Kvinnherad Energi AS Årsrapport 2012

Transkript

1 Kvinnherad Energi AS Årsrapport 2012 Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 1 av 29

2 Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 2 av 29

3 Innhald TANKAR FRÅ ADM.DIR:... 5 Kvar finn du oss?... 6 Kven er vi?... 6 Korleis er vi:... 6 STYRET SI ÅRSMELDING FOR OM SELSKAPET... 8 Eigarforhold... 8 Føremål... 8 KJERNEVERKSEMD... 8 Kraftproduksjon... 8 Kraftdistribusjon og nettverksemd... 8 Kraftomsetning... 9 Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)... 9 Investeringar og nyanlegg... 9 Lokal småkraftproduksjon BREIBAND ARBEIDSMILJØ Tilsette og HMS Likestilling Forskings- og utviklingsaktivitetar RISIKO FORTSATT DRIFT Resultat og finansielle tilhøve selskap Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 3 av 29

4 Resultat for Kvinnherad Energi som konsern Likviditet ÅRSREKNESKAP NOTER TIL ÅRSREKNESKAP REVISORS MELDING Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 4 av 29

5 TANKAR FRÅ ADM.DIR: Kvinnherad Energi AS sin visjon er «Eit kraftsenter for kunden og samfunnet» og dette skal vera ei inspirasjonskjelde for alt vårt arbeid har vore eit år med store endringar for våre tilsette med innføring av nye IT-verktøy for meir effektiv drift. Signal om store endringar i åra som kjem krev styrka kompetanse, og vi opplever stadig endringar i rammevilkåra. Dei politiske signala tyder på at styresmaktene ynskjer færre og større nettleverandørar og strukturendringar både innanfor nett og kraft. Desse signala må vi ta på alvor og vera ein aktiv og positiv pådrivar, til beste for våre kundar, eigar og tilsette. Kjerneoppgåvene våre vil framleis vera utvikling og effektiv drift av distribusjonsnettet, samstundes som vi ynskjer å tilby konkurransedyktige prisar på kraft. Dette må difor vera i fokus. Hattebergdalen Kraftstasjon hadde eit særs bra år i 2012 med ein produksjon på 31GWh. For framtidig utvikling av småkraftprosjekt har vi ein rammeavtale med SKL Produksjon AS. Vi har no 28 kraftprodusentar som leverer kraft inn i vårt distribusjonsnett og vi arbeider stadig med nettutbygging for å kunna tilby tilknyting til nettet for ny, fornybar kraftproduksjon. I samsvar med vår strategi overtok vi frå 1. januar 2012 eigarskapen til Valen Kraftverk sitt nett. Kvinnherad Energi AS har lojale og gode kraftkundar og har ein marknadsandel på 90%. Med stadig sterkare konkurranse må vi jobba hardt og målretta for å behalda denne tilliten. Nytt, felles kundesenter med Kvinnherad Breiband gjev auka servicegrad og det gler oss at Kvinnherad Breiband no kan feira 10 års jubileum med fiberkundar og solid pluss i rekneskapen! Samarbeid og dialog med andre energiverk i regionen er viktig for å nå våre mål. Dei tilsette sin kompetanse, innsats og stå-på-vilje må trekkast fram som vår viktigaste ressurs. Ein stor takk går til lojale kundar, tilsette, styret, eigar og samarbeidspartnarar for særs godt samarbeid og engasjement i Vi løftar blikket i fellesskap og ser framover mot 2013 som eit «Kraftsenter for kunden og samfunnet» Hans Martin Hjelmeland Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 5 av 29

6 Kvar finn du oss? Kvinnherad kommune ligg i Hordaland på vestsida av Folgefonna, på grensa mellom Sunnhordland og Hardanger. Kven er vi? Kvinnherad Energi AS vart skipa i februar Selskapet er ei vidareføring av Kvinnherad Kraftverk som vart etablert i Kvinnherad kommune eig alle aksjane i selskapet. Kvinnherad Energi skal vera eit framtids-retta energiselskap med ein tydeleg lokal profil og forankring. Vårt mål er å bidra til verdiskaping for vår eigar og våre kundar. Vår kjerneverksemd er produksjon av fornybar energi, kraftdistribusjon og kraftomsetning. I tillegg til Kvinnherad kommune har vi distribusjon av kraft til deler av Kvam og Jondal kommunar. Korleis er vi: Fakta pr : Lågspent distribusjonsnett: Høgspent distribusjonsnett: Nettstasjonar: 671 km 324 km 417 stk. Antal nettkundar: Overført energimengd 2012: Eigen energiproduksjon 2012: Omsetning: Årsoverskot etter skatt: Totalkapital: 150GWh 31GWh 115,2 mill.kr 8 mill. 241,5 mill.kr Eigenkapitalandel: 35,7% Antal tilsette: 30 Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 6 av 29

