Sak 11/2017 Godkjenning av referat fra styremøte Referatet er lagt ut på nettsidene og i Jottacloud mappa «Gravplassforeningen Styret».

Transkript

1 TIL STYRET Det blir med dette innkalt til styremøte torsdag 20. april kl i Kirkens Hus, Rådhusgata 1 3, Oslo. Første varamedlem møter fast i styret. Sak 11/2017 Godkjenning av referat fra styremøte Referatet er lagt ut på nettsidene og i Jottacloud mappa «Gravplassforeningen Styret». Sak 12/2017 Referatsaker a) Kurs b) Faglig råd for gravferd c) Redaksjonsutvalget d) Krematorienettverket e) FAGUS f) Prosjekt: Gravminnesikring g) Prosjekt: Egnet jord til kiste h) Standardiseringsutvalget for kister og urner (SKU) i) Nordisk samarbeid j) Revisjon av samarbeidsavtalen med KA k) NFGs innspill til dep. i arbeidet med en helhetlig tros og livssynspolitikk l) Flytting av gravlagt, NFG og KAs felles brev til dep. Sak 13/2017 Årsmøtesak 2: Årsmelding Vedlagt er utkast til årsmelding for perioden Årsmeldingen godkjennes og underskrives for revisor. I henhold til vedtak i sak 51c/2016 trykkes ikke årsmeldingen opp fra i år av, men legges ut på nettsidene. Innkalling til årsmøte vil da bli gjort pr. e post, med link til årsmeldingen. Sak 14/2017 Årsmøtesak 3: Regnskap Regnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd i driften på kr Se regnskap vedlagt, samt forklaring til regnskapet i årsmeldingen s. 12. Styret godkjenner regnskapet og underskriver det for revisor, som så sender «revisors beretning» som settes inn i/legges ved årsmeldingen. Regnskapet legges fram for årsmøtet for godkjenning. Sak 15/2017 Årsmøtesak 4: Fastsetting av kontingent De siste fire årene er kontingenten satt opp med mellom 3,5 og 5 % i året. For utvikling av samla kontingentinntekter, se vedlagte regnskapsoversikt. Forslag til vedtak: Styret anbefaler 3 % økning av kontingenten for 2018, grunnet generell lønns og prisstigning. Sak 16/2017 Årsmøtesak 5: Budsjettforslag Vedlagt er budsjettforslag for 2018, sammen med regnskapstall fra tidligere år. Budsjettforslaget står også i årsmeldingen s. 13. Forslaget er bygget på tradisjonelt aktivitetsnivå, men med utvida sidetall i fagbladet og tilsvarende økte annonseinntekter. Styret vedtar et budsjett for Budsjettet legges fram for årsmøtet til godkjenning. ^ÇêÉëëÉWhêçâÉåîÉáÉåNSSN _~åââçåíçw kéííëáçéwïïïköê~îéä~ëëâìäíìêkåç PTSMkÉëä~åÇëî~íå OSPRKMTKNORTS bjéçëíwéçëí]öê~îéä~ëëâìäíìêkåç qäñkprvvqrtqiqtputvoq OSPRKMVKPMVMR lêö~åáë~ëàçåëåìããéêwvtnporooq

2 Sak 17/2017 Årsmøtesak 6: Innkomne saker Her kan det tas opp saker utenfor sakslista. Alt som skal til avstemning må være skrevet i årsmeldingen. Det er ikke kommet inn noen saker fra medlemmene. I henhold til styrevedtak i sak 5/2017 fremmes denne saken årsmøtet: 1) Ny fagpris Forslag til kriterier, jury og pris for «Beste nettsider om gravferd» vedlagt. 2) Oppdatering av vedtektene etter navneskiftet. Sak 18/2017 Årsmøtesak 7: Valg Styret skal foreslå medlemmer i valgkomitéen for Forslaget legges fram for årsmøtet for vedtak. Fungerende valgkomite i 2016 og 2017: Kirkeverge i Molde Hans Jakob Nes (leder), landskapsarkitekt Ingrid Klingberg og kirkeverge i Porsgrunn Johannes Sørhaug. Et medlem fra valgkomiteen leder valgene på årsmøtet. Sak 19/2017 Årsmøtesak 8: Sted for neste årsmøte Styret bestemmer sted for fagdager og årsmøte i Beslutningen legges fram for årsmøtet til orientering. Tidligere fagdager: Drammen 16, Bergen 15, Kristiansand 14, Mo i Rana 12, Gjøvik 11, København 10, Stavanger 09, Gardermoen 08, Alta 07, Bærum 06, Trondheim 05, Tønsberg 04, Haugesund 03, Svolvær 02, Arendal 01, Ålesund 00, Hamar 99, Bodø 98, Bærum 97, Fredrikstad 96, Bergen 95. Sak 20/2017 Fagdager og årsmøte 2017 i Trondheim Styret går gjennom programmet og den praktiske gjennomføringen av fagdager og årsmøte. Sak 21/2017 Fagbladet Gjennomgang av formål, drift og økonomi. Se oversikter vedlagt: Kostnader og formålsparagraf. Utnevning av nytt medlem til redaksjonsutvalget. Kirkeverge i Re, Per Astrup Andreassen er forspurt. Forslag til vedtak: Per Astrup Andreassen velges til nytt medlem i redaksjonsutvalget for to år. Sak 22/2017 Rapporten «Ulike gravformer for aske» Rapporten er laget av Kirsten G. Lunde, dosent ved NMBU, og bestilt og betalt av Norsk Kremasjonsstiftelse. KA bevilget så kr til trykking og distribusjon. Imidlertid har Kremasjonsstiftelsen bevilget både pengene og oppgaven med å distribuere rapporten videre til oss. Vedlagt er forslag til to alternative måter å utføre oppdraget på. Sak 23/2017 Nordisk kongress i København Det bestilt flybilletter og kongressdeltakelse for styret og kontorleder. Rådgiver melder seg på via KA, og 50 % av deltakelsekostnaden viderefaktureres oss. Styret beslutter hvor mye som skal dekkes for vara og utgående styremedlem. Budsjett vedlagt. Sak 24/2017 Drøftingssaker a) Hvem skal ha ansvaret for gravplassforvaltningen i Norge? Kan det konkluderes på vegne av våre medlemmer, og dermed være en sak å fremme for årsmøtet? b) Hvilke ressurser finnes innen gravplassforvaltningen, og hvem har hvilke oppgaver? Se vedlagte oversikt fra Stople.

