsbevilling for virksomheten. 4. Det settes som vilkår for bevillingen at skjenkestedet må ha gjennomført kurs i ansvarlig vertskap. Kurset må være gjennomført før PS 2012/48 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Absolute Bar AS Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Side 10

11 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Absolute Bar A/S v/ Jan Rene Huseby gis serverings og skjenkebevilling for alkohol gr. 1, 2 og 3 for angitt areal i Jernbanegata 6, 1776 Halden. Skjenkebevilling gis innenfor omsøkt tidsrom kl Skjenkebevillingen utøves i samsvar med alkohollovens bestemmelser og bevillingsreglementet for Halden Kommunene. Arealene søkes tilrettelagt i samsvar med kravene til universell utforming. Bevillingen gis for tidsrommet til Det settes som vilkår for bevillingen at skjenkestedet må ha gjennomført kurs i ansvarlig vertskap. Kurset må være gjennomført før Side 11

12 PS 2012/47 Godkjenning av innkalling PS 2012/48 Godkjenning av saksliste PS 2012/49 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 12

13 PS 2012/50 Referatsaker Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Medsaksbehandlere: Halvard Bø, Anniken Nilsen, Inger Olsen, Mette Sørvik, Astrid Nordstrand, Øystein Lie Enhet sykehjem Det er økt pågang og etterspørsel etter sykehjemsplasser fra både sykehus og hjemmebaserte tjenester. Sirkulasjon på pasientplasser er blitt vanskeligere siden sist rapportering, og enheten ivaretar behov for akuttplasser dag/kveld og natt. Det har også vært mange akutte innleggelser fra hjemmebasert tjeneste siden sist rapportering. En kan anta at Samhandlingsreformen er noe av årsaken til den økte pasientstrømmen. Sirkulasjonen og antallet ferdigmeldte med bistandsbehov øker. Enheten opplever raske utskrivninger fra sykehus, pasientene er dårligere, behandling er iverksatt men med omfattende behandling som skal videreføres på sykehjemmet. Det arbeides aktivt med å få rett pasient på rett plass. Den siste måneden har en måtte planlegge fortløpende akuttrom da disse ikke har vært tilgjengelige. Det har betydd ekstra senger og dermed overbelegg. Dette har også vært lav turnover av pasienter ved korttidsplassene på både Iddebo og Halden Sykehjem. Lindrende enhet blir benyttet til riktig pasientgruppe, og koordinator jobber godt tverrfaglig. Også her ser en økende tilstrømming av pasienter og behovet for å koordinere med hjemmetjenesten er påkrevd. Inneliggende i sykehuset Antallet inneliggende pasienter i SØ har økt siden sist rapportering. Det dreier seg til største delen om pasienter med alvorlige diagnoser, mange har kreftdiagnose. Disse har behov for omfattende bistand ved utskrivelse, - noen vil få plass på palliativ enhet mens andre skal hjem med bistand fra hjemmesykepleien. En merker også at tidligere utskrivelse av ferdigbehandlede pasienter, gjør at også flere brukere som vi tidligere ikke kom i kontakt med nå, - for en kortere periode men med behandlingskrevende tiltak, er avhengig av kommunens bistand. Etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft, er behovet for rask håndtering vært stadig mer merkbar. På tross av god planlegging og vekt på å få pasientene til rett omsorgsnivå, er det blitt mer utfordrende å få logistikken til å gå opp og det har vært flere overliggende. Pasientkoordinator med ansvar for løpende dialog med sykehuset og planlegging av utskriving/ videre behandling og omsorg i kommunen har en svært viktig og krevende jobb. Enhet hjemmebaserte tjenester Hjemmesykepleien og omsorgsboligene ivaretar et økende antall brukere med behov for sykepleiefaglig kompetanse i private hjem. Eksempel på denne type oppdrag er tjenester til brukere med intravenøs antibiotikabehandling (inntil flere ganger pr. døgn), ernæring, respiratorbehandling, faglig utfordrende sårstell m.m. Planleggingen av tjenesten kan være vanskelig da oppdrag er varierende fra dag til dag. Tjenesten møter mange brukere med omfattende omsorgsbehov som ønsker å bo hjemme. Det er ikke alltid mulig å tilrettelegge med tekniske hjelpemidler slik at bruker blir selvhjulpen. Side 14

