HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen Kl 09:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller postmottak@hitra.kommune.no Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 137/11 Godkjenning av protokoll fra møte den , og PS 138/11 PS 139/11 Rådmann - lønn Søknad om støtte fra Hitralaks AS til Hitra Næringsfond PS 140/11 Budsjettjusteringer 2011 PS 141/11 Betalingssatser for kulturenheten 2012 PS 142/11 Møteplan for 1. halvår 2012 RS 11/11 Referatsaker Kjartan Eide forhindret i å stille som vararepresentant til kommunestyret

4 PS 137/11 Godkjenning av protokoll fra møte den , og

5 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Rådmann - lønn Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /11 Vedlegg: Innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Edel Øyen Myhren Økonomisjef/Ass. Rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

6 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Formannskapet er ansvarlig for rådmannens lønn. Lønnsoppgjøret for 2011 er et mellomoppgjør. Virkningstidspunkt er Årets lønnsforhandlinger hadde som utgangspunkt for lokale forhandlinger en økning på 1,72 %. Rådmannens lønn er i dag på kr Lokale forhandlinger er gjennomført innen de rammer og tidspunkter som årets forhandlinger setter. Rådmannens lønn avklares av formannskapet. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

7 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: 242 Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Ole Sundnes Dato: Søknad om støtte fra Hitralaks AS til Hitra Næringsfond Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /11 Vedlegg: 1 Søknad om støtte fra Hitra Næringsfond 2 Bakgrunnsmatriale for søknad 3 Tilknytningskostnader 4 Hitralaks AS - Årsregnskap Hitralaks AS - Regnskapsrapport per august 2011 Innstilling: 1 Hitra Laks AS, 7250 Melandsjø, innvilges tilskudd med inntil kr ,- fra Næringsfondet for delvis dekning av investeringer i forbindelse med brann i bedriften og påfølgende utvidelse av bedriftens produksjonskapasitet. 2 Tilskuddet er gyldig til 1. desember Utbetaling av tilskudd skjer mot framlagt regnskap med dokumentasjon. Tilskuddet utbetales i forhold til netto fakturabeløp. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Ole Sundnes Kultur- og næringssjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

8 Side 2 av 2 Bakgrunn for søknaden Hitra Laks AS søkte 30. august 2011 om tilskudd fra Næringsfondet på kr av en total kostnadsramme på kr til investeringer etter brann i røkeovn. Saksopplysninger Søker opplyser at de ikke kunne sende søknaden før bedriften hadde full oversikt over de totale investeringskostnadene. Inkludert i kostnadene var også en ny transformator nettstasjon som etter nye bestemmelser måtte ha større kapasitet og plasseres utenfor selve fabrikkbygningen. Se vedlegg fra Trønderenergi. Som nevnt ovenfor er den totale kostnaden i forbindelse med investeringen i ny røkovn kr eks. MVA. Se vedlagte kostnadsoversikt fra firma Elektro1. Av dette beløpet dekker forsikringsselskapet Beløp som bedriften må dekke er kr eks. MVA. I følge KDR sine retningslinjer kapittel 551, post 60, Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling, delegert til kommunene, kan kommune i Sone IV, dvs. Hitra med flere, gi en støtteintensistet for investering på 35 % for små bedrifter. Hitra Laks AS klassifiserer som små bedrift i følge ESAs retningslinjer. Det er i samsvar med dette regelverket anledning til å gi investeringsstøtte til investeringer i forbindelse med utvidelse av eksisterende virksomhet. Den røkeovn som ble installert har en kapasitet på 1000 kg per dag som er dobbel så mye som den gamle. I følge dette kan kommunen gi et tilskudd på 35 % av kr som er kr Vurdering Det er viktig å unngå at offentlig støtte bidrar til konkurransevridning. Søker opplyser at det er ingen andre bedrifter i kommunen som driver med røking av laks. Videreforedling av sjømat er et nasjonalt prioritert innsatsområde. Selskapet er inne i en positiv utviklingsfase der det arbeides godt med markedsføring mot nye kunder som kjeder og andre. Videre kan det sies at bedriften har et stort vekstpotensial. Med en ny og moderne ovn som dobler produksjonskapasiteten vil bedriften bli mer leveringsdyktig, befeste sin posisjon i markedet og utvikle bedre produkter. Det er også utbyggingsplaner som vil medføre økning i antall arbeidsplasser. Her vil bedriften søke Innovasjon Norge om medfinansiering. Basert på ovenstående saksopplysninger og vurdering fremmer rådmannen positiv innstilling til søknaden, dog med en reduksjon fra det omsøkte beløp på kr , til et støttebeløp på inntil kr Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

