ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

Transkript

1 ÅRSMØTE 2012 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 28. februar 2012, kl. 1800, Den Norske Dataforenings lokaler, Møllergaten 24, 0179 Oslo Årsmøtet avsluttes med sosialt samvær m/servering Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Godkjenning av vedtektsendringer 6. Valg av styre 2012: a. Valg av leder for 2012 b. Valg av styremedlemmer/varamedlemmer for Valg av revisor for Orientering om aktivitetsramme for Forslag til rammebudsjett for Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte april 2012, Bergen 11. Oppnevnelse av valgkomité på tre medlemmer for 2012 Vi legger også i år opp til sosialt samvær etter at det formelle årsmøtet er over. Oslo, 25. januar 2012 DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT ØSTLANDET Alfhild Stokke (s) Leder

2 Generelt om virksomheten Styrets beretning for I 2011 har vi hatt en hyggelig økning i antall faggrupper og ildsjeler i DND Østlandet. Selv om vi hadde en økning i antall medlemsmøter allerede i 2011, er vi sikre på at de nye ildsjelmiljøene vil bidra til ytterligere aktivitetsvekst fremover. Ildsjelene er vår viktigste resurs og vi i styret i DND Østlandet ønsker å legge forholdene best mulig til rette for at disse skal få brenne for det vi står for, nemlig kompetanseoverføring og erfaringsutveksling på en nøytral arena. Av og til er det en utfordring å finne akkurat de faglige tema som treffer markedet akkurat nå. Det opplevde vi blant annet for Software 2011 hvor vi fikk langt færre deltakere enn vi hadde forventet. Allikevel var det en svært god stemning under arrangementet, og våre ildsjeler gjorde en fabelaktig innsats som ble belønnet med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Styret ønsker å takke alle våre ildsjeler for den innsatsen de legger ned. Spesielt har vi lyst til å gi ekstra skryt til de som i tillegg fikk de høyeste utmerkelsene foreningen gir på sitt landsmøte, nemlig Prisen for årets arrangement som gikk til Yggdrasil, Årets faggruppe som gitt til Datavarehus faggruppen og årets ildsjel som gikk til Francis d Silva. DND Østlandet gjorde dermed velfortjent rent bord denne gangen. Gratulerer! Styret har i 2011 hatt fokus på 2 store aktiviteter: Software og Rosing. Rosing ble gjennomført i ny drakt i november Vi lyktes dessverre ikke i å tiltrekke deltakere til denne aktiviteten i den størrelsesorden vi mener er kritisk for at arrangementet skal kunne oppfattes som viktig og riktig. Styret vil derfor fortsette å vurdere målgruppe, innhold og omfang for denne aktiviteten. Resultatet viser at DND Østlandet i 2011 hadde betydelig større utgifter enn inntekter. Styret ser på dette som utgifter til fremtidige inntekters ervervelse. Egenkapitalen er god, men trenden må snus. Styret besluttet derfor at vi fremover skal bruke styremøter til å diskutere og redefinere målgrupper og produkter, og vi inviterer ildsjelene i distriktsforeningen til å være med i dette arbeidet. Vi gleder oss til å ta fatt på 2012 som skal bli året hvor de mange nye gode ideene omsettes til vellykkede aktiviteter. DND Østlandets mål og måloppnåelse for 2011 har vært som følger: Status 2010 Mål 2011 Status 2011 Kommentarer Antall Arrangementer Tilsvarende mange aktiviteter som i 2010 Antall deltakere på Færre deltakere på flere av større arrangementer aktivitetene. Evaluering fremførelse arrangementer 4,57 4,5 4,43 Litt nedgang i evaluering på fremførelse. Evaluering innhold arrangementer 4,44 4,5 4,26 Litt nedgang i evaluering på innhold Antall medlemsmøter Vi deltok på Easy Fair med flere 55 medlemsmøter. Antall deltakere på Nedgang i antall deltakere på medlemsmøter medlemsmøter Antall faggrupper nye faggrupper i 2011 Flere ildsjeler pga flere nye faggrupper. Antall ildsjeler Oppgang fra året før. Antall medlemmer Nedgang 4,05 % Vi i styret i DND Østlandet gleder oss til å ta fatt på 2012 sammen med både ildsjeler og ansatte i foreningen. Alfhild Stokke, styreleder Dataforeningen Østlandet

