Referat fra styremøte

Transkript

1 Referat fra styremøte Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Møtedato: kl Arkivref.: Til stede: Fra Norgesuniversitetet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: Jens Uwe Korten, Atle Løkken (vara), Jan Atle Toska, Torhild Slåtto, Kristin Dahl, Trond Bergene, Arvid Ellingsen (vara), Ruben Haugland (vara) Jon Lanestedt, Eva Gjerdrum, Lotte Kajander og Hilde Ørnes (referent) Ingen merknader Ved gjennomgang av orienteringssaker ble K, L og M flyttet til felles gjennomgang med vedtakssak 24/2016, organisering av oppgaver i kunnskapssektoren, om KDs organsieringsprosjekt Sakslisten ble dermed som følger: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøte B. Referat fra ekstraordinært styremøte sak 16/2016 III. Orienteringssaker C. Pressemelding Skjerper kravene for å bli universitet. Brev fra KD av D. Invitasjon til deltakelse i prioriteringsråd for læringsnære satsninger i Uninett. Brev m/mandat fra Uninett av og svar fra NUV av E. Referat fra møter i Ekspertgruppen for digitalisering og utdanningskvalitet vedlegg F. Referat nettmøte Ekspertgruppen for arbeidslivet og digitale læringsformer vedlegg G. Referat fra møte i Samhandlingsforum 1. september vedlegg H. Referat møte med KD om digital tilstand, muntlig orientering I. Statsbudsjettet 2017 utdrag fra Prop.1 S ( ) vedlegg J. Forslag til nasjonal IKT strategi for utdanning, sendt fra arbeidsgruppa til KD 1. juni 2026 vedlegg

2 K. Invitasjon til seminar om organisering av forvaltningsoppgaver i kunnskapssektoren KDs organiseringsprosjekt 30. august vedlegg L. Mandat for organiseringsprosjektet, og presentasjoner fra seminar 30. august vedlegg M. Referat fra seminaret 30. august vedlegg N. Annet fra styrets medlemmer eller KD O. Presentasjon fra BI IV Vedtakssaker Arkivref Sak 17/2016 Orientering om virksomheten 2016/2773 Sak 18/2016 Regnskapsoversikt pr /2772 Sak 19/2016 Forslag til endringer i handlingsplanen for /8329 Sak 20/2016 Høring - Ny tilsynsforskrift fra NOKUT 2016/8402 Sak 21/2016 Ny praksis for tilbakemelding til søkere Norgesuniversitetets 2016/2775 prosjektmidler Sak 22/2016 Programnotat Ekspertgruppen for digital vurdering 2016/2512 Sak 23/2016 Innspill til statsbudsjettet for /44 Sak 24/2016 Organisering av oppgaver i kunnskapssektoren innspill til KDs 2016/1223 organiseringsprosjekt, omfatter også orienteringssakene K, L, M Sak 25/2016 Eventuelt Merknad til dagsorden: Ved gjennomgang av orienteringssaker ble K, L og M flyttet til felles gjennomgang med vedtakssak 24/2016, organisering av oppgaver i kunnskapssektoren, om KDs organiseringsprosjekt. Merknader til referater: A: Ingen merknader B: ingen merknader Merknader til orienteringssaker: C: Styret tok pressemeldingen «Skjerper kravene for å bli universitet» fra KD (brev av ) til etterretning. D: Styret tok invitasjonen om deltakelse i prioriteringsråd for læringsnære satsninger i Uninett og tilhørende svar fra NUV til etterretning. NUV har i sitt innspill meldt at Norgesuniversitetet opplever deltakelsen som nyttig for informasjonsflyten begge veier, og ønsker å delta videre i et nytt prioriteringsråd. NUV har også ønsket at deltakelsen og rollen blir lik de øvrige representantene i rådet E: Styret tok referatet fra møter i Ekspertgruppen for digitalisering og utdanningskvalitet til etterretning. Jon redegjorde for gruppens møtedager hos NOKUT, hvor NOKUT blant annet orienterte om høringsprosessen og hvilke typer forslag til endringer og innspill det kan være realistisk å få med. Jan Atle reiste spørsmål ved om NUV har fått invitasjon til å delta på seminar/workshop hos NOKUT om internasjonal kvalitet 4. november? NUV har ikke fått invitasjon. Jon følger opp. F: Styret tok referat fra nettmøte i Ekspertgruppen for arbeidslivet og digitale læringsformer til etterretning. G: Styret tok referat fra møte i Samhandlingsforumet til etterretning. 2