3 Sak 25/2017 Eventuelt Sak 26/2017 Neste styremøte Neste møte blir etter planen dagen før fagdagene: 12. juni på Lerkendal hotell i Trondheim. Drangedal 7. april 2017 Inghild Hareide Hansen, leder Synnøve Haugstad Sira, sekr.

4 MØTEREFERAT Fra styremøte 20. april 2017 i Oslo. Til stede: Styreleder Inghild Hareide Hansen, nestleder Håvard J. Russnes, styremedlemmene Tone Hiorth, Per Øyvind Skrede, Torgeir Mathisen, og 1. vara Grete Dihle. Dessuten møtte Åse Skrøvset som gravplassrådgiver, og rådgiver Eirik Stople og kontorleder Synnøve Haugstad Sira som ansatte. Sak 11/2017 Godkjenning av referat fra styremøte Referatet godkjent uten merknader Sak 12/2017 Referatsaker a) Kurs Praktisk drift kurset i Stavanger i uke 17 er fulltegnet. Årets andre kurs er organisert og påmeldingen har startet. b) Faglig råd for gravferd Oppstartsmøte avholdt, der alle møtte foruten KAs representant. Alle deltakerne var positive til det nye rådet, og det ble vedtatt et mandat. Det åpnes for muligheten for at rådet kan få en egen spalte i fagbladet vårt. c) Redaksjonsutvalget God stofftilgang og god tilbakemelding på design og innhold. Annonsetilgangen er slik at det blir 28 sider også i blad nr. 2. Navneendring til gravplassen er gjennomført. d) Krematorienettverket Styret ønsker kopi av innkalling og referat fra møtene i nettverket og nettverket ønsker kopi av innkalling (sakliste) og referat fra styremøtene i NFG. Sekretæren har ansvar for saker som nettverket ønsker tatt opp i styret. Det arbeides sammen med OU styret med å bygge opp en «Krematorieskole» med hjelp av svensk/dansk ekspertise til modul 1, og for øvrig samme moduler som for Gravplasskolen. Per Øyvind Skrede forbereder saken for styret når det er avklart. e) FAGUS Årsmøte avholdt, der Tone Hiorth og Inghild Hareide Hansen møtte som våre representanter. Økonomien er god, og styret fikk skryt for god aktivitet. Grønn Galla arrangeres 16. og 17. november, Eirik Stople deltar i arrangementskomiteen. f) Prosjekt: Gravminnesikring Skrøvset fortsetter med befaringene i vår. Det kommer en artikkel i kommende Gravplassen om prosjektet. g) Prosjekt: Egnet jord til kiste For å få prosjektet i gang er det mest realistisk med oppdragsfinansiering. I siste nummer av Gravplassen ble forvaltninger bedt om å melde sin interesse. Stople har laga ei grunnskisse, så vil det bli arrangert et møte mellom aktørene for nærmere planlegging. Prosjektet er i regi av KA i samarbeid med bl.a.gravplassforeningen h) Standardiseringsutvalget for kister og urner (SKU) Grunnlagsdokumenter og hjemmeside er under oppbygging. Kiste og urnemodeller som er i markedet pre godkjennes først. Senere må nye kiste og urnemodeller søkes bransjegodkjent i utvalget. Foreningen foreslår å ta betaling for å behandle søknader om godkjenning, for å dekke ^ÇêÉëëÉWhêçâÉåîÉáÉåNSSN _~åââçåíçw kéííëáçéwïïïköê~îéä~ëëâìäíìêkåç PTSMkÉëä~åÇëî~íå OSPRKMTKNORTS bjéçëíwéçëí]öê~îéä~ëëâìäíìêkåç qäñkprvvqrtqiqtputvoq OSPRKMVKPMVMR lêö~åáë~ëàçåëåìããéêwvtnporooq