9 Hitralaks as 7250 Melandsjø Hitra Kommune v/rådmannen 7240 Fillan Hitra 30/ Søknad om kr i støtte fra Hitra Næringsfond. Vårt selskap tillater seg herved å søke om kr i støtte fra Hitra Næringsfond til delvis dekning av de investeringer vi ble pålagt å gjennomføre etter brann ved bedriften. Vi håper på en imøtekommende og snarlig behandling av vår søknad. Mvh Hitralaks as ) 4 Jan Kjølsø Vedlegg:Bakgrunnsmateriale til søknaden

10 Bakgrunnsmateriale for vår søknad på kr til Hitra Næringsfond. Som kjent så hadde vi en brann ved vårt selskap siste vinter med alvorlige følger for den daglige drift ved anlegget. Brannen medførte at anleggets røkeovn ble totalskadet og vi mistet muligheten for å kjøre varmrøkt laks. Dette fikk negative konsekvenser for drift og planlegging ved selskapet. Gjennom vår forsikring fikk vi erstattet nye røkovn, men som kjent så medfører en brann alltid tap da det er flere uforutsette utfordringer og problemer som dukker opp som følge av brannen. De totalte investeringer som måtte gjennomføres som følge av brannen beløper seg til kr se vedlegg fra Elekro 1 Av dette dekker forsikringsselskapet i underkant av 60% - ca ,- Når det gjelder investeringer i ny trafo så er dette pga av nye bestemmelser som går på sikkerhetsforskrifter i forbindelse med den nye røykeovnen. Det var klart at hele det elektriske anlegget måtte oppjusteres dersom det skulle imøtekomme dagens krav. Det gamle anlegget måtte dermed skiftes ut. En er klar over at søknader på slike investeringer skal komme før de gjennomføres, men pga brann og de konselcvenser det medførte så var en ikke i stand til å forutse dette naturligvis. Dette ble ting som ble klarlagt i forbindelse med monteringen av den nye røkeovnen og pålegg som kom i den forbindelse. Kostandene til ny trafo se vedlegg beløper seg til kr i tillegg kommer grunnarbeider og inntakskapel på kr ,- Da vårt selskap er inne i en spennende fase mht nye marked og produkt som kan medføre en rimelig stor økning i arbeidsstokken, så håper en at Hitra Kommune gir oss en velvillig behandling. Vedlagt oversikt over de totale investeringer utarbeidet av Elektro 1

11 elektro Hitra og Frøya HitraLaks AS 7250 Melandsjø Melandsj ø Nødvendig arbeid etter brann i røykovn Etter brann i røykovn, har følgende blitt utført for å opprettholde drift: Frakopling og sikring av utstyr. Reparasjon og utskifting av skadet utstyr i røykerom, lysarmaturer, avtrekksvifte, røykovn 2, transportørbord, røykovns- og kompressorfordeling. Midlertidig installasjon og utskifting av start- og styreutstyr for drift av røykovn 2. Installasjon for ny røykovn, som har et effektbehov på 34kW/125A, medfører at nytt inntak må etableres. TrønderEnergi må derfor montere ny trafo (se vedlegg). Grunnarbeid for trafo og grøfting for kabel kommer som tillegg Ny hovedtavle må installeres for å levere nok energi, og nødvendige installasjoner utføres for å få ny røykovn operativ. Her er også nødvendig blikkenslagerarbeid medtatt. Ettersom systemspenninga blir endret fra 230V til 400V må en del utstyr / vern utskiftes. Nye stigekabler til underfordelinger pga at ny hovedtavle vil bli installert i motsatt ende av bygget. Oversikt over utført arbeid og overslag på gjenstående: Opprydding og nødvendig arbeid etter brann Utført arbeid for å få røykovn 2 i drift Utført installasjoner for røykovn 3 Utførte fellesinstallasjoner for ventilasjon, røykovn 2 og 3 Utførte installasjoner av kjølefirma Trafo fra TrønderEnergi Grunnarbeid for trafo og grøft for inntakskabel Nødvendige installasjoner for ny røykovn Pris totalt eks mva kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- Prisene er etter de opplysninger vi har mottatt og skaffet til veie. Mvh Ulrik Haugen elektro Hitra & Frøya as, 7250 Melandsjø, tel , faks , bank post@elnf.no, Foretaksregisteret: NO MVA

