Protokoll fra møte i universitetsstyret. Saker til behandling i lukket møte. Ordinære saker. Page 1 of6. UjO: Universitetet i Oslo

Transkript

1 Page 1 of6 UjO: Universitetet i Oslo Protokoll fra møte i universitetsstyret Møtet ble satt 23. oktober 2012, kl , Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, og hevet kl Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Ole Enger (forlot møtet under v-sak 6), Helle Linné Eriksen, Hanne Haavind, Dag Hessen, Liv-Elisif Queseth Kalland, Rita Kumar (vara) Helge Schwitters, Solveig Maria Figenschou Thoresen, og Kjetil T. Thorsen (forlot møtet etter v-sak 8). Forfall: Grete A. Berget. Fra rektoratet: prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum. Fra administrasjonen: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, studiedirektør Monica Bakken, forskningsdirektør Bjøm Haugstad, økonomidirektør Marianne Gjesvik Mancini, HR-direktør Anita Sandberg, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, spesialrådgiver Svein Hulistein. Saker til behandling i lukket møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden Dagorden ble godkjent. Det ble meldt én ny sak under 0-sak 5 Eventuelt. V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 5/2012 Protokoll vedtatt på sirkulasjon. V-SAK 3 Avskjedssak (Klage pa vedtak i lokalt tilsettingsråd) Saksnr. 2011/4950 U. off 13, fvl. 13 Universitetsstyret sluttet seg til universitetsdirektørens vedtaksforslag. Forøvrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet. V-SAK 4 V-SAK 5 Saksnr. 2008/17857 Oppsigelsessak (Klage på vedtak i lokalt tilsettingsrad) U.off. 13, fvl. 13 Sak utsatt. Kunngjøringstekst for universitetsdirektørstillingen Universitetsstyret godkjenner det framlagte forslaget til kunngjøringstekst for universitetsdirektørstillingen med de endringer som fremkom i møtet. Universitetsdirektøren samt ass. universitetsdirektør forlot møtet

2 Page 2 of 6 under behandlingen av saken. Saker til behandling i åpent møte V-SAK 6 Saksnr. 2012/7588 IHR - forslag fra plangruppene om tiltak for å realisere hovedmålene Roller og ansvar: 1. Organiseringen av universitetets administrative tjenester skal følge en desentral modell som innebærer økt ansvar og myndighet på lokalt nivå (nærhetsmodell) som styrker primærvirksomheten. Det forutsettes etablert mekanismer som hindrer vekst i administrative årsverk totalt sett. IHR-målet om å oppnå en gevinst på % målt i kroner og/eller kvalitet står fast. 2. I de tilfeller der det kan påvises stordriftsfordeler med gode effektiviseringsgevinster, eller der oppgavene krever særlig kompetanse, skal det velges sentraliserte og/eller standardiserte løsninger. 3. Universitetsdirektøren viderefører arbeidet med å detalj ere organiseringen av UiOs administrative portefølje. I denne sammenheng arbeides det videre med ny organisering av SA 5 (FA, KA, OPA, STA og ØPA) og Teknisk avdeling. Som et ledd i dette arbeidet skal det gjennomføres en konsekvens- og risikoanalyse. Forslag til organisering av disse enhetene fremlegges til behandling i Universitetsstyret Som en del av dette arbeidet skal det vurderes å etablere en egen enhet for tjenesteleveranser: a) Tjenesteleveranser som lønn, regnskap og arkiv skal vurderes skilt ut i en egen fellestjeneste underlagt universitetsdirektøren. I vurderingsgrunnlaget inngår forslag til avtaler om tjenesteleveranser mellom den nye enheten som leverandør og fakulteter/museer/ub og fagavdelinger som tjenestemottakere. Tilsvarende avtaler kan etableres også mellom USIT/TA og fakulteter/museer/ub og fagavdelinger. b) I det videre arbeidet med organisering av de administrative tj enestene skal det vurderes om også andre oppgaver bør legges inn under fellestjenesten eller overføres til fakultetene. 4. Universitetsdirektøren legger frem en plan for å styrke UiOs strategiske kraft nasjonalt og internasjonalt. Et første forslag fremlegges for behandling i Universitetsstyret den 5. februar Universitetsdirektøren rapporterer til Universitetsstyret om utviklingen i gjennomføringsarbeidet. Det lages en tids- og kommunikasjonsplan for dette arbeidet.

3 Page 3 of 6 IT-systemer: 1. Organisering og standardisering av UiOs IT-virksomhet skal følge innstillingen fra plangruppen for administrative IT tjenester. Følgende områder må imidlertid utredes nærmere: -Felles brukerstøttesenter -Normkravene til lokale IT-ledere og -tilsatte -Forholdet mellom USIT som tjenesteleverandør og USIT som premissgiver 2. For å sikre god kommunikasjon mellom lokal-it og USIT må alle fakulteter etablere en organisering av sin IT-virksomhet som sikrer ett formalisert kontaktpunkt inn mot USIT. Personen som ivaretar hindeleddet mellom fakultet og USIT må være oppdatert på fakultetets strategi og satsinger. 3. Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter etablere en modell for prioritering og styring av IT-utviklingstiltak som ikke faller inn under kategorien administrativ IT 4. Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter utarbeide forslag til: -Strategi for universitetets IT-virksomhet -Arkitektur og integrasjonsrammeverk -Tjenestekatalog Det lages en fremdriftsplan for dette. 5. Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter fremme forslag til Universitetsstyret om hvordan støtte til IT i undervisning og forskning skal organiseres ved UiO. 6. Universitetsdirektøren gjennomfører tiltak for å bedre kommunikasjonen og legge til rette for bedre samhandling mellom USIT og den øvrige organisasjonen. 7. Universitetsdirektøren rapporterer til Universitetsstyret om utviklingen i implementeringsarbeidet. Det utarbeides en tidspian for dette arbeidet. Bilagsiønn: 1. Det gjennomføres standardisering av arbeidsprosesser, roller og ansvar slik det er foreslått i rapporten «Forslag til standardiseringstiltak og systemstøtte for å oppnå kvalitetsforbedring og ressurseffektivisering innenfor bilagsiønn». Dette innebærer: -standardisere de overordnede arbeidsprosessene -utarbeide overordnede beskrivelser av roller og ansvar innenfor området