15 I stadig flere tilfeller vil brukerens omsorgsbehov tilsi at tjenesten må møte med to bistandsytere for å kunne ivareta brukerens behov. Tjenesten bistår et økt antall unge brukere med oppdrag innenfor vedtak om praktisk bistand og opplæring. Denne brukergruppe er i behov for forutsigbarhet og kontinuitet. Tjenesten opplever det vanskelig å få til den kontinuitet som trengs da personalet i hjemmesykepleien arbeider i turnus. Enhetsleder har i den anledning omdisponert ressurser til en koordinator for miljøarbeid og administrativt arbeid innenfor denne brukergruppen, og vedkommende er i gang med denne viktige oppgaven. Med bakgrunn i samhandlingsreformen opplever hjemmebaserte tjenester at brukere i alt raskere takt blir skrevet ut fra kommunale korttidsplasser. Tjenesten opplever en divergens i vurderingen av brukernes funksjonskapasitet på institusjon kontra i eget hjem, og som har betydning for hjemmesykepleiens ressursbruk ikke minst i forhold til brukertrygghet, - både fysisk og psykisk. En avklaring rundt intern ansvars- og oppgavefordeling med fokus på felles forståelse av omsorgsbehov vil være nødvendig i tiden som kommer. Enhet basistjenester Behandlende tjenester Det var pr. 21.august ingen ledige fastlegeplasser i Halden, men én fastlege utvider i disse dager fastlegelisten med 100 plasser. Nyopprettet fastlegehjemmel har vært utlyst og tilbudt en av søkerne. Denne takket imidlertid nei til tilbudet og hjemmelen er nå tilbudt en av de andre søkerne. Fastlegesituasjonen vanskeliggjøres i øyeblikket ytterligere av at av en fastlegene er syk og foreløpig dekkes opp av kortvarige deltidsvikariater. Det er fire søkere til stillingen som sykehjemslege knyttet til den kommende intermediæravdelingen. Intervju av søkerne gjennomføres i disse dager. Når det gjelder stillingen som sykehjemslege på Iddesiden, er denne nå utlyst for annen gang med søknadsfrist i slutten av august. Også stillingen som fengselslege er for tiden vakant, men her tiltrer ny lege med bred erfaring 1.oktober. Rus/psykiatri For rus/psykiatritjenesten har sommeren som tidligere vært gjennomført med redusert bemanning da det er vanskelig å sette inn vikarer i forhold til disse brukergruppene. Dette synes imidlertid å ha gått greit uten store kriser eller problemer. Familiens hus Det arbeides nå med nedbemanning og omdisponering av personellressursene etter budsjettkuttene som ble vedtatt i våres. Én av miljøkontaktene er overført til skoleverket og én begynner som utekontakt i et prosjekt finansiert av tilskuddsmidler fra fylkesmannen. Det blir i denne situasjonen viktig å se på hvordan en kan samordne og fordele oppgaver mellom de miljøkontaktene som er igjen, og utekontaktene. Når det gjelder helsesøstersiden, innebar budsjettkuttet reduksjon av én stilling. Ved å ikke sette inn vikarer i stillinger som midlertidig står vakante på grunn av sykdom og permisjoner, forsøker en inntil videre å unngå omplassering av noen av helsesøstrene. For øvrig ser vi nå en tendens til at usikkerhet om arbeidssituasjonen medfører at ressurspersoner begynner å søke seg bort fra tjenestene. Når det gjelder barneverntjenesten, har sommeren forløpt uten store kriser eller problemer. Det er fortsatt en jevn pågang med meldinger, men totalt ligger antall meldinger så langt noe lavere enn i Rehabilitering/aktivitet Halden rehabiliteringssenter har opplevd sommeren som hektisk og tøff. Avdelingen har tatt i mot mange pasienter fra sykehuset, samt akuttpasienter fra distriktet. Mange medisinsk dårlige pasienter har bydd på betydelige utfordringer, noe sykepleierne imidlertid har taklet på en utmerket måte. Det oppleves som positivt at det er blitt ansatt en pasientkoordinator som har full oversikt over de pasientene på sykehuset som trenger tjenester fra pleie- og omsorgssektoren når de kommer hjem, samt de pasientene som allerede har tjenester, men trenger andre tjenester/plassering enn de har i dag. Ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten har i sommer hatt en minimumsbemanning på grunn av ferieavvikling og permisjoner. Opptreningspasienter ved rehabiliteringssenteret er blitt prioritert, mens all gruppevirksomhet, inkl. bassenggruppene, har vært innstilt. Side 2 av 2 Side 15