12 Tilknytningskostnader vedr. filetfabrikk Jan Kjølsø Side 1 av 1 Torleif Strøm Fra: Espnes, Per Egil [Per.Egil.Espnes@tronderenergi.no] Sendt: 8. mars :09 Til: Torleif Strøm Emne: Tilknytningskostnader vedr. filetfabrikk Jan Kjølsø Totale kostnader for ny nettstasjon ved filetfabrikk Jan Kjølsø beløper seg til kr NB. Nettstasjonen blir å plassere 5m fra filetfabrikk da nettstasjon i brannklasse ikke er å foretrekke pga. pris. Per Espnes Prosjektingeniør TrønderEnergi Nett AS 07250/ per.egeitespnes@tronderenergi.no Ta miljøhensyn-vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten. No virus found in this message. Checked by AVG - Version: / Virus Database: 1497/ Release Date: 03/07/

13 Arsregnskap 2010 for Hitralaks AS Foretaksnr

14 Hitra Laks AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art Hitra Laks AS driver i hovedsak med foredling og salg av fiskeprodukter fra Melandsjø i Hitra Kommune. Fortsatt drift Arsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet hadde brann isine lokaler høsten Produksjonsavbruddet og skader på bygg og maskiner er i hovedsak dekket av selskapets forsikringsselskap. Selskapet jobber med å utvikle produkter og få innpass i nye markeder. Det er fokus på å oppnå tilfrdsstillende dekningsbidrag og holde kostnadene på et minimumsnivå. Selskapets drift er i hovedsak finansiert med midler fra eierne. Vesentlige hendelser etter balansedato lsfjord Seafood AS gikk konkurs i mai 2011, noe som medførte at Hitra Laks AS måtte avskrive kundefordring på kr Egenkapitalen var ved utgangen av 2010 på kr (12%). Egenkapitalen vurderes styrket iløpet av 2011 ved konvertering av gjeld til egenkapital. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i 2010 var på 71 timer (mindre en 1o/o). Selskapet vil fortatt jobbe aktivt med å holde sykefraværet på et minimumsnivå. Det har i regnskapsåret ikke forekommet følgende skader og ulykker: Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Selskapet har i gjennomsnitt sysselsatt 4 årsverk i 2010 hvorav flere på deltid. Omlag 20o/o av de ansatte var kvinner. Styret består av fire menn. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Det har ikke vært forsknings- og utviklingskostnader i Miljørapport Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. JanKjølsø Styremedlem/d Reidar Østeraas Styremedlem

15 Hitra Laks AS Resu ltatreg nskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader I DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER 213 (1 e3e) ORDINÆRT RES, FøR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT (33427e1 AnsResuttrr 733 0'14 (33427s1 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital Fremføring av udekket tap SUM OVERFøRINGER OG DISPONERINGER ( ) (33427s1

16 tra Balanse pr EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Anlegg, under utførelse Maskiner, under utførelse Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLøPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer lnvesteringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLøPSMIDLER SUM EIENDELER

17 Hitra Laks AS Balanse pr Note ' EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL lnnskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD (4e6 7s7) (4e6 7e7) (3e6 7e7) M Reidar Østeraas Styremedlem

18 Pr.: HITRALAKS AS Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIK.SANALYSE BOKF'ØRT BALANSE DII/ERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarboidot av Monica Her 'e KL Regnskøp NECNSIGPSBYRÅKJEDEN Kvalitet & Ledelse Dato I kl. 10:15 Konfidensielt KLrapport

19 Utarbeidet av byrå: HITRA LAKS AS Klientnr.: 374 Regnskap pr.: Utskriftsdato: Kl.: 10:16 Driftsinntekter Varekostnader I loo,o ,4 Dekningsbidrag I ,6 Pe rso na I kostnad er 'l Dekningsbidrag ,3 Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Tap o.l, 't0 158 ' I 516 e3 Driftsresultat 12s -51 I ,s Netto fìnansposter Privatuttak/eo poster o.2 Re s u I tat fø r s k atudi s p. 12s ,7 Akkumulerte driftsi nntekter Ó Regnskap i fjor i år -Budsjett -Regnskap i år 0 JAN-FEB MAR-APR MAI-JUN JUL-AUG SEP-OKT NOV-DES Akkumulert resultat (før skatt og disposisjoner)

