Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Transkript

1 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Styret Dato: Deres ref.: Vår ref.: 2015/15101 HALVARDS Protokoll fra møte i fakultetsstyret Tid og sted: Møte i fakultetsstyret 15. sep :15-12:00, Fakultetsstyrerommet Til stede: Nils-Henrik von der Fehr, Ingjerd Hoëm, Tim Brennen, Ellinor F. Major, Tor Saglie, Bjørn Høyland, Inger Skjelsbæk, Heidi Østbø Haugen, Geir Ove Kværk, Kristine Berg Heggelund, Jostein Sjaaeng, Josefine Horn. Fra administrasjonen: Tone Vold-Sarnes, Terje Hegge (V-sak 4 og V-sak 5), Gudleik Grimstad Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 7. juni 2016 Protokoll fra møte i fakultetsstyret 7. juni 2016 var vedlagt saken. Fakultetsadministrasjonen Postadr.: Postboks 1084 Blindern, 0317 Oslo Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke Moes vei 31, 0851 Oslo Telefon: Telefaks: postmottak@sv.uio.no Org.nr.:

2 2 Protokollen godkjennes. V-SAK 3 Dimensjonering av studieprogram og opptaksrammer for studieåret 2017/2018 Notat av om studietilbud og opptaksrammer for studieåret 2017/2018 fra dekanen var vedlagt saken. Notat av om studietilbud og opptaksrammer ved SV-fakultetet - fremdriftsplan og dimensjonering fra dekanen var vedlagt saken. I henhold til fakultetets strategiske plan skal fakultetet stadig arbeide med forbedring og profilering av eksisterende programtilbud og utvikle nye programmer i tråd med fagutvikling, internasjonalt samarbeid og samfunnets behov (SP s. 4). Flere av studieprogrammene ligger under fakultetets ambisjon om 3 søkere pr. studieplass, og rekruttering av studenter er en prioritert arbeidsoppgave for fakultetet og underliggende enheter. På noen av masterprogrammene er inntakskvaliteten svært lav og enkelte av programmene sliter med å fylle opptaksrammen med kvalifiserte søkere. Fakultetets ledersamling på Tøyen diskuterte kriterier for kvalitet i utdanningen, og disse kriteriene vil bli innarbeidet i fakultetets årsplaner og brukt til evaluering av studieprogrammene i fremtidige ledersamlinger. Fakultetets styreseminar diskuterte kriterier for opprettelse og nedleggelse av studieprogrammer, samt forholdet mellom disiplin/basisprogrammer og temabaserte programmer. Følgende kriterier kan regnes som avgjørende for at en eventuell reduksjon av rammene på et studieprogram vil implementeres: Lave søkertall (1 eller færre førstevalgs-søkere per studieplass over en treårsperiode)

3 3 Liten faglig aktivitet på studieprogrammet (lite eller ingen endringer av programinnhold eller struktur i perioden) Overlapp av programtilbud med andre programmer på instituttet eller fakultetet. For studieprogrammer der noen av disse kriteriene gjør seg gjeldende, kan en selvvalgt reduksjon av rammene på de aktuelle studieprogrammene være en mulig løsning. Enhetene kan én gang i året selv velge å søke om reduserte opptaksrammer. Fristen for dette er 1. oktober 2016 for opptaket 2017/2018. I så fall vil også enhetens inntekter knyttet til studieplassene reduseres deretter. Fakultetet ønsker å bruke 2016 og 2017 på arbeidet med dimensjonering av studieprogrammene. Fakultetet vil samtidig fortsette arbeidet med å øke inntakskvaliteten. Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til opptaksrammer for studieåret 2017/2018. V-SAK 4 Økonomirapport for 2. tertial 2016 Notat fra dekanen av var vedlagt saken. Akkumulert resultat på basisvirksomheten er på 85,8 mill. (mindreforbruk). Dette er ca 8,8 mill. kr mer enn forventet da budsjettet ble lagt. Det er flere faktorer som bidrar til avviket og disse forklares nærmere nedenfor. Grunnet at regnskapet ble avsluttet først 8. september er ikke endringer i prognosen for året lagt inn. Prognosen vil bli oppdatert så raskt som mulig. Inntektene totalt ligger ca 3,6 mill. kr under budsjett per 2 tertial. Psykologisk insitutt har blitt tildelt 5 mill. i infrastruktur midler i Men PSI venter fortsatt på 14 mill. fra tidligere tildelinger. Disse midlene var forventet å komme i juni, men pga forsinkelse i anskaffelsen er ikke midlene overført ennå. Totalt utgjør dette ca. 9 mill. kr. Fakultetet har fått tre toppforskprosjekt i Dette utløser en ekstra inntekt på 1,3 mill. fra UiO.