16 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter har vært sommerstengt i uke 29 og 30. Det har nå begynt to nye brukere, samt at vi får inn én ny bruker fra videregående skole som skal hospitere dette skoleåret. To av de «gamle» brukerne har søkt om permisjon for å jobbe ved Erlandsens konditori. Også Solheim dagsenter har vært feriestengt i 3 uker i sommer da det er vanskelig å sette inn ukjente sommervikarer til denne gruppen. De har nå startet opp igjen etter ferien. Koordinerende fellestjenester Prosjekter Det er nedsatt et prosjekt som skal evaluere organisasjonsmodellen i helse- og omsorg. Mandatet er gitt av rådmann og kommunalsjef helse- og omsorg. Evalueringen skal ta utgangspunkt i de målsettinger som lå til grunn for å etablere organisering etter omsorgstrappa. I tillegg skal det ses på effektiv oppgaveløsning og kommunikasjonslinjer modellen i forhold til praksis. Ressurspoolen blir også en del av evalueringen. Samhandlingsreformens innflytelse på intern organisering vil bli et tema i evaluering av omsorgstrappa. Pasient- og kartleggingskoordinator Det er stort fokus fra SØ side på raskere behandling og tidligere utskrivning til kommunene. Det medfører en økende pasientstrøm til kommunen. Økningen er mer merkbar fordi pasienter som tidligere var selvhjulpne ved utskrivelse fra sykehus, nå krever økt innsats fra kommunen på bakgrunn av tidlig utskrivning. Halden kommune har siden samhandlingsreformen trådte i kraft mottatt og koordinert 659 pasienter. Det er økning fra 60 pasienter i januar til 132 pasienter i juli. Foreløpig status for august tilsier at tallene her vil være tilsvarende tallene for juli. Pr. juli måned er det 9 pasienter til Aremark kommune. Det vises for øvrig til egen referatsak om logistikk og plassituasjonen. Støttekontakt Arbeidet er prioritert og det arbeides aktivt med rekruttering. Kurs for nye støttekontakter starter opp i september måned. Pr. d.d. er det 202 brukere med støttekontaktvedtak av disse mangler 23 støttekontakt. Flere rusmiddelmisbrukere er den senere tid innvilget støttekontakt og tilbakemelder at de har positiv erfaring med hjelpetiltaket. Man har imidlertid ikke klart å rekruttere støttekontakter i forhold til behov, spesielt for den yngste brukergruppen. 18 unge brukere mellom år mangler støttekontakt. Vi erfarer det vanskelig å rekruttere stabile yngre støttekontakter som blir i oppdrag over tid. Utfordringen er å utvikle alternative gode løsninger som ivaretar brukernes behov brukerne og deres rettigheter i henhold til gjeldende lov. Tilrettelegging av gruppeaktiviteter erfarer flere kommuner å være et godt tilbud/alternativ til en del av brukerne med funksjonshemninger. Vi har målsetting om å være i drift med forsøk av to aktivitetsgrupper til den yngste brukergruppa i løpet av senhøsten. Avlastning Avlastning er viktig for foreldre / pårørende. I enkelte tilfeller er det faktisk dette tilbudet som gjør at pårørende er i stand til å ha omsorgsansvaret for funksjonshemmede barn/unge/ voksne. Avlastning ytes ut fra enkeltvedtak og er innvilget ut fra en kartlegging og en konkret vurdering i forhold til den enkelte families situasjon. Ved noen anledninger er det nødvendig å innvilge utvidet avlastning ut fra særskilt vurdering sett i sammenheng med den aktuelle situasjonen foreldre / pårørende er i. Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemning Bruk av tvang og makt i tjenesteyting overfor personer med utviklingshemning er pålagt et strengt»regime» ved gjennomføring. Arbeidet er regulert gjennom den nye lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 med tilhørende forskrifter. Vedtak om bruk av tvang og makt godkjennes i hvert enkelt tilfelle av Fylkesmannen. I forkant av enkeltvedtaket skal alle alternativer til bruk av tvang utprøves og utredes. Det stilles krav til formell kompetanse ved gjennomføring av tvangstiltak. Det er særlige utfordringer mht. til å utforme kommunalt regelverk for tilsyn opp mot kjøpte tjenester. Husbankens bostøtte Statistikken viser at det er et betydelig antall husstander/søkere i vår kommune som innvilges bostøtte fra Husbanken hver måned. Det er liten variasjon i antall søkere som innvilges bostøtte hver måned. Termin Søkere Innvilget Avslag Samlet beløp Side 3 av 3 Side 16

17 Husbankens startlån / boligtilskudd Startlån er en låneordning for de som det er ekstra krevende for å etablere seg på boligmarkedet eller har problemer med å bli boende i boligen sin. Det er kommunene som forvalter startlån som Husbanken har gitt kommunen. Kommunestyret vedtok i budsjett 2012 å ta opp 40 mill. startlån fra Husbanken for videre utlån til konkretiserte målgrupper. STARTLÅN Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Antall klagesaker Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Halden kommune er etter søknad til Husbanken tildelt tilskuddsmidler til etablering (kr ) og tilpasning (kr ) for videre tildeling i Tilskuddsmidlene skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnet bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet. Saksbehandlingen skjer fortløpende etter ekstra streng behovsprøving i koordinerende fellestjeneste. TILSKUDD ETABLERING Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Januar Februar Mars April Mai Juni Juli TILSKUDD TILPASNING 0(satt av til tapsfond) Antall klagesaker Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Antall klagesaker Boligsosialt utviklingsprogram Følgende aktiviteter/tiltak er nå i prosess for året 2012 Aktivitet Status 1 Utarbeide og forankre felles visjon for boligpolitikken via rådmannens planavdeling 2 Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på reell brukermedvirkning. Det utarbeides en politisk sak i når resultatene foreligger, dvs. i løpet av høsten. Helhetlig organisering Etablere prosjektet: En dør inn FOR ALLE innbyggere/tjenester Side 4 av 4 Side 17

