Office translation M I N U T E S FROM PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN DEEPOCEAN ASA DEEPOCEAN ASA

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Office translation M I N U T E S FROM PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN DEEPOCEAN ASA DEEPOCEAN ASA"

Ingar Dahle
7 år siden
Visninger:

1 Office translation PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DEEPOCEAN ASA M I N U T E S FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN DEEPOCEAN ASA 26. august 2008 klokken 16:30, ble ekstraordinær generalforsamling for DeepOcean ASA avholdt i BA-HRs lokaler, Norge. Punkt 1: Åpning av møtet. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere. Valg av møteleder. Kjell Vidjeland, som var utpekt av selskapets styre, åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen. Kjell Vidjeland møtte på vegne av selskapets eneaksjonær, Trico Shipping AS. Kjell Vidjeland ble valgt som møteleder og til å undertegne protokollen. Arne Slåttå ble valgt til å medundertegne protokollen. Punkt 2: Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden. Møteleder orienterte om at styret har foreslått å avvike varslingsfristen ved innkalling til ekstraordinær generalforsamling samt kravet om å innta innkallingen til møtet i en avis i henhold til allmennaksjeloven, ettersom selskapet kun har én aksjeeier. Møteinnkallingen og dagsordenen ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. Punkt 3: Strykning av selskapets aksjer fra Oslo Børs. Grunnet det forhold at selskapet ikke lenger oppfyller kravene til spredning av aksjer On 26 of August 2008 at 16:30 hours, an extraordinary general meeting of DeepOcean ASA was held at the locations of BA-HR, Norway. Item 1: Opening of the meeting. Recording of represented shareholders. Election of the chairman of the meeting. Kjell Vidjeland, having been appointed by the board of directors of the company, opened the extraordinary general meeting. Kjell Vidjeland represented the sole shareholder, Trico Shipping AS. Kjell Vidjeland was elected to chair the meeting and to sign the minutes. Arne Slåttå was elected to co-sign the minutes. Item 2: Approval of the calling notice and agenda The chairman addressed that the board of directors has suggested to derogate from the notice period for the extraordinary general meeting and from the requirement of announcing the meeting in a newspaper pursuant to the Public Limited Liability Companies Act, since the company only has one shareholder. The calling notice and the agenda were unanimously approved. Item 3: De-listing of the company's shares from Oslo Børs

2 mellom ulike aksjeeiere i henhold reglene for kursnotering av aksjer ved Oslo Børs punkt 2.2.3, har styret foreslått at det søkes om strykning av selskapets aksjer fra Oslo Børs i henhold til punkt 15.1 (4) i Oslo Børs løpende forpliktelser. I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende beslutning enstemmig vedtatt: DeepOcean ASA skal snarest mulig søke Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer fra notering. Punkt 4: Omdannelse fra allmennaksjeselskap (ASA) til aksjeselskap (AS) Styrets forslag om å omdanne DeepOcean ASA fra allmennaksjeselskap (ASA) til et aksjeselskap (AS), herunder redegjørelsen for de juridiske og økonomiske konsekvenser som vil følge av en slik omdannelse, ble presentert. følgende beslutning enstemmig vedtatt: Forutsatt at generalforsamlingen vedtar å søke om strykning av DeepOcean ASA fra kursnotering på Oslo Børs, og at Oslo Børs beslutter slik strykning, skal DeepOcean ASA omdannes til et aksjeselskap (AS) med virkning fra det tidspunkt selskapets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs. Selskapets vedtekter 1 skal endres som følger: 1 Selskapets navn er DeepOcean AS. Punkt 5: Overgang fra aksjeeierregister i VPS til aksjeeierbok for selskapets aksjer Styrets forslag om overgang fra registreringen av selskapets aksjer i VPS-registeret til Because the company no longer meets the required distribution of shares among different shareholders pursuant to the Stock Exchange Regulations Section 2.2.3, the board of directors has suggested to apply for de-listing of the company's shares from quotation at Oslo Børs pursuant to Oslo Børs continuous obligations section 15.1 (4). In accordance with the proposal from the "DeepOcean ASA shall promptly apply for de-listing from Oslo Børs." Item 4: Transformation from public limited company (ASA) to private limited company (AS) The proposal of the board of directors to transform DeepOcean ASA from a public limited company (ASA) to a private limited company (AS) was presented, including the statement regarding legal and economical implications of a transformation as set out in the calling notice. board of directors the general meeting passed the following general meeting resolves to apply for de-listing of DeepOcean ASA from Oslo Børs, and Oslo Børs having resolved such delisting, DeepOcean ASA shall be transformed into a private limited company (AS). The company's articles of association 1 shall be amended as 1 The name of the company is DeepOcean AS.