8 STYRET SI ÅRSMELDING FOR 2012 OM SELSKAPET Eigarforhold Kvinnherad Energi AS vart etablert i februar 1993 og er ei vidareføring av den kommunale verksemda Kvinnherad Kraftverk som vart etablert i Kvinnherad kommune eig alle aksjane i selskapet. Hovudadministrasjonen ligg i Dimmelsvik. Forsyningsområdet for nettverksemda omfattar Kvinnherad kommune, med unnatak av Valen, Halsnøy og Fjelbergøyane, men med tillegg av mindre delar av kommunane Kvam og Jondal. Føremål Selskapet sitt hovudføremål er: å eiga og driva kraftproduksjon. å eiga og driva distribusjonsnett for elektrisk kraft. å driva kraftomsetning. KJERNEVERKSEMD Kraftproduksjon Kraftstasjon i Hattebergdalen, samlokalisert med nytt vassbehandlingsanlegg for Kvinnherad kommune, vart sett i drift i mai Forventa gjennomsnitt årsproduksjon er 24 GWh, ein auke på 16 GWh i høve til den gamle stasjonen starta med rekordhøg magasinfylling i Norge. Årstilsiget vart også godt over normalen og dermed fekk vi ein årsproduksjon i Hattebergsdalen på heile 30,7 GWh. Dette, saman med vellukka pris- og valutasikring, gav eit svært tilfredsstillande økonomisk resultat. Kraftdistribusjon og nettverksemd Transport av kraft til sluttbrukarar i eige konsesjonsområde, inkl. tap i fordelingsnettet, var i ,3 GWh, ein auke på 4,6 % i høve til året før, då vi leverte 150,4 GWh. Pr har selskapet nettkundar, ein auke på 128 frå året før. Nettleigeinntektene for selskapet vert fastsett på grunnlag av ei inntektsramme fastsett av NVE. For 2012 vart denne inntektsramma sett til 37,985 mill. kr. Avkastninga for nettverksemda er avhengig av kostnadsnivået vårt. Kostnadsreduksjon og effektivisering gjev auka avkasting, medan kostnadsauke gjev redusert avkasting. Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 8 av 29

9 Kraftomsetning Kvinnherad Energi AS leverte i 2012 til saman 157 GWh kraft til sluttbrukarar, ein nedgang på 3,1% i forhold til Dette fordeler seg med 113 GWh innanfor eige nettområde, og 44 GWh til kundar elles i Sør-Norge, då i hovudsak til kundar i Hordaland. Hovudtyngda av sluttbrukarsalet skjer til marknadspris (spotpris med påslag) og gjennom forvaltningsproduktet EnergiForvaltning+. Selskapet driv tradingaktivitet på kraftbørsen innanfor vedtekne risikorammer. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) Selskapet har ansvar for det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) i vårt nettområde. Retningslinjer for tilsynsarbeidet er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), og årleg tilsynsplan vert utarbeidd og godkjent av DSB. I 2012 er det utført tilsyn med følgjande objekt : Næringsverksemd, 43 (Revisjon og verifikasjon), bustadhus, 253 og hytter 28. Det er gitt bistand til politi ved ein brann. To elektroinstallatørar er revidert og det er handsama 148 meldingar om installasjonsarbeid. Kvinnherad Energi utførte i 2012 DLE-oppgåvene for Fjelberg Kraftlag, då som sakkunnig selskap. Måling I 2012 vart det tilkopla 100 nye anlegg. I påvente av nye AMS-målarar er det gjort fritak for utskifting av målarar på grunnlag av statistisk målarkontroll. Investeringar og nyanlegg I 2012 vart det investert for kr 12,6 mill. Av dette er kr 0,62 mill. investert i bygning og damanlegg for Hattebergdalen kraftstasjon. Ei større omlegging av drifta, med nye IT-verktøy for energiverk, vart gjennomført i Kundeinformasjonssystem, nettinformasjonssystem og økonomisystem utgjer dei viktigaste endringane med ei samla investeringskostnad på kr 2,7 mill. Av andre prosjekt kan nemnast: nedbygging av transformatorar frå mast til bakkenivå: kr 1,8 mill. ny høgspentkabel i Austrepollen: kr 0,4 mill. høgspent, nettstasjon og lågspent, Solbakken: kr 0,33 mill. høgspent Fitjaheio: kr 0,2 mill. omlegging nettstasjon og høgspent, Opstveit: kr 0,26 mill. høgspentkabel Nordrepolltunnelen Nordrepollen: kr 0,25 mill. ny koplingskiosk Statnett Austrepollen: kr 0,45 mill. høgspent og nettstasjon, Øyre i Nordrepollen: kr 0,23 mill. transportmidlar: kr 0,77 mill. kai og trafikksikring ved adm.bygg, Dimmelsvik: kr 1,1 mill. Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 9 av 29