18 3 prosjektleder forventes ansatt med oppstart i september. Finansiering via Husbankens midler Kompetanse / bo oppfølgingstjenester miljøtjeneste Prosjekt er etablert med egen leder. Finansiering statelige ordninger- prosjekt sammen med kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Prosjektlederstilling er utlyst med søknadsfrist 5. september. Finansiering via Husbankens midler. Investeringsplan/salg Det utarbeides en politisk sak høsten 2012 jfr. aktivitet 2. I tråd med inngått samarbeidsavtale og vedtatt Programplan for årene 2013 til 2014 viderefører følgende hovedtiltak inn i Økonomiplanperioden /15(med mulighet til forlengelse). Aktivitet Helhetlig organisering Etablere prosjektet: En dør inn FOR ALLE 3 innbyggere/tjenester. 4 5 Kompetanse / bo oppfølgingstjenester miljøtjeneste. Finansiering statlige ordninger- prosjekt sammen med kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Investeringsplan/salg Brukerundersøkelser Halden kommune Som en del av Boligsosialt utviklingsprogram er det gjennomført brukerundersøkelser for forskjellige målgrupper. Det er i tråd med aktivitet 2. Likeledes ajourføres alle tall innom gruppene funksjonshemmede, mennesker med utviklingshemning, demente og eldre. Resultatene vil danne grunnlag for egen politisk sak som fremlegges i løpet av høsten. Saken vil belyse de utfordringer og nødvendige prioriteringer Halden kommune må foreta i forhold til forskjellige målgrupper. Brukerundersøkelse 1: Rus, psykiatri og flyktninger Rambøll har nå gjennomført dybdeintervjuer innen målgruppene rus/psykiatri og flyktninger. Det var innkalt 17 personer og 15 møtte til intervju. Videre er det gjennomført undersøkelse via et spørreskjema for ytterligere 30 personer innom målgruppene Brukerundersøkelse 2: Evaluering av nåværende situasjon og kartlegging av fremtidige behov for boliger og tjenester til mennesker med utviklingshemning Det er gjennomført spørreundersøkelse blant mennesker med utviklingshemning over 16 år. Resultatene er analysert av Rambøll. I tillegg er det gjennomført dybdeintervjuer av 10 brukere ut fra problemstillingen om hvor fornøyde er mennesker med utviklingshemning bosatt i vår kommune med boliger og tjenester og hva er de fremtidige behov. Spørreskjema, gjennomføring og analyse er foretatt ved bachelorstudenter i 3.års praksis fra Høyskolen i Østfold. Studentene legger fram resultatet 28. august. Det er avholdt orienteringsmøte med brukerrepresentanter fra NFU og Råd for funksjonshemmede. Kompetanse- og kvalitetsutvikling Tiltak å rekruttere nye støttekontakter: Koordinerende fellestjeneste arrangerer et 10 timers kurs for de som vil bli, og nye støttekontakter torsdager 13., 20. og 27.september Kurset er gratis. Annonsering i lokalpressen Oppdatering av facebooksiden «Støttekontakt Halden» Oppslag på høgskoler, helsefagskoler, Halden videregående skole og Nav. Koordinerende fellestjeneste arrangerer i første halvdel av september: Grunnkurs i legemiddellære Kurset foreleses over to dager og er en del av grunnopplæringen for å få godkjenning til å delta i legemiddelhåndtering i Halden kommune Side 5 av 5 Side 18

19 Siste kursdag avsluttes med en kursprøve. Rammeplan for opplæring i legemiddelhåndtering (LEGEMV6.1) Oppfriskningskurs i legemiddellære Kurset varer i tre timer og er en del av den kontinuerlige opplæringsplanen for å sikre og vedlikeholde kunnskaper om legemidler. Kurset er nødvendig for å få fornyet godkjenning til å delta i legemiddelhåndtering i Halden kommune. Rammeplan for opplæring i legemiddelhåndtering (LEGEMV6.1) Koordinerende fellestjeneste i Samarbeid Fylkesmannen i Østfold og Rusforum i Halden og Aremark arrangerer fagdag med tema; «Nytt lovverk med betydning for personer med rus/ psykiske lidelser» for medarbeidere som arbeider med målgruppene. NAV Halden Resultatet fra Nav Halden sin første brukerundersøkelse foreligger. En undersøkelse med 166 respondenter som har svart på 16 spørsmål. Dette med bakgrunn i at 160 personer er et representativt antall utfra NAV Haldens populasjon. Undersøkelsen foregikk over 14 dager. I rapporten til hovedutvalg for helse og omsorg, er det valgt ut to av flere svar med gode resultater og to forbedringsområder. NAV-Halden er svært fornøyd med at nærmere 75 % svarer ja på at brukerne er blitt snakket med om mulighetene for å komme i jobb eller tilbake i jobb. Dette er også i tråd med NAV sitt mål om «arbeid først». Forbedringsområder: Side 6 av 6 Side 19

20 NAV-Halden jobber kontinuerlig med informasjon til brukerne slik at de skal forstå sin sak bedre. Vi ser at her er det behov for et forbedringspotensial. Blant annet handler det om at brukerne skal få svar I løpet av 48 timer etter deres henvendelse på telefon til lokal kontoret. Dette punktet handler om at vi fremdeles må gjøre brukerne trygge på at deres sak blir behandlet på en trygg og sikker måte. Utfordringer: Når det gjelde de ulike brukergrupper, er det behov for økt samarbeid med det lokale næringsliv. Det finnes flere virkemidler som kan bidra til at flere komme ri aktivitet, men NAV er avhengig av at flere åpner sine «dører» og gir ulike brukere mulighet for å komme i aktiviteter. Annet Enhet sykehjem Det arbeides å etablere intermediæravdelingen på 2 avdeling Halden sykehjem. Stillinger har vært utlyst, og det jobbes med ansettelse i disse dager både i legestillingen og ny avdelingsleder. Alle ansatte skal på kompetansehevende kurs de to første ukene i september for å kunne møte behov i forhold intermediære tiltak. Grunnbemanning ved HS reduseres i tråd med innsparingskrav, og drøftinger vil bli gjennomført innom kort. De lokale ressurspooler skal nedlegges/overføres til sentral ressurspool senest 1/9-12. Nye turnuser er skrevet på alle sykehjemmene. Fra 3/9 er siste turnus i gang. Forsinkelser skyldes godkjenningsprosesser med tillitsvalgte. Side 7 av 7 Side 20

