Ettersom sakene 07 og 08 henger tett sammen, innledet dekanen til disse sakene under ett.

Transkript

1 1 av 6 Det humanistiske fakultet Møtereferat Til stede: Reidar Gjersvik, Kjersti Fløttum, Tone Jørstad, Torun Klemp (leder), Thomas Brandt, Anne Gjelsvik, Julie Feilberg, Marit Olave Riis-Johansen, Hanne Siri Sund, Rune Frøhaug, Rikke Lund, Anne Kristine Børresen (dekan). Fra administrasjonen møtte John Kamsvåg og Unni Rohnes. Prodekan Svein Gladsø og seksjonssjefene Anne Marit Skancke og Are Skjelstad møtte under sak 09/2014. Forfall: Kopi til: Gjelder: Fakultetsstyremøte 19.juni 2014 Møtetid: Møtested: Møterom 7, HF Signatur: Det ble ikke innmeldt noen ymsesaker. Når det gjelder møteinnkallingen, ble det anmerket at alle vedlegg til delprosjektnotatene burde vært sendt ut sammen med innkallingen. Dekanen opplyste om at det nå etableres et nettsted hvor alle dokumenter skal legges ut. Ettersom sakene 07 og 08 henger tett sammen, innledet dekanen til disse sakene under ett. SAK HFs 06/2014 ORIENTERINGSSAKER Dekanen orienterte om følgende saker: - Fakultetet har fått to nye eksterne prosjekter denne uka, det ene er et NFR/ELSA-prosjekt (KULT/IFR), og en ny stipendiattildeling over kunststipendprogrammet (IM). - Struktur i UH-sektoren, jfr. PP (vedlegg). Økende interesse for SAK-samarbeid inkl. nasjonale studieprogram (SAK- samarbeid, arbeidsdeling, konsentraksjon) - Den nasjonale strukturdebatten er nå utvidet til SAKS (sammenslutning av institusjoner i sektoren). Dette blir tema på styreseminar ved NTNU i slutten av august. - NTNUs styre har gjort vedtak i campussaken, jfr. vedtak sendt ut sammen med referatet fra forrige møte. KD kvalitetssikrer nå utredningen, det forventes svar fra KD i august. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon seniorrådgiver 7491 Trondheim E-post: Bygg 2, nivå Unni Rohnes postmottak@hf.ntnu.no Dragvoll Telefaks Trondheim Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 6 SAK 07/2014 STRATEGIARBEID 2014 Vedtak: «1. Fakultetsstyret tar til etterretning statusrapporten for strategioppfølgingen Fakultetsstyret konstaterer at fakultetet følger opp de de mål og tiltak som er vedtatt, men ser fram til å få mål og planer satt inn i et styringsdokument som gir en bedre oversikt og sammenheng i strategiarbeidet. 2. Fakultetsstyret merker seg at målsetning og tiltak når det gjelder nyskaping ikke henger helt sammen, og ber om at fakultetet vurderer på nytt hvilke mål og tiltak fakultetet skal legge inn i langtidsplanen på dette området. 3. Fakultetsstyret forventer å få seg forelagt forslag til mål og tiltak knyttet til NTNUs hovedutfordringer. De prioriteringer dekanen foreslår må følges av konsekvensvurderinger for den samlede virksomheten.» SAK 08/2014 LANGTIDSBUDSJETTET Vedtak: «1. Fakultetsstyret er fornøyd med den økonomiske utviklingen i 1. tertial og ber fakultetet styre mot et årsresultat i balanse for Fakultetsstyret tar til etterretning den profilen langtidsbudsjettet har fått i første versjon, og ber om at det framlegges en kvalitetssikret versjon av langtidsbudsjettet ned på hovedposter i styremøtet i november. 3. Fakultetsstyret forutsetter at det i langtidsbudsjettperioden utøves streng økonomistyring hvor studieprogramportefølje og strategisk personalplan tilpasses rammene for langtidsbudsjettet. Fastlønnsposten skal ligge på fakultetet i perioden. Instituttene skal ha så forutsigbare driftsrammer som mulig.

3 3 av 6 4. Fakultetsstyret slutter seg i hovedsak til dekanens notat og ber om å få seg forelagt forslag til fordeling av midler 2015 i fakultetsstyrets møte i november. I dette forslaget skal det tas hensyn til NTNUs føringer og fakultetets policy når det gjelder avsetninger til strategiske midler.» SAK 09/2014 RS-PROSJEKTET: REALISERING AV FAKULTETETS STRATEGI Det ble i begynnelsen av møtet lagt fram et korrigert forslag til vedtak fra dekanens side, og et nytt forslag til vedtak fra Anne Gjelsvik. Vedtak: «1. Fakultetsstyret ber om en gjennomgang av fakultetets fagtilbud som har som mål å bygge opp mer robuste studieprogram og utvikle en bærekraftig studieportefølje. Denne ombyggingen må forholde seg til KDs og NTNUs føringer om nasjonalt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon, og virkemidler vil derfor være SAK-samarbeid, omorganisering og nye samarbeidskonstellasjoner. Alle prosesser knyttet til gjennomgangen av fagtilbudet skal ha en klar faglig forankring, og gjennomføres i tett samarbeid med de angjeldende institutter og fagmiljøer, og i dialog med de nasjonale humaniorafakultetene. Prosessene skal være i tråd med KDs og NTNUs føringer om nasjonalt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. Når det gjelder studieprogram som trenger å legges om for å bli robuste, skal fagmiljøene inviteres til faglig funderte innspill for å utvikle programmene med tanke på faglig kvalitet, arbeidslivsrelevans og gode samarbeidspartnere. Forslag til nedleggelser og omlegginger av eksisterende studieprogram og tilsvarende opprettelser av nye studieprogram skal behandles på instituttnivå, og saksdokumentene skal følge saken til fakultetsstyret. Endringer i studieporteføljen vil skje med virkning fra og med studieåret 2016/ Arbeidet med studieprogramporteføljen og utviklingen av denne skal være tett koblet til arbeidet med utdanningskvalitet og arbeidslivsrelevans og analyser og vurderinger av disse. Arbeidet med studieprogramporteføljen skal også være tett koblet til arbeidet med langtidsbudsjett og strategisk personalplan.

