Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Transkript

1 Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Saksliste: Saksnr Tittel 016/2017 Meldingar og referatsaker 017/2017 Ny kommune frå orientering 018/2017 Delegert fullmakt - førebuande fellesnemnd 019/2017 Midlar til integrering 020/2017 Lokalisering av reinseanlegg - Manger 021/2017 Årsmelding og rekneskap /2017 Disponering av mindreforbruk 2016 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene må melda i frå til kultur- og sørvistorget så snart som råd, tlf Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. 4. mai 2017 Jon Askeland møteleiar Arthur Kleiveland utvalssekretær

2 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 016/2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 17/942 17/5817 Meldingar og referatsaker Saksopplysingar: Det vert lagt fram følgjande meldingar og referatsaker: a. Kontrollutvalet i Radøy, møteutskrift 5. april 2017 b. Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval - møtebok 24. april 2017 c. Førebuande fellesnemnd - ny kommune - møtebok 24. april 2017 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Vedlegg: Møteutskrift Radøy kontrollutval 5_april_2017 Protokoll Førebuande fellesnemnd - partsamansett utval Protokoll - Førebuande fellesnemnd - ny kommune (L)(255087)

3 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 016/2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 17/942 17/5817 Meldingar og referatsaker Saksopplysingar: Det vert lagt fram følgjande meldingar og referatsaker: a. Kontrollutvalet i Radøy, møteutskrift 5. april 2017 b. Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval - møtebok 24. april 2017 c. Førebuande fellesnemnd - ny kommune - møtebok 24. april 2017 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Vedlegg: Møteutskrift Radøy kontrollutval 5_april_2017 Protokoll Førebuande fellesnemnd - partsamansett utval Protokoll - Førebuande fellesnemnd - ny kommune (L)(255087)

4 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 017/2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 16/ /5818 Ny kommune frå orientering Saksopplysingar: Bakgrunn Samanslåing av dei tre kommunane, Meland, Lindås og Radøy er ein omfattande prosess som krev ei stor grad av involvering for at resultatet skal bli best mogleg. Samanslåinga vert organisert som eit program, der det administrative nivå tar hand om programstyringa, og der det skal tilsetjast ein programansvarleg som seinare vert rådmann i den nye kommunen. Inntil vedkommande er tilsett, er det dei tre rådmenna som har denne oppgåva. Førebels fellesnemnd er samd om å be dei tre kommunestyra gje dei fullmakt til å gjennomføra ein prosess med å engasjera ein prosjektleiar/konsulentselskap for arbeidet med samanslåing for perioden august 2017-juni Førebuande fellesnemnd har valt ein valkomite med Bjarte Vatnøy frå Lindås, Sølvi Knudsen frå Meland og Else Marie Dale frå Radøy. Valkomiteen skal koma med forslag til medlemmar til ulike politiske komitear som det er behov for i prosessen, fram til ordinær fellesnemnd er etablert. Valkomiteen konstituerer seg sjølve, og får administrativ støtte frå Radøy kommune. Namnet på den nye kommunen er i innspurten. Namnekomiteen har spelt inn 11 namneforslag til referansegruppa, som skal skal levera 3-5 namn tilbake til namnekomiteen. Namnekomiteen legg 5. mai fram si innstilling på maks 3 namn til saksførebuande utval, som legg fram sak for FF i møte 15. mai. Endeleg namn vert vedtatt i dei tre kommunestyra i juni, og skal så godkjennast ved kongeleg resolusjon i haust. Dei tre kommunestyre skal gjera det endeleg namnevedtak på 25-møtet 22. juni. Dette møtet vert leia av fylkesmann Lars Sponheim og vert halde i Lindåshallen. I forkant av dette møtet skal kommunestyra velja sine representantar til endeleg Fellesnemnd. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram til drøfting.

6 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 027/2017 Formannskapet i Radøy PS /2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 16/ /5408 Delegert fullmakt - førebuande fellesnemnd Saksopplysingar: Bakgrunn Førebuande fellesnemnd har i sak 12/17 handsama «Prosess for tilsetjing av prosjektleiar». FNN vedtok å engasjera ein prosjektleiar for arbeidet med kommunesamanslåinga for perioden august juni Førebuande fellesnemnd legg opp til å leiga inn eit kompetansemiljø med ein prosjektleiar og anna kompetanse som ny-kommune-prosjektet kan ha behov for. Det er ikkje ein del av mandatet til Førebuande fellesnemnd å leiga inn prosjektleiar. Difor ber førebuande fellesnemnd no kommunane om delegert fullmakt til å gjennomføra prosessen med å engasjera konsulentselskap/prosjektleiar. Saksutgreiing: Prosjektleiaren vil få eit hovudansvar med å få god framdrift i prosessen med å etablera ein ny kommune, og samstundes ha ansvaret for at prosessen skjer i høve til gjeldande regelverk og avtalar. Den som blir engasjert som prosjektleiar skal også ha oversikt og kontroll over alle aktivitetar som er avgjerande for å få etablert den nye kommunen til 1. januar Førebuande fellesnemnd legg opp til ein anbodsprosess for å få ein avtale om prosjektleiing på plass før sommarferien Det vert samtidig lagt opp til å avklara prosessen for tilsetjing av ny rådmann/prosjektansvarleg hausten Førebuande fellesnemnd gjorde følgjande vedtak i sak 12/17: Førebels fellesnemnd gir rådmennene i dei tre kommunane i oppdrag å gjennomføra ein anbodsprosess for innleige av prosjektleiar for kommunesamanslåinga for perioden august juni 2020, i høve lov om offentlige anskaffingar. Det blir lagt inn atterhald om departementet si endelege godkjenning av den nye kommunen. Avtalen med ein slik leverandør skal også gje moglegheit for å trekkja på fleire ressursar i perioden, slik at ein har kompetanse og kapasitet

7 tilgjengeleg for prosjektet i avtaleperioden 2. Formell fellesnemnd skal hausten 2017 setja i gong ein tilsettingsprosess for å tilsetja ein prosjektansvarleg i prosjektperioden fram til , som og skal vera rådmann i den nye kommunen frå Etter at ordførarane har avklart vidare prosess etter ei vurdering av eksisterande rådmenns rettskrav, utarbeidast det ei ny sak til fellesnemnda om prosess for tilsetting av prosjektansvarleg/rådmann til den nye kommunen. 3. Kostnadar til arbeidet med anbodsprosessen, inkludert eventuelle kostnadar til å engasjera ekstern bistand, blir dekt av eingongsstønaden som blir utbetalt frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Økonomiske konsekvensar: Kostnaden med å leiga inn prosjektleiar skal finansierast frå eingongsstøtta som vert utbetalt frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vurdering: Arbeidet med å etablera ein ny kommune krev stor breidde i kompetanse, fleksibilitet og kapasitet i prosjektorganisasjonen. For å sikra fokus og tilstrekkeleg kapasitet til oppgåva med å leia prosjektet, er det viktig å få tilsett ein prosjektleiar. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Førebuande fellesnemnd får fullmakt til å gjennomføra ein prosess med å engasjera prosjektleiar. Formannskapet i Radøy - 027/2017 FS - handsaming: Rådmann Jarle Landås orienterte om saka. Det er ikkje i førebuande fellesnemnd sitt mandat å setja igang prosessen med å engasjera prosjektleiing. Førebuande fellesnemnd må difor få delegert fullmakt til å igang med denne prosessen. Rådmannen understreka at det hastar å få knytt til seg konsulentselskap som skal stå for prosjektleiinga fram mot ny kommune. Det skal i haust også tilsetjast prosjektansvarleg, som vil bli rådmann i den nye kommunen. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak: Førebuande fellesnemnd får fullmakt til å gjennomføra ein prosess med å engasjera prosjektleiar. Vedlegg: Førebuande fellesnemnd_sak 12_17_Prosess for tilsetjing av prosjektleiar

8

9 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 029/2017 Formannskapet i Radøy PS /2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Lisbeth Toppe Alvær 17/515 17/4048 Midlar til integrering Saksopplysingar: Bakgrunn I sak 032/206 gjorde kommunestyret vedtak om å setja av kr til fond for fritidsog avlastningstilbod for ungdomar med særskilde behov. Behovet for ei ordning som stimulerer til integrering og inkludering har ved fleire høve vore diskutert i formannskapet, mellom anna i samband med handsaming av nye retningslinjer for tildeling av kulturmidlar. Også andre målgrupper for integreringsarbeidet har vore trekt fram, og rådmannen legg til grunn at fondsmidlane også skal stimulere til integrering av andre målgrupper i lokalsamfunnet, t.d. flyktningar og innvandrarar. Radøy kommune vart i 2014 kåra til årets barne- og ungdomskommune. Tryggleik, trivsel og livskvalitet er visjonen for kommunen som gjennom ei årrekke har satsa målretta på gode oppvekstvilkår for barn og unge. Kommunen har eit rikt kultur og aktivitetstilbod, og deltaking i kultur- og fritidsaktivitetar bør vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av funksjonsnivå. I Radøy, som i andre kommunar, er likevel erfaringa at det kan vere utfordrane for menneske med nedsett funksjonsevne å få høve til likeverdig deltaking i kultur og fritidsaktivitetar. I nokre tilfelle er ikkje aktivitetane fysisk tilrettelagte for deltaking for menneske med særskilte behov. Andre gongar kan det vere behov for å tilrettelegge nye typar aktiviter som er spesielt tilpassa ulike målgrupper. Ofte vil tilpassing av aktivitetar eller etablering av nye aktivitetar krevje økonomiske ressursar. Flyktningar og innvandrarar er ei anna gruppe som kommunen ønskjer å stimulere til deltaking og integrering i lokalsamfunnet. Stortingsmelding nr Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk slår fast at frivillige organisasjonar kan spele ei viktig rolle i dette arbeidet, t.d. ved at dei får kontaktar i nærmiljøet og ved at dei vert involverte i aktivitetar som gjev trivsel og meining. I samband med at det dei siste åra er kome fleire asylsøkjarar og innvandrarar med flyktningbakgrunn til Radøy, har fleire lag og organisasjonar i kommunen sett i gang integreringstiltak på eige initiativ. Døme på slike tiltak er LHL Radøy, som gjennom fleire år har drive internasjonal kafé

10 i gamle prestegarden og tingstova, og Nordhordland Røde kors som i litt over eitt år har drive ei turgruppe i kommunen. Rådmannen meiner det er viktig at slike tilbod vert oppretthalde, og at ei tilskotsordning både kan stimulere til kontinuitet i slike tilbod, og til etablering av nye. På bakgrunn av dette rår rådmannen til at det vert etablert ei tilskotsordning som stimulerer til inkluderings- og integreringstiltak i Radøy kommune. Midlane vert henta frå fond for fritidsog avlastningstilbod for ungdommar med særskilde behov, og kr vert delt likt over tre år. Tilskotsordninga får ei økonomisk ramme på kr pr år. Rådmannen gjer framlegg om følgande retningslinjer for tildeling av midlar frå tilskotsordninga: Lag og organisasjonar kan søkje om midlar til inkluderings- og integreringstiltak i Radøy kommune. Tilskotsordninga har som føremål å stimulere til deltaking i kultur- og fritidsaktiviteter for menneske med særskilte behov, samt for flyktningar og innvandrarar, som har behov for særskilt tilrettelegging for integrering i lokalsamfunnet. Tiltak retta mot barn og unge vert prioritert. Det kan søkast om midlar til: a. arrangement som krev særskilt tilrettelegging for deltaking for målgruppene b. eigne arrangement tilrettelagt for målgruppene c. andre tiltak i tråd med målsettinga for tilskotet kan vurderast særskilt Det vert ikkje løyvd midlar til å dekke lovpålagte tenester over tilskotsordninga Ramma for tildeling er kr fordelt med kr pr halvår. Ufordelte midlar kan overførast til neste tildeling Det er søknadsfrist to gongar i året: 1. mars og 1. oktober Fordeling av tilskot vert gjort administrativt Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune etablerer ei ny tilskotsordning for inkluderings- og integreringstiltak. Det vert totalt sett av kr til tilskotsordninga, og midlane vert henta frå fond for fritidsog avlastingstilbod for ungdommar med særskilde behov. Ramma for årleg tildeling er kr , fordelt med kr pr halvår, for perioden Framlegg til retningsliner: a. Lag og organisasjonar kan søkje om midlar til inkluderings- og integreringstiltak i Radøy. b. Tilskotsordninga har som føremål å stimulere til deltaking i kultur- og fritidsaktiviteter for menneske med særskilte behov, samt for flyktningar og innvandrarar, som har behov for særskilt tilrettelegging for integrering i lokalsamfunnet. c. a. Tiltak retta mot barn og unge vert prioritert. d. Det kan søkjast om midlar til arrangement som krev særskilt tilrettelegging for deltaking for målgruppene. 2. eigne arrangement tilrettelagt for målgruppene. 3. andre tiltak i tråd med målsettinga for tilskotet kan vurderast særskilt. e. Det vert ikkje løyvd midlar til å dekke lovpålagte tenester over tilskotsordninga. f. Ramma for tildeling er kr fordelt med kr pr halvår. Ufordelte midlar kan overførast til neste tildeling. g. Det er søknadsfrist to gongar i året: 1. mars og 1. oktober. h. Fordeling av tilskot vert gjort administrativt.

11 3. Framlegg til retningslinjer vert sendt på høyring til lag og organisasjonar, og rådmannen får fullmakt til å gjere mindre justeringer basert på høyringsinnspel. Ved framlegg om større endringar i retningslinjene, vert saka lagt fram til politisk handsaming på ny. Formannskapet i Radøy - 029/2017 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak: Radøy kommune etablerer ei ny tilskotsordning for inkluderings- og integreringstiltak. 1. Det vert totalt sett av kr til tilskotsordninga, og midlane vert henta frå fond for fritidsog avlastningstilbud for ungdommar med særskilde behov. Ramma for årleg tildeling er kr , fordelt med kr pr. halvår, for perioden Framlegg til retninglinjer: a. Lag og organisasjonar kan søkje om midlar til inkluderings- og integreringstiltak i Radøy kommune. b. Tilskotsordninga har som føremål å stimulere til deltaking i kultur- og fritidsaktiviteter for menneske med særskilte behov, samt for flyktningar og innvandrarar, som har behov for særskilt tilrettelegging for integrering i lokalsamfunnet. c. Tiltak retta mot barn og unge vert prioritert. d. Det kan søkjast om midlar til: 1. arrangement som krev særskilt tilrettelegging for deltaking for målgruppene 2. eigne arrangement tilrettelagt for målgruppene 3. andre tiltak i tråd med målsettinga for tilskotet kan vurderast særskilt

12 1. Det vert ikkje løyvd midlar til å dekke lovpålagte tenester over tilskotsordninga.f. Ramma for tildeling er kr fordelt med kr pr halvår. Ufordelte midlar kan overførast til neste tildeling. 2. g. Det er søknadsfrist to gongar i året: 1. mars og 1. oktober. 3. h. Fordeling av tilskot vert gjort administrativt. 3. Framlegg til retningslinjer vert sendt på høyring til lag og organisasjonar, og rådmannen får fullmakt til å gjere mindre justeringer basert på høyringsinnspel. Ved framlegg om større endringar i retningslinjene, vert saka lagt fram til politisk handsaming på ny.

13 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 030/2017 Formannskapet i Radøy PS /2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Lisbeth Toppe Alvær 17/749 17/5346 Lokalisering av reinseanlegg - Manger Saksopplysingar: Bakgrunn I tråd med gjeldande kommunedelplan for avløp skal det gjennomførast ei kloakksanering for Manger. Føremålet er å samle kommunale slamavskillarar og private septiktankar i eit felles reinseanlegg, og det har over tid vore arbeidd med å avklare anleggstype og lokalisering. Nytt reinseanlegg på eksisterande tomt i Pollen var ute på anbod hausten Stor skilnad mellom vedteken budsjettløyving og innkomne tilbod, medførte at saka vart lagt fram for formannskapet for vurdering, jf. sak 079/2015. Sak om kloakksanering for Manger vart utsett og tilbodskonkurransen avlyst (jf. FS 103/2015). Rådmannen vart beden om å vurdere andre og mindre omfattande alternativ. Asplan Viak vart engasjert for å bistå i vurdering av lokalitet og anleggstype, saman med administrasjonen og leiar i byggenemnda. Arbeidsgruppa konkluderte med at plassering ved Mangersvåg kai eller Mangersnesvegen peika seg ut som beste lokalitet. Mangersnesvegen vart seinare utelukka som alternativ som følgje av eigartilhøve. Når det gjeld type reinseanlegg vurderte rådmannen trykksilanlegg som den mest framtidsretta løysinga, ei vurdering som også byggenemnda stilte seg bak. Det vart vist til at trykksilanlegg gir betre grad av reinsing og kontroll med reinsa avløp, samt at trykksilanlegg var den beste løysinga med omsyn til ei eventuell utviding og oppgradering. Kommunestyret gjorde følgjande vedtak i sak 50/2016: «Nytt reinseanlegg Manger vert bygd som trykksilanlegg, plassert i området ved Manger kai. Rådmannen kjem tilbake med endeleg plassering i samband med budsjettet for Finansiering av renseanlegget vert å koma tilbake til i budsjett for 2017.» Administrasjonen har i etterkant av kommunestyrevedtaket vore i dialog med grunneigar på Manger kai for å avklare moglegheit for kjøp av areal. Kommunen fekk først tilbod om å kjøpe ein større del

14 av kaiområdet, inkludert fryselageret, og eigar ønskte å selje arealet som eit aksjeselskap. På bakgrunn av kostnadsnivå og kompleksitet i saka orienterte rådmannen formannskapet om tilbodet som var mottatt. Administrasjonen undersøkte også andre alternative lokalitetar i området, utan å finne areal som var betre eigna. Etter dialog med eigar av Manger kai fekk kommunen eit nytt tilbod, der arealet var avgrensa i forhold til første tilbod, og fryselageret var tatt ut av tilbodet. Radøy kommune har fått tilbod om å kjøpa naudsynt areal til reinseanlegg og pumpestasjon for kr , og kommunen må dekke alle kostnader knytt til kjøpet. Arealet ligg mellom fryselageret og det gamle meieriet (gbnr 44/77). Administrasjonen har hatt møte med byggenemnda og informert om prosess og diskutert framlegg til lokalisering. Byggenemnda held fast ved vurderinga om at plasseringa på Manger kai er det beste alternativet for lokalisering av nytt reinseanlegg. Rådmannen gjer merksam på at plassering av eit reinseanlegg på kaien kan bidra til å avgrense framtidige utviklingsmuligheter i området. På den annen side kan ein søke å plassere anlegget diskret og gi det ei tilpassa arkitektonisk utforming. Anlegget er i tilleggg relativt lite plasskrevande, og skal vere diskret både med omsyn til lukt og støy. Administrasjonen og eigar av lokaliteten på Manger kai har vore på synfaring på tilsvarande anlegg på Osterøy. Vurdering Etter ei lengre prosess har kommunen no høve til å kjøpe areal til reinseanlegg på Manger kai i tråd med kommunestyrevedtak 50/2016, som seier at nytt reinseanlegg skal plasserast i område ved Manger kai. Lokaliteten er framstilt som mest fordelaktig alternativ, både i notat frå Asplan Viak og av byggenemnda, som har vurdert både økonomiske og tekniske forhold. Utfordringa med lokaliteten er at etablering av kommunalt reinseanlegg på Manger kai ikkje vil vere i samsvar med arealføremål i gjeldande reguleringsplan eller i overordna plan. Om saka kan løysast gjennom ein dispensasjon eller om det vil verte naudsynt med omregulering vil bero på ei vurdering av konsekvensane av tiltaket, og utfallet av planprosess er ikkje klar. Eit evt. kjøp av tomt på Manger kai bør derfor ta atterhald om at det vert gitt løyve til utbygging av slikt anlegg. Å flytte reinseanlegget frå dagens lokalisering i Pollen vil også medføre at det må søkast om nytt utsleppsløyve. Prosess for legalisering av leiligheiter i det gamle meieribygget kan også verte påverka av etablering av renesanlegget ved Manger kai. Alternativene til Manger kai er som kjent lokalitet ved Skitkaien i Mangersvågen og dagens lokalisering i Pollen. Lokaliteten ved Skitkaien vert vurdert som nest beste alternativ når ein vurderer den tekniske løysinga, m.a. fordi lokaliseringa krev kortare ledningsnett enn renseanlegg i Pollen. Til tross for at grunnen ved Skitkaien er i privat eige, er total kostnad med grunn og utbyggingskostnad estimert å vere lågare enn i Pollen, der kommunen eig grunnen sjølv, jf. notat frå Asplan Viak. På bakgrunn av kommunestyrevedtak i sak 50/2016, har ikkje administrasjonen tatt kontakt med grunneigar for avklaringar omkring eit evt. kjøp av grunn. Lokaliteten ved Skitkaien har riktig arealføremål i overordna plan, men også i dette tilfellet må det gjerast avklaringar i forhold til planprosess og utsleppsløyve. Naustmiljøet i Mangersvågen er eit område med høg kulturell verdi, som også kan påverke prosess og resultat. Konklusjon Etter ei heilskapleg vurdering meiner rådmannen at det no ligg til rette for kjøp av tomt (med atterhald om naudsynte løyver) og oppstart av prosjektering og naudsynte søknadsprosessar for lokalisering av nytt reinseanlegg på Manger kai. Ettersom tiltaket ikkje er i tråd med overordna plan, kan kommunen risikere at det ikkje vert gitt naudsynte løyver til oppføring av tiltaket.