21 Sommeren 2012 har vært utfordrende på grunn av sykefravær blant ansatte og tilstrømming av dårlige pasienter fra sykehuset. Enheten har måttet bruke vikarbyrå for å sikre forsvarlig sykepleiedekning spesielt på helger. Karrestad eldresenter har nå totalt 30 rom i bruk. Målsettingen var å ta i bruk de siste 10 rommene i løpet av september. Planlagt full drift i september er avhengig av god nok sykepleiedekning. Nedbemanning og omorganisering av renholdstjenesten er så vidt startet. Det vil bli et sentralt prosjekt med underprosjekter på hvert sykehjem. Når det gjelder organisering av fremtidig vaskeritjeneste, avventes sentrale avklaringer rundt mulig økonomisk gevinst. Innkjøpsavdelingen jobber med nytt anbud. Sykefraværet hittil i år er på ca. 10 % og skyldes i hovedsak langtidssykmeldinger. Det arbeides aktivt med sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid i enheten. Målet er å komme under 8 % i sykefravær. Enheten setter stort fokus på å sikre kvalitet og verdighet på tjenestetilbudet og har derfor igangsatt utarbeidelse av felles systemdokumentasjon, erfaringsutveksling, opplæring og videreføring av prosjekter i kvalitetskommuneprogrammet. Karrestad sykehjem hadde tilsyn av fylkesmannen vedrørende bruk av tvang, Pasientrettighetsloven 4 A. Det var en god dialog, resultatet ble ett avvik og noen kommentarer. Det arbeides med tilbakemeldingen til fylkesmann på dette. Ressurspool Ressurspoolen er fortsatt under oppbygging. Etter ekstern utlysning, har det vært god søking til sykepleieog vernepleiestillinger og ansetteleseprosessen er i gang. Disse faggruppene må på plass for at ressurspoolen skal fungere etter intensjonen. Det vil også øke kapasiteten på oppdragene og dermed kunne dekke opp vikarbehovene i driften ute. Konklusjon Enhetene har store driftsutfordringer når det gjelder å oppfylle lovpålagte krav til både omsorg- og behandlingstiltak, og til å oppfylle kommunens forpliktelser i forhold til Samhandlingsreformens vedtatte retningslinjer. Budsjettarbeidet for 2013 er en særdeles krevende oppgave, og det er viktig å definere prioriterte satsningsområder og legge langsiktige strategier. Side 8 av 8 Side 21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Status på plasser og boliger og informasjon om pasientflyt Medsaksbehandlere: Gun Kleve, Mona Carlsen, Marianne Haakestad Helse og omsorg har over tid arbeidet etter prinsipper for omsorgstrappa som betyr at det skal være en klar differensiering av tjenestetilbudene, - det vil si at brukerne i tråd med rettighetslovgivningen skal få tildelt ressurser og tjenester på rett omsorgsnivå (Beste effektive omsorgsnivå). Basistjenester (rehabilitering og aktivitet, rus/psykiatritjenester, behandlende tjenester og Familiens Hus), hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie, omsorgsboliger og samlokaliserte boliger) og sykehjemstjenester utgjør tjenestenivåene i denne modellen. Det har siden 2009,- da modellen ble iverksatt, vært en merkbar bedring av logistikk og kapasitet, selv om ansvaret for mer krevende brukere gradvis har økt ble Samhandlingsreformen iverksatt med en ny ansvars- og oppgavefordeling mellom sykehuset og kommunen. Kommunen har fått flere oppgaver, og tjenesten har dreid fra omsorgsoppgaver til mer behandlingskrevende tiltak. Helse- og omsorg registrerer nå en endring med økt press både i forhold til kapasitet, pasientflyt og kompetanse som kan knyttes til flere faktorer som demografisk utvikling, endret sykdomsbilde og som konsekvens av Samhandlingsreformen. Det er nødvendig å ha en klar differensiering av korttids og langtidsplasser for å sikre sirkulasjon. Det er viktig at korttidsplassene dimensjoneres rett, ellers oppstår kødannelse. Det er gjennom et prosjektarbeid gjort en faglig differensiering av plasser (rehabilitering, palliasjon m.m.) og en dimensjonering av forholdet mellom korttids- og langtidsplasser. Gjennom våre oversikter, - blant annet Plassadministrasjon, ser vi at vi nå er i ferd med å fylle opp korttidsplasser med langtidsopphold. Det er en merkbar forverring av logistikken i det mange venter på botilbud eller langtidsplass. Sirkulasjonstakten (bruttostrømmen) av pasienter/ brukere økte på landsbasis med 24 % etter beregninger i 2010, og må nå antas å øke ytterligere. Bakgrunn for denne beregningen og utviklingen forklares nærmere gjennom fire forskningsrapporter fra direktoratet, som hovedutvalget fikk utsendt før sommeren. Denne utviklingen er nå merkbar i Halden kommune. Side 22