20 Utarbeidet av byrå: HITRA LAKS AS Kl entnr.: 374 Regnskap pr.: Utskr ftsdato: AS Kl.: 10:16 ialgsinntekter 696 roo,o ioo,o \nnen dr ftsinntekter s1, roo,o ô ìum d ftsinnteker 696 roo,o ro0,o too,o roo,o Varekostnader , , , a,1 Beholdningsendr nger 'l r,'l Sum varekostnader ,r , , e,3 Oekn ngsb dég d,e 481 3o,o ,c I ,r -ønn nger , ,1 1 '141 m5 694 'lo s \rb g v avg / pensjonskostn 13 1,s 16 1, \nnen personalkostnad 31 1,4 1 o,o ìum personalkostnader , , , ,ô )ekn ngsb dtag ,. 117 fi, , ,2 Av- og nedskrivning Frakt og transport vedr salg Energ, brensel, vann vedr prod Kostnader lokaler Leie mask ner, inventar o I Verktøy, inv og dr ftsmatr Reparâsjon og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorrekv, trykksaker o I Telefon, porto o I Kostnader egne transportmidler Reise, d ett, bllgodtgj o I Prov sjon Salg, reklame og representasjon Kontìngenter og gaver Forsikring, garanti og seru ce Lisenser og patenter Annen kostnad fapol Periodisering 10 1, ,2 3,7 1,0 7,1 2 o,3 '12 1,7 0 o,o 2 o,1 13 1,s ' oo l0 62,t,e 4 0,3 37 3,0 23 1,8 47 s,7 I 0,1 2 o,2 9 0,7 1 o,o 1 0,1 10 0, o ,1,6 4 o, ,o 19 0, ,s 6 0,1 I 0,1 u 0,8 2 o,o 5 0,1 32 0,6 6 0,1 51 o,s o,1 516 s, ,2 14 o.,l 147 4, ,e 2 0,o 4 o,1 26 0,7 1 o,o 2 0,1 l8 0,s 5 0,1 23 0,6 '14 0,4 I 0,2 Sum andre driftskostnader , ,2 'l ,a ,o Dtiflsresullat -58, ,6-362 â5 5 o,1 Netto finansposter o o Privatuttak og ekstraord poster 11 o lesultat fû skall og disp e,6-71 -s, ,7 5 0,r Resultat før skatt og d spos sjoner Denne periode Resultat før skatt og disposisjoner Hitrit aresultat ár r Budsjett i år c, Resultat i fjor l Resultat år Budsjett år oresultat fìor l

21 Utarbeidet av byrå: KL Hitra AS HITRA LAKS AS Klientnr.: Regnskap pr.: Utskriftsdato: Kt ',1'l l0:16 lmmaterielle eiendeler o.l. Tomter, bygninger, annen fast eiendom 186 6,7 645 Transportmidler, inventar, maskiner o.l ,5 914 Finansielle anleggsmidler lnnskutt egenkapital 100 3' '6 Opptjent egenkapital 236 8' s'8 Udisponert resultat Sum egonkapltal ,7 Sum anleggsmldler ,2 I ,8 Avsetning for forpliktelser 17 0,6 17 0'7 Varelager og forskudd til leverandører 255 e, ,4 Kundefordringer ,1 37 1,6 Andre kortsiktige fordringer ,2 5 0,2 Avsetning tap på fordringer -30-1, ,3 Merverdiavg., opptjente off. tilskudd o.l. Foskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l. 38 1,4 79 3,4 Kortsiktige finansinvesteringer 4 0,1 4 0,2 Bankinnskudd, kontanter o.l ,e Sum omløpsmldler , ,2 Langsiktig gjeld , ,s Sum langslktlg gjeld 'l , '6 Kortsiktige lån Kassakreditt Leverandørgjeld ' '3 Betalbar skatt 68 2,4 68 2,s Skattetrekk og andre trekk 50 1,8 73 3,1 Skyldige offentlige avgifter '0 Utbytte Annen kortsiktig gjeld 204 7' '3 Sum kortslktlg gjeld 'e 949 4o'7 Sum elendeler , ,0 Sum eoênkeôitel oo oleld , ,0 lnngående Balanse Utgående Balanse 100 % 100 % s% 90 vo AO o/o 80% 70 0/o 70% 60% % 50% 40 0/o 40% 30% 30% 20% 20% 10 % 10% o% Eiendeler Egenkapital og gjeld o o,4 Eiendeler Egenkap tal og gjeld Omløpsm dler / Korls ktig gjeld Anleggsmidler / Langsikt g gjeld OEgenkap tal lomløpsm dler / Korts kt g gjeld lanleggsmidler / Langsiktig gjeld Kvalitet & Ledelse AS Side'l av I