4 4 I tillegg medfører opprettelsen av Senter for ekstremismeforskning en inntektsføring på ca 3,5 mill. kr per tertial 2. Denne føringen går mot økte kostnader under blant annet personal og drift. Personalkostnadene ligger ca 1,4 mill. kr over budsjett. Dette er en reduksjon i forhold til 1.tertial, hvor avviket var ca 5,7 mill. kr. Hovedårsaken til denne reduksjonen er at lønnsoppgjøret for 2016 ikke er effektuert. Når etterbetaling for det sentrale oppgjøret foretas og lokale forhandlinger får effekt, vil lønnskostnadene igjen øke. Den total effekten vil bli oppdatert i kommende prognoser. Driftskostnader ligger ca. 3 mill. kr under budsjett ved utgangen av 2.tertial. Hovedårsaken er periodiseringer, hvor historiske tall viser økt bruk av driftsmidler og driftskostnader mot slutten av året. Bruken er forventet å øke noe utover budsjett og dette vil bli oppdatert i kommende prognose. Investeringer ligger ca. 11,3 mill. kr under budsjett. Avviket er i hovedsak kun knyttet til infrastruktur midlene og en større anskaffelse som nevn under punktet for inntekter. Nettobidraget ligger ca. 1 mill. kr under budsjett. Grunnet tekniske årsaker er frikjøp kun delvis bokført per 2. tertial. Dette vil bli korrigert i kommende periode og prognosen for tertial 2 vil inneholde forventning om økt nettobidrag, som følge av endringer på eksisterende samt en rekke nye prosjekter ved fakultetet. Frem til 2015 er forholdet mellom basis og resultat relativt stabilt. Satsinger øker fra 2016 på grunn av verdensledende miljøer. I 2017 får SV et rammekutt som hovedsakelig rammer basis, samtidig som flere EU-prosjekter styrker resultatdelen. Totalt får fakultetet nå tildeling for 2896 studieplasser, hvorav 1420 er på bachelornivå, 859 er på masternivå, 599 er på profesjonsnivå og 18 studieplasser er på lektorprogrammet. SV fikk 5 nye studieplasser på profesjonsstudiet for psykologi fra Fakultetsstyret godkjenner økonomirapporten for 2. tertial 2016.

5 5 V-SAK 5 Foreløpig fordeling 2017 Notat fra dekanen av var vedlagt saken. UiOs tildeling for 2017 til fakultetet er på 440 mill. kr. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og rammer som ble sendt til fakultetet i juni 2016 gjennom foreløpig disponeringsskriv. Fakultetet har hatt en realvekst i tildelingen hvert år siden Dette har vært på grunn av økninger i antall studieplasser og økte resultatinntekter som f. eks flere tilslag på EUprosjekter. Tildelingen for 2017 inneholder derimot et realkutt på 2,3 prosent. Totalt får fakultetet nå tildeling for 2896 studieplasser, hvorav 1420 er på bachelornivå, 859 er på masternivå, 599 er på profesjonsnivå og 18 studieplasser er på lektorprogrammet. SV fikk 5 nye studieplasser på profesjonsstudiet for psykologi fra Spesifikasjoner i foreløpig disponeringsskriv 2017: Kompensasjon for lønns- og prisstigning er 2,2 prosent. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres fra 12,30 % i 2016 til 11,50 % i Internhusleien blir 41 mill. kr Effektivitetskuttet er økt fra 1,0 % i 2016 til 1,8 % i For fakultetet utgjør dette et kutt på 5,4 mill. kr i basistildelingen. Sentralisering av Digital eksamen innebærer et rammekutt på til sammen 4,4 mill. kr. SVs andel av UiOs rammekutt på 9,3 mill. kr. Incentivprisene for EU, NFR, beståtte phd-grader og publiseringspoeng reduseres med 5 present. Fakultetsadministrasjonen blir finansiert gjennom skattlegging av resultatinntektene og øremerking av lønn til felles personal-, IT- og økonomifunksjon. Øremerkingen blir oppdatert med reelle årsverk og justert med 2,20 % for 2017, tilsvarende kompensert prisvekst.