23 Selv om antallet brukere ut i fra demografisk utvikling ikke øker stort totalt sett (tverrsnittsstatistikken), er det en stor andel brukere som nå strømmer gjennom systemet. Økningen ligger også i at pasienter som tidligere var selvhjulpne ved utskrivelse fra sykehus, nå er så tidlig ferdigbehandlet at det krever innsats fra kommunen. Det gjelder også yngre brukere. Dette innebærer stadig mer administrasjon med kartlegging og saksbehandling, men påvirker også driften på annen måte da det til en hver tid er nye brukere å gjøre seg kjent med og tilrettelegge tilbud for. Status Ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset per.31 juli 2012: Halden kommune har siden samhandlingsreformen trådte i kraft mottatt og koordinert 659 pasienter. Her ser man en økning fra 60 pasienter i januar til 132 pasienter i juli. Foreløpig status for august tilsier at tallene her vil være tilsvarende tallene for juli- det vil si at utviklingen fortsetter. Det er pr. juli pasienter som ligger inne på korttidsplasser i påvente av annet tilbud. For å synliggjøre en liten del av det administrative arbeidet, representerer hver av disse brukerne 4 planleggingssamtaler mellom sykehus og kommune slik vedtatte retningslinjer for samhandling krever. I tillegg kommer kartlegging og IPLOS registrering, vedtaksfastsettelse, pleieplaner, journalføring/ dokumentasjon, samhandling med fastleger og andre eksterne, eventuelt individuell plan og en rekke andre administrative oppgaver knyttet til planlegging. Intermediær Samhandlingsreformen innebærer at det skal opprettes akuttilbud alternativt til sykehusinnleggelse, - intermediære plasser, i kommunal regi. Det er foreløpig planlagt oppstart av 4 intermediære plasser på korttidsavdeling 2. avdeling ved Halden sykehjem allerede Disse plassene er øremerket formålet og innebærer at de ikke kan brukes til øvrige korttidsbehov, noe som også vil medføre økt trykk på korttidsplasser. Det skisserte behovet for at dette tiltaket på sikt skal utgjøre et fullverdig akuttilbud, er beregnet til 15 senger. Interne konsekvenser av samhandlingsreformen Samhandlingsreformen med raskere overføring av pasienter til kommunehelsetjenesten har økt behovet for en stram intern styring. Det har også medført en forskyvning av oppgaver mellom sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Det er et stort trykk på hjemmebaserte tjenester som har ansvar for svært krevende brukere. Vi ser et økt antall med kroniske lidelser, cancer og nevrologisk sykdom, og vi har mange yngre brukere som skal ha både omsorgstjenester og behandling i hjemmet over hele døgnet. Økte rettigheter etter helseloven gjør at det opprettes ressurskrevende individuelle tilbud i økende grad. Kompetanse og kapasitet Vi må rette fokus på om denne tjenesten er faglig godt nok rustet til å møte utfordringene. Oppgaver som krever høy, oppdatert kompetanse forventes utført i brukernes hjem. En registrerer at det på grunn av manglende faglig dekning og spesifikk kompetanse blir flere Side 2 av 2 Side 23

24 akuttinnleggelser i sykehjem. Sykehjemmene har i dag ikke kapasitet til å ivareta alle disse og sliter med overbelegg som påvirker drift og administrasjon. I strategisk kompetanseplan er et primært tiltak en kartlegging av kompetansebeholdningen og eventuelle gap som må dekkes ved kompetanseutvikling. Planen er foreløpig ikke iverksatt. Omsorgsboligene Omsorgsboligene er tenkt å kunne ivareta brukere med større omsorgsbehov enn det som er tilfelle i dag, men dette krever opprusting av fag og bemanning, samt legeressurser. Det er foreløpig ikke iverksatt tiltak her som kan avlaste sykehjemsenheten. Demenstilbud og behov En annen utfordring er et økende antall demente med behov for tilrettelagte tilbud, og dette behovet ser ut til å være enda større enn forventet. Det tilmeldes brukere med langt kommen demenssykdom som vi tidligere ikke har ytt tjenester til. Det er pr. dato stor mangel på både boog plasstilbud til disse. Dagsenteret ved Solheim er ikke dimensjonert til å møte det økende behovet for denne type avlastning. Dagplass er et godt og rimelig forebyggende tiltak i forhold til neste trinn i omsorgstrappa som er enten bolig eller sykehjemsplass. Det er for tiden18 pasienter med demensdiagnose innlagt på korttidsplasser som venter annet tilbud. Antall søknader fra hjemmeboende som har søkt demenstilbud er 37. Forebyggende tiltak Vi har generelt sett ikke kunnet iverksette tilstrekkelig med forebyggende tiltak, - for eksempel dagsentertilbud og andre lavterskeltilbud for ulike brukergrupper. En del primærforebyggende tiltak som ikke er lovpålagt har vi også lagt ned eller redusert som følge av innsparingsbehov. Vi må ta stilling til hva slags konsekvenser dette får for øvrig drift når det gjelder tilmelding av behov for plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Det er tilkommet nytt lovverk; Folkehelseloven, som innebærer forsterkede krav til pålagt, forebyggende arbeid. Det er foreløpig ikke lagt planer på dette området. Planer I H/O plan fra 2009(-2015) ble det ut i fra demografisk utvikling gjort beregninger for behov for boliger / plasser til flere målgrupper. I 2009 var det for tidlig å gi konkrete føringer i forhold til samhandlingsreformen, men en antydet at dette kom til å endre behovene. Det ble foreslått å bygge mer fleksible boløsninger. Det ble foreslått ca. 120 nye plasser/boliger for å dekke behovet, og det ble planlagt utbygging av omsorgsplasser. Disse plassene er foreløpig ikke realisert på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen vi er inne i, men det vil medføre at den sirkulasjonen vi hittil har klart å opprettholde gradvis vil forverres. Den demografiske utviklingen som ble lagt til grunn i 2009, stemmer med de publiserte tall som foreligger nå, mens Samhandlingsreformen har vist seg å kreve mer enn det var mulig å forutsi den gang. Side 3 av 3 Side 24