15 Rådmannen meiner at etablering av renseanlegg ved Skitkaien vil vere nest beste alternativ. Til tross for at tiltaket her vil vere i tråd med overordna arealføremål, er det også her usikkerhet knytt til krav om planprosess og utfall av denne. Utbygging ved eksisterande anlegg i Pollen vil derfor vere alternativ nr 3. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Nytt reinseanlegg vert plassert på Manger kai. 2. Rådmannen startar prosess, og får løyve til å inngå kjøpsavtale for grunn til anlegget på Manger kai, jf. tilbod frå grunneigar. Kjøpsavtale må ta atterhald om at denne fell bort dersom kommunen ikkje får naudsynte løyver til å byggje reinseanlegg på den aktuelle tomten. 3. Lokalitet ved Skitkaien er 2. prioritet dersom Manger kai fell bort som alternativ, og dagens lokalitet i Pollen er prioritert som løysing nr 3. Vedlegg: Kloakksanering Manger (L)(122863) Kloakksanering Manger - nytt reinseanlegg (L)(102748) NOTAT byggjenemda Plassering reinseanlegg Manger (L)(122707) Skisse Skriv frå Manger Kai AS - vedk. sal av parsell

16 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 032/2017 Formannskapet i Radøy PS /2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 16/140 17/4147 Årsmelding og rekneskap 2016 Saksopplysingar: Rådmannen legg med dette fram årsmelding og rekneskap for 2016 til godkjenning. Rekneskapen er revidert, og revisjonsmeldinga er teken inn i rekneskapsdokumentet. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Årsmelding 2016 og rekneskap 2016 vert godkjent slik dei ligg føre Formannskapet i Radøy - 032/2017 FS - handsaming: Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om årsmelding og rekneskap Resultatet er om lag 10 millionar kroner betre enn budsjett, og korrigert netto driftsresultat for 2016 er 13,1 mill. kroner - tilsvarande 3,24 prosent av sum driftsinntekter. Dette er det beste resultatet Radøy kommune har hatt, i alle fall i "nyare" tid. Økonomisjefen peika på at god budsjettdisiplin og tett oppfølging av økonomien har medverka til det gode resultatet. Den ordinære drifta av tenestene i kommunen kosta om lag 2,4 mill. mindre enn budsjettert, og det er først og fremst helse og omsorg som har medvirka til dette. Skatteinngangen både lokalt og på landsplan vart høgare enn budsjettert, og for Radøy gav dette ei meirinntekt på 4,3 mill. i høve til budsjett. Radøy fekk også om lag 2,4 mill. meir i integreringstilskot i forhold til budsjettet. Det vart busett fleire flyktningar, medrekna familiegjenforening, og mange av desse kom seint i året, men gav

17 likevel fullt tilskot for Else Marie Skartveit Dale (KrF) stilte spørsmål knytt til mindreforbruk og sjukefråver i barnehagane. Rådmann Jarle Landås peika på det også i år er viktig å halda drifta på eit nøkternt nivå. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak: Årsmelding 2016 og rekneskap 2016 vert godkjent slik dei ligg føre. Vedlegg: Rekneskapsdokument_2016_endeleg Årsmelding 2016 endeleg Særutskrift - uttale til årsrekneskapen + revisjonsrapport nr 14 og revisjonsmelding

18 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 033/2017 Formannskapet i Radøy PS /2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 16/140 17/5194 Disponering av mindreforbruk 2016 Saksopplysingar: Bakgrunn Årsrekneskapen for 2016 syner eit mindreforbruk på kr ,- og er ført i balansen som udisponert overskot, i balansegruppe Det er berre kommunestyret som kan gjera vedtak om disponering av dette mindreforbruket. Vurdering Før disponering av mindreforbruk frå 2016 er det bokførte disposisjonsfondet kr Av dette er kr såkalla fritt disposisjonsfond, resten er «øyremerka» særlege tiltak. Disposisjonsfondet er ikkje eit «verna» fond, og dersom driftsrekneskapen seinare år syner meirforbruk, skal disposisjonsfondet nyttast til å dekka opp. Dette gjeld også dei delane av disposisjonsfondet som kommunestyret har øyremerka. Øyremerking er såleis å sjå på som ei prioritering av midlar «i gode tider». Rådmannen meiner i utgangspunktet at heile mindreforbruket frå 2016 skal setjast til eit fritt disposisjonsfond, for å auka kommunen sin økonomiske handlefridom og styrkja eigenkapitalen. Kommunestyret står sjølvsagt fritt til å bruka av disposisjonsfondet, men rådmannen vil på det sterkaste rå frå at ein set i verk tiltak som fører til permanent auka driftsnivå. I årsmeldinga for 2016 har rådmannen på side 3 kommentert at motteke integreringstilskot for 2016 vart om lag 2,4 mill høgare enn føresett, fordi kommunen tok i mot fleire flyktningar enn føresett. Mange av desse kom seint på året, men utløyste likevel full tilskot for 2016, medan kostnadene kjem på i løpet av Rådmannen meiner difor det må vera rett å setja av desse 2,4 mill på øyremerka disposisjonsfond, konto for bruk til integreringsarbeid i Rådmannen får fullmakt til å disponera fondet i samsvar med føremålet. Av budsjettvedtaket for 2017 går det fram at kommunestyret vil vurdera løyving til lærebøker i

19 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 033/2017 Formannskapet i Radøy PS /2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 16/140 17/5194 Disponering av mindreforbruk 2016 Saksopplysingar: Bakgrunn Årsrekneskapen for 2016 syner eit mindreforbruk på kr ,- og er ført i balansen som udisponert overskot, i balansegruppe Det er berre kommunestyret som kan gjera vedtak om disponering av dette mindreforbruket. Vurdering Før disponering av mindreforbruk frå 2016 er det bokførte disposisjonsfondet kr Av dette er kr såkalla fritt disposisjonsfond, resten er «øyremerka» særlege tiltak. Disposisjonsfondet er ikkje eit «verna» fond, og dersom driftsrekneskapen seinare år syner meirforbruk, skal disposisjonsfondet nyttast til å dekka opp. Dette gjeld også dei delane av disposisjonsfondet som kommunestyret har øyremerka. Øyremerking er såleis å sjå på som ei prioritering av midlar «i gode tider». Rådmannen meiner i utgangspunktet at heile mindreforbruket frå 2016 skal setjast til eit fritt disposisjonsfond, for å auka kommunen sin økonomiske handlefridom og styrkja eigenkapitalen. Kommunestyret står sjølvsagt fritt til å bruka av disposisjonsfondet, men rådmannen vil på det sterkaste rå frå at ein set i verk tiltak som fører til permanent auka driftsnivå. I årsmeldinga for 2016 har rådmannen på side 3 kommentert at motteke integreringstilskot for 2016 vart om lag 2,4 mill høgare enn føresett, fordi kommunen tok i mot fleire flyktningar enn føresett. Mange av desse kom seint på året, men utløyste likevel full tilskot for 2016, medan kostnadene kjem på i løpet av Rådmannen meiner difor det må vera rett å setja av desse 2,4 mill på øyremerka disposisjonsfond, konto for bruk til integreringsarbeid i Rådmannen får fullmakt til å disponera fondet i samsvar med føremålet. Av budsjettvedtaket for 2017 går det fram at kommunestyret vil vurdera løyving til lærebøker i

20 skulane i samband med disponering av årsresultatet for Ut frå dette signalet meiner rådmannen at det bør setjast av ein sum til undervisningsmateriell i skulane. Grensegangen mellom lærebøker og anna undervisningsmateriell er flytande, og det bør vera opp til den einskilde skule å vurdera kva type læringsmateriell som er mest tenleg for skulen. Rådmannen meiner også det må vera greitt å løyva ein sum pr elev, for å gjera fordelinga mellom skulane enklast råd. Rådmannen meiner at ein sum på kr pr elev må vera høveleg. Pr hadde skulane i Radøy 626 elevar, som gir ein samla sum på kr Rådmannen rår såleis til at kr vert sett av på konto undervisningsmateriell, for bruk i Rådmannen får fullmakt til å disponera fondet i samsvar med føremålet. Lindås, Meland og Radøy har vedteke bygging av ny kommune frå Prosessen har starta opp, og rådmannen ser at det vil vera trong for å setja inn ekstra ressursar i Radøy kommune frå no og ut Det skal gjerast omfattande arbeid med kartlegging, strukturering og harmonisering av prosessar, system, kompetanse, avtalar, mv. Ein god del av arbeidet skal utførast i den nye prosjektkommunen ved bruk av statlege tilskotsmidlar. Men mykje arbeid må også gjerast i dei eksisterande kommunane, samstundes som drifta skal halda fram på vanleg måte. Dei statlege midlane vert truleg berre nytta i den nye prosjektorganisasjonen, og kommunane må sjølve «finna» midlar til å gjennomføra prosessane i kvar einskild kommune. I tillegg bør det gjerast eit arbeid for å kunne synleggjere og ta i vare Radøy sine interesser gjennom styrka planarbeid og ulike kartleggingar i tida fram mot samenslåinga. Rådmannen ber difor kommunestyret om å setja av 3 mill på øyremerka disposisjonsfond Omstilling ny kommune Rådmannen får fullmakt til å disponera fondet i samsvar med føremålet. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Mindreforbruk frå 2016 kr vert disponert slik: Avsett til fond integrering av flyktningar, konto , kr Avsett til fond undervisningsmateriell, konto , kr Avsett til fond omstilling til ny kommune, konto , kr Avsett til fritt disposisjonsfond konto , kr Rådmannen får fullmakt til å disponera konto , og i samsvar med føremålet. Formannskapet i Radøy - 033/2017 FS - handsaming: Ordførar Jon Askeland sette fram følgjande felles endringsframlegg: Rådmannen sitt framlegg vert vedteke med følgjande endring: Avsett til fond omstilling til ny kommune, konto , - kr Avsett til fritt disposisjonsfond konto , kr

21 Rådmannen sitt framlegg til vedtak, med endringsframlegg sett fram i møte, vart samrøystes vedteke. FS - vedtak: Mindreforbruk frå 2016 kr vert disponert slik: Avsett til fond integrering av flyktningar, konto , kr Avsett til fond undervisningsmateriell, konto , kr Avsett til fond omstilling til ny kommune, konto , kr Avsett til fritt disposisjonsfond konto , kr Rådmannen får fullmakt til å disponera konto , og i samsvar med føremålet.

22 skulane i samband med disponering av årsresultatet for Ut frå dette signalet meiner rådmannen at det bør setjast av ein sum til undervisningsmateriell i skulane. Grensegangen mellom lærebøker og anna undervisningsmateriell er flytande, og det bør vera opp til den einskilde skule å vurdera kva type læringsmateriell som er mest tenleg for skulen. Rådmannen meiner også det må vera greitt å løyva ein sum pr elev, for å gjera fordelinga mellom skulane enklast råd. Rådmannen meiner at ein sum på kr pr elev må vera høveleg. Pr hadde skulane i Radøy 626 elevar, som gir ein samla sum på kr Rådmannen rår såleis til at kr vert sett av på konto undervisningsmateriell, for bruk i Rådmannen får fullmakt til å disponera fondet i samsvar med føremålet. Lindås, Meland og Radøy har vedteke bygging av ny kommune frå Prosessen har starta opp, og rådmannen ser at det vil vera trong for å setja inn ekstra ressursar i Radøy kommune frå no og ut Det skal gjerast omfattande arbeid med kartlegging, strukturering og harmonisering av prosessar, system, kompetanse, avtalar, mv. Ein god del av arbeidet skal utførast i den nye prosjektkommunen ved bruk av statlege tilskotsmidlar. Men mykje arbeid må også gjerast i dei eksisterande kommunane, samstundes som drifta skal halda fram på vanleg måte. Dei statlege midlane vert truleg berre nytta i den nye prosjektorganisasjonen, og kommunane må sjølve «finna» midlar til å gjennomføra prosessane i kvar einskild kommune. I tillegg bør det gjerast eit arbeid for å kunne synleggjere og ta i vare Radøy sine interesser gjennom styrka planarbeid og ulike kartleggingar i tida fram mot samenslåinga. Rådmannen ber difor kommunestyret om å setja av 3 mill på øyremerka disposisjonsfond Omstilling ny kommune Rådmannen får fullmakt til å disponera fondet i samsvar med føremålet. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Mindreforbruk frå 2016 kr vert disponert slik: Avsett til fond integrering av flyktningar, konto , kr Avsett til fond undervisningsmateriell, konto , kr Avsett til fond omstilling til ny kommune, konto , kr Avsett til fritt disposisjonsfond konto , kr Rådmannen får fullmakt til å disponera konto , og i samsvar med føremålet. Formannskapet i Radøy - 033/2017 FS - handsaming: Ordførar Jon Askeland sette fram følgjande felles endringsframlegg: Rådmannen sitt framlegg vert vedteke med følgjande endring: Avsett til fond omstilling til ny kommune, konto , - kr Avsett til fritt disposisjonsfond konto , kr

23 Rådmannen sitt framlegg til vedtak, med endringsframlegg sett fram i møte, vart samrøystes vedteke. FS - vedtak: Mindreforbruk frå 2016 kr vert disponert slik: Avsett til fond integrering av flyktningar, konto , kr Avsett til fond undervisningsmateriell, konto , kr Avsett til fond omstilling til ny kommune, konto , kr Avsett til fritt disposisjonsfond konto , kr Rådmannen får fullmakt til å disponera konto , og i samsvar med føremålet.

24 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 016/2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 17/942 17/5817 Meldingar og referatsaker Saksopplysingar: Det vert lagt fram følgjande meldingar og referatsaker: a. Møteutskrift Radøy kontrollutval 5_april_2017 b. Protokoll Førebuande fellesnemnd - partsamansett utval c. Protokoll - Førebuande fellesnemnd - ny kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Vedlegg: Møteutskrift Radøy kontrollutval 5_april_2017 Protokoll Førebuande fellesnemnd - partsamansett utval Protokoll - Førebuande fellesnemnd - ny kommune (L)(255087)

25 Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar), David Pletten Aasgard (medlem) og Siv Beate Marøy (medlem) Innkalla: Rådmann Jarle Landås, økonomisjef Sveinung Kvamme (til sak 13/17) og ordfører Jon Askeland (til sak 13/17) Revisjon: Revisjonssjef Reidar Bjørsvik og forvaltningsrevisor Randi Rykkje Sekretær: Tonje Husum Aarland Forfall: Cyril Marøy (medlem)... 10/17 Godkjenning av innkalling og sakliste Samrøystes vedtak: Innkalling og saksliste vart godkjent. 11/17 Godkjenning av møteutskrift Samrøystes vedtak: Møteutskrift frå sist møte var godkjent. 12/17 Skriv og meldingar a. Kontrollrapport 2016 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Radøy kommune, Skatteetaten Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering. 13/17 Årsrekneskapet 2016 og revisjonsmelding uttale frå kontrollutvalet Saksvedlegg: Årsrekneskap 2016 for Radøy kommune, årsmelding for 2016 for Radøy kommune, Revisjonsmelding og Revisjonsrapport nr. 14 Kontrollutvalet skal gje uttale om årsrekneskapet før det vert vedteke av kommunestyret og kopi av uttala skal til formannskapet før dette organet gir innstilling om årsrekneskapet til kommunestyret, jf. 7 i «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner». Rådmann Jarle Landås, økonomisjef Sveinung Kvamme og revisjonssjef Reidar Bjørsvik møtte i saka for å orientere.

26 Radøy kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 2 av 4 Kontrollutvalet gjekk gjennom årsrekneskapet for 2016, og stilte spørsmål til administrasjonen og revisor om tilhøve kring årsrekneskapet, årsmeldinga og revisjonsrapporten. Samrøystes vedtak: Med tilvising til det som her er nemnd vedtok kontrollutvalet å gje slik uttale til kommunestyret om Radøy kommune sitt årsrekneskap for 2016: Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapen for Radøy kommune for Saman med årsrekneskapen låg føre årsmeldinga frå rådmannen samt revisjonsmelding for 2016 og revisjonsrapport nr. 14. Kontrollutvalet meiner at presentasjon av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og notar, tilfredsstiller brukarane sitt informasjonsbehov. Kontrollutvalet vil peike på følgjande: Netto driftsresultat er 15,6 mill. kr, det er 3,2 mill. kr høgare enn i Note 23 viser også at årets resultat i mindre grad skuldast bundne inntekter som ikkje er nytt og difor må setjast av til fond. Det positive resultatet gir grunnlag for avsetting til fond som kommunen treng. Driftsutgiftene auka med 2 %, mens driftsinntektene auka med 3 % i Utgifter til lønn og sosiale utgifter aukar med 2 % i Note 22 viser at tal årsverk er 410 i 2016, ein auke på 10 årsverk frå Det er viktig med fortsatt fokus på å få ned sjukefråværet i Radøy kommune. Den langsiktige gjelda til kommunen har auka med ca. 3,9 mill. kr i 2016, og den utgjer 67 % av driftsinntektene. Kommunen nyt godt av at der er eit lågt rentenivå. Kommunen sin likviditet har betra seg og er ikkje like avhengig av ubrukte lånemidlar for å halde likviditeten oppe. Kommunen sitt delegasjonsreglement i vedlegg 3 set krav om at avvik på dei ulike områda skal forklarast i årsmeldinga, dette er også eit krav i 10 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding. Det er totalt eit mindreforbruk på tenesteområda (skjema 1B) 2,4 mill. kr. Det er Helse og omsorg og Oppvekst som har mindreforbruk, Stab og politisk har eit overforbruk. Kommuneloven 48 nr 5 seier at årsmeldinga skal gjere greie for den faktiske tilstanden for likestilling i kommunen, arbeidet med å sikre ein betryggande kontroll og høg etisk standard. Likestilling vert omtala i note 22 i årsrekneskapet. Årsrekneskapet oppfattas av kontrollutvalet som oversikteleg og med informative noter. Revisjonsrapport nr. 14 peikar blant anna på: Rekneskapen er generelt god dokumentert og avstemt

27 Radøy kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 3 av 4 Bør innføre større grad av elektroniske løysingar for å registrere timer og fråver Sosiale utbetalingar o Det er stilt spørsmål frå revisjonen til NAV om avvik utan at det er gitt svar o Tidlegare påpeiking om at sosialutbetalingar kun viser tilvisning/attestasjon av ein person det er ikkje retta opp i 2016 Kontrollutvalet vil i løpet av 2017 følgje opp revisjonen sine kommentarar til sosiale utbetalingar. Bundne fond på sjølvkosttenestene vatn og avløp er no ganske høge, sjå note 20. Det må takast omsyn til det ved fastsetting av gebyr for I retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14 utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet februar 2014) står det følgjande: «For å ivareta generasjonsprinsippet må et positivt selvkostresultat (overskudd) være tilbakeført til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år.» Det betyr at dersom det er deler av fondet som er opparbeida før 2012 så må den delen nyttast i løpet av Utover dette og det som går fram av revisjonsmeldinga til årsrekneskapen datert og revisjonsrapport nr. 14 datert , har kontrollutvalet ingen andre merknader til årsrekneskapen for Radøy kommune for /17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport NAV Saksvedlegg: Forvaltningsrevisjon «NAV Ressursbruk og rutinar for oppfølging av mottakarar av sosial stønad i Radøy kommune» Forvaltningsrevisjonsprosjektet «NAV Ressursbruk og rutinar for oppfølging av mottakarar av sosial stønad i Radøy kommune» er utført på bakgrunn av bestilling frå kontrollutvalet i møte , sak 29/14. Problemstillingane i rapporten var: 1. Korleis er ressursbruken i NAV Radøy samanlikna med eit utval andre kommunar og korleis er ressursane fordelt i høve til tenester og oppgåver som følgjer av formålet med lova? 2. Har NAV Radøy eit system for å sikra oppfølging av langtidsmottakarar av økonomisk sosialhjelp? I kommunestyremøtet desember 2016 fekk kommunestyret tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten. Rådmann Jarle Landås møtte i saka og orienterte kontrollutvalet om kommunen sin oppfølging av rapporten og korleis NAV fungerer i dag. Det vart mellom anna peika på: Rutinar kring kartlegging og vurderingar Vilkår som verktøy Individuell plan Oppfølginga av NAV på leiarnivå Aktivitetsplikt og samarbeid med Lindås kommune kring dette

28 Radøy kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 4 av 4 Kommunesamanslåingsprosessen Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet takka for orienteringa. Kontrollutvalet ønskjer å følgje opp dette i løpet av perioden. 15/17 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval Kontrollutvalet diskuterte møteprotokollar frå politiske utval. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet hadde ingen merknader. 16/17 Eventuelt A. Møtedato for neste møte i kontrollutvalet Møtedato for neste møte i kontrollutvalet er satt til måndag 29. mai kl Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet tek eventuelt til orientering. Neste møte i kontrollutvalet er måndag 29. mai kl Saker til neste møte: Orientering om rutinar kring oppfølging av ulovleg bygging i Radøy kommune Manger, 5. april 2017

29 Møteprotokoll for Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: Møtestad: Radøy rådhus Møtetid: 12:00-13:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Jon Askeland Radøy Medlem Jostein Borlaug Radøy Medlem Laila Pletten Radøy Medlem Kenneth Murberg Radøy Medlem Else Marie Dale Radøy Medlem Rosalid Grindheim Instebø Radøy Medlem Elisabeth Bygstad Radøy Medlem Øyvind Oddekalv Meland Utvalsleiar Nils Marton Aadland Meland Medlem Øyvind Bratshaug Meland Medlem Anne Grete Eide Meland Medlem Sølvi Knudsen Meland Medlem Adolf Hovgaard Meland Medlem Anita Dale Meland Medlem Astrid Aarhus Byrknes Lindås Nestleiar Leif Hosøy Sleire Lindås Medlem Asle Hetlebakke Lindås Medlem Nina Bognøy Lindås Medlem Ståle Juvik Hauge Lindås Medlem Anna K.Valle Lindås Medlem Bjarte Vatnøy Lindås Medlem Nina Stabell Øvreås Lindås Medlem Karl Vågstøl Lindås Medlem Sveinung Toft Lindås Medlem Jarle Næss Lindås Medlem Liv Berit Haukås Lindås Medlem Forfall meldt frå medlem: Parti Rolle Karina Garnes Reigstad Meland Medlem

30 Frammøtte varamedlemmer: Parti Erstatter medlem Marit Jøssang Meland Karina Garnes Reigstad Følgjande frå administrasjonen møtte: Jarle Landås-rådmann Radøy, Kari Anne Iversen-konst.rådmann Meland, Ørjan Raknes Forthunrådmann Lindås og møtesekretær, Svein-Erik Antonsen-BDO, Merethe Mæland-BDO Saknr Tittel 004/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Sakliste 005/17 Godkjenning av møteprotokoll /17 Melding/orientering til førebuande fellesnemnd - partsamansett utval /17: Godkjenning av innkalling og saksliste Framlegg til vedtak: Innkalling og saksliste vert godkjent Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Framlegget vart samrøystes vedteke. PFELLES - 004/17 VEDTAK: Innkalling og saksliste er godkjent /17: Godkjenning av møteprotokoll Framlegg til vedtak: Møteprotokollen vert godkjent FØREBUANDE FELLESNEMND - PARTSSAMANSETT UTVAL Framlegget vart samrøystes vedteke. PFELLES - 005/17 VEDTAK: Møteprotokollen er godkjent /17: Melding/orientering til førebuande fellesnemnd - partsamansett utval Framlegg til vedtak Meldinga vert teke til orientering Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Framlegget vart samrøystes vedteke.

31 PFELLES - 006/17 VEDTAK: Meldinga er teke til orientering Felles protokollmerknad frå tillitsvalde: 1. Koordinerande hovudtillitsvalde er representert i saksførebuande utval. 2. I partssamansett utval er dei tilsette representert med seks hovudtillitsvalde to frå kvar av dei noverande kommunane. 3. Dei hovudtillitsvalde må ha representasjon inn i programstyringa. 4. I sektorprosjektgruppene er dei tilsette representert med minst to hovudtillitsvalde. 5. I delprosjektgruppene skal dei tilsette som hovudregel vere representert med minst èin hovudtillitsvald 6. Det må inn i skissa korleis vernetenesta er tenkt involvert

32 Møteprotokoll for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: Møtestad: Radøy rådhus Møtetid: 12:00-14:40 I etterkant vil det bli gjennomført en workshop med førebuande fellesnemnd knyttet til risiko med gjennomføring av sammenslåingen. Dette vil være et grunnlag for en risikobeskrivelse til styringsdokumentet. Frammøtte medlemmer Parti Rolle Astrid Aarhus Byrknes Lindås Nestleiar Leif Hosøy Sleire Lindås Medlem Asle Hetlebakke Lindås Medlem Nina Bognøy Lindås Medlem Ståle Juvik Hauge Lindås Medlem Anna K.Valle Lindås Medlem Bjarte Vatnøy Lindås Medlem Nina Stabell Øvreås Lindås Medlem Karl Vågstøl Lindås Medlem Sveinung Toft Lindås Medlem Øyvind Oddekalv Meland Utvalsleiar Nils Marton Aadland Meland Medlem Øyvind Bratshaug Meland Medlem Anne Grete Eide Meland Medlem Sølvi Knudsen Meland Medlem Jon Askeland Radøy Medlem Jostein Borlaug Radøy Medlem Laila Pletten Radøy Medlem Kenneth Murberg Radøy Medlem Else Marie Dale Radøy Medlem Forfall meldt frå medlem: Parti Rolle Karina Garnes Reigstad Meland Medlem Frammøtte varamedlemmer: Parti Erstatter medlem Marit Jøssang Meland Karina Garnes Reigstad Følgjande frå administrasjonen møtte: Jarle Landås-rådmann Radøy, Kari Anne Iversen-konst.rådmann Meland, Ørjan Raknes Forthun-

33 rådmann Lindås og møtesekretær, Merethe Mæland-BDO, Sven-Erik Antonsen-BDO Sakliste Saknr Tittel 015/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 016/17 Godkjenning av møteprotokoll 017/17 Orienteringssak om administrativ organisering av programmet 018/17 Delegering av fullmakt til Førebuande Fellesnemnd 019/17 Etablering av valkomité 020/17 Val av revisor for fellesnemnda sitt arbeide 021/17 Val av representant til førebuande kyrkjeleg fellesnemnd 022/17 Melding/orientering til førebuande fellesnemnd /17: Godkjenning av innkalling og saksliste Framlegg til vedtak: Innkalling og saksliste vert godkjent Førebuande fellesnemnd - ny kommune Framlegget vart samrøystes vedteke. Merknader: Innkalling må komme ut seinast ein uke før møtet. Protokoll manglar som vedlegg under sak 16/17 FELLES - 015/17 VEDTAK: Innkalling og saksliste er godkjent Merknader: Innkalling må komme ut seinast ein uke før møtet. Protokoll manglar som vedlegg under sak 16/ /17: Godkjenning av møteprotokoll Framlegg til vedtak: Møteprotokollen vert godkjent Førebuande fellesnemnd - ny kommune Framlegget vart samrøystes vedteke. Merknad: Asle Hetlebakke står som medlem av Krf og ikkje Lindås.