3 3 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Enterprise Architect, Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF Nestleder: Kundedirektør Anne Kristin Mehlum, EDB ErgoGroup AS Medlemmer: Senior Manager Francis Ernest D Silva, Accenture AS Konsulentsjef Kenneth Lyford, E-vita as Managing Partner Cato Musæus, Cato Musæus Consult AS Sikkerhetskonsulent Jan Henrik Schou Straumsheim, mnemonic as Markedsdirektør Bank & Finans Wencke Bergvall, EDB ErgoGroup AS Seniorkonsulent Karoline Osaland Klever, Epinova AS Service manager Lejla Musovic, Statens lånekasse for utdanning Avdelingsleder Simen Sommerfeldt, Bouvet ASA Varamedlemmer: Adm. Dir. Gaute Engbakk, Creuna AS Kjersti Fossan, Politiets Data- og materielltjeneste (PDMT) FAGGRUPPER OG ARBEIDSGRUPPER UNDER FAGGRUPPENE I ØSTLANDET I 2011: Faggruppe: Leder: Brukervennlige IT-systemer (BITS) Ram Yoga, Steria AS (til ) og Russell Lack, Confetti AS (fra ) Cloud Computing Peter Flem, IBM Datavarehus og Business Intelligence (DVH) Frances d Silva, Nets Norway AS Elektronisk dokumentbehandling (EDOK) Mari Sjølie, Statens Pensjonskasse Emnekart Ingen styreleder i 2011 Effektiv programvareutvikling (EPU) Sigrun Kongsrud, Computas AS Forum for teknisk kommunikasjon (FTK) Scarlet Bulterman, Microsoft Development Center Informasjonssikkerhet (IS) Renate Thoreid, Datatilsynet Helse og IKT (fom ) Jon Tysdahl, EDBErgoGroup HR & Organisasjonsutvikling (fom ) Rolf Nævra, Magellan Consulting IT-kontrakter Jørgen Petersen, PROMIS AS Kunnskapsforvaltning og nye arbeidsformer Ellen Daleng, Computas og Sven Lunøe Phil, CIBER Ledelse og strategi (L&S) Gunilla Resare, Capgemini Norge AS Marketing, salg og Service (CRM) Arne Fossheim, Silva Consulting Mobil Strategi Svein Storjord, Antares Gruppen AS Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (3PS) Elisabeth Krogh Svendsen, Terramar AS (til ) og Vahid Farsi, Skatteetatens It- og servicepartner (SITS) (fra ) Outsourcing & Offshoring Øyvind Schønemann, Infocom Group AS Prosess og virksomhetsarkitektur Arild Justnes, Steria AS til 15. november 2011 og Aida Omerovic, Sintef IKT frå 15. november 2011 Semantisk web og informasjonsarkitektur Pia Jøsendal, Computas Service Management Frode Johan Olsen, Steria AS Løsnings- og integrasjonsarkitektur Arne-Jørgen Berre, SINTEF IKT til Mark Alan West, Bouvet fra Software Testing (SWT) Trude Britt Rosendal, Sogeti Norge AS Sosiale medier Stein Arne Nistad, Itera Gazette AS Spill og interaktiv underholdning Jarle Snertingdalen, Funcom Oslo Stormaskin (fom ) Emine Yarar, EDB Ergogroup AS Solutions Supply Chain Management Tom Gulbrandsen, Accenture Ung IT (nettverksgruppe) (fom ) Kristian Faller, NITH Web-kommunikasjon Tormod Guldvog, Konstabel Strategisk Kommunikasjon AS(til ) og Vegard Storstad, NRK (fra )

