Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø

Transkript

1 Referat -- Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø Til stades: Styreleiar Harald Lie, nestleiar Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Tor Inge Eidesen, Aud Fossøy. Fråfall: Dagleg leiar Frode Alfarnes, Romar Skeie Olsen, Tor Skeie Olsen, Trude Soma Augestad. 1. varamedlem Linda Kristin Oppedal Sak 1/17 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte Protokoll frå førre styremøte er godkjent Sak 2/17 Open post Tor Inge Eidesen stilte spørsmål om tilsette og fagorganisering. NLT stiller seg positiv til at dei tilsette organiserer seg, men ser at det kan være nokre utfordringar med kostnader til AFP og sluttvederlagsordning. Det føregår samtalar med NHO mat og drikke med tanke på dette. Ei sak som er positivt med landbruksmeldinga er at velferdsordningane er kome på kartet og at det skaper diskusjon. Det er og positivt at meldinga ser viktigheten med landbruksvikarordninga og tilskott ved sjukdomsavløysing. NLT har i fleire år arbeida strategisk for å skape engasjement for velferdsordningane. Det strategiske arbeidet er godt synleg og vert lagt merke til, både politisk og av andre organisasjonar. Styrets medlemer nyttar sitt nettverk godt. Media syner stor interesse og mange tek kontakt. Styreleiar Harald Lie og nestleiar Bodil Mannsverk gjer ein god jobb med å representere organisasjonen. Sak 3/17 Sakliste til årsmøtet Årsmøte vert halde på Thon Hotel Oslo Airport. Møtet startar etter lunsj 21. mars og vert avslutta til lunsj 22. mars. Sakliste Sak 1 Opningstale v/styreleiar Harald Lie 2 Godkjenning av innkalling og sakliste v/møteleiar 3 Val av skrivar og to til å skrive under møteboka v/møteleiar. 4 Namneopprop, - eventuelle fullmakter v/møteleiar. 5 Årsmelding for 2016 v/nestleiar Bodil Mannsverk. 6 Rekneskap for 2016 v/dagleg leiar. Revisjonsmelding v/aud Fossøy 7 Fastsetjing av kontingent for 2017 v/tor Inge Eidesen 8 Arbeidsplan for 2017, v/finn Egil Adolfsen 9 Andre saker 10 Budsjett til orientering v/tor Inge Eidesen 11 Val etter vedtektene v/valnemnd: Møteleiar køyrer valet.

2 Om det vert naudsynt vert det styremøte i samband med årsmøtet utvida frå lunsj til lunsj. Innlegg eller gruppearbeid i samband med årsmøtet vart diskutert. Harald undersøker om Geir Pollestad i næringskomiteen kan halde eit opplyftande innlegg om velferdsordninga under årsmøtet. Knut Storberget er alternativ til Geir Pollestad. Dersom dette ikkje let seg gjere, undersøker Bodil med Bondelagets leiar, Lars Petter Bartnes. Skal gjestene fordelast uvilkårleg på borda til festmiddagen, eller setja seg der dei ønskjer? Styret og administrasjonen bør spreie seg og passe på at alle vert tekne godt vare på. Årets lag skal heidrast på årsmøtet. Det bør sendast ut ein e-post med informasjon til laga om kva som er kriteria for å bli årets lag, med ønskje om forslag. Årsmøtets festmiddag vert leia av Tor Skeie Olsen. Han bestiller musikk til underhaldning. Sak 4/17 Årsmelding og driftsåret 2016 Årsmelding og driftsåret 2016 vart gjennomgått på styremøtet. Administrasjonen innarbeider vedtekne endringar frå styremøte til dokumenta. Sak 5/17 Rekneskap 2016 Rekneskap for 2016 vart gjennomgått. Dette syner eit overskott på kr ,28 før skatt og revisjon. Det var budsjettert med eit overskott på kr ,-. Dei viktigaste årsakene til differansen er; Reduksjon i driftsinntekter på ca. kr ,- Reduksjon i varekostnader på ca. kr ,- Reduksjon i lønskostnader på ca. kr ,- Reduksjon i driftskostnader på ca. kr ,- Reduksjon i andre driftskostnader på ca. kr ,- Reduksjon i renteinntekter på ca. kr ,- Rekneskap for 2016 med disponeringar er godkjent. Overskot etter skatt vert godskriven eigenkapital. Kroner ,- skal setjast av i rekneskapen til namneendring hjå medlemsorganisasjonar. Sak 6/17 Arbeidsplan 2017 Forslag til arbeidsplan for 2017 vart gjennomgått. Punkt til vurdering; Ny som dagleg leiar Ny strategiplan Marknadsføring ynskjer diskusjon frå medlem, for eksempel på årsmøte/samling om korleis ein skal marknadsføra organisasjonen. Vurderer dette i budsjettet. Forslag til vedtak Administrasjon innarbeider vedtekne endringar i teksten til arbeidsplan.