34 FELLES - 016/17 VEDTAK: Møteprotokollen med merknader er godkjent /17: Orienteringssak om administrativ organisering av programmet Framlegg til vedtak Saka vert teke til orientering FØREBUANDE FELLESNEMND - NY KOMMUNE Følgjande forslag vart fremma som fellesforslag: Status i arbeidet om administrativ organisering av programmet vert teke til orientering. FELLES - 017/17 VEDTAK: Status i arbeidet om administrativ organisering av programmet vert teke til orientering /17: Delegering av fullmakt til Førebuande Fellesnemnd Framlegg til vedtak 1. Førebuande fellesnemnd får fullmakt til å gjennomføra ein prosess med å engasjera ein prosjektleiar Førebuande fellesnemnd - ny kommune Framlegg til vedtak som innstilling til kommunestyra: Førebuande fellesnemnd får fullmakt til å gjennomføra ein prosess med å engasjera ein prosjektleiar. Framlegget vart samrøystes vedteke. FELLES - 018/17 VEDTAK: Førebuande fellesnemnd får fullmakt til å gjennomføra ein prosess med å engasjera ein prosjektleiar /17: Etablering av valkomité Framlegg til vedtak 1. Førebuande fellesnemnd veljar følgjande personar til å sitje i valkomiteen: a. Bjarte Vatnøy b. Sølvi Knudsen c. Else Marie Dale 2. Namnekomiteen kostituerar seg sjølv med leiar Førebuande fellesnemnd - ny kommune Følgjande vart fremma som nytt punkt tre som fellesframlegg: Valkomiteen har funksjonstid fram til endeleg fellesnemnd er etablert. Framlegget med nytt punkt 3 vart samrøystes vedteke.

35 FELLES - 019/17 VEDTAK: 1. Førebuande fellesnemnd veljar følgjande personar til å sitje i valkomiteen: a. Bjarte Vatnøy b. Sølvi Knudsen c. Else Marie Dale 2. Valkomiteen kostituerar seg sjølv med leiar 3. Valkomiteen har funksjonstid fram til etablering av endeleg fellesnemnd /17: Val av revisor for fellesnemnda sitt arbeide Rådmannen sitt framlegg til vedtak 1. Førebuande fellesnemnd ber Kontrollutvala i dei tre kommunane om å innstilla til revisor for arbeidet til Fellesnemnda i tråd med inndelingslovens Det bes om at innstillinga er klar i god til før gjennomføring av 25-møtet med fylkesmannen FØREBUANDE FELLESNEMND - NY KOMMUNE Framlegget vart samrøystes vedteke. FELLES - 020/17 VEDTAK 1. Førebuande fellesnemnd ber Kontrollutvala i dei tre kommunane om å innstilla til revisor for arbeidet til Fellesnemnda i tråd med inndelingslovens Det bes om at innstillinga er klar i god til før gjennomføring av 25-møtet med fylkesmannen /17: Val av representant til førebuande kyrkjeleg fellesnemnd Framlegg til vedtak 1. Førebuande fellesnemnd vel som representant til førebuande kyrkjeleg fellesnemnd: (vara) Førebuande fellesnemnd - ny kommune Følgjande kandidatar vart fremma som fellesforslag: Else Marie Dale Vara: 1. Leif Hosøy Sleire 2. Sølvi Knudsen Framlegget vart samrøystes vedteke.

36 FELLES - 021/17 VEDTAK: Førebuande fellesnemnd vel som representant til førebuande kyrkjeleg fellesnemnd: Else Marie Dale Vara: 1. Leif Hosøy Sleire 2. Sølvi Knudsen /17: Melding/orientering til førebuande fellesnemnd Framlegg til vedtak Meldinga vert teke til orientering Førebuande fellesnemnd - ny kommune Framlegget vart samrøystes vedteke. FELLES - 022/17 VEDTAK: Meldinga er teke til orientering

38 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 027/2017 Formannskapet i Radøy PS /2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 16/ /5408 Delegert fullmakt - førebuande fellesnemnd Saksopplysingar: Bakgrunn Førebuande fellesnemnd har i sak 12/17 handsama «Prosess for tilsetjing av prosjektleiar». FNN vedtok å engasjera ein prosjektleiar for arbeidet med kommunesamanslåinga for perioden august juni Førebuande fellesnemnd legg opp til å leiga inn eit kompetansemiljø med ein prosjektleiar og anna kompetanse som ny-kommune-prosjektet kan ha behov for. Det er ikkje ein del av mandatet til Førebuande fellesnemnd å leiga inn prosjektleiar. Difor ber førebuande fellesnemnd no kommunane om delegert fullmakt til å gjennomføra prosessen med å engasjera konsulentselskap/prosjektleiar. Saksutgreiing: Prosjektleiaren vil få eit hovudansvar med å få god framdrift i prosessen med å etablera ein ny kommune, og samstundes ha ansvaret for at prosessen skjer i høve til gjeldande regelverk og avtalar. Den som blir engasjert som prosjektleiar skal også ha oversikt og kontroll over alle aktivitetar som er avgjerande for å få etablert den nye kommunen til 1. januar Førebuande fellesnemnd legg opp til ein anbodsprosess for å få ein avtale om prosjektleiing på plass før sommarferien Det vert samtidig lagt opp til å avklara prosessen for tilsetjing av ny rådmann/prosjektansvarleg hausten Førebuande fellesnemnd gjorde følgjande vedtak i sak 12/17: Førebels fellesnemnd gir rådmennene i dei tre kommunane i oppdrag å gjennomføra ein anbodsprosess for innleige av prosjektleiar for kommunesamanslåinga for perioden august juni 2020, i høve lov om offentlige anskaffingar. Det blir lagt inn atterhald om departementet si endelege godkjenning av den nye kommunen. Avtalen med ein slik leverandør skal også gje moglegheit for å trekkja på fleire ressursar i perioden, slik at ein har kompetanse og kapasitet tilgjengeleg for prosjektet i avtaleperioden 2. Formell fellesnemnd skal hausten 2017 setja i gong ein tilsettingsprosess for å tilsetja ein prosjektansvarleg i prosjektperioden fram til , som og skal vera rådmann i den nye kommunen frå Etter at ordførarane har avklart vidare prosess etter ei vurdering av eksisterande rådmenns rettskrav, utarbeidast det ei ny sak til fellesnemnda om prosess for tilsetting

39 av prosjektansvarleg/rådmann til den nye kommunen. 3. Kostnadar til arbeidet med anbodsprosessen, inkludert eventuelle kostnadar til å engasjera ekstern bistand, blir dekt av eingongsstønaden som blir utbetalt frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Økonomiske konsekvensar: Kostnaden med å leiga inn prosjektleiar skal finansierast frå eingongsstøtta som vert utbetalt frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vurdering: Arbeidet med å etablera ein ny kommune krev stor breidde i kompetanse, fleksibilitet og kapasitet i prosjektorganisasjonen. For å sikra fokus og tilstrekkeleg kapasitet til oppgåva med å leia prosjektet, er det viktig å få tilsett ein prosjektleiar. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Førebuande fellesnemnd får fullmakt til å gjennomføra ein prosess med å engasjera prosjektleiar. Formannskapet i Radøy - 027/2017 FS - handsaming: Rådmann Jarle Landås orienterte om saka. Det er ikkje i førebuande fellesnemnd sitt mandat å setja igang prosessen med å engasjera prosjektleiing. Førebuande fellesnemnd må difor få delegert fullmakt til å igang med denne prosessen. Rådmannen understreka at det hastar å få knytt til seg konsulentselskap som skal stå for prosjektleiinga fram mot ny kommune. Det skal i haust også tilsetjast prosjektansvarleg, som vil bli rådmann i den nye kommunen. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak: Førebuande fellesnemnd får fullmakt til å gjennomføra ein prosess med å engasjera prosjektleiar. Vedlegg: Førebuande fellesnemnd_sak 12_17_Prosess for tilsetjing av prosjektleiar

40 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 002/17 Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval PS /17 Førebuande fellesnemnd - ny kommune PS Saksbehandlar ArkivsakID Ørjan Raknes Forthun 16/3602 Prosess for tilsetting av prosjektleiar Framlegg til vedtak: 1. Førebels fellesnemnd gir rådmennene i dei tre kommunane i oppdrag å gjennomføra ein anbodsprosess for innleige av prosjektleiar for kommunesamanslåinga for perioden august 2017-juni 2020, i høve lov om offentlige anskaffelser. Det blir lagt inn atterhald om departementet si endelege godkjenning av den nye kommunen. Avtala med ein slik leverandør skal også gje moglegheit for å trekkje på fleire ressursar i perioden, slik at ein har kompetanse og kapasitet tilgjengeleg for prosjektet i avtaleperioden. 2. Formell fellesnemnd skal hausten 2017 setja i gong ein tilsettingsprosess for å tilsetja ein prosjektansvarleg i prosjektperioden fram til , som og skal vera rådmann i den nye kommunen frå Etter at ordførarane har avklart vidare prosess etter ei vurdering av eksisterande rådmenns rettskrav, utarbeidast det ei ny sak til fellesnemnda om prosess for tilsetting av prosjektansvarleg/rådmann til den nye kommunen. 3. Kostnadar til arbeidet med anbodsprosessen, inkludert eventuelle kostnadar til å engasjere ekstern bistand, blir dekt av eingongsstønaden som blir utbetalt frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval - 002/17 PFELLES - behandling: Leiar av førebuande fellesnemnd fremma følgjande forslag til endring av punkt to i vedtaket: Setninga «Etter at ordførarane har avklart vidare prosess etter ei vurdering av eksisterande rådmenns rettskrav, utarbeidast det ei ny sak til fellesnemnda om prosess for tilsetting av prosjektansvarleg/rådmann til den nye kommunen.» vert endra til «Etter at ordførarane har avklart vidare prosess etter ei vurdering av rettskrav knytt til eksisterande rådmannstillingar, utarbeidast det ei ny sak til fellesnemnda om prosess for tilsetting av prosjektansvarleg/rådmann til den nye kommunen.» Framlegg til vedtak med endring vart samrøystes vedteke. PFELLES - vedtak: 1. Førebels fellesnemnd gir rådmennene i dei tre kommunane i oppdrag å gjennomføra ein anbodsprosess for innleie av prosjektleiar for kommunesamanslåinga for perioden august 2017-juni 2020, i høve lov om offentlige anskaffingar. Det blir lagt inn atterhald om departementet si endelege godkjenning av den nye kommunen. Avtala med ein slik leverandør skal også gje moglegheit for å trekkje på fleire ressursar i perioden, slik at ein har kompetanse og kapasitet tilgjengeleg for prosjektet i avtaleperioden. 2. Formell fellesnemnd skal hausten 2017 setja i gong ein tilsettingsprosess for å tilsetja ein prosjektansvarleg i prosjektperioden fram til , som og skal vera rådmann i den nye kommunen frå Etter at ordførarane har avklart vidare prosess etter ei vurdering av rettskrav knytt til eksisterande rådmannstillingar, utarbeidast det ei ny sak til fellesnemnda om prosess for tilsetting av prosjektansvarleg/rådmann til den nye kommunen. 3. Kostnadar til arbeidet med anbodsprosessen, inkludert eventuelle kostnadar til å engasjere ekstern bistand, blir dekt av eingongsstønaden som blir utbetalt frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Førebuande fellesnemnd - ny kommune - 012/17 FELLES - behandling:

41 Innstillinga frå partsamansett utval vart samrøystes vedteke. FELLES - vedtak: 1. Førebels fellesnemnd gir rådmennene i dei tre kommunane i oppdrag å gjennomføra ein anbodsprosess for innleie av prosjektleiar for kommunesamanslåinga for perioden august 2017-juni 2020, i høve lov om offentlige anskaffingar. Det blir lagt inn atterhald om departementet si endelege godkjenning av den nye kommunen. Avtala med ein slik leverandør skal også gje moglegheit for å trekkje på fleire ressursar i perioden, slik at ein har kompetanse og kapasitet tilgjengeleg for prosjektet i avtaleperioden. 2. Formell fellesnemnd skal hausten 2017 setja i gong ein tilsettingsprosess for å tilsetja ein prosjektansvarleg i prosjektperioden fram til , som og skal vera rådmann i den nye kommunen frå Etter at ordførarane har avklart vidare prosess etter ei vurdering av eksisterande rådmenns rettskrav, utarbeidast det ei ny sak til fellesnemnda om prosess for tilsetting av prosjektansvarleg/rådmann til den nye kommunen. 3. Kostnadar til arbeidet med anbodsprosessen, inkludert eventuelle kostnadar til å engasjere ekstern bistand, blir dekt av eingongsstønaden som blir utbetalt frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Saksopplysningar: Samandrag: For å sikre fokus og tilstrekkeleg kapasitet til oppgåva med å leie prosjektet, er det viktig å få tilsett ein prosjektleiar. Prosjektleiaren vil få eit hovudansvar med å få god framdrift i prosessen med å etablere ein ny kommune, og samstundes ha ansvaret for at prosessen skjer i høve til gjeldande regelverk og avtalar, og for at prosjektet har oversikt og kontroll over alle aktivitetar som er avgjerande for å få etablert den nye kommunen til 1. januar I samband med gjennomføringa av denne prosessen er det viktig å ha avklart om kommunane ønskjer at prosjektleiaren som blir tilsett også skal bli rådmann i den nye kommunen. Saksførebuande utval ynskjer at det tilsettast ein prosjektleiar i fyrste omgang, frå august Så setter ein gong ein prosess hausten 2017 for å tilsette ein prosjektansvarleg, som og blir rådmann i den nye kommunen. I denne saka tilrår vi å gjennomføre ein anbodsprosess for å få ein avtale på plass med prosjektleiing før sommarferien Og så avklare prosess for tilsetting av ny rådmann/prosjektansvarleg og legge fram ei sak for fellesnemnda hausten 2017 angåande det. Saksutgreiing: Kommunelova slår fast at kvar kommune skal ha ein administrasjonssjef (rådmann) til å leie den administrative drifta av kommunen, jf. 22 (Administrasjonssjef) i kommunelova. I høve kommunelova er det kommunestyret som skal tilsetja administrasjonssjefen i ein etablert kommune. I samband med kommunesamanslåing kan denne fullmakta bli delegert til Fellesnemnda, jfr. Inndelingslovens 26. Fellesnemnd. Dette har som føresetnad at fullmakta blir delegert frå alle kommunestyra til fellesnemnda. Lindås, Meland og Radøy har starta arbeidet med å førebu samanslåinga av dei tre kommunane gjennom å etablera ei førebels fellesnemnd. Denne nemnda skal saman med ei utviding på 6 tillitsvalte utgjera det partssamansette utvalet (PSU). I mandatet som fellesnemnda/psu har fått frå kommunestyra i dei tre kommunane står det: «Prosessen for tilsetting av prosjektleiar inkludert korleis tillitsvalde skal inkluderast på ein god måte, skal handsamast av partssamansett utval.» For å sikre god framdrift i dette arbeidet er det avgjerande at PSU peiker ut nokre medlemmer som får et særskilt ansvar for planlegging og gjennomføring av denne prosessen. Den førebelse fellesnemnda må ta nokre strategiske val før stillinga som prosjektleiar blir lyst ut, og 2 spørsmål må svarast ut: 1. Skal ein tilsetja ein prosjektleiar som også skal bli rådmann i den nye kommunen, eller skal ein tilsetja/leiga inn ein prosjektleiar og samstundes tilsetja ein prosjektansvarleg som skal bli rådmann i den nye kommunen? 2. Dersom ein skal ha 2 roller, og ein skal ha ein prosjektleiar som skal vera i stillinga til ny kommune er i drift, skal ein då tilsetja ein ressurs midlertidig, eller skal ein gjennomføra ein anbodsprosess for å leiga inn prosjektleiings-ressursar?

42 Det kan vera gunstig å leiga inn ein prosjektleiar om fellesnemnda vil bruka lengre tid på å finna ny rådmann. Eit argument for at prosjektleiar også skal bli den nye kommunens første rådmann, er at ein dermed sikrar kontinuitet, ved at prosjektleiaren er den som skal driva den nye kommunen i framtida og at han eller ho er den som på sikt skal sikra realiseringa av gevinstar. Det ein kan stilla spørsmål ved er om den kompetansen ein treng hos ein prosjektleiar i eit slikt prosjekt er overlappande med den kompetansen ein treng hos ein rådmann for ein stor, ny kommune. Ei anna problemstilling knytt til dette er omfanget eit slikt prosjekt med samanslåing har, og om det er kapasitet hos ein person til å dekka alt dette. Ved å dela det ansvar og oppgåver som ligg til ein prosjektleiar på to roller, prosjektleiar og prosjektansvarleg, kan ein tilføra meir kapasitet til gjennomføringa, få spisskompetanse på både prosjektfaget og rådmannskompetanse, og samstundes ivareta behovet for kontinuitet. Saksførebuande utval har konkludert med at det vil vera mest hensiktsmessig å dela dette inn i to roller, at ein både tilset/leiger inn ein prosjektleiar og tilset ein prosjektansvarleg/rådmann i ny kommune. Når det gjeld spørsmål 2, om ein skal tilsetja ein prosjektleiar midlertidig eller leiga inn eit kompetansemiljø som kan levere prosjektleiing og anna prosjektkompetanse, er det ei meir robust løysing å leiga inn eit miljø som kan tilby både prosjektleiing og anna nødvendig kompetanse. Kompetansebehovet i ein samanslåingsprosess er svært stort og breitt, og ein ynskjer å leggje til rette for ein best mogleg prosess og best mogleg resultat for innbyggjarane. Saksførebuande utval har konkludert med at det vil vera mest hensiktsmessig å gjennomføra ein anbodsprosess for å leiga inn eit kompetansemiljø med ein prosjektleiar og anna kompetanse prosjektet kan ha behov for. Avtale om ny prosjektleiing bør vera på plass før sommaren 2017, då eksisterande avtale går ut i juli Økonomiske konsekvensar: Dersom kommunane vel å søkja bistand eksternt for gjennomføring av anbodsprosessen vil dette ha økonomiske konsekvensar. Alternativet er å nytta seg av innkjøpskompetansen og kapasiteten i dei eksisterande kommunane. Difor foreslår vi i denne saka å setja av eit budsjett på kroner til arbeidet som kan nyttast om nødvendig.

43 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 029/2017 Formannskapet i Radøy PS /2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Lisbeth Toppe Alvær 17/515 17/4048 Midlar til integrering Saksopplysingar: Bakgrunn I sak 032/206 gjorde kommunestyret vedtak om å setja av kr til fond for fritidsog avlastningstilbod for ungdomar med særskilde behov. Behovet for ei ordning som stimulerer til integrering og inkludering har ved fleire høve vore diskutert i formannskapet, mellom anna i samband med handsaming av nye retningslinjer for tildeling av kulturmidlar. Også andre målgrupper for integreringsarbeidet har vore trekt fram, og rådmannen legg til grunn at fondsmidlane også skal stimulere til integrering av andre målgrupper i lokalsamfunnet, t.d. flyktningar og innvandrarar. Radøy kommune vart i 2014 kåra til årets barne- og ungdomskommune. Tryggleik, trivsel og livskvalitet er visjonen for kommunen som gjennom ei årrekke har satsa målretta på gode oppvekstvilkår for barn og unge. Kommunen har eit rikt kultur og aktivitetstilbod, og deltaking i kultur- og fritidsaktivitetar bør vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av funksjonsnivå. I Radøy, som i andre kommunar, er likevel erfaringa at det kan vere utfordrane for menneske med nedsett funksjonsevne å få høve til likeverdig deltaking i kultur og fritidsaktivitetar. I nokre tilfelle er ikkje aktivitetane fysisk tilrettelagte for deltaking for menneske med særskilte behov. Andre gongar kan det vere behov for å tilrettelegge nye typar aktiviter som er spesielt tilpassa ulike målgrupper. Ofte vil tilpassing av aktivitetar eller etablering av nye aktivitetar krevje økonomiske ressursar. Flyktningar og innvandrarar er ei anna gruppe som kommunen ønskjer å stimulere til deltaking og integrering i lokalsamfunnet. Stortingsmelding nr Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk slår fast at frivillige organisasjonar kan spele ei viktig rolle i dette arbeidet, t.d. ved at dei får kontaktar i nærmiljøet og ved at dei vert involverte i aktivitetar som gjev trivsel og meining. I samband med at det dei siste åra er kome fleire asylsøkjarar og innvandrarar med flyktningbakgrunn til Radøy, har fleire lag og organisasjonar i kommunen sett i gang integreringstiltak på eige initiativ. Døme på slike tiltak er LHL Radøy, som gjennom fleire år har drive internasjonal kafé i gamle prestegarden og tingstova, og Nordhordland Røde kors som i litt over eitt år har drive ei turgruppe i kommunen. Rådmannen meiner det er viktig at slike tilbod vert oppretthalde, og at ei tilskotsordning både kan stimulere til kontinuitet i slike tilbod, og til etablering av nye. På bakgrunn av dette rår rådmannen til at det vert etablert ei tilskotsordning som stimulerer til inkluderings- og integreringstiltak i Radøy kommune. Midlane vert henta frå fond for fritidsog

44 avlastningstilbod for ungdommar med særskilde behov, og kr vert delt likt over tre år. Tilskotsordninga får ei økonomisk ramme på kr pr år. Rådmannen gjer framlegg om følgande retningslinjer for tildeling av midlar frå tilskotsordninga: Lag og organisasjonar kan søkje om midlar til inkluderings- og integreringstiltak i Radøy kommune. Tilskotsordninga har som føremål å stimulere til deltaking i kultur- og fritidsaktiviteter for menneske med særskilte behov, samt for flyktningar og innvandrarar, som har behov for særskilt tilrettelegging for integrering i lokalsamfunnet. Tiltak retta mot barn og unge vert prioritert. Det kan søkast om midlar til: a. arrangement som krev særskilt tilrettelegging for deltaking for målgruppene b. eigne arrangement tilrettelagt for målgruppene c. andre tiltak i tråd med målsettinga for tilskotet kan vurderast særskilt Det vert ikkje løyvd midlar til å dekke lovpålagte tenester over tilskotsordninga Ramma for tildeling er kr fordelt med kr pr halvår. Ufordelte midlar kan overførast til neste tildeling Det er søknadsfrist to gongar i året: 1. mars og 1. oktober Fordeling av tilskot vert gjort adm, Fordeling av tilskotvertgjortadministrativt Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune etablerer ei ny tilskotsordning for inkluderings- og integreringstiltak. 1. Det vert totalt sett av kr til tilskotsordninga, og midlane vert henta frå fond for fritidsog avlastningstilbod for ungdommar med særskilde behov. Ramma for årleg tildeling er kr , fordelt med kr pr. halvår, for perioden Framlegg til retninglinjer: a. Lag og organisasjonar kan søkje om midlar til inkluderings- og integreringstiltak i Radøy kommune. b. Tilskotsordninga har som føremål å stimulere til deltaking i kultur- og fritidsaktiviteter for menneske med særskilte behov, samt for flyktningar og innvandrarar, som har behov for særskilt tilrettelegging for integrering i lokalsamfunnet. c. Tiltak retta mot barn og unge vert prioritert. d. Det kan søkjast om midlar til: 1.arrangement som krev særskilt tilrettelegging for deltaking for målgruppene. 2. eigne arrangement tilrettelagt for målgruppene 3. andre tiltak i tråd med målsettinga for tilskotet kan vurderast e. Det vert ikkje løyvd midlar til å dekke lovpålagte tenester over tilskotsordninga. f. Ramma for tildeling er kr fordelt med kr pr halvår. Ufordelte midlar kan overførast til neste tildeling. g. Det er søknadsfrist to gongar i året: 1. mars og 1. oktober. h. Fordeling av tilskot vert gjort administrativ. 3. Framlegg til retningslinjer vert sendt på høyring til lag og organisasjonar, og rådmannen får fullmakt til å gjere mindre justeringer basert på høyringsinnspel. Ved framlegg om større endringer i retningslinjene, vert saka lagt fram til politisk handsaming på ny.

45 Formannskapet i Radøy - 029/2017 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak: Radøy kommune etablerer ei ny tilskotsordning for inkluderings- og integreringstiltak. 1. Det vert totalt sett av kr til tilskotsordninga, og midlane vert henta frå fond for fritidsog avlastningstilbod for ungdommar med særskilde behov. Ramma for årleg tildeling er kr , fordelt med kr pr. halvår, for perioden Framlegg til retninglinjer: a. Lag og organisasjonar kan søkje om midlar til inkluderings- og integreringstiltak i Radøy kommune. b. Tilskotsordninga har som føremål å stimulere til deltaking i kultur- og fritidsaktiviteter for menneske med særskilte behov, samt for flyktningar og innvandrarar, som har behov for særskilt tilrettelegging for integrering i lokalsamfunnet. c. Tiltak retta mot barn og unge vert prioritert. d. Det kan søkjast om midlar til: 1. arrangement som krev særskilt tilrettelegging for deltaking for målgruppene 2. eigne arrangement tilrettelagt for målgruppene 3. andre tiltak i tråd med målsettinga for tilskotet kan vurderast særskilt e. Det vert ikkje løyvd midlar til å dekke lovpålagte tenester over tilskotsordninga f. Ramma for tildeling er kr fordelt med kr pr halvår. Ufordelte midlar kan overførast til neste tildeling. g. Det er søknadsfrist to gongar i året: 1. mars og 1. oktober. h. Det er søknadsfrist to gongar i året: 1. mars og 1. oktober. 3. Framlegg til retningslinjer vert sendt på høyring til lag og organisasjonar, og rådmannen får fullmakt til å gjere mindre justeringer basert på høyringsinnspel. Ved framlegg om større endringar i retningslinjene, vert saka lagt fram til politisk handsaming på ny.