22 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: 150 Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Budsjettjusteringer 2011 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /11 Kommunestyret Vedlegg: Oversikt investeringer Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i budsjettet for 2011: 1. a) Rammetilskudd kriseskjønn - merinntekt kr b) Overføres RO 3 kr RO 2 kr RO 4 kr Mindreutgifter budsjetterte renter beregnet til kr avsettes til rentefondet Investeringer 2011 justeres i forhold til vedlagte skjema. Total investeringsramme for 2011 settes til kr Finansieringen innebærer bruk av momskompensasjon med kr , som skjer ved overføring fra drift. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass.rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

23 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken I forbindelse med årsavslutningen av regnskapet må det foretas en del justeringer av budsjettet for å bringe budsjettet i samsvar med regnskapet. Tilpasninger i investeringsregnskapet har mer fokus enn tidligere, prosjekter hvor ubrukte lånemidler skal finansiere årets forbruk må legges i budsjett og merforbruk må dekkes inn, enten ved å omprioritere fra prosjekter som ikke er startet opp i 2011 eller ved bruk av ubrukte lånemidler. Saksopplysninger: 1. Økt rammetilskudd kriseskjønn Fylkesmannen har tildelt Hitra kommune kriseskjønn ut fra søknader med kr Tildelingen gjelder ressurskrevende brukere med kr , fremmedspråklig opplæring kr og reguleringsplan Dolmsundet med kr Midlene overføres kommunen sammen med rammetilskuddet. I og med at de er knyttet til konkrete behov er det viktig å overføre midlene til de rammeområdene utgiftene er knyttet til. 2. Rentefond Rentefondet er p.t mill. kr. Renteutgiftene for 2011 blir noe lavere enn budsjettert, det er vanskelig å foreta en helt eksakt beregning på nåværende tidspunkt da ikke betalte renteutgifter blir regulert pr i forhold til rentenivået på samme tid i Dette innebærer en liten nedgang i renteutgiftene i forhold til hva som er betalt. I tråd med finansreglementets bestemmelser skal mindreutgifter renter avsettes til rentefond beregnet til kr Rentefondet vil da ved utgangen av året være 15.6 mill. kr. 3. Investeringsregnskapet Som vist til under bakgrunn for saken så skal investeringene følges opp for det enkelte år. I kommunelovens 46 heter det: Årsbudsjettet er bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Dette indikerer at budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med i årsbudsjettet for kommende år. Enten i det ordinære budsjettetvedtaket eller ved en budsjettjustering. For 2012 blir det lagt fram egen sak om prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført i Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet, jfr. kommunelovens 47 nr. 2 og 3. Det følger av dette at kommunestyret skal foreta nødvendige endringer i årsbudsjettet ved vesentlig svikt i budsjetterte inntekter eller ved vesentlig økning i budsjetterte utgifter. Det vil også kunne være behov for endringer i årsbudsjettet selv om den totale budsjettbalansen ikke er forrykket. Kravet til budsjettregulering gjelder også for enkelte bevilgninger når forventede utgifter overskrider de enkelte rammer som er vedtatt i årsbudsjettet. Det er nivå for budsjettvedtaket som er styrende for budsjettets bindende karakter. Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf. Skjema 2 B), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

24 Side 3 av 3 tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/-reduksjoner i utgifter eller inntekter. Det er viktig å presisere at det ikke er tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investeringsprosjekter anses fullfinansiert etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak. Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet en oversikt som viser de prosjekter hvor det er mer- /mindreforbruk samt finansieringen av prosjektene. Det er den totale bevilgning som er viktig, den legger rammen for de totale investeringer for Gjennom finansieringen fremkommer momskompensasjonen som dermed i sin helhet blir brukt til finansiering av prosjektene. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

