HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET

Transkript

1 HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET Møtested: EOJ- hus, møterom 276 Tid: Tirsdag , Følgende faste- og varamedlemmer møtte: Gunnar Christensen Ola Kvaløy Gorm Kipperberg Kristoffer Eriksen Anne-Lin Brobakke Sebastian mørk Fra styresekretariatet møtte: Bjarte Ravndal, instituttleder Egil Kristensen, kontorsjef (referent) Følgende medlemmer hadde meldt forfall/ møtte ikke: Johanna Brovoll Saksnummer: Innhold: HHUIS- 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste HHUIS- 2/17 Godkjenning av møtebok av HHUIS- 3/17 Forslag til strategi HHUIS- 4/17 HHUIS- 5/17 HHUIS 6/17 HHUIS- 7/17 HHUIS- 8/17 HHUIS- 9/17 HHUIS-10/17 Forslag til overordnede styringsprinsipper for HHUIS Forslag til rammer for studieplanarbeidet, master ØKAD Forslag til prosedyre for ansettelser ved HHUIS Nedleggelse av bachelorprogram i regnskap og revisjon Forslag til endelig OU-rapport for HHUIS Forslag til reviderte prinsipper for stipendiatutlysninger Profilering, seminar og OU-prosess (orienteringssaker)

2 Møtebok, styremøte ved HHUiS HHUIS- 1/17: Godkjenning og innkalling av saksliste Vedtak Styret godkjenner innkalling og saksliste. HHUIS- 2/17: Godkjenning av møtebok av Møtebok av Styret godkjenner møtebok av HHUIS- 3/17: Forslag til strategi Forslag til strategidokument Instituttstyret godkjenner ikke forslag til strategidokument slik det ble framlagt i møtet. Dokumentet må gjøres kortere, spisses og det må kobles på strategiprosessen som kjøres ved UiS både med hensyn til tidsfrister, men også med hensyn til format. Instituttleder foretar endringene med siktemål på å levere et revidert forslag til strategi til styremøtet ved HHUiS HHUIS 4/17: Forslag til overordnede styringsprinsipper for HHUiS Styret godkjenner forslaget til overordnede styringsprinsipper for HHUiS med de endringene som framkom i møtet. HHUIS 5/17: Forslag til ramme for studieplanarbeidet, master ØKAD Emnefordeling master ØKAD Plan for bachelor ØKAD Vilkår for bruk av sidetittelen siviløkonom Plan for toårig master ØKAD Styret godkjenner forslag til rammevilkår for masterprogrammet i økonomi og administrasjon med de endringene som framkom i møtet, og disse legges til grunn for arbeidet i programutvalget framover. 2

3 Møtebok, styremøte ved HHUiS HHUIS 6/17: Forslag til prosedyre for ansettelser ved HHUiS Styret godkjenner forslag til prosedyre for ansettelser ved HHUiS med de endringene som framkom i møtet. Prosedyrene gjøres gjeldende umiddelbart. HHUIS 7/17: Nedleggelse av bachelorprogram i regnskap og revisjon Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) per Kapittel 8, godkjenning av revisorer, NOU per Styret godkjenner nedleggelsen av bachelorprogrammet i regnskap og revisjon fra og med studieåret Det må opprettholdes regnskapsfag i et omfang som sikrer at de som ønsker å bli autorisert regnskapsfører har den muligheten også etter nedleggelsen. Styret godkjenner også nullopptak for studieåret Saken oversendes SV-fakultetet for endelig vedtak. HHUIS 8/17: Forslag til endelig OU-rapport for HHUiS Forslag til OU-rapport Styret godkjenner forslag til OU-rapport, og rapporten kan oversendes universitetsdirektøren. HHUIS 9/17: Forslag til reviderte prinsipper for utlysning av stipendiatstillinger Styret godkjenner forslag til reviderte prinsipper for utlysning av stipendiatstillinger. Ressursmessige hensyn gjør at HHUiS ikke kan forplikte seg til å automatisk legge inn en stipendiatstilling ved hver stor forskingssøknad. Det må gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Dersom det blir aktuelt å justere varigheten (fra tre til fire år) for stipendiatansettelser, vil dette blir forelagt i en egen styresak våren