4 Page 4 of 6 -innføring av delegert ansvar for saksbehandlere for bilagslønn, herunder etablering av faglige nettverk -utvide dagens forvaltningsorganisasjon for fastlønn til også å omfatte bilagslønn -utrede konsekvensene av å gi begrenset BDM til utvalgte saksbehandlere for bilagslønn -gjennomføre kompetansehevende tiltak 2. Det innføres systemstøtte for å oppnå: -at grunndata behandles bare en gang -tilretteleggelse for elektronisk saksflyt -enklere tildeling og oppfølging av BDM 3. Som et ledd i oppfølgingen av styrevedtaket skal effektene av tiltakene beregnes. Effektene måles i kroner og kvalitet 4. Universitetsdirektøren gjennomfører vedtakene og rapporterer til universitetsstyret om fremdriften. Studier: 1. Organiseringen av arbeidet skal som hovedprinsipp følge nærhetsmodellen. 2. Arbeidsoppgaver som gir stordriftsfordeler skal samles ett sted som leverer tjenester til alle enheter. 3. Oppgaver som krever særlig kompetanse koordineres sentralt. 4. Det etableres et veikart for samlet koordinering og organisering av de tre feltene i tråd med de reviderte forslagene, herunder standardisering. 5. Det igangsettes en pilot for masteropptaket med minst ett deltakerfakultet. Det er en forutsetning at piloten gjennomføres med en felles søknadsfrist for deltakende fakultet(er). Rektor gis fullmakt til å foreta de nødvendige regelendringer for å gjennomføre en slik pilot. Det forutsettes en evaluering av piloten før utrulling. 6. Universitetsdirektøren rapporterer til Universitetsstyret om utviklingen i gjennomføringsarbeidet. Det utarbeides en tids- og kommunikasjonsplan for dette arbeidet. Stvrenotat med vedlegg Referat fra drøftingsmøter Brev frantl av vedrlt Brev fra NTL av vedr roller og ansvar V-SAK 7 UiOs virksomhetsrapport 2. tertial 2012 Saksnr.2012/ Styret tar Frnansregnskapet pr. 31. august 2012 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet til

5 Page 5 of 6 V-SAK 8 Saksnr. 2008/4752 etterretning. 2. Styret tar virksomhetsrapporten 2. tertial 2012 til etterretning. Nybygg for Kulturhistorisk museum Universitetsstyret anbefaler at Kulturhistorisk museum utvikles på Tullinløkka, med arealer under Tullinløkka, og rehabilitering av Historisk museum. Styret opprettholder anbefalingen om utvikling av et vikingtidsmuseum på Bygdøy i samsvar med anbefalingen i styremøtet V-SAK 9 Plan for styre- og rektorvalget Saksnr. 2012/13465 Rektorvalg: april 2013 Forslagsfrist: 15. februar kl Godkjenning av kandidater: valgstyremøte mandag 18. februar Valgstart: torsdag 4. april kl Valgslutt: torsdag 18. april kl Styrevalg (unntatt studentrepresentanter): mai 2013 Forslagsfrist: mandag 29. april Godkjenning av kandidater: valgstyremøte 30. april Valgstart: tirsdag 13. mai kl Valgslutt: torsdag 30. mai kl Det er et ønske at valg på studenter og midlertidig tilsatte foretas parallelt. V-SAK 10 Oppnevning av det sentrale valgstyret Saksnr. 2008/20803 Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer til det sentrale valgstyret for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2017: Harald Baldersheim, professor, Institutt for statsvitenskap (leder) Anne Ma Eide, fakultetsdirektør, Det humanistiske fakultet Kåre-Olav Stensløkken, postdoktor, Det medisinske fakultet Magnus Danielsen, student (vara: Stian Lågstad) Rektor fratrådte under behandlingen av saken og prorektor ledet møtet.

6 Page 6 of 6 St~renotat med vedlegg Orienteringssaker 0-SAK 1 Orientering om forslag til statsbudsjettet Innspill til Saksnr. 2011/14814 statsbudsjett 2014 Rektor orienterte. 0-SAK 2 0-SAK 3 Saksnr. 2012/11842 Etikk ved anskaffelser ved UiO Universitetsdirektør og økonomidirektør orienterte. Strategic Advisory Board for UiO oppnevning og første møte Rektor orienterte. 0-SAK 4 Saksnr. 2008/3197 Orientering fra universitetsdirektøren om aktuelle saker Saker til behandling i lukket møte 0-SAK 5 Eventuelt Liv-Elisif Queseth Kalland orienterte om bakgrunnen for oppsiaget i Uniforum vedr Forum for midlertidige vitenskapelige ansatte ved UiO(UiODoc).