46 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 030/2017 Formannskapet i Radøy PS /2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Lisbeth Toppe Alvær 17/749 17/5346 Lokalisering av reinseanlegg - Manger Saksopplysingar: Bakgrunn I tråd med gjeldande kommunedelplan for avløp skal det gjennomførast ei kloakksanering for Manger. Føremålet er å samle kommunale slamavskillarar og private septiktankar i eit felles reinseanlegg, og det har over tid vore arbeidd med å avklare anleggstype og lokalisering. Nytt reinseanlegg på eksisterande tomt i Pollen var ute på anbod hausten Stor skilnad mellom vedteken budsjettløyving og innkomne tilbod, medførte at saka vart lagt fram for formannskapet for vurdering, jf. sak 079/2015. Sak om kloakksanering for Manger vart utsett og tilbodskonkurransen avlyst (jf. FS 103/2015). Rådmannen vart beden om å vurdere andre og mindre omfattande alternativ. Asplan Viak vart engasjert for å bistå i vurdering av lokalitet og anleggstype, saman med administrasjonen og leiar i byggenemnda. Arbeidsgruppa konkluderte med at plassering ved Mangersvåg kai eller Mangersnesvegen peika seg ut som beste lokalitet. Mangersnesvegen vart seinare utelukka som alternativ som følgje av eigartilhøve. Når det gjeld type reinseanlegg vurderte rådmannen trykksilanlegg som den mest framtidsretta løysinga, ei vurdering som også byggenemnda stilte seg bak. Det vart vist til at trykksilanlegg gir betre grad av reinsing og kontroll med reinsa avløp, samt at trykksilanlegg var den beste løysinga med omsyn til ei eventuell utviding og oppgradering. Kommunestyret gjorde følgjande vedtak i sak 50/2016: «Nytt reinseanlegg Manger vert bygd som trykksilanlegg, plassert i området ved Manger kai. Rådmannen kjem tilbake med endeleg plassering i samband med budsjettet for Finansiering av renseanlegget vert å koma tilbake til i budsjett for 2017.» Administrasjonen har i etterkant av kommunestyrevedtaket vore i dialog med grunneigar på Manger kai for å avklare moglegheit for kjøp av areal. Kommunen fekk først tilbod om å kjøpe ein større del av kaiområdet, inkludert fryselageret, og eigar ønskte å selje arealet som eit aksjeselskap. På bakgrunn av kostnadsnivå og kompleksitet i saka orienterte rådmannen formannskapet om tilbodet som var mottatt. Administrasjonen undersøkte også andre alternative lokalitetar i området, utan å finne areal som var betre eigna. Etter dialog med eigar av Manger kai fekk kommunen eit nytt tilbod, der arealet var avgrensa i forhold til første tilbod, og fryselageret var tatt ut av tilbodet. Radøy kommune har fått tilbod om å kjøpa naudsynt areal til reinseanlegg og pumpestasjon for

47 kr , og kommunen må dekke alle kostnader knytt til kjøpet. Arealet ligg mellom fryselageret og det gamle meieriet (gbnr 44/77). Administrasjonen har hatt møte med byggenemnda og informert om prosess og diskutert framlegg til lokalisering. Byggenemnda held fast ved vurderinga om at plasseringa på Manger kai er det beste alternativet for lokalisering av nytt reinseanlegg. Rådmannen gjer merksam på at plassering av eit reinseanlegg på kaien kan bidra til å avgrense framtidige utviklingsmuligheter i området. På den annen side kan ein søke å plassere anlegget diskret og gi det ei tilpassa arkitektonisk utforming. Anlegget er i tilleggg relativt lite plasskrevande, og skal vere diskret både med omsyn til lukt og støy. Administrasjonen og eigar av lokaliteten på Manger kai har vore på synfaring på tilsvarande anlegg på Osterøy. Vurdering Etter ei lengre prosess har kommunen no høve til å kjøpe areal til reinseanlegg på Manger kai i tråd med kommunestyrevedtak 50/2016, som seier at nytt reinseanlegg skal plasserast i område ved Manger kai. Lokaliteten er framstilt som mest fordelaktig alternativ, både i notat frå Asplan Viak og av byggenemnda, som har vurdert både økonomiske og tekniske forhold. Utfordringa med lokaliteten er at etablering av kommunalt reinseanlegg på Manger kai ikkje vil vere i samsvar med arealføremål i gjeldande reguleringsplan eller i overordna plan. Om saka kan løysast gjennom ein dispensasjon eller om det vil verte naudsynt med omregulering vil bero på ei vurdering av konsekvensane av tiltaket, og utfallet av planprosess er ikkje klar. Eit evt. kjøp av tomt på Manger kai bør derfor ta atterhald om at det vert gitt løyve til utbygging av slikt anlegg. Å flytte reinseanlegget frå dagens lokalisering i Pollen vil også medføre at det må søkast om nytt utsleppsløyve. Prosess for legalisering av leiligheiter i det gamle meieribygget kan også verte påverka av etablering av renesanlegget ved Manger kai. Alternativene til Manger kai er som kjent lokalitet ved Skitkaien i Mangersvågen og dagens lokalisering i Pollen. Lokaliteten ved Skitkaien vert vurdert som nest beste alternativ når ein vurderer den tekniske løysinga, m.a. fordi lokaliseringa krev kortare ledningsnett enn renseanlegg i Pollen. Til tross for at grunnen ved Skitkaien er i privat eige, er total kostnad med grunn og utbyggingskostnad estimert å vere lågare enn i Pollen, der kommunen eig grunnen sjølv, jf. notat frå Asplan Viak. På bakgrunn av kommunestyrevedtak i sak 50/2016, har ikkje administrasjonen tatt kontakt med grunneigar for avklaringar omkring eit evt. kjøp av grunn. Lokaliteten ved Skitkaien har riktig arealføremål i overordna plan, men også i dette tilfellet må det gjerast avklaringar i forhold til planprosess og utsleppsløyve. Naustmiljøet i Mangersvågen er eit område med høg kulturell verdi, som også kan påverke prosess og resultat. Konklusjon Etter ei heilskapleg vurdering meiner rådmannen at det no ligg til rette for kjøp av tomt (med atterhald om naudsynte løyver) og oppstart av prosjektering og naudsynte søknadsprosessar for lokalisering av nytt reinseanlegg på Manger kai. Ettersom tiltaket ikkje er i tråd med overordna plan, kan kommunen risikere at det ikkje vert gitt naudsynte løyver til oppføring av tiltaket. Rådmannen meiner at etablering av renseanlegg ved Skitkaien vil vere nest beste alternativ. Til tross for at tiltaket her vil vere i tråd med overordna arealføremål, er det også her usikkerhet knytt til krav om planprosess og utfall av denne. Utbygging ved eksisterande anlegg i Pollen vil derfor vere alternativ nr 3.

48 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Nytt reinseanlegg vert plassert på Manger kai. 2. Rådmannen startar prosess, og får løyve til å inngå kjøpsavtale for grunn til anlegget på Manger kai, jf. tilbod frå grunneigar. Kjøpsavtale må ta atterhald om at denne fell bort dersom kommunen ikkje får naudsynte løyver til å byggje reinseanlegg på den aktuelle tomten. 3. Lokalitet ved Skitkaien er 2. prioritet dersom Manger kai fell bort som alternativ, og dagens lokalitet i Pollen er prioritert som løysing nr 3. Formannskapet i Radøy - 029/2017 FS - handsaming: Rådmann Jarle Landås orienterte om saka. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak: 1. Nytt reinseanlegg vert plassert på Manger kai. 2. Rådmannen startar prosess, og får løyve til å inngå kjøpsavtale for grunn til anlegget på Manger kai, jf. tilbod frå grunneigar. Kjøpsavtale må ta atterhald om at denne fell bort dersom kommunen ikkje får naudsynte løyver til å byggje reinseanlegg på den aktuelle tomten. 3. Lokalitet ved Skitkaien er 2. prioritet dersom Manger kai fell bort som alternativ, og dagens lokalitet i Pollen er prioritert som løysing nr 3. Vedlegg: Kloakksanering Manger (L)(122863) Kloakksanering Manger - nytt reinseanlegg (L)(102748) NOTAT byggjenemda Plassering reinseanlegg Manger (L)(122707) Skisse Skriv frå Manger Kai AS - vedk. sal av parsell

49 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 079/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tore Rikstad 15/ /11654 Kloakksanering Manger Saksopplysningar: I tråd med Hovudplan for avløp skal det gjennomførast ei kloakksanering for Manger, som vert samla i eit nytt felles hovudreinseanlegg ved Mangerspollen. Ein vil med dette kunne klara å sanera fleire slamavskiljarar - både private og kommunale. Omfanget av tiltaket inneber også nytt utsleppsløyve. Etter oppdrag frå Radøy kommune vart Multiconsult AS etter tilbodsrunde engasjert til å utarbeida tilbodsgrunnlaget og gjennomføra tilbodsprosessen på 3 entreprisar, fordelt på leidningar på land og sjø og avløpspumpestasjon. Innan fristen kom det til saman inn 5 tilbod fordelt på dei ulike entreprisane. Tilboda er evaluerte og så langt er alle vurdert kvalifiserte til å delta i konkurransen. For den eine entreprisen sjøleidningar - har firma som var innstilt som nr. 2 sendt saka til Nordhordland Tingrett med begjæring om midlertidig forføyning. Bakgrunnen er at firmaet meiner at Radøy kommune har unnlete å forkasta tilbodet frå den som er innstilt, fordi det inneheld eit atterhald som ikkje er prisa. Påstanden som skal handsamast i Tingretten er: 1. «Radøy kommune forbys å inngå kontrakt med firmaet som er innstilt frem til lovligheten av tildelingsbeslutningen for EC Sjøledningen sanering Manger er rettskraftig avgjort» 2. «Radøy kommune dømmes til å dekke det klagedes firma sine saksomkostninger i saken» Saka skal opp i Nordhordland Tingrett 2. november i år. Basert på innkomne tilbod, inkludert kostnadar til prosjektering og uforutsette utgifter, vert ei samla kostnadsramme for prosjektet estimert til kr ,- mot ei kostndsramme på kr ,- i vedtatte budsjettramme for Med bakgrunn i den store skilnaden mellom dei innkomne tilboda og vedtatte budsjettramme, vil rådmannen avventa eventuell tildeling av kontraktane til det føreligg ei politisk avklaring. Vurdering Tiltaket er prioritert i Hovudplan for avløp og prosjektet er utarbeidd med bakgrunn i denne. I tillegg til krava i forureiningsforskrifta vil ein også få sanert fleire slamavskiljarar - både private og kommunale, til eitt felles silanlegg (reinsemetode utan slamavskiljar). Det er gitt utsleppsløyve på inntil 5000 PE. Anlegget er dimensjonert for 2500 PE med mogleg

50 framtidig auke i kapasitetet og stort nok til også å ta imot framtidige tilknytingar. Med den store skilnaden mellom vedtatte budsjettramme og kostnaden i prosjektet med valt reinseløysing, meiner rådmannen at også andre reinseløysingar innafor krava i forureiningsforskrifta må vurderast. Alternativ reinsemetode er og å nytta slamavskiljar. Dersom eksisterande slamavskiljarar kan nyttast ved ei utbetring og tilrettelegging for prøvetakingar (krav til prøvetaking) etter dagens krav, er omfanget av prosjektet vurdert til å bli mindre. Rådmannen meiner at eksisterande reinseløysing med slamavskiljarar og utsleppsleidning framleis kan nyttast, fram til kostnader til ny reinseløysing og utbetring av eksisterande anlegg er avklart. I alle tilbodsdokument er det tatt atterhald om endeleg politisk godkjenning av prosjektet. Det er såleis høve for Radøy kommune å avlysa konkurransen. Dersom kommunen vel å gå vidare med det utarbeidde prosjektet krev dette politisk godkjenning av ei utvida kostnadsramme til kr Dersom ein legg til grunn at kommunen kan inngå kontrakt og starta arbeida, kan ferdigstilling av prosjektet skje innafor ei budsjettløyving på kr ,- i Legg ein denne kostnaden til grunn, vil det bli ein vesentleg auke i avløpsgebyra. Konklusjon Slik den økonomiske stoda no er i Radøy kommune og med tanke på den auke i vassgebyr tiltaket medfører, meiner rådmannen at prosjektet bør utsetjast til også andre alternativ med mindre omfang innafor regelverket vert vurdert. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kloakksanering for Manger vert utsett. Rådmannen vurderer andre og mindre omfattande alternativ og kjem tilbake med ei politisk sak når dette føreligg. Formannskapet i Radøy - 079/2015 FS - handsaming: Rådmann Jarle Landås orienterte om saka og sa at det planarbeidet med kloakksaneringa på Manger har vore relativt komplisert. No er kostnadane avdekka, og den aktuelle løysinga ser ut til å koma på rundt 19 millionar kroner, ti millionar meir enn det er budsjettert med. Han informerte også om at kommunen er stemna inn for Nordhordland tingrett av ein av tilbydarane som ikkje nådde fram i anbodsrunden. Prosjektleiar Tore Rikstad orienterte om mogeleg alternativ løysing som kan bli billegare enn det prosjektet som no er lagt fram. Kenneth Taule Murberg (H) meiner det kan vera fornuftig å involvera leiaren i byggenemnda i det vidare arbeidet med endeleg løysing for kloakksanering på Manger. Formannskapet oppmodar rådmannen til å nytta kompetansen til leiaren i byggjenemnda i denne prosessen. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak.

51 FS - vedtak: Kloakksanering for Manger vert utsett. Rådmannen vurderer andre og mindre omfattande alternativ og kjem tilbake med ei politisk sak når dette føreligg.

52 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 073/2016 Formannskapet i Radøy PS /2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tore Rikstad 15/ /9768 Kloakksanering Manger - nytt reinseanlegg Saksopplysingar: Det vert vist til vedtak i sak 079/2015 i formannskapet, der rådmannen blir beden om å vurdera andre og mindre omfattande alternativ til kloakksanering for Manger. Med bakgrunn i vedtaket har administrasjonen gjennom ei arbeidsgruppa saman med Asplan Viak AS som rådgjevar, fått utarbeidd eit notat/rapport om forslag til reinseløysingar og alternative plasseringar for nytt avløpsreinseanlegg for Manger. I tillegg til Asplan Viak AS har arbeidsgruppa bestått av Einar Færø og Tore Rikstad frå Teknisk drift, og John Bauge, som også er leiar i den kommunale byggjenemnda. Med utgangspunkt i å samla 3 kommunale og fleire private slamavskiljarar i eit nytt felles reinseanlegg, har arbeidsgruppa vurdert både ulike reinseløysingar og alternative plasseringar, fordelar og ulemper, og kostnadene ved dei ulike løysingane. Alternative plasseringar for nytt reinseanlegg: Ved Pollen: I Huldredalen - der eksisterande reinseanlegg ligg i dag. Ettersom tomten er kommunalt eigd er det også tidlegare planlagt nytt reinseanlegg her, men det er liten plass til ei utviding, særleg om ein reinseløysing med slamavskiljar. Ved Skitkaia: Det er tidlegare vurdert å plassera reinseanlegget mellom to eksisterande naust. Dette er ikkje lenger aktuelt, men det kan vera mogleg med ei plassering inn mot fjellveggen kor tomt er avsett til offentleg bygning, men privat eigd.

53 Ved Mangersvåg kai: Etter samtale med grunneigar er det no dukka opp eit alternativ med å plassera reinseanlegget inn mot eksisterande industribygg (tidlegare fryselager til Manger Fiskemat) der det i dag står eit tilbygg. Eigedommen er privat eigd. Ved Mangersnesvegen: Her ligg det i dag ein kommunal slamavskiljar og ved ei utviding/utsprenging på denne lokaliteten vil det vera mogleg å få etablert eit nytt anlegg. Eigedommen er privat eigd. Alternative reinseprosessar: Tradisjonell slamavskiljar og mekanisk silanlegg er vurdert som aktuelle reinseprosessar og er samanlikna både teknisk og økonomisk. Med bakgrunn i SSB si framskriving av vekst i folketalet på 20 prosent innan 2040, har ein no vurdert og tatt utgangspunkt i ei dimensjonering på 1500 pe mot tidlegare 2500 pe. Ein tradisjonell slamavskiljar med 3 kammer vil få eit våtvolum på ca. 800 m3 og ei grunnflate på ca. 200 m2. Forventa reinseeffekt tilfredsstiller dagens forskriftskrav. Ved belastning utover 1500 pe kan tømmefrekvensen aukast frå 1 til 2 gonger pr. år. Driftkostnader utover tømming er minimal. Byggjer ein eit mekanisk silanlegg i 2 etasjar vil ein få ei grunnflate på ca. 60 m2. Forventa reinseeffekt tilfredsstiller reinsekrava med god margin og kan enkelt utvidast for belastning utover 1500 pe. Kostnader: Basert på ei dimensjonering på 1500 pe og erfaringstal på prisar på tilsvarande anlegg har ein oppsummert kostnadene for dei ulike alternativa: Plassering Slamavskiljar Silanlegg Sanering Grunnavståing Manger Pollen Kr Kr Kr Kommunalt eigd Kr. 0 Skitkaia Kr Kr Kr Privat grunneigar Ca. Kr Mangersvåg kai Kr Kr Kr Privat grunneigar Ca. kr sjå nedanfor Mangersnesvegen Kr Kr Kr Privat grunneigar Ca. kr

54 Samanliknar ein prisane med tidlegare utarbeidde prosjekt og innhenting av tilbodsprisar for mekanisk silanlegg plassert ved Pollen på kr , der m.a. ein større sum for uforutsette kostnader og kostnader med sanering av Mangersvågen var med, er anlegget no dimensjonert ned frå pe til 1500 pe. Dei nye prisane er basert på erfaringstal og nøyaktig pris vil ein ikkje få før gjennom ein tilbodsrunde. Vurdering Arbeidsgruppa har i rapporten konkludert med at ei plassering ved Mangersvåg kai og Mangersnesvegen peikar seg ut som beste lokalitet. Begge lokalitar er privat eigd og kostnadene med grunnavståing er ikkje avklart. Dersom alternativet ved Mangersvåg kai (ved tidlegare fryselager til Manger Fiskemat) blir velt, har grunneigar kome med innspel om at kommunen då må kjøpa heile bygget og deler av kaien, med prisantyding ca. kr Byggjenemnda har hatt saka til drøfting i møte og fatta følgjande vedtak: «Byggjenemnda tilrår lokalisering ved Mangersvåg kai eller ved Mangersnesvegen i tråd med rapporten frå Asplan Viak AS. Byggenemnda meiner at eit silanlegg er ei meir tenleg og framtidsretta løysing, særleg med omsyn til ei eventuell utviding og framtidig oppgradering av anlegget. Byggenemnda meiner at prosjektet med tilrådd plassering og tilrådd reinseløysing bør innarbeidast i pågåande arbeid med revidering av Hovudplan for avløp». Konklusjon Plassering ved Mangersnesvegen framstår som beste alternativ både med omsyn til plassering og kostnad. Som det går fram av rapporten er det både fordelar og ulemper uansett kva reinseløysing ein vel. Ein slamavskiljar vil vera det billegaste alternativet både når det gjeld byggekostnader og driftskostnader. På den annen side framstår silanlegg som ei meir framtidsretta løysing med omsyn til reinsegrad og kontroll med kvalitet på reinsa avløp, og rådmannen meiner at dette bør leggast avgjerande til grunn for valet av reinsemetode. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Nytt renseanlegg for Manger vert plassert ved Mangersnesvegen og vert bygd som trykksilanlegg. Finansiering av renseanlegget vert å koma tilbake til i budsjett for Formannskapet i Radøy - 073/2016 FS - handsaming: Rådmannen orienterte om aktuelle løysingar og plassering av reinseanlegg på Manger og sa at det i denne omgang skal gjerast ei prinsippavklaring for å kunne koma vidare med prosjektet.

55 Det kan visa seg å vera utfordringar med å få etablert anlegget ved Mangersnesvegen. Rådmannen meiner difor det kan vera greitt å ha alternativ plassering. Han sette fram følgjande endringsframlegg i første ledd i framlegg til vedtak: Nytt reinseanlegg for Manger vert plassert ved Mangersnesvegen - eller ved Manger kai, og vert bygt som trykksilanlegg. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg, med endringsframlegg sett fram i møte. FS - vedtak: Nytt reinseanlegg for Manger vert plassert ved Mangersnesvegen - eller ved Manger kai, og vert bygd som trykksilanlegg. Finansiering av reinseanlegget vert å koma tilbake til i budsjett for Kommunestyret i Radøy - 050/2016 KS - handsaming: Rådmannen orienterte om prosessen med nytt reinseanlegg for Manger. Saka var til politisk behandling i 2016, og vart stoppa på grunn av høge kostnader. Politikarane bestilte ei vurdering av reinsemetode og plassering - og kostnader knytt til det. Rådmannen viste til at det i fjor var knytt investeringsmidlar til prosjektet, men at det i denne omgang handlar om eit prinsippvedtak om reinsemetode og plassering. Leiaren i kommunal byggjenemnd, John M. Bauge (H), uttrykte glede over at prosjektet er på skinner igjen. Han meiner Manger-kaien er det beste alternativet for plassering av reinseanlegget, og viste til at dette er eit luktfritt anlegg som også mange stader er plassert inne i bustadfelt. Bauge sette fram følgjande framlegg: Reinseanlegget vert lokalisert på Manger-kaien. Frode Hervik (V) gav uttrykk for skepsis til å plassera eit reinseanlegg på Manger-kaien, og meinte eit reinseanlegg ikkje vil vera ideelt som nabo til mogleg framtidig næringsmiddelindustri eller bustadområde. Martin Soltveit (Sp) beklaga at eigartilhøva ikkje er godt nok avklart i høve til alternativet ved Mangersnesvegen. Grunneigar har gjort det klart at han ikkje ønskjer frivilleg å gje grunn til reinseanlegget. På bakgrunn av debatten sette ordførar Jon Askeland fram følgjande framlegg: Nytt reinseanlegg Manger vert bygd som trykksilanlegg, plassert i området ved Manger kai. Rådmannen kjem tilbake med endeleg plassering i samband med budsjett Finansiering av reinseanlegget vert å koma tilbake til i budsjett for 2017.

