MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtedato: Tid: kl. 14: Møtested: Samfunnssalen Til stede på møtet: Funksjon Navn Møtt for Parti/Liste: Ordfører Jørn Christensen H Varaordfører Knut H Duesund KrF Medlem Sveinung Hesjedal H Medlem Tonje Brokke H Medlem Roger Ivar Heimdal H Medlem Kaja Engevik H Medlem Hanne Louise Thürmer KrF Medlem Ole-Bjørn Kolbjørnsrud KrF Medlem Håvard Bakka AP Medlem Gry F Bløchlinger AP Medlem Ole Henning Skogen AP Medlem Gunnar Haugen AP Medlem Sissel Tone Nisi AP Medlem Else Solberg Aasen AP Medlem Torgeir Bakken AP Medlem Odd-Arne Thorbjørnsen AP Medlem Alexander Lien AP Medlem Magne Gravningen AP Medlem Kåre J Tjønnheim AP Medlem Jon Grøstad AP Medlem Morten Halvorsen SOL Medlem Cecilie I Lerstang SOL Medlem Berit Hersir Lund SOL Medlem Nils Bjørnflaten FrP Medlem Odd Bjørn Landsverk FrP Medlem Lena Bergli FrP Medlem Torgeir Fossli V Medlem Jørund Krosshus V Medlem Gunnbjørg Fisketjøn V Medlem Åslaug Sem-Jacobsen SP Medlem Jon H Mælandsmo SP Medlem Henrik Bakke Uavh. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 1 av 29

2 Varamedlem Jan Roger Aamlid Jacob Andreas Søreide H Varamedlem Arvid Moen Veslemøy Wåle H Varamedlem Hanne K Ljosland Waale Odd Erik Johansen KrF Varamedlem Torgeir Ljosland Marianne Nørstrud KrF Varamedlem Lisbeth Grønbæk Khatra Mohammed Ali AP Varamedlem Tor O Søråsdekkan Ken-Roger Wølner SOL Varamedlem Edgar Gundersen Helene M Brekke SOL Varamedlem Øystein Helgesen Linda Reinslo Gullbring FrP Varamedlem Svein B Hauge Truls Ekeberg V Kommunestyrets møte som ble ledet av ordfører Jørn Christensen ble satt med 40 representanter til stede. Arvid Moen (H) ankom ca. kl under orienteringen fra Notodden Lufthavn AS og det var dermed 41 representanter til stede ved behandling og votering i sakene 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 og 88. Roger Ivar Heimdal deltok ikke i avstemmingen i sak 89 se merknad til saken det var 40 stemmeberettigede til stede ved behandling og votering i denne saken. Fra administrasjonen møtte: Magnus Mathisen Rådmannens ledergruppe Margit J Frømyr rådmann sekretær Innkalling: Godkjent Saksliste: Godkjent Protokoll fra møte og : Enstemmig godkjent Enstemmig godkjent Merknader for øvrig: Ingen Behandlingsrekkefølge: 79, 81, 82, 86, 87, 88, 80, 83, 84, 85, 89 Møteprotokollen publiseres med forbehold om godkjenning i påfølgende møte Møteprotokoll godkjent: Dato: Jørn Christensen (H) ordfører for opposisjonen Møteprotokoll for Kommunestyret Side 2 av 29

3 Deputasjon - se Reglement for saksbehandling og møtevirksomhet i politiske utvalg i Notodden kommune pkt Ungdomsrådets nestleder Guro Nyhus Hagen fikk anledning til et innlegg på 10 minutter for å framlegge ungdomsrådets synspunkter i forkant av behandling av budsjettet.. Til sak 88/13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Ungdomsrådet v/nestleder Guro Nyhus Byggeskikkprisen 2013 Byggeskikkprisen for 2013 ble tildelt Nesøya Notodden AS for BERGBYS FAMILIERESTAURANT Arkitekt: Søndergaard Rickfelt AS Prisen består av en sjekk pålydende kr samt en plakett/plate med inskripsjon. Kulturprisen 2013 Kulturprisen 2013 ble delt mellom Mannskoret Brage og Notodden Mannssangforening Prisen består av kr 2.500,- og innrammet medalje, s byvåpen i bronse, til hvert av korene Presentasjon av Notodden Lufthavn AS v/daglig leder Helene Agersborg Hansen og styremedlem Wenche Haugerud Presentasjonen hadde tilknytning til sak 79 Eierstrategi Notodden Lufthavn AS Møteprotokoll for Kommunestyret Side 3 av 29

