ÅRSMØTE FOR DRIFTSÅRET 2016

Transkript

1 ÅRSMØTE FOR DRIFTSÅRET 2016

2 Velkommen ved leder Sverre Brydøy Godkjenne innkalling, saksliste og stemmeberettigede Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av to representanter til å underskrive møteprotokoll

3 1. Åpning av årsmøtet, formalia 2. Årsberetninger for Forslag: Avskrivningsregler, ny Revidert årsregnskap for Kontrollkomiteens rapport 6. Budsjett for Organisasjonsplan Valg. Valgkomiteens forslag framlegges på møtet 9. Vedtak og fullmakter

4 Hovedpunkter fra årsberetningene: Hovedstyrets årsberetning Årsrapport Fotball Årsrapport Håndball Årsrapport Allidrett

5 Hovedstyret har hatt fire møter i I ekstraordinært årsmøte 21. juni fikk styret fullmakt til å oppta lån på inntil 3 millioner kronet til nytt kunstgress på D-banen. Det er stor aktivitet på banene. Flere nye aktiviteter er startet opp. Klubbhuset fungerer veldig bra. Alle brukerne er kjempefornøyd! Økonomien for Hovedforening, Fotball og Allidrett er god, men Håndballgruppa sliter med å betale gammel gjeld. Klubbhus- og banelån er konsolidert som terminlån (NIBOR-basis) i NORDEA. Kunstgress-lånet på 2 millioner er også i NORDEA. Samarbeidet med TVBK om sandvolleyballanlegg har fungert godt.

6 Flint mottok godkjenning som kvalitetsklubb, nivå 1på Fotballens årsfet i Slagenhallen. Fotballstyret har vedtatt å gå videre til nivå 2 når det blir mulig. Flint er Vestfolds desidert største fotballklubb med 93 lag i seriespill, en økning på 7 % fra året før. 24 av lagene er jentelag. Flint Fotball har hatt et godt sportslig år. Klubben ble medlem av 100-klubben i Dana Cup som tilsier deltagelse av over 100 Flintlag i Dana Cup gjennom mange år. Nytt i 2016 var Flint Cup som ble arrangert over 3 dager i pinsen og samlet 32 lag. Nytt av året var også fotball (lek med ball) for 4 5 åringer, fotball for asylsøkere i samarbeid med Frelsesarmeen, eldretrim for naboer på Slagen bo- og behandlingssenter, RAUS-prosjekt og fotballfritidsordning (Telenor X-tra) Andre sportslige aktiviteter: Ajax Fotballskole og trenerseminar Rekrutteringshelg i mai Bendit Cup som nå heter Eat Move Sleep Cup Vinterturnering i Slagenhallen 2004 årgangen deltok på Norway Cup A-lag Herrer og A-lag Damer spiller begge i 4. divisjon. Herrelaget havnet på en respektabel tredje plass.

7 Bedre kontakt med medlemmene har vært en viktig oppgave. Ungdomsutvalget (UU) og Seniorutvalget (SU) har blitt revitalisert/reetablert. SU skal sikre vår visjon som er å jobbe for et lag i toppen av norsk håndball selv om plassen i 1. divisjon skulle ryke i år.. I samråd med Hovedtrener ble det besluttet å ikke fornye kontrakten. Som ny trener har vi sikret oss en lokal spiller i verdensklasse, Tonje Larsen. Hun blir den som skal bygge opp et nytt Flint-lag, dog med færre økonomiske ressurser. Svak kontantstrøm er klubbens største utfordring. Med et inntektsbortfall på ca. kr ender underskuddet på kr Vi er i brudd med tilbakebetalingsavtaler med både NHF og Tønsberg Kommune men vi har gode håp om en fornyet avtale med begge to.

8 Allidrett/friidrett hos Flint omfatter Barneidrett, Herretrim (2 grupper), Dametrim og Seniorgarden. Barneidretten har 32 registrerte deltagere i alderen 4 6 år. Aktiviteten foregår i hall i vinterhalvåret og på idrettsanlegget til Flint i sommerhalvåret. Treningen er en kombinasjon av variert idrett og lek koordinert av fire trenere. Rett før jul ble det arrangert nissemarsj i Flintskogen for barna med foreldre og søsken. Herretrimmen på Ringshaug Ungdomsskole har vanligvis hatt 15 til 20 deltagere på trening fra kl. 20:00 til 21:30 på tirsdag og torsdag. Omtrent samme antall herrer i den noe eldre garde trener i klubbhuset hver mandag fra kl. 10:00 til 11:00. Dametrimmens 19 deltagere trener styrke, spenst og balanse i Klubbhuset hver tirsdag og torsdag fra kl.10:00 Seniorgardens 32 medlemmer møtes jevnlig i gardens møterom i klubbhuset. Av de forskjellige oppdrag i 2016 kan nevnes merking av tursti i Kirkeskogen, tilrettelagt aktivitetsareal syd for Slagenhallen, aktivitetsdag for seniorer, 34 idrettsmerkeprøver og vedlikehold på Flintbanen.