4 Forslag til prosedyre for ansettelser (vedtatt i styremøte ) 1. Den årlige tildelingen av midler ved UiS og et årlig oppdatert prognoseverk gjeldende for HHUiS er retningsgivende for om det er midler tilgjengelige til ansettelser. Det første styremøtet høstsemesteret vil legge fram en sak som orienterer styret om handlingsrom. 2. Dersom det er midler til ansettelser, skal programutvalgene legge fram forslag til potensielle stillinger. Det er naturlig at dette gjøres som del av programutvalgenes arbeid med den årlige programrevisjonen. 3. Studielederne må deretter drøfte ressursbehov med prodekan for undervisning og prodekan for forskning. Det undervisningsmessige behovet må avstemmes mot behovet for å tilføre HHUiS god og relevant forskningskompetanse. 4. Dekan legger endelig forslag til utlysninger fram for styret i oktober. 5. Eventuelle stillinger lyses ut mot slutten av høstsemesteret. Dersom det ikke er midler tilgjengelig, må ressursutfordringer løses internt. Denne prosedyren gjelder for både midlertidige (toerstillinger) og faste ansettelser. Andre midlertidige ansettelser, som vikarer i tilfeller hvor ansatte har forskertermin, gjesteforelesere og timelærere gjøres av dekan Dersom det skulle oppstå tilfeller hvor det er nødvendig å fravike fra denne prosedyren, må dette legges fram som egen sak til styret. Nå Dersom styret godkjenner denne prosedyren, vil den gjøres gjeldende umiddelbart. For inneværende år følges det på grunn av OU-prosessen et annet løp. Handlingsrommet våren 2017 er på tre faste stillinger. Det betyr at programutvalgene må beskrive eventuelle ressursbehov og få det oversendt til instituttleder innen utgangen av mai, slik at det kan skrives en innstilling til styremøtet Ressursbehovet må være helt konkret: Hvilke nåværende og/ eller planlagte emner er en eventuelt utlysning tenkt å dekke? Instituttleder sørger for å få diskutert stillingsbehovet med prodekan for forskning og prodekan for undervisning når disse er på plass.