4 Følgende saker ble behandlet: 79/13 EIERSTRATEGI NOTODDEN LUFTHAVN AS Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Vedtekter for Notodden Lufthavn AS endres for å sikre kjønnsfordeling i styret. Det innføres styrehonorar for styremedlemmer. 2. vedtar den eierstrategien som framkommer i saken. Notodden Lufthavn skal drive både etter forretningsmessige og samfunnsmessige mål. Det forretningsmessige målet er å drive kostnadseffektivt. Selskapet forventes ikke å drive med overskudd. Det samfunnsmessige målet er å bidra til at kommunen er attraktiv for næring. Selskapet forventes å skape kraftig vekst i passasjerer. 3. vil videreutvikle Notodden Lufthavn AS til et selskap som møter næringslivets behov for flyruter og fasiliteter. Konkrete større investeringer er nytt terminalbygg og å oppgradere flyplassen til å håndtere fly med inntil 50 seter. 4. Kommunen og selskapet skal arbeide for å få flere eiere av selskapet som kan bidra til å realisere eierstrategien. 5. Kommunen og selskapet skal arbeide for å få på plass statlig finansiering både til drift og til investeringer ved Notodden Lufthavn. 6. Selskapet skal ikke eie arealer eller nye bygninger, men leie disse av Saksbehandlingen og rådmannens vurderinger vil være viktige forarbeider for forståelsen av eierskapsmeldingen. Kommunestyret vil derfor presisere at det ikke legger til grunn andre avsnitt på side 5 under kapittel 6 for sin tilslutning til rådmannens forslag i punkt 1. Likeledes ønsker Kommunestyret å presisere i forhold til kap. 9, side 10, første avsnitt under Utviklingsstrategi, at Luftsport som en avgjørende rekrutteringsarena for fremtidige flygere, ikke skal være ikke prioritert, men at Luftsport skal finne sted i den grad det ikke begrenser næringsvirksomhet og kommersiell flyplassdrift Behandling: Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 4 av 29

5 Kommunestyrets vedtak: 1. Vedtekter for Notodden Lufthavn AS endres for å sikre kjønnsfordeling i styret. Det innføres styrehonorar for styremedlemmer. 2. vedtar den eierstrategien som framkommer i saken. Notodden Lufthavn skal drive både etter forretningsmessige og samfunnsmessige mål. Det forretningsmessige målet er å drive kostnadseffektivt. Selskapet forventes ikke å drive med overskudd. Det samfunnsmessige målet er å bidra til at kommunen er attraktiv for næring. Selskapet forventes å skape kraftig vekst i passasjerer. 3. vil videreutvikle Notodden Lufthavn AS til et selskap som møter næringslivets behov for flyruter og fasiliteter. Konkrete større investeringer er nytt terminalbygg og å oppgradere flyplassen til å håndtere fly med inntil 50 seter. 4. Kommunen og selskapet skal arbeide for å få flere eiere av selskapet som kan bidra til å realisere eierstrategien. 5. Kommunen og selskapet skal arbeide for å få på plass statlig finansiering både til drift og til investeringer ved Notodden Lufthavn. 6. Selskapet skal ikke eie arealer eller nye bygninger, men leie disse av Saksbehandlingen og rådmannens vurderinger vil være viktige forarbeider for forståelsen av eierskapsmeldingen. Kommunestyret vil derfor presisere at det ikke legger til grunn andre avsnitt på side 5 under kapittel 6 for sin tilslutning til rådmannens forslag i punkt 1. Likeledes ønsker Kommunestyret å presisere i forhold til kap. 9, side 10, første avsnitt under Utviklingsstrategi, at Luftsport som en avgjørende rekrutteringsarena for fremtidige flygere, ikke skal være ikke prioritert, men at Luftsport skal finne sted i den grad det ikke begrenser næringsvirksomhet og kommersiell flyplassdrift. 80/13 SAMARBEID OM IKT-DRIFT I KONGSBERGREGIONEN Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. vil delta i Kongsbergregionen IKT-Drift i henhold til de premisser som framgår av saksutredningen. 2. Vedlagte vedtekter godkjennes med følgende endringer i 3 og 5: Tillegg i 3: Det skal tilrettelegges for at driftsoppgaver som i dag leveres av private leverandører i Kongsbergregionen, på sikt kan overdras til IKT drift. Endring av 5 1. ledd, 2. setning: Det velges minst 2 representanter fra de ansatte, der en av representantene velges blant de ansatte i virksomheten og den andre fra regionens samarbeidende kommuner. IKT Kongsbergregionen skal sikre at ansattes representanter får tilrettelagt arbeidsforhold/vilkår som gjør at de kan utøve medbestemmelse og medvirkning for alle ansatte i alle samarbeidskommunene. Representantene velges med utgangspunkt i forhåndstallsprinsippet. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 5 av 29