4 4 Nettverksmøter 2011: Nettverksmøtene arrangeres av faggruppene og lokalavdelingene. Følgende nettverksmøter er blitt avholdt: Dato Tema Arrangør Antall På tide å kvitte seg med den tradisjonelle menyen Webkommunikasjon Slik analyserer du brukertester BITS Lyntalekveld Software Testing Prosjektleder som karrierevalg Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring Webinar: Source Code Review Informasjonssikkerhet Ca Gevinster for din organisasjon ved bruk av nettskyen Cloud Computing Forventninger til morgendagens CIO Ledelse&Strategi Orden og verdier i relasjonskaoset? Sosiale medier Utfordringer i organisering og gjennomføring av smidige prosjekter Effektiv programvareutvikling Workshop i digital strategi Webkommunikasjon Business Intelligence Usability Datavarehus & BI Multisourcing; mote eller mening? Outsourcing&Offshoring Fra nasjonal til global arbeidsplass Cloud Computing Hvilken betydning har appene for mobil sikkerhet? Mobil strategi BITS Bokbad BITS Hvordan motivere til prestasjonsbasert kultur med CRM? Marketing, Salg og Service Apps ikke bare moro, men nytte også! BITS Oppstartmøte FG Stormaskin Stormaskin Hvordan tjene penger i nettskyen? Mobil strategi og Cloud Computing Modulær skriving med fokus på gjenbruk Forum for teknisk kommunikasjon Fra prosessmodeller til eksekverbare prosesser Prosess og virksomhetsarkitektur Spill og helse Spill Eier du bildene du bruker? Webkommunikasjon Verdien av åpne offentlige data Semantisk web og informasjonsarkitektur og Emnekart Ildsjeler for helse IKT i DND Styret i Øsltandet Er det musikk i semantikk? Semantisk web og informasjonsarkitektur og Emnekart Offshoring for SMB markedet Outsourcing&Offshoring Webinar: Stuxnet Informasjonssikkerhet Oppstartsmøte for Helse og IKT Styret i Østlandet jobber på 15 år eller? HR & Organisasjonsutvikling Tjenestekatalog og SLA i en verktøysammenheng Service management Åpne offentlige data Semantisk web og informasjonsarkitektur Easy Fairs: Mål, måling og oppfølging Service management Easy Fairs: Hva betyr Datalagringsdirektivet for deg Informasjonssikkerhet Easy Fairs: kan Cloud Computing hjelpe det offentlige Cloud Computing Easy Fairs: Webstrategi i praksis Webkommunikasjon Easy Fairs: Prosjektledelse en morsom start Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring Easy Fairs: Living in a relational world Sosiale medier Easy Fairs: IT I praksis 2011 Styret i Østlandet Easy Fairs: Hacking I web applikasjoner Informasjonssikkerhet 28

