A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET april 2012

Transkript

1 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET april 2012 Sted: Gardermoen Dato: april 2012 Tid: Torsdag kl Fredag kl Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille (ikke tilstede sak 09/12 a-c, 10/12 a, 11/12 a-e,g-i,l-n, 12/12 a,13 a,e) Styremedlem Kjetil Dreyer Styremedlem Vigdis Tangen 2.varamedlem Vidar Jansen (ikke tilstede sak 09/12 a-c, 10/12 a, 11/12 a-e,g-i,l,n) 3.varamedlem Siri Ødegaard Blom Leder Ungdiabetes Ida Trældal Rystad (ikke tilstede sak 11/12 m,12/12 a,13/12 a,d ) Forfall: Styremedlem Mari Liavaag Holm Styremedlem Nina Bruun Hansen Styremedlem Ronni Reitan 1.varamedlem Sonja Håland Medisinsk medarbeider Trond Geir Jenssen Sekretariatet: Generalsekretær Bjørnar Allgot (ikke tilstede sak11/12 m,12/12 a,13/12 a,d) Ass. generalsekretær Gro Holstad (ikke tilstede sak 11/12 d,j, 13/12 c) Møteleder: Forbundsleder Sindre Børke Protokollfører: Ass. generalsekretær Gro Holstad Generalsekretær Bjørnar Allgot (sak 11/12 d,j, c) 1

2 Sak 09/12 GODKJENNING AV SAKSLISTEN....1 Det foreslås følgende saksliste: a) Godkjenning av protokoller... 3 b) Valg av personer til å underskrive protokollen... 3 c) Orientering om oppfølging av sakene a) Status pågående prosjekter... 3 b) Status komiteer og utvalg... 4 c) Ungdiabetes... 4 d) Orientering fra regionene... 4 e) Verving... 5 f) Kampanjen g) Økonomirapportering... 5 h) Kontaktforum i) Nordisk ledermøte... 6 j) Årsmøter k) Status Lederforum... 6 l) Arbeidsgruppe Barne- og ungdomskurs... 6 m) Tildeling av forskningsmidler n) Oppfølging av NCD... 7 o) Politiske saker... 7 Sak 12/12 DISKUSJONSSAKER... 7 a) Nye lokaler... 7 b) Forslag til ny struktur for barn- og familiearbeidet i fylkene, samt forslag til ny samarbeidsplattform for Ungdiabetes og Barn- og familieutvalgene i fylkene c) Landsmøte... 8 Sak 13/12 BESLUTNINGSSAKER... 8 a) Søknad om tilleggsbevilgning til forskningskonferansen... 8 b) Forebyggingskonferansen i Madrid... 9 c) Reviderte retningslinjer samarbeid kommersiell industri... 9 d) Søknad om midler fra Forskningsfondet... 9 e) Prevalens og innsidens av diabetes mellitus i Norge Følgende tilleggsak ble fremmet: B sak 10/12 b) Frikjøpsavtale for forbundsleder Sindre Børke Sak 13/12 e) Prevalens og innsidens av diabetes mellitus i Norge 2

3 Sak 09/12 FASTE SAKER a) Godkjenning av protokoller Protokoll fra møtet i sentralstyret januar 2012, telefonmøtet i sentralstyret 1.mars 2012 og telefonmøte 27.mars godkjennes Det er fast sak på sentralstyremøtene å godkjenne protokoller fra forrige møte. Sak 09/12 FASTE SAKER b) Valg av personer til å underskrive protokollen Sentralstyremedlem Kjetil Dreyer og 3.varamedlem Siri Ødegaard Blom skriver under på protokollen fra sentralstyremøte januar Sentralstyremedlem Kjetil Dreyer og Vigdis skriver under på protokollen fra telefonmøte i sentralstyret 1.mars Sentralstyremedlem Vigdis Tangen og 3. varamedlem Siri Ødegaard Blom skriver under på protokollen fra telefonmøte i sentralstyret 27.mars Det er fast sak på sentralstyremøtene å velge protokollunderskrivere som bekrefter ved sin underskrift at protokollen er riktig og godkjent. Sak 09/12 FASTE SAKER c) Orientering om oppfølging av sakene Det er fast sak å orientere om oppfølging av sakene på sentralstyremøtene. Assisterende generalsekretær Gro Holstad innledet i saken. a) Status pågående prosjekter. Det ble gitt en kort status på følgende prosjekter i regi av Diabetesforbundet nasjonalt: - Utvikling av diabetesorganisasjonen og diabetesomsorgen i Zambia - Diabeteslinjen på somalisk og tyrkisk - Diabetes og personer med innvandrerbakgrunn 3

