Sogn og Fjordane Energi AS - innkalling til generalforsamling

Transkript

1 J SFE Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlemmane i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Valnemnd i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS - innkalling til generalforsamling Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS måndag 26. juni kl selskapet sine lokaler på Sandane. Saker som skal handsamast: l. Val av møteleiar 2. Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2016, og fastsetting av balanse pr for selskapet Sogn og Fjordane Energi AS og konsernet Sogn og Fjordane Energi. 5. Godkjenning av honorar for revisor 6. Utsteding av teikningsrettar 7. Val av medlemer til styret og valnemnd 8. Fastsetting av honorar for styremedlemer. Bakgrunnen for styret sitt framlegg om utsteding av teikningsrettar til aksjar i selskapet er store investeringar dei siste åra, kombinert med vedtaket om utbygging av Østerbø Kraftverk. Vi viser elles til vedlagt prospekt eigenkapitalemisjon. Aksjonærar som ønskjer gjennomgang av prospektet og saka om utsteding av teikningsrettar kan kontakte Konserndirektør for økonomi og finans, Martin Holvik på tlf / / martin. holvik@sfe. no Etter generalforsamling vert det eigarmøte. Tema eigarmøtet vil mellom anna vere: Generell informasjon om status i SFE Framlegging av langtidsprognose for Sogn og Fjordane Energi AS i» Bukta, 6823 Sandane NO Bankkonto; ] sfe. no post@sfe. no

2 Mellom generalforsamlinga og eigarmøtet vert det servert lunsj. Vedlegg: l. Fullmaktskjema 2. Framlegg til vedtak i sak 4, 5, 6, 7 og Årsrapport Prospekt Eigenkapitalemisjon Med helsing Fjordane Enprgi AS :>eratle<jøll( ;sdal Styreleiar - slgn. - Sogn og Fjordane Energi AS

3 SFE FULLMAKT Den som underteiknar og sona ec eigar av B aksjar _A-aksjar og i Sogn og Fjordane Energi AS gir hermed fullmakt ril til å møte og stemme for våre aksjar på den ordinære Generalforsamlinga som vert halde 26. juni Stad den 2017 Underskrift Gjenta med blokkbokstavat Namn på eigar av aksjane Adresse Postar. Stad FuUmakt sendast pr. post euet epost til ]X)st(%sfe. no Dot.nr /6 Sogn og Fjordane Energi AS Bukta, 6823 Sandane NO sfe. no Bankkonto: post@sfe. no

4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjonærar per Aksjeeigarar A-aksjar B-aksjar Tal aksjar Sogn og Fjordane Holding AS BKK AS Flora kommune Gloppen kommune Bremanger kommune Askvoll kommune Selje kommune Eid kommune Naustdal kommune SUM A-aksjane kan berre eigast av aktørar som kan definerast som offentlege etter industrikonsesjonslova. Forøvrig er det ingen skilnader mellom A og B-aksjane.

5 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 26.juni 2017 Vedtakssak Sak nr. 17/004 Årsoppgjer 2016 Framlegg til vedtak: 1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2016 med eit overskot på kr for morselskapet og kr for konsern og ein totalbalanse på kr for mor og kr for konsern. 2. Generalforsamlinga godkjenner eit utbytte på kr 10,43 pr. aksje, totalt kr Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsoverskotet i mor-selskapet: Overført til annan eigenkapital: kr Overført til fond for vurderingsforskjellar kr Avsett til utbytte: kr Sum disponert: kr Generalforsamlinga tek styret si melding 2016 til vitande. 5. Generalforsamlinga tek meldinga frå revisor til vitande. Vedlegg 1. Årsrapport 2016 som inkluderer Styret si melding for 2016, resultatrekneskap og balanse med notar og revisjonsmelding. Arkivnr. Sakshandsamar Øk. Dir. Konsernsjef , v5 BHRO MAHO JORA

6 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 26. juni 2017 Vedtakssak Sak nr. 17/005 Godkjenning av honorar for revisor Styret sitt framlegg til vedtak på revisjonshonorar: Generalforsamlinga godkjenner revisor sitt honorar for 2016 på kr ,- for morselskapet og kr ,- for konsernet totalt. Arkivnr. Styreleiar , v2 Per Kjøllesdal