4 4 av 6 3. Årsstudiet i KRL er allerede vedtatt nedlagt av fakultetsstyret, og det tas følgelig ikke opp studenter til årsstudiet fra og med 2015/ Emnetilbudet i italiensk legges ned fra og med 2015/2016 knyttet til avgang. 5. Fakultetet skal jobbe videre med styrking av bachelorgraden og koblingen til master. Bacheloroppgaven, mer varierte og arbeidslivsrettede vurderingsformer, bachelorstruktur og fagfordypningens omfang, oppfølging av studentene og programmerte bachelorgrader vil derfor være fremtredende i studieplanbestillingen for 2015/2016 som instituttene mottar i juni/juli. 6. Fakultetet skal jobbe målrettet med å bedre gjennomstrømningen. Flere av fakultetets fastere strukturerte studieprogram har god gjennomstrømning. Prosjektgruppen for delprosjekt 1, Bærekraftig studieprogramportefølje, foreslår at en evaluerer hva som kan ha bidratt til disse studietilbudenes suksess, og om noe av dette kan overføres til de fakultetets øvrige studieprogramportefølje. Fakultetsstyret slutter seg til dette, og forutsetter god representasjon fra instituttene i arbeidet. 7. Fakultetsstyret ønsker en grundig gjennomgang av status og virkemiddelapparat for satsinger som skal bidra til å øke kvaliteten på forskningen og den kunstneriske virksomheten ved HF. Saken skal legges fram for fakultetsstyret i forbindelse med behandlingen av styringsdokumentet i november. 8. Fakultetsstyret tar til etterretning at en aktiv nedbemanning er nødvendig. Fakultetsstyret ber om at en konkretisering av tiltak i tråd med NTNUs personalpolitikk og seniorpolitikk iverksettes snarest. Særskilte tiltak for HF som krever medvirkning og/eller medbestemmelse legges fram for fakultetsstyret i november etter at nødvendige prosesser er gjennomført.

5 5 av 6 Fakultetsstyret forutsetter å få seg forelagt et forslag til personalpolitikk for fakultetet som ivaretar alle ansatte, og at den omfatter tiltak som ivaretar karriereplanlegging for alle ansatte for at fakultetet skal tiltrekke seg gode søkere og beholde kompetansen i staben. Forslag til personalpolitikk skal legges fram for fakultetsstyret senest i mars Orientering om status i arbeidet gis i fakultetsstyrets møte i november. 9. Fakultetsstyret slutter seg i hovedsak til vurderingene i dekanens notat Realisering av fakultetets strategi: Strategisk personalplan av med forslag til plan for utlysing av faste vitenskapelige stillinger i perioden Strategisk personalplan skal revideres årlig. Fakultetsstyret ber dekanen legge fram forslag til revisjon av strategisk personalplan i juni 2015 med utgangspunkt i fakultetets strategi og styringsdokumentet for perioden Planen skal omfatte dimensjonering av stillinger i tråd med revidert studieprogramportefølje 2016/2017. Fakultetsstyret forutsetter at studieprogramportefølje, forskningsstrategi, personalplan og langtidsbudsjett ses i sammenheng i perioden Antall stillinger skal tilpasses langtidsbudsjettet slik at fakultetet har handlingsrom til å realisere sin strategi. 10. Fakultetsstyret forutsetter at det i november 2014 legges fram til vedtak et styringsdokument for perioden Dette dokumentet vil blant annet omfatte fakultetets prioriteringer i perioden. 11. Fakultetsstyret forutsetter at fakultetet gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å redusere den administrative bemanningen til 75 årsverk i løpet av perioden Fakultetsstyret ber om å bli informert om status for prosjektet «Organisering og dimensjonering av administrasjonen ved HF» i møtet i november. Prosjektet vil ta utgangspunkt i anbefalingene fra delprosjekt Studietilbudet i kinesisk legges ned i sin nåværende form fra og med 2015/2016. Studietilbudet i kinesisk består av emnet KIN0501 Kinesisk språk og kultur (7,5 studiepoeng). Dette innebærer at emnet undervises siste gang høsten Bakgrunnen for at studietilbudet legges ned er at HF i samarbeid med NTNUs ledelse og regionalt arbeidsliv skal utrede tilbudet og vurdere utvidelse og finansieringsform. Et eventuelt nytt tilbud i kinesisk igangsettes tidligst fra 2016/2017

6 6 av 6 SAK HFs 10/2014 YMSE Det avholdes to møter i fakultetsstyret til høsten. Første møte er et seminar hvor instituttlederne deltar, det avholdes 23. september fra klokka Det andre møtet blir 24. november, og dette møtet starter klokka Foreløpig saksoversikt for 2014 og 2015 sendes ut sammen med endelig referat.