56 John M. Bauge (H) trekte sitt framlegg. Kommunestyret vedtok samrøystes ordførar Jon Askeland sitt framlegg sett fram i møtet. KS - vedtak: Nytt reinseanlegg Manger vert bygd som trykksilanlegg, plassert i området ved Manger kai. Rådmannen kjem tilbake med endeleg plassering i samband med budsjett Finansiering av renseanlegget vert å koma tilbake til i budsjett for Vedlegg: Forslag til avløpsrensalegg for Manger

57 NOTAT Referat frå møte i byggjenemda Frå byggjenemda møtte : John Bauge, Torill helland Frå administrasjonen møtte: Lisbeth Alver, Ingrid Didriksen og Einar Færø, Saker: Plassering av nytt reinseanlegg på Manger. Administrasjonen informerte om prosessen og dialogen som hadde vore med grunneigaren av det aktuelle arealet på Manger kai. Gjennom samtalar med grunneigar har pris vore ein av utfordringane, men også utforming og plassering av bygget har vore grundig diskutert. Neste steg no er å få ei endeleg avklaring om plassering og rådmannen vil difor til neste møte i formannskapet leggje fram notat med forslag til løysing. Byggjenemda opprettheld plassering på Maner kai som den mest fornuftige og best eigna plasseringa teknisk sett. Nemnda ville ikkje påta seg rolla som «spåmann» for framtidig utvikling av Manger kai og meiner at oppgåva til nemnda er å finna gode tekniske og økonomisk forsvarlege løysingar. Byggjenemda såg det heller ikkje forsvarleg å gå attende til Pollen som løysing og meinte at Pollen som alternativ burde skrinleggjast for godt. Når det gjeld Skitkaien meinte nemda at plasseringa isolert sett er god, men at dårleg fjell kan føre til høge byggjekostnader. Anna: Administrasjonen informerte kort om vassverkprosjekt som er under planleggjing. Det er utarbeidd funksjonsbekrivelse for legging av kommunal vassleidningen i FV 565 Marås- Soltveit.Leidningen vert med som ein opsjon, men endeleg avgjerd om leidningen skal leggjast vert politisk bestemt når kostnadane er avklara gjennom ein tilbodsrunde. Høgdebasseng Haukåsen: Prosjektet er under planlegging og tilbodskonkurrasne vil verta utført like etter påske. Andre vassverkprosjekt: Planlegging pågår for Litlavatnet, Kvalheim og ny leidning til Listveit. Manger Einar Færø

58

59

60 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 032/2017 Formannskapet i Radøy PS /2017 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 16/140 17/4147 Årsmelding og rekneskap 2016 Saksopplysingar: Rådmannen legg med dette fram årsmelding og rekneskap for 2016 til godkjenning. Rekneskapen er revidert, og revisjonsmeldinga er teken inn i rekneskapsdokumentet. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Årsmelding 2016 og rekneskap 2016 vert godkjent slik dei ligg føre Formannskapet i Radøy - 032/2017 FS - handsaming: Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om årsmelding og rekneskap Resultatet er om lag 10 millionar kroner betre enn budsjett, og korrigert netto driftsresultat for 2016 er 13,1 mill. kroner - tilsvarande 3,24 prosent av sum driftsinntekter. Dette er det beste resultatet Radøy kommune har hatt, i alle fall i "nyare" tid. Økonomisjefen peika på at god budsjettdisiplin og tett oppfølging av økonomien har medverka til det gode resultatet. Den ordinære drifta av tenestene i kommunen kosta om lag 2,4 mill. mindre enn budsjettert, og det er først og fremst helse og omsorg som har medvirka til dette. Skatteinngangen både lokalt og på landsplan vart høgare enn budsjettert, og for Radøy gav dette ei meirinntekt på 4,3 mill. i høve til budsjett. Radøy fekk også om lag 2,4 mill. meir i integreringstilskot i forhold til budsjettet. Det vart busett fleire flyktningar, medrekna familiegjenforening, og mange av desse kom seint i året, men gav likevel fullt tilskot for Else Marie Skartveit Dale (KrF) stilte spørsmål knytt til mindreforbruk og sjukefråver i barnehagane. Rådmann Jarle Landås peika på det også i år er viktig å halda drifta på eit nøkternt nivå. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak:

61 Årsmelding 2016 og rekneskap 2016 vert godkjent slik dei ligg føre. Vedlegg: Rekneskapsdokument_2016_endeleg Årsmelding 2016 endeleg Særutskrift - uttale til årsrekneskapen + revisjonsrapport nr 14 og revisjonsmelding

62 Rekneskap 2016 Rekneskapen er avslutta pr Endeleg utgåve med revisjonsmelding

63 Innhald Innhaldsliste Tema Side Økonomisk oversyn drift Rekneskapsskjema 1A drift Rekneskapsskjema 1B drift Økonomisk oversyn investering Rekneskapsskjema 2A investering Rekneskapsskjema 2B investering Balanse Rekneskapsprinsipp 9 Organisering av verksemda i kommunen 9 Note 1 Arbeidskapital 10 Note 2 Pensjonar 11 Note 3 Garantiansvar 12 Note 4 Fordringar og gjeld til kommunale foretak og verksemder 13 Note 5 Aksjar og andelar til varig eige 13 Note 6 Avsetjing og bruk av fond 13 Note 7 Kapitalkonto 14 Note 8 Sal av finansielle anleggsmidlar 14 Note 9 Interkommunalt samarbeid 15 Note 10 Spesifikasjon av vesentlege postar i rekneskapen 15 Note 11 Vesentlege transaksjonar 16 Note 12 Anleggsmidlar 16 Note 13 Investeringsoversyn 16 Note 14 Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar 17 Note 15 Obligasjonar til forfall 17 Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag 17 Note 17 Endringar i rekneskapsprinsipp - avvikling av likviditetsreserven 18 Note 18 Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk 18 Note 19 Andre forpliktingar 18 Note 20 Sjølvkosttenester 19 Note 21 Tal årsverk og godtgjersle til sentrale personar 20 Note 22 Hendingar etter balansedagen 21 Note 23 Netto driftsresultat 21 Revisjonsmelding I den elektroniske versjonen av rekneskapen er alle sidetals- og notereferansar også snarvegar til den aktuelle staden i dokumentet. Legg markøren over talet, og klikk når markøren blir «ein peikefinger». 2 Rekneskap Radøy kommune 2016

64 Drift Økonomisk oversyn drift Budsjett regulert Budsjett opprinneleg 2015 Note Driftsinntekter Brukarbetalinger Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer/ten. som inngår i tenesteprod Kjøp av tenester som erst. tenesteprod Overføringar med krav til motyting Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbyte Mottekne avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og lånekostnader Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivingar Netto driftsresultat Interne finanstransaksjonar Bruk av mindreforbruk frå tidl. år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsette midlar Overført til investeringsregnskapen Dekking av meirforbruk frå tidl. år Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Sum avsetjingar Meir (-) /mindre (+) forbruk Rekneskap Radøy kommune 2016

65 Drift Rekneskapsskjema 1A Budsjett Budsjett regulert opprinneleg 2015 Note Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinntekter/finansutgifter Til dekking av tidlegare meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidligare mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsregnskapen Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) Meir (-) /mindre (+) forbruk Rekneskapsskjema 1B Budsjett Budsjett regulert opprinneleg 2015 Note Stab og politisk Oppvekst Helse og omsorg Drift og forvaltning SUM Rekneskap Radøy kommune 2016

66 Investering Økonomisk oversyn investering Budsjett regulert Budsjett opprinneleg 2015 Note Inntekter Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Kompensasjon for meirverdiavgift Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbyte Sum inntekter Utgifter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer/ten. som inng i tenesteprod Kjøp tenester som erstattar tenesteprod Overføringar med krav til motyting Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjonar Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Dekking av underskot frå tidl år Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjonar Trong for finansiering Dekka slik Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Mottekne avdrag på utlån Overført frå driftsrekneskapen Bruk av udisponert frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekka (-) /udisponert (+) Rekneskap Radøy kommune 2016

67 Investering Rekneskapsskjema 2A Budsjett Budsjett regulert opprinneleg 2015 Note Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskutteringar Kjøp av aksjar og andelar Avdrag på lån Dekking av udekka frå tidlegare år Avsetningar Trong for finansiering i året Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Kompensasjon for meirverdiavgift Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av udisponert frå tidlegare år Bruk av avsetjingar Sum finansiering Udekka/udisponert Rekneskap Radøy kommune 2016

68 Investering Rekneskapsskjema 2B 2016 Budsjett Budsjett 2016 Prosjekt regulert opprinneleg Utskrifting av bilar Olsvollstranda industriområde Radøyhallen oppgradering Radøyhallen rehabilitering golv Radøyhallen oppgrad fasade Radøyhallen lager Radøyhallen lys uteområde Investering kyrkjer VISMA Enterprise IKT investering IKT Nh Mobilmast Austebygd Mindre investeringar IKT utstyr Radøy ungdomsskule Trådlaust nett Velferdssenteret Austebygd skule parkeringsplass Manger skule parkering og uteområde Manger skule oppgrad garderobar Uteområde Sæbø skule Radøy ungdomsskule uteområde Radøy ungdomsskule elektroniske tavler Bø barnehage uteområde Bø barnehage nybygg Prestmarka bh, drenering Velferdssenteret utvendig oppgradering Nye sjukeheimsplassar Heimetenesta - bilar Heimetenesta - utvida lokale Turstiar og friluftstiltak Turveg/lysløype Manger Lagerbygg Solendmyra Oppgrad fasade teknisk stasjon Helsehuset ombygging Reinhaldsmaskiner Branntekniske investeringar Hovudleidning Lifjell - Manger Basseng Haukåsen Manger - Øvre Manger utskifting Vassverk oppgrad og utbetring Hovudreineseanlegg Manger Sanering Mangersvågen Avløp fornying og utbetring Brannvernutstyr Brannbil Braco TLF - MAN TGM Bil feiar SV Asfaltering kommunale vegar Nærmiljøtiltak Bø Oppgradering kommunale bruer Straume kai oppgradering Veglys Bø - Bø idrettspark Trafikksikring ALLE Rekneskap Radøy kommune 2016

69 Balanse Økonomisk oversyn balanse Note Eigendelar Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidlar Utlån Aksjar og andelar Pensjonsmidlar A Anleggsmidlar Kortsiktige fordringar Premieavvik Kasse og bank B Omløpsmidlar E1 Eigendelar Eigenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Rekneskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (drift) C Eigenkapital Gjeld Pensjonsforplikting ,7 Andre lån D Langsiktig gjeld Anna kortsiktig gjeld Premieavvik E Kortsiktig gjeld E2 Eigenkapital og gjeld Memoriakonti Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakonti Sum memoriakonti Rekneskap Radøy kommune 2016

70 Rekneskapsprinsipp Rekneskapen er utarbeidd i samsvar med føresegnene i kommunelova, forskrifter og god kommunal rekneskapsskikk. Rekneskapsprinsipp Drifts- og investeringsrekneskapen syner all tilgang og bruk av midlar i løpet av året som vedrører kommunen si verksemd. Tilgang og bruk av midlar berre med føring i balansen vert ikkje gjort. Alle utgifter, inntekter og innbetalingar er rekneskapsført brutto. Dette gjeld også interne finansieringstransaksjonar. Alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året er tekne med i rekneskapen, anten dei er betalt eller ikkje. I investeringrekneskapen er berre teke med den delen av lån som faktisk er brukt i året. Den delen av lånet som ikkje er brukt, er ført i balansen som memoriapost. Alle tal frå 2015 og 2016 i dette rekneskapsdokumentet kan samanliknast direkte. Derimot vil det vera avvik mellom 2015-tala her og 2015-tala i rekneskapsdokumentet frå Dette kan til dømes skuldast endringar i organisasjonsstrukturen frå 2015 til Klassifisering av anleggsmidlar og omløpsmidlar Anleggsmidlar i balanserekneskapen er eigendelar som er meint til varig eige for kommunen. Andre eigendelar er omløpsmidlar. Fordringar knytt til eigen tenesteproduksjon er slike omløpsmidlar. Marknadsbaserte verdipapir er også klassifiserte som omløpsmidlar, med mindre kommunen har gjort investeringa ut frå næringspolitiske eller samfunnsmessige omsyn. I slike tilfelle er verdipapira klassifisert som anleggsmidlar. Andre fordringar er omløpsmidlar, dersom dei kjem til betaling innan eitt år etter at kommunen fekk dei. Elles er dei klassifiserte som anleggsmidlar. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knytt dei føremåla som går fram av 50 i kommunelova. All anna gjeld er kortsiktig gjeld. Avdrag på utlån for neste år er ein del av anleggsmidlane, og avdrag på lån er ein del av langsiktig gjeld. Vurderingsreglar Omløpsmidlar er vurdert til den lågaste verdien av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar er vurdert til verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurdert til pålydande med frådrag for tap ein kan rekna med. Anleggsmidlar er vurderte til anskaffelseskost, som til vanleg vil vera det same som kjøpesummen. Anleggsmidlar med avgrensa økonomiske levetid vert avskrivne med like store beløp kvart år i levetida til anleggsmiddelet. Avskrivingane startar året etter at anleggsmiddelet er anskaffa eller teke i bruk av kommunen. Avskrivingsperiodane samsvarar med 8 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding. Vurderingane for eigendelar er gjort på same måte for kortsiktig og langsiktig gjeld. Gjeld vert bokført til opptakskost, som svarar til pålydande for gjeldsposten på det tidspunktet gjelda kjem til. Lånekostnader (gebyr, provisjonar m.v.) er finansutgifter og finansinntekter. Det same gjeld over- eller underkurs. Utrekning av sjølvkost For dei høve der sjølvkost er sett som rettsleg ramme for kva kommunen kan krevja som brukarbetaling, reknar kommunen sjølvkost etter retningslinene gitt av KRD i dokument H-3/14, februar For dei tenestene kommunen sjølv har valt å krevja brukarbetaling etter sjølvkostprinsippet gjeld dei same retningslinene. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følgjer reglane i mvalova for dei tenesteområda som er omfatta av lova. Kommunen krev mva-kompensasjon for resten av verksemda. Den kompensasjonen kommunen får for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom reduserte statstilskot i inntektssystemet. 9 Rekneskap Radøy kommune 2016

71 Notar NOTE nr. 1 Arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital drifts- og investeringsrekneskapen Tilgang av midlar Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar Sum tilgang av midlar Bruk av midlar Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar Sum bruk av midlar Endring arbeidskapital i drift- og investeringsrekneskapen (tilgang midlar minus bruk av midlar) Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Endring omløpsmidlar (- = reduksjon) Endring kortsiktig gjeld (- = auke) Endring ubrukte lånemidlar (- = auke) Endring rekneskapsprinsipp 0 0 Endring arbeidskapital i balansen Arbeidskapitalen kan definerast som kommunen sine omløpsmidlar (dvs bankinnskot, verdipapir og fordringar som forfell innan eitt år) med frådrag for kortsiktig gjeld (kassakreditt, leverandørgjeld og anna gjeld som forfell innan eitt år). Sagt på ein annan måte syner arbeidskapitalen kommunen sin likvidsituasjon, dvs evne til å betala forpliktingar etter kvart som dei kjem. Oppstillinga syner at vi har motteke meir midlar enn det vi har brukt i Rekneskap Radøy kommune 2016

72 Notar NOTE nr. 2 Pensjonar Føring av pensjonskostnad i kommunerekneskapen Utrekna pensjonskostnad vert ført som utgift i rekneskapen. Skilnaden mellom betalt premie og utrekna pensjonskostnad vert kalla premieavvik. For å få rett utgiftsføring i høve til utrekna pensjonskostnad, vert det rekneskapsført eit premieavvik som er skilnaden mellom premien, som vert ført løpande i året, og pensjonskostnaden som vert rekna ut etter at året er slutt. Premieavviket skal så tilbakeførast (amortiserast) i rekneskapen, jamnt fordelt over 15 år. Premieavvik for åra 2011 til 2013 skal tilbakeførast over 10 år, medan premieavvik frå 2014 og seinare år skal tilbakeførast over 7 år. KLP SPK SUM Premiebetaling Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Netto pensjonskostnad er kostnaden for pensjonsoppteninga siste år, etter frådrag for ei teoretisk avkastning Utrekninga er gjort av pensjonsselskap og følgjer føresetnadene i rekneskapsforskrifta og KRD. KLP SPK SUM Pensjonsopptening i året, noverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting Venta avkastning på pensjonsmidlane Netto pensjonskostnad Amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samla kostnad, inkl administrasjon Premieavvik Premieavvik er skilnaden mellom innbetalt premie, og netto pensjonskostnad inkl administrasjonskostnad Akkumulert (oppsamla) premieavvik er justert for amortisering tidlegare år (Totalt 15/10/7 år). KLP SPK SUM Akkumulert premieavvik Premieavvik i år Amortisert premieavvik = Akkumulert premieavvik Arbeidsgjevaravgift av akk premieavvik Balanseførte forpliktelsar og midlar pr (F 13-1 bokstav E) Brutto påløpt forplikting er den totale pensjonsforpliktinga kommunen har pr for yrkesaktive, pensjonistar, fripoliser og AFP til alle som er i stilling. Pensjonsmidlar er alle midlane kommunen har sett av til pensjonsføremål til dei same. Midlar er både premiereserve, tilleggsavsetjing, kursreguleringsfond og mogeleg inneståande på premiefond. Netto forplikting syner at ein del av pensjonsforpliktinga ikkje er innbetalt eller rekneskapsført. Frå 2011 vart reglane endra, slik at forpliktinga vert rekna etter strengare økonomiske føresetnader enn tidlegare. Forpliktinga inkluderer også AFP til alle som er i stilling. KLP SPK SUM Brutto påløpt forplikting Pensjonsmidlar Netto pensjonsforplikting Arbeidsgjevaravgift Utvikling netto pensjonsforplikting KLP SPK Totalt Rekneskap Radøy kommune 2016

73 Notar Føresetnader for pensjonsutrekningane SPK KLP Venta avkastning på pensjonsmidlar (F 13-5 bokstav F) 4,30% 4,60% Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,00% 4,00% Venta årleg lønsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,97% 2,97% Venta årleg G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 2,97% 2,97% Årleg vekst i prensjonsreguleringa 2,20% Høvestal frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1,00 I Statens pensjonskasse er forventa frivillig avgang 4,5% for aldersgruppa år, 2% for aldersgruppa år og 1% for aldersgruppa 55 og oppover. I Statens pensjonskasse er uttaksandelen for AFP ved fylte 62 år 50%. Pårekna frivillig avgang i Fellesordninga KLP: <20 20% % % ,5% % % >55 0% Uttak av AFP i 2016 (i %) frå alder 62 år i KLP: Sjukepleiarar 33% Fellesordning (65) 33% Fellesordning (70) 45% Medlemsstatus i KLPordninga pr Aktive Oppsette Pensjonistar Gjsn pensjonsgrl. aktive Snitt alder aktive 43,02 42,60 Snitt tenestetid, aktive 9,55 8,89 NOTE nr. 3 Garantiansvar Kommunen kan gje garantiar med heimel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiar KRD 2. februar Garanti gitt til Restbeløp Garantien utgår NGIR IKS Inntil vidare Kommunalbanken - Radøy Sokn Nordhordland Revisjon IKS Inntil vidare Nordhordland utviklingsselskap IKS Inntil vidare Region Nordhordland Helsehus IKS Inntil vidare Sparebanken Vest - Manger idrettslag Juli 2025 Sum garantiar Sosiale garantiar Garanti for depositum Inntil vidare Garantiar for tilsette sine lån Tal garantiar 0 Samla garantiar tilsette 0 Av dette garanti for adm sjefen 0 Garantiar kommunale rekneskapseiningar og foretak KF Sum garanti 0 Totalt garantibeløp alle garantiar Innfriing og tap I løpet av rekneskapsåret har kommunen ikkje måtta innfri garantiar. 12 Rekneskap Radøy kommune 2016

74 Notar NOTE nr. 4 Fordringar og gjeld til kommunale føretak og verksemder mv. Berre mindre beløp NOTE nr. 5 Aksjar og andelar i varig eige (alle tal i heile kroner) Investert Endring frå Selskap Marknads beløp i fjor verdi Eigardel Stemmedel BKK ,74% 0,74% KLP Aufera AS % 47% A/S Biblioteksentralen Gløde AS ,65% 4,65% Nordhordland bioenergi SA ,9% 1,9% Sambandet Vest AS ,88% 6,88% Bergen Havn AS % 1% 1 ) Radøy kommune eig aksjar i BKK, bokført med ein verdi på kr Dette gir ein verdi på kr pr aksje. Etter bokført eigenkapital i selskapet pr skulle verdien vore kr pr aksje, som gir en samla verdi på kr Verdien er likevel ikkje skriven ned, då det er stor uvisse knytt til faktisk verdi. 2 ) Gløde AS fusjonerte inn Nordhordland Industriservice AS i 2016, noko som førte til at Radøy sin eigardel gjekk ned frå 11,6% til 4,65%. NOTE nr. 6 Avsetjingar og bruk av fond Del 1 Alle fond - avsetjingar og bruk av avsetjingar i drifts- og investeringsrekneskapen Alle fond IB Avsetjing til fond Bruk av avsette fond Netto avsetjing (negativt tal tyder netto forbruk) UB Del 2 Disposisjonsfond - avsetjing og bruk av fond Disposisjonsfond - kap IB Bruk av fond i investeringsrekneskapen Bruk av fond i driftsrekneskapen Avsetjing til disposisjonsfond UB UB syner saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyret sine frie disposisjon til drifts- og investeringsføremål. Kommunestyret har gitt formannskapet fullmakt til å disponera fondet. Del 3 Bunde driftsfond - avsetjing og bruk av avsetjingar Bundne driftsfond - kap IB Bruk av bundne driftsfond Avsetjing til fond UB UB viser saldo på bunde driftsfond. Bruk av midlane i fondet er bunde til bestemte føremål og kan ikkje endrast av kommunestyret. 13 Rekneskap Radøy kommune 2016

75 Notar Del 4 Ubundne investeringsfond - avsetjing og bruk av avsetjingar Ubundne investeringsfond kap IB Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 Avsetjing til fond 0 0 UB UB syner saldoen på ubunde investeringsfond. Fondet er til fri disposisjon for kommunestyret til investeringsføremål. Største delen er merka kulturfond og kulturminnefond. Del 5 Bundne investeringsfond - avsetjing og bruk av avsetjingar Bundne investeringsfond kap IB Bruk av bundne investeringsfond Avsetjing til fond UB UB syner saldo på bunde investeringsfond. Midlane i fondet er sett av til startlån, og kan ikkje endrast av kommunestyret. NOTE nr. 7 Kapitalkonto Balanse (kapital) Debetposteringar i året: Kreditposteringar i året: Sal av fast eigedom, anlegg, utstyr, Aktivering av fast eigedom og anlegg, maskiner og transportmidlar 0 maskiner og transportmidlar Avskriving av eigedom, anlegg, utstyr, maskinar og transportmidlar Oppskriving av fast eigedom 0 Nedskriving av eigedom, anlegg, utstyr, maskinar og transportmidlar Sal av aksjar og andelar Kjøp av aksjar og andelar Nedskriving av aksjer og andelar Oppskriving av aksjar og andelar 0 Avdrag på sosiale utlån Utlån sosiale lån Avdrag på andre utlån Utlån andre lån Avskriving sosiale utlån Nedskriving eksterne lån Avskrivne andre utlån Bruk av lånemidlar Avdrag på eksterne lån Aktivert eigenkapitalinnskot KLP Endring pensjonsforpliktingar (auke) Endring pensjonsforpliktingar (red ) Endring pensjonsmidlar Endring pensjonsmidlar Urealisert kurstap utanlandslån Urealisert kursgevinst utanlandslån Balanse (Kapital) SUM NOTE nr. 8 - Sal av aksjar og andelar i varig eige (finansielle anleggsmidlar) Ingen sal i Rekneskap Radøy kommune 2016

76 Notar NOTE nr. 9 Interkommunalt samarbeid Tal Tekst delt Del Radøy R 2016 R 2015 R2014 Nordhordland IKT drift 9 11,2 % Nordhordland legevakt 9 12,0 % Nordhordland revisjon IKS 7 19,9 % Nordhordland kemnerkontor 5 14,2 % Nordhordland Utviklingsselskap IKS 9 11,7 % Sekretariatsfunksjon kontrollutvalet 8 12,48 % Brannførebyggjande samarbeid 9 14,0 % Distriktsveterinærteneste 3 37,0 % Interkommunalt krisesenter 19 1,48 % Teknisk - hygienisk ingeniør 7 14,0 % Business Region Bergen 9 0,41 % Interkommunalt byggetilsyn 9 11,0 % Kompetanseprosjekt Nordhordland 9 11,3 % Biosfæreprosjekt Nordhordland 9 11,4 % Brannvarslingssentral, Bergen (110) Interkommunalt arkiv 31 2,85 % Interkom. utval mot akuttforurensing (IUA) Innkjøpssamarbeid Bergen kommune 15 Fast avg Syns og audiopedagogiske tenester Norskundervisning for framandspråklege Løpande NOTE nr. 10 Spesifikasjon av vesentlege postar i rekneskapen Kompensasjon meirverdiavgift Kommunen får kompensert meirverdiavgift (mva) på dei fleste kjøp knytt til drift og investering. Kompensasjon som skriv seg frå investering vert frå 2015 berre bokført i investeringsrekneskapen. Inntil 2015 vart kompensasjon knytt tii investering bokført i driftsrekneskapen, med overgangsreglar frå 2010, slik at ein del av motteken kompensasjon vart overført til investering, 20% i 2010, 40% i 2011, 60% i 2012, 80% i 2013 og 100% frå Rekneskapen syner følgjande tal for kompensasjon av meirverdiavgift: Mva-kompensasjon knytt til drift Mva-kompensasjon knytt til Investering Overført til investering Nytta investerings-mva i drifta Påløpt, ikkje bokført løn Utbetaling av variabel løn, til dømes timeløn, som gjeld månadene november og desember 2016, vart gjort i januar og februar Kostnadene er tekne med i 2016-rekneskapen, medrekna feriepengar og arbeidsgjevaravgift Kostnaden er fordelt etter KOSTRA-funksjon, og er ført i skjema 1B under Stab og fellestenester. 15 Rekneskap Radøy kommune 2016