25

26

27 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Omar Pleym Dato: Betalingssatser for kulturenheten 2012 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /11 Vedlegg: 1 Betalingssatser for kulturenheten Høringsutkast Innstilling: Formannskapet vedtar følgende betalingssatser for kulturenheten i 2012: 1) Hitra kino a) Betalingssatsene for kinoen Betalingssatsene for Hitra kino holdes uendret i 2012: Barn kr. 50,- Voksne kr. 80,- Honnør kr. 50,- Babykino kr. 60,- Nytt tilbud f.o.m. høsten 2011 b) Aldersgrense for voksenbillett Aldersgrensen for voksenbillett settes til 15 år. c) Tidsavgrenset salg av barnebilletter Det selges kun voksen- og honnørbilletter for filmer etter kl ) Hitra Kulturskole a) Kulturskoleavgiften Ingen endringer i kulturskoleavgiften for b) Materiellavgift Det innføres materiellavgifter for følgende aktiviteter i kulturskolen: Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

28 Side 2 av 2 Hva Beløp pr. år Leie av instrumenter kr 600,- Noter Kostpris Materiellavgift billedkunst kr 500,- Materiellavgift teater kr 200,- Materiellavgift dans kr 200,- 3) Hitra Bibliotek a) Purregebyrer Gjeldende satser ved gjentatt purring: 1. gangs purring Gratis 2. gangs purring Gratis Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav. b) Erstatningssatser Det foreslås ingen endringer i erstatningssatsene for ) Hitra Svømmehall Billettprisene i Hitra Svømmehall økes med kr. 5,- for barn, voksne og familie for De nye satsene blir som følger: Hvem 2012 Barn 40,- kr Voksne 55,- kr Familie (2 voksne + 2 barn) 125,- kr Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

29 Side 3 av 3 Bakgrunn for saken Årlig regulering av betalingssatser og gebyrer i kulturenheten. Saksopplysninger Betalingssatser for kultursektoren har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet på Hitra kommunes hjemmeside og i Hitra rådhus. Det har ikke kommet inn noen bemerkninger vedr. foreslåtte endringer i betalingssatsene. 1) Hitra kino Billettprisene på Hitra kino er p.t. Tekst Merknad Barn Kr. 50,- Kr. 50,- Voksne Kr. 80,- Kr. 80,- Honnør Kr. 50,- Kr. 50,- Seniorkino (formiddag) Babykino Kr. 60,- Kr. 60,- Nytt tilbud f.o.m. høsten 2011 For sammenlignbare kinoer (S-kinoer) er prisene pr. i dag: Kino Barn Voksne Merknad Vinstra kino Ørland kino på 3D filmer Måløy kino Haram kino Frøya kino Melhus kino Det foreslås ikke endringer i billettprisene for Aldersgrense for voksenbillett: Det foreslås at aldersgrensen for voksenbillett settes til 15 år som i dag er sensurgrensen for voksenfilm. Tidsavgrenset salg av barnebilletter: Det foreslås at det kun selges voksen- og honnørbilletter for filmer etter kl Vurdering Aldersgrense: Det er behov for en klargjøring av alder når det skal selges voksenbillett; 15, 16 eller 18 år. Tidsavgrenset salg av barnebilletter: Begrunnelsen er at det ikke vises forestilling for barn etter kl Det bør ikke være mulig å kjøpe barnebillett til filmer beregnet for voksent publikum. 2) Hitra kulturskole Kulturskoleavgiften er p.t. satt til kr pr skoleår. Gruppeaktiviteter koster kr pr år (halv pris). Det ble i 2009 innført søskenmoderasjon på 50 %. Det gis ikke aktivitetsmoderasjon. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

30 Side 4 av 4 For sammenlignbare kulturskoler er prisene pr. i dag: Kino Pr. år Søskenmoderasjon Frøya kulturskole % for først, 75 % for andre og gratis for 3 barn Dans 75 % (1149) sanggrupper 50 % (766) Ørland kulturskole for gruppeaktiviteter 30% for første barn, 50 % for resterende Bjugn kulturskole for gruppeaktiviteter. 30 % søskenmoderasjon for andre barn, 50 % for tredje barn Orkanger kulturskole for de under 6 år. 30 % moderasjon for 2. barn, 50 % for 3. barn Rissa kulturskole for dans. 25 % moderasjon for barn 2, 50 % moderasjon for barn 3 Det foreslås innført materiellavgifter for noen av aktivitetene i kulturskolen: Hva Beløp pr. år Merknad Leie av instrumenter kr 600,- 300,- pr. halvår Noter Kostpris Noter til eget bruk Materiellavgift billedkunst kr 500,- Lerret, maling, kullstift etc. Materiellavgift teater kr 200,- Kopieringsavgift, rekvisita Materiellavgift dans kr 200,- Rekvisita Vurdering Da kulturskoleavgiften på Hitra har ligget over sammenlignbare kommuner i flere år, foreslår vi at avgiften fryses også for Det bør innføres leieavgift på instrumenter og materiellavgift på noen av aktiviteten i kulturskolen for å dekke elevenes forbruk av materiell. 3) Hitra bibliotek a) Purregebyr (regulert i 2009) Gjeldende satser ved gjentatt purring: 1. gangs purring Gratis 2. gangs purring Gratis 3. gangs purring Kr. 25,- Hvis materiell ikke blir innlevert etter 3. purring må låneren betale erstatningskrav. Det foreslås at dette endres til (f.o.m. 2012): Gjeldende satser ved gjentatt purring: 1. gangs purring Gratis 2. gangs purring Gratis Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