6 3. Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes med følgende endring av pkt. 5, 4. ledd: De ansatte gis en retrettmulighet med en varighet på 5 år, dersom de ønsker å gå tilbake i annen stilling hos opprinnelig arbeidsgiverkommune. Dagens arbeidsvilkår videreføres i den nye driftsorganisasjonen. Ved overtallighet og/eller ved behov for attføring/omplassering utover den angitte tid, skal den ansatte ha rett til dette hos den opprinnelige arbeidsgiver som en del av en individuell avtale. Rådmennene delegeres myndighet til å gjøre endringer i samarbeidsavtalen iht. avtalens pkt Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. vil delta i Kongsbergregionen IKT-Drift i henhold til de premisser som framgår av saksutredningen. 2. Vedlagte vedtekter godkjennes. 3. Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes. 4. Rådmennene delegeres myndighet til å gjøre endringer i samarbeidsavtalen iht. avtalens pkt Behandling: Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt Kommunestyrets vedtak: 1. vil delta i Kongsbergregionen IKT-Drift i henhold til de premisser som framgår av saksutredningen. 2. Vedlagte vedtekter godkjennes. 3. Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes. 4. Rådmennene delegeres myndighet til å gjøre endringer i samarbeidsavtalen iht. avtalens pkt /13 KJØP AV SKOLEPLASSER FOR UNGDOMSTRINNET I KONGSBERG KOMMUNE Oppvekstutvalgets og formannskapets innstilling til kommunestyret: tar ikke på seg ytterligere økonomiske forpliktelser ved å betale for skoleplass og transport for elever som ønsker seg skoleplass fra 8 10 trinn i Kongsberg kommune. viderefører sin restriktive praksis med å tilby skoleplasser i andre kommuner Møteprotokoll for Kommunestyret Side 6 av 29

7 Behandling: Berit Hersir Lund (SOL) foreslo: SOL opprettholder forslaget fra formannskapet om å utsette saken: Saken utsettes. De berørte parter inviteres til å drøfte situasjonen. Foreldre har sagt seg villige til å betale skoleskyss. Det må gjennomføres en avklaring med Kongsberg kommune om redusert kostnad for gjesteelevene. Votering: Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 29 mot 12 stemmer. Kommunestyrets vedtak: Saken utsettes. De berørte parter inviteres til å drøfte situasjonen. Foreldre har sagt seg villige til å betale skoleskyss. Det må gjennomføres en avklaring med Kongsberg kommune om redusert kostnad for gjesteelevene. 82/13 LÆRLINGER I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret anbefaler å ta imot 12 lærlinger hvert år slik at det til enhver tid er 24 lærlinger i vårt system. Kommunestyret tenker langsiktig med tanke på rekruttering av spesielt helsefagarbeidere Behandling: Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret anbefaler å ta imot 12 lærlinger hvert år slik at det til enhver tid er 24 lærlinger i vårt system. Kommunestyret tenker langsiktig med tanke på rekruttering av spesielt helsefagarbeidere. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 7 av 29

8 83/13 SAMHANDLINGSKOORDINATOR ØST TELEMARK OG MIDT TELEMARK Helse- og sosialutvalgets innstilling til kommunestyret: Overordnet avtale endres i tråd med ønske om ny regioninndeling og ny sammensetting av styrings- og arbeidsgruppene i regionene Behandling: Votering: Helse- og sosialutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: Overordnet avtale endres i tråd med ønske om ny regioninndeling og ny sammensetting av styrings- og arbeidsgruppene i regionene. 84/13 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT, NÆRMILJØANLEGG OG FRILUFTSLIVSTILTAK 2014 Kultur- og stedsutviklingsutvalgets innstilling til kommunestyret: Handlingsprogram for idrett, nærmiljøanlegg og friluftslivstiltak vedtas slik som foreslått med hensyn til søknader om spillemidler i 2014 og oppføring innenfor planperioden Behandling: Votering: Kultur- og stedsutviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: Handlingsprogram for idrett, nærmiljøanlegg og friluftslivstiltak vedtas slik som foreslått med hensyn til søknader om spillemidler i 2014 og oppføring innenfor planperioden. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 8 av 29

9 85/13 TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS - SEKRETARIATFUNKSJON FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER I AGDERFYLKENE Rådmannens innstilling til kommunestyret: slutter seg til at følgende fylkeskommuner og kommuner godkjennes som nye deleiere i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS: Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne kommuner. Selskapsavtalen endres tilsvarende, og legges fram for kommunestyrene til endelig godkjenning våren Behandling: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: slutter seg til at følgende fylkeskommuner og kommuner godkjennes som nye deleiere i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS: Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne kommuner. Selskapsavtalen endres tilsvarende, og legges fram for kommunestyrene til endelig godkjenning våren /13 2. REVIDERTE BUDSJETT MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2013 ØKONOMI OG NÆRVÆR Formannskapets innstilling til kommunestyret: Forslag til 2. reviderte budsjett 2013 og månedsrapport for oktober 2013 tas til etterretning Behandling: Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 9 av 29