3 Sak 7/17 Kontingent 2017 Forslag til kontingent for 2017 vart gjennomgått. Ingen endring i kontingent og same grunnlag som tidlegare vert lagt til grunn. Sak 8/17 Budsjett 2017 Forslag til budsjett for 2017 vart gjennomgått. Administrasjon innarbeider vedtekne endringar frå styremøte til budsjett, som så vert sendt ut til styret for godkjenning i ettertid. Vedteken endring på budsjettposten til marknadsføring med + kroner ,-. Sak 9/17 Jordbruksforhandlingar Planlegging av årets jordbruksforhandlingar. Kva fokus vi kjem til å ha i møtet med avtalepartane er avhengig av resultatet av landbruksmeldinga. Det er avtalt møte med Bondelaget, Småbrukarlaget og departementet/direktoratet. Styreleiar, tilsetterepresentant i styret samt dagleg leiar møter avtalepartane i direktoratet for å legge fram NLT sitt syn på velferdsordningane 8. og 9. mars Styret tek fylkesvis kontakt med engasjerte tillitsvalde ute i medlemslaga for å bruke dei til å melde inn forslag/innspel til jordbruksmeldinga fylkesvis. Sak 10/17 Strategisk plan for Ny strategisk plan for organisasjonen skal vera klar for framlegging på årsmøtet i Oppstart av arbeidet vart gjort på dette styremøtet og det vidare arbeidet vert skissert etter følgande framdriftsplan; Styremøte februar; Vurdering av ulike hovudtema i strategiplan. Kartlegge korleis medlemslaga skal delta i prosessen. Held det med vår/haustsamling eller skal det vera ei eige samling. Styremøte i april; Framlegging av resultat frå gruppa og produksjon av hovudskisse til plan. Skal vi leige inn ekstern hjelp til utarbeiding av framdriftsplanen? Det bør i så tilfelle vera ein som kan hjelpe oss å lage strategiplanen sjølve og ikkje ein som lager strategiplanen for oss. Dette vil gje betre kvalitet og gje avlasting til styremedlemma. Det er ynskjeleg med forslag til kven ein i tilfelle kan leige inn som ekstern hjelp. Styremøte i mai; Førebu innleiing/informasjon til vårsamling på utvalde fokusområder. Styremøte i september; Grovskisse til strategiplan blir vedtatt. Styremøte i oktober; Førebu innlegg/gruppearbeid til haustsamling. Styremøte i desember; Innspel frå haustsamling vert innarbeidd i strategiplan og denne vert sluttført. Styremøte i februar 2018; Strategiplan blir vedtatt. Årsmøte i 2018; Strategiplan vert lagt fram for godkjenning på årsmøtet. Frode, Harald og Finn Egil tek tak i strategiarbeidet og orienterer styret undervegs. Finn Egil skal få godtgjersle for arbeid utført på fritida.