77 Notar NOTE nr. 11 Vesentlege transaksjonar Ingen vesentlege transaksjonar som treng spesifiserast NOTE nr. 12 Anleggsmidlar Kommunen følgjer inndelinga av anleggsmidlar og avskrivingsplan, jfr rekneskapsforskrifta 8. Kommunen nyttar følgjande anleggsmiddelgrupper og den avskrivingsplanen som høyrer til. Anleggsmiddel gruppe Avskr. tid Eigendelar Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskinar og liknande. Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verkty og transportmidlar og liknande. Gruppe 3 Brannbilar, parkeringsplassar, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), reinseanlegg, 20 år pumpestasjonar, forbrenningsanlegg og liknande. Gruppe 4 40 år Bustader, skular, barnehagar, idrettshallar, vegar og leidningsnett og liknande. Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sjukeheimar og andre institusjonar, kulturbygg, brannstasjonar og liknande Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Tomtar mv. SUM Anskaffelseskost Akk. avskrivingar Bokført verdi Tilgang i året Avgang i året Avskrivingar i såret Nedskrivingar i året Anskaffelseskost Akk. avskrivingar Bokført verdi Avgang anleggsmidlar påverkar anskaffelseskost og akkumulerte avskrivingar. Note nr Investeringsoversyn Prosjekt Ramme Medgått Medgått 2016 Medgått Rest Ingen vesentlege prosjekt over fleire år SUM 16 Rekneskap Radøy kommune 2016

78 Notar NOTE nr. 14 Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar (heile kroner) Bokført verdi Resultatført verdiendring i år Type pr Sum 0 0 NOTE nr Obligasjonar til forfall Kommunen har ingen slike obligasjonar NOTE nr. 16 Gjeldsforplikting type gjeld og fordeling mellom långjevarar Tekst Attverande løpetid Kommunen si samla lånegjeld år Fordelt på følgjande kreditorar: Kommunalbanken flytande rente år Kommunalbanken fast rente år KLP kommunekreditt, NIBOR-tilknyting år Husbanken flytande rente år Husbanken fast rente år Fastrentelåna i Kommunalbanken er bundne på 2,47% rente til Fastlån i Husbanken er bundne på 2,084% fram til desember Bindingstida er lengre enn det som går fram av gjeldande finansreglement. Iht gjeldande finansreglement kan inntil 50% av låneporteføljen ha rentebinding. Lån med fastrente utgjer 33,2% av totale lån. Avdrag Budsjett Betalt avdrag Utrekna minste lovlege avdrag Differanse Kommunen har i rekneskapsåret betalt meir enn lova sine krav til minste avdrag Kommunen reknar ut minste tillete avdrag, jfr kommunelova 50 nr 7, ved eksakt utrekning av levetid og vekting på ulike anleggsmiddel, basert på anleggsregisteret i økonomisystemet. 17 Rekneskap Radøy kommune 2016

79 Notar NOTE nr. 17 Tidlegare endringar i rekneskapsprinsipp belasta likviditetsreserven Som følgje av endringar i forskrift om årsrekneskap og årsmelding, er verknaden av endringar i rekneskapsprinsipp i 2008 og tidlegare, som er rekneskapsført mot likviditetsreserven, ført over eigne eigenkapitalkontoar for endring av rekneskapsprinsipp. Følgjande beløp er ført mot konto for endring av rekneskapsprinsipp: Tekst År Utgift Inntekt Utbetalte feriepengar Overføring av landbrukskontor Tilskot ressurskrevjande brukarar Sum bokført mot likviditetsreserven Netto sum ført i balansen NOTE nr. 18 Spesifikasjon over rekneskapsmessig meirforbruk (underskot) frå tidlegare år og mindreforbruk i året (overskot) drift Rekneskapsmessig meirforbruk Budsjett 2016 Tidlegare år Meirforbruk frå tidlegare år Dekking av tidlegare meirforbruk Meirforbruk i året Overført frå disposisjonsfond Rest til inndekking og tal år for inndekking NOTE nr. 19 Andre forpliktingar Radøy kommune har ingen andre vesentlege forpliktingar som ikkje går fram av rekneskapen. 18 Rekneskap Radøy kommune 2016

80 Notar NOTE nr. 20 Sjølvkosttenester vatn, avløp m.v. Vatn Avløp Feiing Slam Totalt Gebyrinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivingskostnad Kalkulatorisk rente (1,68 %) Indirekte netto driftsutgifter Sjablongmessig indir. kap.kostnad Driftskostnader Førebels resultat Subsidiering Resultat Kostnadsdekning i % 103,3 % 106,8 % 96,0 % 92,7 % 102,5 % Sjølvkostfond Avsetjing til sjølvkostfond Bruk av sjølvkostfond Kalkulert renteinntekt sjølvkostf. (1,68 %) Sjølvkostfond (inkl. rente på fond) Gebyrinntekter Gebyrgrunnlag Finansiell dekningsgrad i % 103,4 % 106,8 % 96,0 % 92,7 % 102,5 % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) Rekneskapsføring balanse +/- Sjølvkostfond Rekneskapsføring driftsrekneskap Avsetjing til bundne fond Bruk av bundne fond Sjølvkostfond kan berre nyttast til å dekka driftsutgifter i framtida innanfor same område. Negative fond i sjølvkostrekneskapen kan ikkje førast opp i balansen. Grunna ulike fordeling av anleggsmidlar i høve til 20/40 års avskriving og tidspunktet for første avskriving, er det avvik mellom avskrivingane i kommunen sin ordinære driftsrekneskap og sjølvkostrekneskapen for VAområda. Dette fører til ulike resultat. Skilnaden mellom resultatet i VA-rekneskapen og i kommunerekneskapen svarar til skilnaden i avskrivingar. Rentesats på kapitalkostnader er lik 5 års SWAP-rente i 2016, pluss 0,5 %, som gir 1,68% for Kommunestyret har ikkje gjort vedtak om full kostnadsdekking for feietenesta, og underskot må difor dekkast over drift. 19 Rekneskap Radøy kommune 2016

81 Notar NOTE nr. 20 Sjølvkosttenester 2016, plan, byggesak, oppmåling Private Byggesak Opp- Totalt planar måling Gebyrinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Indirekte netto driftsutgifter Sjablongmessig indir. kap.kostnad Driftskostnader Førebels resultat Subsidiering Resultat Kostnadsdekning i % 32,3 % 77,1 % 148,9 % 78,0 % Sjølvkostfond Avsetjing til sjølvkostfond Bruk av sjølvkostfond Kalkulert renteinntekt sjølvkostf. (1,68 %) Sjølvkostfond (inkl. rente på fond) Gebyrinntekter Gebyrgrunnlag Finansiell dekningsgrad i % 31,9 % 77,1 % 150,3 % 77,8 % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) Rekneskapsføring balanse +/- Sjølvkostfond Rekneskapsføring driftsrekneskap Avsetjing til bundne fond Bruk av bundne fond Kommunestyret har ikkje gjort vedtak om full kostnadsdekning innafor områda private planar, byggesak og oppmåling. Overskot må likevel setjast til fond. Underskot kan dekkast av fond, men berre så lenge fondet er positivt. NOTE nr. 21 Tilhøve ved slutten av rekneskapsåret med uvisst utfall og hendingar etter balansedagen. Ingen særlege hendingar. 20 Rekneskap Radøy kommune 2016

82 Notar NOTE nr. 22 Årsverk og godtgjersle til leiande personar Årsverk Tekst Tal årsverk Tal tilsette Årsverk kvinner Tal kvinner % del kvinner av årsverk 83,66 83% Årsverk menn Tal menn % del menn av årsverk 16,34 17% Gjennomsnittleg stillingsstorleik Tekst Radøy Noreg Alle Kvinner Menn Alle tala er henta frå KS arbeidsgjevarmonitor, og er oppdatert pr det føregåande året. Personalpolitikken til Radøy kommune har som mål å ha eit positivt arbeidsmiljø som består av begge kjønn. I Radøy kommune skal følgjande likestillingstiltak gjelde/nyttast: Ein skal freista å få til likedeling mellom kjønna i leiarstillingar Radøy kommune skal oppmuntra og vera positiv til opplæring som kvalifiserer kvinner til å søkja leiande stillingar Begge kjønn skal vera representert i arbeidsgrupper og prosjektgrupper Godtgjersle til rådmann og ordførar Tekst Løn og anna godtgjersle til rådmann Løn og anna godtgjersle til rådmann for verv i kommunal samanheng (AS, KF, IKS, stiftingar etc ) 0 0 Løn og anna godtgjersle til ordførar Jon Askeland Løn og anna godtgjersle til ordførar Jon Askeland for verv i kommunal samanheng (AS, KF, IKS, stiftingar etc ) Note nr. 23 Netto driftsresultat Tekst For at netto driftsresultat skal gje økonomisk informasjon om korleis drifta i kommunen har vore siste året, må desse korrigeringane gjerast: Netto driftsresultat iht årsrekneskapen Bruk av bundne fond (+) Avsetjing til bundne fond (-) Uvanlege og vesentlege inntekter/utgifter 0 0 Korrigert netto driftsresultat knytt til drifta i kommunen Rekneskap Radøy kommune 2016

83 Revisjonsmelding 22 Rekneskap Radøy kommune 2016

86 Årsmelding 2016 Årsmeldinga for 2016 vert lagt fram av rådmannen, og er først og fremst ei melding til kommunestyret om drifta i Årsmelding Radøy kommune 2008

87 Rådmannen 4,0 % Netto driftsresultat 3,0 % 2,0 % 1,0 % Jarle Landås Radøy kommune har i 2016 fortsett på eit godt spor med nøktern drift, god økonomistyring og generelt gode tenester. Økonomisk resultat er det beste nokon gong og dette er svært gledeleg. Mykje av overskotet kan relaterast til høgare inntekter enn budsjettert, men det skal framhevast at det har vore god økonomistyring som gjer at vi ville levert overskot sjølv utan auka inntekter. Gode medarbeidarar er årsaka til dette. Det økonomiske resultatet er ekstraordinært og er ikkje eit bilete på at vi får meir pengar å rutte med i Radøy kommune framover. Dette er ein viktig bodskap til innbyggjarar, tilsette og politikarar. Vi har jobba med ei klarare prosjektorganisering, noko som er viktig i styringa av innhald og økonomi i investeringsprosjekta. Posten «mindre investeringar» har vore svært viktig for å kunne ta naudsynte og ikkje forutseielege kostnadar som oppstår. Som for eksempel kan nemnast varmepumpe som går i stykker i løpet av året, og som ikkje er særskilt budsjettert. Dessutan har posten vore nyttig for å kunne ta raske avgjerder om naudsynte eller nyttige investeringer relatert til vedtekne investeringsprosjekt. Arbeid med å redusere sjukefråværet har vore ei prioritert oppgåve og det har vore sett i verk ulike tiltak. Sjukefråværet har vore i betring gjennom 2016, men vi ser at fråværet svingar ganske mykje. Toppleiinga vart endra på slutten av året med ny kommunalsjef for helse og omsorg. Dette medførte at vi no har total kjønnsbalanse i toppleiinga med to kvinnelege kommunalsjefar, ein mannleg kommunalsjef og mannleg rådmann. 0,0 % -1,0 % -2,0 % 2008 Diagrammet syner netto driftsresultat dei siste åra. Den heiltrekne lina syner resultatet om ein ser på «rein drift», dvs korrigert for bruk og avsetjing til bundne fond. Slik korrigering er berre gjort frå For tidlegare år måtte ein også ha korrigert for mva-kompensasjon frå investeringar for å få tal som kan samanliknast. Grunnlagsdokument for tilsette i Radøy Saman Medverknad Felles forståing Tenkje og bidra ut over eigen Felles mål Framsnakking sektor Sjå til radøy Løysingsorientert stolt Engasjert og Tar og gir ansvar Nøktern Positivt samspel Tryggleik Trivsel Livskvalitet Kompetent organisasjon Tryggleik Fellesskap Tydeleg respektfull kommunikasjon Tilhøyrsle Trivsel God folkehelse Godt humør God beredskap Ivaretaking av behov Gode fritidstilbod God infrastruktur i alle livsfasar Tilpassa tenester Forsvarlege tenester Fleksible tenester Verdiar Open og inkluderande 2009 Tydeleg og lærande Ansvarleg og lojal Ærleg og omsorgsfull Sjå det mogelege i situasjonen Årsmelding Radøy kommune Normal Rein drift basert på tillit og respekt

88 Rekneskapsvurdering 2016 I rekneskapsdokumentet for 2016 finn ein detaljert informasjon om rekneskapen for I årsmeldinga vert det lagt fram ein del tal og vurderingar som eit supplement til årsrekneskapen. I budsjettvedtaket for 2016 har kommunestyret løyvd midlar til drift av dei kommunale tenestetilboda, jf skjema 1A og 1B i rekneskapsdokumentet. Løyvingane er gitt som ei netto ramme for kvar sektor, som igjen er delt i ei rekkje tenesteområde. Dette betyr at ein leiar for eit tenesteområde kan utvida driftsomfanget, dersom utvidinga blir dekka av auka inntekter på same område. Tala som går fram av driftsrekneskapen på denne sida kan såleis avvika frå budsjettet, utan at budsjettrammene av den grunn er overskridne. Det vert difor i liten grad lagt vekt på budsjettavvik i høve til den samla driftsrekneskapen. Brutto driftsresultat er positivt i 2016, med ca 9,1 mill. Brutto driftsresultat er enkelt sagt driftsinntekter minus driftsutgifter. Netto driftsresultat er på ca 15,6 mill. eller 3,86% av sum driftsinntekter. Korrigert for bruk og avsetjing til bundne fond, er netto driftsresultat 3,24% eller 13,1 mill. Dette er det beste netto driftsresultatet Radøy kommune nokon gong har hatt. Samanlikna med budsjett vart netto, korrigert driftsresultat om lag 9,9 mill betre. Det er fleire årsaker til det gode resultatet. Sum inntektsutjamning og skatteinngang vart om lag 4,3 mill betre enn budsjett. Integreringstilskotet vart ca 2,4 mill høgare enn føresett, som følgje av mottak av fleire flyktningar enn føresett. Mange av desse kom seint i året, men løyser likevel ut fullt tilskot for Kommunestyret bør ta omsyn til dette ved disponering av årsresultatet. Det reine vertskommunetilskotet til asylmottaket på Radøytunet vart om lag 0,8 mill, og var ikkje budsjettert. I tillegg fekk kommunen tilskot til m.a. barnehage som følgje av asylmottaket. Dei «frie» inntektene har såleis vore om lag 7,5 mill høgare enn budsjett. I tillegg har netto drift, jf skjema 1B, vore om lag 2,4 mill lågare enn budsjettert. Samla sett forklarar dette resultatforbetringa iht budsjettet. Driftsrekneskapen 2016 B Driftsinntekter Brukarbetalingar (16 455) (15 614) (17 617) Andre sals- og leigeinntekter (30 086) (28 237) (30 619) Overføringar med krav til motyting (56 783) (35 354) (63 248) Rammetilskot frå staten ( ) ( ) ( ) Andre statlege overføringar (14 687) (10 322) (8 714) Andre overføringar (53) - (1 987) Skatt på inntekt og formue ( ) ( ) ( ) Eigedomsskatt (12 426) (12 331) (11 799) Sum driftsinntekter ( ) ( ) ( ) Driftsutgifter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inng. i komm. prod Kjøp som erstattar eigen prod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter (2 348) (3 160) (2 616) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat (9 103) 756 (6 807) Renteinntekter, utbyte mv (5 488) (4 327) (4 783) Rentekostnader og avdrag Motpost avskrivningar (14 805) (13 500) (14 829) Netto driftsresultat (15 641) (3 254) (12 379) Netto avsetningar og overf til inv (616) Meir (mindre)forbruk (13 172) (3 870) (3 257) (tal i heile tusen) Diagrammet nedanfor for syner utviklinga i folketal, fordelt på ulike aldersgrupper, for kvart av dei siste fem åra. Samla sett har folketalet auka frå pr til pr Auken er om lag på nivå med utviklinga for heile landet. Dei fleste aldersgruppene syner auke. Gruppa har hatt størst auke, men med 2015 som eit kraftig unntak. Aldersgruppa har auka alle år, medan gruppa over 90 blir stadig mindre. Folketalsutviklinga og fordelinga på ulike aldersgrupper er avgjerande for storleiken på det statlege rammetilskotet til kommunen. Endring i folketal pr aldersgruppe Årsmelding Radøy kommune 2016

89 Rekneskapsvurdering 2016 Rådmannen er særs nøgd med resultatet for Nøktern drift i alle ledd og god økonomistyring, mellom anna gjennom månadleg rapportering frå alle leiarar, gjer at ein har halde kostnadsnivået sjølv om inntektene har auka. Brukarbetalingar vert fullt ut generert av dei ulike tenesteområda, og omfattar først og fremst foreldrebetaling i barnehage og SFO og betaling for institusjonsopphald. Inntektene syner ein reduksjon samanlikna med Reduksjonen kjem først og Driftsinntekter Andre overføringar 0,0 % Andre statlege overføringar -3,6 % Rammetilskot frå staten -39,5 % Skatt på inntekt og formue -30,3 % fremst frå vederlagsbetaling i institusjon. Sals- og leigeinntekter er også inntekter som vert generert på kvart tenesteområde, til dømes vass- og avløpsgebyr, leigeinntekter kommunale bustader, gebyrinntekter innan teknisk forvaltning og andre leigeinntekter, td. i Radøyhallen. Inntektene syner ein reduksjon på ca 1,7% samanlikna med Reduserte gebyrinntekter på fleire av sjølvkostområda forklarar mykje av avviket. Overføringar med krav til motyting vert også i stor grad generert på tenestenivå. I denne posten ligg mellom anna sjukelønsrefusjon, mva-kompensasjon og refusjon ressurskrevjande tenester, i tillegg til ein del andre offentlege refusjonar, m.a. innan barnevernet. Her ser vi betydeleg reduksjon samanlikna med Dette har samanheng med særleg store refusjonar i 2015, ma. knytt til breibandsutbygging. Sjukelønsrefusjon og refusjon foreldrepengar er redusert med om lag 1,7 mill samanlika med Sjå diagram for sjukefråvere nedst på side 6, med tilhøyrande kommentarar. Rammetilskot og skatt må sjåast i samanheng. Skatteinngangen for Radøy kommune i 2016 synte ein auke samanlikna med 2015 på om lag 4%. I budsjettet var det lagt opp til tilnærma nullvekst, noko som såg ut til å stemma fram til august. Men skatteinngangen dei siste fire månadene fekk eit kraftig oppsving, og året enda altså med 4% auke samanlikna med Inntektsutjamninga vart om lag som Brukarbetaling -5,6 % budsjettert, grunna god skatteinngang på landsplan. Dermed vart det netto meirinntekt på 4,3 mill. Andre statlege overføringar gjeld ma. integreringstilskot til flyktningar og ulike rentekompensasjonar. 12% 8% 4% 0% Eigedomsskatt -3,1 % 4 Andre sals- og leigeinntekter -9,6 % Overf. med krav til motyting -14,0 % Årsmelding Radøy kommune 2016 Integreringstilskotet auka med om lag 4,1 mill samanlikna 2015 og 2,3 mill iht budsjett. Eigedomsskatten syner ein auke på 5,3 %, eller ca kr samanlikna med Auken skriv seg i all hovudsak frå 420kV-kraftlina Mongstad - Kollsnes. Dei samla driftsinntektene i 2016 vart 405,5 mill, ein auke på 2,5% frå Lønsutgiftene syner ein vekst på 2,5% samanlikna med 2015, men korrigert for sjukelønsrefusjon er veksten 3,46%. Dette er høgare enn den generelle lønsveksten i 2016, og syner at det samla aktivitetsnivået har auka litt samanlikna med Dette skuldast først og fremst auka aktivitet i barnehage og heimebaserte tenester. Samla driftsutgifter utanom løn og sosiale kostnader har auka frå 2015 til Diagrammet til høgre nedst på side 4 syner korleis driftsutgiftene og driftsinntektene har variert i ulik grad dei siste åra. I 2015 var auken i inntekter særleg stor grunna særskilt tilskot til breibandsutbygging. Veksten har gått monaleg ned i 2016, men inntektene aukar likevel litt meir enn kostnadene. Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen syner ein auke på 6,4% samanlikna med Dette skuldast m.a. auka vedlikehaldskostnader som følgje av statlege ekstramidlar til vedlikehald. Kjøp av tenester som erstattar tenesteproduksjon syner ein auke på 2,2% samanlikna med Dette Høvesvis endring driftsinntekter og - utgifter frå året før Driftsinntekter Driftsutgifter 2016

90 Rekneskapsvurdering 2016 svarar om lag til normal prisvekst. Ein stor del av desse kostnadene gjeld interkommunale tiltak og andre overføringar til kommunar. Posten overføringar med krav til motyting har gått ned i 2016 samanlikna med Dette skuldast m.a. at det i 2015 vart overført spelemidlar til idrettsanlegg. Samla utbetalt stønad til livsopphald er om lag uendra frå 2015 til Posten fordelte utgifter syner negativ verdi. Dette gjeld inntekter som er fakturert internt i kommunen, og som samla sett har nullverknad på kommunerekneskapen. Finanspostane er renteinntekter, utbytte, rente- og avdragskostnader. Auka renteinntekter og aksjeutbytte forklarar auken på om lag 0,5 mill. Likviditeten har vore god gjennom året. Dette gjer at renteinntektene har vorte noko høgare enn ein kunne rekna med. Radøy kommune har i 2016 bankavtale med Sparebanken Vest, og alle innskotskonti har fast rentetilknyting til NIBOR. Låge renter gjennom året gjer at rentekostnadene har halde seg på eit «behageleg» nivå. Ein del av lånegjelda har fast rente. Nærare detaljar kring dette finst i rekneskapsdokumentet, note 16. Avdragskostnaden er berre svakt auka frå 2015, og utgjer om lag 8,3 mill. Frå 2014 vert det rekna ut ei eksakt vekting av avskrivingstid på alle anleggsmidlar, og dermed eit nøyaktig minsteavdrag etter lova. Fylkesmannen i Hordaland plar leggja til grunn at avdraga skal vera 3,5% av gjelda, noko som tilsvarar om lag kr Vi er såleis tett på også Fylkesmannen sitt tilrådde nivå. Mindreforbruk frå 2015 er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak sett av til disposisjonsfond. Pr er disposisjonsfondet fordelt slik: Nærings- og infrastruktur Fritids- og avlastingstilbod Ungdomskommune Nynorskpris Fritt disposisjonsfond SUM Heile tusen ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Netto lånegjeld pr innbyggjar Netto lånegjeld pr innbyggjar Radøy Netto pr innbyggjar KG02/ Netto lånegjeld pr innbyggjar har auka også i 2016, og tidsserien syner at lånegjelda pr innbyggjar har dobla seg på 10 år. Netto lånegjeld i høve til brutto driftsinntekter har auka svakt frå Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG 10 Kommunestyret har ikkje gjort noko vedtak om disponering av mindreforbruk som skriv seg frå 2016, og mindreforbruket i 2016 er difor udisponert i balansen pr Men kommunen ligg lågare enn kommunegruppa både på lånegjeld pr innbyggjar og i % av brutto driftsinntekter. Dette er teikn på at gjeldsnivået er akseptabelt. Kostra-data i dette dokumentet er henta frå publiseringa Kommunane Sveio, Osterøy, Vågsøy og Gloppen er kommunar på Vestlandet, som Radøy i rimeleg grad kan samanliknast med. Utvalet av kommunar er gjort i samråd med Fylkesmannen i Hordaland. Osterøy manglar førebels rekneskapsdata. Tabellane vil bli oppdaterte når endelege Kostra-data vert tilgjengelege. 5 Årsmelding Radøy kommune 2016