7 Godkjenning av honorar for revisor Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld generalforsamlingsvedtak for godkjenning av honorar til revisor. Bakgrunn Det er generalforsamlinga som godkjenner honorar for revisor. Utgreiing Honorar til revisor: Revisorhonorar er dokumentert i rekneskapsnotar til rekneskapen 2016 for konsernet og morselskapet Sogn og Fjordane Energi AS, og dessutan gjengjeve i tabellen vist nedanfor: Kostnader til revisor for konsernet Sogn og Fjordane Energi: Beløp i 1000 kr Konsern Revisjonshonorar Rådgjevingstenester Attestasjonstenester Andre tenester utanfor revisjonen Tenester frå samarbeidande selskap Sum Kostnader til revisor for morselskapet Sogn og Fjordane Energi AS: Beløp i 1000 kr Revisjonshonorar Rådgjevingstenester 2 21 Attestasjonstenester 6 86 Andre tenester utanfor revisjonen 5 10 Tenester frå samarbeidande selskap 0 0 Sum Beløpa over viser godtgjersle til Deloitte AS og samarbeidande selskap for revisjon og revisjonsrelaterte tenester, samt godtgjersle for andre tenester. Kostnadane er utan mva.

8 Sogn og Fjordane Energi AS Generalforsamling VEDTAKSSAK Saksnr. 17/006 Utsteding av teikningsrettar Styret tilrår generalforsamlinga å gjere slikt vedtak: 1. Teikningsrettar for framtidig aksjeteikning Generalforsamlinga vedtok i samsvar med styret sitt framlegg følgande utsteding av frittståande teikningsrettar: a) Kvar teikningsrett gjev rett til å teikne to nye A-aksjar og ein ny B-aksje, totalt 3 aksjar. Teikningsretten kan ikkje splittast. b) Teikningsrettane kan berre teiknast av eksisterande aksjeeigarar i selskapet på avgjerdstidspunktet. c) Det vert totalt utsteda teikningsretter, som vert fordelt på dei med teikningsrett i samsvar med eigarandelen idag. d) Frist for teikning av teikningsrettane er 14 dager etter generalforsamlinga si avgjerd om utsteding av teikningsrettane. Teikningsrettane vert teikna i generalforsamlingsprotokollen. e) Teikningsrettane er vederlagsfrie. f) Teikningsrettane kan ikkje omsettast. g) Teikningsretten kan berre bli brukt på ordinær generalforsamling, og i ein periode på 14 dagar etter denne. Teikningsretten vert brukt i ein periode på 14 dagar etter generalforsamling kvart år i perioden ved å oversende skriftleg melding med informasjon til styret om dei teikningsrettane som vert brukt. Betaling for aksjane må gjerast seinast 28 dagar etter generalforsamling til bankkonto angjeve av selskapet. h) Vederlaget som skal ytast for nye aksjar som vert teikna i henhald til teikningsrettane framkjem av oppstillingen under. Aksjeinnskot i pengar er einaste tillatte innskotsobjekt. Kvar teikningsrett utgjer totalt 3 aksjar, teikningskurs per teikningsrett er derfor aksjekurs multiplisert med 3. Teikning i knytt til ordinær generalforsamling i 2017 skjer til teikningskurs NOK 615,19 per aksje