3 I følge Jens-Uwe, Jon og Eva er mange av aktørene i samhandlingsforumet ganske avventende i organiseringsprosessen. NUV skiller seg fra de fleste andre gjennom å kontinuerlig jobbe med utviklingsorienterte oppgaver i motsetning til ordinære driftsoppgaver som flertallet av de øvrige institusjonene har som hovedaktivitet. H: Styret tok refereringen fra møte med KD om videreføring av Digital tilstand til etterretning. Borghild vektla særlig tre momenter på møtet: De støtter det planlagte samarbeidet med NOKUT om utprøving av felles gjennomføring av Studiebarometeret og Digital tilstand for studenter. Videre mener KD at det er viktig tidsrekkene i Digital tilstand dataene ivaretas på en slik måte at dataene kan fortsette å si noe om utvikling over tid. Det tredje momentet er knyttet til formidlingsformatet, og KD er positive til både en portalløsning og mer tematisk avgrensede skriftlige publikasjoner. I: Styret tok orienteringen om Statsbudsjettet 2017 utdrag fra Prop.1 S ( ) til etterretning. Det ble påpekt at NUV har fått redusert samlet tildeling fra 26,1 mill. i 2015 til 25,4 mill. for Tildelingen for 2016 var på 25,3 mill. NUV oppfordres i Statsbudsjettet til å rette aktivitetene tydelig inn mot de utfordringene sektoren har. J: Styret tok orienteringen om Forslag til nasjonal IKT strategi for utdanning til etterretning. NUV bidro med et ganske fyldig innspill til strategien, og det var enighet om at siste versjon gir en mye bedre og mer helhetlig strategibeskrivelse for utdanningssektoren. K,L,M: Disse orienteringssakene ble flyttet til vedtakssak nr. 24. N: Andre saker: Besøk hos KD om innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. NUV fikk på kort varsel en invitasjon til KD v/ Tove Lyngra m. fl. for å bidra med innspill til KDs arbeid med kvalitetsmeldinga. Det ble en fin diskusjon rundt ulike kvalitetsperspektiver, overlevering av kvalitetsguiden, og henvisninger til mer litteratur og gode eksempler Besøk hos BIs LearningLab Styret besøkte BIs LearningLab og fikk først en presentasjon av prorektor Dag Morten Dalen om hvordan BI tenker om framtiden og tilpasninger til nye studentgrupper med mer. Deretter fikk styret en presentasjon og gjennomgang av LearningLabs ulike tjenester og aktiviteter innrettet mot digitalisering, av direktør Anne Swanberg og prosjektleder Erik Bøylestad Nilsen ved LearningLab. Mer info på: VEDTAKSSAKER Sak 17/2016 Orientering om virksomheten Eva og Jon redegjorde for de ulike innsatsområdene. Aktivitetene innen de fleste innsatsområdene følger planene og ser ut til å være i rute, med følgende to unntak. 1. Det foreslås en endring i handlingsplanen som innebærer en sammenslåing av innsatsområdene 1 og 2, se sak 19 for utfyllende kommentarer. Videre orienterte Eva om status for organiseringsprosjektet, som ble satt ut til Østlandsforskning. Prosjektet bestod opprinnelig av to deler, en kvantitativ survey og en kvalitativ case undersøkelse hos et utvalg institusjoner. Avtalen med Østlandsforskning er i løpet av prosjektperioden avgrenset til den kvantitative survey undersøkelsen, og resultatene fra denne forventes i løpet av oktober/november. Case-undersøkelsen forventes å bli mer interessant enn survey-undersøkelsen, og organisasjonen vil prioritere å jobbe videre med dette tidlig i