91 Rekneskapsvurdering 2016 Diagrammet syner kvart tenesteområde sin prosentvise del av kommunen sine totale netto driftsutgifter 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Netto driftsutgifter på tenesteområda Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG 10 Kyrkje 1,5 1,2 0 1,4 1,1 1,2 Kultur 3,2 2,8 0 2,8 4,4 3 Plan, miljø mv 0,3 0,2 0 0,9 1 0,9 VA -0,7-0,1 0-1,1-0,8-0,7 Barnevern 3,4 2,6 0 4,5 2 3,9 Sosial 6,6 4,8 0 3,3 4,2 5 Helse og omsorg 35,6 30,8 0 40, ,4 Grunnskule 25,8 27,7 0 26,7 24,2 25 Barnehage 15,1 18,7 0 11,6 13,1 13,8 Admin 9,3 8,2 0 8,4 8,1 7,6 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 - Eigedomsskatt i % av driftsinntekter Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG Sjukefråvær Diagrammet ovanfor syner fordelinga av driftsutgifter på ulike tenester. Administrasjonsdelen i Radøy i 2016 er høgare enn tidlegare år. Dette skuldast i hovudsak at ein større del av fellesutgifter til IKT, datalisensar og leiaropplæring er bokført som administrasjon, og ikkje fordelt på andre funksjonar. Diagrammet til venstre syner utviklinga av eigedomsskatten i høve til driftsinntektene. Grunnlaget for eigedomsskatten vert fastsett for 10 år om gongen. Med uendra sats vil eigedomsskatten utgjera ein stadig mindre del av dei samla inntektene. Dette skuldast at andre inntekter i hovudsak vert prisregulerte. Radøy har ein viss auke i 2016, som skriv seg frå den nye 420 kv kraftlina Mongstad - Kollsnes. 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% Kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Sum år Diagrammet til venstre syner utviklinga av sjukefråværet frå 2012 til 2016, fordelt kvartalsvis, og som ein samla årsverdi (heiltrekt line). Sjukefråværet i 2016 har gått noko ned i dei fleste kvartal samanlina med 2015, og det samla fråværet i 2016 ligg under gjennomsnittet av dei siste ti åra. Årsmelding Radøy kommune 2016

92 Balanse Balanse Eigendelar Anleggsmidlar Pensjonsmidlar Aksjar og andelar Utlån Utstyr, maskiner og transportmidlar Faste eigedomar og anlegg Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Kasse og bank Kortsiktige fordringar Premieavik Sum omløpsmidlar Sum eigendelar Gjeld og eigenkapital Eigenkapital Bundne driftsfond (20 440) (17 923) Ubundne investeringsfond (5 095) (5 095) Bundne investeringsfond (4 286) (2 059) Disposisjonsfond (4 304) (1 096) Endring i rekneskapsprinsipp Rekneskapsm. meirforbruk - Rekneskapsm. mindreforbruk (13 173) (3 256) Udekka i investeringsrekneskapen - Kapitalkonto ( ) ( ) Sum eigenkapital ( ) ( ) Gjeld Pensjonsforplikting ( ) ( ) Andre lån ( ) ( ) Kortsiktig gjeld (63 180) (64 209) Premieavvik (459) (934) Sum gjeld ( ) ( ) Sum gjeld og eigenkapital ( ) ( ) Unytta lånemidlar Balansen til venstre er ei oppstilling over kommunen sine eigendelar, gjeld og eigenkapital pr , og tilsvarande tal pr Alle tal i denne oppstillinga er i heile tusen. Sum eigendelar har auka med om lag 12 mill frå 2015 til Den største auken skriv seg frå pensjonsmidlane, som har auka med om lag 3 mill. Dette er midlar som ligg i KLP og SPK. Bankinnskot og kortsiktige fordringar har auka, medan premieavviket har gått noko ned. Nedgangen skuldast at det i 2016 er kostnadsført 1,2 mill meir i «gamalt» premieavvik enn årets premieavvik. Omløpsmidlane, dvs. bankinnskot og kortsiktige fordringar har auka om lag 12 mill. Bundne driftsfond har auka med om lag 2,5 mill. Dette har samanheng med overskot på sjølvkostområde, og mottekne, bundne midlar som først vert nytta seinare år. Pensjonsforpliktinga har auka med ca 10 mill. samanlikna med Pensjonsforpliktinga er den samla forpliktinga vi har til å betala pensjon til tidlegare og noverande tilsette i Radøy kommune. Talet vert rekna ut av aktuarar i KLP og SPK. Note 2 i rekneskapen gir detaljert oversyn over pensjonskostnader m.v. Andre lån er lån i Kommunalbanken, KLP Kommunekreditt og Husbanken. Desse har auka med om lag 4 mill frå Av lånegjelda er om lag 90,7 mill lån med fast rente i 1-3 år. Nærare informasjon om dette går fram av note 16 i rekneskapsdokumentet. Den kortsiktige gjelda er om lag uendra samanlikna med 2015, og består av gjeld til leverandørar og andre kommunar, skuldig skattetrekk, feriepengar og arbeidsgjevaravgift og påkomne kostnader som gjeld 2016, men som først vert betalt i I rekneskapsdokumentet for 2016 finst det meir detaljert informasjon om balansen Arbeidskapital ex premieavvik i % av netto driftsinntekter Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG Årsmelding Radøy kommune 2016 Diagrammet til venstre syner utviklinga i arbeidskapitalen. Arbeidskapitalen syner kommunen sine omløpsmidlar fråtrekt kortsiktig gjeld. Dette gir eit uttrykk for kommunen sin likviditetssituasjon. Ein del av den kortsiktige gjelda er premieavvik, som kan svinga mykje, og blir handtert ulikt i ulike kommunar. Ved å korrigera for premieavviket, får ein eit betre samanlikningsgrunnlag. Radøy sin arbeidskapital syner god utvikling dei siste åra, om enn frå eit dårleg utgangspunkt i 2014, då arbeidskapitalen var negativ.

93 Oppvekst Samla sett hadde oppvekstsektoren eit mindreforbruk (overskot) i forhold til budsjett på ca 1,2 mill kr i Hovudårsakene til det totale mindreforbruket for oppvekstsektoren er høgare inntekter enn budsjettert innafor vaksenopplæringsområdet, og stram økonomistyring av alle einingane gjennom heile året, mellom anna gjennom månadleg økonomirapportering. Fellestenester oppvekst På området Fellestenester oppvekst er det eit meirforbruk på ca 1,5 mill kr i høve til budsjett knytta til barnehageborn i andre kommunar. Kostnader knytta til slike tiltak er særs vanskeleg å budsjettere, då kommunen har ingen innverknad på kor mange born som går i barnehagar utafor kommunen. Talet på born det gjeld kan variere stort frå år til år. På den andre sida fekk ein ca 1,5 mill kr meir enn budsjettert i tilskot frå staten til vaksenopplæring og norskopplæring til framandspråklege, mellom anna på grunn av oppretting av asylmottak på Radøytunet. Ansvarsområdet fellestenester oppvekst inneheld område som: Styrkingstiltak/ spesialpedagogisk hjelp i barnehagane, som ikkje vert belasta den einskilde barnehage, men som vert ført sentralt. Desse kostnadene har auka mykje dei siste par åra, og kan ha sterk samanheng med ekstra fokus på tidleg innsats av språkleg utvikling i barnehagealder, noko som og er sterkt vektlagd i La Linea. Kostnader til barnehageborn frå Radøy som går i barnehage i andre kommunar. Kostnader til elevar frå Radøy som får spesialundervisning i andre kommunar og/eller går på private skular. Kostnader knytt til fosterborn frå Radøy som bur og går på skule eller i barnehage i andre kommunar. SFO felleskostnader Ungdomskoordinator Kostnader til kjøp av vaksenopplæring knytt til framandspråklege. For ein del år tilbake hadde vi eige tilbod om norskopplæring til innvandrarar, men vi kjøper no desse tenestene frå Lindås kommune (framandspråkleg ved LOAS). Det er lite truleg at Radøy kommune kunne spart på å ha dette tilbodet sjølv igjen. I tillegg ville kvaliteten sannsynlegvis vore dårlegare, då Lindås har så mange elevar i desse tiltaka at dei kan tilby nivådifferensiert undervisning i ulike grupper. Skule Dei fleste skulane har makta å driva innanfor budsjettrammene i 2016, og samla sett har skulane gått i balanse. Drifta i skulane er svært nøktern, og det at ein har gått i balanse tyder på god styring av driftsmidlane og sterkt økonomifokus i det daglege arbeidet. Dei seinare åra har det vore lite rom for utskifting og fornying av lærebøker/ læremidlar, og vi har etter kvart eit etterslep her som ein på sikt må prøve å finne økonomisk handlingsrom til å løyse. Det same gjeld fornying av inventar, som til dømes stolar og pultar til elevane. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, Årsmelding Radøy kommune 2016 Skulane har i all hovudsak godt utdanna, kompetent og stabilt personale, både på lærar- og assistentsida. Kommunen har skuleåret 2016/2017 tre lærarar som deltek på vidareutdanning i regi av staten si satsing, og der staten dekker det aller meste av kostnadene. I 2016 har implementering av fleire nye datasystem og IKT-baserte verktøy gitt skulane særskilde utfordringar i tenesta. Dette gjeld til dømes Visma Flyt, som er nytt skuleadministrativt system for alle kommunane i Nordhordland, og Vokal, som er eit nettbasert verktøy for samanlikning av vurdering og kartlegging i skulen, slik at lærarar lettare kan gje tilpassa undervisning. Utfordringa med slike nye system er at det er tidkrevjande både å setje seg inn i, implementere, og lære seg å bruke. Andel elevar i grunnskulen som får spesialundervisning Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG 10 (2 til 2013) Netto utgifter skulesektor pr innb 6-15 år Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG

94 Oppvekst Målsetjinga er likevel at dei skal vere nyttige, effektiviserande og kvalitetsutviklande på sikt. Skulane har i tillegg i 2016 hatt sterkt fokus på revidering og utvikling av internkontrollsystem, til dømes knytt til elevane sitt arbeidsmiljø. Barnehage Kostnadene til barnehagar har auka mykje dei siste åra. Dette er ei nasjonalt styrt utvikling, der målet er full barnehagedekning. Radøy kommune har tidlegare hatt lågare dekningsgrad enn mange andre kommunar, og potensialet for auka etterspurnad har såleis vore stort. I praksis har vi måtta auka med fleire avdelingar kvart einaste år for å stette lovkrava. Likevel har barnehagane samla sett gått i balanse. Realiteten er at drifta i barnehagane er svært nøktern, og at ressurstildelinga for barnehage i 2016 har gått i balanse tyder på god styring av driftsmidlane og økonomifokus i det daglege arbeidet. Barnehagane har hatt nesten fulle avdelingar gjennom heile året. Ved barnehageopptaket i mars fekk alle som hadde rett til barnehage tilbod om plass. I tillegg har ein kunne gitt tilbod til ein del andre, også i løpet av året. Barnehagane våre får jamt over gode tilbakemeldingar frå brukarane, som oppfattar tenestekvaliteten som god. Felles for alle barnehagane er at dei påpeiker til dels høgt sjukefråvær og liten tilgang på vikarar som særskilde utfordringar i tenesta. Dette er og ei direkte årsak til at det ofte vert vanskeleg for pedagogane å ta ut den ubundne planleggingstida si. Høgt fråvere vil og påverke tenestekvaliteten, då dei som arbeider fast i barnehagen alltid vil vere dei som har størst kompetanse og erfaring til å kunne gje borna det beste tilbodet. Barnehagane har i 2016 jobba med ulike område for kompetanseutvikling, som til dømes etterutdanning innafor pedagogisk dokumentasjon og kvalitetsutvikling, språkutvikling og språkstimulering, sosial kompetanse/ mobbing, samt kursrekkjer i arbeid med born med spesielle behov. I tillegg har ein starta på innføringa og implementeringa av DUÅ (De utrolige årene) i Sæbø barnehage. I løpet av 2017 og 2018 vil ein ha implementert DUÅ i alle barnehagane i Radøy, noko som har vore eit langsiktig mål heilt sidan innføringa av La Linea i Barnehagane har og tatt i bruk dataprogrammet Vigilo for å betre kommunikasjonen og informasjonsflyten med dei føresette. Netto driftsutgifter barnehage pr innbyggjar 1-5 år Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG Årsmelding Radøy kommune 2016 Radøy musikk- og kulturskule Radøy musikk- og kulturskule (RMK) har eit lite budsjett til å nytte til anna enn faste utgifter. Ein har mange lærarar i små stillingar, som er utfordrande i høve til både planprosessen og vidareutvikling av skulen. RMK prøver å få mykje ut av dei mange små stillingane, med eit fleksibelt personale. Små stillingar gjer det vanskelegare med rammeplanutvikling for kulturskulen, som krev mykje tid til felles samarbeid. Heile RMK har i underkant av 3,3 årsverk. RMK har mange lærarar i deltidsstilling under 40 %, og som arbeider fleire stadar. I 2016 har ein drive RMK med eit lite overskot. Gjennom redusert tal lærartimar frå og med hausten 2016 har ein klart å halda seg innafor lønsbudsjettet. RMK er eit godt døme på at ein får mykje tilbod og kvalitet ut av lite ressursar. RMK har gjennom dette året óg bidrege til samfunnsutvikling på ei rekkje område, som til dømes kunstutstilling, huskonsertar, ulike arrangement rundt om i kommunen, foreldrekonsertar og skulekonsertar. Administrativt har det nye IKT-systemet Speedadmin bidrege til å lette kommunikasjonen mellom RMK, foreldre og elevar. PPT PPT har som tidlegare tre tilsette, og har eit lite budsjett til anna enn faste lønnsutgifter. I 2016 hadde PPT eit mindreforbruk på om lag kr. Overskotet skuldast at ein har hatt ei stilling som har stått delvis vakant gjennom året. Dette har vore ei stor utfordring for både oppvekstsektoren og PPT. PPT har gjennom delar av 2016 vore utan psykolog, og dette har ført til lengre sakshandsamings- og utgreiingstid enn ynskjeleg, i tillegg til at ein har mangla denne spisskompetansen i perioden. Hovudsatsingsområda for PPT er å følgje opp individsaker med kartlegging, vurdering og rettleiing. I tillegg har ein fokus på systemretta arbeid som er i gang i skule og barnehage, som til dømes: språkopplæring og lese- og skriveutvikling og «Tett På»-prosjektet med Statped Vest på Sæbø skule. Ein har i tillegg tatt opp igjen arbeidet med å implementere «De utrolige årene» i barnehagane, noko som har vore ynskjeleg i fleire år.

95 Helse og omsorg Samla sett har helse- og omsorg eit mindreforbruk (overskot) i forhold til budsjett på ca 2,5 mill i NAV. I 2016 var det tilsett fire medarbeidarar på kommunal side. Det er to tilsette som i hovudsak jobbar med økonomisk sosialhjelp og to med flyktningar. Vidare yter NAV tenester overfor rusmismiddelavhengige, bustadsosialt arbeid, samt formidling av husbankmidlar til utbetringslån/tilskot og etableringstilskot. NAV Radøy har hatt ein liten auke i talet på brukarar. I 2016 var det 191 personar som fekk økonomisk sosialhjelp mot 182 personar i Dette er høge tal sett opp mot landssnittet. Arbeidsmarknaden i Nordhordland har vore vanskeleg i 2016, og vi har opplevd auka utgifter til økonomisk sosialhjelp som følgje av dette. Vidare har det vore fleire store og krevjande gjeldssaker som kontoret har jobba med. Radøy tok i mot 21 flyktningar i 2016, i tillegg til ei familiegjenforening. Pr var det 36 flyktningar i Radøy kommune som var inne i introduksjonsprogrammet. NAV Radøy har gjort ei brukarundersøking hausten Tenestemottakarane skårar tenestene bra på alle felt i høve til å møte brukarar med respekt og at brukarane får sitt hjelpebehov dekt. Barnevernstenesta har hatt eit travelt år med dobbelt så mange meldingar som året før. Det er ingen endring i organiseringa av tenesta, den består av leiar, fire sakshandsamarar og ein familierettleiar, alle i 100 % stilling. Dette i tillegg til 50 % merkantil stilling. Frå september 2015 og fram til mai 2016 gjekk kontoret med redusert bemanning på grunn av vakansar. Ny leiar for barnevernstenesta starta 23. mai. Barnevernstenesta leverer fagleg forsvarlege tenester. I 2016 vart det gjennomført revisjon i forhold til barnevernstenesta si oppfølging av fosterheimar. Revisjonen konkluderte i sin rapport med at barnevernstenesta i Radøy har eit system for å følgje opp barn i fosterheim. Systemet dekkjer formelle krav som følgjer av lov og forskrift. Barnevernstenesta si rutinehandbok blir gjennomgått og revidert årleg med alle tilsette. I tillegg blir det fortløpande i løpet av året lagt til rutinar dersom det vert vurdert som hensiktsmessig. Psykisk helseteneste har 4,6 årsverk. Tenesteområdet har ansvar for psykisk helseteneste til heimebuande, støttekontakt, privat avlastingsheim, koordinerande eining, psykososialt kriseteam og kommunepsykolog for barn og unge. I februar vart dagtilbodet «Aktiv Saman» starta opp. Dette er eit effektivt og godt lågterskel aktivitetstilbod med fokus på helsefremjande arbeid. Tilbodet vart starta utan friske midlar, gjennom ei planlagd omdisponering av eksisterande ressursar. Mot slutten av året vart det tatt ei endeleg avgjerd om at rusomsorga vert lagt innunder Psykisk helse frå Ei toårig prosjektstilling vart utarbeidd, delfinansiert med tilskotsmidlar frå Helsedirektoratet. Kommunepsykologstillinga vart omgjort frå prosjektstilling til fast stilling hausten 2016, også denne delfinansiert av statlege tilskotsmidlar. Tenesteområdet er i løpet av året styrka i form av psykologfagleg kompetanse, nytt aktivitetstilbod og arbeidet med å definere og utvikle rusomsorg er starta Årsmelding Radøy kommune 2016 Radøy interkommunale busenter (RIB) Institusjonen vert driven etter vertskommunemodellen, og har totalt 9 plassar. I 2016 har vi hatt 8 brukarar frå 6 kommunar. Målgruppa er personar med langvarig og alvorleg psykisk sjukdom som er i behov for tett oppfølging. I 2016 var det 3 kommunar som var med i det interkommunale samarbeidet, mens 3 andre kommunar har kjøpt eksterne plassar med eigne avtalar. Psykisk helse vart for fullt implementert i samhandlingsreforma i mars Innan psykisk helse vert pasientløpa styrt frå RIB. RIB har ansvar for å ta imot meldingane frå spesialisthelsetenesta og gjere vurderingar i høve omsorgstilbod i nært samarbeid med tenesteområde Psykisk helse. Årleg møte med verneombod er utført. Større brannøving i lag med barnehagen og andre på bygget blei gjennomført i september Ny samarbeidsavtale med Vik, Bergen og Radøy blei godkjent i starten av Det har vore satsa på kompetanseheving i personalgruppa, Ein tilsett (leiar) starta på vidareutdanning i psykiatrisk sjukepleie hausten Det var svært lågt sjukefråvære på RIB i Helsehuset vil levere gode og forsvarlege helsetenester til innbyggjarane i Radøy, som følgjer fastlagte retningslinjer og tenesteavtaler. Det er fokus på både førebygging og behandling. Det har blitt utarbeidd ROS-analyse for Helsehuset. Kvalitetskontroll og internkontroll er oppdatert og lagra tilgjengeleg for alle tilsette. Det har vore gjennomført kompetansehevande tiltak for dei tilsette. Legetenesta i Radøy har fire fastlegeheimlar og to turnuslegar knytt til Radøy legesenter. Legesenteret dekker daglegevakt i Radøy på kvardagar. På kveld og helg deltek Radøy i interkommunalt legevaktsamarbeid ved Nordhordland legevakt. Tre fastlegar er spesialist i allmennmedisin, ein er i spesialisering. Det er ledige plassar på fastlegelistene. I 2016 opna Radøytunet asylmottak. Det vart organisert eit legekontor, med kommuneoverlegen som fast lege ein dag i veka på mottaket. Helseperso- Netto driftsutg. pleie- og omsorgstenester pr innbyggjar Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG

96 Helse og omsorg nell frå alle avdelingar i Helsehuset har vore både på einskildkonsultasjonar og gruppeundervisning i høve helseutfordringar, og førebyggjande helsearbeid og smittevern. Asylmottaket vart nedlagt januar Kommunen har fått auke i busette asylsøkjarar som treng helsetenester, og bruken av tolk har auka. Helsestasjon og jordmorteneste består av tre helsesøstre i totalt 2,7 stilling og helsestasjonslege i 20% stilling. Helsesøstrene jobbar i hovudsak med rettleiing, småbarnskontroll, skulehelseteneste, undomshelseteneste, heimebesøk til nyfødde og vaksinering. Helsestasjonen er ein ammekyndig helsestasjon. Jordmor (30% stilling) tar hand om svangerskapsomsorg og barselomsorg. I 2016 var det ca. 60 fødslar. Det medfører at målet om å få heimebesøk av jordmor etter fødsel ikkje alltid blir nådd, men helsesøstrene og jordmor deler på dette, for å gje best mogleg tilbod i barseltida. Fysioterapi består av 2,7 stilling som kommunefysioterapeut, turnusfysioterapeut og 20% sekretær. 70% av ressursen innan fysioterapi er tilknytt bebuarane på Velferdssenteret og til hjelpemiddelutlevering. I tillegg til fysikalsk tilbod til funksjonshemma, born og polikliniske pasientar har vi tilbod om KOLS- og balansegrupper. Desse gruppene vert gjennomført 2 gonger i året, og har vore eit vellukka tilbod. Ved Velferdssenteret har det vore jobba med å vidareutvikle kunnskapsgrunnlaget i personalgruppa. For å sikre gode pasientforløp, har det vore jobba målretta for å optimalisere samhandlinga med sjukehusa og heimetenesta. Kvar veke vert det gjennomført internundervisning på Velferdssenteret, med fokus på pasientsikkerheit. Tilsette deltek i nettverk innanfor fagområda palliasjon og demens. God sjukepleiardekning og eigen sjukeheimslege fører med seg god kontinuitet i tenestetilbodet. Tenesteområdet rommar ulike vurderingsopphald, i tillegg til langtidopphald. Det vert tilbydd avlastningsopphald for pasientar der pårørande vert vurdert til å ha eit særs tyngande omsorgsansvar i heimen. I 2016 har det vore ledig kapasitet, det vil seie ledige pasientsenger. Likevel har vi hatt mange pasientar innom som følgje av samhandlingsreforma, like mange som i Det er framleis behovet hjå kvar einskild søkjar, og ikkje institusjonskapasiteten, som avgjer om søknad om opphald vert innvilga eller ikkje. På grunn av ledig kapasitet gjennom heile året, har Velferdssenteret drifta med fleire ubesette vikariat. Det har blitt nytta lite vikarar ved sjukefråvær. Ressursane har vorte justert etter behov. Sommaren med ferieavvikling er ei stor utfordring for tenesta. Kvaliteten skal vera like god som elles i året, med halve arbeidsstokken ute i ferie til ei kvar tid. Vikarbyrå har blitt nytta for å sikre fagleg kvalitet, men også byråa har trøbbel med å levera sjukepleiarar til Radøy om sommaren. Leiar, tillitsvalde, verneombod og tilsette har hatt særskilt fokus på arbeidsmiljøet gjennom året. Sjukefråvær har også i 2016 vore høgt. Tal mottakarar av sosialhjelp med stønad ut over 6 mnd OMSUT yter tenester til personar med utviklingshemming og andre personar med omfattande, varig funksjonsnedsetjing. I 2016 har tenesta hatt som mål å bidra til meir aktivitet og betre fysisk helse for tenestemottakarane. Tiltak som er gjennomførte er kurs og aktivitetar for ei gruppe personar, vektlegging av fysisk aktivitet som ein del av dagtilbodet og deltaking på ulike eksterne aktivitetstiltak. Arbeidet vert vidareført i Tenesta har ein funksjonell struktur etter at ein omorganiserte og delte opp leiarområde ved tre av bustadgruppene i 2016, og samarbeidet er godt mellom dei ulike tenesteområda. Tenesta har ein god personalsituasjon med stort sett alle stillingar med ulike fagnivå på plass. Fleire tilsette utan helsefagutdanning er i gang med slik utdanning. I tillegg er ein tilsett i gang med vidareutdanning. To tilsette er i gang med vernepleiarutdanning. OMSUT ynskjer å vere i utvikling med tanke på kompetanse og framtidsretta tenester. I 2016 har ein hatt fokus på avlastingstilbodet og trygg tenesteutøving. Kurs i kommunikasjonsmetoden Dialog er også gjennomført. Målsetnad for heimetenesta er å yte helse- og omsorgstenester tenester på høgast mogleg nivå, ut frå gitte føresetnadar og i tråd med gjeldande lovverk. Tal tenestemottakarar har vore stabil dei seinare åra. Heimetenesta er ein effektiv organisasjon med dyktige medarbeidarar, noko som bidreg til at vi klarer å yte gode tenester. Heimetenesta flytta inn i nye og utvida kontorlokale januar 2016, det gir meir effektivitet i tidsbruken. I 2016 har tenesta hatt fokus på demensomsorg og vidareutvikling av dagtilbodet. Fysisk og psykisk aktivitet, eit inkluderande fellesskap og ernæring er område det har blitt jobba med. To tilsette har tatt vidareutdanning innan omsorgsteknologi. Kompetanseheving er eit prioritert område i tenesteområdet Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen Årsmelding Radøy kommune 2016 Rekruttering av fagpersonell til vikariat og ved sjukefråvære er ei utfordring, spesielt på kveld, helg og ved ferieavvikling. Periodar med høgt fråvær gir store driftsmessige utfordringar, noko som krev hard prioritering av arbeidsoppgåver.