10 Kommunestyrets vedtak: Forslag til 2. reviderte budsjett 2013 og månedsrapport for oktober 2013 tas til etterretning. 87/13 NOTODDEN KOMMUNESKOGER KF - BUDSJETT 2014 Styrets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til budsjett som budsjett for Notodden kommuneskoger KF for Behandling: Votering: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til budsjett som budsjett for Notodden kommuneskoger KF for Møteprotokoll for Kommunestyret Side 10 av 29

11 88/13 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 2014, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas med foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av formannskapets behandling Rådmannens forslag til økonomiplan for vedtas med de forslag til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av formannskapets behandling Rådmannens forslag til investeringsprogram i budsjett 2014 og i økonomiplanperioden vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 6. For byggesak, plan og oppmåling vedtas 100 % dekning av selvkost i Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 7.1. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Takstvedtekter for eiendomsskatt i vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jf. esktl Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2006, med utvidelser i 2007 og Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd, se vedlegg Kommunen vil i hvert av årene 2014, 2015 og 2016 bosette 40 flyktninger dersom det ikke etableres asylmottak i kommunen. I tillegg kommer familiegjenforeninger. Kommunen vil ikke bosette flere enslige mindreårige flyktninger før finansieringsordningen som er foreslått i statsbudsjettet for 2014 blir gunstigere for kommunen Framsatte forslag og behandling / votering på etterfølgende sider Møteprotokoll for Kommunestyret Side 11 av 29

12 Torgeir Fossli foreslo på vegne av H, V og KrF følgende endringer i forhold til rådmannens forslag datert : Forslag fra: H - Venstre - KrF 1 Nødvendig redusering av Kommunens driftsnivå BUDSJETT 2014 Kommentarer til hovedlinjene i budsjettforslaget Notodden Kommune har et for høyt driftsnivå i forhold til sine årlige inntekter. Men dersom man nå ikke tar grep og utgiftene fortsatt blir større enn inntektene, vil kommunen gå "konkurs". I praksis vil det si at staten overtar styringen av Notodden Kommune (ROBEK), mens inntektene forblir de samme. Dette vil frata Notodden evnen til å stimulere næringslivet og vår mulighet for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser. Vil ikke kunne investere i nye skolebygg, sykehjem eller kommunale veier. Tilretteleggelse av nye boligområder og infrastruktur vil ikke være mulig og vår evne til å vokse vil bli borte. Dette vil skje samtidig som store kutt i tjenestene allikevel vil bli tvunget frem, men med begrenset lokal styring. H, V og KrF vil unngå en slik situasjon. Derfor er det nå helt nødvendig å bringe driftsutgiftene ned på et økonomisk bærekraftig nivå. For å sikre balanse og bærekraft i økonomien, legges det opp til et svært stramt budsjett med mange "upopulære" og lite ønskelige kutt, men som gir muligheter for vekst fremover. H, V og KrF ønsker samtidig en overordnet politisk gjennomgang av s organisering av tjenestene. Endringer i tjenestene utover det administrasjonen kan forventes å foreslå uten politisk behandling, kan være nødvendig. Vi ber derfor om at rådmannen sammen med et hurtigarbeidende utvalg ser på muligheter for å modernisere tjenestene, se på annen oppgavefordeling mellom offentlige, ideelle og private aktører og se på innovasjon og utvikling av tjenestene. En slik gjennomgang bør skje på overordnet nivå innen 1. mai Utvalgets sammensetning og tidsfrister må diskuteres nærmere. Vi ber videre rådmann vurdere om OPS eller andre alternative finansieringsmodeller kan være en mulighet for å finansiere bygging av den vedtatte skolestruktur og/eller finansiere samling av heldøgnsbemannede omsorgsplasser ved nybygg. Nye poster: Annet: a) Realisering av ny Friidrettsbane på Sport med årlige renter og avdrag på medfinansieringen Ved låneopptak i oktober, belaster det budsjettet med kr ,- i 2014, mens den maksimale belastningen vil være kr ,- i b) Styrking av Hjemmebaserte Tjenester For full utnyttelse av omsorgstrappen er det behov for styrking av de hjemmebaserte tjenestene. En styrking av disse tjenestene er med på å avta press på institusjonsplasser. Tjenesten styrkes med 0,5 mill årlig. Redusert utbytte fra Notodden Energi AS Etter at Rådmannen la frem sitt budsjettforslag, er det fremkommet informasjon som gjør at utbytte fra Notodden Energi ikke kan utbetales i den størrelse som er forutsatt. Utbytteforventningen må reduseres for å unngå brudd på aksjeloven. Utbytte fra Notodden Energi reduseres med kr 2,375 mill og forventet utbytte settes til kr 1 mill årlig. MERKNAD: Av praktiske årsaker er investeringen i pkt. a) oppført under Fellesområdet. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 12 av 29