4 Styret tar orienteringen om virksomheten til etterretning. Sak 18/2016 Regnskapsoversikt per Eva redegjorde for regnskapet, og poengterte at forbruket ser ut til å være i rute. Flere store utgiftsposter belastes mot slutten av året. Dette gjelder både webutviklingstjenester, delrett, honorarer til ekspertgruppene, husleie etc. Noen mindre poster som for eksempel porto/telefoni og trykksaker har et lite overforbruk, uten at dette vil skape problemer. Samarbeidet med ecampus om organisasjonsprosjektet har et underforbruk som skyldes at organisasjonsprosjektet er halvert i omfang. Disse midlene vil kunne disponeres til en videreføring av prosjektet med andre aktører enn opprinnelig planlagt. Styret tar regnskapsoversikten per til etterretning. Sak 19/2016 Forslag til endringer i handlingsplanen for 2016 Jon redegjorde for aktivitetene i de to innsatsområdene «Digitalisering og utdanningskvalitet» og «Studentaktiv læring». Studentaktiv læring er et viktig element i arbeidet med å utvikle kvalitet og digitalisering i UH-sektoren. Det vurderes i organisasjonen å være et stort overlapp mellom de to innsatsområdene, og siden det er nokså ressurskrevende å drifte ekspertgrupper, har organisasjonen forslått at de to innsatsområdene slås sammen, og at ekspertgruppen for digitalisering og utdanningskvalitet får utvidet sitt mandat til omfatte studentaktiv læring. Den eksisterende ekspertgruppen for digitalisering og studiekvalitet har allerede drøftet dette, og tar gjerne på seg et utvidet mandat. Styret godkjenner en sammenslåing av innsatsområde 1 og 2 i handlingsplanen for 2016, etter de prinsipper beskrevet i saksframlegget. Det opprettes derfor ikke en egen ekspertgruppe for studentaktiv læring. Revidert mandat og programnotat for «ekspertgruppen for digitalisering og utdanningskvalitet» legges frem på styremøte 13. desember Sak 20/2016 Høring Ny tilsynsforskrift fra NOKUT Jon redegjorde for saksframlegget, og den teksten som ekspertgruppen for digitalisering og utdanningskvalitet har utarbeidet som NUVs innspill til studietilsynsforskriften. Ekspertgruppen har både foreslått en supplering av forskriftsteksten og en justering av merknadene, og ser ut til å ha fått gjennomslag for 3 av 4 punkter. Tilsynsforskriften har stor innflytelse på studietilbud og hvilke krav som stilles til opprettelsen av både bachelor og master utdanninger. Synspunkter i styret: Forslagene vurderes som gode og vil åpne for at digitalisering blir et vurderingskriterium. Det vurderes som positivt at kompetanse er løftet fram, og at relevans og utvikling i arbeidslivet er vektlagt. Videre ble det kommentert at det at FOU ikke kom med som punkt i forskriften, kan skyldes at det eksisterer veldig mange ulike definisjoner av hva FOU er. Det ble videre påpekt at høy internasjonal kvalitet kan være et viktig kriterium for digitalitet. Forskriften oppleves å ha noen rigide krav om stedlig kompetanse, særlig sett i lys av at mange av institusjonene nå er spredd på mange ulike lokasjoner. Institusjonene kan ha robuste fagmiljø selv om disse ikke er samlokaliserte. NOKUT synes å være opptatt av det stedlige. Det ble også kommentert at progresjon vil kunne være mer individuell når mer av utdanningene digitaliseres. Dette reflekteres ikke i forskriften. I tilknytning til dette ble det foreslått at Jan-Atle og Atle samarbeider om å utforme ny tekst til pkt. 2.4, Kvalitet i distribuerte fagmiljø. Styret diskuterte også pkt. 2.3 og påpekte at digitalitet som begrep ikke nevnes i dette kapitlet, selv om digitalitet enten burde inngå i flere av punktene, eller som et eget punkt. Vil det være riktig å 4

5 signalisere tydelige forventinger om digitalitet, jamfør eksplisitte tekster, for eksempel tilknyttet minimumskrav om bruk av digitale hjelpemidler/bruk av tidsriktige verktøy, eller kan man forvente at digitalitet vil komme som en naturlig konsekvens av for eksempel læringsutbyttebeskrivelser etc. Styret gir direktøren i oppgave å utarbeide Norgesuniversitetets innspill til NOKUTs forslag til studetilsynsforskrift på bakgrunn av de synspunkter og føringer som fremkom i møtet. Sak 21/2016 Ny praksis for tilbakemelding til søkere av NUVs prosjektmidler Hilde redegjorde kort for eksisterende vurderingspraksis angåeden tilbakemelding til søkere og ekspertgruppens innspill om å endre dette. Eksisterende praksis går ut på at det gis muntlige tilbakemeldinger dersom søkerne ber om dette. Ekspertgruppen for digital vurdering, argumenterer blant annet med at Norgesuniversitetet tildeler offentlige midler til prosjekter innen vurdering. Prosjektene forventes å ta hensyn til prinsipper for vurdering, og NUV oppfordres til følge god vurderingsskikk også i egne prosesser. Hensikten er både økt transparens i tildelingsprosessen og læring for prosjektsøkerne. Styret støtter forslaget fra ekspertgruppen om å innføre en kort skriftlig tilbakemelding til søkere fra og med årets utlysning. Tilbakemeldingen gis i første omgang til prosjekter som får avslag, og skal ta utgangspunkt i vurderingenes hovedkonklusjoner. Sak 22/2016 Programnotat Ekspertgruppen for digital vurdering Hilde redegjorde kort for innhold og prioriteringer av aktiviteter slik de framkommer i programnotatet. Styrets tilbakemeldinger var positive og det ble framhevet som særlig bra at tiltakene er konkrete. Styret godkjenner ekspertgruppens programnotat. Sak 23/2016 Innspill til statsbudsjettet for 2018 Hvem (Jon/Jens-Uwe, Eva) redegjorde for NUVs innspill til statsbudsjett for 2017, og argumenterte for at det for 2018, vil være naturlig å bygge videre på hovedtrekkene i argumentasjonen fra Denne argumentasjonen er i stor grad bygget opp om handlingsplanen til Norgesuniversitetet og betydningen av en styrking av de faglige innsatsområdene. Styret ble oppfordret til å bidra med innspill til tema som kan styrke argumentasjonen ytterligere for Følgende momenter ble omtalt i styrets diskusjon: NUVs innspill bør gjøre koblinger til strategi om IKT i utdanning og argumentere for økning i prosjektmidler, jamfør en konkurransearena for læring. Prosjektmiddelpotten bør være større for å kunne være SAK-middelorientert, mulig det bør antydes en minsteliste på hva man ønsker. Det bør argumenteres for mer penger knyttet til samarbeid med arbeidslivet. Digital tilstand viser til behov for større endringer. NUV bør argumentere på et overordnet nivå som peker på utfordringer i sektoren nasjonalt rammefortelling. Fortsatt argumentere for arbeid med kvalitetsutvikling, betydningen av utdanningsledelse, aktive læringsformer, relevans, digital kompetanse hos undervisere med mer. Lansering av en kompetansestrategi. NUV bør skrive dette inn i innspillet. 5