4 - Tilpasset info- frisklivssentraler - Kostprosjektet - Identifikasjonskort til smarttelefoner - Motiverende fellesskap - Fri og villig! - Svangerskapsdiabetes Assisterende generalsekretær Gro Holstad innledet i saken. b) Status komiteer og utvalg Det eksisterer en rekke utvalg og komiteer som møtes regelmessig, eller jobber på ad hoc basis. Sentralstyret gis en statusoppdatering på arbeidet som gjøres i utvalgene og komiteene på hvert sentralstyremøte. Følgende komiteer og utvalg ble redegjort for: Lærings- og mestringsutvalget Motivasjonsgrupper Nasjonalt barn og familieutvalg Verdens diabetesdag Utvalg som skal se på representasjon til landsmøte Sentralstyremedlem Vigdis Tangen og 3.varamedlem Siri Ødegaard Blom innledet i saken. c) Ungdiabetes Ungdiabetes fremmer en sak til sentralstyret om videre engasjement i Young Leaders programme. Forbundsleder Sindre Børke avklarer Erlend Gjevres videre rolle på området. Sentralstyret orienteres om status i arbeidet i Ungdiabetes på hvert sentralstyremøte. Leder Ida Trældal Rystad i Ungdiabetes innledet i saken. d) Orientering fra regionene Orientering fra regionene er fast sak på sentralstyremøtene. Nestleder Nina Skille orienterte fra region Sør Sentralstyremedlem Vigdis Tangen orienterte fra region Midt 2.varamedlem Vidar Jansen orienterte fra region Nord 4

5 e) Verving Sentralstyret holdes orientert om status i vekstarbeidet. Medlemstallet pr 14.mars er f) Kampanjen 2012 Sentralstyret vedtok på sitt møte juni å støtte konseptet for en kampanje fra 2012, med fokus på å synliggjøre Diabetesforbundet. De økonomiske rammene er lagt inn i budsjettet for Sentralstyret ble orientert om siste status i saken. g) Økonomirapportering. Sentralstyret behandler budsjett og regnskap for det enkelte år. Det orienteres om økonomisk status på hvert sentralstyremøte. Regnskapet for Diabetesforbundet pr. februar 2012 ble presentert. Generalsekretær Bjørnar Allgot innledet i saken h) Kontaktforum 2011 Kontaktforum for helsetjenesten er oppnevnt av Helse og omsorgsdepartementet, for å sikre brukermedvirkning i helsetjenesten på systemnivå. Generalsekretær Bjørnar Allgot var leder av kontaktforum fram til nyttår. 5

6 i) Nordisk ledermøte Hvert år arrangeres nordisk ledermøte. I år var det februar i København. Fra Norge deltok nestleder Nina Skille og generalsekretær Bjørnar Allgot. j) Årsmøter 2012 Sentralstyret og sekretariatet er hvert år til stede på fylkesårsmøtene for å informere, kommunisere og få et innblikk i hva tillitsvalgte er opptatt av lokalt. Hovedtema fra nasjonalt hold var i år et diskusjonsopplegg i forhold til ny strategi- og handlingsplan, samt å informere litt om kampanjen. Sentralstyrets medlemmer og Ida Trældal Rystad orienterte fra de ulike årsmøtene. k) Status Lederforum Diabetesforbundet arrangerer hvert år lederforum for fylkeslederne og sentralstyret. Årets lederforum arrangeres april på Quality Airport Hotel. Sentralstyret fikk presentert siste status i saken. Nestleder Nina Skille innledet i saken. l) Arbeidsgruppe Barne- og ungdomskurs På forrige møte i sentralstyret ble saken om nasjonale barne- og ungdomskurs grundig diskutert, og sentralstyret besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal legge frem forslag til videre strategi og tiltak på sentralstyremøtet i august. Sentralstyret ble gitt status i saken. Assisterende generalsekretær Gro Holstad innledet i saken. 6

