BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011

Transkript

1 BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 30. mars kl på Bjørndal Grendehus (tidligere kalt Prestlia Grendehus). Vedlagt oversendes dagsorden/agenda og saksdokumenter. Vi håper du har anledning til å delta. Velkommen! Med vennlig hilsen Dag Klingberg Styreleder (Sign.) Dagsorden/agenda 1. Konstituering av møtet godkjenning av innkalling/saksliste 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokoll fra årsmøtet 3. Opptelling av antall representerte stemmer 4. Styrets årsmelding for Regnskap for Revisjonsrapport for Fastsettelse av medlemsavgift 8. Budsjett for Valg av styre 10. Valg av styreleder 11. Valg av revisor 12. Planer for virksomheten 13. Årsmøtets avslutning

2 4. Styrets årsmelding for 2010 Årsmelding for 2010 følger vedlagt innkallingen. 5. Regnskap for 2010 Se årsmeldingen for Revisjonsrapport Se årsmeldingen for Fastsettelse av medlemsavgift Styrets forslag til vedtak: Bjørndal Boligsammenslutning betaler ingen medlemsavgift, men øvrige medlemmer skal betale en årlig sum på kr. 200,- pr. husstand. Betalingsfrist er satt til (Huseierforeninger som innbetaler støtte får medlemskap i perioden Innbetalt støtte gir stemmerett på årsmøtet i Medlemskapet opphører ved manglende innbetaling).

3 8. Budsjett for 2011 INNTEKTER for perioden : Statsstøtte fra KKD Kr ,- Bydel Søndre Nordstrand, (BSN - Oslo Sør Driftsmidler og ordinære driftsmidler) Kr ,- Enhet for Mangfold og integrering (EMI - tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn 2011). FRIFOND (støtte til aktiviteter for barn og unge) Kr ,-* EMI tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 2011 Kr * Støtte fra huseierforeninger på Bjørndal, forskudd innbet i 2010 gjelder 2011 Kr ,- Salg av materiell, mat og drikke Kr ,- Utleie av Bjørndal grendehus Kr Totalt Kr ,-) UTGIFTER for perioden : Lønn daglig leder Kr ,- Pensjon daglig leder(4 %) Kr ,- Sosiale utgifter daglig leder (26,1 %) Kr ,- Driftsmedarbeider (lønn og sosiale kostnader) Kr ,- Driftsutgifter kontor Kr ,- Materiell/mat/drikke Kr * Kulturfestival Kr * Scene (Kjøpes i samarbeid med BIF) Kr Arbeidstiltak Kr ,-* Temamøter/foredrag Kr ,-* Driftsutgifter Bjørndal grendehus (inkl. innvendig og utvendig vedlikehold). Kr ,- Totalt Kr ,- Som det fremgår av budsjettet vil utgiftene være kr ,- høyere enn inntektene. Bakgrunnen for dette er at vi har en egenkapital på kr ,- fra 2010 som skal benyttes.

4 INNTEKTER BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL 2011 Statsstøtte fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD) på kr Statsstøtte fra KKD på kr ,- blir tildelt Bjørndal Frivilligsentral, da vi har daglig leder i 100% stilling og er sikret en lokal finansiering som dekker KKDs minstekrav på kr Bydel Søndre Nordstrand (BSN) kr ,- Vi har mottatt kr ,- i driftsstøtte fra Bydel Søndre Nordstrand (BSN), herunder kr ,- i ordinære driftsmidler og kr ,- i driftsmidler fra Oslo Sør Satsingen. * EMI og FRIFOND kr til aktiviteter Vi søker om en støtte på kr ,- fra Enhet for Mangfold og Integrering til innkjøp av aktivitetsutstyr/materiell/mat/drikke. Vi forventer svar i april. Hvis ikke vi mottar nevnte støtte sender vi søknad til UNGFOND for aktiviteter som er særskilt rettet mot ungdom. Uten støtte reduseres utgifter til nevnte momenter. * EMI kr ,- til Bjørndal Kulturfestival, temamøter og arbeidstiltak Mottar vi ikke dette beløp vil vi søke om støtte fra andre finansieringskilder. Mottas ikke støtte vil ovennevnte momenter bli nedprioritert. Støtte fra huseierforeningene på Bjørndal - Kr ,- ble forskuddsinnbetalt i Dette beløpet ble forskuddsinnbetalt i Praksis med forskuddsinnbetaling er nødvendig for å sikre kontinuerlig drift. Bakgrunnen for dette er at statlige og kommunale finansieringskilder ikke utbetaler sin støtte i januar måned. Dette kunne ha medført driftsstopp/oppsigelse av daglig leder uten nevnte praksis med forhåndsinnbetaling. Samlet inntekt salg av materiell, mat og drikke på kr ,-. (Vi tilstreber at aktivitetene skal være gratis, men i forbindelse med enkelte aktiviteter betaler deltakerne en lav egenandel for bl.a materialer). Utleie av Bjørndal grendehus forventes å gi en inntekt på kr ,-. Hovedinntektskilden er utleie til private arrangementer i helgene. Denne utleievirksomheten ønsker vi å begrense for å gi rom for flere frivillige aktiviteter. Vi gjør oppmerksom på at forskuddsbetalt støtte fra Bjørndals huseierforeninger i 2011 estimeres til kr ,- og overføres naturlig til inntekter i 2012 budsjettet. Da beløpet gjelder 2012 legges dette ikke inn i budsjettet for Praksis med forskuddsinnbetaling fra huseierforeningene er nødvendig for å sikre kontinuerlig drift. Bakgrunnen for dette er at statlige og kommunale finansieringskilder ikke utbetaler sin støtte i januar måned. Dette kunne ha medført driftsstopp/oppsigelse av daglig leder uten nevnte praksis med forhåndsinnbetaling. Vi forutsetter at minst 12 huseierforeningene fortsetter å gi et bidrag på kr. 200,- pr. husstand.