6 6 Småforsk har vært en ordning fra Kunnskapsdepartementet siden 2006 for å støtte enkeltforskere/forskergrupper som skal gi UiOs forskere mer handlingsrom i form av økte driftsmidler og dekker formål som for eksempel mindre utstyr, reiser, seminarer og feltarbeid. Hver tildeling har vært i størrelsesorden kr, hvorav opptil 40 % kan dekkes via Forskningsrådet. Denne ordningen er avviklet fra 2010, men UiO ønsker å fortsette å støtte sine forskere og småforskmidler er derfor med i rammene fra UiO. Rammen for småforsk ble opprinnelig satt til 5,2 mill. kroner i Fra 2015 fordelte UiO sentralt ut 1,0 mill. kr ekstra i øremerkede forskningsmidler, dette videreføres i 2017 og totalt fordeles 6,3 mill. kr i småforskmidler. Det er satt av 4,6 mill. kr til forsknings- og undervisningsatsinger i Nytt fra 2017 er 2,5 mill. kr til å finansiere professor II-stillinger på enhetene til å rekruttere internasjonale toppforskere. Fakultetet har per i dag 15 postdoktorstillinger. 7 stillinger er permanent fordelt og 5 stillinger er omgjorte stipendiater (i 2010) som også er permanent fordelt. 3 stillinger fordeles strategisk: 1 stilling ble fordelt til PSI fra 1. januar Skal refordeles fra 1. januar stilling ble fordelt til ISS fra 1. januar Skal refordeles fra 1. januar stilling ble fordelt til ARENA fra Skal refordeles fra 1. januar Fakultetet har for 2017 et måltall på 85 stipendiatårsverk. UiO vil vurdere inndragning av midler som følge av eventuell manglende måltallsoppnåelse. Fakultetet fordeler det samme antall stillinger til sine enheter som man er tildelt fra UiO. Det er fordelt 65 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen og 20 stillinger er fordelt strategisk (se vedlegg 4). Tildelingen av alle stillingene er foretatt etter en vurdering av resultatene i stipendiatfordelings-modellen og en gjennomgang av strategiske satsinger. Modellen fordeler stillingene iht. oppnådde resultater for plantall, gjennomføringsrate og andel undervisnings- og forskningsstillinger.

7 7 For 2017 og 2018 er det ingen stillinger som skal fordeles. Fra 2019 er det 9 stipendiatstillinger som skal fordeles. Ufordelte stillinger plasseres midlertidig på styrekontoen. Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling for 2017 og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer, samt fordele strategiske rekrutteringsstillinger. V-SAK 6 Møteplan for 2017 Notat fra dekanen av var vedlagt saken mars: Styreseminar (lunsj til lunsj). 8. juni: Ordinært styremøte ( September: Styreseminar (lunsj til lunsj). 7. desember: Ordinært styremøte ( ). Fakultetsstyret godkjenner forslaget til møteplan for E-sak 1 Opprettelse av Forum for forskningsspørsmål Notat fra dekanen av var vedlagt saken. Det foreslås å opprette et forum for forskningsspørsmål på fakultetsnivå. Forumet skal håndtere de samme spørsmålene som diskuteres i forum for forskningsdekaner og være et rådgivende organ for forskningsdekan.

8 8 Det foreslås å forankre Forum for forskningsspørsmål i fakultetets administrasjonsreglement ved at dette legges inn som ny 8 i reglementet, med følgende ordlyd: Forum for forskningsspørsmål Forum for forskningsspørsmål er et rådgivende organ for forskningsdekanen. Formålet med forumet er å bidra til at fakultetets ambisjoner for forskningen utvikles og realiseres. Forumet skal være en arena for erfaringsutveksling mellom fakultetet og grunnenhetene. Forumet skal særlig diskutere og fremme spørsmål av strategisk og tverrgående karakter. Eksempler på dette er: forskningsstøtte eksternfinansiering internasjonalisering tverrfaglighet forskningsledelse aktuelle forskningspolitiske spørsmål innovasjonsarbeid forskningsinfrastruktur Forum for forskningsspørsmål består av: en leder: Forskningsdekanen en representant fra hver grunnenhet: Forskningsleder eller tilsvarende funksjon som oppnevnes av grunnenheten Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte endringen i fakultetets administrasjonsreglement. Styret ber om at Forum for forskningsspørsmål evalueres etter ett år.