25 Halden kommune er deltaker i Boligsosialt utviklingsprogram. Det er gjort oppdaterte analyser av behovene, og forslag til tiltak vil fremkomme i egen politisk sak. Hastetiltak Vi har pr. dato belegg av langtid/ brukere som venter på andre tilbud på 17 av 2. avdelings 28 korttidsplasser. 1.9.skal det opp 4 intermediærsenger som ikke kan belegges av andre. Det betyr i realiteten at kun 7 senger her er korttidssenger. Vi må ha en gjennomgang av brukere som skal ha andre tilbud og vurdere om det finnes muligheter for raskere plassering/ nye plasser for å avhjelpe. Det er etablert en gruppe med mandat til å iverksette konkrete tiltak, men utfordringene rundt økonomien må drøftes videre. Aktuelle tiltak videre Vi må se på muligheter for å opprette noen dobbeltrom der arealene er store nok. En har nettopp gjennomført en omstillingsprosess hvor antall ansatte på vakt i sykehjem er redusert. Dette kan bli en utfordring dersom antallet pasienter økes uten tilsvarende personaltilførsel. Noen leiligheter på Karrestad eldresenter, - samt i omsorgsboligene ellers, kan benyttes til korttidsplasser en periode. Det krever møblering. Flere dagsenterplasser for demente kan opprettes, men kostnader må beregnes. Antall palliative senger kan utvides for å bedre kunne ivareta denne pasientgruppen. Samarbeidet mellom hjemmebaserte tjenester og sykehjemmene styrkes slik at det blir nok sirkulasjon ut og inn etter brukernes behov. Innsatsen i omsorgsboligene kan heves. En må kartlegge/vurdere behovet for bemanning med høyere kompetanse i forhold til å forsterke tilbudet slik at brukere med høyere bistandsbehov kan ivaretas på dette omsorgsnivået. Legetjenesten blir også viktig i denne sammenheng. Vi må iverksette kompetanseheving i tråd med Strategisk kompetanseplan. Det må raskere prosesser når det gjelder tildeling av leiligheter. Det vil kreve tett samarbeid med eiendomsavdelingen og avsatte midler til oppussing der dette er nødvendig. En må se på rutinene i forhold til leiligheter vi disponerer i Habo, og mulighetene til å gjøre raskere bytter. Langsiktige strategier Folkehelseplan. Satsing på primærforebyggende tiltak. Helsehus, større fokus på samhandlingsreformens konsekvenser. Endre nivået i omsorgsboligene og styrke driften der. Fokus på oppgavene i hjemmebaserte tjenester med styrking av tjenesten. Fokus på hva sykehjemsplassene skal dekke av behov; mer spesialisering- behandling korttid. Kompetanseutvikling på aktuelle områder og i tråd med målsettingene i Strategisk kompetanseplan. Side 4 av 4 Side 25

26 Konklusjon: Helse- og omsorgsplanens føringer og handlingsplanenes tiltak er på grunn av kommunens økonomiske situasjon ikke realisert til fulle. Vi sliter dermed med en underkapasitet på plasser og boliger. Samhandlingsreformen har gitt større utfordringer enn forutsett, og kravet til mottak og behandling av pasientene medfører økte kostnader. Tiltakene som er beskrevet over, krever finansiering det er vanskelig å få til innenfor dagens rammer. Side 5 av 5 Side 26

27 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomirapport per juli 2012 Budsjettet for 2012 ble vedtatt i kommunestyret sak PS 2011/ 104. I henhold til vedtakets punkt 3 skal rådmannen påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig enhetenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. Rådmannen fremlegger med dette enhetenes økonomi og status på vedtatte tiltak ved utgangen av juli. Prognosen per utgangen av juli viser et forventet merforbruk på 64,5 mkr ved utgangen av juli Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å møte vedtaket om reduksjon i lønnsutgifter, jfr rådmannens orientering i kommunestyret Prognosen per juli er totalt 7,1 mkr bedre enn ved rapporteringen i mai. Fellesinntektene har en forbedret prognose med 2,8 mkr på grunn av en forventning om høyere rammetilskudd, skatteinntekter, bedre rentenetto samt større andel mva- kompensasjon enn hva som tidligere er beregnet. Følgende områder har i denne økonomirapporten redusert de negative avvikene i forhold til økonomirapporten per mai: Sentral/ felles (2,9 mkr), Teknisk og kultur (1,8 mkr) og Undervisning og oppvekst (0,6 mkr). Helse og omsorg er tilnærmet uendret. Økningen i lønnsoppgjøret tilsvarer totalt ca 8 mkr og er ikke innarbeidet i prognosen. Vedtaket om to nye avdelinger ved kommunale barnehager vil medføre en kostnadsøkning. Denne kostnadsøkningen kan også medføre økt utbetaling til de private barnehagene. Kostnadsøkningen i forbindelse med dette er ikke med i prognosen. Side 27