7 m) Tildeling av forskningsmidler Sentralstyret innvilger kr fra forskningsfondet til psykolog Jon Haug og hans prosjekt Diabetes i kropp og sinn. Sentralstyret ble forelagt en oversikt over søknader til Diabetesforbundets forskningsfond, både forskningsprosjekter og til pilotprosjekter. Det er en egen tildelingskomite som avgjør tildelingen. Komiteen hadde mottatt 8 søknader til potten for pilotprosjekter, hvorav 3 prosjekter fikk innvilget søknaden og 27 søknader til forskningsprosjekter, hvorav 21 søknader ble innvilget. I tillegg ba komiteen sentralstyret om å vurdere søknad fra psykolog Jon Haug, som de mente lå utenfor deres rammer for tildeling. Forbundsleder Sindre Børke innledet i saken. n) Oppfølging av NCD. Forslag til videre strategi legges frem for sentralstyret i juni. Diabetesforbundet er med i en allianse for ikke-smittsomme sykdommer (NCD-alliansen). Øvrige organisasjoner som er med, er Nasjonalforeningen, Kreftforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. 1. mars hadde NCD-alliansen et møte for å diskutere videre samarbeid nasjonalt i tiden som kommer. Sentralstyret ble forelagt status i saken. o) Politiske saker Sentralstyret holdes orientert om status for de politiske sakene som det jobbes med. Forbundsleder Sindre Børke innledet i saken. Sak 12/12 DISKUSJONSSAKER a) Nye lokaler Leieavtalen for Østensjøveien 29 sies opp og sekretariatet får fullmakt til å fortsette arbeidet med å finne nye lokaler for sekretariatet. 7

8 Nåværende lokaler i Østensjøveien 29 har ikke nok kontorplasser og bærer preg av lite vedlikehold og oppgradering. På bakgrunn av dette, satte sekretariatet ned en gruppe høsten 2011 som skulle se på ulike alternativer for lokaler. Gruppen har lagt frem sin utredning og sekretariatets ledelse anbefaler at leiekontrakten for Østensjøveien 29 avsluttes og at man jobber videre for å finne nye lokaler. For at leieforholdet skal kunne avsluttes pr , må avtalen sies opp innen Assisterende generalsekretær Gro Holstad innledet i saken. Sak 12/12 DISKUSJONSSAKER b) Forslag til ny struktur for barn- og familiearbeidet i fylkene, samt forslag til ny samarbeidsplattform for Ungdiabetes og Barn- og familieutvalgene i fylkene. Sentralstyret støtter intensjonen i forslaget til ny struktur og samarbeidsplattform for barn- og familiearbeidet og ungdiabetes Saken tas opp til diskusjon på Lederforum før forslaget endelig godkjennes av sentralstyret. Det har lenge vært et ønske om å rydde opp i strukturen for barn- og familiearbeidet i Diabetesforbundet, og det nasjonale Barn- og familieutvalget har i samarbeid med Ungdiabetes utarbeidet forslag til ny struktur for Barn- og familieutvalget i fylkene og samarbeidsplattform seg imellom. Forslaget ble lagt frem for sentralstyret til diskusjon. 3. varamedlem Siri Ødegaard Blom og leder av Ungdiabetes Ida Trældal Rystad innledet i saken. Sak 12/12 DISKUSJONSSAKER c) Landsmøte Diabetesforbundet arrangerer landsmøte hvert tredje år. Neste landsmøtet skal avholdes oktober på Clarion Hotel Oslo Airport. Det ble gitt status i saken. Sak 13/12 BESLUTNINGSSAKER a) Søknad om tilleggsbevilgning til forskningskonferansen Sentralstyret innvilger inntil kr fra Diabetesforbundets forskningsfond til dekning av et eventuelt underskudd i forbindelse med diabetesforskningskonferansen november Det vil bli arrangert en diabetesforskningskonferanse november 2012 på Clarion Hotel Oslo Airport. Sentralstyret har tidligere vedtatt et budsjett som går ut på at Diabetesforbundets forskningsfond skal dekke inntil kr i underskudd i forbindelse med konferansen. Siste status i saken viser at man ikke har klart å hente inn eksterne midler i tråd med opprinnelig budsjett og 8