5 inn foreningens kostnader med å holde sekretær for utvalget. i) Nordisk samarbeid Leder og nestleder deltar på siste planleggingsmøte for kongressen i København 9. mai. Det er kommet inn 17 utkast til gravminnekonkurransen, neste møte i juryen blir 15. juni. j) Revisjon av samarbeidsavtalen med KA Revidert utgave er under arbeid, og vil bli presentert for styret i neste møte. k) NFGs innspill til kulturdepartementet i arbeidet med en helhetlig lov om tros og livssynspolitikk Krematorienettverket kan sende egne innspill, men de sendes via styret. l) Flytting av gravlagt, NFG og KAs felles brev Brevet gikk ut til alle gravplassforvaltningene, både fellesråd og kommuner. m) Revisjon av Norsk Standard for gravferdstjenester Åse Skrøvset deltok på europeisk møte i Brüssel. Hun representerer også NGF i det videre arbeidet. n) Forskere på Århus universitet har fått midler til å forske på dødskultur og riter. Som en del av det programmet deltok Åse Skrøvset og Ola Asp på et seminar i Kristiansand i april. o) Grønne byrom: Rollen gravlunder har i dagens flerkulturelle og interreligiøse samfunn Grete Dihle deltok på et møte i NIKU/NINA 6. april. Grete Svendsen og Margrethe Skår har forsket på folks bruk av gravplasser i Oslo. De er aktuelle for stoff til fagbladet og foredrag. Sak 13/2017 Årsmøtesak 2: Årsmelding Vedtak: Årsmelding for perioden vedtatt med merknader, og underskrevet. Rettet årsmelding sendes ut til styret sammen med styremøtereferatet. Årsmeldingen sendes ut til hovedmedlemmer. Sak 14/2017 Årsmøtesak 3: Regnskap Vedtak: Regnskapet for 2016 godkjent og underskrevet. Sak 15/2017 Årsmøtesak 4: Fastsetting av kontingent Vedtak: Styret anbefaler 3 % økning av kontingenten for 2018, grunnet generell lønns og prisstigning. Sak 16/2017 Årsmøtesak 5: Budsjettforslag Vedtak: Budsjettforslag for 2018 godkjennes med en økning av budsjettposten til prosjekter til kr Sak 17/2017 Årsmøtesak 6: Innkomne saker I henhold til styrevedtak i sak 5/2017 fremmes denne saken årsmøtet: 1) Ny fagpris. Forslag pris for «Beste nettsider om gravplassforvaltning» for En orientering om kriterier mm. tas med i årsmeldingen. 2) Oppdatering av vedtektene etter navneskiftet. Vedtekter med foreningens nye navn legges ved årsmeldingen. 3) Hvem skal ha ansvaret for gravplassforvaltningen i Norge? Saken fremmes for årsmøtet som en drøftingssak (se sak 24/17a). Grunnlagsdokument legges ved årsmeldingen.

6 Sak 18/2017 Årsmøtesak 7: Valg Vedtak: Følgende medlemmer forslås til valgkomite for 2018: Kirkeverge i Molde Hans Jakob Nes, landskapsarkitekt Tone Hjorth og kirkeverge i Porsgrunn Johannes Sørhaug. Sak 19/2017 Årsmøtesak 8: Sted for neste årsmøte Vedtak: Styret foreslår alternativene Lillestrømområdet, Telemark, Østfold. Kontorleder undersøker mulighetene på de enkelte stedene. Sak 20/2017 Fagdager og årsmøte 2017 i Trondheim Styreleder tar oppgaven som ordstyrer i panelet. Ved utsending av info til deltakerne oppfordres det til å komme med skriftlige spørsmål til «Spørretimen». Sak 21/2017 Fagbladet Gjennomgang av formål, drift og økonomi. Styret oppfordres til å komme med innspill til tema. Vedtak: Per Astrup Andreassen velges til nytt medlem i redaksjonsutvalget for to år. Sak 22/2017 Rapporten «Ulike gravformer for aske» Vedtak: Rapporten trykkes og distribueres med Gravplassen nr Sak 23/2017 Nordisk kongress i København Vedtak: Foreningen dekker 30 % av 1. varamedlems kostnad ved deltaking på kongressen. Subsidiering av utgående styremedlem faller bort, da hun likevel ikke har anledning til å delta. Sak 24/2017 Drøftingssaker a) Hvem skal ha ansvaret for gravplassforvaltningen i Norge? Vedtak: Saken fremmes for årsmøtet som en drøftingssak. Grunnlagsdokument legges ved årsmeldingen, ansvar: Inghild Hareide Hansen. b) Hvilke ressurser finnes innen gravplassforvaltningen, og hvem har hvilke oppgaver? Vedtak: Saken utsettes. Sak 25/2017 Eventuelt Sak 26/2017 Neste styremøte Neste møte blir 12. juni kl på Lerkendal hotell i Trondheim. Drangedal 4. mai 2017 Inghild Hareide Hansen Synnøve Haugstad Sira, sekr.