28 Avviket per juli fordelt på de ulike områdene: Fellesinntekter -15,1 Sentral/ Felles (inkl NAV) -7,7 Teknisk og kultur -13,1 Undervisning og oppvekst -2,0 Helse og omsorg -26,5 Prognoseavvik per juli -64,5 Likviditeten er fortsatt anstrengt og det har vært nødvendig å bruke trekkrettigheten fra 10. til 13. august. Tiltaksrapportering og rapportering på verbaldelen i budsjettet er vedlegg til økonomirapporten. Teknisk og kultur har ikke oppdatert sine rapporter og disse er derfor ikke med som vedlegg. 1 Vedlegg økonomirapport per juli Side 2 av 2 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Halden kommune v. Gun,s Kleve, kommunalsjef og Arild Borstad, spesialkonsulent NAV Halden v. Astrid Nordstrand 16 4,01. / 3 ÅRSBERETNING KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD Kjære støttespillere i Halden! Vi viser til div kontakt gjennom 2011 og vedtak vedr søknad om midler til Pedalen Kaffebar og sykkelverksted, meldt oss i brev , deres ref. 2008/ , om tilskudd pålydende kr ,- pr år i tre år, dvs 2011, 2012 og Dette som et samprosjekt mellom Halden kommune og NAV Halden. Pengene er mottatt for 2011 og vi viser til vedsendte Årsberetning for Kirkens Bymisjon Østfold der en side er viet Pedalen Kaffebar og sykkelverksted / arbeidstreningstilbud. Revidert regnskapsoversikt for prosjektet skal være sendt dere fra vår regnskapsfører i Oslo. Meld oss om så ikke har skjedd. Vedlagt Årsberetningen sender vi Balanse og Resultatregnskap for Stor takk til Halden kommune og NAV Halden for tilskuddet, vi er glade over å kunne melde at prosjektet er godt i gang og under stadig utvikling, se rapporten s. 8. I tillegg til det i søknaden beskrevne kaffebar og sykkelverksted/arbeidstreningsprosjektet har vi nå i 2012 inngått avtale med Rom Eiendom vedr bruk av lokaler i Halden Godshus (vsa stasjonen) til sykkelparkering. Oppussing og nødvendig omgjøring er i gang og vi håper å kunne tilby publikum innendørs sykkelparkering m. garderobetilbud (og evt dusj) om ikke alt for lang tid. I tillegg til Prosjektleder Thore Kristensen og Virksomhetsleder for Pedalen i Fr.stad og Halden, Rasmus Leiro, har vi også ansatt Unni Osen som leder for kaffebaren i 50% stilling. Det betyr at vi ikke bare kan gitt et profesjonelt kaffebartilbud til stasjonens gjester/nsb's reisende o.a., men også et svært godt arbeidstreningstilbud i en type virksomhet som absolutt er in i tiden. Fem personer er det avtalt arbeidstreningsplass og opplegg for i APS-avtale med NAV Halden. De er godt i gang. Igjen, takk for støtten og for samarbeidet så langt, vi ser fram til fortsatt samarbeid med dere i halden komme og NAV Halden! Fredrikstad, Vennlig hilsen ei whel"c.r1)(1 ihl I 11\ 1111`,i4)11.111) Side 44

45 KIR BYM Visjon: "at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg" 1. INNLEDNING er en diakonal stiftelse som arbeider for mennesker i vanskelige livsituasjoner. Avdekke nød. Lindre smerte. Bygge fellesskap. Skape endring. Dette er noen av ordene vi bruker når vi formulerer vår oppgave i byen. Vi forsøker å holde fast på en faglig skikkelighet i det vi gjør, og vi ønsker å formidle troen på at det alltid finnes muligheter. Vi har vært med på å skape endring i vanskelige livssituasjoner. Samtidig ser vi det som en særlig oppgave å være nær dem som har gitt opp og ikke orker å endre noe som helst. Stikkord i vårt arbeid er: Stiftelsen ble opprettet i 2004 og har i 2011 hatt 17 ansatte (11 i 100%, 4 i 50%, 1 i 20% og 1 på timebasis) og over 60 frivilige medarbeidere. SKBØ driver Bymisjonssenteret, Caft Britannia, Pedalen sykkelverksted og Lønn somfentent i Fredrikstad, Krambua og Lønn som fortjent i Sarpsborg ogpedalen kaffebar åg sykkelverksted i Halden. En egen APS - avdeling ble opprettet sommer 2011 mtp APS-plassene/avtalen mednav- Østfold og NAV Fr.stad/Sarpsborg/Halden fordelt på arbeid i Caft Britannia, Administrasjonen og Pedalen i Fr.stad (10 stk fra 1.8.), Kranibua i Sarpsborg (5 stk fra 1,10.) og Pedalen i Halden (5 stk fra 1.11.). Dette samarbeidet forventes utvidet i I tillegg er det samarbeid med Rustjenesten, F'sykiatritjenesten,Kriminalomsorgen m.fl. og støtte fra Helsedirekotoratet, Fr.stad, Sarpsborg og Haldenkommun&,Gjensidigestiftelsn m.fl harværtnok et årpregetav spennendevekst forkirkensbymisjon Østfold. 1 Side 45