UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT

Transkript

1 UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT Utkast pr GH. Skolestruktur omhandler geografi. Hvor mange paralleller som legges i hvilke bygg. Svelvikskolen prosjekt som omhandler innhold og kvalitet i skolen, uavhengig av struktur. FRAMDRIFTSPLAN Mandat for prosjektgruppens arbeid gis i møte, prosjektgruppa/styringsgruppa: Møte i referansegruppe C: Kommunestyret, råd og utvalg: Innspill til utredningsarbeidet fra referansegruppene, alternative modeller frist: Utredning sendes på høring: Åpent informasjonsmøte om høringen: Høringsfrist: AMU: Sak sendes ut: Åpent orienteringsmøte Behandling i ekstraordinært formannskap: Endelig behandling i KST: Det utarbeides egen framdriftsplan vedr. drøfting og behandling av saken i administrasjonsutvalg, omsorgs- og oppvekstutvalget, AMU m.v. Det utarbeides detaljert møteplan for prosjektgruppens, referansegruppene og arbeidsgruppens arbeid som drøftes i møtet MANDAT Prosjektgruppen skal gjennomføre et utredningsarbeid som beskrevet: Det er grunnleggende viktig at alle tjenester og hele prosjektorganisasjonen er trygge på hva som er hensikten med utredningen og at det ikke hersker tvil om at forutsetningene for arbeidet er lagt i Rammesak 2014 og sak Skolestruktur Ebbestad/Tømmerås skoler, vedtak punkt 4: Som forutsetning for å kunne utarbeide et realistisk budsjett for 2014 bes rådmannen om å fremme utredning om endring av Utdanningssektoren i Svelvik kommune med en minste innsparingseffekt på mill/år som beskrevet i saken. Utredningen skal være del av beslutningsgrunnlaget for budsjettvedtaket 2014 til kommunestyrets møte De innsparingsmodellene som ikke tilfredsstiller innsparingskravene i pkt.4 skal også vedlegges saken. Det betyr at det er ikke en del av mandatet for utredningen å beregne inn en potensiell positiv effekt for andre tjenesters etterbruk av tidligere skole- og barnehagebygg. Effekten av omstillings- og effektiviseringsarbeidet innen helse og omsorg må forbli i disse tjenestene. Det betyr at mandatet tar utgangspunkt i at effekt av denne utredningen baserer seg på en mer effektiv struktur i form av hvor mange paralleller som legges i hvilke bygg, og hvilke

2 effekter som kan tas ut av dette, i form av reduserte lønnskostnader, FDV- og driftskostnader for øvrig. Hovedhensikten med arbeidet er å utrede alternative modeller for en økonomisk bærekraftig drift av skole- og barnehager, i den hensikt å finne modeller som kan effektivisere driftsbudsjettet innen utdanningssektoren med mål om innsparing mill. Besparelsen i driftsutgifter skal spesifiseres vedr. hva som er lønnsutgifter, driftsutgifter bygg og driftsutgifter forøvrig. Hovedtyngden av innsparingen (mål om min. 15 mill) skal være innen skolestruktur. Utredningsarbeidet skal omfatte hele skole- og barnehagestrukturen, inkludert Ebbestad skole. For de modeller som har en minste innsparing på 15 mill, skal det konsekvensvurderes jf. tema, se under. Styringsgruppa kan etter spørsmål fra prosjektgruppa be om konsekvensvurdering av modeller under 15. mill. Prosjektgruppen skal ikke anbefale modell, kun utrede og beskrive alternative modeller. Rådmannen vil lage et foreløpig saksframlegg som vil følge høringsdokumentet, med forslag til innstilling/anbefalt modell. Utredningsarbeidet skal resultere i et høringsdokument, som skal være klar til utsendelse , til alle berørte parter. Senest den skal all informasjon om arbeidet legges tilgjengelig for alle, på kommunens hjemmesider. Framdrift for dette avklares med styringsgruppen. Prosjektleder sender over informasjon til webredaktør, som legger ut. Implementeringsplan for helhetlig skolestruktur utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte etter kommunestyrets endelige vedtak i saken Ivaretagelse av arbeidsmiljø, praktiske og pedagogiske løsninger på trafikksikkerhet, skolehverdagen og evnt. flytting ivaretas her. (Evnt. konsekvens av skolestruktur jf. antall stillinger/nedbemanning skal ikke drøftes i dette arbeidet, men løses i tråd med lovverket og vedtatte rutiner i Svelvik kommune i etterkant av kommuenstyrets vedtak Budsjett 2014.) ORGANISERING UTREDNING Styringsgruppen vil bestå av: Gro Herheim, rådmann Leif Arne Steingrimsen, økonomisjef og ass. rådmann Anne Grønsleth, kommunalsjef oppvekst Ulf Kareliusson, tjenesteleder tekniske tjenester Prosjektleder inviterer styringsgruppen inn til avklaringer ved behov. Prosjektgruppen vil bestå av: Karen Tone Børsum, Rektor Tømmerås skole, prosjektleder Leif Tangen, Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Ranveig Hushovd, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Roar Strøm, Avdelingsleder Eiendom Lars Tomas Ellstrøm, Controller rådmannsfunksjonen Edel Wøien, Rektor Tangen skole