3 aksjeeierbok ført av selskapet i henhold til aksjeloven 4-11 ble presentert. En slik konvertering forutsetter at (i) selskapets aksjer er strøket fra notering ved Oslo Børs samt (ii) selskapet er omdannet til et aksjeselskap (AS). følgende beslutning enstemmig vedtatt: Forutsatt at og med virkning fra tidspunktet hvor selskapets aksjer strykes fra notering ved Oslo Børs, og omdanningen av selskapet til et aksjeselskap (AS), skal vedtektene 8 endres som følger: 7 [som en følge av at 6 slettes jfr. nedenfor] Selskapets aksjer skal registreres i selskapets aksjeeierbok. Punkt 6: Avvikling av selskapets valgkomité følgende beslutning fattet: Som en følge av at selskapet kun har én aksjonær, og forutsatt at og med virkning fra tidspunktet hvor selskapets aksjer strykes fra notering ved Oslo Børs, avvikles selskapets valgkomité, og selskapets vedtekter 6 slettes. Punkt 7: Godkjennelse av avtale med Trico Subsea AS I samsvar med styrets forslag besluttet den ekstraordinære generalforsamlingen å godkjenne avtale med konsernselskapet Trico Subsea AS om kjøp av rettighetene til et VS470 Multi-purpose Platform Supply-skip (Hull 129), som er under bygging hos Tebma Shipyards Limited ( Tebma ) i samsvar med skipsbyggekontrakt nr av 18. desember 2006 ( Skipsbyggekontrakten ). Trico Item 5: Conversion from shareholders register in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) to a shareholder register maintained by the company The proposal of the board of directors to convert the company's shares from registration with the Central Securities Depository (VPS) to a shareholder register maintained by the company pursuant to the Private Limited Companies Act Section 4-11 was presented. Such conversion assumes that the general meeting has resolved to (i) de-list the company's shares from Oslo Børs and (ii) convert the company to a private limited company. from Oslo Børs, and DeepOcean ASA having been transformed into a private limited company, the articles of association 8 shall be amended as 7 [as a consequence of 6 being deleted cf. below] The Company s shares shall be registered in the Company s shareholder register. Item 6: Removal of the company s nomination committee from Oslo Børs, there will no

4 Subsea AS fremdeles være debitor i alle henseender relasjon til Tebma, inklusive i forhold til delbetalinger, endringsordre og kostnader i denne forbindelse. En redegjørelse for avtalen utarbeidet av en uavhengig ekspert på oppdrag fra styret etter reglene i allmennaksjeloven 3-8 jf 2-6 og vedlagt innkallelsen ble gjennomgått. Punkt 8: Endring av selskapets vedtekter følgende beslutning fattet: Forutsatt at og med virkning fra tidspunktet hvor selskapets aksjer strykes fra notering ved Oslo Børs, og omdanningen av selskapet til et aksjeselskap (AS), skal vedtektene 5 endres som følger: 5 Selskapets styre skal bestå av fire styremedlemmer, hvorav et medlem skal velges av og blant de ansatte i selskaper som inngår i konsernet. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Punkt 9: Valg av aksjonærvalgte styrerepresentanter I samsvar med styrets forslag besluttet den ekstraordinære generalforsamlingen at Toril Eidesvik, Torhild Widvey og Oscar Vazquez Senties skal fratre selskapets styre med virkning fra det tidspunkt omdanningen beskrevet i punkt 4 ovenfor er gjennomført. Videre besluttet den ekstraordinære generalforsamlingen at Kåre Johannes Lie skal tiltre som nytt styremedlem fra samme tidspunktet. Styreendringen har ingen betydning for ansatterepresentantene i styret. longer be an nomination committee of the Company, and section 6 of the Company s articles shall be deleted. Item 7: Approval of agreement with Trico Subsea AS board of directors, the Company resolved to approve the agreement with the group company Trico Subsea AS regarding purchase of the rights to the VS470 Multi-purpose Platform Supply Vessel known as Hull 129, which is being built by Tebma Shipyards Limited ( Tebma ) pursuant to that certain Standard Form Shipbuilding Contract 2000 dated 18 December 2006 between Trico Subsea as Buyer and Tebma as Builder (the Shipbuilding Contract ). Trico Subsea AS will continue to bear all amounts due under the Shipbuilding Contract, including amounts due for instalment payments, change orders or other capital expenditures related thereto. A statement regarding the agreement prepared by an independent expert on behalf of the board in accordance with section 3-8 cf 2-6 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and attached to the notice for the general meeting was reviewed. Item 8: Change of the article of associations from Oslo Børs, and DeepOcean ASA having been transformed into a private limited company, the articles of association 5 shall be amended as

5 * * * Ingen flere saker var på dagsordenen. Den ekstraordinære generalformsalingen ble avsluttet. 5 The Company s board of directors shall consist of four members, of which one member shall be elected from and among the employees in companies being part of the Company group. The chairman of the board and one of the board members are jointly empowered to sign on behalf of the company. Item 9: Election of shareholder elected board of directors board of directors, the extraordinary general meeting resolved that Toril Eidesvik, Torhild Widvey and Oscar Vazquez Senties shall resign from the Company s board of directors effective from the transformation described in section 4 above becoming effective. Further, the extraordinary general meeting resolved to elect Kåre Johannes Lie as member of the Company s board of directors effective from the same date as the above described resignations. This change does not have any influence on the employee elected directors in the board. * * * No further business was to be resolved. The general meeting was adjourned. [Sing] Kjell Vidjeland [Sing] Arne Slåttå

Like dokumenter

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00