5 UTGIFTER BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL 2011 Årslønn daglig leder = kr avrundet iht. eksakt beløp på kr (+ kr = 12 % feriepenger jf. bruttolønn kr ) Pensjons utgifter på kr ,- Avtale med Vital. Innskuddspensjon på 4 % av bruttolønn mellom 1G og 12G, samt kostnader knyttet til avtalen med Vital innskuddspensjon. (Beregning mellom 1G og bruttolønn på kr ,-). Sosiale utgifter på kr ,- 12 % feriepenger av lønn for 2011 = kr (avsetning/utbet i juni 2012) 14.1 % arbeidsgiveravgift av bruttolønn på kr = kr ,-. 14,1 % arbeidsgiveravgift av pensjonsgrunnlag på kr = kr ,- Driftsmedarbeider utgift på kr ,- Vedkommende skal bistå daglig leder. Beløpet skal dekke lønn inkl. 14,1% arbeidsgiveravgift, 12 % feriepenger (avsetning - utbetales i juni 2012) og pensjon 2% av bruttolønn mellom 1G og 12G. Driftsutgifter kontor på kr ,- Utgifter til registrert revisor, forsikringer, kontorrekvisita, porto, telefon, internett, reisegodtgjørelse, bankkostnader, regnskapsprogram, Norton Anti-virus program, informasjonsmateriell, kontorutstyr, møtevirksomhet og ivaretakelse av frivillige. Materiell/Mat/Drikke til aktiviteter utgifter på kr ,-* Utgift dekkes av egenandel på ,- tilknyttet salg av mat, drikke og materiell. Øvrig forbruk forutsetter økonomisk støtte fra EMI/UNGFOND. Utgift gjelder materiell til videreføring av aktiviteter og opprettelse av nye aktiviteter. Herunder Onsdagskafé (hver onsdag kl kan folk benytte trådløst internett, lese aviser og tidsskrift, nyte enkel mat og drikke), kreativt verksted for barn og voksne, håndarbeid og hobbyaktiviteter, visekvelder og sosiale treff for voksne og barn. Kulturfestival utgifter estimert til kr ,-* Festivalen er basert på frivillige bidrag både når det gjelder organisering og underholdning, men forventer utgifter til: leie band og enkeltartister, betale dommere i Fargerik Fotball og Fusballcup, leie av telt, søppelcontainer, mobile toaletter, innkjøp av mat og drikke til frivillige medhjelpere, premier og annet nødvendig utstyr. Forutsetter økonomisk støtte fra EMI. Scene utgift estimert til kr ,- Prosjekt Bjørndalshuset har fått kr ,- av Sparebankstiftelsen til innkjøp av scene. Dette beløpet er for lite til å få kjøpt en scene. Sentralen og Bjørndal Idrettsforening (BIF) har derfor besluttet å bidra slik at scenen kan bli en realitet. Scenen vil kunne brukes på kulturfestivaler, fotballcuper, 17. mai, korpsstevner og lignende arrangementer. Arbeidstiltak utgift estimert til kr ,-* Administrative utgifter hvis vi får en person eller flere på arbeidstiltak. Forutsetter økonomisk støtte fra EMI. Temamøter/foredrag utgift på kr ,-* Det legges opp til to temamøter med FAU ved Bjørndals 3 skoler. Første temamøte blir med Håvard Tjora fra TV-serien Blanke ark. Fokus styrke skole-hjem relasjonen, samt motivere og veilede foreldre og lærere slik at de bedre kan følge opp barnas skolegang. Utgifter til

6 foredragsholdere, leie av lokale, mat, drikke og informasjonsarbeid. Forutsetter økonomisk støtte fra EMI. Driftsutgifter for Bjørndal Grendehus jf. leieavtale, samlet utgift på kr ,- Sentralen er ansvarlig for alt vedlikehold og løpende driftsutgifter. Herunder strøm, renovasjon, forsikringer, rengjøring, klipping av gress, snømåking, vedlikehold av bygning og utstyr etc. Dugnader og frivillig innsats Det legges opp til flere årlige dugnader med personer i lokalmiljøet. 9. Valg av styre Det er ønskelig at sittende styre fortsetter. Vi foreslår derfor følgende styremedlemmer for 2011: Tone P. Kleven Sissel Svepstad Stian Skaar Halimo Ali Mohammed Amina Amin 10. Valg av styreleder Sittende styre foreslår Dag Klingberg som styreleder for Valg av revisor Sittende styre har vært fornøyd med arbeidet til BDO AS v/ registrert revisor Håkon Andersen-Gott. Vi foreslår at man benytter samme revisor i Planer for virksomheten Se årsmelding for 2010.