9 Hovedstyret har ikke mottatt forslag fra medlemmene før årsmøtet Hovedstyret foreslår for årsmøtet en avklaring av regnskapsreglene for avskrivning og verdifastsettelse av anlegg i Lovene. Tilføyelsen står i blått 12 (2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Avskrivning mot resultatregnskapet skal skje så raskt som mulig og minst med årlig beløp som tilsvarer nedbetaling av langsiktig gjeld knyttet til anlegget. Verdien av anleggene skal ikke settes høyere enn den gjeld som er knyttet til anleggene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov Hensikten med denne justeringen er å få best mulig overensstemmelse mellom regnskap og kontantstrøm. Revisor anbefaler at det er dokumentert i klubbens lover. Teksten er i overensstemmelse med NIFs anbefaling fra 2013 for klubber med omsetning mindre enn 5 millioner, og det har vært praksis i Flint gjennom flere år. Med lavere avskrivningstakt ville regnskapet kunne vise overskudd selv om likviditeten er negativ. Flints lover kan lastes ned fra filarkivet på hjemmesiden,

10 Antall aktive Flintmedlemmer ved årets begynnelse var 1462, opp 5 % fra året før. Medlemmene var fordelt på Fotball 983, Håndball 366 og Allidrett 113. Det forventes at økningen har fortsatt gjennom året, men endelige tall vil først foreligge ved rapportering til NIF i slutten av april. 33 % av medlemmene var jenter/kvinner og 67 % gutter/menn. Hele 71 % av medlemmene var barn og unge under 20 år. Det er en utfordring at Flint opererer med tre forskjellige elektroniske medlemsregistre, Weborg for Fotball og to forskjellige Medlemsnett (Sparebank 1) for hhv. Allidrett og Håndball. Både Weborg og Medlemsnett er godkjent av Idrettsforbundet. Synkronisering mot NIFs eget register, Klubbadmin er i gang, men med temmelig dårlig resultat.

11 Hovedstyret Leder Sverre Brydøy Valgkomite Bjørn Bergesen Nestleder Styremedlem Styremedlem Jan Gusland Gunnar Haraldsen Per Stjernelund Kontrollkomite Kjell Chr Andersen Alf Sverre Johnson Styremedlem Espen Wessel Leder Fotball Leder Håndball Ronny Strømnes Per Einar Dahlby Regnskapsfører Opus Capita Leder Allidrett Linda Konttorp-Berg Revisor Hotvedt & CO AS

12 Kommentarer til driftsregnskap og balanse for 2016 Konsolidert (HF+FB+AI) regnskap og balanse 2016 Driftsregnskap fordelt på HF, FB, AI Regnskap 2016 og budsjett for 2017 for HF og konsolidert Revisjonsrapport for 2016 blir lagt ut på

13 Totale driftsinntekter på kr er en økning på 21 % fra Kostnadene økte imidlertid mer slik at samlet driftsresultat ble redusert til kr , ned 80 % fra Avskrivningene på kr , opp 111 % fra 2015, inkluderer avdrag på banklån og kr finansiert av Fotballen over driftsbudsjettet til utskifting av kunstgress pluss en regnskapsmessig justering på kr Netto finansposter på kr er ned med 45 % i forhold til Det gamle banelånet er integrert med klubbhuset som terminlån hos NORDEA. Nedbetalingstiden for begge er fjorten år. Årsresultat for 2016 ble kr , mye på grunn av Fotballgruppa med kr Den vesentligst årsaken er høy avskrivning som nevnt ovenfor. Refusjon av MVA på ca. 1,35 millioner til forsikringsselskapet NEMI var avsatt i regnskapet for 2015 og er derfor ikke belastet Innskuddet på kr i Stiftelsen Flint Idrettshall er strøket fra balansen fordi stiftelser er selveiende. Egenkapitalen er redusert tilsvarende.

14 Differanse Tilskudd og sponsorinntekter Kontingent, estimat Andre inntekter Sum Inntekter Varekostnad Lønnskostnad, honorar Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftresultat Netto finansposter ÅRSRESULTAT

15 Balanse pr Anlegg, bygninger Stiftelsen Flinthallen Kundefordringer Andre fordringer Likvider Sum eiendeler Egenkapital Gjeld til kredittinstitusjon Leverandørgjeld Offentlig skatter og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

16 Revidert regnskap AIL Konsolidert 2016 Fordelt, reviderte tall Budsjett 2016 Revidert Hovedforening Fotball Allidrett Driftsinntekter Varekostnader Lønninger Avskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Årsresultat

17 Budsjett 2017 Konsolidert regnskap Budsjett HF Regnskap HF Budsjett Driftsinntekter Varekostnader Lønninger Avskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Årsresultat Noter: Tippemidler og MVA-refusjon for kunstgress på D-banen er ikke med i inntekter/avskrivning Antar kr av jubileumsfeiringen må dekkes over HF-driftsbudsjett Evt. underskudd kan dekkes av egenkapital/omløpsmidler Årsrapport Flint Tønsberg AIL

18 Årsmøte i Hovedforeningen Statsautorisert revisor Hotvedt & Co AS Styremedlem, Stiftelsen Flinthallen Autorisert regnskapsfører Valgkomite (2 medl.) Hovedstyret (HS) (leder, nestleder, 3 medl. + gruppeledere) Kontrollkomite (2 medl.) Håndball IL Fotball Allidrett Årsrapport Flint Tønsberg AIL

19 Årsrapport Flint Tønsberg AIL

20 Årsmøtet godkjenner forslag til ny 12 (2) for Flint Tønsberg AIL Årsmøtet tar årsberetninger og regnskap for driftsåret 2016 til etterretning og godkjenner budsjettet for 2017 Årsmøtet gir Hovedstyret fullmakt til å oppnevne medlemmer til valgkomiteen og andre tillitsverv som kan bli ledige i 2017

21