5 Overordnede styringsprinsipper for HHUiS (vedtatt i styremøte ) 1. De kanskje viktigste strategiske beslutningene vi gjør knytter seg til ansettelse av fast personell. Ansettelser skal brukes til å sikre at våre nåværende og planlagte studieemner tilordnes undervisningsressurser i et tilstrekkelig omfang. Ansettelser skal i tillegg sikre at HHUIS tilføres nødvendig forskningskompetanse. 2. Alle obligatoriske emner skal som hovedregel undervises av fast ansatte. Valgemner kan ha større innslag av eksterne lærekrefter. Det må systematisk gjennomføres jobbintervjuer som vektlegger undervisning og pedagogikk, og det må alltid gjennomføres realistiske prøveforelesninger. Ansatte skal også bo i regionen, slik at de kan delta aktivt i byggingen av en felles undervisnings- og forskningskultur ved HHUiS. 3. Det er programutvalgene som har ansvaret for driften av studieprogrammene. Det er et krav at utvalgenes medlemmer underviser i de profilene som programmene består av, og at de tar ansvar for å sikre en godt forankret diskusjon om emnesammensetning med alle de fagpersonene som kan tenkes å bidra inn i en bestemt profil. Programutvalget skal gjøre vurderinger om hvorvidt emner skal legges ned, nye emner skal legges til, profiler endres og slås sammen og så videre. Siden slike beslutninger alltid har en ressursmessig side, er det instituttleder/ styret som må ta en endelig beslutning i disse sakene men på bakgrunn av en godt begrunnet innstilling fra programutvalget. 4. Masterprogrammet vårt skal EPAS-akkrediteres av EFMD. Når denne akkrediteringen er på plass, er målet en institusjonell EQUiS-akkreditering. 5. Alle ved HHUiS er ansatt ved HHUiS, ikke i profilgrupper, forskningsgrupper eller lignende. Alle programprofiler skal betraktes som virtuelle, de reflekterer ikke med nødvendighet en faktisk personellinndeling, men er satt opp for å kommunisere et faglig fellesskap mellom emner som sammen gir et hensiktsmessig læringsutbytte. Profiler er slik sett en form for markedskommunikasjon, og kan relativt enkelt endres ved behov. Profiler kan legges til, profiler kan legges ned, profiler kan slås sammen, profiler kan justeres. Prinsipielt er det heller ikke slik at det finnes faggrupper som har eneansvar for enkeltprofiler: Det finnes profiler som består av emner som undervises av ansatte ved HHUiS i prinsippet kan alle bidra inn i de ulike profilene. 6. HHUiS er en handelshøgskole, og vi skal dermed være relevante for arbeidslivet. Forskning som bidrar til dette vil prioriteres og stimuleres, men forskningen skal ikke toppstyres. Forskning som bidrar til å bygge synlige og profilerte miljø på HHUiS vil stille sterkt i ønsket om strategiske ressurser, men det skal være rom for et mangfold. Det vil være slik at noen forsker alene, noen sammen med eksterne, noen i uformelle forskningsgrupper, noen som del av et senter og noen organiserer seg rundt store eksterne prosjekter (NFR og EU) og så videre. Dette vil variere over tid, og det er en styrke. Vi har en omfattende forskningsproduksjon med regelmessige publiseringer i anerkjente tidsskrifter. Vi må beholde den faglige opportunismen og pragmatismen og gripe de mulighetene som oppstår. Det forventes en forskningsproduksjon på ett publiseringspoeng per førstestilling i snitt per år (sett over en femårsperiode). 7. Kvalifiseringsstillinger (stipendiater og postdoktorer) brukes til å utdanne forskere. Disse vil i stor grad hentes via eksterne midler og slik inngå i definerte prosjekter. I tillegg lyses det årlig ut KD-stillinger i tråd med føringene gitt ved UiS. Styret ved HHUiS avgjør hvordan disse KD-stillingene skal fordeles.

6 Rammer for studieplanarbeidet, master ØKAD (vedtatt i styremøte ) Eksterne rammevilkår (NRØA) MØA er et integrert mastergradsprogram som følger rammevilkårene gitt av NRØA for Master i økonomi og administrasjon, med ytterligere spesifisering av krav til graden Siviløkonom. Dette betyr at MØA må inneholde minst én profil (major) innen økonomiske fag og minst én profil innen administrasjonsfag. En profil består av kurs i et omfang på minst 30 studiepoeng, og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Alle studentene må i tillegg ha minimum 20 studiepoeng utenfor dette området, gjerne i form av en støtteprofil (minor). HHUiS har valgt å ha to økonomiprofiler: Anvendt finans og Økonomisk analyse. Vi har også valgt å ha to profiler innen administrasjonsfag: Strategi og ledelse og Business Innovation. Dette gjelder inntil et eventuelt vedtak om endring i styret. Forslag til interne rammevilkår 1. Det skal minimum være ett felles kurs for hele MØA* 2. Hovedregelen er at hver profil maksimalt kan tilby 6 kurs, og minst 2 av disse skal være tilgjengelige som valg fra de andre profilene. Det kan gjøres unntak når det gjelder maksgrensen, men dette forutsetter at programutvalget framlegger et velbegrunnet forslag som styret godkjenner. 3. Dersom kurs har lav oppslutning (fem studenter eller mindre), skal de legges ned med virkning fra og med det påfølgende studieåret. 4. Metodekurs kan tilbys på tvers av profilene, være integrert i substanskursene eller hentes fra andre program/institutt. 5. Alle kurs skal normalt undervises på engelsk. 6. Tredje semester skal i sin helhet være tilgjengelig for inn- og utveksling. Det er også en målsetting at alle profilene skal ha internasjonalt opptak. Det må imidlertid gjennomføres en evaluering av effekten dette har hatt for de to profilene med internasjonalt opptak, før det tas en endelig beslutning i styret. *Felleskurs skal ikke telles som om de var profilspesifikke. Går et kurs ut som felleskurs, vil det imidlertid bli definert som et profilkurs.