13 Forslag fra H, V og KrF forts Inndekninger 2 Inndekningen for nye poster og tiltak: a) Følger av behandlingen av Statsbudsjett for 2014 Endringer i finansieringen av ressurskrevende brukere gir Notodden en merinntekt på kr 0,5 mill. Dette finansierer styrkingen av HBT. b) Sammenslåing av 2 hovedutvalg Hovedutvalg for Landbruk og miljø og hovedutvalg for Kultur og stedsutvikling har hatt svært få saker til behandling. Arbeidsbelastningen har følgelig vært liten og vedtakssakene kan svært enkelt overføres til andre utvalg. Landbruksutvalgets saker overføres til Teknisk hovedutvalg, mens Kulturutvalgets saker overføres til Oppvekst som endrer navn til hovedutvalg for "Kultur- og Oppvekst". Utgiftsreduksjonen på ca ,- tilsvarer mer enn økningen av rammen som følge av realiseringen av ny friidrettsbane på Sport. c) Økt skatteinngang De seneste årene har skatteinngangen ligget over beregningene fra departementets "Grønt hefte" og Telemarksforsknings detaljerte oppsett for inntekstberegningen for Notodden Kommune. Det synes derfor forsvarlig med en forsiktig økning. Skatteinngangen økes derfor med kr 2,5.mill i året i planperioden. I Rådmannens forslag ligger det imidlertid inne en årlig realvekst i skatt og rammetilskudd på ca 1 % for årene Erfaringen viser at utgiftsøkningene mer enn oppveier veksten i frie inntekter og det vil således være uforsvarlig å øke rammen til fordeling drift på hele den økte skatteinngangen. Beløpet kompenserer mindreinntekten fra utbytte i Notodden Energi AS med et lite overskudd. Ikke benyttet beløp avsettes derfor på Disposisjons- og Pensjonsfond med samlet kr 2,35.mill i planperioden. Mot Rådmannens forslag på kr 1,78.mill. Akkumulert i økonomiplanperioden avsettes dermed kr 0,57.mill mer til fond enn i Rådmannens opplegg. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 13 av 29

14 Forslag fra H, V og KrF forts Forslag fra: H - Venstre - KrF Seksjon Felles Gjelder Endringene Oppsummert 2014 Budsjettet baserer seg på Rådmannens forslag. Rådmannen Budsj Mrk.: Det er kun endringene fra år til år som er oppført! Diff 2015 R R R 2017 Sammenslåing av 2 utvalg (Landbruk og Kultur) Renter og avdrag på finansiering av ny Friidrettsbane Totalt Felles Helse- og Omsorg Økt refusjon ressurskrevende brukere (nytt budsjett) Styrking av HBT Totalt Helse- og Omsorg Totalt Opprusting grusbane Sætre Prosjektet er foreslått av Snøgg friidrett. De har også bestilt kostnadsoverslaget fra konsulent. Som en del av finansieringen garanterer Snøgg friidrett 1 mill i kontantbidrag i følge styrevedtak. I tillegg kan de bidra med dugnad/egeninnsats. I følge prosjektbeskrivelsen er prosjektet berettiget 2,2 mill i tippemidler. Anslått ramme kr Anleggskost Egenkapital Egeninnsats Spillemidler Lånebehov Avdrag 40 år Renter Avdrag (2 mnd år 1) Renter (2 mnd år 1) Årlig finansbehov Møteprotokoll for Kommunestyret Side 14 av 29

15 Forslag fra H, V og KrF forts Budsjett Budsjett Økonomiplan Gjelder 2014 R 2014 Diff R 2015 Diff 2016 R 2016 Diff 2017 R 2017 Diff 1 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte: Renteinntekter Avkastning næringsfond Utbytte Notodden Energi Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter: Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån: Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til pensjonsfond 0 13 Avsetning til bundne driftsfond (NUAS) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet driftsfond Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Møteprotokoll for Kommunestyret Side 15 av 29

16 Gry Bløchlinger foreslo på vegne av AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig følgende endringer i forhold til rådmannens forslag datert : Tall i 1000 kroner Rådmann Endring Felles Budsjett Felles Rådmann Endring Felles Budsjett Felles Rådmann Endring Felles Budsjett Felles Rådmann Endring Felles Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringsutg Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter Avdrag på lån Avdrag på lån Møteprotokoll for Kommunestyret Side 16 av 29