31 Side 5 av 5 b) Erstatningssatser (regulert i 2009) Lånere forplikter seg (jfr. Låneregler for Hitra bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell etter en hver tids gjeldende satser. Det foreslås følgende erstatningssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale: Hva Hvem Sats pr. idag Bøker Voksne Kr 400,- Video/DVD Voksne Kr 250,- Lydbøker/kassetter Voksne Kr 500,- CD (musikk) Voksne Kr 300,- Bøker Barn Kr 250,- Video/DVD Barn Kr 250,- Lydbøker/kassetter Barn Kr 300,- CD (musikk) Barn Kr 250,- Lånekort Alle Kr 10,- Låner har muligheten til å kjøpe igjen materiell tilsvarende det tapte. Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og språk vurderes særskilt. Omkostninger kommer i tillegg. Vurdering Purregebyr og erstatningssatser for biblioteket ble sist regulert i Etter vurderinger gjort i samarbeid med Biblioteksjefen foreslås det en justering i reglementet på purregebyret, men ingen endringer i erstatningssatsene for ) Svømmehallen Satsene for svømmehallen ble regulert i 2009 og er i dag som følger: Hvem 2011 Forslag 2012 Barn 35,- kr 40,- kr Voksne 50,- kr 55,- kr Familie (2 voksne + 2 barn) 120,- kr 125,- kr Det foreslås å øke billettprisene med kr. 5,- for barn, voksne og familie for Vurdering Betalingssatsene for svømmehallen ble sist regulert i Etter vurderinger gjort i samarbeid med leder v/hitrahallene foreslås det en liten økning i prisene for Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

32 HITRA KOMMUNE Kultur Betalingssatser kulturenheten Lovverk Det er ikke hjemlet i lov hva betalingssatsene for kulturskole, bibliotek, kino, idrettsanlegg etc. skal være. Det er derfor opp til kommunestyre å fastsette betalingssatsene for disse områdene i Hitra kommune. 2. Betalingssatser 2.1 Hitra kino Billettprisene på Hitra kino er p.t. Tekst 2011 Forslag 2012 Merknad Barn Kr. 50,- Kr. 50,- Voksne Kr. 80,- Kr. 80,- Honnør Kr. 50,- Kr. 50,- Seniorkino (formiddag) Babykino Kr. 60,- Kr. 60,- Nytt tilbud f.o.m. høsten 2011 Det foreslås ikke endringer i billettprisene for Aldersgrense for voksenbillett: Det foreslås at aldersgrensen for voksenbillett settes til 15 år som i dag er sensurgrensen for voksenfilm. Tidsavgrenset salg av barnebilletter: Det foreslås at det kun selges voksen- og honnørbilletter for filmer etter kl Hitra kulturskole Kulturskoleavgiften er p.t. satt til kr pr skoleår. Gruppeaktiviteter koster kr pr år (halv pris). Det gis søskenmoderasjon på 50 %. Det gis ikke aktivitetsmoderasjon. Det foreslås ikke endringer i betalingssatsene for Det foreslås innført materiellavgifter for noen av aktivitetene i kulturskolen: Hva Beløp pr. år Leie av instrumenter kr 600,- Noter Kostpris Noter elevene selv kjøper Materiellavgift billedkunst kr 500,- Lerret, maling, kullstift etc. Materiellavgift teater og dans kr 200,- Kopieringsavgift, rekvisita