3 Inge Wergeland, konst. Rektor Berger skole Anne Synnøve Horten, Samfunnsplanlegger rådmannsfunksjonen Anita Tuhus, Avdelingsleder Ebbestad barnehage Halvor Rulnes, lærer Svelvik ungdomsskole Vegard Aamodt, inspektør Ebbestad skole REFERANSEGRUPPE A: Ansatte i skolene og barnehagene STYRINGSTRUPPE PROSJEKTGRUPPE Prosjektleder REFERANSEGRUPPE B: SU/SMU/FAU ved alle skolene og barnehagene REFERANSEGRUPPE C: Kommunestyret, råd og utvalg REFERANSEGRUPPE D: Innbyggerinnspill (digitalt/post) Prosjektgruppens medlemmer representerer ikke noen spesiell del av organisasjonen eller annen særinteresse, men har et kollektivt ansvar for å gjennomføre et objektivt utredningsarbeid. Det er prosjektleder og rådmann som informerer om utredningsarbeidet, mens dette pågår. Prosjektdeltagere må påregne å sette av 50% av sin tid til utredningsarbeidet, i den mnd arbeidet pågår. Tidsressursen løses innfor den enkelte tjeneste/sektor. Prosjektleder vil frikjøpes 100% i den mnd. arbeidet pågår. Dette løses fra rådmannsfunksjonen. Det etableres følgende referansegrupper: A: Ansatte ved skolene og barnehagene, leder Kirsten Johnsrud, rektor Svelvik ungdomsskole B: SU/SMU/FAU ved alle skoler og barnehager, leder Signe Hille Vågsmyr C: Kommunestyret, råd og utvalg, leder Jostein Birkeland, utvalgsleder Omsorg og oppvekstutvalget D: Innbyggerinnspill, leder Eirin Bråten Nygård, tjenesteleder kultur og byutvikling Referansegruppene har frist for innspill vedr. alternative modeller til utredning - til prosjektgruppen: Referansegruppenes leder må senest i møtet beskrive hvordan innhenting av innspill fra den enkelte referansegruppe kan foregå. Referansegruppenes leder velger selv modell for innhenting av innspill. Prosjektgruppen bidrar med tilrettelegging av evnt. innhenting av innspill fra referansegruppene.

4 UTREDNINGSARBEIDET Utredningsarbeidet skal deles i 4 faser: UKE 38 FASE 1. BESLUTNINGSGRUNNLAG OG PRINSIPPER. Det gjøres klart hvilke prinsipper, kilder og kriterier som skal ligge til grunn for beregningene av lønn, areal, driftskostnader for øvrig og evnt. vedlikeholdsbehov før evnt. modeller beskrives. Prisnippene avklares med styringsgruppen før ferdigstillelse. Beskrive hvordan investeringsbehovet vurderes, jf. et kortsiktig og langsiktig perspektiv. UKE 39 FASE 2. ALTERNATIVE MODELLER. Hver enkelt modell beskrives, herunder antall paralleller, skoler, fådelte løsninger og oppvekstsenter. Modellene avklares med styringsgruppen før ferdigstillelse. UKE 40 FASE 3. BEREGNING BESPARELSER. Besparelse beregnes og sammenstilles jf. modell under. Det er ikke rom for dissens i prosjektgruppens presentasjon av økonomisk besparelse vedr. den enkelte modell. Nærskoleprinsippet må være vurdert mht hver modell før beregning. Skysskostnadene estimeres og legges inn under øvrige driftskostnader. BESPARELSE/ÅR Lønnskostnader skole FDV-kostnader skole Øvrige driftskostnader skole SUM DRIFT DAGENS SITUASJON ALT A ALT B ALT C ALT UKE 41 FASE 4. KONSEKVENS-VURDERINGER. For de alternativ som gir minimum 15 mill. effekt eks. investeringsbehov skal følgende konsekvensvurderinger gjøres: - Mål i samfunnsdelen: Vekst og utvikling Klima og miljø Levekår Kommuneorganisasjonen - Mulig etterbruk, evnt. leieinntekter/salgsverdi - Kortsiktig/langsiktig løsning, herunder midlertidige løsninger Prosjektgruppen skal synliggjøre både positive og negative konsekvenser for de forskjellige utredningstema og evnt. dissens i gruppen skal framgå.

5 ORGANISERING POLITISK SAK RÅDMANN ARBEIDSGRUPPE Det er rådmannen som utarbeider utkast til politisk sak, som skal følge utredningen på høring. Rådmannen etablerer en arbeidsgruppe som vil gi innspill til den politiske saken hva gjelder: - Prinsipper for beregning av driftsutgifter, inntekter og investeringer. - Alternative modeller for utredning og tema for konsekvensvurdering. - Konsekvensvurderinger av alternative modeller med effekt større enn 15.mill. Arbeidsgruppen vil bestå av: Kirsten Johnsrud, rektor Svelvik ungdomsskole Signe Hille Vågsmyr, rektor Ebbestad skole Edel Wøien, rektor Tangen skole Inge Wergeland, konst. rektor Berger skole Karen Tone Børsum, rektor Tømmerås skole Kjetil Dalheim, tjenesteleder barnehage Ellen Ekornrud, styrer Støa barnehage Sylvi Bråten Nygård, styrer Berger barnehage Anita Tuhus, styrer Ebbestad barnehage Ulf Kareliusson, tjenesteleder tekniske tjenester Anne Grønsleth, kommunalsjef oppvekst Leif Arne Steingrimsen, økonomisjef og ass. rådmann Saksframlegget skal ivareta helhetsvurdering/konsekvenser for samfunn og tjenesteproduksjon, kvalitet i opplæringstjenestene, økonomi, trafikksikkerhet og barns beste.