9 Teikning i knytt til ordinær generalforsamling i 2018 skjer til teikningskurs NOK 663,60 per aksje Teikning i knytt til ordinær generalforsamling i 2019 skjer til teikningskurs NOK 706,69 per aksje Teikning i knytt til ordinær generalforsamling i 2020 skjer til teikningskurs NOK 750,50 per aksje Kursen skal korrigerast for samla utbetalt utbytte i teikningsperioden, men ikkje for resultat. I teikningskursen for 2017 og seinare år er det korrigert for avsett utbytte for Seinast fire veker før ordinær generalforsamling skal styret sende melding til teikningsretthavarane, med opplysning av aktuell teikningskurs. i) Aksjonærane får rett til å teikne aksjar i forhold til eigarandel. Dette innebærer at kvar aksjonær står fritt med omsyn til bruk av eigne teikningsrettar, men slik at ingen aksjonær, eller aksjonærgruppering som naturleg må vurderast samla, etter bruk av teikningsrett kan ha ein eigarposisjon som overstig 49,9999 % av det totale talet på aksjar og stemmer i selskapet. Aksjonærane sine interesser vert vurdert til å vere tatt i vare ved at kvar aksjonær får retten til å teikne seg for nye aksjar. j) Fristen for å bruke retten til å kreve utstedt nye aksjar er i Gjenståande teikningsrettar som ikkje er brukt innan fristen fell vekk ved utløp av fristen. k) Ved avgjerd om auke eller nedsetting av aksjekapitalen, ved ny avgjerd om utsteding av teikningsrettar, eller ved oppløysing, fusjon, fisjon eller omdanning er rettigheitshavaren sin stilling at dei i forkant skal varslast særskilt og få ein frist på 14 dagar til å eventuelt bruke retten til å krevje utstedt nye aksjar før generalforsamlinga kan treffe endelig avgjerd om forhold som nemnt over. Utover dette gir teikningsretten ingen særskilte rettar for rettigheitshavarane som innehavar av teikningsrettar. Teikningskursen fastsett på siste ordinære generalforsamling vil vere gjeldande teikningskurs i desse tilfella. l) Dei nye aksjane gir rett til utbytte frå tidspunktet for registrering av nyutstedte aksjar i Foretaksregisteret. m) Styret får fullmakt til å gjere dei nødvendige vedtektsendringar i samband med teikningsretthaverane sin bruk av teikningsretten. Styret sørger for melding til Foretaksregisteret om endring av aksjekapital og vedtekter ved teikningretthaverane sin bruk av teikningsrett. Vedlegg: 1. Prospekt eigenkapitalemisjon Doknr / 1 Sakshandsamar: Konsernsjef: Martin Holvik Johannes Rauboti Sogn og Fjordane Energi AS 17/006 2

10 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 26. juni 2017 Vedtakssak Sak nr. 17/007 Val av medlemmer til styret og valnemnda Valnemnda sitt framlegg til styre i SFE: Frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune: Styreleiar: Per Kjøllesdal (ikkje på val) Personleg vararepr.: Sigurd Reksnes (ikkje på val) Styremedlem: Arvid Lillehauge (ikkje på val) Personleg vararepr.: Henrik Oppen (ny) Styremedlem: Olin Johanne Henden (ikkje på val) Personleg vararepr.: Hogne Bleie (ikkje på val) Frå BKK: Nestleiar: Nestleiar Birger C. Schønberg (ikkje på val) Personleg vararepr.: Arne Andreas Riisnes (ny) Styremedlem: Anne Marit Steen (attval) Personleg vararepr.: Ketil Konglevoll (ny) Frå kommunane: Jan Helge Dale (ikkje på val) Personleg vararepr.: Leidulf Gloppestad (ikkje på val) Valnemnda sitt framlegg til valnemnd i SFE: Jenny Følling (leiar) (ikkje på val) Jannicke Hilland (ikkje på val) Leidulf Gloppestad (ikkje på val) Arkivnr /4 Konsernsjef Johannes Rauboti Styreleiar Per Atle Kjøllesdal Leiar for valnemnda: Jenny Følling (sign.)