33 HITRA KOMMUNE Kultur 2.3 Hitra bibliotek a) Purregebyr (regulert i 2009) Gjeldende satser ved gjentatt purring: 1. gangs purring Gratis 2. gangs purring Gratis 3. gangs purring Kr. 25,- Hvis materiell ikke blir innlevert etter 3. purring må låneren betale erstatningskrav. Det foreslås at dette endres til (f.o.m. 2012): Gjeldende satser ved gjentatt purring: 1. gangs purring Gratis 2. gangs purring Gratis Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav. b) Erstatningssatser (regulert i 2009) Lånere forplikter seg (jfr. Låneregler for Hitra bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell etter en hver tids gjeldende satser. Det foreslås følgende erstatningssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale: Hva Hvem Sats pr. i dag Bøker Voksne Kr 400,- Video/DVD Voksne Kr 250,- Lydbøker/kassetter Voksne Kr 500,- CD (musikk) Voksne Kr 300,- Bøker Barn Kr 250,- Video/DVD Barn Kr 250,- Lydbøker/kassetter Barn Kr 300,- CD (musikk) Barn Kr 250,- Lånekort Alle Kr 10,- Låner har muligheten til å kjøpe igjen materiell tilsvarende det tapte. Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og språk vurderes særskilt. Omkostninger kommer i tillegg. Det foreslås ingen endringer i erstatningssatsene for biblioteket i 2012.

34 HITRA KOMMUNE Kultur 2.4 Hitra svømmehall Satsene for svømmehallen ble regulert i 2009 og er i dag som følger: Hvem 2011 Forslag 2012 Barn 35,- kr 40,- kr Voksne 50,- kr 55,- kr Familie (2 voksne + 2 barn) 120,- kr 125,- kr Det foreslås å øke billettprisene med kr. 5,- for barn, voksne og familie for Generelt 3.1 Betalingsperioder Kulturskoleavgiften betales 2 ganger pr. år, for høsthalvåret og for vårhalvåret. Utmeldingsfristen for høsthalvåret er 1. mai, og 1. desember for vårhalvåret. 3.2 Endringer i betalingsregulativet Betalingsregulativ for kultursektoren vedtas normalt en gang i året, i forbindelse med budsjettprosessen knyttet til kommende budsjett for kommunen hvert år. Satsene fastsettes av kommunestyret, og endringer kan kun skje etter nytt vedtak i kommunestyret. 3.3 Gyldighetsperiode Betalingsregulativ for kultursektoren gjelder for perioden

35 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 033 Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Møteplan for 1. halvår 2012 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /11 Brukerrådet Eldres Råd Helse- og omsorgskomiteen Oppvekstkomiteen Teknisk komite Kommunestyret Vedlegg: 1 Møteplan for 1. halvår 2012 Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Økonomisjef/Ass. Rådmann Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

36 Hitra kommune Møteplan 1. halvår 2012 Rett opp internett Oppdatert: EMY UKE Datoer Mandag - fredag Tema i KST KST FSK * PSU Frist rådmann en OPK HOK TEK Eldres Råd Kontrollutvalg Brukerråd H U R januar januar januar (leder OPK) januar februar (leder TEK) februar februar februar Vinterferie (leder HOK) mars mars mars mars (leder OPK) mars april Påskeuke april april (leder TEK) april mai mai mai (leder HOK) mai juni Regnskap/ årsberetning Tertialrapport juni (leder OPK) juni juni (leder TEK) juni Rev. Budsjett / økonomiplan juli (leder HOK) juli Barman Knarrlagsund Strand Fillan HOK møtestart kl (4 t) TEK møtestart kl OPK møtestart kl (4 t) FSK tirsdager, møtestart kl KST torsdager, møtestart kl og er onsdag. Brukerråd kl Kontrollutvalg kl. 10:00. Ungdomsråd kl. 16:00. Skoleferier: Vinterferie uke 8 Påskeferie ferie uke 164 Sommerferie i skolene fra uke 25.

37 Referatsaker

38 Referatsaker

39 Heidi Eide 7241 Ansnes Valgstyret i Hitra v/ Ole L Haugen 7240 Hitra HITRA KONAMI,JNE 8 NUV, 2011 An. utnevnelse av leartan Eide til varare resentant for Sosialistisk Venstre arti Informerer herved om at min sønn, Kjartan Eide, beklageligvis blir forhindret i å stille som vara dette året. Han er utvekslingsstudent med tilhold i USA, Iowa, fram til høsten Beklager at denne informasjonen kommer i seneste laget. Mvh Heidi Eide