17 Forslag fra AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig forts 10 Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger 12.1 Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til pensjonsfond Avsetning til næringsfond NUAS Avsetning til næringsfond investering flyplass Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Møteprotokoll for Kommunestyret Side 17 av 29

18 Forslag fra AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig forts Felles: Revidert budsjett Tidligere økonomiplanvedtak Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: Nye tiltak Avsatt til lønnsreserve Helårsvirkning av sentrale forhandlinger Endring indirekte kostnader fra VAR Garantiansvar Skogen Vel Redusert premieavvik Redusert tilskudd Kirkelig Fellesråd Endret tilskudd Notodden Flyplass Inntekter flyttet fra finans Tilskudd Kollektivterminal Økte inntekter kraft Økt premieavvik Bruk av premiefond Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon av innkjøp - fordeles på alle seksjoner Kutt i toppledelsen Økt samhandling mellom virksomheter Sum netto driftsutgifter Møteprotokoll for Kommunestyret Side 18 av 29

19 Forslag fra AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig forts Sentraladministrasjonen: Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Nye tiltak Avsetning fond verneverdige bygg Reduksjon i stillinger Reduksjon i stillinger, helårsvirkning fra Internasjonalt arbeid Slå sammen hovedutvalg for landbruk/vilt og teknisk Administrasjonsutvalget overføres til utvidet del av formannskapet Sum netto driftsutgifter Oppvekst: Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Økning dagens drift: Lærerårsverk - økt spesialundervisning Gjesteelever skole og barnehage Økning i styrket tilbud til førskolebarn Økning driftstilskudd til private barnehager Økt egenandel enslige mindreårige flyktn Møteprotokoll for Kommunestyret Side 19 av 29

20 Forslag fra AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig forts Nye tiltak Reversere lærerårsverk - økt spesialundervisning Slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen Slå sammen Nordbygda/Yli Redusere 1 årsverk PP-tjenesten Økt IP-lønn (15 nye flyktninger pr.år) Reversere tidl.øk.plan vedtak/øke ramme Ikke helårsvirkning slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen Ikke helårsvirkning slå sammen Nordbygda/Yli Overført teknisk - husleie Musikkskolen inngår i BB-huset Ikke helårsvirkning reversere lærerårsverk Ikke helårsvirkning redusere 1 årsverk PPtjenesten Økning grunnskole og voksenopplæring pga økt antall flyktninger Kutt i ledelse/administrasjon skole Kutt i kostnader EMF kr Sum netto driftsutgifter Kultur og stedsutvikling: Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Møteprotokoll for Kommunestyret Side 20 av 29

21 Forslag fra AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig forts Nye tiltak Nettoøkning kinoinntekter BB-huset Økning tilskudd knutepunktstatus NBF Økning lovfestet tilskudd menigheter (ymist) Økning avtalefestet leie Telemarksgalleriet Kutt pott ungdomsarbeid Kutt tilskudd org/lag/foreninger - kultur Kutt tilskudd org/lag/foreninger - idrett Kutt vedlikehold maskiner og utstyr - servicetorg Økt inntekt kiosk - Tinfos bad Økt billettinntekt Skoland aktivitetshus Kutt annonsering kino Kutt reiseutgifter kultur adm Kutt vedlikehold kultur adm Kutt innkjøp annet utstyr Driftsutgifter Tarantella - kuttet kultur Overført teknisk - husleie bibliotek inngår i BB-huset Styrking Skoland Kutt administrasjon Sum netto driftsutgifter Helse og omsorg: Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: Økning dagens drift: Rask psykisk helsehjelp Egenfinansiering psykolog/friskliv Ressurskrevende tjenester - økt kommunal innsats Møteprotokoll for Kommunestyret Side 21 av 29

22 Forslag fra AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig forts Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Økning i medisinske forbruksvarer NOS/HBT Økning pensjonsutgifter (stillinger under 14 t/uke) Overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling Reduksjon hjemmehjelp Reduksjon renhold Reduksjon/samlokalisering sekretær Teamledere i bemanningsplan Ytterligere teamledere i bemanningsplan/ledelse/administrasjon Reduksjon kjøp plass rusinstitusjon Samhandlingsreformen redusert medfinansiering Økt refusjon ressurskrevende tjenester Red. kostnad kommuneoverlege Omstillingsmidler reduksjon renhold, sekretær og hjemmehjelp Ikke helårsvirkning ved nedleggelse av 10 sykehjemsplasser Ikke helårsvirkning ved overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling Reversere nedleggelse av 10 sykehjemsplasser og overføre 5 pl. til dobbeltrom Innsparing av tjenester i vikarbyrå Endring i finansiering ressurskrevende brukere Sum netto driftsutgifter Møteprotokoll for Kommunestyret Side 22 av 29

