Årsberetning og regnskap for. Songdalen kirkelige fellesråd

Transkript

1 Årsberetning og regnskap for Songdalen kirkelige fellesråd 2016

2 Innhold: Forsidebilde: Greipstad kirke, bilde tatt ca Utgangspunktet for det utvendige vedlikeholdet som ble gjort i 2016, se omtale side 4 Side Innledning... 3 Fellesrådets medlemmer... 3 Fellesrådets arbeid... 4 Møter/saker... 4 Gravferdsforvaltning... 4 Annet arbeid... 4 Gravstell... 5 Arbeidsgiveransvar... 5 Økonomi... 6 Årsregnskap 2016 med noter... 6 Driftsregnskap... 7 Investeringsregnskap... 8 Balanse... 9 Noter til årsregnskapet Side 2 av 13

3 Innledning I Songdalen kommune er det to sokn, Finsland og Greipstad. I hvert av soknene er det valgte sokneråd/menighetsråd som tar beslutninger og opptrer på vegne av resp. sokn. Sittende råd har fungert i litt over ett år, etter kirkevalget høsten I enkelte, konkrete forhold som er regulert i kirkeloven 14 og gravferdsloven 3, opptrer det kirkelige fellesrådet på vegne av begge soknene. Songdalen kirkelige fellesråd består av to representanter fra hvert av soknene, i tillegg til en prest oppnevnt av biskopen, og en representant valgt av kommunen, til sammen seks medlemmer. Fellesrådets ansvar er i hovedsak bygging, drift og vedlikehold av de to kirkene i bygda anlegg, drift og forvaltning av gravplassene arbeidsgiveransvar for de ansatte i begge sokn økonomiforvaltning for fellesrådets budsjett Fellesrådets medlemmer Fellesrådet har i 2016 hatt følgende medlemmer (i alfabetisk rekkefølge): Jan Austad (oppnevnt av biskopen, fram til medio april) Svein Arve Egeland (oppnevnt av biskopen, fra medio august) Svein Harald Follerås, F (leder) Rannveig Høye, G Magne Jortveit, G (nestleder) Grete S. Utsogn, F Kjetil Aasen (oppnevnt av kommunen) Varamedlemmer: Siri Koland, G Torkil Hagen, F Kine Eikeland, F Jan Erik Tønnesland (oppnevnt av kommunen) Per Ragnar Haraldstad (oppnevnt av biskopen) Daglig leder/kirkeverge er Steinar Moen. Kirkevergen forbereder saker til fellesrådet, er sekretær, og møter i alle fellesrådets møter. Kirkevergen er videre arbeidsgivers representant som arbeidsgiver, og leder arbeidet på menighetskontoret. Side 3 av 13

4 Fellesrådets arbeid Møter/saker Fellesrådet har hatt 6 møter i 2016, og behandlet 33 saker. Av de viktigste sakene nevnes: Økonomiplan/budsjett med innspill til kommunens budsjettprosess Årsbudsjett/regnskap Beredskapsplan for mulig kirkeasylsituasjon Ny samarbeidsavtale med kommunen Befaring i kirkene/på gravplassene i Greipstad og Finsland Gjennomgang og etablering av verneplan for gravminner i Greipstad og Finsland Revisjon av tilsettingsreglementet Revisjon av økonomireglementet Revisjon av gravplassvedtektene Gravferdsforvaltning Etter avtale med Songdalen kommune, utfører kommunen alle praktiske oppgaver på gravlundene som en tjenesteyting. Det innebærer åpning og lukking av graver etter anvisning fra kirkevergen, vedlikehold og stell på anleggene. I 2016 er det gjennomført 35 kistebegravelser i Greipstad og 8 i Finsland, til sammen 43. Gjennomsnitt siste 10 år er 38. Det er ikke foretatt noen urnenedsettelser i Annet arbeid Det ble i 2015 bevilget penger av Songdalen kommune for å vedlikeholde Greipstad kirke utvendig. I august/september ble kirka vasket, skrapet og malt. Tre vinduer og dør til sakristiet ble skiftet ut. Karmene rundt vinduer og luker ble malt i kontrasterende gråfarge slik det gikk fram av et gammelt fotografi fra ca 1905, se forsiden. Det var behov for å reparere noen råteskader på hoveddøra. I den forbindelse ble i stedet den gamle døra hentet ned fra kirkeloftet, det ble laget ny karm og hengsler, og døra satt i stand. Kommunens tekniske avdeling har stått for anbudshenting og styring av prosjektet, med løpende kontakt med kirkevergen. Fellesrådet er svært fornøyd med resultatet, og takker kommunens medarbeidere og entreprenørene for flott arbeid. Kostnadene er ført som tjenesteytende investering i fellesrådets regnskap. Greipstad kirke nymalt, bilde tatt oktober 2016 Fra venstre: Håvard Nordbø, Svein Harald Follerås, Harald Hinna, Andreas Tag, Odd R. Jørgensen fra markeringen 25. oktober. Side 4 av 13