11 Val av medlemmer til styret og valnemnd Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld val av medlemmer til SFE sitt styre og val av valnemnd. Bakgrunn Alle aksjonærvalde medlemmer med unntak av Anne Marit Steen (vald inn i 2015) i SFE sitt styre er ikkje på val. Anne Marit Steen tek attval og er innstilt av valkomiteen for to nye år. Funksjonstida for eit styremedlem er to år av gongen. Valnemnda vart valt i Vedtektene seier at valnemnda skal veljast for to år av gongen og er difor ikkje på val. Utgreiing Valnemnda består av leiar Jenny Følling, Jannicke Hilland og Leidulf Gloppestad. Styret i SFE har i dag desse aksjonærvalde styremedlemmene: Frå Sogn og Fjordane fylkeskommune: Styreleiar Per Atle Kjøllesdal Styremedlem Arvid Bjarne Lillehauge Styremedlem Olin Johanne Henden Frå BKK: Nestleiar Birger C. Schønberg Styremedlem Anne Marit Steen Frå dei kommunale eigarane: Styremedlem Jan Helge Dale Personleg valde varamedlemer: Varamedlem Sigurd Reksnes Varamedlem Hilmar Høl Varamedlem Hogne Bleie Personleg valde varamedlemer: Varamedlem Atle Neteland Varamedlem Bjarne Skaar Personleg valde varamedlemer: Varamedlem Leidulf Gloppestad

12 Valnemnda gir slik innstilling til generalforsamlinga: Valnemnda sitt framlegg til styre i SFE: Frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune: Styreleiar: Per Kjøllesdal (ikkje på val) Personleg vararepr.: Sigurd Reksnes (ikkje på val) Styremedlem: Arvid Lillehauge (ikkje på val) Personleg vararepr.: Henrik Oppen (ny) Styremedlem: Olin Johanne Henden (ikkje på val) Personleg vararepr.: Hogne Bleie (ikkje på val) Frå BKK: Nestleiar: Nestleiar Birger C. Schønberg (ikkje på val) Personleg vararepr.: Arne Andreas Riisnes (ny) Styremedlem: Anne Marit Steen (attval) Personleg vararepr.: Ketil Konglevoll (ny) Frå kommunane: Styremedlem: Jan Helge Dale (ikkje på val) Personleg vararepr.: Leidulf Gloppestad (ikkje på val) Valnemnda sitt framlegg til valnemnd i SFE: Jenny Følling (leiar) (ikkje på val) Jannicke Hilland (ikkje på val) Leidulf Gloppestad (ikkje på val) Valnemnda innstiller samrøystes på at dette vert gjort.

13 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 26. juni 2017 Vedtakssak Sak nr. 17/008 Fastsetting av honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet Valnemnda sitt framlegg til vedtak på honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet: Generalforsamlinga vedtek følgjande godtgjering til styret sine medlemmer: Styreleiar Fast honorar på kr Nestleiar Fast honorar på kr Medlem Fast honorar på kr Varamedlem Møtehonorar på kr Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek generalforsamlinga følgjande godtgjersle: Leiar og medlemmer Fast honorar på kr Det vert ikkje utbetalt tapt arbeidsforteneste til styremedlemmer eller medlemmer av revisjonsutvalet. Endra godtgjersla gjeld frå Arkivnr. Styreleiar , v4 Per Kjøllesdal Leiar for valnemnda: Jenny Følling (sign.)

14 Fastsetting av honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld fastsetting av honorar til styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet i Sogn og Fjordane Energi AS Bakgrunn Det er generalforsamlinga som fastset honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet. I generalforsamlinga 20. juni 2014 vart følgande valt til valnemnd for Sogn og Fjordane Energi AS: Leiar Åshild Kjelsnes (fylkesordførar i Sogn og Fjordane Fylkeskommune) Atle Neteland (konsernsjef i BKK) Anders Ryssdal (ordførar i Gloppen kommune). I samsvar med instruksen, skal valnemnda «gje innstilling til generalforsamlinga om godtgjering til styret sine medlemmer. Utgreiing Valnemnda foreslår at godtgjersla til styret og revisjonsutvalet vert indeksregulert. Frontfagoppgjeret i løsoppgjeret 2016 er blitt samde om ei ramme for årslønsveksten for 2016 på 2,4%. Med verknad frå , vert det tilrådd at godgjersla for styret vert: Styreleiar Fast honorar på kr auka til kr Nestleiar Fast honorar på kr ««« Medlem Fast honorar på kr ««« Varamedlem Møtehonorar på kr ««« Godtgjersla til revisjonsutvalet: Leiar og medlem Fast honorar på kr auka til kr Godtgjersla gjeld med verknad frå