97 Drift og forvaltning Samla sett leverte drift og forvaltning tenester i tråd med budsjettet i Rekneskapen viser eit meirforbruk for sektoren på i underkant av kr , som m.a. skuldast høgare kostnader til vintervedlikehald på veg og lågare inntekter enn budsjettert innanfor sjølvkosttenestene. På VA-området er det gjort eit stort arbeid med å kartlegge leidningsnett og legge dette inn i digitalt kart. Også arbeidet med nye kommunedelplanar for vassforsyning og avløp har vore prioriterte oppgåver hos Teknisk drift siste året. Kommunedelplanane vart lagt ut på høyring hausten Om lag halvvegs i året mottok kommunen i overkant av kr i statlege tiltaksmidlar, og desse vart i all hovudsak nytta til å få malt og oppgradert kommunale bygg og uteområde. Reinhaldstenesta har vore gjennom ei stor omlegging til reinhald på dagtid. Omlegginga har hatt ein positiv effekt både på kvalitet, trivsel og sjukefråvær, og reinhaldstenesta var stolte mottakarar av Arbeidsmiljøprisen Reinhaldstenesta har gjennom systematisk arbeid med arbeidsmiljø og førebyggande tiltak som opplæring og fysisk tilrettelegging, redusert sjukefråværet frå om lag 15 % i 2014 til 8 % i Stolte vinnarar av arbeidsmiljøprisen 2016 Det er gjennomført brukarundersøking på byggesak i 2016 som viser god kvalitet i tenestene. 60 % av dei spurte oppgir å ha eit godt eller svært godt totalinntrykk av byggesakshandsaminga i kommunen, og undersøkinga har gitt Teknisk forvaltning eit godt grunnlag for å vidareutvikle tenesta. Byggesaker og oppmålingssaker er handsama innan fristen i 2016, og næringsbygg og nye bustader har vore prioritert. Det har vore vakanse på plan og oppmåling store delar av året. Ny planrådgjevar starta 1. mai, men den totale ressurssituasjonen har dessverre påverka framdrifta på kommunalt planarbeid, og også medført at tilsynsaktivitet og oppfølging av ulovlege tiltak ikkje vart utført i det omfang som intensjonen var. Radøy brannvern, som består av om lag 20 mann i deltidsstillingar og ein feiar under leiing av brannsjef i 25 % stilling, gjer ein framifrå innsats, men slit med typiske utfordringar som mange andre mindre brannvern i distrikta: t.d. tilgang på brannmannskap på dagtid, øvingsfasilitetar og å oppfylle kompetansekrav hos brannmannskap. Både regionalt og lokalt har det i 2016 vore arbeidd med ulike organisatoriske løysingar og samarbeid innanfor brann- og redningsområdet. «Brannsamarbeid i Bergensregionen» i regi av Bergensalliansen er eit regionalt prosjekt, samstundes som det har pågått utgreiingsarbeid lokalt, for å sjå på muligheitene for utvida interkommunalt samarbeid/samanslåing innanfor brann- og redningstenesta. Radøy brannvern fekk ny brannbil på nyåret, og det er gjort eit løft i utskiftinga av personleg verneutstyr. Likevel hadde Radøy kommune i 2016 lågare netto driftsutgifter pr innbyggjar til brann- og ulykkesberedskap enn både kommunegruppa og landsgjennomsnittet elles. 12 Årsmelding Radøy kommune 2016 På Kultur og sørvistorget (KST) vart det i 2016 gjort eit stort arbeid med å redusere etterslepet på det historiske arkivet. Arkivmaterialet frå vart systematisert og avlevert til Interkommunalt arkiv Hordaland (IKAH). Avlevering av arkivmateriale er viktig både for å sikre det historiske materialet, og for å frigjere plass. Samstundes starta KST førebuingane til digitalisering av byggesaksarkivet, som på sikt vil vere av stor verdi både med omsyn til å ta vare på dokumenta, men også med omsyn til tilgang og effektivisering av arbeidsprosessar. Våren 2016 vart Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø ( ) vedteken. Reviderte retningsliner for kulturmidlar vart vedteke hausten 2016 og tildeling av kulturmidlar vart gjort etter desse retningslinene. Arbeidet med kulturminneplan er godt i gang og skal fullførast i Kulturdagane vart gjennomført med godt besøk fordelt på omkring 50 arrangement. I tillegg bidrog KST med tilrettelegginga av allsidige aktivitetstilbod for barn og unge, både i sommarferien og i haustferien. For Løn- og rekneskapssenteret har førebuing til samanslåing av løn- og rekneskapskontor for Meland, Lindås og Radøy vore ei hovudoppgåve ved sida av den ordinære drifta. Løn- og rekneskapssenteret yter god støtte og rådgjeving, både internt i kommunen og til innbyggjarar og andre som har behov for det. Det er tilført 0,5 årsverk for å førebu samanslåinga i prosjektperioden. Prosjektarbeidet består i å implementere nye VISMA-modular i kommunen, samt å kartlegge arbeidsprosessar og beste praksis på området, saman med dei andre kommunane. Det går heile tida føre seg ei oppgradering av dei digitale bibliotektenestene. For Radøy sin del er førebuing av automatiserte utlån og meirope bibliotek framleis berre i startgropa, då lokaliseringa av eit nytt Radøy bibliotek enno ikkje er avklart. Spesielt i siste halvdelen av 2016 har det vore arbeidd med å finne gode løysingar for etablering av eit bibliotek meir sentralt i Manger sentrum var eit år med stor sosial aktivitet i biblioteket. Dette trass u at planlagde tiltak for flyktningar og asylsøkjarar ikkje vart gjennomført, fordi det viste seg at asylmottaket på Vågenes ikkje vart av ein meir permanent karakter. Det vart gjennomført 14 ulike arrangement både for barn, ungdom og

98 Drift og forvaltning vaksne, nokre av desse som del av prosjekt Arenautvikling, finansiert av Nasjonalbiblioteket, andre i samarbeid med lokale lag og organisasjonar. Frivilligsentralen leverte også i 2016 eit viktig bidrag til Radøy-samfunnet gjennom middagskøyringsordninga, og sosiale aktivitetar på dagtid for eldre i kommunen. Regelmessige arrangement både på Velferdssenteret og i Frivilligsentralen samlar eldre og gir eit aktivitetstilbod til denne målgruppa, samstundes som frivillige køyrer middag til eldre i heile kommunen. Arbeidet med kyrkja vart avslutta i 2016, og Manger kyrkje er no tatt i bruk igjen til glede for kyrkjegjengarane og øvrige i Radøy kommune. Frå arbeidet med kulturminnekartlegging på Bø Felles landbrukskontor har i 2016 disponert til saman 2 årsverk fordelt på skog/vilt/miljø/landbruksvegar, tilskotsforvaltning og landbrukssjef (lovsaker, næringsutvikling, leiing m.m.) Landbrukskontoret leigar inn landbrukssjef i halv stilling frå Lindås. Dette har medført noko mindre kapasitet enn tidlegare. Det er stor aktivitet innan landbruket i Radøy kommune. Det er mange og aukande henvendingar til landbrukskontoret. Det gjeld behov for rettleiing, hjelp med søknader, synfaringar knytta til eventuelle søknader, diskusjonspart ved investeringer, generasjonsskifte m.m. Landbrukskontoret har i 2016 hatt fokus på styrking av det faglege og sosiale miljøet for unge mjølkeprodusentar. Det er bra med muligheiter for både fagleg og sosialt påfyll innan landbruket i Radøy. Det har i 2016 vore jobba med å styrka den konstruktive dialogen mellom Landbrukskontoret og bøndene. Det er prioritert å setje av tid til å reise ut til dei som ynskjer vi kjem på besøk framfor å treffast på kontoret, dersom det er føremålstenleg. Eit Inn på Tunet-nettverk for heile Nordhordland er etablert, der både potensielle tilbydarar og kjøparar av tenesta vert invitert. Det har vore god respons. Landbrukskontoret har utfordring knytt til kapasiteten på miljøsakene. Dei er tidkrevjande og ofte med begrensa effekt. Det har derfor vore naudsynt å prioritere akutte saker Netto kostnader til brannvern pr innb. Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG Netto driftsutgifter til plan, kart og bygg pr innbyggjar Radøy Meland Lindås Austrheim Osterøy Årsmelding Radøy kommune 2016

99 Investering og finansiering 2016 Investeringsrekneskapen for 2016 syner samla investeringsinntekter på ca 3,6 mill. Det er ikkje selt eigedom eller driftsmidlar i Andre salsinntekter er sal av bygdebøker. Her skal inntekta førast i investeringsrekneskapen, i og med at kostnadene tidlegare år har vore ført der. Motteken kompensasjon for meirverdiavgift knytt til investeringar vert ført som inntekt i investeringsrekneskapen, og skal nyttast til finansiering av alle investeringar. Sum utgifter er først og fremst kostnader til kjøp av varer og tenester knytt til investeringsprosjekta. Overføringar er meirverdiavgift, overføring til kyrkja og kostnader i samband med sal av eigedom. Avdragsutgifter er betalte avdrag på lån Radøy kommune har teke opp i Husbanken for vidare utlån. Av utlån, kjøp av aksjar m.v. utgjer startlån 1,1 mill. Etterspurnaden etter startlån har vore monaleg lågare i 2016 enn tidlegare år. Dette skuldast dels ny forskrift for startlån som vart sett i verk , men også generell innstrammin hos bankane, slik at også startlån vert rekna som lånefinansiering. Kravet til 15% eigenkapital kan såleis i mindre grad dekkast ved startlån. Det er i 2016 betalt inn kr som aksjekapital i Bergen Havn AS. Eigenkapitalinnskot i KLP utgjer kr Dette er innskot vi må gjera for å halda tilstrekkeleg eigenkapitalgrad hjå pensjonsleverandøren KLP. Fondsavsetjingar er knytt til mottekne ekstra avdrag og innløysingar av startlån. Samla kostnader som må finansierast er 29,5 mill, 6,6 av desse vert finansiert gjennom innbetalte avdrag på startlån. Resten må finansierast ved bruk lånemidlar, anten unytta lånemidlar frå tidlegare år, eller nye lån. Det er i 2016 teke opp eitt nytt lån i KLP Kommunekreditt på 16,7 mill. Det vart også teke opp nytt lån i Husbanken til vidare utlån. Dette lånet vart betalt attende, då kommunen mottok heile 4,2 mill i ekstraordinært innløyste startlån i 2016, som kan lånast ut seinare år. Låneopptak er i samsvar med vedteke budsjett, og er tekne opp med flytande rente. Investeringsrekneskapen 2016 B Sal av driftsmidlar og fast eigedom - (4 200) Andre salsinntekter (49) (81) Overføringar med krav til motyting (753) (1 000) Kompensasjon for mva (2 846) (3 604) (2 035) Andre overføringar Utbytte, eigaruttak Sum investeringsinntekter (3 648) (4 604) (6 316) Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inng. i komm. prod Kjøp som erstattar eigen prod. Overføringar Renteutgifter m.v. Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån, kjøp av aksjar mv Dekking av udekka frå tidl år Fondsavsetningar Sum finanstransaksjonar Sum trong for finansiering Bruk av lån (23 156) (28 817) (17 216) Mottekne avdrag (6 688) (3 471) (5 285) Overført frå driftsrekneskap Bruk av fond (850) (295) Sum finansiering (29 844) (33 138) (22 796) Udekka i investering - - (tal i heile tusen) Unytta lånemidlane utgjer kr ved utgangen av Desse midlane er føresett nytta til investeringar i Samla sett er investeringsnivået rimeleg lågt, og brutto investering utgjer 7,36% av samla driftsinntekter. Brutto investering i % av driftsinntektene har vore slik dei seinare åra: 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20, , , , , ,07 Det finst ikkje noko godt måltal her, men samanlikna med mange andre kommunar ligg Radøy rimeleg greitt til. Diagrammet nedanfor syner likevel Lånefinansieringsgrad Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG Årsmelding Radøy kommune 2016

100 Investering 2016 at ein høg del av investeringane vert finansiert ved lån, og vi nærmar oss no 100% lånefinansiering. Dette er ein konsekvens av at kommunen ikkje har nemnande anleggsmidlar å selja, og heller ikkje har fondsmidlar som kan nyttast til investeringar. For fullstendig oversyn over investeringsprosjekt gjennomført i 2016, vert det vist til rekneskapsskjema 2 B på side 7 i rekneskapsdokumentet for I investeringsrekneskapen vert alle kostnader knytt til ordinær drift, utanom VA-området, ført med meirverdiavgift. Kompensasjon for meirverdiavgift vert ført som inntekt i investeringsrekneskapen. På VA-området vert berre kostnad utan mva belasta investeringsrekneskapen. Tilskot mv. er bokført som inntekt, og påverkar såleis ikkje bokført kostnad. Prosjekt Utskifting av bilar er budsjettert med kr , og det er kjøpt inn ein bil til OMSUT, og ein elbil til bruk for tenestene ved rådhuset, med samla bokført kostnad på kr Prosjekt Radøyhallen oppgradering fasade, lager og lys uteområdet må sjåast i samanheng. Den totale budsjettramma for desse tre prosjekta var kr , og det er i 2016 rekneskapsført kr Inngangspartiet på Radøyhallen er oppgradert, belysninga på uteområdet ved Radøyhallen og ungdomsskulen er betra og det er etablert betre lagerplass for utstyr i hallen. Prosjekt investering kyrkjer er opprinneleg budsjettert med kr , men opprettinga av kyrkja viste seg å bli mindre kostnadskrevjande enn først antatt. Vidare var det i totalramma også teke med meirverdiavgift, men kyrkja krev sjølv mva-kompensasjon. Radøy kommune har såleis overført summar utan mva til kyrkja. Radøyhallen, rest finansiering IKT utstyr Radøy ungdomsskule Trådlaust nett Velferdssenteret Reinhaldsmaskiner Varmepumpe Sæbø skule Uteområde Sæbø skule Heimetenesta Fasade teknisk stasjon Trafikksikringstiltak, inkl veglys Bø Brannvernutstyr Samla mindre investeringar Anbodsprosessen for prosjekt Manger skule oppgradering garderobar vart forseinka, slik at større delar av ferdigstillinga vart overført til Prosjektet vert følgt opp av byggenemnda. Prosjekt Uteområde Sæbø skule har rekneskapsførte kostnader på kr , medan det i budsjettet var sett av kr Utvida kostnadsramme var avklart med rådmannen i forkant, og midlane er nytta til å etablere ny balløkke og klatrestativ på uteområdet ved skulen. Det er kjøpt inn elektroniske tavler til bruk ved Radøy ungdomsskule og kostnadene vart knappe 7% høgare enn kostnadsramma på kr Prosjekt Bø barnehage nybygg kostnadsført kr , men budsjettert med Her er det arbeidd med prosjektering, og det har i 2016 kome på lågare kostnader enn føresett. Det har teke tid å «landa» prosessen kring Bø barnehage, og det var difor vanskeleg å budsjettera rett for På Velferdssenteret er det utført noko oppgraderingsarbeid i Kostnaden er dekka over løyvinga til branntekniske investeringar. Uteområdet ved Prestmarka (prosjekt ) er drenert og tilrettelagt i tråd med ønskje frå barnehagen, og kostnaden er innafor budsjettramma på kr Prosjekt Turveg Manger har ein lågare kostnad enn budsjettramma på kr Det skuldast at prosjektet på bakgrunn av pårekna totalkostnad vart delt i fleire byggetrinn. Byggetrinn 1 vart lyst ut og gjennomført til ein lågare kostnad enn forventa. Arbeidet med å førebu trinn 2 er godt i gang. Fasaden på teknisk stasjon fekk seg eit ansiktsløft i Kostnaden vart høgare enn budsjettert, noko som m.a. skuldast at ein undervegs i arbeidet oppdaga at det var behov for asbestsanering, som måtte utførast av spesialistar. Meirkostnad er dekka av mindre investeringar. Når det gjeld prosjekt reinhaldsmaskiner er det rekneskapsført kr , medan det er budsjettert kr Dette meirforbruket var avklart i forkant, og avtalt dekka over posten mindre investeringar. Investering i reinhaldsmaskiner og utstyr har hatt ein god effekt både på kvaliteten, samstundes som reinhald har ei svært positiv utvikling i sjukefråværet. Det er rekneskapsført lågare kostnader enn budsjettert på prosjekt branntekniske investeringar. M.a. på bakgrunn av BKKs tilsyn med el-tryggleiken i dei kommunale bygga, er det gjennomført fortløpande oppgraderingar og utbetringar basert på avviksmeldingane. Ein del av desse kostnadene er overført til driftsrekneskapen fordi dei isolert sett vert for små til å førast som investering. Prosjekt mindre investeringar er ein post rådmannen har fått fullmakt til å disponera, jf vedteke budsjett for I rekneskapen er dette prosjektet delt i fleire «underprosjekt». I regulert budsjett var det sett av 1,7 mill på denne posten. Fordelinga på prosjekta ser slik ut: Heimetenesta har kjøpt inn inventar til ny kontordel. Dette var ikkje teke med i budsjettet for utvidinga av heimetenesta sine lokale, som vart gjennomført i Kostnaden er dekka av mindre investeringar. 15 Årsmelding Radøy kommune 2016 Prosjekt Manger-Øvre Manger utskifting gjeld utskifting av vassleidning. Rekneskapen for 2016 viser eit vesentleg avvik i forhold til budsjett, men dette skuldast at arbeidet av ulike årsaker tok lengre tid enn føresett, og vart fullført først på nyåret Mykje av kostnadene vert derfor

101 Investering 2016 ført i rekneskapen for På prosjekt vassverk oppgradering og utbetring er det m.a. lagt ny vassleidning i Hellaosen/Toskasundet og Litlavatnet. Når det gjeld prosjekt avløp fornying og utbetring er det gjort naudsynt arbeid med avløpsnettet på Bø. Rekneskapen viser eit mindreforbruk i høve til budsjettramma på kr 500 t000, men dette skuldast m.a at mesteparten av arbeidet er utført av tilsette ved Teknisk drift utan at kostnadene med dette er ført i investeringsrekneskapen. Prosjekt brannvernutstyr har eit mindre meirforbruk i høve til budsjett på vel kr , og dette var avklart med rådmann og dekka av posten mindre investeringar. Prosjekt oppgradering av Straume kai viser eit meirforbruk i høve til budsjett. Oppgraderinga vart gjort som eit spleiselag mellom grunneigarane på Straume og kommunen. Kailaget har betalt inn kr som deira del i prosjektet. Radøy kommune fekk i 2016 tildelt kr i trafikksikringsmidlar til veglys på Bø. Bokført kostnad kr Vidare har kommunen fått kr i tilskot til fortau Nordbøvegen. Bokført kostnad kr Samla kostnad til veglys og fortau er såleis kr Motteke tilskot er samla kr Budsjett til trafikksikringsmidlar var kr Resterande kr er dekka av posten «mindre investeringar». Det vart lagt asfalt for kr 2 mill. i Radøy i 2016, og asfalteringa vart i det vesentlege gjennomført i tråd med budsjettramma. 16 Årsmelding Radøy kommune 2016

102 Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar), David Pletten Aasgard (medlem) og Siv Beate Marøy (medlem) Innkalla: Rådmann Jarle Landås, økonomisjef Sveinung Kvamme (til sak 13/17) og ordfører Jon Askeland (til sak 13/17) Revisjon: Revisjonssjef Reidar Bjørsvik og forvaltningsrevisor Randi Rykkje Sekretær: Tonje Husum Aarland Forfall: Cyril Marøy (medlem)... 13/17 Årsrekneskapet 2016 og revisjonsmelding uttale frå kontrollutvalet Saksvedlegg: Årsrekneskap 2016 for Radøy kommune, årsmelding for 2016 for Radøy kommune, Revisjonsmelding og Revisjonsrapport nr. 14 Kontrollutvalet skal gje uttale om årsrekneskapet før det vert vedteke av kommunestyret og kopi av uttala skal til formannskapet før dette organet gir innstilling om årsrekneskapet til kommunestyret, jf. 7 i «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner». Rådmann Jarle Landås, økonomisjef Sveinung Kvamme og revisjonssjef Reidar Bjørsvik møtte i saka for å orientere. Kontrollutvalet gjekk gjennom årsrekneskapet for 2016, og stilte spørsmål til administrasjonen og revisor om tilhøve kring årsrekneskapet, årsmeldinga og revisjonsrapporten. Samrøystes vedtak: Med tilvising til det som her er nemnd vedtok kontrollutvalet å gje slik uttale til kommunestyret om Radøy kommune sitt årsrekneskap for 2016: Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapen for Radøy kommune for Saman med årsrekneskapen låg føre årsmeldinga frå rådmannen samt revisjonsmelding for 2016 og revisjonsrapport nr. 14. Kontrollutvalet meiner at presentasjon av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og notar, tilfredsstiller brukarane sitt informasjonsbehov. Kontrollutvalet vil peike på følgjande: Netto driftsresultat er 15,6 mill. kr, det er 3,2 mill. kr høgare enn i Note 23 viser også at årets resultat i mindre grad skuldast bundne inntekter som ikkje er nytt og difor må setjast av til fond. Det positive resultatet gir grunnlag for avsetting til fond som kommunen treng.

103 Radøy kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 2 av 3 Driftsutgiftene auka med 2 %, mens driftsinntektene auka med 3 % i Utgifter til lønn og sosiale utgifter aukar med 2 % i Note 22 viser at tal årsverk er 410 i 2016, ein auke på 10 årsverk frå Det er viktig med fortsatt fokus på å få ned sjukefråværet i Radøy kommune. Den langsiktige gjelda til kommunen har auka med ca. 3,9 mill. kr i 2016, og den utgjer 67 % av driftsinntektene. Kommunen nyt godt av at der er eit lågt rentenivå. Kommunen sin likviditet har betra seg og er ikkje like avhengig av ubrukte lånemidlar for å halde likviditeten oppe. Kommunen sitt delegasjonsreglement i vedlegg 3 set krav om at avvik på dei ulike områda skal forklarast i årsmeldinga, dette er også eit krav i 10 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding. Det er totalt eit mindreforbruk på tenesteområda (skjema 1B) 2,4 mill. kr. Det er Helse og omsorg og Oppvekst som har mindreforbruk, Stab og politisk har eit overforbruk. Kommuneloven 48 nr 5 seier at årsmeldinga skal gjere greie for den faktiske tilstanden for likestilling i kommunen, arbeidet med å sikre ein betryggande kontroll og høg etisk standard. Likestilling vert omtala i note 22 i årsrekneskapet. Årsrekneskapet oppfattas av kontrollutvalet som oversikteleg og med informative noter. Revisjonsrapport nr. 14 peikar blant anna på: Rekneskapen er generelt god dokumentert og avstemt Bør innføre større grad av elektroniske løysingar for å registrere timer og fråver Sosiale utbetalingar o Det er stilt spørsmål frå revisjonen til NAV om avvik utan at det er gitt svar o Tidlegare påpeiking om at sosialutbetalingar kun viser tilvisning/attestasjon av ein person det er ikkje retta opp i 2016 Kontrollutvalet vil i løpet av 2017 følgje opp revisjonen sine kommentarar til sosiale utbetalingar. Bundne fond på sjølvkosttenestene vatn og avløp er no ganske høge, sjå note 20. Det må takast omsyn til det ved fastsetting av gebyr for I retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14 utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet februar 2014) står det følgjande: «For å ivareta generasjonsprinsippet må et positivt selvkostresultat (overskudd) være tilbakeført til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år.» Det betyr at dersom det er deler av fondet som er opparbeida før 2012 så må den delen nyttast i løpet av 2017.

104 Radøy kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 3 av 3 Utover dette og det som går fram av revisjonsmeldinga til årsrekneskapen datert og revisjonsrapport nr. 14 datert , har kontrollutvalet ingen andre merknader til årsrekneskapen for Radøy kommune for Manger, 5. april 2017

105

106

107

108

109

Vise mer