23 Forslag fra AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig forts Sosial og flyktninger: Revidert budsjett 2013: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Nye tiltak Økt sosialhjelp Ny stilling økt antall flyktninger Sum netto driftsutgifter Samfunnsutvikling og tekniske tjenester: Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: Økning dagens drift: Økt kostnad - nødnett brann Drift av økte arealer Husleie bibliotek - inngår i Bok- og Blueshuset drift Husleie musikkskole - inngår i Bok- og Blueshuset drift Husleie Catch - komp for tidligere inntektskrav Teknisk sin andel av innsparing Tarantella - overført kultur Kulturminneplan Møteprotokoll for Kommunestyret Side 23 av 29

24 Forslag fra AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig forts Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Samhandling vakttjenester (vaktmester) Prosjektstyring Kutt ledelse/administrasjon Toalett Øygardsvingen/lys inngangsparti idrettshall/lys Gulltunvegen Sum netto driftsutgifter Driftskonsekvenser investering: Nye tiltak Fast dekke friidrettsanlegg Data/voteringsutstyr Rehabilitering kulturkontoret Jernverkstomta/infrastruktur Salg av eiendommer Ytterligere oppjustert ramme for standardheving kommunale veier Interaktive tavler/projektorer skoler Notodden gravlund - ombygging Enøk NOS Utsette standardheving komm vei - Tråervegen Utsette standardheving komm vei - Bøenvegen Endring investeringsbudsjettet Økte/reduserte renter og avdrag investeringer Møteprotokoll for Kommunestyret Side 24 av 29

25 Forslag fra AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig forts Verbalforslag: 1. Det opprettes ingen nye prosjekt, må eventuelt politisk behandles. Innenfor hver virksomhet kan man søke, men det skal gjøres innefor de rammene hver virksomhet har. 2. Revidering av budsjett legges til første tertial. 3. Før det inngås kontrakt om bygging av flyterminal legges saken fram for politisk behandling etter at det har vært avholdt møter med sentrale myndigheter. 4. Det er stor enighet om å få bygd ein felles barneskole på Vidar. Forutsetninga for å gjera det, er at det blir utarbeidd ein reguleringsplan for området. Vi ber rådmann sørge for å starte arbeidet med ein slik plan så snart som mogleg i Landbruksutvalget legges ned. Ansvaret overføres til rådmannen og Teknisk utvalg. 6. Administrasjonsutvalget legges ned og ansvaret overføres til et utvidet formannskap med samme antall medlemmer og tilhørighet. 7. Evaluering av Kongsbergsamarbeidet, hva er vår inntjening? 8. Kommunen selger Skolegata 3,5 og 7 (om det blir ledig) med krav om rehabilitering. Det må inngås forpliktende avtale med kjøper om dette. 9. Uttalelse til KS om premieavviket: Staten bør dekke premieavviket Det såkalte premieavviket, som er differansen mellom den beregnede pensjonskostnaden kommunen skal betale inn til pensjonsselskapene og det beløpet kommunen faktisk har betalt, er blitt en betydelig byrde for kommunene. styre ber KS om å samordne et krav overfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av forskriftsendring fastsatt av KRD, krav til velferdsstandard i kommunene, slik som Barnehagereformen, Samhandlingsreformen, endring i momsrefusjon, økt lærertetthet i skolene og kvalitet i pleie og omsorg. 10. Vi ber om at Rådmannen sørger for at Utvalget for Kultur og Stedsutvikling får en sentral rolle i utarbeidelsen av samfunnsdelen "Mål for utvikling" i den nye Kommuneplanen som påbegynnes i Kommunestyret ønsker at sier ja til anmodningen fra IMDI om mottak av enslige mindreårige flyktninger. Det bør utredes en modell som innebærer en reduksjon av kostnadene uten at det skal gå så mye ut over tilbudet til enslige mindreårige flyktningene. Modellen legges fram for politisk behandling.