4 Forslag om at det vert sett opp eit eige strategikurs for dei tillitsvalde på årets vårsamling. Dette bør då vere det einaste alternative kurset for dei tillitsvalde. Det vert eit ekstra styremøte i april, der ei skisse til mal for strategiarbeidet bør vere klart. Sak 11/17 AU-møte AU hadde møte 9. januar i samband med konferansen Mat og Landbruk og følgande saker vart diskutert; 1. Landbruksmelding 2. Medlemsskap i Norsk Landbrukssamvirke 3. Varsling ved smitte Informasjon er teke til etterretting. Sak 12/17 Representasjon A. Landbruksmessa i Balsfjord NLT er invitert til å ha stand på Landbruksmessa i Balsfjord juni Saka vart teke opp på førre styremøte, med vedtak om avgjersle om kven som reiser på dette møtet. Finn Egil Adolfsen og Bodil Mannsverk eller eventuelt Harald Lie ser om dei finn plass i sin kalender til deltaking på messa. Det vert reservert to hotellrom til messa på Balsfjord. B. Landbruksvikarsamling Innherred Landbrukstjenester arrangerer landbruksvikarsamling mars. Dette vert også eit oppsamlingskurs for dei landbruksvikarar som ikkje har fått kurs. Finn Egil Adolfsen og Romar Skeie Olsen representerer for NLT. Samlinga vert arrangert på Hell i Stjørdal. C. Evaluering av privat AFP NLT er invitert 3. mars til å delta i paneldebatt i samband med at styringsgruppa som skal evaluere privat AFP samlast for å starte arbeidet. Frode Alfarnes og Finn Egil Adolfsen deltek for NLT. Vi må og finne ein tilsett som er organisert til panelet. D. Årsmøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest arrangerer årsmøte 3. april 2017 i Molde. Ein representant frå NLT er invitert. Diverre er det ingen i styret eller i administrasjonen som har mulighet for å delta i år. Sak 13/17 Orienteringssaker A. Webtemp Trude Soma Augestad og Frode Alfarnes har brukt januar månad til å besøke nye Webtemplag for å hjelpe dei med å kome gjennom første lønskøyring i programmet. B. Sticos Personal - HMS Det er inngått avtale med Sticos om abonnement på Sticos Personal HMS. Dette er eit elektronisk hjelpemiddel for å innføre og vedlikehalde internkontroll og er tenkt som ein del av Administrasjonshandboka.

5 C. Landbruksvikarkurs Kurset vert arrangert på Hell mars Oppsamlingskurset vert arrangert saman med Innherred Landbrukstjenester sitt landbruksvikarkurs. Då er ein sikra at kurset vert arrangert uansett om det vert få påmeldte. Orientering er teke til etterretting. Sak 14/17 Referatsaker A. Mat og Landbruk Norsk Landbrukssamvirke Harald, Bodil og Frode representerte NLT. B. NHO årskonferanse 2016 Harald Lie representerte NLT. C. Ekstraordinært representantskapsmøte i Norges Bondelag Bodil representerte NLT. D. Møte i Næringskomiteen Harald og Bodil representerte NLT. E. Landbruksvikarkurs i Molde Tor Inge representerte NLT. Landbruk Nordvest var arrangør. F. Samarbeidsmøte med NLR Harald, Bodil og Frode representerte NLT. Referat er teke til etterretting. Sak 15/17 Eigenevaluering av styret Intern gjennomgang i styret av det arbeidet som er gjort siste året. Sak 16/17 Årets avløysar Korleis ønsker vi at kåringa av Årets avløysar skal sjå ut i framtida? Det er ikkje mange lag som melder inn forslag til årets avløysar. Det er heller ikkje så enkelt å få tak i eller få avløysaren til å stille på haustsamlinga. Bør dagens ordning endrast? Er det måter å gjera kåringa meir interessant? Skal vi ha ei konkurranseform i staden for? Saka vert satt opp på saklista til styremøtet i mars, med ulike forslag til gjennomføring.

6