9 sekretariatet la frem et forslag på å øke underskuddsgarantien. Forbundsleder Sindre Børke innledet i saken. Sak 13/12 BESLUTNINGSSAKER b) Forebyggingskonferansen i Madrid Diabetesforbundet deltar med 2 representanter, forbundsleder og en fra sekretariatet. Konferansen belastes prosjektmidlene forbundet får via statsbudsjettet Verdenskonferansen for forebygging av diabetes og dens komplikasjoner arrangeres i Madrid november Diabetesforbundet har deltatt på tidligere konferanser i Finland 2008 og Tyskland I 2014 skal Norge arrangere konferansen og Diabetesforbundet er med i planleggingensarbeidet. Sak 13/12 BESLUTNINGSSAKER c) Reviderte retningslinjer samarbeid kommersiell industri Sentralstyret ber sekretariatet revidere retningslinjene for samarbeid med kommersielle firmaer og legge frem forslag på sentralstyremøtet i juni. Sekretariatet får fullmakt til å inngå sponsoravtaler med eksklusivitet i forbindelse med kampanjearbeidet Dette gjelder ikke diabetesrelatert industri. Diabetesforbundet har egne retningslinjer for samarbeid med kommersielle aktører. Disse ble sist reviderte og godkjente av sentralstyret i februar Det er ønskelig å tilpasse disse retningslinjene til å omfatte samarbeid med kommersielle aktører generelt, da sekretariatet ser behov for dette i forbindelse med kampanjearbeidet samt tilpasse retningslinjene til de krav aktører stiller på området. Sak 13/12 BESLUTNINGSSAKER d) Søknad om midler fra Forskningsfondet Sentralstyret støtter intensjonen i søknaden, men avslår å støtte den økonomisk Sentralstyret har mottatt en søknad fra Ida Trældal Rystad med forespørsel om midler til AYDA. AYUDA er en frivillig basert, profittløs organisasjon. Deres visjon er at ungdom kan være endringsagenter i diabetessamfunn verden over og at ungdom kan hjelpe ungdom med å leve gode og lykkelige liv med diabetes type 1. Ida Trældal Rystad har blitt godkjent som frivillig i AYUDA og skal neste sommer arbeide som frivillig 1 mnd i Ecuador. I den anledning må hun samle inn kr ,- til organisasjonen. Ungdiabetes leder Ida Trældal Rystad innledet i saken og fratrådte saken under diskusjonen. 9

10 Sak 13/12 BESLUTNINGSSAKER e) Prevalens og innsidens av diabetes mellitus i Norge Sentralstyret ber sekretariatet undersøke hva slags fremdrift det blir på arbeidet med de midler som er bevilget og ut i fra det vurdere om saken skal fremmes på nytt til sentralstyret i juni. Folkehelseinstituttet har på bakgrunn av henvendelse fra Diabetesforbundet tatt på seg et oppdrag for å finne prevalensen og innsidensen av diabetes mellitus i Norge. Prosjektet fikk tildelt kr fra Diabetesforbundets forskningsfond. Det har kommet signaler fra Folkehelseinstituttet om at rammen for arbeidet krever mer midler for å sikre raskere resultater. 10