10 Lokal småkraftproduksjon Transport av lokal produksjon gjennom distribusjonsnettet viser ein auke på 13,0 % i høve til 2011, 170,5 GWh i 2012 mot 148,4 GWh i Dette kjem frå 26 småkraftanlegg som er tilknytt nettet. Det vart tilknytt eit slikt anlegg i 2012, Liarelva kraftverk (SKL Produksjon AS). Ordninga med elsertifikat, også kalla grøne sertifikat, vart innført frå 1. januar Dette er eit marknadsbasert verkemiddel som har til hensikt å stimulera til auka investeringar i ny, fornybar kraftproduksjon. Elsertifikata kan seljast, og gi ekstra inntekter for produsentane i tillegg til strauminntektene. Det vil soleis bli meir lønsamt å investera i produksjon av fornybar kraft. Ein Elsertifikatpris på td. 150 kr per sertifikat, tilsvarar 15 øre/kwh for produsentane. Elsertifikatprisen har i 2012 svinga mellom 124 kr og 178 kr. BREIBAND Kvinnherad Breiband AS vart stifta i Eigarar er Kvinnherad Energi AS med 80% og Fjelberg Kraftlag SA med 20%. Selskapet sitt føremål er å levera breibandstenester til offentlege verksemder, bedrifter og private i Kvinnherad kommune. Det er no bygd eit redundant fibernett gjennom heile kommunen. Ein har også bygd ut nettet med xdsl i Telenor sine telesentralar for å kunna levera ADSL på Telenor sitt nett, men denne teknologien er vi i ferd med å avvikla. Pr hadde Kvinnherad Breiband 2973 kundar på fiber og ADSL, og selskapet har dermed ein marknadsdel på vel 64% (ca. 2% høgare enn i 2011). Hushald og verksemder i Kvinnherad kommune har gjennom nettutbygginga til Kvinnherad Breiband fått eit av dei beste breibandstilboda i landet. Selskapet kan tilby breiband til kring 99% av alle hushald og verksemder i kommunen. Over 98% kan no få fibertilknyting. ARBEIDSMILJØ Tilsette og HMS Pr har selskapet 30 tilsette i heil- eller deltidsstillingar. Totalt vart det i 2012 utført 28,5 årsverk. Kvinnherad Energi har ein svært stabil arbeidsstokk. Dette er viktig når så mykje av aktiviteten krev oversikt over, og lokalkunnskap om eit svært stort geografisk område med tilhøyrande tekniske anlegg. Tilsette har høg fagleg kompetanse innanfor nettverksemd og kraftomsetning. Verksemda er godkjent lærlingbedrift og har 1 lærling tilsett i nett- og produksjonsavdelinga. Sjukefråværet i morselskapet Kvinnherad Energi AS i 2012 var 3,3%. Langtidsfråværet utgjorde 1,9%. Tilsvarande tal for 2011 var 4,0 % og 2,3 %. Kvinnherad Energi vart IA-bedrift i Oppfølging av sjukefråvær, bruk av overtid, arbeidsulukker og arbeidsskader har høg prioritet og gjeldande retningsliner vert følgde. Det er ikkje registrert alvorlege arbeidsulukker i 2012 relatert til verksemda i konsernet og heller ikkje skader som medførte fråvær. Rutinemessige vernerundar er utført. Det er halde årlege tryggings- og førstehjelpskurs for driftspersonalet i tillegg til ein del andre lovpålagde kurs. Verksemda forureinar ikkje det ytre miljøet og har ikkje miljøpålegg som ikkje er utført. Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 10 av 29