5 Easy Fairs: A contract for Agile Software Development IT-kontrakter Easy Fairs: Den moderne stormaskinen Stormaskin E-resept Norge og Testprosess i Scrum Software Testing Master Data Management Datavarehus og BI Smidige metoder i prosjektgjennomføring Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring Helhetlig og sentralisert tilgangskontroll Informasjonssikkerhet Verdens Brukervennlighetsdag Livets kruseduller BITS Ung IT- Mobile Apps, fra utvikling til forretning Ung IT Frokostmøte om samhandlingsreformen Helse og IKT Presentasjon av undersøkelse Stormaskin Helhetlig risikostyring og kvalitetsledelse Prosess og virksomhetsarkitektur Innholdsforvaltning på nett med enkle grep Webkommunikasjon Forskerforbundet fra papir til elektronisk hverdag EDOK Verdien av de digitale lukene digital julekalender Sosiale Medier 28 SEMINARER/KONFERANSER 2011 Dato Tema Arrangør Antall Software 2011 Styret Utforming av kravspesifikasjoner - grunnkurs Datavarehus & BI ISTQB Foundation Sertifiseringskurs Software Testing Biometri muligheter og utfordringer Informasjonssikkerhet Utforming av kravspesifikasjoner - grunnkurs Datavarehus & BI Studietur til Nice Informasjonssikkerhet RFID i praksis Supply Chain Management Er du trygg i nettskyen Cloud Computing Advanced Data Modeling Challenges Workshop Datavarehus & BI Vil du ha suksess med din ipad applikasjon? Spill EDOK 2011 Edok Slik lager du lovlige nettsider Webkommunikasjon Din webdag! Webkommunikasjon Utforming av kravspesifikasjoner - grunnkurs Datavarehus & BI CRM 2011 Marketing, salg og service ISTQB Foundation kurs Software Testing Kunnskapstinget 2011 Kunnskapsforvaltning og nye arbeidsformer og Ledelse & Strategi Bedriftskultur som konkurransefortrinn HR&Organisasjonsutvikling Utforsk brukerbehov gjennom storyboarding Webkommunikasjon ISTQB Advanced Level Certification Software Testing Yggdrasil 2011 BITS BI-treff 2011 Datavarehus & BI Logistikken i lomma Mobil strategi og Supply Chain management Sosiale medier-dagen Sosiale Medier Informasjonsdeling og nettskyteknologi i helsesektoren Cloud Computing og Informasjonssikkerhet Utforming av kravspesifikasjoner - videregårende Arkitektur 2011 Semantisk web, SOA & applikasjonsintegrasjon og Prosess- og virksomhetsarkitektur Utforming av kravspesifikasjoner grunnkurs PoEM 2011 Styret Østlandet IT-lederkonferansen Ledelse og strategi 20

6 Det er ingen som leser brukermanualer Forum for teknisk kom Studietur Stockholm Informasjonssikkerhet ROSING 2011 Styret Øtlandet Offshoring eller skytjenester Outsourcing&Offshoring 88

7 7 MEDLEMSKAP Foreningens medlemstall er pr. 1/ / Bedrifter Personlige medlemmer: REGNSKAP FOR 2011 Resultat etter overførsel til faggruppefonds (kr ,-) og resultat av finansposter (kr ,-) viser et underskudd på kr ,-. Inntekter totalt (i hele tusen) Utgifter totalt (i hele tusen) Resultat (i hele tusen) -601 Årets resultat går til udekket tap. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen fortsatt er meget god. Det er benyttet kr ,- av avsetningen til IT/Nettsamfunn/Nye prosjekter i 2011 til et forprosjekt relatert til Nettsamfunn vedtatt i styremøte i mars innenfor en ramme av kr Avsetningen til Rosing er benyttet til å redusere årets underskudd. Faggruppefondene er redusert noe fra i fjor ettersom faggruppene totalt sett har brukt mer av sine fonds enn de er blitt tilført. 1/ Brukt i 2011 Rest 31/ Avsetning IT/Nettsamfunn/Nye prosjekter Avsetning Rosing Inngang 2011 Endring 2011 Utgående 2011 Avsetning Faggruppefond Se regnskapsoversikt for 2011 under punkt BUDSJETT i denne innkallingen. Endelig regnskap for 2011 fremlegges for årsmøtet. Etter vedtektene skal årsmøtet vedta regnskapet.. Revisorgodkjent balanse pr. 31/ og resultatregnskap for 1/1 31/ vil foreligge på årsmøtet og er ellers tilgjengelig for alle medlemmer som måtte be om få det tilsendt. BUDSJETT FOR 2012 For 2012 budsjetteres det med vekst innenfor områdene antall faggrupper, antall arrangementer, antall medlemsmøter og antall medlemmer. Dette gjenspeiles i budsjettet. Også for 2012 forventer styret i Dataforeningen Østlandet å bruke alle inntekter til utvikling av distriktsforeningen i tråd med gjeldende strategi.