5 To vinduer i sakristiet i Finsland kirke er renovert med ny kitt og maling. Det automatiske ringeanlegget i Greipstad kirke er oppgradert med ny styringsenhet. I begge kirker er det anskaffet nye fjernkontroller som har større rekkevidde og bedre driftssikkerhet. Det er etablert nye nettsider for kirken i Songdalen, hvor både fellesrådets og de to soknenes virksomheter presenteres og oppdateres: Gravstell Fellesrådet tilbyr stell av graver med beplantning/pynting av ulike kategorier for pårørende som på grunn av avstand eller andre grunner ikke ser seg i stand til følge opp dette arbeidet. I 2016 var 40 avtaler aktive. Regler og regulativ for tjenesten er tilgjengelig på nettsidene til fellesrådet. Arbeidsgiveransvar Fellesrådet ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle som lønnes over fellesrådets budsjett. Greipstad menighet finansierer ungdomsarbeider i 50%, men det er fellesrådet som etter avtale ivaretar arbeidsgiveransvaret, og får lønns- og personalutgiftene refundert. Fellesrådet får tilskudd fra staten via bispedømmerådet som dekker lønns- og personalutgifter til 50% kateketstilling og 50% stilling i trosopplæring som menighetspedagog. Felles kontor ligger i Greipstad menighetshus. Fellesrådet har hatt følgende fast ansatte i 2016 (i alfabetisk rekkefølge): Olene Eidså, menighetssekretær 85% Yngvar Halvorsen, menighetspedagog/ungdomsarbeider 100% Vegar Jørgensen, kirketjener 25% Steinar Moen, kirkeverge 50% Håkon Sødal, organist 50% Marie Vargas, kateket 100% Lindi A. Aagedal, kirketjener 35% Lasse Braadland har vært vikar, først for kateketen i 70% fram til september, videre for menighetspedagogen i 50% ut året. Soknepresten er ansatt av og lønnes av bispedømmerådet, men har arbeidsplass på menighetskontoret sammen de andre ansatte. Jan Austad sluttet for oppnådd aldersgrense pr 30. juni, og ny sokneprest Svein Arve Egeland tiltrådte 15. august. Side 5 av 13

6 Økonomi Fellesrådet forvalter økonomien som er knyttet til arbeidsgiveransvaret, vedlikehold av kirker og gravplasser, og drift av kirker/gravplasser og menighetskontor. Etter kirkeloven er det kommunen som i hovedsak skal bevilge penger for disse formålene. I 2016 var tilskuddet fra kommunen kr , som fratrekkes den beregnede kostnaden av det arbeidet kommunen gjør på gravplassene som tjenesteyting. Tilsvarende har kommunen stått som anbudsinnhenter/byggherre/prosjektleder på større arbeider på kirke og gravplass. Eksempel på dette er maling av Greipstad kirke i Tidligere har kommunen skiftet taktekking på begge kirkene og hatt annet større vedlikehold. Kommunen har også sørget for opparbeidelse av den nye gravplassen i Greipstad. Siste byggetrinn av gravplassen, ny parkeringsplass og restaurering av bårehuset står på planen i 2017 og er finansiert gjennom vedtak i kommunestyret. Andre inntektskilder er festeavgift og andre avgifter knyttet til kirker og gravplasser i tillegg til refusjoner/tilskudd fra bispedømmerådet og Greipstad menighet for stillinger. Av utgiftene utgjør lønn- og personalutgifter i % av samlede driftskostnader. Store deler av øvrige utgifter er knyttet til faste kostnader som husleie, strøm, renovasjon, regnskap/revisjon, telefon/ikt og andre driftsutgifter. Det er behov for vedlikehold på flere steder inne i kirkene, og det har høy prioritet for fellesrådet. Menighetsrådene fikk i 2016 en overføring til å dekke administrative utgifter til menighetsrådsmøter mv. på kr Støtte til trosopplæring fra bispedømmerådet var i 2016 kr Dette dekker lønns- og personalkostnader til menighetspedagog, og andre utgifter til å gjennomføre trosopplæringsplanen som er vedtatt av soknene. Fellesrådet rapporterer årlig til bispedømmerådet for bruken av disse midlene, og utarbeider budsjett for kommende år. Ut over dette, er det kun utgifter til kateketstillingen og utgifter til konfirmantundervisning som inngår i fellesrådets økonomi for utadrettet menighetsarbeid, jf. forutsetningene i kirkeloven. Ansvar for all annen menighetsvirksomhet ligger til det enkelte sokn. Årsregnskapet 2016 viser et netto driftsresultat på kr Regnskapet har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr i forhold til fastsatt budsjett. Pr har fellesrådet en total egenkapital på kr , herav disposisjonsfond på kr Regnskapet føres hos KNIF Regnskap. Revisor er Jan Skaar, Agder revisjon. Årsregnskap 2016 med noter Oppsettet nedenfor er revidert uten merknader, og inneholder samlet regnskap for fellesrådet sammenliknet med regnskap 2015, budsjett 2016 og regulert budsjett Etter driftsregnskapet følger investeringsregnskap, balanse, og noter til regnskapet med referanse til de enkelte poster. Fellesrådet har org.nr Side 6 av 13

7

8

9

10

11

12

13