6 På bakgrunn av føringer som framkom i møtet, utarbeider direktøren et utkast til innspill til statsbudsjett for Utkastet sendes på sirkulasjon til styrets medlemmer før fristen 1. november. Sak 24/2016 Organisering av oppgaver i kunnskapssektoren innspill til KDs organiseringsprosjekt. Saken omfatter også en gjennomgang av orienteringssakene K, L, M Jens-Uwe og Jon redegjorde for prosessen og tilhørende dokumenter så langt. Det er utarbeidet et notat vedlagt innkallingen som utgangspunkt for diskusjonen. Styret bes særlig diskutere notatets kapittel 2 og de syv spørsmål som søkes besvart der, både med henblikk på substans og struktur. Spesielt viktig er det å avklare spørsmål 2.5 om organisering. Her speiler notatet den tenkningen fra NUVs høringssvar til Gjedrem-rapporten, hvor det argumenteres for et Nasjonalt senter for kvalitet i høyere utdanning, som omfatter oppgaver som i dag er spredt i flere støttevirksomheter. Følgende momenter er notert fra diskusjonen: Det er viktig å fremme at NUV er en utviklingsorganisasjon som jobber for å fremme utvikling og kvalitet, og ikke har fokus på driftsoppgaver og infrastruktur. Bør koble innspillet til kvalitetsutvikling av utdanningskvalitet mer generelt derfor en kobling til oppgaver og aktører som går ut over digitaliseringsproblematikken, og dermed argumentere for et nasjonalt senter for kvalitet. Her er NUV for liten alene. Internasjonalisering bør inngå som et moment i et kvalitetsperspektiv. Det bør presiseres at NUV er eneste organisasjon med en kobling mot arbeidsliv og livslang læring. Kompetanse for arbeidslivet og arbeidslivsrelevans/problemstillinger må inn i utdanning. Arbeidslivet må være trygge på utdanningene som leveres. Brukerperspektiv behov for en god kobling til brukere og sikring av en god forståelse av brukerbehov. Kobling til konkurransearenaen (IKT-strategi), jamfør mere midler til prosjektstøtte og utviklingsoppgaver (sammenligne med forskningsrådet?). Ikke si at NOKUT bør deles. Det kan være en utfordring med vanntette skott mellom grunnutdanningene og høyere utdanning, samtidig er det også en viss skepsis til å blande disse. Få tydelig fram hva NUV gjør og kan bidra med; prosjektmidler, styret, ekspertgruppene, MOOC-kunnskap, tilstandsbeskrivelse, nettverk, med mer. Angående oppgaver som kan løses på andre nivåer - her er det utfordringer med nye og større organisasjoner, større studier og mer distribuerte utdanninger. Digitalisering kan i seg selv være effektivt i et driftsperspektiv uansett løsning vil de fleste UH-institusjonene blir større og mer desentraliserte. Understreke at det er mulig å drive gode fagmiljøer utenfor Oslo. Direktøren gis i oppgave å utarbeide Norgesuniversitetets innspill til KDs forespørsel om organisering av kunnskapssektoren med utgangspunkt i foreliggende utkast og på bakgrunn av de synspunkter som fremkom i møtet 6