9 9 Diskusjonssaker D-SAK 1 Forslag til årsplan Notat fra dekanen av var vedlagt saken. Styret ba om at det ble redegjort for fakultets hovedutfordringer i innledningen til årsplanen bl.a. for å synliggjøre sammenhengen mellom utfordringer, mål og tiltak. Det bør også arbeides med indikatorer som muliggjør en vurdering av om fakultetet nærmer seg sine mål. Styret ber om at det innarbeides i årsplanen en vurdering av fakultetets aktivitet innen etter- og videreutdanning og at omfang og innretning på denne virksomheten vurderes i løpet av planperioden. Styret mener fakultetet bør konkretisere eget samfunnsbidrag innenfor det utvidede innovasjonsbegrepet. Det vises også til at evalueringen av samfunnsvitenskapelige fag som NFR gjennomfører 2017/2018, vil vektlegge forskningens gjennomslag (impact). Styret mener fakultetets undervisere bør oppfordres til i større grad å gjøre seg nytte av digitale hjelpemidler i undervisningen (se også Tiltak 7 i årsplanen). Planen bearbeides videre ut fra de forslag det var enighet om i møtet. Orienteringssaker O-SAK 1 Protokoller fra møter i fakultetsstyrets tilsettingsutvalg Protokoller fra møter i fakultetsstyrets tilsettingsutvalg 2016 var vedlagt saken. Fakultetsstyret tar saken til orientering. O-SAK 2 Etablering av senter ved PSI - Lifespan Changes in Brain and Cognition Notat fra dekanen av var vedlagt saken.

10 10 Forskningsgruppen «Lifespan Changes in Brain and Cognition» (LCBC) er en forskningsgruppe ved Psykologisk institutt under Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap. Forskningsgruppen teller 30 personer. Gruppen har i tillegg et panel av internasjonale samarbeidspartnere, blant annet i Oxford, Harvard, San Diego, Berlin, Umeå. Styret ved instituttet vedtok nylig å opprette LCBC som et senter under Psykologisk institutt. Senteret etableres for en periode på fem år med mulighet for forlengelse, gitt positiv evaluering etter ett og tre års drift. Instituttstyret oppnevner en leder av senteret i forståelse med de fast ansatte ved senteret. Leder oppnevnes for fire år av gangen, og får personalansvar for de ansatte ved senteret og skal være medlem i instituttets ledergruppe. Det oppnevnes et rådgivende organ (advisory board - AB) for LCBC der personer også utenfor gruppen er representert. ABs rolle skal være rådgivende for LCBC, og vil bestå av personer med betydelig erfaring innen aktuelle områder. Fakultetet tar til etterretning at det ligger til instituttet selv å fatte vedtak vedrørende avdelinger på instituttnivå. Forutsetningen er at senteret organiseres under Psykologisk institutt innenfor rammene av instituttets økonomi og underlagt de institusjonelle rammer og regler som gjelder for UiOs øvrige virksomhet. Fakultetsstyret tar saken til orienteering. O-SAK 3 Diverse orienteringer fra dekanen Dekanen ga en muntlig orientering i møtet: Det ble avholdt dialogmøte mellom fakultetets ledelse og Norges forskningsråd 7. september Tema var blant annet den store evalueringen av

11 11 samfunnsvitenskapelige fag som skal gjennomføres i regi av NFR og NOKUT i 2017/2018. Andreas Moxness, Økonomisk institutt, har fått ERC Starting grant fra EU for å forske på internasjonal handel. Fakultetet har oppnevnt et internasjonalt panel som skal gjøre en full evaluering av fakultetets Ph.d.-program. Panelet var på site visit ved fakultetet september. Innstilling vil foreligge i månedsskiftet november/desember Førstelektor ved Institutt for statsvitenskap Øivind Bratberg ble av Morgenbladets panel kåret til en av ti fantastiske formidlere innen høyere utdanning. Forskergruppen LCBC (se O-sak 2 over), under ledelse av professor Kristine Walhovd, har fått innvilget søknaden på 10 millioner euro for sitt Lifebrainprosjekt. Senteret blir koordinator for 14 samarbeidspartnere fra hele Europa. O-SAK 4 Eventuelt Fakultetsdirektøren orienterte om ny styreportal for fakultetsstyret. Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.