26 Jon Mælandsmo (SP) foreslo: Viser til brev til rådmann fra Notodden kirkelige fellesråd datert Investeringsbehov: Ferdigstillelse av sikkerhet/el- og alarmanlegg i kyrkjene kr Konservering/reparasjon av orgel Notodden kirke kr Taknedløp/reparasjon av tak på Notodden kirke kr Under forutsetning av at fellesrådet får disse prosjektene godkjent under ordningen lån med rentekompensasjon gis fellesrådet en investeringsramme på 2,4 mill i 2014 slik at desse arbeida kan settast i gang i 2014 Votering: Forslag fra AP, SOL, SP, FrP og uavhengig ble vedtatt med 25 mot 16 stemmer som ble avgift for forslag fra H, V og KrF. Rådmannens forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan ble deretter enstemmig vedtatt med de endringer som framgår av det vedtatte forslaget fra AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig. Jon Mælandsmos forslag vedr. Kirkelig Fellesråd investeringer - oversendes administrasjonen. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 26 av 29

27 Kommunestyrets vedtak: 1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 2014, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas med foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling Rådmannens forslag til økonomiplan for vedtas med de forslag til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling Rådmannens forslag til investeringsprogram i budsjett 2014 og i økonomiplanperioden vedtas med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 6. For byggesak, plan og oppmåling vedtas 100 % dekning av selvkost i Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 7.1. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Takstvedtekter for eiendomsskatt i vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jf. esktl Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2006, med utvidelser i 2007 og Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd, se vedlegg 3. Verbalvedtak: 1. Det opprettes ingen nye prosjekt, må eventuelt politisk behandles. Innenfor hver virksomhet kan man søke, men det skal gjøres innefor de rammene hver virksomhet har. 2. Revidering av budsjett legges til første tertial. 3. Før det inngås kontrakt om bygging av flyterminal, legges saken fram for politisk behandling etter at det har vært avholdt møter med sentrale myndigheter. 4. Det er stor enighet om å få bygd ein felles barneskole på Vidar. Forutsetninga for å gjera det, er at det blir utarbeidd ein reguleringsplan for området. Vi ber rådmann sørge for å starte arbeidet med ein slik plan så snart som mogleg i Landbruksutvalget legges ned. Ansvaret overføres til rådmannen og Teknisk utvalg. 6. Administrasjonsutvalget legges ned og ansvaret overføres til et utvidet formannskap med samme antall medlemmer og tilhørighet. 7. Evaluering av Kongsbergsamarbeidet, hva er vår inntjening? 8. Kommunen selger Skolegata 3,5 og 7 (om det blir ledig) med krav om rehabilitering. Det må inngås forpliktende avtale med kjøper om dette. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 27 av 29

28 9. Uttalelse til KS om premieavviket: Staten bør dekke premieavviket Det såkalte premieavviket, som er differansen mellom den beregnede pensjonskostnaden kommunen skal betale inn til pensjonsselskapene og det beløpet kommunen faktisk har betalt, er blitt en betydelig byrde for kommunene. styre ber KS om å samordne et krav overfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av forskriftsendring fastsatt av KRD, krav til velferdsstandard i kommunene, slik som Barnehagereformen, Samhandlingsreformen, endring i momsrefusjon, økt lærertetthet i skolene og kvalitet i pleie og omsorg. 10. Vi ber om at Rådmannen sørger for at Utvalget for Kultur og Stedsutvikling får en sentral rolle i utarbeidelsen av samfunnsdelen "Mål for utvikling" i den nye Kommuneplanen som påbegynnes i Kommunestyret ønsker at sier ja til anmodningen fra IMDI om mottak av enslige mindreårige flyktninger. Det bør utredes en modell som innebærer en reduksjon av kostnadene uten at det skal gå så mye ut over tilbudet til EM flyktningene. Modellen legges fram for politisk behandling. 12. Oversendes administrasjonen: Viser til brev til rådmann fra Notodden kirkelige fellesråd datert Investeringsbehov: Ferdigstillelse av sikkerhet/el- og alarmanlegg i kyrkjene kr Konservering/reparasjon av orgel Notodden kirke kr Taknedløp/reparasjon av tak på Notodden kirke kr Under forutsetning av at fellesrådet får disse prosjektene godkjent under ordningen lån med rentekompensasjon gis fellesrådet en investeringsramme på 2,4 mill i 2014 slik at desse arbeida kan settast i gang i 2014 Møteprotokoll for Kommunestyret Side 28 av 29

29 89/13 DETALJREGULERING FOR BRATTREIN Teknisk utvalgs innstilling til kommunestyret: Detaljregulering for Brattrein vedtas som alternativ B, med de endringer som følger av kap.5 i saksframstillingen Behandling: Votering: Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: Detaljregulering for Brattrein vedtas som alternativ B, med de endringer som følger av kap.5 i saksframstillingen. Merknad: Det er i ettertid mottatt mail fra Roger Ivar Heimdal (H) der han viser til behandlingen i teknisk utvalg og hvor han ble erklært inhabil. Han tok ikke opp dette spørsmålet ved behandlingen i kommunestyret, men presiserer i mail av at han ikke deltok i avstemmingen i saken. Dette har i praksis ingen konsekvenser for sakens utfall, men formelt sett var det 40 stemmeberettigede til stede under behandling og votering i saken. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 29 av 29