8 INNTEKTER Res 08 Res 09 Res 10 Bud 11 Res 11 Bud 12 Kommentarer til budsjettet arr inntekter arr utgifter øke inntektene med 17% (litt flere aktiviteter og flere deltakere pr aktivitet) øke utgiftene med 7% (dvs. redusere kostnader pr aktivitet) Forutsetter minimum 1,4 mill i resultat på SW og andre ikke-fg aktiviteter i 2012 Resultat arrangementer/prosjekter Andel Medlemskontingent (tilskudd) Mål=50 mm, 31 fg, 6300 medl Diverse inntekter (ink FIAA) FIAA UTGIFTER TIMETJENESTER SUM INNTEKTER Inntektene inkluderer forventet tilskudd fra NFR vedr. FIAA ca 40 t /FG+ 2mm pr FG (a ca 10t)+1 faggr. Samling+FG koordinering/planlegging Faglig støtte Styrearbeid/Økonomi inkl. økotjenester ifm arrangementer Markedsføring/Rekruttering Mva forskjeller Timetjenester fra Servicekontoret øker med ca 4% fra 2010 til 2012 Sum timetjenester DIREKTE KOSTNADER Medlemsmøter mm pr fg Faggruppemidler/faggruppesamling inntil 15' pr FG som ikke har tilstrekkelig fonds Styrets møter og arbeid Årsmøte Landsmøte/Fagting - reiseford./deltagelse Egenandel for DF for dag3 innføres Markedsføring Revisjon Driftskostnader inkl nettsamfunn med kr 175' pr år Avskrevne fordringer Nye prosjekter/annet - inkl FIAA og ECDL R FIAA og ECDL R Aksjenedsettelse ECDL Russia Sum direktekostnader SUM UTGIFTER Resultat før faggruppefonds Diff Overførsel til faggruppefonds Resultat etter faggruppefonds Finansinntekter ekstraordinært i 2011=utbytte Datakortet Finansutgifter Sum finansposter Resultat etter finansposter

9 Balanse Dataforeningen Østlandet EIENDELER Noter FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service Aksjer i Datakortet AS Aksjer i ECDL Russia 1 1 Aksjer Rfid innovasjonssenter 0 0 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLE OMLØPSMIDLER Kundefordringer og mellomregninger Utgifter våren Gaver Bank Særinnskudd Orkla Finans Orkla Finans Pensjonsfond 0 SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Fri egenkapital (inngående) Kapitalendring akkumulert resultat (kapitalendring) SUM OPPTJENT EGENKAPITAL Ny Egenkapital inkl. kapitalendring KORTSIKTIG GJELD Hovedsakelig ikke forfalte regn. til Service+enkelte sene arr. Leverandørgjeld og mellomregninger Dobbeltinnbetalinger Sendes tilbake til betaler Offentlig gjeld Merverdiavgift SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Årlig forpliktet avsetning (endring se Faglig støtte- Faggr) Oppsparte FG Fond Avsetning påløpne kostnader Avsetning nye interne IT systemer/nettsamfunn/nye prosjekter Av vedtatt bruk inntil kr 75' i 2011, påløp ca 55' Avsetning Rosing Inntektsført Rosing 2011 SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Resultatregnskap og balanse er satt opp under forutsetning av at årsmøtet godkjenner styrets forslag til disponeringer.