11 Likestilling Konsernet høyrer til ein bransje som tradisjonelt har vore svært mannsdominert. Innan kraftmontørfaget finns framleis få kvinnelege arbeidstakarar og også innan IT- og breibandsverksemd er dette tilfelle. I konsernet var det ved siste årsskifte 4 kvinnelege tilsette i administrasjonen og 1 kvinneleg lærling blant montørane. Selskapet arbeider aktivt for at det ikkje skal vera av forskjellsbehandling av tilsette grunna kjønn. Forskings- og utviklingsaktivitetar Selskapet har for tida ingen slike aktivitetar men deltek i fellesfinansierte prosjekt gjennom sitt medlemsskap i Energi Norge AS. RISIKO Selskapet er ikkje eksponert for vesentleg finansiell risiko utover generelle endringar i rentenivå. For å avgrensa marknadsrisikoen vert alle langsiktige kraftkontraktar meldt inn for clearing og valutasikra. FORTSATT DRIFT I samsvar med rekneskapslova, 3.3a, stadfester styret at føresetnaden for fortsatt drift er til stades og at dette er lagt til grunn ved utarbeiding av årsrekneskapen. Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 11 av 29

12 KOMMENTARAR TIL ÅRSREKNESKAP Resultat og finansielle tilhøve selskap. Rekneskapen for 2012 er gjort opp med følgjande hovudtal (tal for 2011 i parantes) Omsetning: kr 115,2 mill. (kr 135,5 mill.) Driftsresultat kr 14,2 mill. (kr 9,6 mill.) Årsresultat før skatt: kr 11,2 mill. (kr 6,6 mill.) Årsoverskot: kr 8,0 mill. (kr 4,7 mill.) Inntektsramma for nettinntektene var for 2012 kr 38,0 mill., ein liten auke frå kr 37,4 mill. i Korrigert for KILE (kompensasjon for ikkje levert energi ved straumbrot), kostnader til regional- og sentralnett, eigedomsskatt mv., vart ramma for justert tillaten inntekt kr 53 mill. Dei faktiske nettinntekter vart kr 49,5 mill., noko som medførte ei mindreinntekt for 2012 på kr 3,5 mill. Akkumulert meirinntekt frå tidlegare år er difor redusert frå kr 14,3 mill. til kr 10,8 mill. Gjennomsnitt kraftpris har i 2012 vore 21,7 øre/kwh (spotpris ref. Bergen) ein nedgang på 14,1 øre/kwh eller 39% % frå Dette, saman med redusert nettleige, er hovudårsaka til den markerte reduksjonen i omsetning. Trading med finansielle kraftkontraktar gav i 2012 eit positivt resultat på kr 0,4 mill. Tilsvarande resultat for 2011 var kr 0,7 mill. Styret foreslår at overskotet vert disponert som følgjer: Utdeling av ordinært utbyte 2012: kr Overføring til annan eigenkapital: kr Sum disponeringer (=årsoverskot): kr Totalkapitalen i morselskapet er pr kr 241,5 mill. mot kr 245,3 mill. pr Av dette er eigenkapitalen kr 86,2 mill. Selskapet har endra prinsipp for bokføring av framtidige pensjonsforpliktelser. Desse vert heretter ført direkte mot eigenkapitalen. Eigenkapitalandelen etter årets disponering er 35,7% pr Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 12 av 29

13 Resultat for Kvinnherad Energi som konsern. Då Kvinnherad Energi AS (KE) eig meir enn 50 % av aksjane i Kvinnherad Breiband AS, er det krav om å leggja fram konsernrekneskap for selskapa. Denne rekneskapen for 2012 er gjort opp med følgjande hovudtal: (tal for 2011 i parantes) Omsetning: kr 137,9 mill. (kr 157,2 mill.) Driftsresultat: kr 18,8 mill. (kr 11,8 mill.) Overskot før skatt: kr 14,1 mill. (kr 7,1 mill.) Resultat før skatt i Kvinnherad Breiband AS på kr 2,9 mill. er årsak til høgare resultat i konsernet enn i morselskapet. Drifta av Kvinnherad Breiband AS har vist ei svært positiv utvikling, og ein ventar fortsatt positiv utvikling for Likviditet Avvik mellom driftsresultat og kontantstraum frå operasjonell drift skuldast meirinntekt, resultat av sikring som inngår i driftsresultatet og pensjonskostnadar utan kontanteffekt. Det har ikkje skjedd vesentlege endringar i selskapet sin likviditet i 2012 og likviditetssituasjonen på balansedagen vert vurdert som tilfredsstillande Styret vil takka alle tilsette og deira organisasjonar for innsats og samarbeid i året som gjekk. Dimmelsvik, / Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 13 av 29

14 ÅRSREKNESKAP 2012 Årsrapport for 2012 Kvinnherad Energi AS Side 14 av 29