10 Kommentarer til regnskap og balanse Inntekter: Inntektene i 2011 ble vesentlig lavere enn budsjett på grunn av svikt i arrangementsinntekter. I 2011 mottok DND Østlandet utbytte på sine aksjer i Datakortet AS stor kr ,-. Utgifter: Faggruppenes fonds ble i 2011 redusert noe totalt sett. Totalt bruk av fonds i 2011 var kr ,-. Dette er tilnærmet likt forventet bruk av fonds. Ingen faggrupper skal ihht retningslinjene for faggruppefonds ha mindre enn kr. 0,- på sitt faggruppefond ved årets utgang. Underdekning på faggruppefonds for enkelte faggrupper er derfor dekket opp ved årets utgang. Utgående balanse for faggruppefonds 2011 blir dermed ca. kr Balanse Finansielle anleggsmidler: DND Østlandet har aksjer i DND Servicekontoret og i Datakortet AS. Verdien av disse er bokført som pålydende. Aksjer i ECDL Russia AS er tidligere nedskrevet til kr 1. Det har ikke vært endringer i finansielle anleggsmidler i Diverse avsetninger: Faggruppefondet er redusert fra kr til kr ,- i Avsetning Rosing er i sin helhet benyttet til å dekke deler av underskuddet for Rosing For øvrig vises til statusrapport for Dataforeningen Østlandet pr desember 2011.

11 3

12 4 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og 9 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen, varamedlemmer for ett år om gangen. Lederen velges ved særskilt valg for ett år om gangen. Leder Alfhild Stokke, Enterprise Architect, Helse Sør-Øst RHF (velges for ett år særskilt valg) Styremedlemmer Anne Kristin Mehlum, kundedirektør, EDB ErgoGroup AS (ikke på valg - ett år gjenstår) Simen Sommerfeldt, divisjonsleder Java og Oracle, Bouvet ASA (ikke på valg - ett år gjenstår) Gaute Engbakk, adm.dir., Creuna (gjenvalg for to år) Francis D Silva, senior manager, Accenture AS (gjenvalg for to år) Kenneth Lyford, konsulentsjef, E-vita as (gjenvalg for to år) Cato Musæus, managing partner, Musæus Consult AS (gjenvalg for to år) Tobias Torrissen, CTO, Know IT Objectnet AS, (ny velges for to år) Hege Støre, Administrerende direktør, Inmeta Licensing AS (ny velges for to år) Ragnvald Sannnes, førstelektor, Handelshøyskolen BI, (personlig varamedlem for Lejla Musovic velges for ett år) Varamedlem Frank Rosenfors, direktør for strategi og forretningsutvikling, Orchestration AS, (ny på valg for 1 år) Paal Leveraas, Coach og ledertrener, Leveraas AS, (ny på valg for 1 år) Styret foreslår: Revisor: Statsaut. revisor Hanne C. Strømberg Valgkomité: Geir Horn, Renny Bakke Amundsen og Vibeke Mjaaland.

13 5 DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE Etter vedtektenes paragraf og skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall, møter fra hver distriktsforening to delegater, hvorav den ene skal være lederen dersom ikke lederen er hovedstyremedlem. De resterende 50% eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får Østlandet 14 delegater. Styret foreslår følgende: Delegater 1 Francis D Silva, Accenture AS 2 Gaute Engbakk, Creuna 3 Kenneth Lyford, E-vita as 4 Cato Musæus, Musæus Consult AS 5 Rolf Nævra, Magellan Consutling AS 6 Aida Omerovic, Sintef IKT 7 Simen Sommerfeldt, Bouvet ASA 8 Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RH 9 Vegard Storstad, NRK 10 Jan Henrik Schou Straumsheim, mnemonic as 11 Jon Tysdahl, EDB ErgoGroup 12 Tobias Torrissen, Know IT Objectnet AS 13 Hege Støre, Inmeta Licensing AS 14 Frank Rosenfors, Orchestration AS Reserver 1 Gunilla Resare, PopUp Kommunikasjon og Rådgivning AS 2 Frances K d'silva, Nets Norway AS 3 Peter Flem, IBM Norge 4 Russell Lack, Confetti AS 5 Emine Yarar, EDB ErgoGroup AS Solutions 6 Paal Leveraas, Leveras AS 7 Tom W Gulbrandsen, Accenture AS 8 Øyvind Schønemann, InfoCom Group AS 9 Vahid Farsi, Prosjekt, Skatteetatens It- og servicepartner (SITS) 10 Renate Thoreid, Datatilsynet